СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4166/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004695, від 21 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004695, від 21 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Святошинського Управління поліції Головного управління Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004695, від 21 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського управління поліції надійшла заява ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_1 , а саме флористів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які впродовж 2022-2023 років під час введення в Україні згідно з Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», воєнного стану, який у подальшому неодноразово продовжено, вчиняли привласнення (крадіжки) товарно-матеріальних цінностей, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування, згідно чинного Кримінального процесуального кодексу України всебічно, повно і неупереджено досліджено обставини кримінального провадження, та виявлено обставини, яким надано належну правову оцінку з метою забезпечити подальшого прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Так наразі встановлено, що після повномасштабного вторгнення на територію України та військовою агресією з боку рф начальник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , мобілізувався та проходив службу в Збройних силах України. Отже фактично неофіційним керівником підгрупи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стала ОСОБА_4 яка, щодо організації роботи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме замовлень квітів від постачальників, асортименту, безпосередньо була підпорядкована ОСОБА_10 - директору направлення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо з нею вирішувались питання по роботі в вказаному відділі.

Допитана як свідок ОСОБА_11 пояснила, що з червня 2021 року з перервою на 3 місяці у 2023 року вона працює на посаді флориста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підгрупа « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так їй стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся з заявою про крадіжку товару ряду співробітницями-флористами, обставини їй не відомі, оскільки в той час коли відбувались події вона не працювала, однак час роботи вона помічала, що деякі флористи почали зловживати своїми обов`язками, а саме при складанні композицій замовлень від керівників офісу і інших не докладались квіти, а саме при складанні Ррз дописувались їх кількість, тобто фактично в композиції було наприклад покладено 25 штук, а в Ррз зазначалась їх більша кількість, тобто формувався надлишок забирався. Безпосередньо вона відмовлялась це робити, хоча деякі флористи казали їй, що вона може так робити, особливо ОСОБА_4 , як старший флорист, скористувавшись тим, що керівник ОСОБА_12 пішов до лав ЗСУ, то вона контролювала всі Ррз. Також вона була свідком того, як ОСОБА_4 по телефону приймала замовлення на букети, оплату за які вона отримувала на свою власну картку. Як правило це були і звичай постійні клієнти та ті хто співпрацював з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також співробітники.

18.10.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) в особі Генерального директора ОСОБА_13 укладено Договір про надання правничої (правової) допомоги №1/18/10/23 з адвокатом ОСОБА_14 та здійснення представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, якого постановою слідчого залучено як законного представника потерпілого - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до кримінального провадження за № 0004695, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) при працевлаштуванні на роботу надала номер мобільного телефону НОМЕР_3 , як свій контактний телефон, який виявився фінансовим телефоном даної особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

Згідно чинного Кримінально процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю , перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківських картках, які належать клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та які зареєстровані в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.02.2022 по 11.10.2023 року (включно) - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст..42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме по руху коштів по банківських картках, які належать клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та які зареєстровані в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.02.2022 по 11.10.2023 року (включно) - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 " здійснює діяльність АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні , іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004695, від 21 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0004695, від 21 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 та начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:

банківських карток, які належать клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по ним за період часу з 01.02.2022 по 11.10.2023 року (включно) за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:

- карткових рахунків платників та отримувачів коштів, що були переказані на картки які належать клієнту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, призначення платежів;

- надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по карткам за період часу з 01.02.2022 по 11.10.2023 року (включно), в яких кошти не були фактично переказані чи отримані внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

- стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), якій належать банківські картки, надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карток запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.02.2022 по 11.10.2023 року (включно).

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 13.08.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1