29.02.2024
Справа № 642/887/24
Провадження № 1-кс/642/703/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 000029 від 07.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 000029 від 07.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000029 від 07.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст 191 ч 5, 366 ч 2 КК України, тобто по факту розтрати грошових коштів посадовими особами , шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому групою осіб в особливо великих розмірах та посадового підроблення, що потягло за собою тяжкі наслідки.

В обґрунтування клопотання зазначено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючи в групі з службовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скала договором П/НКМ- 201502/НЮ від 18.12.2020 на проведення вишукувальних робіт та акти здачі-приймання наданих послуг за договором П/НКМ- 201502/НЮ від 18.12.2020 , в які внесли недостовірні данні в частині вартості вишукувальних робіт, для чого застосували завищені розрахункові показники та неіснуючі коефіцієнти.

На підставі внесення завідомо неправдивих відомостей до наступних офіційних документів :платником- СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПУО НОМЕР_1 з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО : НОМЕР_3 , проведено розрахунки за договором П/НКМ- 201502/НЮ від 18.12.2020 на суму 10 472 000грн., з яких, внаслідок вчинення протиправних дійз боку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на розрахунковий рахунок належний ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно висновку експерта № СЕ-19/121-23/12568-ЕК від 29.06.2023 розмір оплати грошових коштів за надані послуги за договором П/НКМ- 201502/НЮ від 18.12.2020 замовником Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » надлишково перераховані грошові кошти за надані послуги на 1 740980грн., тобто зайво перераховані державні кошти у особливо великих розмірах .

До кримінального провадження слід долучити довідку про рух коштів ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) за період часу з 18.12.2020 по 31.12.2021 по рахунку ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Дана довідка має доказове значення в рамках кримінального провадження і має містити данні про надходження та використання надлишково сплачених Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів за договором П/НКМ- 201502/НЮ від 18.12.2020.

У зв`язку із встановленими обставинами вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритий в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що має доказове значення по справі, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по ньому.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав заяву у якій просив розглянути клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав та просив задовольнити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУГП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_8 з можливістю вилучення : довідок про рух коштів по банківському рахунку ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 за період часу з 18 грудня 2020 року по 31 грудня 2021 року , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1