Справа № 752/4509/24
Провадження №1-кс/752/3325/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

22.04.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000026 від 12.01.2024 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

19 квітня 2023 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000026 від 12.01.2024 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000026 від 12.01.2024 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000026 від 12.01.2024 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000026 від 12.01.2024 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- Завірених належним чином копій установчо/реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )), положення про структурні підрозділи за період із часу створення по даний час;

-Завірені належним чином копії особових справ та посадових (службових) інструкцій керівників, головного інженера, головного бухгалтера, начальника відділу технічного нагляду, та інших осіб, уповноважений підписувати від імені ТОВ акти виконаних робіт, договори та інші документи із суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2021-2024 р.р.;

-Завірені належним чином копії документів щодо штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2021-2024 р.р.;

-Завірені належним чином копії документів щодо наявності в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензій/дозволів на виконання будівельних робіт, дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, та усіх інших документів щодо виконання будівельних робіт;

-Інформації в паперовому вигляді щодо наявності в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків із зазначенням реквізитів банківських установ та номері рахунків;

-Оригінали документів щодо наявності на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) основних засобів та механізмів, обладнання, устаткування, транспортних засобів, тощо, необхідного для проведення робіт по будівництву;

-Оригінали документів, в яких виконані підписи керівників, головного інженера, головного бухгалтера, начальника відділу технічного нагляду, та інших осіб, уповноважений підписувати від імені Товариства акти виконаних робіт, договори та інші документи із суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2021-2024 роки в кількості 20-ти документів;

1.1.договір № Р-0118523, укладений 04.05.2023 між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усі додаткові договори (угоди), додатки до нього, специфікації, календарні плани, тощо, документи щодо технічного та економічного обґрунтування проведення будівельних робіт, доповідні записки, акти огляду обєкту ремонтно-будівельних робіт, кошториси на проведення робіт, документи щодо економічного обґрунтування договірної ціни, документи щодо проведення процедури закупівлі/тендеру, оголошення про проведення закупівлі/ тендеру договір та додатки до нього із проектантом та документи щодо оплати робіт та послуг проектанта, проектно-кошторисна документація, експертиза проекту, договір на проведення технічного нагляду та документи щодо проведення технічного нагляду, платіжні документи, платіжні доручення, тощо, та усі документи щодо оплати послуг по здійсненню/проведенню технічного нагляду; документи щодо вибору виконавця робіт, виписки з розрахункових банківських рахунків, платіжні доручення щодо поведених перерахувань по вказаному договору, усі платіжні документи, платіжні доручення, в яких відображені перерахування грошових коштів відповідно до умов вище зазначеного договору, акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків, акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт та наданих послуг. Документи щодо закупівлі товарів та послуг які були використані при виконанні будівельних робіт на об`єкті, відповідно до укладеного договору, штатний розпис, табель робочого часу за період із початку укладення договору до дати закінчення будівництва та підписання усіх документів щодо перерахування грошових коштів згідно умов укладеного договору.

1.2.договір № Р-013122, укладений 18.02.2022 між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усі додаткові договори (угоди), додатки до нього, специфікації, календарні плани, тощо, документи щодо технічного та економічного обґрунтування проведення будівельних робіт, доповідні записки, акти огляду обєкту ремонтно-будівельних робіт, кошториси на проведення робіт, документи щодо економічного обґрунтування договірної ціни, документи щодо проведення процедури закупівлі/тендеру, оголошення про проведення закупівлі/ тендеру договір та додатки до нього із проектантом та документи щодо оплати робіт та послуг проектанта, проектно-кошторисна документація, експертиза проекту, договір на проведення технічного нагляду та документи щодо проведення технічного нагляду, платіжні документи, платіжні доручення, тощо, та усі документи щодо оплати послуг по здійсненню/проведенню технічного нагляду; документи щодо вибору виконавця робіт, виписки з розрахункових банківських рахунків, платіжні доручення щодо поведених перерахувань по вказаному договору, усі платіжні документи, платіжні доручення, в яких відображені перерахування грошових коштів відповідно до умов вище зазначеного договору, акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків, акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт та наданих послуг. Документи щодо закупівлі товарів та послуг які були використані при виконанні будівельних робіт на об`єкті, відповідно до укладеного договору, штатний розпис, табель робочого часу за період із початку укладення договору до дати закінчення будівництва та підписання усіх документів щодо перерахування грошових коштів згідно умов укладеного договору.

1.3.договір № Р-0165323, укладений 14.12.2023 між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усі додаткові договори (угоди), додатки до нього, специфікації, календарні плани, тощо, документи щодо технічного та економічного обґрунтування проведення будівельних робіт, доповідні записки, акти огляду обєкту ремонтно-будівельних робіт, кошториси на проведення робіт, документи щодо економічного обґрунтування договірної ціни, документи щодо проведення процедури закупівлі/тендеру, оголошення про проведення закупівлі/ тендеру договір та додатки до нього із проектантом та документи щодо оплати робіт та послуг проектанта, проектно-кошторисна документація, експертиза проекту, договір на проведення технічного нагляду та документи щодо проведення технічного нагляду, платіжні документи, платіжні доручення, тощо, та усі документи щодо оплати послуг по здійсненню/проведенню технічного нагляду; документи щодо вибору виконавця робіт, виписки з розрахункових банківських рахунків, платіжні доручення щодо поведених перерахувань по вказаному договору, усі платіжні документи, платіжні доручення, в яких відображені перерахування грошових коштів відповідно до умов вище зазначеного договору, акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків, акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт та наданих послуг. Документи щодо закупівлі товарів та послуг які були використані при виконанні будівельних робіт на об`єкті, відповідно до укладеного договору, штатний розпис, табель робочого часу за період із початку укладення договору до дати закінчення будівництва та підписання усіх документів щодо перерахування грошових коштів згідно умов укладеного договору.

1.4.договір № Р-0159923, укладений 29.11.2023 між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усі додаткові договори (угоди), додатки до нього, специфікації, календарні плани, тощо, документи щодо технічного та економічного обґрунтування проведення будівельних робіт, доповідні записки, акти огляду обєкту ремонтно-будівельних робіт, кошториси на проведення робіт, документи щодо економічного обґрунтування договірної ціни, документи щодо проведення процедури закупівлі/тендеру, оголошення про проведення закупівлі/ тендеру договір та додатки до нього із проектантом та документи щодо оплати робіт та послуг проектанта, проектно-кошторисна документація, експертиза проекту, договір на проведення технічного нагляду та документи щодо проведення технічного нагляду, платіжні документи, платіжні доручення, тощо, та усі документи щодо оплати послуг по здійсненню/проведенню технічного нагляду; документи щодо вибору виконавця робіт, виписки з розрахункових банківських рахунків, платіжні доручення щодо поведених перерахувань по вказаному договору, усі платіжні документи, платіжні доручення, в яких відображені перерахування грошових коштів відповідно до умов вище зазначеного договору, акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків, акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт та наданих послуг. Документи щодо закупівлі товарів та послуг які були використані при виконанні будівельних робіт на об`єкті, відповідно до укладеного договору, штатний розпис, табель робочого часу за період із початку укладення договору до дати закінчення будівництва та підписання усіх документів щодо перерахування грошових коштів згідно умов укладеного договору.

1.5. договір № П-0151723, укладений 09.10.2023 між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усі додаткові договори (угоди), додатки до нього, специфікації, календарні плани, тощо, документи щодо технічного та економічного обґрунтування проведення будівельних робіт, доповідні записки, акти огляду обєкту ремонтно-будівельних робіт, кошториси на проведення робіт, документи щодо економічного обґрунтування договірної ціни, документи щодо проведення процедури закупівлі/тендеру, оголошення про проведення закупівлі/ тендеру договір та додатки до нього із проектантом та документи щодо оплати робіт та послуг проектанта, проектно-кошторисна документація, експертиза проекту, договір на проведення технічного нагляду та документи щодо проведення технічного нагляду, платіжні документи, платіжні доручення, тощо, та усі документи щодо оплати послуг по здійсненню/проведенню технічного нагляду; документи щодо вибору виконавця робіт, виписки з розрахункових банківських рахунків, платіжні доручення щодо поведених перерахувань по вказаному договору, усі платіжні документи, платіжні доручення, в яких відображені перерахування грошових коштів відповідно до умов вище зазначеного договору, акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків, акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт та наданих послуг. Документи щодо закупівлі товарів та послуг які були використані при виконанні будівельних робіт на об`єкті, відповідно до укладеного договору, штатний розпис, табель робочого часу за період із початку укладення договору до дати закінчення будівництва та підписання усіх документів щодо перерахування грошових коштів згідно умов укладеного договору.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 000026 від 12.01.2024 старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/7245/24

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя