Провадження № 1-кс/554/5260/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_7 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесені 10.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кобеляки Полтавської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

в с т а н о в и в:

Групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у тому, що вона будучи пособником, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, з метою протиправного заволодіння майном потерпілих ОСОБА_8 та його доньки ОСОБА_9 , сприяла вчиненню батьком - ОСОБА_4 кримінального правопорушення, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_8 та членів його родини, не отримавши від останнього очікуваної суми грошових коштів у розмірі 300 000 доларів США у вигляді «надуманого» боргу, вирішив не зупинятись на досягненні своєї мети щодо отримання від ОСОБА_8 неіснуючого боргу, після чого ОСОБА_4 для реалізації свого злочинного плану щодо отримання вказаних коштів, вирішив заволодіти частками статутного капіталу ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» у розмірі 80% кожного, шляхом вимагання.

19.08.2021 ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , яка не була обізнана про злочинні наміри батька ОСОБА_4 , в офісному приміщенні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м. Полтава, вул. Олександра Оксанченка, 34, підписали акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», який зареєстровано в реєстрі за №1499 та №1500, відповідно до якого ОСОБА_8 передав, а ОСОБА_4 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» у розмірі 80%, що в грошовому виразі складає 2 480 000 грн.

Окрім цього, на загальних зборах учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_4 вирішено питання про затвердження в новій редакції статуту Товариства, в якому визначено наступний розподіл часток між учасниками: ОСОБА_8 належить 20% статутного капіталу на суму 620 000 грн. та ОСОБА_4 80% статутного капіталу на суму 2 480 000 грн., про що складено протокол №10, який приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_10 19.08.2021 зареєстрований в реєстрі за №1496 та №1497.

17.09.2021 на підставі поданої ОСОБА_8 заяви, державним реєстратором Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради ОСОБА_11 здійснену державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

27.10.2021 ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , яка не була обізнана про злочинні наміри батька ОСОБА_4 , у офісному приміщенні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м. Полтава, вул. Олександра Оксанченка, 34, підписали акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «Тріас», який зареєстровано в реєстрі за №1961 та №1962, відповідно до якого ОСОБА_9 передала, а ОСОБА_4 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «Тріас» у розмірі 80 %, що в грошовому виразі складає 1 600 000 грн.

Окрім цього, того ж дня, на загальних зборах учасників ТОВ «Тріас» за участю ОСОБА_9 та ОСОБА_4 вирішено питання про затвердження в новій редакції статуту Товариства, в якому визначено наступний розподіл часток між учасниками: ОСОБА_9 20% статутного капіталу на суму 400 000 грн. та ОСОБА_4 80% статутного капіталу на суму 1 600 000 грн., про що складено протокол №9, який приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_10 зареєстрований 27.10.2021 в реєстрі за №1964 та №1965.

03.11.2021 на підставі поданої ОСОБА_9 заяви, державним реєстратором центру надання адміністративних послуг апарату Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, шляхом вимагання із застосуванням погроз насильства відносно потерпілих ОСОБА_8 та його доньки ОСОБА_9 , отримав у фактичне розпорядження право на майно останніх, а саме частки у статутних капіталах ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» по 80% у кожному, які відчужені на користь його доньки ОСОБА_4 , внаслідок чого потерпілим завдано майнової шкоди на загальну суму 4 080 000 грн.

У травні 2023 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», а саме належними даним Товариствам транспортними засобами, які зберігались на стоянці в АДРЕСА_2 .

Про прийняття вказаного протиправного рішення ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , після чого дав вказівку невстановленими особам перемістити 26 транспортних засобів, які зберігались на території стоянки за адресою: АДРЕСА_2 , на територію підконтрольних йому ПП «Технокомплекс-сервіс» за адресою: АДРЕСА_3 , територію АЗС та АГЗП за адресою: АДРЕСА_3 та автомобільну стоянку за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, в період з 09.05 по 11.05.2023 невстановленими підконтрольними ОСОБА_4 особами без будь-яких законних підстав на територію ПП «Технокомплекс-сервіс» за адресою: АДРЕСА_3 , територію АЗС та АГЗП за адресою: АДРЕСА_3 та автомобільну стоянку за адресою: АДРЕСА_4 переміщено наступні транспортні засоби, належні ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», а саме:

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 від 29.10.2019 p., зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 652 380 (шістсот п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 від 14.07.2020 p., синій, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 732 470 (сімсот тридцять дві тисячі чотириста сімдесят) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT модель PREMIUM, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_9 від 28.08.2019 р., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_12 від 26.09.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 652 380 (шістсот п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_13 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_15 від 12.08.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_16 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_18 від 27.06.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 728 810 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімсот десять) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_19 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_20 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_21 від 27.06.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 728 810 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімсот десять) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_22 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_24 від 21.06.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_25 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_26 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_27 від 12.08.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

-легковий універсал, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_28 , 2021 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_30 від 02.09.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 523 660 (п`ятсот двадцять три тисячі шістсот шістдесят ) грн. 00 коп.;

-легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_31 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_32 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_33 від 25.03.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 442 850 (чотириста сорок дві тисячі вісімсот п`ятдесят) грн. 00 коп.;

-легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_34 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_35 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_36 від 25.03.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 442 850 (чотириста сорок дві тисячі вісімсот п`ятдесят) грн. 00 коп.;

-легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER Van, ідентифікаційний номер НОМЕР_37 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_38 , білий, ринкова вартість станом на 09.05.2023 складає 381 586 (триста вісімдесят одну тисячу п`ятсот вісімдесят шість) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель НОМЕР_39 , тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_40 , 2002 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_41 , реєстраційний номер НОМЕР_42 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 341 180 (триста сорок одну тисячу

сто вісімдесят) грн.;

-транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель D- НОМЕР_43 , тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_40 , 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_44 , реєстраційний номер НОМЕР_45 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 273 530 (двісті триста) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SPR 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_40 , 1998 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_46 , реєстраційний номер НОМЕР_47 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 279 020 (двісті сімдесят тисяч двадцять) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_40 , 1990 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_48 , реєстраційний номер НОМЕР_49 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 203 320 (двісті три тисячі триста двадцять) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки FRUEHAUF, модель LTD, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_40 , 2007 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_50 , реєстраційний номер НОМЕР_51 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 436 260 (чотириста тридцять шість тисяч двісті шістдесят) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки TRAILOR, модель SYY 3CX, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_40 , 2000 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_52 , реєстраційний номер НОМЕР_53 , станом на 09.05.2023 складає 308 640 ( триста вісім тисяч шістсот сорок) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки TRAILER, модель SSP-375, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_40 , 2001 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_54 , реєстраційний номер НОМЕР_55 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 323 630 (триста сорок шість тисяч триста) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки KRONE, модель SDP 27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_40 , 2001 року випуску, червоний колір,номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_56 , реєстраційний номер НОМЕР_57 , ринкова вартість

якого станом на 09.05.2023 складає 323 630 (триста сорок шість тисяч триста) грн. 00 коп., а також транспортні засоби, належні ТОВ «Тріас»:

-загальний легковий універсал-В, марка MITSUBICHI, модель PAJERO, ідентифікаційний номер НОМЕР_58 , 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_59 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_60 від 02.06.2017 p., сірий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 500 990 (п`ятсот тисяч дев`ятсот дев`яносто) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки SCHMITZ, модель S 01, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_40 , 2002 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_61 , реєстраційний номер НОМЕР_62 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_63 від 06.07.2019, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 346 300 (триста сорок шість тисяч триста) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки GROENEWEGEN, модель DRO 12-27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_40 , 1998 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_64 , реєстраційний номер НОМЕР_65 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_66 від 31.12.2016 p., ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 273 530 (двісті сімдесят три тисячі п`ятсот тридцять) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_67 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_68 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_69 від 27.11.2019 p., зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

-легковий загальний пасажирський, марка FIAT, модель NUOVO DOBLO, ідентифікаційний номер НОМЕР_70 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_71 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_72 від 19.12.2020 p., червоний, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 257 440 (двісті п`ятдесят сім тисяч чотириста сорок) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки RENAULT, модель SANDERO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_73 , 2022 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_74 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_75 від 27.07.2022 p., зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 455 517 (чотириста п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот сімнадцять) грн. 00 коп.

Так, 26.05.2023 за адресою: АДРЕСА_5 ,

за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_4 проведено загальні збори учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», на яких вирішено питання: щодо зміни відомостей про учасника та бенефіціара Товариств, а саме про зміну реєстрації адреси місця проживання ОСОБА_4 на адресу: АДРЕСА_1 та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних змін; про звільнення директора ОСОБА_8 та призначення директором Товариства ОСОБА_12 ; про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та проведення його державної реєстрації, про що складено протокол №11, який посвідчений приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та 26.05.2023 зареєстрований в реєстрі за №1288 та №1289.

Того ж дня, за участю ОСОБА_9 та ОСОБА_4 проведено загальні збори учасників ТОВ «Тріас», на яких вирішено питання щодо зміни відомостей про учасника та бенефіціара Товариств, а саме про зміну реєстрації адреси місця проживання ОСОБА_4 на адресу: АДРЕСА_1 та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних змін; про звільнення директора ОСОБА_9 та призначення директора ОСОБА_13 ; про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та проведення його державної реєстрації, про що складено протокол №10, який приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_10 26.05.2023 зареєстрований в реєстрі за №1294 та 1295.

Відповідно до вказаних редакцій Статуту ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», які чинні на даний час, пунктом 10.9.3 визначено, що рішення Загальних зборів учасників з питань: затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподіл часток між учасниками товариства; створення інших органів товариства; визначення порядку їх діяльності; зміни розміру статутного капіталу товариства; розпорядження майном товариства; придбання товариством частки (частини частки) учасника, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Пунктом 10.9.4. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів. Пунктом 10.14. визначено, що Директор Товариства діє без довіреності від імені Товариства, вирішує всі питання оперативно-господарського управління Товариством, зокрема: розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених цим Статутом та за рішеннями Загальних зборів учасників; приймає рішення з інших питань, що пов`язані з діяльністю Товариства i згідно з цим Статутом, не належать до виняткової компетенції Загальних зборів учасників.

02.06.2023 на підставі поданої ОСОБА_12 заяви, державним реєстратором Диканської селищної ради ОСОБА_14 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , здійснено реєстраційну дію щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП».

06.06.2023 на підставі поданої ОСОБА_13 заяви, державним реєстратором Диканської селищної ради ОСОБА_14 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 здійснено реєстраційну дію щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «Тріас».

Так, у серпні 2023 року, ОСОБА_4 продовжуючи надалі діяти умисно, протиправно, з метою заволодіння транспортними засобами ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», а також отримання фактичної можливості розпоряджатися ними, задля конспірації своїх дій, вирішив здійснити перереєстрацію права власності на 26 транспортних засобів на підконтрольні йому юридичні особи, а саме: ФГ «Некст», засновником та директором якого є ОСОБА_13 та ТОВ «Ювента-Т», засновником та директором якого є ОСОБА_12 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 щодо транспортних засобів.

У подальшому, точний час та місце досудовим розслідування не встановлені, однак до 24.08.2023, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану щодо заволодіння транспортними засобами ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» неможлива без залучення інших осіб, для конспірації своїх злочинних дій та неможливості викриття його протиправної діяльності, вирішив залучити у ролі пособника свою дочку ОСОБА_4 , якій довів план злочинних дій щодо видачі нею рішень загальних зборів вказаних Товариств, необхідних ОСОБА_4 для заволодіння їх транспортними засобами, на що ОСОБА_4 погодилась.

Так, відповідно до попередньо розробленого ОСОБА_4 плану по заволодінню вище вказаним майном, ОСОБА_4 мала одноосібно прийняти рішення щодо продажу транспортних засобів, зареєстрованих за ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» підконтрольним юридичним особам ФГ « ОСОБА_15 » та ТОВ «Ювента Т», засновниками та керівниками яких були директори ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відповідно.

Після чого, точний час та місце досудовим розслідування не встановлені, однак до 24.08.2023, ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй роль пособника та реалізації злочинного плану та вказівки свого батька ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи достовірно обізнаною зі змістом затверджених Статутів загальними зборами ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», а також своїми повноваженнями, як учасника вказаних Товариств, повноваженнями загальних зборів учасників та директора, діючи в порушення п. 10.9.3 Статутів, якими визначено, що рішення щодо розпорядження майном товариств приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань, прийняла рішення провести збори учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» без повідомлення про це інших його учасників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не забезпечивши їх участі у даних зборах.

За таких обставин, у період з 24.08.2023 по 01.09.2023, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі ПП «Технокомплекс-сервіс» за адресою: АДРЕСА_3 , з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 та на виконання вказівки останнього, діючи всупереч Статуту Товариства, одноосібно прийняла рішення щодо продажу належних ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» на користь ФГ «Некст» наступних транспортних засобів за ціною 9000 грн. кожний:

1.відповідно до протоколу загальних зборів № 2 від 24.08.2023 ОСОБА_4 прийнято рішення щодо продажу:

-легкового універсалу, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_28 , 2021 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 488 560 (чотириста вісімдесят вісім тисяч п`ятсот шістдесят ) грн. 00 коп.;

-легкового універсалу, марки RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_31 , 2019 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 418 710 (чотириста вісімнадцять тисяч сімсот десять) грн. 00 коп.;

-легкового універсалу, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_34 , 2019 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 418 710 (чотириста вісімнадцять тисяч сімсот десять) грн. 00 коп.;

-легкового-загального універсалу-В VOLKSWAGEN, модель TOUREG, ідентифікаційний номер НОМЕР_76 , 2019 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 2 074 170 (два мільйони сімдесят чотири тисячі сто сімдесят) грн. 00 коп.;

2.відповідно до протоколу загальних зборів №5 від 30.08.2023 ОСОБА_4 прийнято рішення щодо продажу:

-спеціалізованого вантажного сідлового тягача, марка RENAULT модель PREMIUM, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

-спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_25 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

-транспортного засобу марки TRAILOR, модель SYY 3CX, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_40 , 2000 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) VFNSYY3CXYAL21123, ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 307 910 ( триста сім тисяч дев`ятсот десять) грн. 00 коп.;

-транспортного засобу марки KRONE, модель SDP 27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_40 , 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_56 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 323 270 (триста двадцять три тисячі двісті сімдесят) грн. 00 коп.;

3.відповідно до протоколу загальних зборів №3 від 30.08.2023 ОСОБА_4 прийнято рішення щодо продажу:

-транспортного засобу марки SCHMITZ, модель SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_40 , 1990 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_77 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 202 590 (двісті дві тисячі п`ятсот дев`яносто) грн. 00 коп.;

-транспортного засобу марки GENERAL TRAILERS, модель WADJDSA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_40 , 2002 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_41 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 340 450 (двісті триста) грн. 00 коп.;

-транспортного засобу марки FRUEHAUF, модель LTD, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_40 , 2007 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_50 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає

435 530 (чотириста тридцять п`ять тисяч п`ятсот тридцять) грн. 00 коп.;

-транспортного засобу марки SCHMITZ, модель SPR 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_40 , 1998 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_46 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 278 290 (двісті сімдесят вісім тисяч двісті дев`яносто) грн. 00 коп.;

4.відповідно до протоколу загальних зборів №4 від 30.08.2023 ОСОБА_4 прийнято рішення щодо продажу:

-транспортного засобу марки GENERAL TRAILERS, модель D- НОМЕР_43 , тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_40 , 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_44 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 272 800 (двісті сімдесят дві тисячі вісімсот) грн. 00 коп.;

-транспортного засобу марки TRAILER, модель SSP-375, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_40 , 2001 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_54 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає

323 270 (триста двадцять три тисячі двісті сімдесят) грн. 00 коп.;

-спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_13 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

5.відповідно до протоколу №6 від 01.09.2023 ОСОБА_4 прийнято рішення щодо продажу:

-спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_16 , 2013 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 728 810 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімдесят) грн. 00 коп.;

-спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_19 , 2013 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 728 080 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімдесят) грн. 00 коп.;

-спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_22 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

-спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 651 650 (шістсот п`ятдесят одна тисяча шістсот п`ятдесят) грн. 00 коп.

Крім того, 01.09.2023 та 28.09.2023, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі ПП «Технокомплекс-сервіс» за адресою: АДРЕСА_3 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , діючи всупереч Статуту Товариства, одноосібно прийняла рішення щодо продажу належних ТОВ «Тріас» на користь ТОВ «Ювента-Т» наступних транспортних засобів за ціною 9000 грн. кожний:

6.відповідно до протоколу №2 від 01.09.2023 ОСОБА_4 прийнято рішення щодо продажу:

-транспортного засобу марки GROENEWEGEN, модель DRO 12-27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_40 , 1998 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_64 , ринкова вартість якого станом на 01.09.2023, складає 272 800 (двісті сімдесят дві тисячі вісімсот) грн. 00 коп.;

-транспортного засобу марки SCHMITZ, модель S 01, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_40 , 2002 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_61 , ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 345 570 (триста сорок п`ять тисяч п`ятсот сімдесят) грн. 00 коп.;

7.відповідно до протоколу №3 від 28.09.2023 ОСОБА_4 прийнято рішення щодо продажу легкового загального пасажирського, марка FIAT, модель NUOVO DOBLO, ідентифікаційний номер НОМЕР_70 , 2012 року випуску, червоний, ринкова вартість якого станом на 28.09.2023 складає 287 060 (двісті вісімдесят сім тисяч шістдесят) грн. 00 коп.

У подальшому, в період з серпня по листопад 2023 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці, однак у м. Полтава, на підставі вищевказаних рішень загальних зборів ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», які прийняті ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_4 та з порушенням вимог Статуту Товариства, директором ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» ОСОБА_12 винесені накази №2, №3, №4, №5 від 20.08.2023, №6, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 від 30.08.2023, №20 від 01.09.2023 щодо продажу транспортних засобів та їх перереєстровано у Територіальному сервісному центрі МВС України №5346, розташованому за адресою: АДРЕСА_13 на користь ФГ «Некст», а також за рішенням директора ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» ОСОБА_12 здійснено продаж транспортних засобів на користь фізичних осіб, які являються підконтрольними та знайомими ОСОБА_4 , зокрема: легковий універсал, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_28 , 2021 року випуску, білий перереєстровано на ОСОБА_16 ; легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_31 , 2019 року випуску, білий перереєстровано на ОСОБА_17 ; легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_34 , 2019 року випуску, білий перереєстровано на ОСОБА_18 ; легковий-загальний універсал-В VOLKSWAGEN, модель TOUREG, ідентифікаційний номер НОМЕР_76 , 2019 року випуску, білий перереєстровано на ОСОБА_19 .

У цей же період часу, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, однак у м. Полтава на підставі вищевказаних рішень загальних зборів ТОВ «Тріас», які прийняті ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_4 та з порушенням вимог Статуту Товариства, директором ТОВ «Тріас» ОСОБА_13 винесені накази №4 від 01.09.2023 та №5 від 28.09.2023 щодо продажу транспортних засобів та їх перереєстровано у Територіальному сервісному центрі МВС України №5346, розташованому за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бутенки, вул. Зоріна, буд. 7А на користь ТОВ «Ювента-Т».

Окрім цього, в період з жовтня по листопад 2023 року директором ФГ «Некст» ОСОБА_13 перереєстровано у Територіальному сервісному центрі МВС України №5346, розташованому за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бутенки, вул. Зоріна, 7А на користь ФГ «Некст» наступні транспортні засоби, які належали ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП»:

- легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER Van, ідентифікаційний номер НОМЕР_37 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_38 , білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 381 586 (триста вісімдесят одну тисячу п`ятсот вісімдесят шість) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 від 14.07.2020 p., синій, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, складає 732 470 (сімсот тридцять дві тисячі чотириста сімдесят) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 від 29.10.2019 p., зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, складає 652 380 (шістсот п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.

У свою чергу, в цей же період часу директором ТОВ «Ювента Т» ОСОБА_12 перереєстровано у Територіальному сервісному центрі МВС України №5346, розташованому за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бутенки, вул. Зоріна, 7А на користь ТОВ «Ювента Т» наступні транспортні засоби, які належали ТОВ «Тріас»:

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_67 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_68 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_69 від 27.11.2019 p., зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_12 від 26.09.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, складає 652 380 (шістсот п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.

При цьому, листами від 18.09.2023 співзасновниками та фактичними власниками ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» ОСОБА_8 та ТОВ «Тріас» ОСОБА_9 сервісні центри МВС України повідомлялись про те, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залишаються засновниками указаних Товариств, і що відповідно до Статутів підприємств розпорядження їх майном здійснюється лише на підставі рішення всіх учасників Товариств, прийнятого на Загальних зборах. Окрім цього інформували про те, що вони не брали і не збирались брати участь у таких зборах, а також попереджали про неправомірність будь-яких дій з приводу перереєстрації майна підприємств.

За таких обставин, ОСОБА_4 , за пособництва доньки ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересів співзасновників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» ОСОБА_8 та ТОВ «Тріас» ОСОБА_9 , незаконно заволодів указаними вище транспортними засобами Товариств, отримавши фактичну можливість розпоряджатися ними, спричинивши матеріальної шкоди ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» на загальну суму 10 328 966 грн. та ТОВ «Тріас» на загальну суму 2 472 267 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в пособництві у незаконному заволодінні транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Кобеляки Полтавської області, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

02 травня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у пособництві у незаконному заволодінні транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити його у повному обсязі. Приєднав до матеріалів клопотання документи в кількості 20 арк.

Адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні прохав відмовити у задоволенні клопотання з огляду на його необґрунтованість та недоведеність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Адвокат ОСОБА_5 вказав, що заперечує проти задоволення клопотання слідчого, вважає підозру, оголошену необґрунтованою, ризики перераховані прокурором відсутні, розмір застави є надмірним. Прохав суд призначити домашній арешт в нічний час доби або зменшити розмір застави. Приєднав до матеріалів клопоатнян документи в кількості 13 арк.

Підозрювана в судовому засіданні вказала, що заперечує проти задоволення клопотання слідчого, вважає його необґрунтованим, вину свою не визнає та вважає розмір застави надмірним.

Слідчий суддя заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України слідчий суддя під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу повинен встановити чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків передбачених ст.177 КПК України та недостатність застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною першою статі 182 КПК України передбачено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Підставою застосування підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, коло яких наразі встановлюється, у цьому ж кримінальному провадженні, з метою зміни показань свідків на користь неї та іншого підозрюваного ОСОБА_4 , що унеможливить якісне та об`єктивне проведення досудового розслідування та може позбавити можливості притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Щодо ймовірності ризику незаконного впливу на вказаних свідків, слід зазначити, що ОСОБА_4 , через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк позбавлення волі, а кримінальна відповідальність за кримінальне правопорушення, яке їй інкриміноване, передбачає позбавлення волі на строк понад десять років з конфіскацією майна, а тому ОСОБА_4 може ухилятися від слідства та суду, переховуватись від органів досудового розслідування, покинути межі території України, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення їй кримінального покарання за скоєний злочин.

Окрім цього наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, з якими ОСОБА_4 перебуваючи на волі може оговорити захисну позицію.

Окрім того, підозрювана ОСОБА_4 користуючись злочинними зв`язками авторитетом у злочинному середовищі батька - ОСОБА_4 , який є іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні, зможе вжити заходів для впливу на таких осіб з метою надання ними завідомо неправдивих показань, їх ненадання або перекручування обставин.

Зміна показань свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне, повне та об`єктивне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винних осіб до кримінальної відповідальності.

Крім цього, підозрювана ОСОБА_4 може здійснювати вплив як особисто так і через інших осіб на свідків, інших підозрюваних та їх близьких родичів, які виконуючи неправомірні вимоги ОСОБА_4 забезпечували та сприяли в незаконному заволодінню майном ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

На даному етапі кримінального провадження ризик впливу на свідків існує до моменту безпосереднього отримання показань від свідків і інших підозрюваних та їх дослідження. І тому заборона спілкуватися з певними особами як наслідок встановлення ймовірного впливу на них - об`єктивна необхідність забезпечення недоконаності показань інших учасників кримінального провадження, які мають доказову цінність.

Крім того, підозрювана ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на неї процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішення, у тому числі вироку суду.

Окрім цього наразі встановлюється повне коло осіб, можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з якими підозрювана ОСОБА_4 , зможе оговорити захисну позицію та незаконно впливати на свідків (в тому числі погрози застосування насильства).

Наявність у підозрюваної значних засобів для існування: офіційних джерел доходів, заощаджень, соціальних зв`язків, значної кількості у власності земельних ділянок, нерухомого майна, що є неспростовним ризиком продовження вчинення злочинів ОСОБА_4 у майбутньому шляхом вчинення подальших дій з транспортними засобами, які не були виявлені та вилучені, в тому числі незаконного впливу на свідків, коло яких наразі встановлюється.

Таким чином, об`єктивна потреба у застосуванні до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, зумовлюється переліченими ризиками у сукупності з тяжкістю інкримінованого їй кримінального правопорушення, даними про особу та іншими вищевикладеними обставинами.

У разі не обрання відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, остання через усвідомлення можливого позбавлення волі на тривалий строк, а кримінальна відповідальність за злочини, який їй інкримінований передбачає позбавлення волі на строк у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років з конфіскацією майна, може та матиме реальну можливість ухилятися від слідства та суду, переховуватись від органів досудового розслідування, покинути межі території України, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому кримінального покарання за скоєні злочини.

При цьому більш м`які запобіжні заходи в світлі конкретних обставин справи не здатні у повній мірі нівелювати наведені у цьому клопотанні ризики та не забезпечать дієвості кримінального провадження як це може бути при застосуванні запобіжного заходу у виді застави, коли невиконання підозрюваним встановлених обов`язків може стати приводом для звернення в дохід держави та зарахування застави до спеціального фонду Державного бюджету.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу суд зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, майновий стан (що дасть можливість підкупу свідків), тощо.

За віком та станом здоров`я підозрюваної ОСОБА_4 , відсутні протипоказання для застосування до неї такого запобіжного заходу.

Також, згідно із практикою Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), слід мати на увазі, що розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні. Також практика ЄСПЛ передбачає у разі належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого, пом`якшувати умови обмеження прав та свобод людини, пов`язані зі застосуванням запобіжного заходу.

