20.06.2024 Справа № 756/7312/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529 від 20.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві місті ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідча не з`явились у судове засідання, прокурор надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання вказується, що 17.02.2024 приблизно о 13 год.00 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши по якому потрібно було ввести номер телефону, після виконання вказаних дій вона виявила, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яку було відкрито невстановленими особами, були зняті грошові кошти на загальну суму 264 243 грн. 14 коп. В ході досудового розслідування ОСОБА_6 було визнано потерпілою та допитано в якості потерпілої.

Відповідно до протоколу її допиту: 16.02.2024 під час моніторингу мережі інтернет, в соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_6 побачила оголошення, яке мало наступний зміст: «Всім хто зараз в скрутному матеріальному становищі, від держави пропонується Є-допомога в розмірі 12,600 грн.» Потерпіла перейшла по посиланню, яке було вказане в оголошенні, після цього потрапила на сайт де потрібно було обрати банк та вказати номер телефону. Вона вказала банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки має картку цього банку, та номер свого мобільного телефону, а саме НОМЕР_5 . Після цього відкрилась наступна сторінка де потрібно було вказати пароль, проте потерпілу це насторожило, вона не стала цього робити та закрила дані сторінки.

Наступного дня, а саме 17.02.2024 приблизно о 17 год. 30 хв., до ОСОБА_6 зателефонував оператор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та спитав, чи проводить вона в даний момент якісь транзакції, оскільки через її картки проходять транзакції на великі суми. Також оператор спитав скільки вона має карток, потерпіла вказала, що одну - № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), на що їй повідомили, що на її ім`я оформлено, ще одну картку з номером № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). Потерпіла повідомила, що ніякі картки вона не оформлювала та ніякі транзакції не проводила, після цього картку вона заблокувала та пішла до банку де отримала виписку по рахунку, яку додала до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до виписки по рахунку видно, що з картки потерпілої 17.02.2024 о 01 год. 59 хв. № НОМЕР_1 було здійснено дві транзакції на її ж рахунок НОМЕР_4 на загальну суму 29 952 грн. Також з картки ОСОБА_6 UA № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яку оформили на неї невідомі особи, 17.02.2024 з 01:55 до 02:04 було оформлено розстрочку у розмірі 100.000 грн., які в подальшому були перераховані, разом з її особистими коштами, на картку № НОМЕР_7 ( ОСОБА_7 ) та № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). 17.02.2024 0 16:15 на карту потерпілої здійснено зарахування коштів у сумі 105.500 грн. від ОСОБА_8 , які одразу були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .

На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими кошами ОСОБА_6 у сумі 128.800 грн., що повністю відображається матеріалами зібраними під час досудового розслідування.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх оригіналів, а саме:

- завірених копій документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківською карткою за номером НОМЕР_7 відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».

Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні для виявлення особи (осіб), причетної до вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, що наддасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529 від 20.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про номера рахунків відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_7 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 в період часу з 16.02.2024 по 20.06.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 в період часу з 16.02.2024 по 20.06.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 в період часу з 16.02.2024 по 20.06.2024;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 в період часу з 16.02.2024 по 20.06.2024;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 в період часу з 16.02.2024 по 20.06.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 16.02.2024 по 20.06.2024;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_7 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 16.02.2024 по 20.06.2024.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 20.06.2024 по 20.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1