Справа № 372/1436/24
Провадження 1-кс-366/24
ухвала

Іменем України

18 березня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до документів та вилучення їх,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000059 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або Покупець) оголошено процедуру відкритих торгів по предмету «Екскаватор-навантажувач (код ДК 021:2015: 43260000-3 - Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка)», за номером UA-2023-08-24-010226-a, очікуваною вартістю закупівлі 4 200 000,00 грн.

Відповідно реєстру пропозицій, у закупівлі взяв участь 1 учасник, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або Постачальник) з первинною пропозицією в сумі 4 197 000,00 грн.

За результатом проведених відкритих торгів переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з остаточною пропозицією в сумі 4 197 000,00 грн.

В подальшому, 18.09.2023, за результатом проведених відкритих торгів, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про закупівлю товару № 2/2023/09 (далі - Договір).

Згідно з п. 1.1. Договору, Постачальник зобов`язується передати (поставити) Покупцю Екскаватор-навантажувая - ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - код ДК 021:2015 - 43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-08-24-010226-а), визначений за асортиментом, кількістю (обсягом) та цінами (далі - Товар), зазначений у Специфікації, що додається до Договору і є його невід`ємною частиною, а Покупець - прийняти і оплатити такий Товар.

Відповідно до п. 3.1 Договору, ціна договору становить: 4 197 000, 00 грн. з ПДВ, з них ПДВ - 699 500, 00 грн.

Відповідно до п. 4.1 Договору, розрахунки проводяться після пред`явлення Постачальником рахунку на оплату Товару та підписання Сторонами видаткової накладної на отримання Товару.

Згідно з п. 4.2 Договору, до рахунку додаються: видаткова накладна, сертифікати якості. Вся документація у обов`язковому порядку засвідчена підписами уповноважених осіб та скріплена печатками.

Відповідно до 4.3. Договору, розрахунки за поставлений Товар здійснюються на підставі видаткової накладної на Товар протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін.

Відповідно до п. 5.1. Договору, строк (термін) поставки (передачі) Товару: до 30.09.2023, з урахуванням п. 5.5 даного договору.

Згідно з п. 5.5 Договору, Поставка (передача) Товару постачальником проводиться згідно заявки Покупця, яка надсилається на електронну адресу Постачальника, протягом 15 календарних днів з моменту отримання заявки від Покупця.

Однак, згідно з інформацією офіційного дилера JCB в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартість екскаватора - навантажувача JCB 3CX SITEMSATER (комплектація POWERSHIFT), згідно технічної специфікації зазначеної у тендерній документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 18.09.2023 становила

3 850 000, 00 грн. з урахуванням ПДВ.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області придбали екскаватор-навантажувач за завищеною ціною, у зв`язку з чим здійснено незаконні та безпідставні виплати грошових коштів з місцевого бюджету, тобто вчинили розтрату бюджетних коштів, які були їм ввірені, в умовах воєнного стану..

Таким чином, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчої, товарознавчої та економічної експертиз, з метою отримання відомостей про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

У зв`язку з викладеними, необхідно отримати оригінали документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

?тендерну документацію щодо закупівлі за номером UA-2023-08-24-010226-a за предметом «Екскаватор-навантажувач (код ДК 021:2015: 43260000-3 - Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка)», очікуваною вартістю 4 200 000,00 грн.;

?договір про закупівлю товару № 2/2023/09 від 18.09.2023 та додатки до нього у повному обсязі;

?акт приймання передачі товару за договором про закупівлю товару № 2/2023/09 від 18.09.2023;

?видаткові накладні за договором про закупівлю товару № 2/2023/09 від 18.09.2023;

?платіжні доручення за договором про закупівлю товару № 2/2023/09 від 18.09.2023;

?технічні характеристики товару за договором про закупівлю товару № 2/2023/09 від 18.09.2023;

?відомості про вартість придбаного товару та комплектуючих (у т. ч. відомості про розмитнення товару тощо) за договором про закупівлю товару № 2/2023/09 від 18.09.2023;

?інші документи, пов`язані з укладеним договором про закупівлю товару № 2/2023/09 від 18.09.2023;

?особову справу у повному обсязі (рішення про призначення, копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон тощо) щодо генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ;

?статут товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у всіх редакціях та інші нормативні акти, які регулюють діяльність товариства;

?посадові (функціональні) обов`язки генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ;

?оригінали документів (накази, листи тощо) підписані генеральним директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за період часу з 01.09.2023 по 15.01.2024.

Вказані документи необхідні для завершення досудового розслідування та підтвердження обставин що підлягають доказуванню, а саме: причетності конкретних посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення цілей тимчасового доступу до документів, виходячи з наявності об`єктивної необхідності, а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження, а тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 13.03.2024, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що сторони в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до документів та вилучення їх - задовольнити.

Надати прокурорам Обухівської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів, а також слідчим Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які входять до складу групи слідчих, у кримінальному провадженні № 0000059 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

?тендерну документацію щодо закупівлі за номером UA-2023-08-24-010226-a за предметом «Екскаватор-навантажувач (код ДК 021:2015: 43260000-3 - Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка)», очікуваною вартістю 4 200 000,00 грн.;

?договір про закупівлю товару № 2/2023/09 від 18.09.2023 та додатки до нього у повному обсязі;

?акт приймання передачі товару за договором про закупівлю товару № 2/2023/09 від 18.09.2023;

?видаткові накладні за договором про закупівлю товару № 2/2023/09 від 18.09.2023;

?платіжні доручення за договором про закупівлю товару № 2/2023/09 від 18.09.2023;

?технічні характеристики товару за договором про закупівлю товару № 2/2023/09 від 18.09.2023;

?відомості про вартість придбаного товару та комплектуючих (у т. ч. відомості про розмитнення товару тощо) за договором про закупівлю товару № 2/2023/09 від 18.09.2023;

?інші документи, пов`язані з укладеним договором про закупівлю товару № 2/2023/09 від 18.09.2023;

?особову справу у повному обсязі (рішення про призначення, копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон тощо) щодо генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ;

?статут товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у всіх редакціях та інші нормативні акти, які регулюють діяльність товариства;

?посадові (функціональні) обов`язки генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ;

оригінали документів (накази, листи тощо) підписані генеральним директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за період часу з 01.09.2023 по 15.01.2024.

Строк дії ухвали визначити до 17 травня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1