Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4590/24
Номер провадження 1-кс/711/1210/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речові докази, вилучені 04.06.2024 за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , та в автомобілі «Opel Zafira» 2007 р.в., сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 11.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали, що службові особи однієї з установ Міністерства оборони України дислокованої на території Черкаської області, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, в умовах воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти.

За даним фактом 11.05.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з червня 2022 року на території Черкаської області здійснює господарську діяльність Квартирно-експлуатаційний відділ м. Черкаси () новопризначеним керівником якого є ОСОБА_7 , який спільно із начальником відділення експлуатації фондів ОСОБА_8 , заступником начальника відділу - головним інженером ОСОБА_9 , та іншими працівниками КЕВ м. Черкаси, повний перелік яких на даний час встановлюється, організували незаконну діяльність, направлену на розтрату та привласнення бюджетних коштів під час придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт із капітальних та поточних ремонтів приміщень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно та за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організували незаконну діяльність, направлену на розтрату та привласнення бюджетних коштів під час придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт із капітальних та поточних ремонтів приміщень.

Для цього зазначені вище особи залучили до злочинної схеми довірені та частково підконтрольні підприємства та фізичних осіб-підприємців, із числа:

- ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , основним видом економічної діяльності якого є (43.29 Інші будівельно-монтажні роботи), яким для реалізації злочинної схеми в подальшому було залучено ряд підконтрольних йому:

- ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , основним видом економічної діяльності якого є (41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель) та зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 03.03.2023;

- ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , основним видом економічної діяльності якого є (43.11 Знесення);

- ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , основним видом економічної діяльності якого є (43.29 Інші будівельно-монтажні роботи);

- ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , основним видом економічної діяльності якого є (46.90 Неспеціалізована оптова торгівля) та зареєстрована як суб`єкт господарської діяльності 18.02.2023, на рахунки яких протягом 2022 та 2023 років було перераховано близько 10 млн. грн. за виконання робіт з капітальних та поточних ремонтів приміщень Міністерства оборони України на території Черкаської області.

Встановлено, що саме за безпосереднього лобіювання ОСОБА_8 та корупційної складової до злочинної схеми залучено ФОП ОСОБА_6 , з яким вона добре знайома під час її роботи в квартирно-експлуатаційному відділі м. Луганськ, Харківському квартирно-експлуатаційному управлінні та інших установах з дислокацією в східних регіонах України. В свою чергу ОСОБА_6 сприяє у виготовленні проєктно-кошторисної документації, фактично виготовляє кошторисну документацію, по об`єктам де останнім виконуються підрядні роботи, та до складу якої вносяться завідомо недостовірні та завищені відомості про об`єми виконання робіт, а також їх вартість. Також ОСОБА_8 курує проведення «формальних» закупівель, без використання електронної системи, під час яких за попередньою домовленістю ОСОБА_6 готує реальні та фіктивні комерційні пропозиції від підконтрольних йому ФОП-ів з метою досягнення максимального економічного ефекту.

Поряд з цим в ході подальшого проведення оперативних та практичних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, аналізом наявної оперативної інформації та фінансово-господарської діяльності КЕВ м. Черкаси, встановлено інших, пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, що також причетні до даної злочинної схеми, а саме:

- ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , основним видом економічної діяльності якої є (47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах), на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 5,1 млн. грн. за постачання нетипової, для її економічної діяльності, продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" в кількості 929 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт.;

- ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , основним видом економічної діяльності якої є (31.09 Виробництво інших меблів), на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 2,7 млн. грн. за постачання продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" в кількості 500 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт.;

- ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , основним видом економічної діяльності якої є (46.41 Оптова торгівля текстильними товарами), на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 600 тис. грн. за постачання продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" в кількості 110 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт..

Аналізом електронної системи публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що вартість лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А", в цей період та аналогічних замовників Міністерства оборони України, коштує майже на 1 000 грн./шт. дешевше, що призвело до завищення вартості у сумі близько 1.5 млн. грн..

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_14 частину отриманих безготівкових коштів, за постачання лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" перераховувала на рахунки виробника таких ліжок ТОВ «ЛЕКОМ» (Код ) юр. адреса: АДРЕСА_3 , засновником якого є ОСОБА_16 .

Під час подальшого проведення оперативних та практичних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, аналізом наявної оперативної інформації та фінансово-господарської діяльності КЕВ м. Черкаси, встановлено, що до даної злочинної схеми залучено ТОВ ПІДПРИЄМСТВО «АРТАЛЕКС» (Код ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , основним видом економічної діяльності якого є (41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель), на рахунки якого протягом 2022 року було перераховано близько 2.7 млн. грн. за виконання робіт з капітальних ремонтів приміщень Міністерства оборони України на території Черкаської області, а співзасновником та директором якого є гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн. НОМЕР_3 ) уродженець м. Кіровоград, Кіровоградської області, з яким гр. ОСОБА_7 добре знайомий під час проходження служби на посаді головного інженера ІНФОРМАЦІЯ_12 та виконання зазначеним вище підприємством там підрядних робіт.

Крім того в ході проведення оперативних та практичних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, аналізом наявної оперативної інформації та фінансово-господарської діяльності КЕВ м. Черкаси, встановлено ряд інших суб`єктів господарської діяльності, більшість з яких є новоствореними та уродженцями Луганської області, що також причетні до вказаної вище злочинної схеми, а саме:

- ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (іпн. НОМЕР_4 ) уродженець Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , основним видом економічної діяльності якого є (45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів), на рахунки якого протягом 2022 року було перераховано близько 4.8 млн. грн. за постачання нетипової, для його економічної діяльності, продукції, у вигляді дров різних порід (бук, береза, ясен, граб, iльм, в`яз, акацiя, клен, дуб, модрина) на територію Черкаської області, загальним об`ємом 2018,16 скл.м. та вартістю 2 390,00 грн./скл.м. (без ПДВ);

- ФОП ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (іпн. НОМЕР_5 ) уродженець м. Луганськ, Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , основним видом економічної діяльності якого є (46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно- технічним обладнанням), на рахунки якого протягом 2022 року було перераховано близько 4 млн. грн. за постачання продукції у вигляді дров різних порід (бук, береза, ясен, граб, iльм, в`яз, акацiя, клен, дуб, модрина) на територію Черкаської області, загальним об`ємом 1793 скл.м. та вартістю 2 230,00 грн./скл.м. (без ПДВ);

- ФОП ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (іпн. НОМЕР_6 ) уродженець м. Луганськ, Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , основним видом економічної діяльності якого є (46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно- технічним обладнанням), зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 12.08.2022, на рахунки якого протягом 2023 року було перераховано близько 3.1 млн. грн. за постачання продукції, у вигляді дров різних порід (бук, береза, ясен, граб, iльм, в`яз, акацiя, клен, дуб, модрина) на територію Черкаської області;

- ФОП ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (іпн. НОМЕР_7 ) уродженка с. Містки, Сватівського району, Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , основним видом економічної діяльності якого є (46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно- технічним обладнанням), зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 25.10.2022, на рахунки якого протягом 2023 року було перераховано близько 6 млн. грн. за постачання продукції, у вигляді дров різних порід (бук, береза, ясен, граб, iльм, в`яз, акацiя, клен, дуб, модрина) на територію Черкаської області.

Аналізом електронної системи публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що вартість дров різних порід (бук, береза, ясен, граб, iльм, в`яз, акацiя, клен, дуб, модрина) на території Черкаської області, коштує майже на 500 грн./скл.м. дешевше, що призвело до завищення вартості у сумі близько 3.5 млн. грн..

04.06.2024 проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_9 . В ході обшуку фінансово-господарську документацію яка стосується розслідування вказаного кримінального провадження, не виявлено та не вилучено.

05.06.2024 проведено обшук в автомобілі Volkswagen Passat Variant 2010 р.в., синього кольору з державним номерним знаком НОМЕР_8 та VIN: НОМЕР_9 яким користується начальник ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .В ході обшуку фінансово-господарську документацію яка стосується розслідування вказаного кримінального провадження, не виявлено та не вилучено.

04.06.2024 проведено обшук в автомобілі «Nissan Qashqai» 2017 року випуску, фіолетового кольору з державним номерним знаком НОМЕР_10 з номером кузова НОМЕР_11 яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході обшуку виявлено мобільний телефон ОСОБА_8 , та документи, які стосуються розслідування вказаного кримінального провадження.

В період часу з 04.06.2024 по 05.06.2024 проведено обшук за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ) за адресою: АДРЕСА_10 .В ході якого виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію яка стосується розслідування вказаного кримінального провадження.

В сторони обвинувачення були достовірні дані, що фінансово-господарська документація, яка представляє інтерес для досудового розслідування, могла знаходитись за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , та в автомобілі «Opel Zafira» 2007 р.в., сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , так як останній за домовленістю з ОСОБА_8 , готує реальні та фіктивні комерційні пропозиції від підконтрольних йому ФОП-ів з метою досягнення максимального економічного ефекту, сприяє у виготовленні проєктно-кошторисної документації, фактично виготовляє кошторисну документацію, по об`єктам де останнім виконуються підрядні роботи, та до складу якої вносяться завідомо недостовірні та завищені відомості про об`єми виконання робіт, а також їх вартість.

З метою відшукування зазначених вище документів, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.05.2024 (справа №711/4084/24) проведеного 04.06.2024 обшук за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено:

- Мобільний телефон Samsung в корпусі сріблястого кольору на задній кришці якого мається наклейка на якій зазначено ІМЕІ 1 - НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 ;

- Мобільний телефон HONOR ІМЕІ-1 НОМЕР_14 , ІМЕІ-2 НОМЕР_15 з сім-картою на номер НОМЕР_16 ;

- флеш-накопичувач SP на 4 gb;

- мобільний телефон Apple iPhone в корпусі золотистого кольору, на якому встановлено пароль обмеження доступу та який ОСОБА_6 відмовився зняти (деактивувати), та надати для огляду, в зв`язку з чим з`ясувати більш детально індивідуальні ознаки вказаного телефону немає можливості.

В цій же коробці виявлено флеш-накопичувач goodram на 32 gb;

На столі виявлено ноутбук HP Pavilion Gaming Laptop модель 15-сх0048 ur, на яких міститься велика кількість фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а також інша інформація, яка має значення для досудового розслідування та яка може бути використана як доказ протиправної діяльності. Провести належний огляд вказаної інформації та документів, а також скопіювати її в умовах проведення обшуку не має технічної можливості, в зв`язку з чим вказані вище носії інформації були вилучені з місця проведення обшуку. На теперішній час вживаються заходи з метою виділення спеціаліста для огляду зазначених пристроїв.

В тумбочці, яка знаходиться поряд із столом, в нижньому ящику виявлено коробку в якій знаходяться круглі печатки наступних суб`єктів підприємницької діяльності:

- Фізична особа-підприємниць ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17 );

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 );

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_19 );

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_20 );

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_21 );

- ТОВ «АРТПРОМПРОЕКТБУД» ();

- ТОВ «АР-ПРОЕКТ» ().

В тумбочці, яка знаходиться поряд із столом у верхньому ящику виявлено:

- три аркуші паперу формату А-4 на яких зроблені від руки численні підписи, частина з яких підписані: ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ;

- два аркуші паперу формати А-4 із рукописними написами;

- Лист вих. .№ 409 від 06.03.024 на 1 арк. оригінал

- Лист вих. №410 від 06.03.2024 на 1 арк. оригінал.

- Лист без дати і номеру від ФОП ОСОБА_6 на адресу КЕВ м. Черкаси оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_10 від 29.04.2024 із договірною ціною на 3 арк. оригінал

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_6 від 23.05.2024 на 1 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_6 від 27.05.2024 з договірною ціною на 3 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_22 від 24.05.2024 з договірною ціною на 3 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_22 від 24.05.2024 з договірною ціною на 3 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_6 від 27.05.2024 з договірною ціною на 3 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_11 від 28.05.024 з договірною ціною на 3 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_11 від 28.05.2024 з договірною ціною на 3 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_10 без підпису та печатки в двух примірниках з прикріпленими витягом ;9005 з реєстру платників податку та аркушем паперу формати А-4 із рукописними написами.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_6 від 21.04.2024 на 2 арк. оригінал.

- Комерційні пропозиції від ФОП ОСОБА_6 від 26.04.2024 на 5 арк. оригінал.

- Комерційні пропозиції від ФОП ОСОБА_6 від 15.04.2024 на 8 арк. оригінал.

-Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_6 від 30.05.2024 на 3 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_6 від 23.05.2024 на 11 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_27 . Від 28.05.2024 на 1 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_22 на 1 арк. оригінал.

На підвіконні вікна виявлено:

- Папка-скоросшивач з написом « ОСОБА_22 » в якій знаходяться документи:

- Видаткова накладна №000031 від 28.03.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №293 від 07.03.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №000032 від 29.03.2024 на 1 арк.;

- Договір поставки №3 від 13.03.2024 на 1 арк.;

- Договір поставки №37 від 05.03.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ЛМК00000035 від 13.03.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №170 від 07.03.2024 на 1 арк.;

- Договір поставки №55 від 05.03.2024 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №000795 від 28.12.2023 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №000786 від 01.12.2023 на 1 арк.;

- Рамковий договір №16 CARE USA від 21.12.2023 з додатком на 4 арк.

