печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , погоджене Заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 року за № 0000126 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_6 , за погодженням заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 року за № 0000126 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона обвинувачення вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000126 від 12.04.2018 відносно ОСОБА_7 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_8 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018, шляхом виділення кримінального правопорушення з кримінального провадження № 0001125 відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1,2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 367 і ч. 2 ст. 367 КК України.

14.08.2018 Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000126 від 12.04.2018 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що публічне акціонерне товариство «Банк«Київська Русь» (, МФО 319092) є правонаступником Акціонерного банку «Київська Русь», який створено як закрите акціонерне товариство згідно з Установчим договором про створення та діяльність Акціонерного банку «Київська Русь» від 25.03.1996 і вперше зареєстровано Національним банком України 30.05.1996 за № 258.

Згідно наказу №1 від 11.06.1996 на посаду Голови правління ПАТ «Банк «Київська Русь» призначений ОСОБА_7 , який працював на займаній посаді до 03.08.2015, звільнений згідно з наказом від 03.08.2015 № 1503-К.

Відповідно до статуту ПАТ «Банк«Київська Русь», затвердженого Загальними зборами акціонерів (протокол № 02/11 від 27.04.2011), метою діяльності ПАТ «Банк«Київська Русь» є задоволення суспільних потреб в банківських послугах та отримання прибутку. Предметом діяльності Банку є надання комплексу банківських послуг, передбачених чинним законодавством України, ліцензією та дозволом Національного банку України. Банк самостійно визначає основні напрями своєї діяльності.

Відповідно до ст. 25 вказаного статуту Голова правління Банку: керує та організовує роботу Правління, розподіляє обов`язки між членами Правління; без довіреності діє від імені Банку та представляє інтереси Банку у відносинах з усіма органами влади та органами місцевого самоврядування, банками, фінансовими та кредитними установами, міжнародними організаціями, установами та організаціями, іншими юридичними і фізичними особами, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та чим Статутом.

Відповідно до розділу 5 Положення про Правління ПАТ «Банк «Київська Русь» в новій редакції, затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ «Банк«Київська Русь» від 27.04.2011 № 02/11, Голова правління очолює і організовує роботу Правління. Голова правління відповідає за ефективну діяльність Правління та Банку в цілому, координацію діяльності Правління із Спостережною радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Банку, виконувати рішення Загальних зборів та Спостережної ради, вступати у відносини з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, українськими та іноземними громадянами; вести переговори, листування та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Банку, в тому числі зовнішньоекономічні.

До компетенції Голови Правління належить: Без довіреності представляти інтереси Банку перед фізичними, юридичними особами та державними органами і установами, підприємствами всіх форм власності та громадськими організаціями, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Банку правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів та Спостережної ради та цим Положенням. Представляти Банк у відносинах з іншими суб`єктами господарської діяльності та фізичними особами за межами України. Видавати від імені Банку довіреності. Скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них; забезпечувати ведення протоколів засідань Правління; підписувати протоколи засідань Правління під час головування на відповідному засіданні Правління; призначати секретаря Правління. Розподіляти обов`язки між членами Правління. Наймати та звільняти працівників Банку (крім членів органів управління Банку), в тому числі керівників філій та їх заступників, головних бухгалтерів філій та їх заступників, керівників представництв та відділень; вживати до працівників заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення, притягати працівників Банку (крім членів органів управління Банку) до матеріальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних документів Банку. У межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками Банку, включаючи філії, представництва та відділення. Встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Банку згідно з вимогами чинного законодавства, затверджувати штатний розпис Банку та штатні розписи філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Банку.

Отже, ОСОБА_7 , відповідно до статуту ПАТ «Банк«Київська Русь» та Положення про Правління ПАТ «Банк«Київська Русь» був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто являвся службовою особою.

31.03.2011 ПАТ «Банк«Київська Русь», відповідно до Постанови Правління НБУ від 26.03.1998 № 118 «Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях» та «Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України», затверджених Постановою Правління НБУ № 343 від 15.08.2001, відкрито кореспондентський рахунок № НОМЕР_1 (у доларах США) у банківській установі «MEINL БАNК AKTIENGESELLSCHAFT» (Австрійська Республіка). За знаходження грошових коштів на вказаному кореспондентському рахунку банк « МEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT » зобов`язувався нараховувати 3% річних від суми грошових коштів, які знаходились на ньому впродовж року.

01.12.2010 Голова правління ПАТ «Банк«Київська Русь» ОСОБА_7 став бенефіціарним власником компанії «Anearve Limited» (реєстраційний номер НОМЕР_2 , країна реєстрації: Британські Віргінські острови), яка 18.01.2011 стала 100% учасником компанії «TANDICE LIMITED» (реєстраційний номер НОМЕР_3 , країна реєстрації: Республіка Кіпр).

Надалі за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (до березня 2011 року) у Голови правління ПАТ «Банк«Київська Русь» ОСОБА_7 виник злочинний умисел на вчинення заволодіння грошовими коштами ПАТ «Банк«Київська Русь» в сумі 44 700 527,50 доларів США, що знаходились на кореспондентському рахунку № НОМЕР_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Для вчинення вказаного злочину Голова правління ПАТ «Банк«Київська Русь» ОСОБА_7 вирішив незаконно, без погодження Кредитно-Інвестиційного комітету ПАТ «Банк«Київська Русь», в порушення ст. 49 Закону України «Про Банки і банківську діяльність», ініціювати здійснення кредитної операції - видачу банком «MEINL ВАNК AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) кредиту в сумі 49 770 000 доларів США боржнику, належній ОСОБА_7 компанії «TANDICE LIMITED»

При цьому, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що компанія «TANDICE LIMITED» не поверне отриманий кредит, вирішив незаконно передати в заставу банку « MEINL ВАNК AKTIENGESELLSCHAFT » грошові кошти, в сумі наданого кредиту та відсотків по сплаті, що знаходились на кореспондентському рахунку ПАТ «Банк«Київська Русь» № НОМЕР_1 у «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT».

Крім того, Голова правління ПАТ «Банк«Київська Русь» ОСОБА_7 , з метою приховування вчинення вказаного злочину, вирішив не повідомляти бухгалтерам ПАТ «Банк«Київська Русь» та працівникам Національного банку України про підписання договору відповідального зберігання (застави), а також не організовувати здійснення відображення в бухгалтерському обліку та звітності ПАТ «Банк«Київська Русь» підписання договору відповідального зберігання (застави) про обтяження зазначених коштів.

З метою реалізації свого злочинного плану Голова правління ПАТ «Банк«Київська Русь» ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступив у злочинну змову із представником компанії «TANDICE LIMITED» громадянкою України ОСОБА_8 .

Для заволодіння грошовими коштами ПАТ «Банк «Київська Русь» в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем співучасники вчинення злочину розподілили між собою ролі наступним чином.

Голова правління ПАТ «Банк«Київська Русь» ОСОБА_7 зобов`язувався ініціювати перед банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» видачу кредиту компанії «TANDICE LIMITED» та незаконно підписати договори (та зміни до них) відповідального зберігання (застави) грошових коштів, що обліковувались на кореспондентському рахунку ПАТ «Банк«Київська Русь» у «MEINL ВАNК AKTIENGESELLSCHAFT» для забезпечення виконання кредитних зобов`язань компанії «ТANDICE LIMITED» перед банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT».

ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ «Банк «Київська Русь» в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб із Головою правління ПАТ «Банк«Київська Русь» ОСОБА_7 , не маючи на меті повертати кредит, зобов`язувалась підписати від імені компанії «TANDICE LIMITED» (боржник) кредитні договори та зміни до нього із банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» на підставі договорів відповідального зберігання (застави) між банком « MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT » (заставодержатель) та ПАТ «Банк«Київська Русь» (заставодавець).

23.03.2011 Голова правління ПАТ «Банк«Київська Русь» ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний план, користуючись своїм службовим становищем, без попереднього погодження Кредитно-Інвестиційного комітету ПАТ «Банк«Київська Русь», в порушення ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність», для незаконного і безоплатного обертання чужого майна на свою користь, підписав із службовими особами банку «MEINL ВАNК AKTIENGESELLSCHAFT» договір відповідального зберігання (застави), відповідно до умов якого ПАТ «Банк«Київська Русь» виступає заставодавцем, а банк «MEINL ВАNК AKTIENGESELLSCНAFT» - заставодержателем.

Крім того, згідно з умовами вказаного договору, заставодержатель готовий за дорученням та ініціативою ПАТ «Банк«Київська Русь» відкрити для компанії «ТANDICE LIMITED» кредитну лінію на суму 40 000 000 доларів США.

Згідно з розділом 2 договору відповідального зберігання (застави) від 23.03.2011 протягом одного робочого дня до надання за кредитним договором заставодавець перераховує прийнятну заставу на заставний рахунок в сумі, що дорівнює ста відсоткам від суми кредиту. Заставодавець цим інформує, уповноважує та наділяє заставодержателя зберігати внесену заставу на заставному рахунку.

Відповідно до п. 3.01. договору відповідального зберігання (застави) від 23.03.2011 з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника за кредитним договором, заставодавець зобов`язується надати в заставу: всі свої права, право власності та частки у внесеній заставі (грошові кошти на кореспондентському рахунку ПАТ «Банк«Київська Русь» № НОМЕР_1 у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT») та залишок коштів, що знаходяться час від часу на Заставному рахунку, і всі суми, зараховані на нього в будь-який відповідний час.

