Ширяївський районний суд Одеської області
19.04.2024 Справа №: 518/856/24 Провадження № 1-кс/518/28/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року

Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000406, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000406, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )з можливістю вилучення через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за АДРЕСА_2 .

Начальник СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

16.03.2023 до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка призначена опікуном над ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 01.01.2023 шахрайським шляхом зловживаючи довірою, отримала особисті дані для входу в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , а саме: логін і пароль та перерахувала грошові кошти у сумі 31 758, 25 гривень на власний рахунок, НОМЕР_2 , «АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 16.03.2023 за попередньою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведеного дізнанням було встановлено, що в листопаді місяці 2022 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за своїм місцем мешкання переглядала соціальну «Телеграм», де в телеграм каналі « ОСОБА_8 », познайомилась з хлопцем на ім`я ОСОБА_9 , в якого був прикріплений номер мобільного телефону НОМЕР_3 , до акаунту, в ході спілкування між останніми ОСОБА_9 повідомив що його фамілія ОСОБА_10 , та що він проживає в АДРЕСА_3 , також він розповів що він вже повнолітній та займається грузо-перевозками.

В ході чого останні підтримували певний проміжок часу товариські відносини за допомогою месенджера «Телеграму», та інколи на мобільний телефон ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , телефонував з мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в ході телефонних дзвінків та розмов через месенджер ОСОБА_11 , цікавився чи ОСОБА_7 , отримує грошові кошти чи десь працює, на що остання повідомила що отримує стипендію кожного місяця так як є студентом ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та що стипендія надходить на її банківський рахунок НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому в листопаді місяці 2023 року, ОСОБА_7 , звернулась з проханням до ОСОБА_9 , щоб останній навчив її поповнювати рахунок мобільного телефона за допомогою застосунка « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що ОСОБА_12 , погодився та ОСОБА_7 , виконуючи інструкції останнього, повідомила йому дані від свого акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в подальшому ОСОБА_9 , на протязі листопада місяця прохав у ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 300, 2000, 5000, 700, гривень, які остання надсилала на банківський рахунок НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_13 , на що останній повідомив що поверне їх найблищим часом.

Продовжуючи спілкування ОСОБА_12 , не одноразово телефонував ОСОБА_7 , з проханням повідомити йому код який прийде їй на « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що остання довіряючи останньому повідомляла всі смс-повідомлення з кодами що їй надходили. Після чого 8 березня 2023 року, останні припинили спілкуватись але ОСОБА_7 , досі надходили смс повідомлення з кодами, та березні місяці останній зателефонував оператор « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомили що останній заблокували банківську картку через те що хтось намагався провести якусь незаконну операцію. На що остання того ж дня звернулась до найблищого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де дізналась що ОСОБА_9 , самостійно володіючи інформацією про дані картки ОСОБА_7 , перераховував грошові кошти собі на банківську картку на загальну суму яких склала 31 758 гривень 25 копійок.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що гр. ОСОБА_7 , користується банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювався переказ грошових коштів шахраю, належить Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернуті до слідчого судді під час досудовою розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів.

Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий, як сторона кримінального провадження, згідно п. п. 17, 19 ст. 3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, у знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку).

Відповідно до положень п. п. 1, 2, 3 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи: перебувають або можуть і перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що вимагає начальник СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області.

Суд приходить до такого висновку, враховуючи те, що вище зазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.

Також, суд вважає можливим використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З огляду на вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, КПК України, - слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000406, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківського рахун НОМЕР_8 (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 ,із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2023 по 01 год. 00 хв. 31.02.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2023по 01 год. 00 хв. 31.02.2023; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2023 по 01 год. 00 хв. 31.02.2023; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2023 по 01 год. 00 хв. 31.02.2023; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2023 по 01 год. 00 хв. 31.02.2023; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток за рахунком № НОМЕР_2 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2023 по 01 год. 00 хв. 31.02.2023.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_14