Справа №: 398/849/24
провадження №: 1-кс/398/360/24
УХВАЛА

Іменем України

"01" березня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001602 від 07.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001602 від 07.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 06.10.2023 року до ЧЧ Олександрійського РВП надійшов рапорт про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО №19049 від02.10.2023 року за фактом звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено 02.10.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняті грошові кошти в загальній сумі100000 грн. та до цього може бути причетний колишній голова ОСББ.

Вищевикладені обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Так, протоколом допиту свідкаОСОБА_4 від 12.10.2023, було встановлено, що в порушення вимог Закону України «Про обєднання співвласників багатоквартирного будинку» Статуту ОСББ, колишній голова ОСББ ОСОБА_5 самовільно та одноосібно прийняв рішення та 02.10.2023 року з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого мають доступ голова та бухгалтер ОСОБА_6 було знято 100 000 грн.; платіжною інструкцієюN10020NKDSпо банківському НОМЕР_2 , випискою по банківському рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 31.12.2023наданими заявником,підтверджуються обставини зняття коштів громадянином ОСОБА_5 .

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях колишнього керівника ОСББ ОСОБА_5 вбачаються ознаки, злочину, передбаченого, ч.4 ст.191 КК України, тобто привласнення чужого майна.

На даний час у органу досудового розслідування є необхідність у наданні оцінці окремим обставинам кримінального провадження, а саме: причетність до вчинення злочину керівника керівника ОСББ, у т.ч. інших осіб не працівників ОСББ, також, вивчення об`єктивної сторони злочину, тобто використання банківської картки для подальшого привласнення коштів, місце і час використання вказаної банківської картки (що є місцем і часом вчинення злочину), для чого у органу досудового розслідування є необхідність у виявлені та фіксації відомостей про обставини вчинення даного злочину, які містяться в наступних доказах, а саме:1)письмовівідомості про повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.09.2023 по 31.10.2023, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; 2) письмові відомостіщодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськимрахунком.

Також,у органу досудового розслідування є необхідність у наданні детальній оцінці такій обставині кримінального провадження, як визначення кола осіб у даному кримінальному провадженні, для чого у органу досудового розслідування є необхідність у виявлені та фіксації відомостей про обставини вчинення даного злочину, які містяться в наступних доказах, а саме:1)повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу, на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 ; 2) видання банківських карток для використання даного банківського рахунку, і їх зміни.

Так, маючи відомості про повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, нададуть органу досудового розслідування можливість, після отримання відповідного дозволу слідчого судді, вивчити дані про точні суми, дати і місця зняття коштів з даного банківського рахунку, фото і відео з камер банкоматів або терміналів нададуть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка здійснювала зняття цих коштів, у т.ч. перевірити показання свідка в частині здійснення такого зняття колишнім керівником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, маючи відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком, наддадуть органу досудового розслідування можливість, після отримання відповідного дозволу слідчого судді, вивчити дані про використання банківського рахунку без відповідної картки, а дані про номери телефонів, чи IP-адреси гаджетів, наддадуть можливість не тільки в подальшому ідентифікувати осіб, які здійснювали ці операції, також допоможуть перевірити показання свідка в частині здійснення такого зняття колишнім керівником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Не менш важливим є відомості про повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу, на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , а також про видання банківських карток для використання даного банківського рахунку, і їх зміни.Дані відомостінададуть органу досудового розслідування можливість, після отримання відповідного дозволу слідчого судді, вивчити дані про осіб, які мали право використовувати даний банківський рахунок, та за допомогою яких банківських карток, що в свою чергу не тільки наддасть можливість визначити коло осіб, причетних до вчинення злочину, а також, перевірити показання свідка в частині здійснення незаконного використання банківського рахунку колишнім керівником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001602 від 07.10.2023 року.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 12.10.2023, було встановлено, що в порушення вимог Закону України «Про обєднання співвласників багатоквартирного будинку» Статуту ОСББ, колишній голова ОСББ ОСОБА_5 самовільно та одноосібно прийняв рішення та 02.10.2023 року з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого мають доступ голова та бухгалтер ОСОБА_6 було знято 100 000 грн.; платіжною інструкцієюN10020NKDSпо банківському НОМЕР_2 , випискою по банківському рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 31.12.2023наданими заявником,підтверджуються обставини зняття коштів громадянином ОСОБА_7

у, що призвели до спричинення їй майнової шкоди, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установинадати копії документів про рух коштів по банківському рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ,та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до письмових відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії):

- відомості про повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », починаючи з 01.01.2023 по 31.12.2023 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- відомості про операції по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськимрахунком;

-повну анкетнівідомості (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомості про видання банківських карток для використання банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , і їх зміни, з зазначенням дат, часу, місць видачі карток, і їх зміни.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1