Дата документу 30.04.2024Справа № 554/1447/24
Провадження № 1-кс/554/5038/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000657 від 18 жовтня 2023 року ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 113 КК України,

в с т а н о в и в:

1. Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , зокрема до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншим розрахунковим рахункам відкритими в банківській установі на власника вказаного рахунку, із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, обладнання та програмного забезпечення, що використовувалися для здійснення транзакції, ІР-адреси пристрою за допомогою якого здійснювалася транзакція, місця розташування та ідентифікатор банкоматів, які використовувалися для зняття готівки, фотографій здійснених під час використання банкоматів тощо) за період часу з 01 травня 2023 року по теперішній час, а також копії усіх документальних матеріалів поданих особою при відкритті даних банківських рахунків, з можливістю вилучення їх завірених копій.

2. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000657 від 18 жовтня 2023 року ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 113 КК України.

3. Із змісту відомостей, внесених до ЄРДР, слідує, що досудове розслідування проводиться за фактом того, що 18 жовтня 2023 року в м. Карлівка Полтавського району Полтавської області на відстані близько 1 км від залізничного переїзду 46 кілометру ділянки залізничного шляху « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 17 листопада 2023 року на залізничній станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої в с. Федорівка Полтавського району Полтавської області виявлення підпалів релейної та акумуляторної шаф, а також обставини розміщення в с. Федорівка Полтавського району Полтавської області 02 січня 2024 року на залізничній колії в районі 7 пікету 54 кілометра на ділянці вказаного залізничного шляху спорядженого вибухового пристрою.

4. 16 січня 2024 року допитаний в якості свідка ОСОБА_4 (установчі дані особи змінено в порядку передбаченому Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у

кримінальному судочинстві»), показав, що вкінці грудня 2023 року, в ході перегляду оголошень розміщених в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », натрапив на оголошення без конкретного змісту щодо виду роботи. Під час спілкування з користувачем мессенджеру телеграм ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_5 ), з приводу вищевказаного оголошення, останній запропонував ОСОБА_4 здійснити підпал релейної шафи в Полтавській області, за що обіцяв грошову винагороду в розмірі 9000 грн.

5. 29 січня 2024 року допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що на вказану пропозицію користувача мессенджеру телеграм ОСОБА_5 з часом погодився та діяв виключно по інструкціям наданим останнім. У ніч з 24 січня 2024 року на 25 січня 2024 року за вказівки і чітких інструкцій здійснено підпал, відеозвіт якого надіслано вказаному користувачу, а винагорода за виконану роботу надійшла на картковий рахунок НОМЕР_3 двома сумами.

6. У подальшому, 01 квітня 2024 року допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що користувача мессенджеру телеграм ОСОБА_5 ініціативно вийшов на зв`язок та запропонував нову роботу, сутність якої полягала у підкладанні на залізничну колію залізничного «башмаку», з метою подальшого сходу потягу із колії. При цьому, ОСОБА_5 надав інструкції з придбання даного «башмаку», надіслав пару посилань на їх придбання на безкоштовній онлайн платформі з розміщення оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та запевнив, що наддасть грошові кошти на витрати пов`язані з придбанням вказаних предметів.

7. 29 квітня 2024 року ОСОБА_4 , на власний картковий рахунок, отримав грошові кошти від користувача мессенджеру телеграм ОСОБА_5 в розмірі 8999,90 грн, в якості коштів за виконану роботу щодо підкладання на залізничну колію залізничного «башмаку», які, того ж дня, добровільно видав працівникам УСБУ в Полтавській області.

8. Оперативним підрозділом, у ході виконання доручення встановлено, що вищевказані грошові кошти надійшли на картковий рахунок ОСОБА_4 з платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме з рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 . Також встановлено, що з вказаного рахунку 29 квітня 2024 року було ряд транзакцій щодо перерахунку грошових коштів на інші карткові рахунки, зокрема на картковий рахунок НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

9. Таким чином, з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення злочину, виокремлення кола осіб, які причетні до його вчинення, механізму та схеми протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що зазначена у п. 1 ухвали та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10. У судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав у повному обсязі.

11. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання слідчого на необхідність проведення розгляду без участі володільця речей та документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином обґрунтовано, оскільки існує реальна загроза, що розгляд клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам, які можуть бути причетні до вчинення злочину, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів, зміни їх місцезнаходження, витоку інформації, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

12. Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

13. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

14. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

15. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

16. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

17. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

18. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

19. Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000657 від 18 жовтня 2023 року ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 113 КК України.

20. Проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, зокрема для встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо.

21. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

22. На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , зокрема до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншим розрахунковим рахункам відкритими в банківській установі на власника вказаного рахунку, із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, обладнання та програмного забезпечення, що використовувалися для здійснення транзакції, ІР-адреси пристрою за допомогою якого здійснювалася транзакція, місця розташування та ідентифікатор банкоматів, які використовувалися для зняття готівки, фотографій здійснених під час використання банкоматів тощо) за період часу з 01 травня 2023 року по теперішній час, а також копії усіх документальних матеріалів поданих особою при відкритті даних банківських рахунків, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 30 травня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19