Після підписання зазначеного договору застави, Голова правління ПАТ «Банк«Київська Русь» ОСОБА_7 , з метою ухилення від кримінальної відповідальності та приховання вчинення злочину, в порушення ст. 68 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 2.2.1 Положення «Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України», затвердженого Постановою правління НБУ від 30.12.1998 № 566, та Інструкції «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку банків України», затвердженої постановою правління НБУ від 17.06.2004 № 280, не повідомив службовим особам ПАТ «Банк«Київська Русь», які вели бухгалтерський облік та звітність, про підписання зазначеного договору відповідального зберігання (застави), та не надав їм його, тому не забезпечив своєчасне та повне відображення наданої ним застави у бухгалтерському обліку за позабалансовим рахунком 9510 (надана застава).

Також, Голова правління ПАТ «Банк«Київська Русь» ОСОБА_7 , в порушення «Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України», затвердженої постановою правління НБУ № 481 від 27.12.2007, та «Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків» № 23 від 21.01.2012, не забезпечив організацію обліку зобов`язань за договором відповідального зберігання (застави) і формування резервів для покриття кредитного ризику з метою недопущення збитків від неповернення боргу компанією «TANDICE LIMITED».

В результаті цього, згідно з бухгалтерським обліком та звітністю грошові кошти, що знаходились на кореспондентському рахунку ПАТ «Банк«Київська Русь» № НОМЕР_1 у банку « MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT », не перебували в жодному обтяжені.

Після підписання договору відповідального зберігання (застави), в той же день, тобто 23.03.2011, представник компанії «TANDICE LIMITED» громадянка України ОСОБА_8 , слідуючи заздалегідь обумовленому плану, для доведення злочинного умислу до кінця, перебуваючи у злочинній змові із Головою правління ПАТ «Банк«Київська Русь» ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ «Банк«Київська Русь» в особливо великому розмірі, не маючи на меті повертати кредит, на підставі договору відповідального зберігання (застави) між банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (заставодержатель) та ПАТ «Банк«Київська Русь» (заставодавець) від 23.03.2011, підписала від імені компанії «TANDICE LIMITED» (боржник) кредитний договір із банком «MEINL ВАNК AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор), відповідно до якого кредитор погодився видати боржнику кредит в сумі до 40 000 000 доларів США строком на 36 місяців після надання, з правом продовження за згодою кредитора.

Відповідно до п. 3.03. зазначеного кредитного договору кредит надається Кредитором на вимогу Позичальника на підставі заявки на надання кредиту, належним чином оформленої Позичальником.

22.04.2011, на виконання розділу 2 договору відповідального зберігання (застави) від 23.03.2011, як передумова видачі кредиту компанії «TANDICE LIMITED», на кореспондентський рахунок ПАТ «Банк«Київська Русь» № НОМЕР_1 у банку « MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT » перераховані грошові кошти в сумі 15 230 000 доларів США.

26.04.2011, на виконання вищевказаного кредитного договору на рахунок компанії «TANDICE LIMITED» № НОМЕР_4 , відкритому в банківській установі « BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMIT » ( БІС code: BCYPCY2NXXX , Республіка Кіпр), перераховані грошові кошти в сумі 15 000 000 доларів США.

28.09.2011 Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний план, користуючись своїм службовим становищем, без попереднього погодження Кредитно-Інвестиційного комітету ПАТ «Банк «Київська Русь», в порушення ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність», для незаконного і безоплатного обертання чужого майна на свою користь, підписав із службовими особами банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» договір відповідального зберігання (застави), відповідно до умов якого ПАТ «Банк«Київська Русь» виступає заставодавцем, а банк «MEINL ВАNК AKTIENGESELLSCНAFT» - заставодержателем.

Крім того, згідно з умовами вказаного договору, заставодержатель готовий за дорученням та ініціативою ПАТ «Банк «Київська Русь» відкрити для компанії «ТANDICE LIMITED» кредитну лінію на суму 24 770 000 доларів США.

Згідно з розділом 2 договору відповідального зберігання (застави) від 28.09.2011 протягом одного робочого дня до надання грошових коштів за кредитним договором заставодавець перераховує прийнятну заставу на заставний рахунок в сумі, що дорівнює ста відсоткам від суми кредиту. Заставодавець цим інформує, уповноважує та наділяє заставодержателя зберігати внесену заставу на заставному рахунку.

Відповідно до п. 3.01. договору відповідального зберігання (застави) від 28.09.2011 з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника за кредитним договором, заставодавець зобов`язується надати в заставу: всі свої права право власності та частки у Внесеній заставі (грошові кошти на кореспондентському рахунку ПАТ «Банк «Київська Русь» № НОМЕР_1 у банку «МEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT») та залишок коштів, що знаходяться час від часу на Заставному рахунку, і всі суми, зараховані на нього в будь-який відповідний час.

Після підписання зазначеного договору застави, Голова правління ПАТ «Банк«Київська Русь» ОСОБА_7 , з метою ухилення від кримінальної відповідальності та приховання вчинення злочину, в порушення ст. 68 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 2.2.1 Положення «Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України», затвердженого Постановою правління НБУ від 30.12.1998 № 566, та Інструкції «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку банків України», затвердженої постановою правління НБУ від 17.06.2004 № 280, не повідомив службовим особам ПАТ «Банк«Київська Русь», які вели бухгалтерський облік та звітність, про підписання зазначеного договору відповідального зберігання (застави), та не надав їм його, тому не забезпечив своєчасне та повне відображення наданої ним застави у бухгалтерському обліку за позабалансовим рахунком 9510 (надана застава).

Також, Голова правління ПАТ «Банк«Київська Русь» ОСОБА_7 , в порушення «Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України», затвердженої постановою правління НБУ № 481 від 27.12.2007, та «Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків» № 23 від 21.01.2012, не забезпечив організацію обліку зобов`язань за договором відповідального зберігання (застави) і формування резервів для покриття кредитного ризику з метою недопущення збитків від неповернення боргу компанією «TANDICE LIMITED».

В результаті цього, згідно з бухгалтерським обліком та звітністю грошові кошти, що знаходились на кореспондентському рахунку ПАТ «Банк«Київська Русь» № НОМЕР_1 у банку « MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT », не перебували в жодному обтяжені.

Після підписання договору відповідального зберігання (застави), в той же день, тобто 28.09.2011, представник компанії «TANDICE LIMITED» громадянка України ОСОБА_8 , слідуючи заздалегідь обумовленому плану, для доведення злочинного умислу до кінця, перебуваючи у злочинній змові із Головою правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ «Банк«Київська Русь» в особливо великому розмірі, не маючи на меті повертати кредит, на підставі договору відповідального зберігання (застави) між банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (заставодержатель) та ПАТ «Банк«Київська Русь» (заставодавець) від 28.09.2011, підписала від імені компанії «TANDICE LIMITED» (боржник) кредитний договір із банком «MEINL ВАNК AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор), відповідно до якого кредитор погодився видати боржнику кредит в сумі до 24 770 000 доларів США строком на 36 місяців після надання, з правом продовженняза згодою кредитора.

Відповідно до п. 3.03. зазначеного кредитного договору кредит надається Кредитором на вимогу Позичальника на підставі заявки на надання кредиту, належним чином оформленої Позичальником.

30.09.2011, на виконання розділу 2 договору відповідального зберігання (застави) від 28.09.2011, як передумова видачі кредиту компанії «TANDICE LIMITED», на кореспондентський рахунок ПАТ «Банк «Київська Русь» № НОМЕР_1 у банку « МEINL ВАNК AKTIENGESELLSCHAFT » перераховані грошові кошти в сумі 24 770 000 доларів США.

26.04.2011, на виконання вищевказаного договору новації та кредитного договору на рахунок компанії «TANDICE LIMITED» у ПАТ «Банк «Київська Русь» перераховані кредитні кошти в сумі 24 770 000 доларів США.

07.03.2012 Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний план, користуючись своїм службовим становищем, без попереднього погодження Кредитно-Інвестиційного комітету ПАТ «Банк «Київська Русь», в порушення ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльні.сть», для незаконного і безоплатного обертання чужого майна на свою користь, підписав із службовими особами банку «MEINL ВАNК AKTIENGESELLSCHAFT» договір відповідального зберігання (застави), відповідно до умов якого ПАТ «Банк «Київська Русь» виступає заставодавцем, а банк «MEINL ВАNК AKTIENGESELLSCHAFT» - заставодержателем.

Крім того, згідно з умовами вказаного договору, заставодержатель готовий за дорученням та ініціативою ПАТ «Банк «Київська Русь» відкрити для компанії «TANDICE LIMITED» кредитну лінію на суму 10 000 000 доларів США.

Згідно з розділом 2 договору відповідального зберігання (застави) від 07.03.2012 протягом одного робочого дня до надання за кредитним договором заставодавець перераховує прийнятну заставу на заставний рахунок в сумі, що дорівнює ста відсоткам від суми кредиту. Заставодавець цим інформує, уповноважує та наділяє заставодержателя зберігати внесену заставу на заставному рахунку.

Відповідно до п. 3.01. договору відповідального зберігання (застави) від 07.03.2012 з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника за кредитним договором, заставодавець зобов`язується надати в заставу: всі свої права право власності та частки у Внесеній заставі (грошові кошти на кореспондентському рахунку ПАТ «Банк «Київська Русь» № НОМЕР_1 у банку «МEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT») та залишок коштів, що знаходяться час від часу на Заставному рахунку, і всі суми, зараховані на нього в будь-який відповідний час.

Після підписання зазначеного договору застави, Голова правління ПАТ «Банк«Київська Русь» ОСОБА_7 , з метою ухилення від кримінальної відповідальності та приховання вчинення злочину, в порушення ст. 68 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 2.2.1 Положення «Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України», затвердженого Постановою правління НБУ від 30.12.1998 № 566, та Інструкції «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку банків України», затвердженої постановою правління НБУ від 17.06.2004 № 280, не повідомив службовим особам ПАТ «Банк«Київська Русь», які вели бухгалтерський облік та звітність, про підписання зазначеного договору відповідального зберігання (застави), та не надав їм його, тому не забезпечив своєчасне та повне відображення наданої ним застави у бухгалтерському обліку за позабалансовим рахунком 9510 (надана застава).

Також, Голова правління ПАТ «Банк«Київська Русь» ОСОБА_7 , в порушення «Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України», затвердженої постановою правління НБУ № 481 від 27.12.2007, та «Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків» № 23 від 21.01.2012, не забезпечив організацію обліку зобов`язань за договором відповідального зберігання (застави) і формування резервів для покриття кредитного ризику з метою недопущення збитків від неповернення боргу компанією «TANDICE LIMITED».

В результаті цього, згідно з бухгалтерським обліком та звітністю грошові кошти, що знаходились на кореспондентському рахунку ПАТ «Банк«Київська Русь» № НОМЕР_1 у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», не перебували в жодному обтяжені.

Після підписання договору відповідального зберігання (застави), в той же день, тобто 07.03.2012, представник компанії «TANDICE LIMITED» громадянка України ОСОБА_8 , слідуючи заздалегідь обумовленому плану, для доведення злочинного умислу до кінця, перебуваючи у злочинній змові із Головою правління ПАТ «Банк«Київська Русь» ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ «Банк«Київська Русь» в особливо великому розмірі, не маючи на меті повертати кредит, на підставі договору відповідального зберігання (застави) між банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (заставодержатель) та ПАТ «Банк«Київська Русь» (заставодавець) від 07.03.2012, підписала від імені компанії «TANDICE LIMITED» (боржник) кредитний договір із банком «MEINL ВАNК AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор), відповідно до якого кредитор погодився видати боржнику кредит в сумі до 10 000 000 доларів США строком на 36 місяців після надання, з правом продовження за згодою кредитора.

Відповідно до п. 3.03. зазначеного кредитного договору кредит надається Кредитором на вимогу Позичальника на підставі заявки на надання кредиту, належним чином оформленої Позичальником.

12.04.2012, на виконання розділу 2 договору відповідального зберігання (застави) від 07.03.2012, як передумова видачі кредиту компанії «TANDICE LIMITED», на кореспондентський рахунок ПАТ «Банк «Київська Русь» № НОМЕР_1 у банку « MEINL ВАNК AKTIENGESELLSCHAFT » перераховані грошові кошти в сумі 1 000 000 доларів США.

13.04.2012, на виконання вищевказаного кредитного договору на рахунок компанії «TANDICE LIMITED» № НОМЕР_4 , відкритому в банківській установі « BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMIT » ( BIC code: BCYPCY2NXXX , Республіка Кіпр), перераховані грошові кошти в сумі 1 000 000 доларів США.

18.04.2012, на виконання розділу 2 договору відповідального зберігання (застави) від 07.03.2012, як передумова видачі кредиту компанії «TANDICE LIMITED», на кореспондентський рахунок ПАТ «Банк «Київська Русь» № НОМЕР_1 у банку « MEINL ВАNК AKTIENGESELLSCHAFT » перераховані грошові кошти в сумі 4 000 000 доларів США.

23.04.2012, на виконання вищевказаного кредитного договору на рахунок компанії «TANDICE LIMITED» № НОМЕР_4 , відкритому в банківській установі « ВАNК OF CYPRUS PUBLIC СОМРANY LIMIT » (ВІС code: НОМЕР_5 , Республіка Кіпр), перераховані грошові кошти в сумі 4 000 000 доларів США.

27.12.2012, на виконання розділу 2 договору відповідального зберігання (застави) від 07.03.2012, як передумова видачі кредиту компанії «TANDICE LIMITED», на кореспондентський рахунок ПАТ «Банк «Київська Русь» № НОМЕР_1 у банку « MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT » перераховані грошові кошти в сумі 5 000 000 доларів США.

27.12.2012, вищевказаного кредитного договору на рахунок компанії «ТANDICE LIMITED» в ПАТ «Банк «Київська Русь» перераховані грошові кошти в сумі 5 000 000 доларів США.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із Головою правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_7 , після отримання зазначених кредитних грошових коштів в загальній сумі 49 770 000 доларів США, розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того, за вказаний період банк «МEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» перерахував на кореспондентський рахунок ПАТ «Банк «Київська Русь» № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 700 527,50 доларів США як нараховані проценти.

23.07.2017 службові особи банку «MEINL ВАNК AKTIENGESELLSCHAFT» письмово повідомили компанію «ТANDICE LIMITED» та ПАТ «Банк «Київська Русь», що компанія «TANDICE LIMITED» на підставі кредитного договору від 23.03.2011 не повернула кредит в сумі 15 453 373,33 доларів США (15 230 000 доларів США - тіло кредиту, 230 988,33 доларів США - нараховані відсотки), строк повернення якого спливає 07.08.2015.

23.07.2017 службові особи банку « МEINL ВАNК AKTIENGESELLSСHAFT » письмово повідомили компанію «ТANDICE LIMITED» та ПАТ «Банк «Київська Русь», що компанія «ТANDICE LIMITED» на підставі договору новації та кредитного договору від 28.09.2011 не повернула кредит в сумі 25 193 154, 17 доларів США (24 770 000 доларів США - тіло кредиту, 423 154,12 доларів США - нараховані відсотки), строк повернення якого спливає 07.08.2015.

23.07.2017 службові особи банку « MEINL ВАNК AKTIENGESELLSCHAFT » письмово повідомили компанію «ТANDICE LIMITED» та ПАТ «Банк «Київська Русь», що компанія «ТANDICE LIMITED» на підставі кредитного договору від 07.03.2012 не повернула кредит в сумі 4 054 000 доларів США (4 000 000 доларів США - тіло кредиту, 54 000 доларів США - нараховані відсотки), строк повернення якого спливає 07.08.2015.

У зв`язку із цим, службові особи банку « MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT » зазначили у вказаних листах, що у випадку не повернення зазначенихкоштів вони будуть списані із кореспондентського рахунку ПАТ «Банк «Київська Русь» № НОМЕР_1 у банку « MEINL ВАNК AKTIENGESELLSCHAFT » на користь останнього.

Загальна сума заборгованості компанії «ТANDICE LIMITED» перед банком «МEINL ВАNК AKTIENGESELLSCHAFT» становила 44 700 527,50 доларів США. Така ж сума грошових коштів, що обліковувалась на кореспондентському рахунку ПАТ «Банк «Київська Русь» № НОМЕР_1 у банку « MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT » значилась в заставі.

10.08.2015 в результаті злочинних дій Голови правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_7 та представника компанії «TANDICE LIMITED» ОСОБА_8 , у зв`язку із неповерненням кредиту компанією «TANDICE LIMITED» в сумі 44 700 527,50 доларів США, грошові кошти в сумі 44 700 527,50 доларів США, що перебували в заставі на кореспондентському рахунку ПАТ «Банк «Київська Русь» № НОМЕР_1 у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», списані на користь банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT».

Згідно з довідкою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо перевірки ПАТ «Банк «Київська Русь», яка надійшла за супровідним листом вих.№ 30-22918/17 від 09.11.2017, в результаті списанням 10.08.2015 грошових коштів в сумі 44 700 527,50 доларів США на користь банку « MEINL ВАNК AKTIENGESELLSCEAFT » із кореспондентського рахунку ПАТ «Банк «Київська Русь» № НОМЕР_1 в банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» на підставі договорів відповідального зберігання (застави) від 23.03.2011, 28.09.2011 та 07.03.2012, підписаних Головою правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_7 , банку - ПАТ «Банк «Київська Русь» завдано матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму 44 700 527,50 доларів США.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення у повному обсязі підтверджується сукупністю доказів, отриманих у спосіб, встановлений кримінальним процесуальним законодавством України, а саме:

- показаннями свідка ОСОБА_16, відповідно до протоколу допиту свідка від 20.06.2018;

- показаннями свідка ОСОБА_17, відповідно до протоколу допиту свідка від 06.05.2018;

- показаннями свідка ОСОБА_12 , відповідно до протоколу допиту свідка від 13.06.2018;

- показаннями свідка ОСОБА_13 , відповідно до протоколу допиту свідка від 12.06.2018;

- показаннями свідка ОСОБА_14 , відповідно до протоколу допиту свідка від 23.11.2017;

- показаннями свідка ОСОБА_17, відповідно до протоколу пред`явлення для впізнання за фотознімками від 06.05.2018 в ході якого свідок впізнав ОСОБА_7 ;

- показаннями свідка ОСОБА_13 , відповідно до протоколу пред`явлення для впізнання за фотознімками від 12.06.2018 в ході якого свідок впізнала ОСОБА_7 ;

- відомостями викладеними в листі ПАТ «Банк«Київська Русь» № 3961 від 28.09.2017;

- відомостями викладеними в довідці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.11.2017 щодо перевірки ПАТ «Банк «Київська Русь»;

- висновком судової почеркознавчої експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України № 666/1 від 20.11.2018, згідно якого надані на дослідження документи підписані ОСОБА_7 ;

