Провадження №1-кс/127/8894/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку на території нежитлових будівель і споруд асфальто-бітумної бази, за адресою АДРЕСА_1 , яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :01:047:0008, площею 4, 4954 га., яка належить ТОВ ПЕРЛИНА ІМПЕКС, мотивуючи клопотання тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000078 від 24.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 369 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснюється незаконне виготовлення та збут пального на території Вінницької області та легалізація (відмивання) коштів, одержаних внаслідок незаконного виготовлення та реалізації пального, а також надання неправомірної вигоди працівникам контролюючих органів.

Оперативний супровід зазначеного кримінального провадження здійснюється управлінням стратегічних розслідувань у Вінницькій області Департаменту стратегічних розслідувань НП України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що незаконне виготовлення дизельного пального здійснюється шляхом розігріву нафти та подальшого змішування отриманих нафтопродуктів (їх фракцій) із іншим законно отриманим дизельним пальним.

Встановлено 2 місця незаконного виготовлення пального:

? АДРЕСА_2 , де знаходяться склад готової продукції площею 3024 кв.м. та підземні резервуари ТОВ «Статусінвестгруп» (, юридична адреса: АДРЕСА_3 ) власником та керівником є ОСОБА_4 ;

? АДРЕСА_1 , власником вказаного майна є ТОВ «ПЕРЛИНА-ІМЕКС» (). Засновником та власником ТОВ «ПЕРЛИНА-ІМЕКС» () є громадянин ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прописаний за адресою АДРЕСА_4 ., який є чоловіком сестри ОСОБА_4 , громадянки ОСОБА_12 .

Також встановлено, що реалізація незаконно виготовленого пального здійснюється у тому числі через автозаправну станцію у АДРЕСА_5 ).

При візуальному обстеженні територій ( АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 ) виявлено наявність значної кількості металевих ємностей, насосів для перекачування нафтопродуктів та інше обладнання.

B ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження проведено негласні слідчі (розшукові) дії, під час яких отримано інформацію щодо обставин, які вказують на здійснення переробки нафти та виготовлення підакцизної групи товарів (дизельне пальне), а також осіб, які у подальшому здійснюють придбання виготовлених нафтопродуктів для подальшого збуту.

У кримінальному провадженні проведено 4 закупки дизельного пального за місцем виготовлення у АДРЕСА_2 , а також на автозаправній станції за адресою АДРЕСА_5 ).

За їх результатами призначено та проведено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, відповідно до якої отримані під час закупок рідини відносяться до підакцизних товарів, а саме до категорій «важкі дистиляти» та «важкі дистиляти, газойлі».

Із досліджених 4 зразків рідини 3 зразки (2 за місцем виготовлення та 1 з автозаправної станції) не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» щодо дизельного палива Євро 5, та 1 зразок рідини (з автозаправної станції) - відповідає таким вимогам.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що до кримінального правопорушення обґрунтовано причетні наступні особи:

? ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; фактично проживає: АДРЕСА_7 в), власник ТОВ «Будіндустрія-09» (), ТОВ «ПЕРЛИНА-ІМПЕКС» () та ПП «ТЕРЕН-БЛІЦ» (), який організував на промислових потужностях переробку нафти та виготовлення фальсифікованих товарів підакцизної групи (бензин, дизельне пальне) та їх подальший збут.

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівник бази АДРЕСА_2 : адреса реєстрації АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_9 , який організовує роботу на об`єкті за адресою АДРЕСА_2 (склад готової продукції площею 3024 кв.м. та підземні резервуари). Виконує обов`язки з організації роботи водіїв, робітників, які працюють на вказаній території, ремонт техніки, процеси змішування газового конденсату, фракції дизельного палива, бензину та інших фракцій та реалізацію фальсифікованого дизельного палива.

Вказана інформація підтверджується проведенням зняття інформації з електронних комунікаційних мереж під час яких стало відомо, що громадянин ОСОБА_5 є старшим щодо організації роботи за адресою АДРЕСА_2 , (здійснює ремонт та координацію водіїв, які перебувають на вказаній базі), постійно в телефонному режимі спілкується з громадянином ОСОБА_7 , який є старшим на НПЗ АДРЕСА_1 , де здійснюють виготовлення нафтопродуктів (дизельне паливо, бензин, мазут, бітум).

