Справа № 947/2091/24
Провадження № 1-кс/947/2800/24
УХВАЛА

28.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи заступника начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000244 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчої групи заступник начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 15.02.2023,за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 після забезпечення інших учасників злочинної організації необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, SIP-телефонією, доступом до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite»), забезпечивши конспірацію та безпеку їх роботи, зорганізувавши роботу кожного із структурних підрозділів злочинної організації через їх керівників, на виконання єдиного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з співорганізаторами злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та учасниками злочинної організації ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримали у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб перелік з номерами мобільних телефонів, місцем мешкання та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянки Італії ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . Після чого указану інформацію було внесено до електронного «документообігу» програми «Jeos», « ІНФОРМАЦІЯ_19 », «CRM», «AI Unite» та передано невстановленим досудовим розслідуванням учасникам злочинної організації, які виконували функції «дзвонарів» тобто «холодників» (далі по тексту невстановлені особи).

На виконання заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної організації плану, один із невстановлених учасників злочинної організації у відповідності до розподіленої у структурі злочинної організації ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом майном потерпілої ОСОБА_25 , знаходячись у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (на 7-му поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), у вересні 2023 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, з використанням SIP-телефонії та спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє приховати справжній номер телефону та видати його за інший номер, здійснили телефонні дзвінки з мобільних терміналів, номери яких органом досудового розслідування не встановлено, на номер мобільного терміналу НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_25 .

В ході телефонної розмови одного із невстановлених учасників злочинної організації із ОСОБА_25 , з метою входження в її довіру та введення в оману, остання представилась співробітником на ім`я ОСОБА_26 торгівельної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 яку заздалегідь створено в мережі Інтернет учасниками злочинної організації для вчинення кримінальних правопорушень, та запропонувала останній придбати пакет акцій указаної біржової установи за 100 доларів США.

В подальшому для отримання згоди ОСОБА_25 на нібито придбання пакету акцій указаної торгівельної біржі, продовжуючи телефонну розмову, учасник злочинної організації, яка представилась ОСОБА_26 , з метою входження в довіру потерпілої, роз`яснила останній принцип роботи біржової установи та можливість отримання прибутку від придбання пакету її акцій.

В подальшому, з метою доведення до кінця злочинного умислу, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_25 , 28.09.2023 один із невстановлених учасників злочинної організації на ім`я ОСОБА_26 з невідомого номера мобільного терміналу, який на теперішній час органом досудового розслідування не встановлено, зателефонував на номер мобільного терміналу НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_25 .

В ході телефонної розмови між вказаними особами, з метою входження в довіру ОСОБА_25 та введення її в оману, невстановлений учасник злочинної організації на ім`я ОСОБА_26 повторно почала переконувати останню придбати пакет акцій торгівельної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_21 » вартістю 100 євро, на що ОСОБА_25 надала свою згоду.

Згодом, після отримання згоди ОСОБА_25 на нібито придбання пакету акцій указаної торгівельної біржі, для складення враження у потерпілої про дійсну можливість придбання пакету акцій торгівельної біржі та в послідуючому отримання від цього прибутку, за вказівками невстановленої особи на ім`я ОСОБА_26 , наданими ОСОБА_25 , нею здійснювалась реєстрація на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 доступ до якого був наданий виключно під час телефонної розмови останніх та до моменту заволодіння належними їй грошовими коштами. За переконанням одного із учасників злочинної організації верифікація потерпілої на вказаному сайті можлива була лише після перерахування грошових коштів.

Будучи введеною в оману та довіряючи невстановленому учаснику злочинної організації на ім`я ОСОБА_26 , потерпіла ОСОБА_25 зі свого мобільного додатку через інтернет банкінг перерахувала належні їй 100 євро на банківську картку « НОМЕР_2 », реквізити якого були надані указаним учасником злочинного угруповання, після чого скріншот банківського переказу відправила на визначений указаною особою номер мобільного терміналу.

В подальшому для отримання згоди ОСОБА_25 на нібито придбання пакету акцій указаної торгівельної біржі, продовжуючи телефонну розмову, учасники злочинної організації, які представились ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , з метою входження в довіру потерпілої, роз`яснили останній принцип роботи біржевої установи та можливість отримання прибутку від придбання пакету її акцій, та наказали перерахувати ще грошових коштів, з метою поповнення так званого балансу, який знаходився у віртуальному кабінеті, однак потерпіла ОСОБА_25 , вказаним особам відмовила.

Після переказу належних ОСОБА_25 грошових коштів, доступ до особистого кабінету торгівельної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_21 » був неможливим, у зв`язку із блокуванням учасниками злочинної організації вказаного сайту ( ІНФОРМАЦІЯ_22

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживання довірою та з використання електронно-обчислювальної техніки, потерпілій ОСОБА_25 завдано матеріальної шкоди на суму 100 євро, що станом на 28.09.2023 згідно курсу НБУ становило 3 990 гривень, які серед іншого розподілено організаторами злочинної організації, створеної під керівництвом ОСОБА_4 , між усіма учасниками злочинної організації у якості щотижневої винагороди.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_29 , повідомила, що для перерахування грошових коштів, вона використовувала свій банківський рахунок який закріплено за банківською карткою № НОМЕР_3 , який вона відкрила у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Відповідно до наявної інформації « ОСОБА_30 », розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , Номер ПДВ: НОМЕР_4 .

На даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації в рамках міжнародного співробітництва, а саме: документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку за банківською карткою НОМЕР_3 , відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо), виписки руху грошових коштів з 01.09.2023 по 23.11.2023,у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), щодо розрахункового рахунку за банківською карткою НОМЕР_3 , відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , являється громадянкою Республіки Італія, та на даний момент мешкає у Республіці Італія. Крім того, установа, у якій потерпіла ОСОБА_29 , відкрила банківський рахунок також перебуває на території Республіки Італія « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , Номер ПДВ: НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що перебуває у володінні у банківської установи, з метою підтвердження факту грошового переказу вчиненого потерпілою на розрахунковий рахунок наданий особами причетними до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення. Іншими засобами, способами підтвердження, або спростування вказаної інформації, орган досудового розслідування позбавлений можливості, оскільки у потерпілої ОСОБА_29 , не залишились копії документів, які підтверджували факт здійснення грошового переказу.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи заступника начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , Номер ПДВ: НОМЕР_4 , а саме: документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку за банківською документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку за банківською карткою НОМЕР_3 , відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо), виписки руху грошових коштів з 01.09.2023 по 23.11.2023,у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), щодо розрахункового рахунку за банківською карткою НОМЕР_3 , відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів надати (забезпечити) компетентним органам Республіки Італія з можливістю тимчасового вилучення документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1