Справа № 450/1494/24 Провадження № 1-кс/450/342/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"05" квітня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000097 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

04.04.2024 року старший дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігається у володільця інформації АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00:00 годин 27.03.2024 року по час виконання ухвали, чи надходили кошти від ОСОБА_5 на вказаний банківський рахунок, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 00:00 годин 27.03.2024 року по час виконання ухвали; відомості, чи підключена до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему «Winbank»; відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та інші операції; відомостей про зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 00:00 годин 27.03.2024 року по час виконання ухвали.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання відділ поліції № 3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального правопорушення відомості про яке внесено до ЄРДР №0000097 від 02.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2024 року у відділення поліції №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри та притягнути до відповідальності невідому особу, яка 27.03.2024 року о 15.03 год. шляхом обману та зловживаючи довірою, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", заволоділа її грошовими коштами у сумі 90000 гривень, які остання самостійно переказала на банківський рахунок НОМЕР_2 .Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог 4 ст. 214 КПК України, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 02.04.2024 за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що 27.03.2024 року протягом дня перебувала у приміщенні власного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та приблизно о 15:20 на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував абонентський номер телефону НОМЕР_5 , відповівши на даний дзвінок, потерпіла почула жіночий голос, особа співрозмовник представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в ході розмови володіючи інформацією про наявність у потерпілої кредитної карти запропонувала закрити таку, на, що ОСОБА_5 погодилась та виконуючи інструкції співрозмовниці, зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та із власної кредитної карти № НОМЕР_6 здійснила чотири транзакції грошових коштів, а саме о 15:32 годині 25000 гривень, о 15:40 годині 25000 гривень, о 15:42 25000 гривень та о 15:45 годині 15000 гривень, загальною сумою 90000 гривень на банківський рахунок вказаний співрозмовницею НОМЕР_2 , після чого остання запевнила потерпілу, що дана операція опрацьовується та протягом декількох днів її кредитна карта буде закрита, однак 01.04.2024 року зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпіла зауважила, що її кредитна карта активна та на такій наявна заборгованість у сумі 90000 гривень, після чого остання зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулась з даного приводу в поліцію. До матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 долучила чотири платіжні інструкції в яких зазначено, зо остання 27.03.2024 року в період часу із 15:32 по 15:45 здійснила переказ грошових коштів із власного банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 27.03.2024 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.04.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.04.2024 року, долучених фото-скрінів, а саме платіжних інструкцій, які долучено потерпілою відповідно до заяви від 03.04.2024 року, рапорту старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 вбачається, що невідома особа 27.03.2024 року о 15.03 год. шляхом обману та зловживаючи довірою, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 90000 гривень, які остання самостійно переказала на банківський рахунок НОМЕР_2 . Невідома особа, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути причетна до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати володільця інформації АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00:00 годин 27.03.2024 року по час виконання ухвали, чи надходили кошти від ОСОБА_5 на вказаний банківський рахунок, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 00:00 годин 27.03.2024 року по час виконання ухвали; відомості, чи підключена до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему «Winbank»; відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та інші операції; відомостей про зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 00:00 годин 27.03.2024 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00:00 годин 27.03.2024 року по час виконання ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000097 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігається у володільця інформації АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00:00 годин 27.03.2024 року по час виконання ухвали, чи надходили кошти від ОСОБА_5 на вказаний банківський рахунок, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 00:00 годин 27.03.2024 року по час виконання ухвали; відомості, чи підключена до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему «Winbank»; відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та інші операції; відомостей про зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 00:00 годин 27.03.2024 року по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1