У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/628/24 № 1-кс/610/376/2024
м. Балаклія19 березня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000138 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 27.02.2024 о 08.46 год невідома особа, зателефонувавши потерпілому ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), представившись співробітником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ввівши потерпілого в оману, шахрайським шляхом з використанням електро-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 24815 грн, які були перераховані з картки потерпілого № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 .

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє оператор телекомунікацій.

У судове засідання слідчий не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання було повідомлено належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 28.02.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 27.02.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що в нього оформлена картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 . 26.02.2024 йому надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 , де чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що на картку потерпілого оформлений кредит та запропонував його анулювати, потерпілий погодився та почав діяти за його вказівками. Зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де розблокував картку № НОМЕР_4 , в розділі «Переказ» вводив розрахунковий рахунок, код ЄРДПОУ (які не зберіглися) та здійснив переказ в сумі 900 грн, потім повторив ті самі дії та здійснив переказ в сумі 600 грн, далі за вказівкою подав заявку на зміну кредитного ліміту, а після надходження сповіщення підтвердив свої дії. Потім працівник банку повідомив, що треба здійснити переказ грошових коштів на банківську картку з номером № НОМЕР_3 в сумі 1035 грн, що він і зробив. Після цього потерпілий перейшов у розділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де перейшов за посиланням та здійснив переказ коштів на суму 8367 грн, вказавши номер своєї банківської картки, мобільний телефон та номер отримувача № НОМЕР_6 . Після вказаної операції за вказівкою працівника банку перейшов ще за одним посиланням у розділі «Допомога онлайн» та на сайті «PORTMONE» ввів номер своєї банківської картки, мобільний телефон та номер отримувача, вказав суму переказу 4595 грн. Після всіх вищезазначених дій відбулося списання грошових коштів на загальну суму 24815,23 грн.

Із протоколу допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що вона проживає разом зі своїм сином ОСОБА_4 , інвалідом 3-ї групи, який 26.02.2024 довго розмовляв з кимось по телефону. Коли вона взяла у сина телефон, то їй відповіли, що це працівник банку, той номер розпочинався на 094-, вона одразу зрозуміла, що це шахраї та заблокувала картку сина. В банку їй повідомили, що у сина на картці було встановлено кредитний ліміт 60000 грн, а також що з неї вже було знято 24815 грн.

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_7 та додатковим рахункам договору, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з цього рахунку та рахунку НОМЕР_8 26.02.2024 було знято грошові кошти п`ятьма транзакціями: 4595,75 грн, 8367,98 грн, 10351,50 грн, 600 грнта 900 грн,в загальній сумі 24815,23 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_5 , з якого телефонували потерпілому, належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Відомості, якими володіє оператор телекомунікацій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 можливість вилучити (здійснити виїмку) у оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

документів, які містять інформацію щодо адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_5 , про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу за період часу з 26.02.2024 до 01.03.2024.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1