Справа № 211/1866/23
Провадження № 1-кс/211/387/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000352 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просила про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2022 до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідомі особи в період часу з 02.02.2022 р. по 12.04.2022 р. здійснили низку видаткових операцій з рахунку заявника в зв`язку з чим заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 216 тис грн.

В рамках кримінального провадження було допитано потерпілого, та яким слідству було надано виписку по банківській картці за номером НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.03.2022 о 00:46:06 год. здійснено переказ коштів у сумі 7256,10 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_4 , термінал MONO011, банк екваєр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код авторизації 27404Z, ID транзакції 6; 11.04.2022 о 23:45:46 год. здійснено переказ коштів у сумі 4974,75 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_4 , термінал MONO011, банк екваєр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код авторизації 28422Z, ID транзакції НОМЕР_4 . В період часу з 18.03.2022 по 11.04.2022 здійснювались перекази коштів на різні суми з банківської картки № НОМЕР_3 рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_4 ,термінал MONO011, банк екваєр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

повної інформації щодо контрагентів, реквізитів рахунків, на які здійснено переказ коштів, тощо по транзакціям за наступними реквізитами:

18.03.2022 о 00:46:06 год. переказ коштів у сумі 7256,10 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), термінал MONO011, банк екваєр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код авторизації 27404Z, ID транзакції 6 - із зазначенням інформації щодо контрагентів, реквізитів рахунків на які здійснено переказ коштів, щодо даних власника рахунку на який здійснено переказ коштів;

11.04.2022 о 23:45:46 год. переказ коштів у сумі 4974,75 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), термінал MONO011, банк екваєр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код авторизації 28422Z, ID транзакції 6 - із зазначенням інформації щодо контрагентів, реквізитів рахунків на які здійснено переказ коштів, щодо даних власника рахунку на який здійснено переказ коштів;

у період з 18.03.2022 по 11.04.2022 перекази коштів з банківської картки № НОМЕР_3 рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), термінал MONO011, банк екваєр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - із зазначенням інформації щодо контрагентів, реквізитів рахунків на які здійснено переказ коштів, щодо даних власника рахунку на який здійснено переказ коштів,

з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носіях.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1