Справа № 592/9674/24
Провадження № 1-кс/592/3966/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000613 від 18.04.2024 за ч.1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в:

11.06.2024 дізнавач звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 17.04.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про вчинення невідомими особами протиправних дій (ЄО № 20754 від 17.04.2024).

Вказаний факт внесено до СРДР № 0000613 від 18.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку лютого 2024 року ОСОБА_5 у соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив оголошення про продаж брсндових речей, та, зацікавившись даним оголошенням, в подальшому, зв`язавшись з автором оголошення за абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , та підтримуючи з продавцем з анкетними даними: ОСОБА_6 , листування у мобільному додатку «Вайбер», став замовляти брендові речі, які отримуючи поштою у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , оплачував згідно попередньої усної домовленості за умов купівлі-продажу оговорених з продавцем. В період часу з 08.03.2024 по 08.04.2024 він, будучи постійним покупцем товару у зазначеного продавця, довіряючи останній, замовив декілька брендових речей та, за попередньою усною домовленістю про здійснення повної оплати замовленого товару, перерахував у вказаний період часу декількома платежами грошові коштів у загальній сумі 126500,00 гривень з власних банківських рахунків на банківські рахунки наданих продавцем карток, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але в подальшому товар не отримав та кошти не повернуто, чим було задано матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 08.03.2024 про 08.04.2024 потерпілий ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, здійснив перерахування коштів декількома транзакціями на банківській рахунок картки № НОМЕР_5 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку). Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000613 від 18.04.2024 за ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , із зазначенням банківського рахунку картки, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрита картка № НОМЕР_5 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.03.2024 по 23.04.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до документів надається старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_12 ; дізнавачу СД думського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП УНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП 'УНП в Сумській ОСОБА_15 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_16 та/або іншим членам групи дізнавачів в кримінальному провадженні №0000613 від 18.04.2024.

Строк дії ухвали 60 днів з дня винесення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1