печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТ Нетворк», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківський районний суд м. Львова від 16.02.2024 року у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТ Нетворк», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківський районний суд м. Львова від 16.02.2024 року у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023 року.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що 12.01.2024 року під час обшуків було вилучено ноутбуки, що належать ТОВ «ДТ Нетворк»: MACbook, на задній частині якого міститься наклейка з написами «BM-100017-N1» із зарядним пристроєм; ноутбук DELL, на задній частині якого наявний напис «C83W5Z2» із зарядним пристроєм; ноутбук LENOVO на задній частині якого наявний напис «PF2NS7R3» без зарядного пристрою; ноутбук «ASUS» на задній частині якого наявний напис «PD99462NG» без зарядного пристрою; ноутбук «ASUS» на задній частині якого наявний напис «MBNOCX24083346F» із зарядним пристроєм, грошові кошти, що належать ОСОБА_6 28 540 доларів США (283 банкноти номіналом 100, 4 банкноти номіналом 50 та 4 банкноти номіналом 10 доларів США). 2) Мобільний телефон, що належить ОСОБА_7 : Apple IPhone14Pro білого кольору (imei НОМЕР_1 , serial НОМЕР_2).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.08.2023 року накладено арешт, зокрема, предмети, схожі на грошові кошти, а саме долари США в загальній сумі 28540 доларів США, а саме 283 банкноти номіналом 100 доларів США, 4 банкноти номіналом 50 доларів США, 4 банкноти номіналом 10 доларів США; MACbook, на задній частині якого міститься наклейка з написами «ВМ-100017-N1» із зарядним пристроєм; ноутбук DELL, на задній частині якого наявний напис: «С83W5Z2», із зарядним пристроєм; ноутбук LENOVO на задній частині якого наявний напис «PF2NS7R3» без зарядного пристрою; ноутбук «ASUS» на задній частині якого наявний напис «PD99462NG», без зарядного пристрою ноутбук «ASUS» на задній частині якого наявний напис «MBNOCX24083346F» із зарядним пристроєм, Apple IPhone14Pro білого кольору (imei НОМЕР_1 , serial НОМЕР_2).

Разом з тим, клопотання прокурора не містить відомостей про наявність підстав та мети арешту майна, не відповідають критеріям речового доказу, власники майна не є особами щодо яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з моменту накладення арешту минуло достатньо часу, відтак, арешт накладено необґрунтовано та підлягає скасування. Окрім того, адвокат звертає увагу, що не надано достатніх належних та допустимих доказів, передбачених КПК України, на підтвердження обставин, зазначених у клопотанні, та клопотання про арешт є необґрунтованим.

12.04.2024 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без фіксації технічними засобами, в якій останній вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

12.04.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, в якій останній щодо задоволення клопотання заперечував.

12.04.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від слідчого ГСУ ДБР ОСОБА_9 надійшли заперечування на клопотання.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, про день та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Як визначено у ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Зважаючи на те, що учасники процесу про розгляд клопотання повідомлені належним чином, враховуючи положення ст. ст. 22, 26 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання не здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво, а слідчими першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

12.01.2024 на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 03.01.2024 у справі № 463/37/24 проведено обшук за місцем знаходження офісних приміщень, які використовуються «SPORTBANK» за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого зокрема вилучено документи щодо діяльності останніх.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.08.2023 року накладено арешт, зокрема, предмети, схожі на грошові кошти, а саме долари США в загальній сумі 28540 доларів США, а саме 283 банкноти номіналом 100 доларів США, 4 банкноти номіналом 50 доларів США, 4 банкноти номіналом 10 доларів США; MACbook, на задній частині якого міститься наклейка з написами «ВМ-100017-N1» із зарядним пристроєм; ноутбук DELL, на задній частині якого наявний напис: «С83W5Z2», із зарядним пристроєм; ноутбук LENOVO на задній частині якого наявний напис «PF2NS7R3» без зарядного пристрою; ноутбук «ASUS» на задній частині якого наявний напис «PD99462NG», без зарядного пристрою ноутбук «ASUS» на задній частині якого наявний напис «MBNOCX24083346F» із зарядним пристроєм, ноутбук «ASUS» на задній частині якого наявний напис «PD99462NG», без зарядного пристрою ноутбук «ASUS» на задній частині якого наявний напис «MBNOCX24083346F» із зарядним пристроєм; додаток №1 від 05.12.2023 до Договору про надання консультаційних послуг № 01/11 від 01.11.2022, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; додаток №10 від 06.11.2023 до Договору про надання консультаційних послуг № 01/11 від 01.11.2022, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 27.10.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_11 міститься підпис; додаток №1 від 05.09.2023 до Договору про надання консультаційних послуг № 05/09, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; додаток №12 від 07.07.2023 до Договору про надання консультаційних послуг № 05/09, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_11 міститься підпис; Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 27.07.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_11 міститься підпис; Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 25.07.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_11 міститься підпис; Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 30.09.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 30.09.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; додаток №14 від 06.10.2023 до Договору про надання консультаційних послуг № 08/07, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_11 міститься підпис; Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 30.11.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 31.12.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 28.07.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_11 міститься підпис; Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 31.08.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_11 міститься підпис; Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 31.08.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_11 міститься підпис; Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 30.09.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; додаток №14 від 03.10.2023 до Договору про надання консультаційних послуг, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_11 міститься підпис; договір № 05/09 про надання консультаційних послуг від 05.09.2023, на 3 арк., в нижній частині третього аркуша ліворуч поблизу напису ОСОБА_11 міститься підпис; Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 30.09.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; Акт прийому - передачі наданих консультаційних послуг за Договором про надання консультаційних послуг від 31.12.2023, на 1 арк, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; Додаток № 5 до договору про надання послуг у сфері інформатизації від 04.07.2023, на 1 арк., в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; Додаток № 6 до договору про надання послуг у сфері інформатизації від 03.08.2023, на 1 арк., в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; Додаток № 7 до договору про надання послуг у сфері інформатизації від 06.09.2023, на 1 арк., в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; Акт прийому - передачі виконаних робіт за договором про надання послу у сфері інформатизації від 31.10.2023, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; Додаток № 8 до договору про надання послуг у сфері інформатизації від 03.11.2023, на 1 арк., в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; Акт прийому - передачі виконаних робіт за договором про надання послу у сфері інформатизації від 28.11.2023, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; Додаток № 9 до договору про надання послуг у сфері інформатизації від 06.12.2023, на 1 арк., в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; Додаток № 7 до договору про надання послуг у сфері інформатизації від 01.05.2023, на 1 арк., в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; Акт прийому - передачі виконаних робіт за договором про надання послу у сфері інформатизації від 29.05.2023, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; Додаток № 8 до договору про надання послуг у сфері інформатизації від 05.07.2023, на 1 арк., в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; Акт прийому - передачі виконаних робіт за договором про надання послу у сфері інформатизації від 25.08.2023, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_10 міститься підпис; Акт прийому - передачі виконаних робіт за договором про надання послу у сфері інформатизації від 29.09.2023, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_11 міститься підпис; Додаток № 14 до договору про надання послуг у сфері інформатизації від 03.10.2023, на 1 арк., в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_11 міститься підпис; Додаток № 12 до договору про надання послуг у сфері інформатизації від 05.07.2023, на 1 арк., в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_11 міститься підпис; Додаток № 14 до договору про надання послуг у сфері інформатизації від 06.10.2023, на 1 арк., в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_11 міститься підпис; Акт прийому - передачі виконаних робіт за договором про надання консультаційних послуг від 25.08.2023, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_11 міститься підпис; Акт прийому - передачі виконаних робіт за договором про надання послуг від 31.10.2023, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_11 міститься підпис; Акт прийому - передачі виконаних робіт за договором про надання консультаційних послуг від 29.09.2023, в нижній частині якого ліворуч поблизу напису ОСОБА_11 міститься підпис; Меморандум взаємодії між АТ «ТАСОКМБАНК» та ДТ «НЕТВОРК» з питань обслуговування клієнтів у відділеннях АТ «ТАСКОМБАНК» в рамках проекту «Sportbank», прошитий, на 22 арк.; договір про конфіденційність № 24/06 від 24.06.2020, на 4 арк.; порядок взаємодії між АТ «ТАСОКМБАНК» та ДТ «НЕТВОРК» з питань технічного супроводження співробітників в рамках проекту «Sportbank», на 2 арк.; заява про надання доступу, на 1 арк.; додаток до заяви до Угоди про надання мобільного зв`язку від 19.07.2021, на 1 арк.; меморандум про ключові умови та участі в проекті від 09.06.2020, на 7 арк.; блокнот чорного кольору, на якому наявні написи «Sportbank» «SB», з рукописними записами; аркуші паперу формату А-4, на яких наявні відтиски печаток, вилучені 12.01.2024 на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 03.01.2024 у справі № 463/37/24 під час проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень, які використовуються «SPORTBANK» за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вищезазначеними речами та документами.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, 2 випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так, в обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що вилучене майно не відповідає критеріям речового доказу, власники майна не є особами щодо яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з моменту накладення арешту минуло достатньо часу.

Разом з тим, в ухвалі слідчого судді та заперечення прокурора зазначено обґрунтовані підстави вважати, що нерухоме майно є речовим доказам у кримінальному провадження, постановою слідчого їх визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023 року.

Щодо скасування арешту на мобільний телефон Apple IPhone14Pro білого кольору (imei НОМЕР_1 , serial НОМЕР_2), слідчий суддя звертає увагу, що ухвалою слідчого судді Личаківський районний суд м. Львова від 16.02.2024 року арешт на нього не накладено.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на майно на теперішній час відпала, оскільки арешт ухвалою слідчого судді Личаківський районний суд м. Львова від 16.02.2024 накладено правомірно, відтак, достатніх підстав для скасування арешту представника власників майна в клопотанні не вказано.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, отже, клопотання є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТ Нетворк», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківський районний суд м. Львова від 16.02.2024 року у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1