Справа № 209/3925/24
Провадження № 1-кс/209/809/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000121, внесеного 22.05.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янського окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000121, внесеного 22.05.2024 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого досудовим розслідуванням встановлено, щодо 21.05.2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.05.2024 невстановлена особа, шляхом обману, зломивши сторінку «Телеграм» його сестри та надіславши йому повідомлення про те, що остання потребує грошової допомоги, заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 31200 гривень, які він вважаючи, що остання справді потребує допомоги, самостійно, добровільно переказав двома платежами на вказану в повідомленні невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , а в подальшому дізнався, що повідомлення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

22.05.2024 за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 21.05.2024 о 18:53 год. йому на мобільний телефон надійшло повідомлення від сестри ОСОБА_6 , яка із жовтня 2022 року перебуває в Австралії, із проханням зайняти їй грошові кошти у сумі 17200 гривень. Після чого ОСОБА_5 зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 17200 гривень на вказану в повідомленні банківську картку за № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після переказу грошових коштів ОСОБА_5 надіслав скріншот перерахування та сестра знову попрохала перерахувати грошові кошти у сумі 14000 гривень. На що ОСОБА_5 погодився та знову повторив операцію, та перерахував грошові кошти в сумі 14000 гривень на вищевказану банківську картку. Того ж дня після переказу грошових коштів ОСОБА_5 зателефонував син та повідомив, що телеграм аккаунт його сестри ОСОБА_6 було взламано та ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування, містять банківську таємницю, отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти, має доказове значення для кримінального провадження та її неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, які перебувають у володінні банківської установи.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції Богданов ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУН1І в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 та оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 та дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 код ЕРДПОУ (ОКПО) АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:-банківської справи власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника рахунку із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 21.05.2024 року по теперішній час, фотознімок власника рахунку, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок,- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 21.05.2024 року по теперішній час, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку, надати інформацію, чи використовується банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у теперішній час та де саме.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 липня 2024 року по 15 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1