Справа № 482/285/24
Номер провадження 1-кс/482/163/2024
УХВАЛА

Іменем України

07 березня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача в кримінальному провадженні т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000150 від 23.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 22.12.2023 року до ЧЧ ВП № 6 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що він просить вжити заходів до невідомої особи, яка 22.12.2023 о 11:39 год., шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, через інтернет-платформу «ОLX», а саме «ОLX доставку» заволоділа його грошовими коштами в сумі 19295 гривень, які були списані з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , 22.12.2023 приблизно об 11:30 год. в соціальній мережі «Instagram» останній натрапив на аккаунт « ОСОБА_6 », на якому були розміщені фото мобільних телефонів марки «Iphone» та інформація про їх продаж. В ході перегляду вказаних оголошень потерпілого зацікавив мобільний телефон марки «Iphone», моделі «14 Pro max», та він написав смс -повідомлення даному аккаунту, для уточнення всіх деталей покупки мобільного телефону. Після чого останньому відповіли, що дане замовлення можна оформити на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслали посилання на вищевказаний сайт. Перейшовши за посиланням, потерпілий знайшов обраний ним мобільний телефон та обрав спосіб доставки «ОЛХ доставка», після чого потерпілий ввів свої персональні данні та данні банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Оформивши замовлення на додаток потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло підтвердження оплати, яку останній підтвердив, а саме здійснення платежу в сумі 19295 гривень. Через деякий час потерпілий ОСОБА_5 надіслав квитанцію смс з повідомленням про оплату на вищевказаний аккаунт та запитав, коли планується відправка мобільного телефону, проте останньому не відповідали. Тоді потерпілий зрозумів, що це були шахраї та звернулась до поліції.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 22.12.2023 по час виконання ухвали , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 22.12.2023 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївській філії РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 22.12.2023 по час виконання ухвали , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 22.12.2023 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 07 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1