Справа № 211/8186/23
Провадження № 1-кс/211/851/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001382 від 07.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

11.04.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001382 від 07.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , ОСОБА_22 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старший групи), ОСОБА_24 та ОСОБА_25 . 06.12.2023 до відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.12.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, відправивши повідомлення з номеру НОМЕР_1 , про бажання придбати речі, які заявниця виклала для продажу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки, зловживанням довірою, вела останню в оману, після чого потерпіла самостійно перевела грошові кошти в сумі 3100 гривень на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_27 . Номер банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів встановлюється. ( ЄО №20292 від 06.12.2023). У ході допиту потерпілої ОСОБА_26 встановлено, що «…У 2023 році я відкрила рахунок, що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , де мені видали картку «Універсальна». Так, 02.12.2023 я виклала оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо продажу дитячої коляски за 3000 гривень. Того ж дня, мені написала жінка у месенджері Вайбер, з номеру мобільного оператора НОМЕР_1 , яка була підписана ім?ям ОСОБА_28 , та хотіла придбати в мене товар. Потім вона надіслала мені фішингове посилання, сказавши, що вже оплатила ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку та мені треба ввести дані своєї картки для того, щоб я могла отримати гроші. Перейшовши на посилання, я ввела свої дані картки, але гроші мені не прийшли. ОСОБА_28 сказала мені, щоб я перейшла на технічну підтримку на цьому сайті, де мені скажуть як отримати гроші. Перейшовши у технічну підтримку на цьому посиланні, мені написали смс, що для того, щоб отримати грошові кошти, я маю скинути на картку № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_27 3100 гривень. Я перевела ці кошти та на теперішній час мені їх ніхто не повернув. Після цього я одразу написала цій ОСОБА_28 , на що вона відповіла мені, що не знає куди ділись мої гроші і ніякої причетності до цього не має. 06.12.2023 року я звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де мені дали виписку переказів по моїй картці, де зазначено, що дані грошові кошти переводились на ім?я ОСОБА_27 . Номер мобільного телефону з якого мені надіслали фішингове посилання НОМЕР_1 . Переписка з даною особою в мене зберіглась та я погоджуюсь її надати. Мені було завдано майнового збитку на суму 3100 гривень. Більше по даному факту додати нічого.». Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м.Кривий Ріг було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_26 . В ході огляду отриманої інформації встановлено, що картка № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_4 . Також в ході огляду отриманої інформації встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_27 , 04.12.2023 було здійснено переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 12:30 год. у розмірі 7 470 грн. на картку № НОМЕР_5 , о 12:32 год. у розмірі 5 733,01 грн. на картку № НОМЕР_6 , о 12:34 год. у розмірі 1 792, 80 грн. на картку № НОМЕР_7 , та 07.12.2023 о 22:22 год. переказ грошових коштів у розмірі 13 188,69 грн. переказ залишку на рахунок НОМЕР_8 згідно заяви 25578317.

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до карти № НОМЕР_2 ;

-руху коштів на картці № НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_2 в період з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до карти № НОМЕР_5 ;

-руху коштів на картці № НОМЕР_5 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 за період часу з 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_5 в період з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до карти № НОМЕР_6 ;

-руху коштів на картці № НОМЕР_6 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 за період часу з 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_6 в період з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до карти № НОМЕР_7 ;

-руху коштів на картці № НОМЕР_7 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 за період часу з 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_7 в період з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001382 від 07.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , ОСОБА_22 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до карти № НОМЕР_2 ;

-руху коштів на картці № НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_2 в період з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до карти № НОМЕР_5 ;

-руху коштів на картці № НОМЕР_5 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 за період часу з 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_5 в період з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до карти № НОМЕР_6 ;

-руху коштів на картці № НОМЕР_6 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 за період часу з 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_6 в період з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до карти № НОМЕР_7 ;

-руху коштів на картці № НОМЕР_7 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 за період часу з 01.12.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_7 в період з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1