Справа № 336/5270/24
Пр. 1-кс/336/581/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчої слідчого відділу відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000576 від 11.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча, за погодженням із прокурором, 28.05.2024 звернулася до суду із вказаним клопотанням, згідно з яким просить надати слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання доступу та вилучення документації у Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів: руху коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за 10.04.2024, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Слідча просить винести ухвалу, визначивши строк дії на 2 місяці з дня її винесення, зобов?язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення у Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . 2. Разом з цим, сторона обвинувачення просить розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000576, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.04.2024, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2024 до ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що у період часу з 19-42 години по 19-57 годину 10.04.2024 невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , шляхом розміщення фішингового посилання, в соціальній мережі «Telegram» про «Допомогу ООН» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 5 800,00 гривень (Журнал ЄО №7894).

Слідча вказує, що, приймаючи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 10.04.2024 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації, зазначеної у прохальній частині клопотання.

Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст.40, 91, 93, 131, 132, 159-166 КПК України, слідча, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Сторона обвинувачення за змістом прохальної частини просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої перебуває необхідна інформація.

Так, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлений до дату, час та місце розгляду клопотання, що підтверджено поштовим повідомленням, наявним у справі. Стороною обвинувачення жодного обґрунтування на користь наявності підстав для застосування норми ч.2 ст.163 КПК України та розгляду клопотання без виклику юридичної особи (володільця інформації) не наведено. Відповідно, судом здійснювався виклик представника банківської установи.

Слідча, за змістом клопотання просить розглянути клопотання без її участі, підтримує його, просить його задовольнити, що не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до ч.3,4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею та в суді під час судового провадження здійснюється в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із засвідченими копіями доказів, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000576, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України від 11.04.2024, яке здійснюється відділом поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі заяви ОСОБА_8 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 12.04.2024.

Відповідно до короткого викладу обставин, наведених у витягу, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення,

11.04.2024 до ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що у період часу з 19-42 години по 19-57 годину 10.04.2024 невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , шляхом розміщення фішингового посилання в соціальній мережі «Telegram» про «Допомогу ООН» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 5 800,00 гривень. (Журнал ЄО №7894).

Зазначені у клопотанні обставини в сукупності підтверджені наданими письмовими доказами, зокрема, дорученням про проведення досудового розслідування від 12.04.2024, постановою про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 11.05.2024, постановою про доручення на проведення досудового розслідування слідчій групі від 11.04.2024, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.04.2024, протоколом допиту потерпілого від 12.04.2024, випискою з банківської установи по картковому рахунку.

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, слідчим доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.

Задовольняючи клопотання частково, слідчий суддя виходить з того, слідчою відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів відповідно до постанови начальника СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про доручення на проведення досудового розслідування слідчій групі від 11.04.2024.

Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відносно:

- руху коштів по банківській картці із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Вказану інформацію надати за період 10 квітня 2024 року, з можливістю для уповноваженої на виконання ухвали суду особи ознайомитись з вказаними речами та документами, зробити та вилучити їх засвідчені копії у паперовому вигляді на та електронних носіях

Зазначені речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ( адреса регіонального відділення Запорізьке обласне управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 )

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 28.08.2024.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1