Справа № 539/1829/24
Провадження № 1-кс/539/395/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року м.Лубни

Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 24.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установила:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 24.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23.03.2024 року близько 22 год 00 хв невстановлена особа, в умовах воєнного стану, використовуючи для спілкування TELEGRAMM- акаунт з ніком , під приводом купівлі товару у потерпілої ОСОБА_4 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала останній фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 та шахрайським шляхом заволоділа грошима з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в сумі 9885,71 грн, а також заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в сумі 1974,50 грн, спричинивши потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 11860,21 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 23.03.2024 близько 22:00 остання вирішила продати 9 чохлів до мобільного телефону «Iphone». На сайті ОСОБА_5 створила оголошення з приводу продажу чохлів. Потім у телеграм їй написав користувач з ніком НОМЕР_3 і сказав, що бажає оформити замовлення через ІНФОРМАЦІЯ_1 , та надав посилання для цього ІНФОРМАЦІЯ_2 через яке потерпіла авторизувалась з двох своїх карток: ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 . В подальшому з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 у потерпілої зняло суму в розмірі 9885,71 грн, а з ІНФОРМАЦІЯ_4 1974,50 грн спричинивши ОСОБА_4 майнову шкоду на загальну суму 11860,21 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування установлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 заволоділа її грошовими коштами у сумі 1974,50 грн., які 23.03.2024 о 22:24:15 годині були перераховані з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, виникає необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 20.03.2024 по 00 годин 25.03.2024, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 до суду не з`явилася, надала до суду заяву в якій просить клопотання розглядати без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 24.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 24.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучити документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_2 , або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, а саме інформацію про усі наявні відомості про платіж, у відповідності до якого, 23.03.2024 о 22:24:15 годині, з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , перераховано грошові кошти в сумі 1974,50 грн., а саме до відомостей про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 20.03.2024 по 00 годин 25.03.2024, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1