Протягом року вказані громадяни спілкуються між собою щодо кількості виготовлено пального, кожного ранку в телефонному режимі з ОСОБА_7 доповідає ОСОБА_5 про кількість виготовленого дизельного палива та бензину, про його якість, кількість, густину та при не зрозумінням якого кольору дизельне пальне, перекидають фото, відео один одному на вайбер чи вацап, щоб більш детальніше зрозуміти якість пального. В розмовах чітко зафіксовано, що обидва громадянина говорять доповідають про кількість та якість, а також скидають фото і відео виготовленого пального власнику НПЗ ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 в спілкуванні з ОСОБА_7 домовляються на яку годину приїжджати чи відправити водія за виготовленим пальним, яке в розмові називають першим - бензин, або другим - дизельне палива, а також в яку секцію його загружати в автомобіль МАН, синього кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , при загрузці пальне час від часу домовляючись між собою змішують, а в яку секцію загрузити не змішуючи.

За пальним на НПЗ м. Гнівань ОСОБА_5 часто відправляє водії ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Отримане пальне з НПЗ м. Гнівань доправляється да АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють змішування дизельного палива з іншими нафтопродуктами (бензин та газовий конденсат).

Виготовлене паливо зберігають на вказаній адресі і в подальшому здійснюють збут ОСОБА_8 , який отримує паливо в пластикові кубові ємності, які перевозить автомобілем Фіат, білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 та ОСОБА_9 , який отримує паливо в пластикові кубові ємності, які перевозить автомобілем Мерседес Бенц, Спрінтер, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 (дана інформація підтверджується проведенням візуального спостереження за місцем).

Під час спілкування з ОСОБА_8 постійно розмовляють на предмет якості пального, колір пального, відбору зразків, які зберігають у себе на базі та у домогосподарстві, а також проте як пальне впливає на автомобілі, яким ОСОБА_8 здійснює реалізацію пального отриманого пального у ОСОБА_5 , і як воно впливає на двигуни;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - заправник палива на базі АДРЕСА_2 , проживає АДРЕСА_10 , працює на ТОВ «Статусінвестгруп», користується автомобілем «Мерседес-Бенц» Citan, НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_11 , який виконує функцію виготовлення фальсифікованого палива на території за адресою АДРЕСА_2 , збут палива.

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 - керівник НПЗ АДРЕСА_1 , проживає за адресою АДРЕСА_11 . (стара назва АДРЕСА_12 ), користується автомобілем Шкода Супер Б, д.н.з. НОМЕР_5 , який здійснює виготовлення фальсифікованого палива та організовує роботу найманих працівників, які працюють на НПЗ АДРЕСА_1 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає в приватному будинку за адресою АДРЕСА_13 ), який здійснює закупівлю фальсифікованого палива у вищевказаних осіб та здійснює подальший його збут за завищеною ціною з автомобіля Фіат Дукато білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 в якому знаходяться євро-куби та пістолет для заправки палива.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який закуповує фальсифіковане паливо з території за адресою АДРЕСА_2 , яке в подальшому збуває через автозаправну станцію за адресою АДРЕСА_5 , яку по договору оренди використовує ТОВ «РЕСПЕКТ-ТОР» (40003033, юридична адреса АДРЕСА_14 ) та з автомобіля Мерседес-Бенц, Спринтер, д.н.з. НОМЕР_3 в якому знаходиться євро-куби та пістолет для заправки палива, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_15 . (стара назва АДРЕСА_15 ).

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає в приватному будинку за адресою АДРЕСА_16 , яка здійснює збут фальсифікованого палива спільно зі своїм братом ОСОБА_9 через вище вказану автозаправну станцію, яка являється директором ТОВ «РЕСПЕКТ-ТОР» (40003033, юридична адреса АДРЕСА_17 ).

