єдиний унікальний номер справи 531/1822/24
номер провадження 1-кс/531/543/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000265 від 18.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 310 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасове вилучене майно:

-купюри номіналом 500 грн. № ГМ 8661246, ФГ 9410517, ЛГ 8942901, БР 1409258, УИ 0339915, АД 4817155, БГ5853162, ББ 3427304, ЄА 3029189, ХВ 4235175, АМ 5648184, БВ 8327080, ЄГ 6018281, ХЄ 2353320, АЄ 3234776, купюри номіналом 200 грн. № ЕЕ 0427605, ЕЗ 3807276, ГГ 1030561, ЗГ 7165418, ВЛ 9899244, ЄБ 8342497, ДА 5060432;

-мобільний телефон марки SAMSNG GALAXY A30 S, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сімкарткою з № НОМЕР_3 , який знаходиться у чохлі чорного кольору типу книжка у якому знаходиться банківська картка «ПриватБанк» з № НОМЕР_4 ;

-мопеда (скутера) останнього марки SUZUKI ADDRESS, сіро-чорного кольору, шасі CF11A505277, без державного номерного знаку;

-купюру 200 грн. № ЗГ 1890988, яку вилучено до спеціального сейф-пакету НПУ № PSP 1111436;

-футболку сірого кольору з лейбою PROGER KENT та шорти синього кольору з лейбою Adidas, модель: 3050, розміром 2XL, які вилучено до спеціального сейф-пакету НПУ №WAR 1499389;

-купюру 200 грн. №ГЄ 3177306, купюри по 500 грн. №АЕ 5923619, купюру 200 грн. № АК 2287701, купюру 100 грн. № УТ 5435844, купюру 50 грн. № ФВ 7074962, АА 7968486, купюру 1000 грн. № ЯБ 6031626, які вилучені у сейф-пакет PSP 1111434;

-автомобіль марки NISSAN X-TRAIL, шасі НОМЕР_5 , білого кольору, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , який поміщений на зберігання на майданчик тимчасового тримання ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою вул. Симоненка, 1, м. Карлівка Полтавської області;

-два мобільних телефони: марки «Samsung» сіро-чорного кольору із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», модель SGH-C140, IMEI НОМЕР_7 та мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, модель E 121OM IMEI НОМЕР_8 , які вилучено до спеціального сейф-пакету НПУ № ICR0117884;

-купюри 500 грн. №ЕА 0465902, ЗБ 1477958, ЦБ 0674731, ЕБ 4037277, ХБ 3062752, АЖ 6259398, ЄГ 8290642, ЗА 0077462, ГМ 2170830, ГН 0233837, АМ 0440121, які вилучено до спеціального сейф-пакету НПУ № ICR 0117881;

-купюру 20 грн. № ЕА 1521625, купюру 50 грн. № ЕА 5253547, купюру 100 грн. № ЮС 9407264, купюри по 200 грн. № ВД 8387515, АН 5277234, які вилучено до спеціального сейф-пакету НПУ № ICR 0117882;

-два мобільних телефони, зокрема марки «Nokia» сіро-чорного кольору, модель 6303 cl IMEI: НОМЕР_9 та мобільний телефон марки «HUAWEI» чорного кольору, які вилучені до спеціального сейф-пакету НПУ № ICR 0117883, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 та його батькам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці АДРЕСА_2 , частину з яких (вилучені кошти) поміщені до матеріалів кримінального провадження за №0000265 від 18.04.2024, інші передані до кімнати речових доказів та майданчику тимчасового тримання ВП №3 Полтавського РУП за адресою: АДРЕСА_3 , до вирішення питання про долю речових доказів у порядку ст. 100 КПК України та до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Клопотання мотивовано тим, що 18.04.2024 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт від ст. о/у ВКП Полтавського РУП капітана поліції ОСОБА_7 про те, що ним в ході відпрацювання Карлівської територіальної громади, Полтавського району, Полтавської області була отримана оперативна інформація про те, що невідома особа на території громади розповсюджує наркотичну речовину природного походження під назвою «Канабіс».

За даним фактом 18.04.2024 року слідчим СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21.06.2024 року надійшов ініціативний рапорт від начальника СКП ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 про те, що в ході виконання доручень та проведених НСРД по даному кримінальному провадженні було встановлено, що до даного злочину причетні ряд фігурантів, які мають відношення до збуту наркотичних речовин на території Карлівської територіальної громади в тому числі і ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Попівка Карлівського раойну Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

28.06.2024 об 11:20 годині, після проведення оперативної закупки ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та в ході особистого обшуку останнього було виявлено та вилучено:

1. у правій зовнішній кишені футболки сірого кольору купюри номіналом:

- 500 грн. № ГМ 8661246, ФГ 9410517, ЛГ 8942901, БР 1409258, УН 0339915, АД 4817155, БГ 5853162, ББ 3427304, ЄА 3029189, ХВ 4235175; АМ 5648184, БВ 8327080, ЄГ 6018281, ХЄ 2353320, АЄ 3234776;

- 200 грн. № ЕЕ 0427605, ЕЗ 3807276, ГГ 1030561, ЗГ 7165418, ВЛ 9899244, ЄБ 8342497, ДА 5060432, які вилучені до сейф-пакету НПУ № PSP 1111438;

2. у зовнішній лівій кишені шортів синього кольору - мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A 30S IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_10 , який знаходився у чохлі із шкірозамінника чорного кольору книжкового типу у якому наявна банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , які вилучено до спеціального сейф-пакету НПУ №PSP 1111437.

Враховуючи той факт, що рухоме майно особи, яка вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 307 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме мопед (скутер) марки SUZUKI ADDRESS, сіро-чорного кольору, шасі НОМЕР_11 , без державного номерного знаку, в момент вчинення кримінального правопорушення, знаходився на прилеглій до 9-ти поверхового будинку АДРЕСА_5 території, де фактично проживає останній, керуючись ч. 3 ст. 233 КПК України, 28.06.2024 було прийнято рішення у проведенні невідкладного обшуку, з метою збереження речових доказів, а також документування вказаного злочину, в ході чого у період проведення відповідної слідчої дії, а саме із 12:40 год. по 13:13 год. вказаний мопед (скутер) було вилучено та опечатано пломбами PP-0320100 №PP-0320099.

Окрім цього, в рамках вказаного кримінального провадження, згідно ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 від 26.06.2024, ЄУНС 531/1822/24, номер провадження 1-кс/531/531/24, в період часу із 13:54 год. по 16:22 год. 28.06.2024 року проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , а саме за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 в ході чого було виявлено та вилучено:

1.в першій шухляді письмового столу у приміщенні спальної кімнати купюру номіналом 200 грн. № ЗГ 1890988, яку вилучено до спеціального сейф-пакету НПУ № PSP 1111436;

2.у верхній шухляді зліва вище вказаного письмового столу два прозорі полімерні пакети, вмістом яких є речовина рослинного походження у висушеному та подрібненому стані зеленого кольору, яку вилучено до спеціального сейф-пакету НПУ №PSP 1111435.

Одночасно із цим, в ході проведення обшуку квартири за вище вказаною адресою, було проведено особистий обшук гр. ОСОБА_4 , під час якого виявлено футболку сірого кольору з лейбою PROGER KENT та шорти синього кольору з лейбою Adidas, модель: НОМЕР_12 , розміром 2XL, які вилучено до спеціального сейф-пакету НПУ №WAR 1499389.

28.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 від 26.06.2024 ЄУНС 531/1822/24, номер провадження 1-кс/531/530/24 у період часу із 17:01 год. по 17:53 год. проведено обшук автомобіля марки NISSAN X-TRAIL, шасі НОМЕР_5 , білого кольору, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , в ході чого було виявлено та вилучено:

- в задньому багажнику з барсетки вилучено купюру 200 грн. №ГЄ 3177306;

- за водійським сидінням у кишені чохла в документах вилучено купюру 500 грн. №АЕ 5923619;

- у підлокітнику між передніми сидіннями в гаманці вилучено купюру 200 грн. № АК 2287701, купюру 100 грн. № УТ 5435844, купюру 50 грн. № ФВ 7074962, АА 7968486;

- у передньому бардачку перед переднім пасажирським сидінням в гаманці вилучено купюру 1000 грн. № ЯБ 6031626. Кошти вилучені у сейф-пакет PSP 1111434. Також вході обшуку вилучено автомобіль марки NISSAN X-TRAIL, шасі НОМЕР_5 , білого кольору, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 .

В рамках вказаного кримінального провадження, згідно ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 від 26.06.2024, ЄУНС 531/1822/24, номер провадження 1-кс/531/259/24, в період часу із 11:32 год. по 15:01 год. 28.06.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , а саме за місцем проживання батьків ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під час проведення якого було виявлено та вилучено:

1.у лівій шухляді дерев`яного стола розташованого у приміщенні літньої кухні два мобільних телефони: марки «Samsung» сіро-чорного кольору із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», модель SGH-C140, IMEI НОМЕР_7 та мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, модель E 121OM IMEI НОМЕР_8 , які вилучено до спеціального сейф-пакету НПУ № ICR0117884, поряд із вказаними телефонами виявлено паперове упакування із надписом «мережа аптек Подорожник» вмістом якого є грошові кошти у сумі 5500 грн., купюрами по 500 грн. кожна із номерними позначенням: ЕА 0465902, ЗБ 1477958, ЦБ 0674731, ЕБ 4037277, ХБ 3062752, АЖ 6259398, ЄГ 8290642, ЗА 0077462, ГМ 2170830, ГН 0233837, НОМЕР_13 , які вилучено до спеціального сейф-пакету НПУ № ICR 0117881;

2.у правій шухляді вище вказаного стола - блокнот серед аркушів якого маються грошові кошти у сумі 570 грн, купюрами: 20 грн. ЕА 1521625, 50 грн. ЕА 5253547, 100 грн. ЮС 9407264, 200 грн. ВД 8387515 та АН 5277234, які вилучено до спеціального сейф-пакету НПУ № ICR 0117882;

3.у шухляді дерев`яного стола розташованого у приміщенні ванної кімнати житлового будинку два мобільних телефони, зокрема марки «Nokia» сіро-чорного кольору, модель 6303 cl IMEI НОМЕР_9 та мобільний телефон марки «HUAWEI» чорного кольору, вилучені до спеціального сейф-пакету НПУ № ICR 0117883.

Вище вказані речі, кошти та транспортні засоби визнані речовими доказами.

Враховуючи, що санкція статті ч.2 ст.307 КК України передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, тому наявна необхідність у накладенні арешту на вилучена майно у ОСОБА_4 .

Завданням арешту вказаних вище речей є запобігання можливості їх відчуження та забезпечення їх збереження до завершення досудового розслідування в якості речових доказів і прийняття відповідного процесуального рішення.

Підставою для арешту вказаних вилучених речей є те, що вони являються речовими доказами, а їх відчуження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення або перетворення, що в подальшому може негативно вплинути на хід досудового розслідування.

Метою накладення арешту на вищевказані вилучені речі є запобігання їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення або перетворення.

Слідчий в судове засідання не з`явивася, надіслав до суду заяву, в якій судовий розгляд просив провести без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, від нього надійшло клопотання, в якому він зазначає, що підозрюваний ОСОБА_4 заперечує проти накладення арешту на майно та грошові кошти, вилучені за місцем проживання його батьків: АДРЕСА_2 , оскільки зазначене майно належить саме його батькам, які є добросовісними власниками, та не має будь-якого відношення до кримінального провадження. Підозрюваний ОСОБА_4 заперечує проти накладення арешту на вилучений мопед (скутер), марки Сузуки, сіро-чорного кольору, оскільки зазначене майна йому не належить та не має будь-якого відношення до кримінального провадження. Підозрюваний ОСОБА_4 заперечує проти накладення арешту на автомобіль марки NISSAN, оскільки зазначений автомобіль не має будь-якого відношення до кримінального провадження, не фігурує в інкримінованих епізодах, і не може бути речовим доказом у справі.

Від ОСОБА_5 надійшла заява в якій він просить не накладти арешт на грошові кошти, вилучені у його житловому будинку, оскільки він одержав їх у виді пенсії. Також заперечив проти накладення арешту на мопед (скутер) останнього марки SUZUKI ADDRESS, сіро-чорного кольору, шасі НОМЕР_11 , без державного номерного знаку, оскільки він не має жодного відношення до кримінального провадження.

ОСОБА_6 вс судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не повдомила.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000265 від 18.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 310 КК України.

На обґрунтування доводів клопотання прокурором долучені: копія витягу з ЄРДР, копії рапорту; протоколи обшуку; протоколи допиту свідка; постанова про визнання речовими доказами та інші матеріали справи, якими у сукупності підтверджуються викладені слідчим обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий в клопотанні просить накласти арешт на вище вказані речі, оскільки щодо них існує сукупність підстав вважати, що є загроза того, що вони можуть незаконно в подальшому приховуватися, пошкодитися, псуватися, зникнути, втратитись, знищитися, використатися, незаконно передатися у власність іншій особі, а також є об`єктивна потреба встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 310 КК України, для чого необхідним є належне зберігання речових доказів із метою проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень.

Оскільки зазначене майно може зберігати на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та враховуючи, що вилучені під час обшуку грошові кошти не є предметом вчинення злочину та не містять на собі слідів кримінального правопорушення, то клопотання слід задовольнити частково.

На думку слідчого судді доведено існування ризику можливого приховування, пошкодження, псування, втрати або знищення речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000265 від 18.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 310 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно, з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та проведення будь-яких робіт, що можуть змінити зовнішній вигляд вилучених речей, а саме:

1)мобільний телефон марки SAMSNG GALAXY A30 S, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сімкарткою з № НОМЕР_3 , який знаходиться у чохлі чорного кольору типу книжка у якому знаходиться банківська картка «ПриватБанк» з № НОМЕР_4 ;

2)мопеда (скутера) останнього марки SUZUKI ADDRESS, сіро-чорного кольору, шасі НОМЕР_11 , без державного номерного знаку;

3)футболку сірого кольору з лейбою PROGER KENT та шорти синього кольору з лейбою Adidas, модель: НОМЕР_12 , розміром 2XL.

4)автомобіль марки NISSAN X-TRAIL, шасі НОМЕР_5 , білого кольору, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 ;

5)два мобільних телефони: марки «Samsung» сіро-чорного кольору із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», модель SGH-C140, IMEI НОМЕР_7 та мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, модель E 121OM IMEI НОМЕР_8 ;

6)два мобільних телефони, зокрема марки «Nokia» сіро-чорного кольору, модель 6303 cl IMEI: НОМЕР_9 та мобільний телефон марки «HUAWEI» чорного кольору, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 та його батькам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці АДРЕСА_2 .

Вказані речові докази зберігати на території ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: вул. Симоненка, 1, м. Карлівка Полтавського району Полтавської області до вирішення питання про долю речових доказів у порядку ст. 100 КПК України та/або до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1