Справа № 274/5790/24 Провадження № 1-кс/0274/1276/24
УХВАЛА

іменем України

19.07.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000640 від 27.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю: старшому слідчомц СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме: інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), по номеру банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок) НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 25.06.2024 по 00:00 год 26.06.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, дати його народження, місце проживання, контактні номери телефонів (IP адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що 25.06.2024 близько 15 год. 46 хв. невстановлена особа, невстановленим способом, отримала доступ до банківської картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та таємно викрала з картки гроші в сумі 5548 грн., чим потерпілій завдано матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 показала, що вона дійсно явдясться клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку для виплат № НОМЕР_1 (рахунок) НОМЕР_3 . 25.06.2024 близько 15 год 46 хв з її вищевказаної банківської картки списано грошові кошти в сумі 5547,91 грн. Зазначила, що дану операцію вона не здійснювала.

26.06.2024 під час отримання роздруківки по руху коштів, вона дізналась, що з її банківської картки «для виплат» було списано грошові кошти у валюті в польських злотих на загальну суму 543, що в гривневому еквіваленті складає 5547,91 грн на Temu.соm INTERNEN. Жодних операцій вона особисто не здійснювала.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлений у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в впорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, просить задовольнити клопотання.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000640 від 27.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000640 від 27.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України встановлено, що 25.06.2024 близько 15 год. 46 хв. невстановлена особа, невстановленим способом, отримала доступ до банківської картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та таємно викрала з картки гроші в сумі 5548 грн., чим потерпілій завдано матеріальної шкоди. (ЄО - 9284).

Судом досліджено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформований станом на 09.07.2024, копію протоколу допиту потерпілого від 01.07.2024, копію роздруківки з банківської карти ОСОБА_8 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зі змісту клопотання та доданих документів, убачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в цій частині.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю: старшому слідчомц СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме: інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), по номеру банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок) НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 25.06.2024 по 00:00 год 26.06.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, дати його народження, місце проживання, контактні номери телефонів (IP адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9