Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3870/24
Номер провадження 1-кс/711/1069/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000361 від 26.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні розпочато на підставі рапорту прокурора з міжнародно-правового співробітництва, за фактом вчинення шахрайських злочинних дій невстановленими особами, що імовірно проживають на території Черкаської області, інформація про які була виявлена в ході виконання міжнародного запиту компетентними органами Республіки Польща.

З вказаних матеріалів встановлено компетентними органами Республіки Польща встановлено, що 23.12.2020 громадянин Республіки Польща ОСОБА_5 , бажаючи перевести криптовалюту TFUEL з гаманця ОСОБА_6 на криптовалютну біржу, виявив, що його гаманець порожній, в той час як на ньому мало бути 1828673 токенів TFUEL. Для з`ясування ситуації потерпілий зв`язався зі співробітником ОСОБА_6 та повідомив про вказане.

Після аналізу гаманця та транзакції було встановлено, що 15.10.2020 з гаманця ОСОБА_6 , який належить потерпілому з адресою 0x9e86ea0bb6c55a85b963fe61a6c32fadae489056 був зроблений трансфер токенів, які на ньому знаходились на гаманець з адресою 0xfd8c3a564f1aaaf7bc2cd57aea6a3d4f33f0551a, а потім на гаманець з адресою АДРЕСА_1 , звідки їх було переведено на основну адресу гаманця TFUEL на біржі BINANCE - 0xe357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555.

На виконання наданого доручення за №3555/24/79-2024 від 05.03.2024, надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України, з якого встановлено, що 23.12.2020 року громадянин Республіки Польща ОСОБА_7 , бажаючи перевести криптовалюту TFUEL з гаманця ОСОБА_6 на криптовалютну біржу, виявив, що його гаманець порожній, в той час як на ньому мало бути 1828673 токенів TFUEL.

Після аналізу транзакції встановлено, що 15.10.2020 з гаманця Trust Wallet, який належить ОСОБА_7 з адресою 0x986ea0bb6c55a85b963fe61ac32fadae489056 зроблений трансфер токенів, які на ньому знаходились на гаманець з адресою 0xfd8c3a564flaaaf7bc2cd57aeaa3d4f330551a (ідентифікатор транзакції (Hash): 0xa2d9d26ab3da4d87cd43bdf9d2971989ea54d006cf3a04c09f0a0f).

16.10.2020 з гаманця Oxfd8c3a564f1aaaf7bc2cd57aeaa3d4f33f0551a, невстановленими особами зроблений трансфер токенів на гаманець НОМЕР_1 (ідентифікатор транзакції (Hash): 0x96438b9d3bc9a04b922a8d7e72ccd26060324d9ed934ea8217fc41), звідки їх було переведено на основну адресу гаманця TFUEL на біржі BINANCE - 0xe357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555.

Переказ токенів з адреси НОМЕР_1 на основну адресу гаманця TFUEL на біржі BINANCE - 0xe357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555 (ідентифікатор транзакції (Hash): 0xb2f0a62a3896f1f5603fedd38aa18fbe3cc50ec24869911c066c13db273655al), 28.10.2020 здійснила особа, яка при реєстрації 06.03.2020 аккаунту на біржі BINANCE (USER ID) надала наступні анкетні та інші дані, а саме: ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , контактний телефон НОМЕР_2 , номер документа, що посвідчує особу НОМЕР_3 , та фото.

Особи, на яких зареєстровано гаманці 0xfd8c3a564flaaaf7bc2cd57aeaa3d433f055la та 0xe357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555 на цей час не встановлені.

В ході аналізу наданої відповіді біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху криптовалюти за аккаунтом НОМЕР_4 , який зареєстровано на громадянина України ОСОБА_10 встановлено, що в період з моменту реєстрації на вказаній вище біржі, тобто з 06.03.2020 року по 23.01.2021 рік проведено трансферів (транзакцій) криптовалюти на суму від 1 000 000 до 1 500 000 доларів США (в залежності від курсу криптовалюти на відповідний період).

В результаті транзакцій встановлено, що кінцевим гаманцем, на якому акумулюються усі віртуальні активи, що надійшли є - 0xA1c556fba7F091e09deAd3fa241B763CA9eb3be7, який обслуговується сервісом ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ), де і локалізуються необхідні 17 336,1596 USDT (хеш: НОМЕР_5 ).

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості щодо облікового запису власника крипто гаманця 0xA 1c556fba7F091e09deAd3fa241B763CA9eb3be7, що обслуговується сервісом Cumberland.io, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, копії (скан-копії, фотозображення) документів, що посвідчують особу, ІР-адреси, за допомогою яких відбувався доступ до облікових записів, мобільні номера телефонів та електронні скриньки, котрі використовувалися при реєстрації облікових записів, історію про вхідні та вихідні транзакції, історія про фіатні вхідні та вихідні транзакції, історію про P2P (якщо відбувалися), історія про купівлю ордерів (якщо відбувалися), історія про виведення коштів на банківські картки (якщо відбувалися), реквізити банківських карток та іншу наявну інформацію, яка допоможе ідентифікувати зловмисників, що зробити шляхом проведення слідчих дій на території України неможливо.

Отримання зазначених відомостей сприятиме ефективному проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки допоможе здійснити ідентифікацію власників криптогаманців, котрі отримували кошти, які здобуті злочинним шляхом, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник Cumberland.ioв судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000361, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.09.2023, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку Cumberland.ioта відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Cumberland.io, а саме щодо облікового запису власника крипто гаманця 0xA 1c556fba7F091e09deAd3fa241B763CA9eb3be7, що обслуговується сервісом Cumberland.io, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, копії (скан-копії, фотозображення) документів, що посвідчують особу, ІР-адреси, за допомогою яких відбувався доступ до облікових записів, мобільні номера телефонів та електронні скриньки, котрі використовувалися при реєстрації облікових записів, історію про вхідні та вихідні транзакції, історія про фіатні вхідні та вихідні транзакції, історію про P2P (якщо відбувалися), історія про купівлю ордерів (якщо відбувалися), історія про виведення коштів на банківські картки (якщо відбувалися), реквізити банківських карток та іншу наявну інформацію, яка допоможе ідентифікувати зловмисників.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_16 , прокурору відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , рокурору відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення виготовлених на паперових та/або електронних носіях належним чином завірених копій документів/інформації, а саме щодо облікового запису власника крипто гаманця 0xA 1c556fba7F091e09deAd3fa241B763CA9eb3be7, що обслуговується сервісом Cumberland.io, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, копії (скан-копії, фотозображення) документів, що посвідчують особу, ІР-адреси, за допомогою яких відбувався доступ до облікових записів, мобільні номера телефонів та електронні скриньки, котрі використовувалися при реєстрації облікових записів, історію про вхідні та вихідні транзакції, історія про фіатні вхідні та вихідні транзакції, історію про P2P (якщо відбувалися), історія про купівлю ордерів (якщо відбувалися), історія про виведення коштів на банківські картки (якщо відбувалися), реквізити банківських карток та іншу наявну інформацію, яка допоможе ідентифікувати зловмисників.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1