Провадження №: 1-кс/752/3972/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2020 за № 0000186, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199 ч. 2 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший детектив відділу детективів Підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві, які входять до складу слідчої групи (групи детективів), яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 06.07.2020, та прокурорам Київської міської прокуратури, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку в усіх наявних приміщеннях майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

- обладнання, яке забезпечує виробництво алкогольних напоїв, зокрема: фільтраційні системи, охолоджувальні системи, змішувальні установки, ємностей для зберігання, приладів для обліку готової продукції, пакувального обладнання, інших типів обладнання, яке використовується для виробництва алкогольних напоїв;

- незаконно виготовлених підакцизних товарів, сировини для їх виробництва, тари та упаковок;

- підроблених марок акцизного податку, пристроїв для виготовлення підроблених марок акцизного податку, пристроїв для наклеювання марок акцизного податку, в тому числі, але не виключно: маркувальних машин, ручних маркерів, штампувальних пристроїв;

- чорнових записів щодо незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також обсягів незаконно виготовлених підакцизних товарів, їх зберігання, збуту чи транспортування з метою збуту;

- готівкових коштів, які отримані від незаконного виробництва підакцизних товарів їх збуту, зберігання з метою збуту та транспортування з цією метою;

- мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, відеореєстраторів, серверів електронних інформаційних систем або їх частин, фото-відео камер, накопичувальних пристрої, терміналів мобільного зв`язку, жорстких дисків, wifi-роутерів, інших засобів зв`язку, сім-карток, пластикових банківських платіжних карток;

- документів у паперовому або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (зокрема наявних непідтверджених сум грошових коштів), записників, зошитів, журналів, документів, нотаток, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду та які містять інформацію щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту чи транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000186 від 06.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснюють на території м. Києва в тому числі на території Подільського району м. Києва незаконне виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених підроблених марок акцизного податку в особливо великих розмірах.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що для забезпечення стабільного функціонування вказаного протиправного виробництва та ухилення від сплати податків група осіб організувала виготовлення фальсифікованих марок акцизного податку, якими в подальшому маркується контрафактна, не облікована лікеро-горілчана продукція.

Окрім того, встановлено, що фальсифікована алкогольна продукція виготовляється шляхом змішування спиртовмісної речовини із водою та в подальшому розливається в пляшки на які наноситься ковпачки та підроблені марки акцизного податку.

При цьому, вказана продукція з підробленими марками акцизного податку збувається без товарних накладних та чеків за готівку роздрібним точкам реалізації на території Подільського району м. Києва, внаслідок чого не сплачується акцизний податок, ПДВ та акцизний податок з роздрібної торгівлі.

Допитаний 06.10.2020 в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що ним особисто у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , було придбано дві пляшки горілки « Станіславська Чарка Золота » та «Улюблена Пшенична», після вживання горілки з пляшки з надписом «Улюблена Пшенична», відчув себе зле, та викликав лікаря ШМД, який констатував гостре отруєння.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-20/46126-ТД від 02.10.2020, два фрагменти марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, які були розташовані на двох пляшках «Улюблена Пшенична» та « Станіславська Чарка Золота » не відповідають аналогічним видам поліграфічної продукції, що знаходиться в офіційному обігу на території України. Зображення фрагментів марок акцизного податку нанесені за допомогою знакодрукуючого пристрою, електрографічним способом друку.

В той же час, постановою прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 від 31.10.2023 визначено підслідність кримінального провадження №0000186 від 06.07.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України - за Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у м. Києві.

15.01.2024 від ОКПП «Київ» ДПСУ надійшло повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідно до якого Головним оперативно-розшуковим відділом ОКПП «Київ» у ході роботи на ділянці оперативного забезпечення, встановлено групу осіб, до складу якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які можливо причетні до виготовлення фальсифікованих горілчаних виробів з використанням марок акцизного податку, які можуть мати ознаки фіктивності. Збут фальсифікованих горілчаних виробів здійснюється на території м. Києва. Вказані особи на протязі тривалого часу з комерційною метою під виглядом підприємницької діяльності створили злочинну організацію, якою запровадили схему по незаконному виготовленню та розповсюдженню горілчаних виробів на території м. Києва. Переміщення контрафактної лікеро-горілчаної продукції по місцям реалізації здійснюється на автотранспортних засобах із складських приміщень, що розташовані на території АДРЕСА_1 .

23.01.2024 детективами Територіального управлінні БЕБ у м. Києві направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України до Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» ДПСУ щодо встановлення осіб причетних до виготовлення незаконних підакцизних товарів, встановлення місць їх виготовлення та збуту.

В ході виконання доручення детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві у кримінальному провадженні оперативним підрозділом ОКПП «Київ» ДПСУ проведено ряд слідчих (розшукових) дій, під час яких встановлено, що на території м. Києва здійснюється протиправна діяльність групою осіб, яка у власник корисних інтересах, організувала протиправний механізм виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції з метою подальшого її збуту, шляхом роздрібної торгівлі.

