Провадження № 1-кс/686/1645/24
УХВАЛА

Іменем України

14 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000122 від 10.03.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2024 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , АЬ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щза адресою: АДРЕСА_4 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи мережі медичних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що надають послуги на території Хмельницької області вчиняють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », маючи право доступу до неї, а також за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, сума яких встановлюється.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 10.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено факти вчинення несанкціонованих дії з інформаційно-телекомунікаційною системою, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління методичною інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI).

Так, отримано інформацію про те, що власниця медичних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , організувала протиправну схему спрямовану на отримання грошового відшкодування з державного бюджету внаслідок несанкціонованого внесення недостовірних відомостей в медичну інформаційну систему Medics (розробником та володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - це інформаційна система із автоматизації роботи медичних закладів з центральною базою даних системи eHealth МОЗ).

У ході досудового розслідування встановлено, що директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 , діючи з метою досягнення злочинного, корисливого умислу спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, володіючи фаховими знаннями щодо надання медичних послуг та їх відображення в електронній системі охорони здоров`я, будучи обізнаною про механізм відшкодування грошових коштів з державного бюджету за надані медичні послуги на підставі укладених договорів із ІНФОРМАЦІЯ_8 , в якості оплати за надані медичні послуги пацієнтам в рамках Програми медичних гарантій, вирішила їх використати для незаконного збагачення шляхом незаконного заволодіння бюджетними коштами, які виділяються за вказаною Програмою, у 2022-2023 роках організувавши внесення недостовірних відомостей про надані медичні послуги населенню до електронної системи охорони здоров`я, та формування фіктивних звітів про медичні послуги, які фактично не були надані пацієнтам.

Так, ОСОБА_5 , з метою забезпечення злочинної діяльності ПП « ОСОБА_6 », з 01.03.2022 по 13.09.2023, залучила підпорядкованих їй працівників для вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, що створювали відомості про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної допомоги для пацієнтів, фактично не взаємодіючи із такими пацієнтами та не надаючи їм медичних послуг, забезпечуючи безперервну діяльність таких працівників зі створення таких фіктивних взаємодій періодичними розрахунками за надані послуги в залежності від кількості таких послуг.

Так, з метою забезпечення вказаної злочинної діяльності, при працевлаштуванні в ПП « ОСОБА_6 » медичних працівників, які надалі були залучені ОСОБА_5 до злочинних дій, остання виставила вимоги передати їй особисті ідентифікатори доступу (логін, пароль, електронний цифровий підпис) до особистих кабінетів медичної інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також вимогу передати такі ідентифікатори доступу медичній сестрі ОСОБА_7 .

В свою чергу, лікар ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , яка надавала послуги з мобільної паліативної допомоги пацієнтам, вступивши в попередню змову із ОСОБА_5 , та інші лікарі, які надавали послуги з мобільної паліативної допомоги пацієнтам, погодившись на її умови, всупереч порядку функціонування електронної системи охорони здоров`я, розуміючи зацікавленість в досягненні злочинного, корисливого умислу ОСОБА_5 , спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, передали особисті ідентифікатори доступу до особистих кабінетів медичної інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , а також медичній сестрі ОСОБА_7 .

В свою чергу медична сестра ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , вступивши в попередню змову із ОСОБА_5 , діючи в її інтересах, з метою досягнення злочинного, корисливого умислу ОСОБА_5 , спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, мала доступ до особистих ідентифікаторів доступів (логін, пароль, електронний цифровий підпис) до особистих кабінетів медичної інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та з відома лікарів ПП « ОСОБА_6 », забезпечувала вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, шляхом створення відомостей про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної допомоги для пацієнтів, фактично не взаємодіючи із такими пацієнтами та не надаючи їм медичних послуг.

З цією метою, ОСОБА_5 , довела до відома підпорядкованим їй лікарям ПП « ОСОБА_6 » необхідність внесення недостовірних відомостей в автоматизовану інформаційну систему медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », забезпечивши їх необхідними для виконання вказаних злочинних дій ресурсами, уповноваживши відповідними правами останніх, які в свою чергу в електронній системі охорони здоров`я мали б створювати відомості про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної медичної допомоги для пацієнтів, фактично не взаємодіючи із такими пацієнтами та не надаючи їм медичних послуг, в тому числі і стосовно пацієнтів, які на момент внесення таких відомостей в медичну інформаційну систему перебували за кордоном або померли.

Так, у період часу з 01.03.2022 по 13.09.2023, вказаними медичними працівниками ПП « ОСОБА_6 » на виконання злочинного плану ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , умисно, протиправно, з корисливих мотивів, маючи в силу займаної посади доступ до електронної системи охорони здоров`я та відповідних Реєстрів, із використанням свого цифрового підпису, пройшовши автентифікацію, увійшовши до свого електронного кабінету в інформаційній системі «Medics» внесено відомості про взаємодії із пацієнтами та надання їм медичної допомоги за кодом «24», а саме мобільна паліативна допомога дорослим і дітям, стосовно пацієнтів, які на момент внесення відомостей стосовно них перебували за кордоном, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також пацієнтів, які на момент внесення відомостей стосовно них були померлі, а саме ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , достовірно знаючи про те, що вказані особи відповідну медичну послугу не отримували.

Крім того, у період часу з 01.03.2022 по 13.09.2023, вказаними медичними працівниками ПП « ОСОБА_6 » на виконання злочинного плану ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , умисно, протиправно, з корисливих мотивів, маючи в силу займаної посади доступ до електронної системи охорони здоров`я та відповідних Реєстрів, із використанням свого цифрового підпису, пройшовши автентифікацію, увійшовши до свого електронного кабінету в інформаційній системі «Medics» внесено відомості про взаємодії із пацієнтами та надання їм медичної допомоги за кодом «24», а саме мобільна паліативна допомога дорослим і дітям, стосовно пацієнтів, яким такі медичні послуги не надавались та медчиної допомоги не отримували, а саме ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , достовірно знаючи про те, що вказані особи відповідну медичну послугу не отримували.

В цей же період, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , маючи в силу займаної посади доступ до електронної системи охорони здоров`я та відповідних Реєстрів, із використанням свого цифрового підпису, пройшовши автентифікацію, увійшовши до свого електронного кабінету в інформаційній системі «Medics», будучи забов`язана переглядати інформацію, що внесена працівниками до електронної системи охорони здоров`я, будучи забов`язаною на своєчасне внесення до системи повної та достовірної інформації, а також будучи відповідальною за систематичне спостереження за своєчасністю внесення до системи точної та достовірної інформації, вжиття заходів для усунення неточностей, достовірно знаючи про те, що до медичної інформаційної системи внесені недостовірні відомості про взаємодії із пацієнтами та надання їм медичної допомоги за кодом «24» (мобільна паліативна допомога дорослим і дітям), створила підстави для подальшого перерахування ІНФОРМАЦІЯ_8 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів у встановленому Договором розмірі щомісячної глобальної ставки для даного виду медичної послуги, за послуги, які фактично не надавались вищевказаним пацієнтам.

Надалі ОСОБА_5 переслідуючи мету незаконного збагачення в особливо великих розмірах, в період з01.03.2022 по 13.09.2023 забезпечила подальше перерахування ІНФОРМАЦІЯ_8 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів у встановленому Договорами розмірі щомісячної глобальної ставки для даного виду медичної послуги за послуги, які фактично не надавались вищевказаним пацієнтам.

