Справа №522/3609/24
Провадження №1-кс/522/1351/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

08 березня 2024 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ізмаїл Одеської області, громадянина України, маючого вищу освіту, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого директором КП «ДУНАЙСЕРВІС», раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.ч.1, 2 ст.209 КК України,-

УСТАНОВИВ:

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001046 від 19.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.ч.1, 2 ст.209, ч.3 ст.362 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.ч.1, 2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що державну реєстрацію юридичної особи колективного підприємства «ДУНАЙСЕРВІС», (далі за текстом КП «ДУНАЙСЕРВІС»), проведено 02.04.1992. Основними видами діяльності підприємства є ремонт і технічне обслуговування суден і човнів. Учасниками підприємства були ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Рішенням Старонекрасівської сільської рада Ізмаїльського району Одеської області від 14.12.2006 №70-V КП «ДУНАЙСЕРВІС» надано згоду на вибір земельної ділянки на умовах оренди в районі 85,6 - 85,85 км ріки Дунай для облаштування під`їзного шляху, а також зобов`язано розробити землевпорядну документацію для відведення земельної ділянки на умовах оренди та укласти договір оренди земельної ділянки.

Відповідно до листа Старонекрасівської сільської ради № 17 від 25.12.2006, адресованого КП «ДУНАЙСЕРВІС», сільська рада не заперечувала щодо розміщення ремонтної бази на земельній ділянці, загальною площею 0,63 га, яка розташована на 85,6 - 85,85 км вздовж лівого берегу ріки Дунай на території Старонекрасівської сільської ради, за умов додержання вимог містобудівного законодавства.

На підставі рішенням загальних зборів КП «ДУНАЙСЕРВІС» від 03.06.2014 до складу учасників включено ОСОБА_5 , який вніс до статутного капіталу 100 грн. та зі складу учасників вийшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , залишили власні долі підприємству.

Наразі учасником та єдиним бенефіціарним власником підприємства є ОСОБА_5 , якого з 04.06.2014 призначено на посаду директора КП «ДУНАЙСЕРВІС».

Директор КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_5 з`ясував, що у підприємства відсутні юридичні підстави для користування земельною ділянкою, через яку простягалась ґрунтова дорога до плав-крану та понтону на узбережжі ріки Дунай, що використовуються підприємством у господарській діяльності.

ОСОБА_5 з метою заволодіння правами на земельну ділянку, яка необхідна для розширення бізнесу КП «ДУНАЙСЕРВІС», достовірно знаючи, що органами державної влади та місцевого самоврядування не приймалось рішень про передачу у користування земельної ділянки, а також розуміючи, що їх прийняття можливе лише із додержанням вимог передбачених ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», тобто розроблення і затвердження містобудівної документації на місцевому рівні (детального плану території або плану зонування території), підшукав робочих, відомості про яких наразі не встановлені, для самочинного будівництва будівель і споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці.

У період з 12.08.2016 до 03.12.2018 ОСОБА_5 , без оформлення дозвільних документів у сфері містобудування (дозволу на виконання підготовчих та будівельних робіт), а також без проєкту будівництва, за відсутності правоустановчих документів на земельну ділянку площею 0,63 га, яка розташована на 85,6 - 85,85 км вздовж лівого берегу ріки Дунай на території Старонекрасівської сільської ради, яка не була сформована у Державному земельному кадастрі та визначена в натурі, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснив самовільне будівництво на повороті ґрунтової дороги, що простягається вниз до ріки, нежитлового приміщення двоповерхової нежитлової будівлі загальною площею 133,1 кв.м.

У подальшому ОСОБА_5 замовив інженеру-техніку ФОП ОСОБА_10 складання технічного паспорту на об`єкт самочинного будівництва, якою 12.09.2018 складено технічний паспорт із визначенням графічних меж території землеволодіння без визначення відомостей про рік побудови споруди.

Відповідно до розділу «Графічний план земельної ділянки громадського будинку» технічного паспорту, складеного ФОП ОСОБА_10 09.08.2019, площа земельної ділянки складає 0,63 га, без визначення відомостей про рік побудови споруди. Також, у розділі «Експлікація приміщень до плану поверхів громадського будинку» технічного паспорту зазначено 107,4 кв.м. площу забудови земельної ділянки.

У подальшому, за замовленням ОСОБА_5 на вказану споруду інженером-техніком ФОП ОСОБА_10 05.08.2022 повторно складено технічний паспорт на вказаний об`єкт нерухомості, який завантажений до

Реєстру будівельної діяльності за № TI01:1710-2593-1370-6716, із внесенням до розділу «Графічний план земельної ділянки громадського будинку» меж та конфігурації земельною ділянки із виправленням площі забудови у 125,5 кв.м та зазначенням відомостей, зі слів замовника, про рік її побудови 1980.

Враховуючи викладене, директор КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з наразі невстановленими особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у порушення ст.ст. 116, 123 - 125 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 376 Цивільного кодексу України, ст.ст. 24, 34, 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», п. 13 «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», а саме за відсутності документів, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою, а також дозвільних документів для виконання будівельних робіт, здійснив шляхом організації проведення наразі невстановленими працівниками будівельних робіт із самовільного будівництва нежитлової споруди площею 133,1 кв.м. для організації діяльності, створення адміністративної будівлі та промислової площадки підприємства на самовільно зайнятій земельній ділянці орієнтовною площею 0,63 га за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, 85,6-85,85 км лівого берегу ріки Дунай,

с. Стара Некрасівка.

Старонекрасівською сільською радою Ізмаїльського району Одеської області 03.12.2018 виявлено факт самочинного будівництва КП «ДУНАЙСЕРВІС» двоповерхової нежитлової будівлі на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Сільською радою до Ізмаїльського районного суду Одеської області 12.12.2018 подано позов до КП «ДУНАЙСЕРВІС» та ОСОБА_11 про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки, зобов`язання демонтувати двоповерхову будівлю.

Рішенням Ізмаїльського районного суду Одеської області від 26.04.2019 у справі № 500/8791/18 задоволено позов КП «ДУНАЙСЕРВІС» про визнання права власності на нежитлову двоповерхову будівлю площею 123,4 кв.м., у задоволені позову сільської ради відмовлено.

На підставі судового рішення державним реєстратором речових прав на нерухоме майно 18.07.2019 зареєстровано право власності КП «ДУНАЙСЕРВІС» на нежитлову будівлю загальною площею 123,4 кв.м.

за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, Старонекрасівська сільська рада Ізмаїльського району. У додаткових відомостях об`єкту нерухомого майна зазначено: берегова смуга лівого берегу ріки Дунай на відмітці

85,6-85,85 км на території Старонекрасівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Одеської області» від 12.06.2020 № 720-р утворено Саф`янівську об`єднану територіальну громаду, до складу якої увійшла Старонекрасівська територіальна громада Ізмаїльського району Одеської області, представницьким органом якої є Саф`янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області.

У період дії воєнного стану зріс попит на послуги з перевалки зернових культур у річкових портах Одеської області через блокування мореплавства у Чорному морі, тому ОСОБА_5 вирішив перепрофілювати діяльність підприємства з ремонту барж, який здійснювався за допомогою плав-кранів на річці, на перевалку зернових.

Для подальшого будівництва виробничо-перевантажувального комплексу і надання легальних послуг компаніям експортерам сільськогосподарської продукції, ОСОБА_5 вирішив здійснити легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом самовільно зайнятої земельної ділянки

площею 0,63 га, у тому числі 133,1 кв.м. під об`єктом самочинного будівництва.

З цією метою ОСОБА_5 , розуміючи необхідність конспірації власних протиправних дій із самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці, маючи корисливий мотив до збільшення майнових прав та зростання привабливості власного бізнесу, враховуючи необізнаність службових осіб новоствореного представницького органу місцевого самоврядування про фактичне заволодіння земельною ділянкою 0,63 га злочинним шляхом, звернувся через представника до Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з клопотанням про надання дозволу на розробку землевпорядної документації для відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,63 га на умовах оренди, строком на 49 років.

До клопотання додано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю загальною площею 123,4 кв.м.

На підставі землевпорядної документації 14.09.2022 земельна ділянка площею 0,63 га зареєстрована у Державному земельному кадастрі земельної ділянки з присвоєнням кадастрового номеру :01:002:0133.

Рішенням Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 22.09.2022 №3590-VIII затверджено проєкт землеустрою щодо відведення КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельної ділянки в оренду терміном на 49 років для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту.

ОСОБА_5 , будучи директором КП «ДУНАЙСЕРВІС», діючи умисно, з корисливих мотивів, прибув 29.09.2022 до Саф`янівської сільської ради, де з метою легалізації майна прямо та повністю одержаного злочинним шляхом самовільно зайнятої земельної ділянки, перебуваючи в адміністративній будівлі сільської ради, яка розташована за адресою: м. Ізмаїл, пр. Незалежності, 69, уклав договір оренди землі № 72, предметом якого є земельна ділянка площею 0,63 га з кадастровим номером :01:002:0133, строком дії на 49 років.

Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив правочин з майном, яке прямо та повністю одержане злочинним шляхом земельною ділянкою площею 0,63 га, у тому числі 133,1 кв.м. під об`єктом самочинного будівництва.

Одразу після підписання договору оренди земельної ділянки ОСОБА_5 підписано акт приймання-передачі вказаної земельної ділянки від 29.09.2022, відповідно до п. 1 якого він прийняв у володіння і користування КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельну ділянку площею 0,63 га з кадастровим номером :01:002:0133.

У подальшому, ОСОБА_5 після оформлення 29.09.2022 права користування КП «ДУНАЙСЕРВІС» на земельну ділянку 0,63 га, зважаючи на легкість досягнутого незаконного результату із незаконного набуття права на землю, відчувши свою безкарність, сподіваючись на слабкість державних інституцій та правових механізмів із захисту інтересів держави в земельній сфері в період воєнного часу, вирішив повторно заволодіти земельною ділянкою комунальної власності, обравши предметом злочинного посягання суміжну ділянку.

Так, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, ОСОБА_5 спільно з іншими наразі невстановленими особами, розробив злочинний план із самовільного зайняття земельної ділянки та подальшої легалізації цього майна.

На першому етапі злочинного плану ОСОБА_5 вирішив здійснити самовільне будівництво споруд на бажаній земельній ділянці, яка самовільно буде зайнята, з оформленням їх у власність підприємства та визначення недостовірних відомостей про час побудови до 05.08.1992, що мало на меті: приховування та маскування незаконних дій із самовільного зайняття земельної ділянки комунальної власності; підтвердження права підприємства на землю у силу положень ст. 120 Земельного кодексу України та ст. 377 Цивільного кодексу України; створення враження про додержання містобудівного законодавства при відведенні земельних ділянок для містобудівних потреб.

З метою маскування походження майна одержаного злочинним шляхом, ускладнення процесу оскарження рішень та дій, у разі викриття протиправної діяльності правоохоронними органами, на другому етапі злочинного плану ОСОБА_5 передбачив укласти договір оренди земельної ділянки, а також об`єднати суміжні земельні ділянки в одну для перетворення об`єктів нерухомого майна земельних ділянок в одну земельну ділянку.

ОСОБА_5 , у період з осені 2022 року до 20 грудня 2022 року із залученням наразі невстановлених осіб організував початок робіт з очищення території суміжної (сусідньої) земельної ділянки, яка знаходиться поруч з оформленою у користування КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельною ділянкою з кадастровим номером :01:002:0133.

Зокрема за його вказівками проведені роботи з видалення зелених насаджень, вирівнювання ландшафту та будівництва споруди у крайній точці (частині) на суміжній земельній ділянці, яка не була визначена в натурі та не була сформована у Державному земельному кадастрі.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із наразі невстановленими особами, у період з жовтня 2022 року до 20.12.2022, перебуваючи на суміжній земельній ділянці орієнтовною площею 0,2919 га, що знаходиться вздовж лівого берегу ріки Дунай, без оформлення дозвільних документів у сфері містобудування (дозволу на виконання підготовчих та будівельних робіт), а також без проєкту будівництва, за відсутності правоустановчих документів на земельну ділянку площею 0,2919 га, яка не була сформована у Державному земельному кадастрі та визначена в натурі, здійснив самовільне будівництво нежитлового приміщення загальною площею 44,9 кв.м на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Після цього, ОСОБА_5 у період з 20.12.2022 до 22.12.2022 звернувся до керівника ТОВ «ПРОФ БТІ» ОСОБА_12 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та замовив надання послуг з технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації на об`єкт нерухомого майна, підписавши договір за № 15/22 від 25.12.2022.

За замовленням ОСОБА_5 інженером ТОВ «ПРОФ БТІ» ОСОБА_12 складено технічний паспорт на об`єкти нерухомості, у тому числі фактично новозбудовану споруду загальною площею 44,9 кв.м, з зазначенням відомостей про право користування КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельною ділянкою з кадастровим номером :01:002:0133, яка у дійсності не є місцем розміщення будівлі (споруди) площею 44,9 кв.м.

Вказаний Технічний паспорт від 22.12.2022, завантажений 28.12.2022 до Реєстру будівельної діяльності за № TI01:2017-2902-5114-2913.

До розділу «Схема розташування будівель та споруд» внесені відомості з виправленням меж та конфігурації двох суміжних земельних ділянок на фактично зайняту площу, а також відображено нежитлові будівлі під літерою «А» площею 125,5 кв.м та під літерою «Б» площею 44,9 кв.м. (рік завершення будівництва 1992 рік).

Для підтвердження належності нежитлових будівель під літерою «А» площею 125,5 кв.м та під літерою «Б» площею 44,9 кв.м., ОСОБА_5 склав та видав довідку КП «ДУНАЙСЕРВІС» від 20.12.2022

№ 25 про їх балансову вартість та входження до складу основних засобів підприємства. Вказаний документ переданий інженеру ТОВ «ПРОФ БТІ».

Враховуючи викладене, директор КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з наразі невстановленими особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у порушення ст.ст. 116, 123 - 125 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 376 Цивільного кодексу України, ст.ст. 24, 34, 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», п. 13 «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», а саме за відсутності документів, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою, а також дозвільних документів для виконання будівельних робіт, здійснив повторно шляхом організації проведення наразі невстановленими працівниками будівельних робіт із самовільного будівництва нежитлової споруди площею 49,5 кв.м. для організації діяльності власного підприємства та збільшення його промислової території за рахунок самовільного зайнятій земельній ділянці площею 0,2919 га на території Саф`янівської сільської ради.

Крім того, ОСОБА_5 , розуміючи свою безкарність, у період з 28.12.2022 до 23.01.2023, із залученням наразі невстановлених осіб, організував початок робіт з очищення території іншої суміжної (сусідньої) земельної ділянки, яка знаходиться поруч з іншого боку від оформленої у користування

КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0133.

Зокрема за його вказівками проведені роботи з видалення зелених насаджень, вирівнювання ландшафту та будівництва споруди у крайній точці (частині) суміжної земельній ділянки, яка не визначена в натурі та не сформована у Державному земельному кадастрі.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із наразі невстановленими особами, перебуваючи на суміжній земельній ділянці орієнтовною площе 0,375 га, що знаходиться вздовж лівого берегу ріки Дунай, без оформлення дозвільних документів у сфері містобудування (дозволу на виконання підготовчих та будівельних робіт), а також без проєкту будівництва, за відсутності правоустановчих документів на земельну ділянку площею 0,375 га на території Саф`янівської сільської ради, яка не була сформована у Державному земельному кадастрі та визначена в натурі, здійснив самовільне будівництво нежитлового приміщення загальною площею 59,5 кв.м на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Після цього, ОСОБА_5 під приводом виявлення помилки, що нібито полягала у не проведенні інвентаризації третьої будівлі та не зазначення про неї відомостей у довідці про балансову вартість від 20.12.2022 за № 25, повторно звернувся до керівника ТОВ «ПРОФ БТІ» ОСОБА_12 та замовив надання послуг з технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації на об`єкт нерухомого майна, підписавши договір за № 15/22 від 23.01.2023.

За замовленням ОСОБА_5 інженером ТОВ «ПРОФ БТІ» ОСОБА_12 складено новий технічний паспорт на об`єкти нерухомості, у тому числі на новозбудовані об`єкти нерухомості площею 44,9 кв.м та

59,5 кв.м, із зазначенням відомостей про право користування КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельною ділянкою з кадастровим номером :01:002:0133, яка у дійсності не є місцем розміщення новозбудованих будівель.

Вказаний Технічний паспорт від 23.01.2023, завантажений 27.01.2023 до Реєстру будівельної діяльності за № TI01:4844-2418-4404-4991. До розділу «Схема розташування будівель та споруд» внесені відомості з виправленням меж та конфігурації трьох суміжних земельних ділянок на фактично зайняту площу, а також відображено нежитлові будівлі під літерою «А» площею 125,5 кв.м, під літерою «Б» площею 44,9 кв.м (рік завершення будівництва 1992 рік) та під літерою «В» площею 59,5 кв.м (рік завершення будівництва 1992 рік).

Для підтвердження належності нежитлової будівлі під літерою «В» площею 59,5 кв.м. ОСОБА_5 склав та видав довідку КП «ДУНАЙСЕРВІС» від 23.01.2024 № 04 та лист про входження до складу основних засобів підприємства станом на 20.12.2022 вказаного приміщення, а також помилкове не зазначення відомостей про неї у довідці від 20.12.2022 25. Вказаний документ переданий інженеру ТОВ «ПРОФ БТІ».

Враховуючи викладене, директор КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із наразі невстановленими особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, їх настання, у порушення ст.ст. 116, 123 - 125 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 376 Цивільного кодексу України, ст.ст. 24, 34, 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», п. 13 «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», а саме за відсутності документів, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою, а також дозвільних документів для виконання будівельних робіт, здійснив повторно шляхом організації проведення наразі невстановленими працівниками будівельних робіт із самовільного будівництва нежитлової споруди площею 54,2 кв.м (за технінчим паспортом 59,5 кв.м) для організації діяльності власного підприємства та збільшення його промислової території за рахунок самовільного зайнятій земельній ділянці площею 0,375 га на території Саф`янівської сільської ради.

На підставі технічних паспортів від 22.12.2022 та 23.01.2023, завантажених 28.12.2022 та 27.01.2023 до Реєстру будівельної діяльності за № TI01:2017-2902-5114-2913 та № TI01:4844-2418-4404-4991:

27.12.2022 зареєстровано право власності КП «ДУНАЙСЕРВІС» на об`єкт самочинного будівництва літера «Б» площею 44,9 кв.м та змінено загальну площу об`єктів нерухомості за літерами «А» та «Б» з 123,4 кв.м на 168,3 кв.м;

27.01.2023 зареєстровано право власності КП «ДУНАЙСЕРВІС» на об`єкт самочинного будівництва літера «В» площею 59,5 кв.м та змінено загальну площу об`єктів нерухомості за літерами «А», «Б» та «В» з 168,3 кв.м на 227,8 кв.м.

ОСОБА_5 , розуміючи необхідність конспірації власних протиправних дій із самовільного будівництва на самовільно зайнятих земельних ділянках, маючи корисливий мотив до збільшення майнових прав та зростання привабливості власного бізнесу, звернувся через представника до Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з двома клопотаннями про надання дозволів на розробку землевпорядної документації для відведення земельних ділянок орієнтовною площею:

- 0,2919 га на умовах оренди, до якого додав витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нежитлові будівлі загальною площею 227,8 кв.м;

- 0,3750 га на умовах оренди, до якого додав той же витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За результатами розгляду клопотань КП «ДУНАЙСЕРВІС» 22.02.2023 Саф`янівською сільською радою Ізмаїльського району Одеської області прийняті рішення:

- «Про надання дозволу КП «ДУНАЙСЕРВІС» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 років для розміщення та експлуатації будівель і споруд річного транспорту, розташованої за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, Саф`янівська територіальна громада, Комплекс будівель та споруд № 18, буд. б/н» № 3928-VIII орієнтовною площею 0,2919 га;

- «Про надання дозволу КП «ДУНАЙСЕРВІС» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 років для розміщення та експлуатації будівель і споруд річного транспорту, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 -VIII орієнтовною площею 0,3750 га.

Виготовлену МПП «АЛІДАДА» землевпорядну документацію після реєстрації 10.03.2023 у Державному земельному кадастрі земельних ділянок площею 0,2919 га з кадастровим номером :01:002:0136 та 0,375 га з кадастровим номером :01:002:0137 передано 15.09.2022 для її затвердження до Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області.

