Примірник № ______
Єдиний унікальний номер 741/436/24
Номер провадження 1-кс/741/35/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Носівка клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У лютому 2024 року дізнавач у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у 03.10.2023 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що він добровільно перерахував грошові кошти в сумі 8200 грн. невідомій особі на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оскільки вважав що грошові кошти просить його сестра у мережі інтернет «Телеграм» через смс-повідомлення, після переказу коштів зв`язався із сестрою по телефонному дзвінку та остання повідомила, що її акаунт у Телеграмі було зламано та вона грошові кошти не просила.

03.10.2023 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію банківської таємниці, а саме по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , та встановлено, що грошові кошти потерпілого було зараховано та того ж дня перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

В подальшому було отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по банківській карті № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , яким отримано виписку по руху коштів, згідно якої, після отримання злочинно добутих коштів, було здійснено переказ коштів на інший рахунок: дата переказу - 02.10.2023, час переказу - 18:12:48, номер рахунку/карти відправника - НОМЕР_3 . UAН, сума переказу - 8000.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків (банківських карт), відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме деталізоване розшифрування контрагентів: « НОМЕР_4 » відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи.

Дізнавач у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СД ВП № 4 (м. Носівка)Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме відомості, що містять деталізовану розшифровку контрагентів: « НОМЕР_4 » пов`язаних з рухом коштів по рахунку за номером банківської картки: № НОМЕР_2 , по операції здійсненої за 02.10.2023 дата переказу - 02.10.2023, час переказу - 18:12:48, номер рахунку/карти відправника НОМЕР_3 . UAН, сума переказу 8000. Зокрема повні розшифровані 16-ти значний номер банківської карти, вказаного контрагенту, а також опис вище вказаної транзакцій із зазначенням назв сервісів, сайтів тощо, через які здійснювався переказ.Встановити строк дії ухвали на два місяці з дня її постановлення.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася. У поданому клопотанні просила розглядати клопотання без її участі.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку з тимчасовим зберіганням вказаної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потреби досудового розслідування потребують такий ступінь втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000633 від 03.10.2023, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За вказаних обставин слідчий суддя приходить висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, суд не знаходить підстав для задоволення вимоги дізнавача в частині періоду часу надання дозволу.

Так, дізнавачем заявлено клопотання про отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, строком два місяці з дня постановлення ухвали, однак дана вимога не узгоджується з положенням кримінально-процесуального законодавства України, а клопотання не містить правового обгрунтування такої необхідності.

За вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме відомості, що містять деталізовану розшифровку контрагентів: « НОМЕР_4 » пов`язаних з рухом коштів по рахунку за номером банківської картки: № НОМЕР_2 , по операції здійсненої за 02.10.2023 дата переказу - 02.10.2023, час переказу - 18:12:48, номер рахунку/карти відправника НОМЕР_3 . UAН, сума переказу 8000.

Зокрема повні розшифровані 16-ти значний номер банківської карти, вказаного контрагенту, а також опис вище вказаної транзакцій із зазначенням назв сервісів, сайтів тощо, через які здійснювався переказ.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано дізнавачу-слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1