- Purchase order 11.03.2024 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №000026 від 12.03.2024 на 1 арк.;

- Purchase order 14.02.2024 на 1 арк.;

- Рахунки на оплату №000022 від 15.02.2024 на 1 арк.

- Видаткова накладна №РН-00001 від 18.12.2023 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №000002 від 05.01.2024 на 1 арк.

- Рамковий договір №16 CARE USA від 25.12.2023 з додатком на 4 арк.

- Видаткова накладна №000795 від 28.12.2023 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №000002 від 05.01.2024 на 1 арк.

- Рамковий договір №16 CARE USA від 25.12.2023 з додатком на 4 арк.

- Видаткова накладна №000795 від 28.12.2023 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №000002 від 05.01.2024 на 1 арк.

- Purchase order 25.12.2023 на 1 арк.;

- Purchase order 04.01.2024 на 1 арк.;

- Purchase order 21.12.2023 на 1 арк. в 2 примірниках;

- Рахунок на оплату №000795 від 28.12.2023 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №000795 від 28.12.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна №000795 від 28.12.2023 на 1 арк. в 2 примірниках,

- Податкова накладна платника єдиного податку -ФОП ОСОБА_22 за 3 квартали 2023 року на 5 арк.

- Договір купівлі-продажу №1138 від 19.12.2023 на 3 арк.

- Видаткова накладна №РН-0002 без дати на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу №1141 від 19.12.2023 на 3 арк.

- Видаткова накладна №РН-00003 без дати на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу №1164 від 20.12.2023 на 3 арк.

- Видаткова накладна №РН-00006 без дати на 1 арк.

- Запит від ГО «Аваліст» від 08.01.2024 на 1 арк.

- Додаток №1 до оголошення про проведення тендеру «заключення рамкової угоди на постачання будівельних матеріалів» ФОП ОСОБА_22 на 5 арк.

- Виписка з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань на ФОП ОСОБА_22 на 3 арк.

- Витяг з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань на ФОП ОСОБА_22 на 4 арк.

- Договір купівлі-продажу №995 від 05.12.2023 на 3 арк.

- Договір поставки №011223-05 від 01.12.2023 на 2 арк.

- Договір повторної фінансової допомоги №25 від 25.12.2023 на 3 арк.

- Видаткова накладна №РН-0004 без дати на 1 арк.

- Рамковий договір №10 CARE USA від 23.11.2023 з додатком на 4 арк. в 2 примірниках.

- Видаткова накладна №000786/1 від 07.12.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна №000786/2 від 11.12.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна №000786/3 від 13.12.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна №1248 від 07.12.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна №272976 від 15.12.2023 на 1 арк.

- Рахунок №316034 від 08.12.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна №02КИ122801 від 28.12.2023 на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна №02КИ122801 від 28.12.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна №000786 від 24.11.2023 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №000795 від 28.12.2023 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №1413 від 04.12.2023 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №1398 від 01.12.2023 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №000002 від 05.01.2024 на 1 арк. в 2 примірниках.

- Purchase order 04.01.2024 на 1 арк. в 2 примірниках.;

31. Папка для паперів без назви в якій знаходяться документи:

- Витяг №1682 з реєстру платників Єдиного податку ФОП ОСОБА_28 на 1 арк.;

- Виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_28 на 1 арк.;

- Додаток №2 ГО Аваліст на 5 арк.;

- Оголошення про проведення тендеру ФОП ОСОБА_28 додаток 1 на 1арк;

- Оголошення про проведення тендеру ФОП ОСОБА_28 додаток 4 на 1 арк.;

- Оголошення про проведення тендеру ФОП ОСОБА_28 додаток 2 на 1арк;

- Додаток №3 на 1 арк.;

- Договір №77 CARE від 16.12.2023 з додатками на 5 ар.к;

- Підсумкова відомість ресурсів «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1 м. Черкаси» на 4 арк.;

- Локальний кошторис «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1 м. Черкаси» на 5 арк.;

- Об`єктний кошторис «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1 м. Черкаси» з додатками на 3 арк.;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1 м. Черкаси» на 3 арк.;

32. Папка для документів з написом «Виконавчо-технічна документація із капітального ремонту будівлі №1/113 м. Черкаси» ФОП ОСОБА_11 2023 рік в якій знаходяться:

- Загальний журнал робіт Додаток А на 48 арк.;

- Акти на закриття прихованих робіт в 2 прим. на 15 арк.;

- Загальний журнал робіт Додаткові роботи на 9 арк.;

- Акти на закриття прихованих робіт з 1-5 в 2 прим.;

- Виконавча схема «Капітальний ремонт будівлі №1/113 м. Черкаси» на 4 арк.;

- Сертифікати відповідності на 33 арк.;

- Технічний звіт «Капітальний ремонт будівлі №1/113 м. Черкаси» в 2 прим на 5 та на 9 арк.;

- Фото картинки без ідентифікації на 16 арк.;

33. Папка для документів з написом «Виконавчо-технічна документація із капітального ремонту будівлі №121 м. Черкаси» Військове містечко №1 ФОП ОСОБА_6 в якій знаходяться:

- Загальний журнал робіт «Виконавчо-технічна документація із капітального ремонту будівлі №121 м. Черкаси» Військове містечко №1 ФОП ОСОБА_6 на 9 арк.;

- Акти на закриття прихованих робіт з 1по 6 в 2 прим;

- Загальний журнал робіт Додаток А на 26 арк.;

- Акти закриття прихованих робіт «Виконавчо-технічна документація із капітального ремонту будівлі №121 м. Черкаси» Військове містечко №1 ФОП ОСОБА_6 з 1 по 26 в 2 прим.;

- Сертифікати відповідності на 34 арк.;

- Акти демонтажу обладнання в 2 прим. та додатки на 5 арк.;

- Фото картинки без ідентифікації на 18 арк.

34. Папка для документів з написом «Виконавчо-технічна документація із капітального ремонту будівлі №56/115 м. Черкаси» ФОП ОСОБА_6 в якій знаходяться:

- Загальний журнал робіт Додаткові роботи на 9 арк.;

- акти прихованих робіт в 2 прим. на 3 арк.;

- Загальний журнал робіт Додаток А на 24 арк.;

- Акти прихованих робіт в 2 прим. з 1-3;

- Виконавча схема на 3 арк.;

- Фото картинки без ідентифікації на 4 арк.;

- Сертифікати відповідності на 12 арк.;

35. Папка для документів з написом «Виконавчо-технічна документація із капітального ремонту будівлі №56/133 м. Черкаси» ФОП ОСОБА_11 в якій знаходяться:

- Загальний журнал робіт Додаток А на 26 арк.;

- Акти прихованих робіт з 1-15 в 2 прим;

- Загальний журнал робіт Додаткові роботи на 8 арк.;

- Акти на закриття прихованих робіт в 2 прим. на 2 арк.;

- Сертифікати відповідності на 51 арк.;

- Виконавча схема на 6 арк.;

- Фото картинки без ідентифікації на 13 арк.;

- Технічний звіт написом «Виконавчо-технічна документація із капітального ремонту будівлі №56/133 м. Черкаси» ФОП ОСОБА_11 на 9 арк.;

- Технічний звіт написом «Виконавчо-технічна документація із капітального ремонту будівлі №56/133 м. Черкаси» ФОП ОСОБА_11 на 5 арк та 2 Акти Демонтажу на 5 арк.;

36. Папка для документів з написом ОСОБА_12 :

- Видаткова накладна №РН-0098 від 19.12 23 на 1 арк.;

- Рахунок-специфікація №СФ-0087 від 12.12.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №8 від 11.12.23 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №5 від 22.08.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №3287 від 27.12.23 на 1 арк.;

- Договір поставки №335 від 21.12.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №2082 від 28.12.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №2069 від 28.12.23 на 1 арк.;

- Договір поставки №283 від 19.12.23 на 1 арк.;

- Лист вих. №0921 від 06.02.24 на 1 арк.;

- Податкова декларація ФОП ОСОБА_12 4 прим. по 4 арк. кожний;

- Видаткова накладна №РН-0098 від 20.12.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна №101045 від 12.12.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №101047 від 21.12.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №4 від 14.12.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №13-16819 від 13.12.23 на 1 арк.;

- Квитанція №2 в 4 прим. на 1 арк. кожна;

- Цивільно-правовий договір №1 від 01.11.23 на 3 арк.;

- Цивільно-правовий договір №2 від 01.11.23 на 3 арк.;

- Цивільно-правовий договір №3 від 01.11.23 на 3 арк.;

- Цивільно-правовий договір №4 від 01.11.23 на 3 арк.;

- Цивільно-правовий договір №5 від 01.11.23 на 3 арк.;

- Видатковий касовий ордер від 23.12.23 на 3 арк.;

- Лист вих.№1 від 05.02.24 на 2 арк.;

- Рамковий договір №17CARE USA від 21.12.23 з додатками на 4 арк.;

- Рамковий договір №17CARE USA від 21.12.23 з додатками на 4 арк.;

- Рамковий договір №17CARE USA від 25.12.23 з додатками на 4 арк.;

- Накладна від 25.12.23 в 4 прим. на 4 арк.;

- Рахунок №17 від 28.12.23 в 6 примірниках;

- Рамковий договір №17CARE USA від 25.12.23 з додатками на 4 арк.;

- Рахунок №12/28-1 від 28.12.23 на 2 прим.;

- Договір CARE USA від 06.11.23 з додатками на 2 арк.;

- Видаткова накладна №ВН11/07-1 від 07.11.23 на 1 арк.;

- Рахунок 12/28-1 від 28.12.23 в 4 прим;

- Рамковий договір №11CARE USA від 23.11.23 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №12/05-1 від 05.12.23 на 1 арк.;

- Документи участі у тендерній закупівлі «Послуги з часткового ремонту та відновлення окремих місць облицювання фасаду будівлі №1/10-Їдальня» на 49 арк.;.

37. Робочий проект "Капітальний ремонт будівлі № 56/133, АДРЕСА_10 (Коригування)" в 1 томі

38. Робочий проект "Капітальний ремонт будівлі № 1/113, м. Черкаси" в 1 томі

39. Робочий проект "Капітальний ремонт будівлі № 2/47, АДРЕСА_10 " в 1 томі

40. Робочий проект "Капітальний ремонт будівлі № 1/113, АДРЕСА_10 (Коригування)" в 1 томі

41. Робочий проект "Капітальний ремонт покрівлі будівлі № 1/1, АДРЕСА_10 (житлова)" в 1 томі

42. Робочий проект "Капітальний ремонт будівлі № 56/133, м. Черкаси" в 1 томі

43. Робочий проект "Капітальний ремонт покрівлі будівлі № 1/1, АДРЕСА_10 (житлова) (коригування)" в 1 томі

44. Робочий проект "Капітальний ремонт будівлі № 56/115, м. Черкаси" в 1 томі

45. Робочий проект "Капітальний ремонт мереж опалення будівлі спеціального призначення в/м № 74/1, АДРЕСА_10 " в 1 томі

46. Робочий проект "Капітальний ремонт мереж опалення будівлі спеціального призначення в/м № 74/1, АДРЕСА_10 (Коригування)" в 1 томі

47. Робочий проект "Капітальний ремонт віконних прорізів будівлі спеціального призначення в/м № 74/1, м. Черкаси" в 1 томі

48. Робочий проект "Капітальний ремонт будівлі № 2/51, м. Черкаси" в 1 томі

49. Робочий проект "Капітальний ремонт будівлі № 56/115, АДРЕСА_10 (Коригування)" в 1 томі

50. Робочий проект "Капітальний ремонт покрівлі будівлі спеціального призначення в/м № 274/1, АДРЕСА_10 " в 1 томі

51. Папка-скорозшивач з написом " ОСОБА_29 " в якій знаходиться:

- Лист без номеру ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ІПН коду на ім`я ОСОБА_6 на 3 арк.;

- Договір поставки та специфікація № 01 PIN від 20.02.2024 року на 8 арк.;

- Видаткова накладна № 2 від 29.09.2023 на 1 арк., з додатками на 6 арк.;

- Видаткова накладна № 1 від 19.10.2023 на 2 арк., з додатками на 12 арк.;

- Видаткова накладна № 7 від 28.04.2023 на 1 арк., з додатками на 6 арк.;

- Видаткова накладна № 3 від 17.04.2023 на 1 арк., з додатками на 4 арк.;

- Видаткова накладна № 1-26/12 від 24.11.2022 на 1 арк., з додатками на 13 арк.;

- Видаткова накладна № 1-28/15 від 23.11.2022 на 1 арк., з додатками на 10 арк.;

- Видаткова накладна № 2-26/11 від 03.12.2022 на 1 арк., без додатків;

- Видаткова накладна б/н до договору № 95 від 09.02.2024 на 1 арк., з додатками на 3 арк.;

- Накладна № 271 без дати на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 2-26/11 від 03.12.2022 на 1 арк., в 2-х екземплярах;

- Договір про надання послуг № 250 від 10.04.2023 на 4 арк.;

- Договір на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: "Капітальний ремонт будівлі" № 56/115, м. Черкаси від 14.04.2023 на 8 арк., з додатками на 6 арк.;

- Договір про надання послуг з монтажу системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу № 214 від 24.10.2022 на 1 арк. з додатками на 16 арк.;

- Договір про надання послуг з монтажу системи охоронної сигналізації № 215 від 24.10.2022 на 1 арк. з додатками на 17 арк.;

- Договір про постачання будівельних матеріалів т № 15 CARE USA від 30.11.2023 на 3 арк., з додатками на 2 арк.;

- Договір на виконання експертизи проектної документації № 231221-09 від 21.12.2023 на 4 арк., з додатком на 1 арк.;

- Рахунок № 12/16-1 від 16.12.2022 ФОП " ОСОБА_6 " на 1 арк.;

- Додаток 5 Розділ оцінка тендерних пропозицій № 1 Related № UA-Reiv PRF-2022-October-112 на 1 арк., додаток на 16 арк.;

- Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об`єкту: "Капітальний ремонт покрівлі будівлі спеціального призначення в/м 74/1, АДРЕСА_10 " на 1 арк.;

- Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об`єкту: "Капітальний ремонт покрівлі будівлі 1/1, м. Черкаси (житлова) (коригування)" на 1 арк., з додатками на 6 арк.;

- Комерційна пропозиція від 09.10.2023 ФОП " ОСОБА_6 " на 1 арк.;

- Лист попередження від ІНФОРМАЦІЯ_18 від 29.12.2023 на ФОП " ОСОБА_6 "на 1 арк.;

- Лист ФОП " ОСОБА_6 " № 4 від 02.11.2023 на 1 арк.;

- Лист ФОП " ОСОБА_6 " № 2 від 02.11.2023 на 1 арк.;

- Лист ФОП " ОСОБА_6 " № 1 від 02.11.2023 на 1 арк.;

- Специфікація № 1 від 14.12.2022 на 12 арк.

52. Папка скорозшивач з написом " ОСОБА_30 " в якому знаходиться:

- Видаткова накладна № 6 від 22.05.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 22 від 06.11.2023 на 2 арк.;

- Видаткова накладна № 1-20/12 від 05.12.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 1-20/11 від 04.12.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 14 від 17.07.2023 на 1 арк.;

53. Папка-скорозшивач з написом " ОСОБА_31 " в якій знаходиться:

- Видаткова накладна № 04-03/1 від 04.03.2024 на 2 арк.;

- Договір на постачання товарів № 8 CARE USA від 26.02.2024 на 4 арк.;

- Видаткова накладна № 162 від 09.02.2024 на 1 арк.;

- Оголошення про проведення тендеру "Постачання матраців" Додаток 4 на 1 арк.;

- Громадська організація "Аваліст" Запит PF.019.USA.23.010.RFQ.01 на 1 арк.;

- Договір на постачання товарів № 8 CARE USA від 26.02.2024 на 4 арк.;

- Purchase Order PF.019.USA.23.010.PO.01 від 26.02.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 41 від 012.01.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 344 від 12.10.2023 на 1 арк.;

- Договір на постачання товарів № 78 CARE USA від 21.12.2023 на 5 арк.;

- Видаткова накладна № 25/12-1 від 25.12.2023 на 1 арк.;

- Договір на постачання товарів № 77 CARE USA від 16.12.2023 на 4 арк.;

- Довіреність № 06/12-1 від 06.12.2023 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 241 від 17.01.2024 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 71 від 18.01.2024 на 2 арк.;

- Договір поставки № 011223-04 від 01.12.2023 на 2 арк.;

- Видаткова накладна № 120 від 03.08.2023 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 1391 від 01.12.2023 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 1247 від 07.12.2023 на 1 арк.;

- ТТН № 071223-3 від 07.12.2023 на 2 арк.;

- Рахунок-фактура № ЯР-0005781 від 28.12.2023 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № ЯР-0007055 від 29.12.2023 на 1 арк.;

- Виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_13 на 3 арк.;

- Копія паспорту та коду ОСОБА_13 на 2 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір 289 від 12.03.23) з додатками на 8 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір 756 від 09.10.23) з додатками на 10 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір 1165 від 20.12.23) з додатками на 8 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір 756 від 12.03.23) №3 з додатками на 13 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір 1071 від 18.12.23) з додатками на 5 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір 1167 від 20.12.23) з додатками на 10 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір 1090 від 14.12.23) з додатками на 8 арк.;

- Додаткова угода №2/1159 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1/1158 з додатками на 2 арк.;

- Додаткова угода №5/1161 з додатками на 3 арк.;

- Додаткова угода №1/1160 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1/1162 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1/1157 з додатками на 4 арк.;

- Лист №721 від 10.04.24 на 1 арк.;

- Витяг з протоколу №82-2023 та посвідчення №82-2023-12 на 2 арк.;

- Витяг з протоколу №82-2023 та посвідчення №82-2023-11 на 2 арк.;

- Витяг з протоколу №82-2023 та посвідчення №82-2023-13 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №ЯР-0006213 від 24.11.23 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №1706 від 05.12.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №17610від 06.12.23 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №17608 від 06.12.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №17609 від 06.12.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №154 від 07.08.23 в 2 прим. на 2 арк.;

- Рахунок на оплату замовлення №322 від 04.08.23 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №17685 від 08.12.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №17690 від 08.12.23 на 1 арк.;

- Довідка №119 від 25.12.23 на 1 арк.;

- Чорновий запис на 1 арк.;

- Додаткова угода №1/1038 з додатками від 11.12.23 на 13 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір №475 від 12.07.23) з додатками на 17 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір №291 від 29.05.23) з додатками на 5 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір №758 від 09.10.23) з додатками на 6 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір 919 від 24.11.23) з додатками на 9 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір №680 від 21.08.23) з додатками на 7 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір №917 від 24.11.23) з додатками на 7 арк.;

- Договір підряду з додатками №758 від 09.10.23 на 21 арк.;

- Договір №571 від 25.10.23 з додатками на 16 арк.;

- Договір підряду №756 від 09.10.23 з додатками на 11 арк.;

- Договір підряду №1071 від 13.12.23 з додатками на 13 арк.;

- Акт №1 від 11.12.23 на 1 арк.;

- Акт №4 від 11.12.23 на 6 арк.;

В шафі (в оригіналах):

- Креслення «Капітальний ремонт будівлі №1/113, АДРЕСА_10 » із підписом та печаткою ФОП ОСОБА_11 на 4 арк.;

- Креслення «Капітальний ремонт будівлі №56/ АДРЕСА_11 » із підписом та печаткою ФОП ОСОБА_11 на 6 арк.;

- Креслення «Капітальний ремонт будівлі №121 (управління КЕВ), м. Черкаси, військове містечко №1» на 10 арк.;

- Чорнові записи в таблиці «Расчёты объёмов на 07.08.2023 по Админзданию» формату А3 а А4 на 5 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 від ФОП ОСОБА_11 форми №КБ-3 (388_1_ПД_КБ3К) на 1 арк.;

- Реєстр актів кошторисів вартості устаткування, придбавання якого покладено на виконавця робіт (додаток до довідки 388_1_ПД_КБ3К) на 1 арк.;

- Акт №4 від 11.12.2023 форми №КБ-2в (388_1_2-1_ПД_КБ2в) на 6 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів «Капітальний ремонт будівлі №1/113, АДРЕСА_10 » (388_1_2-1_ПД_ИВР) на 4 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №4 на Капітальний ремонт будівлі №1/113, м. Черкаси на 1 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 від ФОП ОСОБА_10 форми №КБ-3 (97_1_ПД_КБ3К) на 1 арк.;

- Акт №1 від 28.11.2023 форми №КБ-2в (97_1_2-1_ПД_КБ2в) на 2 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів «Капітальний ремонт будівлі №2/47, АДРЕСА_10 » (97_1_2-1_ПД_ИВР) на 2 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на Капітальний ремонт будівлі №2/47, м. Черкаси на 1 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 від ФОП ОСОБА_11 форми №КБ-3 (12_1_ПД_КБ3К) на 1 арк.;

- Акт №1 від 26.05.2023 форми №КБ-2в (12_1_2-1_ПД_КБ2в) на 8 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів «Капітальний ремонт будівлі №56/133, АДРЕСА_10 » (12_1_2-1_ПД_ИВР) на 5 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на ремонтні роботи на 3 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 від ФОП ОСОБА_12 форми №КБ-3 (54_3_ПД_КБ3К) на 1 арк.;

- Акт №3 від 07.12.2023 форми №КБ-2в (54_3_2-1_ПД_КБ2в) на 3 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1, м. Черкаси (житлова)» (54_3_2-1_ПД_ИВР) на 2 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1, АДРЕСА_10 (житлова)» на 1 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2023 від ФОП ОСОБА_11 форми №КБ-3 (12_3_ПД_КБ3К) на 1 арк.;

- Акт №3 від 07.07.2023 за липень 2023 форми №КБ-2в (12_3_2-1_ПД_КБ2в) на 8 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів «Капітальний ремонт будівлі №56/133, АДРЕСА_10 » (12_3_2-1_ПД_ИВР) на 7 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №3 на «Капітальний ремонт будівлі №56/133, АДРЕСА_10 » на 1 арк.;

- Акт №3/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт (12_3_2-1_ПД_КБ2в) на 1 арк.;

- Договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1, АДРЕСА_10 (житлова), що здійснюється в 2023 році від ФОП ОСОБА_12 (54_ДЦ_ДЦ) на 2 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1, АДРЕСА_10 (житлова) (54_ДЦ_ЛС1_02-01-01) на 4 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1, АДРЕСА_10 (житлова) (54_ДЦ_ОПРЛС_02-01-01) на 1 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1, АДРЕСА_10 (житлова) (174_ДЦ_ЛС1_02-01-01) на 4 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №02-01-01 на Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1, АДРЕСА_10 (житлова) (174_ДЦ_ИВРЛС_02-01-01) на 3 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1, АДРЕСА_10 (житлова) (174_ДЦ_ИПРЛС_02-01-01) на 2 арк.;

129. Креслення «Капітальний ремонт будівлі №121 (управління КЕВ) м. Черкаси, військове містечко №1» із підписом та печаткою ФОП ОСОБА_6 на 4 арк.;

- Креслення «Капітальний ремонт будівлі №56 115, АДРЕСА_10 » із підписами та печатками ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_32 на 3 арк.;

- Документи ФОП ОСОБА_22 для оголошення про проведення тендеру «Заключення рамкової угоди на постачання будівельних матеріалів «Аварійні набори укриттів»» на 6 арк.;

- Договір купівлі-продажу №961 від 24.11.2023 з додатками та видатковою накладною на 4 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад/жовтень 2023 форми №КБ-3 (54_1_ПД_КБ3К) на 1 арк.;

- Акт №1 від 09.11.2023 за листопад/жовтень 2023 форми №КБ-2в (54_1_2-1_ПД_КБ2в) на 2 арк.;

- Кошторисний розрахунок №П-137 (54_1_2-1_ПД_КБ2в) на 1 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1, м. Черкаси (житлова)» (54_1_2-1_ПД_ИВР) на 2 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1, АДРЕСА_10 (житлова)» (54_1_2-1_ПД_ОПР) на 1 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 форма №КБ-3 (111_7_ПД_КБ3К) на 1 арк.;

-Акт №6 від 05.10.2023 форми КБ-2в (351_1_2-1_ПД_КБ2в) на 6 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів «Капітальний ремонт будівлі №121 (управління КЕВ), м. Черкаси, військове містечко №1» (351_1_2-1_ПД_ИВР) на 4 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №6 на «Капітальний ремонт будівлі №121 (управління КЕВ), м. Черкаси, військове містечко №1» (351_1_2-1_ПД_ОПР) на 1 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на ремонтні загально-будівельні роботи (351_1_2-1_ПД_ОПР) на 3 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-02 на електромонтажні роботи (351_1_2-1_ПД_ОПР) на 2 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-03 на сантехнічні роботи (351_1_2-1_ПД_ОПР) на 2 арк.;

- Виконавча документація ФОП ОСОБА_6 за листопад 2023 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №121 (управління КЕВ), м. Черкаси, військове містечко №1» на 16 арк.;

- Договір із ФОП ОСОБА_12 №840 від 01.11.2023 та додатками на 20 арк.;

- Договір із ФОП ОСОБА_12 №680 від 21.08.2023 та додатками на 14 арк.;

- Договір із ФОП ОСОБА_6 №824 від 03.11.2023 та додатками на 13 арк.;

- Договір із ФОП ОСОБА_6 №823 від 03.11.2023 та додатками на 15 арк.;

- Д/у №1/822 із ФОП ОСОБА_12 до дог. №384 від 07.08.2023 та додатками на 6 арк.;

- Д/у №1/821 із ФОП ОСОБА_12 до дог. №383 від 07.08.2023 та додатками на 6 арк.;

- Договір №3 найму житлового приміщення гуртожитку від 01.07.2023 з додатками на 6 арк.;

