Справа № 185/2654/23
Провадження № 1-кс/185/814/24
У Х В А Л А

21 червня 2024 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання тимчасового доступу.

З клопотання вбачається, що 19.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 ) було проведено тендер щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з «Реконструкції котельні потужністю 1200 кВТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 . За результатом проведення тендеру, перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_6 ) , з яким було укладено договір № 19/12 від 09.12.2022, на загальну суму 8 999 897,23 грн, в тому числі ПДВ 1 499 982,87 грн. Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що проектно-кошторисну документацію по вказаному об`єкту будівництва виконувало афілійоване підприємство ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_8 ).

Слід зазначити, що юридичні адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » однакові, що підтверджує зв`язок між підприємством, яке виготовляло проектно-кошторисну документацію та підприємством, яке фактично виконувало будівельні роботи по об`єкту «Реконструкції котельні потужністю 1200 кВТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, за отриманими даними, ТМЦ, які використовувались для виконання умов договору, не відповідають критеріям тендерної закупівлі та відомостям, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт (у частині технічним характеристикам будівельних матеріалів).

Відповідно до Розділу 4 договору №19/12 від 09.12.2022 року «Порядок здійснення оплати» вищевказаного договору встановлено, що розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи з відстрочкою платежу до 180 (ста вісімдесяти) календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форми КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), шляхом проміжних платежів, та тільки в межах бюджетних призначень та при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту. Оплата за договором підряду здійснюється на підставі актів за формою КБ-2 ТА КБ-3 протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт, або у наступному за поточним.

Також встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , в період виконання своїх функціональних обов`язків директора, здійснила засвідчення актів приймання виконаних будівельних робіт №1-9 та акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт №1/1, Договору №19/12 від 09.12.2022 року з додатками до нього своїм підписом.

Встановлено, що директором вищевказаного підприємства в період з 26.09.2021 до 09.06.2023 року була ОСОБА_6 , а в період з 10.06.2023 по теперішній час директором є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Дніпро, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Слід зазначити, що на дату підписання вказаного договору та актів виконаних робіт за формою КБ-2в, ОСОБА_6 перебувала за межами України. Крім цього встановлено, що фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_8 . Контроль за виконанням робот на об`єкті будівництва, а також виконання організаційних питань в тому числі підтримання зв`язку із замовниками під час виконання робіт з «Реконструкція котельні потужністю 1200 кВт ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 » здійснювався ОСОБА_8 .

Акти приймання виконаних будівельних робіт були надані ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в подальшому стали підставою для перерахування грошових коштів замовника на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внаслідок виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція котельні потужністю 1200 кВТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », передбаченого договором, ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано матеріальної шкоди.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення:

- матеріалів фото-, відеофіксації, здійсненої під час зняття грошових коштів у банкоматах з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 09.12.2022 року по теперішній час;

- інформації про банківські картки (з обов`язковим зазначенням номеру картки), видані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 09.12.2022 року по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

- інформацію про прив`язку до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мобільних номерів телефонів.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, надати слідчим групи слідчих у складі: старшого слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_12 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 21.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1