Справа № 686/3263/24
Провадження № 1-кс/686/4336/24
УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000364 від 31.01.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2024 року слідчий СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.01.2024 о 15 год. 40 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом купівлі товару на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, надіславши фішингове посилання, заволоділа належними ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 в розмірі 4020,10 гривень, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

31.01.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, на підставіухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 № 686/3263/24 від 01.02.2024, 23.02.2024 проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено CD-R диск і з наявною на ньому документальною інформацією стосовно руху грошових коштів на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 за 29.01.2024 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.

На підставі доручення № 350/02 від 01.03.2024, працівниками ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області вище зазначений CD-R диск і з наявною на ньому документальною інформацією було оглянуто та складено Протокол огляду предмету від 21.03.2024.

Відповідно до інформації, отриманої в ході аналізу вищевказаного диску було встановлено, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 здійснено1 транзакція на загальну суму 4020,1 грн. на картку одержувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_4 ,емітентом якого є ОСОБА_7 .

Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи вище зазначене, з метою ідентифікації осіб, які могли безпосередньо скоїти вказане кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ,в період часу за 29.01.2024 по момент виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 слідчим слідчої групи та за дорученням слідчого інспекторам відділу протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

?завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

?інформації про рух коштів по банківських(карткових) рахунків № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежу та проведених операцій в період часу за 29.01.2024 по момент дії ухвали;

?інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 , в період часу за 29.01.2024 по момент дії ухвали;

?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу«Приват 24» з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків№ НОМЕР_4 , в період часу за 29.01.2024 по момент дії ухвали.

Посадовим та службовим особам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 14.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя