Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5744/24
У Х В А Л А

17 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у об`єднаному кримінальному провадженні №0000008 від 14.01.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва за ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.08.2023 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_4 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 , договір поставки №01/08-3, предметом якого є халати. Надалі між сторонами угоди було підписано видаткові накладні №32-35 від 17.08.2023, №5,7,10-12 від 18.09.2023, №6,8,9 від 08.09.2023, №13 від 22.09.2023, №14 від 26.09.2023, №15-19 від 27.09.2023, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договору поставки №01/08-3 від 01.08.2023.

В подальшому, 29.02.2024, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_6 договір поставки №1-02/24, предметом якого є халати, які були попередньо закуплені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі між сторонами угоди було підписано видаткові накладні №123 від 02.04.2024, №124 від 05.04.2024 та №125 від 08.04.2024, згідно яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно умов договору поставки №1-02/24 від 29.02.2024.

Водночас, проведеним аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що товаро-матеріальні цінності у вигляді халатів вказаним товариством в інших суб`єктів господарської діяльності не закуплялися, що вказує на той факт, що договір поставки №01/08-3 від 01.08.2023, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та договір поставки №1-02/24 від 29.02.2024, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мали безтоварний характер.

Більш того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке мало попередню назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є підприємство, підконтрольне Директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 оскільки останній являвся його засновником та директором.

Зважаючи на вищевикладене, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів - видаткових накладних про поставку товаро-матеріальних цінностей - халатів, згідно умов договорів поставки №01/08-3 від 01.08.2023 та №1-02/24 від 29.02.2024, та інших первинних бухгалтерським документів, що стосуються вказаних правовідносин, достовірно знаючи, що останні носять безтоварний характер., тим самим заволодівши коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдавши збитків державному підприємству.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення її належним чином завірених копій.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Зокрема, вказана документація надасть змогу підтвердити той факт, що нинішній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 має безпосереднє відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

При цьому інформація та документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а також можуть містити інформацію відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, тобто охоронювану законом таємницю визначену п.3,8 ч.1 ст. 162 КПК України.

Одержати під час досудового слідства доступ до наведених речей і документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення неможливо.

Вказане клопотання просить розглядати за відсутності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів.

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008 від 14.01.2022 - задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокурату м. Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000008 від 14.01.2022, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1