Справа № 585/2560/23
Номер провадження 1-кс/585/971/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 08.06.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_2 про те, що вона 01.06.2023 перейшла за фішинговим посиланням в соціальній мережі «Фейсбук» про надання соціальної допомоги, куди самостійно внесла персональні особисті дані та дані банківської картки. Після зарахування на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошової допомоги з ІНФОРМАЦІЯ_4 , 07.06.2023 о 17.26 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 6900 грн. з вищевказаної банківської картки

В подальшому до Роменського міськрайонного суду було подано клопотання про отримання тимчасового доступу до банківської таємниці потерпілої та отримано відповідну ухвалу слідчого судді, про дозвіл. Надалі відповідну ухвалу було відправлено виконавцю на виконання та після чого було отримано інформацію про банківську таємницю ОСОБА_4 . Зазначену інформацію оглянуто протоколом огляду та встановлено, що 07.06.2023 року у період часу з 17:25-17:26 год. із банківської картки потерпілої відбулася транзакції грошових коштів на банківську картку - № НОМЕР_2 , емітентом якої являється - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса зазначеної установи: АДРЕСА_1 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними у даному провадженні, є потреба в отримані тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію:

- про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ;інформацію про банківський рахунок, котрий прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 23:59 год. 14.06.2023;

- інформацію про абонентський номер ( номери), котрі прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_3 :00 год. 01.06.2023 по 23:59 год. 14.06.2023, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_2 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 23:59 год. 14.06.2023;

- деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, котрий прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 23:59 год. 14.06.2023.

Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, котрій належить банківська картка № НОМЕР_2 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай ( шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, котрі він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та увести в оману працівників правоохоронних органів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.12).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.15).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000477 від 08.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 09.06.2023 року (а.с.5-6), виписку по картці/рахунку ОСОБА_5 за період 01.06.2023-12.06.2023 року (а.с.7), протокол огляду предмету від 04.04.2024 року, згідно якого проведено огляд CD-R, на якому знаходиться інформація, вилучена на підставі ухвали слідчого судді, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступнику начальника слідчого відділу Рябенькій ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію:

- про особу ( юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ;інформацію про банківський рахунок, котрий прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 23:59 год. 14.06.2023;

- інформацію про абонентський номер ( номери), котрі прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію про IP- адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- про операції з грошовими коштами по банківській картці№ НОМЕР_3 :00 год. 01.06.2023 по 23:59 год. 14.06.2023, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_2 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 23:59 год. 14.06.2023;

- деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, котрий прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 23:59 год. 14.06.2023, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1