Справа№ 953/716/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" березня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурор ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у м. Харкові кримінальне провадження №0001114 від 22.09.2023 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Харкова, українка, громадянка України, освіта професійно-технічна, не заміжня, тимчасово не працює, має неповнолітню дочку ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судима, зареєстрована: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч. 2 ст. 205-1,ч.2 ст. 200, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України, -

встановив:

ОСОБА_5 , приблизно на початку листопада 2020 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись в за місцем мешкання своєї сестри ОСОБА_6 та її цивільного чоловіка ОСОБА_7 , дізналася про те, що у ОСОБА_8 є знайомий на ім`я ОСОБА_9 , якому необхідна людина на яку можна переоформити підприємство за грошову винагороду, на що ОСОБА_5 відповіла згодою. Через декілька днів, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який назвався « ОСОБА_9 » та який повідомив, що йому необхідна її допомога в переоформленні на неї підприємства для здійснення останнім фінансових операцій, при цьому зазначив, що ОСОБА_5 фактично участь у господарській діяльності підприємства приймати не буде, і за це він готовий виплатити винагороду в сумі 1000 (одна) тисяча гривень.

Крім того, ОСОБА_5 спільно з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_9 » необхідно було прибути до нотаріуса, офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , при цьому, їй в обов`язковому порядку необхідно мати при собі оригінал власного паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру платника податків для реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності шляхом складання довіреності. У нотаріуса ОСОБА_5 повинна підписати ряд підготовлених проектів документів, яких саме невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 » не вказувала.

Розуміючи протиправний характер запропонованих вказаною особою дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, маючи умисел на пособництво у внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, знаходячись у скрутному фінансовому становищі та діючи з корисливих мотивів, погодилася на таку незаконну пропозицію невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_9 » за грошову винагороду у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень стати керівником та засновником суб`єкта господарювання у м. Харкові без мети здійснення підприємницької діяльності, без безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства. Тим паче ОСОБА_5 розуміла, що фактично їй нічого робити не треба, окрім того як поїхати до нотаріуса та підписати підготовлені документи з приводу реєстрації на неї підприємств.

Надалі, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, час та місці, ОСОБА_5 , відповідно до раніше досягнутих з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 » домовленостей, для складання проектів установчих документів підприємства, яке на її ім`я згодом повинно бути зареєстровано, передала останньому свої паспортні дані та дані ідентифікаційного номеру платника податків.

В подальшому, ОСОБА_5 , розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою» на ім`я « ОСОБА_9 », реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво останньому у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, 13.11.2020 прибула в офіс нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, де засвідчила своїм підписом документи, які були виготовленні невстановленими в ході досудового розслідування особами та які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності суб`єктів господарювання, їх місцезнаходження, розмір майнового внеску, статутного капіталу, тощо, а саме:

- рішення засновника № 1 Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» від 13.11.2020, в якому зазначено: 1) створити Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» та визначити його місцезнаходження за адресою: 61013, Харківська обл., м. Харків, вул. Шевченка, буд. 32; 2) встановити розмір статутного капіталу у розмірі 1000000 (один мільйон) гривень, який вноситься грошовими коштами; 3) затвердити статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ»; 4) призначити ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ) на посаду директора ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» 5) призначити відповідальним за державну реєстрацію ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» ОСОБА_5 з правом передоручення;

- статут ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ», місто Харків - 2020, затверджений Рішенням засновника №1 від 13 листопада 2020, в якому зазначено ОСОБА_5 учасником товариства.

Після підписання установчих документів, того ж дня, з метою складання довіреності на представлення її інтересів, як учасника ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» ОСОБА_5 , відповідно до раніше досягнутих домовленостей, добровільно передала приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 оригінал свого паспорту громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 29 травня 2019 року органом 6321, дійсний до 29 травня 2023 року, запис №367, та реєстраційний номер облікової картки платника податків - № НОМЕР_3 .

