Справа № 450/204/24 Провадження № 1-кс/450/333/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

04 квітня 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 01.04.2024 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000011 від 12.01.2024 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксацїї видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 12.01.2024 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 12.01.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 12.01.2024 року по теперішній час;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (ОР8-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо ІР-адреси підключення до Інтерпет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Надати можливість вилучення такої інформації у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2024 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_3 » про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману і зловживання довірою, шахрайським методом, а саме під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 6 079 грн., які остання самостійно та добровільно перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , перебуваючи за місцем працевлаштування у АДРЕСА_3 , однак товару не отримала, внаслідок чого заявниці заподіяно матеріальної шкоди.

12.01.2024 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000011 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 12.01.2024 року із використанням всесвітньої мережі «Інтернет» вона намагалась знайти для подальшої купівлі товар, а саме навушники, які обирала для подарунку синові. Переглянувши декілька онлайн-сайтів, їй був де вподоби один із запропонованих варіантів - навушники за оголошенням на сайті. На вказаному сайті було відображено, що в даному магазині існує юридична адреса : АДРЕСА_4 , а також вказано номер телефону НОМЕР_5 , який на момент здійснення телефонних дзвінків не був активним.

На сайті одразу їй було відображено діалогове вікно для початку спілкування із продавцем на ім`я ОСОБА_6 , яка вказала умови купівлі товару, одною з яких було те, що оплата за товар повинна бути за повною передоплатою, яку необхідно здійснити на сайті або за вказаними нею реквізитами. ОСОБА_5 погодилась на дану пропозицію і 12.01.2024 року, перебуваючи за адресою свого працевлаштування: АДРЕСА_3 , здійснила переказ грошових коштів із свого банківського рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківський рахунок, який був відображений на сайті: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 6 079 грн.

В подальшому продавець перестала відповідати на повідомлення потерпілої і в неї виникли підозри, що можливо її коштами заволоділи шахраї. Тоді допитувана переглянула з використанням мережі «Інтернет», що саме знаходиться за адресою, яка була вказана на сайті і знайшла з використанням мережі «Інтернет» торговий центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і контактні дані: НОМЕР_7 . Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку підняла невідома особа, яка повідомила їй слова наступного змісту: «Якщо ви телефонуєте за «Технотоп», то це шахраї». Після цього ОСОБА_5 підтвердила свої здогадки і вирішила залишити звернення у Департамент кіберполіції по даному факту.

19.03.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Було підтверджено переказ грошових коштів на даний банківський рахунок потерпілою ОСОБА_5 в сумі 6079 грн., а саме 12.01.2024 року о 12:23 год., після чого власник вищевказаної банківської картки(отримувач коштів) - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_5 , отримавши вищевказаний переказ, о 12:28 год цього ж дня, одразу його переадресував, тією самою сумою - 6079 грн. на рахунок іншої особи - користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Додатково здійснивши аналіз виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 встановлено, що на даний рахунок попередньо і після вищевказаного переказу активно здійснювались перекази коштів, і щоразу після отримання грошових коштів ОСОБА_7 переказував їх на інші банківські рахунки.

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксацїї видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 12.01.2024 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (ОР8-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформацію щодо ІР-адреси підключення до Інтерпет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Щодо надання доступу до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 12.01.2024 року по час виконання ухвали, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 12.01.2024 року по теперішній час, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 12.01.2024 року по час виконання ухвали, дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 12.01.2024 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксацїї видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період - 12.01.2024 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (ОР8-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо ІР-адреси підключення до Інтерпет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Надати можливість вилучення такої інформації у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

В задоволенні іншої частини клопотання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1