КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/384/24
Провадження №1-кс/133/382/24
У Х В А Л А

05.06.24

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 08.02.2024 о 22:27 год. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те що о 19.10 год. 08.02.2024 в мессенджері ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло повідомлення про надання допомоги від ООН в разі переходу за посиланням в сервісі ІНФОРМАЦІЯ_6. При переході зі свого номеру телефону НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення про підтвердження згоди на листування. Після підтвердження ОСОБА_4 передала повний номер власної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та код доступу до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього на картку останньої відбулось поповнення у розмірі 5000 гривень та через хвилину відбулось зняття грошових коштів з зарплатної картки НОМЕР_3 у розмірі 1996 грн, а з кредитної карти НОМЕР_4 відбулось зняття грошових коштів у розмірі 1678 грн.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 встановлено, що о 19.10 год. 08.02.2024 в мессенджері ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло повідомлення про можливість надання допомоги від ООН в разі переходу за посиланням в сервісі ІНФОРМАЦІЯ_6. При переході зі свого номеру телефону НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення про підтвердження згоди на листування. Після підтвердження ОСОБА_4 передала повний номер власної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та код доступу до ІНФОРМАЦІЯ_8. Після цього на картку останньої відбулось поповнення у розмірі 5000 гривень та через хвилину відбулось зняття грошових коштів з зарплатної картки НОМЕР_3 у розмірі 1996 грн, а з кредитної карти НОМЕР_4 відбулось зняття грошових коштів у розмірі 1678 грн.

В ході досудового розслідування на виконання ухвали слідчого судді Козятинського міськрайсуду отримано тимчасовий доступ до інформації - руху коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , який виконано та на виконання доручення слідчого співробітниками Управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ проведено аналіз отриманої з банківської установи інформації. У відповідності до рапорту співробітника Управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ, встановлено картковий рахунок, на який після їх заволодіння було перераховані грошові кошти з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 - 08.02.2024 о. 20:04:56 з банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 7650 грн на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_6 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_7 . 08.02.2024 о 20:06 год. з банківської карти № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 9870 грн. на банківську картку невстановленого отримувача.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні власника банківського рахунку, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою послідуючого можливого встановлення зловмисника, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ).

У судове засідання старший слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 09.02.2024, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107332), оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107348), майору поліції майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0036295), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0190973) лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0186363) тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучити дані відомості у філії банку «Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_6 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_7 , за період проведення транзакцій з 20.00 год. 08.02.2024 по 05.06.2024 включно, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів, дата та час проведення операцій; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/(ПІБ) фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; інформацію про еквайра, номер платіжної картки отримувача, надані еквайром ідентифікатори отримувача коштів;

- виписки з місця знімання коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 та відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки у період з 20.00 год. 08.02.2024 по 05.06.2024 включно;

-заяви - анкети власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначений картковий рахунок;

- ідентифікація засобів, за допомогою яких здійснено активацію сервісів доступу до карткового рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи їх зміну;

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1