Справа № 712/4928/24
Провадження №1- кс/712/2145/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 квітня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000133 від 27.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.111, ч. 7 ст. 111-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до вказаних злочинів причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що 22.02.2023 громадянин України ОСОБА_5 добровільно зайняв посаду в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території - "Директор Государственного унитарного предприятия "лнр" " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". А також у період з 22.02.2023 по даний час громадянин України ОСОБА_5 , перебуваючи в смт. Новоайдар Луганської обл., обійнявши посаду т.зв. «директора государственного унитарного предприятия лнр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, виконує організаційно-розпорядчі функції у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території Луганської області, чим вчиняє діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а саме надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану.

Вказану діяльність останній проводить, дотримуючись суворих заходів конспірації, ретельно приховуючи свій спосіб життя та доходи від колабораційної незаконної діяльності.

Але встановлених даних недостатньо для встановлення в сукупності результативності отриманих доказів, які мають значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, та більш ефективного через це виконання завдань кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_1 , та які будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового слідства виникла необхідність в дослідженні наступної інформації:

- фотографій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що були зроблені під час відкриття ним рахунків (карток) та фотографій, які надавав при оновленні даних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- електронних копій документів, які надав та/або заповнював в приміщенні банківської установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , для відкриття рахунків (карток) та документи, які подавав при оновленні даних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 );

- інформації щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), строків їх дії та активності користування банківськими послугами ОСОБА_5 з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування).

- інформації щодо руху коштів у період з 01.01.2022 по 17.04.2024 по рахунках, оформлених в банківських установах, в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_1 , на ім`я особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_1 , а саме надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до:

- фотографій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що були зроблені під час відкриття ним рахунків (карток) та фотографій, які надавав при оновленні даних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- електронних копій документів, які надав та/або заповнював в приміщенні банківської установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , для відкриття рахунків (карток) та документи, які подавав при оновленні даних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 );

- інформації щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), строків їх дії та активності користування банківськими послугами ОСОБА_5 з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування).

- інформації щодо руху коштів у період з 01.01.2022 по 17.04.2024 по рахунках, оформлених в банківських установах, в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_1 , на ім`я особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області капітану юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС-криміналісту СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області капітану юстиції ОСОБА_14 та прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1