Справа № 585/1697/24
Номер провадження 1-кс/585/1076/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

08 липня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що на початку березня 2024 року у застосунку «Viber» помітила повідомлення про можливість отримання грошової допомоги в розмірі 6200 грн. перейшовши за даним посиланням ввела свої особисті данні номер мобільного телефону та номер банківської карти відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , 05.04.2024 року о 21:20 отримала повідомлення в застосунку «Viber» про переказ особистих грошових коштів з належної їй банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 7200 гривень на банківську карту іншого банку. 18.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківської картки відкритої ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 . В ході чого було встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 було переведено 05.04.2024 на картку № НОМЕР_2 відкритої КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рух коштів по рахунку вищевказаної банківської картки № НОМЕР_2 відкритої КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : -інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_2 ; - інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ; - місцях їх переведення в готівку з 05.04.2024 по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; -інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_2 ;послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; - інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ; -інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № № НОМЕР_2 . Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000347 від 10.04.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ. Крім цього, у вказаній частині, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в зв`язку з чим вбачаються об`єктивні підстави для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ; місцях їх переведення в готівку з 05.04.2024 по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;?

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_2 ;послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1