Справа № 947/9746/24
Провадження № 1-кс/947/6312/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власниці майна ОСОБА_4 , представника власниці майна адвоката ОСОБА_5 , представника Державного професійно-технічного навчального закладу «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну» - ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000005 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчими слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською окружною прокуратурою м. Одеси.

Слідчий у клопотанні посилається на те, що 15.01.2024 року до Київської окружної прокуратури міста Одеси надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно вимагання директором Держаного професійно-технічного навчального закладу «Одеський професійний ліцей технології та дизайну» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неправомірної вигоди від останнього, щомісячно у розмірі 11 000 тисяч гривень за невжиття заходів щодо ініціювання питання відносно встановлення законних підстав його знаходження на прилеглій до ДПТНЗ «ОПЛТД» території, яка використовується підприємцем у якості пакувального майданчику.

За вимогою ОСОБА_4 , вказану суму неправомірної вигоди підприємець повинен щомісячно перераховувати на розрахунковий рахунок комерційної структури Благодійний фонд «АКТИВ» КОД .

Відповідно до інформації співробітників Управління СБ України в Одеській області, однією з осіб, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженка Чернівецької області, Вижницького району м. Вижниця, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання доручення процесуального керівника Київської окружної прокуратури м. Одеси №354вих-24 50-107-24 від 15.01.2024 про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, установлено, що директор Державного професійно-технічного закладу «Одеський професійний ліцей технології та дизайну» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженка Чернівецької області, Вижницького району м. Вижниця, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

Так в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , як директор ДПТНЗ «ОПЛТД» користується адресою: АДРЕСА_2 , згідно отриманої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 369907367, зазначене майно на праві оперативного управління належить Державному професійно-технічному навчальному закладу «Одеський професійний ліцей технології та дизайну» код ЄРДПОУ 41621693.

Так, 27.03.2024 року слідчим СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси. від 20.03.2024 року за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук, в ході якого, виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у клопотанні.

В подальшому, слідчим було винесено постанову про визнання тимчасово вилученого 27.03.2024 року майна на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 25.03.2024 речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження вилученого майна, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

У судовому засіданні -

Старший слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити з підстав того, що вилучене майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження та потребує огляду з метою виявлення інформації, яка може мати значення для досудового розслідування. Зокрема звернув увагу на те, що частина грошових коштів були використані для контролю за вчинення злочину, а інша частина грошових коштів може бути використала для забезпечення покарання у вигляді конфіскації майна, яке загрожує підозрюваній ОСОБА_4 . Ноутбук та мобільний телефон ОСОБА_4 можуть містити у собі інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення та потребують огляду. Також зазначив, що наразі немає необхідності у накладенні арешту на банківські картки ОСОБА_4 .

Представник власниці майна адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання та зазначила, що майно підлягає поверненню, оскільки клопотання про арешт майна подано з грубим порушенням норм КПК України.

Власниця майна ОСОБА_4 зазначила, що вилучене майно не має відношення до кримінального провадження, а тому просила відмовити у задоволенні клопотання.

Представник Державного професійно-технічного навчального закладу «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну» - ОСОБА_6 не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приймаючи до уваги думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000005 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання ОСОБА_4 неправомірної вигоди.

В рамках вказаного кримінального провадження, 27.03.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за кваліфікуючими ознаками: прохання надати та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення та не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , як директор ДПТНЗ «ОПЛТД», користується адресою: АДРЕСА_2 (Зазначене майно на праві оперативного управління належить Державному професійно-технічному навчальному закладу «Одеський професійний ліцей технології та дизайну» код ЄРДПОУ 41621693).

27.03.2024 року слідчим СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 20.03.2024 року за місцем розташування Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: - лист № 19-4/447/617 від 05.02.2024 № 01-19-4/447/616,№ 10 від 28.01.2024 результати огляду будівлі ДП ТНЗ «ОПЛТ таД» на 8 арк; - копія статуту ДПТНЗ « ОПЛТ та Д» на 20 арк; - копія наказу МОіНУ від 18.07.2017 № 1280 на 1 арк; - копія договору оренди № 68 від 02.12.2019 на 6- арк; - копія схема розміщення приміщень на 1-му арк.; - копія Статуту БФ « Актив» на 9 арк; - копія виписки із ЄРДПОУ БФ «Актив» на 1арх; - копія витягу з ЄРДПОУ БФ « Актив» на 3 арк; - копія виписки з ЄРДПОУ БФ « Актив» на 1 арк ; -копія витягу з ЄРДПОУ БФ « Актив» на 3 арк; - копія свідоцтва про смерть ОСОБА_9 на 1 арк; - копія паспорту ОСОБА_4 на 1арк; - копія виписки БФ « Актив» із банківського рахунку НОМЕР_2 на 6 арк; - копія виписки БФ «Актив» із банківського рахунку № НОМЕР_2 на 17 арк; -копія виписки по рахунку ГО «Піклувальна рада а ПТУ №5» на 9 арк; - копія листа ДЗ «ПНПУ ім Ушинського» від 12.09.2022 № 1747/21 на 1 арк; - копія витягу із протоколу ДЗ «ПНПУ ім. Ушинського» на 1 арк; -копія листа ДПНЗ «ОПЛТД від 05.09.2022 № 142 на 1 арк; - копія наказу МО іНУ від 05.08.2022 № 703 з додатками на 2 арк; - копія договору оренди № 56 на 13 арк; -копія акту приймання передачі від 14.04.2021 на 2 арк; -записка на договір із написом «Слосин А договір стоянки» на 1арк; - копія Наказу ДОтН ОМР від 02.03.2020 № 36-к на 1арк; -копія додаткової угоди від 21.01.2022 на 1 арк; -копія контракту від 02.03.2020 укладеного із ОСОБА_4 на 10 арк. - лист із реквізитами БФ`Актив» ЄРДПОУ 39018586 на 2 арк; -грошові кошти купюри номіналом 1000 грн. серія номер АК1199920,АК1199925, купюри номіналом 500 грн. серія номер:ЕГ8664419, ЕБ6195284, ЄВ8850685, ЕЗ2434406, якs опечатано у сейф пакет RIC 2009343; - банківські картки, 549096,311293,701730,015477,179724,070250 які вилучені та опечатані до сейф пакету НПУ ICP161436; - мобільний телефон марки IPHON IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 , серійний номер, DNPFKCT40D8J, який опечатано до сейф пакету НПУ № RIC 2009467; -зарядний пристрій до ноутбуку, та ноутбук марки «АSER», із наліпкою на ноутбуку ВАN0AS19599941E який опечатано до сейф пакету НПУ PSP 4156166; - табеля обліку робочого часу співробітників ДПТНЗ «ОПЛТД» від 22.02.2024 за лютий 2024 в чотрирьох примірниках, за січень 2024 року в чотирьох примірниках; -лист на ім`я ФОП ОСОБА_10 № 26 від 22.02.2024 на 1 арк; - копія заяви ОСОБА_10 від 22.02.2024 на ім`я ОСОБА_4 на 3 арк; -витяг Наказу №10-к від 01.02.2019 на 1арк; -копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 ; -копія РНОКПП ОСОБА_11 ; -копія диплому про освіту ОСОБА_11 ; - копія Наказу ДПТНЗ « ОПЛТД « № 13-к від 01.04.2021; -копія посадової інструкцій головного бухгалтера ДПТНЗ «ОПЛТД» на 4 арк; -копія диплому ОСОБА_12 ; -копія паспорту на імя ОСОБА_12 ; -копія Наказу № 1/1к ід 02.01.2018; - копія Наказу МОіНУ від 06.11.2023 № 1355 з додатком на 2 арк; -копія акту приймання передачі від 19.02.2024 на 4 арк; - копія Вимоги з ДРРП № 357826065 на 2 арк; - копія витягу з ЄРДПОУ № 25933483 на 2арк; -роздруківка по юр особі , код НОМЕР_5 ; -копія роздруківки на ГО код 35933483; -роздруківка із веб ресурсу МЮ по ГО « Піклувальна рада»»; -копія виписки із ЄРДПОУ НОМЕР_6 ; - статут БФ « Актив» код 39018586 від 23.05.2018 на 9 арк; - проект рішення №4 БФ « Актив» від 23.05.2018 ; -копія паспорту ОСОБА_13 ; -копія паспорту ОСОБА_14 ; -копія повідомлення про подачу реєстраційної картки юр особи; -копія виписки з ЄРДПОУ БФ « Актив»; -копія свідоцтва про смерть ОСОБА_15 ; -копія рішення №2 зборів БФ « Актив» від 14.09.2017 ; -роздруківка із акту МЮ на 5 арк; -рішення №3 зборів БФ « Актив» від 20.07.2017; -рішення №4 БФ « Актив» від 23.05.2018; - рішення №4 БФ « Актив» від 23.05.2018; - рішення №3 БФ « Актив» від 20.09.2017; -реєстраційна заява платника податків БФ « Актив» на 6 арк; -копія витягу з Наказу № 67-К від 02.08.2019 на 1 арк; -копія посадової інструкції інспектора з кадрів на 2 арк; -копія Наказу № 61-К від 11.09.2017 на 1 арк; -копія посадової інструкції фахівця з питань цивільного захисту на 3 арк; -копія витягу з наказу від 01.12.2017 по О/С №72-К на 1 арк; -копія посадової інструкції завідувача господарства на 3 арк, які опечатані у сейф пакет № HYQ 0187596;

