У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.05.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000076 від 20.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

слідчим відділом ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000076 від 20.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

13.05.2024 ст.слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 . Клопотання мотивоване тим, що 19.02.2024 року у ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить прийняти міри до невідомих осіб, які в період часу з 15.05.2023 по 31.10.2023, під виглядом брокерів фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами в загальній сумі близько 210 180 грн, які ОСОБА_5 перечислював із належної йому банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на відповідні банківські рахунки.

За результатами тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 27 березня 2024 року та проведеним аналізом виписки про рух грошових коштів по рахунках було встановлено:

1) Із банківського рахунку за номером карти НОМЕР_2 о 18:57 у сумі 10 000 грн відбувся переказ грошових коштів на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 ).

2) Із банківського рахунку за номером карти НОМЕР_5 о 16:14 у сумі 10 000 грн, відбувся переказ грошових коштів на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_7 ).

3) Із банківського рахунку за номером карти НОМЕР_8 о 15:38 у сумі 5 000 грн., відбувся переказ грошових коштів на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_9 ( ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_10 ).

4) Із банківського рахунку за номером карти НОМЕР_11 о 15:36 у сумі 10 000 грн., відбувся переказ грошових коштів на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_12 ( ОСОБА_9 НОМЕР_13 ).

5) Із банківського рахунку за номером карти НОМЕР_14 о 14:46 у сумі 4 000 грн., відбувся переказ грошових коштів на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_15 .

6) Із банківського рахунку за номером карти НОМЕР_16 о 15:13 у сумі 3 000 грн., відбувся переказ грошових коштів на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_17 ( ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_18 ) о 15:36 у сумі 7 000 грн, відбувся переказ грошових коштів на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_19 ( ОСОБА_11 ІНП НОМЕР_20 ).

7) Із банківського рахунку за номером карти НОМЕР_21 о 13:15 у сумі 9 480 грн, відбувся переказ грошових коштів на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_22 ( ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_23 )

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на рахунках за номером: 1) НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 ), 2)НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_7 ), 3) НОМЕР_9 ( ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_10 ), 4) НОМЕР_12 ( ОСОБА_9 НОМЕР_13 ), 5) НОМЕР_15 , 6) НОМЕР_17 ( ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_18 ), 7) НОМЕР_19 ( ОСОБА_11 ІНП НОМЕР_20 ), 8) НОМЕР_22 ( ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_23 ), за період часу з 11 травня 2023 року по 31.12.2023 року із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, перекази за вищевказаний період,, просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в суд для розгляду клопотання не з`явився, при зверненні із клопотанням подав заяву про розгляд такого за його відсутності.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію по вищеозначених карткових рахунках, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що в цій частині клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Разом з цим, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, такий не може надаватися співробітникам оперативного підрозділу, останні вправі за дорученням слідчого проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії (п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України).

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и л а :

клопотання старшого слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВнП №1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , з інформацією про:

- копію юридичної справи про відкриття та використання банківських рахунків, а саме: 1) НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 ), 2)НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_7 ), 3) НОМЕР_9 ( ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_10 ), 4) НОМЕР_12 ( ОСОБА_9 НОМЕР_13 ), 5) НОМЕР_15 , 6) НОМЕР_17 ( ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_18 ), 7) НОМЕР_19 ( ОСОБА_11 ІНП НОМЕР_20 ), 8) НОМЕР_22 ( ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_23 ), із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по банківських рахунках 1) НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 ), 2)НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_7 ), 3) НОМЕР_9 ( ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_10 ), 4) НОМЕР_12 ( ОСОБА_9 НОМЕР_13 ), 5) НОМЕР_15 , 6) НОМЕР_17 ( ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_18 ), 7) НОМЕР_19 ( ОСОБА_11 ІНП НОМЕР_20 ), 8) НОМЕР_22 ( ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_23 ), за період часу з 11 травня 2023 року по 31.12.2023 року, з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківських рахунків 1) НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 ), 2)НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_7 ), 3) НОМЕР_9 ( ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_10 ), 4) НОМЕР_12 ( ОСОБА_9 НОМЕР_13 ), 5) НОМЕР_15 , 6) НОМЕР_17 ( ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_18 ), 7) НОМЕР_19 ( ОСОБА_11 ІНП НОМЕР_20 ), 8) НОМЕР_22 ( ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_23 ), за період часу з 11 травня 2023 року по 31.12.2023 року із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст.слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1