Провадження № 1-кс/686/4563/24
УХВАЛА

Іменем України

24 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001473 від 30.04.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

21.05.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Камянець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.04.2024 в період часу з 19:23 год. по 19:24 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістивши в соціальній мережі «Facebook» фішингове посиланням, отримала доступ до банківськогорахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 внаслідок чого відбулось списання грошових коштів у розмірі 19 123,51 грн. на невстановлений рахунок, у наслідок чого останньому спричинено майнову шкоду на вказану суму.

30.04.2024 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001473, попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,який повідомив, що 28.04.2024 перебуваючивдома, за адресою: АДРЕСА_3 ,близько 19:20 год. в соціальній мережі «Фейсбук`виявив допис, перейшовши за посиланням якого відбулося зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), що належить останньому, на загальну суму 19 123гривні51 копійка на невстановлений рахунок.

Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00:00 год. 28.04.2024 по 00:00 год. 29.04.2024таперебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Надати слідчому ВРЗЗС СВ ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ), а саме:

?завірених копій договорів про відкриття завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

?інформації про рух коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу за період часу з 00:00 год. 28.04.2024 по 00:00 год. 29.04.2024;

?інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою№ НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 )за період часу з 00:00 год. 28.04.2024 по 00:00 год. 29.04.2024;

?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 )за період часу з 00:00 год. 28.04.2024 по 00:00 год. 29.04.2024.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 21.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя