Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2760/24
Провадження № 1-кс/644/511/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000094 від 15.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ строком на 60 діб слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшомулейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів АТ « Універсал Банк » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 01.03.2024 по теперішній час;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

Крім цього вказати ІР-адреси з яких здійснювалась реєстрація карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , ІР-адреси з яких здійснювались входи в особисті кабінети власників вказаних карток на офіційному сайті та/або у мобільному додатку за період часу з 01.03.2024 по теперішній час.

Клопотання вмотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2024 до ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківськіи? області з Немишлянськоі? окружноі? прокуратури м. Харкова надіи?шла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо неправомірних діи? невстановленоі? особи (номер телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), яка шляхом обману, під приводом передоплати за автомобіль Mitsubishi L200 для потреб ЗСУ, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в розмірі близько 90900 грн (точна сума встановлюється) які останні, переказали на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив наступне: у нього у власності є банківська картка « ПриватБанку » № НОМЕР_7 , видана на ім`я потерпілого. Вже близько півроку потерплий шукає автомобіль Mitsubishi L200 для потреб ЗСУ. 08.03.2024 вранці потерпілий переглядав оголошення з приводу продажу автомобілів - Mitsubishi L200 у мережі Інтернет. ОСОБА_9 перейшов за посиланням та відкрився сайт - платформи онлайн-об`яв OLX та в ході пошуку на сайті OLX знайшов оголошення продавця " НОМЕР_5 " з приводу продажу Mitsubishi L200 у гарному стані за 2550 доларів. У зв`язку з чим, близько 12:29 потерпілий зателефонував продавцю на номер НОМЕР_5 , однак відповіді не було. Тому близько 14:14 08.03.2024 ОСОБА_9 знову зателефонував продавцю на номер НОМЕР_8 зі свого мобільного номеру НОМЕР_9 та в ході розмови з продавцем - невідомим чоловіком, який представився як ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - волонтер, який допомагає військовим та працює з багатьма бригадами по Україні, потерпілий з`ясував стан автомобілю, вартість, передплату та процес його передачі. Я сказав, що я ще подумаю з приводу придбання автомобіля та на цьому розмова завершилась.

Після чого, о 14:26 ОСОБА_9 зателефонував продавцю, та повідомив що хотів би придбати вищевказаний автомобіль, на що невідома особа - продавець запропонував йому продовжити спілкування у месенджері "Viber", він погодився та повідомив продавцю свій номер телефону, на якому у мене є акаунт у вищевказаному месенджері та на цьому розмова завершилась.

Близько 14:30 у месенджері "Viber" на номер телефону потерпілого НОМЕР_10 з номеру НОМЕР_6 надійшли повідомлення від продавця, у яких він надіслав фото документів, а саме паспорту та нагород за волонтерство. Після цього ОСОБА_9 надіслав йому свої документи для оформлення вищевказаного автомобіля на потерпілого на митниці. Після чого, близько 15:45, невідомий чоловік - продавець надіслав потерпілому номер картки, а саме № НОМЕР_3 для переказу завдатку за автомобіль, щоб у нього були гарантії та він спокійно міг оформляти автомобіль на ім`я потерпілого. У зв`язку з тим, що у потерпілого не було достатньої суми на картці він зателефонував своїй дружині ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у месенджері "WhatАspp" з номеру НОМЕР_10 на номер НОМЕР_11 та розповів, що знайшов автомобіль, який давно шукав, розповів про продавця та попросив переказати передплату на картку продавця, оскільки у нього не було достатньої суми. На що ОСОБА_11 погодилась і він надіслав їй у месенджері "Viber" номер картки, наданий продавцем, а саме № НОМЕР_3 для переказу завдатку у сумі 10000 грн. Після чого о 16:04 дружина надіслала йому скріншот про оплату, який я надіслав продавцю.

Після невідома особа - продавець запитав у потерпілого адресу доставки автомобіля, на що останній відповів, що необхідно доставити у м. Чугуїв та надіслав йому геолокацію. В 16:11 продавець повідомив, що необхідно ще надіслати 22600 грн для оформлення документів на митниці та надав номер банківської картки, а саме № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим ОСОБА_9 попросив якесь підтвердження, що дійсно йде процес перевезення автомобіля, на що невідома особа - продавець прислав йому фото з митниці та повідомив, що сфотографувати автомобіль він не може, оскільки він у боксі на території Польщі.

Впевнившись в тому, що наразі дійсно відбувається ввезення автомобіля в Україну, ОСОБА_9 попросив у знайомих надіслати йому грошові кошти на картку " Приватбанку " та о 16:57 08.03.2024 я переказав грошові кошти у сумі 22600 грн (+ 235 грн 49 коп комісія банку) на картку надану продавцем, а саме № НОМЕР_2 та надіслав скріншот оплати продавцю у месенджері "Viber".

Приблизно о 17:00 невідома особа-продавець зателефонував потерпілому у месенджері "Viber" та в ході спілкування повідомив, що йому необхідно заплатити поляку, щоб розрахуватися з ним та він міг поїхати і для цього йому необхідно було ще 29300 грн, після чого ОСОБА_9 з ним довго спілкувався, проте врешті решт погодився, але коштів у потерпілого не було і тому він зателефонував своєму знайомому ОСОБА_10 (к.тел: НОМЕР_12 ) та попросив позичити грошові кошти, а саме надіслати грошові кошти у сумі 29300 грн на картку, яку я йому надам йому у месенджері "WhatАspp". ОСОБА_10 погодився та близько 18:26 він переказав грошові кошти на картку № НОМЕР_2 , надану потрпілому невідомою особою-продавцем та надіслав йому скріншот оплати. Після чого я надіслав скріншот оплати продавцю, на що продавець повідомив, що він повертається в Польщу, на зв`язку його не буде і він завтра зі мною зв`яжеться.

09.03.2024 зранку ОСОБА_9 телефонував та писав невідомому чоловіку-продавцю у месенджері "Viber", однак відповіді не було. Близько 09:47 09.03.2024 невідомий чоловік-продавець вийшов на зв`язок та зателефонував потерпілому у месенджері "Viber" та повідомив, що для оформлення ввезення авто, необхідно ще надіслати кошти, точну суму він повідомить пізніше, оскільки вона залежить від характеристик авто та буде визначатись автоматично. На що ОСОБА_9 сказав, що вони домовлялись інакше, а наразі все зовсім по-іншому відбувається та попросив його надати більше гарантій, ОСОБА_9 запитав у нього де саме відбувається перевезення автомобіля, на що продавець сказав, що у м. Рава-Руська, після чого потерпілий попросив фото автомобіля, на що продавець сказав, що автомобіль знаходиться на території Польщі разом з іншими автомобілями та в процесі розмови невідомий чоловік - продавець посилаючись на директора його організації - ОСОБА_15 , як гарантії, що вони дійсно працюють офіційно та допомагають військовим запропонував потерпілому особисто поспілкуватись з директором благодійної організації. ОСОБА_9 погодився та невідомий чоловік-продавець передав слухавку іншому невідомому чоловіку, який назвався ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . По-голосу потерпілий зрозумів та в ході розмови впевнився, що спілкується вже з іншою особою. Невідомий чоловік - директор ОСОБА_15 запевняв його, що вони є організацією, допомагають військовим частинам, називав їх номери, що наразі вони перебувають на кордоні, повідомив, що вийшла невелика затримка, але автомобіль вони обов`язково привезуть. На що ОСОБА_9 попросив у нього надіслати йому якісь документи, які могли б підтвердити те, що автомобіль дійсно привезуть та фото паспорту. Невідома особа-директор сказав, що зараз надішле потерпілому фото паспорту, а документи на автомобіль вони віддали брокеру, тому він зможе надати їх пізніше.

Після чого о 09:52 потерпілому надійшло повідомлення від невідомої особи продавця з фотографіями паспорту ОСОБА_15 . В 10:15 потерпілому надійшло повідомлення від продавця у якому була надана картка на яку необхідно надіслати кошти для оформлення ввезення авто, а саме № НОМЕР_4 та сума у розмірі 35100 грн. Та продавець попросив вищезазначену суму переказати двома переказами, а саме 29000 грн та 6100 грн. Після чого ОСОБА_9 зателефонував дружині у месенджері "WhatАspp" та попросив переказати вищезазначену суму двома переказами, як його просив продавець, на що вона запитала в нього чи надійний продавець та чи справді привезуть машину. Після чого ОСОБА_9 запевнив її, що продавець здається йому добропорядною людиною, що він спілкувався з директором організації ОСОБА_15 і що на кордоні виникла затримка і що автомобіль в процесі ввезення. Після чого ОСОБА_9 надіслав дружині номер картки у месенджері "WhatАspp" і близько 11:43 ОСОБА_11 переказала грошові кошти двома переказами на загальну суму 35100 на картку № НОМЕР_4 , надану потерпілому продавцем та прислала ОСОБА_9 скріншоти про оплату, які він надіслав продавцю. Після чого продавець попросив у нього надіслати йому ще 19000 грн. У зв`язку з чим ОСОБА_9 йому зателефонував та повідомив, що інші гроші він отримає лише при зустрічі. Після чого з продавцем він більше зв`язатися не міг, оскільки обидва номери поза зоною досяжності, повідомлення у месенджері "Viber" мають статус "не доставлені" та слухавку ніхто не бере.

Загалом потерпілий перевів грошові кошти шахраю у розмірі 22 600 грн (+комісія банку 235 грн 49 коп) на банківську картку № НОМЕР_2 . Його дружина ОСОБА_11 переказала грошові кошти у розмірі 45100 грн (+ комісія банку 225 грн 50 коп) на картки шахрая № НОМЕР_3 (переказ на суму 10000 грн) та № НОМЕР_4 (перекази на суму 29000 грн та 6100 грн). Та ОСОБА_10 переказав грошові кошти у сумі 29300 грн (+комісія банку 298 грн) на картку № НОМЕР_2 . Грошові кошти у сумі 29300 грн, які ОСОБА_10 переказав на картку шахрая, ОСОБА_9 взяв у нього в борг та найближчим часом поверне ОСОБА_10 .

Крім цього було допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в ході допиту повідомила наступне: У неї у власності є банківська картка АТ КБ " Приватбанк " № НОМЕР_13 , видана на її ім`я. Та у неї є акаунт у месенджерах "WhatАspp" та "Viber", який зареєстрований на її номер телефону НОМЕР_11 .

Чоловік потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вже близько півроку підшукував автомобіль для потреб ЗСУ. 08.03.2024 близько 15:50 у месенджері "WhatАspp" їй надійшов телефоний дзвінок від чоловіка ОСОБА_9 (номер телефону: НОМЕР_10 ). В ході розмови він розповів про те, що він знайшов автомобіль, який шукав, а саме Mitsubishi L200 та попросив надіслати передоплату продавцю, який назвався ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі 10000 грн та після надіслав номер картки у месенджері "Viber", а саме № НОМЕР_3 . Так, близько 16:00 08.03.2024 ОСОБА_11 , перерахувала грошові кошти у сумі 10000 грн (+комісія банку 50 грн) на картку № НОМЕР_3 . Після чого вона у месенджері "Viber" надіслала чоловіку скріншот оплати та після продовжила займатися своїми справами.

09.03.2024 близько 10:00 у месенджері "WhatАspp" потерпілій надійшов телефоний дзвінок від її чоловіка ОСОБА_9 та в ході розмови чоловік повідомив, що необхідно переказати кошти у сумі 35100 грн на розмитнення автомобіля, та чоловік повідомив, що вищезазначену суму необхідно переказати двома переказами, а саме 29000 грн та 6100 грн, оскільки так його попросив продавець. ОСОБА_11 запитала у чоловіка чи надійний продавець, адже сума немаленька, на що чоловік повідомив, що він спілкувався і з продавцем ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і з директором благодійного фонду ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які надали йому фотографії своїх документів та запевняли, що автомобіль обов`язково вони привезуть. І після, у зв`язку з тим, що у ОСОБА_11 не було достатньо коштів на картці вона пішла до банкомату, щоб поповнити свою картку. Приблизно в 11:35 у месенджері "WhatАspp" чоловік надіслав їй номер картки, а саме № НОМЕР_4 , та після, поповнивши свою картку " Приватбанку ", потерпіла об 11:43 та 11:44 09.03.2024 переказала грошові кошти у сумі 29000 грн (+ комісія банку 145 грн) та 6100 грн (+комісія банку 30 грн 50 коп) на картку продавця № НОМЕР_4 , надану їй чоловіком. Після чого у месенджері "WhatАspp" вона надіслала чоловіку скріншоти оплати.

09.03.2024 близько 15:00 у месенджері "WhatАspp" до неї зателефонував чоловік ОСОБА_9 та повідомив, що продавець на зв`язок не виходить, що ймовірно він виявився шахраєм та його "кинули на гроші".

Загалом ОСОБА_11 переказала грошові кошти у розмірі 45100 грн (+ комісія банку 225 грн 50 коп) на картки шахрая № НОМЕР_3 (переказ на суму 10000 грн) та № НОМЕР_4 (перекази на суму 29000 грн та 6100 грн).

В порядку ст. 40-1 КПК України було дізнавачем було надано доручення до УПК в Харківській області ДК НПУ, для встановлення місць зняття грошових коштів, а також рух коштів по карткам: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Отримавши відповідь від УПК в Харківській області ДК НПУ, було встановлено, що:

З банківської картки АТ « Універсал банк » № НОМЕР_4 грошові кошти виведено на банківську картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_14 ;

З банківської картки АТ « Універсал банк » № НОМЕР_3 грошові кошти виведено на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_15 ;

З банківської картки АТ « Універсал банк » № № НОМЕР_2 грошові кошти виведено на картку АТ « ПУМБ » № НОМЕР_16 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи або осіб на рахунки яких було здійснено переказ коштів та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « Універсал Банк » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим та прокурором подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 15.03.2024 матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: 15.03.2024 до ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківськіи? області з Немишлянськоі? окружноі? прокуратури м. Харкова надіи?шла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо неправомірних діи? невстановленоі? особи (номер телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), яка шляхом обману, під приводом передоплати за автомобіль Mitsubishi L200 для потреб ЗСУ, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в розмірі близько 90900 грн (точна сума встановлюється) які останні, переказали на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « Універсал Банк » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000094 від 15.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшомулейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів АТ « Універсал Банк » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 01.03.2024 по теперішній час;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

крім цього вказати ІР-адреси з яких здійснювалась реєстрація карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , ІР-адреси з яких здійснювались входи в особисті кабінети власників вказаних карток на офіційному сайті та/або у мобільному додатку за період часу з 01.03.2024 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвалидва місяці, тобто, до 29.06.2024 року.

Роз`яснити Акціонерному товариству « Універсал Банк » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1