Справа № 202/7071/24
Провадження № 1-кс/202/3849/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000402 від 18.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.06.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться кримінальне провадження № 0000402 від 18.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури та окружних прокуратур Дніпропетровської області.

Досудове розслідування розпочато за фактом сприяння службовими особами приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період лютого 2022 року по лютий 2023 року, керівник приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив 7 разів виїзд за межі України за системою «Шлях» перетинаючи державний кордон в якості водія-волонтера через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14 разів. У той самий період комерційний директор приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснив 6 разів виїзд за межі України за системою «Шлях», перетинаючи державний кордон в якості водія-волонтера через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12 разів.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження або спростування факту розтрати коштів посадовими особами, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять відомості, що охороняються законом, володільцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- завірені належним чином копії всього листування (листів, довідок, інформувань, заявок, повідомлень тощо), договорів та угод (попередніх), складених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та DITH « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 (Швейцарія)) й військовою адміністрацією міста Кривого Рогу щодо отримання/передачі гуманітарної допомоги за період з 24.02.2022 по теперішній час;

- завірені належним чином копії наказів з кадрових питань та посадові інструкції наступних працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за період з 24.02.2022 по теперішній час.

Враховуючи те, що в інший спосіб отримати зазначені документи що містять інформацію, яка має доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження неможливо, а також те, що за відсутності зазначеної інформації та документів неможливо забезпечити всебічність досудового розслідування, та те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться кримінальне провадження № 0000402 від 18.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом сприяння службовими особами приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період лютого 2022 року по лютий 2023 року, керівник приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив 7 разів виїзд за межі України за системою «Шлях» перетинаючи державний кордон в якості водія-волонтера через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14 разів. У той самий період комерційний директор приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснив 6 разів виїзд за межі України за системою «Шлях», перетинаючи державний кордон в якості водія-волонтера через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12 разів.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження або спростування факту розтрати коштів посадовими особами, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять відомості, що охороняються законом, володільцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000402 від 18.07.2023, а саме слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме:

- всього листування (листів, довідок, інформувань, заявок, повідомлень тощо), договорів та угод (попередніх), складених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та DITH « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 (Швейцарія)) й військовою адміністрацією міста Кривого Рогу щодо отримання/передачі гуманітарної допомоги за період з 24.02.2022 по 12.06.2024;

- наказів з кадрових питань та посадові інструкції наступних працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за період з 24.02.2022 по 12.06.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12.08.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1