Справа № 461/3141/23
Провадження № 1-кс/461/3092/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.05.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області майора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000026 від 02.03.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що із матеріалів провадження вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в умовах воєнного стану привласнюють кошти державного бюджету у великих розмірах, які виділялися для здійснення оборонних закупівель.

За наявною в органі досудового розслідування інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реалізує товари оборонного призначення (засоби індивідуального захисту: протигази (маски та фільтри), хімкостюми тощо) імпортного походження державним замовникам у сфері оборони (у т.ч.: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , окремі військові частини, а також інші державні структури та органи влади і управління) через проведення прямих закупівель за завищеними цінами.

Внаслідок штучного завищення витрат на продукцію та надання замовникам недостовірних даних щодо ціноутворення (калькуляції витрат) вказаної продукції, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно одержують з державного бюджету надміру сплачені грошові кошти у великих розмірах, які переводяться у готівку через мережу підконтрольних суб`єктів господарювання, та, в подальшому, розподіляються між учасниками злочинної схеми.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2024 приблизно о 14 год. 40 хв. ОСОБА_5 , діючи на виконання наперед досягнутої злочинної домовленості із начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , перебуваючи на автомобільній парковці, розташованій біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , зустрівся із останнім та надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду у сумі 14 600 доларів США (що становило 552318 грн. за курсом НБУ станом на 15.11.2023), за його ( ОСОБА_4 ) сприяння в укладенні та виконанні договору № 343/4/2023/58 від 15.11.2023, які вилучені 15.01.2024 в ході затримання ОСОБА_4 .

16.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця міста Львова, українцю, проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

16.01.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 , уродженця міста Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього, за наявними в органі досудового розслідування фактичними даними, 14.01.2024 у період часу з 17 год. 35 хв. по 19 год. 00 хв. генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , перебуваючи у кавярні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 , зустрівся із начальником служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту служби екологічної безпеки відділу підтримки Департаменту планування застосування ІНФОРМАЦІЯ_9 , полковником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та надав йому грошові кошти у сумі 125 000 грн., за його ( ОСОБА_6 ) сприяння в укладенні, виконанні та безперешкодній оплаті окремих договорів постачання продукції, а саме: договорів № 211РХБЗ-23 від 23.10.2023 (укладеного із в/ч № НОМЕР_3 НГУ), № 6/РХБЗ-2023 від 23.11.2023 (укладеного із в/ч № НОМЕР_4 НГУ), № НОМЕР_5 від 23.10.2023 (укладеного із в/ч № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_11 ), № 134 від 14.08.2023 (укладеного із в/ч № НОМЕР_6 НГУ), № НОМЕР_7 від 14.09.2023 (укладеного із в/ч № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Допитаний як свідок начальник служби РХБЗ начальник служби екологічної безпеки відділення підтримки секції планування застосування штабу в/ч НОМЕР_3 НГУ ОСОБА_7 повідомив, що станом на даний час проведення закупівель продукції здійснюється на підставі табеля належності, який має гриф обмеження допуску «таємно». Цей табель надходить з Головного управіння НГУ та містить необхідну до закупівлі продукцію. Окрім цього свідок додав, що вказаний документ розробляє служба РХБЗ НГУ та підписує, у т.ч. начальник служби ОСОБА_6 .

Відповідно до отриманих відповідей на запити слідчого, ІНФОРМАЦІЯ_11 також надані окремі документи, які стосуються проведення процесу закупівлі необхідної продукції за договорами № 211РХБЗ-23 від 23.10.2023 (укладеного із в/ч № НОМЕР_3 НГУ), № 6/РХБЗ-2023 від 23.11.2023 (укладеного із в/ч № НОМЕР_4 НГУ), № НОМЕР_5 від 23.10.2023 (укладеного із в/ч № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_11 ), № 134 від 14.08.2023 (укладеного із в/ч № НОМЕР_6 НГУ), № НОМЕР_7 від 14.09.2023 (укладеного із в/ч № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_11 ). При цьому, у розпорядженні органу досудового розслідування відсутні документи та інформація, що стосується участі служби екологічної безпеки відділу підтримки Департаменту планування застосування ІНФОРМАЦІЯ_9 у проведенні вище вказаних процедур закупівель в підпорядкованих військових частинах.

