Справа № 584/266/24
Провадження №1-кс/584/81/24
УХВАЛА

08.03.2024 м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000053 від 1 березня 2024 року про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

1 березня 2024 року СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 73000 грн.

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 73000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково перерахувавши їх на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_2 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів, а саме надати інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 24 лютого 2024 року по 1 березня 2024 року, з наданням даних про власника цього рахунку, маршруту переказу коштів, осіб, банківських рахунків чи інших ресурсів куди були перераховані кошти з цього рахунку, місце зняття готівки, відомості про контрагентів, які приймали участь у транзакціях, відомості про власника рахунку, на який було переказано грошові кошти, відомості про транзитний рахунок (кореспондент) тощо.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання зважаючи на таке.

За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000053 від 1 березня 2024 року, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 1 березня 2024 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 1 березня 2024 року, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання 29 лютого 2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 73000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково перерахувавши їх на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_2 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши це товариство надати заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , або уповноваженій ними особі можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 24 лютого 2024 року по 1 березня 2024 року, з наданням даних про власника цього рахунку, маршруту переказу коштів, осіб, банківських рахунків чи інших ресурсів куди були перераховані кошти з цього рахунку, місце зняття готівки, відомості про контрагентів, які приймали участь у транзакціях, відомості про власника рахунку, на який було переказано грошові кошти, відомості про транзитний рахунок (кореспондент) тощо.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 5 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1