Справа № 459/626/24
Провадження № 1-кс/459/351/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській область ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 22.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

05.03.2024 старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській область ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 22.01.2024 в відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області звернулася із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що 21.01.2024, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 9 150 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вище зазначену суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 22.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

З метою попередження знищення вище вказаної документації, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, дане клопотання слідчий просить розглянути без участі володільців вказаних документів, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 22.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 22.01.2024 в відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області звернулася із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 про те, що 21.01.2024, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 9 150 гривень,чим спричинила матеріальну шкоду на вище зазначену суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від потерпілої ОСОБА_5 від 22.01.2024 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої від 22.01.2024 ОСОБА_5 встановлено, що у її користуванні знаходиться банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку ( НОМЕР_2 ). Вона на Інтернет сайті ОLХ розмітила оголошення про продаж дитячих речей. Невідома особа виявила бажання придбати дані речі та скинула посилання, за яким ОСОБА_5 перейшла. Для того, щоб їй були нараховані грошові кошти за проданий нею товар потрібно було ввести реквізити належної банківської карти, що потерпіла і зробила. В результаті чого із її банківської карти НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) були зняті грошові кошти в сумі 9 150 гривень.

З виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 встановлено, що з її рахунку було знято грошові кошти у сумі 9 805 грн.

З метою повного та належного встановленні всіх обставин даного кримінального правопорушення старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по карткових рахунках, якими користується потерпіла ОСОБА_5 слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка є в доступі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, до вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2024 по 00 год. 00 хв. 22.01.2024, а саме до: відомостей про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку ( НОМЕР_2 ), юридичної адреси (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) банківської картки № НОМЕР_3 відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку ( НОМЕР_2 ), а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку ( НОМЕР_2 ), що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, а також вилучити дану інформацію та копії документів у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1