Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/2468/24
Провадження № 1-кс/279/472/24
У Х В А Л А

"17" квітня 2024 р.

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000249 за ч.2 ст.190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна в якому зазначив, що 11.04.2024 року близько 21:08години, невстановлені досудовим слідством особи жіночої та чоловічої статі, за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, заздалегідь домовились про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, невстановлена досудовим слідством особа жіночої статі зателефонувала на стаціонарний телефон ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа жіночої статі, представилась дочкою ОСОБА_5 ОСОБА_6 та повідомила, що потрапила до лікарні внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та потребує негайного лікування.

В цей же час на мобільний номер телефону ОСОБА_5 зателефонував номер телефону НОМЕР_2 , який в ході розмови представився ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно передати грошові кошти на операцію її дочки ОСОБА_6 у сумі 3000 доларів США, які необхідно передати особі, яка прийде до місця проживання потерпілої ОСОБА_5 . Не завершивши розмову з невстановленою особою, яка представилась ОСОБА_8 , до квартири потерпілої, що за адресою: АДРЕСА_1 , зайшов ОСОБА_4 , який усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, де шляхом обману, під приводом передачі коштів для проведення операції доньки потерпілої, усвідомлюючи що вказаний факт не відповідає дійсності, отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 13 000 гривень та 900 доларів США, які відповідно до курсу Національного банку України станом на 11.04.2024 становить 35 120,88 грн, та після чого залишив квартиру.

Таким чином ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_5 , заволодів належними їй грошовими коштами в загальній сумі 48 120,88 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

По даному факту 12 квітня 2024 року слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , показала, що 11.04.2024 року близько 21:08 год., на її стаціонарний телефон абонентський номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка, яка представилась її донькою і повідомила, що вона потрапила в аварію, перебуває у лікарні і їй потрібні грошові кошти на операцію на коліні. В це же час на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з мобільного номера телефону НОМЕР_2 надійшов дзвінок та під час розмови, невідомий чоловік представився лікарем з Ізраїлю та підтвердив той факт, що її донці потрібна операції яка коштує 3000 доларів США на що вона відповіла, що таких грошей немає, на що невідомий чоловік повідомив, щоб готували скільки у неї є і зараз до неї додому прийде лікар м. Коростень, щоб вона передала гроші лікарю і написала розписку, що просить провести операцію у борг. В цей же час, не закінчивши розмову із невідомим чоловіком до квартири зайшов чоловік з кудрявим красивим чорним волоссям, блакитними очасми, з каблучкою на пальці у вигляді ромбу (квітки), в чорному спортивному костюмі та білих старих кросівках, який представився лікарем, забрав у потерпілої 900 доларів США, 13 000 грн., розписку і пішов з квартири. Вказаного чоловіка, який забрав гроші, зможе впізнати.

12.04.2024 року за участю потерпілої ОСОБА_5 , проведене впізнання осіб за фотознімками, серед яких остання впізнала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особу яка заволоділа її грошовими коштами.

12 квітня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

12.04.2024 року підозрюваний ОСОБА_4 добровільно видав працівникам поліції свою каблучку сірого кольору із зображенням вовка, яка поміщена до спец пакету №SUD3007900, мобільний телефон марки Apple 7 plus чорного кольору із СІМ карткою мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_3 , який поміщений до спец. пакету №7323618, грошові кошти іноземної валюти у кількості дев`ять купюр номіналом по 100 доларів США, грошові кошти у кількості однієї купюри номіналом 500 гривень, грошові кошти у кількості сорок дві купюри номіналом 200 гривень, грошові кошти у кількості сорок одна купюра номіналом 100 гривень, які поміщені в спец пакет №SUD3007927.

Вилучені речі визнано речовими доказами у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, які у випадку не накладення на них арешту можуть бути знищені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, експертного дослідження та їх збереження вищевказаних речей, слідчий просить накласти арешт на каблучку сірого кольору із зображенням вовка яка поміщена до спец пакету №SUD3007900, мобільний телефон марки Apple 7 plus чорного кольору із СІМ карткою мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_3 , який поміщений до спец. пакету №7323618, які належать підозрюваному ОСОБА_4 та грошові кошти іноземної валюти у кількості дев`ять купюр номіналом по 100 доларів США, грошові кошти у кількості однієї купюри номіналом 500 гривень, грошові кошти у кількості сорок дві купюри номіналом 200 гривень, грошові кошти у кількості сорок одна купюра номіналом 100 гривень, які поміщені в спец пакет №SUD3007927, які належать потерпілій ОСОБА_5 ,.

Дослідженням матеріалів клопотання встановлено, що 12.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 внесено відомості за ч.4 ст.185 КК України.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт було вилучено 12.04.2024 року та постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.171 ч.5 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Порушення строків подання клопотання до суду не встановлено.

Відповідно до вимог ст.167 КПК України, вищеназване вилучене майно має статус тимчасово вилученого.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення : 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди,

завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.3ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.

Згідно ст.170 ч.1 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його

приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.173 КПК України слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено необхідність арешту частини майна, зазначеного у клопотанні, яке підпадає під предмет кримінального правопорушення, який розслідується в межах даного кримінального провадження відповідно до внесеної до ЄРДР фабули.

Майно, яке на праві власності належить ОСОБА_4 , не є предметом розслідування, обгрунтовані доводи для його арешту в клопотанні не наведено, а тому підстави для накладення на нього арешту відсутні.

Визнання певних речей чи предметів речовими доказами не вимагає безумовного накладення на такі речі арешту.

Суд враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для власника.

Положення КПК України та Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104, покладають на сторону кримінального провадження, якій надані речові докази під час досудового розслідування, обов`язок організувати належне збереження таких речових доказів та забезпечити їх схоронність, тому вирішення питання про місце зберігання речових доказів не входить до компетенції слідчого судді, всі питання щодо зберігання речових доказів під час досудового розслідування мають прийматися стороною обвинувачення з урахуванням норм законодавства.

Керуючись ст.167, 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в іноземній валюті у кількості дев`ять купюр номіналом по 100 доларів США, грошові кошти у кількості однієї купюри номіналом 500 гривень, грошові кошти у кількості сорок дві купюри номіналом 200 гривень, грошові кошти у кількості сорок одна купюра номіналом 100 гривень, які поміщені в спец пакет №SUD3007927 .

В накладенні арешту на каблучку сірого кольору із зображенням вовка, мобільний телефон марки Apple 7 plus чорного кольору із СІМ карткою мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_3 , який поміщений до спец. пакету №7323618, що поміщено до спецпакету №SUD3007900 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1