490/4256/23 05.03.2024
н/п 1-кс/490/911/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4256/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2024 року м Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , підозрюваного - ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаїв, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не судимого, одруженого, приватного підприємця, зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , передбачених ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою (залежно від стадії кримінального провадження); не відлучатися за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження); повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

На обґрунтування клопотання вказано, що 26.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.28 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.

17.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.28 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.

27.08.2023 підозрюваному ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 23.10.2023 (включно), з правом внесення застави у розмірі 1 342 000 гривень.

29.08.2023 за підозрюваного ОСОБА_4 внесено заставу у розмірі 1 342 000 грн. та останнього звільнено з під варти з покладенням на нього, відповідно до ухвали суду від 27.08.2023, обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України на строк до 23.10.2023. Ухвалами слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк застосування вищевказаних обов`язків продовжено до 25.11.2023 та до 22.01.2024 включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);

- не відлучатися за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання:

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні;

- носити електронний засіб контролю;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Ухвалами слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк застосування вищевказаних обов`язків продовжено до 25.11.2023, 22.01.2024.

19.01.2024 року строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено на строк по 25.02.2024 року включно:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);

- не відлучатися за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

24.11.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 до шести місяців, а саме до 25.02.2024 року включно.

16.02.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України.

23.02.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено на строк по 03.03.2024 року включно:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);

- не відлучатися за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну

В обґрунтування клопотання вказано, що 16.02.2024 у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, повідомлено підозрюваним і їх захисникам про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування, разом із цим, у період часу з 16.02.2024 по теперішній час триває ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваними та їх захисниками, але жодна зі сторін повністю не ознайомилась з матеріалами досудового розслідування, у зв`язку з чим прокурор позбавлений можливості скерувати обвинувальний акт до суду в строк дії ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 23.02.2024, якою на ОСОБА_4 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України до 03.03.2024 включно, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 03.03.2024, та на даний час продовжують існувати ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України.

Посилаючись на викладене, прокурор просить продовжити у кримінальному провадженні №№0000149 від 12.04.2023, застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , покладених на нього ухвалою суду від 23.02.2024 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України строком на 10 діб.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, пославшись на обставини, у ньому викладені.

Підозрюваний та захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, пославшись на недоведеність продовження існування ризиків, зазначених прокурором у клопотанні.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотань та додані до них матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України, за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 19.10.2021, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи директором агентства нерухомості "NikHouse", яке спеціалізується на продажу нерухомого майна (квартир, будинків приватного сектору) при невстановлених обставинах, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку діяльність, пов`язану із вчиненням злочинів щодо заволодіння шахрайським шляхом правом власності на чуже майно - об`єкти нерухомого майна з подальшою легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, за рахунок вчинення правочинів з ними.

Вживаючи заходів для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_4 не пізніше 19.10.2021 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці до спільної злочинної діяльності залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є засновником ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», що спеціалізується на виготовленні технічної документації на нерухоме майно.

Крім того, ОСОБА_4 не пізніше 19.10.2021 року, розуміючи, що з об`єктами нерухомого майна можуть виникнуть проблеми у вигляді несплати комунальних платежів, усунення будь-яких перешкод під час переоформлення даних об`єктів на «підставних» осіб, а також підготовлення об`єкта нерухомості для продажу, а саме: здійснення прибирання та демонтажу старих меблів від колишніх власників, та підшукання осіб, які надаватимуть свої документи з метою подальшої протиправної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, вирішив залучити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , доручивши йому виконання вищевказаних функцій, на що останній дав свою згоду.

Так, не пізніше 19.10.2021 (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , маючи на меті незаконне збагачення, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці від невстановлених досудовим розслідуванням осіб отримав інформацію про те, що квартира АДРЕСА_3 , не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вирішили заволодіти даною квартирою, з метою подальшого перепродажу особі, яка не була б обізнана про незаконність походження нерухомості, визначили зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальну власність).

З метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Миколаєва, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний намір, з метою незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , узяв на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Так, не пізніше 19.10.2021, точного часу та дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , надав вказівку останньому підшукати особу, яка надасть свої документи з метою подальшої протиправної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна.

В подальшому, в невстановленому місці в межах міста Миколаєва в не пізніше 19.10.2021, точного часу та дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , виконуючи спільно розроблений злочинний план, підшукав «підставну» особу, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та який надав документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 31.07.2003 Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 на своє ім`я

Після чого, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому місці, але в межах міста Миколаєві та у невстановлений час, але не пізніше 19.10.2021 року, невстановленим шляхом придбали (здобули) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло серія НОМЕР_3 , начебто видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 27.12.2012, лист КП «БТІ ММР» від 21.06.2021 №б/н, виданий на ім`я ОСОБА_10 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

При цьому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 злочинного плану, звернулась до свого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який обіймає посаду державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Казанківської селищної ради Казанківського району Миколаївської області, для здійснення ним реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна.

Так, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 злочинного плану з метою протиправного заволодіння квартирою АДРЕСА_3 шляхом обману, ОСОБА_7 у нестановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 19.10.2021, надала ОСОБА_12 наступні документи: технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ; свідоцтво про право власності на житло серія НОМЕР_3 , начебто видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 27.12.2012, лист КП «БТІ ММР» від 21.06.2021 №б/н, виданий на ім`я ОСОБА_10 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 31.07.2003 Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

При цьому, ОСОБА_12 , діючи на прохання ОСОБА_7 , переслідуючи особисту зацікавленість, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, використовуючи надані йому повноваження державного реєстратора та службове становище, зловживаючи ними, всупереч Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (в редакції від 01.01.2013), та інтересів служби, за відсутності законних підстав прийняв протиправне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_3 , за особою з анкетними даними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , без відома останнього, на підставі копій документів, а саме: технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 ; свідоцтво про право власності на житло серія НОМЕР_3 , начебто видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 27.12.2012, лист КП «БТІ ММР» від 21.06.2021 №б/н, виданий на ім`я ОСОБА_10 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 31.07.2003 Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 , та 19.10.2021 о 17 годині 24 хвилин вніс відомості до розділу в Державному реєстрі прав на нерухоме майно з накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_10 , шляхом здійснення реєстраційної дії № 44553688.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , безпосередньо опосередковано через ОСОБА_10 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 не пізніше 19.10.2021, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, керуючись корисливим умислом та з метою особистого збагачення, протиправно заволоділи чужим майном шляхом обману - квартирою АДРЕСА_3 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за особою, яка не мала жодних прав на вказане майно (квартиру) - ОСОБА_10 , оціночна вартість якої складала 732 000, 00 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Миколаєва майнову шкоду на вищевказану суму, що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є збитком в особливо великих розмірах.

Крім цього, в період часу з 30.11.2022 по 24.08.2023, точного часу та дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав вказівку останній підшукати особу, яка надасть свої документи з метою подальшої протиправної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна.

В подальшому, в невстановленому місці в межах міста Миколаєва в період з 30.11.2022 по 24.08.2023, точного часу та дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , виконуючи спільно розроблений злочинний план, підшукала «підставну» особу, а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є її матір`ю, та надала документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 .

Після чого, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому місці, але в межах міста Миколаєві та у невстановлений час, але не пізніше 21.12.2022 року, невстановленим шляхом придбав (здобув) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_6 від 27.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 №650, виданий на ім`я ОСОБА_13 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

Також, 21.11.2022 року ОСОБА_7 , діючи згідно заздалегідь розробленого спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 плану, використовуючи підконтрольне їй підприємство ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», забезпечила виготовлення технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 за №ТІ01:9049-3098-6295--4968 від 11.11.2022 року на підставі наступних документів: свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_6 від 27.12.2022, виданого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, листа КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 № 650, виданого на ім`я ОСОБА_13 , паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_5 .

ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 злочинного плану, звернулась до свого знайомого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який обіймає посаду державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Казанківської селищної ради Казанківського району Миколаївської області, для здійснення ним реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна.

Так, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 злочинного плану з метою протиправного заволодіння квартирою АДРЕСА_4 шляхом обману, ОСОБА_7 у нестановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 30.11.2022 року, надала ОСОБА_12 наступні документи: технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 №ТІ01:9049-3098-6295--4968 від 11.11.2022 року; свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_6 від 27.12.2022, видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради; лист КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 № 650, виданий на ім`я ОСОБА_13 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області; довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 .

При цьому, ОСОБА_12 , діючи на прохання ОСОБА_7 , переслідуючи особисту зацікавленість, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, використовуючи надані йому повноваження державного реєстратора та службове становище, зловживаючи ними, всупереч Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (в редакції від 01.01.2013), та інтересів служби, за відсутності законних підстав прийняв протиправне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_4 , за особою з анкетними даними ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , без відома останньої, на підставі копій документів, а саме: технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 №ТІ01:9049-3098-6295--4968 від 11.11.2022 року; свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_6 від 27.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 № 650, виданого начебто ОСОБА_13 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 , та 30.11.2022 о 16 годині 02 хвилин вніс відомості до розділу в Державному реєстрі прав на нерухоме майно з накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_13 , шляхом здійснення реєстраційної дії № 48581420.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення шляхом продажу незаконно зареєстрованої на праві власності за ОСОБА_13 квартири АДРЕСА_4 , протягом липня-серпня 2023 року, більш точного часу встановити не представилось можливим, залучив до спільної протиправної діяльності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому було відведено наступні функції: публікація оголошень щодо продажу квартир, здійснення оперативного показу квартир потенційним покупцям, представлятись рієлтором та бути присутнім під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, прийняття грошових коштів від покупців під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, на що останній дав свою згоду.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 безпосередньо опосередковано через ОСОБА_13 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , у період часу з 30.11.2022 по 24.08.2023, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, керуючись корисливим умислом та з метою особистого збагачення, заволоділи чужим майном шляхом обману - квартирою АДРЕСА_4 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за особою - ОСОБА_13 , оціночна вартість якої складала 1 2700 00, 00 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_15 майнову шкоду на вищевказану суму, що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є збитком в особливо великих розмірах.

Не зупиняючись на досягнутому, керуючись корисливим умислом, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , достеменно усвідомлюючи, що ними досягнуто злочинної мети на заволодіння квартирою АДРЕСА_4 , вирішили продати вищевказаний об`єкт нерухомості добросовісному покупцеві, від імені ОСОБА_13 , тим самим легалізувавши його.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_14 виставив на продаж квартиру АДРЕСА_4 , шляхом розміщення 14.07.2023 року оголошення про продаж квартири у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX».

Так, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебуваючи у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» в лютому 2023 року виявлено оголошення щодо продажу квартири АДРЕСА_4 за ціною 30 000 доларів США, а в липні 2023 року за ціною 23 500 доларів США, яку вирішив придбати.

В подальшому, 04.08.2023 року в обідній час ОСОБА_16 здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_8 , який був в оголошенні у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» та належить ОСОБА_4 щодо продажу квартири АДРЕСА_4 за ціною 23 500 доларів США.

Того ж дня, 04.08.2023 ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_4 здійснено злочинним шляхом, вирішив показати дану квартиру добросовісному покупцеві, з подальшим продажем, тим самим легалізувавши її та домовився з ОСОБА_16 про зустріч.

В подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру на незаконне збагачення шляхом продажу набутого злочинним шляхом майна, діючи відповідно до розробленого плану з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , надав вказівку ОСОБА_14 зустрітись з ОСОБА_16 , ввести його в оману, представившись рієлтором та показати квартиру АДРЕСА_4 , з метою продажу останньому.

Разом із цим, ОСОБА_14 , виконуючи вказівку ОСОБА_4 відповідно до відведених йому у протиправній спільній діяльності функцій, керуючись корисливим мотивом зустрівся з ОСОБА_16 , де в подальшому представився рієлтором та показав квартиру АДРЕСА_4 , з метою продажу останньому.

Після чого, 09.08.2023 ОСОБА_4 , переслідуючи умисел незаконного збагачення, шляхом обману, в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_16 , що квартиру АДРЕСА_4 , власники готові продати за 23 500 доларів США та домовились про складання попереднього договору та отримання завдатку за дану квартиру.

В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування період, але не пізніше 10.08.2023 року, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_4 здійснено злочинним шляхом, надав ОСОБА_9 вказівку знайти особу, яка при укладанні попередього договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , буде присутньою та представиться представником від імені власниці ОСОБА_13 та представиться добросовісному покупцеві як її племінник, на що останній погодився.

В той же час, ОСОБА_9 , діючи відповідно до спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинного плану, виконуючи вказівку останнього згідно відведеної йому ролі, залучив ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якому відвів функцію представлятися племінником ОСОБА_13 та бути присутнім при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 , з добросовісним покупцем, а саме - ОСОБА_16 , з подальшим продажем, тим самим легалізувавши вказану квартиру.

У подальшому, 10.08.2023 року приблизно о 15.00 годині ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , виконуючи відведені їм у вчиненні злочину функції, перебуваючи в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_5 , зустрілися з ОСОБА_16 , де уклали попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , між посередником продавця в особі ОСОБА_17 (який діяв нібито як представник від імені власника даної квартири, а саме - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ),покупцем ОСОБА_16 .

Крім того, в ході вказаної зустрічі ОСОБА_14 , діючи за заздалегідь розробленим ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинним планом, отримав від ОСОБА_16 , у присутності ОСОБА_17 , в якості авансу за придбання вищевказаної квартири грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 36 568 гривень, узгодивши при цьому дату укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири, а саме не пізніше 10.09.2023 року.

В подальшому, 24.08.2023 року ОСОБА_4 узгодив з ОСОБА_16 в ході телефонної розмови дату укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , на 25.08.2023.

Того ж дня, 24.08.2023 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_4 здійснено злочинним шляхом, з матою продажу добросовісному покупцеві, тим самим легалізувавши, зателефонував мобільний додаток «Viber» приватному нотаріусу ОСОБА_18 , де в ході розмови повідомив останню, що 25.08.2023 року потрібно терміново підготувати документи, для укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , так як покупцю потрібно терміново поїхати з міста. ОСОБА_18 виконуючи свої прямі обов`язки приватного нотаріуса погодилась на угоду купівлі - продажу квартири та домовилися на зустріч 25.08.2023 року на 10:00 годин, при цьому ОСОБА_4 на мобільний додаток «Viber» ОСОБА_18 надіслав фото всіх необхідних документів для здійснення вказаної угоди.

Так, 25.08.2023 року приблизно о 10:00 годині ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_4 здійснено злочинним шляхом, з метою продажу (легалізації) добросовісному покупцеві, прибув до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_6 , разом з ОСОБА_13 , від імені якої бажав продати вищевказану квартиру добросовісному покупцеві - ОСОБА_16 , однак, завершити реалізацію свого злочинного наміру не зміг через підстави, які від нього не залежали, а саме - завершити договір купівлі - продажу квартири не надалось можливості, у зв`язку із підозрою нотаріуса, щодо справжності документів на право власності.

Крім цього, у період часу з 21.12.2022 по 25.08.2023 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , маючи на меті незаконне збагачення, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, отримав інформацію про те, що квартира АДРЕСА_7 , не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час.

У цей же час, у ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , виник злочинний намір на заволодіння даною квартирою, з метою подальшого продажу особі, яка не буде обізнана про незаконність її походження, визначивши зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , будучи обізнані з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності), з метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Миколаєва, розробили спільний злочинний план знезаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_7 , узявши на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Так, в період часу з 21.12.2022 по 25.08.2023 ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , надав вказівку останній підшукати особу, яка надасть свої документи з метою подальшої протиправної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, на що остання погодилась.

В подальшому, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, але не пізніше 21.12.2022 року, ОСОБА_7 , діючи згідно зазадалегідь розробленого плану та за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , виконуючи вказівку останнього підшукала «підставну» особу, а саме - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка при невстановлених обставинах в ході досудовго слідства надала свої документи останній, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_10 .

Після чого, ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з метою незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майномшляхом обману, перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Миколаєві, не пізніше 21.12.2022 року, за невстановлених обставин придбав (здобув) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_11 від 26.12.2022, видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданий на ім`я ОСОБА_20 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

Так, 21.11.2022 року ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 умислу, використовуючи підконтрольне їй підприємство ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», забезпечила виготовлення технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 за №ТІ01:6345-8195-3328-0866 від 21.11.2022 року на підставі документів, а саме: свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_11 від 26.12.2022, виданого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданого на ім`я ОСОБА_20 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано, паспорта громадянина України серії НОМЕР_9 , виданого 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_10 .

Крім цього, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 злочинного плану, звернулась до свого знайомого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який обіймає посаду державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Казанківської селищної ради Казанківського району Миколаївської області, для здійснення ним реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна.

