Справа №523/8528/23
Провадження №1-кс/523/1073/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0000031 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000031 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2023 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернулася гр-ка ОСОБА_4 про те, що 11.02.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу текстилю , заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 3590 гривень, які остання самостійно перерахувала на вказаний їй номер банківської картки (ЄО 1396).

Крім того, 08.05.2023 до ЧЧ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинності в Одеській області, а саме звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому останній просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись месенджером «Телеграм» розмістила неправдиве оголошення про продаж одягу та шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 962 гривень, які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 (ЄO № НОМЕР_2 ).

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою придбання текстилю, через інтернет-месенджер «Вайбер» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована за номером НОМЕР_3 , замовила товар на суму 3590 гривень.

При цьому, замовлення вказаного товару здійснювалась шляхом спілкування повідомлення в особистій переписці з користувачем групи « ОСОБА_6 » ( продавець). В ході зазначеної переписки було узгоджено умови та сформовано замовлення. Після чого ОСОБА_4 , виконуючи зобов`язання шодо сплати замовленого товару, через платіжний термінал у м. Вільнянськ, Запорізької області, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 3590 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після здійснення банківської операції, ОСОБА_4 написала в особистому повідомленні продавцеві, та той повідомив про те, що гроші він отримав, і що невдовзі відправить номер накладної. Після чого в обумовлений час товар потерпілій доставлено не було, а при неодноразової спробі останньою зв`язатись з продавцем не надалось можливості.

Таким чином, зобов`язання щодо відправки оплаченого товару з боку користувача сторінки інтернет-мессенжер «Вайбер» групи « ОСОБА_6 », виконані не були, останнім грошові кошти потерпілій не повернуто та на зв?язок він не виходить.

Окрім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою придбання одягу, через мережу Інтернет у групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », замовив товар на суму 962 гривень. При цьому, замовлення вказаного товару здійснювалась шляхом спілкування повідомленнями в особистій переписці з користувачем групи «Оптом и в розницу» (продавець). Вході зазначеної переписки було узгоджено умови та сформовано замовлення.

Після чого ОСОБА_5 , виконуючи зобов`язання щодо оплати замовленого товару, зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 962 гривні на банківську картку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після здійснення банківської операції, ОСОБА_5 написав в особистому повідомленні продавцеві, на що той повідомив про те, що гроші він отримав, і що товар буде відправлено наступного дня. Проте, в обумовлений час товар потерпілому доставлено не було, а при неодноразової спробі останньою зв' язатись з продавцем не надалось можливим.

Таким чином, зобов`язання щодо відправки оплаченого товару з боку користувача сторінки групи «Оптом и в розницу» виконанні не були, останнім грошові кошти потерпілій не повернуто та на зв?язок він не виходить.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень причетний держатель банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який являється автором оголошень про продаж товару, адміністратором груп та особою, яка спілкувалася з покупцями.

31.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси слідчим ОСОБА_8 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході якого виявлено та вилучено банківські картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що могли використовуватися в шахрайській діяльності ОСОБА_7 та на які потерпілі в різний період часу переказували гроші за товар, який так і не отримали, а саме:

?№ НОМЕР_5 ;

?№ НОМЕР_6 ;

?№ НОМЕР_7 ;

?№ НОМЕР_8 ;

?№ НОМЕР_1 ;

?№ НОМЕР_9 ;

Роздруківку на паперових та цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по картковим рахункам за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_9 ; за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали, документів наданих та оформлених при відкритті рахунків за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_9 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код юридичної особи: (мфо НОМЕР_10 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.

Слідчий подав заяву, у якій просив проводити розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних речей не надається можливим, а отримані речі допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення та прийняття законного рішення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у провадженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0000031 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_15 , що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та іншим, за дорученням слідчого або прокурора іншим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код юридичної особи: (мфо НОМЕР_10 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , в паперовому і електронному вигляді, за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали, щодо:

- відомостей про рух коштів по картковим рахункам за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_9 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.10.2023 по дату виконання ухвали;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_9 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1