САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/344/24
Провадження №1-кс/726/102/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № №0000023 від 07.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2024 о 09 год. 50 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у зоні митного контролю митного посту «Красноїльськ» Чернівецької митниці, здійснював переміщення у вантажному автомобілі «RENAULT», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом (автоцистерною), д.н.з. НОМЕР_2 , через митний кордон України до Румунії, з приховуванням від митного контролю, тютюнових виробів марки «Marble» без марок акцизного податку, в загальній кількості 65000 пачок.

08.02.2024 ОСОБА_5 за вищевказаним фактом повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України, а саме: контрабанда підакцизних товарів, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю тютюнових виробів, у значних розмірах.

Крім того, 09.02.2024 о 07 год. 02 хв. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у зоні митного контролю митного посту «Красноїльськ» Чернівецької митниці, здійснював переміщення у вантажному автомобілі DAF XF440FT, д.н.з. НОМЕР_3 з напівпричепом (автоцистерною), д.н.з. НОМЕР_4 , через митний кордон України до Румунії, з приховуванням від митного контролю, тютюнових виробів марок «Marble» та «Marlboro» без марок акцизного податку, в загальній кількості 167 500 пачок.

10.02.2024 ОСОБА_6 за вищевказаним фактом повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу України, а саме: контрабанда підакцизних товарів, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю тютюнових виробів, у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено коло осіб, які, діючи з корисливих мотивів здійснюють протиправну діяльність, пов`язану із незаконним переміщенням через державний кордон України до країн Євросоюзу товарів підакцизної групи, а саме тютюнових виробів, а також здійснюють збут, зберігання та транспортування з метою збуту, а також незаконне виготовлення підакцизних товарів - тютюнових виробів.

Так, розслідуванням встановлено, що до незаконного виробництва та контрабанди підакцизних товарів - тютюнових виробів, можуть бути причетними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14

Доставка тютюнових виробів до місця завантаження в АДРЕСА_1 , здійснювалось вантажними транспортними засобами, в тому числі, за допомогою сідлового тягача марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_5 реєстрації (власник ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Аналізом маршрутів руху водіїв, які задіяні в протиправній діяльності встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 , між виїздами за кордон керував транспортним засобом марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_6 та систематично в період з 03.12.2023 по 23.01.2024 відвідував промислову базу за адресою: АДРЕСА_2 . Безпосередньо перед затриманням на кордоні 09.02.2024 перебував на вказаною адресою у період з 08 год. 38 хв. 07.02.2024 по 19 год. 36 хв. 08.02.2024.

Затриманий на кордоні водій транспортного засобу марки «Renault», д.н.з. НОМЕР_1 із причепом (автоцистерна), д.н.з. НОМЕР_7 ОСОБА_5 , також систематично, в період з 01.07.2023 по 26.01.2024 відвідував промислову базу за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_20 , який також як водій іншої вантажівки з напівпричепом (автоцистерною), що була виявлена (з незаконно виготовленими тютюновими виробами) в смт. Солотвино Закарпатської області, теж систематично, перебував за адресою: АДРЕСА_2 в період з 01.07.2023 по 03.02.2024, а його батько ОСОБА_11 , який згідно наявних даних здійснював підбір маршрутів та супроводження транспортних засобів що переміщували тютюнові вироби (сигарети), перебував там неодноразово з 20.07.2023 по 06.09.2023.

Інші фігуранти кримінального провадження ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_21 періодично перебували за вказаною адресою з 27.06.2023 по 22.01.2024.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за вказаною адресою розташована трьох поверхова будівля, яка має облаштовані електромережі та вентиляційне обладнання. Вказану будівлю постійно відвідують працівники та приїздить різного роду автотранспорт. Аналізом баз даних та мережі Інтернет будь-яких виробництв чи інших ознак господарської діяльності за цією адресою не значиться. За наявною оперативною інформацією, приміщення будівлі за вказаною адресою використовується для підпільного виробництва сигарет.