Так, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 злочинного плану з метою протиправного заволодіння квартирою АДРЕСА_7 , у нестановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 21.12.2022 року, надала ОСОБА_12 наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_11 від 26.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981 виданий, начебто ОСОБА_20 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорта громадянина України серії НОМЕР_9 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_10 .

В свою чергу ОСОБА_12 , переслідуючи особисту зацікавленість з метою отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, повторно, використовуючи надані йому повноваження державного реєстратора та службове становище, зловживаючи ними, всупереч Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (в редакції від 01.01.2013), та інтересів служби, за відсутності законних підстав прийняв протиправне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_7 , за особою з анкетними даними ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , без відома останньої, на підставі копій документів, а саме: технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 №ТІ01:6345-8195-3328-0866 від 21.11.2022 року, свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_11 від 26.12.2022, начебто виданого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданого начебто ОСОБА_20 про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорта громадянина України серії НОМЕР_9 , виданого 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_10 , 21.12.2022 о 16 годині 08 хвилин вніс відомості до розділу в Державному реєстрі прав на нерухоме майно з накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису відомості про реєстрацію право власності на квартиру АДРЕСА_7 за ОСОБА_20 шляхом здійснення реєстраційної дії № 48802988.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення шляхом продажу незаконно зареєстрованої на праві власності за ОСОБА_20 квартири АДРЕСА_7 , протягом липня-серпня 2023 року, більш точного часу встановити не представилось можливим, залучив до спільної протиправної діяльності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому було відведено наступні функції: публікація оголошень щодо продажу квартир, здійснення оперативного показу квартир потенційним покупцям, представлятись рієлтором та бути присутнім під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, прийняття грошових коштів від покупців під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, на що останній дав свою згоду.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 безпосередньо опосередковано через ОСОБА_20 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , у період часу з 30.11.2022 по 24.08.2023, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, керуючись корисливим умислом та з метою особистого збагачення, заволоділи чужим майном шляхом обману - квартирою АДРЕСА_7 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за ОСОБА_20 , оціночна вартість якої складала 719 000, 00 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Миколаєва збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є збитком у великих розмірах.

Не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 та ОСОБА_21 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що ними реалізовано злочинний план по заволодінню квартирою АДРЕСА_7 , вирішили здійснити її продаж добросовісному покупцеві від ОСОБА_20 , тим самим легалізувавши його.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, 17.07.2023 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , надав оголошення про продаж квартири АДРЕСА_7 , у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX».

Так, в кінці липня 2023 року ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на сайті оголошень «OLX» ознайомився з оголошенням щодо продажу квартири АДРЕСА_7 за ціною 23 500 доларів США.

04.08.2023 року в обідній час ОСОБА_22 , маючи бажання придбати нерухомість, здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_8 , який був в оголошенні у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» та належить ОСОБА_4 , щодо продажу квартири АДРЕСА_7 за ціною 23 500 доларів США.

Того ж дня, 04.08.2023 ОСОБА_4 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_7 , здійснено злочинним шляхом, домовився з ОСОБА_22 про зустріч.

В подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру на незаконне збагачення шляхом продажу набутого злочинним шляхом майна, діючи відповідно до розробленого плану з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , надав вказівку ОСОБА_14 зустрітись з ОСОБА_22 , ввести його в оману, представившись рієлтором та показати квартиру АДРЕСА_7 , з метою продажу останньому.

Разом із цим, ОСОБА_14 , виконуючи вказівку ОСОБА_4 відповідно до відведених йому у протиправній спільній діяльності функцій, керуючись корисливим мотивом, зустрівся з ОСОБА_22 , де в подальшому представився рієлтором та показав квартиру АДРЕСА_7 , з метою продажу останньому.

Після чого, 08.08.2023 ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 керуючись корисливим мотивом, зателефонував ОСОБА_22 , якому повідомив, що квартиру АДРЕСА_7 , власники готові продати за ціною 20 500 доларів США та домовились про складання попереднього договору та отримання завдатку за дану квартиру.

Так, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, але в межах міста Миколаєві та не пізніше 10.08.2023 року, керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_7 здійснено злочинним шляхом, через ОСОБА_17 вирішив залучити ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , якому відвів функцію представлятися племінником ОСОБА_20 при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартири, на що ОСОБА_23 погодився.

