ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

15 липня 2024 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання т.в.о. начальника СД відділення поліції №3 Фастівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000068 від 15.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання подане до суду дізнавачем СД Фастівського РУП ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2024 до ЧЧ ВП № 3 Фастівського РУП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 30.05.2024 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами, в розмірі 129400 гривень. ІТС ІПНП 3510 від 14.06.2024.

Дане кримінальне правопорушення 15.06.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000068, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння

чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання

довірою (шахрайство).

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, разом з клопотанням подав заяву про розгляд в її відсутність, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що сектором дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 15.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає:

АДРЕСА_1 , н.т. НОМЕР_1 , яка повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на їїім?явідкритокартковийрахунок№ НОМЕР_2 з фінансовим абонентським номером НОМЕР_3 .

29.05.2024 року, близько 17:40 години на мобільний телефон матері потерпілої ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) зателефонував невідомий чоловік з

телефонного номера НОМЕР_5 , представився співробітником банку та спитав, чи підтверджує вона платіж на 800 гривень на невідому особу. Матір підійшла до потерпілої та надала їй слухавку. Потерпіла взявши слухавку, запитала, що вони хочуть, невідомий чоловік почав щось незрозуміле казати, після чого вони поклали слухавку. В подальшому потерпіла з того ж телефону набрала номер служби обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_6 , їй сказали, що вона зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і їй перетелефонують, майже відразу з номеру НОМЕР_5 зателефонували, чоловік, який представився консультантом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказав, що наявний платіж на 800 гривень та чи вона його підтверджує, назвав якусь невідому особу, потерпіла сказала, що такого не знає і платіж не підтверджує. В подальшому їй сказали, що переключають на службу безпеки банку, щоб з`ясувати всі обставини. Після звуків очікування в ефірі з?явився інший чоловік, який назвався начальником служби фінансової безпеки, потім зв?язок обірвався і цей самий чоловік (начальник служби фінансової безпеки) перетелефонував з номера НОМЕР_7 , та почав докоряти їй, що вона поклала слухавку, але вона сказала, що зв?язок сам перервався, після чого чоловік розповів, що на маму потерпілої замовлено кредит, але її, як довірену особу також необхідно перевірити, назвав її дані, прізвище, і м?ята по-батькові,сказав, що у неї є дві картки «ВІЗА», назвав останні дві цифри карток, розпитував, коли і девона розраховувалась карткою, який баланс на картках, чи не давала вона карток в руки касирам. Його розмова переконала її, що вона дійсно спілкуюсь із співробітником банку. Тоді в неї запитали пін-код від картки для виплат, сказали їй зайти до застосунку та продиктував новий пароль від нього. Вона зайшла в застосунок, їй сказали заходити в розділ сервіси, підрозділ кредити, і в ще один підрозділ кредити готівкою, там світилась сума 129400 їй сказали перевести цюсуму на картку для виплат, що вона й зробила. Тоді вона сказав, що буде з?ясовувати ОСОБА_6 -пі адресу людини, яка замовила кредит та сказав, що це працівник банку. Далі сказав переводити кошти на віртуальний гаманець, який прив?язаний до її картки, тими сумами, якими вони стоять на списання. Чоловік продиктував їй номери карток і сказав, щоб вона перераховувала кошти, суми він також називав. Таким чином об 19:12 годині вона перерахувала на картку № НОМЕР_8 (катка ІНФОРМАЦІЯ_3 ) грошові кошти в сумі 14070 грн., об 19:14 на цю ж картку вона перерахувала 19095 грн. В подальшому об 19:17 вона здійснила ще одне перерахування на ту ж само картку на суму 24120 грн., а об 19:18 годині здійснила ще один платіж знов на цю карткуна НОМЕР_9 грн. В процесі перерахувань коштів у неї обірвався зв?язокїй перетелефонував чоловік з номера НОМЕР_10 , сказав - вибачте, зв?язок обірвався. Все спілкування було заповнене досить тривалими паузами, їй казали - почекайте, я перевіряю, з?ясовую інформацію, вчиняю певні дії і т.д. В подальшому шахраї перерахували кошти з її картки на картку чоловіка, а потім назад з картки чоловіка на її. Потім сказали, що на неї замовлена ще одна сума 45700 і її також потрібно скинути на свою картку для виплат, та вона виконала їх вказівки. Потім картка заблокувалась, потім розблокувалась, співрозмовник сказав, що на неї замовлено ще одна сума 20100 грн., і вона зараз перерахує кошти на інший гаманець, щоб вияснити ай-пі адресу з якої було зроблено замовлення. Об 20:20 годині на картку № НОМЕР_11 (картка ІНФОРМАЦІЯ_4 ) вона перерахувала грошові кошти в сумі 20100 грн., після чого банк остаточно заблокував мою картку. Співрозмовник сказав, що записує мене на 10:00 ранку на прийом до відділення банку, проконсультує мене по всім питанням, щоб кошти повернулись, а картки було розблоковано. 30.05.2024 року о 10:00 годині вона прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , зайшла до завідуючої відділенням, розповіла про всю ситуацію, вона мені порадила телефонувати на НОМЕР_6 , вони потім їй передзвонили і в процесі розмови їй зателефонував вчорашній співрозмовник з номеру НОМЕР_12 , запитав чи прийшла вона до відділення, вона сказала, що так і завідуюча сказала запитати у нього (не пам?ятаю змісту запитання), вона запитала і він одразу поклав слухавку. Таким чином вона перерахувала на картки шахраїв грошові кошти в сумі 103515,00 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_11 , відкритого на ім?я невідомої особи, являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-до юридичної справи особи, на ім?я якої відкрито рахунок № НОМЕР_11 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_11 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 29.05.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_11 була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 за період часу з 29.05.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_11 послуга інтернет банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP- адреси, з яких здійснювалось підключення послуги IP-адреси, з яких здійснювались входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс- повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 , та інші операції.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1