Справа №705/99/24
1-кс/705/940/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2024 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що в провадженні СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001359 від 13.08.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Уманського РУП з відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції НПУ, надійшли матеріали про те, що в період часу з 28.06.2023 по 08.08.2023 невстановлені особи, видаючи себе за менеджерів агентства з працевлаштування закордоном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи номери мобільних телефонів « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », ввели в обману заявницю та заволоділи коштами ОСОБА_5 , 1997р.н., чим спричинили матеріального збитку в сумі 29 755 грн., яку перераховувалися на реквізити банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

Під час проведення досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення працівникам Уманського РУП з метою проведення заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження мобільних номерів « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_8 »

10.11.2023 надійшов рапорт начальника ВКП Уманського РУП ГУНП в Черкаській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що номер телефону « НОМЕР_5 » фіксується згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_1 . Інші запитувані номери вимкнені.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що в червні місяці, в мережі інтернет вона знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 з працевлаштування за кордоном, а саме у Норвегію. Агентство мало назву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". З нею зв`язався менеджер ОСОБА_6 надав ліцензію та підписали договір про працевлаштування за кордоном. 28.06.2023 вона заплатила завдаток у розмірі 100 євро = 4002 грн. ОСОБА_6 більше не виходив на зв`язок. Спілкувалися за номером телефону НОМЕР_1 .

03.07.2023 їй написав менеджер ОСОБА_7 , що документи готові, очікують залишок по оплаті 150 євро (всього 250 євро за договором) і відправлять документи в цей ж день. 04.07.2023 вона сплатила залишок по оплаті у розмірі 150 євро = 5977 грн. Документів не відправили, ОСОБА_7 на зв`язок не вийшов. Спілкувалася з ним за номером - НОМЕР_2 .

05.07.2023 їй зателефонував третій менеджер ОСОБА_8 . Сказав, що не можуть відправити документи, так як у неї не оплачена сума страхування. За його словами, сума не пишеться в договорі. По телефону сказав, що сума страхування коштує 120 євро. Скинув реквізити на ім`я ОСОБА_9 у гривневому еквіваленті 4836 гривень. Додав, що відправка документів буде в той самий день оплати після 18:00. 06.07.2023 вона сплатила страхування 120 євро на день сплати 4 836 гривень. Після чого, ОСОБА_8 не відповідав на дзвінки та СМС. Документи не було відправлено. Спілкувалася з ОСОБА_8 за номером НОМЕР_8 .

07.07.2023 на зв`язок вийшов менеджер ОСОБА_10 , написав, що не можуть вислати їй документи, бо вона не доплатила ще 130 євро. Написано ним, що в неї сплачено 370 євро із 500. 500 євро це вартість їх послуг - 250 євро ( вартість вказана в договорі) та 250 євро вартість документів. Почав маніпулювати, чи необхідно попереджати роботодавця про переніс дати її прибуття.

08.07.2023 вона доплатила 130 євро на день сплати 5181 грн. Після чого їй ніхто не відповідав. Ні ОСОБА_6 , ні попередні менеджери. ( НОМЕР_3 )

10.07.2023 зі мною зв`язався менеджер ОСОБА_11 ( НОМЕР_4 ) Написав, що неможуть відправити документи, бо вона не оплатила 120 євро страховки. А 06.07.2023 вона сплатила візовий збір, по помилці менеджерів за його словами, її ніхто не попередив, і ні в яких документах це не було зазначено. Загальна сума працевлаштування повинна складати 620 євро.

13.07.2023 їй представили гарантійний лист, що після сплати у розмірі 120 євро на день сплати = 4833.60, агенція гарантує надання працевлаштування. Одразу після оплати в цей день, ОСОБА_11 написав, що на сьогодні 13.07.2023 назначена відправка документів в 18:00 по Києву. ОСОБА_11 більше на зв`язок не виходив.

14.07.23 написав менеджер ОСОБА_12 ( НОМЕР_5 ). Продублював в письмовому вигляді сказане у додатку вайбер, що на даний час у неї сплачено повна вартість послуг та документів. Але, їй необхідно оплатити суму податку в розмірі 120.90 євро, що складає 19,5% податку. Вона запитала, чому всі попередні менеджери після оплати не виходять на зв`язок, на що отримала відповідь: справа в тім, що більшість менеджерів знаходяться у відпустці. Наголошував, що вони ліцензоване агентство, і що після оплати їм потрібне підтвердження від юридичного відділу, бо без того вони не можуть відправити документи. Вона попросила надати гарантійний лист на 26.07.2023.

24.07.2023 їй скинули фото конверту в якому знаходяться мої документи. 28.07.2023 вона отримала гарантійний лист з сумою 120.90 євро на день сплати 4932.04 грн., агенція гарантує відправку документів. Цього дня вона платила суму податку. Після оплати ОСОБА_12 більше не відповідав ні на дзвінки, ні на смс.

01.08.2023 вийшов на зв`язок той самий менеджер ОСОБА_7 з іншого номеру мобільного ( НОМЕР_9 ). Написав, що оплата податку не пройшла, їм не вистачає 04 копійки. Кошти, які вона скидала за податок у розмірі 4932 депоновані. ОСОБА_7 пояснив, що депоновані кошти можливо повернути тільки після успішної оплати податку.

07.08.2023 вона отримала гарантійний лист сплати податку 120.90 євро на день сплати 4836.00 гривень, та проитувала: Агенція гарантує відправку документів, а також повернення депонованих коштів у розмірі 4924 гривень.

08.08.2023 вона не отримала ніяких повідомлень. Почала дзвонити ОСОБА_7 з 10-ти ранку, він не відповідав.

О 12 годині їй зателефонував менеджер ОСОБА_8 НОМЕР_8 сказав, що не можуть відправити документи, тому що вона оплатила не повну суму, без відсотка, що зросла сума податку.

В загальному гривневому еквіваленті, сума відправлена нею складає 34685 грн. 860 євро.

Сплата відбувалася на реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідчий будучи повідомленим, в суд не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

В ст. 2 закону України «Про банки і банківську діяльність вказано: клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку; банківський платіжний інструмент - засіб, що містить реквізити, які ідентифікують його емітента, платіжну систему, в якій він використовується, та, як правило, держателя цього банківського платіжного інструмента. За допомогою банківських платіжних інструментів формуються відповідні документи за операціями, що здійснені з використанням банківських платіжних інструментів, на підставі яких проводиться переказ грошей або надаються інші послуги держателям банківських платіжних інструментів; банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів; розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.

Стаття 23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України у разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Стаття 30 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що регулятивний капітал банку включає основний капітал та додатковий капітал.

Основний капітал банку включає статутний капітал і розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у статутний капітал, загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів. Розкриті резерви включають і інші фонди такої самої якості, які повинні відповідати таким критеріям: 2) фонди і рух коштів до них та з них повинні окремо розкриватись у опублікованих звітах банку.

Стаття 51 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно із правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України. Безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. Банки в Україні можуть використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці. Платіжні інструменти мають бути оформлені належним чином і містити інформацію про їх емітента, платіжну систему, в якій вони використовуються, правові підстави здійснення розрахункової операції і, як правило, держателя платіжного інструмента та отримувача коштів, дату валютування, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення банком розрахункової операції, що цілком відповідають інструкціям власника рахунку або іншого передбаченого законодавством ініціатора розрахункової операції. При виконанні розрахункової операції банк зобов`язаний перевірити достовірність та формальну відповідність документа.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, враховуючи позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_24 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаютьсяАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , філія Черкаського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_7 , в період з 00:00 год. 26.06.2023 по 00:00 год. 10.08.2023, із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_33