Справа № 202/3161/24
Провадження № 1-кс/202/2012/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

за участі представника власника майна адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 проарешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 04.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.368, ч. 2 ст. 366-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речові докази (грошові кошти) у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 04.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.368, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вказуючи на наявність кримінального провадження за фактом отримання неправомірної вигоди службовими особами та кримінального провадження за фактом декларування недостовірних відомостей, а саме недекларування грошових коштів.

Вказав, що відповідно до постанови слідчого ці грошові кошти визнані речовими доказами, просить накласти на них арешт, мотивуючи обставинами, викладеними у клопотанні.

Представник власника вилученого майна - адвокат ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання, вважаючи його необґрунтованим. Подав суду письмові заперечення, в яких вказав про порушення правил підсудності, а також той факт що гроші, вилучені під час обшуку у будинку та авто ОСОБА_7 є легальними, грошовими коштами його, його дружини та родичів.

Додав до заперечень декларацію суб`єкта декларування ОСОБА_7 від 15.02.2024р та ухвалу слідчого судді від 23.02.2024р, якою задоволена скарга ОСОБА_7 та зобов`язано слідчого повернути вилучені гроші ОСОБА_7 .

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши сторони, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 06.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України за фактом зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди посадовими особами Територіального сервісного центру МВС України на території Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що мешканець м. Кам`янське Дніпропетровської області ОСОБА_8 організував злочинну групу, до якої залучив свою дружину ОСОБА_9 та адміністраторів Територіального сервісного центру МВС України № 1244 (м. Кам`янське Дніпропетровської області) ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян, які бажають швидко здійснити реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів всупереч існуючого порядку реєстрації в електронній черзі на сайті Головного сервісного центру МВС України, здійснити такі дії у найкоротший час, а також за сприяння у безперешкодній реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. 30.01.2024 за цим фактом в рамках даного кримінального провадження повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

За результатами досудового розслідування 04.03.2024 прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, з кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366-2 КК, в окремі кримінальні провадження виділено матеріали за ч.3 ст. 368 КК України № 0000218 відносно неправомірних дій службових осіб ТСЦ № 1248 з дислокацією у м. Кривому Розі, які попередньою змовою з іншими особами, вимагають у громадянин неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням службового становища та за ч.2 ст.366-2 КК України № 0000219, за фактом того, що за участю співробітників Дніпропетровського управління ДВБ НП України, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000104, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська (справа № 203/21612/23, провадження №1-кс/202/10103/2023) від 21.12.2023, 27.12.2023 у період з 10:42 год до 13:35 год слідчим слідчої групи, проведено обшук за місцем проживання начальника Територіального сервісного центру №1248 ГСЦ МВС України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська (справа № 202/21612/23, провадження №1-кс/202/10102/2023) від 21.12.2023, 27.12.2023 у період з 13:54 год. до 14:20 год. слідчим слідчої групи, проведено обшук автомобіля KIA NIRO, д.н.з. НОМЕР_1 , який користується начальник Територіального сервісного центру №1248 ГСЦ МВС України ОСОБА_7 .

Під час проведення обшуку у останнього було виявлено незадекларовані, як суб`єктом декларування, грошові кошти в сумі 146 925 доларів США, 4515 Євро, 253 520 грн, що свідчить про виявлення ознак пов`язаного з корупцією правопорушення.

Відповідно до протоколу обшуку від 27.12.2023 проведеного у період часу з 10:40 год. до 13:35 год. слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні № 0000104, за місцем мешкання начальника ТСЦ № 1248 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , речові докази, а саме грошові кошти вилучені у наступних сумах та упаковані до наступних сейф пакетів Національної поліції України, а саме:

-у сумі 1 265 (одна тисяча двісті шістдесят п`ять) Євро до сейф пакету PSP 1374387

-у сумі 3 250 (три тисячі двісті п`ятдесят) Євро до сейф пакету PSP 2340833;

-у сумі 38 825 (тридцять вісім тисяч вісімсот двадцять п`ять) доларів США до сейф пакету PSP 2355183;

-у сумі 107 900 (сто сім тисяч дев`ятсот) доларів США до сейф пакету PSP 2355184;

-у сумі 86 520 (вісімдесят шість тисяч п`ятсот двадцять) гривень у Національній валюті України до сейф пакету PSP 1374433;

-у сумі 70 500 (сімдесят тисяч п`ятсот) гривень у Національній валюті України до сейф пакету PSP 1374420.

