У Х В А Л А

07 травня 2024 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся з клопотанням в якому зазначив, що 31.03.2021 року до відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала Ємільчинського районного суду Житомирської області від 16.03.2021 року у справі № 287/237/21, якою скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань задоволено частково та зобов`язано уповноважену особу Олевського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України та розпочати досудове розслідування.

01.04.2021 року слідчим відділенням відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

16.03.2023 року підслідність у кримінальному провадженні № 0000028 визначена за слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 29.10.2014 року було укладено три договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СКІФ», , за умовами яких ОСОБА_4 придбав ОСОБА_5 частку в статутному капіталі в розмірі 50 %, у ОСОБА_6 частку в статутному капіталі в розмірі 40 %, у ОСОБА_7 частку в статутному капіталі в розмірі 10 %, внаслідок чого став єдиним учасником (засновником) юридичної особи, діяльність якої полягала у здійсненні переробки деревини та виробництва напівфабрикату дубового для виготовлення паркетної дошки.

29.10.2014 року директором вказаного товариства призначений ОСОБА_6 , який у відповідності до посадової інструкції, був наділений адміністративно-господарським функціями.

01.11.2014 року між ОСОБА_4 (Позичкодавець) та ТОВ «СКІФ» в особі директора ОСОБА_6 (Користувач) було укладено договір позички, за умовами п. 1 якого ОСОБА_4 надавав у безоплатне користування ТОВ «СКІФ» індивідуально визначене майно, а саме:

- верстат калібрувальний Rotoles 400 D-S Ledinek (№ 3919);

- верстат обрізний FSP-310 Hoffer (№ 3269);

- стрічкову пилораму Wood-Mizer LT40 з гідравлічним завантаженням колоди (№ б/н);

- кромко обрізний верстат Wood-Mizer EG300 EН25 з функцією багатопила (№ 040/2011);

- дільник Wood-Mizer HR300 single-head resaw (№ 097/2007).

Також, встановлено, що 01.11.2014року було складено акт приймання-передачі до договору позички від 01.11.2014року, на підставі якого ОСОБА_4 (Позичкодавець) передав, а ТОВ «СКІФ» в особі директора ОСОБА_6 (Користувач) прийняв зазначене вище майно, при цьому в акті зазначено, що все майно знаходиться в належному технічному стані, оснащене необхідними аксесуарами та розхідними матеріалами.

Сукупна вартість зазначеного вище переданого майна на момент його передачі користувачеві ТОВ «СКІФ» була сторонами визначена в 150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США.

Відповідно до п. 3 вказаного договору, користувач зобов`язувався:

-використовувати Майно лише за його прямим технічним призначенням;

-нести витрати з підтримання майна у належному технічному стані, проведення ремонтів, технічного обслуговування;

-у присутності Позичкодавця перевірити стан майна. У разі невиконання цього обов`язку буде вважатись, що Майно передано Користувачу в належному стані;

-повернути майно у належному технічному стані;

-у разі прострочення повернення позички нести ризик випадкового знищення або пошкодження Майна.

Відповідно до п. 4 вказаного договору:

Протягом 15 днів із дати підписання договору Позичкодавець зобов`язується передати Майно у позичку.

Майно вважається переданим Позичкодавцем Користувачу з моменту підписання акту приймання-передачі майна представниками Сторін.

Строк, на який надається позичка, становить 60 календарних місяців з моменту передачі.

Відповідно до п. 7 вказаного договору, його строк закінчується 01 листопада 2019 року.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав покази про те, що 29 жовтня 2014 року ним було придбано ТОВ «СКІФ» (про по свідчать договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СКІФ») та затверджено нову редакцію статуту ТОВ «СКІФ». В той самий день ним був призначений директором товариства ОСОБА_6 , а 01.11.2014 року йому, як директору підприємства для ведення господарської діяльності ОСОБА_4 на безоплатній основі було передане індивідуально визначене майно (верстати), про що був складений договір позички та акт приймання-передачі. Після передачі верстатів ОСОБА_6 вони знаходились у виробничому приміщенні - в будівлі шохи, що як стверджував ОСОБА_6 , належить ТОВ «СКІФ», і яке було розташовано за адресою: 12204, Житомирська область, смт Олевськ вул. Чапаева. Згідно показів потерпілого, обов`язки бухгалтера на ТОВ «СКІФ» виконувала його дружина ОСОБА_7 , а у нього особисто доступу до бухгалтерської документації товариства немає.

З огляду на викладене вбачається, що верстат калібрувальний Rotoles 400 D-S Ledinek (№ 3919), верстат обрізний FSP-310 Hoffer (№ 3269), стрічкова пилорама Wood-Mizer LT40 з гідравлічним завантаженням колоди (№ б/н), кромко обрізний верстат Wood-Mizer EG300 EН25 з функцією багатопила (№ 040/2011) дільник Wood-Mizer HR300 single-head resaw (№ 097/2007) є об`єктами кримінально протиправних дій, містять відомості, які можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, розтрачені директором ТОВ «СКІФ» ОСОБА_6 внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

13.04.2023 року постановою слідчого зазначене виробниче обладнання визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «СКІФ» ОСОБА_6 показав, що дійсно в 2014 році ОСОБА_4 надав в позичку ТОВ «СКІФ» зазначені станки та обладнання. Проте, в червні 2015 року ПАТ КБ «ПриватБанк» в рахунок заборгованості забрало господарську територію та реалізувало на користь ОСОБА_8 . При цьому ОСОБА_6 вказано, що на час придбання ОСОБА_8 у банку майна ТОВ «СКІФ», всі вищевказані станки та обладнання перебували на території підприємства.

14.08.2023року на адресу органу досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_4 надійшло клопотання в порядку ст.ст. 55, 56, 220 КПК України, де останній вказує, що за наявною у нього інформацією на території с. Балаклея Смілянського району Черкаської області є організації, які займаються обробкою деревини та виготовлення дерев`яної ламелі, і де може знаходитись належне йому майно, а саме, ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ТУРБОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД», , яке розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, с. Балаклея, вул. Шевченка, 217.

18.12.2023 року у порядку отриманого тимчасового доступу до речей і документів на території ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ТУРБОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД», , яке розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, с. Балаклея, вул. Шевченка, 217 Б, а саме в цеху сухої обробки виявлено шліфувально калібрувальний верстат Rotoles 400 D-S Ledinek, заводський номер № 3919, який постановою слідчого від 13.04.2023 року визнано речовим доказом як предмет, що був об`єктом кримінально протиправних дій, який було вилучено і так як виявлено майно має велику вагу та розміри і вимагає спеціальних умов зберігання, його було передано під розписку на відповідальне зберігання директору ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ТУРБОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» ОСОБА_9 .

В подальшому директором ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ТУРБОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» ОСОБА_9 на виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів надано та завірено підписом та відтиском мокрої печатки товариства видаткову накладну № 1 від 15 січня 2018 року як документ, на підставі якого шліфувально калібрувальний верстат Rotoles 400 D-S Ledinek, заводський номер № 3919, використовується товариством, які було вилучено.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 надав покази про те, що товариство придбало шліфувально калібрувальний верстат Rotoles 400 D-S, 2010 року випуску, заводський номер № НОМЕР_1 , та продольно обрізний станок HOFFER FSP-310, 2011 року випуску, заводський номер № НОМЕР_2 , у ФОП ОСОБА_10 , 15.01.2018 року відповідно видаткової накладної № 1 від 15 січня 2018 року, а також вказав, що дане устаткування знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк (термін дії) договору позички від 01.11.2014, який було укладено між ОСОБА_4 та ТОВ «СКІФ» закінчувався 01.11.2019 року, а ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ТУРБОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» відповідно до показів директора ОСОБА_9 та відомостей, що містяться в наданих ним копіях документів, набуло права на зазначене устаткування 15.01.2018, тобто до закінчення строку (терміну дії) договору позички від 01.11.2014, внаслідок чого можна зробити висновок, що вказані речі отримані юридичною особою ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ТУРБОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» внаслідок вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «СКІФ», які не забезпечили належного зберігання майна за умовами укладеного договору позички, допустили його розтрату на користь третіх осіб, які в свою чергу набули його кримінально протиправним шляхом.

11.04.2024 року в порядку тимчасового доступу до речей і документів у ФОП ОСОБА_10 вилучено договір купівлі-продажу № 21/02/2017 від 21.02.2017, специфікація № 1 від 21.02.2017 до договору купівлі-продажу № 21/02/2017 від 21.02.2017, акт приймання передачі від 24.02.2017 до договору купівлі-продажу № 21/02/2017 від 21.02.2017, виписка по рахунку за дату 23.02.2017, які укладено з фізичною особою підприємцем ОСОБА_11 , РНООКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписок руху коштів по відкритому ФОП ОСОБА_11 в АТ КБ «Приватбанк» розрахунковому рахунку НОМЕР_4 за період з 01.11.2014 по 18.12.2023, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» , що розташоване за адресою: м. Київ вул. Грушевського 1д, так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони містять відомості про банківську таємницю.

Відомості про рух коштів по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_11 , мають вирішальне значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про контрагентів ФОП ОСОБА_11 , зокрема походження обладнання, що являється речовим доказом у кримінальному провадженні і яке ФОП ОСОБА_11 21.02.2017 було продане ФОП ОСОБА_10 , особу або осіб, які підписували документи від імені товариства, в т.ч. шляхом накладення електронних підписів і в подальшому можуть бути використані при проведенні економічної експертизи і не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу.

Після вилучення, огляду та оцінки речей та документів їх буде долучено до матеріалів кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані для проведення відповідних судових експертиз, оскільки вони містять дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

З урахуванням наведеного просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» , що розташоване за адресою: м. Київ вул. Грушевського 1д, по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому ФОП ОСОБА_11 , за період з 01.11.2014 по 18.12.2023, а саме: до виписок руху коштів по рахунку за період за період з дати відкриття рахунку по дату надання інформації з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або

електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо, з можливістю вилучення вказаних відомостей та документів.

Дослідженням матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 191 ч.5 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.

Разом з тим, оскільки в клопотанні зазначено конкретну дату проведення банківської операції, яка становить інтерес для слідства, тому інформація по банківському рахунку може бути отримана лише за період з 21.02.2017 року по 23.07.2017 року, що є підставою для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000028, а саме : заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» , що розташоване за адресою: м. Київ вул. Грушевського 1д, по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому ФОП ОСОБА_11 , за період з 21.02.2017 року по 23.07.2017, а саме: до виписок руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо.

Надати слідчим належним чином завірені копії документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1