- Акт №1 від 11.10.2023 здачі-прийняття робіт із ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Договір із ФОП ОСОБА_6 №232 від 01.12.2022 та додатками на 49 арк.;

- Виконавча документація ФОП ОСОБА_6 за грудень 2022 року по дог. №133 від 23.11.2022 на 44 арк.;

- Виконавча документація ФОП ОСОБА_6 за листопад 2022 року по дог. №133 від 23.11.2022 на 19 арк.;

- Кошторисна (інвесторська) документація ФОП ОСОБА_12 за 2023 рік по дог. №680 від 21.08.2023 на 11 арк.;

- Установчі, реєстраційні, банківські документи та фірмовий бланк ФОП ОСОБА_22 на 10 арк.;

- Завірені копії установчих, реєстраційних, банківських документів та фірмовий бланк ФОП ОСОБА_22 на 7 арк.;

- Креслення «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_12 » на 4 арк.;

- Копія сертифікату відповідності на 1 арк.;

- Акт демонтажу обладнання від 24.11.2022 в двох екземплярах на 2 арк.;

- Акти на закриття прихованих робіт на 9 арк.;

- Загальний журнал робіт «Капітальний ремонт покрівлі будинку АДРЕСА_13 » на 48 арк.;

- Загальний журнал робіт «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_22 , АДРЕСА_10 » на 48 арк.;

- Акти на закриття прихованих робіт 18 арк.;

- Акт демонтажу обладнання від 1 грудня 2022 в двох екземплярах на 2 арк.;

- Завірені копії сертифікатів відповідності на 12 арк.;

- Креслення «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_22 , АДРЕСА_10 » на 4 арк.;

- Чорнові записи на 1 арк.;

- Аркуш А3 із відтисками печаток ФОП-ів на 1 арк.;

- Копія Листа №1204/1 від 04.12.2023 на 1 арк.;

- Копія Листа №0412/1 від 04.12.2023 на 1 арк.;

- Копії виконавчої документації ФОП ОСОБА_10 по дог.№756 від 09.10.2023 на 35 арк.;

- Копії виконавчої документації ФОП ОСОБА_10 по дог.№758 від 09.10.2023 на 27 арк.;

- Договір № 327 від 17.05.2023 року з додатками на 25 арк.;

- Договір № 476 від 12.07.23 з додатками на 15 арк.;

- Договір № 465 від 12.07.23 з додатками на 24 арк.;

- Договір № 556 від 17.07.23 з додатками на 27 арк.;

- Договір № 557 від 17.07.23 з додатками на 22 арк.;

- Договір № 92 від 13.02.2023 з додатками на 55 арк.;

- Договір № 470 від 19.06.2023 з додатками на 30 арк.;

- Договір № 471 від 19.06.2023 з додатками на 17 арк.;

- Договір № 289 від 12.05.2023 з додатками на 5 арк.;

- Договір № 290 від 13.05.2023 з додатками на 6 арк.;

- Договір № 233 від 01.12.2022 з додатками на 23 арк.;

- Договір № 185 від 21.11.22 з додатками на 5 арк.;

- Договір № 184 від 21.11.22 з додатками на 5 арк.;

- Договір № 215 від 24.10.22 з додатками на 36 арк.;

- Договір № 214 від 24.10.22 з додатками на 48 арк.;

- Договір № 133 від 23.11.22 з додатками на 63 арк.;

- Договір № 807 від 16.10.23 з додатками на 35 арк.;

- Додаткова угода № 1/284 від 19.12.2022 до договору № 133 від 23.11.2022 з додатками на 3 арк.;

- Договірна ціна на поточний ремонт будівлі № 80/4 в/ч № НОМЕР_23 АДРЕСА_10 за 2023 рік на 2 арк. та додаток на 22 арк.;

- Чорнові записи на 1 арк.;

- Лист № 4/1/23 від 03.04.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 5/1/23 від 08.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 5/2/23 від 08.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 5/3/23 від 08.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 5/4/23 від 08.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 6/1/23 від 08.06.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 6/3/23 від 09.06.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 7/3/23 від 07.07.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 7/4/23 від 07.07.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 7/7/23 від 12.07.23 з додатками на 4 арк.;

- Лист № 8/2/23 від 08.02.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 2/1/23 від 03.02.23 з додатками на 3 арк.;

- Лист № 7/8/23 від 12.07.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 8/3/23 від 08.02.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 710/23 від 13.07.23 з додатками на 4 арк.;

- Лист № 7/9/23 від 13.07.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 7/6/23 від 07.07.23 з додатками на 1 арк.;

-Лист № 07/5 від 07.07.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 07/4 від 07.07.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 07/3 від 07.07.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 07/2 від 07.07.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 07/1 від 07.07.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 7/4А від 10.07.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 7/3А від 10.07.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 6/5/23 від 10.06.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 5/12/23 від 10.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 5/11/23 від 10.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 510/23 від 10.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 5/9/23 від 10.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 4/3/23 від 03.04.23 з додатками на 3 арк.;

- Лист № 2/3/23 від 03.02.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 4/2/23 від 03.03.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 6/4/23 від 09.06.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 6/2/23 від 08.06.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 8/1/23 від 02.08.23 з додатками на 1 арк.;

-Лист № 2/2/23 від 03.02.23 з додатками на 3 арк.;

- Лист № 7/5/23 від 12.07.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 7/6/23 від 12.07.23 з додатками на 4 арк.;

- Лист № 7/1/23 від 07.07.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 7/2/23 від 07.07.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 5/8/23 від 09.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 5/5/23 від 09.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 5/6/23 від 08.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 5/7/23 від 09.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Чорнові записи на 2 арк.;

- Договір 326 від 17.05.2023 з додатками на 14 арк.;

- Договір 325 від 17.05.2023 з додатками на 13 арк.;

- Договір 324 від 17.05.2023 з додатками на 10 арк.;

- Цивільно-правова угода № 1 від 25.06.23 на 2 арк.

- Цивільно-правова угода № 2 від 25.06.23 на 2 арк.

- Цивільно-правова угода № 3 від 25.06.23 на 2 арк.

- Цивільно-правова угода № 4 від 25.06.23 на 2 арк.

- Цивільно-правова угода № 5 від 25.06.23 на 2 арк.

- Цивільно-правова угода № 6 від 25.06.23 на 2 арк.

- Цивільно-правова угода № 7 від 25.06.23 на 2 арк.

- Цивільно-правова угода б/н та без дати на 3 арк.;

- Цивільно-правова угода б/н та без дати на 3 арк.;

- Цивільно-правова угода № 1 від 01.10.23 на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 2 від 01.10.23 на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 1 без дати на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 2 без дати на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 3 без дати на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 4 без дати на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 1 без дати на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 2 без дати на 1 арк.;

- Цивільно-правова угода № 3 без дати на 1 арк.;

- Цивільно-правова угода № 1-5 без дати на 2 арк. кожна;

- Цивільно-правові угоди № 1 -5 від 02.10.23 на 1 арк. кожна;

- Цивільно-правова угода б/н від 01.10.23 на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 46-51 від 25.06.23 на 12 арк.;

- Цивільно-правова угода № 46-52 від 25.06.23 на 14 арк.;

- Цивільно-правова угода б/н від 25.09.23 на 1 арк.;

- Цивільно-правова угода б/н без дати у кількості 9 шт.

- Посвідчення № 24-2023-9; № 24-2023-8; № 22-2023-13; № 22-2023-14; № 24-2023-6; № 22-2023-19; № 24-2023-7; № L3E/29

- Витяг з протоколу № 22-2023 на 1 арк.

- Витяг з протоколу № 24-2023 на 1 арк.

- Витяг з протоколу № 23-2024 на 1 арк.

- Витяг з протоколу № L03082023E на 1 арк.

- Витяг з журналу протоколу № L03082023E на 1 арк.

- Витяг з протоколу № 18-2023 на 1 арк.

- Витяг з протоколу № L03082023E на 1 арк.

- Витяг з журналу протоколу № L03082023E на 1 арк.

- Посвідчення № 18-2023-12; 18-2023-8; 18-2023-11; 18-2023-10; 18-2023-13; 18-2023-14; 18-2023-9; L03082023E/31

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці від 21.08.23 капітальний ремонт покрівлі будівлі № 1/1 м. Черкаси

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці капітальний ремонт покрівлі будівлі № 2/51 м. Черкаси

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці капітальний ремонт покрівлі будівлі № 2/47 м. Черкаси

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці від 23.11.22 капітальний ремонт покрівлі будівлі № 121 м. Черкаси

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці від 25.06.23 капітальний ремонт покрівлі будівлі № 1/113 м. Черкаси

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці від 05.06.23 капітальний ремонт покрівлі будівлі № 56/113 м. Черкаси

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці капітальний ремонт будівлі № 2/51 без дати

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці капітальний ремонт будівлі № 2/47 без дати

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці капітальний ремонт будівлі № 1/1 від 21.08.23

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці капітальний ремонт будівлі № 56/133 від 06.05.23

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці капітальний ремонт будівлі № 1/133 від 25.06.23

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці капітальний ремонт будівлі № 121 від 23.11.22

- Акт обстеження з пояснювальною запискою на 11 арк.;

- Лист № 1 від 22.08.23, 4 екземпляра на 4 арк.;

- Розрахунки класу наслідків на 2 арк.;

- Пояснювальна записка на 4 арк.;

- Пояснювальна записка на 7 арк.;

- Пояснювальна записка на 6 арк.;

- Лист № 0721 від 21.07.23 на 1 арк.

- Лист № 0721/1 від 21.07.23 на 1 арк.

- Лист № 0721/1 від 21.07.23 на 1 арк.

- Копія ліцензії ДАБІ № 64-Л від 31.10.2018

- Кваліфікаційний сертифікат № 002543 від 30.08.12

- Кваліфікаційний сертифікат № 012419 від 05.10.16

- Комерційна пропозиція № 0724 від 24.07.23 з додатками на 4 арк.;

- Гарантійний лист № 0721/3 від 21.07.23

- Довідка № 08-11/4 від 11.08.23

- Гарантійний лист 08.11/3 від 11.08.23

- Довідка 08.11/2 від 11.08.23

- Довідка 0811 від 11.08.23

- Комерційна пропозиція 0811/5 від 11.08.23

- Лист № 1 від 09.08.23 з розрахунком класу наслідків

- Лист 0809 від 09.08.23 з розрахунком класу наслідків

- Лист 0910/1 від 09.08.23 з пояснювальною запискою на 4 арк.;

- Комерційна пропозиція б/н без дати з додатками на 12 арк.;

- Листи №1-2 від 23.04.23 з розрахунками на 8 арк.;

- Лист № 1-2 від 23.04.23 (кап ремонт будівлі № 1/113 з кошторисною документацією на 9 арк.,

- Лист № 1-2 від 23.04.23 (кап ремонт будівлі № 115 з кошторисною документацією на 5 арк.)

- Договір поставки № 203 від 20.09.2023

- Видаткова накладна № ПМ0000285 - 2 шт.

- Видаткова накладна № 1338 від 03.10.23 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 1437 від 06.10.23 на 1 арк.

- Договір купівлі продажу 1451 від 27.06.2023

- Договір № 23ВВВ-2 від 26.01.24;

З метою відшукування зазначених вище документів, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.05.2024 (справа №711/4087/24) проведеного 04.06.2024 обшук в автомобілі «Opel Zafira» 2007 р.в., сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_6 , під час проведення якого було виявлено:

-видаткова накладна №2774 від 03.11.2023 на 1 арк., в 2-х примірниках.;

-договір поставки №283 від 01.11.2023 укладений між ФОП ОСОБА_33 , та ОСОБА_13 , на 1 арк., в 2-х примірниках;

-видаткова накладна №2777 від 03.11.2023 на 1 арк., в 2-х примірниках;

-договір поставки №296 від 26.10.2023 укладений між ФОП ОСОБА_33 , та ОСОБА_10 на 1 арк., в 2-х примірниках;

-видаткова накладна №2859 від 13.11.2023 на 1 арк., в 2-х примірниках.;

-договір поставки №258 від 26.10.2023 укладений між ТОВ «Стрей дом України» та ФОП ОСОБА_10 , на 1 арк., в 2-х примірниках;

-видаткова накладна №1844 від 14.11.2023 на 1 арк., в 2-х примірниках.;

-видаткова накладна №1774 від 03.11.2023 на 1 арк., в 2-х примірниках.

Постановою від 05.06.2024 слідчим вищезазначені речі (предмети) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Так, детальний огляд та аналіз інформації, що міститься на флеш-накопичувачах, мобільних телефонах, надасть можливість встановити повне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин його вчинення, а також вони можуть бути використані як докази в суді.

Крім того, враховуючи, що зазначені вище, флеш-накопичувач та мобільні телефони, використовувалася під час скоєння кримінального правопорушення, вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, в розумінні положень п.1 ч.2 ст.167 КПК України, та є речовими доказом в кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Таким чином, арешт майна викликаний необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1).

З урахуванням викладеного вище, прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням про накладення арешту на майно.

Володілець майна ОСОБА_6 , в судове засідання не з`явився, причину неявки не повідомив. про час, дату та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повідомив, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження щодо розтрати грошових коштів із державного бюджету. Кримінальне провадження здійснюється за трьома епізодами, зокрема, щодо закупівлі ліжок, поточних ремонтів та закупівлі дров. Тому, на момент проведення обшуку не було можливості залучення відповідних спеціалістів. Просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вказані у клопотанні речі та документи.

Слідча ОСОБА_4 підтримала позицію прокурора та просила накласти арешт на вказані у клопотання речі та документи. Повідомила, що на електронних носіях може бути інформація, яку необхідно буде використовувати як доказ в кримінальному провадженні, на момент здайснення обшуків не було можливості залучити спеціалістів, тому після проведення обшуку було видане відповідне доручення щодо огляду електронної техніки, якщо підстав визнання інформації на ній доказовою не буде, вказані речі необхідно буде повернути володільцю.

Представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_34 в судовому засіданні повідомив, що заперечує з приводу накладення арешту на два флеш накопичувачі, два телефони та ноутбук, на яких відсутній захист та паролі, тому просить відмовити в накладені на них арешту. Вказана техніка могла оглянутися на місці щодо наявності на ній інформації. Щодо накладення арешту на вилучену документацію не заперечив.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Так, підставами для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування стали матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, відповідно до яких службові особи однієї з установ Міністерства оборони України дислокованої на території Черкаської області, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, в умовах воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з червня 2022 року на території Черкаської області здійснює господарську діяльність Квартирно-експлуатаційний відділ м. Черкаси () новопризначеним керівником якого є ОСОБА_7 , який спільно із начальником відділення експлуатації фондів ОСОБА_8 , заступником начальника відділу - головним інженером ОСОБА_9 , та іншими працівниками КЕВ м. Черкаси, повний перелік яких на даний час встановлюється, організували незаконну діяльність, направлену на розтрату та привласнення бюджетних коштів під час придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт із капітальних та поточних ремонтів приміщень.

За версією слідства, вказані особи до своєї протиправної діяльності залучили ФОП ОСОБА_6 , основним видом економічної діяльності якого є - Інші будівельно-монтажні роботи (43.29), а останній залучив ряд підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців, а саме:

- ФОП ОСОБА_10 , який зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 03.03.2023 та основним видом економічної діяльності якого є - Будівництво житлових і нежитлових будівель (41.20);

- ФОП ОСОБА_11 , основним видом економічної діяльності якого є - Знесення (43.11);

- ФОП ОСОБА_12 , основним видом економічної діяльності якого є - Інші будівельно-монтажні роботи (43.29);

- ФОП ОСОБА_13 , яка зареєстрована як суб`єкт господарської діяльності 18.02.2023 та основним видом економічної діяльності якої є - Неспеціалізована оптова торгівля (46.90).

На рахунки, вказаних ФОП протягом 2022 та 2023 років було перераховано близько 10 млн. грн. за виконання робіт з капітальних та поточних ремонтів приміщень Міністерства оборони України на території Черкаської області.

04.06.2024 в період часу з 14 год. 09 хв. до 22 год. 05 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.05.2024 (справа №711/4084/24) проведено обшук за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено речі, документи, мобільні телефони, та флеш-накопичувачі, перелік яких вказано в протоколі обшуку, який доданий до клопотання про накладення арешту.

При цьому, ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку містила застереження, щодо відшукання та вилучення комп`ютерної техніки; флеш-накопичувачів; засобів мобільного зв`язку із встановленими в них мобільними додатками та програмами, якими користується ОСОБА_6 , може мати місце лише з можливістю зняття відповідних копій інформації, що міститься в даних електронних інформаційних системах, із залученням спеціаліста.

Дозвіл на вилучення мобільних телефонів слідчим суддею не надавався.

Як свідчить клопотання прокурора, з огляду вказаних під час проведення обшуку речей, зокрема мобільного телефону Samsung в корпусі сріблястого кольору на задній кришці якого мається наклейка на якій зазначено ІМЕІ 1 - НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 ; мобільного телефону HONOR ІМЕІ-1 НОМЕР_14 , ІМЕІ-2 НОМЕР_15 з сім-картою на номер НОМЕР_16 ; флеш-накопичувача SP на 4 gb; мобільного телефону Apple iPhone в корпусі золотистого кольору, на якому встановлено пароль обмеження доступу та, який ОСОБА_6 відмовився зняти (деактивувати), та надати для огляду, в зв`язку з чим з`ясувати більш детально індивідуальні ознаки вказаного телефону немає можливості. В цій же коробці виявлено флеш-накопичувач goodram на 32 gb. На столі виявлено ноутбук HP Pavilion Gaming Laptop модель 15-сх0048 ur, на яких міститься велика кількість фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а також інша інформація, яка має значення для досудового розслідування, та яка може бути використана, як доказ протиправної діяльності.

Однак, провести належний огляд вказаної інформації та документів, а також скопіювати її в умовах проведення обшуку не було технічної можливості, в зв`язку з чим вказані вище носії інформації були вилучені з місця проведення обшуку.

На теперішній час слідчим направлено доручення до УСР в Черкаській області ДСР НП України, в порядку ст.40 КПК України, для проведення огляду вказаних пристроїв.

На підтвердження даних доводів до клопотання долучено копію доручення №1841-2024 від 06.06.2024 (8357) до УСР в Черкаській області ДСР НП України з проханням провести огляд зазначених вище пристроїв.

Також, на думку слідчого, вказані об`єкти, при наявній на них інформації щодо вчинених злочинів, є засобом вчинення кримінального правопорушення (так, телефон використовувався для спілкування з особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення або обізнаними щодо вчинення кримінально-протиправних дій, а флеш-накопичувач містить фінансово-господарську та бухгалтерську документацію суб`єктів господарювання, діяльність між якими є предметом дослідження у даному кримінальному проваджені).

Крім цього, 04.06.2024 в період час з 22 год. 24 хв. до 23 год. 19 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.05.2024 (справа №711/4088/24) проведено обшук в автомобілі «Opel Zafira» 2007 р.в., сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких вказано в протоколі обшуку, який доданий до клопотання про накладення арешту.

05.06.2024 старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 винесено постанову про визнання вилучених під час проведення обшуку за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі «Opel Zafira», з державним номерним знаком НОМЕР_1 , речей, документів, мобільних телефонів та флеш-накопичувачів, речовими доказами, у даному кримінальному провадженні, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані, як докази протиправної діяльності.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч.2 ст.168 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 04.06.2024 під час обшуків на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.05.2024 (справа №711/4084/24) та ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.05.2024 (справа №711/4088/24), під час якого було виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі та документи, клопотання про арешт подано до суду 06.06.2024, тобто в межах строку, передбаченого ч.5 ст.171 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно з ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч.9 ст.236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, слідчим суддею встановлено, що вилучені під час проведення 04.06.2024 в період часу з 14 год. 09 хв. до 22 год. 05 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.05.2024 (справа №711/4084/24) обшуку за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та 04.06.2024 під час проведення в період часу з 22 год. 24 хв. до 23 год. 19 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.05.2024 (справа №711/4088/24) обшуку в автомобілі «Opel Zafira» 2007 р.в., сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , під час яких було виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких вказано в протоколах обшуків, які додані до клопотання про накладення арешту, - є тимчасово вилученими речами, що стосується електронних речей, відносно яких було надано дозвіл огляду, та речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки вони мають значення для проведення подальших слідчих дій шляхом їх дослідження, в тому числі із залученням відповідних спеціалістів, а детальний огляд та аналіз вилучених мобільних телефонів та флеш-накопичувачів, що могли бути використані як засіб вчинення кримінальних правопорушень, що розслідується органом досудового розслідування, надасть можливість встановити певне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, та з`ясування всіх обставин їхнього вчинення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є об`єктом, яке могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з огляду на існування сукупності розумних підозр вважати, що інформація, яка міститься у вказаних документах, мобільних телефонах та флеш-накопичувачі, може бути використана як доказ під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, визначених ст.ст. 2, 98, 170 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що наявність чи відсутність інформації, що має значення для кримінального провадження на вилучених мобільних телефонах та флеш-накопичувачі буде оцінено органом досудового розслідування чи слідчим суддею вже після проведення огляду зазначених пристроїв, у рамках вказаного кримінального провадження чи під час розгляду клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин стороною обвинувачення у даній справі доведено можливість вчинення злочину у даному кримінальному провадженні, а також відповідність вилученого майна критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тому з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення огляду вилучених документів та електронних пристроїв, запобігання можливості їх приховування, зміни або, знищення, слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на відповідне вилучене майно та документи, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи потреби досудового розслідування та співмірність обмеження права власності, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт також на тимчасово вилучене майно, а саме на: мобільний телефон Samsung в корпусі сріблястого кольору на задній кришці якого мається наклейка на якій зазначено ІМЕІ 1 - НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 ; мобільний телефон HONOR ІМЕІ-1 НОМЕР_14 , ІМЕІ-2 НОМЕР_15 з сім-картою на номер НОМЕР_16 ; флеш-накопичувач SP на 4 gb, мобільний телефон Apple iPhone в корпусі золотистого кольору, на якому встановлено пароль обмеження доступу та який ОСОБА_6 відмовився зняти (деактивувати) та надати для огляду, в зв`язку з чим з`ясувати більш детально індивідуальні ознаки вказаного телефону немає можливості, флеш-накопичувач goodram на 32 gb; ноутбук HP Pavilion Gaming Laptop модель 15-сх0048 ur, - на час проведення слідчої дії огляду вилучених пристроїв, що буде відповідати не лише меті арешту, й завданням кримінального провадження, як і досягненню справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположного права на вільне володіння майном. Крім того, таким рішенням суду буде забезпечено дотримання при втручанні у право на вільне володіння майном принципу законності, що свідчить що таке втручання не було свавільним.

При цьому належно враховано, що наявне доручення слідчого №1841-2024 від 06.06.2024, що відповідає потребам кримінального провадження, було винесене на наступний день після обшуку, що вказує на відсутність зволікань та належної роботи із речовими доказами органу досудового розслідування. Таким чином, на тимчасово вилучене майно у виді електронних носіїв інформації та пристроїв слід накласти арешт на момент проведення огляду для встановлення потреби досудового розслідування та забезпечення відсутності втрати доказовості у кримінальному провадженню.

За таких обставин, на думку слідчого судді, клопотання прокурора щодо накладення арешту на вилучені документи, мобільні телефони та флеш-накопичувачі під час проведення обшуку задовольнити.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, вилучені 04.06.2024 за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , та в автомобілі «Opel Zafira» 2007 р.в., сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_6 , а саме:

- Мобільний телефон Samsung в корпусі сріблястого кольору на задній кришці якого мається наклейка на якій зазначено ІМЕІ 1 - НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 ;

- Мобільний телефон HONOR ІМЕІ-1 НОМЕР_14 , ІМЕІ-2 НОМЕР_15 з сім-картою на номер НОМЕР_16 ;

- флеш-накопичувач SP на 4 gb,,

- мобільний телефон Apple iPhone в корпусі золотистого кольору, на якому встановлено пароль обмеження доступу та який ОСОБА_6 відмовився зняти (деактивувати) та надати для огляду, в зв`язку з чим з`ясувати більш детально індивідуальні ознаки вказаного телефону немає можливості.

- флеш-накопичувач goodram на 32 gb;

- ноутбук HP Pavilion Gaming Laptop модель 15-сх0048 ur,

на час проведення огляду (Доручення слідчого №1841-2024 від 06.06.2024) із забороною володіння, користування та розпорядження даним майном, з метою збереження речових доказів.

Печатки наступних суб`єктів підприємницької діяльності:

- Фізична особа-підприємниць ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17 );

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 );

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_19 );

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_20 );

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_21 );

- ТОВ «АРТПРОМПРОЕКТБУД» ();

- ТОВ «АР-ПРОЕКТ» ().

- три аркуші паперу формату А-4 на яких зроблені від руки численні підписи, частина з яких підписані: ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ;

- два аркуші паперу формати А-4 із рукописними написами;

- Лист вих. № 409 від 06.03.024 на 1 арк. оригінал

- Лист вих. №410 від 06.03.2024 на 1 арк. оригінал.

- Лист без дати і номеру від ФОП ОСОБА_6 на адресу КЕВ м. Черкаси оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_10 від 29.04.2024 із договірною ціною на 3 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_6 від 23.05.2024 на 1 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_6 від 27.05.2024 з договірною ціною на 3 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_22 від 24.05.2024 з договірною ціною на 3 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_22 від 24.05.2024 з договірною ціною на 3 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_6 від 27.05.2024 з договірною ціною на 3 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_11 від 28.05.024 з договірною ціною на 3 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_11 від 28.05.2024 з договірною ціною на 3 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_10 без підпису та печатки в двух примірниках з прикріпленими витягом; 9005 з реєстру платників податку та аркушем паперу формати А-4 із рукописними написами.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_6 від 21.04.2024 на 2 арк. оригінал.

- Комерційні пропозиції від ФОП ОСОБА_6 від 26.04.2024 на 5 арк. оригінал.

- Комерційні пропозиції від ФОП ОСОБА_6 від 15.04.2024 на 8 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_6 від 30.05.2024 на 3 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_6 від 23.05.2024 на 11 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_27 . Від 28.05.2024 на 1 арк. оригінал.

- Комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_22 на 1 арк. оригінал.

- Папка-скоросшивач з написом « ОСОБА_22 » в якій знаходяться документи:

- Видаткова накладна №000031 від 28.03.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №293 від 07.03.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №000032 від 29.03.2024 на 1 арк.;

- Договір поставки №3 від 13.03.2024 на 1 арк.;

- Договір поставки №37 від 05.03.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ЛМК00000035 від 13.03.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №170 від 07.03.2024 на 1 арк.;

- Договір поставки №55 від 05.03.2024 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №000795 від 28.12.2023 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №000786 від 01.12.2023 на 1 арк.;

- Рамковий договір №16 CARE USA від 21.12.2023 з додатком на 4 арк.

- Purchase order 11.03.2024 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №000026 від 12.03.2024 на 1 арк.;

- Purchase order 14.02.2024 на 1 арк.;

- Рахунки на оплату №000022 від 15.02.2024 на 1 арк.

- Видаткова накладна №РН-00001 від 18.12.2023 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №000002 від 05.01.2024 на 1 арк.

- Рамковий договір №16 CARE USA від 25.12.2023 з додатком на 4 арк.

- Видаткова накладна №000795 від 28.12.2023 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №000002 від 05.01.2024 на 1 арк.

- Рамковий договір №16 CARE USA від 25.12.2023 з додатком на 4 арк.

- Видаткова накладна №000795 від 28.12.2023 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №000002 від 05.01.2024 на 1 арк.

- Purchase order 25.12.2023 на 1 арк.;

- Purchase order 04.01.2024 на 1 арк.;

- Purchase order 21.12.2023 на 1 арк. в 2 примірниках;

- Рахунок на оплату №000795 від 28.12.2023 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №000795 від 28.12.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна №000795 від 28.12.2023 на 1 арк. в 2 примірниках,

- Податкова накладна платника єдиного податку -ФОП ОСОБА_22 за 3 квартали 2023 року на 5 арк.

- Договір купівлі-продажу №1138 від 19.12.2023 на 3 арк.

- Видаткова накладна №РН-0002 без дати на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу №1141 від 19.12.2023 на 3 арк.

- Видаткова накладна №РН-00003 без дати на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу №1164 від 20.12.2023 на 3 арк.

- Видаткова накладна №РН-00006 без дати на 1 арк.

- Запит від ГО «Аваліст» від 08.01.2024 на 1 арк.

- Додаток №1 до оголошення про проведення тендеру «заключення рамкової угоди на постачання будівельних матеріалів» ФОП ОСОБА_22 на 5 арк.

- Виписка з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань на ФОП ОСОБА_22 на 3 арк.

- Витяг з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань на ФОП ОСОБА_22 на 4 арк.

- Договір купівлі-продажу №995 від 05.12.2023 на 3 арк.

- Договір поставки №011223-05 від 01.12.2023 на 2 арк.

- Договір повторної фінансової допомоги №25 від 25.12.2023 на 3 арк.

- Видаткова накладна №РН-0004 без дати на 1 арк.

- Рамковий договір №10 CARE USA від 23.11.2023 з додатком на 4 арк. в 2 примірниках.

- Видаткова накладна №000786/1 від 07.12.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна №000786/2 від 11.12.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна №000786/3 від 13.12.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна №1248 від 07.12.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна №272976 від 15.12.2023 на 1 арк.

- Рахунок №316034 від 08.12.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна №02КИ122801 від 28.12.2023 на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна №02КИ122801 від 28.12.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна №000786 від 24.11.2023 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №000795 від 28.12.2023 на 1 прк.

- Рахунок на оплату №1413 від 04.12.2023 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №1398 від 01.12.2023 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №000002 від 05.01.2024 на 1 арк. в 2 примірниках.

- Purchase order 04.01.2024 на 1 арк. в 2 примірниках.;

31. Папка для паперів без назви в якій знаходяться документи:

- Витяг №1682 з реєстру платників Єдиного податку ФОП ОСОБА_28 на 1 арк.;

- Виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_28 на 1 арк.;

- Додаток №2 ГО Аваліст на 5 арк.;

- Оголошення про проведення тендеру ФОП ОСОБА_28 додаток 1 на 1арк;

- Оголошення про проведення тендеру ФОП ОСОБА_28 додаток 4 на 1 арк.;

- Оголошення про проведення тендеру ФОП ОСОБА_28 додаток 2 на 1арк;

- Додаток №3 на 1 арк.;

- Договір №77 CARE від 16.12.2023 з додатками на 5 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1 м. Черкаси» на 4 арк.;

- Локальний кошторис «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1 м. Черкаси» на 5 арк.;

- Об`єктний кошторис «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1 м. Черкаси» з додатками на 3 арк.; - Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1 м. Черкаси» на 3 арк.;

32. Папка для документів з написом «Виконавчо-технічна документація із капітального ремонту будівлі №1/113 м. Черкаси» ФОП ОСОБА_11 2023 рік в якій знаходяться:

- Загальний журнал робіт Додаток А на 48 арк.;

- Акти на закриття прихованих робіт в 2 прим. на 15 арк.;

- Загальний журнал робіт Додаткові роботи на 9 арк.;

- Акти на закриття прихованих робіт з 1-5 в 2 прим.;

- Виконавча схема «Капітальний ремонт будівлі №1/113 м. Черкаси» на 4 арк.;

- Сертифікати відповідності на 33 арк.;

- Технічний звіт «Капітальний ремонт будівлі №1/113 м. Черкаси» в 2 прим на 5 та на 9 арк.;

- Фото картинки без ідентифікації на 16 арк.;

33. Папка для документів з написом «Виконавчо-технічна документація із капітального ремонту будівлі №121 м. Черкаси» Військове містечко №1 ФОП ОСОБА_6 в якій знаходяться:

- Загальний журнал робіт «Виконавчо-технічна документація із капітального ремонту будівлі №121 м. Черкаси» Військове містечко №1 ФОП ОСОБА_6 на 9 арк.;

- Акти на закриття прихованих робіт з 1по 6 в 2 прим;

- Загальний журнал робіт Додаток А на 26 арк.;

- Акти закриття прихованих робіт «Виконавчо-технічна документація із капітального ремонту будівлі №121 м. Черкаси» Військове містечко №1 ФОП ОСОБА_6 з 1 по 26 в 2 прим.;

- Сертифікати відповідності на 34 арк.;

- Акти демонтажу обладнання в 2 прим. та додатки на 5 арк.;

- Фото картинки без ідентифікації на 18 арк.

34. Папка для документів з написом «Виконавчо-технічна документація із капітального ремонту будівлі №56/115 м. Черкаси» ФОП ОСОБА_6 в якій знаходяться:

- Загальний журнал робіт Додаткові роботи на 9 арк.;

- акти прихованих робіт в 2 прим. на 3 арк.;

- Загальний журнал робіт Додаток А на 24 арк.;

- Акти прихованих робіт в 2 прим. з 1-3;

- Виконавча схема на 3 арк.;

- Фото картинки без ідентифікації на 4 арк.;

- Сертифікати відповідності на 12 арк.;

35. Папка для документів з написом «Виконавчо-технічна документація із капітального ремонту будівлі №56/133 м. Черкаси» ФОП ОСОБА_11 в якій знаходяться:

- Загальний журнал робіт Додаток А на 26 арк.;

- Акти прихованих робіт з 1-15 в 2 прим;

- Загальний журнал робіт Додаткові роботи на 8 арк.;

- Акти на закриття прихованих робіт в 2 прим. на 2 арк.;

- Сертифікати відповідності на 51 арк.;

- Виконавча схема на 6 арк.;

- Фото картинки без ідентифікації на 13 арк.;

- Технічний звіт написом «Виконавчо-технічна документація із капітального ремонту будівлі №56/133 м. Черкаси» ФОП ОСОБА_11 на 9 арк.;

- Технічний звіт написом «Виконавчо-технічна документація із капітального ремонту будівлі №56/133 м. Черкаси» ФОП ОСОБА_11 на 5 арк. та 2 Акти Демонтажу на 5 арк.;

36. Папка для документів з написом ОСОБА_12 :

- Видаткова накладна №РН-0098 від 19.12 23 на 1 арк.;

- Рахунок-специфікація №СФ-0087 від 12.12.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №8 від 11.12.23 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №5 від 22.08.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №3287 від 27.12.23 на 1 арк.;

- Договір поставки №335 від 21.12.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №2082 від 28.12.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №2069 від 28.12.23 на 1 арк.;

- Договір поставки №283 від 19.12.23 на 1 арк;

- Лист вих. №0921 від 06.02.24 на 1 арк.;

- Податкова декларація ФОП ОСОБА_12 4 прим. по 4 арк. кожний;

- Видаткова накладна №РН-0098 від 20.12.2023 на 1 арк.

- Видаткова накладна №101045 від 12.12.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №101047 від 21.12.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №4 від 14.12.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №13-16819 від 13.12.23 на 1 арк.;

- Квитанція №2 в 4 прим. на 1 арк. кожна;

- Цивільно-правовий договір №1 від 01.11.23 на 3 арк.;

- Цивільно-правовий договір №2 від 01.11.23 на 3 арк.;

- Цивільно-правовий договір №3 від 01.11.23 на 3 арк.;

- Цивільно-правовий договір №4 від 01.11.23 на 3 арк.;

- Цивільно-правовий договір №5 від 01.11.23 на 3 арк.;

- Видатковий касовий ордер від 23.12.23 на 3 арк.;

- Лист вих.№1 від 05.02.24 на 2 арк.;

- Рамковий договір №17CARE USA від 21.12.23 з додатками на 4 арк.;

- Рамковий договір №17CARE USA від 21.12.23 з додатками на 4 арк.;

- Рамковий договір №17CARE USA від 25.12.23 з додатками на 4 арк.;

- Накладна від 25.12.23 в 4 прим. на 4 арк.;

- Рахунок №17 від 28.12.23 в 6 примірниках;

- Рамковий договір №17CARE USA від 25.12.23 з додатками на 4 арк.;

- Рахунок №12/28-1 від 28.12.23 на 2 прим.;

- Договір CARE USA від 06.11.23 з додатками на 2 арк.;

- Видаткова накладна №ВН11/07-1 від 07.11.23 на 1 арк.;

- Рахунок 12/28-1 від 28.12.23 в 4 прим;

- Рамковий договір №11CARE USA від 23.11.23 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №12/05-1 від 05.12.23 на 1 арк.;

- Документи участі у тендерній закупівлі «Послуги з часткового ремонту та відновлення окремих місць облицювання фасаду будівлі №1/10-Їдальня» на 49 арк.;

37. Робочий проект "Капітальний ремонт будівлі № 56/133, АДРЕСА_10 (Коригування)" в 1 томі

38. Робочий проект "Капітальний ремонт будівлі № 1/113, м. Черкаси" в 1 томі

39. Робочий проект "Капітальний ремонт будівлі № 2/47, АДРЕСА_10 " в 1 томі

40. Робочий проект "Капітальний ремонт будівлі № 1/113, АДРЕСА_10 (Коригування)" в 1 томі

41. Робочий проект "Капітальний ремонт покрівлі будівлі № 1/1, АДРЕСА_10 (житлова)" в 1 томі

42. Робочий проект "Капітальний ремонт будівлі № 56/133, м. Черкаси" в 1 томі

43. Робочий проект "Капітальний ремонт покрівлі будівлі № 1/1, АДРЕСА_10 (житлова) (коригування)" в 1 томі

44. Робочий проект "Капітальний ремонт будівлі № 56/115, м. Черкаси" в 1 томі

45. Робочий проект "Капітальний ремонт мереж опалення будівлі спеціального призначення в/м № 74/1, АДРЕСА_10 " в 1 томі

46. Робочий проект "Капітальний ремонт мереж опалення будівлі спеціального призначення в/м № 74/1, АДРЕСА_10 (Коригування)" в 1 томі

47. Робочий проект "Капітальний ремонт віконних прорізів будівлі спеціального призначення в/м № 74/1, м. Черкаси" в 1 томі

48. Робочий проект "Капітальний ремонт будівлі № 2/51, м. Черкаси" в 1 томі

49. Робочий проект "Капітальний ремонт будівлі № 56/115, АДРЕСА_10 (Коригування)" в 1 томі

50. Робочий проект "Капітальний ремонт покрівлі будівлі спеціального призначення в/м № 274/1, АДРЕСА_10 " в 1 томі

51. Папка-скорозшивач з написом " ОСОБА_29 " в якій знаходиться:

- Лист без номеру ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ІПН коду на ім`я ОСОБА_6 на 3 арк.;

- Договір поставки та специфікація № 01 PIN від 20.02.2024 року на 8 арк.;

- Видаткова накладна № 2 від 29.09.2023 на 1 арк., з додатками на 6 арк.;