Власником приміщення являється ТОВ «НЕЛІ ГРУП» (), засновниками якого є ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Крім того, під час огляду та аналізу інформації з мобільних терміналів, вилучених під час обшуків 12.03.2024, в телефоні депутата ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_7 , виявлено переписку з абонентом « ОСОБА_22 » (попередньо ідентифікований як ОСОБА_23 ) на тему купівлі сигарет без марок акцизного податку, серед якої містились дані про три номери Румунських операторів мобільного зв`язку, які використовуються останнім в протиправній діяльності.

Розслідуванням встановлено, що вказані термінали під час використання знаходились в будівлі (з координатами місцевості - 49.267703, 23.841071), яка знаходиться між будівлями з адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:007:0009, яка перебуває у власності ТОВ «ЛАМДА» (). Зазначене господарське приміщення має окремий заїзд. По периметру оснащене камерами зовнішнього відеоспостереження. До приміщення підведена лінія електричного живлення від залізної дороги, яка знаходиться одразу позаду нього. Поблизу приміщення прослуховується робота промислового обладнання, але наявність працівників не спостерігається. За наявною оперативною інформацією, в цьому приміщенні встановлена лінія по незаконному виробництву тютюнової продукції.

В ході подальших оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію, що в кінці літа 2023 року ОСОБА_7 , на замовлення ОСОБА_16 було організовано ввезення в Україну обладнання для виготовлення тютюнової продукції. За оперативними даними безпосередньо його ввіз здійснював ОСОБА_21 , який після перетину кордону доставив його до бази по АДРЕСА_2 . Також було встановлено, що на наступний день ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та невстановлені особи, які займаються налаштуванням промислового обладнання, разом відвідували господарське приміщення в АДРЕСА_5 (з координатами місцевості: 49.625015, 23.946072), що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0126, де за оперативною інформацією знаходиться частина промислових потужностей з незаконного виробництва тютюнових виробів.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №371205803 від 25.03.2024, об`єкти нерухомості (складські та інші нежилі приміщення), що розташовані в м. Стрий Львівської області , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:007:0009, належать на праві власності ТОВ «ЛАМДА» ().

На даний момент є достатні підстави вважати, що на території та у приміщеннях вказаного об`єкту нерухомості, особи які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, зберігають, приховують, предмети, речі та документи, які мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування, а тому відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України нададуть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Враховуючи викладене, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та на території володіння розташованих в м. Стрий, Львівської області, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:007:0009, з метою виявлення та вилучення: незаконно виготовлених тютюнових виробів, знарядь та засобів, за допомогою яких вони виготовляються (обладнання, лінії з виробництва, пакування тютюнових виробів, пакувальної тари, плівки тощо), мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів, на яких може зберігатися інформація, пов`язана із підготовкою та безпосереднім умисним вчиненням кримінального правопорушення.

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області в судовому засіданні вказане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частинами 1, 2 ст. 223 КПК України встановлено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Вирішуючи питання про надання дозволу на обшук, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування такої слідчої дії, як обшук.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих, під час проведення обшуку, документів, речей та/чи інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, можуть мати значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такої слідчої дії, може унеможливити доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відшуканих документів, речей та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність проведення обшуку, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідних відшуканих речей, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такої слідчої дії - відсутні.

Встановлено, що відшукувані речі, які можуть мати значення для досудового розслідування, можуть знаходитись у приміщеннях та на території володіння, розташованих у м. Стрий, Львівської області, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:007:0009, належать на праві власності ТОВ «ЛАМДА» ().

За вказаних обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а слідча дія, яку просить застосувати сторона обвинувачення, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданою, доцільною, достатньою, пропорційною втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та на території володіння за адресою: м. Стрий, Львівської області , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:007:0009, які на праві власності належать ТОВ «ЛАМДА» (), з метою виявлення та вилучення: незаконно виготовлених тютюнових виробів, знарядь та засобів, за допомогою яких вони виготовляються (обладнання, лінії з виробництва, пакування тютюнових виробів, пакувальної тари, плівки тощо), мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів, на яких може зберігатися інформація, пов`язана із підготовкою та безпосереднім умисним вчиненням кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1