Справа № 369/6167/24
Провадження №1-кс/369/1366/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 грудня 2023 року за №0000338 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 07.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: що 17.11.2023 року в період часу з 16:0 год.6 по 16:24 год. невстановлена особа, умисно, шляхом обману, використовуючи телеграм бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в додатку «Телеграм» під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошима в загальній сумі 29589 грн., належні ОСОБА_4 , які остання перерахувала з банківської карти, відкритої в Акціонерному Товаристві « УніверсалБанк » НОМЕР_1 на банківські карти, відкриті в Акціонерному Товаристві « Універсалбанк » НОМЕР_2 у сумі 8183 грн, НОМЕР_3 в сумі 18606 грн., та на банківську карту, відкриту в Акціонерному Товаристві « Акцент Банк » НОМЕР_4 в сумі 2800 грн., але прибутку так і не отримала.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що остання у своєму користуванні має банківську картку НОМЕР_1 , відкриту в Акціонерному Товаристві « Універсал Банк ».

17.11.2024 з метою отримання додаткового прибутку, потерпіла ОСОБА_4 , в мобільному додатку «Телеграм» знайшла оголошення про додатковий заробіток. Після чого, перейшовши в телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`ясувавши усі умови, почала виконувати завдання, які приходили в смс-повідомленні в «Телегам-боті», а саме сплачувала бронь за номери в готелях та отримувала свої грошові назад з додатковим заробітком.

Надалі, продовжуючи виконувати завдання, 17.11.2023 о 16:16 год. потерпіла ОСОБА_4 зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « УніверсалБанк », перерахувала грошові кошти в сумі 8183 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в Акціонерному Товаристві « УніверсалБанк » на ім`я ОСОБА_5 та 17.11.2023 о 16:24 перерахувала грошові кошти в сумі 18606 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в Акціонерному Товаристві « УніверсалБанк » на ім`я ОСОБА_6 , але ні прибутку ні повернення своїх грошових коштів так і не отримала. Також, під час досудового розслідування було достовірно встановлено, що з банківської картки НОМЕР_3 , відкритої в АТ « УніверсалБанк » на ім`я ОСОБА_6 , 17.11.2023 о 16:27:06 грошові кошти у сумі 27810 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « Таскомбанк ».

18.12.2023 о 11:19:19 год. вказаною банківською карткою № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « Таскомбанк » здійснена оплата в торговій точці « Сільпо » в селі Віта Поштова Київської області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ТаскомБанк » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, тому на підставі вищевказаного старший дізнавач просив суд надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « Таскомбанк » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених копій, а саме:

-про власника банківської картки № НОМЕР_5 , (копії повної справи юридичного оформлення рахунку);

-про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 17.11.2023 по 20.12.2023 зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

-якщо грошові кошти було перераховано на інші банківські рахунки, вказати номера рахунків на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

-у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 17.11.2023 по 20.12.2023 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-інформацію про номера мобільних телефонів, на які приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх в оригіналах.

В судове засідання прокурор ОСОБА_9 не з`явився.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « Таскомбанк » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 грудня 2023 року за №0000338 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « Таскомбанк » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених копій, а саме:

-про власника банківської картки № НОМЕР_5 , (копії повної справи юридичного оформлення рахунку);

-про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 17.11.2023 по 20.12.2023 зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

-якщо грошові кошти було перераховано на інші банківські рахунки, вказати номера рахунків на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

-у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 17.11.2023 по 20.12.2023 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-інформацію про номера мобільних телефонів, на які приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1