Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1151/2024 Справа № 641/4520/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000884 від 04.07.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого в обґрунтування якого слідчий посилається на те, що 03.07.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від СКП ВП №2 ХРУП №1 про те, що 18.06.2023 року о 18:19 годині невідома особа зателефонувала до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_1 та заволоділа грошовими коштами потерпілого 18.06.2023 о 13:26 годині на суму 8500 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . (ЖЄО № 9005 від 03.07.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , що 18.06.2023 близько 13:20 години, знаходячись вдома йому на мобільний телефон зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який запропонував зменшити кредитний ліміт за картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на що ОСОБА_4 погодився, бо перед цим він поповнив картку та подумав, що співробітники побачили це, та щоб уникнути шахрайських дій це буде доречно. Потерпілий з цим чоловіком розмовляв по гучному зв`язку та він повідомив, що зараз мобільний додаток не працює, бо на даний час проводяться технічні роботи, але через деякий час додаток запрацює. Далі він ОСОБА_4 сказав, що зараз змінить суму кредитного ліміту на 5000 гривень та для того, щоб це зробити необхідно ввести CMC код, який прийде на телефон. CMC прийшло саме від ОСОБА_5 , де перед цим були повідомлення від цього банку по витратам по картці. Код потерпілий повідомив для підтвердження, бо не було сумніву, що це шахраї. Одразу після повідомлення коду гроші списались з рахунку та одразу запрацював мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 18.06.2023 року о 13:25 однією транзакцією з карти потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 списались грошові кошти через безготівковий платіж Portmone на суму 8590, коли ОСОБА_4 це побачив, то зателефонував на гарячу лінію Portmone, та пояснив ситуацію, де йому було надано інформацію, що грошові кошти пішли на карту шахраїв, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_4 звернувся з заявою до Кібер поліції.

Крім того, 16.11.2023 року до СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що з карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 здійснювався вивід коштів 18.06.2023 року о 13:38 год. у сумі 8410 на карту невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Крім того, 25.01.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 27.12.2023 року та встановлено, банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та вона дійсно отримала грошові кошти 18.06.2023 о 13:38:35 на свою карту на суму 8410 грн. від невідомої особи, яка здійснила переказ з карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Та після цього ОСОБА_8 здійснила переказ грошових коштів: 1) 18.06.2023 о 13:54:25 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 на суму 1359,03 грн.; 2) 18.06.2023 о 15:09:41 на користь рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на суму 1871,5 грн.; 3) 18.06.2023 о 15:23:59 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на суму 1503,92 грн.; 4) 18.06.2023 о 15:23:59 на користь рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 на суму 1022,76 грн..

Крім того, 06.03.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 08.02.2024 та встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та він дійсно отримав грошові кошти 18.06.2023 о 15:23:59 на суму 1022,76 грн. та після цього здійснив переказ грошових коштів чотирма транзакціями, а саме: 1) 16.08.2023 о 15:24:54 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 на суму 200 грн. 2) 16.082023 о 15:27:20 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 на суму 120 грн. 3) 18.06.2023 о 15:28:09 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 на суму 500 грн. 4) 18.06.2023 о 15:33:45 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 на суму 202,76 грн..

Крім того, 07.03.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 08.02.2024 та встановлено, що карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та він дійсно отримав грошові кошти 18.06.2023 о 13:54:25 на суму 1359,03 грн. та після цього здійснив переказ грошових коштів 18.06.2023 о 14:05:05 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 на суму 405 грн. та 18.06.2023 о 14:09:41 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на суму 505 грн..

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 , а саме: дані щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 18.06.2023 по 00:00 18.09.2023, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_14 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримати доступ до даних копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_14 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим їх вилученням.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1