Справа № 589/2311/24
Провадження № 1-кс/589/712/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000591 від 15.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: 06.05.2024 року у період часу з 12:25 год. по 12:44 год. невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений спосіб, діючи в умовах воєнного стану, здійснила таємне викрадення грошових коштів на суму 3065 грн. за рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , шляхом переказу на рахунок іншої картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. Потерпіла своїх даних банківської картки нікому не надавала, за будь якими посиланнями не переходила.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області рядового поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта ОСОБА_12 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції

ОСОБА_19 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_20 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 надала наступні свідчення, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у неї відкриті банківські картки № НОМЕР_3 (універсальна), № НОМЕР_4 (для виплат). Так, 13.05.2024 року вона зайшла до особистого кабінету в ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявила, що на рахунках її карток, без її відома, здійснені наступні перекази:

-06.05.2024 о 12:25 год. - переказ її картки № НОМЕР_1 на суму 300 грн., опис транзакції: - АДРЕСА_1 ;

-06.05.2024 о 12:25 год. - переказ її картки № НОМЕР_1 на суму 100 грн., на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-06.05.2024 о 12:26 год. - переказ її картки № НОМЕР_1 на суму 140 грн., на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-06.05.2024 о 12:28 год. - переказ її картки № НОМЕР_3 на суму 100 грн., на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-06.05.2024 о 12:29 год. - переказ її картки № НОМЕР_3 на суму 140 грн., на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », опис транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-06.05.2024 о 12:44 год. з рахунку картки № НОМЕР_3 здійснено транзакцію: GOOGLE Adwords EU ADS420530, Duplin, оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 2800 грн.

Таким чином, з її рахунків банківських карток незаконно списано грошові кошти на загальну суму 3605 грн., частина з яких перерахована на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В період часу з 06.05.2024 року по 13.05.2024 року, вона не користувалась додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо вказаних транзакцій відношення не має. Також повідомляє, що ніяких підтверджень в смс-повідомленнях їй не надходило, вона сама не здійснювала будь-яких покупок в мережі інтернет т аніхто з невідомих абонентських номерів не телефонував. Вказані банківськи картки завжди знаходились з нею поруч.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також інформація щодо деталей проведених транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000591 від 15.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 06.05.2024 по 23:59 год. 06.05.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

-юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 06.05.2024 по 23:59 год. 06.05.2024 включно;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 06.05.2024 по 23:59 год. 06.05.2024 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

-у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 23 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1