Справа № 136/678/24
провадження №1-кс/136/242/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 01.04.2024 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП ВП № 4 ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 1697 від 30.03.2024 було встановлено, що 30.03.2024 невідома особа в період військового стану, таємно умисно здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 25 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 імітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 02.04.2024.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що у його користуванні перебуває банківська кредитна картка № НОМЕР_2 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також він використовує мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 30.03.2024 перевіривши стан свого банківського рахунку по кредитній картці № НОМЕР_2 побачив, що із його банківської картки були здійсненні операції переказів на банківську картку № НОМЕР_3 , що імітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме за період часу із 19.03.2024 в сумі 2000 грн., 19.03.2024 в сумі 2000 гри., 23.03.2024 в сумі 2000 грн., 23.03.2024 в сумі 2000 грн., 24.03.2024 в сумі 2000 грн., 24.03.2024 в сумі 5000 грн., 25.03.2024 в сумі 10 000 грн., 30.03.2024 в сумі 10 000 грн., 30.03.2024 в сумі 4 000 грн., 30.03.2024 в сумі 2 000 грн., отож зрозумів, що невідома особа таємним шляхом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 41000 грн.

03.05.2024 на підставі ухвали Липовецького районного суду від 17.04.2024 справа №136/678/24 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порядку тимчасового доступу до документів, було отримано інформацію по картці № НОМЕР_3 , що імітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_7 та встановлено, що у період з 13.03.2024 по 03.04.2024 було проведено транзакції щодо операцій переказу з її банківської картки № НОМЕР_3 на іншу банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 та номер карткового рахунку відноситься згідно коду ЄРДПОУ Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Ураховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по картці/рахунку № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, утім сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчим цього ж підрозділу слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 та начальнику СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), чи іншому відділенні у м. Вінниця, з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформацію по рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

- про рух коштів по вказаних картці/рахунку за період 01.03.2024 по 10.05.2024 із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням повного номера рахунку отримувача, а також інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця вказаних вище карткових рахунків.

- здійснення транзакцій по картці/рахунку, які мали місце за період 01.03.2024 по 10.05.2024 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, можливого місця здійснення банківських операцій з рахунком, ідентифікації обладнання (термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін..) з якого здійснювався переказ грошових коштів та володільця даного обладнання;

- входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 01.03.2024 по 10.05.2024 з прив`язкою до картки/рахунку № НОМЕР_4 (з зазначенням дати, часу, IP-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, номерів телефонів та ін.), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН