Провадження № 1-кс/591/1405/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000409 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області , проводиться досудове розслідування за матеріалами , відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за № 0000409 від 22.12.2023, за фактом того, що за результатами службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головним фахівцем служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10018/013 філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в 2015-2023 роках в інформаційній системі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено зміну фінансових номерів клієнтів Банку без їх присутності та встановлено особистий номер ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), як фінансовий номер, з подальшим привласненням з рахунку таких клієнтів та відкриття рахунків без відома клієнтів, проведення операцій по рахункам без доручення клієнтів, підроблення документів (розписок про отримання платіжних карток) чим списано коштів з рахунків клієнтів банку на загальну суму 565488,91 грн., (з урахуванням комісії банку) чим заподіяно значну шкоду.

З метою з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Тому слідчий просить у своєму клопотанні надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів за переліком у клопотанні.

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представників володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представників володільця документів, які будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без їх участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000409 від 22.12.2023 (а.с.5).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні банківських установ та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину та доведенні факту їх причетності.

Також слідчим доведено, що інформація, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення та знаходиться у розпорядженні банківської установи.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити .

Надати слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню №0000409 від 22.12.2023 а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному або паперовому вигляді за період з 2021 по 10.08.2023, а саме:

-нормативно-правові акти зі змінами та доповненнями, якими регламентується запровадження та робота в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автоматизованих банківських систем: АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПЗ СБОН+, Система «Електронний АДРЕСА_2 (логування інтеграційних потоків, що виходять з системи «ІНФОРМАЦІЯ_22), «CRM», «SRM», WEB - банкінг та mobile - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-відомості та порядок надання доступу до автоматизованих банківських систем: АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПЗ СБОН+, Система « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , Way4, DB Manager, CardManagement, PlasticBusiness (логування інтеграційних потоків, що виходять з системи «ІНФОРМАЦІЯ_22), «CRM», «SRM», WEB - банкінг та mobile - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Відомості (накази, розпорядчі документи) про надання доступу та ролей ОСОБА_4 в цих системах з зазначенням підстав та дат надання до до автоматизованих банківських систем: АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПЗ СБОН+, Система « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Microsoft Dynamics XRM Banking, Way4, DB Manager, CardManagement, PlasticBusiness (логування інтеграційних потоків, що виходять з системи «ІНФОРМАЦІЯ_22), «CRM», «SRM», WEB - банкінг та mobile - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Відомості про затвердження порядків призначення ролей в автоматизованих банківських системах: АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПЗ СБОН+, Система «Електронний архів», Microsoft Dynamics XRM Banking, Way4, DB Manager, CardManagement, PlasticBusiness (логування інтеграційних потоків, що виходять з системи «ІНФОРМАЦІЯ_22), «CRM», «SRM», WEB - банкінг та mobile - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-відомості про вид інформації, яка міститься та обробляється в автоматизованих банківських систем: АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПЗ СБОН+, Система « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Microsoft Dynamics XRM Banking, Way4, DB Manager, CardManagement, PlasticBusiness (логування інтеграційних потоків, що виходять з системи «ІНФОРМАЦІЯ_22), «CRM», «SRM», WEB - банкінг та mobile - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-документи, в яких зазначені підстави (наказ, розпорядження тощо) та роль (ролі) ОСОБА_4 з зазначенням її логінів, відповідно до наданих доступів в автоматизованих банківських систем: АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПЗ СБОН+, Система « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Microsoft Dynamics XRM Banking, Way4, DB Manager, CardManagement, PlasticBusiness (логування інтеграційних потоків, що виходять з системи «ІНФОРМАЦІЯ_22), «CRM», «SRM», WEB - банкінг та mobile - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-документи та інформацію по закритим та відкритим рахункам (заяви, договори, персональні документи, додатки, тощо), відомості чи підключено банківські рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформацію про звернення до колл-центру клієнтів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатори пристроїв (найменування mac адреси пристрою, imei, тощо ), з яких здійснювалось управління рахунками, відомості про рух коштів за весь період користування рахунками, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах де здійснювались операції щодо зняття/пересилання коштів з рахунків клієнтів після зміни фінансових номерів, відносно наступних клієнтів:

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 );

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 );

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 );

- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 );

- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 );

- ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 );

- ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 );

- ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 );

- ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 );

- ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ).

-Відомості про закріплення за ОСОБА_4 комп`ютерної техніки з зазначенням її ідентифікуючих ознак, серійного, інвентарного номерів, з зазначенням mac адреси, ip- адреси.

- Відомості у вигляді лог-файлів та інших документів і додатків до них з автоматизованих систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПЗ СБОН + , Система «Електронний АДРЕСА_2 (логування інтеграційних потоків, що виходять з системи «ІНФОРМАЦІЯ_22) щодо входу в систему, активності, перегляду інформації та дій пов`язаних із зміною фінансових номерів клієнтів та виконання інших дій з боку ОСОБА_4 відносно з зазначенням її ідентифікатора в системі відносно:

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 );

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 );

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 );

- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 );

- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 );

- ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 );

- ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 );

- ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 );

- ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 );

- ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 )

-відомості про повні карткові номери НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , на які здійснювались перерахування грошових коштів ОСОБА_4

-відомості про здійснення банківських операцій клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатором яких був фінансовий номер НОМЕР_1 , з зазначенням ідентифікуючих ознак пристрою, за допомогою якого здійснено доступ до програмного забезпечення, ip-адреси, imei, логіну, місцезнаходження пристрою (адреси, координат), способу ідентифікації (доступу до програмного забезпечення ) за допомогою, якого здійснювався вхід у систему.

- усіх документів з системи «Електронний архів» з зазначенням дати та часу їх імпортування до архіву, ідентифікатора особи, яка здійснила імпорт таких документів, її повних анкетних даних, логіну зареєстрованого в системі відносно:

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 );

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 );

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 );

- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 );

- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 );

- ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 );

- ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 );

- ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 );

- ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 );

- ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ),які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1