- висновком судово-економічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 5503/17-45 від 21.08.2017, згідно якого документально підтверджуються зменшення активів ПАТ «Банк «Київська Русь» через безповоротне перерахування(сплату) коштів 44 700 527,50 доларів США у результаті підписання та виконання Головою правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_7 договорів відповідального зберігання від 23.03.2011, 28.09.2011, 07.03.2012 та списання з рахунку ПАТ «Банк «Київська Русь» в банку «MEINL ВАNК AKTIENGESELLSCEAFT» грошових коштів в сумі 44 700 527,50 доларів США;

- висновком комісійної судово-економічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 25476/17-45/10450/10451/18-71/10452/18-72 від 31.05.2018, згідно якого документально підтверджуються завдання збитків ПАТ «Банк «Київська Русь» в сумі 44 700 527,50 доларів США у результаті списання 10.08.2015 банком «MEINL ВАNК AKTIENGESELLSCEAFT» з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Банк «Київська Русь» в сумі 44 700 527,50 доларів США на підставі договорів застави та зберігання від 23.03.2011, 28.09.2011 та 07.03.2012;

- документами вилученими в ході тимчасового доступу до документів Національного банку України, згідно протоколу від 16.02.2017;

- документами вилученими в ході тимчасових доступів до документів ПАТ «Банк «Київська Русь», згідно протоколів від 23.02.2017, 01.10.2017 та 09.10.2017;

- протоколами огляду документів та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Указані докази є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення. Повідомлення про підозру ОСОБА_7 повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990, п. 32, Series A, N 182).

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990).

Таким чином, аналізуючи зібрані в процесі документування злочинної діяльності відомості про особу підозрюваного, отриману доказову базу на підтвердження винуватості останнього у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, сторона обвинувачення приходить до висновку, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється в учиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, а злочинними діями останнього завдано збитки ПАТ «Банк «Київська Русь» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на загальну суму 44 700 527,50 доларів США, що є особливо великим розміром.

Обставинами, які свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_7 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, є наступне:

Органом досудового розслідування отримано дані від Державної прикордонної служби України про те, що 12.07.2016 ОСОБА_7 з метою ухилення від кримінальної відповідальності, виїхав за межі України до Республіки Білорусь через пункт пропуску «Нові Яриловичі» на автомобілі марки «Toyota», моделі «Land Cruiser 200», реєстраційний номер НОМЕР_6 , після чого на територію України не повертався.

12.12.2017 складено повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке вручено ОСОБА_15 для передачі ОСОБА_7

24.01.2018 у зв`язку з невстановленням місця знаходження підозрюваного Головним слідчим управлінням Служби безпеки України підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в розшук.

06.04.2018 Шевченківським районним судом м. Києва, у порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, ухвалено рішення про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 за межами України до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України направлені окремі матеріали кримінального провадження, на підставі яких відомості про міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_7 внесені до інформаційної системи Інтерпол.

03.08.2018 на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги від 05.07.2018 підозрюваного ОСОБА_7 затримано правоохоронними органами Республіки Білорусь.

09.11.2018 компетентними органами Республіки Білорусь відмовлено у видачі підозрюваного ОСОБА_7 . Україні, звільнено з під варти та надано статус біженця (наказ Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь № 957 від 09.11.2018).

13.12.2018 на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги підозрюваному ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру, яке він отримувати відмовився та допитано його в якості підозрюваного правоохоронними органами Республіки Білорусьта встановлено, що він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування здійснювався виклик підозрюваного ОСОБА_7 повістками до слідчого на 09 год. 30 хв. 18.12.2017, 19.12.2017 та 20.12.2017.

Однак, підозрюваний ОСОБА_7 у визначений час та дати до слідчого не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

22.12.2023 винесено постанову щодо оголошення підозрюваного ОСОБА_7 в міжнародний розшук. На даний час запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обраний ОСОБА_7 судом не скасовано. У зв`язку з російською військовою агресією проти України Головне слідче управління Національної поліції України не володіє відомостями про перебування ОСОБА_7 в Республіці Білорусь, натомість у досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_7 міг покинути територію Республіки Білорусь та на даний час проживає в країнах Європейського Союзу.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що захист законних прав та інтересів підозрюваного ОСОБА_7 під час досудового розслідування здійснює АО «Фортеця» в особі захисників(адвокатів) ОСОБА_5 , який діє на підставі свідоцтва про право зайняття адвокатською діяльністю за № 2170 та ОСОБА_4 , яка діє на підставі свідоцтва про право зайняття адвокатською діяльністю серії НОМЕР_7 .

За таких обставин, беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_7 , протягом тривалого часу ухиляється від явки до органу досудового розслідування, що перешкоджає проведенню з ним слідчих та процесуальних дій із забезпеченням прийняття законного процесуального рішення по даному кримінальному провадженню у розумні строки, а також те, що підозрюваний понад шість років перебуває у розшуку і переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та отримав статус біженця в Республіці Білорусь і на даний час перебуває за межами України, орган досудового розслідування вважає за необхідне застосування процедури спеціального досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити. Зазначив, що підозра є обґрунтованою та вручена у встановленому порядку. У зв`язку із викладеним, на думку прокурора, існують підстави для здійснення процедури спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_7 .

Захисники - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність, зазначили що строк досудового розслідування у вказаному провадженні закінчився 29.07.2020 року.

Заслухавши пояснення прокурора, захисників та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України слідчий суддя може розглянути клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Згідно клопотання слідчого та долучених в його обґрунтування матеріалів встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000126 від 12.04.2018 відносно ОСОБА_7 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_8 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018, шляхом виділення кримінального правопорушення з кримінального провадження № 0001125 відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1,2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 367 і ч. 2 ст. 367 КК України.

14.08.2018 Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000126 від 12.04.2018 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Органом досудового розслідування отримано дані від Державної прикордонної служби України про те, що 12.07.2016 ОСОБА_7 з метою ухилення від кримінальної відповідальності, виїхав за межі України до Республіки Білорусь через пункт пропуску «Нові Яриловичі» на автомобілі марки «Toyota», моделі «Land Cruiser 200», реєстраційний номер НОМЕР_6 , після чого на територію України не повертався.

12.12.2017 складено повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке вручено ОСОБА_15 для передачі ОСОБА_7

24.01.2018 у зв`язку з невстановленням місця знаходження підозрюваного Головним слідчим управлінням Служби безпеки України підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в розшук.

06.04.2018 Шевченківським районним судом м. Києва, у порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, ухвалено рішення про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 за межами України до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України направлені окремі матеріали кримінального провадження, на підставі яких відомості про міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_7 внесені до інформаційної системи Інтерпол.

03.08.2018 на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги від 05.07.2018 підозрюваного ОСОБА_7 затримано правоохоронними органами Республіки Білорусь.

09.11.2018 компетентними органами Республіки Білорусь відмовлено у видачі підозрюваного ОСОБА_7 . Україні, звільнено з під варти та надано статус біженця (наказ Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь № 957 від 09.11.2018).

13.12.2018 на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги підозрюваному ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру, яке він отримувати відмовився та допитано його в якості підозрюваного правоохоронними органами Республіки Білорусьта встановлено, що він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування здійснювався виклик підозрюваного ОСОБА_7 повістками до слідчого на 09 год. 30 хв. 18.12.2017, 19.12.2017 та 20.12.2017.

Однак, підозрюваний ОСОБА_7 у визначений час та дати до слідчого не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

22.12.2023 винесено постанову щодо оголошення підозрюваного ОСОБА_7 в міжнародний розшук. На даний час запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обраний ОСОБА_7 судом не скасовано. У зв`язку з російською військовою агресією проти України Головне слідче управління Національної поліції України не володіє відомостями про перебування ОСОБА_7 в Республіці Білорусь, натомість у досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_7 міг покинути територію Республіки Білорусь та на даний час проживає в країнах Європейського Союзу.

Відповідно до ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду. Якщо у кримінальному провадженні повідомлено про підозру декільком особам, слідчий, прокурор вправі звернутися до слідчого судді із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування лише стосовно тих підозрюваних, щодо яких наявні передбачені частиною другою цієї статті підстави, а стосовно інших підозрюваних подальше досудове розслідування у цьому самому кримінальному провадженні здійснюватиметься згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно п. 20-1 розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, тимчасово, але не пізніше дня початку діяльності Державного бюро розслідувань (опублікування у газеті «Урядовий кур`єр» відповідного повідомлення його керівником), спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні данні, що він перебуває за межами України.

Частиною 1 статті 42 КПК України передбачено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.05.2020 року було встановлено строк 2 (два) місяці для завершення проведення досудового розслідування слідчому та прокурору Офісу Генерального прокурора для прийняття одного з процесуальних рішень, передбачених ст. 283 КПК України у кримінальному провадженні №0000126 від 12.04.2018 року.

Натомість стороною обвинувачення жодне з процесуальних рішень, передбаченихст. 283 КПК України, прийняте не було до 29.07.2020 року, тобто у встановлений слідчим суддею строк.

Відтак, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 закінчився 29.07.2020 року.

Водночас, згідно ч. 5 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає, що вказує на те, що наразі досудове розслідування триває поза межами строків, встановлених КПК України для проведення досудового розслідування.

Відповідно до ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Аналізуючи наведені норми та враховуючи, що клопотання надійшло після закінчення строку досудового розслідування слідчий суддя взагалі позбавлений можливості вирішувати поставлені слідчим питання поза межами встановленими Законом строку досудового розслідування.

Так, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене стороною обвинувачення клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 року за № 0000126 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, подано за межами строків досудового розслідування, відтак у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , погоджене Заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 року за № 0000126 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 45 хв. 22.04.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1