Справа № 206/2647/24
Провадження № 1-кс/206/616/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

03.06.2024 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро, клопотання заступника начальника СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000082 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, слід обмежитися складенням та оголошенням лише резолютивної частини ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000082 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника CВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на отримання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином копій документів в паперовому та електронному вигляді:

- облікової справи ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з усіма додатками;

- повної реєстраційної картки (розгорнута картка платника податку) ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкових накладних складених ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та включені до ЄДРН за період часу з 01.01.2024 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- податкових декларацій з податку на додану податкові декларації з податку на додану вартість з додатками за період часу з 01.01.2024 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді;

- витягів з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних податкові декларації з податку на додану вартість за період часу з 01.01.2024 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстру податкових накладних з податку на додану вартість податкові декларації з податку на додану вартість за період часу з 01.01.2024 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку податкові декларації з податку на додану вартість за формою № 1 ДФ за період 01.01.2024 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстру звітності, отриманої по E-Mail по податкові декларації з податку на додану вартість за період часу з 01.01.2024 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- податкової звітності (податкових декларацій з додатками, в тому числі з податку на прибуток, відомості за формою 20 ОПП) податкових декларацій з податку на додану вартість за період часу з 01.01.2024 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- інформації про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.02.2024 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відправлялась податкова звітність.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 03.07.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 04.06.2024 о 08 год. 10 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1