Справа № 462/4259/24
провадження 1-кс/462/987/24
У Х В А Л А

23 травня 2024 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000477 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 10.05.2024 у відділ поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій повідомила про те, що 07.05.2024 о 11:58 год невідома особа, шляхом переказу грошових коштів через електронний термінал, за допомогою електроно - обчислювальної техніки, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 14620 гривень. В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , з даного приводу повідомила, що в її власному користуванні перебуває банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котра була віртуальною, номер якої потерпіла на даний час повідомити не може, оскільки вона заблокована працівниками банку. Дана банківська картка перебувала в її користуванні протягом останнього місяця. На даній картці знаходилися кредитні кошти ОСОБА_5 Номер банківського рахунку вказаної банківської картки згідно наданої їй виписки з банку НОМЕР_1 . 07.05.2024 о 11:58 годин, на мобільний телефон ОСОБА_5 поступив телефонний дзвінок з невідомого для неї номера. Піднявши слухавку автовідповідачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілу було проінформовано про те, що: «Аккаунт ОСОБА_5 заблоковано через введення невірного ПІН-коду». Після цього потерпілій було озвучено автовідповідачем наступне: «Заявка на розблокування аккаунту прийнята». Після цього, ОСОБА_6 повинна була ввести ПІН-код до вище зазначеної банківської картки, що вона і зробила. Одразу після цього, потерпіла увійшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявила, що 07.05.2024 о 11:58 годин з її вище зазначеної банківської картки було знято гроші в сумі 14620 гривень. Як вже в подальшому нею було з`ясовано в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно наданої потерпілій виписки, вказані кошти було перераховано із зазначеними деталями операції: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надати інформацію про номер телефону, з якого на мобільний телефон ОСОБА_5 поступив телефонний дзвінок 07.05.2024 о 11:58 годин вона не може, оскільки особисто видалила його з переліку вхідних дзвінків, вважаючи, що він в подальшому потерпілій більше не знадобиться. Одразу після цього, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході спілкування з оператором, вище вказану банківську картку було заблоковано. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження особи (осіб), яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, його (їх) ідентифікації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , РНОКпп: НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 00 год 00 хв 07.05.2024 по 08.05.2024; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 00 год 00 хв 07.05.2024 по 08.05.2024. Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні промить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.05.2024, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню частково. В наданні доступу слідчій СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 слід відмовити, так як остання не входять в групу слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , РНОКпп: НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 00 год 00 хв 07.05.2024 по 08.05.2024; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 00 год 00 хв 07.05.2024 по 08.05.2024.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1