Також, в кабінеті бухгалтера було виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 500 грн. із серією та номером: ЄЄ4298853, АН9454735, ЕИ5988735, ГБ3920102, ЄЄ4155960, ЗА7535201, ЄЕ1832739, ЄЗ2643442, АЗ5258767, ЄЄ8773570, ХЗ4610885,БВ9797836,АБ4843438,АП5790494; системний блок у корпусі чорного кольору інвентаризаційний номер № 10409159 ; папкузеленого кольору із фінансовою документацією БФ «Актив» яку опечатано та поміщено у сейф пакет НПУ PSP 4156252 ( в ході огляду якої виявлено: - рахунок №250312 від 12.03.2024 (платник БФ «Актив»); накладна №250312 від 12.03.2024 (СПД ОСОБА_16 ); акт №250312 від 12.03.2024 здачі приймання виконаних робіт; рахунок №250124 від 24.01.2024 (платник БФ «Актив»); акт №251123 від 23.11.2023 здачі приймання виконаних робіт; акт №250124 від 24.01.2024 здачі приймання виконаних робіт; акт №251011 від 10.11.2023 здачі приймання виконаних робіт; платіжна інструкція №478 від 18.03.2024 (платник БФ «Актив»); платіжна інструкція №479 від 19.03.2024 (платник БФ «Актив»); рахунок №250326 від 26.03.2024 (платник БФ «Актив»); акт №250326 від 26.03.2024 здачі приймання виконаних робіт; платіжна інструкція №479 від 19.03.2024 (платник БФ «Актив»); рахунок фактура №ПРМ-41621693 від 19.03.2024 (платник ФОП ОСОБА_17 ); платіжна інструкція №477 від 13.03.2024 (платник БФ «Актив»); платіжна інструкція №478 від 18.03.2024 (платник БФ «Актив»); рахунок на оплату №24 від 29.02.2024 покупець БФ «Актив»; акт надання послуг №38 від 29.02.2024 покупець БФ «Актив»; платіжна інструкція №476 від 13.03.2024 (платник БФ «Актив»); рахунок акт №1 отримувач платежу ПАТ «Фарлеп-Інвест»; роздруківка зарахування платежу ПАТ «Фарлеп-Інвест»; виписка від 18.03.2024 БФ «Актив» за період часу із 01.02.2024-29.02.2024 із рахунку АТ «Укрсиббанк»; платіжна інструкція №474 від 07.02.2024 (платник БФ «Актив»); рахунок акт №1 отримувач платежу ПАТ «Фарлеп-Інвест»; платіжна інструкція №473 від 07.02.2024 (платник БФ «Актив»); акт надання послуг №21 від 31.01.2024 покупець БФ «Актив»; платіжна інструкція №472 від 31.01.2024 (платник БФ «Актив»); платіжна інструкція №471 від 24.01.2024 (платник БФ «Актив»); платіжна інструкція №470 від 12.01.2024 (платник БФ «Актив»); рахунок на оплату №249 від 31.12.2023 (покупець БФ «Актив»); акт надання послуг №260 від 31.12.2023 покупець БФ «Актив»; платіжна інструкція №469 від 09.01.2024 (платник БФ «Актив»); рахунок акт №1 отримувач платежу ПАТ «Фарлеп-Інвест»; рахунок №250103 від 03.01.2024 (платник БФ «Актив»); платіжна інструкція №468 від 05.01.2024 (платник БФ «Актив»); накладна №250103 від 03.01.2024 (СПД ОСОБА_16 ); платіжна інструкція №467 від 05.01.2024 (платник БФ «Актив»); рахунок №250102 від 02.01.2024 (платник БФ «Актив»); Акт здачі приймання виконаних робіт №250102 від 02.01.2024 (платник БФ «Актив»); додаткова угода від 28.12.2023 до договору №135 на реагування сигналу «Тривога» укладеним 30.12.2022 із БФ «Актив»); печатку БФ «Актив» код 39018586, печатка ГО «Піклувальна рада професійно-технічного училища №5» код 25933483.

Наразі, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт вказаного майна.

Слідчий суддя, на заперечення представника власниці майна про те, що клопотання подано з порушенням строку, встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України, звертає увагу на те, що слідчим своєчасно було подано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, проте за результатом розгляду такого клопотання слідчим суддею було винесено ухвалу про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків, визначивши строк для їх усунення в 72 години.

Після чого, сторона обвинувачення, усунувши недоліки клопотання, своєчасно звернулася до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Відповідно до чого слідчий суддя вважає поважними причини пропуску строку звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Сам по собі факт порушення строку звернення до слідчого судді для вирішення питання про арешт не може бути підставою для відмови в арешті майна, яке відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні. Вказане обумовлюється тим, що порушення строку на звернення з клопотанням про арешт майна, яке має ознаки речового доказу, не позбавляє таке майно доказової сили в кримінальному провадженні, а тому потребує забезпечення його збереження, зокрема, шляхом накладення арешту.

Сплив процесуального строку виконання обов`язку вжити заходи до збереження речових доказів не припиняє необхідності виконати цей обов`язок стороною обвинувачення і не тягне за собою припинення повноважень службової особи на здійснення обов`язкової дії. (Аналогічна правова позиція щодо правових наслідків пропуску строку виконання обов`язку детально висвітлена в Постанові Верховного Суду від 08.04.2020 року у справі № 63/15845/2019).

Слідчий суддя на підставі долучених до клопотання матеріалів прийшов до висновку, що вилучене під час обшуку майно може містити у собі інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України в рамках кримінального провадження.

Так, слідчим суддею, на підставі долучених до клопотання матеріалів, встановлено, що вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити на собі сліди та відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, з огляду на наступне.

Частина вилучених грошових коштів є предметом неправомірної вигоди в рамках кримінального провадження відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів, а тому є речовими доказами в рамках кримінального провадження.

Інша частина грошових коштів може бути використана для забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, адже наразі ОСОБА_4 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за яке передбачається таке покарання, як конфіскація майна.

Мобільний телефон, ноутбук, системний блок можуть містити у собі інформацію щодо спілкування підозрюваної ОСОБА_4 на предмет вимагання неправомірної вигоди, а тому потребують огляду з метою дослідження наявної у них інформації, яка може мати значення для досудового розслідування.

Так, з протоколу огляду мобільного телефону, долученого до клопотання, вбачається наявність у вилученому під час обшуку мобільному телефоні інформації з приводу обставин імовірного вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 .

Документи, які були вилучені під час обшуку, також можуть містити у собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в рамках даного провадження, а тому вони також потребують додаткового вивчення з метою виявлення інформації, яка може мати доказове значення в рамках провадження.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що вилучене під час обшуку майно було визнано слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови від 27.03.2024 року та потребує додаткового дослідження та огляду з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження.

Отже, на поточний момент органом досудового розслідування було проведено ряд первинних оглядів вилучених в ході обшуку речей та документів, проте для об`єктивної дачі правової оцінки необхідно більш детально провести аналіз вилученого майна, провести експертні дослідження (мобільного телефону та документів, в тому числі на предмет наявності видалених файлів та файлів, які мають значення для досудового розслідування). У зв`язку з чим, з метою забезпечення схоронності вилученого майна та унеможливлення його знищення, що може негативно вплинути на подальше встановлення об`єктивної істини є доцільним накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно.

Слідчим суддею на підставі долучених до клопотання матеріалів встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити в собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою збереження речових доказів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно може бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, містити у собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та може бути використане для забезпечення покарання у вигляді конфіскації майна.

Отже, оскільки вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, а також може бути використане для забезпечення покарання у вигляді конфіскації майна, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливої зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Проте, в частині накладення арешту накладення арешту на вилучені під час обшуку банківські картки, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що належать підозрюваній ОСОБА_4 , слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчий у судовому засіданні зазначив, що необхідності у накладенні арешту на вказані банківські картки немає.

За таких обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що відсутня необхідність у арешту вилучених під час обшуку банківських карток, а тому у цій частині клопотання слід відмовити та повернути вилучені банківські картки власнику.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для часткового накладення арешту на вилучене майно, з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000005 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено 27.03.2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

- лист № 19-4/447/617 від 05.02.2024 № 01-19-4/447/616,№ 10 від 28.01.2024 результати огляду будівлі ДП ТНЗ «ОПЛТ таД» на 8 арк;

- копію статуту ДПТНЗ « ОПЛТ та Д» на 20 арк;

- копію наказу МОіНУ від 18.07.2017 № 1280 на 1 арк;

- копію договору оренди № 68 від 02.12.2019 на 6- арк;

- копію схеми розміщення приміщень на 1-му арк.;

- копію Статуту БФ « Актив» на 9 арк;

- копію виписки із ЄРДПОУ БФ «Актив» на 1арх;

- копію витягу з ЄРДПОУ БФ « Актив» на 3 арк;

- копію виписки з ЄРДПОУ БФ « Актив» на 1 арк ;

-копію витягу з ЄРДПОУ БФ « Актив» на 3 арк;

- копію свідоцтва про смерть ОСОБА_9 на 1 арк;

- копію паспорту ОСОБА_4 на 1арк;

- копію виписки БФ « Актив» із банківського рахунку НОМЕР_2 на 6 арк;

- копію виписки БФ «Актив» із банківського рахунку № НОМЕР_2 на 17 арк;

-копію виписки по рахунку ГО «Піклувальна рада а ПТУ №5» на 9 арк;

- копію листа ДЗ «ПНПУ ім Ушинського» від 12.09.2022 № 1747/21 на 1 арк;

- копію витягу із протоколу ДЗ «ПНПУ ім. Ушинського» на 1 арк;

-копію листа ДПНЗ «ОПЛТД від 05.09.2022 № 142 на 1 арк;

- копію наказу МО іНУ від 05.08.2022 № 703 з додатками на 2 арк;

- копію договору оренди № 56 на 13 арк;

-копіюакту приймання передачі від 14.04.2021 на 2 арк;

-записку на договір із написом «Слосин А договір стоянки» на 1арк;

- копію Наказу ДОтН ОМР від 02.03.2020 № 36-к на 1арк;

-копію додаткової угоди від 21.01.2022 на 1 арк;

-копію контракту від 02.03.2020 укладеного із ОСОБА_4 на 10 арк.

- лист із реквізитами БФ`Актив» ЄРДПОУ 39018586 на 2 арк;

- грошові кошти купюри номіналом 1000 грн. серія номер АК1199920,АК1199925, купюри номіналом 500 грн. серія номер:ЕГ8664419, ЕБ6195284, ЄВ8850685, ЕЗ2434406, якs опечатано у сейф пакет RIC 2009343;

- мобільний телефон марки IPHON IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 , серійний номер, DNPFKCT40D8J, який опечатано до сейф пакету НПУ № RIC 2009467;

- зарядний пристрій до ноутбуку, та ноутбук марки «АSER», із наліпкою на ноутбуку ВАN0AS19599941E який опечатано до сейф пакету НПУ PSP 4156166;

- табеля обліку робочого часу співробітників ДПТНЗ «ОПЛТД» від 22.02.2024 за лютий 2024 в чотирьох примірниках, за січень 2024 року в чотирьох примірниках;

-лист на ім`я ФОП ОСОБА_10 № 26 від 22.02.2024 на 1 арк;

- копію заяви ОСОБА_10 від 22.02.2024 на ім`я ОСОБА_4 на 3 арк;

-витяг Наказу №10-к від 01.02.2019 на 1арк;

-копію паспорту на ім`я ОСОБА_11 ;

-копію РНОКПП ОСОБА_11 ;

-копію диплому про освіту ОСОБА_11 ;

- копію Наказу ДПТНЗ « ОПЛТД « № 13-к від 01.04.2021;

-копію посадової інструкцій головного бухгалтера ДПТНЗ «ОПЛТД» на 4 арк;

-копію диплому ОСОБА_12 ;

-копію паспорту на імя ОСОБА_12 ;

-копію Наказу № 1/1к ід 02.01.2018;

- копію Наказу МОіНУ від 06.11.2023 № 1355 з додатком на 2 арк;

-копію акту приймання передачі від 19.02.2024 на 4 арк;

- копію Вимоги з ДРРП № 357826065 на 2 арк;

- копію витягу з ЄРДПОУ № 25933483 на 2арк;

-роздруківку по юр особі , код НОМЕР_5 ;

-копію роздруківки на ГО код 35933483;

-роздруківку із веб ресурсу МЮ по ГО « Піклувальна рада»»;

-копію виписки із ЄРДПОУ НОМЕР_6 ;

- статут БФ « Актив» код 39018586 від 23.05.2018 на 9 арк;

- проект рішення №4 БФ « Актив» від 23.05.2018 ;

-копію паспорту ОСОБА_13 ;

-копію паспорту ОСОБА_14 ;

-копію повідомлення про подачу реєстраційної картки юр особи;

-копію виписки з ЄРДПОУ БФ « Актив»;

-копію свідоцтва про смерть ОСОБА_15 ;

-копію рішення №2 зборів БФ « Актив» від 14.09.2017 ;

-роздруківку із акту МЮ на 5 арк;

-рішення №3 зборів БФ « Актив» від 20.07.2017;

-рішення №4 БФ « Актив» від 23.05.2018;

- рішення №4 БФ « Актив» від 23.05.2018;

- рішення №3 БФ « Актив» від 20.09.2017;

-реєстраційну заяву платника податків БФ « Актив» на 6 арк;

-копію витягу з Наказу № 67-К від 02.08.2019 на 1 арк;

-копію посадової інструкції інспектора з кадрів на 2 арк;

-копію Наказу № 61-К від 11.09.2017 на 1 арк;

-копію посадової інструкції фахівця з питань цивільного захисту на 3 арк;

-копію витягу з наказу від 01.12.2017 по О/С №72-К на 1 арк;

-копію посадової інструкції завідувача господарства на 3 арк, які опечатані у сейф пакет № HYQ 0187596;

- грошові кошти номіналом 500 грн. із серією та номером: ЄЄ4298853, АН9454735, ЕИ5988735, ГБ3920102, ЄЄ4155960, ЗА7535201, ЄЕ1832739, ЄЗ2643442, АЗ5258767, ЄЄ8773570, ХЗ4610885, БВ9797836, АБ4843438, АП5790494 які опечатані у сейф пакет НПУ RIC2008406;

-системний блок у корпусі чорного кольору інвентаризаційний номер № 10409159 ;

- папку зеленого кольору із фінансовою документацією БФ «Актив» яку опечатано та поміщено у сейф пакет НПУ PSP 4156252 ( в ході огляду якої виявлено: - рахунок №250312 від 12.03.2024 (платник БФ «Актив»); накладна №250312 від 12.03.2024 (СПД ОСОБА_16 ); акт №250312 від 12.03.2024 здачі приймання виконаних робіт; рахунок №250124 від 24.01.2024 (платник БФ «Актив»); акт №251123 від 23.11.2023 здачі приймання виконаних робіт; акт №250124 від 24.01.2024 здачі приймання виконаних робіт; акт №251011 від 10.11.2023 здачі приймання виконаних робіт; платіжна інструкція №478 від 18.03.2024 (платник БФ «Актив»); платіжна інструкція №479 від 19.03.2024 (платник БФ «Актив»); рахунок №250326 від 26.03.2024 (платник БФ «Актив»); акт №250326 від 26.03.2024 здачі приймання виконаних робіт; платіжна інструкція №479 від 19.03.2024 (платник БФ «Актив»); рахунок фактура №ПРМ-41621693 від 19.03.2024 (платник ФОП ОСОБА_17 ); платіжна інструкція №477 від 13.03.2024 (платник БФ «Актив»); платіжна інструкція №478 від 18.03.2024 (платник БФ «Актив»); рахунок на оплату №24 від 29.02.2024 покупець БФ «Актив»; акт надання послуг №38 від 29.02.2024 покупець БФ «Актив»; платіжна інструкція №476 від 13.03.2024 (платник БФ «Актив»); рахунок акт №1 отримувач платежу ПАТ «Фарлеп-Інвест»; роздруківка зарахування платежу ПАТ «Фарлеп-Інвест»; виписка від 18.03.2024 БФ «Актив» за період часу із 01.02.2024-29.02.2024 із рахунку АТ «Укрсиббанк»; платіжна інструкція №474 від 07.02.2024 (платник БФ «Актив»); рахунок акт №1 отримувач платежу ПАТ «Фарлеп-Інвест»; платіжна інструкція №473 від 07.02.2024 (платник БФ «Актив»); акт надання послуг №21 від 31.01.2024 покупець БФ «Актив»; платіжна інструкція №472 від 31.01.2024 (платник БФ «Актив»); платіжна інструкція №471 від 24.01.2024 (платник БФ «Актив»); платіжна інструкція №470 від 12.01.2024 (платник БФ «Актив»); рахунок на оплату №249 від 31.12.2023 (покупець БФ «Актив»); акт надання послуг №260 від 31.12.2023 покупець БФ «Актив»; платіжна інструкція №469 від 09.01.2024 (платник БФ «Актив»); рахунок акт №1 отримувач платежу ПАТ «Фарлеп-Інвест»; рахунок №250103 від 03.01.2024 (платник БФ «Актив»); платіжна інструкція №468 від 05.01.2024 (платник БФ «Актив»); накладна №250103 від 03.01.2024 (СПД ОСОБА_16 ); платіжна інструкція №467 від 05.01.2024 (платник БФ «Актив»); рахунок №250102 від 02.01.2024 (платник БФ «Актив»); Акт здачі приймання виконаних робіт №250102 від 02.01.2024 (платник БФ «Актив»); додаткова угода від 28.12.2023 до договору №135 на реагування сигналу «Тривога» укладеним 30.12.2022 із БФ «Актив»);

- печатку БФ «Актив» код 39018586, печатку ГО «Піклувальна рада професійно-технічного училища №5» код 25933483.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Тимчасово вилучене майно, а саме: банківські картки, 549096, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України повернути особі, у якої їх було вилучено.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1