На підставі вищезазначених документів нотаріусом ОСОБА_10 того ж дня та за тією ж адресою було складено та посвідчено довіреність за реєстровим №2668 датована 13 листопада 2020 року, якою ОСОБА_5 уповноважила невстановлену у ході досудового розслідування особу на ім`я « ОСОБА_11 » представляти її інтереси як учасника (засновника) ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» в усіх установах, підприємствах, організаціях незалежно від форм власності чи підпорядкування, органах державної адміністрації, виконавчої влади міста Харкова, у відповідному центрі надання адміністративних послуг, у тому числі в Центрі надання адміністративних послуг м. Харкова, у відповідному відділі Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в ому числі в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, перед Державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або перед будь-якими іншими суб`єктами, на яких покладено повноваження по здійсненню державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, в органах нотаріату, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в підрозділах Державної фіскальної служби України, у відповідній Державній податковій інспекції, Державній податковій службі України, органах статистики, фонді зайнятості, у Пенсійному фонді України та його структурних підрозділах, в органах соціального страхування, органах внутрішніх справ, штемпельно-граверних майстернях, в банківських установах тощо з питань, пов`язаних із: державною реєстрацією ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ», державної реєстрації змін та доповнень до вищезазначених установчих документів (в тому числі викладених у новій редакції); замовлення та виготовлення печатки та штампів ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ». Згідно вказаної довіреності на виконання повноважень представнику надано право: представляти інтереси ОСОБА_5 як учасника (засновника) ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ», розписуватись від її як довірителя імені, зокрема - підписувати заяви, описи, клопотання, інформаційні листи та повідомлення, зміни та доповнення до установчих документів Товариства, в тому числі нову редакцію статуту; заповнювати, підписувати та подавати у відповідні органи заяву щодо державної реєстрації юридичної особи, підписувати та подавати структуру власності Товариства тощо;подавати установчі документи для реєстрації ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ», подавати для державної реєстрації зміни та доповнення до вищезазначених установчих документів (в тому числі викладені у новій редакції), одержувати необхідні довідки; подавати та одержувати будь-які документи, у ому числі (але не обмежуючись наведеним) одержати Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію юридичної особи, витяг на підтвердження реєстрації платника ПДВ; повідомлення, висновки, рішення, розпорядження, довідки тощо, що стосується цієї довіреності; виконати комплекс дій, пов`язаних із замовленням, виготовленням та отриманням печатки та штампів, для чого представляти її інтереси; вчиняти весь комплекс дій для отримання будь-яких ліцензій, необхідних товариству, здійснювати належні розрахунки чи вносити обов`язкові платежі, оплачувати державне мито та збори; вчиняти будь-які інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, які належало б вчиняти ОСОБА_5 , якби вона особисто займалась переліченими питаннями, та які будуть необхідними для правильного і ефективного виконання дорученого.

У подальшому, ОСОБА_5 того ж дня, перебуваючи в офісі нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей з невстановленою в ході досудового розслідування особою, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації на території м. Харкова юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що вона не буде формувати статутний капітал суб`єкта господарювання, вести від його імені господарську діяльність та фактично не буде його керівником, передала невстановленому у ході розслідування чоловіку на ім`я « ОСОБА_9 » засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме довіреність № 2668, посвідчену 13.11.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 на представлення її інтересів як учасника ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» та засвідчені підписом ОСОБА_5 установчі документи щодо створення зазначених підприємств.

Так, підписуючи установчі документи та видаючи довіреність №2668, посвідчену 13.11.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 , ОСОБА_5 усвідомлювала, що відомості у них не будуть відповідати дійсності, оскільки вона не мала наміру бути керівником ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ», а також здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного суб`єкта господарювання, а також не набувала частки в статутному ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ», не вносила власних коштів до статутного капіталу товариства та фактично не стала власником цього підприємства.

В подальшому, 13 листопада 2020 року невстановлені в ході досудового розслідування особи, перебуваючи у приміщенні нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, тобто на території Київського району м. Харкова, передали зазначені реєстраційні документи ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ», які містять завідомо неправдиві відомості, приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 для проведення державної реєстрації ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ», якою 13.11.2020 проведено державну реєстрацію вказаного суб`єкта господарювання, про що внесені відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за №5718.

