Єдиний унікальний номер 305/1432/24
Номер провадження 1-кс/305/199/24
УХВАЛА

31.05.2024 року місто Рахів

Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Рахів клопотання слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.04.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Рахівського районного суду Закарпатської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.04.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що 02.04.2024 року ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 надійшло повідомлення у додаток "Viber" про те, що можна оформити заявку та отримати фінансову допомогу у сумі 8400 гривень. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 яке було вказано у повідомленні та увівши номер банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та пін код до неї, отримала через декілька хвилин на свій номер мобільного НОМЕР_1 повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про переказ грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 трьома транзакціями на іншу банківську карту у загальній сумі на 54 200 гривень.

Крім того встановлено що за банківської картки потерпілого 02.04.2024 о 19:21 здійснено переказ в сумі 24 000 гривень; 19:21 здійснено переказ в сумі 24 000 гривень та о 19:27 здійснено переказ в сумі 6200 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , було винесено постанову у рамках кримінального провадження №0000247 від 19 квітня 2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання вищевказаної інформації, та скеровано до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але у виконанні даної постанови було відмовлено, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати необхідну інформацію в ході виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківської установи.

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_3 за період часу з 02.04.2024 по 02.05.2024.

Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким саме та на якій саме підставі було здійснено банківську операцію з перерахунку грошових коштів, крім того вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити коли саме, ким саме та в якому саме розмірі здійснювалися операції по банківському рахунку, та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і в сукупності із іншими доказами може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. ( ст. 98 КПК України).

В той же час, отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до: договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інші документи, надані при відкритті рахунку та фотозображення особи, яка відкривала рахунок;інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.04.2024 по 02.05.2024 року; фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 адреса головного офісу АДРЕСА_3 , а саме: часу з 02.04.2024 по 02.05.2024 року із зазначенням адреси видачі готівки; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 02.04.2024 по 02.05.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 02.04.2024 по 02.05.2024 року; інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в тому числі віртуальних банківських картках, що були створені на основі та/або та прив`язані до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 в період з 02.04.2024 по 02.05.2024 року; інформацію в період з 02.04.2024 по 02.05.2024 року про списання з рахунку по банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 в тому числі віртуальних банківських картках, що були створені на основі та/або та прив`язані до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 в період 02.04.2024 по 02.05.2024 року; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в тому числі віртуальних банківських карток, що були створені на основі та/або та прив`язані до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з наданням фото - або відео фіксування даної операції в період з в період з 02.04.2024 по 02.05.2024 року.

Слідчий ОСОБА_7 , у судове засідання не з`явилася. Натомість від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про день, час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлявся шляхом надсилання судового виклику на електронну пошту, вказану у клопотанні, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Клопотань про відкладення розгляду клопотання чи про свою обов`язкову участь також не подав.

Слідчий суддя, з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також, органом досудового розслідування доведено, що вказані документи, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім того, слідчим доведено, що отримання вищезазначених документів, в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, є неможливим, оскільки відомості, які у них містяться є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.04.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , старшому слідчому Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_11 та слідчим інших підрозділів Національної поліції України (за постановою про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території) тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: (юридична адреса: АДРЕСА_2 адреса головного офісу АДРЕСА_3 ), у відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване АДРЕСА_4 , а саме до:

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інші документи, надані при відкритті рахунку та фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.04.2024 по 02.05.2024 року ;

- фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 адреса головного офісу АДРЕСА_3 , а саме: часу з 02.04.2024 по 02.05.2024 року із зазначенням адреси видачі готівки.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 02.04.2024 по 02.05.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 02.04.2024 по 02.05.2024 року;

- інформації про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в тому числі віртуальних банківських картках, що були створені на основі та/або та прив`язані до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 в період з 02.04.2024 по 02.05.2024 року;

- інформації в період з 02.04.2024 по 02.05.2024 року про списання з рахунку по банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 в тому числі віртуальних банківських картках, що були створені на основі та/або та прив`язані до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 в період 02.04.2024 по 02.05.2024 року;

- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в тому числі віртуальних банківських карток, що були створені на основі та/або та прив`язані до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з наданням фото - або відео фіксування даної операції в період з в період з 02.04.2024 по 02.05.2024 року з можливістю зробити копії документів.

Визначити строк дії ухвали один місяць, початок якого рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рахівського районного суду

Закарпатської області ОСОБА_1