Справа № 524/3292/24
Провадження № 1-кс/524/1039/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000124 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000124 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідча клопотання обґрунтовувала тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють розкрадання бюджетних грошових коштів під час виконання будівельних робіт в умовах воєнного стану.

Відомості про дане кримінальне правопорушення виділено та в Єдиному реєстрі досудових розслідувань призначено 0000124 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 від 03.11.2023 року в рамках кримінального провадження №0000026 від 20.06.2023 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів 07.12.2023, під час якого вилучено оригінали документів, щодо виконання робіт та послуг по договору 57 про закупівлю послуг з поточного ремонту від 03.05.2023 року «Поточний ремонт з облаштуванням підвального приміщення (укриття №1) ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 » та по договору 59 про закупівлю послуг з поточного ремонту від 26.05.2023 року «Поточний ремонт з облаштуванням підвального приміщення (укриття №2) ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 »

Згідно отриманих документів стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , при укладенні договорів з ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначало для розрахунку наступний рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, що містять банківську таємницю для встановлення обставин, які мають доказове значення, а саме встановлення фактів придбання товарів та матеріалів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення ремонтних робіт в приміщеннях укриттів ІНФОРМАЦІЯ_7 , розрахунок з працівниками, витрати отриманих коштів отриманих в результаті укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_7 , що в свою чергу може свідчити про фіктивність або реальність ведення господарської діяльності з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно наявність злочинного умислу на незаконне збагачення за рахунок бюджетних котів.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, та в подальшому використовувати як доказ, а саме до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄРДПО, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливістю вилучення останніх, оскільки досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК уразі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення зазначених в клопотанні копій документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000124 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступу до документів, що містять банківську таємницю, з метою отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливістю їх вилучення, саме до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄРДПО, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття грошових коштів за період часу з 03.05.2023 по 31.12.2023 р.

Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 02 червня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1