Справа № 202/3507/24
Провадження № 1-кс/202/2464/2024
УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000098 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2024 року до ЧЧ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що 26.01.2024 року невідомі особи шляхом вільного доступу заволоділи мобільним телефоном з автомобіля марки «Ваз», моделі « НОМЕР_1 », що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , та за допомогою мобільного телефону викрали грошові кошти на загальну суму 60600 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 71600 гривень. (ЄО №960 від 29.02.2024 року)

01.03.2024 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 26.01.2024 року він знаходився за місцем розташування свого підрозділу в м. Лиман, і коли йому потрібно було їхати на завдання, останній сів до свого автомобілю марки «Ваз», моделі « НОМЕР_1 », поклав свій мобільний телефон марки «Xiaomi», моделі «redmi note 12 pro», на панель автомобіля та почав рухатися, в ході чого подряпав зазначений автомобіль. Він вийшов з автомобілю з метою оглянути пошкодження. Приблизно через 5-10 хвилин вирішив взяти свій мобільний телефон, котрий знаходився в салоні автомобіля, проте мобільного телефону вже не було. Після чого, попросив свого побратима зателефонувати на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 , але мобільний телефон вже був вимкнутий.

04.02.2024 року через новий мобільний телефон ОСОБА_5 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки балансу грошових коштів та виявив, що 01.02.2024 року з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було перераховано 12 транзакціями грошові кошти на загальну суму 60600 гривень.

13.03.2024 року в якості свідка було допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що 01.02.2024 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_7 з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 або НОМЕР_6 , з якого саме вона не пам`ятає, та запропонував підзаробити 5000 гривень, на що вона добровільно погодилася. В ході спілкування, ОСОБА_7 попросив її номер банківської картки, з метою переведення грошових коштів у розмірі 100000 гривень. На банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , котра належить ОСОБА_6 , було зараховано грошові кошти 6-ма транзакціями на загальну суму 60000 гривень. З якої саме банківської картки надійшли грошові кошти їй невідомо, відомо тільки те, що транзакція була з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_7 повідомив, щоб вона перевела грошові кошти 5-ма транзакціями на загальну суму 50000 гривень зі своєї банківської картки на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , на що вона погодилась і зробила переказ коштів.

Зметою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, встановлення осіб, які вчинили протиправні дії передбачені ч.4 ст. 185 КК України, встановлення місцезнаходження грошей, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписки руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нарозрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , котра відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00.00 год. 26.01.2024 року по 00.00 год. 04.02.2024 року включно, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі котрих здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на котрі було переведено кошти з карки НОМЕР_8 у період часу з 00.00 год. 26.01.2024 року по 00.00 год. 04.02.2024 року, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, що використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою котрих відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою котрого здійснювалися такі дії з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, котрі можуть бути надані (доступні) банку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, встановлення осіб, які вчинили протиправні дії передбачені ч.4 ст. 185 КК України, встановлення місцезнаходження грошей, необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувавають у вололодінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000098 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписки руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , котра відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00.00 год. 26.01.2024 року по 00.00 год. 04.02.2024 року включно, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі котрих здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на котрі було переведено кошти з карки НОМЕР_8 у період часу з 00.00 год. 26.01.2024 року по 00.00 год. 04.02.2024 року, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, що використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою котрих відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою котрого здійснювалися такі дії з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, котрі можуть бути надані (доступні) банку.

Строк виконання ухвали до 17 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1