Справа № 703/607/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2024 року за №0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

установив:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з погодженим з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 18 травня 2024 року за №0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.01.2024 близько 18 год. 00 хв., невідома особа, за допомогою інформаційних технологій, зламала аккаунт ОСОБА_5 та від її імені надіслала смс-повідомлення на мобільний додаток «Вайбер» ОСОБА_6 , в якому просила переслати конфіденційну інформацію, а саме отриманий 6-значний код, для покращення мобільного зв`язку. Після пересилання вищевказаної інформації з банківських карток ОСОБА_6 було списано грошові кошти в сумі близько 70 000 грн.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці з можливістю вилучення інформації, а саме до інформації про рух коштів по рахунку, на який було переведено належні ОСОБА_6 кошти, який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення осіб, які причетні до цього кримінального правопорушення, а також з метою з`ясування всіх обставин події.

Старший слідчий СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила провести розгляд клопотання без її та особи, у якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі особи, яка володіє зазначеною у клопотанні інформацією.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно з витягом з ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000075 внесені 19 січня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні, з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 28 січня 2024 року 16.01.2024 близько 18 год. від подруги ОСОБА_5 , з якою раніше працювала в одному з медичних закладів та яка користується мобільним номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , отримала у мобільний додаток Вайбер смс-повідомлення на свій мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . В повідомленні було вказано, що їй прийде код, який необхідно переслати ОСОБА_5 для підключення національного роумінгу для покращення спілкування і постійного перебування на зв`язку. ОСОБА_6 , достовірно знаючи що син ОСОБА_7 перебуває за кордоном, вирішила, що її подруга також виїхала за кордон, а тому не роздумуючи переслала 6-значний код у додатку Вайбер на мобільний телефон подруги ОСОБА_5 НОМЕР_1 . Через кілька хвилин, ОСОБА_6 отримала повідомлення про поповнення її мобільного рахунку на суму в 35 грн. Зрозумівши, що відбувається невідоме втручання до її інформації по банківським рахункам, вона звернулася на гарячу лінію НОМЕР_3 та попросила заблокувати її картки. Потім в додатку «Дія», зареєстрованого на ім`я ОСОБА_6 , прийшло повідомлення про реєстрацію нового пристрою, після чого надійшло повідомлення про зміну умов обслуговування банківського рахунку та збільшення кредитного ліміту. Після чого на банківську карту ОСОБА_6 почали нараховуватися, переказуватися та списуватися грошові кошти. За період часу з 16.01.2024 по 17.01.2024 у ОСОБА_6 було списано 69 372 грн. на картку, яка має номер НОМЕР_4 .

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази слідчим суддею встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Водночас слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України). Відповідно, у разі надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до інформації, слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді.

А тому, отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях цілком забезпечить інтереси досудового розслідування, а вимога слідчого про надання дозволу на вилучення завірених копій документів, що містять вказану інформацію, ґрунтується на неправильному трактуванні змісту ч. 1 ст. 159 КПК України та ч. 7 ст.163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати старшій слідчій СВ ВП № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у Черкаському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про:

- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписок по платіжним карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів по рахунку); платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/; відомостей щодо документів / команд/, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали та банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів» банкоматів; номера телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату і час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного, банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах ; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надавати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним)карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку, за період часу з 15.01.2024 по 25.01.2024;

- чеків щодо зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адресу банкоматів, за допомогою яких здійснювалися фінансові операції по рахунку в період часу з 15.01.2024 по 20.01.2024.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1