Справа № 456/1256/24
Провадження № 1-кс/456/265/2024
УХВАЛА

слідчого судді

01 березня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 24.02.2024 за №0000229,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 23.02.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою, у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 23.02.2024 о 9 годині 31 хвилину, використовуючи фішингове посилання, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошима у сумі 4200 гривень, які знаходилися на його банківській картці НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), чим спричинила йому матеріальні збитки на зазначену суму. Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він перебуває у батьківській VIBER-спільноті його дітей та батьків їхніх однокласників. Дана спільнота називається « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у котрій знаходиться 16 учасників. 22.02.2024 приблизно о 17:57 в дану спільноту надійшло повідомлення від учасниці групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було вказано, що вона отримала допомогу від ЮНІСЕФ. Також у повідомленні було посилання, за яким, нібито, можна подати заявку на отримання такої виплати. Аналогічне посилання прийшло і 23.02.2024, але уже від учасниці групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Посилання розділялося на власників банківських карт ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших банків. ОСОБА_5 вирішив спробувати отримати дану виплату та перейшов за вказаним посиланням, після чого його скерувало на сайт Банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , де потерпілий ввів дані своєї банківської карти № НОМЕР_1 , а згодом і код, котрий надійшов йому у смс-повідомленні. Після цього з карти ОСОБА_5 було списано кошти в сумі 4200 грн. Тоді ОСОБА_5 самостійно заблокував картку, зателефонувавши до банку.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - до документів та роздруківок з відомостями про рух коштів та всі операції за 23.02.2024 за номером банківської картки НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів. Отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, причетних до скоєння злочину відносно ОСОБА_5 , а також встановити місце закінчення злочину та інші обставини кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 24.02.2024 внесені до ЄРДР №0000229 (а.к.6) на підставі заяви ОСОБА_5 від 23.02.2024 (а.к. 7).

Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомими особами грошима з його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.к.8).

З виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілого з зазначенням суми переказу (а.к.10).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всі операції за номером банківської картки НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 23.02.2024 із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів;

документів, які надані для відкриття рахунку, та на підставі яких видано банківську картку;

виписок по платіжній картці, банківському рахунку;

документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

номери телефонів, які використовувалися, як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами і зробити їх копії у філії Львівського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1