Справа № 481/1644/23
Провадж.№ 1-кс/481/184/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000450 від 09.09.2023 року.

З клопотання слідує, що 08.09.2023 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що б вжити заходів до невстановлено особи, яка 07.09.2023 близько 10:50, таємно викрала з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 4 479 гривень, які належали ОСОБА_5 ..

09.09.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000450 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що з 2020 року вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в неї мається банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на яку вона отримувала соціальну виплату від держави в першій декаді кожного місяця в різних сумах. Вищевказана банківська карта у потерпілої з 01.09.2023 року так як стару свою банківську карту (номер якої потерпіла не пам`ятає), змінила у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Казанка, Баштанського району, Миколаївської області. Так потерпіла повідомила, що коли вона міняла стару банківську карту на нову, то на рахунку грошових коштів не було.

05.09.2023 року приблизно о 11:55 на банківську картку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » world debit № НОМЕР_1 від ОСОБА_6 з банківської карти останньої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої потерпіла не пам`ятає надійшли грошові кошти в сумі 3 600 гривень, які ОСОБА_6 повернула потерпілій за рахунок боргу і в потерпілої на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 вже було 3 600 гривень. 06.09.2023 мені на банківську карту потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » world debit № НОМЕР_1 прийшла соціальна пільга в сумі 905 гривень 32 копійки і в неї вже на її банківській картці знаходилося 4 505 гривень. Про дані факти потерпілій було відомо, так як їй приходили повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вона їх бачила.

07.09.2023 приблизно о 12:10 потерпіла вирішила зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого мобільного телефону, перевірити рахунок і виявила що на її рахунку залишилось 31 гривня 42 копійки, а решти грошових коштів на її банківському рахунку вже не було. Потім потерпіла подивилася транзакції по її рахунку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачила, що 07.09.2023 року о 10:51 на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , були переведені грошові кошти в сумі 2 040 гривень від невідомої особи « ОСОБА_7 » з невідомого потерпілій рахунку і відразу ж після цього о 10:52 з банківської карти потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 були переведені на іншу банківську карту, власник якої потерпілій не відомий № НОМЕР_2 грошові кошти в загальні сумі 6 450 та знято комісію в сумі 69 гривень 50 копійок. З даної суми потерпілій належали 4 479 гривень та 50 копійок.

В ході виконання доручення у кримінальному провадженні було здійснено аналіз інформації по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок НОМЕР_3 , отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами проведеного аналізу, слідчим встановлено, що 07.09.2023 10:52 год. з її рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було здійснено транзакцію № НОМЕР_4 з перерахунку грошових коштів у сумі 6450,00 грн. (+ 69,50 грн. комісії) на карту іншого банку № НОМЕР_5 . Оперативним шляхом встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 обслуговується в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення у м. Києві у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , чи за можливості у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Миколаєвіта містять інформацію:

1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період з 07.09.2023 по 30.11.2023 включно, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.

2. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 в період з 07.09.2023 по 30.11.2023 включно.

3.нформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 , в період з 07.09.2023 по 30.11.2023 включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

4.у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

5. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_5 , в період з 07.09.2023 по 30.11.2023 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

6. у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »по даному факту.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000450 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст.ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

У витязі з кримінального провадження вказано лише слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 і не вказано інших осіб, про яких йде мова в клопотанні, крім того, вбачається, що вказані особи не є дізнавачами або слідчими і не отримували відповідних доручень на проведення досудового розслідування (ст. 41 КПК України), а отже, у слідчого судді немає законних підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів окрім слідчих вказаних у клопотанні, іншим службовим особам відділу поліції.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити частково.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(або особу яка виконує його обов`язки) надати начальнику та його заступнику СВ відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення у м. Києві у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , чи за можливості у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Миколаєвіта містять інформацію:

1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період з 07.09.2023 по 30.11.2023 включно, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.

2. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 в період з 07.09.2023 по 30.11.2023 включно.

3.нформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 , в період з 07.09.2023 по 30.11.2023 включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

4.у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

5. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_5 , в період з 07.09.2023 по 30.11.2023 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

6. у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »по даному факту.

Строк дії ухвали - до 17.05.2024 року.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 -ДРИГА