Справа № 301/2031/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" червня 2024 р. м. Іршава

Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Іршава Закарпатської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000084 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Зазначає, що з матеріалів вбачається, що 07.02.2024 року до чергової частини ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 01.02.2024 року потерпіла перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 , після чого невідома особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила списання грошових коштів із двох банківських карток № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ), яка є кредитною, № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ) яка є зарплатною, відносяться до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму близько 12000 гривень, чим спричинила заявниці матеріальну шкоду. Із потерпілою невідома особа за допомогою номерів мобільного телефону не зв`язувалась.

08.02.2024 року відомості про вказане кримінальне проварпорушення внесено до Єдиного реєтру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального провадження №0000084 від 08.02.2024 ч.4 ст.190 КК України - шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно інформації наданої АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілій ОСОБА_6 01.02.2024 о 19:45 год та о 16:46 год. Було здійснено переказ з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 належної потерпілій ОСОБА_6 невідомою особою на картку отримувача ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 на загальну суму 9 000,00 грн.

На підставі указу Президента України № 64/2022, від 24.02.2022 в Україні введено військовий стан через військову агресію Російської Федерації на територію України, який діє на даний час. Відповідно до п. 20-7 Розділу XI перехідних положень КК України передбачено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

24.04.2024 року процесуальний прором по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_7 винесено постанову, погоджену з керівником Хустської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів скеровано на адресу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

25.05.2024 від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано відповідь про залишення постанови Хустської окружної прокуратури Закарпатскої обласної прокуратури від 24.04.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів без виконання мотивуючи тим, що згідно з цією постановою зазначено, що відповідно до п. 20-7 Перехідних положень КПК України: «Під час дії надзвичайного або військового стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.» Зазначений пункт був доповнений, згідно із Законом №2137-ІХ від 15.03.2022 року.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отримання інформації про банківську картку № НОМЕР_6 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про транзакції в період часу з 01.02.2024 року по 01.06.2024, персональні дані власника вищевказаного рахунку, номери їх телефонів, місцезнаходження, виписку з банківського рахунку, інформацію про адресу знімання грошових коштів, їх суму та відео-фото матеріали за місцем знімання грошових коштів, що зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча СВ ВП № 1 Хустського РУП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву у якій просила розглядати клопотання без її участі та таке задовольнити.

Судове засідання проведено у відсутність представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 ст. 163 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим надано належні та допустимі докази, які дали змогу слідчому судді переконатись в тому, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий дійсно може перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий, дасть можливість для об`єктивного, повного та всебічного провадження досудового розслідування, відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, зазначені документи не можливо на даний час отримати іншим шляхом, окрім як тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,162,163,309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000084 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 заступнику начальника СВ ВП №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати наступну інформацію в письмовому та електронному варіанті:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.02.2024 по 01.06.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу 01.02.2024по 01.06.2024, із зазначенням адреси видачі готівки.

- інформації про перелік IP, МАС адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 01.02.2024 по 01.06.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 01.02.2024 по 01.06.2024;

- інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP, МАС адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іршавського

районного суду: ОСОБА_1