19.06.2024 Справа № 756/6248/24
Справа №756/6248/24
Провадження № 1-кс/756/1314/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000538 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000538 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000538 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.2024 року, приблизно о 19 год. 13 хв. ОСОБА_4 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , надійшло повідомлення у застосунку «Телеграм» із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , який належав її знайомому, у якому останній просив позичити грошові кошти. Грошову суму у розмірі 8600,00 грн. ОСОБА_4 перерахувала на картку № НОМЕР_2 , зазначену у повідомленні.

В подальшому потерпіла дізналася від знайомого, що його аккаунт в «Телеграм» було зламано, гроші в борг він не просив та що остання переказала їх невідомій особі.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення особи, причетної до його вчинення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок руху грошових коштів у національній валюті, з зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 02.05.2024 по 10.05.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 02.05.2024 по 10.05.2024 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відео-файлів щодо зняття коштів з банкомату у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 02.05.2024 по 10.05.2024, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 02.05.2024 по 10.05.2024; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 02.05.2024 по 10.05.2024, та як верифікувалися дані дії.

Дізнавач надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у якій не заперечувала проти надання копій документів, зазначених у клопотанні дізнавача.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, враховуючи думку представника банку, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні дізнавача документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінальному провадженні, виявлення особи, причетної до вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання дізнавача та надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та стосуються інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зазначеної у клопотанні дізнавача, за період з 02.05.2024 по 10.05.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000538 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000538 від 06.05.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті, з зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 02.05.2024 по 10.05.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 02.05.2024 по 10.05.2024 та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відео-файлів щодо зняття коштів з банкомату у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 02.05.2024 по 10.05.2024, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 02.05.2024 по 10.05.2024; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 02.05.2024 по 10.05.2024, та як верифікувалися дані дії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1