Справа № 946/3473/24
Провадження № 1-кс/946/1132/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 травня 2024 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 02.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що проведеним аналізом електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 28.09.2022 проведено тендер за № ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комп`ютерного обладнання.

За результатами проведеної закупівлі між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 204-р від 03.11.2022 щодо постачання комп`ютерного обладнання на загальну суму 2 626 215, 60 грн.

Крім того, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » укладено додаткову угоду № 1 від 27.12.2022 відповідно до якої внесені зміни до договору № 204-р від 03.11.2022 та встановлено нову специфікацію.

Призначено 05.03.2024 та 06.03.2024 ряд судових товарознавчих експертиз за спеціальністю 12.1 «визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання».

Відповідно висновків експерта № СЕ-19/116-24/3864-ТВ від 13.03.2024, № СЕ-19/116-24/3862-ТВ від 02.04.2024, № СЕ-19/116-24/3863-ТВ від 12.03.2024, № СЕ-19/116-24/3861-ТВ від 11.03.2024, № СЕ-19/116-24/4009-ТВ від 14.03.2024, № СЕ-19/116-24/4100-ТВ від 15.03.2024, № СЕ-19/116-24/4127-ТВ від 21.03.2024, № СЕ-19/116-24/4124-ТВ від 18.03.2024, № СЕ-19/116-24/4125-ТВ від 19.03.2024, № СЕ-19/116-24/4129-ТВ від 25.03.2024, № СЕ-19/116-24/4126-ТВ від 20.03.2024, № СЕ-19/116-24/4128-ТВ від 22.03.2024 вбачається, що ринкова вартість обладнання відповідно до договору №204-Р від 03.11.2022 та специфікації завищена.

Так, в ході досудового розслідування, з метою встановлення фактів, що мають доказове значення в рамках вищевказаного кримінального провадження, виникла необхідність у застосування спеціальних знань.

В рамках вказаного кримінального провадження 13.04.2024 призначено судово-економічну експертизу.

Від експерта отримано клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи №24-2110, а саме:

1. Наказу (положення) про облікову політику, який діяв у 2022 році;

2. Заявки на отримання товару за договором №204-Р від 03.01.2022;

3. Рахунок-фактури, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні за договором №204-Р від 03.11.2022;

4. Виписки банку, платіжні доручення по перерахуванню грошових коштів постачальнику ПП « ОСОБА_5 » за Договором №204-Р від 03.11.2022;

5. Регістрів бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку в яких відображено господарські операції (в т.ч. оплата, отримання товарів) від постачальника ПП « ОСОБА_6 » за Договором №204-Р від 03.11.2022;

6. Актів зустрічних звірок з постачальником ПП « ОСОБА_6 » за Договором №204-Р від 03.11.2022.

Для розкриття даного злочину та попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до вказаної документації, призначення відповідних експертиз, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні: наказу (положення) про облікову політику, який діяв у 2022 році; заявки на отримання товару за договором №204-Р від 03.01.2022; рахунок-фактури, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні за договором №204-Р від 03.11.2022; виписки банку, платіжні доручення по перерахуванню грошових коштів постачальнику ПП « ОСОБА_5 » за Договором №204-Р від 03.11.2022; регістрів бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку в яких відображено господарські операції (в т.ч. оплата, отримання товарів) від постачальника ПП « ОСОБА_6 » за Договором №204-Р від 03.11.2022; актів зустрічних звірок з постачальником ПП « ОСОБА_6 » за Договором №204-Р від 03.11.2022.

Вказані документи знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім наведеного, виникла необхідність, ідентифікувати підпис директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .

Згідно наказу № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», основним завданням почеркознавчої експертизи є, ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмеженим за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.

Згідно зазначеного наказу, для проведення досліджень, орган який призначав експертизу, повинен надати експерту вільні та експериментальні зразки підпису особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є підписи, достовірно виконанні певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративне правопорушення, цивільних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами

Вільні зразки по змозі повинні відповідати об`єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів (папір, олівець, кульова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням.

З метою встановлення обставин справи, необхідно провести судову почеркознавчу експертизу.

Однак зважаючи на вимоги регламентовані наказом № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», за відсутністю вільних зразків наданих для порівняння, неможливо проведення подібних досліджень.

З метою забезпечення проведення зазначених судових експертиз у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити виїмку оригіналів документів не менш як в десяти примірниках кожний, які за видом матеріалів, за формою документа, за його змістом та цільовим призначенням порівняльні об`єктам дослідження, та відповідають наказу № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень».

Необхідні документи зазначені в клопотанні як «вільні зразки» перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Метою отримання тимчасового доступу до вказаних документів є забезпечення проведення ряду судових експертиз.

Без надання оригіналу вказаної документації, проведення судово-економічної експертизи не можливе, а без проведення експертизи не можливе повне, всебічне та об`єктивне проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Отже, вищевказана документація, буде використана для проведення судово-економічної експертизи, яка у подальшому може бути використана в якості доказу, а здобути вказану документацію іншим способом не надається можливим, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, у зв`язку з чим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, надав суду заяву про розгляд клопотання його відсутності.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Постановою начальника СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 від 05 березня 2024 року призначено судова товарознавча експертиза за спеціальністю 12.1 «Визначення вартості машин. Обладнання, сировини та товарів народного споживання.

Листом судового експерта ОСОБА_8 були затребувані додаткові оригінали документів, а саме:

наказу (положення) про облікову політику, який діяв у 2022 році;

заявки на отримання товару за договором №204-Р від 03.01.2022;

рахунок-фактури, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних за договором №204-Р від 03.11.2022;

виписки банку, платіжні доручення по перерахуванню грошових коштів постачальнику ПП « ОСОБА_5 » за Договором №204-Р від 03.11.2022;

регістри бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку в яких відображено господарські операції (в т.ч. оплата, отримання товарів) від постачальника ПП « ОСОБА_6 » за Договором №204-Р від 03.11.2022;

актів зустрічних звірок з постачальником ПП « ОСОБА_6 » за Договором №204-Р від 03.11.2022.

Враховуючи, що судовим експертом затребувані додаткові оригінали документів, виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначених у клопотанні речей необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх виїмку в оригіналах), які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл уповноваженим особам слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та провести їх виїмку, а саме оригіналів наступних документів, а саме:

наказу (положення) про облікову політику, який діяв у 2022 році;

заявки на отримання товару за договором №204-Р від 03.01.2022;

рахунок-фактури, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних за договором №204-Р від 03.11.2022;

виписки банку, платіжні доручення по перерахуванню грошових коштів постачальнику ПП « ОСОБА_5 » за Договором №204-Р від 03.11.2022;

регістри бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку в яких відображено господарські операції (в т.ч. оплата, отримання товарів) від постачальника ПП « ОСОБА_6 » за Договором №204-Р від 03.11.2022;

актів зустрічних звірок з постачальником ПП « ОСОБА_6 » за Договором №204-Р від 03.11.2022;

паперові носії з підписами директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , нанесеним чорнильним приладом написання (бухгалтерської документації), у період з листопада по грудень 2022 року, аналогічні за своєю формою (накладні, договори, акти тощо), за змістом та цільовим призначенням, об`єктами дослідження, не менше десяти документів за кожний зазначений період.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали складено та підписано 01.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1