УХВАЛА

17 червня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого ВП №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000665 від 12.03.2024 КК України за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у 2023 році, ОСОБА_5 , увійшовши в довіру до ОСОБА_6 , отримав у борг від останньої грошові кошти в сумі 50 тис. дол. США, з умовою сплати попередньо обумовлених відсотків при погашенні боргу. Вказані грошові кошти потерпіла передала для свого сина ОСОБА_7 , який на прохання ОСОБА_5 ці грошові кошти через пункт обміну валют в м.Рівне конвертував в електронну валюту в розмірі 50 тис. USDT. В подальшому ці кошти були зараховані на електронний гаманець TUhJ7fVE6q7FozUeTAKsNA5yDR2JeVTNEL сервіс-мережі «TRON», що належить ОСОБА_8 , який заволодів цими коштами за заподіяв потерпілій майнову шкоду.

В подальшому, грошові кошти із зазначеного вище електронного гаманця з метою анонімізації транзакцій та приховування кінцевих отримувачів коштів ОСОБА_5 перераховував на криптогаманці інших сервісів обміну криптовалют, з яких здійснювалися зарахування на банківські карткові рахунки підконтрольних осіб.

В ході аналізу інформації отриманої з сервісу обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено ряд ІР - адрес входу, в обліковий запис ОСОБА_5 , які належать до діапазону ІР адрес інтернет провайдерів, що здійснюють свою діяльність в України, що зумовлює необхідність витребування від них відповідної інформації та копій документів.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.4 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що вчинене у великих розмірах).

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформацію та/або належним чином завірені копії документів для використання їх у кримінальному провадженні:

- інформацію про те, якому абоненту були присвоєні вказані ІР адреси із зазначенням прізвища, імені, побатькові, дати народження, номера мобільного телефону, електронної пошти та іншої наявної інформації такого абонента;

- копії договорів про надання послуг та адресу підключення відповідного абонента (абонентів).

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: вбачається, що вказані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: відомості отримані в ході тимчасового доступу до документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) матимуть значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання, через проведення слідчих дій.

Представники оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибули, про причину неприбуття не повідомили.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Враховуючи, що документи, до яких планується тимчасовий доступ мають важливе значення для справи, крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл слідчому ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати для вилучення інформацію, щодо:

- ідентифікуючих ознак кінцевого обладнання МАС-адрес (роутера, маршрутизатора та ін.);

- історії інтернет-з`єднань (трафіку) з 01.01.2023 по термін дії ухвали суду.

- повних анкетних даних та усіх ідентифікуючих даних особи (ПІП, номер телефону, фізичну адресу (місто, вулиця, номер будинку/квартири) та ін.), з якою укладений договір про надання послуг та забезпечено доступ до всесвітньої мережі «Інтернет» за наступними ІР адресами:

Real IPGeolocationPort NumberTimestamp (UTC)
91.232.158.74Ukraine Kyiv5-06 08:26:53
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv6-06 08:26:52
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv5-06 08:26:44
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv1-06 08:26:43
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv4-06 08:26:19

Зобов`язати володільців документів надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН