Провадження № 1-кс/127/9353/24
У Х В А Л А

Іменем України

05 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом СУ ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000387 від 08.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом слідчим відділом СУ ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000387 від 08.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

Досудовим розслідуванням встановлено, що із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невідомі особи 09.02.2022 зловживаючи довірою останнього, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу та доставки дров твердих порід, оголошення про яке розмістили в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділи його коштами в сумі 7200 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_1 , чим завдали йому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Крім того, 07.09.2022 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_6 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу та доставки дров твердих порід, оголошення про яке розмістила в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа його коштами в сумі 6130 гривень, які останній перерахував зі своєї банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що частина коштів переказаних ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_1 , надалі була переказана на банківську картку № НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_7 .

Допитана як свідок ОСОБА_8 повідомила, що, в 2022 року її знайомий ОСОБА_9 , який перебував під вартою у Вінницькій установі виконання покарань, звернувся до неї з проханням відкрити на своє ім`я банківські карти у декількох банках та у подальшому надати йому їх у користування. Як повідомила ОСОБА_8 , нею на прохання ОСОБА_9 були відкриті банківські картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , які у подальшому були передані у користування останньому.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000387 від 08.07.2022 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банк НОМЕР_8 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), а саме до юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банк НОМЕР_8 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), а саме до юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя