Справа № 676/2524/24
Номер провадження 1-кс/676/666/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 02.04.2024 року звернулася гр. ОСОБА_4 про те, що перебуваючи по АДРЕСА_1 до неї зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом захисту від несанкціонованого зняття грошових коштів з карток заявниці невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання о 18.07 год. 02.04.2024 року перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 12000 грн.; о 18.08 год. перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 11900 грн.; о 18.17 год. перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 10000 грн.; о 18.18 год. перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 9800 грн.; о 18.30 год. перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 14000 грн.; о 18.32 год. перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 14000 грн.; в 18.34 год. перерахувала з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на картку НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн.; о 18.35 год. перерахувала з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 7000 грн., внаслідок чого було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_4 на загальну суму 88700 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року №0000032 за ознаками скоєння кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що до неї зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом захисту від несанкціонованого зняття грошових коштів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 88700 грн., які вона перераховувала на карткові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_4 обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а рахунок НОМЕР_6 обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме карткового рахунку НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та карткового рахунку НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 00 години 01 хвилин 02.04.2024 року по теперішній час, з можливістю зробити їх копії документів щодо інформації, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в вищевказаний період часу були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, з огляду на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза у зміні або знищенні речей чи документів, дізнавач просить розгляд клопотання проводити слідчим суддею без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, подавав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати інформації, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити без участі дізнавача та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слід задоволити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач надав докази, а слідчий суддя переконався, що достатні законні підстави та належні, допустимі докази для задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

З огляду на викладене, клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, є підстави задоволити та надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, щодо банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_7 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,) по картковому рахунку НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_11 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_13 ) про рух коштів, призначення платежів та контрагентів, анкетних даних власника картки, користувача даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 00.01 год. 02 квітня по 10 квітня 2024 року з можливістю їх копії даних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, щодо банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_4 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_7 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,) про рух коштів, призначення платежів та контрагентів, анкетних даних власника картки, користувача даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 00.01 год. 02 квітня по 10 квітня 2024 року з можливістю їх копії даних документів.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_7 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,) надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) про рух коштів, призначення платежів та контрагентів, анкетних даних власника картки, користувача даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 00.01 год. 02 квітня по 10 квітня 2024 року з можливістю їх копії даних документів.

Надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_11 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_13 ) про рух коштів, призначення платежів та контрагентів, анкетних даних власника картки, користувача даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 00.01 год. 02 квітня по 10 квітня 2024 року з можливістю їх копії даних документів.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_11 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_13 ) надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про рух коштів, призначення платежів та контрагентів, анкетних даних власника картки, користувача даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 00.01 год. 02 квітня по 10 квітня 2024 року з можливістю їх копії даних документів.

Ухвала підлягає виконанню у строк 30 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл органу досудового дізнання на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1