Провадження № 1-кс/522/2042/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000796 від 07.06.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучення (здійснення виїмки) інформації та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

07.06.2023 до ЧЧ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій він просить вжити заходи правового характеру до службової особи підприємства, яка у період часу з 2022 по травень 2023 року, шляхом зловживання службовим становищем заволоділа грошовими коштами підприємства у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 (на підставі договору про суборенду нежитлового приміщення № 10/02-21 від 10.02.2021). Директор: ОСОБА_5 . Засновник та кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_6 . Статутний капітал: 15 000 000 гривен. Основний вид діяльності: Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього.

На підставі наказу № 2 від 26.02.2021 головним бухгалтером у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.03.2021 призначено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку м. Тирасполь, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 09.07.2008, код НОМЕР_4 ., м.т. НОМЕР_5 .

Керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », випадково у офісному приміщенні на 4 поверсі на столі бухгалтера ОСОБА_7 виявлена виписка банківського рахунку ФОП « ОСОБА_7 » за період часу з 03.02.2022 по 11.05.2023 та в результаті аналізу отримано дані, що головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_7 , в період, що найменше, з 03.02.2022 по 11.05.2023, отримувала та в подальшому виводила з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власний банківський рахунок великі суми грошових коштів.

Крім того, встановлені наступні рахунки, якими користується ОСОБА_7 для здійснення своєї протиправної діяльності.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 (гривна), IBAN: НОМЕР_8 , відкритий на ФОП ОСОБА_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , картковий рахунок НОМЕР_9 (гривна), IBAN: НОМЕР_10 , відкритий на ОСОБА_7 , як на приватну особу;

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення своєї підприємницької діяльності, серед інших, використовує розрахунковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) за № НОМЕР_13 IBAN: НОМЕР_14 . Юридично доступ до вказаного рахунку має директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 і бухгалтер ОСОБА_7 . Однак, фактично ключі від банк клієнту до вказаного рахунку знаходиться тільки у ОСОБА_7 .

В результаті аналізу виписки по банківському рахунку ФОП « ОСОБА_7 » встановлено наступне.

В період часу з 03.02.2022 по 11.05.2023, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи як бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та маючи доступ до електронного банк-клієнту, і відповідно до грошових коштів на банківських рахунках здійснила грошові перекази з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , IBAN: НОМЕР_14 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_7 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », декількома транзакціями, на загальну суму 1 544 326,92 гривень призначення платежу: за товар згідно договору № 06/06-2021 від 06.06.2021, які в подальшому, в зазначений період часу перерахувала на особистий картковий рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 IBAN: НОМЕР_10 , на загальну суму 1 537 900 гривен призначення платежу договірне списання комісії за переказ коштів ФОП на власний поточний рахунок. Комісійна винагорода за платежами.

Так, 21.03.2024 слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 направлено запит про надання інформації та копій документів в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В подальшому, 01.04.2024 до СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надійшла відповідь, що запитувана інформація та копії документів надаються тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду, що передбачено ст. 159 КПК України.

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Всі наявні відомості за весь наявний період часу, щодо отримання заробітної плати, отримання доходів та інших нарахувань, громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженкою міста Тирасполь, Республіки Молдова, українкою, зареєстровану за та фактично мешкаючу за адресою: АДРЕСА_5 , із наданням підтверджуючих копій документів.

2) Всі наявні відомості за весь наявний період часу з моменту реєстрації ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_4 , уродженка міста Тирасполь, Республіки Молдова, українка, зареєстроваа за та фактично мешкаючу за адресою: АДРЕСА_5 по 20.06.2023 року, щодо суми отриманих доходів та суми сплачених податків в дохід держави за весь період діяльності як ФОП із наданням підтверджуючих копій документів.

3) Наявні відомості, щодо накопичення в системі персоніфікованого обліку та відрахувань і звітування до ІНФОРМАЦІЯ_7 ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_4 .

4) Наявні відомості, щодо накопичення в системі персоніфікованого обліку та відрахувань і звітування до пенсійного фонду України громадянкою України ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 від 07.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що на теперішній час з метою повного всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000796 від 07.06.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0001501 від 10.11.2023, та можливість вилучення (здійснення виїмки) інформації та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати інформацію та наступні завірені належним чином копії документів, а саме:

1) Всі наявні відомості за весь наявний період часу, щодо отримання заробітної плати, отримання доходів та інших нарахувань, громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженкою міста Тирасполь, Республіки Молдова, українкою, зареєстровану за та фактично мешкаючу за адресою: АДРЕСА_5 , із наданням підтверджуючих копій документів.

2) Всі наявні відомості за весь наявний період часу з моменту реєстрації ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_4 , уродженка міста Тирасполь, Республіки Молдова, українка, зареєстроваа за та фактично мешкаючу за адресою: АДРЕСА_5 по 20.06.2023 року, щодо суми отриманих доходів та суми сплачених податків в дохід держави за весь період діяльності як ФОП із наданням підтверджуючих копій документів.

3) Наявні відомості, щодо накопичення в системі персоніфікованого обліку та відрахувань і звітування до ІНФОРМАЦІЯ_7 ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_4 .

4) Наявні відомості, щодо накопичення в системі персоніфікованого обліку та відрахувань і звітування до пенсійного фонду України громадянкою України ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1