Провадження № 1-кс/686/4228/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000214,

встановила:

10.05.2024 старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2019 за № 0000214, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст.307, ч. 2 ст. 306 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому розуміючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, у продовж 2018 року, точний час слідством не встановлено, вирішив створити в програмному забезпечені для обміну даними, «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто організував безконтактний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет».

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , розуміючи, що самостійно не в змозі реалізувати свої протиправні наміри, вирішив утворити та очолити стійку організовану групу.

Для цього ОСОБА_5 поклав на себе наступні обов`язки та повноваження як на організатора: надання інформаційного матеріалу та інструкцій з організації злочинної діяльності та керівництво діями учасників групи за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями «Телеграм»; підшукування наркотичних засобів та психотропних речовин для придбання в особливо великих розмірах; підтримання зв`язків з учасниками тематичних Інтернет-форумів, на яких здійснюється розміщення реклами створених для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин у «Телеграм» каналах; безпосереднє фінансування спільної злочинної діяльності, оплата витрат пов`язаних з придбанням та доставкою наркотичних засобів та психотропних речовин; надання грошових коштів для придбання засобів для вчинення злочинів; безпосереднє планування спільної злочинної діяльності; придбання за рахунок коштів, отриманих від продажу наркотичних засобів, нових наркотичних засобів та психотропних речовин; придбання за рахунок коштів, отриманих від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-карток, мобільних терміналів для конспірації злочинної діяльності; забезпечення прихованого надходження наркотичних засобів та психотропних речовин учасникам організованої групи, через обладнані схованки або шляхом пересилання їх за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; конспірація усієї діяльності організованої групи, в тому числі запровадження безконтактного спілкування між її учасниками та постійну зміну ідентифікаційних даних її членів (нікнеймів); встановлення розміру грошової винагороди членам організованої групи за виконану роботу; адміністрування роботи чат-ботів в обліковому записі на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 та у месенджері «Телеграм», у яких здійснюється автоматичний збут наркотичних засобів та психотропних речовин; адміністрування «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом надання вказівок особі «складу» - ОСОБА_6 , для надсилання їх на адресу покупця використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у випадках замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин понад 1 гр. та/або різних видів таких речовин); визначення та прийняття рішення щодо розширення місць збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; підшукання осіб для нанесення «графіті», яке містить рекламний характер; підшукування осіб та прийняття рішення щодо фізичних покарань до учасників організованої групи у разі порушення правил безпеки, заходів конспірації або недотримання умов співпраці;

Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов`язки організатора групи, ОСОБА_5 особисто підібрав її учасників з числа знайомих та раніше незнайомих йому осіб. Забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість запланованих ним злочинних дій, використовував для відбору кандидатів їх особисті якості, а також обізнаність у сфері збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

У продовж червня 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, як організатор, за допомогою «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонував раніше не знайомому ОСОБА_7 як виконавцю (співвиконавцю) вступити до складу організованої групи, з метою отримання прибутку від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, на що останній погодився.

В подальшому, в серпні 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 до складу вказаної організованої групи, як виконавця (співвиконавця) залучив свого знайомого ОСОБА_6 , який з метою систематичного отримання прибутку від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, погодився вступити до складу організованої групи ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив організовану групу до складу якої на добровільних засадах увійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також інші невстановлені досудовим розслідування особи, для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.

При цьому, ОСОБА_5 поклав на кожного із них різні обов`язки:

- ОСОБА_6 особа «склад», що відповідає за наркотичні засоби та психотропні речовини, які надсилав йому організатор групи ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, а також їх відшукання в обумовлених місцях, замовлених ОСОБА_5 Здійснює фасування на дрібніші об`єми для кур`єрів, які шляхом здійснення «мастер клад» розміщував на території міста Хмельницького, адреси з детальним описом координат та фотографування місцезнаходження яких надсилав шляхом листування ОСОБА_5 у «Телеграм» каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або пересилав їх за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покупцям (у випадках замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин понад 1 гр. та/або різних видів таких речовин);

- ОСОБА_7 особа «кур`єр», що відповідає за відшукання фасованих наркотичних засобів та психотропних речовин «мастер клад», залишених особою «складом» - ОСОБА_6 і подальше їх приховування по місту (здійснення «закладки»). Адреси з детальним описом координат та фотографування місцезнаходження «закладки» кур`єр пересилає шляхом листування з ОСОБА_5 у «Телеграм» каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі відомості про розміщенні «закладками» в подальшому продавалися покупцям наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою «Телеграм» каналу.

Таким чином, протягом липня 2019 року до січня 2020 року, ОСОБА_5 в складі організованої групи та за попередньою змовою із іншими співучасниками, активно вчиняв злочини пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів до моменту припинення їх злочинної діяльності правоохоронними органами.

18.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

18.02.2020 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, яку останнім внесено 19.02.2020.

13.04.2020 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру за ч.1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст.307, ч. 2 ст. 306 КК України.

У ході досудового розслідування, ОСОБА_5 , на неодноразові виклики слідчого для проведення слідчих дій не з`являвся, за місцем проживання відсутній, про місце свого перебування орган досудового розслідування не повідомив. На даний час його місцеперебування не відоме, за місцем проживання останній не з`являється і 05.05.2020 підозрюваний ОСОБА_5 оголошений в розшук та 08.05.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене у зв`язку з не встановленням місця знаходження підозрюваного

З метою встановлення місцезнаходження підозрюваного, виникла необхідність в отриманні інформації з Електронної системи охорони здоров`я про наявність звернень ОСОБА_5 в лікувальні заклади на території України з приводу виявлених захворювань, за медичною допомогою чи для проведення профілактичних щеплень чи інших взаємодій з медичними закладами, з 01.01.2021.

Отримана інформація, у разі звернень ОСОБА_5 в лікувальні заклади, дасть змогу встановити фактичне місцезнаходження підозрюваного.

Згідно Постанови Кабінету міністрів України №411 від 25.04.2018 «Деякі питання електронної системи охорони здоров?я», до складу Електронної системи охорони здоров`я входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматизований обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI). Власником центральної бази даних, у тому числі майнових прав на програмне забезпечення центральної бази даних, є держава у особі ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі НСЗУ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, інформація щодо звернень підозрюваного ОСОБА_5 в лікувальні заклади на території України, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення його місцезнаходження».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без його участі; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість перевірити інформацію щодо звернення до медичних установ та перебування на лікуванні ОСОБА_5 , а відтак встановити його можливе місце перебування.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000214 від 02.08.2019, а саме: слідчим слідчої групи по розслідуванню даного кримінального провадження ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , однак за період часу з 01.01.2021 по час постановлення ухвали 15.05.2024, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період. Окрім того Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає перспективної дії судового рішення в часі.

Також слід відмовити у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на отримання інформації щодо захворювань ОСОБА_5 , оскільки така становить лікарську таємницю та слідчим не обґрунтовано, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення місця знаходження підозрюваного.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи по розслідуванню даного кримінального провадження ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (в тому числі на оптичних носіях інформації), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів, що стосуються внесення відомостей до Електронної системи охорони здоров`я про звернення в лікувальні заклади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Дунаївці Хмельницької області, громадянин України, зареєстрованого: АДРЕСА_2 , із зазначенням дати та часу звернення в лікувальні заклади, тривалості перебування на лікуванні (стаціонарному чи амбулаторному), кількості звернень до лікувальних закладів за період часу з 01.01.2021 по 15.05.2024.

В задоволені решти клопотання відмовити.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 13 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя