Провадження № 1-кс/127/8964/24
У Х В А Л А

Іменем України

27 червня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 11.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301, ч. 3 ст. 301-1, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 11.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301, ч. 3 ст. 301-1, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жителі м. Жмеринки Вінницької області, за попередньою змовою здійснюють виготовлення фотознімків, відеозаписів порнографічного характеру, які у подальшому збувають за грошові кошти.

14.06.2024 у осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, за місцем їх проживання, було проведено ряд обшуків, а саме:

- у ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 7», а також банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 №

- у ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Tecno Spark Go 2022». В ході огляду зазначеного мобільного телефону у мобільних додатках, було виявлено віртуальні картки, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 . Крім того, ОСОБА_6 зазначила, що грошові кошти за збут контенту порнографічного характеру, вона перераховувала на банківські картки, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 ;

- у ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone SE» та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 . Крім того, в ході огляду зазначеного мобільного телефону у мобільних додатках, було виявлено віртуальні картки, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 ;

- у ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено банківські картки, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

- у ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A32», моделі «SM-A325F/DS». В ході проведення огляду зазначеного мобільного телефону, у мобільному додатку, виявлено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_23 ;

- у ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено: мобільний телефон ТМ «Tecno 5LTE» та банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_24 . Крім того, при огляді зазначеного мобільного телефону у мобільному додатку, виявлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 . Також наявний діалог з абонентом « ОСОБА_11 », в якому зазначено банківську картку, на яку здійснювався переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_26 ;

- у ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro». В ході проведення огляду зазначеного мобільного телефону, у мобільному додатку, виявлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_27 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000035 від 11.01.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО банк НОМЕР_29 , юридична адреса особи: АДРЕСА_8 ), а саме до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_27 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, у період часу з дня відкриття рахунку до 14.06.2024 включно; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант, з моменту відкриття рахунків до 14.06.2024 включно.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО банк НОМЕР_29 , юридична адреса особи: АДРЕСА_8 ), а саме до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_27 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, у період часу з дня відкриття рахунку до 14.06.2024 включно; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант, з моменту відкриття рахунків до 14.06.2024 включно, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя