Справа № 166/1013/24
Провадження 1-кс/166/363/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000259 від 27 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

26.06.2024 близько 17:16 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були списані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 8000 грн., чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000259 від 27.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 , слідує, що в своєму користуванні має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на її ім`я.

26.06.2024 року близько 16:52 останній на застосунок «вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_2 прийшло SMS повідомлення, в якому запитували чи не залишала потерпіла заявку з приводу отримання виплати в розмір 7300 та чи актуальна ще ця заявка, в подальшому близько 17:03 год., з того ж самого номеру, прийшло ще одне SMS повідомлення, в якому просили надати 4-значний код, який мав надійти останній в SMS для отримання виплати. Далі ОСОБА_5 , почали приходити SMS повідомлення з 4-значними кодами, проте вона нікуди їх не передавала і ніде не вказувала. Також були здійснені два дзвінки з вищевказаного номеру через застосунок «Вайбер» близько 16:52, на які потерпіла не відповідала. В подальшому близько 17:03 ОСОБА_5 , помітила що з її банківської карти № НОМЕР_1 почали списуватись кошти, було здійснено 4 транзакції по 2000грн. Відразу після цього остання зателефонувала в ІНФОРМАЦІЯ_1 на гарячу лінію, та їй заблокували її банківську карту № НОМЕР_1 і порадили позвонити в поліцію та написати заяву.

Потерпіла додала, що близько 2-3 днів назад в групі з назвою «Поліція Заболотівської громади`у застосунку «вайбер» вона помітила посилання в якому вказувалось про можливість отримати одноразову виплату в розмірі 7300, остання перейшла за цим посиланням, проте як мені здається потім відразу вийшла з нього, чи вводила якісь свої дані не пам`ятає.

Враховуючи викладене під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про картковий рахунок: № НОМЕР_1 , яка відноситься до банківської таємниці

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий просить задовольнити клопотання, оскільки отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000259 від 27 червня 2024 року, рапортом ОСОБА_6 , протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.06.2024 року від ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.06.2024 року з випискою по її банківському рахунку,заявою про добровільне надання телефона та розпискою про отримання його назад від 27.06.2024 року,протоколом огляду речей з фототаблицями від 27.06.2024 року, підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту списання із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 8000 грн., чим завдано їй майнової шкоди на вказану суму.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за їх дорученням, оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати вищевказаним особам копію наступної інформації:

1) - відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 за період з 25.06.2024 по 30.06.2024, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

історія авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів);

- грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

2) інформації про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історія авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

3) відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в період з його відкриття по 11.07.2024 року, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

4) інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 11 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1