Справа № 592/5859/24
Провадження № 1-кс/592/2393/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача підрозділудізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001326, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості про осіб, на чиє ім`я емітована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; деталізовані відомості про рух коштів по вказаних картках за період часу з 05.11.2023 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо номерів банківських рахунків, на які було здійснено переказ коштів з вказаних банківських карток; детальна технічна інформація щодо користування власниками банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням IP-адреси, дати та точного часу їх використання; перелік фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаними банківськими рахунками; деталізовані відомості про рух коштів по вказаних картках за період часу 05.11.2023 по теперішній час із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, із наданням матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період; інформація про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки.

Клопотання мотивоване тим, що 08.11.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 08.11.2023 року заявниця зайшла на сайт з онлайн заробітком (назву вказати не може) та в ході виконання завдань даного сайту перерахувала грошові кошти у розмірі 1680.00грн. в 12:46 год. на карту № НОМЕР_2 на ім`я гр. ОСОБА_6 , потім 3500.00 грн. о 13:37 год. на карту № НОМЕР_1 на ім`я гр. ОСОБА_7 , 7000.00 грн. о 15:06 год. на рахунок № НОМЕР_4 , 15500.00 грн. о 16:14 год. на рахунок № НОМЕР_3 на ім`я гр. ОСОБА_8 . Після чого згідно виконання завдань даного сайту заявниця мала зробити відміну замовлення та очікувати повернення грошових коштів. Наразі заявниці пропонують придбати товар на суму 55000.00 грн. та лише потім їй обіцяють повернути грошові кошти (дану суму не перераховувала).

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримав, просила розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 09.11.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001326 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2023 по 23 год. 59 хв. 15.11.2023.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам підрозділу дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , доступ до інформації, з можливістю отримання у філії м. Суми, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про осіб, на чиє ім`я емітована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; деталізовані відомості про рух коштів по вказаних картках за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2023 по 23 год. 59 хв. 15.11.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо номерів банківських рахунків, на які було здійснено переказ коштів з вказаних банківських карток; детальна технічна інформація щодо користування власниками банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням IP-адреси, дати та точного часу їх використання; перелік фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаними банківськими рахунками; деталізовані відомості про рух коштів по вказаних картках за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2023 по 23 год. 59 хв. 15.11.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, із наданням матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період; інформація про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки.

Строк дії ухвали до 14.06.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.