Єдиний унікальний номер 448/752/24
Провадження № 1-кс/448/110/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

(повний текст)

23.04.2024 року слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача Сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000156 від 21.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач Сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000156 від 21.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали даного кримінального проводження.

Стверджує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13 квітня 2024 року близько 11.07 год., невідома особа через мережу Інтернет - соціальну мережу «Instagram» (аккаунт із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), шляхом обману під приводом купівлі-продажу мобільного телефону марки «Iphone 15 plus», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 5000грн., які вона самостійно перерахувала через автоматизовану систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - НОМЕР_1 на банківську картку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "- НОМЕР_2 .

Покликається на те, щов ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона 13.04.2024 року о 11:07 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти у сумі 5000грн. на банківську карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_2 в якості купівлі мобільного телефону марки «Iphone 15 plus». До матеріалів кримінального провадження було долучено квитанцію про перерахування грошових коштів та фотознімки листувань в мережі «Instagram».

Зазначає, що відповідно до виписки по рахунку та перевірки BIN - номеру встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита та обслуговується AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів(інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_2 відкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яку 13.04.2024р. були перераховані грошові кошти з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_1 в період з 13.04.2024 по 22.04.2024 та іншу інформацію, дані, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зазначає, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, буде використана для подальшого проведення досудового розслідування та надасть можливість встановити всі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на наведене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яку 13.04.2024р. потерпілою ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_1 в період з 13.04.2024р. по 22.04.2024р., з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Старший дізнавач Сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, а надіслав на адресу суду заяву, згідно якої просить суд у зв`язку із службовою зайнятістю здійснити розгляд даного клопотання у її відсутності. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з витягу кримінального провадження №0000156 вбачається, що 21.04.2024 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є сектор дізнання Відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, а дізнавачами визначено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 на який перераховано кошти потерпілої.

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про кримінальне правопорушення проти власності особи, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено дане кримінальне правопорушення.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.

Отже, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (повна назва Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 )), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , отримання копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищенаведене, дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої. Також для досягнення цілей та мети даного досудового розслідування достатнім буде отримання належним чином завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та, у разі якщо такий було закрито, закриття рахунку, вилучення оригіналів таких може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача Сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000156 від 21.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю, зокрема до:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 13.04.2024р. по 22.04.2024р.; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (повна назва Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 )), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій таких документів (здійснити їх виїмку) у відділенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 13.04.2024 року по 22.04.2024 року.

Строк дії даної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали складено 25.04.2024р.

Слідчий суддя ОСОБА_1