Справа № 484/774/24
Провадження №1-кс/484/333/24
У Х В А Л А

про арешт майна

26.03.24року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000835 про арешт майна

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а саме: мобільного телефону «Samsung» S-10 чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта з абонентським номером НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділення Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000835 від 02.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ст. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2023 році, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_6 , переслідуючи корисливу мету та мотив незаконного збагачення, діючи всупереч ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», вирішив зайнятись злочинною діяльністю, пов`язаною із незаконним збутом наркотичних засобів на території Первомайського району, Миколаївської області, а також до інших населених пунктів України.

З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_7 створити групу осіб, до участі в якій планував залучити осіб, з якими підтримував довірчі відносини. Крім того, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_7 збувати вогнепальну зброю та бойові припаси, отримані незаконним шляхом. Останній, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, при цьому, бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного збуту наркотичних засобів, вогнепальної зброї та боєприпасів, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_6 та дав свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

Здійснюючи дії щодо створення групи осіб для подальшого вчинення злочинів, ОСОБА_6 , окрім ОСОБА_7 , залучив до неї ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , запропонувавши останнім прийняти участь у незаконному збуті наркотичних засобів в Первомайському районі Миколаївської області та до інших населених пунктів України.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, при цьому, бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного збуту наркотичних засобів, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_6 та дали свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану ОСОБА_7 відведені функції щодо фасування та пакування наркотичних засобів, збуту наркотичних засобів споживачам як при особистій зустрічі так і безконтактним шляхом. При цьому, в разі збуту наркотичних засобів безконтактним шляхом (закладки, схованки) ОСОБА_7 для оплати вказував номер банківської картки ОСОБА_6 . Під час збуту наркотичних засобів при особистій зустрічі, ОСОБА_7 отримував готівкові кошти безпосередньо від покупця. Крім того, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 збував вогнепальну зброю та боєприпаси. Також ОСОБА_7 повинен був координувати злочинну діяльність ОСОБА_10 .

На ОСОБА_10 був покладений обов`язок збувати наркотичні засоби на території Первомайського району при безпосередній зустрічі з покупцями. Наркотичні засоби для збуту ОСОБА_10 отримував від ОСОБА_7 . При цьому частину від отриманих грошових коштів ОСОБА_10 повинен був перераховувати на банківську картку ОСОБА_6 .

На ОСОБА_8 та ОСОБА_9 покладені функції щодо фасування та пакування наркотичних засобів, збуту наркотичних засобів споживачам безконтактним шляхом через відправлення посилок «Новою поштою» по території України.

Всі учасники групи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату - отримання незаконного прибутку від незаконного збуту наркотичних засобів.

Таким чином, у період з серпня 2023 року по 20.03.2024 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів, незаконно збували наркотичні засоби на території Первомайського району Миколаївської області та до інших населених пунктів України.

Так, ОСОБА_6 у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 10.01.2024, у невстановленому місці, у невстановленої особи діючи всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину - PVPу невизначеній на даний час кількості, яку за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно зберігав за адресою АДРЕСА_1 з метою подальшого збуту на території Первомайського району Миколаївської області та до інших населених пунктів України.

Виконуючи задумане, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 вказівку реалізувати частину незаконно придбаної психотропної речовини.

10.01.2024 близько 13.00год. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту психотропних речовин, шляхом їх продажу, у будівлі біля ставка ОСОБА_6 , який розташований неподалік від домоволодіння АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_12 , якому за грошові кошти в сумі 10000 грн незаконно збув особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РVP, маса якої у складі речовини становить 15,4610г. При цьому, під час незаконного збуту психотропної речовини безпосередньо ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 5000 грн. Інша частина коштів у сумі 5000 грн була перерахована ОСОБА_12 на банківську картку ОСОБА_6 НОМЕР_4 «Монобанк».

Також, ОСОБА_6 у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 23.01.2024, у невстановленому місці, у невстановленої особи діючи всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у невизначеній на даний час кількості, який за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно зберігав за адресою АДРЕСА_1 з метою подальшого збуту на території Первомайського району Миколаївської області та до інших населених пунктів України.

Виконуючи задумане, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 надав ОСОБА_8 вказівку реалізувати частину незаконно придбаного наркотичного засобу.

23.01.2024 о 16.54 год. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, шляхом їх продажу, прибув до відділення № 45903 ТОВ «Нова пошта» за адресою вул. Незалежності, 101 с. Троїцьке Подільський (Любашівський) район Одеська область, тим самим незаконно перевізши наркотичний засіб. Перебуваючи у вказаному відділенні ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_8 від свого імені відправив посилку з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом на ім`я ОСОБА_13 за адресою поштомат АДРЕСА_2 і тим самим незаконно переслав наркотичний засіб.

25.01.2024 о 08.05год. у приміщенні терміналу ТОВ «Нова пошта» за адресою вул. Київське шосе, 27 м. Одеса виявлене поштове пакування від ОСОБА_8 , адресоване ОСОБА_13 . При відкритті посилки в середині виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною вагою 68,6 гр. Тим самим ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_6 незаконно збув наркотичний засіб.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи в супереч положенням Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 576 "Про затвердження Положення про дозвільну систему", Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622 "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів", у невстановленому в ході слідства місці, у невстановлений час та спосіб та у не встановленої особи, незаконно придбав вогнепальне зброю, а саме 9-мм пістолет Макарова, № б/н, 1984р.в. з патроном до нього. Незаконно придбану вогнепальну зброю разом з патроном ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 незаконно зберігав за адресою АДРЕСА_1 , маючи намір на подальший незаконний збут.

Виконуючи задумане, реалізуючи свій прямий злочинний умисел, корисливий мотив та мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_6 за допомогою ОСОБА_7 реалізував вогнепальну зброю з патроном до неї.

24.01.2024 у денний час ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання грошових коштів за незаконний збут вогнепальної зброї, у будівлі біля ставка ОСОБА_6 , який розташований неподалік від домоволодіння АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_12 , якому за грошові кошти в сумі 22000 грн незаконно збув військову стрілецьку вогнепальну зброю, а саме 9-мм пістолет Макарова, № б/н, 1984р.в. та 1 військовий боєприпас до стрілецької вогнепальної зброї, а саме 9-мм пістолетний патрон, калібру 9х18мм ПМ. При цьому, під час незаконного збуту вогнепальної зброї та боєприпасу до неї безпосередньо ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 20000 грн. Інша частина коштів у сумі 2000 грн була перерахована ОСОБА_12 на банківську картку ОСОБА_6 НОМЕР_4 «Монобанк».

Також, ОСОБА_6 у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 28.01.2024, у невстановленому місці, у невстановленої особи діючи всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину - PVP у невизначеній на даний час кількості, яку за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно зберігав за адресою АДРЕСА_1 з метою подальшого збуту на території Первомайського району Миколаївської області та до інших населених пунктів України.

Виконуючи задумане, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 надав ОСОБА_8 вказівку реалізувати частину незаконно придбаної психотропної речовини.

28.01.2024 о 10.18 год. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту психотропної речовини, шляхом її продажу, прибув до відділення № 5 ТОВ «Нова пошта» за адресою вул. Одеська, 99 м. Первомайськ Миколаївська область, тим самим незаконно перевізши психотропну речовину. Перебуваючи у вказаному відділенні ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_8 від свого імені відправив посилку з особливо небезпечною психотропною речовино - PVP на ім`я ОСОБА_15 за адресою відділення АДРЕСА_3 і тим самим незаконно переслав психотропну речовину.

30.01.2024 о 02.41 год. у приміщенні терміналу ТОВ «Нова пошта» за адресою просп. Героїв України, 111-б м. Миколаїв виявлене поштове пакування від ОСОБА_8 , адресоване ОСОБА_15 . При відкритті посилки в середині виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, загальною вагою 3,2 гр. Тим самим ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_6 незаконно збув психотропну речовину.

Крім того, ОСОБА_6 у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 02.02.2024, у невстановленому місці, у невстановленої особи діючи всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», незаконно придбав психотропну речовину - амфетаміну невизначеній на даний час кількості, яку за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно зберігав за адресою АДРЕСА_1 з метою подальшого збуту на території Первомайського району Миколаївської області та до інших населених пунктів України.

Виконуючи задумане, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 надав ОСОБА_10 вказівку реалізувати частину незаконно придбаної психотропної речовини.

02.02.2024 у вечірній час ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту психотропних речовин, шляхом їх продажу, неподалік від торгівельного центру «Магніт» по АДРЕСА_4 зустрівся з ОСОБА_16 , якому за грошові кошти в сумі 10000 грн незаконно збув психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої у складі речовини становить 0,4346г. При цьому, під час незаконного збуту психотропної речовини ОСОБА_16 перерахував всю суму грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 , яка зареєстрована за ОСОБА_17 .

Також, ОСОБА_6 у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 22.02.2024, у невстановленому місці, у невстановленої особи діючи всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у невизначеній на даний час кількості, який за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно зберігав за адресою АДРЕСА_1 з метою подальшого збуту на території Первомайського району Миколаївської області та до інших населених пунктів України.

Виконуючи задумане, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 надав ОСОБА_9 вказівку реалізувати частину незаконно придбаного наркотичного засобу.

22.02.2024 о 22.57 год. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, шляхом їх продажу, прибув до поштомату АДРЕСА_5 , тим самим незаконно перевізши наркотичний засіб. Через вказаний поштомат ОСОБА_9 від імені ОСОБА_18 відправив посилку з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом на ім`я ОСОБА_19 за адресою поштомат № АДРЕСА_6 (тільки для мешканців) і тим самим незаконно переслав наркотичний засіб.

23.02.2024 о 11.18 год. у приміщенні терміналу ТОВ «Нова пошта» за адресою вул. Київська, 127 м. Первомайськ Миколаївська область виявлене поштове пакування від ОСОБА_18 ( ОСОБА_9 ), адресоване ОСОБА_20 . При відкритті посилки в середині виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною вагою 5 гр. Тим самим ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_6 незаконно збув наркотичний засіб.

Відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації встановлено, що, разом з перерахованими вище фігурантами, до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може мати причетність ОСОБА_21 , котрий проживає за адресою АДРЕСА_7 .

20.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду у період з 14.30 год. по 17.40 год. проведено обшук на території домоволодіння, яке перебуває у користуванні ОСОБА_21 за адресою АДРЕСА_7 .

Під час обшуку виявлено та вилучено:мобільний телефон «Samsung» S-10 чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта з абонентським номером НОМЕР_3 .

Слідчий вважає, що вилучений мобільний телефон може бути знаряддям вчинення злочину, тому має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні та не може бути поверненим, оскільки може бути знищеним, є доказом скоєння кримінального правопорушення та в подальших стадіях розслідування буде використовуватися для проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, необхідно накласти арешт, з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви, в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Підозрюваний, ОСОБА_21 в судове засідання не з`явився, відомості про неявку до суду не відомі.

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

В 2023 році, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_6 , переслідуючи корисливу мету та мотив незаконного збагачення, діючи всупереч ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», вирішив зайнятись злочинною діяльністю, пов`язаною із незаконним збутом наркотичних засобів на території Первомайського району, Миколаївської області, а також до інших населених пунктів України.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, відомості про що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000835 від 02.08.2023 року.

Згідно протоколу обшуку від 20.03.2024 року за адресою: АДРЕСА_7 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung» S-10 чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта з абонентським номером НОМЕР_3 .

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно постанови слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області про визнання речовим доказом від 21.03.2024 року, зазначені речівизнано речовим доказом по кримінальному провадженню №0000835 та передано на зберігання до камери речових доказів Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 статті 170 цього Кодексу).

На підставі вище викладеного, вивчивши надані матеріали та проаналізувавши підстави, з яких слідчий ставить питання про накладення арешту, з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Накласти арешт на майно, у кримінальному провадженні №0000835, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України, вилучене в ході проведення обшуку на території домоволодіння, яке перебуває у користуванні ОСОБА_21 , за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: мобільний телефон «Samsung» S-10 чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта з абонентським номером НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1