Справа№751/5059/24
Провадження №1-кс/751/1255/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0001441 від 06.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 309 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття особами, а саме: документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, на думку органу досудового розслідування, в середині лютого 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вступивши у злочинну змову, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, прийняли рішення скоїти крадіжку в особливо великих розмірах майна та грошових коштів громадян, які зберігалися в орендованих індивідуальних банківських скриньках (далі ІБС) регіонального відділення № НОМЕР_6 Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

На думку органу досудового розслідування, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на таємне викрадення чужого майна в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з середини лютого 2024 року по 06.05.2024, періодично перебуваючи у м. Чернігові Чернігівської області, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин зібрали детальну інформацію про розташування приміщення сховища у регіональному відділенні № НОМЕР_6 Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , наявність засобів відеоспостереження, пожежної сигналізації, охоронних засобів та можливість проникнення до приміщення сховища зазначеного банку шляхом підкопу тунелю під землею з території дитячого навчального закладу № 51 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , до суміжного з банком підвального приміщення багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та в подальшому шляхом утворення отвору за допомогою ручних та ударних електроінструментів із зазначеного підвального приміщення безпосередньо до приміщення сховища через підлогу у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою скоєння крадіжки майна та грошових коштів громадян з ІБС в особливо великих розмірах.

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на думку органу досудового розслідування, діючи за попередньою змовою, на виконання єдиного плану злочинних дій, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.05.2024, викопали та укріпили під землею тунель з території дитячого навчального закладу № 51 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , до суміжного з банком підвального приміщення багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де за допомогою ручних та ударних інструментів підготували отвір у стіні безпосередньо до приміщення сховища у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

На думку органу досудового розслідування, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , у період часу з 03.05.2024 по 06.05.2024, з метою забезпечення можливості подальшого вчинення злочину, а саме таємного викрадення чужого майна та грошових коштів громадян, які знаходилися в ІБС орендованих у приміщенні сховища Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , прийняли рішення про підпал частини приміщення вказаного банку та зібрали детальну інформацію про приміщення вказаного банку шляхом його неодноразових оглядів та просвічування у нічний час через двері, вікна, дах та можливі шляхи його підпалу зі сторони даху.

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, на виконання єдиного плану злочинних дій, переслідуючи мету умисного знищення та пошкодження чужого майна шляхом підпалу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 06.05.2024, близько 04 год. 00 хв., перебуваючи біля приміщення Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою заздалегідь заготовленої дерев`яної драбини, проникли на дах одноповерхової будівлі вказаного банку, після чого через вентиляційний канал наповнили приміщення банку паливно-мастильними матеріалами та підпалили через вентиляційні шафи шляхом внесення джерела запалювання безпосередньо у горючий матеріал, чим здійснили одночасне займання вогнем по всій площі будівлі з подальшим вибухом.

Внаслідок пожежі вогнем знищено майно, що знаходилося у будівлі банку. Також, внаслідок вибуху, зруйновано покрівлю та стіни будівлі банку.

Після того, як приміщення Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , зайнялося полум`ям та відбувся вибух, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 06.05.2024 близько 04 год. 00 хв., діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, що введений на всій території України Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ та продовжений Указом від 5 лютого 2024 року № 49/2024, затвердженим Законом України від 6 лютого 2024 року №3564-ІХ), строк дії воєнного стану в Україні на 90 діб 14 травня 2024 року, на думку органу досудового розслідування, на виконання єдиного плану злочинних дій, з метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця, направленого на незаконне заволодіння майном та грошовими коштами громадян, яке знаходилося в ІБС орендованих у приміщенні сховища Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебуваючи в суміжному з банком підвальному приміщенні багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , розуміючи, що всі заздалегідь заплановані дії виконані, які направлені на пошкодження майна, пробили наскрізь заздалегідь підготовлений отвір до приміщення сховища Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою:

АДРЕСА_4 , через який ОСОБА_6 проник в середину приміщення банку та шляхом зламування ІБС здійснював пошук речей, грошових коштів та таємно намагався викрасти грошові кошти громадян, у тому числі ОСОБА_8 в сумі 30 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 06.05.2024 становить 1 181 907 грн., ОСОБА_9 в сумі 5 000 грн., ОСОБА_10 в сумі 4 500 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 06.05.2024 становить 177 286 грн. 05 коп., ОСОБА_11 в сумі 20 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 06.05.2024 становить 787 938 грн., ОСОБА_12 в сумі 4 200 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 06.05.2024 становить 165 466 грн. 98 коп., ОСОБА_13 в сумі 100 000 грн., ОСОБА_14 в сумі 30 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 06.05.2024 становить 1 181 907 грн., ОСОБА_15 в сумі 5 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 06.05.2024 становить 196 984 грн. 50 коп., ОСОБА_16 в сумі 100 000 грн., ОСОБА_17 в сумі 30 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 06.05.2024 становить 1 181 907 грн. та 10 000 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 06.05.2024 становить 423 359 грн., а всього намагалися таємно викрасти грошові кошти громадян на загальну суму 5 501 755 грн. 53 коп., що є особливо великим розміром.

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, маючи умисел на крадіжку майна та грошових коштів громадян в особливо великих розмірах, не вчинили всіх дій, які вважали необхідними для доведення вказаного кримінального правопорушення до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки не встигли проникнути до всіх ІБС Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом їх зламування до прибуття працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 та співробітників органів поліції та зникли з місця скоєння злочину.

27.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.

27.05.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.

Крім цього, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перевіряється на причетність до вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.

На даний час, органом досудового розслідування розглядається ряд версій щодо механізму скоєння злочину, а також перевіряється версія, щодо спроб вчинення злочинів та проникнення до приміщень інших банків України, на етапі його підготовки, в тому числі і до відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Чернігівської області та України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ), за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття особами, а саме: документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ), за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття особами, а саме: документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1