Справа № 215/1714/24
У Х В А Л А

20 березня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000210 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.03.2024 старший слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 06.03.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 05.03.2024 невстановлена особа в умовах дії воєнного стану, таємно, шляхом транзакцій викрала грошові кошти з банківського рахунку на загальну суму 7500 гривень, чим спричинила останньому матеріального збитку.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню допитано потерпілого ОСОБА_3 , який вказав, що 05.03.2024, він очікуючи зарахування на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пенсії час від часу заходив до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Близько 13-14 годин він знову зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що на його пенсійну картку прийшла пенсія в сумі 7800, однак його здивувало те, що було вказано, що на рахунок вона надійшла 05.03.2024 о 00.00 годин. Він вирішив, що зніме свою пенсію вже наступного дня, а саме 06.03.2024. Але ввечері цього ж дня він вирішив з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поповнити свій мобільний рахунок і коли зайшов до мобільного додатку, то побачив, що на рахунку пенсійної карти залишились грошові кошти в сумі 230 гривень. Наступного дня він попрямував до відділення банку, де повідомив їм про те, що з його банківської пенсійної картки зникли грошові кошти в сумі 7500 гривень. Після чого працівник банку повідомила, що в нього було зламано логін та пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого заблокували картку. Також йому зробили виписку по картковому рахунку, де було видно, що 05.03.2024, о 19.42 годині, три рази було знято по 2000 гривень і о 19.43 годин було знято 1500 гривень, на загальну суму 7500 гривень, та була списана банківська комісія в сумі 95 гривень. Далі, працівник банку повідомив, що грошові кошти в сумі 7500 гривень з його пенсійної карти було перераховано на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Кому саме були відправлені грошові кошти потерпілому не відомо. Додатково повідомив, що до цієї події йому не надходили ніякі повідомлення, за невідомими посиланнями потерпілий не переходив та дані по картці іншим особам не передавав.

Таким чином, невідома особа своїми умисними діями спричинила потерпілому матеріального збитку на суму 7500 грн.

З метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , який обслуговується карткою № НОМЕР_4 , та якою користується потерпілий ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , який обслуговується карткою № НОМЕР_4 , та якою користується ОСОБА_3 , а саме про:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку в період часу з 00 години 00 хвилин 05.03.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 00 години 00 хвилин 05.03.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відео-спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з вказаного банківського рахунку в період часу з 00 години 00 хвилин 05.03.2023 до моменту винесення ухвали, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- інформацію про банківський рахунок НОМЕР_7 період часу з 00 години 00 хвилин 05.03.2023 до моменту винесення ухвали, а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Ухвала діє до 23.04.2024 та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8