Дата документу 27.06.2024Справа № 554/6388/24
Провадження № 1-кс/554/6866/2024
У Х В А Л А

27 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000199 від 25 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, що по АДРЕСА_4 , а саме:

встановити повний номер банківської карти НОМЕР_2 , що належить до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

інформацію щодо власника банківської карти НОМЕР_2 ;

інформацію щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 (ПІБ, дати народження. РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

документи, що подані для відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

інформацію щодо усіх номерів банківського рахунку НОМЕР_3 даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо);

фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваного банківського рахунку НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід. IMEI мобільного терміналу);

геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку НОМЕР_3 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 23.03.2024 року по кінцевий термін дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год 00 хв 23 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

В обґрунтування поданого клопотання зазначила, що сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000199 від 25 березня 2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 24 березня 2024 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24 березня 2024 року, близько 12 год 40 хв, перебуваючи в АДРЕСА_5 , невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом прохання надати грошові кошти до вечора від імені ОСОБА_6 (волонтер) знайомого заявника, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальному розмірі 5 300 грн, які останній перерахував двома платежами на банківську карту: НОМЕР_2 , чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що він має знайомого з м. Харків ОСОБА_7 , який займається волонтерською діяльністю. Так, 23 березня 2024 року, близько 15 год 40 хв, в соціальній мережі «Телеграм» потерпілому написала невстановлена особа з акаунту під ім`ям « ОСОБА_8 » з проханням перерахувати на вказану останнім банківську карту грошові кошти. 23 березня 2024 року, близько 15 год 49 хв, перебуваючи в АДРЕСА_5 , він перерахував грошові кошти у розмірі 3 600 грн на банківську карту НОМЕР_2 . В подальшому вказана невстановлена особа попрохала перерахувати грошові кошти у розмірі 1 700 грн, оскільки тих коштів виявилось недостатньо. 23 березня 2024 року, близько 15 год 57 хв, він перерахував на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 1 700 грн. Вказана банківська карта емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як виявилось пізніше, невстановлені особи, шляхом зловживання довірою (обманом), використовуючи ім`я та прізвище волонтера ОСОБА_6 , заволодівають грошовими коштами різних осіб, шляхом прохання останніх перерахувати грошові кошти на вказані ними банківські карти від імені волонтера. Сам волонтер в соціальній мережі пояснив, що ні в кого в такий спосіб грошових коштів не прохав, карту з відповідним банківським рахунком не відривав, грошові кошти не отримував. Будь-яких інших даних, банківських карт, номерів телефонів потерпілий не має. Вважає, що таким чином йому завдано матеріального збитку на загальну суму 5 300 грн.

Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний банківський рахунок НОМЕР_3 , що емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 та служби безпеки банку, що по АДРЕСА_4 , можуть бути отримані докази, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування істотних обставин вчинення кримінального правопорушення.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказаний кримінальний проступок неможливо.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000199 від 25 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнаваче доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого остання звернулася із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання можливості виїмки оригіналів документів, у зв`язку з недоведеністю необхідності в цьому. На переконання слідчого судді, мета отримання доступу до речей і документів може бути досягнута шляхом отримання можливості вилучення належним чином засвідчених копій цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів або завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , та служби безпеки банку, що по АДРЕСА_4 , надавши можливість вилучити належним чином засвідчені копії цих документів, а саме:

встановити повний номер банківської карти НОМЕР_2 , що належить до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

інформацію щодо власника банківської карти НОМЕР_2 ;

інформацію щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 (ПІБ, дати народження. РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

документи, що подані для відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

інформацію щодо усіх номерів банківського рахунку НОМЕР_3 даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо);

фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваного банківського рахунку НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід. IMEI мобільного терміналу);

геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку НОМЕР_3 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 23.03.2024 року по кінцевий термін дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год 00 хв 23 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, що по АДРЕСА_4 , надати вищезазначену інформацію в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення її належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 27 липня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18