Справа № 405/7174/23
провадження № 1-кс/405/934/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 від 02.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000691 від 02.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 від 02.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, в період дії військового стану, шляхом обману, зловживання довіри та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи належним ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 грошовими коштами.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності використовували наступні банківські картки: № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надавали потерпілим для подальших переказів коштів.

Також в ході досудового розслідування було проведено санкціоновані обшуки за місцями мешкання (перебування) фігурантів, під час яких було виявлено та вилучено банківські картки, мобільні термінали, сім-картки та планшетні пристрої. Після чого було проведено огляд предметів та встановлено, що наступні банківські картки можуть мати значення для досудового розслідування, а саме: № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 « ОСОБА_26 », № НОМЕР_7 « ОСОБА_27 », № НОМЕР_8 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_9 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_10 « ОСОБА_29 », № НОМЕР_11 « ОСОБА_29 », № НОМЕР_12 « ОСОБА_29 », № НОМЕР_13 « ОСОБА_30 », № НОМЕР_14 « ОСОБА_30 » № НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_16 « ОСОБА_31 », № НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_18 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_19 « ОСОБА_32 », № НОМЕР_20 « ОСОБА_33 », № НОМЕР_21 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_22 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_23 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_24 « ОСОБА_26 », № НОМЕР_25 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_26 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_27 « ОСОБА_29 », № НОМЕР_28 « ОСОБА_34 », № НОМЕР_29 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_30 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_31 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та № НОМЕР_32 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 01.07.2023 по 02.04.2024.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні наступних банківських установ: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 від 02.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_35 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_37 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_39 тимчасовий доступ до документів, що підтверджують відкриття картки № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.07.2023 по 02.04.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_1 у період з 01.07.2023 по 02.04.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_1 у період з 01.07.2023 по 02.04.2024, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 05.06.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_40