печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001346 від 16.08.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що на території Черкаської області здійснює господарську діяльність з видобування (забору), очистки води та подальшого виробництва безалкогольних напоїв група компаній, яка реалізує свою продукцію під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

При цьому, реальні власники вказаної групи, з метою ухилення від сплати обов`язкових рентних платежів та отримання надприбутків, організували схему з оптимізації податкового навантаження, шляхом фактичного розподілення єдиного цілісно-майнового комплексу із повним циклом виробництва на окремі частини, наділивши кожен окремий суб`єкт господарювання відповідною функцією.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001346, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю вилучення копій документів, які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку у форматі Excel з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», договори обслуговування сейфових скриньок, копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій), довідку про залишок коштів на рахунках, за період з 01.01.2018 по 24.11.2023, а саме:

1.1) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: НОМЕР_9 (978-євро, 980-гривня), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

1.2) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме: НОМЕР_13 , НОМЕР_13 (980-українська гривня) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .);

1.3) рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_15 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

1.4) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_17 (978-євро); рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_19 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

1.5) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_5 );

1.6) рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме: НОМЕР_22 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );

1.7) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме: НОМЕР_23 (643-російський рубль, 980-гривня, 978-євро, 840-долар США), НОМЕР_24 , НОМЕР_23 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 (643-російський рубль, 980-гривня, 978-євро, 840-долар США, 826-англійський фунт стерлінгів); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), НОМЕР_28 (643-російський рубль, 980-гривня, 978-євро, 840-долар США), НОМЕР_29 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/56240/23-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_16

Копія - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 07.12.2023