08.05.2024
Справа №642/2393/24
Провадження №1кс/642/1443/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000657 від 18.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 16.04.2024, близько 15:30 на номер телефону ОСОБА_4 , яка перебував за адресою: АДРЕСА_1 , з номеру « НОМЕР_1 » зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що на рахунок ОСОБА_5 було зафіксовано несанкціонований вхід. Після цього, ОСОБА_4 встановила програму яку їй назвав невстановлений чоловік та зайшовши до ІНФОРМАЦІЯ_2 перевела за вказівкою особи грошові кошти на картку яка була вже введена. Після чого невстановленй чоловік на зв`язок не виходив. Таким чином ОСОБА_5 спричинена матеріальна шкода на суму 123 672 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка показала що 16.04.2024 вона знаходилась на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , десь о 15:2 їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 чоловік та представився ОСОБА_6 . ОСОБА_6 повідомив що до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої було зафіксовано несанкціонований вхід, в ході розмови ОСОБА_6 запропонував потерпілій скачати застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що потерпіло і зробила, після чого вона назвала вказаному чоловіку номер з застосунку. Десь о 16 год. 00 хв. на картку потерпілої № НОМЕР_3 було оформлено кредит на суму 62 800 грн, чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив що потерпілій необхідно зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та переказати кошти на картку яка вже введена до застосунку, після чого потерпіла зайшла до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 та переказала грошові кошти на картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 123 672.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, їх власників за № НОМЕР_5 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що мають доказове значення по справі, а в інший спосіб докази отримати не можливо. Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні м. Харків, щодо власника картки та руху грошових коштів.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у відділенні м. Харків/Харківської областікопій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_5 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 17.04.2024 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з № НОМЕР_5 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 17.04.2024 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_5 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 17.04.2024 по теперішній час, якщо так то який саме.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1