"19" березня 2024 р. Справа № 363/1323/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000046 від 13.03.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період з 27.02.2024 року до часу фактичного зняття інформації, а також документів стосовно її відкриття та обслуговування.

Прокурор просив розглядати клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, щодо якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, будучи повідомленою про розгляд справи, до суду 19.03.2024 року не прибула та про причини своєї неявки суд не повідомила.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що орган досудового слідства розслідує обставини за яких невідомими особами, шляхом шахрайських дій, ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду у розмірі 9000 грн.

Відомості за даним фактом від 13.03.2024 року внесено до ЄРДР за №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в рамках вказаного вище кримінального провадження розслідуються обставини, за яких 27.02.2024 року о 18 год. 10 хв. потерпілий ОСОБА_3 в мобільному додатку «Telegram» отримав повідомлення від знайомого ОСОБА_4 з проханням грошової допомоги, після чого ОСОБА_3 перерахував з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 9000 грн., однак в подальшому виявлено, що «Telegram» ОСОБА_4 взламали шахраї та ніяких грошових коштів останній не просив та не отримував.

В ході досудового розслідування 15.03.2024 року проведено огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_3 , яким підтверджується переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 .

Зазначене підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.03.2024 року, рапортом, зареєстрованим в ЖЕО за №2822 від 27.02.2024 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.02.2024 року, протоколом допиту потерпілого від 15.03.2024 року, платіжною інструкцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переказ коштів від 27.02.2024 року, протоколом огляду від 15.03.2024 року з додатками до нього.

Клопотання обґрунтовано тим, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Пунктами 1, 4 частини 1 статті 91 КПК України обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні визначені: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже стороною обвинувачення достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й містять фактичні дані (щодо перерахування грошових коштів по відкритих рахунках у банку), які не можна довести в інший спосіб ніж шляхом вилучення документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять охоронювану законом банківську таємницю відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність».

Разом з тим, клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо отримання доступу до інформації про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку, проведення інших банківських операцій на вказаному картковому рахунку після 27.02.2024 року, коли подія злочину мала місце тільки 27.02.2024 року.

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-166, 371-372 КПК України;

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 2 сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 27.02.2024 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції за 27.02.2024 року;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за 27.02.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за 27.02.2024 року;

- фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 27.02.2024 року, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

Ухвала згідно вимог ст. 309 і ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заперечення проти цієї ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді за поданим обвинувальним актом.

Слідчий суддя