Справа № 368/967/24
УХВАЛА

Іменем України

Про тимчасовий доступ до речей і документів, які

містять охоронюваному Законом таємницю

м. Кагарлик Київської області "24" червня 2024 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області - ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2

- розглянувши кримінальне провадження за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0001090 від 24.05.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

17.06.2024 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0001090 від 24.05.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, в прохальній частині якого слідча клопоче перед слідчим суддею про винесення ухвали, на підставі якої:

1. Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім`я клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , в період з 00 годин 00 хвилин 16.04.2024 по 23 годину 59 хвилин 08.05.2024, з інформацією про: точний час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та після кожної операції, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_4 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) усіх фінансових номерів мобільних телефонів ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , в системах бази клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з переліком під`єднаних до них номерів банківських карток ОСОБА_4 в період з 16.04.2024 по 08.05.2024.

- ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок кредитної картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00.00 год. 16.04.2024 по 00.00 год. 08.05.2024 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

2. Розгляд вказаного клопотання просить проводити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати реальна загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

3. Просить розглядати клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора у випадку їх неявки, врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі, не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо та відео запис судового засідання технічними засобами, оскільки слідчий та прокурор не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Вимоги, викладені в прохальній частиін клопотання, слідча в прохальній частині свого клопотання обгрунтовує наступними обставинами справи та нормами права:

- 24.05.2024 до ВП № 1 Обухівського РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що невідома особа в період часу з 16.04.2024 по 08.05.2024 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 , договір SAMDNWFC0 від 11.05.2022 року) відкритої на її ім`я, невстановленим на даний час способом, використовуючи мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила неодноразові перекази грошових коштів різними сумами на банківську картку № НОМЕР_6 , таким чином таємно від оточуючих викравши її грошові кошти загальною сумою 15600 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що в Кагарлицькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я відкритий рахунок НОМЕР_7 , договір SAMDNWFC0 від 11.05.2022 року. На даний рахунок була відкрита картка НОМЕР_8 .

28.03.2024 вона отримала грошові кошти в сумі 20 000 грн., які були перераховані їй на зазначену картку. Вона користувалась даною карткою після отримання зазначених 20 000 грн., зокрема здійснювала незначні покупки продуктів харчування.

24.05.2024 вона приїхала в м. Кагарлик з метою зняти грошові кошти з зазначеної картки на ремонт холодильника. При перевірці балансу картки, вона виявила, що грошові кошти на ній відсутні, залишок становив 25 грн. Даних коштів вона не витрачала. Після чого, вона звернулась в відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Кагарлик, де їй дали роздруківку руху коштів по її картці НОМЕР_8 , по якій вона з`ясувала, що в період з 16.04.2024 по 08.05.2024 з її картки на картку НОМЕР_6 здійснено неодноразовий переказ коштів на загальну суму 15 600 грн. за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коли їй тільки прийшли кошти за паї, то вона звернулась до знайомої жительки с. Іванівка Обухівського району ОСОБА_5 з проханням перевірити, чи прийшли їй на картку НОМЕР_8 грошові кошти. При цьому, вона надала останній свою банківську картку. ОСОБА_6 перевіряла наявність грошових коштів на її картці за допомогою свого мобільного телефону. Вона вважає, що саме ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів з її картки в сумі 15 600 грн. на свою власну картку.

Відповідно до ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з йетою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У ході проведення будь-яких інших слідчих, процесуальних дій та іншим способом довести обставини, які необхідно встановити за допомогою вищевказаних документів, не надається можливим, а інформація, що міститься у цих речах та документах, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001090.

З метою підтвердження факту перерахунку коштів з картки потерпілої ОСОБА_4 , отримання інформації щодо банківського рахунку (картки) на який здійснено перерахунок зазначених коштів, інформації щодо хто є користувачем банківського рахунку на який було переведено кошти ОСОБА_4 , встановлення інших обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану Законом таємницю, а саме банківську таємницю по обслуговуванню рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме картки НОМЕР_1 (24.05.24 було проведено перевипуск карги НОМЕР_2 на картку НОМЕР_1 ) рахунок НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформацію про рух грошових коштів за період з 16.04.2024 по 08.05.2024 та виписки усіх фінансових номерів мобільних телефонів ОСОБА_4 (РНОКПП клієнта НОМЕР_4 ) в системах бази клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з переліком під`єднаних до них номерів банківських карток ОСОБА_4 в період з 16.04.2024 по 08.05.2024; інформацію про ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий`рахунок картки ОСОБА_4 НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) в системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00.00 год. 16.04.2024 по 00.00 год. 08.05.2024 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень та їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, ідо мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

З огляду на викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вищезазначених документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись ст. ст. 40, 91, 93, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, - слідча просить слідчого суддю задовольнити вимоги, викладені в прохальній частині клопотання.

17.06.2024 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно справа № 368/967/24, провадження № 1 кс/368/182/24.

24.06.2024 року слідчим суддею було винесено ухвалу, згідно з якою:

1. Відкрити провадження за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0001090 від 24.05.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, -

- призначивши слухання кримінального провадження на 13 год. 00 хв. 24.06.2024 року в закритому судовому засіданні в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

2. В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:

- прокурора процесуального керівника, чи прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

- слідчого, який уповноважений на проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, чи слідчого, який входить до складу групи слідчих.

3. Слухання провадження проводити без участі представників:

- юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 .

В судове засідання, яке відбулося 24.06.2024 року, прокурор не з`явився, проте, - на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла письмова заява прокурора, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання дізнавача підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

В судове засідання, яке відбулося 24.06.2024 року, слідчий не з`явився, проте, - на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла письмова заява слідчого, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині його клопотання, - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за можливе на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, де, зокрема, зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, - розглянути кримінальне провадження без участі осіб, які беруть участь у справі, та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу та ухвалити рішення на підставі наявних у справі доказів, та вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого, - задовольнити, - шляхом винесення судового рішення у виді ухвали, як окремого процесуального документу, (з постановленням в нарадчій кімнаті), обґрунтовуючи своє рішення наступним.

Фактичні обставини справи, встановлені в судовому засіданні, та застосування до них норм матеріального та процесуального права:

- 24.05.2024 до ВП № 1 Обухівського РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що невідома особа в період часу з 16.04.2024 по 08.05.2024 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 , договір SAMDNWFC0 від 11.05.2022 року) відкритої на її ім`я, невстановленим на даний час способом, використовуючи мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила неодноразові перекази грошових коштів різними сумами на банківську картку № НОМЕР_6 , таким чином таємно від оточуючих викравши її грошові кошти загальною сумою 15600 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що в Кагарлицькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я відкритий рахунок НОМЕР_7 , договір SAMDNWFC0 від 11.05.2022 року. На даний рахунок була відкрита картка НОМЕР_8 .

28.03.2024 вона отримала грошові кошти в сумі 20 000 грн., які були перераховані їй на зазначену картку. Вона користувалась даною карткою після отримання зазначених 20 000 грн., зокрема здійснювала незначні покупки продуктів харчування.

24.05.2024 вона приїхала в м. Кагарлик з метою зняти грошові кошти з зазначеної картки на ремонт холодильника. При перевірці балансу картки, вона виявила, що грошові кошти на ній відсутні, залишок становив 25 грн. Даних коштів вона не витрачала. Після чого, вона звернулась в відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Кагарлик, де їй дали роздруківку руху коштів по її картці НОМЕР_8 , по якій вона з`ясувала, що в період з 16.04.2024 по 08.05.2024 з її картки на картку НОМЕР_6 здійснено неодноразовий переказ коштів на загальну суму 15 600 грн. за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коли їй тільки прийшли кошти за паї, то вона звернулась до знайомої жительки с. Іванівка Обухівського району ОСОБА_5 з проханням перевірити, чи прийшли їй на картку НОМЕР_8 грошові кошти. При цьому, вона надала останній свою банківську картку. ОСОБА_6 перевіряла наявність грошових коштів на її картці за допомогою свого мобільного телефону. Вона вважає, що саме ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів з її картки в сумі 15 600 грн. на свою власну картку.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що невстановлена особа в період з 16.04.2024 по 08.05.2024 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої фізичної особи ОСОБА_4 на загальну суму 15600 грн.

З метою підтвердження факту перерахунку коштів з картки потерпілої ОСОБА_4 , отримання інформації щодо банківського рахунку (картки) на який здійснено перерахунок зазначених коштів, інформації щодо хто є користувачем банківського рахунку на який було переведено кошти ОСОБА_4 , встановлення інших обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану Законом таємницю, а саме банківську таємницю по обслуговуванню рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме картки НОМЕР_1 (24.05.24 було проведено перевипуск карги НОМЕР_2 на картку НОМЕР_1 ) рахунок НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформацію про рух грошових коштів за період з 16.04.2024 по 08.05.2024 та виписки усіх фінансових номерів мобільних телефонів ОСОБА_4 (РНОКПП клієнта НОМЕР_4 ) в системах бази клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з переліком під`єднаних до них номерів банківських карток ОСОБА_4 в період з 16.04.2024 по 08.05.2024; інформацію про ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий`рахунок картки ОСОБА_4 НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) в системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00.00 год. 16.04.2024 по 00.00 год. 08.05.2024 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень та їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

З огляду на викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, - необхідно надати слідчому, який подав клопотання, - доступ до вищезазначених документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з огляду на наступні норми права:

Відповідно до ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з йетою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

- Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

- Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

- Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за вийнятком випадків, передбачених цим Кодексом.

- Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

- Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

- Вищевказане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

- Відомості, до яких слідчий просить надати доступ, - не входять до переліку відомостей, які перелічені в положенні ст. 161 КПК України.

- Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вважаю, що на цей час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи особи.

Отже, враховуючи вищевикладене, слід надати слідчому, який подав клопотання, - тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх подальшого вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відповідно до ст. 132 КПК України слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у прав особи, про який ідеться в клопотанні;

- може бути виконане завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням.

- відповідно до ст. 163 КПК України слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

1) можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні:

- що слічий в клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається добути за допомогою цих документів, остаточно приходжу до висновку щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ, за винятком документів, зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Під річчю слід розуміти предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки (ст. 179 ЦК).

Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, зобов`язана надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитися з ними тільки у разі прийняття слідчим суддею, судом рішення про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суб`єкт сторони (слідчий), якому надано це рішення, має право ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити речі та документи.

Вважаю, що враховуючи необхідність забезпечення проведення досудового розслідування у розумні строки, необхідно встановити термін дії ухвали 60 діб.

Окремо зазначаю щодо питань виконання даної ухвали особами, які зазначені в ухвалі:

Згідно ст. 165 КПК України:

1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на вищевказану норму процесуального права, наголошую на тому, що:

- Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам юридичної особи, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 ), -

- та є обов`язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи.

Згідно ст. 166 КПК України:

1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Враховуючи вищекладене, керуючись п.п. 6, 10, 15, 15, 17, 18 ч. 2 ст. 36, ст. 7, ч. 1 ст. 131, п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 165, 166, ч. 2 ст. 369, 370 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0001090 від 24.05.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 0001090 від 24.05.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, - надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , (службвое посвідчення серії КОП № 019025, видане 20.04.2022 року, дійсне до 20.042026 року), тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (юанківська таємниця), а саме, - доступ до інформації, а саме:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім`я клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , в період з 00 годин 00 хвилин 16.04.2024 по 23 годину 59 хвилин 08.05.2024, з інформацією про: точний час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та після кожної операції, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_4 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) усіх фінансових номерів мобільних телефонів ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , в системах бази клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з переліком під`єднаних до них номерів банківських карток ОСОБА_4 в період з 16.04.2024 по 08.05.2024.

- ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок кредитної картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (попередній номер НОМЕР_2 ) в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00.00 год. 16.04.2024 по 00.00 год. 08.05.2024 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів, -

- що перебувають у володінні юридичної особи, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 ), -

- з можливістю їх подальшого безоплатного вилучення у рамках даного кримінального провадження.

Ухвала діє з дня постановлення ухвали, - з 24.06.2024 року (з моменту винесення), до 24.08.2024 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам юридичної особи, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 ), -

- та є обов`язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи.

Ухвала (окремо від остаточного рішення в даному кримінальному провадженні ухвали, вироку) оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1