Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4095/24
Провадження № 1-кс/644/683/24
УХВАЛА

Іменем України

30 травня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000065 від 22.02.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 20.02.2024 по 20.03.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 20.02.2024 по 20.03.2024 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000065 від 22.02.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_12 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2024 до ЧЧ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 21.02.2024 невстановлена особа використовуючи мобільний застосунок «Viber», шляхом обману, під виглядом знайомого, під приводом позики заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 2000 гривень, які остання переказала на банківську картку № НОМЕР_4 , чим було спричинено матеріальну матеріальну шкоду ОСОБА_12 .

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 21.02.2024 близько 10:30 їй у месенджері «Viber» надійшло повідомлення від свахи - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з мобільного номеру НОМЕР_5 , в якому остання просила позичити грошові кошти у розмірі 2000 грн, шляхом переказу на картку № НОМЕР_4 . На що ОСОБА_12 погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 2000 гривень на вищевказану картку. Пізніше потерпіла дізналась, що аккаунт свахи у месенджері «Viber» було зламано та ніяких грошових коштів в борг ОСОБА_13 не просила.

Загалом потерпіла переказала грошові кошти шахраю у розмірі 2000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та грошові кошти їй ніхто не повернув.

В ході досудового розслідування потерпіла надала платіжну інструкцію: ECM_P24AD1018 від 21.02.2024, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

06.05.2024 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 08.03.2024 у справі № 644/1299/24 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_4 є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідно до інформації про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_4 (рахунок IBAN: НОМЕР_6 ) встановлено наступну транзакцію: 21.02.2024 о 10:47 було здійснено переказ грошових коштів на суму 584 гривень з платіжної картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_14 на платіжну картку № НОМЕР_3 .Емітентом банківської картки № НОМЕР_3 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, просили надати доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач подала суду заяву про підтримання доводів клопотання, дпросила провести розгляд клопотання за її відсутності та його задовольнити. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000065 від 22.02.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_12 з коротким викладом обставин: 21.02.2024 до ЧЧ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 21.02.2024 невстановлена особа використовуючи мобільний застосунок «Viber», шляхом обману, під виглядом знайомого, під приводом позики заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 2000 гривень, які остання переказала на банківську картку № НОМЕР_4 , чим було спричинено матеріальну матеріальну шкоду ОСОБА_12

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 , надала пояснення щодо обставин шахрайського заволодіння грошовими коштами та до матеріалів клопотання долучено копію платіжної інструкції, якою підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу на суму 2000 грн.

06.05.2024 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 08.03.2024 у справі № 644/1299/24 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_4 є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідно до інформації про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_4 (рахунок IBAN: НОМЕР_6 ) встановлено наступну транзакцію: 21.02.2024 о 10:47 було здійснено переказ грошових коштів на суму 584 гривень з платіжної картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_14 на платіжну картку № НОМЕР_3 .Емітентом банківської картки № НОМЕР_3 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000065 від 22.02.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 20.02.2024 по 20.03.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 20.02.2024 по 20.03.2024 та можливості отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 30.07.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1