Дата документу 27.06.2024
Справа № 334/9785/23
Провадження № 1-кс/334/1578/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесене 06 березня 2023 року до ЄРДР за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за інформацією про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою, під час виконання робіт за договором про «Капітальний ремонт трубопроводу ГВП кварталу 5 до житлового будинку АДРЕСА_1 », вартість яких становить 1 481 497, 22 грн., шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, завищували обсяги та вартість виконаних підрядних робіт, з метою подальшого привласнення та розтрати бюджетних грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №Г93Б22/ДПТ про виконання робіт з капітального ремонту трубопроводу ГВП кварталу 5 до житлового будинку АДРЕСА_1 . Договірна ціна за умовами договору складає 1 481 497 грн. 22 коп.

Крім того, 29.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №93Б22/ ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання додаткових робіт з капітального ремонту трубопроводу ГВП кварталу 5 до житлового будинку АДРЕСА_1 . Договірна ціна за умовами договору складає 422 983 грн. 34 коп.

За результатами виконання договорів сторонами підписано Акти приймання виконаних робіт від 28.11.2022 та 29.11.2022, якими зафіксовано виконання робіт підрядником на суму 1 481 497 грн. 22 коп. та 422 983 грн. 34 коп. Також в актах зазначено вартість матеріалів, яка була використана підрядником, і яка включена у вартість підрядних робіт і підлягає оплаті.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з`ясування фактичного об`єму та вартості виконаних робіт за вказаними договорами у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів, які що перебувають у розпорядженні

ІНФОРМАЦІЯ_4 . Проектно-кошторисної документації, робочих проектів з невід`ємними додатками до договору № Г93Б22/ДПТ від 16.08.2021 про виконання робіт «Капітальний ремонт трубопроводу ГВП кварталу 5 до житлового будинку АДРЕСА_1 . Коригування» та до договору № Г93Б22/ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.11.2022 про виконання робіт «Капітальний ремонт трубопроводу ГВП кварталу 5 до житлового будинку АДРЕСА_1 . Коригування-2 (додаткові роботи)»;

2. Платіжних доручень, платіжних інструкцій та інших документів, що підтверджують оплату робіт по договору № Г93Б22/ДПТ від 16.08.2021 про виконання робіт «Капітальний ремонт трубопроводу ГВП кварталу 5 до житлового будинку АДРЕСА_1 . Коригування» та по договору № Г93Б22/ДПТ/ДР від 29.11.2022 про виконання робіт «Капітальний ремонт трубопроводу ГВП кварталу 5 до житлового будинку АДРЕСА_1 . Коригування-2 (додаткові роботи)»;

3. Наказів про призначення відповідальних осіб за проведення закупівлі за вказаними договорами (у випадку їх наявності), відомості про осіб, які визначали та погоджували час та дати проведення робіт за вищевказаними договорами, наказів про призначення таких осіб на посаду, їх посадових інструкцій з відмітками про ознайомлення;

4. Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 господарством в редакції, яка діяла на момент заключення вищевказаних договорів та проведення робіт за ними;

5. Наказу про призначення директором ІНФОРМАЦІЯ_5 господарством, його посадової інструкції (трудового контракту) з відміткою про ознайомлення;

6. Документів зі зразками підпису директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , видані в 2021 році у кількості не менше 15 шт.

Вилучення вказаних документів необхідне для здійснення подальшого досудового розслідування, проведення судової економічної та будівельно-технічної експертиз.

Вилучення саме оригіналів зазначених документів необхідне для запобігання їх знищення, пошкодження або заміни, що з огляду на обставини справи може мати місце.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Але при цьому слідчий просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, які містять зразки підпису директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , видані в 2021 році у кількості не менше 15 шт., які жодним чином не ідентифіковані, тобто у даному випадку можуть бути вилучені взагалі будь-які оригінали документів. Таке формулювання вимог слідчого вочевидь суперечить основним засадам кримінального судочинства.

Також слідчим необґрунтована необхідність вилучення оригіналів внутрішніх документів Департаменту, зокрема, Положення про Департамент та наказу про призначення директора, відтак в цій частині суд відмовляє у задоволенні клопотання.

Крім того, слідчий доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність розглянути клопотання без участі представників банківської установи.

Згідно із ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись статями 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 06 березня 2023 року на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

- Проектно-кошторисної документації, робочих проектів з невід`ємними додатками до договору № Г93Б22/ДПТ від 16.08.2021 про виконання робіт «Капітальний ремонт трубопроводу ГВП кварталу 5 до житлового будинку АДРЕСА_1 . Коригування» та до договору № Г93Б22/ДПТ/ДР від 29.11.2022 про виконання робіт «Капітальний ремонт трубопроводу ГВП кварталу 5 до житлового будинку АДРЕСА_1 . Коригування-2 (додаткові роботи)»;

- Платіжних доручень, платіжних інструкцій та інших документів, що підтверджують оплату робіт по договору № Г93Б22/ДПТ від 16.08.2021 про виконання робіт «Капітальний ремонт трубопроводу ГВП кварталу 5 до житлового будинку АДРЕСА_1 . Коригування» та по договору № Г93Б22/ДПТ/ДР від 29.11.2022 про виконання робіт «Капітальний ремонт трубопроводу ГВП кварталу 5 до житлового будинку АДРЕСА_1 . Коригування-2 (додаткові роботи)»;

- Наказів про призначення відповідальних осіб за проведення закупівлі за вказаними договорами (у випадку їх наявності), відомості про осіб, які визначали та погоджували час та дати проведення робіт за вищевказаними договорами, наказів про призначення таких осіб на посаду, їх посадових інструкцій з відмітками про ознайомлення;

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а з правом їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 27 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1