Рішеннями Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 29.03.2023 № 4005-VIII та № 4006-VIII затверджено проєкти землеустрою щодо відведення КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельних ділянок в оренду на 49 років для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту.

ОСОБА_5 , будучи директором КП «ДУНАЙСЕРВІС», діючи умисно, з корисливих мотивів, прибув 03.04.2023 до Саф`янівської сільської ради, де з метою легалізації майна прямо та повністю одержаного злочинним шляхом самовільно зайнятих земельних ділянок, перебуваючи в адміністративній будівлі сільської ради, яка розташована за адресою: м. Ізмаїл, пр. Незалежності, 69, уклав договори оренди землі № 92 та № 93, предметом якого є земельні ділянки площею 0,3750 га з кадастровим номером :01:002:0137 та 0,2919 га з кадастровим номером :01:002:0136, строком дії на 49 років.

Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинив правочини з майном, яке прямо та повністю одержане злочинним шляхом земельними ділянками площею 0,3750 га, у тому числі 59,5 кв.м. під об`єктом самочинного будівництва та площею 0,2919 га, у тому числі 44,9 кв.м. під об`єктом самочинного будівництва.

Одразу після підписання договорів оренди земельних ділянок ОСОБА_5 підписано акти приймання-передачі вказаних земельних ділянок від 03.04.2023, відповідно до п. 1 яких він прийняв у володіння і користування КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельні ділянки площею 0,375 га з кадастровим номером :01:002:0137 та 0,2919 га з кадастровим номером :01:002:0136.

Крім того, директор КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_5 з метою приховування походження майна одержаного злочинним шляхом, зокрема трьох земельних ділянок, прийняв рішення про зміну форми (перетворення) вказаних об`єктів нерухомості в один, а саме про об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:002:0133 площею 0,63 га, :01:002:0136 площею 0,2919 га та :01:002:0137 площею 0,375 га.

Для цього ОСОБА_5 , 21.04.2023 подав від імені КП «ДУНАЙСЕРВІС» до Саф`яніської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області клопотання про об`єднання в одну трьох земельних ділянок з кадастровим номерами :01:002:0133, :01:002:0136 та :01:002:0137.

На підставі рішення Саф`яніської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 31.07.2023 № 4559-VIII «Про надання дозволу КП «ДУНАЙСЕРВІС» замовив 07.08.2023 у МПП «АЛІДАДА» технічну документацію з об`єднання земельних ділянок з кадастровим номерами :01:002:0133, :01:002:0136 та :01:002:0137.

На підставі технічної документації, розробленої МПП «АЛІДАДА», у Державному земельному кадастрі 24.08.2023 сформовано земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0146, загальною площею 1,2969 га до складу якої увійшли три земельні ділянки площею 0,63 га, 0,2919 га та 0,375 га.

Отже, директор КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_5 змінив форму (перетворив) майна, одержаного злочинним шляхом та вчинив дії щодо маскування походження такого майна.

У подальшому, рішенням Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 28.09.2023 № 4664-VIII затверджено землевпорядну документацію, розроблену МПП «АЛІДАДА» за замовленням КП «ДУНАЙСЕРВІС».

ОСОБА_5 , будучи директором КП «ДУНАЙСЕРВІС», діючи умисно, з корисливих мотивів, прибув 29.09.2023 до Саф`янівської сільської ради з метою легалізації майна одержаного злочинним шляхом земельних ділянок:

- площею 0,63 га, у тому числі 133,1 кв.м. під об`єктом самочинного будівництва;

- площею 0,3750 га, у тому числі 59,5 кв.м. під об`єктом самочинного будівництва;

- площею 0,2919 га, у тому числі 44,9 кв.м. під об`єктом самочинного будівництва.

Перебуваючи в адміністративній будівлі Саф`яніської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, яка розташована за адресою: м. Ізмаїл, пр. Незалежності, 69, 29.09.2023 ОСОБА_5 уклав договір оренди землі № 211, предметом якого є земельна ділянка площею 1,2969 га з кадастровим номером :01:002:0146, строком дії на 49 років.

Таким чином, ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинив правочини з майном, яке прямо та повністю одержане злочинним шляхом земельною ділянкою площею 1,2969 га до складу якої увійшли три земельні ділянки площею 0,63 га, 0,2919 га та 0,375 га.

22.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1 КК України, а саме: самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці; кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, а саме: набуття права на майно щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, які вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом; кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1 КК України, а саме: самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, вчинене повторно; кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1 КК України, а саме: самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці; кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, а саме: набуття права на майно щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, які вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно.

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв`язку з тим, що останньому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та існують ризики, передбачені ст.177 КПК України.

Прокурори в судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання прокурора. Крім того, стороною захисту було надано суду письмові заперечення на клокотання прокурора.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання прокурора задоволенню не підлягає, а стосовно підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді застави, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, який карається обмеженням волі на строк до трьох років та тяжкого злочину, який карається позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно із ч.2 ст.8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з рішенням ЄСПЛ у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 30.08.1990, «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумності підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінальних правопорушень та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: наказом № 6 від 03.06.2014 «Про вступ на посаду» директора

КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_5 з 04.06.2014; протоколом загальних зборів КП «ДУНАЙСЕРВІС» від 03.04.2014 № 1, згідно якого до складу його учасників включено ОСОБА_5 , який вніс до статутного капіталу 100 грн., та зі складу учасників вийшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; протоколом загальних зборів КП «ДУНАЙСЕРВІС» від 17.02.2023, з якого вбачається, що ОСОБА_5 , як одноособовий володілець підприємства, який у сукупності має 100% голосів на загальних зборах, вирішив здійснювати нові види економічної діяльності: 52.24 Транспортне оброблення вантажів та інші; листом директора КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_5 від 25.08.2023 Вих. №36 до Міністерства розвитку громад та інфраструктури України про намір КП «ДУНАЙСЕРВІС» здійснювати перевалку зернових, навалювальних та генеральних вантажів з метою включення терміналу (території) підприємства до меж території Морського порту Ізмаїл; позовною заявою Старонекрасівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 11.08.2018 до КП «ДУНАЙСЕРВІС» та ОСОБА_11 , згідно з якою 03.12.2018 представниками сільської ради виявлено об`єкт самочинного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці площею за периметром 110 кв.м уздовж р. Дунай на відмітці 85,6 км-85,85 км та пред`явлено вимоги щодо її знесення і повернення земельної ділянки (судова справа № 500/8791/18); актом обстеження земельної ділянки від 03.12.2018 згідно з яким виявлено факт самочинного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці; поясненням від 02.04.2019 до Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_11 , як третьої особи у судовій справі № 500/8791/18, згідно з яким останнім запропоновано суду визнати право власності КП «ДУНАЙСЕРВІС» на об`єкт самочинного будівництва; рішення Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 26.04.2019 у справі № 500/8791/18, яким визнано право власності на об`єкт самочинного будівництва; відповіддю Космічного агентства України від 15.09.2023 № 2501-4-16-2023 із кольоровими знімками з супутника, з яких вбачається відсутність станом на серпень 2016 будь-яких приміщень на території уздовж р. Дунай, на якій 03.12.2018 виявлено самочинне будівництво КП «ДУНАЙСЕРВІС», аналітичною довідкою з якої вбачається, що суміжні ділянки густо вкриті лісом; відповіддю Космічного агентства України від 07.12.2023 № 3435-4-04.01.02-2023 із кольоровими знімками з супутника, з яких вбачається відсутність станом до 12.08.2016 будь-яких приміщень на території уздовж р. Дунай, на якій 03.12.2018 виявлено самочинне будівництво КП «ДУНАЙСЕРВІС»; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , який є колишнім засновником та керівником КП «ДУНАЙСЕРВІС», що підтвердив відсутність будь-яких споруд на березі уздовж р. Дунай у КП «ДУНАЙСЕРВІС», щонайменше до моменту переходу корпоративних прав до нових власників підприємства; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , яка зазначила, що у 2018, 2019 та у 2022 році складала за замовленням КП «Дунайсервіс» технічний паспорт на споруду площею 123,4 кв.м. При цьому інших приміщень на території уздовж р. Дунай у підприємства не було, тим більше побудови до 1992 року. Крім того восени 2022 року вона відмовила технічному директору КП «Дунайсервіс» ОСОБА_13 у складанні технічного паспорту на новобудову через відсутність дозвільної містобудівної документації на її будівництво; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , який є інспектором НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України, та виконує завдання з охорони кордону вздовж р. Дунай в межах території між селами Матроска та Дунайськ Ізмаїльського району Одеської області, зокрема, тих земельних ділянок, що наразі перебувають в користуванні за КП «Дунайсервіс». У 2020 році на території вказаного підприємства була зведена лише одна споруда, яка являла собою металеву конструкцію та навколо були зеленні насадження, будь-яких інших споруд не було; технічний паспортом складеним ФОП ОСОБА_10 від 12.09.2018 та від 09.08.2019, згідно якого датою побудови споруди площе 123,4 кв.м є 1980 рік (зі слів замовника); довідкою про балансову вартість від 20.12.2022 № 25, згідно якої директор КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_5 підтвердив належність нежитлових будівель під літерою «А» площею 125,5 кв.м та під літерою «Б» площею 44,9 кв.м.; листом від 23.01.2023 № 03 та довідкою про балансову вартість від 23.01.2024 № 04, згідно якої директор КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_5 підтвердив належності станом на 20.12.2022 нежитлової будівлі під літерою «В» площею 59,5 кв.м., яку помилково не було враховано при попередніх інвентаризаціях; відповіддю представника ТОВ «ПРОФ БТІ» від 28.11.2023, згідно з якою відомості про час побудови споруд у 1980 році та 1992 роках до технічних паспортів внесені зі слів замовника ОСОБА_15 ; технічним паспортом від 22.12.2023, складеним ТОВ «ПРОФ БТІ», відповідно до якого будівлі під літерою «А» площею 125,5 кв.м (1980 рік побудови) та під літерою «Б» площею 44,9 кв.м

