Справа № 282/619/23
Провадження № 1-кс/282/120/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року

смт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000198 внесене до ЄРДР 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до інформації Державної служби фінансового моніторингу України щодо можливого здійснення фізичною особою ОСОБА_5 1983 року народження, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 діяльності пов`язаної із легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме - проведення фінансово-господарських операцій на загальну суму близько 900 000 гривень через банківські рахунки Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» та Акціонерного товариства «Комерційний Банк «Приватбанк».

Допитана з даного приводу ОСОБА_5 заперечила факт користування вище вказаними банківськими рахунками.

В ході аналізу інформації котру надав АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Райффайзен Банк» встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою власних банківських карток АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Райффайзен Банк» поповнювала мобільний номер телефону НОМЕР_1 , котрий фігурує в кримінальному провадженні №0000762 від 16.04.2021 за ч.2 ст.190 КК України, що перебуває в Луцькому РУП ГУНП в Волинській області.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що після надходження грошових коштів ОСОБА_5 частину перераховує на акаунти АТ АКБ «Конкорд Банк», котрі зареєстровані на останню та вказаний фінансовий номер НОМЕР_2 , а решту обготівковує за місцем свого проживання та використовує на власний розсуд.

В ході аналізу інформації котра надана ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» встановлено, що вище вказаний мобільний номер перебував в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_3 .

За таких обставин виникла необхідність у проведені обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в АДРЕСА_2 , у квартирі право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення банківських карток, мобільних телефонів, чорнових записів та інших речових доказів, які можуть знаходитись у вказаній квартирі та можуть мати значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, та як вказує слідчий, проживає в АДРЕСА_2 , у квартирі право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 .

Як на доказ того, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим долучено копію протоколу допиту останньої від 27.06.2023 та рапорт слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 27.06.2023.

Разом з тим, доказів того, що станом на день звернення з відповідним клопотанням ОСОБА_5 може проживати за адресою: АДРЕСА_2 , та за вказаною адресою можуть знаходитись банківські картки та мобільні телефони, які можуть мати значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, слідчому судді не надано.

Відповідно п.4 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи, що слідчим не доведено те, що відшукуванні речі та документи знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.223, 234, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1