Справа № 487/3756/24
Провадження № 1-кс/487/2774/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005552, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

25.04.2024 слідчий СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005552, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів, в період часу з 19.10.2022 по 25.10.2022, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 19.10.2022 по 25.10.2022;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 19.10.2022 по 25.10.2022;

- інформації про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 19.10.2022 по 25.10.2022.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0005552, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 204500 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, оскільки така інформація має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального прапорошуння.

До судового засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику осіб, у володінні яких воно знаходиться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, в провадженні СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0005552, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області 15.11.2022 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 24.10.2022 до ВПК в Херсонській області надійшли електронні звернення № 252333,252297 від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_3 , (моб. тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) щодо невідомих осіб, які 21.10.2022 з використанням електронно - обчислювальної техніки, за допомогою посилання на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділи грошима заявника в сумі 204500 грн, які були зняті з банківської картки заявника, а саме № НОМЕР_2 , яка була двічі перевипущена шахраями.

Згідно заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 21.10.2022 заявник отримав повідомлення в месенджері «Телеграм», від телеграм боту «Дія офіційний Телеграм Бот», щодо надання матеріальної допомоги громадянам, які перебувають на окупованій території. Для цього необхідно було пройти авторизацію, за посиланням на веб- ІНФОРМАЦІЯ_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або «Дію», для підтвердження особи. Після авторизації через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », приблизно через 30 хвилин, ОСОБА_5 більше не зміг здійснити вхід до свого акаунту в додатку, бо пароль був змінений. Після спроб здійснити вхід, заявник побачив лише наявність «Універсальної картки», а картки «Для виплат» взагалі не було. Так, як місцезнаходження заявника закордоном, він не зміг додзвонитися до оператора, проте через «Онлайн допомогу», він повідомив про ситуацію, що склалась, на що йому відповіли, що його картки було перевипущено двічі, згодом заблоковано, а всі наявні грошові кошти було знято в сумі 204 500 гривень (номер банківської картки № НОМЕР_2 ).

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рахунок № НОМЕР_2 , належному ОСОБА_5 .

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів, в період часу з 19.10.2022 по 25.10.2022, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 19.10.2022 по 25.10.2022;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 19.10.2022 по 25.10.2022;

- інформації про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 19.10.2022 по 25.10.2022.

Ухвала дійсна до 31.07.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1