справа № 166/655/24
провадження № 1-кс/166/223/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 квітня 2024 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000052 від 19 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 24 квітня 2024 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ " Приватбанк " ( АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " Приватбанк " - АДРЕСА_2 , а саме до документів з інформацією про банківський рахунок № НОМЕР_2 у період з 10 лютого 2024 року дотепер.

Із клопотання вбачається, що до Ковельського РУП ГУНП у Волинській області 18 квітня 2024 року надійшла заява жительки АДРЕСА_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період з 12 лютого 2024 року по 18 квітня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу ліжка, використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 8148,26 грн, які потерпіла самостійно переказала з банківської картки № НОМЕР_4 за договором № НОМЕР_5 , чим заподіяла майнову шкоду.

За вказаним фактом 19 квітня 2024 року внесено відомості у ЄРДР за № 0000052 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.1 90 КК України.

З показань потерпілої вбачається, що вона у лютому 2024 року у соціальній мережі "Instagram" на сторінці магазину "ІНФОРМАЦІЯ_3" замовила ліжко вартістю 16290 грн. Купівлю оформила шляхом укладення усного договору та оплати товару частинами. Термін виготовлення ліжка складав 25 робочих днів, а доставка від 2 до 10 днів. Того дня, 12 лютого 2024 року з картки № НОМЕР_4 було переказано грошові кошти у сумі 2715 грн. У подальшому, щомісяця дванадцятого числа з карткового рахунку № НОМЕР_2 за договором № НОМЕР_5 здійснюються перекази грошових коштів у сумі 2716,63 грн.

Згідно із випискою по рахунку № НОМЕР_2 здійснено наступні операції:

1) Дата транзакції: 12.02.2024, час 11:24 год

Сума: 2715,00 грн

Деталі операції: Перший платіж. "Оплата частинами". № НОМЕР_5 на суму 16290 грн в ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ від 12.02.2024

2) Дата транзакції: 12.03.2024, час 01:49 год

Сума: 2716,63 грн

Деталі операції: Щомісячний платіж. "Оплата частинами". № НОМЕР_5 .

3) Дата транзакції: 12.04.2024, час 02:51 год

Сума: 2716,63 грн

Деталі операції: Щомісячний платіж. "Оплата частинами". № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 , однак відомості по даному рахунку, відкритому в АТ КБ " Приватбанк ", належать до банківської таємниці.

Старша дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила клопотання розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " Приватбанк ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 18.04.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій, в ході яких у період з 12 лютого 2024 року по 18 квітня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу ліжка, використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 8148,26 грн, які потерпіла самостійно переказала з банківської картки № НОМЕР_4 за договором № НОМЕР_5 .

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.04.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.04.2024, випискою по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) за період з 11.02.2024-18.04.2024, з яких вбачається, що у період з 12 лютого 2024 року по 18 квітня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу ліжка, використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 8148,26 грн, які потерпіла самостійно переказала з банківської картки № НОМЕР_4 за договором № НОМЕР_5 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про відкритий в АТ КБ " Приватбанк " картковий рахунок НОМЕР_2 , зокрема щодо списання з нього грошових коштів за договором № НОМЕР_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження факту перерахування грошових коштів з карткового рахунку потерпілої, встановлення причетних до шахрайства осіб, у зв`язку з чим клопотання дізнавачки підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшій дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT КБ " Приватбанк ": найменування юридичної особи: Акціонерне товариство комерційний банк " Приватбанк ", адреса: АДРЕСА_4 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні AT КБ " Приватбанк ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати вищевказаним особам копію інформації з 10 лютого 2024 року до 26 квітня 2024 року по банківському рахунку НОМЕР_2 , зокрема інформацію про авторизацію банківського рахунку в системі банку, а саме про наступні транзакції:

1) Дата транзакції: 12.02.2024, час 11:24 год

Сума: 2715,00 грн

Деталі операції: Перший платіж. "Оплата частинами". № НОМЕР_5 на суму 16290 грн в ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ від 12.02.2024

2) Дата транзакції: 12.03.2024, час 01:49 год

Сума: 2716,63 грн

Деталі операції: Щомісячний платіж. "Оплата частинами". № НОМЕР_5 .

3) Дата транзакції: 12.04.2024, час 02:51 год

Сума: 2716,63 грн

Деталі операції: Щомісячний платіж. "Оплата частинами". № НОМЕР_5 ,

зокрема, кому належить рахунок/картка, на який було переведено вищевказані кошти, документи на відкриття даного рахунку/картки та де відбулося їх обготівкування з наданням фотознімків особи, яка знімала вищевказані кошти, зазначити по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного сервер, через який проведена операція, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номери телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "3D-secure".

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 26 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1