Провадження №1-кс/523/689/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000560 від 14.12.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

27.02.2024 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у розпорядженні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділ у Вроцлаві, що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема:

- засвідчені копії документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 08.06.2020 по день закриття чи блокування рахунку;

- засвідчені копії документів щодо закриття чи блокування банківського рахунку № НОМЕР_1 (коли та що стало підставою для закриття чи блокування рахунку, за чиєю ініціативою та у який спосіб).

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить прокурор, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився прокурор, належним чином повідомлений ,причин неявки суду не повідомив.

Згідно клопотання прокурора, досудовим розслідуванням встановлено, що за матеріалами переданої польською стороною кримінальної справи № PR 2 Ds. 1585.2021, потерпілий, громадянин Польщі ОСОБА_4 , 06 червня 2020 року на інтернет-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов рекламу інтернет-магазину Товариства з обмеженою відповіальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , яка стосувалася акції на електричне обладнання.

В подальшому, на інтернет-сайті вищезазначеного магазину потерпілий побачив пропозицію продажу телевізора марки «LG», модель «OLED55B8PLA 4K UHD», який коштував 1999,00 злотих. Після розмови ОСОБА_5 з невідомим чоловіком за номером телефону НОМЕР_2 щодо доставки замовлення з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілий переконавшись за допомогою доступних в мережі Інтернет баз підприємців, що фірма, яка пропонує продаж телевізора фактично існує, вирішив придбати на вищевказаному сайті телевізор, та 08 червня 2020 року в якості оплати за товар перерахував грошові кошти у сумі 1999,00 злотих на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Обладнання мало бути доставлено до потерпілого на протязі 7 робочих днів. Однак, ОСОБА_4 не отримав замовлений товар та йому не були повернені грошові кошти.

За даним фактом 14.12.2021 Сектором дізнання ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, закріплений за громадянином України ОСОБА_6 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділ у Вроцлаві. Грошові кошти перераховані ОСОБА_7 на вищевказаний рахунок були зняті 09.06.2020 та 10.06.2020 у банкоматах акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Відповідно до отриманої інформації з акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в установі відсутні запитувані фото та відеоматеріали моментів зняття грошових коштів 09.06.2020 та 10.06.2020 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в банкоматах за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що з метою проведення повного, об`єктивного, всебічного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунком № НОМЕР_1 та можливого встановлення її місцезнаходження на час вчинення та після вчинення злочину, а також встановлення її користувача.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395,562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 та за її дорученням уповноваженим компетентним органам Республіки Польща тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у розпорядженні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділ у Вроцлаві, що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема:

- засвідчені копії документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 08.06.2020 по день закриття чи блокування рахунку;

- засвідчені копії документів щодо закриття чи блокування банківського рахунку № НОМЕР_1 (коли та що стало підставою для закриття чи блокування рахунку, за чиєю ініціативою та у який спосіб).

Строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з моменту її отримання компетентними органами Республіки Польща разом із запитом про міжнародну правову допомогу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1