Справа № 750/3701/24
Провадження № 1-кс/750/1254/24
У Х В А Л А

19 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000757 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

18.03.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації по картковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000757 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до Чернігівського РУП із заявою звернувся ОСОБА_11 , в якій він просить провести перевірку по факту крадіжки з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 667, 23 Євро (еквівалент 28035грн), які були перераховані на інтернет магазин «Facebook» трьома переказами. Перекази здійснювались на FACEBK L2SLPYTD32, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 13 год.41хв. по 13 год. 49 хв. 02.03.2024.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , показав, що має у користуванні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «для виплат», «Універсальна», дві валютні «Для виплат» у доларах та Євро. На час зникнення грошей на карточках було: (кредитній) 119 903 грн, «Для виплат» - зарплатна 497 грн, карточці «Для виплат» - 100 дол. США, карточці «Для виплат» - 897 Євро. 02.03.24 він спробував зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак не зміг, так як вхід був заблокований банком. Після чого він зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , де під час спілкування з оператором, останній повідомив, що всі його картки заблоковані, в тому числі і вхід до мобільного додатку. Коли він запитав чому, то оператор банку повідомив, що у зв?язку із тим, що була спроба зареєструватися на сторонньому ресурсі. Також він запитав чи на місці його грошові заощадження. На що його запевнили, що всі гроші знаходяться на рахунках. 04.03.2024 року коли він звернувся до банку та отримав виписку по руху коштів, виявилося, що невідомі особи у період часу з 13 год. 41 хв. 02.03.24 по 13 год. 49 хв. перерахували кошти у сумі 667, 23 Євро (еквівалент 28035грн.) на інтернет магазин «Facebook» переказами, хоча він жодних операцій по банківському рахунку не робив і нікому даних картки не повідомляв.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, перевірки доводів потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по картковим рахунках , відкритих на ім`я ОСОБА_11 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації по картковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме:

-копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту) та фото зроблені під час відкриття рахунку.

-виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 01.03.2024 до 03.03.2024;

-місця знаходження об`єктів, де здійснювався розрахунок банківською картою за період часу з 01.03.2024 до 03.03.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка за період часу з 01.03.2024 до 03.03.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 01.03.2024 до 03.03.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.03.2024 до 03.03.2024 по рахунках, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківських карток та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в зазначений період часу.

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 01.03.2024 до 03.03.2024 з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 01.03.2024 до 03.03.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку.

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 01.03.2024 до 03.03.2024.

-інформацію про те, чи відбувалися зміни (або проби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.03.2024 до 03.03.2024;

-вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок, його зміни за період часу з 01.03.2024 до 03.03.2024.

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, за період часу з 01.03.2024 до 03.03.2024.

Строк дії ухвали встановити до 19 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12