Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/664/24
номер провадження 1-кс/695/187/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 07.02.2024 року до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.02.2024 року невстановлений чоловік, представляючись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому, анкетні дані не назвав, зателефонував із телефону № НОМЕР_1 , а потім із телефону № НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка також представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , на її номер телефону НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; кредитна № НОМЕР_4 та для виплат № НОМЕР_5 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , під час чого за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операції, шахрайським способом, що полягало у зловживанні довірою, із її банківських карт банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволодів грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 25 349.54 грн.

По даному факту 07.02.2024 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується банківськими картами: кредитною № НОМЕР_4 та картою для виплат № НОМЕР_5 . Дані картки прив`язані до її мобільного телефону № НОМЕР_3 . 06 лютого 2024 року невстановлений чоловік, представляючись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не називаючи свої анкетні дані, зателефонував із телефону № НОМЕР_1 , а потім зателефонувала жінка, яка також представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з телефону № НОМЕР_2 , на її номер телефону НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитної № НОМЕР_4 та карти для виплат № НОМЕР_5 , що належать потерпілій, з метою буцім-то розблокування картки, керували її діями, під час чого за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операції, шахрайським способом, що полягало в зловживанні довірою, із її банківських карток банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі приблизно 25 349.54 грн.

07 лютого 2024 року потерпіла ОСОБА_5 до матеріалів даного кримінального провадження долучила виписку по картковому рахунку за період із 06.02.2024 по 07.02.2024 року, відповідно до якої по рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , було здійснено транзакції: 06.02.2024 «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 8999.00 грн та 1250.00 грн, виписку по картковому рахунку за період із 06.02.2024 по 07.02.2024 року, відповідно до якої по рахунку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 , було здійснено транзакції: 06.02.2024 «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 15 800.00 грн та 200.00 грн.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 06.02.2024р., з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, необхідна інформація про рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 06.02.2024 року.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у потерпілої ОСОБА_5 , яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з її рахунку 06 лютого 2024 року незаконно зняті кошти в сумі 26 249.00 грн.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику ВРЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, наявних у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , до оригіналів чи копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформації про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківських рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти за період 06.02.2024 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1