Справа № 755/8088/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001565 від 04.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів договору підряду від 01.11.2023 року № 18-Б про закупівлю робіт за державні кошти «Капітальний ремонт будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (усунення аварій, що сталися внаслідок військової збройної агресії Російської Федерації в м. Чернігові)», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника Управління ОСОБА_4 (далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 , додатків, додаткових угод до вказаного договору, договору на проектування, договору на проведення експертизи проекту, позитивного висновку експертизи, документації, що стосується проведення тендерних закупівель за державні кошти по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (усунення аварій, що сталися внаслідок військової збройної агресії Російської Федерації в м. Чернігові)», архітектурних рішень, креслень генерального плану, генерального плану, проектно-кошторисної документації, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, договору на проведення авторського нагляду та кваліфікаційного сертифікату (свідоцтва про перекваліфікацію за необхідності) головного архітектора проекту, договору на проведення технічного нагляду та кваліфікаційного сертифікату (свідоцтва про перекваліфікацію за необхідності) інженера технічного нагляду, загального журналу виконання робіт, журналу бетонних робіт, актів прихованих робіт, паспортів та сертифікатів якості на матеріали (бетон, арматура, суміші штукатурні, віконні блоки металопластикові та інші, які використовувалися), сертифікатів відповідності на матеріали, наказу про затвердження кошторисної документації після експертизи, протоколу (або іншого документу) погодження цін на матеріали та ресурси, актів виконаних робіт (КБ-2в) та довідок КБ-3, дефектних актів, видаткових накладних на придбання матеріалів, платіжних відомостей, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі ТМЦ та виконаних робіт, довідок вартості виконаних робіт, переліку наявності обладнання, машин та механізмів, залучених для виконання будівельно-монтажних робіт та договорів із субпідрядниками у разі оренди, проміжних актів-звітів про використання коштів за призначенням та іншої документації, яка була виготовлена на виконання договорів щодо проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (усунення аварій, що сталися внаслідок військової збройної агресії Російської Федерації в м. Чернігові)»; належним чином завірених копій посадових інструкцій службових та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , листування представників ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документації, яка подавалася для проведення оплати вартості вказаних договорів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності, належним чином завірених їх копій.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001565 від 04.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_7 » та Управління капітального будівництва зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою та в умовах воєнного стану, привласнили кошти Державного бюджету під час виконання будівельних робіт за договором підряду, предметом якого є «Капітальний ремонт будівлі «вище професійне училище», чим завдали збитки.

У подальшому, було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), яке фактично здійснює фінансово-господарську діяльність у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ) та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_6 ) у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_7 ) могли організувати протиправний механізм привласнення та розтрати бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт наступним чином.

А саме, ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду від 01.11.2023 року № 18-Б про закупівлю робіт за державні кошти «Капітальний ремонт будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (усунення аварій, що сталися внаслідок військової збройної агресії Російської Федерації в м. Чернігові)», загальною вартістю 14 109 920,24 грн. (чотирнадцять мільйонів сто дев`ять тисяч дев`ятсот двадцять гривень 24 копійки).

При цьому, відповідно до підсумкової відомості ресурсів (додаток № 3 до договору від 01.11.2023 року № 18-Б), вартість квадратного метра віконних блоків металопластикових складає 5907,00 грн. За наявними даними із відкритих джерел інформації, середня ринкова вартість квадратного метра віконного блоку металопластикового із аналогічними характеристиками в середньому становить 3200,00 грн., що свідчить про внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до підсумкової відомості ресурсів завідомо недостовірних даних, які у подальшому, були погоджені та затверджені службовими особами УКБ ЧОДА.

Також, у грудні 2023 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесено недостовірні відомості щодо вартості віконних блоків до актів виконаних робіт, а службовими особами УКБ ЧОДА їх підписано та перераховано грошові кошти у сумі 6 469 081,14 грн. на рахунок вищевказаного товариства, з яких 1 025 812,53 грн. перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_7 , та з метою їх подальшого обготівкування було виведено на банківські картки фізичних осіб, а 1 869 973,14 грн. через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_8 ) перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та виведено на рахунки товариств, що мають явні ознаки фіктивності, та в подальшому, обготівковано.

Постановою слідчого від 10.05.2024 року у даному кримінальному провадженні призначено судову товарознавчу експертизу, для проведення якої, у тому числі, необхідні оригінали документації щодо проведення будівельних робіт по зазначеному вище об`єкту, а також, документи щодо оплати вартості виконаних робіт та придбаних матеріалів, задля встановлення відповідності чи не відповідності вартості фактично виконаних робіт та використаних матеріалів обсягам, вартості робіт та використаних матеріалів, визначених у відповідній документації, у тому числі, задля проведення судової будівельно-технічної та економічної експертиз у подальшому.

Таким чином, на даний час, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини, отримання документів, необхідних для проведення експертизи існує необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів чи у разі їх відсутності - належним чином завірених копій наступних документів:

Під час досудового розслідування встановлено, що існують обґрунтовані підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, яке підтримує та просить задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Постановою слідчого від 10.05.2024 року у даному кримінальному провадженні призначено судову товарознавчу експертизу, для проведення якої, у тому числі, необхідні оригінали документації щодо проведення будівельних робіт по зазначеному вище об`єкту, а також, документи щодо оплати вартості виконаних робіт та придбаних матеріалів, задля встановлення відповідності чи не відповідності вартості фактично виконаних робіт та використаних матеріалів обсягам, вартості робіт та використаних матеріалів, визначених у відповідній документації, у тому числі, задля проведення судової будівельно-технічної та економічної експертиз у подальшому.

Таким чином, на думку слідчого судді, на даний час, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини, отримання документів, необхідних для проведення експертизи існує необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів договору підряду від 01.11.2023 року № 18-Б про закупівлю робіт за державні кошти «Капітальний ремонт будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (усунення аварій, що сталися внаслідок військової збройної агресії Російської Федерації в м. Чернігові)», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника Управління ОСОБА_4 (далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 , додатків, додаткових угод до вказаного договору, договору на проектування, договору на проведення експертизи проекту, позитивного висновку експертизи, документації, що стосується проведення тендерних закупівель за державні кошти по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (усунення аварій, що сталися внаслідок військової збройної агресії Російської Федерації в м. Чернігові)», архітектурних рішень, креслень генерального плану, генерального плану, проектно-кошторисної документації, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, договору на проведення авторського нагляду та кваліфікаційного сертифікату (свідоцтва про перекваліфікацію за необхідності) головного архітектора проекту, договору на проведення технічного нагляду та кваліфікаційного сертифікату (свідоцтва про перекваліфікацію за необхідності) інженера технічного нагляду, загального журналу виконання робіт, журналу бетонних робіт, актів прихованих робіт, паспортів та сертифікатів якості на матеріали (бетон, арматура, суміші штукатурні, віконні блоки металопластикові та інші, які використовувалися), сертифікатів відповідності на матеріали, наказу про затвердження кошторисної документації після експертизи, протоколу (або іншого документу) погодження цін на матеріали та ресурси, актів виконаних робіт (КБ-2в) та довідок КБ-3, дефектних актів, видаткових накладних на придбання матеріалів, платіжних відомостей, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі ТМЦ та виконаних робіт, довідок вартості виконаних робіт, переліку наявності обладнання, машин та механізмів, залучених для виконання будівельно-монтажних робіт та договорів із субпідрядниками у разі оренди, проміжних актів-звітів про використання коштів за призначенням та іншої документації, яка була виготовлена на виконання договорів щодо проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (усунення аварій, що сталися внаслідок військової збройної агресії Російської Федерації в м. Чернігові)»; належним чином завірених копій посадових інструкцій службових та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , листування представників ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документації, яка подавалася для проведення оплати вартості вказаних договорів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності, належним чином завірених їх копій.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя