15.04.2024 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2659/24
Провадження № 1-кс/644/485/24
УХВАЛА

Іменем України

15 квітня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000133 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000133 від 06.04.2024 і просить надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенату поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 що має доказове значення по справі, та можливість отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-повних даних власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

-дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № картки НОМЕР_2 ;

-інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № картки НОМЕР_2 (за наявності);

-інформації про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 04.04.2024 по 11.04.2024 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з зазначеної картки без зірочок);

-інформації з камер відео-спостереження терміналів, де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 04.04.2024 року по 11.04.2024 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

Клопотання мотивовано тим, що 04.04.2024 близько 11 години 30 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа під вигаданим приводом заробітку на ринку криптовалюти шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 3000 грн.

06.04.2024 по даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , надав свідчення про те, що 04.04.2024 в мобільному додатку «Телеграм» він перейшов на телеграм канал з назвою « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », який нібито спеціалізується на заробітку в інтернеті на криптовалюті, акціях та цінних паперах. Ознайомившись з інформацією, розміщеною у вищевказаному каналі, потерпілий написав у приватні повідомлення адміністратору телеграм каналу « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в ході листування в смс-повідомленнях, перевів зі своєї банківської картки грошові кошти у сумі 3000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . На підтвердження своєї оплати, потерпілий надіслав у чат квитанцію про переказ коштів. Адміністратор підтвердив факт зарахування грошових коштів та на зв`язок більше не виходив, грошові кошти не повернув.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_12 перевів грошові кошти видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000133 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенату поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 що має доказове значення по справі, та можливість отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-повних даних власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

-дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № картки НОМЕР_2 ;

-інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № картки НОМЕР_2 (за наявності);

-інформації про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 04.04.2024 по 11.04.2024 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з зазначеної картки без зірочок);

-інформації з камер відео-спостереження терміналів, де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 04.04.2024 року по 11.04.2024 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.05.2024 включно.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1