Згідно з отриманими даними, до вказаного протиправного механізму причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець Грузії, зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_4 - організатор вказаної протиправної схеми;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин Грузії, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , відповідальний за виготовлення та перевезення контрафактної лікеро-горілчаної продукції;

та інші не встановлені особи.

Механізм здійснення протиправної діяльності полягає в наступному.

Так, гр. ОСОБА_10 , який відповідає за виготовлення та перевезення лікеро-горілчаної продукції до місць зберігання, керуючи автотранспортним засобом «MERCEDES-BENZ 208», д.н.з. НОМЕР_1 , під`їжджає до промислової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з вікна якої, з використанням насосного обладнання за допомогою шлангів, здійснюється наповнення розміщених у кузові авто ємностей спиртовмісною сировиною.

Надалі, вищевказаний транспортний засіб під керуванням гр. ОСОБА_11 , прямує за адресою: АДРЕСА_6 , де наповнені ємкості вивантажуються з автомобіля у складському приміщені та здійснюється процес виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.

Після виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, гр. ОСОБА_10 , перевозить попередньо виготовлену алкогольну продукцію за адресою: АДРЕСА_1 , де на території промислової зони знаходиться вантажний автотранспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» білого кольору без номерних знаків, в який спільно з гр. ОСОБА_12 здійснює перевантаження виготовленої алкогольної продукції з метою її тимчасового зберігання.

В подальшому, гр. ОСОБА_13 , використовуючи автотранспортні засоби, а саме: «MERCEDES-BENZ E 320», д.н.з. НОМЕР_2 та «ВАЗ 2101», д.н.з. НОМЕР_3 , здійснює розвезення виготовленої фальсифікованої алкогольної продукції, яка до того часу зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , по торгових точках, розташованих на території міста Києва, в яких здійснюється їх роздрібний збут кінцевим споживачам.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в усіх наявних приміщеннях майнового комплексу, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які учасники групи використовують задля незаконного виробництва підакцизних товарів (алкогольних напоїв), маркованих підробленими марками акцизного податку, та їх подальшого зберігання з метою збуту, оскільки є достатні підстави вважати, що фігуранти кримінального провадження можуть переховувати там речі і документи, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 376494897 від 29.04.2024, встановлено, що майновий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить: ТОВ «СІНТІОН» (), ТОВ «ОЛТАЙМ РЕНТ» (), ТОВ «БУДМАН-2021» () та ТОВ «АВЕНДОР» ().

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши детектива, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Положеннями ст. 30 Конституції України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями ч. 3 та 5 вказаної статті КПК України встановлено вимоги до клопотання про обшук та обставини, які підлягають обов`язковому доказування під час розгляду зазначеного клопотання.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року (Buck v. Germany), заява №41604/98, ECHR 2005-IV, встановлено що держави можуть за необхідністю вдаватись до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належним та достатнім і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40, тощо).

Як встановлено у судовому засіданні клопотання, відповідає вимогам, передбаченим ч. 3 ст. 234 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000186 від 06.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що для забезпечення стабільного функціонування вказаного протиправного виробництва та ухилення від сплати податків група осіб організувала виготовлення фальсифікованих марок акцизного податку, якими в подальшому маркується контрафактна, не облікована лікеро-горілчана продукція.

Алкогольна продукція зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , яка в подальшому розвозиться по торгових точках, розташованих на території міста Києва, в яких здійснюється їх роздрібний збут кінцевим споживачам.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 376494897 від 29.04.2024, встановлено, що майновий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить: ТОВ «СІНТІОН» (), ТОВ «ОЛТАЙМ РЕНТ» (), ТОВ «БУДМАН-2021» () та ТОВ «АВЕНДОР» ().

Також факти, наведені слідчим у клопотанні, підтверджуються долученими до нього копіями витягів з ЄРДР, рапортів, висновку експерта, повідомленням про виявлення ознак кримінального правопорушення, протоколів допиту свідка, протоколу за результатами проведення спостереження за річчю.

З огляду на викладене, а також з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі можуть знаходитися в майновому комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме: в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів, сировини для їх виробництва, тари та упаковок.

В іншій частині, клопотання, слідчий суддя вважає необґрунтованим, оскільки слідчим не доведено що інші речі та документи зазначені у клопотанні можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Керуючись ч. 2 ст. 168, ст. 233-235, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві, які входять до складу слідчої групи (групи детективів), яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 06.07.2020, та прокурорам Київської міської прокуратури, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку в приміщенні майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

- незаконно виготовлених підакцизних товарів, сировини для їх виробництва, тари та упаковок;

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ця ухвала не дає право на проведення обшуку житла чи інших приміщень, що належать народному депутату України, адвокату, чи перебувають у їх використанні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 16.06.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1