Справа № 175/6681/24
Провадження № 1-кс/175/2579/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(Вступна та резолютивна частина)

"11" червня 2024 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання про накладення арешту на:

-договір № 690 від 11.07.2023 разом накладними № 144, 148, 161, 168 на 8 арк.;

-договір № 631 від 26.06.2023 разом накладним № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 11 арк.;

-договір № 630 від 26.06.2023 разом накладними № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 на 18 арк.;

-договір № 691 від 11.07.2023 разом з додатковою угодою № 1 та накладними за номерами 143, 159, 164, 171, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 на 17 арк.;

-договір № 59 від 25.01.2023 разом з накладними за номерами 1, 2, 3, 4 на 8 арк.;

-договір № 353 від 19.04.2023 разом накладними до нього за номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 на 22 арк.;

-договір б/н б/д про поставку деревини на поставку до КЕВ м. Луганськ від ОСОБА_4 з підписом ОСОБА_4 в графі «Постачальник» в 2 прим. на 4 арк.;

-договір № 354 від 19.04.2023 разом з додатковою угодою № 1 та накладними до нього за номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18 на 25 арк.;

-копія договору № 109 від 09.02.2024 разом з копіями накладних до нього за номерам 002/19/02, 001/20.02, 001/27.03, 002/07.03, 003/11.03 на 7 арк.;

-копія договору № 126 від 12.02.2024 разом копіями накладних до нього за номера № 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 007/1, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017 на 11 арк;

-копія договору № 76 від 02.02.2024 разом з копіями накладних до нього за номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 6 арк.;

-копія договору № 91 від 06.02.2024 разом з копією додаткової угоди № 1 та копіями накладних до нього за номерами 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 на 14 арк.;

-копія договору № 77 від 02.02.2024 разом з копією додаткової угоди № 1 та копіями накладних до нього за номерами 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 на 12 арк.;

-копія договору № 78 від 02.02.2024 разом з копією додаткової угоди № 1 та копіями накладних до нього за номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 на 12 арк.;

-копія договору № 93 від 06.02.2024 разом копією додаткової угоди № 1 та копіями накладних до нього за номерами 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 на 13 арк.;

-копія договору № 89 від 06.02.2024 разом копією додаткової угоди № 1 та копіями накладних до нього за номерами 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 на 11 арк.;

-копія договору № 90 від 06.02.2024 разом копією додаткової угоди № 1 на 3 арк.;

-копія договору № 127 від 12.02.2024 в 2 прим. разом з копіями накладних до нього за № 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 на 11 арк.;

-договір б/н від 18.04.2022 з підписом ОСОБА_4 про придбання деревини разом зі специфікацією та накладними до нього на 5 арк.;

-комерційні пропозиції від ФОП ОСОБА_4 на ім`я начальника КЕВ м. Луганську полковника ОСОБА_5 у кількості 16 прим. кожне на 1 арк.;

-накладні з печаткам синього кольору «Дніпровське КЕВ» на 10 арк;

-накладні на постачання деревини б/д, б/н, без підпису 13 прим. кожне на 1 арк.;

-комерційна пропозиція від ФОП ОСОБА_4 на ім`я КЕВ м. Дніпро 2 прим. кожне на 1 арк.;

-лист від ФОП ОСОБА_4 на ім`я Харківської торгово-промислової палати 2 прим. кожне на 1 арк.;

-реєстраційні документи на ім`я ФОП ОСОБА_6 на 7 арк.;

-заява про відкриття карткового рахунку від 31.10.2022 ( ОСОБА_7 ) на 2 арк.;

-квитанції на переказ грошових коштів на 3 арк;

-виписка по банківському рахунку банку «Монобанк» клієнт ОСОБА_7 на 4 арк.;

-виписка по банківському рахунку банку «Райфайзен Банке» клієнт ОСОБА_4 на 6 арк.;

-заява про закриття поточного рахунку клієнт ОСОБА_4 на 1 арк.;

-договір про відкриття банківського рахунку «Укрсиббанк» клієнт ОСОБА_4 разом з додатками до нього на 6 арк.;

-виписка по банківському рахунку «ПриватБанк» клієнт ОСОБА_4 на 1 арк.;

-реєстр розходу твердого палива за лютий 2024 на 3 арк.;

-звіт про рух палива на паливному складі за лютий 2024 року на 1 арк.;

-чорнові записи на 35 арк. та 4 зошити із чорновими записами;

-первинне пакування «Vodafone» із надписом мобільного номеру НОМЕР_1 в середині із сім-карткою вказаного оператора мобільного зв`язку з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 ;

-первинне пакування «Vodafone» із надписом мобільного номеру НОМЕР_3 в середині із сім-карткою вказаного оператора мобільного зв`язку з ідентифікаційним номером НОМЕР_4 ;

-первинне пакування «Vodafone» із надписом мобільного номеру НОМЕР_5 в середині із сім-карткою вказаного оператора мобільного зв`язку з з ідентифікаційним номером НОМЕР_6 ;

-первинне пакування «Vodafone» із надписом мобільного номеру НОМЕР_7 без наявності в середині сім-картки;

-первинне пакування «Vodafone» із надписом мобільного номеру НОМЕР_8 в середині із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з ідентифікаційним номером НОМЕР_9 ;

-первинне пакування «Vodafone» із надписом мобільного номеру НОМЕР_10 в середині із сім-карткою вказаного оператора мобільного зв`язку з з ідентифікаційним номером НОМЕР_11 ;

-первинне пакування «Київстар» із надписом мобільного номеру НОМЕР_12 в середині із сім-карткою вказаного оператора мобільного зв`язку з ідентифікаційним номером НОМЕР_13 ;

-первинне запаковане пакування «Київстар» із надписом мобільного номеру НОМЕР_14 ;

-первинне запаковане пакування «Київстар» із надписом мобільного номеру НОМЕР_15 ;

-первинне запаковане пакування «Київстар» із надписом мобільного номеру НОМЕР_16 ;

-первинне пакування «Київстар» із надписом мобільного номеру НОМЕР_17 в середині із сім-карткою вказаного оператора мобільного зв`язку з ідентифікаційним номером НОМЕР_18 ;

-первинне пакування «Київстар» із надписом мобільного номеру в середині із пластиковою карткою без сім-картки із номером вказаного оператора мобільного НОМЕР_19 ;

-пластикова картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» з надписом номера мобільного телефону НОМЕР_20 без сім картки;

-пластикова картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» з надписом номера мобільного телефону НОМЕР_21 без сім картки;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з ідентифікаційним номером НОМЕР_22 ;

-сім-карта оператора мобільного зв`язку «Лайф» з ідентифікаційним номером НОМЕР_23 ;

-картка «ПриватБанк» за картковим номером НОМЕР_24 ;

-картка «ПриватБанк» за картковим номером НОМЕР_25 ;

-картка «ПриватБанк» за картковим номером НОМЕР_26 ;

-картка «ПриватБанк» за картковим номером НОМЕР_27 ;

-картка «ПриватБанк» за картковим номером НОМЕР_28 ;

-картка «ПУМБ» за картковим номером НОМЕР_29 ;

-картка «ПУМБ» за картковим номером НОМЕР_30 ;

-картка «Райффайзен Банк» за картковим номером НОМЕР_31 ;

-картка «Райффайзен Банк» за картковим номером НОМЕР_32 ;

-картка «Райффайзен Банк» за картковим номером НОМЕР_33 ;

-картка «Sense» за картковим номером НОМЕР_34 ;

-картка «А Банк» за картковим номером НОМЕР_35 ;

-картка «Монобанк» з картковим номером НОМЕР_36 ;

-електронний USB-ключ Secure Token-338M зеленого кольору у прозорому пакуванні;

-мобільний телефон марки «Iphone12» синього кольору, із номером на слот-карті НОМЕР_37 , у середині із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone»;

-мобільний телефон марки «Орро», на зворотному боці якого мається наклейка з надписом «модель СРН2333», у середні якого мається сім картка оператора мобільного зв`язку «Vodafone»;

-ноутбук марки «Lenovo», на якому міститься заводська наклейка із ідентифікуючим номером MO: MPNXB2A2403N, Model Name: IdeaPad Gaming;

-книга обліку наявності та руху військового майна КЕВ м. Луганськ за номенклатурою 2027р № 161 на 33 арк.;

-чорнові записи на 2 арк.;

-копія наказу начальника Дніпровського КЕУ № 64 від 28.03.2024 на 1 арк.;

-копія договору поставки № 190/423 від 19.04.2023 на 2 арк.;

-договір поставки деревини б/н від 18.04.2022 на 3 арк. та накладні до нього від 22.04.2023, 21.04.2023 на 5 арк.;

-виписка по банківському рахунку клієнта ОСОБА_6 банк «Райффайзен» на 10 арк.;

-банківські виписки «ПриватБанк» клієнта ОСОБА_6 на 9 арк;

-банківські виписки «Монобанк» клієнта ОСОБА_6 на 34 арк.;

-банківські виписки «Райффайзен Банк» клієнта ОСОБА_6 на 47 арк.

-банківські виписки «Монобанк» клієнта ОСОБА_4 на 2 арк.;

-банківські виписки «ПриватБанк» клієнта ОСОБА_4 на 7 арк.;

-банківські виписки «ПУМБ» клієнта ОСОБА_4 на 6 арк.;

-банківські виписки «Райффайзен Банк» клієнта ОСОБА_4 на 3 арк.;

-банківські виписки «Укрсиббанк» клієнта ОСОБА_4 на 4 арк.;

-виписка з оборотними грошових коштів із зазначенням номерів рахунку, призначення платежу та реквізити кореспондента на 13 арк.

-мобільний телефон (смартфон) марки «Хiaomi» золотистого кольору, інші позначки відсутні;

-мобільний телефон марки «Samsung» модель А520F темного кольору;

-банківську картку із номером НОМЕР_38 ,

які вилучені 15.05.2024 в ході проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яке є фактичним місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , а також автомобіля марки Ford Focus, 2013 р/в, д/н НОМЕР_39 , який фактично використовує ОСОБА_6 - відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено о 16 годині 00 хвилин 12 червня 2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1