Справа № 671/1235/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000225 від 14 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000225 від 14 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

13.06.2024 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в 13.06.2024 о 15 год 59 хв, невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння її грошовими коштами, у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4050 грн, яка слугувала карткою для виплат та належить ОСОБА_5 , жительці с. Вовківці Теофіпольського ТГ Хмельницького району Хмельницької області.

14.06.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у її користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка слугує карткою для виплат.

13.06.2024, близько 21 год 00 хв, потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що із її банківської картки № НОМЕР_1 в 15 год 59 хв 13.06.2024 було здійснено два перекази грошових коштів на загальну суму 4050 грн.

В подальшому, 13.06.2024 потерпіла ОСОБА_5 , так як не здійснювала ніяких переказів грошових коштів із своєї банківської картки та не повідомляла стороннім особам дані своєї картки (номер, СVV-код, термін дії), звернулася із письмовою заявою до поліції про крадіжку грошових коштів та у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт Теофіполь, де їй працівником банку було надано виписку по картковому рахунку.

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 переглядаючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що переказ грошових коштів із банківської картки потерпілої у сумі 4050 грн було здійснено на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зробила скрин-шот для підтвердження вказаної інформації, копію якого додала в ході допиту. Тому для отримання інформації щодо кінцевого отримувача грошових коштів, карткового рахунку або банківського рахунку на який було зараховано грошові кошти, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Вилучена в ході тимчасового доступу до інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Слідча на розгляд не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000225 від 14 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,за фактом того, що 13.06.2024 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в 13.06.2024 о 15 год 59 хв, невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4050 грн, яка слугувала карткою для виплат та яка належать ОСОБА_5 , жительці с. Вовківці Теофіпольського ТГ Хмельницького району Хмельницької області.

14.06.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану.

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківського рахунка з картковим номером № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування старший дізнавач звернувся з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000225 від 14 червня 2024 року; копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 13.06.2024; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.06.2024; копією фотозображення платіжної карти; випискою з карткового рахунку, власником якого є ОСОБА_6 ; копією паспорта ОСОБА_5 ; копією зображення екрану на переказ коштів.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідча, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ,) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період із 00 год 00 хв 13.06.2024 до 24.06.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 4050 грн. від ОСОБА_5 13.06.2024, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , в період із 00 год 00 хв 13.06.2024 до 24.06.2024.

Строк дії ухвали визначити до 25.07.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя