Справа № 930/3167/23
Провадження №1-кс/930/133/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2024 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000400, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернулася слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000400, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 14.11.2023 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 14.11.2023 близько 15:00 год. з мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які представились працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що з її банківської картки здійснюється переказ грошових коштів та для того, щоб заблокувати переказ потрібно продиктувати останні чотири цифри банківської картки, що ОСОБА_4 і зробила. Після розмови із невідомими особами, ОСОБА_4 помітила, що із належної їй банківської картки НОМЕР_3 було знято грошові кошти на загальну 64000 грн.

Відомості про дану подію 15.11.2023 внесено до ЄРДР за №0000400 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення допиту ОСОБА_4 було встановлено, що 14.11.2023 близько 14:57 год. до неї зателефонували із раніше невідомого мобільного телефону НОМЕР_1 , почав спілкуватись чоловік, який представився працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи потерпіла знімала грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_3 та чи дана банківська картка знаходиться біля неї, адже з належної їй банківської картки намагаються зняти кошти і потрібно продиктувати останні чотири цифри картки. Згодом, тобто о 14:59 год. зателефонував той самий чоловік, який назвався працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але вже із іншого мобільного номеру НОМЕР_2 , взявши телефон потерпіла почала розмовляти. Даний чоловік сказав, що зараз передає телефон оператору вищевказаного банку. Взявши слухавку із потерпілою почала говорити жінка, яка представилась працівником банку та сказала ОСОБА_4 , що проходить операція по перерахування готівки із належної їй банківської картки. Дана жінка повідомила, що все залежить від потерпілої і для того, щоб зупинити перерахування коштів їй потрібно доказати, що вона являється власником картки та продиктувати останні чотири цифри карткового рахунку. Оскільки вона говорила досить переконливо, то ОСОБА_4 дістала банківську картку та продиктувала ті останні чотири цифри. Під час розмови дана жінка говорила, аби вона не клала трубку, оскільки йде запис розмови та блокується рахунок щоб не було здійснено переказу. Одразу вона повідомила, що переказ був заблокований та операція була скасована.

Після розмови на мобільний телефон ОСОБА_4 НОМЕР_4 прийшли повідомлення, що із належної їй банківської картки були зняті грошові кошти трьома платежами : о 15:04 год. 29900 грн., 29900 грн., 4200 грн., тобто під час розмови кошти було знято.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали Немирівського районного суду Вінницької області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , належної потерпілій.

Відповідно до отриманої інформації, 14.11.2023 із її карткового рахунку здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_5 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000400, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2023 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Разом з тим, зважаючи на те, що згідно витягу з ЄРДР слідчими, який здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні є ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому ОСОБА_10 , зазначеному у клопотанні, необхідно відмовити.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000400, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , яку виготовити і надати на паперовому та/або електронному носії, а саме:

?виписку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 05.11.2023 по 00:00 год. 20.11.2023;

?інформації про зняття коштів та місця їх зняття із вказаного рахунку у з 00:00 год. 05.11.2023 по 00:00 год. 20.11.2023 та фотографії осіб, які здійснювали зняття коштів у вищевказаний період;

?інформації про власника банківської картки за № НОМЕР_5 (ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди тощо);

?інформації про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 05.11.2023 по 00:00 год. 20.11.2023 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1