З огляду на вище описані обставини, існують достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_6 ) знаходиться інформація та оригінали документів, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000026 та окремо, або в сукупності з іншими доказами, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Зокрема, зазначена вище інформація та документи необхідні для встановлення можливих фактів зловживань при визначенні потреб та обсягів закупівель продукції РХБ захисту, умисних закупівель продукції, єдиним постачальником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших порушень процедур закупівель, встановлення додаткових відомостей про осіб, яким відомо або які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень тощо.

Окрім цього, необхідність вилучення оригіналів окремої документації, на якій містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_6 та інших службових осіб служби ІНФОРМАЦІЯ_12 планування застосування ІНФОРМАЦІЯ_9 , обґрунтовується потребою у подальшому проведенні судових експертиз, почеркознавчої, технічної експертизи документів тощо. Іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей та інформації, наявних у цих документах є неможливим.

Слідчий вказує, що у зв`язку з цим, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, а також ефективності та дієвості кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних вище інформації та документів, що знаходяться у лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_6 ), із можливістю ознайомитися із необхідною документацією, а також вилучити оригінали вище вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, які у встановленому законом порядку оформили допуск та доступ до державної таємниці, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення документації у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до:

- оригіналів та/або виготовлених у встановленому законом порядку копій табелів належності, розпоряджень та інших документів із обмеженим доступом, які стосуються та були підставою для проведення процедур закупівель, укладення та виконання договорів постачання продукції за відповідними договорами № 211РХБЗ-23 від 23.10.2023 (укладеного із в/ч № 3043 НГУ), № 6/РХБЗ-2023 від 23.11.2023 (укладеного із в/ч № 3044 НГУ), № 210РХБЗ-23 від 23.10.2023 (укладеного із в/ч № 3043 НГУ), № 134 від 14.08.2023 (укладеного із в/ч № 3041 НГУ), № 186РХБЗ-23 від 14.09.2023 (укладеного із в/ч № 3043 НГУ), постачальником у яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів та/або виготовлених у встановленому законом порядку копії документів, що стосуються визначення потреби, а також переліків та обсягів закупівель продукції ІНФОРМАЦІЯ_11 та підпорядкованими військовими частинами на 2023 рік, у т.ч. щодо закупівлі «Деконтамінаційної системи АТМ 10 у комплекті з розчинами», «Деконтамінаційних засобів LD-11, RD-30, RD-40», «Індивідуальних комплектів РХБ захисту ІКЗ-1», «Деконтамінаційної кабіни пневматичної ДК-1», «Засобів для спеціальної обробки Fast-Act Decontamination Mitt (Decon Mitt)», «фільтрів NBC-3/SL M»;

- оригіналів/копій розпорядчих документів та службового (внутрішнього) листування ІНФОРМАЦІЯ_11 , № 3044 та № 3041 з приводу потреби у закупівлі та проведення закупівель окремої продукції: «Деконтамінаційної системи АТМ 10 у комплекті з розчинами», «Деконтамінаційних засобів LD-11, RD-30, RD-40», «Індивідуальних комплектів РХБ захисту ІКЗ-1», «Деконтамінаційної кабіни пневматичної ДК-1», «Засобів для спеціальної обробки Fast-Act Decontamination Mitt (Decon Mitt)», «фільтрів NBC-3/SL M» у 2023 році;

- копій журналів вхідної/вихідної кореспонденції із в/ч № 3043, № 3044 та № 3041 яка надсилалась та/або отримувалась з приводу проведення закупівель, укладення та виконання договорів № 211РХБЗ-23 від 23.10.2023, № 6/РХБЗ-2023 від 23.11.2023, № 210РХБЗ-23 від 23.10.2023, № 134 від 14.08.2023, № 186РХБЗ-23 від 14.09.2023;

- відомостей щодо використання, видачі, зберігання, місцезнаходження товарів та продукції, поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відповідними договорами № 211РХБЗ-23 від 23.10.2023, № 6/РХБЗ-2023 від 23.11.2023, № 210РХБЗ-23 від 23.10.2023, № 134 від 14.08.2023, № 186РХБЗ-23 від 14.09.2023;

- інших документів та відомостей, які стосуються постачання продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для потреб ІНФОРМАЦІЯ_11 та її підпорядкованих військових частин за період 2023 року.

Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1