465/184/24
1-кс/465/509/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

05.04.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 30.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 02.11.2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 02.11.2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 02.11.2023 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 30.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.12.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт інспектора ВСР УГІ ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що 23.11.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 02.11.2023 року йому в мобільному додатку "Телеграм" надійшло повідомлення з пропозицією роботи, яка полягала у викупі товару, на що останній погодився. В подальшому, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника на суму 14000 гривень, які останній переказав на банківські карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 .

Вказує, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що, 02.11.2023 близько 11:00 год., коли він перебував за адресою: АДРЕСА_2 у ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", під час листування із невідомою йому особою в месенджері "Telegram", яка заресстрована під акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котра запропонувала потерпілому роботу, а саме щодо просування продажів товарів на відомих інтернет платформах ІНФОРМАЦІЯ_6 , Amazon тощо, в подальшому останній погодився та йому почали приходити нібито завдання, які необхідно було виконувати. Після виконаного потерпілим нібито завдання йому скидували номера банківських карт куди потрібно було перераховувати його грошові кошти, тоді в подальшому потерпліий здійснив 3 платежі на загальну суму 4580 грн. на надіслані йому банківські карти невідомою особою та в подальшому на банківську карту потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_1 прийшли грошові кошти на загальну суму 5880 грн., таким чином потерпілий заробив 1300 грн. і повірив, що так дійсно можна заробити грошові кошти. Після проведених потерпілим платежів та отриманих грошових коштів в сумі 1300 грн., невідома особа із Telegram, яка зареєстрована під акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 03.11.2023 близько 09:00 год., коли потерпілий перебував за адресою: АДРЕСА_3 , надіслала наступне завдання, де було необхідно поповнити банківську карту на суму 1580 грн. В подальшому потерпілий із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , 03.11.2023 о 10:11 год., перерахував грошові кошти в сумі 1580 грн., на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , котру йому надіслала вищезазначена невідома особа. Надалі за цією ж аналогією та листуваннями із зазначеною невідомою особою, вона обіцяла повернути грошові кошти лише якщо потерпілий виконає наступні завдання, які полягали в поповненні банківських рахунків, які невідома особа продовжувала йому надсилати із вказанням сум необхідних для поповнення. А тому потерпілий 03.11.2023 о 13:30 год., із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , перерахував грошові кошти в сумі 12560 грн., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Після проведених потерпілим цих 2 платежів на загальну суму 14140 грн., він зрозумів що його ошахраювали, оскільки потерпілому після здійснення даних переказів нічого не повернули. Загальна сума завданої матеріальної шкоди становить 12480 грн., враховуючи тих 1300 грн., які потерпілому надійшли 02.11.2023 під час здійснення ним первинних платежів.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Дізнавач подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000441 від 30.12.2023 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 29.12.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт інспектора ВСР УГІ ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що 23.11.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 02.11.2023 року йому в мобільному додатку "Телеграм" надійшло повідомлення з пропозицією роботи, яка полягала у викупі товару, на що останній погодився. В подальшому невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника на суму 14,000 гривень, які останній переказав на банківські карти № НОМЕР_3 та НОМЕР_5 . Дана заява була зареєстрована у ІП "Єдиний Облік" УКС ІПНП Львівського РУП №2 ГУНП від 23.11.2023 року за №22284. Враховуючи наведене, Інспектор ВСР УГІ просить дозволу на переєстрацію даних матеріалів до ІП «Єдиний Облік» ІТС ІПНП, для подальшого прийняття рішення згідно статті 214 КК України, оскільки у зверненні містяться ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 30.12.2023 року, 02.11.2023 року близько 11:00 в мобільному додатку "Телеграм" невідома особа, зареєстрована як " ІНФОРМАЦІЯ_7 " запропонувала роботу на платформах ІНФОРМАЦІЯ_6 , Amazon тощо. Погодившись, йому надійшло завдання, яке потрібно виконати та номера банківських карт, на які потерпілий надіслав грошові кошти на загальну суму 4580 грн., а в подальшому на його банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшли грошові кошти в сумі 5880 грн. 03.11.2023 року близько 09:00 год. він отримав наступне завдання, де йому потрібно надіслати на банківську карту № НОМЕР_3 переказ в сумі 1580 грн., що він і зробив зі своєї карти № НОМЕР_4 . В подальшому йому повідомили, що кошти повернуть, якщо він ще раз здійснить переказ, а тому він здійснив переказ зі своєї банківської карти на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на суму 12560 грн. Коштів не повернули, сума завданих збитків становить 12480 грн.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 30.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 02.11.2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 02.11.2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 02.11.2023 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1