Провадження № 1-кс/752/9363/23
У Х В А Л А

Іменем України

16 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001193, відомості щодо якого внесені 02.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), філія " ІНФОРМАЦІЯ_6 "ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 00001193 від 02.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідча вказує, що з метою швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та вилученні їх належним чином завірених копій.

З посиланням на ч. 2 ст. 163 КПК України слідча просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), філія " ІНФОРМАЦІЯ_6 "ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ), без виклику його представників, з огляду на існування реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи наявність достатньо обгрунтованих доводів слідчої.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала просила задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001193 від 02.07.2020 року на проведення тимчасового доступу до документації, що міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 "ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зокрема: інформації, яка містить банківську таємницю стосовно клієнтів банківських установ за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали суду:

- Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) відкрито рахунки за

№№ НОМЕР_7 (980-українська гривня), НОМЕР_8 (980-українська гривня), НОМЕР_9 (980-українська гривня), НОМЕР_10 (980-українська гривня) - клієнта КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_12 (980-українська гривня), НОМЕР_13 (980-українська гривня) - клієнта КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_3 ) відкрито рахунки №№:

- НОМЕР_14 (980-українська гривня) - клієнта КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_15 (980-українська гривня), НОМЕР_16 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- НОМЕР_18 (980-українська гривня), НОМЕР_19 (980-українська гривня), НОМЕР_18 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) відкрито рахунки за №№:

- НОМЕР_21 (980-українська гривня) - клієнта КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_22 (980-українська гривня), НОМЕР_23 (980-українська гривня), НОМЕР_24 (980-українська гривня), НОМЕР_25 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- НОМЕР_26 (840-долар США), НОМЕР_27 (980-українська гривня), НОМЕР_28 (980-українська гривня), НОМЕР_29 (978-Євро), НОМЕР_30 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ) відкрито рахунки за №№:

- НОМЕР_31 (980-українська гривня), НОМЕР_31 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

-- НОМЕР_32 (840-долар США), НОМЕР_32 (978-Євро), НОМЕР_32 (980-українська гривня), НОМЕР_33 (980-українська гривня), НОМЕР_34 (980-українська гривня), НОМЕР_32 (980-українська гривня), НОМЕР_32 (840-долар США), НОМЕР_32 (978-Євро), НОМЕР_34 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ) відкрито рахунки за №№:

- НОМЕР_35 (980-українська гривня), НОМЕР_36 (980-українська гривня), НОМЕР_37 (980-українська гривня), НОМЕР_38 (980-українська гривня), НОМЕР_39 (980-українська гривня), НОМЕР_40 (978-Євро), НОМЕР_37 (980-українська гривня), НОМЕР_39 (980-українська гривня), НОМЕР_35 (980-українська гривня), НОМЕР_38 (980-українська гривня), НОМЕР_40 (978-Євро) - клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- НОМЕР_41 (840-долар США), НОМЕР_42 (980-українська гривня), НОМЕР_43 (980-українська гривня), НОМЕР_44 (978-Євро), НОМЕР_45 (980-українська гривня), НОМЕР_45 (980-українська гривня), НОМЕР_41 (840-долар США), НОМЕР_44 (978-Євро), НОМЕР_46 (978-Євро), НОМЕР_43 (980-українська гривня), НОМЕР_47 (980-українська гривня), НОМЕР_42 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),

а саме:

- із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), філія " ІНФОРМАЦІЯ_6 "ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення їх копій у друкованому та/або електронному вигляді.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1