Справа №944/2343/24
Провадження №1-кс/944/325/24
УХВАЛА

/про дозвіл на проведення обшуку/

02.05.2024 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в місті Яворові клопотання прокурора Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 07 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 07 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор покликається на те, що слідчим відділенням Яворівського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в матеріалах кримінального провадження відомості щодо якого 07 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

07.03.2024року до Яворівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , з якої вбачається, що 07.03.2024 близько 10:00 год., невстановлена особа, шляхом використання фішингового посилання та електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 178 800, 00 грн.

07.03.2024 року Яворівським РВП ГУНП у Львівській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.03.2014 близько 09:30 год. на мобільний додаток «Телеграм» потерпілої ОСОБА_4 написала невідома особа та під приводом купівлі товару на торгівельному майданчику «ОLХ» надіслала фішингове посилання, та ввела дані своєї банківської карти, після чого з вказаної банківської карти був здійснений переказ коштів. Своїми умисними протиправними діями невстановлена особа спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_4 на загальну суму 178 800,00 грн.

В ході виконання доручення прокурора, в порядку ст.36 КПК України, працівниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП Національної поліції України встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ще одна невстановлена особа, які у приміщенні «Будинку побуту», першого поверху будівлі А-2, нежитлового приміщення з умовним номером «57», загальною площею 25.3 кв. м. з підсобним приміщенням умовний номер «НОМЕР_1», площею 6.2 кв. м, за адресою: АДРЕСА_2 , реалізовують шахрайські схеми із легалізацією грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, замовляючи т овар на сайтах іноземних онлайн-магазинів, та після їх доставки на адреси посередників, таких як « Нова Пошта » та «Meest Express»

транспортують їх на територію України, та в цей же час у вказаних онлайн-магазинах створюють заявку на повернення товару із зазначенням причин повернення, після чого за допомогою невстановлених осіб, так званих « ОСОБА_8 », які працюють в кур`єрських службах доставки Європейського Союзу, таких як « DHL » та інших, сканують « ОСОБА_10 на повернення товару» та створюють «Фейкове» повернення товару, яке згідно бази кур`єрської служби при відслідковуванні трекінгового номеру надає продавцю товару інформацію про повернення товару.

У подальшому коли в базі кур`єрської служби доставки, вказано, що «Фейкове» повернення товару здійснено та вантаж надійшов до складу інтернет- магазину, шляхом листування з менеджерами інтернет-магазинів, вищевказана група осіб, реалізовує свій злочинний план із повернення грошових коштів за придбаний товар. В ході реалізації вказаної схеми, група осіб отримує закуплений товар при цьому грошові кошти витрачені повертаються на рахунки вказаних осіб.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та за місцем свого проживання може зберігати знаряддя кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерну техніку, банківські картки або майно, яке було здобуте у результаті вчинення протиправної діяльності.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №140, встановлено, що об`єкт нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_4 , загальною площею 82,7м. кв. на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Враховуючи вищенаведене, а також те, що проникнення у квартиру АДРЕСА_4 , у якій фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надасть можливість досягти мети обшуку, а саме, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь злочину, грошових коштів, банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів та іншого майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення та враховуючи те, шо виникла необхідність у виявленні та вилученні предметів кримінального правопорушення і слідів вчинення кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 07 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_4 , у якій фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення знарядь злочину, грошових коштів, банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів та іншого майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення у тому числі, сім- картки мобільних операторів, які використовують у своїй злочинній діяльності та предметів, отримані внаслідок зайняття злочинною діяльністю.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить таке задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідча суддя прийшла до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

За змістом Закону обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що

знаходяться у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Єдиною підставою для проведення даної слідчої (розшукової) дії є винесена в порядку, встановленому КПК України, ухвала слідчого судді, який може винести її лише на підставі звернення до нього процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження.

Однією із фундаментальних норм, закріплених Конституцією України, є право на особисту недоторканість фізичної особи й недоторканість її житла, яке визначене в низці міжнародних актів. Разом з тим, держава має право на обґрунтоване обмеження такого права.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

З матеріалів клопотання вбачається, щослідчим відділенням Яворівського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості щодо якого відомості щодо якого 07 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

07.03.2024року до Яворівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , з якої вбачається, що 07.03.2024 близько 10:00 год., невстановлена особа, шляхом використання фішингового посилання та електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 178 800, 00 грн.

07.03.2024 року Яворівським РВП ГУНП у Львівській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.03.2014 близько 09:30 год. на мобільний додаток «Телеграм» потерпілої ОСОБА_4 написала невідома особа та під приводом купівлі товару на торгівельному майданчику «ОLХ» надіслала фішингове посилання, та ввела дані своєї банківської карти, після чого з вказаної банківської карти був здійснений переказ коштів. Своїми умисними протиправними діями невстановлена особа спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_4 на загальну суму 178 800,00 грн.

Прокурором Яворівської окружної прокуратури в порядку ст.36КПК України було доручено начальнику управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_13 , провести моніторинг мережі інтернет, на факт виявлення «фітингових» посилань, про продаж товарів на торговому інтернет-майданчику « ОLХ »; встановити власників ІР адрес, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення; встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення та у разі встановлення таких, за необхідності зібрати документи, які характеризують вказаних осіб; встановити спосіб вчинення шахрайських дій, а також способи легалізації грошових коштів отриманих в ході вчинення кримінального правопорушення, (зняття грошових коштів, перекази, продаж товару та інше), за необхідності провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

В ході виконання доручення, під час здійснення оперативного супровіду інспектором 5 відділу УПК у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_14 було надано письмову інформацію, згідно якої, проведеними оперативно-пошуковими заходами встановлено, що будівля адресою: АДРЕСА_2 ", перебуває у власності ОСОБА_15 . Загальна площа будівлі 1928,5 кв. м. Приміщення згідно поверхового плану ОКІ ЛОР «БТІ та ЕО» складається з першого поверху, будинок значиться під літерою А-2, умовний номер «57», загальна площа 25.3 квадратних метри з підсобним приміщенням умовний номер «НОМЕР_1», 6.2 кв. м, у даній будівлі група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 та ще одна невстановлена особа, які реалізовують шахрайські схеми із легалізацією грошових коптів здобутих шахрайським шляхом, замовляючи товар на іноземних онлайн-магазинах, та після їх доставки на адреси посередників, такі як « Нова Пошта » та « М eest E Х press » транспортують їх на територію України, та в цей же час в онлайп-магазині створюють «лейбл та повернення товару», зазначаючи що товар не підійшов по розміру чи інше.

Після того за допомогою невідомих осіб, так названих « ОСОБА_8 », які працюють в кур`єрських службах Європи, таких як « DHL » та інших, за допомогою сканерів сканують « ОСОБА_16 на повернення товару», створюють «фейковс» повернення та по базі кур`єрської служби показує, що товар який попередньо замовлявся в магазині повертається назад на їх склад.

В подальшому коли по базі кур`єрської служби показано, що «фейкове» повернення було доставлено до складу інтернет-магазину, за допомогою соціальної інженерії (листуванням в чатах магазину), повідомляють менеджері, що товар був повернений до них назад та в подальшому група осіб реалізовує план із поверненням грошових коштів за товар («Refund»), після реалізації вказаною плану група осіб отримуюnm, закуплений товар та повертають назад грошові кошти, які попередньо оплатили за нього.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №140, квартира АДРЕСА_4 на праві спільної часткової власності в розмірі частки 1/2 на підставі свідоцтва про право на спадщину№279 від 06.05.2022 належить ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Як вбачається із долучених до справи доказів, зібраних під час оперативно-пошукових заходів за адресою квартира АДРЕСА_4 фактично проживає ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.1 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1, ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищенаведене, вважаю, що прокурором наведено достатні підстави, що обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_4 , у якій фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надасть можливість досягти мети, а саме, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявити та вилучити предмети кримінального правопорушення і сліди вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання слід задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 та прокурору Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_4 , у якій фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення знарядь злочину, грошових коштів, банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів та іншого майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення у тому числі, сім- картки мобільних операторів, які використовує у своїй діяльності та інші предмети, отримані внаслідок зайняття злочинною діяльністю.

В іншій частині клопотання слідчої слід залишити без задоволення, оскільки відповідно до п.4 ч.2 ст.36 КПК України прокурор вправі доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) слідчому, органу досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючисть ст.ст.93, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання прокурора Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 07 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 та прокурору Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_4 , у якій фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення знарядь злочину, грошових коштів, банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів та іншого майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення у тому числі, сім- картки мобільних операторів, які використовує у своїй діяльності та інші предмети, отримані внаслідок зайняття злочинною діяльністю.

В решті клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1