Провадження № 1-кс/686/5229/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000107 від 20.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2, ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що службова особа, перебуваючи на посаді у правоохоронному органі, упродовж 2017-2020 років неодноразово отримала від громадянина України позику у вигляді грошових коштів в сумі, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, та являючись, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року

№ 1700-VII (далі - Закон) суб`єктом декларування, відомості, щодо фінансових зобов`язань у вигляді отриманої позики, у відповідності ст. 46 Закону, до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, умисно не внесла.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Також упродовж 2017-2020 років, колишній співробітник поліції ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою (шахрайство), заволодів коштами заявника в особливо великих розмірах, в сумі 52 000 дол. США.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування за ч. 5 ст. 190 КК України.

Потерпілим у кримінальному провадженні являється ОСОБА_5 , який повідомив, що упродовж 2017-2022 років ОСОБА_6 , який на той час обіймав посаду в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а на даний час є працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою, заволодів його коштами в загальній сумі 52 000 доларів США, при цьому написав письмові розписки про отримання у позику коштів.

Зазначенні розписки, які перебували у законному володінні потерпілого ОСОБА_5 , відповідно до кримінального процесуального законодавства, вилучені, визнанні у кримінальному провадженні речовими доказами та долученні до матеріалів зазначеного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування виникає необхідність у призначенні та проведенні судово-почеркознавчої експертизи метою якої є встановлення особи, яка написала рукописний текст та підписала зазначенні розписки, в тому числі чи виконаний текст та підписи у розписках ОСОБА_6 .

Згідно методики проведення судово-почеркознавчих експертизи, для проведення такого виду експертизи, експерту необхідно надати як експериментальні так і умовно-вільна та вільні зразки підпису та почерку відповідної особи, а у даному випадку ОСОБА_6 .

Як встановлено під час досудового розслідування, документи у яких наявні вільні та умовно-вільні зразки почерку (буквенні та числові) та підпису ОСОБА_6 наявні у особовій справі ОСОБА_6 , як діючого працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у інших його робочих документах, які ОСОБА_6 у повсякденній роботі підписував, вносив рукописний текст (буквенний та числовий) і які зберігаються і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з необхідністю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: особової справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших документів, які підписувалися ним особисто та у яких може міститися почерк (буквенний та цифровий) останнього, за час перебування його на посаді у ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою забезпечення проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

З урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 (старший слідчої групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме до 15 документів, які зберігаються у вказаній установі, у тому числі в особовій справі ОСОБА_6 і були безпосередньо виготовленні (написані власноручно, підписані) ОСОБА_6 за період його перебування у посаді, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх оригінали.

Ухвала діє по 06 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя