Справа № 507/2213/23
Провадження № 1-кс/507/304/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.10.2023 року до ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 23.10.2023 року близько 15 години невідома особа за допомогою операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 9500 гривень, які знаходились на рахунку картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Так, відповідно до інформації, отриманої тимчасовим доступом до речей і документів було встановлено, що розрахункова операція, а саме переказ коштів у сумі 9500 гривень, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , здійснювався через сервіси іншого банку.
Так, 22.10.2023 року о 14:55:32 год. був здійснений за допомогою системи переказу коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана система переказів здійснюється в банку - Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо здійснення розрахункової операції у сумі 9500 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунку НОМЕР_2 ) через систему переказу коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (стан/призначення № НОМЕР_3 ), яка відбулась 22.10.2023 року о 14:52:03 годині, із зазначенням реквізитів картки отримувача (ID електронного гаманця, рахунку, тощо); ПІБ власника картки/рахунку, на яку були отримані/перераховані кошти; найменування банку/фінансової установи у якій відкрита картка/рахкунок; дата та час операції, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру за
допомогою якого виконувались операція; відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснена така операція, інформацію про абонентський номер мобільного телефону отримувача грошових коштів; у разі здійснення зазначеної операції через Інтернет - зазначити ІР-адресу та МАС-адресу обладнання, які використовувались під час здійснення операції, банка- екваєра АТМ (Теrminal ID), коду авторизації та суми операції по номеру картки, фотознімків з банкоматів, за допомогою якого виконувалась операція по отриманню грошових коштів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса - АДРЕСА_2 ) та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.
Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Т.в.о. заступника начальника відділу поліції - начальник СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 просила розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з
іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса - АДРЕСА_2 ) щодо здійснення розрахункової операції у сумі 9500 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунку НОМЕР_2 ) через систему переказу коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (стан/призначення № НОМЕР_3 ), яка відбулась 22.10.2023 року о 14:52:03 годині, із зазначенням реквізитів картки отримувача (ID електронного гаманця, рахунку, тощо); ПІБ власника картки/рахунку, на яку були отримані/перераховані кошти; найменування банку/фінансової установи у якій відкрита картка/рахкунок; дата та час операції, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру за допомогою якого виконувались операція; відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснена така операція, інформацію про абонентський номер мобільного телефону отримувача грошових коштів; у разі здійснення зазначеної операції через Інтернет - зазначити ІР-адресу та МАС-адресу обладнання, які використовувались під час здійснення операції, банка- екваєра АТМ (Теrminal ID), коду авторизації та суми операції по номеру картки, фотознімків з банкоматів, за допомогою якого виконувалась операція по отриманню грошових коштів.
Дозвіл на забезпечення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних речей та документів надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи слідчих, а саме - ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та наданням для вилучення їх належним чином завірених копій.
Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1