Провадження №: 1-кс/755/2290/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" липня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000986 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

26.06.2024 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000986.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000986 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), ч.5 ст.190 КК України.

Оперативний супровід вказаного кримінального провадження здійснює Управління протидії кіберзлочинам в м.Києві ДКП НП України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідування час та місці, але не пізніше липня 2022 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом працевлаштування за кордоном.

Усвідомлюючи, що вчинення зазначених кримінальних правопорушень потребує зусиль декількох осіб, ОСОБА_5 , не пізніше липня 2022 року, вирішила cтворити організовану групу, до складу якої залучила своїх раніше знайомих осіб - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

При цьому, ОСОБА_5 розробила злочинний план, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом працевлаштування за кордоном.

Так, зважаючи на факт повномасштабного вторгнення військ РФ, перебування значної кількості громадян України у скрутному становищі через втрату житла, роботи, відсутності належних засобів для існування, ОСОБА_5 вирішила використати ці обставини для шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян під приводом працевлаштування за кордоном. Зокрема, ОСОБА_5 достовірно було відомо про запровадження низкою країн Європейського Союзу та іншими державами спрощеної процедури в`їзду та перебування у них громадян України, надання їм статусу біженців, забезпечення їх житлом і соціальною допомогою, можливості працевлаштування в залежності від фаху та спеціальності тощо. Зазначені обставини як то збройна агресія, втрата роботи та можливість працевлаштування у країнах Європейського Союзу із використанням статусу біженців були використані учасниками організованої групи для власного збагачення шахрайським шляхом під приводом надання послуг громадянам України із працевлаштування за кордоном. Для цього, учасники організованої групи у соціальних мережах Facebook та Instagram, на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сайті пошуку роботи «WORK.UA», месенджерах Telegram, WhatsApp та Viber розповсюджували рекламу про надання послуг із працевлаштування громадян України за кордоном, у якій зазначали широкий спектр робітничих спеціальностей, умови оплати праці та проживання тощо.

Відповідно до плану злочинних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повинні були розмістити відповідні рекламні оголошення, зазначивши при цьому власні контактні номери, «консультувати» громадян України з питань працевлаштування за кордоном, повідомляючи їм про умови праці та проживання, зокрема у Королівстві Швеція, створюючи у зацікавлених осіб хибне враження щодо наявності у учасників злочинного угруповання реальної можливості забезпечити громадян України належними умовами праці та проживання.

Зокрема, під час спілкування з потерпілими з питань працевлаштування у Королівстві Швеція ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомляли останнім завідомо неправдиву інформацію про наявність у них «міцних зав`язків» із «представником» роботодавців цієї країни, наявності широкого спектру робочих вакансій, умов оплати праці та проживання. Для надання вигляду законності своїм діям ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пропонували потерпілим укладати договори надання консультативно-інформаційних послуг, у яких спеціально не відображали своїх зобов`язань та «шведської сторони» з працевлаштування у Королівстві Швеція. За надання таких консультативних послуг, які жодним чином не забезпечували і не гарантували працевлаштування громадян України у Королівстві Швеція за обраними напрямками роботи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пропонували потерпілим сплати їм кошти у сумі від 1800 грн. до 3000 грн. та «шведській стороні» - у сумі 250 - 350 Євро.

При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , створюючи хибне вражання щодо дійсності своїх намірів, надавали громадянам України контактні дані «представника» роботодавців Королівства Швеція - організатора злочинного угруповання ОСОБА_5 , яка під час спілкування з потерпілими називалася ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими вигаданими іменами. У ході спілкування, ОСОБА_5 представлялась потерпілим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншими вигаданими іменами та з метою введення в оману вкотре повідомляла зацікавленим громадянам України завідомо неправдиву інформацію щодо наявності широкого спектру робочих вакансій, умов оплати праці та проживання у Королівстві Швеція. З метою створення хибного враження, під час спілкування ОСОБА_5 розповідала потерпілим про можливість її «агента» зустріти їх на вокзалі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Стокгольма та супроводити громадян України до міграційного хостелу, всіляко переконувала та запевняла їх у щирості своїх намірів та вирішенні всіх питань, пов`язаних із працевлаштуванням у Королівстві Швеція.

