Номер провадження по справі 1-кс/387/91/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2024 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання начальника СВ ВП №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000178 від 18.05.2024 , -

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області є кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000178 від 18.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 17.05.2024 до чергової частини ВП №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що невідома особа з її банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 вчинила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 6000,00 гривень. За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, шляхом крадіжки заволоділа коштами, належними ОСОБА_4 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 6000,00 гривень. Перевіркою картки на яку перераховані грошові кошти за банківськими ідентифікаційними номерами Bank IdentificationNumber (BIN) НОМЕР_3 встановлено, що дана карта випущена Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5

В рамках проведення досудового розслідування слідчий у кримінальному провадженні начальник СВ ВП №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до інформації, яка є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо: прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, номери фінансового телефону, як теперішнього так і колишніх та дати їх зміни в хронологічному порядку; руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) в період часу з 00:00:00 год. 07.05.2024 по 00:00:00 год. 10.05.2024; інформацію, щодо операцій з оплатами, перерахуваннями (вказавши найменування отримувача платежу, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період часу з 00:00:00 год. 07.05.2024 по 00:00:00 год. 10.05.2024; інформацію щодо користування послугою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою браузера та мобільного додатку, при цьому вказати дату та час користування, IP-адреси з яких здійснювались вхід до додатку, кінцеві ідентифікатори пристроїв за допомогою яких здійснювалось користування послугою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в з 00:00:00 год. 07.05.2024 по 00:00:00 год. 10.05.2024; інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 00:00:00 год. 07.05.2024 по 00:00:00 год. 10.05.2024; фото та/або відео особи, яка знімала кошти, з можливістю проведення виїмки за адресою: АДРЕСА_2 , чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення є потребою у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином .

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 18.05.2024; рапортом від 17.05.2024, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 17.05.2024, протоколом допиту потерпілої від 18.05.2024.

Таким чином слідчим доведені ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 дадуть змогу виявити користувача та власника рахунку на які були перераховано кошти, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, сама по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З витягу ЄРДР від 18.05.2024 група слідчих, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( юридична адреса АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розкрити та надати начальникові СВ відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 - інформацію, що містить банківську таємницю, яка є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_2 (виписки по рахунку) в період часу з 00:00:00 год. 07.05.2024 по 00:00:00 год. 10.05.2024 а саме:

прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, номери фінансового телефону, як теперішнього так і колишніх та дати їх зміни в хронологічному порядку;

руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) в період часу з 00:00:00 год. 07.05.2024 по 00:00:00 год. 10.05.2024;

інформацію, щодо операцій з оплатами, перерахуваннями (вказавши найменування отримувача платежу, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період часу з 00:00:00 год. 07.05.2024 по 00:00:00 год. 10.05.2024;

інформацію щодо користування послугою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою браузера та мобільного додатку, при цьому вказати дату та час користування, IP-адреси з яких здійснювались вхід до додатку, кінцеві ідентифікатори пристроїв за допомогою яких здійснювалось користування послугою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в з 00:00:00 год.07.05.2024 по 00:00:00 год. 10.05.2024;

інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 00:00:00 год. 07.05.2024 по 00:00:00 год. 10.05.2024;

фото та/або відео особи, яка знімала кошти.

Забезпечити можливість слідчим виготовити копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 з можливістю проведення виїмки за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали становить 25 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1