Крім того, відповідно до протоколу обшуку від 27.12.2023 проведеного у період часу з 13:54 год. до 14:20 год. слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні № 0000104, у автомобілі KIA NIRO, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується начальник Територіального сервісного центру №1248 ГСЦ МВС України ОСОБА_7 , речові докази, а саме грошові кошти вилучені у наступних сумах та упаковані до наступних сейф пакетів Національної поліції України, а саме:

-у сумі 200 (двісті) доларів США до сейф пакету WAR 1506952;

-у сумі 96 500 (дев`яносто шість тисяч п`ятсот) гривень у Національній валюті України до сейф пакету WAR 1506951.

Відповідно до постанови про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень від 04.03.2024 винесеної прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 кримінальні провадження № 0000218 від 04.03.2024 за ч.3 ст.368 КК України та № 0000219 від 04.03.2024 за ч.2 ст.366-2 КК України, об`єднанні в одне кримінальне провадження з присвоєнням єдиного номеру 0000218.

02.01.2024 постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області визнано речовими доказами виявлені та вилучені 27.12.2023 в ході проведення санкціонованого ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська обшуку за місцем мешкання начальника ТСЦ № 1248 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 а також у автомобілі KIA NIRO, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується начальник Територіального сервісного центру №1248 ГСЦ МВС України ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000104 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.3 ст.368, ч.2 ст.366-2 КК України та визначено їх зберігання при матеріалах вказаного кримінального провадження.

02.01.2024 за вих. № 05/01-15вих-24 прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону направлено лист до Національного агентства з питань запобігання корупції, щодо можливих протиправних діянь начальника ТСЦ № 1248 ОСОБА_7 з приводу виявлених у нього незадекларованих грошових коштів у значених вище сумах, у різних Національних валютах, з метою здійснення перевірки його та членів його сім`ї відповідності рівня життя, наявності майна і одержаними ними доходами.

22.02.2024 отримано лист з Національного агентства з питань запобігання корупції, про те, що за листом вих. № 05/01-15вих-24 від 02.01.2024, Національним агентством з питань запобігання корупції, відповідно до ст. 51-4 Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку здійснення моніторингу способу життя суб`єктів декларування, затвердженого наказом Національного агентства №236/23 від 26.10.2023, розпочато моніторинг способу життя зазначеного суб`єкта декларування, а саме начальника ТСЦ №1248 ОСОБА_7 та членів його сім`ї, в тому числі встановлення законності набуття грошових коштів у зазначених вище сумах.

На даний час розслідується нове об`єднане кримінальне провадження (№ 0000218, № 0000219), в тому числі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України, з приводу виявлених у начальника ТСЦ №1248 незадекларованих грошових коштів в сумах 146 925 доларів США, 4515 Євро, 253 520 грн, що свідчить про виявлення ознак пов`язаного з корупцією правопорушення, а зазначені грошові кошти, до закінчення перевірки НАЗК є речовими доказами по справі.

11.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.03.2024 (справа № 202/3161/24, провадження № 1-кс/202/1807/2024) про тимчасовий доступ, здійснено тимчасовий доступ до речових доказів, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000104 від 06.10.2023 та вилучено речові докази, а саме: грошові кошти, які були вилучені відповідно до протоколу обшуку 27.12.2023 в ході проведеного у період часу з 10:40 год. до 13:35 год. слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні № 0000104, за місцем мешкання начальника ТСЦ № 1248 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-у сумі 1 265 (одна тисяча двісті шістдесят п`ять) Євро упаковані до сейф пакету PSP 1374387;

-у сумі 3 250 (три тисячі двісті п`ятдесят) Євро упаковані до сейф пакету PSP 2340833;

-у сумі 38 825 (тридцять вісім тисяч вісімсот двадцять п`ять) доларів США упаковані до сейф пакету PSP 2355183;

-у сумі 107 900 (сто сім тисяч дев`ятсот) доларів США упаковані до сейф пакету PSP 2355184;

-у сумі 86 520 (вісімдесят шість тисяч п`ятсот двадцять) гривень у Національній валюті України упаковані до сейф пакету PSP 1374433;

-у сумі 70 500 (сімдесят тисяч п`ятсот) гривень у Національній валюті України упаковані до сейф пакету PSP 1374420, та вилучені відповідно до протоколу обшуку від 27.12.2023 проведеного у період часу з 13:54 год. до 14:20 год. слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні № 0000104, у автомобілі KIA NIRO, д.н.з. НОМЕР_1 , якиим користується начальник Територіального сервісного центру №1248 ГСЦ МВС України ОСОБА_7 , який на момент обшуку знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-у сумі 200 (двісті) доларів США упаковані до сейф пакету WAR 1506952;

-у сумі 96 500 (дев`яносто шість тисяч п`ятсот) гривень у Національній валюті України упаковані до сейф пакету WAR 1506951.

11.03.2024 постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 000000218 визнано речовими доказами, вилучені на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ грошові кошти у вказаних вище сумах та зазначеному пакуванні на підставі ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Вказані вище вилучені грошові кошти можуть бути використані стороною обвинувачення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які є незаконно набутими в результаті отримання неправомірної вигоди від громадян (відвідувачів) ТСЦ №1248, за швидку реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів всупереч існуючого порядку реєстрації в електронній черзі на сайті Головного сервісного центру МВС України, здійснити такі дії у найкоротший час, а також за сприяння у безперешкодній реєстрації та перереєстрації транспортних засобів.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено під час розгляду клопотання, грошові кошти вилучені під обшуку будинку та авто ОСОБА_7 є предметом ймовірних кримінально протиправних дій, таким чином, зважаючи специфіку та обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування достатнім чином обґрунтовано те, що оглянуті та вилучені речові доказі (кошти у різних валютах) мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки зберігають або несуть на собі сліди скоєного правопорушення чи відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, а тому, на переконання слідчого судді, повністю відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи викладене, зважаючи, що на час розгляду клопотання вилучене майно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, постановою слідчого від 11.03.2024 грошові кошти були визнані речовими доказами, для їх збереження як речових доказів, слід застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Доводи представника вилученого майна адвоката ОСОБА_4 про те, що вилучені грошові кошти є легальними та задекларованими ОСОБА_7 слідчий суддя вважає такими, що не відповідають дійсності, оскільки з наданої адвокатом декларації не вбачається спів розмірності вилученої під час обшуків валюти та задекларованої у декларації ОСОБА_7 , яка взагалі не задекларована.

Крім того, посилання адвоката на той факт, що частина валюти ОСОБА_7 була взята у борг, про що свідчить декларація, не знайшла свого підтвердження під час розгляду клопотання, оскільки у розділі 12. Декларації «грошові активи» відсутні відомості про наявність готівкових коштів у валюті євро або долар США, розміщених не у банківських установах.

Слідчий суддя зазначає, що доводи представника ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_4 з приводу тимчасового зберігання ОСОБА_7 грошових коштів, належних його родичці, а також грошей, взятих у борг, які незадекларовані та необхідності їх повернення, вважає неспроможними, оскільки законність та джерела походження не задекларованих грошових коштів, їх належність та підстави набуття, є предметом досудового розслідування та будуть оцінюватися при збиранні, дослідженні, оцінці, перевірці доказів в ході досудового розслідування та моніторингу способу життя, який наразі здійснюється НАЗК.

Таким чином, з метою збереження грошових коштів як речових доказів та можливої спеціальної конфіскації, передбаченої законодавством України, слідчий суддя вважає, що до вилучених грошових коштів необхідно застосувати захід забезпечення у кримінальному провадженні та накласти арешт.

Керуючись вимогами ст. ст. 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000218 від 04.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.368, ч. 2 ст. 366-2 КК України, а саме на грошові кошти, вилучені на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Кривого Рогу від 05.03.2024 (справа № 202/3161/24, провадження № 1-кс/202/1807/2024) про тимчасовий доступ:

-у сумі 1 265 (одна тисяча двісті шістдесят п`ять) Євро упаковані до сейф пакету PSP 1374387

-у сумі 3 250 (три тисячі двісті п`ятдесят) Євро упаковані до сейф пакету PSP 2340833;

-у сумі 38 825 (тридцять вісім тисяч вісімсот двадцять п`ять) доларів США упаковані до сейф пакету PSP 2355183;

-у сумі 107 900 (сто сім тисяч дев`ятсот) доларів США упаковані до сейф пакету PSP 2355184;

-у сумі 86 520 (вісімдесят шість тисяч п`ятсот двадцять) гривень у Національній валюті України упаковані до сейф пакету PSP 1374433;

-у сумі 70 500 (сімдесят тисяч п`ятсот) гривень у Національній валюті України упаковані до сейф пакету PSP 1374420,

-у сумі 200 (двісті) доларів США до сейф пакету WAR 1506952

-у сумі 96 500 (дев`яносто шість тисяч п`ятсот) гривень у Національній валюті України упаковані до сейф пакету WAR 1506951, які попередньо були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська (справа №202/21612/23, провадження №1- кс/202/10103/2023) від 21.12.2023 за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та на підставі ухвали слідчого судді Індустріальною PC м.Дніпропетровська (справа №202/21612/23, провадження №1- кс/202/10102/2023) від 21.12.2023 у транспортному засобі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у автомобілі марки «КІА NIKO», д.н. НОМЕР_2 , який на момент обшуку знаходився за адресою: АДРЕСА_1 із забороною відчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1