Справа №463/3794/24
Провадження №1-кс/463/3403/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження №0001461, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: руху грошових коштів з рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з вказаних рахунків за період часу з 23.04.2024 року по термін дії ухвали, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0001461 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.04.2024 до ЛРУП N?1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 про те, щоб прийняти міри до невстановленої особи, яка 23.04.2024 представившись працівником банку та шляхом обману отримавши від потерпілої відомості про код доступу, використовуючи ЕОМ, заволоділа кредитними коштами заявника, які перебували на балансі банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 95000 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 49900 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка в ході допиту повідомила, що 23.04.2024 близько 17:00 год. вона перебувала вдома, що знаходиться за вищевказаною адресою, їй зателефонували на мобільний телефон (номер телефону НОМЕР_4 ) невідома особа жіночої статі з невідомого номеру телефону НОМЕР_5 та повідомила їй, що вона являється працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та щодо її рахунків проводяться шахрайські дії. Поспілкувавшись з особою жіночої статі, вона сказала , що на номер телефону гр. ОСОБА_5 зараз прийде код для того щоб заблокувати банківські рахунки. Після цього на її мобільний телефон надходили повідомлення з різними кодами від адресату "PrivatBank'' та " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Перебуваючи з останньою цілий час на зв?язку. тому що вона попросила не класти слухавку, вона повідомляла всі коди котрі надходили їй протягом їхньої телефонної розмови. Після того як вона повідомила всі коди котрі надійшли їй, з її банківських рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " почали списуватися кошти, після цього вона намагалась зайти в застосунки вищевказаних банків, але не могла цього зробити, тому що застосунки не відповідали. Після їхньої розмови, вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайства та одразу після цього вона подзвонила на гарячу лінію банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" та повідомила, що шахраї списали з її картки № НОМЕР_3 грошові кошти, але не її, а кредитні кошти на суму 49900 грн. Після розмови з оператором гарячої лінії, її картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заблокували та сказали, щоб вона звернулась до працівників поліції.

24.04.2024 близько 12:50 ОСОБА_5 по дорозі до відділу поліції, також заїхала ще до відділу банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з проблемою входу до свого облікового запису застосунку. Вона звернулась до консультантки банку, повідомила свою проблему на що вона їй відповіла, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 були списання кредитних коштів на суму 95000 грн., вона повідомила останній, що дані списання робила не вона, та повідомила їй ситуацію яка склалась 23.04.2024 з банком " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та шахраїв. Консультантка банку повідомила, що це також шахрайські дії були виконані щодо її кредитної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вона заблокувала їй картку та повідомила, щоб вона звернулась до правоохоронних органів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), по банківських картах клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки № НОМЕР_2 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу з 23.04.2023 по термін дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001461, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 чи іншому слідчому, який перебуває у групі слідчих №0001461 від 24.04.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: руху грошових коштів з рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з вказаних рахунків за період часу з 23.04.2024 року по термін дії ухвали, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1