Справа № 333/5178/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 06.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 06.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 01.04.2024 по момент оголошення ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.06.2024 до чергової частини Василівського РУП електронною поштою надійшло з ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ електронне звернення № 371339, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.04.2024 він знайшов оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з продажам чоловічої сумки, під приводом передплати, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 800 гривень, які він перерахував з банківської картки НОМЕР_2 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила матеріальну шкоду останньому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 23.04.2024 року він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу купівлі чоловічої сумки, оголошення підписане «Чоловіча шкіряна сумка», в оголошенні містилася інформація, що продавець, підписаний, як « ОСОБА_6 » знаходиться в м. Одеса. 23.04.2024 року потерпілим було здійснено листування в месенджері «Вайбер» м.т. НОМЕР_4 , щодо купівлі чоловічої сумки та можливості пересилки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при спілкуванні домовились про здійснення передплати за вищевказану чоловічу сумку, а саме ОСОБА_5 повинен був перерахувати на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , при цьому він попрохав зробити знижку на пересилку, загальна вартість за товар була обумовлена 950 гривень, в подальшому «Шмоточкин» - продавець написав, що на пересилку він наддасть знижку 150 гривень, так як зазначена шкіряна сумка сподобалася, потерпілий вирішив здійснити оплату товару та перебуваючи за місцем свого тимчасового мешкання, о 09:50 год. 23.04.2024 здійснив переказ зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 800 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 01.04.2024 по момент оголошення ухвали.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 06.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 01.04.2024 по момент оголошення ухвали, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 06.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 01.04.2024 по момент оголошення ухвали, а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

- роздруківки руху грошових коштів за період з 01.04.2024 по момент оголошення ухвали у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_2 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 01.04.2024 по момент оголошення ухвали ( за неможливості надання вищевказаної інформації прошу повідомити окремо);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківськім карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати їх копії;

- аналогічної інформації інших відкритих розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи, на яке відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.04.2024 по момент оголошення ухвали;

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_2 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1