Згідно рапорту начальника 3-го відділу УСР у Вінницькій області ОСОБА_19 від 17.06.2024 встановлено, що в період часу з 15.05.2024 по 13.06.2024 діяльність міні-НПЗ була ОСОБА_20 зупинена.

Однак, за отриманою оперативною інформацією з 13.06.2024 його діяльність відновлена.

На даний час з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні у слідства виникла необхідність у підтвердженні та документуванні злочинів вчинених вищевказаними особами та працівниками правоохоронних органів щодо отримання на постійній основі неправомірної вигоди, а також здобуття доказів щодо здійснення виробництва та збуту контрафактної паливної продукції, виникла необхідність у проведенні обшуку на території нежитлових будівель і споруд асфальто-бітумної бази, за адресою АДРЕСА_1 , яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :01:047:0008, площею 4, 4954 га., яка належить ТОВ ПЕРЛИНА ІМПЕКС, з метою відшукання та вилучення, промислового обладнання, яким здійснюється виготовлення контрафактного пального, насосів для перекачування пального, резервуарів для зберігання пального, лічильники на яких фіксується кількість перекоченого палива, чорнові записи, блокноти, електронне листування із використанням інтернет-месенджерів на особистих мобільних телефонах та робочих персональних комп`ютерах та планшетах, самої контрафактної паливної продукції, банківських карток, грошових коштів отриманих від збуту вказаної продукції, документів що підтверджують факт легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зокрема набуття у власність об`єктів рухомого та нерухомого майна та інші речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність інших осіб.

Таким чином, без отримання зазначених речей та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи складність провадження доступ до майна, яке може бути вилучено під час обшуку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, оскільки існує реальна загроза його пошкодження або знищення, з метою приховування слідів кримінального правопорушення та уникнення винними особами від кримінальної відповідальності.

Встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів - нежитлові будівлі і споруди асфальто-бітумної бази, за адресою АДРЕСА_1 , яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :01:047:0008, площею 4, 4954 га., яка належить ТОВ ПЕРЛИНА ІМПЕКС.

Враховуючи викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що на території нежитлових будівель і споруд асфальто-бітумної бази, за адресою АДРЕСА_1 , яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :01:047:0008, площею 4, 4954 га., яка належить ТОВ ПЕРЛИНА ІМПЕКС, можуть зберігатись: промислове обладнання, яким здійснюється виготовлення контрафактного пального, насоси для перекачування пального, резервуари для зберігання пального, лічильники на яких фіксується кількість перекоченого палива, чорнові записи, блокноти, електронне листування із використанням інтернет-месенджерів на особистих мобільних телефонах та робочих персональних комп`ютерах та планшетах, відео - реєстратори, сама контрафактна паливна продукція, банківські картки, грошові кошти, отримані від збуту вказаної продукції, документи, що підтверджують факт легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зокрема набуття у власність об`єктів рухомого та нерухомого майна та інші речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність інших осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ч.2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів - нежитлові будівлі і споруди асфальто-бітумної бази, за адресою АДРЕСА_1 , яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :01:047:0008, площею 4, 4954 га, належить ТОВ ПЕРЛИНА ІМПЕКС.

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковнику Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000078 від 24.02.2023, а також прокурорам згідно постанови про групу прокурорів на проведення обшуку на території нежитлових будівель і споруд асфальто-бітумної бази, за адресою АДРЕСА_1 , яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :01:047:0008, площею 4, 4954 га., яка належить ТОВ ПЕРЛИНА ІМПЕКС, з метою відшукання та вилучення, промислового обладнання, яким здійснюється виготовлення контрафактного пального, насосів для перекачування пального, резервуарів для зберігання пального, лічильники на яких фіксується кількість перекоченого палива, чорнові записи, блокноти, електронне листування із використанням інтернет-месенджерів на особистих мобільних телефонах та робочих персональних комп`ютерах та планшетах, відео - реєстраторів, самої контрафактної паливної продукції, банківських карток, грошових коштів отриманих від збуту вказаної продукції, документів що підтверджують факт легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зокрема набуття у власність об`єктів рухомого та нерухомого майна.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя