Справа № 405/3295/24
провадження № 1-кс/405/1346/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 18.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 14, ч. 4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, яка у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документація яка складалась під час виконання договорів № 03/2024, № 04/2024, № 05/2024, № 06/2024, № 07/2024, № 08/2024, № 09/2024 від 01.03.2024.

В обґрунтування клопотання слідча вказала, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши у злочинну змову з керівниками підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завищили об`єми фактично виконаних робіт пов`язаних з будівництвом військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання, оборонних рубежів та з улаштуванням системи невибухових загороджень (для будівництва у Запорізькій області), що могло призвести до розкрадання бюджетних коштів виділених згідно розпорядження КМУ від 19 січня 2024 року № 37-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», а також за рахунок обласного бюджету, в особливо великих розмірах.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені наступні угоди на загальну суму 348 345 371 грн., а саме:

-договір №16/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво (фортифікаційне обладнання, улаштування) оборонних рубежів, систем невибухових загороджень;

-договір №15/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№37/;

-договір №14/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№36/;

-договір №13/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№35/;

-договір №12/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№34/;

-договір №11/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№33/;

-договір №10/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№32/;

-договір №09/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№31/.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені наступні угоди на загальну суму 116 292 165 грн., а саме:

-договір №08/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№43/;

-договір №07/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№42/;

-договір №06/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№41/;

-договір №05/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№40/;

-договір №04/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№39/;

-договір №03/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№38/;

-договір №03/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№38/.

Станом на 30.04.2024 за вищезазначеними договорами ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості оплати за виконані роботи в адресу підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти в загальній сумі 230,9 млн. грн.

Слідча в клопотанні вказала, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду повідомлена належним чином, по телефону, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши у злочинну змову з керівниками підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завищили об`єми фактично виконаних робіт пов`язаних з будівництвом військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання, оборонних рубежів та з улаштуванням системи невибухових загороджень (для будівництва у Запорізькій області), що могло призвести до розкрадання бюджетних коштів виділених згідно розпорядження КМУ від 19 січня 2024 року № 37-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», а також за рахунок обласного бюджету, в особливо великих розмірах.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені наступні угоди на загальну суму 348 345 371 грн., а саме:

-договір №16/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво (фортифікаційне обладнання, улаштування) оборонних рубежів, систем невибухових загороджень;

-договір №15/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№37/;

-договір №14/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№36/;

-договір №13/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№35/;

-договір №12/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№34/;

-договір №11/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№33/;

-договір №10/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№32/;

-договір №09/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№31/.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені наступні угоди на загальну суму 116 292 165 грн., а саме:

-договір №08/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№43/;

-договір №07/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№42/;

-договір №06/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№41/;

-договір №05/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№40/;

-договір №04/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№39/;

-договір №03/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№38/;

-договір №03/2024 від 01.03.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти) /ВОП№38/.

Станом на 30.04.2024 за вищезазначеними договорами ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості оплати за виконані роботи в адресу підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти в загальній сумі 230,9 млн. грн.

Відтак, у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документація яка складалась під час виконання договорів № 03/2024, № 04/2024, № 05/2024, № 06/2024, № 07/2024, № 08/2024, № 09/2024 від 01.03.2024:

-договора з усіма додатковими угодами,

-інші договора по вказаному об`єкту з додатковими угодами.

-звіт про проходження державної експертизи проектно-кошторисною документацією по об`єктам вказаних договорів;

-договірна ціна до кожного договору;

-договори про залучення субпідрядних організацій під час виконання вищевказаних договорів підряду;

-проектно-кошторисна документація ( технічна та кошторисна частина) до вказаних договорів, дефектні акти, скориговані проекти, та експертні звіти до них.

-виконавчу документацію з ремонтних робіт по вищевказаному об?єкті (загальний журнал виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали з технічного нагляду, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами;

-відповідні договори на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);

-товарно-транспортні накладні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, а також довіреності та акти прийому-передачі ТМЦ;

- договори на виконання робіт по відшкодуванню завищеної вартості виконання робіт, додаткові угоди, відповідну проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по відшкодуванню по вищевказаних об`єктах;

-наявних дозволів та ліцензій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно-ремонтних робіт.

-акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, документи щодо проведених розрахунків, платіжні доручення (до кожного договору підряду);

-довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 (до кожного договору підряду);

-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт (до кожного договору підряду);

-акти прихованих робіт (до кожного договору підряду);

-рахунки, платіжні доручення про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, робіт та послуг, при проведенні робіт на зазначених об`єктах, у тому числі у разі авансування;

-видаткові накладні на придбання будівельного матеріалу, конструкцій та обладнання;

-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання;

-акти прийому-передачі устаткування, обладнання;

-наказ про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом будівництва, його посадові обов`язки та інструкція, накази на відрядження;

-звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником);

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000073 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, яка у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документація яка складалась під час виконання договорів № 03/2024, № 04/2024, № 05/2024, № 06/2024, № 07/2024, № 08/2024, № 09/2024 від 01.03.2024:

-договора з усіма додатковими угодами,

-інші договора по вказаному об`єкту з додатковими угодами.

-звіт про проходження державної експертизи проектно-кошторисною документацією по об`єктам вказаних договорів;

-договірна ціна до кожного договору;

-договори про залучення субпідрядних організацій під час виконання вищевказаних договорів підряду;

-проектно-кошторисна документація ( технічна та кошторисна частина) до вказаних договорів, дефектні акти, скориговані проекти, та експертні звіти до них.

-виконавчу документацію з ремонтних робіт по вищевказаному об?єкті (загальний журнал виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали з технічного нагляду, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами;

-відповідні договори на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);

-товарно-транспортні накладні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, а також довіреності та акти прийому-передачі ТМЦ;

- договори на виконання робіт по відшкодуванню завищеної вартості виконання робіт, додаткові угоди, відповідну проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по відшкодуванню по вищевказаних об`єктах;

-наявних дозволів та ліцензій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно-ремонтних робіт.

-акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, документи щодо проведених розрахунків, платіжні доручення (до кожного договору підряду);

-довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 (до кожного договору підряду);

-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт (до кожного договору підряду);

-акти прихованих робіт (до кожного договору підряду);

-рахунки, платіжні доручення про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, робіт та послуг, при проведенні робіт на зазначених об`єктах, у тому числі у разі авансування;

-видаткові накладні на придбання будівельного матеріалу, конструкцій та обладнання;

-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання;

-акти прийому-передачі устаткування, обладнання;

-наказ про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом будівництва, його посадові обов`язки та інструкція, накази на відрядження;

-звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником);

Строк дії ухвали визначити до 13.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_12