Крім того, ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем директора ПП « ОСОБА_6 », внаслідок якого мала повноваження щодо підпису звіту про надані медичні послуги за встановленою формою, перебуваючи у приміщенні ПП « ОСОБА_6 », за адресою: АДРЕСА_5 , достовірно знаючи про те, що відомості про кількість та вид наданих медичних послуг згідно звітів про медичні послуги, зокрема S22G1А від 08.07.2022, S22Н1A від 02.08.2022, S22G2А від 19.08.2022, S22І1А від 01.09.2022, S22Н2A від 16.09.2022, S22J1А від 03.10.2022, S22І2А від 24.10.2022, S22К1А від 09.11.2022, S22J2А від 23.11.2022, S22К2А від 12.12.2022, S22L1А, 21.12.2022, S22L2А, 22.12.2022, S22L1Y від 29.12.2022, S22L2L від 19.01.2023, S23А1A від 01.02.2023, S23А2A від 23.02.2023, S23В1A від 06.02.2023, S23В2A від 06.02.2023, S23С1A від 28.02.2023, S23С2A від 28.02.2023, S23D1A від 31.03.2023, S23D2A від 10.05.2023, S23Е1A від 28.04.2023, ІНФОРМАЦІЯ_32 від 14.06.2023, ІНФОРМАЦІЯ_33 від 01.06.2023, S23F1Р від 21.06.2023, ІНФОРМАЦІЯ_34 від 18.07.2023, ІНФОРМАЦІЯ_35 від 04.07.2023, ІНФОРМАЦІЯ_36 від 01.08.2023, що були автоматично сформовані електронною системою охорони здоров`я на підставі внесених медичних записів, відповідно до ч. 8 ст. 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», не відповідають дійсності, оскільки відомості в них згенеровані на підставі попередньо внесених іншими працівниками ПП « ОСОБА_6 » неправдивих відомостей щодо наданих послуг вищевказаним пацієнтам, однак діючи задля забезпечення можливості щомісячного отримання оплати за такі послуги, підписувала вказані звіти своїм електронним підписом та скеровувала до ІНФОРМАЦІЯ_37 , для їх підписання та проведення відповідної оплати по договорам про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

При цьому ІНФОРМАЦІЯ_38 , будучи розпорядником коштів державного бюджету, аналізуючи відомості в електронній системі охорони здоров`я, а також на підставі вищевказаних звітів про медичні послуги, на виконання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, щомісячно на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежу «оплата за медичні послуги ПМД згідно договору» здійснювала перерахування бюджетних коштів, з яких грошові кошти у сумі 1 890 999 гривень, перераховані за медичні послуги, які не надавались, якими ОСОБА_5 незаконно заволоділа та використовувала на власний розсуд як в особистих інтересах, так і в інтересах підтримання діяльності підприємства.

Отже, внаслідок вказаних вище злочинних дій, які тривали в період з 1 березня 2022 року по 13 вересня 2023 року, тобто під час дії воєнного стану на території України, ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем, всупереч вимогам договорів № 1319-E122-P000 від 10.02.2022, № 1119-E123-P000 від 25.01.2023 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення», незаконно заволоділа вказаними грошовими коштами Держаного бюджету України, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_38 , у загальній сумі 1 890 999 гривень, що становить особливо великий розмір, так як у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину, чим спричинила державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_37 , матеріальної шкоди на вказану суму.

За вищевказаними фактами ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

30.11.2023 проведено огляд диску для лазерних систем зчитування, вилученого під час тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились у розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого виявлено, що на рахунок ПП « ОСОБА_6 » НОМЕР_5 за з 01.01.2021 по 21.11.2023 НСЗУ за паліативними договорами нараховано кошти у сумі 74 230 843,23 грн. та залишок коштів станом на 21.11.2023 становить 3 755 799,74 грн.

Також, 06.12.2023 проведено огляд диску для лазерних систем зчитування, вилученого під час тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились у розпорядження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого виявлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунку НОМЕР_6 станом на 27.09.2023 залишок становить 1 141 491,4 грн., на рахунку НОМЕР_7 станом на 27.09.2023 залишок становить 0 грн., на рахунку НОМЕР_8 станом на 27.09.2023 залишок становить 0 грн., а також на який в період час з 01.01.2021 по 27.09.2023 від НСЗУ нараховано кошти у сумі 18 150 516,72 грн..

Окрім цього, в ході того ж огляду встановлено, що станом на 27.09.2023 у НП « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунку НОМЕР_9 залишок становить 2 913 242,86 грн., на який в період час з 01.01.2021 по 27.09.2023 від НСЗУ нараховано кошти у сумі 21 289 672,21 грн. та на рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_11 залишок становить 0 гривень.

Також, в ході того ж огляду встановлено, що станом на 27.09.2023 у ПП « ОСОБА_6 » на рахунку НОМЕР_12 залишок становить 10,25 гривень та на рахунку НОМЕР_13 залишок становить 561 654,37 грн.

Окрім цього, 12.12.2023 проведено огляд диску для лазерних систем зчитування, вилученого під час тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились у розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого виявлено, що на рахунок НП « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_14 за період з 26.03.2021 по 30.10.2023 НСЗУ нараховано кошти у сумі 27 801 575,42 грн. та залишок коштів станом на 30.10.2023 становив 10 242 245,1 грн.

Також, 13.12.2023 проведено огляд диску для лазерних систем зчитування, вилученого під час тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились у розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого виявлено, що на рахунок «СІЛІЦЕЯ-ПРО+» в період часу з 29.03.2023 по 30.10.2023 НСЗУ нараховано кошти в сумі 773 145,36 грн. (залишок коштів та на які саме рахунки, належних «СІЛІЦЕЯ-ПРО» здійснюється нарахування коштів від НСЗУ у файлах з інформацією не відображено).

Таким чином, встановлено, що суб`єкти господарювання, які належать до мережі медичних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які здійснюють протиправні діяння з метою отримання прибутку за рахунок коштів із державного бюджету, використовують наступні рахунки у таких банківських установах:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1. ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

a. НОМЕР_12 ;

b. НОМЕР_13 .

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

a. НОМЕР_8 ;

b. НОМЕР_7 ;

c. НОМЕР_6 .

3. НП « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ):

a. НОМЕР_9 ;

b. НОМЕР_10 ;

c. НОМЕР_11 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1. ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

a. НОМЕР_5 ;

b. НОМЕР_16 ;

c. НОМЕР_17 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1. ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

a. НОМЕР_18

2. НП « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ):

a. НОМЕР_14 ;

b. НОМЕР_20 ;

c. НОМЕР_21 ;

ОСОБА_32 НОМЕР_22 ;

e. НОМЕР_23 ;

f. НОМЕР_24 ;

g. НОМЕР_25 ;

h. НОМЕР_26 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

1. ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

a. НОМЕР_27 ;

b. НОМЕР_28 .

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_29 ):

a. НОМЕР_30 ;

b. НОМЕР_31

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 від 22.12.2023 накладено арешт на грошові кошти в національній та іноземній валюті на вищевказаних банківських рахунках.

Так, з метою встановлення фактичної кількості грошових коштів, на які ухвалою слідчого судді накладено арешт, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні відповідних банківських установ, а саме відомості про рух коштів на відповідних рахунках в період часу з 22.12.2023 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Окрім цього, проведено огляд мобільного телефону медсестри ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_33 в ході якого встановлено, що остання отримувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_32 , від лікарів зазначеної юридичної особи.

Так, з метою встановлення суми отриманої останньою окремої винагороди від лікарів, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, а саме відомості із рухом коштів по рахунку за № НОМЕР_32 за період часу з 01.01.2020 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_34 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_35 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_42 , та іншим членам слідчої групи на тимчасовий доступ до документів:

- які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_33 , ЄДРПОУ- НОМЕР_34 ), АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомостей про карткові рахунки ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_35 , за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали, рух коштів усіх банківських рахунків за вказаний період, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу;

які знаходяться у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів по рахунках за № НОМЕР_5 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в період часу 22.12.2023 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та відомості із рухом коштів по рахунку за № НОМЕР_32 за період часу з 01.01.2020 по час виконання ухвали про тимчасовий досту, а також про карткові рахунки ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_35 , за період з 01.01.2020 по дату виконання ухвали, відомостей про рух коштів усіх банківських рахунків за вказаний період, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу;

-які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів по рахунках НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 в період часу 22.12.2023 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

-які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_11 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів по рахунках НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

Посадовим та службовим особам Хмельницьких філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_12 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 14.04.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя