Справа № 171/1658/23
Провадження № 1-кс/211/1108/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 05.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000138 від 05.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 05.07.2023 до ЧЧ Апостолівського ВП Криворізького РУП звернулась ОСОБА_4 з заявою про те, що 02.07.2023 приблизно о 12:30 ОСОБА_4 перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в додатку телеграм каналу на сторінці «Дія ЄВиплати» перейшла за посиланням: «Отримайте виплату 7300 гривень від Польщіна Українську банківську картку» на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зовні був схожий на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . На сайті в графі: "Для того, щоб отримати допомогу введіть номер телефону та з вами зв`яжеться оператор" ОСОБА_4 ввела свій номер телефону НОМЕР_1 , після чого о 12:45 їй затефонували з номеру НОМЕР_2 , та представились робітником банку, та попросили назвати 4 останні цифри банківської карти під приводом нарахування матеріальної допомоги, ОСОБА_4 назвала 4 останні цифри номеру номер карти НОМЕР_3 НОМЕР_4 , після чого в додатку Ощад24 прийшов пароль, 4 цифри для підтвердження входу, який остання також ввела на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , Оператор за номером НОМЕР_2 підтвердив проведення операції, подякував, та поклав слухавку, сказавши, що через 10-15 хвилин гроші будуть зараховані на карту. Після цього впродовж дня з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 ОСОБА_4 було знято грошові кошти сумами 20 000 гривень, 15 157 гривень, 10 гривень, 1 440 гривень. Таким чином невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 36 607 гривень. ЖЕО 1985.

За вказаним фактом 05.07.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000138 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 02.07.2023 приблизно о 12:30 ОСОБА_4 перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в додатку телеграм каналу на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшла за посиланням: «Отримайте виплату 7300 гривень від Польщіна Українську банківську картку» на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зовні був схожий на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . На сайті в графі: "Для того, щоб отримати допомогу введіть номер телефону та з вами зв`яжеться оператор" ОСОБА_4 ввела свій номер телефону НОМЕР_1 , після чого о 12:45 їй затефонували з номеру НОМЕР_2 , та представились робітником банку, та попросили назвати 4 останні цифри банківської карти під приводом нарахування матеріальної допомоги, ОСОБА_4 назвала 4 останні цифри номеру номер карти НОМЕР_3 НОМЕР_4 , після чого в додатку Ощад24 прийшов пароль, 4 цифри для підтвердження входу, який остання також ввела на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , Оператор за номером НОМЕР_2 підтвердив проведення операції, подякував, та поклав слухавку, сказавши, що через 10-15 хвилин гроші будуть зараховані на карту. Після цього впродовж дня з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 ОСОБА_4 було знято грошові кошти сумами 20 000 гривень, 15 157 гривень, 10 гривень, 1 440 гривень без згоди та відома власниці карти ОСОБА_4 . Таким чином невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 36 607 гривень.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про а саме відомості про рух грошових коштів по рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що користується карткою № НОМЕР_5 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 05.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з метою вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про:

Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що користується карткою № НОМЕР_5 , в період часу з 01.07.2023 по 12.07.2023;

ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що користується карткою № НОМЕР_5 в період часу з 01.07.2023 по 12.07.2023;

файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що користується карткою № НОМЕР_5 , 02.07.2023

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1