25.03.2024 Справа № 642/7532/23
Провадження № 1-кс/642/972/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001665 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.03.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001665 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0001665 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2023 потерпіла ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж цифрового фортепіано за ціною 11 500 грн. Після чого, потерпіла зателефонувала за номером телефону НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошенні, слухавку взяв раніше невідомий чоловік, який повідомив, що зможе надіслати обраний ОСОБА_6 предмет після передплати на банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому, ОСОБА_5 перерахувала 2 000 на вищевказану картку, але товар не отримала та грошові кошти не були повернуті.

Прокурор зазначає, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 2000 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту на ім?я ОСОБА_7 , після чого з вищевказаної картки перерахувались у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту на ім?я ОСОБА_8 , які останній в подальшому обґотівковує в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, прокурор зазначає, що 30.09.2023 ОСОБА_9 повідомив про те, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж електронного піаніно та вирішив придбати. Для цього потерпілий зв?язався з продавцем по номеру телефону НОМЕР_4 , зазначеному на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та домовився переказати грошові кошти за піаніно у розмірі 10 000 грн на карту, яку зазначив продавець, а саме № НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_9 перерахував 10 000 грн. на вищевказану картку, але товар не отримав та грошові кошти не були повернуті.

Грошові кошти потерпілого ОСОБА_9 у розмірі 10000 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту на ім?я ОСОБА_7 , після чого з вищевказаної картки перерахувались на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту на ім?я ОСОБА_8 .

Прокурор зазначає, що згідно рапорту ст, о/у СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області встановлено, що під час вчинення шахрайських дій використовувались номери банківських карт: № НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_8 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », a також банківський рахунок НОМЕР_9 картки НОМЕР_10 відкритий на ім?я ОСОБА_10 ІНН НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 .

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, повідомлялись про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0001665 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту на ім?я ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 2000 грн., після чого з вищевказаної картки грошові кошти у сумі 2000 грн. Перерахувались на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту на ім?я ОСОБА_8 , які в подальшому обґотівковано в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, ОСОБА_9 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту на ім?я ОСОБА_7 , грошові кошти у розмірі 10 000 грн., після чого з вищевказаної картки перерахувались на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту на ім?я ОСОБА_8 .

Під час вчинення шахрайських дій використовувались номери банківських карт: № НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_8 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », a також банківський рахунок НОМЕР_9 картки НОМЕР_10 відкритий на ім?я ОСОБА_10 ІНН НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001665 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001665 від 10.11.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам - процесуальним керівникам Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова у кримінальному провадженні №№0001665 від 10.11.2023 - тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також по банківському рахунку НОМЕР_9 картки НОМЕР_10 відкритої на ім?я ОСОБА_10 ІНН НОМЕР_11 за період з 01.01.2023 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття перерахування грошових кошт з банківської картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також по банківському рахунку НОМЕР_9 картки НОМЕР_10 відкритої на ім?я ОСОБА_10 ІНН НОМЕР_11 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 по теперішній час; копії документів, які подавались на відкриття банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також по банківському рахунку НОМЕР_9 картки НОМЕР_10 відкритої на ім?я ОСОБА_10 ІНН НОМЕР_11 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, якщо так то який саме, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у м. Харків.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001665 від 10.11.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам - процесуальним керівникам Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова у кримінальному провадженні №№0001665 від 10.11.2023 тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме до: відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки № НОМЕР_5 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійонювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 по теперішній час; копії документів, які подавались на відкриття банківської картки № НОМЕР_5 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотоображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, якщо так то який саме, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у м. Харків.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001665 від 10.11.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам - процесуальним керівникам Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова у кримінальному провадженні №№0001665 від 10.11.2023 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 01.01.2023 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку, перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки № НОМЕР_6 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 по теперішній час; копії документів, які подавались на відкриття банківської картки № НОМЕР_6 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотоображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, якщо так то який саме, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у м. Харків.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_14