Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1895/24
Провадження № 1-кс/644/364/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000376 від 07.03.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: -інформацію про переказ коштів, здійснених 05.03.2024 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 )та№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); -інформацію щодо переказу коштів за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка відбулася 05.03.2024 року, за які послуги відбулося зняття грошових коштів з банківської картки потерпілої, а також банківську картку, на яку здійснено переказ та інші перекази, або термінал із зазначенням його адреси з якого знято грошові кошти отримані шахрайським шляхом, а також відео з камер відео-спостереження; -інформація щодо особи користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на чию користь здійснено переказ коштів, чи користується мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який прив`язаний до нього мобільний номер телефона, а також паспорт; -інформацію щодо оплати комунальних послуг та мобільного зв`язку, сплати податків та інших рахунків, інтернет-еквайрінгу з сервісом «Надійна покупка», реєстрових виплат - швидкий розрахунок з багатьма отримувачами, зарахувань післяплати на рахунок, прийому торгової виручки у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_4 , партнерських послуг у відділеннях: ідентифікації клієнта, підписання документів користувачем послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; -іншу інформацію яка є у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з даного приводу, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000376 від 07.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 року приблизно о 19.00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківських карток №НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 05.03.2024 року приблизно о 19.00 год. на їй мобільний номер телефону надійшов дзвінок з невідомого номера телефону, жінка повідомила про те що банківська картка потерпілої у ІНФОРМАЦІЯ_2 була заблоковано та щоб її розблокувати потрібно натиснути на екрані телефону цифру «1», що потерпіла і зробили. 06.03.2024 року потерпіла через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 побачила що з її карток № НОМЕР_1 було списано 3869,50 грн. та № НОМЕР_3 , було списано 6158,25 грн., разом 10027,75 грн., загалом було зроблено 10 транзакцій та переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також потерпіла надала виписку по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 в якій зазначено переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформацію, про переказ коштів, здійснених 05.03.2024 року з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ;

-інформацію щодо переказу коштів за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відбулася 05.03.2024 року, за які послуги відбулося зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , а також банківську картку на яку здійснено переказ та інші перекази, або термінал із зазначенням його адреси з якого знято грошові кошти отримані шахрайським шляхом, а також відео з камер відео-спостереження;

-інформація щодо особи користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на чию користь здійснено переказ коштів, чи користується мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який прив`язаний до нього мобільний номер телефона, а також паспорт;

-інформацію щодо оплати комунальних послуг та мобільного зв`язку, сплати податків та інших рахунків, інтернет-еквайрінгу з сервісом «Надійна покупка», реєстрових виплат - швидкий розрахунок з багатьма отримувачами, зарахувань післяплати на рахунок, прийому торгової виручки у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_4 , партнерських послуг у відділеннях: ідентифікації клієнта, підписання документів користувачем послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1