Враховуючи зазначені вище ризики і наявність обґрунтованої підозри, застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави є найбільш прийнятним, застосування якого здатне усунути ризики, передбачені ст. 177 КПК України з наступних причин:

- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 вчинила тяжкий злочин та вона може перешкоджати встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, повному, всебічному розслідуванню шляхом знищення та спотворення нею речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінального покарання, і незаконно впливати на свідків;

- особиста порука на адресу СУ ГУНП в Полтавській області та Полтавської обласної прокуратури не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_4 , оскільки ніхто не наважується поручитися за неї, що крім всього іншого негативно характеризує її особистість

ОСОБА_20 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаним ризикам.

У разі застосування до підозрюваної ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки це може дати можливість вчинити дії вказані у вище наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Згідно положень ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави, щодо підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину визначається у межах від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відтак у є підстави вважати, що застава навіть у максимальному розмірі, відповідно до ступеню тяжкості вчиненого злочину, не зможе забезпечити реалізацію мети обрання запобіжного заходу. У зв`язку із чим, враховуючи виключність випадку, розмір застави ОСОБА_4 , відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України, має бути вище встановленої межі.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

З урахуванням вказаного та положень ч. 5 ст. 182 КПК України, застава у 2110 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 6 400 616 грн., враховуючи дохід, майновий статок, наявність у власності підозрюваної особи нерухомого майна, відомості про яке міститься у матеріалах кримінального провадження, не буде непомірною для неї та є достатньою для забезпечення виконання ОСОБА_4 процесуальних обов`язків та недопущення ризиків, які можуть створювати суттєві перешкоди для проведення досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи виключність вказаного випадку, з метою обрання запобіжного заходу у вигляді застави, вважаю за доцільним визначити підозрюваній ОСОБА_4 розмір застави який перевищує 80 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме в розмірі 2110 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 6 400 616 грн. (дванадцять мільйонів сімсот сімдесят вісім тисяч сто шістдесят гривень).

Однак розмір застави, що становить 12 778 160 грн., як того просить прокурор, буде непомірно для неї зависокою та може бути завідомо непомірним для неї.

Даний принцип відображений у рішенні ЄСПЛ "Гафа проти Мальти".

Відповідно до ч.4 ст.183 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Застава для особи не має бути надмірним тягарем і призвести до скрутного матеріального становища її та її родини це не покарання. Застава лише має забезпечити виконання особою (підозрюваним, обвинуваченим) процесуальних обов`язків на час досудового розслідування чи судового розгляду.

Отже, з одного боку, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки, а з іншого не має бути таким, щоб через очевидну неможливість виконання умов цього запобіжного заходу це фактично призвело б до подальшого його ув`язнення, яке в останньому випадку перетворилося б на безальтернативне.

Такий розмір застави, в розмірі 6 400 616 грн на думку суду, є справедливим, здатним забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів в даному кримінальному провадженні, не порушує права підозрюваної, та підстав вважати його завідомо непомірним для ОСОБА_4 , суд не вбачає.

Окрім цього, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до норм ч. 3 ст. 183 та ч. 5 ст. 194 КПК України у разі внесення застави покласти на підозрювану такі обов`язки: прибувати за кожним усним чи письмовим викликом до слідчого, прокурора чи суду, в тому числі за допомого телекомунікаційних послуг; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного і керуючись ст. 182, 194 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кобеляки Полтавської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2110 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 6 400 616 грн. (шість мільйонів чотириста тисяч шістсот шістнадцять гривень).

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

-прибувати за кожним усним чи письмовим викликом до слідчого, прокурора чи суду, в тому числі за допомого телекомунікаційних послуг;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Застава може бути внесена у будь-який момент протягом дії ухвали як самою підозрюваною так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Полтавській області (розрахунковий рахунок UA0015950 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, ЗКПО 26304855, отримувач ТУ ДСАУ в Полтавській області, призначення платежу застава.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 що відповідно до частини 6 статті 182 КПК підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 що застава може бути внесена як нею, так й іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 що в разі невнесення застави нею (або заставодавцями ), до неї може бути застосований інший, більш суворий запобіжний захід.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що відповідно до частини 8 статті 182 КПК у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1