За таких обставин, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 входили у довіру до громадян України, які шукали роботу, та заволодівали їх грошовими коштами під приводом надання послуг із працевлаштування у Королівстві Швеція. Після отримання грошових коштів учасники організованої групи будь-яких дій, спрямованих на працевлаштування громадян України у Королівстві Швеція, не вчиняли і припиняли спілкування з потерпілими.

Так, вказані члени організованої злочинної групи, не маючи дійсних намірів та можливості надати вакансії з працевлаштування, оскільки не мали укладених зовнішньоекономічних контрактів з роботодавцями в Швеції, в результаті вчинення вказаних протиправних дій, починаючи з липня 2022 року по лютий НОМЕР_1 , підшукали ряд потерпілих у кількості 68 осіб, заволодівши таким чином грошовим коштами громадян України.

Далі, 13.03.2024 року органом досудового розслідування було проведено обшук за адресою місця проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: АДРЕСА_1 , під час якого ОСОБА_6 зазначила, що являється головою Благодійної організацієї «БФ «ВОЗЗ`ЄДНАННЯ», та у мобільному телефоні Redmi Note 11 мала доступ до мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунком вказаної організації.

30.03.2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), ч.5 ст.190 КК України.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_6 займала посаду директора Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у період з 20.07.2022 року по 22.03.2024 року. Також Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Телефон НОМЕР_3 , дата заснування 22.09.2014. Директор ОСОБА_10 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Основний вид діяльності: 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

В ході виконання доручення встановлено рахунки які відкриті на БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_7 ;

- Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_8 ;

- Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_9 ;

- Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_10 ;

- Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_11 ;

- ФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_12 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_13 ;

- Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з номером НОМЕР_14 .

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_3 , і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_13 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_4 , і стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_5 , і стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 , які належать БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 20.07.2022 по 14.06.2024 року, та з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч.2 ст.9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

В судове засідання представники банківських установ, будучи належним чином повідомленими про день, час та місце розгляду, не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 15.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000986).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківських установ.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківських установ та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Разом з тим, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ йому або іншим слідчим, прокурорам групи прокурорів, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України. Відтак, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000986 - задовольнити частково.

Надати право слідчому слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_13 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_5 , що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 , які належать БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 20.07.2022 по 14.06.2024 року, із зазначенням наступних відомостей: копії усіх документів, в тому числі копії банківської (юридичної) справи, в тому числі стосовно відкриття та використання рахунків, фото клієнтів, номери мобільних телефонів, які були закріплені за вказаними рахунками, роздруківки щодо руху коштів по їх рахунках та зняття готівки, із зазначенням номерів банківських карток на які або з яких відбувались перерахування грошових коштів, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, для доступу до рахунків вказаних клієнтів, фото користувачів з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів/терміналів на яких проводились зняття коштів чи поповнення банківських карток вказаних клієнтів, номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, а також документів, на підставі яких проведені вказані фінансові операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ.

Зобов`язати уповноважених осіб банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_5 , надати слідчому слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_13 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_5 , що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 , які належать БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 20.07.2022 по 14.06.2024 року, із зазначенням наступних відомостей: копії усіх документів, в тому числі копії банківської (юридичної) справи, в тому числі стосовно відкриття та використання рахунків, фото клієнтів, номери мобільних телефонів, які були закріплені за вказаними рахунками, роздруківки щодо руху коштів по їх рахунках та зняття готівки, із зазначенням номерів банківських карток на які або з яких відбувались перерахування грошових коштів, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, для доступу до рахунків вказаних клієнтів, фото користувачів з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів/терміналів на яких проводились зняття коштів чи поповнення банківських карток вказаних клієнтів, номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, а також документів, на підставі яких проведені вказані фінансові операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 09.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.