У подальшому, 10.08.2023 року приблизно о 15.00 годин ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , виконуючи відведені йому у вчиненні злочину функції, перебуваючи в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_5 , зустрілися з ОСОБА_24 , де уклали попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , між посередником продавця в особі ОСОБА_25 (який діяв від імені власника даної квартири, а саме - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), тапокупцем ОСОБА_22 .

Крім того, в ході вказаної зустрічі ОСОБА_14 , діючи за заздалегідь розробленим ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинним планом, отримав від ОСОБА_22 , у присутності ОСОБА_23 , в якості авансу за придбання вищевказаної квартири грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 36 568 гривень, узгодивши при цьому дату укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири, а саме не пізніше 10.09.2023 року.

В подальшому, ОСОБА_4 у телефонній розмові з ОСОБА_22 домовився про дату укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , а саме на 28.08.2023.

Того ж дня, 10.08.2023 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , керуючись прямим корисливим умислом, усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_7 , здійснено злочинним шляхом, з метою продажу добросовісному покупцеві, тим самим легалізувавши таке майно, зателефонував помічнику приватного нотаріуса ОСОБА_26 , з якою узгодив на 25.08.2023 року укладання договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_7 .

Того ж дня, 10.08.2023 ОСОБА_7 , діючи згідно з заздалегідь розробленим спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 злочинним планом, керуючись корисливим умислом, а саме з метою продажу нерухомого майна, здобутого злочинним шляхом, повідомила ОСОБА_20 про необхідність прибути 25.08.2023 року до нотаріуса за адресою: АДРЕСА_8 , з метою участі в оформленні правочину щодо продажу квартири АДРЕСА_7 .

Так, 25.08.2023 року приблизно о 10:00 годині ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 та ОСОБА_14 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_7 , здійснено злочинним шляхом, з метою продажу (легалізації) добросовісному покупцеві, прибув разом з ОСОБА_20 та ОСОБА_14 до приватного нотаріуса ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_8 , надавши їй документи на вказану квартиру з метою продажу.

Покупець ОСОБА_22 , який будучи учасником контролю за вчиненням злочину, надав вищевказаному нотаріусу документи, для складання договору купівлі - продажу квартири, а ОСОБА_20 передав грошові кошти в сумі 20 500 доларів США (спеціальні несправжні (імітаційні) засоби), за придбання квартири АДРЕСА_7 .

Крім цього, у період часу з серпня 2022 року, але не пізніше 26.01.2023 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , маючи на меті незаконне збагачення, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, отримав інформацію про те, що квартира АДРЕСА_9 , не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час.

У цей же час, у ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , виник злочинний намір на заволодіння даною квартирою, з метою подальшого продажу особі, яка не буде обізнана про незаконність її походження, визначивши зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , будучи обізнані з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності), з метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Миколаєва, розробили спільний злочинний план знезаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_9 , узявши на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Так, не пізніше 26.01.2023 ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи згідно зазадалегідь розробленого плану та за попередньою змовою підшукали «підставну» особу, а саме - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка при невстановлених обставинах в ході досудового слідства надала свої документи останнім, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 , виданий 28.03.2016 Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_13 .

Після чого, ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з метою незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майномшляхом обману, перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Миколаєві, у період часу з серпня 2022 року, але не пізніше 22.12.2022 року, за невстановлених обставин придбав (здобув) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_14 від 21.04.1994, видане на ім`я ОСОБА_28 , відомості у якому не відповідають оригіналу документа в частині зазначення анкетних даних особи, якій належить право власності на квартиру АДРЕСА_9 .

Разом із цим, у період з липня 2022 року, але не пізніше 09.08.2022 року ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 умислу, використовуючи підконтрольне їй підприємство ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», забезпечила виготовлення технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_9 за №ТІ01:0890-6850-1401-7486 від 09.08.2022 року.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 безпосередньо опосередковано через ОСОБА_28 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у період часу з липня 2022 року по 26.01.2023, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, керуючись корисливим умислом та з метою особистого збагачення, заволоділи чужим майном шляхом обману - квартирою АДРЕСА_9 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за особою, яка не мала жодних прав на вказане майно (квартиру) - ОСОБА_28 , оціночна вартість якої складала 1 104 000, 00 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тим самим спричинивши ОСОБА_29 збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є збитком у особливо великих розмірах.

26.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.28 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.

17.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.28 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.

27.08.2023 підозрюваному ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 23.10.2023 (включно), з правом внесення застави у розмірі 1 342 000 гривень.

