печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких військові службові особи військової частини НОМЕР_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, укладають договори із заздалегідь визначеними суб`єктами господарської діяльності на поставку електротехнічних виробів за завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки та шахрайське заволодіння службовими особами суб`єктів господарської діяльності бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 56 від 24.05.2022, предметом якого є постачання товару: «Дизельні генератори 1 фаз. 220В, 5,3 кВт, DAREX ENERGY DE6500PE1». Місце поставки товару: військова частина НОМЕР_4 .

Згідно специфікації (додаток № 1) та графіку поставок товарів (додаток № 2) до договору № 56 від 24.05.2022 постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельні генератори у кількості 1 000 шт., вартістю 42990 грн. за 1 дизельний генератор, на суму 42 999 000 грн., повинні бути поставлені до ВЧ НОМЕР_4 трьома партіями: перша партія у кількості 200 шт. - до 15.08.2022, друга партія у кількості 400 шт. - до 30.08.2022, третя партія у кількості 400 шт. - до 30.10.2022.

Підставою для укладання договору № 56 від 24.05.2022 були результати проведеного службовими особами ВЧ НОМЕР_15 маркетингового дослідження ринку постачальників продукції, а саме комерційні пропозиції від наступних учасників процедури закупівлі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Згідно листа заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 від 17.02.2023, зазначене товариство у закупівлях «Дизельних генераторів 1 фаз. 220В. 5,3 кВт» для потреб ВЧ НОМЕР_15 участі не приймало, ніяких цінових пропозицій з підписами та мокрими печатками не надавало.

Також отримано відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та допитано як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яка повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з травня 2022 по теперішній час, участь у процедурі закупівель ВЧ НОМЕР_1 «Дизельних генераторів 1 фаз. 220В, 5,3 кВт» не приймало, цінові пропозиції та калькуляції щодо постачання «Дизельних генераторів 1 фаз. 220В, 5,3 кВт» до ВЧ НОМЕР_1 представники підприємства не підписували та печатки на комерційних пропозиціях не ставили. Бланк на якому зроблену комерційну пропозицію нібито від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суттєво відрізняється від бланку яким користується підприємство.

Таким чином, слідчий зазначає, що військовослужбовці ВЧ НОМЕР_1 відповідальні за проведення процедури закупівлі та укладення договору, достовірно знаючи, що не робили запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та не отримували від вказаних підприємств комерційні пропозиції щодо постачання товару, вступивши у злочинну змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично не проводячи процедуру закупівлі, склали протоколи уповноваженої особи із закупівель ВЧ НОМЕР_1 від 24.05.2022 № 85 та № 86 на підставі яких уклали договір із заздалегідь визначеним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідством отримані дані які вказують на те, що в умовах воєнного стану, службові особи військової частини НОМЕР_1 та управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ з метою укладення договорів із заздалегідь визначеними підприємствами постачальниками електротехнічних виробів за завищеними цінами, під час організації процедур закупівлі, систематично використовують завідомо підроблені документи, комерційні пропозиції підприємств постачальників.

Додаткового угодою № 2 від 24.08.2022 до Договору було збільшено ціну дизельних генераторів 1 фаз. 220 В, 5,3 Квт, DAREX ENERGY на 14% та зменшено суму за договором на 9 457,8 грн. Вартість одного генератора зросла на 6018,6 грн., до 49 008,6 грн. Кількість генераторів, що належали до постачання зменшена на 123 одиниці.

Водночас, пунктом 3.3 Договору визначено, що ціна товару залишається незмінною до повного виконання сторонами умов договору.

Відповідно до аудиторського звіту від 03.08.2023 № 535/30/10 проведеного 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що за результатами дослідження встановлено завищення вартості придбаних генераторів на загальну суму 5 278 312,2 грн. за договором № 56 від 24.05.2022 внаслідок укладення додаткової угоди № 2 та здійснення дій посадових осіб в/ч НОМЕР_1 , направлених на забезпечення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не ініціювання виконання умов договору, або притягнення до відповідальності постачальника у зв`язку із його невиконанням.

Згідно аудиторського звіту від 03.08.2023 № 535/30/10 встановлені обставини укладення військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 подібних договорів на поставку електрогенераторів, зокрема з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а також відображеного факт можливого безпідставного укладення додаткових угод внаслідок яких військовій частині завдано шкоду.

Встановлено, що юридичні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також слідчий зазначає, що в ІНФОРМАЦІЯ_10 знаходиться реєстраційна справа фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 , який є службовою особою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_6 , та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0000584 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022 - слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_14 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 , зокрема статутів та змін до них, заяв про реєстрацію, реєстраційних карток, протоколів загальних зборів, рішень засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреностей, листів, договорів.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13600/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1