Провадження №1-кс/127/4418/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000543 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 01.11.2023 надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що громадянин Республіки Молдова незаконно за кошти переправляє громадян України, поза офіційними пунктами пропуску на територію Республіки Молдова.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин Республіки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який громадянам України, особам призовного віку, пропонує сприяти у незаконному переправленні останнього через державний кордон поза існуючими пунктами пропуску в межах Вінницької області, через річку Дністер, з території України в Республіку Молдову за грошову винагороду у розмірі 6000 (шість тисяч) доларів США.

Також було встановлено, що із відповідною заявою про скоєння вищевказаного кримінального правопорушення звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення заходів було встановлено, що для вчинення дій спільними зусиллями кількох осіб щодо незаконного переправлення через державний кордон України вищевказаних осіб, громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи знайомим громадянами України, жителями м. Могилів-Подільський, залучив останніх як виконавців для незаконного переправлення ухилянтів через державний кордон України, обумовивши та визначивши між собою функції у вчиненні таких дій.

Зазначені громадяни України та інші на даний час не установлені особи, як виконавці, діючи узгоджено на виконання своїх функцій, проводять зустрічі в обумовленому місці на території м. Вінниці або Могилів-Подільського району з особами, які бажають перетнути незаконно державний кордон України, надають послуги з транспортування в об`їзд або через блок-пост, який розміщений на в`їзді в м. Могилів-Подільський з метою уникнення перевірок правоохоронними органами, використовуючи власні автомобілі.

В подальшому, так званих ухилянтів поселяють до квартир або готелів, розташованих в м. Могилів-Подільський, де обговорюють умови переправки та оплати за надання зазначених послуг. Після узгодження умов, отримання завдатків, ухилянти перебувають за вказаними адресами до моменту формування групи, та отримання вказівок.

У визначений день та час доби вказані особи на відповідних автомобілях здійснюють супровід зазначених ухилянтів до однієї з визначених ділянок кордону на березі річки Дністер, де їх зустрічають невстановлені співучасники, які здійснюють супровід цієї групи осіб під час перетинання кордону з Республікою Молдовою шляхом надання настанов, плавзасобу та керування ним.

З огляду на вищенаведені обставини, вказані особи з іншими співучасниками злочинів на постійній основі обговорюють способи вчинення злочину, розмовляють про засоби за допомогою яких вчиняються злочини, про факти підшукування та переміщення потенційних ухилянтів про ділянки кордону де незаконно переправляють ухилянтів місця їх подальшого утримання, розподіл прибутку від злочинної діяльності, обговорювати протиправні наміри, місця збору злочинної групи, шляхи уникнення кримінальної відповідальності та інше. При зазначених діях використовують мобільні телефони, комп`ютерну техніку інші технічні засоби для спілкування та передачі даних та записники з відповідними нотатками. За вказані дії отримують грошові кошти як готівкою так і по переказам на особисті карткові рахунки. Також використовують плавзасоби для перетину кордону через Дністер, та засоби і техніку нічного бачення, що дозволяє в темну пору доби виявляти ймовірний патруль правоохоронних органів.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що громадянин Республіки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи знайомим із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 , використовує автомобіль марки «Honda Acord», д.н.з. НОМЕР_1 , залучив останнього до злочинної діяльності, який в свою чергу розміщує чоловіків призовного віку для тимчасового перебування у власних квартирах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Крім того, ОСОБА_7 , будучи знайомим з гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує автомобіль марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_2 , який спільно зі своїм батьком ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує автомобіль марки «Ford», д.н.з. НОМЕР_3 та гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_5 , які здійснюють перевезення ухилянтів через блок-пости та по м. Могилів-Подільський.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 проживає за адресою: АДРЕСА_6 , використовує автомобіль марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_4 , працює на СТО за адресою: АДРЕСА_5 спільно з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 проживає за адресою: АДРЕСА_7 , використовує автомобіль марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_5 здійснюють доставку чоловіків призовного віку в межі державного кордону, в обхід блок - постів та контрольно - пропускних пунктів, з подальшим незаконним виїздом останніх за кордон.

В свою чергу, гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 , автомобілі марки «Skoda Octavia», д.н.з. НОМЕР_6 та марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_7 , спільно з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , використовує автомобіль марки «Mercedes-Benz S350 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 супроводжують військовозобов`язаних громадян України до лінії державного кордону України, де їх інші невстановлені особи з протиправного середовища незаконно переправляють з території України на територію Республіки Молдова через річку Дністер за допомогою гумового човна з використанням електродвигуна.

В ході досудового розслідування, проведеними слідчими та процесуальними діями, було достовірно встановлено, що гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за свої послуги отримує грошові кошти, які надходять на банківську картку № НОМЕР_9 та гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 отримує грошові кошти, які надходять на банківську картку № НОМЕР_10 .

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів на банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за допомогою яких, ОСОБА_11 та ОСОБА_15 міг отримувати грошові кошти, за надані послуги щодо організації незаконного перетину осіб через державний кордон України за період часу з 01.11.2023 року по день винесення ухвали суду, а також документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків зазначених банківських карток.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні, проводиться досудове розслідування, а також те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів банківської картки за № НОМЕР_9 , та НОМЕР_10 за період часу з 01.11.2023 року по день винесення ухвали суду, а також документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків вказаних банківських карток, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо здійснення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказів, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), а саме:

?документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_9 , рух коштів по зазначеному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, за період часу з 01.11.2023 по день винесення ухвали суду;

?документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_10 , рух коштів по зазначеному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, за період часу з 01.11.2023 по день винесення ухвали суду;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя