Справа № 362/2415/24
Провадження № 1-кс/362/285/24
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

19 квітня 2024 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду № 3 у місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів за банківським рахунком для розслідування кримінального провадження № 120 241 161 400 000 65 від 06.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що поліцією здійснюється досудове розслідування за зверненням ОСОБА_4 стосовно заволодіння його грошовими коштами.

У зв`язку із цим, дізнавач просить надати доступ до документів за банківським рахунком на який потерпілий здійснив переказ грошових коштів, що на думку дізнавача надасть можливість отримати інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази того яким чином і де зловмисник використав викрадені грошові кошти.

Вислухавши пояснення дізнавача, який підтримав клопотання і просив задовольнити його вимоги з викладених у ньому підстав та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 06.03.2024 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 241 161 400 000 65 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати слідчий безумовно мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити обставини використання грошових котів потерпілого.

Отже, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) дізнавачу тимчасовий доступ до зазначених документів.

Таким чином, під час розгляду клопотання дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як наслідок, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.

Одночасно, суд не вбачає підстав для надання слідчому документів за період часу після закінчення розгляду даного клопотання та постановлення судового рішення.

За таких обставин, клопотання є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню в обсязі встановленому судом.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Частково задовольнити клопотання.

Надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів на підставі яких було відкрито (закрито) банківські (карткові) рахунки №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , заяв про відкриття та закриття вказаних рахунків із додатками до них, договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування та документів про видачу готівкових коштів в період часу з 03 по 15 березня 2024 року;

- документів які містять інформацію про рух коштів по банківським (картковим) рахункам №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 в період часу з 03 по 15 березня 2024 року;

- фото- й відео- матеріалів у яких відображено обставини зняття грошових коштів, які містять адреси, дати і час зняття коштів за банківськими (картковими) рахунками №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 в період часу з 03 по 15 березня 2024 року;

- документів які містять IP-адреси підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів по банківським (картковим) рахункам №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 в період часу з 03 по 15 березня 2024 року, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Встановити строк дії ухвали до 18 червня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя