УХВАЛА

Справа № 569/6032/23

1-кс/569/1561/24

26 лютого 2024 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, не працюючого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст.240-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст.240-1 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 17.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст.240-1 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в період часу з 11.07.2023 по 25.08.2023, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на землях лісового фонду Томашгородської сільської ради Сарненського району Рівненської області, порушуючи вимоги ст. ст. 18, 19 Кодексу України про надра, самовільно, без отримання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, без акту, що засвідчує гірничий відвід, без оформлення в установленому порядку документів, що посвідчують право на земельну ділянку, в порушення п.п. 2 - 5 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою КМУ від 30 травня 2011 року № 615, п.п. 3 - 4 «Положення про порядок надання гірничих відводів», затвердженого постановою КМУ від 27 січня 1995 року № 59, за допомогою мотопомпи кустарного виробництва, призначеної для подачі води підтиском та обладнання до неї, шляхом гідророзмиву ґрунту, здійснили незаконне видобування бурштину у сировині, масою не менше 589,81 г (0,58981 кг), ринковоювартістю28 601 грн 18 коп, який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, є дорогоцінним камінням органогенного утворення та в період з невстановленого досудовим розслідуванням точного часу до 20 год. 57 хв. 25.08.2023, зберігали вказаний бурштин без відповідних документів, що підтверджують законність його походження за місцем проживання ОСОБА_9 по АДРЕСА_2 .

В подальшому, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_8 , 25.08.2023 в період часу з 20 год 28 хв по 20 год 57 хв, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, збули ОСОБА_10 частину незаконно видобутого ними бурштину, масою589,81 г (0,58981 кг), ринковоювартістю28 601,18 грн, законність походження якого не підтверджується відповідними документами,за грошові кошти в сумі 1100 доларів США, що в перерахунку за офіційним курсом Національного Банку України становить 40225 гривень 46 копійок.

Також, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , в період часу з 11.07.2023 по 22.11.2023, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на землях лісового фонду Томашгородської сільської ради Сарненського району Рівненської області, порушуючи вимоги ст. ст. 18, 19 Кодексу України про надра, самовільно, без отримання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, без акту, що засвідчує гірничий відвід, без оформлення в установленому порядку документів, що посвідчують право на земельну ділянку, в порушення п.п. 2 - 5 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою КМУ від 30 травня 2011 року № 615, п.п. 3 - 4 «Положення про порядок надання гірничих відводів», затвердженого постановою КМУ від 27 січня 1995 року № 59, за допомогою мотопомпи кустарного виробництва, призначеної для подачі води підтиском та обладнання до неї, шляхом гідророзмиву ґрунту, здійснили незаконне видобування бурштину у сировині, масою не менше 172,92 г (0,17292 кг), ринковою вартістю 291 грн., що відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення та є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

В подальшому, ОСОБА_8 , за домовленістю з іншими співучасниками, переніс незаконно видобутий бурштин, масою172,92 г (0,17292 кг), ринковоювартістю291 грн, до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігав без відповідних документів, які підтверджують законність походження, до моменту його виявлення та вилучення близько 19 год. 43 хв. 23.11.2023 у ході проведення обшуку за вказаною адресою працівниками правоохоронних органів.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , в невстановлений період часу по 12 год. 51 хв. 23.11.2023,перебуваючи на земельній ділянці з географічними координатами 51.5156213, 27.0952265, яка відноситься до земель лісового фонду Томашгородської сільської ради Сарненського району Рівненської області, порушуючи вимоги ст. ст. 18, 19 Кодексу України про надра, самовільно, без отримання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, без акту, що засвідчує гірничий відвід, без оформлення в установленому порядку документів, що посвідчують право на земельну ділянку, в порушення п.п. 2 - 5 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою КМУ від 30 травня 2011 року № 615,п.п. 3 - 4 «Положення про порядок надання гірничих відводів», затвердженого постановою КМУ від 27 січня 1995 року № 59, за допомогою мотопомпи кустарного виробництва, призначеної для подачі води підтиском та обладнання до неї, шляхом гідророзмиву ґрунту, здійснили незаконне видобування бурштину у сировині, масою 1090,54 г (1,09054 кг), ринковою вартістю 2476,42 грн, який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення та є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 240 1 КК України незаконне видобування бурштину, а так само зберігання та збут бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчинені за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 240 1 КК України незаконне видобування бурштину, а так само зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати (обвинувачувати) особу у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду грошових коштів; протоколом огляду особи, яка залучена в якості покупця; протоколом за результатами проведення НСРД контроль за вчинення злочину; показаннями свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; висновком трасологічної експертизи; висновками судових гемологічних експертиз; протоколами, складеними за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, спостереження за місцем; протоколами обшуку; протоколом огляду місця події, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

За таких умов, з точки зору достатності та взаємозв`язку обставин справи слід зазначити, що наявні у провадженні докази, свідчать про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки об`єктивно зв`язують його з підозрою, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що останній міг вчинити дане правопорушення.

26.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст.240-1 КК України.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України:відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні:

Метою застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_5 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України). Цей ризик обґрунтовується тим, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 240-1 КК України відносяться до категорії тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років з конфіскацією майна. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку значно підвищують ймовірність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду;

- продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України). Цей ризик обґрунтовується тим,що у ході досудового слідства зібрано достатні докази, які підтверджують, що підозрюваний вчиняв протиправні діяння, пов`язані з незаконним видобуванням бурштину, його зберіганням та збутом без відповідних підтверджуючих документів, протягом тривалого часу. Фактично вказана протиправна діяльність підозрюваного набула ознак «злочинного промислу». Тому, враховуючи наведене, а також те, що ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, постійних легальних доходів немає, існує обґрунтований ризик продовження ним вищезазначеної злочинної діяльності.

При з`ясуванні обставин, які відповідно до ст. 178 КПК України, слід врахувати при застосуванні ОСОБА_5 запобіжного заходу: наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним вищевказаних кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки.

З положень ст. 181 КПК України слідує, що домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Обґрунтування неможливості запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів застосування особистого зобов`язання, особистої поруки, застави не зможе у повній мірі забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти виникненню вищезазначених ризиків, визначених п. п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили застосувати.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково із наступних підстав.

Судом встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в період часу з 11.07.2023 по 25.08.2023, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на землях лісового фонду Томашгородської сільської ради Сарненського району Рівненської області, порушуючи вимоги ст. ст. 18, 19 Кодексу України про надра, самовільно, без отримання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, без акту, що засвідчує гірничий відвід, без оформлення в установленому порядку документів, що посвідчують право на земельну ділянку, в порушення п.п. 2 - 5 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою КМУ від 30 травня 2011 року № 615, п.п. 3 - 4 «Положення про порядок надання гірничих відводів», затвердженого постановою КМУ від 27 січня 1995 року № 59, за допомогою мотопомпи кустарного виробництва, призначеної для подачі води підтиском та обладнання до неї, шляхом гідророзмиву ґрунту, здійснили незаконне видобування бурштину у сировині, масою не менше 589,81 г (0,58981 кг), ринковоювартістю28 601 грн 18 коп, який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, є дорогоцінним камінням органогенного утворення та в період з невстановленого досудовим розслідуванням точного часу до 20 год. 57 хв. 25.08.2023, зберігали вказаний бурштин без відповідних документів, що підтверджують законність його походження за місцем проживання ОСОБА_9 по АДРЕСА_2 .

В подальшому, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_8 , 25.08.2023 в період часу з 20 год 28 хв по 20 год 57 хв, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, збули ОСОБА_10 частину незаконно видобутого ними бурштину, масою589,81 г (0,58981 кг), ринковоювартістю28 601,18 грн, законність походження якого не підтверджується відповідними документами,за грошові кошти в сумі 1100 доларів США, що в перерахунку за офіційним курсом Національного Банку України становить 40225 гривень 46 копійок.

Також, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , в період часу з 11.07.2023 по 22.11.2023, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на землях лісового фонду Томашгородської сільської ради Сарненського району Рівненської області, порушуючи вимоги ст. ст. 18, 19 Кодексу України про надра, самовільно, без отримання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, без акту, що засвідчує гірничий відвід, без оформлення в установленому порядку документів, що посвідчують право на земельну ділянку, в порушення п.п. 2 - 5 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою КМУ від 30 травня 2011 року № 615, п.п. 3 - 4 «Положення про порядок надання гірничих відводів», затвердженого постановою КМУ від 27 січня 1995 року № 59, за допомогою мотопомпи кустарного виробництва, призначеної для подачі води підтиском та обладнання до неї, шляхом гідророзмиву ґрунту, здійснили незаконне видобування бурштину у сировині, масою не менше 172,92 г (0,17292 кг), ринковою вартістю 291 грн., що відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення та є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

В подальшому, ОСОБА_8 , за домовленістю з іншими співучасниками, переніс незаконно видобутий бурштин, масою172,92 г (0,17292 кг), ринковоювартістю291 грн, до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігав без відповідних документів, які підтверджують законність походження, до моменту його виявлення та вилучення близько 19 год. 43 хв. 23.11.2023 у ході проведення обшуку за вказаною адресою працівниками правоохоронних органів.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , в невстановлений період часу по 12 год. 51 хв. 23.11.2023,перебуваючи на земельній ділянці з географічними координатами 51.5156213, 27.0952265, яка відноситься до земель лісового фонду Томашгородської сільської ради Сарненського району Рівненської області, порушуючи вимоги ст. ст. 18, 19 Кодексу України про надра, самовільно, без отримання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, без акту, що засвідчує гірничий відвід, без оформлення в установленому порядку документів, що посвідчують право на земельну ділянку, в порушення п.п. 2 - 5 «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою КМУ від 30 травня 2011 року № 615,п.п. 3 - 4 «Положення про порядок надання гірничих відводів», затвердженого постановою КМУ від 27 січня 1995 року № 59, за допомогою мотопомпи кустарного виробництва, призначеної для подачі води підтиском та обладнання до неї, шляхом гідророзмиву ґрунту, здійснили незаконне видобування бурштину у сировині, масою 1090,54 г (1,09054 кг), ринковою вартістю 2476,42 грн, який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення та є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

26.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст.240-1 КК України.

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 передбачених ч. 1, ч. 2 ст.240-1 КК України, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання винним у кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, вік, стан здоров`я, репутацію, майновий стан, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду;знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інші кримінальні правопорушення, суд вважає, що у відповідності до ч.4 ст.194 КПК України, щодо підозрюваного слід обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваною процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, залишати житло цілодобово або у певний період доби.

З урахуванням обставин справи, суд вважає за необхідне застосувати щодо ОСОБА_5 домашній арешт із забороною підозрюваному залишати житло в період доби з 22 год. до 06 год.

Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на нього на строк не більше двох місяців обов`язок: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи слідчого судді; повідомляти слідчого про зміну місця свого проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 176-178, 181, 193-194, 205, 395 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст.240-1 КК України запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Заборонити ОСОБА_5 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період доби з 22 год. до 06 год..

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання до органу Національної поліції в Рівненькій області за місцем проживання підозрюваної.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язок: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи слідчого судді; повідомляти слідчого про зміну місця свого проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали терміном до 17 квітня 2024 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити 17 квітня 2024 року.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 прибути до місця свого проживання до 22 год. 26 лютого 2024 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_12