- Видаткова накладна № 1 від 19.10.2023 на 2 арк., з додатками на 12 арк.;

- Видаткова накладна № 7 від 28.04.2023 на 1 арк., з додатками на 6 арк.;

- Видаткова накладна № 3 від 17.04.2023 на 1 арк., з додатками на 4 арк.;

- Видаткова накладна № 1-26/12 від 24.11.2022 на 1 арк., з додатками на 13 арк.;

- Видаткова накладна № 1-28/15 від 23.11.2022 на 1 арк., з додатками на 10 арк.;

- Видаткова накладна № 2-26/11 від 03.12.2022 на 1 арк., без додатків;

- Видаткова накладна б/н до договору № 95 від 09.02.2024 на 1 арк., з додатками на 3 арк.;

- Накладна № 271 без дати на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 2-26/11 від 03.12.2022 на 1 арк., в 2-х екземплярах;

- Договір про надання послуг № 250 від 10.04.2023 на 4 арк.;

- Договір на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: "Капітальний ремонт будівлі" № 56/115, м. Черкаси від 14.04.2023 на 8 арк., з додатками на 6 арк.;

- Договір про надання послуг з монтажу системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу № 214 від 24.10.2022 на 1 арк. з додатками на 16 арк.;

- Договір про надання послуг з монтажу системи охоронної сигналізації № 215 від 24.10.2022 на 1 арк. з додатками на 17 арк.;

- Договір про постачання будівельних матеріалів № 15 CARE USA від 30.11.2023 на 3 арк., з додатками на 2 арк.;

- Договір на виконання експертизи проектної документації № 231221-09 від 21.12.2023 на 4 арк., з додатком на 1 арк.;

- Рахунок № 12/16-1 від 16.12.2022 ФОП " ОСОБА_6 " на 1 арк.;

- Додаток 5 Розділ оцінка тендерних пропозицій № 1 Related № UA-Reiv PRF-2022-October-112 на 1 арк., додаток на 16 арк.;

- Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об`єкту: "Капітвальний ремонт покрівлі будівлі спеціального призначення в/м 74/1, АДРЕСА_10 " на 1 арк.;

- Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об`єкту: "Капітвальний ремонт покрівлі будівлі 1/1, м. Черкаси (житлова) (коригування)" на 1 арк., з додатками на 6 арк.;

- Комерційна пропозиція від 09.10.2023 ФОП " ОСОБА_6 " на 1 арк.;

- Лист попередження від ІНФОРМАЦІЯ_18 від 29.12.2023 на ФОП " ОСОБА_6 "на 1 арк.;

- Лист ФОП " ОСОБА_6 " № 4 від 02.11.2023 на 1 арк.;

- Лист ФОП " ОСОБА_6 " № 2 від 02.11.2023 на 1 арк.;

- Лист ФОП " ОСОБА_6 " № 1 від 02.11.2023 на 1 арк.;

- Специфікація № 1 від 14.12.2022 на 12 арк.

52. Папка скорозшивач з написом " ОСОБА_30 " в якому знаходиться:

- Видаткова накладна № 6 від 22.05.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 22 від 06.11.2023 на 2 арк.;

- Видаткова накладна № 1-20/12 від 05.12.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 1-20/11 від 04.12.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 14 від 17.07.2023 на 1 арк.;

53. Папка-скорозшивач з написом " ОСОБА_31 " в якій знаходиться:

- Видаткова накладна № 04-03/1 від 04.03.2024 на 2 арк.;

- Договір на постачання товарів № 8 CARE USA від 26.02.2024 на 4 арк.;

- Видаткова накладна № 162 від 09.02.2024 на 1 арк.;

- Оголошення про проведення тендеру "Постачання матраців" Додаток 4 на 1 арк.;

- Громадська організація "Аваліст" Запит PF.019.USA.23.010.RFQ.01 на 1 арк.;

- Договір на постачання товарів № 8 CARE USA від 26.02.2024 на 4 арк.;

- Purchase Order PF.019.USA.23.010.PO.01 від 26.02.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 41 від 012.01.2024 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 344 від 12.10.2023 на 1 арк.;

- Договір на постачання товарів № 78 CARE USA від 21.12.2023 на 5 арк.;

- Видаткова накладна № 25/12-1 від 25.12.2023 на 1 арк.;

- Договір на постачання товарів № 77 CARE USA від 16.12.2023 на 4 арк.;

- Довіреність № 06/12-1 від 06.12.2023 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 241 від 17.01.2024 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 71 від 18.01.2024 на 2 арк.;

- Договір поставки № 011223-04 від 01.12.2023 на 2 арк.;

- Видаткова накладна № 120 від 03.08.2023 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 1391 від 01.12.2023 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 1247 від 07.12.2023 на 1 арк.;

- ТТН № 071223-3 від 07.12.2023 на 2 арк.;

- Рахунок-фактура № ЯР-0005781 від 28.12.2023 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № ЯР-0007055 від 29.12.2023 на 1 арк.;

- Виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_13 на 3 арк.;

- Копія паспорту та коду ОСОБА_13 на 2 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір 289 від 12.03.23) з додатками на 8 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір 756 від 09.10.23) з додатками на 10 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір 1165 від 20.12.23) з додатками на 8 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір 756 від 12.03.23) №3 з додатками на 13 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір 1071 від 18.12.23) з додатками на 5 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір 1167 від 20.12.23) з додатками на 10 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір 1090 від 14.12.23) з додатками на 8 арк.;

- Додаткова угода №2/1159 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1/1158 з додатками на 2 арк.;

- Додаткова угода №5/1161 з додатками на 3 арк.;

- Додаткова угода №1/1160 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1/1162 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1/1157 з додатками на 4 арк.;

- Лист №721 від 10.04.24 на 1 арк.;

- Витяг з протоколу №82-2023 та посвідчення №82-2023-12 на 2 арк.;

- Витяг з протоколу №82-2023 та посвідчення №82-2023-11 на 2 арк.;

- Витяг з протоколу №82-2023 та посвідчення №82-2023-13 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №ЯР-0006213 від 24.11.23 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №1706 від 05.12.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №17610від 06.12.23 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №17608 від 06.12.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №17609 від 06.12.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №154 від 07.08.23 в 2 прим. на 2 арк.;

- Рахунок на оплату замовлення №322 від 04.08.23 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №17685 від 08.12.23 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №17690 від 08.12.23 на 1 арк.;

- Довідка №119 від 25.12.23 на 1 арк.;

- Чорновий запис на 1 арк.;

- Додаткова угода №1/1038 з додатками від 11.12.23 на 13 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір №475 від 12.07.23) з додатками на 17 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір №291 від 29.05.23) з додатками на 5 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір №758 від 09.10.23) з додатками на 6 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір 919 від 24.11.23) з додатками на 9 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір №680 від 21.08.23) з додатками на 7 арк.;

- Довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (Договір №917 від 24.11.23) з додатками на 7 арк.;

- Договір підряду з додатками №758 від 09.10.23 на 21 арк.;

- Договір №571 від 25.10.23 з додатками на 16 арк.;

- Договір підряду №756 від 09.10.23 з додатками на 11 арк.;

- Договір підряду №1071 від 13.12.23 з додатками на 13 арк.;

- Акт №1 від 11.12.23 на 1 арк.;

- Акт №4 від 11.12.23 на 6 арк.;

- Креслення «Капітальний ремонт будівлі №1/ АДРЕСА_14 » із підписом та печаткою ФОП ОСОБА_11 на 4 арк.;

- Креслення «Капітальний ремонт будівлі №56/133, АДРЕСА_10 » із підписом та печаткою ФОП ОСОБА_11 на 6 арк.;

- Креслення «Капітальний ремонт будівлі №121 (управління КЕВ), м. Черкаси, військове містечко №1» на 10 арк.;

- Чорнові записи в таблиці «Расчёты объёмов на 07.08.2023 по Админзданию» формату А3 а А4 на 5 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 від ФОП ОСОБА_11 форми №КБ-3 (388_1_ПД_КБ3К) на 1 арк.;

- Реєстр актів кошторисів вартості устаткування, придбавання якого покладено на виконавця робіт (додаток до довідки 388_1_ПД_КБ3К) на 1 арк.;

- Акт №4 від 11.12.2023 форми №КБ-2в (388_1_2-1_ПД_КБ2в) на 6 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів «Капітальний ремонт будівлі №1/113, АДРЕСА_10 » (388_1_2-1_ПД_ИВР) на 4 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №4 на Капітальний ремонт будівлі №1/113, м. Черкаси на 1 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 від ФОП ОСОБА_10 форми №КБ-3 (97_1_ПД_КБ3К) на 1 арк.;

- Акт №1 від 28.11.2023 форми №КБ-2в (97_1_2-1_ПД_КБ2в) на 2 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів «Капітальний ремонт будівлі №2/47, АДРЕСА_10 » (97_1_2-1_ПД_ИВР) на 2 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на Капітальний ремонт будівлі №2/47, м. Черкаси на 1 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 від ФОП ОСОБА_11 форми №КБ-3 (12_1_ПД_КБ3К) на 1 арк.;

- Акт №1 від 26.05.2023 форми №КБ-2в (12_1_2-1_ПД_КБ2в) на 8 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів «Капітальний ремонт будівлі №56/133, АДРЕСА_10 » (12_1_2-1_ПД_ИВР) на 5 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на ремонтні роботи на 3 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 від ФОП ОСОБА_12 форми №КБ-3 (54_3_ПД_КБ3К) на 1 арк.;

- Акт №3 від 07.12.2023 форми №КБ-2в (54_3_2-1_ПД_КБ2в) на 3 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1, м. Черкаси (житлова)» (54_3_2-1_ПД_ИВР) на 2 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1, АДРЕСА_10 (житлова)» на 1 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2023 від ФОП ОСОБА_11 форми №КБ-3 (12_3_ПД_КБ3К) на 1 арк.;

- Акт №3 від 07.07.2023 за липень 2023 форми №КБ-2в (12_3_2-1_ПД_КБ2в) на 8 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів «Капітальний ремонт будівлі №56/133, АДРЕСА_10 » (12_3_2-1_ПД_ИВР) на 7 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №3 на «Капітальний ремонт будівлі №56/133, АДРЕСА_10 » на 1 арк.;

- Акт №3/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт (12_3_2-1_ПД_КБ2в) на 1 арк.;

- Договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1, АДРЕСА_10 (житлова), що здійснюється в 2023 році від ФОП ОСОБА_12 (54_ДЦ_ДЦ) на 2 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1, АДРЕСА_10 (житлова) (54_ДЦ_ЛС1_02-01-01) на 4 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1, АДРЕСА_10 (житлова) (54_ДЦ_ОПРЛС_02-01-01) на 1 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1, АДРЕСА_10 (житлова) (174_ДЦ_ЛС1_02-01-01) на 4 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №02-01-01 на Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1, АДРЕСА_10 (житлова) (174_ДЦ_ИВРЛС_02-01-01) на 3 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1, АДРЕСА_10 (житлова) (174_ДЦ_ИПРЛС_02-01-01) на 2 арк.;

129. Креслення «Капітальний ремонт будівлі №121 (управління КЕВ) м. Черкаси, військове містечко №1» із підписом та печаткою ФОП ОСОБА_6 на 4 арк.;

- Креслення «Капітальний ремонт будівлі №56 115, АДРЕСА_10 » із підписами та печатками ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_32 на 3 арк.;

- Документи ФОП ОСОБА_22 для оголошення про проведення тендеру «Заключення рамкової угоди на постачання будівельних матеріалів «Аварійні набори укриттів»» на 6 арк.;

- Договір купівлі-продажу №961 від 24.11.2023 з додатками та видатковою накладною на 4 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад/жовтень 2023 форми №КБ-3 (54_1_ПД_КБ3К) на 1 арк.;

- Акт №1 від 09.11.2023 за листопад/жовтень 2023 форми №КБ-2в (54_1_2-1_ПД_КБ2в) на 2 арк.;

- Кошторисний розрахунок №П-137 (54_1_2-1_ПД_КБ2в) на 1 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1, м. Черкаси (житлова)» (54_1_2-1_ПД_ИВР) на 2 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/1, АДРЕСА_10 (житлова)» (54_1_2-1_ПД_ОПР) на 1 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 форма №КБ-3 (111_7_ПД_КБ3К) на 1 арк.;

- Акт №6 від 05.10.2023 форми КБ-2в (351_1_2-1_ПД_КБ2в) на 6 арк.;

- Підсумкова відомість ресурсів «Капітальний ремонт будівлі №121 (управління КЕВ), м. Черкаси, військове містечко №1» (351_1_2-1_ПД_ИВР) на 4 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №6 на «Капітальний ремонт будівлі №121 (управління КЕВ), м. Черкаси, військове містечко №1» (351_1_2-1_ПД_ОПР) на 1 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01 на ремонтні загально-будівельні роботи (351_1_2-1_ПД_ОПР) на 3 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-02 на електромонтажні роботи (351_1_2-1_ПД_ОПР) на 2 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-03 на сантехнічні роботи (351_1_2-1_ПД_ОПР) на 2 арк.;

- Виконавча документація ФОП ОСОБА_6 за листопад 2023 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №121 (управління КЕВ), м. Черкаси, військове містечко №1» на 16 арк.;

- Договір із ФОП ОСОБА_12 №840 від 01.11.2023 та додатками на 20 арк.;

- Договір із ФОП ОСОБА_12 №680 від 21.08.2023 та додатками на 14 арк.;

- Договір із ФОП ОСОБА_6 №824 від 03.11.2023 та додатками на 13 арк.;

- Договір із ФОП ОСОБА_6 №823 від 03.11.2023 та додатками на 15 арк.;

- Д/у №1/822 із ФОП ОСОБА_12 до дог. №384 від 07.08.2023 та додатками на 6 арк.;

- Д/у №1/821 із ФОП ОСОБА_12 до дог. №383 від 07.08.2023 та додатками на 6 арк.;

- Договір №3 найму житлового приміщення гуртожитку від 01.07.2023 з додатками на 6 арк.;

- Акт №1 від 11.10.2023 здачі-прийняття робіт із ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Договір із ФОП ОСОБА_6 №232 від 01.12.2022 та додатками на 49 арк.;

-Виконавча документація ФОП ОСОБА_6 за грудень 2022 року по дог. №133 від 23.11.2022 на 44 арк.;

- Виконавча документація ФОП ОСОБА_6 за листопад 2022 року по дог. №133 від 23.11.2022 на 19 арк.;

- Кошторисна (інвесторська) документація ФОП ОСОБА_12 за 2023 рік по дог. №680 від 21.08.2023 на 11 арк.;

- Установчі, реєстраційні, банківські документи та фірмовий бланк ФОП ОСОБА_22 на 10 арк.;

- Завірені копії установчих, реєстраційних, банківських документів та фірмовий бланк ФОП ОСОБА_22 на 7 арк.;

- Креслення «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_12 » на 4 арк.;

- Копія сертифікату відповідності на 1 арк.;

- Акт демонтажу обладнання від 24.11.2022 в двох екземплярах на 2 арк.;

- Акти на закриття прихованих робіт на 9 арк.;

- Загальний журнал робіт «Капітальний ремонт покрівлі будинку АДРЕСА_13 » на 48 арк.;

- Загальний журнал робіт «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_22 , АДРЕСА_10 » на 48 арк.;

- Акти на закриття прихованих робіт 18 арк.;

- Акт демонтажу обладнання від 1 грудня 2022 в двох екземплярах на 2 арк.;

- Завірені копії сертифікатів відповідності на 12 арк.;

- Креслення «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_22 , АДРЕСА_10 » на 4 арк.;

- Чорнові записи на 1 арк.;

- Аркуш А3 із відтисками печаток ФОП-ів на 1 арк.;

- Копія Листа №1204/1 від 04.12.2023 на 1 арк.;

- Копія Листа №0412/1 від 04.12.2023 на 1 арк.;

- Копії виконавчої документації ФОП ОСОБА_10 по дог.№756 від 09.10.2023 на 35 арк.;

- Копії виконавчої документації ФОП ОСОБА_10 по дог.№758 від 09.10.2023 на 27 арк.;

- Договір № 327 від 17.05.2023 року з додатками на 25 арк.;

- Договір № 476 від 12.07.23 з додатками на 15 арк.;

- Договір № 465 від 12.07.23 з додатками на 24 арк.;

- Договір № 556 від 17.07.23 з додатками на 27 арк.;

- Договір № 557 від 17.07.23 з додатками на 22 арк.;

- Договір № 92 від 13.02.2023 з додатками на 55 арк.;

- Договір № 470 від 19.06.2023 з додатками на 30 арк.;

- Договір № 471 від 19.06.2023 з додатками на 17 арк.;

- Договір № 289 від 12.05.2023 з додатками на 5 арк.;

- Договір № 290 від 13.05.2023 з додатками на 6 арк.;

- Договір № 233 від 01.12.2022 з додатками на 23 арк.;

- Договір № 185 від 21.11.22 з додатками на 5 арк.;

- Договір № 184 від 21.11.22 з додатками на 5 арк.;

- Договір № 215 від 24.10.22 з додатками на 36 арк.;

- Договір № 214 від 24.10.22 з додатками на 48 арк.;

- Договір № 133 від 23.11.22 з додатками на 63 арк.;

- Договір № 807 від 16.10.23 з додатками на 35 арк.;

- Додаткова угода № 1/284 від 19.12.2022 до договору № 133 від 23.11.2022 з додатками на 3 арк.

- Договірна ціна на поточний ремонт будівлі № 80/4 в/ч № НОМЕР_23 АДРЕСА_10 за 2023 рік на 2 арк. та додаток на 22 арк.;

- Чорнові записи на 1 арк.;

- Лист № 4/1/23 від 03.04.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 5/1/23 від 08.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 5/2/23 від 08.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 5/3/23 від 08.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 5/4/23 від 08.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 6/1/23 від 08.06.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 6/3/23 від 09.06.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 7/3/23 від 07.07.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 7/4/23 від 07.07.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 7/7/23 від 12.07.23 з додатками на 4 арк.;

- Лист № 8/2/23 від 08.02.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 2/1/23 від 03.02.23 з додатками на 3 арк.;

- Лист № 7/8/23 від 12.07.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 8/3/23 від 08.02.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 710/23 від 13.07.23 з додатками на 4 арк.;

- Лист № 7/9/23 від 13.07.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 7/6/23 від 07.07.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 07/5 від 07.07.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 07/4 від 07.07.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 07/3 від 07.07.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 07/2 від 07.07.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 07/1 від 07.07.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 7/4А від 10.07.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 7/3А від 10.07.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 6/5/23 від 10.06.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 5/12/23 від 10.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 5/11/23 від 10.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 510/23 від 10.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 5/9/23 від 10.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 4/3/23 від 03.04.23 з додатками на 3 арк.;

- Лист № 2/3/23 від 03.02.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 4/2/23 від 03.03.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 6/4/23 від 09.06.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 6/2/23 від 08.06.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 8/1/23 від 02.08.23 з додатками на 1 арк.;

-Лист № 2/2/23 від 03.02.23 з додатками на 3 арк.;

- Лист № 7/5/23 від 12.07.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 7/6/23 від 12.07.23 з додатками на 4 арк.;

- Лист № 7/1/23 від 07.07.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 7/2/23 від 07.07.23 з додатками на 2 арк.;

- Лист № 5/8/23 від 09.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 5/5/23 від 09.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 5/6/23 від 08.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Лист № 5/7/23 від 09.05.23 з додатками на 1 арк.;

- Чорнові записи на 2 арк.;

- Договір 326 від 17.05.2023 з додатками на 14 арк.;

- Договір 325 від 17.05.2023 з додатками на 13 арк.;

- Договір 324 від 17.05.2023 з додатками на 10 арк.;

- Цивільно-правова угода № 1 від 25.06.23 на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 2 від 25.06.23 на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 3 від 25.06.23 на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 4 від 25.06.23 на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 5 від 25.06.23 на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 6 від 25.06.23 на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 7 від 25.06.23 на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода б/н та без дати на 3 арк.;

- Цивільно-правова угода б/н та без дати на 3 арк.;

- Цивільно-правова угода № 1 від 01.10.23 на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 2 від 01.10.23 на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 1 без дати на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 2 без дати на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 3 без дати на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 4 без дати на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 1 без дати на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 2 без дати на 1 арк.;

- Цивільно-правова угода № 3 без дати на 1 арк.;

- Цивільно-правова угода № 1-5 без дати на 2 арк. кожна;

- Цивільно-правові угоди № 1 -5 від 02.10.23 на 1 арк. кожна;

- Цивільно-правова угода б/н від 01.10.23 на 2 арк.;

- Цивільно-правова угода № 46-51 від 25.06.23 на 12 арк.;

- Цивільно-правова угода № 46-52 від 25.06.23 на 14 арк.;

- Цивільно-правова угода б/н від 25.09.23 на 1 арк.;

- Цивільно-правова угода б/н без дати у кількості 9 шт.

- Посвідчення № 24-2023-9; № 24-2023-8; № 22-2023-13; № 22-2023-14; № 24-2023-6; № 22-2023-19; № 24-2023-7; № L3E/29

- Витяг з протоколу № 22-2023 на 1 арк.

- Витяг з протоколу № 24-2023 на 1 арк.

- Витяг з протоколу № 23-2024 на 1 арк.

- Витяг з протоколу № L03082023E на 1 арк.

- Витяг з журналу протоколу № L03082023E на 1 арк.

- Витяг з протоколу № 18-2023 на 1 арк.

- Витяг з протоколу № L03082023E на 1 арк.

- Витяг з журналу протоколу № L03082023E на 1 арк.

- Посвідчення № 18-2023-12; 18-2023-8; 18-2023-11; 18-2023-10; 18-2023-13; 18-2023-14; 18-2023-9; L03082023E/31

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці від 21.08.23 капітальний ремонт покрівлі будівлі № 1/1 м. Черкаси

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці капітальний ремонт покрівлі будівлі № 2/51 м. Черкаси

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці капітальний ремонт покрівлі будівлі № 2/47 м. Черкаси

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці від 23.11.22 капітальний ремонт покрівлі будівлі № 121 м. Черкаси

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці від 25.06.23 капітальний ремонт покрівлі будівлі № 1/113 м. Черкаси

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці від 05.06.23 капітальний ремонт покрівлі будівлі № 56/113 м. Черкаси

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці капітальний ремонт будівлі № 2/51 без дати

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці капітальний ремонт будівлі № 2/47 без дати

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці капітальний ремонт будівлі № 1/1 від 21.08.23

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці капітальний ремонт будівлі № 56/133 від 06.05.23

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці капітальний ремонт будівлі № 1/133 від 25.06.23

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці капітальний ремонт будівлі № 121 від 23.11.22

- Акт обстеження з пояснювальною запискою на 11 арк.;

- Лист № 1 від 22.08.23, 4 екземпляра на 4 арк.;

- Розрахунки класу наслідків на 2 арк.;

- Пояснювальна записка на 4 арк.;

- Пояснювальна записка на 7 арк.;

- Пояснювальна записка на 6 арк.;

- Лист № 0721 від 21.07.23 на 1 арк.

- Лист № 0721/1 від 21.07.23 на 1 арк.

- Лист № 0721/1 від 21.07.23 на 1 арк.

- Копія ліцензії ДАБІ № 64-Л від 31.10.2018

- Кваліфікаційний сертифікат № 002543 від 30.08.12

- Кваліфікаційний сертифікат № 012419 від 05.10.16

- Комерційна пропозиція № 0724 від 24.07.23 з додатками на 4 арк.;

- Гарантійний лист № 0721/3 від 21.07.23

- Довідка № 08-11/4 від 11.08.23

- Гарантійний лист 08.11/3 від 11.08.23

- Довідка 08.11/2 від 11.08.23

- Довідка 0811 від 11.08.23

- Комерційна пропозиція 0811/5 від 11.08.23

- Лист № 1 від 09.08.23 з розрахунком класу наслідків

- Лист 0809 від 09.08.23 з розрахунком класу наслідків

- Лист 0910/1 від 09.08.23 з пояснювальною запискою на 4 арк.;

- Комерційна пропозиція б/н без дати з додатками на 12 арк.;

- Листи №1-2 від 23.04.23 з розрахунками на 8 арк.;

- Лист № 1-2 від 23.04.23 (кап ремонт будівлі № 1/113 з кошторисною документацією на 9 арк.,

- Лист № 1-2 від 23.04.23 (кап ремонт будівлі № 115 з кошторисною документацією на 5 арк.)

- Договір поставки № 203 від 20.09.2023

- Видаткова накладна № ПМ0000285 - 2 шт.

- Видаткова накладна № 1338 від 03.10.23 на 1 арк.

- Видаткова накладна № 1437 від 06.10.23 на 1 арк.

- Договір купівлі продажу 1451 від 27.06.2023

- Договір № 23ВВВ-2 від 26.01.24;

- видаткова накладна №2774 від 03.11.2023 на 1 арк., в 2-х примірниках.;

- договір поставки №283 від 01.11.2023 укладений між ФОП ОСОБА_33 , та ОСОБА_13 , на 1 арк., в 2-х примірниках;

- видаткова накладна №2777 від 03.11.2023 на 1 арк., в 2-х примірниках;

- договір поставки №296 від 26.10.2023 укладений між ФОП ОСОБА_33 , та ОСОБА_10 на 1 арк., в 2-х примірниках;

- видаткова накладна №2859 від 13.11.2023 на 1 арк., в 2-х примірниках.;

- договір поставки №258 від 26.10.2023 укладений між ТОВ «Стрей дом України» та ФОП ОСОБА_10 , на 1 арк., в 2-х примірниках;

- видаткова накладна №1844 від 14.11.2023 на 1 арк., в 2-х примірниках.;

- видаткова накладна №1774 від 03.11.2023 на 1 арк., в 2-х примірниках.

із забороною володіння, користування та розпорядження даним майном, з метою збереження речових доказів.

Арешт накласти шляхом встановлення заборонити розпорядження та користування вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 20.06.2024.