Справа № 452/358/24
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

22 березня 2024 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 21 березня 2024 року надійшло клопотання начальника сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 січня 2024 року в Самбірський РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 20 січня 2024 року приблизно о 13 год. 12 хв. до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа із м.т. НОМЕР_1 та представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови даний невідомий чоловік переконав заявницю в тому, що її банківські картки будуть заблоковані, в ході розмови ОСОБА_6 отримала номер банківської картки НОМЕР_2 та двома платежами, а саме: 12900 грн. та 12400 грн. перерахувала грошові кошти на даний картковий рахунок, через деякий час зрозуміла, що це її обманули і звернулася в поліцію. Сума завданих збитків становить 25300 грн.

Допитано у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що 20 січня 2024 року о 13 год. 12 хв. на її номер мобільного телефону передзвонив номер НОМЕР_1 і невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назвавши її по імені та по батькові сказав, що Галини карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будуть заблоковані, оскільки на її карточку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , були перераховані 150 грн. від шахраїв і щоб не були заблоковані всі карточки їх необхідно перерахувати на номер банківської карточки НОМЕР_2 , яку продиктувала невідома особа в ході телефонної розмови. Тоді невідомий попросив повідомити, скільки в неї грошей знаходиться на карточках і вона йому в телефонній розмові повідомила, що на зарплатній картонці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 знаходяться кошти в сумі 1600 гривень, на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 знаходяться кошти в сумі 12000 гривень та на картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 знаходяться кошти в сумі 591 гривня, але номери свої карток не повідомляла. Також не надавала пін-коди картонок, та три цифри з тильної сторони. У подальшому невідомий сказав збільшити кредитний ліміт на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 40000 гривень і скинути всі гроші з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карточок на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тоді потерпіла із заробітної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скинула кошти в сумі 1600 гривень на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього, із свої кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти в сумі 24843 грн. на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » двома платежами. Тоді зайшла на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з якого також двома платежами, а саме: 12900 грн. о 14 год. 02 хв. та 12400 грн. о 14 год. 21 хв. сама перерахувала кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , яку їй продиктував невідомий чоловік в телефонній розмові. Розрив між перерахунками становив 20-ть хв. тому, що ОСОБА_7 не могла перерахувати кошти і транзакцію підтверджувала декілька разів і весь цей час невідомий знаходився разом зі мною на зв`язку. Тоді невідомий сказав перерахувати, ще решта грошей в сумі 15000 гривень, які в неї залишилися на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але потерпіла зрозуміла, що робить не так і завершила телефонну розмову. Коли невідомий дзвонив в подальшому із цього ж номеру вона не піднімала трубку, а відразу пішла в поліцію.

Здійснюючи перевірку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) сервісу визначення банку за першими шістьма цифрами банківської картки НОМЕР_6 встановлено, що дана карта № НОМЕР_2 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація щодо карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період 20 січня 2024 року з 11 год. 00 хв. по 23 січня 2024 року 13 год. 00 хв., із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Начальник сектору дізнання, вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання начальник сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі. Неприбуття дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані старшим слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000013 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання встановлено, що вищевказані документи щодо обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , інформацію щодо власника рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_2 , а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 11 год. 00 хв. 20 січня 2024 року до 13 год. 00 хв. 23 січня 2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків;

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання начальника сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , інформацію щодо власника рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_2 , а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з

11 год. 00 хв. 20 січня 2024 року до 13 год. 00 хв. 23 січня 2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків;

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Виконання даної ухвали доручити начальнику сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію чи їх копії останнім.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 17 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя