Справа № 712/3343/24
Провадження №1- кс/712/1536/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 березня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 року за №0004226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004226 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000481 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.249, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України, встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи разом та за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, 15.10.2021 внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця завідомо неправдиві відомості та подала їх для державної реєстрації.

Так, будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що відкрила на своє ім`я ФОП з метою отримання трудового (пенсійного) стажу, фактично фінансово господарською діяльністю не займалася, будь яких товарно - матеріальних цінностей, в тому числі риби, не закуповувала та не продавала. У зв`язку з вказаним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 було внесено відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за № 0004226.

Під «неправдивими відомостями» слід розуміти в тому числі факт подання ОСОБА_5 заяви про реєстрацію фізичної особи підприємця без наміру в майбутньому здійснювати підприємницьку діяльність. Тобто, ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати фактичну господарську діяльність, свідомо та умисно вчинила дії з державної реєстрації від свого імені фізичної особи підприємця та передала електронні ключі від свого кабінету платника податків та банківського рахунку невстановленим на даний час особам.

Зокрема, під час реєстрації статусу фізичної особи підприємця ОСОБА_5 в заяві щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця №02021 від 15.10.2021 в графі «вид економічної діяльності особи - підприємця» було вказано (обрано) наступне значення «основний: 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками», «інші: 47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 82.92 Пакування». В графі «Відомості про обрання системи оподаткування» ОСОБА_5 вказала (обрала) наступне значення «обираю спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з 01 листопада 2021». В графі «Група платника єдиного податку» ОСОБА_5 вказала (обрала) наступне значення «друга група». В графі «Обрані види економічної діяльності» ОСОБА_5 вказала (обрала) наступне значення «Усі, зазначені в заяві».

Таким чином, ОСОБА_5 під час оформлення (складання) документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, не маючи наміру в подальшому здійснювати діяльність за вказаними КВЕДами, одержувати прибуток, задовольняти суспільні потреби у вказаних товарах (продукції), роботах, послугах внесла до таких документів завідомо неправдиві відомості про такий намір обравши (вказавши) відповідні значення в графах заяви щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця №02021 та 15.10.2021 підписавши її своїм електронним підписом подала для проведення державної реєстрації.

В подальшому встановлено, що після проведення державної реєстрації ОСОБА_5 передала ключі доступу від особистого кабінету платника податків та розрахункового рахунку в банку стороннім особам, які без відома власника могли здійснювати незаконну господарську та фінансову діяльність від її імені чим спричинити матеріальні збитки бюджету.

В ході проведеного тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено IP-адреси провайдерів Інтернет зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу ФОП ОСОБА_5 ..

Так, було встановлено, що в проміжок часу з 10.27.2022 по 09.05.2023 року в систему інтернет - банкінгу ФОП ОСОБА_5 було здійснено підключення (входи) з ІР-адрес НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 які належать (використовуються) Інтернет - провайдером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення або спростування дійсності проведення незаконних фінансово-господарських операцій, а також об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про фізичне місцезнаходження (адреси) абонентів за ІР-адресами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням їх ідентифікаційних даних, даних облікових записів користувачів із зазначенням прив`язки мобільних телефонів та/чи електронної пошти, дати та способу укладення договорів на отримання послуг Інтернет провайдера, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Оскільки перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація про з`єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

інформації про фізичне місцезнаходження (адреси) абонентів за ІР-адресами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням їх ідентифікаційних даних, даних облікових записів користувачів із зазначенням прив`язки мобільних телефонів та/чи електронної пошти, дати та способу укладення договорів на отримання послуг Інтернет провайдера.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1