Справа №209/3171/24
Провадження №1-кс/209/592/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 травня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000369 від 03 травня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 12 квітня 2024 року у період часу з 22.59 по 23.03 годину невстановлена особа незаконним шляхом отримала доступ до банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та незаконно заволоділа його грошима шляхом списання з картки НОМЕР_2 двома транзакціями в сумі 9599,60 грн. та 9599,60 грн. на "розрахунки в інтернеті".

03 травня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківський рахунок НОМЕР_1 , до якого прив`язана карта для виплат НОМЕР_2 , якою він користується при розрахунках у магазинах, інколи робить замовлення через інтернет-мережу, з вказаного рахунку розраховується за покупки. 12 квітня 2024 року о 22.59.21 годині та 12 квітня 2024 року о 23.04.32 годині до нього на його номер мобільного телефона прийшло смс-повідомлення, про списання коштів з його банківського рахунку з вказаної вище банківської картки, сумами 9599,60 грн. та 9599,60 грн. Після чого він подзвонив на гарячу лінію банку та заблокував картку. Коли пізніше він взяв виписку по рахунку, то виявив, що дійсно з картки знято гроші двома транзакціями на загальну суму 19871,60 гривень, тип операції «розрахунок в інтернеті». Жодних дзвінків, смс з кодами, паролями до нього не надходило.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» у м. Кам`янському, згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою 12 квітня 2024 року о 22.59 годині та 12 квітня 2024 року о 23.04 годині шляхом переказу.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слічий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000369 від 03 травня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме про стан банківського рахунку НОМЕР_1 і банківської справи користувача вказаного рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії за адресою: АДРЕСА_2 :

- до банківської справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номеру основних та додаткових карт, зареєстрованих на його ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карти/рахунки власника, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_4 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 12 квітня 2024 року по 13 травня 2024 року;

- до відомостей про день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені шляхом електронного переказу або за допомогою будь-якої іншої комбінації за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, в тому числі щодо невдалих операцій, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаних рахунків (карток) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції за період часу з 12 квітня 2024 року по 13 травня 2024 року, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 травня 2024 року до 13 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1