Справа № 204/4582/24
Провадження № 1-кс/204/1295/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000412 від 31 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000412 від 31 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000412 від 31 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, зокрема серед службових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядних підприємств, здійснюється розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесення до актів виконаних робіт з поточного ремонту доріг завідомо неправдивих відомостей щодо об`ємів виконаних робіт, вартості витрачених матеріалів, використаних ресурсів.

Встановлено, що в період з 09.06.2023 по теперішній часдиректором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , за результатами спрощеної процедури відкритих торгів укладено договори із заздалегідь обраним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо поточних ремонтів доріг в м. Тернівка на загальну суму понад 15 млн гривень, зокрема: поточний ремонт дороги по АДРЕСА_1 , договір № 78п-23 від 19.07.2023 на суму 2 253 409,68 грн;поточний ремонт внутрішньоквартальної дороги від буд. АДРЕСА_2 до ротонди, S-603 м2, договір № 88п-23 від 31.07.2023 на суму 706 134 грн;поточний ремонт внутрішньоквартального проїзду від АДРЕСА_3 , договір № 67п-23 від 20.06.2023 на суму 602 805,48 грн;поточний ремонт асфальтобетонного покриття мосту через річку Тернівка, S-609 м2, договір № 60п-23 від 20.06.2023 на суму 654 032,86 грн;поточний ремонт дороги по провулку Харківський (від перехрестя вул. І. Богуна до вул. Троїцька), S-415 м2, договір № 66п-23 від 20.06.2023 на суму 478 156,21 грн;поточний ремонт дороги по вул. Кренкеля (від вул. Троїцька до вул. Вознесенська), S-797м2, договір № 80п-23 від 19.07.2023 на суму 910 781,10 грн;поточний ремонт дороги по вул. Маяковського (від вул. Харківська до вул. Курська), S-447 м2, договір № 79п-23 від 19.07.2023 на суму 550 719,54 грн;поточний ремонт дороги по вул. І. Богуна, S-589 м2, договір № 87п-23 від 31.07.2023 на суму 679 185,71 грн;поточний ремонт дороги по вул. Зіркова, S-656 м2, договір № 86п-23 від 31.07.2023 на суму 701 401,48 грн;поточний ремонт ділянок дороги по вул. Вознесенська (від буд. 161 до буд. 177 ; від буд. 73 до буд. 87), S-1 799 м2, договір № 89п-23 від 31.07.2023 на суму 1 451 510,40 грн;поточний ремонт дороги по вул. Нова (від перехрестя з вул. Троїцька), S-1270 м2, договір № 98п-23 від 14.08.2023 на суму 1 512 093,73 грн; поточний ремонт проїзду цвинтарем по вул. Троїцька, S-437 м2, договір № 96п-23 від 14.08.2023 на суму 627 696,20 грн; поточний ремонт дороги по вул. Садова (від вул. Райдужна), S-609 м2, договір № 99п-23 від 14.08.2023 на суму 692 915,42 грн; поточний ремонт дороги по вул. Тернівська (від вул. Райдужна), S-641 м2, договір № 109п-23 від 29.08.2023 на суму 726535,70 грн; поточний ремонт дороги по вул. Благодатна (від вул. Райдужна), S-573 м2, договір № 111п-23 від 29.08.2023 на суму 649 026,94 грн; поточний ремонт дороги по вул. Сонячна (від вул. Райдужна), S-533 м2, договір № 110п-23 від 29.08.2023 на суму 604 077,88 грн;поточний ремонт дороги по вул. Сташкова, S-357 м2, договір №113п-23 від 05.09.2023 на суму 372 811,68 грн;поточний ремонт дороги по вул. Новорічна, S-770 м2 на суму 721 982,20 грн.Аналізом вказаних договорів встановлено, що ціни на матеріали завищені в декілька разів від ринкових. Так, згідно довідок, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тендерних пропозиціях по закупівлях з поточних ремонтів доріг в м. Тернівка, останні вказують ціни на матеріали начебто від виробників, однак при цьому при аналізі цін у вищевказаних постачальників, встановлено що вони нижче в два-три рази, ніж вказані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - вартість щебня в актах .кб2в складає 800-900 гривень за кубічний метр, при цьому його ринкова вартість складає близько 400 гривень за кубічний метр, вартість бордюру в актах кб2в 320 гривень, їх ринкова вартість складає близько 200 гривень. Крім того, в локальних кошторисах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало відомості що роботи будуть виконуватись із застосуванням ряду будівельної техніки, у тому числі дорожніх котків масою 13 та 8 тон, автогудронатору, поливально-мийних машин, однак встановлено, що вказана техніка не використовувалась при виконанні робіт за договорами. При цьому, в ході огляду об`єктів, за якими роботи виконані, встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, із застосуванням дешевих та неякісних матеріалів. Зокрема, в ході огляду виконаних будівельних робіт з поточного ремонту дороги по провулку Харківський (від перехрестя вул. І. Богуна до вул. Троїцька) м. Тернівка, (договір № 66п-23 від 20.06.2023 на суму 478 156,21 грн.) встановлено, що підстилаючий шар з щебеню, який згідно локального кошториса повинен складати 15 см, фактично улаштований товщиною 6-7 см, а укріплення узбіччя піщано-гравійною сумішшю не здійснювалось. При цьому, за отриманою інформацією, щебінь у підстилаючому шарі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не завозило зовсім, а використовувало старий щебінь, якийбув складовою вищевказаної дороги.

Таким чином, з метою підтвердження/спростування факту вчинення протиправних дій службовими ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведення економічних та товарознавчих експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , а саме до документів в паперовому та електронному вигляді, що стосуються банківських рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2022 по 30.04.2024. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що проведення тимчасового доступу має суттєве значення для повного, всебічного, швидкого та об`єктивного проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження. Таким чином, враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ), прокурор звертається до суду з даним клопотанням, та просить розглянути клопотання без виклику володільця документів.

Прокурор надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412 від 31 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої прокурор клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000412 від 31 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також слідчим, визначеним відповідною постановою про створення слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , а саме: до документів в паперовому та електронному вигляді ( належним чином завірених копій документів), що стосуються банківських рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2022 року по 30.04.2024 року, з можливістю їх вилучення.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1