Справа № 488/751/24
Провадження № 1-кс/488/105/24 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 18.02.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

29.02.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 18.02.2024 року за № 0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 17.02.2024 невстановлена особа шляхом обману, під приводом придбання товару на сайті онлайн-оголошень "olx.ua," зв`язавшись з потерпілим через месенджер VIBER з номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 20000 гривень, які останній самостійно перерахував на банківську карту банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вищевказаної банківської установи з можливістю отримання їх копій, вказуючи на те, що в інший спосіб дані обставини встановити не надалося можливим.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, до якої ініціюється доступ, становить банківську таємницю, тому доступ до неї, з урахуванням положень п.5 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, може бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді.

У клопотанні просив про його розгляд за відсутності дізнавача.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (МФО) НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), у відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 :

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (МФО) НОМЕР_4 , та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (МФО) НОМЕР_4 , до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 17.02.2024 по 23:59 год. 01.03.2024 р. Надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена;

- до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (МФО) НОМЕР_4 № НОМЕР_2 , а саме в період з 00:00 год. 17.02.2024 по дату надання відомостей за даною ухвалою ( в межах строку її дії), з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (МФО) НОМЕР_4 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 та інші операції.

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_2 ;

Строк дії ухвали до 01 травня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1