Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4497/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000040 від 28.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000040 від 28.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України КК України, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000040, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, 27.02.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м. Кагарлик Київської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна (активів державного підприємства), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

За версією органу досудового розслідування, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника директора Березоточської філії ДП «Укрліктрави», за попередньою змовою з виконувачем обов`язків директора ДП «Укрліктрави» () ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у невстановлений період часу, але не пізніше 21.12.2022, будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, здійснив дії направлені на залучення до господарської діяльності підприємство - ТОВ «ТВ Агро» з метою посіву, збору врожаю та реалізації на користь останнього вирощеної на державних землях сільськогосподарської продукції за заниженою середньо-ринковою вартістю, тобто вчинив злочинні дії, які завдали матеріальну шкоду (збитки) державному підприємству «Укрліктрави».

Так, у невстановлені органом досудового розслідування місці та часі, але не пізніше 16.02.2022, в ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел щодо використання державних земель, що перебувають на праві постійного користування в ДП «Укрліктрави», для посіву на них, вирощення та збору врожаю для подальшої реалізації продукції, з метою розтрати державного майна на користь приватного підприємства ТОВ «ТВ Агро» за заниженою ринковою вартістю.

Реалізуючи спільний протиправний умисел ОСОБА_5 , як в.о. директора ДП «Укрліктрави» організував введення та призначення в штат Березоточської філії ДП «Укрліктрави» ОСОБА_4 , з метою здійснення організаційних заходів та контролю за обробкою державних земель Березоточської філії державного підприємства, посівом урожаю та в подальшому її реалізації на користь ТОВ «ТВ Агро» за заниженою ринковою вартістю.

Так, наказом Березоточської філії ДП «Укрліктрави» від 16.02.2022 № 14 прийнято рішення щодо призначення ОСОБА_4 на посаду заступника директора Березоточської філії ДП «Укрліктрави».

Посадові обов`язки ОСОБА_4 передбачені посадовою інструкцією заступника директора Березоточської філії ДП «Укрліктрави», б/н, затвердженою 16.02.2022 директором Березоточської філії ДП «Укрліктрави» ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи з 16.02.2022 на посаді заступника директора Березоточської філії ДП «Укрліктрави», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.

У зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому неодноразово продовжено та діяв на момент вчинення кримінального правопорушення.

З метою виконання спільного протиправного умислу ОСОБА_5 у порушення частини 1, 2 ст. 73-2 Господарського кодексу України, ч. 3 ст.92 Цивільного кодексу України та вимог Статуту, перевищуючи свої повноваження та без отримання попереднього погодження Уповноваженого органу управління (Мінекономіки) уклав з директором ТОВ «ТВ Агро» ОСОБА_7 договір про виконання сільськогосподарських робіт від 18.03.2022 № 3.

Крім того, на початку весни 2022 року в.о. директора ДП «Укрліктрави» ОСОБА_5 підписано та організовано скерування на адресу електронної пошти Березоточської філії ДП «Укрліктрави» наказу, згідно якого ТОВ «ТВ Агро» () здійснюватиме обробіток сільськогосподарських земель ДП «Укрліктрави».

В свою чергу, ОСОБА_4 , як заступник директора Березоточської філії на виконання злочинного умислу здійснив організаційні заходи спрямовані на вирощення врожаю на землях філії.

Разом з тим, ОСОБА_5 як в.о. директора ДП «Укрліктрави» прийнято розпорядження від 03.09.2022 № 27/ОД, згідно з яким з метою запобігання прояву корупції та посилення контролю за ціноутворенням при реалізації урожаю сільськогосподарських культур керівнику філії директору Березоточської філії ДП «Укрліктрави», реалізацію сільськогосподарських культур проводити виключно з дозволу ДП «Укрліктрави». Відпускна ціна повинна бути не нижче ціни на відповідну сільськогосподарську культуру по регіону, враховуючи її собівартість та умови договору купівлі продажу.

Розпорядження підписане виконуючим обов`язки директора ДП «Укрліктрави» ОСОБА_5 . В розпорядженні зазначено «Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою».

Поміж з тим, з метою досягнення злочинного умислу, укладено договір поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2022 року від 28.10.2022 № 28/10/22 (надалі Договір № 28/10/22) між ДП «Укрліктрави» (надалі - Постачальник) в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 , що діє на підставі наказу Міністерства економіки України № 59-П від 01.12.2021 та Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТВ Агро» (Покупець), в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (надалі разом - «Сторони», а кожна окремо - «Сторона»), внесено наступні вимоги.

Згідно висновку судової товарознавчої експертизи № 1000-1/06/2023 від 16.06.2023, встановлено, що ринкова вартість товарно-матеріальних цінностей: насіння кукурудзи урожаю 2022 року (показники якості товару відповідно до ДСТУ 4525:2006) в кількості 1 тонна з урахуванням ПДВ/без урахування ПДВ, згідно договору № 28/10/22 поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2022 року укладеного між ДП «Укрліктрави» () та ТОВ «ТВ Агро» (), додатку № 1 від 16.12.2022 до договору поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2022 року № 28/10/22 від 28.10.2022, станом на 21.12.2022, становила: 5623,50 грн./т. з ПДВ; 4932,89 грн./т. без ПДВ;

Згідно з пунктом 4.2 Договору № 28/10/22 ціна за одиницю Продукції та загальна ціна договору встановлюється відповідно до змін у кон`юнктурі ринку Продукції на момент фактичного виконання Постачальником своїх зобов`язань з поставки Продукції (партії Продукції) Покупцеві у строки, що зазначені у відповідних Додатках до цього договору (п. 4.2).

Таким чином, згідно з умовами Договору № 28/10/2022 (пункти 4.2 та 4.3), реалізація продукції - насіння кукурудзи 2022 року згідно з видатковою накладною від 21.12.2022 № 9 повинна здійснюватися за ціною, що встановлюється відповідно до змін у кон`юнктурі ринку продукції на момент фактичного виконання Постачальником своїх зобов`язань з поставки продукції Покупцеві, тобто на 21.12.2022 ціна за 1 тонну продукції встановлюється на рівні ринкової ціни, що було достеменно відомо ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Одночасно з тим, в разі встановлення в договорі поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2022 року від 28.10.2022 № 28/10/22 (з додатками), укладеного ДП «Укрліктрави» з ТОВ «ТВ Агро», ціни реалізації насіння кукурудзи урожаю 2022 року за ринковою вартістю (згідно з висновком експерта): доходи Підприємства за рахунок збільшення вартості поставки за видатковою накладною від 21.12.2022 № 9 мали б становити 2 778 009,00 грн. з ПДВ, що на 1 246 609,00 грн. з ПДВ більше отриманих доходів.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати спільний умисел щодо розтрати майна державного підприємства ОСОБА_4 здійснював фактичне керівництво Березоточською філією та відповідно організовував вирощення врожаю зерна кукурудзи на землях Березоточської філії ДП «Укрліктрави», для подальшого його продажу ТОВ «ТВ Агро».

На початку грудня 2022 року розпочато збір урожаю, вирощеного на землях Березоточської філії ДП «Укрліктрави» за наступним процесом, а саме представник ТОВ «ТВ Агро» за результатами відвантаження урожаю на філію АТ ДПЗКУ «Лубенський насіннєобробний завод» (елеватор, ), отримував реєстр прийнятого зерна урожаю у формі відомості на товарно-транспорті накладні на паперових носіях та передавав один примірник для бухгалтерського обліку на Березоточської філії ДП «Укрліктрави».

В свою чергу, ОСОБА_5 на підставі Розпорядження від 03.09.2022 № 27/ОД організував складання видаткової накладної щодо відвантаження сільськогосподарської продукції на користь ТОВ «ТВ Агро», які направлені були через електронну скриньку державного підприємства до Березоточської філії ДП для подальшого підписання ОСОБА_6 , про що в ході своїх службових обов`язків був обізнаний ОСОБА_4 як заступник директора Березоточської філії ДП «Укрліктрави».

ОСОБА_6 , в свою чергу, на виконання вказівки ОСОБА_5 , підписав надіслану йому видаткову накладну від 21.12.2022 № 9 щодо відвантаження зерна кукурудзи розміром 494 тон за заниженою середньо-ринковою вартістю на користь ТОВ «ТВ Агро».

Таким чином, з метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами у період з 28.10.2022 по 21.12.2022 свідомо занижуючи вартість вирощеної продукції, тобто без визначення реальної ринкової вартості товару станом на 21.12.2022, організовано складання для подальшого підписання його підлеглим ОСОБА_6 видаткової накладної № 9 від 21.12.2022 на суму 1 246 609,00 грн. з ПДВ, чим відповідно до укладеного договору здійснено перехід права власності на насіння кукурудзи урожаю 2022 року (показники якості товару відповідно до ДСТУ 4525:2006) об`ємом 494 тон від ДП «Укрліктрави» на ТОВ «ТВ Агро», та як наслідок завдано збитків державному підприємству.

