Справа № 756/4402/24
Номер провадження № 1-кс/756/907/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 01.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

05.04.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 01.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 за фактом того, що 30.01.2024 о 19 год.14 хв. невстановлена особа, під приводом купівлі товару на сайті « ОЛХ » надіслала фішингове посилання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , де у вікні потрібно було внести дані банківської картки. Ввівши дані своєї картки АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в неї в особистому кабінеті « Приват24 » з`явилась нова віртуальна картка № НОМЕР_3 , на яку надійшла сума 18000 грн. Невідома особа вказала, що вказані кошти потрібно перекинути на карту № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 виконала прохання оскільки вважала, що повертає кошти які їй надійшли, проте після транзакції з її картки № НОМЕР_1 , зникли її особисті грошові кошти у сумі 18650 грн. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 18650 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вище вказану суму. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було визнано потерпілою у вище вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілої.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, встановлено: 23.01.2024 року ОСОБА_5 на сайті « ОЛХ » виставила оголошення про продаж джинсів. 30.01.2024 року їй в застосунку «Вайбер» з номеру НОМЕР_5 написала невідома особа, яка була підписана як « ОСОБА_6 », яка хотіла придбати ці джинси. Дана особа повідомила, що оформила « ОЛХ доставку » та скинула посилання - ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього потерпіла перейшла по цьому посиланні та потрапила на сайт ідентичний до « olx.ua », на цьому сайті вона ввела дані своєї картки та код підтвердження, який надійшов їй на телефон. В подальшому їй на картку надійшли грошові кошти у сумі 9250 грн., які вона мала повернути на карту АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_6 (відкрита на ім`я ОСОБА_7 ). Як їй повідомили, це необхідно для того щоб пройти ідентифікацію. Після цього ОСОБА_5 зайшла в додаток « Приват24 » де побачила нову віртуальну банківську картку з номером НОМЕР_3 , на якій знаходились 9250 грн., проте вона не звернула на це уваги та просто перевела ці грошові кошти на вище вказану картку. Пізніше їй знову надійшли грошові на цю ж нову віртуальну картку у сумі 9600 грн., які вона знову ж таки перевела на цю ж карту, оскільки вважала, що перераховує гроші які їй випадково надійшли. Цього ж дня приблизно о 19 год. вона знову зайшла до додатку « Приват24 » та побачила, що на її карті АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відсутні грошові кошти у сумі 18 650 грн. Тоді вона зрозуміла, що гроші на її нову віртуальну карту були перераховані з її основної картки.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 , надала копію виписки по її банківській картці, де відображено рух коштів з її картки, де видно, що потерпілою було здійснено два перекази грошових коштів на ім`я ОСОБА_7 . Також потерпілою було надано скрін-шоти переписки з невстановленими особами.

На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими кошами ОСОБА_5 , що повністю відображається матеріалами зібраними під час досудового розслідування.

В ході досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою встановлення руху та списання коштів, а саме: дати та часу транзакцій, суми транзакцій номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції, по банківській картці АТ КБ « Приватбанк » потерпілої ОСОБА_5 та по банківській картці АТ КБ « Приватбанк », відкритої на ім`я ОСОБА_7 , на яку потерпіла ОСОБА_5 30.01.2024 перевела грошові кошти.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП НОМЕР_8), надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТ БАНК », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: -інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_6 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали; -особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_6 ; -за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_6 ; -роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_6 в період часу з 29.01.2024 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів. - відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_6 в період часу з 29.01.2024 по теперішній час; - матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ПРИВАТ БАНК » за номером банківської карточки НОМЕР_6 в період часу з 29.01.2024 по 05.04.2024; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_6 в період часу з 29.01.2024 по теперішній час; -надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_6 в період часу з 29.01.2024 по 05.04.2024; -дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_6 з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 29.01.2024 по 05.04.2024; -надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_6 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 29.01.2024 по 05.04.2024; -інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » та закріплених за номером банківської карточки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 05.04.2024; - особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ); -за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ); -роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 )в період часу за 30.01.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; -відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період часу за 30.01.2024; - матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ПРИВАТ БАНК » за номером банківської карточки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період часу за 30.01.2024; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період часу за 30.01.2024; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період часу за 30.01.2024; - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з використанням мережі «Інтернет» в період часу за 30.01.2024; - надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період часу за 30.01.2024.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 01.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 за фактом того, що 30.01.2024 о 19 год.14 хв. невстановлена особа, під приводом купівлі товару на сайті « ОЛХ » надіслала фішингове посилання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , де у вікні потрібно було внести дані банківської картки. Ввівши дані своєї картки АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в неї в особистому кабінеті « Приват24 » з`явилась нова віртуальна картка № НОМЕР_3 , на яку надійшла сума 18000 грн. Невідома особа вказала, що вказані кошти потрібно перекинути на карту № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 виконала прохання оскільки вважала, що повертає кошти які їй надійшли, проте після транзакції з її картки № НОМЕР_1 , зникли її особисті грошові кошти у сумі 18650 грн. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 18650 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ " Приватбанк " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 01.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306, про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП НОМЕР_8), тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТ БАНК », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_6 , станом на 15.04.2024;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_6 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_6 ;

- про рух грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_6 в період часу з 29.01.2024 по 15.04.2024;

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » та закріплених за номером банківської карточки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) станом на 15.04.2024;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 );

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 );

- про рух грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за період 30.01.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1