Дата документу 05.04.2024Справа № 554/2548/23
Провадження № 1-кс/554/4104/2024
УХВАЛА

Іменем України

05 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2023 за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчими СУ ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2023 за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що групою осіб на території Полтавської області організовано протиправну діяльність направлену на придбання - реалізацію с/г продукції за готівкові кошти з використанням потужностей елеваторних комплексів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), серед яких ОСОБА_5 .

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ФОП ОСОБА_5 отримував доходи виплачені самозайнятій особі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), Черкаська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) та УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ).

У зв`язку із чим на контактний телефон ОСОБА_5 (т. НОМЕР_11 ) неодноразово були скеровані повістки про виклик, разом із запитами про отримання належним чином завірених копій документів щодо вказаних фінансово господарських операцій.

Проте, 22.03.2024 на адресу слідчого управління ГУНП в Полтавській області від ОСОБА_5 надійшло клопотання про відсутність можливості прибути до м. Полтави, для участі у слідчих та процесуальних діях.

Враховуючи викладене, у даному кримінальному проваджені виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні (фізичної особи) ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_12 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії документів щодо фінансово господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), Черкаська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) та УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), а саме: договорів (угод) з додатками, специфікацій, калькуляцій, податкових та видаткових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, заяв або заявок на отримання продукції, актів, у т.ч. актів приймання-передачі (здачі), актів звірки; рахунків та рахунків-фактур, сертифікатів якості та походження придбаних товарів, розрахункових касових та банківських документів, векселів, довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей; документів складського обліку, доручень та інших документів, які мають значення для перевірки правильності та повноти нарахування податків, зборів, інших обов`язкових платежів за період з 01.01.2010 по 01.04.2024. Аналогічний перелік документів прошу надати щодо походження товарів, робіт, послуг реалізованих в адресу вищевказаних підприємств.

Інформація отримана внаслідок тимчасового доступу до документів та їх вилучення має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (фізичної особи) ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_12 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо фінансово господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), Черкаська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) та УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), а саме: договорів (угод) з додатками, специфікацій, калькуляцій, податкових та видаткових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, заяв або заявок на отримання продукції, актів, у т.ч. актів приймання-передачі (здачі), актів звірки; рахунків та рахунків-фактур, сертифікатів якості та походження придбаних товарів, розрахункових касових та банківських документів, векселів, довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей; документів складського обліку, доручень та інших документів, які мають значення для перевірки правильності та повноти нарахування податків, зборів, інших обов`язкових платежів за період з 01.01.2010 по 01.04.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Надати тимчасовий доступ до аналогічного переліку документів щодо походження товарів, робіт, послуг реалізованих в адресу вищевказаних підприємств, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1