Березівський районний суд Одеської області
11.06.2024
Справа № 494/617/24
Провадження № 1-кс/494/341/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000182 від 22.03.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

06 червня 2024 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000182 від 22.03.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 11.06.2024 року.

З клопотання вбачається, що 20.03.2024 року близько 16:30 год. невстановлена особа з використанням комп`ютерної техніки, незаконним шляхом здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на загальну суму 31649 гривень, на невстановлений рахунок, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю: АДРЕСА_1 на зазначену вище суму.

У ході допиту потерпілий вказав, що 20.03.2024 року близько 16:00 год. на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку він почув як автоматизована система продиктувала цифри, які саме не пам`ятає. Через декілька хвилин на його мобільний телефон надійшло посилання для входу у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », натиснувши на яке нічого не відбулось. О 16:32 год. потерпілий самостійно зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що з його кредитної картки № НОМЕР_1 двома транзакціями списано грошові кошти у розмірі 29999 гривень та 1650 гривень.

Згідно виписки по картковому рахунку картки № НОМЕР_1 :

- 20.03.24 року о 16:32 год., переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , сума -29 999,00 грн., комісія 0,00 грн., всього - 29 999,00грн.;

20.03.24 року о 16:32 год., переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , сума -1 650,00 грн., комісія 0,00 грн., всього -1 650,00грн.;

03.04.2024 року до Березівського районного суду направлено клопотання, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 . На виконання ухвали слідчого судді Березівського районного суду Одеської області було отримано виписку з особового рахунку та вибірку переказів коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , згідно якої грошові кошти були перераховані на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення осіб, що причетні до зазначеного кримінального правопорушення та їх місце знаходження, а також інформацію щодо грошових коштів та рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: заступнику начальника ВП начальнику СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості щодо платіжної пластикової банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.03.2023 року по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 01.03.2024 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню.

У судове засідання 11.06.2024 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000182 від 22.03.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та інформації, яка перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000182 від 22.03.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: заступнику начальника ВП начальнику СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості щодо платіжної пластикової банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.03.2023 року по момент постановлення ухвали; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 01.03.2024 року до моменту постановлення ухвали.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1