Справа № 149/1925/24
Провадження №1-кс/149/394/24
У Х В А Л А

21.06.2024р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000252, внесеному до ЄРДР 04.06.2024 року, кваліфікованому за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИЛА:

19.06.2024 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що 03.06.2024 до чергової частини Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка зловживаючи довірою заволоділа персональними даними та грошовими коштами. За даним фактом 04.06.2024 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутність, внесене клопотання підтримала та просила його задоволити. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідча просить доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та призначення платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листування з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 04.06.2024 року; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів у період часу з 01.06.2024 року по 03.06.2024 року.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Слідча довела, що зазначені документи перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 ; зазначена інформація необхідна для встановлення руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із якого шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідома особа протиправно заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 ; відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчою доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони правопорушення, неможливо.

За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З огляду на відсутність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи слідчих Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, підстави для надання їм доступу до витребуваної слідчим інформації відсутні. При цьому суд зазначає, що наданий слідчим витяг з ЄРДР сам по собі не може замінити постанову про призначення групи слідчих, що відповідає висновками Верховного Суду, викладеним в постанові від 03.03.2021 у справі № 522/11807/18.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчій СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , за дорученням слідчої СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , з пересиланням інформації до відділення банку, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 : платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківок руху коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та призначення платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листування з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 04.06.2024 року; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів у період часу з 01.06.2024 року по 03.06.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 18.07.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Марина РОБАК