23.02.2024 Справа № 642/765/24
Провадження № 1-кс/642/604/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000569 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся Дізнавач СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000569 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 04.12.2023 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява, про те, що було здійснено незаконне використання конфіденційної інформації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою оформлення кредиту.

Відомості за даним фактом 05.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000569, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 01.12.2023 в той час коли заявниця знаходилась за місцем свого мешкання, а саме за адресою АДРЕСА_1 , на її банківський рахунок відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 почали надходити грошові кошти, всього надійшло 40000,80 грн., а вже через декілька хвилин, вказані грошові кошти були списані з її рахунку. Після таких операцій, потерпіла ОСОБА_5 звернулась до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що на її ім`я оформили кредит.

У зв`язку із встановленими обставинами вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме, довідки чи виписки про рух грошових коштів по номеру вказаної картки за період часу з 00.00 години 01.12.2023 по теперішній час. За наявності вказаної інформації необхідно з`ясувати, хто міг ще користуватися карткою, крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу. А також, отримати інформацію по номеру карти коли, де та ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювались транзакції грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) у період часу з 00.00 години 01.12.2023 по теперішній час з долученням фото чи відео фіксації.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має доказове значення по справі, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (відділення центр обслуговування клієнтів в АДРЕСА_3 ), щодо руху грошових коштів по ньому.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, подали заяву у якій просили розглянути клопотання за їх відсутністю, клопотання підтримали та просили задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (відділення центр обслуговування клієнтів в АДРЕСА_3 ) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку

НОМЕР_1 відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у період часу з 00.00 години 01.12.2023 по теперішній час.

- при наявності інформації вказати, хто міг ще користуватися карткою, крім особи, якій належить дана картки, наданням відповідних документів на особу; - надати інформацію по номеру карти коли, де та ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювались транзакції грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) у період часу з 00.00 години 01.12.2023 по теперішній час з долученням фото чи відео фіксації;

- надати документи про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) у період часу з 00.00 години 01.12.2023 по теперішній час із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (відділення центр обслуговування клієнтів в АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1