Отже, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані останній невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи зацікавленою в отриманні грошової винагороди та фактично надавши довіреність на представництво її інтересів, що надало змогу провести від її імені реєстраційні дії відносно суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ», досягла своєї злочинної мети у вигляді пособництва у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичних осіб - ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414).

Крім того, ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_9 », вчинила незаконні дії з іншими засобами доступу до банківських рахунків, за наступних обставин.

Так, у листопаді 2021 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_9 », погодилась на пропозицію останнього відкрити у банківських установах розрахункові рахунки та використати їх для здійснення фінансових операцій не пов`язаних зі здійсненням фінансово-господарської діяльності зареєстрованих підприємств.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, ОСОБА_5 погодилась на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 » і до початку злочинів домовилась про спільне їх вчинення.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414) ОСОБА_5 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_9 », прибули 19.11.2020 до Харківського відділення №4 АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 74, де в приміщенні банку ОСОБА_5 надала співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорту громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 29 травня 2019 року органом 6321, дійсний до 29 травня 2023 року, запис №367, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я НОМЕР_11, довідку про реєстрації місця проживання особи, а невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_9 », передав печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414), оригінал наказу №1 від 13.11.2020 щодо призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414), оригінал рішення засновника №1 ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» від 13 листопада 2020 року.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої ході досудового слідства особи на ім`я « ОСОБА_9 », перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували проекти наступних документів:

Заява-Договір №Т068-013085927 щодо відкриття та обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування про надання банківських послуг з додатками, датована 23 листопада 2020р.;

розписка про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, датована 23 листопада 2020;

Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунками ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414), датований 23.11.2020;

опитувальна анкета Клієнта - юридичної особи - резидента АТ «Сбербанк» датована 19.11.2020 з додатками.

Після цього ОСОБА_5 , точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківськими рахунками в АТ «Сбербанк» № НОМЕР_4 у валюті: гривня, долар США, Євро, та № НОМЕР_5 у валюті: гривня, долар США, Євро, відкритими 23.11.2020 начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414), після чого незаконно передала засоби доступу до вказаних банківських рахунків невстановленій в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_9 », для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414).

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414) ОСОБА_5 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_9 », прибули 08.12.2020 до відділення «Площа Конституції» АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) м. Харків за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26, де в приміщенні банку ОСОБА_5 надала співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорту громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 29 травня 2019 року органом 6321, дійсний до 29 травня 2023 року, запис №367, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я НОМЕР_11, довідку про реєстрації місця проживання особи, а невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_9 », передав печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414), оригінал наказу №1 від 13.11.2020 щодо призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414), оригінал рішення засновника №1 ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» від 13 листопада 2020 року.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої ході досудового слідства особи на ім`я « ОСОБА_9 », перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували проекти наступних документів:

заява про відкриття поточного рахунку, датована 08 грудня 2020р.;

заява про приєднання до Універсального договору банківського обслуговування, датована 14 грудня 2020;

заява на розрахункове обслуговування за допомогою системи «Клієнт-банк»

перелік уповноважених осіб ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414), датований 08.12.2020;

розписка про отримання одноразового коду, датована 17.12.2020.

Після цього ОСОБА_5 , точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківськими рахунками в АТ «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_6 у валюті: гривня, долар США, Євро, начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414), після чого незаконно передала засоби доступу до вказаних банківських рахунків невстановленій в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_9 », для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414).

Крім того, ОСОБА_5 маючи умисел на пособництво невстановленим особами у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, уповноважуючи довіреністю № 2668 від 13.11.2020 невстановлену в ході досудового слідства особу на ім`я « ОСОБА_11 » зареєструвати на своє ім`я юридичну особу - ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414) без наміру реального здійснення господарської діяльності, а також самостійно відкривши у Харківському відділення №4 АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 74 банківські рахунки в АТ «Сбербанк» № НОМЕР_4 у валюті: гривня, долар США, Євро, та № НОМЕР_5 у валюті: гривня, долар США, Євро, управління яким довірила невстановленим у ході досудового розслідування особам скоїла злочин за наступних обставинах:

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер спільних з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 » дій та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, достовірно розуміючи, що ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414) реальної законної господарської діяльності не здійснюватиме та умов укладених від її імені фінансово-господарських правочинів не виконуватиме, а відкритий нею банківський рахунок в установі банку буде використовуватися невстановленими у ході досудового розслідування особами для здійснення фінансових транзакцій безготівкових коштів, що не пов`язані з реальною законною господарською діяльністю підприємства, у листопаді 2020 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Харкові (більш детальну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), надала невстановленим в ході досудового розслідування особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме: уставні та реєстраційні документи ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414), а також з 23.11.2020 засоби доступу до розрахункового рахунку ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414) № НОМЕР_4 у валюті: гривня, долар США, Євро, та № НОМЕР_5 у валюті: гривня, долар США, Євро,відкритих у Харківському відділення №4 АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 74 банківські рахунки в АТ «Сбербанк».

При відкритті зазначеного рахунку ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що вона не буде здійснювати реальну господарську діяльність та здійснювати законні фінансові операції по відкритому банківському рахунку, умисно, діючи за попередньою змовою та в інтересах невстановлених в ході досудового розслідування осіб, перебуваючи у Харківському відділення №4 АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 74, власноруч підписала отриманий нею від працівників вказаної банківської установи документи на відкриття банківського рахунку ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414), де вона є засновником та керівником, в тому числі опитувальний лист, у якому до 16 розділу внесла відомості про заплановані середньомісячні обсяги операцій в розмірі від 500 тис. грн. до 5000 тис. грн., а в розділу 17 зазначила джерело надходження коштів - безготівкові надходження від господарської діяльності та надходження від зовнішньоекономічної діяльності.

Підписуючи документи на відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 чітко усвідомлювала, що жодної виручки від начебто здійснення нею господарської діяльності на рахунок підприємства не надходитиме, а його відкриття пов`язано виключно зі сприянням невстановленим особам в досягненні цілей, не пов`язаних з реальним здійсненням статутної діяльності зареєстрованого нею підприємства, а тому її дії вочевидь нададуть можливість невстановленим особам замаскувати протиправні джерела походження коштів та розпорядитись ними на власний розсуд поза волею ОСОБА_5 .

У подальшому, невстановлені в ході досудового розслідування особи, достовірно розуміючи, що ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414) реальної законної господарської діяльності не здійснюватиме та умов укладених від її імені фінансово-господарських правочинів не виконуватиме, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за пособництвом ОСОБА_5 , яка надала знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме використовуючи реквізити ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414) та неправомірно отриманий доступ до банківського рахунку ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414) НОМЕР_7 незаконно отримали 24.11.2020 від нерезидента THRUST LLC (США) (банк платника TD Bank, NA Wilmington Office) грошові кошти на загальну суму 299995,00 доларів США (екв. 8 492 334,00 грн. по курсу НБУ станом на 25.11.2020), які в подальшому з метою приховання та маскування незаконного походження таких грошових коштів було конвертовано в гривню, та у період з 01.12.2020 по 08.12.2020 перераховано з рахунку НОМЕР_4 ТОВ «ТАЙВАН ПВ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (код 44027414) відкритому у АТ «МР БАНК» (попередня назва АТ «Сбербанк») (МФО 320627), на рахунки контрагентів-отримувачів на загальну суму 8 491 820,00грн., а саме: 01.12.2020 на рахунок НОМЕР_8 , відкритий 05.10.2020 ТОВ «Ороліа Електронікс СА.» (код 43842640) в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) - 1 760 000,00 грн., призначення платежу «оплата згідно рахунку № 28 від 30.11.2020р. Без ПДВ»; 01.12.2020 на рахунок НОМЕР_9 , відкритий 02.03.2020 ТОВ «Фінансактивторг» (код 42546188) в АТ «КІБ» (МФО 322540) - 972 000,00 грн., призначення платежу «оплата за харчові продукти згідно рахунку № 1622 від 01.12.2020р. в т.ч. ПДВ 20% 162000.00 грн.»; 01.12.2020 на рахунок НОМЕР_9 , відкритий 02.03.2020 ТОВ «Фінансактивторг» (код 42546188) в АТ «КІБ» (МФО 322540) - 1 098 500,00 грн., призначення платежу «оплата за харчові продукти згідно рахунку № 1623 від 01.12.2020р. в т.ч. ПДВ 20% 183083.33 грн.»; 08.12.2020 на рахунок НОМЕР_10 , відкритий 02.03.2020 ТОВ «Теплоелектропром» (код 41719733) в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) - 2 004 820,00 грн., призначення платежу «оплата за розчинник згідно рахунку-фактури № 19 від 08.12.2020р. в т.ч. ПДВ 20% 334136.67 грн.»; 08.12.2020 на рахунок НОМЕР_8 , відкритий 05.10.2020 ТОВ «Ороліа Електронікс СА.» (код 43842640) в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) - 1 365 000,00 грн., призначення платежу «оплата згідно рахунку №44 від 07.12.2020р. Без ПДВ»; 08.12.2020 на рахунок НОМЕР_8 , відкритий 05.10.2020 ТОВ «Ороліа Електронікс СА.» (код 43842640) в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) - 1 291 500,00 грн., призначення платежу «оплата згідно рахунку №46 від 08.12.2020р. Без ПДВ, чим надали фінансовим операціям законного виду.

Таким чином, фінансово-господарські операції ТОВ «ТАЙВАН ПФ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (п.н. 44027414) щодо зарахування коштів у сумі 299095 доларів США (екв. 8 492 334,00 від нерезидента THRUST LLC (CA), банківський НОМЕР_4 ТОВ «ТАЙВАН ПФ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (п.н. 44027414) відкритому у АТ "МР БАНК" (попередня назва - АТ "СБЕРБАНК") (МФО 320627), та подальші операції щодо перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «ТАЙВАН ПФ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (п.н. 44027414) відкритому у АТ "МР БАНК" (попередня назва - АТ "СБЕРБАНК") (МФО 320627) на рахунки контрагентів-отримувачів на загальну суму 8 491 820,00 грн., мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, спрямовані на маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними.

При цьому ОСОБА_5 як засновник та керівник ТОВ «ТАЙВАН ПФ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (п.н. 44027414) з часу її реєстрації у державних органах з 16.11.2020 і до завершення спільних з невстановленою особою злочинних дій за місцем постановки на податковий облік про фінансово-господарську діяльність не звітувала, відповідні декларації не подавала, необхідних для здійснення господарської діяльності основних засобів, у т. ч. орендованих, а також трудових ресурсів не мала.

Таким чином, підробивши документи ТОВ «ТАЙВАН ПФ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (п.н. 44027414), які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та зареєструвавши таким чином юридичну особу без наміру реального здійснення господарської діяльності, вчинивши незаконне використання інших засобів доступу до банківських рахунків ТОВ «ТАЙВАН ПФ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (п.н. 44027414) НОМЕР_4 у валюті: гривня, долар США, Євро, та НОМЕР_5 у валюті: гривня, долар США, Євро, відкритих у Харківському відділення № 4 АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 74 банківські рахунки в АТ «Сбербанк», ОСОБА_5 надала невстановленим у ході досудового розслідування особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, з метою подальшої їх легалізації (відмивання) під виглядом правомірного розпорядження ТОВ «ТАЙВАН ПФ ФАРМ ВАН ДЖМБХ» (п.н. 44027414) вказаними коштами, шляхом приховання та маскування незаконного походження таких коштів.

Суд вважає що дії ОСОБА_5 вірно кваліфіковані за:

- ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто у пособництві невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019);

- ч. 2 ст. 200 КК України, тобто підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, вчиненими за попередньою змовою групою осіб (в редакції Закону № 5284-VI від 18.09.2012);

- ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, тобто пособництво невстановленим особам у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме у пособництві невстановленим особам у здійсненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинене особою, яка повинна була знати, що таке майно повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019).

22.01.2024р. між прокурором та обвинуваченим, за участі захисника досягнута угода про визнання винуватості.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_12 винною себе у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч. 2 ст. 205-1,ч.2 ст. 200, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України визнала повністю та зазначила, що вона розуміє надані їй законом права, визначені ст. 473 КПК України наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, яке до неї буде застосоване в результаті затвердження угоди про визнанні винуватості та наполягала на затвердженні угоди.

