Справа № 727/1887/24
Провадження № 1-кс/727/620/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3,4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 20162018 років укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування було отримано матеріали аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного управлінням запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення якого зокрема встановлено наявність фінансових операцій з купівлі цінних паперів та акцій у суб`єктів господарської діяльності ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) на загальну суму 17 500 000 грн. (перерахування за акції прості іменні зг. Дог. Купівлі-продажу ЦП № БВ 4096 від 29.06.2016), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_2 ) на загальну суму 2 185 852 грн. (Оплата за інвестиційні сертифікати ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно договору купівлі продаж у цінних паперів № 20 ІС/ПР від 04.06.2015), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) на загальну суму 19 600 000 грн. (Оплата за акції прості іменні згідно Договору № ДД 2380 купівлі продажу цінних паперів від 30.01.2015), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ) на загальну суму 4 000 000 (За цінні папери акції прості іменні згідно договору купівлі-продажу ЦП № ДД4-1/2015 від 13.01.2015).

Відповідно до матеріалів аналізу, вищеописані операції могли використовуватися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як інструмент для виведення коштів з підприємства та ухилення від сплати податків, однак остаточні висновки щодо правомірності даних фінансових операцій можливо здійснити після аналізу руху коштів по банківських рахунках зазначених суб`єктів господарської діяльності.

Також встановлено ряд номерів банківських рахунків, що використовувалися та використовуються по теперішній час ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ).

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, (в тому числі електронних), якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), з метою отримання інформації стосовно вищевказаних юридичних осіб. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх завірених копій та інформації в електронному вигляді у філії банківської установи в м. Чернівці, стосовно наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_1 ), а саме: руху коштів в електронному вигляді (форматі Exel) з моменту відкриття рахунку по 04.12.2023 стосовно рахунку НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1