Справа №209/2308/24
Провадження №1-кс/209/475/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 квітня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000247 від 28 березня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старша слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 27 березня 2024 року приблизно о 15.00 годині невстановлена особа, під приводом оформлення угоди про купівлю-продаж товарів через інтернет-сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою фітингового посилання на сторінку безоплатної відправки товару " ІНФОРМАЦІЯ_2 " незаконним чином отримала доступ до банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та шахрайським чином заволоділа його грошима в сумі 1469 гривень.

28 березня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є користувачем послуг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківський рахунок НОМЕР_1 . 26 березня 2024 року о 20.22 годині на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 подзвонила невідома жінка з номеру НОМЕР_3 з приводу придбання книг, оголошення про які він розмістив на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він домовився з нею, вона запропонувала придбати книги за допомогою функції олх-доставка та прислала посилання під час листування у «Вайбері» для оформлення заявки, потерпілий зайшов за посиланням, де ввів номер своєї картки у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потім прийшло смс-повідомлення з кодом, який він ввів під час заповнення анкети за даним посиланням, пройшов час та гроші до нього від покупця не прийшли, він став листуватись з нею, на що покупець писала, що все добре, гроші прийдуть з часом. Через деякий час потерпілий зв`язався з банком та дізнався, що його картки за вказаним вище рахунком знято гроші в сумі 1469,50 грн. 27 березня 2024 року о 17.07 годині, шляхом списання переказу з картки на картку, категорія «перекази».

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану відділенням AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янському, згідно якої гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою 27 березня 2024 року о 17.07 шляхом переказу P2P АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів про стан банківського рахунку НОМЕР_1 і банківської справи користувача вказаного рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Старша слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяву про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000247 від 28 березня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 або за її дорученням: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янською РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку НОМЕР_1 і банківської справи користувача вказаного рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- до банківської справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карти/рахунки власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу за 27 березня 2024 року;

- до відомостей про день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, із зазначенням повної анкетної інформації щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу за 27 березня 2024 року, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 квітня 2024 року до 15 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1