Враховуючи викладене, внаслідок укладання ДП «Укрліктрави» в особі в.о. директора ДП «Укрліктрави» ОСОБА_5 та ТОВ «ТВ Агро» договору поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2022 року від 28.10.2022 № 28/10/22 (з додатками) щодо передачі у власність насіння кукурудзи урожаю 2022 року за ціною, що нижче від ринкової (згідно з висновком експерта) та його реалізації ДП «Укрліктрави» недоотримано належних доходів: за видатковою накладною від 21.12.2022 № 9 в сумі 1 246 609,00 грн з ПДВ, чим заподіяно ДП «Укрліктрави» матеріальної шкоди (збитків) у вказаній сумі.

Таким чином, внаслідок дій в.о. директора ДП «Укрліктрави» ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інших невстановлених досудових розслідуванням осіб при виконанні договору поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2022 року від 28.10.2022 № 28/10/22 (з додатками) в порушення пунктів 4.2, 4.3 умов Договору №28/10/22, статті 193 Господарського Кодексу України, статей 526, 629 Цивільного Кодексу України в частині невиконання зобов`язань щодо встановлення ринкових цін на момент фактичної поставки продукції, передбачених договором (з урахуванням висновку експерта), призвели до розтрати державного майна та заподіяння ДП «Укрліктрави» матеріальної шкоди (збитків) за видатковою накладною від 21.12.2022 № 9 в сумі 1 246 609,00 грн. з ПДВ.

За викладених обставин, ОСОБА_4 , на виконання спільного умислу, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з 28.10.2022 по 21.12.2022, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, свідомо, всупереч умовам укладеного договору, статуту державного підприємства, здійснив заходи щодо вирощення урожаю на землях Березоточської філії ДП «Укрліктрави», з подальшим відвантаженням зерна кукурудзи у розмірі 494 тони за заниженою середньо-ринковою вартістю на користь ТОВ «ТВ Агро», таким чином вчинив всі дії, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу на розтрату майна державного підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, внаслідок чого ДП «Укрліктрави» завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 246 609,00 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що являє собою шкоду заподіяну в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України віднесено до категорії особливо тяжких злочинів.

Повідомлена ОСОБА_4 підозра підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, такими як: рапорт про виявлення ознак кримінального правопорушення від 28.02.2023; документами, наданими ДП «Укрліктрави»; висновком експерта №1000-1/06/2023 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 16.06.2023; висновком спеціаліста ОСОБА_8 від 11.07.2023; висновком експерта від 11.08.2023 №246/5 за результатами проведення судово-економічної експертизи; матеріалами, отриманими в ході тимчасових доступів у банківські установи; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 та іншими зібраними під час досудового розслідування доказами у своїй сукупності.

Таким чином, у сторони обвинувачення є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до особливо тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання за вчинення цього злочину у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_4 перебуває наступне майно: житловий будинок із усіма складовими, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, за адресою: АДРЕСА_2 ; квартира, реєстраційний номер майна: 7234193, за адресою: АДРЕСА_1 ; транспортний засіб автомобіль марки МАN TGX 18.440, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова: НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 ; транспортний засіб автомобіль марки KRONE SD, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова: НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 .

Отже, прокурор просив накласти арешт на майно, належне підозрюваному ОСОБА_4 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, не повідомлявся про розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, а у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до частини 5 ст. 191 КК України передбачена кримінальна відповідальність за дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення до підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні пред`явлено цивільний позов.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення наведено достатньо розумних підозр вважати, що зазначене у клопотанні майно в подальшому може підлягати конфіскації, а також враховуючи, що в межах кримінального провадження до підозрюваного заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, а тому слідчий суддя, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, вважає за необхідне накласти арешт на зазначене майно.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000040 від 28.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого та рухомого майна, які належать на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- житловий будинок із усіма складовими, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартиру, реєстраційний номер майна: 7234193, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- транспортний засіб автомобіль марки МАN TGX 18.440, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова: НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб автомобіль марки KRONE SD, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова: НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 ,

із накладенням заборони відчуження (розпорядження) вказаними об`єктами нерухомого та рухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_12