Справа № 947/5899/24
Провадження № 1-кс/947/2146/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000197 від 02.02.2024 рокупро вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідча звернулась до суду з клопотанням на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (відділення ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_2 , за номерами рахунків, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, перебуває у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (відділення ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_2 ,та відомості у яких мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (відділення ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_2 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення слідчого відділу майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;, слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , Головного інспектора 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майора поліції ОСОБА_15 , Старшому інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_17 прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000197 від 02.02.2024тимчасовий доступ із можливістю вилучення у відділенні м. Одеси копій як на паперових так і електронних носіях наступної інформації:

- Заяв про відкриття/закриття банківського рахунку прив`язаного до такої банківської картки №НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківського рахунку прив`язаного до такої банківської картки № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період 20.10.2023 по 02.02.2024, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 25.10.2023 по 02.02.2024;

- інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- геолокацію (місцезнаходження) пристрою, з якого проводились банківські операції 20.10.2023 по 02.02.2024.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку прив`язаного до такої банківської картки № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників по банківського рахунку прив`язаного до такої банківської картки № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2023 по 02.02.2024.

Надати слідчій СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 другий примірник оригіналу ухвали та її копії, для виконання вимог, передбачених ч. 2 ст. 165 КПК України.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1