Справа №705/2328/24
1-кс/705/548/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001669 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 14.10.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою про те, що в період часу з 10.10.2023 по 11.10.2023 невідома особа, ймовірно шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внесла зміни до шаблону платежу в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу», фактично змінивши реквізити кінцевого отримувача грошових коштів у двох платежах, перший на суму 15000 грн., та другий на суму 253371 грн., що призвело до перерахунку грошових коштів на рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначені вище суми.

Допитаний в якості свідка керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснив, що на посаді директора працює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з моменту їх заснування, тобто з 2021 року. За цивільно-правовою угодою з 2021 року ОСОБА_6 надає бухгалтерські послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В обов`язки останньої входить ведення бухгалтерського та податкового обліку в даних товариствах, тобто: формування платежів, нарахування заробітної плати, ведення обліку взаєморозрахунків з контрагентами, формування податкової звітності та інше. Переважна більшість платежів у вказаних товариствах здійснюється у безготівковій формі за допомогою інтернет-банкінгу, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу», в якому створено два окремих особистих кабінети які оформлені на юридичних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та доступ до яких мають три особи, це директор, ОСОБА_6 як бухгалтер та ОСОБА_7 як співзасновник вказаних товариств. Варто зазначити, що всі ці особи заходять до особистих кабінетів товариств від імені директора, оскільки банківські рахунки оформляв директор товариств, однак ключ з електронним підписом який дозволяє погоджувати грошові перекази має лише ОСОБА_7 . Керівник особисто до вказаних кабінетів майже не заходить, оскільки виконання його обов`язків як директора майже не пов`язане з виконанням будь-яких дій в даних кабінетах. Зазначені вище товариства орендують ряд приміщень для здійснення своєї господарської діяльності, де орендодавцем виступає ОСОБА_7 як ФОП. Відповідно сплатою орендної плати за вказаними правовідносинами, щомісячно займається бухгалтер ОСОБА_6 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу». ОСОБА_6 створює платіж в додатку та відправляє даний платіж на підпис ОСОБА_7 , який в свою чергу за допомогою електронного підпису його підтверджує та відправляє. Дані приміщення орендуються з моменту створення товариств і відповідно платежі проводяться регулярно. 14.10.2023 до заявника зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що у нас є проблеми та що близько 270 тисяч гривень товариств перераховані на хибний рахунок. В подальшому вони зустрілись з ОСОБА_6 та поїхали на офіс, за адресою: АДРЕСА_1 . В приміщенні офісу ОСОБА_6 пояснила, що сталося та покроково пояснила як відбувались події. 10.10.2023 необхідно було створити два перекази в рахунок оплати оренди вище згаданих приміщень, кошти за які мали перерахуватись на рахунок ФОП « ОСОБА_7 ». , для цього ОСОБА_6 спочатку зайшла до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IBAN: НОМЕР_4 ) де знайшла здійснений раніше платіж на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 ), скопіювала його, після чого зазначила суму переказу 15000 грн. (п`ятнадцять тисяч гривень) та зберегла для підпису. В подальшому ідентичні дії ОСОБА_6 здійснила з особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IBAN: НОМЕР_7 ) - знайшла здійснений раніше платіж на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 ), скопіювала його, після чого зазначила суму переказу 253371,36 грн. (двісті п`ятдесят три тисячі триста сімдесят одна гривня, тридцять шість копійок) та зберегла для підпису. В п`ятницю 13.10.2023 в першій половині дня ОСОБА_8 яка є бухгалтером ФОП ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_6 про те, що кошти в рахунок оплати оренди приміщень не надійшли на рахунок ФОП « ОСОБА_7 », після чого шляхом аналізу особистих кабінетів ОСОБА_6 встановила що кошти були переведені на зовсім інший банківський рахунок (IBAN: НОМЕР_1 ), а також в квитанції був зазначений ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , який немає ніякого відношення до ФОП « ОСОБА_7 », однак в даних отримувача вказано ОСОБА_7 . В подальшому з відкритих джерел ОСОБА_6 встановлено, що за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_8 числиться ФОП ОСОБА_9 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та за якою числиться номер телефону НОМЕР_9 . ОСОБА_6 повідомила, що неодноразово намагалась зв`язатись за вказаним номером телефону, однак абонент або не брав слухавки або нічого не говорив, а в подальшому взагалі заблокував останню. Після чого 14.10.2023 по даному факту і повідомила керівника.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення та здобуття доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_12 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме інформації щодо:

-здійснені транзакції по банківських рахунках, стану та руху грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 09.10.2023 по 00:00 год. 12.10.2023 без відома власника рахунку, так як інформація про подальший рух коштів;

-ІР-адрес пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до особистих кабінетів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу», подальше створення, редагування та відправлення платежів юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IBAN: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IBAN: НОМЕР_7 ) за період з 00:00 год. 09.10.2023 по 00:00 год. 12.10.2023;

-інформацію, щодо даних логіну яким було підтверджено авторизацію до особистих кабінетів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу», подальше створення, редагування та відправлення платежів юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IBAN: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IBAN: НОМЕР_7 ) за період з 00:00 год. 09.10.2023 по 00:00 год. 12.10.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0001669 від 14.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківські рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , які мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 00:00 год. 09.10.2023 по 00:00 год. 12.10.2023, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково, зазначивши строк з 00:00 год. 10.10.2023 по 00:00 год. 12.10.2023, оскільки зазначений дізнавачем період не знайшов свого обґрунтування в матеріалах доданих до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчоговідділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_12 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме інформації щодо:

-здійснені транзакції по банківських рахунках, стану та руху грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 10.10.2023 по 00:00 год. 12.10.2023;

-ІР-адрес пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до особистих кабінетів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу», подальше створення, редагування та відправлення платежів юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IBAN: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IBAN: НОМЕР_7 ) за період з 00:00 год. 10.10.2023 по 00:00 год. 12.10.2023;

-інформацію, щодо даних логіну яким було підтверджено авторизацію до особистих кабінетів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу», подальше створення, редагування та відправлення платежів юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IBAN: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IBAN: НОМЕР_7 ) за період з 00:00 год. 10.10.2023 по 00:00 год. 12.10.2023.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1