Справа№751/1189/24
Провадження №1-кс/751/322/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000554 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 в період з 01.01.2022 до моменту витребування відповідної інформації, яка складається з:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік);

- дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А), а також місцезнаходження даного терміналу;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), а також місцезнаходження даного терміналу щодо з`єднань абонента з номеру.

В судове засідання слідча не з`явилась. Подала до суду заяву про розгляд справи без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, в ході проведення комплексу оперативно-розшукових (слідчих) дій було встановлено осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень здійснених шахрайських шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, які використовуючи безкоштовні дошки інтернет оголошень «olx.ua», «rst.ua» та соціальну мережу «Фейсбук», розміщують на вищевказаних, неправдиві оголошення про продаж сільськогосподарської техніки за заниженою ціною, згодом зв`язавшись з потенційним покупцем заволодівають його грошовими коштам під приводом отримання передплати за товар.

В ході виконання доручення оперативним підрозділом встановлено, що вищевказані особи ймовірно причетні до скоєння кримінального правопорушення, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 13.07.2023, №0000302 від 07.07.2022 та №0000174 від 03.08.2022.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасові доступи до кримінальних проваджень № 0000128 від 13.07.2023, №0000302 від 07.07.2022 та №0000174 від 03.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 04.07.2022 у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж мотоблоку. Спілкування здійснювалося з абонентом, що представлявся « ОСОБА_6 » по абонентському номеру НОМЕР_27 . На додаткове прохання ОСОБА_5 скидали фото з абонентського номеру НОМЕР_28 . Домовився про відправку « ОСОБА_7 чесні замовлення та доставка на дім» - НОМЕР_29 .

05.07.2022 ОСОБА_5 переказав гроші в сумі 17738 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_30 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ОСОБА_8 , при цьому товар не отримав.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 28.07.2022 на сайті ОЛХ, знайшов оголошення на продаж квадроцикла, спілкувався з чоловіком, який представлявся ОСОБА_10 та користувався абонентським номером НОМЕР_31 , на вайбер скидав відео квадроциклу. 29.07.2022 на вайбер прислав копію квитанції № 2880 що вже оплатив доставку і буде відправляти та попросив скинути гроші. 29.07.2022 через ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 переказав гроші 14 340 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_32 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що належить ОСОБА_8 , при цьому товар не отримав. В ході проведення тимчасового доступу до банківського карткового рахунку НОМЕР_32 органом досудового розслідування встановлено, що фактично вказана банківська картка перебуває у користуванні ОСОБА_11 .

Також, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 09.07.2023 у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж мотоблоку, спілкувався з ОСОБА_13 НОМЕР_33 , який скидав на Вайбер фото мотоблоку, фото свого паспорту та відео як він на ньому їде. 12.07.2022 ОСОБА_12 переказав гроші в сумі 35800 грн. на картковий банківський рахунок НОМЕР_34 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що належить ОСОБА_14 (Луцьк), при цьому товар не отримав. Також зі служби доставки прийшло СМС, що відправлення готове і очікує відправки.

Органом досудового розслідування встановлено осіб, які ймовірно причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_35 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 , абонентські номери НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_36 , проживаючого в АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_37 , проживаючого в АДРЕСА_4 , абонентські номери НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_38 , зареєстрованого в АДРЕСА_5 , абонентський номер НОМЕР_18 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_39 , абонентські номери НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Також, на думку органу досудового розслідування, група осіб у шахрайській діяльності використовує наступні мобільні термінали: Samsung SGH-D600E з IMEI: НОМЕР_21 ; Nomi i188з IMEI: НОМЕР_22 ; ZTE Blade A5 з IMEI: НОМЕР_23 ; Nokia 125 TA 1253 з IMEI: НОМЕР_24 ; ZTE Blade L210 з IMEI: НОМЕР_25 ; AEKU Mini M5 з IMEI: НОМЕР_26 .

Для вчинення шахрайських дій, на думку органу досудового розслідування, група осіб використовувала наступні абонентські номери: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: НОМЕР_11 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 в період з 01.01.2022 до моменту витребування відповідної інформації, яка складається з:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік);

- дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А), а також місцезнаходження даного терміналу;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), а також місцезнаходження даного терміналу щодо з`єднань абонента з номеру, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів вищевказаних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 в період з 01.01.2022 до моменту витребування відповідної інформації, яка складається з:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік);

- дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А), а також місцезнаходження даного терміналу;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), а також місцезнаходження даного терміналу щодо з`єднань абонента з номеру, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1