Справа № 471/323/24
Провадження №1-кс/471/113/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2024 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим 14.03.2024 до ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Соколівка Вознесенського району (Братська ОТГ) Миколаївської області про те, що 12.03.2024 року остання знайшла оголошення щодо продажу автомобіля марки ВАЗ 2106 в соціальній мережі Facebook, після чого зателефонувала за зазначеним номером телефону НОМЕР_1 та домовилась про купівлю вказаного ТЗ з умовою перерахування грошових коштів в сумі 3000 гривень на бензин продавцеві на банківську картку НОМЕР_2 , перерахувавши грошові кошти зв`язок з останнім обірвався. Крім того встановлено, що в провадженні СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000021 від 13.02.2024 року передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, в якому невідома особа котра заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_1 , a також аналогічний спосіб вчинення кримінального правопопрушення під приводом продажу автомобіля марки ВАЗ 2106 в соціальній мережі Facebook.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 12.03.2024 потерпіла ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем власного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , під час перегляду сторінок в соціальній мережі «Фейсбук», виявила оголошення про продаж автомобіля ВАЗ НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , та зв`язавшись із продавцем, останній запропонував потерпілій продовжити листування у месенджері «Вайбер». Невідома особа під час цього використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Під час листування невідома особа, яка нібито продавала автомобіль надавала інформацію про авто, фото технічного паспорту та паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході листування невідома особа повідомила, що потерпіла має внести суму на картку, надану невідомою особою в якості застави за авто. Після цього, потерпіла погодилась та перерахувала кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_2 . Через деякий час, невідома особа написала повідомлення потерпілій ОСОБА_3 , про те, що під час пересування на автомобілі, який збирається купувати ОСОБА_3 вийшов з ладу радіатор системи охолодження, та невідома особа попросила переказати ще 4500 грн на вищевказану карту для ремонту авто. Після цього невідома особа на повідомлення не відповідає та на зв`язок не виходить.

На підставі викладеного, враховуючи те, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до оригіналів (або завірених відповідним чином копій) документів до інформації про власника банківської картки НОМЕР_5 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів в період з 01.03.2024 по 15.03.2024 року, до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату.

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000067 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України старшому слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ., з можливістю подальшого вилучення, з урахуванням положення в країні, у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах Миколаївської області, а саме:

- до інформації про власника банківської картки НОМЕР_5 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів в період з 01.03.2024 по 15.03.2024 року; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату.

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,