13.05.2024 Справа № 642/2492/24
Провадження № 1-кс/642/1476/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000059 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.05.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000059 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Другим СВ (з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні перевіряються обставини можливого зловживання службовим становищем з боку окремих працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо участі у злочинній схемі по присвоєнню та розтраті грошових коштів міжнародних інвесторів та донорів керівництвом ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитом свідка у кримінальному провадженні, встановлено, що керівний склад ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), діючи у змові з окремим працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , допускають нецільове використання благодійних коштів у сумі 4 млн. грн., отриманих від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - IRC ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на проект «Простір підтримки жінок та дівчат потерпілих від гендерно-обумовленого насильства».

Свідок повідомила, що приймаючи участь у вказаному проекті ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стала свідком нецільового використання виділених коштів, що знайшло своє відображення у привласненні та вилучення працівниками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та членами їх сімей для своїх особистих потреб офісних меблів, комп?ютерної та оргтехніки, розхідних матеріалів, палива, отриманні працівниками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати у сумах, що перевищує зазначену у трудових договорах, штучного завищення вартості укладених договорів та фіктивного їх оформлення тощо, що вчинено за сприянням працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, свідок зазначила, що окрім IRC (International Rescue Community) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізує проекти від наступних донорів CARE Ukraine, NPA та HIAS.

Прокурором скеровано запит від 03.04.2024 №31/1-8362-24 у порядку ст. ст. 36, 93 КПК України на адресу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання документів на підтвердження наступної інформації, а саме: - реєстрації та засновників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; кількості проектів, над реалізацією яких працює ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням донорів (міжнародних/національних); ??реалізації проекту IRC (International Rescue Community) «Міжнародний комітет спасіння» - «Простір підтримки жінок та дівчат потерпілих від гендерно-обумовленого насильства»; ??проведених аудитів, у тому числі внутрішніх, цільового використання коштів IRC; ??реалізації проектів CARE Ukraine, NPA та HIAS.

Згідно відповіді ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.05.2024 № 137 було відмовлено у наданні запитуваних документів без наявності ухвали слідчого судді у порядку здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Прокурор вказує, що на теперішній час є підстави вважати, що наведена вище інформація, яка перебуває у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 може містити інформацію щодо обставин ймовірного вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Також прокурор зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а саме: факту виділення благодійних коштів у сумі 4 млн. грн. отриманих від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - IRC ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на проект «Простір підтримки жінок та дівчат потерпілих від гендерно-обумовленого насильства», шляхів подальшого їх цільового чи нецільового використання, фактів виявлених порушень внаслідок проведеного аудиту (аудитів), причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до вказаного кримінального правопорушення.

У судове засідання представник ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки старший слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав суду заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Так, під час допиту свідка встановлено, що керівний склад ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), діючи у змові з окремим працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , допускають нецільове використання благодійних коштів у сумі 4 млн. грн., отриманих від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - IRC ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на проект «Простір підтримки жінок та дівчат потерпілих від гендерно-обумовленого насильства».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000059 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України задовольнити.

Надати слідчим Другого СВ (з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві та прокурорам-процесуальним керівникам Харківської обласної прокуратури, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 27.03.2024 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у власності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігаються за місцем розташування головного офісу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до документів щодо реєстрації та засновників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ??кількості проектів, над реалізацією яких працює ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням донорів (міжнародних/національних), ??реалізації проекту IRC (International Rescue Community) «Міжнародний комітет спасіння» - «Простір підтримки жінок та дівчат потерпілих від гендерно-обумовленого насильства», ??проведених аудитів, у тому числі внутрішніх, цільового використання коштів IRC; ??реалізації проектів CARE Ukraine, NPA та HIAS.

Зобов`язати уповноважену особу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію для ознайомлення з нею та можливості вилучити копії.

Роз`яснити уповноваженій особі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_4