Захисник ОСОБА_4 просив затвердити угоду про визнання винуватості та призначити покарання, визначене в угоді.

Прокурор просив угоду затвердити.

Дослідивши матеріали справи та вислухавши учасників кримінального провадження, суд доходить висновку, що обвинувачена ОСОБА_5 , захисник ОСОБА_13 та прокурор ОСОБА_3 досягли угоди про визнання винуватості та підписали її. Обвинувачена ОСОБА_5 беззаперечно визнала свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень за вказаних у обвинувальному акті обставин. Між обвинуваченою, за участі її захисника та прокурором досягнута домовленість про призначення покарання:

- ч.5 ст. 27 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю;

- ч.2 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі 5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік та з конфіскацією майна.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням, остаточно призначити обвинуваченій покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік та з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільненими обвинувачену від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням та в силу ст.77 КК України без конфіскації майна.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченій.

Розглядаючи питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного:

Відповідно ст.ст. 468,469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

ОСОБА_5 розкаялась у вчинених кримінальних правопорушеннях та активно сприяла розкриттю даних злочинів. Потерпілих від кримінального правопорушення не має. Шкода внаслідок вчинення кримінальних правопорушень не завдана, тяжкі наслідки відсутні.

Вивченням особи обвинуваченої встановлено, що ОСОБА_5 уродженка м. Харкова, українка, громадянка України, освіта середня, не заміжня, тимчасово не працює, на утриманні має неповнолітню дочку ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судима, має постійне місце проживання, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває.

Згідно зі ст.ст. 50,65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження вчинення нею нових злочинів. Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинне бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного. При виборі покарання мають значення й повинні братись до уваги обставини, які його пом`якшують та обтяжують.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої, відповідно до ст.66 КК України, суд визнає щире каяття, яке полягає у повному визнанні своєї вини обвинуваченою, осуду власних дій, наявності відчуття жалю за вчинене, розуміння наслідків своїх дій, та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, про що зазначено стороною обвинувачення в ході судового розгляду.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, відповідно до ст.67 КК України, судом не встановлено.

Суд вважає, що укладення сторонами угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє положення, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, наслідки її не виконання, передбачені ст.476 КПК України.

Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

Також судом встановлено, що умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб і є наявні фактичні підстави для визнання винуватості обвинуваченого.

Враховуючи вищевикладене, дії обвинуваченої вірно кваліфіковані за ч.5 ст.27 ч. 2 ст. 205-1,ч.2 ст. 200, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України, внаслідок яких шкода завдана лише державним інтересам, від злочину потерпілих немає, суд доходить висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди, та призначення ОСОБА_5 узгодженої сторонами міри покарання.

Враховуючи, що сторонами узгоджене покарання із звільненням обвинуваченої від відбування покарання з випробуванням, конфіскація яка передбачена санкцією ч.2 ст. 209 КК України, як додаткове покарання, в даному випадку застосуванню не підлягає.

Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.

Процесуальні витрати та речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Запобіжний захід до обвинуваченої не застосовувався.

Керуючись ст. ст. 373, 468, 469, 474, 475 КПК України суд, -

ухвалив:

Угоду про визнання винуватості від 22.01.2024р укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 , за участі захисника ОСОБА_4 , у кримінальному провадження №0001114 від 22.09.2023, - затвердити.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 200, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України та призначити їй узгоджене сторонами кримінального провадження покарання:

- ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю;

- ч.2 ст.200 КК України у виді штрафу у розмірі 5 000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн.;

- ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням, остаточно призначено обвинуваченій покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік.

В силу ст.75 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від призначеного покарання звільнити з іспитовим строком на 2 (два) роки, поклавши на неї, у відповідності до ст.76 КК України, обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано відповідну посаду (роботу).

Запобіжний захід до обвинуваченої не застосовувався.

Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.

Процесуальні витрати та речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після проголошення вручається обвинуваченим та прокурору.

Учаснику, який не був присутнім в судовому засіданні, копія вироку надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: ОСОБА_1