Справа № 761/1739/24
Провадження № 1-кс/761/1851/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0003004 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003004, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформації наданої працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено що посадовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою ухилення від кримінальної відповідальності щодо розтрати грошових коштів територіальної громади міста Києва під час закупівлі запасних частин до спецмедавто, усвідомлюючи, що експертами КНДІСЕ в рамках вищевказаного кримінального провадження виконується комплексна комісійна товарознавча та судово-економічна експертиза вирішили приховати вказаний злочин шляхом звернення до експертів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для проведення на свою користь судової транспортно-товарознавчої експертизи, яка підтверджувала би ціни на автозапчастини, які закуповувалися КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2021-2022 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_13 та комунальною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 03/04 від 11.04.2023, № 05/04 від 11.04.2023, № 14/04 від 12.04.2023, № 18/04 від 12.04.2023Ю, № 01/05 від 01.05.2023, № 02/05 від 01.05.2023 на виконання яких експертом НДЦСЕ складено висновки експерта судової транспортно-товарознавчої експертизи №112/23 від 24.04.2023, №117/23 від 26.04.2023, №111/23 від 16.05.2023, №116/23 від 18.05.2023, №157/23 від 31.05.2023, №156/23 від 09.06.2023.

В подальшому, згідно з актами приймання-передачі наданих послуг, комунальна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти на загальну суму 226 849,82 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_13 за державним класифікатором 021:20-7 (послуги у сфері юстиції), що не передбачено річним планом КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2023 рік.

Крім того, встановлено, що платіжні інструкції щодо сплати грошових коштів КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за послуги з проведення експертиз за договорами № 03/04 від 11.04.2023, № 05/04 від 11.04.2023, № 14/04 від 12.04.2023, № 18/04 від 12.04.2023Ю, № 01/05 від 01.05.2023, № 02/05 від 01.05.2023, підписувались кваліфікованими електронними підписами (КЕП) головного бухгалтера ОСОБА_5 . керівника Організації ОСОБА_6 та печаткою Організації, носії яких знаходяться на робочому місці у провідного бухгалтера КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 . Також встановлено, що ОСОБА_5 особисто не накладала свій підпис на вищевказані платіжні інструкції.

Крім того, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 , службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовано схему з привласнення грошових коштів, що виділяються КМДА для функціонування і якісного надання послуг у сфері забезпечення міста Києва каретами швидкої медичної допомоги, яка полягає у створенні мережі фіктивних підприємств, що отримують перемогу у закупівлях автозапчастин до автомобілів швидкої медичної допомоги. З метою реалізації протиправного механізму службові особи зазначеної організації залучили своїх підлеглих і керівників підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, розподіливши між ними функції та здійснюють загальне керівництво.

Проведеними заходами з`ясовано, що у період з червня 2022 по липень 2023, переможцями процедур відкритих торгів, замовником яких виступала КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ставали суб`єкти господарської діяльності та комерційні підприємства яких мають окремі ознаки фіктивності, при цьому в усіх випадках, тендерна пропозиція після закінчення аукціону була найвищою, а саме:

- договір № 179к від 24.06.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ) на суму 5 449 782,00 грн.;

- договір № 45к від 01.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ) на суму 851 002,14 грн.;

- договір № 46к від 01.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ) на суму 1 074 112,89 грн.;

- договір № 47к від 01.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 ) на суму 5 110 205,22 грн;

- договір № 85к від 17.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ) на суму 463 574,38 грн.;

- договір № 301к від 19.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ) на суму 398 560,00 грн.;

- договір № 302к від 19.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ) на суму 889 528,00 грн.;

- договір № 303к від 19.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 ) на суму 1 166 491,00 грн.;

- договір № 304к від 19.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,

АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_8 ) на суму 4 982 700,00 грн.

- договір № 85к від 17.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ) на суму 463 574, 38 грн.;

- договір № 185к від 01.05.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_10 ) на суму 472 000,00 грн.;

- договір № 186к від 01.05.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_10 ) на суму 1 160 000,00 грн.;

- договір № 187к від 01.05.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ) на суму 860 000,00 грн.;

- договір № 188к від 01.05.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_8 ) на суму 5 318 000, 00 грн.

За результатом проведення вищевказаних торгів між КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначеними СГД укладено низку договорів про постачання автозапчастин до автомобілів швидкої медичної допомоги на загальну суму понад 20 млн. грн.

За наявною інформацією, в подальшому службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказаних комерційних підприємств до фінансово-господарської документації вносились неправдиві відомості щодо реальних обсягів і якості поставлених автозапчастин, а саме: фактично здійснювалось постачання меншого обсягу товарів приблизно у 2 рази, автозапчастини були неоригінальні та низької якості. Різниця коштів між документальною і реальною вартістю відвантажених товарно-матеріальних цінностей надалі обготівковувалась з рахунків комерційних підприємств шляхом проведення ланцюгу безтоварних операцій та розподілялась між учасниками організованої групи.

Враховуючи вищезазначене з метою перевірки фактів викладених у повідомлення про злочин, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, свідків кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та у електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0003004, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Водночас слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов`язує можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0003004, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково .

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію із ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо руху сум ПДВ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням номенклатури товару за період з 01.01.2022 по 11.01.2023, відомості про відкриті та закриті банківські рахунки підприємства, відомості про засновників підприємства, відомості з історії призначення та перепризначення керівників підприємства та засновників підприємства, відомості про засновників та кінцевих бенефіціарних власників підприємства, відомості про відокремлені підрозділи та філії підприємства, відомості про об`єкти оподаткування підприємства, відомості щодо експортних та імпортних операцій підприємства, завірені належним чином копії податкових декларацій з податку на додану вартість та податкові декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2022 по 11.01.2023, додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», податкові накладні, відомості щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ за період з 01.01.2022 по 11.01.2023, які подавались підприємством.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1