У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000651 - старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02.11.2023 року до ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що в період часу з 13:57 год. 27.07.2023 до 14:44 год. 22.09.2023, особа на ім?я «ІНФОРМАЦІЯ_6», використовуючи для спілкування програму для надсилання повідомлень «Messenger», соціальної мережі «Facebook», шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 654 050 грн., що відноситься до особливо великих розмірів.

Слідчий вказує, що працівниками УКР ГУНП в Закарпатській області встановлено, що група осіб афроамериканської зовнішності та громадян України, які до повномасштабного вторгнення росії в Україну проживали у м. Харків, а на даний час на території Закарпатської та Львівської областей шахрайським способом заволодівають грошовими коштами у громадянок, використовуючи соціальну мережу «Facebook», під приводом відправки посилки із речами та дорогоцінними подарунками, за які потрібно сплатити грошові кошти за надані послуги, під приводом спілкування з вдівцем військовим лікарем з США, який перебуває в миротворчій місії ООН в Лівані та отримання допомоги в отриманні спадщини від особи, яка померла закордоном.

В подальшому, в ході проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,.

Встановлено, що ОСОБА_6 особисто пересилає ОСОБА_8 номера банківських рахунків, куди мають надійти кошти, а також рахунки, куди ці кошти в подальшому надсилати та погоджує відсоткову ставку «дропів». ОСОБА_8 займається підбором «дропів» - людей, котрі погоджуються щоб їх банківські карти стали «транзитними» для викрадених шахраями грошових коштів та які працюють за відсоток від суми переказів.

Зазначає, що ОСОБА_8 з числа знайомих та родичів на теренах Харківської та Сумської областей підібрала людей, через банківські рахунки яких, проводить операції по пересиланню та отриманню грошей. На своє ім?я, та на ім?я підібраних «дропів» ОСОБА_8 отримує грошові перекази через платіжні системи « Вестернюніон » та «Маніграм» із за кордону, а отриману готівку в доларах та євро передає своєму «замовнику».

В свою чергу, ОСОБА_7 особисто через свої рахунки в банках проводить виведення коштів, здобутих злочинним шляхом, має широке коло знайомих серед банківських працівників в м. Ужгород, які інформують її про наявність валюти в банку і про надходження грошових переказів. Також займається підбором «дропів» для ОСОБА_6 з числа співробітників по роботі, а також залучила до даної схеми банківські рахунки матері.

За таких обставин, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів, планшетів, іншої комп`ютерної техніки, грошових коштів, які набуті злочинним шляхом, платіжних банківських карток, на яких можуть зберігатись гроші здобуті злочинним шляхом, мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, інших носіїв інформації (флеш. картки), а також з метою виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності, предметів та документів, що свідчать про протиправну діяльність ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав та мотивів, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно п.п. 4, 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Витягом з кримінального провадження №0000651 від 02.11.2023 року підтверджено, що органом досудового розслідування - СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування досліджуються обставини заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 2 654 050 грн.

Згідно поданих слідчим матеріалів слідчим суддею встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до доданої слідчим особової картки з ДМС України, ОСОБА_7 зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 . Разом з тим, згідно доданих протоколів про результати проведення НС(Р)Д - спостереження за особою слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_7 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та користується автомобілем марки «Mercedes-Benz», моделі «С-180», номерний знак НОМЕР_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №379424443 від 21.05.2024 року, власником приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_11 .

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що в матеріалах клопотання наявні достатні підстави вважати, що в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися мобільні телефони, планшети, комп`ютерна техніка та інші носії інформації, на яких міститься інформація, що свідчить про протиправну діяльність ОСОБА_7 , грошові кошти, які набуті злочинним шляхом, а також платіжні банківські картки, на яких можуть зберігатись грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, враховуючи правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення в цій частині.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення інших речей та предметів, про які слідчий зазначає у прохальній частині клопотання, є безпідставним та до задоволення не підлягає, оскільки слідчим не зазначено, які саме речі планується відшукати.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000651 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації, на яких міститься інформація, що свідчить про протиправну діяльність ОСОБА_7 , грошових коштів, які набуті злочинним шляхом, а також платіжних банківських карток, на яких можуть зберігатись грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала надає право проникнути до приміщення лише один раз, строк її дії не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1