Справа №345/3805/24
Провадження № 1-кс/345/558/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.06.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000342 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и в:

Т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 18.06.2024 року в чергову частину Калуського РВП ГУНП поступила заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що після опублікування оголошення про продаж тактичних окулярів на онлайн платформі оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", написала невідома особа яка користується номером телефону НОМЕР_1 , в ході спілкування з невідомою особою, остання надіслала посилання за яким ОСОБА_4 , перейшов заповнив форму в якій вказав дані банківської картки № НОМЕР_2 термін дії та CVV-код. В подальшому помітив, що з його банківської картки двома транзакціями списали грошові кошти на загальну суму 50 510 грн. (комісія 265.10 грн.).

Допитаний з даного приводу в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що протягом тривалого періоду часу користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

18.06.2024 року близько 11:17 год., на онлайн-платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив публікацію про продаж тактичних окулярів.

В 11:20 год., в приватні повідомленні мобільного додатку «Viber» написала невідома особа яка користується номером телефону НОМЕР_1 , повідомлення зі змістом «здраствуйте. Продаєте тактичні окуляри?», на що я відповів що «так». В подальшому невідома особа повідомила про те, має на меті придбати тактичні окуляри через угоду олх, з доставкою товару новою або укр. Поштою, та оплату грошових коштів зараз на картку, та надіслала знімок екрану.

В подальшому невідома особа вказала на знімок екрану, який надіслала раніше та написала: «прочитайте. Все досить просто. Я оформлю та оплачу».

В ході спілкування з невідомою особою, остання надіслала повідомлення зі змістом: «Відправлення з мобільної версії ОLX UA Оплата # НОМЕР_3 17 Товар успішно сплачено! Надайте посилання на отримання коштів продавцеві. Для безпеки не повідомляйте посилання будь-кому ще! Посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перейшовши за посиланням, заповнив форму у якій вказав номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 , термін дії та CVV-код. Однак завантаження операції не завершилось.

В подальшому надіслав невідомій особі знімок екрану у якому вибивало повідомлення « ОСОБА_5 , банк обробляє ваші дані. Це може зайняти деякий час».

Невідома особа надіслала повідомлення: «Мені сповіщення прийшло щоб ви їм писали. Там унизу синя кнопка». Та надіслала знімок екрану.

Натиснувши на вказану кнопку підтримки, відкрилось повідомлення від користувача Support від ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що авторизацію з особистим кабінетом ІНФОРМАЦІЯ_5 успішно завершено, та залишилась верифікація картки. В подальшому надіслали повідомлення, з посиланням за яким він перейшов та заповнив форму, а саме номер картки № НОМЕР_2 , термін дії та CVV-код. Після цього невідома особа повідомила про те, що необхідно ще раз пройти верифікацію картки та надіслала ще одне повідомлення у якому містилось посилання. Я перейшов за вказаним посиланням, знову заповнив форму де вказав номер банківської картки № НОМЕР_2 , термін дії та CVV-код.

О 11:55 год., помітив, як на мобільний телефон надійшло сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про списання його банківської картки грошових коштів в сумі 25 255 грн (комісія 132,55 грн.). Користувач Support від ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслав повідомлення про те, що необхідно, ще раз пройти верифікацію, щоб остаточно підтвердити номер банківської картки, та надіслав посилання. Ввійшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », помітив що він заблокований. Одразу після цього звернувся у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівники банку виписку по картковому рахунку та перевипустили банківську картку.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці№ НОМЕР_2 в період часу з 17.06.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

-рух коштів по рахунку№ НОМЕР_2 в період часу з 17.06.2024по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- історіяавторизаціїкористувача у період часу з 17.06.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- інформацію про екваєраданоїтранзакції;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Івано-Франківську.

Також, виходячи з того, що існує реальна загроза зміни абро знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У судове засідання т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, а дане клопотання підтримує та просить його задоволити.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні т.в.о. слідчого ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені вище.

Дані документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Проте згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) із можливістю їх вилучення (виїмки).

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу та/ або за дорученням слідчого оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУНП, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області т.в.о слідчого СВ Калуського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_2 в період часу з 17.06.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

-рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17.06.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: