Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1460/24
Провадження № 1-кс/644/289/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001914від 17.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідча просить суд надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: надати документи із зазначенням наступних відомостей:- фото- та відеоінформації щодо особи, яка 16.12.2023 в період часу з 16:43 год. до 16:55 год. через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АТМ САНА8699, розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , та 18.12.2024 об 11:25 год. через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлений по АДРЕСА_3 здійснювала операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши точну адресу розташування АТМ (банкомату, терміналу, відділення) щодо проведення зазначених операцій.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80001914 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2023 малознайомий на ім`я ОСОБА_5 діючи в умовах воєнного стану на території України таємно викрав грошові кошти в сумі 1000 грн. з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинив матеріальну шкоду гр. ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що під час отримання гуманітарної допомоги поблизу свого будинку на початку введення воєнного стану в Україні вона познайомилась із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , з яким стала товаришувати. Через хворобу ніг їй стало важко ходити, тому ОСОБА_5 став їй допомагати здійснювати покупки. Вона йому передавала свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , повідомивши пароль до неї «2008», за допомогою якої він розраховувався в магазинах. Всі рази, коли вона передавала ОСОБА_5 картку, він її повертав та жодних проблем з ним не виникало. Так, 16.12.2023 вона в котре передала ОСОБА_5 свою картку та попросила здійснити покупки. Після чого він пішов та більше не повернувся. Вона чекала на нього близько 4-х годин, телефонувала йому на номер НОМЕР_3 , однак на її дзвінки він не відповідав. Коли вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переглянула стан карткового рахунку, то побачила, що з її картки відбулось зняття грошових коштів в сумі 1000 грн за адресою: площа Захисників України. З даного приводу вона викликала поліцію та написала заяву. Картку вона не стала блокувати. Слідкуючи за розрахунками по своєму картковому рахунку вона побачила, що відбувались розрахунки 17.12.2023 в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 142,50 грн та аптеці на суму 57 грн, 18.12.2023 в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 33,88 грн, 19.12.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 10,50 грн. На момент коли вона передавала ОСОБА_5 картку, то на рахунку було 1300 грн.

Згідно ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова №644/178/24 від 11.01.2024 було проведено тимчасовий доступ до документів, які містились у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано інформацію, згідно якої було встановлено, що 16.12.2023 о 16:44:37 через належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкомат - АТМ САНА8699, розміщеного на майдані Захисників України (відповідно до отриманих координат: АДРЕСА_2 ) здійснювався запит балансу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , зняття 0 грн, та 16.12.2023 о 16:55:13 через належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкомат - АТМ САНА8699, розміщеного на майдані Захисників України (відповідно до отриманих координат: АДРЕСА_2 ) відбулось зняття грошових коштів в розмірі 1000 грн, а також 18.12.2024 об 11:25 год. через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлений по АДРЕСА_3 , здійснювався запит балансу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , зняття 0 грн

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації (фото-, відеозаписів), яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операцій 16.12.2023 за період часу з 16:43 год. до 16:55 год. з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкомат - АТМ САНА8699,розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , та 18.12.2024 об 11:25 год. - через належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкомат, встановлений по АДРЕСА_3 , де зафіксовано особу, яка проводила дані операції.

Документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 17.12.2023 матеріали досудового розслідування за заявою ОСОБА_7 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001914 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з коротким викладом обставин: 16.12.2023 приблизно о 16-00 год. малознайомий на ім`я ОСОБА_5 таємно викрав грошові з банківської карти потерпілої ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1000 грн., шляхом зняття готівки в банкоматі.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_4 ,).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001914від 17.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: надати документи із зазначенням наступних відомостей:- фото- та відеоінформації щодо особи, яка 16.12.2023 в період часу з 16:43 год. до 16:55 год. через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АТМ САНА8699, розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , та 18.12.2024 об 11:25 год. через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлений по АДРЕСА_3 здійснювала операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши точну адресу розташування АТМ (банкомату, терміналу, відділення) щодо проведення зазначених операцій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 04.04.2024 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1