26.02.2024 Справа № 756/2314/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м. ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий та прокурор не з`явились у судове засідання, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя розглянув справу за клопотанням слідчого у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання вказується, що під час здійснення моніторингу онлайн-платформи електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що протягом 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено публічні закупівлі систем лапороскопічних багаторазового використання, за завищеними цінами. Так, відповідно до договору № 207/14 від 14.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено публічну закупівлю систем лапароскопічних багаторазового використання за цінами 9319600, 10523500, 10585000 гривень (без ПДВ). У той же час, середня вартість аналогічних систем лапароскопічних багаторазового використання у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 7826000 гривень (з ПДВ) за одиницю.

Договір №207/14 про закупівлю товарів за державні кошти від 14.12.2023 укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника начальника управління начальника відділу планування капітальних видатків та ремонтних робіт управління економіки ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується у 2023 році поставити Замовнику устаткування для операційних блоків (система лапароскопічна, 3 лоти) на загальну суму 209 969 800 грн. строком до 29.12.2023.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема у встановленні та вилученні копій документів, а саме:

- договір №207/14 про закупівлю товарів за державні кошти від 14.12.2023 укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника начальника управління начальника відділу планування капітальних видатків та ремонтних робіт управління економіки ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткові угоди до договору у разі їх укладання;

- документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару (надання послуг), акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;

- фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про сплату коштів по договору, матеріалів листування сторін за договором, доручень, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності) супровідні документи, які свідчать про походження та якість товару за вищевказаним договором, відомості щодо походження та придбання товару, а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів що стосуються вищевказаного укладеного договору;

- пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для участі у публічних закупівлях у 2023 році;

- документів, які підтверджують придбання вищевказаного обладнання у третіх осіб або виробництва (договори купівлі-продажу, договори поставки, акти приймання-передачі, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні), а також щодо їх фактичного використання або списання;

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Листування з юридичними особами, фізичними-особами підприємцями, щодо отримання інформації про ринкові ціни предмета закупівлі;

- довідка з інформацією про відкриття рахунків в банківських установах, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

- документів, підтверджуючих державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- довідки про відкриті/закриті рахунки в банківських установах, податкової звітності за 2022-2023 роки

- штатного розпису, наказів про призначення на посаду (та звільнення за наявності), а також посадових інструкцій усіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які працювали упродовж 2023 року, наказів про їх відрядження та про надання їм відпусток.

Слідчий зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та подальшого винесення постанови про призначення економічної експертизи, а здобути вказані документи та докази іншим шляхом окрім як отримання до них тимчасового доступу, неможливо, у зв`язку з тим, що наявні документи, які відносяться до конфіденційної інформації (договори, додаткові угоди, технічні вимоги, документи, які підтверджують виконання договору, звіти виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчить про факт виконання договору, фінансово-господарські документи).

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення істини по даному факту є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які зазначені у клопотанні, що вони знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання їх іншим шляхом, тому йому слід надати тимчасовий доступ до цих речей і документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення в завірених копіях документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір №207/14 про закупівлю товарів за державні кошти від 14.12.2023 укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника начальника управління начальника відділу планування капітальних видатків та ремонтних робіт управління економіки ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткові угоди до договору у разі їх укладання;

- документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару (надання послуг), акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;

- фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про сплату коштів по договору, матеріалів листування сторін за договором, доручень, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності) супровідні документи, які свідчать про походження та якість товару за вищевказаним договором, відомості щодо походження та придбання товару, а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів що стосуються вищевказаного укладеного договору;

- пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для участі у публічних закупівлях у 2023 році;

- документів, які підтверджують придбання вищевказаного обладнання у третіх осіб або виробництва (договори купівлі-продажу, договори поставки, акти приймання-передачі, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні), а також щодо їх фактичного використання або списання;

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- листування з юридичними особами, фізичними-особами підприємцями, щодо отримання інформації про ринкові ціни предмета закупівлі;

- довідка з інформацією про відкриття рахунків в банківських установах, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

- документів, підтверджуючих державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- довідки про відкриті/закриті рахунки в банківських установах, податкової звітності за 2022-2023 роки

- штатного розпису, наказів про призначення на посаду (та звільнення за наявності), а також посадових інструкцій усіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які працювали упродовж 2023 року, наказів про їх відрядження та про надання їм відпусток.

Строк дії зазначеної ухвали слідчого судді не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 26.02.2024 по 26.04.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1