Справа № 454/3991/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 01.07.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

08.09.2023 року у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 07.09.2023 року близько 17:00 год , за невідомих обставин для заявника, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, зняла з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 38 895 грн.

08.09.2023 СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до гр. ОСОБА_4 близько 17:00 год у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який є у нього в мобільному телефоні прийшло сповіщення у якому було вказано що з його пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 знято кошти в сумі 24 750 грн та за хвилину прийшло сповіщення що з рахунку було знято ще 14 145 грн . Загальна сума переказу коштів становить 38 895 грн.

13.10.2023 було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » далі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській картці та отриману інформацію було скеровано у Департамент кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області.

11.12.2023 було отримано відповідь з Департамент кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, про те що з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено дві транзакції переказу коштів в загальній сумі 38,500 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл у кримінальному провадженні №0000277 від 08 вересня 2023 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_6 із 07.09.2023 по термін дії ухвали, включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1