29.08.2023 за підозрюваного ОСОБА_4 внесено заставу у розмірі 1 342 000 грн. та останнього звільнено з під варти з покладенням на нього, відповідно до ухвали суду від 27.08.2023, обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України на строк до 23.10.2023. Ухвалами слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк застосування вищевказаних обов`язків продовжено до 25.11.2023 та до 22.01.2024 включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);

- не відлучатися за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання:

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні;

- носити електронний засіб контролю;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Ухвалами слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк застосування вищевказаних обов`язків продовжено до 25.11.2023, 22.01.2024.

19.01.2024 року строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено на строк по 25.02.2024 року включно:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);

- не відлучатися за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

24.11.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 до шести місяців, а саме до 25.02.2024 року включно.

16.02.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України.

23.02.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено на строк по 03.03.2024 року включно:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);

- не відлучатися за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України підтверджується даними: протоколу за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_8 ; протоколу за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколу за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_6 ; протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 25.08.2023 року; Протоколу про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.10.2023 року; протоколу про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.10.2023 року; попереднього договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 ; попереднього договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 ; відповіді №3115/02.02.01-40/10/14/23 від 09.08.2023 року з Миколаївської міської ради.

На даний час органу досудового розслідуванні необхідно завершити ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, вручити їх стороні захисту, а також направити обвинувальний акт до суду з урахуванням вимог КПК України щодо надходження справ до суду за 5 робочих днів до закінчення міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Положеннями ст. 290 КПК України передбачено, що визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Третя судова палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у постанові від 17.02.2021 р. (справа № 344/6630/17) наголосила, що досудове розслідування, яке має наслідком звернення до суду з обвинувальним актом, має три ключові віхи: початок - визначається внесенням відомостей до ЄРДР; завершення - пов`язується з фактом відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваному, його захиснику відповідно до положень ст. 290 КПК України; закінчення - фіксується направленням до суду обвинувального акта. Тобто, кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, як це передбачено у ст. 219 КПК України, яке не має точок дотику із завершенням досудового розслідування.

При цьому, згідно з ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Отже, законодавством передбачено, що саме з моменту відкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, визначеному ст. 290 КПК України, строки ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не включаються у загальний строк досудового розслідування.

Отже, наразі, органом досудового розслідування з 16.02.2024 р. стороні захисту, в порядку ст. 290 КПК України, відкрито матеріали кримінального провадження , а відтак строк досудового розслідування перервався до моменту здійснення прокурором однієї з дій, зазначених у ч. 2 ст. 283 КПК України.

За правилами ч. 7 ст. 194 КПК України , обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час прокурором доведено продовження існування ризиків, передбачених п.п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 , який хоча і одружений, має на утриманні малолітню дитину, працевлаштований, має постійне зареєстроване місце проживання, не судимий, проте обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28 ч. 5 ст. 190 КК України, що згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, санкцією якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, що згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину, санкцією якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 209 КК України, що згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину, санкцією якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, що згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину, санкцією якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, знайомий зі свідками та іншими підозрюваними, показання яких суд має сприймати особисто під час розгляду кримінального провадження, що дає обґрунтовані підстави вважати, що вказані обставини у сукупності свідчать про продовження існування ризиків переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, в тому числі на території іншої держави, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженн.

Проте, на даний час відсутній ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, докази чого до суду не надано, а досудове розслідування у кримінальному провадженні, у якому відкрито матеріали стороні захисту, на даний час не здійснюються.

Саме внесення визначеного судом розміру застави слідчий суддя вважає вагомим стримуючим фактором, який забезпечуватиме належну процесуальну поведінку підозрюваного на даному етапі досудового розслідування .

Проте, доведені прокурором ризики виправдовують необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, в порядку ст.194 КПК України , з урахуванням внесення застави та звільнення з-під варту у зв`язку із цим.

Це є необхідним та достатнім для забезпечення завдань кримінального процесуального закону на даному етапі кримінального провадження, у зв`язку із чим строк дії, покладених на підозрюваного слідчим суддею обов`язків, і саме в тому обсязі, слід продовжити в межах досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.176 - 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 19.01.2024 року, на строк по 10 березня 2024 року включно:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);

- не відлучатися за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих дій у даному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1