Справа № 755/2746/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" травня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000019 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Київської митниці Державної митної служби України , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до міжнародних поштових відправлень: № RB760833147UA (відправник - ОСОБА_4 , моб. тел. відправника НОМЕР_1 , адреса відправника: АДРЕСА_2 , отримувач - ОСОБА_15, моб. тел. отримувача НОМЕР_2 , адреса отримувача: АДРЕСА_3 ); № RB760831733UA (відправник - ОСОБА_4 , моб. тел. відправника НОМЕР_1 , адреса відправника: АДРЕСА_2 , отримувач - ОСОБА_16, моб. тел. отримувача НОМЕР_4 , адреса отримувача: АДРЕСА_4 ); № RL062116091UA (відправник - ОСОБА_4 , моб. тел. відправника НОМЕР_1 , адреса відправника: АДРЕСА_2 , отримувач - ОСОБА_17, адреса отримувача: АДРЕСА_5 ); № RF042589061UA (відправник - ОСОБА_5 , моб. тел. відправника НОМЕР_5 , адреса відправника: АДРЕСА_6 , отримувач - ОСОБА_18, моб. тел. отримувача НОМЕР_6 , адреса отримувача: АДРЕСА_7 ), які фактично знаходяться на території Київської митниці Державної митної служби України за адресою: АДРЕСА_8 , а також їхнього вмісту, супровідної документації, накладних, квитанцій, опису вкладення, інвойсу, міжнародної поштової декларації та інших речей і документів, які мають відношення до вказаного міжнародного поштового відправлення, з можливістю їх вилучення.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2024 року до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшов рапорт співробітника 3 управління ГУ "Д" ДЗНД СБ України про те, що група осіб на території Дніпровського району м. Києва та інших регіонів через мережу Інтернет здійснює незаконний збут психотропної речовини, зокрема, шляхом відправлення посилок через оператора поштового зв`язку « Нова Пошта » та інших операторів поштового зв`язку.

У ході досудового розслідування та на виконання доручення слідчого, в порядку ст.40 КПК України, оперативним підрозділом ГУ " Д" ДЗНД СБ України встановлені відомості про те, що група осіб організувала канал збуту заборонених до вільного обігу психотропних речовин, які містяться в засобах, капсулах для схуднення з назвами LIDA, Fatzorb Lishou, тощо, при цьому, використовують у своїй протиправній діяльності спеціально створені веб-сайти та сторінки в соціальних мережах для продажу через Інтернет, за що систематично отримують грошові кошти на підконтрольні рахунки. До вчинення вказаної протиправної діяльності причетні зокрема: ОСОБА_7 , використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_4 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_5 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 та інші.

Вказана група осіб здійснює відправки замовлень через поштового оператора « Нова пошта » та інших операторів поштового зв`язку, як на території України, так і за її межі, використовуючи, при цьому, зазначені вище номери мобільних телефонів.

Допитаний як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_8 підтвердив обставини протиправної діяльності осіб щодо організації збуту психотропних речовин та їх пересилання через оператора поштового зв`язку « Нова пошта » та інших операторів поштового зв`язку.

Так, в ході досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, оглядів і виїмок кореспонденції, спрямованих на документування протиправної діяльності осіб.

Зокрема, 01.02.2024 року в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у приміщенні терміналу ТОВ « Нова пошта » за адресою: АДРЕСА_9 , оглянуто поштове відправлення з наклейкою ТОВ « Нова пошта » інформаційного змісту: ТТН № 2773, 01.02.2024/12:27, відправник: ОСОБА_9 м. Київ, відділення № 25583 ; отримувач: АДРЕСА_10 , при відкритті якого, з коробки зеленого кольору з написом «LiDa дайдахуа капсулы для похудения» в якості зразка відібрано 1 блістер промаркований написом « Lida dai dai hua » з 6-ма пігулками.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-24/8959-НЗПРАП від 15.02.2024 року: 1. Надані на дослідження речовини темно-зеленого кольору, що містяться у 6 капсулах, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено. 2. Загальна маса субитраміну в наданих на дослідження речовинах з капсул становить 0,0055 г

03 лютого 2024 року в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в приміщенні терміналу ТОВ « Нова пошта » за адресою: АДРЕСА_11 , оглянуто поштове відправлення з наклейкою ТОВ « Нова пошта » інформаційного змісту: ТТН № 4504, 03.02.2024/14:30, відправник: ОСОБА_10 м. Київ, відділення № 85 ; отримувач: ОСОБА_11 , АДРЕСА_12 , при відкритті якого, з коробки зеленого кольору з написом «LiDa дайдахуа капсулы для похудения» в якості зразка відібрано 1 блістер промаркований написом « Lida dai dai hua » з 6-ма пігулками.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-24/8929-НЗПРАП від 27.02.2024 року: 1. Надана на дослідження порошкоподібна речовина темно-зеленого кольору, що знаходиться у 6 (шести) капсулах, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін. 2. Маса сибутраміну складає 0,072 г .

04 лютого 2024 року в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в приміщенні терміналу ТОВ « Нова пошта » за адресою: АДРЕСА_11 , оглянуто поштове відправлення з наклейкою ТОВ « Нова пошта » інформаційного змісту: ТТН № 6354, 04.02.2024/16:07, відправник: відправник: ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_8 , м. Київ, відділення № 85 ; отримувач: ОСОБА_12 , АДРЕСА_13 , при відкритті якого, з коробки зеленого кольору з написом «LiDa дайдахуа капсулы для похудения» в якості зразка відібрано 1 блістер промаркований написом « Lida dai dai hua » з 6-ма пігулками, експертне дослідження триває.

06 лютого 2024 року в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в приміщенні терміналу ТОВ « Нова пошта » за адресою: АДРЕСА_11 , оглянуто поштове відправлення з наклейкою ТОВ « Нова пошта » інформаційного змісту: ТТН № 9383, 06.02.2024/13:45, відправник: ОСОБА_13 смт. Гостомель, відділення № 2 ; отримувач: ОСОБА_14 , АДРЕСА_14 , при відкритті якого, з коробки білого кольору з написом «FATZORb» в якості зразка відібрано 1 блістер промаркований написом «FATZORb» з 6-ма пігулками.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-24/8932-НЗПРАП від 15.02.2024 року: 1. Надані на дослідження речовини темно-зеленого кольору, що містяться у 6 капсулах, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено. 2. Загальна маса сибутраміну в наданих на дослідження речовинах з капсул становить 0,0060 г.

Крім того, протоколом огляду і виїмки кореспонденції від 27.01.2024 року в приміщенні терміналу ТОВ « Нова пошта » за адресою: АДРЕСА_11 , оглянуто поштове відправлення з наклейкою ТОВ « Нова пошта » інформаційного змісту: ТТН № 9013, 27.01.2024/18:07, відправник: ОСОБА_10 (фактично ОСОБА_14 ) м. Київ, відділення № 85 ; отримувач: ОСОБА_4 , м. Івано-Франківськ, відділення № 32 , при відкритті якого, всередині виявлено коробки з надписом «LiDa дайдахуа капсулы для похудения».

Також, на адресу слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві з ГУ "Д" ДЗНД СБ України надійшов лист вих. № 14/3/1-4999 від 29.03.2024 року, згідно якого, повідомляється, що в рамках супроводження матеріалів кримінального провадження № 0000019 від 04.01.2024 року за ч. 2 ст. 307 КК України та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що фігурантами з метою збуту психотропних речовин з території України на територію Республіки Польща відправлені міжнародні поштові відправлення: № RB760833147UA (відправник - ОСОБА_4 , моб. тел. відправника НОМЕР_1 , адреса відправника: АДРЕСА_2 , отримувач - ОСОБА_15, моб. тел. отримувача НОМЕР_2 , адреса отримувача: АДРЕСА_3 ); № RB760831733UA (відправник - ОСОБА_4 , моб. тел. відправника НОМЕР_1 , адреса відправника: АДРЕСА_2 , отримувач - ОСОБА_16, моб. тел. отримувача НОМЕР_4 , адреса отримувача: АДРЕСА_4 ); № RL062116091UA (відправник - ОСОБА_4 , моб. тел. відправника НОМЕР_1 , адреса відправника: АДРЕСА_2 , отримувач - ОСОБА_17, адреса отримувача: АДРЕСА_5 ); № RF042589061UA (відправник - ОСОБА_5 , моб. тел. відправника НОМЕР_5 , адреса відправника: АДРЕСА_6 , отримувач - ОСОБА_18, моб. тел. отримувача НОМЕР_6 , адреса отримувача: АДРЕСА_7 ), у яких, за оперативною інформацією, знаходяться наркотичні та психотропні речовини в особливо великих розмірах. На даний час, вищезазначені міжнародні відправлення знаходяться у зоні митного контролю м/п « Укрпошта » на території Київської митниці Державної митної служби України за адресою: АДРЕСА_8 . З метою документування протиправної діяльності, є необхідність отримати тимчасовий доступ до вмісту міжнародних поштових відправлень № RB760833147UA, № RB760831733UA, № RL062116091UA, № RF042589061UA з метою подальшого проведення експертних досліджень.

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000019, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, що знаходяться у володінні Київської митниці Державної митної служби України , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до міжнародних поштових відправлень № RB760833147UA, № RB760831733UA, № RL062116091UA, № RF042589061UA, а також, їхнього вмісту, супровідної документації, накладних, квитанцій, опису вкладення, інвойсу, міжнародної поштової декларації та інших речей і документів, які мають відношення до вказаного міжнародного поштового відправлення, з можливістю їх вилучення (виїмки) в оригіналі.

Вищевказані речі і документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яке підтримує та просить задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлялася про дату та час розгляду клопотання, однак, її представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, речі і документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні Київської митниці Державної митної служби України , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні Київської митниці Державної митної служби України , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000019 від 04.01.2024 року на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Київської митниці Державної митної служби України , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до міжнародних поштових відправлень: № RB760833147UA (відправник - ОСОБА_4 , моб. тел. відправника НОМЕР_1 , адреса відправника: АДРЕСА_2 , отримувач - ОСОБА_15, моб. тел. отримувача НОМЕР_2 , адреса отримувача: АДРЕСА_3 ); № RB760831733UA (відправник - ОСОБА_4 , моб. тел. відправника НОМЕР_1 , адреса відправника: АДРЕСА_2 , отримувач - ОСОБА_16, моб. тел. отримувача НОМЕР_4 , адреса отримувача: АДРЕСА_4 ); № RL062116091UA (відправник - ОСОБА_4 , моб. тел. відправника НОМЕР_1 , адреса відправника: АДРЕСА_2 , отримувач - ОСОБА_17, адреса отримувача: АДРЕСА_5 ); № RF042589061UA (відправник - ОСОБА_5 , моб. тел. відправника НОМЕР_5 , адреса відправника: АДРЕСА_6 , отримувач - ОСОБА_18, моб. тел. отримувача НОМЕР_6 , адреса отримувача: АДРЕСА_7 ), які фактично знаходяться на території Київської митниці Державної митної служби України за адресою: АДРЕСА_8 , а також їхнього вмісту, супровідної документації, накладних, квитанцій, опису вкладення, інвойсу, міжнародної поштової декларації та інших речей і документів, які мають відношення до вказаного міжнародного поштового відправлення, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя