н/п 1-кс/490/2299/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6243/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000028 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Зазначають, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того існує необхідність дослідити оригінали документів, які містять в собі підпис та почерк, виконані громадянкою ОСОБА_4 , з метою встановлення обставин протиправної діяльності вищезазначеної особи, а також забезпечення можливої конфіскації майна. Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні судових експертиз та слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив про розгляд клопотання за його відсутності. Крім того, в клопотанні, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, просив про розгляд справи за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні слідчого відділу УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 13.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Судом встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, добровільно, в червні 2022 року, зайняли посади в незаконно створеному органі влади т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарський функцій, створеному окупаційною владою на тимчасово окупованій території м. Херсона. Разом з цим, в рамках розслідування, 17.01.2023 проведено огляд приміщень КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено документи незаконного органу влади, створеного на ТОТ м. Херсона т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких містяться оригінали документів із підписами та почерком ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, в рамках розслідування отримано відповідь на доручення слідчого із УСР в Херсонській області ДСР НП України №789/55/120/08-2024, згідно якої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 .

На теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи та для забезпечення її проведення необхідно отримати вільні зразки почерку та підписів громадянки ОСОБА_4 . Крім того, з метою встановлення обставин протиправної діяльності вищезазначеної особи, а також забезпечення можливої конфіскації майна, необхідно дослідити оригінали документів, які містять в собі підписи та почерк, виконані громадянкою ОСОБА_4 .

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, для проведення експертиз, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей та документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківські рахунки, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 ; документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких містяться підпис та почерк громадянки ОСОБА_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів;

- реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 (номери рахунків; дата відкриття та закриття; особи, які мають право користування рахунками, тощо); виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , за період з дати відкриття по 10.06.2024, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу тощо; відомостей, щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , станом на 10.06.2024, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити слідчим СВ УСБУ в Херсонській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Зобов`язати слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , після проведення відповідних експертиз негайно повернути вилучені оригінали документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1