Справа № 589/1222/24
Провадження № 1-кс/589/390/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000370 від 17.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 13.03.2024 о 15:49 год. невстановлена особа, на мобільні номери потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 телефонували з номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 від осіб, які представлялися працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з IBAN НОМЕР_9 , з використанням електронно-обчислювальної систем здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 6451,36 грн., перевівши їх на інший рахунок з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аналогічним шляхом здійснила переказ грошових коштів з банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з IBAN НОМЕР_10 в сумі 8401,19 грн., перевівши їх на інший рахунок з призначенням платежу «Booking», чим спричинила власниці банківських карток ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 14852,55 грн. (віжинг).

Допитана в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що на протязі багатьох років вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в неї відкрито декілька карток на які отримує заробітну плату та пенсію, також у неї мається кредитна картка на якій мався баланс 25000 грн. та відкрито накопичувальний рахунок «Скарбничка», де в неї також малися грошові накопичення. Крім цього, у неї мається два номери мобільних телефонів, якими вона користується, а саме мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Фінансовим номером в банку був номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який після вчинення крадіжки з її карток змінила на інший номер НОМЕР_2 . 13.03.2024 об 11:36 год., вона перебувала у відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ), де з банківської картки, номер якої на даний час не пам`ятає, оскільки її заблокувала, однак перші та останні її цифри такі НОМЕР_11 (IBAN НОМЕР_9 ), через банкомат здійснювала зняття грошових коштів в сумі 200 грн. Під час здійснення зазначеної операції, їй зателефонували з роботи, у зв`язку з чим, вона відволіклась та забравши з банкомату 200 грн., зняття яких здійснювала, пішла забувши забрати картку в банкоматі. В цей час за нею була черга з кількох людей. Якщо, вона не помиляється, то за нею стояв чоловік. Забравши грошові кошти, вона пішла з відділення банку на роботу, не згадавши про те, що забула картку в банкоматі. Прирйшовши на роботу, вона побачила повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке надійшло об 11:37 год. про те, що її картка НОМЕР_11 вилучена банкоматом. Після цього, вона зрозуміла, що при знятті грошових коштів в банкоматі, забула забрати картку та зрозумівши це, подумала про те, що коли буде повертатися з роботи, то зайде у відділення банку та отримає нову картку. Також, об 11:48 год. до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їй надійшло аналогічне повідомлення попередньому. Цього ж дня о 15:17 год., коли вона перебувала на робочому місці на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 від чоловіка, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив їй про те, що по банківській картці на даний момент проходять підозрілі операції та з метою запобігти крадіжки грошей з її карток, назвав їй 4 цифри, запитавши чи вірний пін-код від картки. На це вона відповіла чоловікові, що цього по телефону обговорювати не буде, і з усіх питань самостійно звернусь до відділення банку та завершила телефонну розмову. Після цього дзвінка, вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та впевнилась в тому, що грошові кошти на її банківських картках на місці та заспокоїлась, однак через підозри, почала весь час перевіряти баланс на своїх картках, оскільки до цього неодноразово чула про крадіжки грошових коштів з карток людей про які вони навіть не підозрювали, а тим паче після такого телефонного дзвінка. І в черговий раз зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », побачила, що з її банківської картки НОМЕР_11 , якимось, незрозумілим для її шляхом о 15:49 год. здійснено платіж « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 165,80 USD, що є еквівалентом по конвертації банку 6451,36 грн., якого вона не здійснювала та, зрозуміла, що з її картки здійснено крадіжку грошових коштів в сумі 6451,36 грн. Побачивши це, вона одразу ж зібралася та з роботи направилася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і в той час, коли йшла до банку, то на її номер НОМЕР_1 о 15:52 год. надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 відповівши на який, чоловік знову почав запевняти, що він працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та намагався отримати від неї якусь інформацію, однак вона не стала з ним говорити та закінчила телефонний дзвінок. Після цього, їй зателефонували по роботі, і закінчивши дзвінок, вона хотіла здійснити ще один дзвінок по роботі, однак через те, що була без окулярів, випадково зателефонувала на номер НОМЕР_4 , однак зрозумівши, що зателефонувала шахраям закінчила дзвінок та заблокувала цей номер. Після цього, на її номер НОМЕР_1 о 15:59 год. знову надійшов телефонний дзвінок тільки вже з № НОМЕР_5 та відповівши на нього зрозуміла, що це шахраї та закінчила телефонну розмову. Крім цього, о 15:59 год. до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення про спробу авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від її імені, і розуміючи, що це не вона, відхилила цю авторизацію та зателефонувала на № НОМЕР_12 і заблокувала всі свої банківські картки. Після цього, вона прийшла до відділення банку, де повідомила про зазначений вище факт, де менеджер банку відновила їй картку, яку вона забула в банкоматі та інші банківські картки та подала заявку на повернення викрадених коштів, оскільки щомісячно сплачує банкові страхові внески по страховці, яка повинна компенсувати цю крадіжку. Дзвінки від шахраїв на цьому не завершилися, і цього ж дня на її номер телефону НОМЕР_1 о 21:27 год. надійшов дзвінок з № НОМЕР_6 та о 21:27 год. з № НОМЕР_7 , які вона заблокувала та не стала ні з ким розмовляти. Наступного дня, після цього випадку, вона на протязі всього дня заходила до датку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перевіряла цілісність грошових коштів на банківських картках. В черговий раз, зайшовши до датку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » побачила, що з її кредитної картки номер якої на даний час не пам`ятає, оскільки її заблокувала, однак перші та останні її цифри такі НОМЕР_13 (IBAN НОМЕР_10 ), незрозумілим для неї шляхом 14.03.2024 о 15:49 год. здійснено платіж «Booking» в сумі 846,00 PLN, що є еквівалентом по конвертації банку 8401,19 грн., якого вона здійснювала та, зрозуміла, що з її кредитної картки здійснено крадіжку грошових коштів в сумі 8401,19 грн. Після цього, вона знову пішла до відділення банку, де їй заблокували кредитну картку та перевипустили нову, а також зменшила ліміт на кредитній картці до 9000 грн., щоб з неї вже не можна було викрасти кредитних грошей, а на ній залишилася заборгованість у сумі викрадених коштів. Також вона поміняла фінансовий номер на НОМЕР_2 та змінила пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Незважаючи на це, 14.03.2024 о 20:53 год. на її вже новий фінансовий номер НОМЕР_2 знову зателефонували шахраї з № НОМЕР_8 , однак зрозумівши, що в неї знову намагаються дізнатися інформацію по рахункам, закінчила цей телефонний дзвінок. Зазначе, що вона шахраям по телефону ніяких даних для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не повідомляла, ні на яких сайтах де б вказувала реквізити картки не реєструвалася, за посиланнями не переходила, Є - допомогу не оформлювала, банківські картки у користування нікому не надавала. Діями невстановлених осіб, завдано матеріальну шкоду на загальну суму 14852,55 грн. Вважаю, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки після вчинення першої крадіжки з картки, вона вживала заходів щодо недопущення крадіжки, однак вона повторно відбулась, однак вже з іншої картки, і того ж дня коли вона змінила фінансовий номер з одного на інший, то цього ж дня їй знову телефонували шахраї вже на новий фінансовий номер. Яким чином ці особи отримали доступ до акаунту в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » їй не відомо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000370 від 17.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 а також по рахунку НОМЕР_10 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- детальну технічну інформацію щодо користування номером банківського рахунку НОМЕР_9 а також по рахунку НОМЕР_10 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківського рахунку НОМЕР_9 а також по рахунку НОМЕР_10 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- відомості про те яким чином здійснювався переказ грошових коштів з 13.03.2024 по 14.03.2024 з банківського рахунку НОМЕР_9 а також по рахунку НОМЕР_10 з інформацією про подальший рух вказаних коштів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів вищевказаними рахунками, а також про власників даних рахунків, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 а також по рахунку НОМЕР_10 та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год 12.03.2024 по 23:59 год. 18.03.2024 щодо:

-інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 а також по рахунку НОМЕР_10 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників;

-виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

-детальну технічну інформацію щодо користування номером банківського рахунку НОМЕР_9 а також по рахунку НОМЕР_10 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківського рахунку НОМЕР_9 а також по рахунку НОМЕР_10 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

-відомості про те яким чином здійснювався переказ грошових коштів з 13.03.2024 по 14.03.2024 з банківського рахунку НОМЕР_9 а також по рахунку НОМЕР_10 з інформацією про подальший рух вказаних коштів.

Строк дії ухвали визначити до 20 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1