Справа № 212/6567/24
У Х В А Л А

02 липня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000306 від 18 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 липня 2024 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що у досудовим розслідуванням встановлено, що 17 квітня 2024 року до ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17 квітня 2024 року, невідома особа написавши заявниці в месенджер "ІНФОРМАЦІЯ_3", мобільний номер телефону вказаний в профілі акаунту був прихований про те, що її співмешканець перебуває у полоні та те, що якщо заявниця хоче побачити останнього по відеозв?язку їй потрібно перерахувати грошові кошти у розмірі 30000 тисяч рублів на банківську картку НОМЕР_2 , та заявниця будучи введеною в оману добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 7738,50 грн. зі своєї банківської картки на банківську картку шахрая НОМЕР_2 , після чого заявниця зрозуміла, що це шахраї. До теперішнього часу заявниці грошові кошти не повернено, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 7738,50 грн. (ЄО № 8277 від 17 квітня 2024 року).

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, в подальшому заволоділа її грошовими коштами. Грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_6 були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 , відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 17 квітня 2024 року по 18 квітня 2024 року по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 години 17 квітня 2024 року по 00:00 години 18 квітня 2024 року, знімалися грошові кошти.

На території міста Кривого Рогу розташовано Відділення № 12 ПУМБ в місті Кривий Ріг АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Дізнавачем також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000306 від 18 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 17 квітня 2024 року до 18 квітня 2024 року з роз?ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 17 квітня 2024 року до 18 квітня 2024 року, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати п`ятнадцять днів з дня її постановлення, тобто до 17 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1