(1992 рік побудови), розміщені на земельній ділянці площею 0,63 га з кадастровим номером :01:002:0133; технічним паспортом від 23.01.2023, складеним ТОВ «ПРОФ БТІ», відповідно до якого будівлі під літерою «А» площею 125,5 кв.м (1980 рік побудови) та під літерою «Б» площею 44,9 кв.м (1992 рік побудови), під літерою «В» площею 59,5 кв.м (1992 рік побудови), які розміщені на земельній ділянці площею 0,63 га з кадастровим номером :01:002:0133; клопотаннями директора КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_5 до Саф`янівської сільської ради про надання дозволу на складання проектів землеустрою, їх затвердження, до яких долучалися технічні паспорт від 23.01.2023 з відомостями про місце знаходження споруд та час їх побудови 1980 рік та 1992 рік, а саме: від 06.02.2023 № 04 та № 05, від 13.03.2023 № 12 та № 13, а також про об`єднання трьох земельних ділянок в одну та від 21.04.2023 № 17; заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (реєстрацію права власності) від 23.12.2022, яка підписана директором КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_5 , що підтверджено висновком судової почеркознавчої експертизи; заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (реєстрацію права власності) від 27.01.2023, яка підписана директором КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_5 , що підтверджено висновком судової почеркознавчої експертизи; заявою про виправлення технічної помилки (реєстрацію права власності) від 27.01.2023, яка підписана директором КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_5 ; висновком судової будівельно-технічної та оціночно-земельної експертизи ОНДІСЕ від 12.12.2023 № 23-3808, відповідно до якої встановлено, що: 2-поверхова нежитлова будівля площею 123,4 кв.м під літ «А» частково відповідає технічному паспорту від 23.01.2023 в частині складу приміщень та не відповідає загальної площі, оскільки його площа складає 133,1 кв.м (відповіді на питання №№ 13, 14); 2-поверхова нежитлова будівля площею 123,4 кв.м під літ «А» частково відповідає технічному паспорту від 23.01.2023 зведена на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0133 після 11.08.2016 (відповідь на питання № 16); 1-поверхова нежитлова будівля площею 44,9 кв.м ідентифікована під літ «Б» у технічному паспорту від 23.01.2023 не відповідає данням, які містяться у технічному паспортів виготовленому ОСОБА_10 , оскільки у вказаному паспорті вона відсутня (відповідь на питання № 1); 1-поверхова нежитлова будівля площею 44,9 кв.м ідентифікована під літ «Б» у технічному паспорту від 23.01.2023 відповідає технічному паспорту від 23.01.2023 (відповідь на питання № 2); 1-поверхова нежитлова будівля площею під літ «Б» зведена на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0136, точний час її побудови визначити не надається за можливе, утім станом на 05.08.2022 вказана будівлі була відсутня. Вказану будівлю зведено із використанням сучасних будівельних матеріалів (відповідь на питання № 4); 1-поверхова нежитлова будівля площею 59,5 кв.м під літ «В» частково відповідає технічному паспорту від 23.01.2023 в частині конфігурації плями забудови та не відповідає за кількістю внутрішніх приміщень, загальної площі, оскільки його площа складає 54,2 кв.м (відповідь на питання № 8); 1-поверхова нежитлова будівля площею під літ «В» зведена на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0137, точний час її побудови визначити не надається за можливе, утім станом на 05.08.2022 вказана будівлі була відсутня. Вказану будівлю зведено із використанням сучасних будівельних матеріалів (відповідь на питання № 10); договором оренди земельної ділянки № 72 від 29.09.2022, предметом якого є земельна ділянка площею 0,63 га з кадастровим номером :01:002:0133, строком дії на 49 років, з актом приймання-передачі вказаної земельної ділянки; договір оренди землі № 92 від 03.04.2023, предметом якого є земельна ділянка площею 0,3750 га з кадастровим номером :01:002:0137, строком дії на 49 років, з актом приймання-передачі вказаної земельної ділянки; договір оренди землі № 93 від 03.04.2023, предметом якого є земельна ділянка площею 0,2919 га з кадастровим номером :01:002:0136, строком дії на 49 років, з актом приймання-передачі вказаної земельної ділянки; угодою про розірвання договору оренди землі № 72 від 29.09.2023, який підписано 28.09.2023; угодою про розірвання договору оренди землі № 92 від 29.09.2023, який підписано 28.09.2023; угодою про розірвання договору оренди землі № 93 від 29.09.2023, який підписано 28.09.2023; договором оренди земельної ділянки № 211 від 29.09.2023, предметом якого є земельна ділянка площею 1,2969 га з кадастровим номером :01:002:0146, строком дії на 49 років; витягом з єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яким підтверджено проведення державної реєстрації прав власності на 3 споруди та причальні тумби; листом Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу від 16.02.2024 № 693/1.0 та розрахунок розміру шкоди внаслідок самовільного зайняття трьох земельних ділянок, який складає 175216,23 грн.; інформацією Управління СБУ України в Одеській області щодо намірів ОСОБА_5 переховуватись від органів досудового розслідування у разі повідомлення йому про підозру, наявність пропуску для перебування у митній та прикордонній смузі р. Дунай, наявність зв`язків серед членів екіпажів торгових суден, які виконують рейси до Румунії та можливість безконтрольно перетнути державний кордон у період воєнного стану, а також відомостями про високий соціально-майновий стан, отримані високі прибутки внаслідок незаконного набуття прав на земельні ділянки. Крім того наявна інформація про підготовку аналогічних злочинів із заволодіння земельними ділянками загальною площею 2,3881 га поруч з причалами на 89 км р. Дунай; відомостями ГУ ДПС України в Одеській області про доходи КП «ДУНАЙСЕРВІС» отриманими за результатами тимчасового доступу, а саме Податковою декларацію з податку на прибуток підприємства за 2022 рік з якої вбачається, що дохід підприємства складає 5 млн.грн., а також за 2019 рік, за часів не оформлення права на землю, згідно якої загальний прибуток склав лише 600 тис.грн.; відповіддю РСЦ від 12.0.2024 № 31/30-1247-2024 про наявність у власності ОСОБА_5 автівки преміум класу марки BMW моделі Х5 д.н.з. « НОМЕР_2 »; публічними відомостями з реєстрів містобудівної діяльності і Містобудівних умов та обмежень, з яких вбачається, що КП «ДУНАЙСЕРВІС» не отримувало дозвільних документів у сфері містобудування, а також містобудівні умови та обмеження на забудову земельних ділянок; витягом з ЄДРРП щодо реєстрації прав на земельні ділянки; іншими документами та доказами.

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованими йому злочинами.

На цей час у кримінальному провадженні виконуються слідчі та процесуальні дії.

При обранні запобіжного заходу ОСОБА_5 слідчий суддя враховує особистість підозрюваного, а саме те, що він є громадянином України, має вищу освіту, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працює директором КП «ДУНАЙСЕРВІС», має на утриманні сина ОСОБА_16 2002 р.н., раніше не судимий. Крім того, ОСОБА_5 має хронічні захворювання - бронхіальну астму, тяжкий персистуючий перебіг, частково контрольована, множинні бронхоекстази легень, вторинна емфізема легень, легенева гіпертензія 2-3 ступеня, що підтверджується відповідними довідками.

З приводу ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Прокурор в клопотанні посилається на ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та правосуддя мотивуючи тяжкістю покарання, яке загрожує останньому в разі визнання його винним у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя вважає, що такий ризик наявний, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим, місце його проживання (прикордонна територія), стадію досудового розслідування.

Також прокурор посилається на ризик знищення, переховування оригіналів документів та незаконного впливу на свідків і експертів.

На думку слідчого судді, такий ризик також доведено, враховуючи необхідність подальшого збирання доказів по справі та перевірку доводів сторони захисту.

Водночас, прокурором не доведено наявність ризику вчинення нових аналогічних кримінальних правопорушень підозрюваним, оскільки такі доводи є лише припущеннями, що не ґрунтуються на відповідних доказах. Слідчий суддя звертає увагу, що ОСОБА_5 вперше притягується до кримінальної відповідальності.

Таким чином, враховуючи, що сторона обвинувачення довела під час судового засідання наявність обґрунтованої підозри і достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України (переховування ОСОБА_5 чи знищення, спотворення документів і впливу на свідків і експертів), суд приходить до висновку про наявність правових підстав для застосування стосовно нього запобіжного заходу.

Разом з цим, сторона обвинувачення не надала достатніх доказів обставин, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

У поданому клопотанні прокурор просить обрати підозрюваному запобіжний західу у вигляді тримання під вартою, із можливістю застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 10 000 000 (десять мільонів) грн. Обгрунтовуючи такий розмір застави, прокурор посилається на те, що ОСОБА_5 довгий час займає керівну посаду та є єдиним бенефіціарним власником КП «Дунайсервіс», підтримує зв`язки з місцевими впливовими бізнесменами та перевізниками, має у власності автомобіль преміум класу, високі прибутки.

Слідчий суддя критично оцінює такі твердження сторони обвинувачення, виходячи з наступного.

Так, прокурором до клопотання не додано документів, які підтверджують майновий стан підозрюваного (виписки з банківських рахунків тощо). Посилання прокурора на наявність у підозрюваного автомобіля преміум класу є необгрунтованими, оскільки вказаний транспортний засіб 2008 року випуску та його ринкова вартість складає приблизно 500 000 грн.

Слідчий суддя звертає увагу, що інкримінований злочин не є корупційним та не пов`язаний з насильством. Відомостей про настання тяжких наслідків внаслідок вчинення кримінального правопорушення стороною обвинувачення на надано. Внаслідок обрання підозрюваному найбільш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може бути паралізована господарська діяльність очолюваного ним підприємства, яка є критично-важливою в умовах війни.

Наведені обставини щодо особи підозрюваного, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, має на утриманні сина, страждає на хронічні захвоорювання, у з зв`язку з якими визнаний ВЛК непридатним до проходження військвої служби, його поведінка, характер інкримінованого правопорушення, тяжкість покарання, яке йому загрожує, свідчать, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, може забезпечити відповідну процесуальну поведінку підозрюваного в майбутньому з точки зору виконання покладених на нього процесуальних зобов`язань.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої, визначитти з урахуванням положень ст.182 КПК України.

Враховуючи обставини справи, стадію кримінального провадження, майновий стан підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що застава у розмірі, передбаченому п.2 ч.5 ст.183 КПК України не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, а тому призначає заставу у розмірі, який перевищує вісімдесят та триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 514 000 гривень.

Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, призначенням платежу: застава за підозрюваного ОСОБА_5 , провадження по справі №1-кс/522/1351/24.

Покласти на підозрюваного обов`язки в межах строку досудового розслідування, що не перевищує 2 (два) місяці, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою в розумні строки;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування із свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , судовими експертами ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

08.03.2024