Справа № 369/7482/24
Провадження № 1-кс/369/1587/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001453 від 14.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У травні 2024 року до суду надійшло клопотання начальника Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001453 від 14.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001453 від 14.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Бучанською окружною прокуратурою встановлено факт подвійної приватизації земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 затверджено проекти землеустрою та передано у власність земельні ділянки на території ІНФОРМАЦІЯ_2 для ведення особистого селянського господарства наступним особам:

-ОСОБА_4 на підставі наказу від 10.05.2017 № 10-7728/15-17-сг земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0335 площею 1,9370 га;

-ОСОБА_5 на підставі наказу від 10.05.2017 № 10-7738/15-17-сг земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0330 площею 1,9368 га;

-ОСОБА_6 на підставі наказу від 10.05.2017 № 10-7727/15-17-сг земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0318 площею 1,9889 га;

-ОСОБА_7 на підставі наказу від 10.05.2017 № 10-7720/15-17-сг земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0313 площею 1,9891 га;

-ОСОБА_8 на підставі наказу від 10.05.2017 № 10-7730/15-17-сг земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0329 площею 1,9369 га;

-ОСОБА_9 на підставі наказу від 10.05.2017 № 10-7722/15-17-сг земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0321 площею 1,9369 га.

На підставі зазначених наказів державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 в період з 15.05.2017 по 16.05.2017 зареєстровано право власності за вищевказаними громадянами на земельні ділянки з кадастровими номерами :05:003:0313, :05:003:0318, :05:003:0329, :05:003:0330, :05:003:0335, :05:003:0321.

В подальшому, на підставі договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 26.05.2017 № 985 та № 990, посвідчених приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_11 , громадяни ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відчужили земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:003:0313, :05:003:0318 на користь ОСОБА_12 .

Надалі, розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.10.2018 № 438 затверджено проект землеустрою щодо відведення ОСОБА_12 земельних ділянок, в тому числі з кадастровими номерами :05:003:0313, :05:003:0318 цільове призначення яких змінено із земель для ведення особистого селянського господарства на землі «для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об`єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій» на території Бородянської селищної ради Київської області (за межами населеного пункту).

Пізніше, на підставі актів прийому-передачі №№ 1064, 1065, виданих 15.09.2023, ОСОБА_12 20.09.2023 вніс до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:003:0313, :05:003:0318 з цільовим призначенням для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об`єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, які розташовані на території Бородянської селищної ради Київської області (за межами населеного пункту).

Також, на підставі договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 25.05.2017 № 572, від 26.05.2017 №№ 586, 588, 596 посвідчених приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_13 , громадяни ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 відчужили земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:003:0329, :05:003:0330, :05:003:0335, :05:003:0321 на користь ОСОБА_14 .

Надалі, розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.10.2018 № 433 затверджено проект землеустрою щодо відведення ОСОБА_14 земельних ділянок, в тому числі з кадастровими номерами :05:003:0329, :05:003:0330, :05:003:0335, :05:003:0321 цільове призначення яких змінено із земель для ведення особистого селянського господарства на землі «для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об`єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій» на території Бородянської селищної ради Київської області (за межами населеного пункту).

Пізніше, на підставі актів прийому-передачі 771-773, виданих 01.08.2023, рішень про передачу майна, речових прав на майно як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) від 31.07.2023 № 746 та від 01.08.2023 № 1, ОСОБА_14 02.08.2023 вніс до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:003:0329, :05:003:0330, :05:003:0335, :05:003:0321 з цільовим призначенням для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об`єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, які розташовані на території Бородянської селищної ради Київської області (за межами населеного пункту).

Водночас, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, вищевказаним громадянам вже було раніше надано безоплатно у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, а саме:

-ОСОБА_4 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.08.2015 № 10-1514/36-15-сг земельну ділянку з кадастровим номером :06:006:0005 площею 1,5000 га на території Макарівської селищної ради Макарівського району Київської області;

-ОСОБА_5 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.12.2014 № 10-12891/15-14-сг земельну ділянку з кадастровим номером :09:005:5537 площею 2 га на території Дмитрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області;

-ОСОБА_6 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.08.2016 № 10-17839/15-16-сг земельну ділянку з кадастровим номером :14:003:0017 площею 1,2279 га на території Забуянської сільської ради Макарівського району Київської області;

-ОСОБА_7 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.07.2016 № 10-13366/15-16-сг земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:0021 площею 2 га на території Королівської сільської ради Макарівського району Київської області;

-ОСОБА_8 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.12.2014 № 10-12897/15-14-сг земельну ділянку з кадастровим номером :09:004:5534 площею 2 га на території Дмитрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області;

-ОСОБА_9 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.08.2015 земельну ділянку з кадастровим номером :06:006:0006 площею 1,5000 га на території Макарівської селищної ради Макарівського району Київської області.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за наявності підстав для відмови у затвердженні поданих проектів землеустрою та відмови у наданні ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 земельних ділянок, повторно видали накази, чим вчинили дії всупереч вимог ст.ст. 116, 118, 121 Земельного кодексу України.

20.12.2023 допитано як свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що приблизно у 2016-2017 році, точно не пам`ятає, перебуваючи в смт Макарів, а саме біля кафе «Зодіак», до нього та його друзів підійшов місцевий чоловік, наглядно якого він знає, проте даних його він не знає, та запропонував йому та його друзям заробити по 700 грн, а вони натомість надали вказаному місцевому чоловіку свої паспорти та ідентифікаційні коди. Вказаний чоловік взяв їхні документи та пішов у нотаріальну контору, що знаходилась на другому поверсі над кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Повернувшись через 10 хв. він повернув документи та заплатив по 700 грн готівкою. Земельних ділянок будь-якого призначення у власності не має та ніколи не отримував, із заявами про отримання не звертався.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зареєстровано 31.07.2023, місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, у сторони обвинувачення з метою встановлення відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, кінцевого бенефіціарного власника, її керівника та інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зареєстровано 31.07.2023, місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із вищевикладеним, у сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор просив розглянути дане клопотання та надати слідчим Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені: начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та прокурорам Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_24 , ОСОБА_25 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001453 від 14.11.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із наданням можливості ознайомитися з нею та вилучити її належним чином завірені копії.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001453 від 14.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області, а також прокурорам групи прокурорів Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури у кримінальному проваджені № 0001453 від 14.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із наданням можливості ознайомитися з нею та вилучити її належним чином завірені копії.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1