Справа № 583/1629/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 07.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

10.04.2024 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 06.04.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.04.2024 її чоловік ОСОБА_6 , військовослужбовець, повідомив, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 виявив повідомлення про продаж автомобіля Вольво типу джип загальною вартістю 140000 гривень. Оскільки автомобіль необхідний йому для виконання військового обов`язку попрохав останню домовитись про його придбання. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала продавцю на ім`я ОСОБА_7 на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , щоб узгодити деталі придбання автомобіля. В ході розмови продавець повідомив, що автомобіль на даний час перебуває за кордоном, а саме в Польщі, послуги водія будуть коштувати 17 300 гривень. Після чого продавець надіслав смс-повідомлення через мобільний додаток Viber з фотозображенням паспорту на ім`я ОСОБА_8 , посвідчення волонтера та номер банківської картки на яку необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 05.04.2024 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 17300 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час остання знову здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , але вже на іншу банківську картку № НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 23800 гривень та згодом здійснила ще один переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 15300 гривень. За словами продавця на ім`я ОСОБА_7 06.04.2024 о 17 годині має бути в м. Харків та продавець ОСОБА_7 надав останньої чоловіку ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_6 . До теперішнього часу автомобіль не отримали.

Інформація стосовно руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 відповідно до платіжної інструкції P24AP24AD9374 має банківський рахунок НОМЕР_7 належить ОСОБА_10 , знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_7 за період часу з 00:00 години 04.04.2024 по теперішній час, який знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківського рахунку або банківської картки з зазначенням сум на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, з яких було переведено кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, в тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки на інші рахунки.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000083 від 07.04.2024 за ч.1 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про:

?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 04.04.2024 по 11.04.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

?фотофіксацію осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 04.04.2024 по 11.04.2024;

?закріплені фінансові та контактні номери телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_7 , де та яким чином вони були підключені;

?адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

?адреси банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_7 за період часу з 00:01 год. 04.04.2024 по 11.04.2024;

?ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_7 з 00:01 год. 04.04.2024 по 11.04.2024,

?користувача банківської картки № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з правом вилучення оригіналів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 11.06.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_17