Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2457/24
Провадження № 1-кс/552/869/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000012 від 28 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у житловому будинку з надвірними будівлями, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який використовується ОСОБА_5 .

В клопотанні вказував, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000012 від 28.11.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб на території Донецької та Луганської областей організували протиправну діяльність з незаконного придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуту та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів.

Під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення співробітниками Управління детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановлено, що до вищевказаної злочинної діяльності, організованої громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який разом з іншими особами на території м. Харків та Харківської області здійснює незаконне зберігання з метою збуту, збут та транспортування фальсифікованих тютюнових виробів та промислових замінників тютюну.

Також встановлено, що у якості складського приміщення для зберігання незаконно виготовлених та фальсифікованих тютюнових виробів та інших підакцизних товарів ОСОБА_5 використовує житловий будинок з надвірними будівлями, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку з надвірними будівлями, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який використовується ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що в провадженні підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000012, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 листопада 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000012 від 28 листопада 2023 року,

повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2023 про виявлення ознак кримінального правопорушення;

рапортом детектива відділу детективів із стратегічного захисту економіки ОСОБА_7 від 16.04.2024 про результати виконання доручення;

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 19.04.2024.

З долучених до матеріалів клопотання доказів також вбачається достатньо підстав вважати, що незаконно виготовлені тютюнові вироби та інші підакцизні товари зберігаються у житловому будинку з надвірними будівлями, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який використовується ОСОБА_5 .

Вказана обставина підтверджується долученими до клопотання доказами:

рапортом детектива відділу детективів із стратегічного захисту економіки ОСОБА_7 від 16.04.2024 про результати виконання доручення;

протоколом огляду від 19.04.2024;

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 19.04.2024.

Відповідно, існують обґрунтовані підстави вважати, що у житловому будинку з надвірними будівлями, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення незаконно виготовленої тютюнової продукції, промислових замінників тютюну, іншої підакцизної продукції; обладнання, яке використовується та задіяне для зберігання, збуту або транспортування незаконно виготовленої тютюнової та іншої підакцизної продукції, не облікованої сировини, з якої виготовляється тютюнова продукція; комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової продукції тощо; первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової та іншої підакцизної продукції за період з 01.01.2023, тощо.

Слідчий суддя бере до уваги, що у даному кримінальному провадженні обставинами, які підлягають встановленню, є наявність або відсутність фактів незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, які має намір відшукати та вилучити детектив.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 10 квітня 2024 року №373735305 співвласниками житлового будинку з надвірними будівлями, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_9 (розмір частки 1/36), ОСОБА_10 (розмір частки 1/36), ОСОБА_11 (розмір частки 1/9). Інформація щодо інших співвласників в реєстрах відсутня.

Але та обставина, що вказаний житловий будинок з господарськими спорудами використовується для зберігання незаконно виготовленої продукції, знарядь вчинення злочину, документів фінансово-господарської діяльності СГД, які задіяні в протиправній схемі, а також предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у справі, підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами:

рапортом детектива відділу детективів із стратегічного захисту економіки ОСОБА_7 від 16.04.2024 про результати виконання доручення;

протоколом огляду від 19.04.2024;

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 19.04.2024.

Таким чином відповідно до вимог ст. 234 КПК України слідчим суддею встановлено, що у житловому будинку з надвірними будівлями, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який використовується ОСОБА_5 , знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають за вказаною у клопотанні адресою.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Оскільки проведення обшуку в даному кримінальному провадженні не потребує тривалої підготовки, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити групі слідчих та групі прокурорів з розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку з надвірними будівлями, розташованому на території за адресою: АДРЕСА_1 , співвласниками якого на праві спільної часткової власності є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , який використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення: незаконно виготовленої тютюнової продукції, промислових замінників тютюну, іншої підакцизної продукції; обладнання, яке використовується та задіяне для зберігання, збуту або транспортування незаконно виготовленої тютюнової та іншої підакцизної продукції, не облікованої сировини, з якої виготовляється тютюнова продукція; комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової продукції тощо; первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової та іншої підакцизної продукції за період з 01.01.2023 по 24.04.2024, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журналів-ордерів, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової та іншої підакцизної продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні за періоди часу з 01.01.2023 по 24.04.2024.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000012 від 28 листопада 2023 року, оперативним працівникам (за дорученням).

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1