Єдиний унікальний номер 725/5465/24
Номер провадження 1-кс/725/1219/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2024 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці - ОСОБА_1

за участю

секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника: ОСОБА_6 ,

розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 182, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 182, ч. 3 ст. 27ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023), ч. 1 ст. 209КК України, відносно підозрюваної

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки м Кривий Ріг, Дніпропетровської обл., не одруженої, не працюючої, зареєстрованої по АДРЕСА_1 , проживаючої по АДРЕСА_2 , раніше не судимої

про зміну запобіжного заходу з застави на тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що мешканець м. Києва, ОСОБА_7 переслідуючи корисливу мету спрямовану на особисте протиправне збагачення шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах дії воєнного стану, створив та очолив стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . Діяльність організованої групи спрямована на незаконне привласнення особистих офіційних документів особи та інших офіційних документів, а також незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про осіб громадян України та використання її для подальшого введення в оману та зловживання довірою з метою заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, які належать юридичним особам - комерційним банкам та кредитним спілкам, що здійснюють свою діяльність у сфері грошового посередництва: приймання депозитів і/або аналогів депозитів, а також надання кредитів і позик.

Створена ОСОБА_7 на тривалий період часу організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, розподілом функцій між учасниками групи, а також розподілу коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.

Для досягнення спільної мети організованої злочинної групи, яка полягала в незаконному збагачені, ОСОБА_7 розробив план з розподілом функцій учасників групи, де першочергові дії були спрямовані на незаконне заволодіння паспортом громадянина України та в його незаконному використанні, беж належної згоди потерпілих. Для цього ОСОБА_7 , в невстановленому слідством місці, з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерної та мобільної техніки), діючи умисно, створив в соціальній мережі «Facebook» фейкові сторінки вигаданих осіб (користувачів), таких як « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », з яких опубліковував (розміщував) оголошення про заробіток на сторінці користувача або на сторінках різних груп, які допомагають знайти роботу, а саме в групах з назвою: «ІНФОРМАЦІЯ_7», « ІНФОРМАЦІЯ_8», «ІНФОРМАЦІЯ_9», «ІНФОРМАЦІЯ_10» та ін., з наступним змістом:

- «Люди не платіть кошти за ссилки, сайти! Є можливість заробляти щоденно, потрібні картки. Чесно! Законно! Пишіть у пп», « У тебе є телеграм і банк. картка? У нас є реальна робота з щоденним доходом (50-1500) без обману! Детальніше пиши в приват»;

- «Терміново потрібні 4 люд з банк. карткою на постійну роботу з доходом від 23тис в місяць! Оплата щоденно. Без вкладень і обману!! Реально платять! Став #»;

- «Не бігайте по різним сайтам, неплати за ссилки, а потім жаляться що нема роботи! Є! заробляй від 1500 через день без вкладень! Без обману. Пиши за інфо ** » та ін.

Дані оголошення були спрямовані на пошук осіб, які бажають заробити. Коли людину зацікавлювало дане оголошення, то для отримання більш детальної інформації вона переходила за посиланням на сторінку автора оголошення та в « Messenger » залишала повідомлення або залишала коментар під вказаним оголошення. У відповідь ОСОБА_7 , маючи умисел на незаконне заволодіння паспортом громадянина України та іншими офіційними документами особи, одразу відправляв, розроблене ним же повідомлення, де детально описувалися умови праці, в чому полягала дана робота та оплата за вказану роботу.

Особа ознайомившись з умовами роботи, будучи введена в оману та довіряючи благим намірам учасників групи, не підозрюючи протиправної мети вчинюваних відносно неї дій, які полягали у заволодінні її особистими документами та подальше використання їх, надавала згоду на співпрацю. ОСОБА_7 , діючи до заздалегідь розробленого плану та відповідно до відведеної йому функції, отримавши згоду від потерпілих надавав контакти так званого «менеджера» - іншого учасники групи ОСОБА_5 або ОСОБА_8 , а саме посилання на перехід в додаток «Telegram», де був ним попередньо створений фейковий користувач під нікнеймом « ОСОБА_17 » під ім`я ОСОБА_17 , або «ОСОБА_17», або « ОСОБА_19 » під ім`ям ОСОБА_19 та ін., до яких мали доступ всі учасники групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ..

Потерпіла переходячи за посиланням в месенджер «Telegram» починала спілкування, написавши повідомлення в чаті. В свою чергу ОСОБА_8 або ОСОБА_5 , в різній співучасті, діючи по попередньо обумовленому плану та відповідно до відведених їм ролей, для досягнення спільної мети, продовжували роз`яснювати потерпілій та вихваляти надійність даної роботи, гарну оплату, кількість працюючого персоналу, фінансовий обіг грошових активів, тобто входили в довіру до особи та запобігали виникненню будь-яких сумнівів щодо ознак законності їхніх дій, з метою досягнення необхідного результату та кінцевої мети організованої групі спрямованого на незаконне привласнення особистих офіційних документів особи та інших офіційних документів, а також незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про осіб громадян України та використання її для подальшого введення в оману та зловживання довірою з метою особистого збагачення.

Учасники групи ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , усвідомивши що особа зацікавлена в даному заробітку, з метою перевірки можливості використання особистих конфіденційних даних про особу для подальшого оформлення кредитів, вводячи в оману особу роз`яснювали їй, що для того щоб розпочати роботу необхідно провести обов`язково перевірку, оскільки головною умовою роботи є відсутність грошових боргів між фінансовими компаніями та банками, так як діяльність полягала в фінансовій операції грошових коштів через банківські картки, після чого також необхідно пройти авторизацію, реєстрацію, відео верифікацію, он-лайн перевірку на сайтах з якими вони співпрацюють і здійснюють виведення грошових коштів, приховавши, що даними сайтами являються фінансові установи по наданню он-лайн кредитів.

Для того, щоб здійснити повноцінну перевірку ОСОБА_8 та ОСОБА_5 зазначали про необхідність передати копію (фото) паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)) і лише після даної перевірки розпочнеться співпраця. Таким шляхом, злочинна організована група незаконного заволодівала шахрайським шляхом вищезазначеними документами, які надають їм право посвідчувати конкретні події та факти від іменні власника, а саме укладати цивільно-правові угоди, здійснювати банківські операції та ін.

Також, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , під приводом наявності банківської картки для здійснення операцій та для нарахування заробітку, дізнавалися від особи назву банку в якому вона обслуговується та номера платіжних карток, якими вона користується. Якщо банки, де обслуговується особа не підходили для здійснення шахрайських дій злочинною організацією то ОСОБА_8 та ОСОБА_5 надавала вказівку особі відкрити он-лайн рахунки в «Універсал Банк» ( МоноБанк ), « А-Банк », « СпортБанк », «Приват Банк», «Райффайзен Банк» та ін., пояснюючи це тим, що в банківській установі, де обслуговується особа наявний малий ліміт для виведення грошових кошів.

Отримавши необхідні відомості в чаті, а саме номер банківської картки, назву банку, копію паспорта громадянина України та РНОКПП, ОСОБА_7 , діючи умисно,без відома власника документів, здійснював перевірку кредитних зобов`язань між особою та фінансовими компаніями на офіційному сайті «Українське бюро кредитних історій», яке займається збором, зберіганням, обробкою і наданням кредитних історій. Відсутність кредитної історії і відсутність кредитної заборгованості, свідчило про те, що дана особа підходить для вчинення відносно неї шахрайських дій, тому ОСОБА_7 одразу переказував особі на банківську картку, до якої мав доступ, 500 гривень та повідомляв, що це є перший заробіток за перші виконані дії, цим самим зміцнюючи довірливі відносини.

Після цього, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 продовжували переписку з особою, повідомляючи її що наступним кроком буде це надходження на її номер мобільного телефону повідомлення з цифровими кодами, які вона повинна відправляти їм у відповідь, що дані коди необхідні для авторизації на транзакцію грошових коштів, тобто це такий порядок і це підтвердження на здійснення переказу грошових коштів, а також, необхідно на своєму телефоні набрати комбінацію НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 або ін., яка автоматично вмикала переадресацію, про що особа не знала, і всі вхідні дзвінки, які надходили до особи переправлялися на інший номер, тобто на номер телефону ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які на далі приймали вхідні дзвінки і вели розмову від імені особи.

Таким шляхом, особи не усвідомлюючи наслідки своїх дій, надавала повний доступ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 до свого мобільного номера, який є фінансовим номером телефону і прив`язаний до банківських рахунків.

Після даних дій у користуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 знаходилася вся необхідна інформація, яка надавала можливість, при їхньому незаконному використанні, вчиняти шахрайські дії відносно фінансових компаній та банків, спрямовані на незаконне збагачення. Крім того, володіння паспортом громадянина України, РНОКПП, фінансовим номером та банківським рахунками третьої особи, давав повний доступ ОСОБА_7 до зміни та використання електронної адреси, здійснювати вхід в он-лайн банкінг (Приват24, МоноБанк та ін.), здійснювати перереєстрацію в месенджерах, відкривати нові он-лайн рахунки в банках. Також, ОСОБА_7 був переконаний, що їхні протиправні дії спрямовані на незаконне збагачення, шляхом отримання грошових коштів, не будуть викриті правоохоронними органами, так як всі дії, щодо отримання позики він виконує від імені третьої особи з використанням її конфіденційної інформації, особистих документів та банківських рахунків.

Для наступного кроку протиправних дій, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 підтримували постійне спілкування у чаті з особою, щоб не викликати в неї сумнівів та підозр в їхніх діях, і в спілкуванні постійно наголошували, що таким шляхом відбувається вивід коштів, що це все законно, що наслідків немає і що їхня фірма співпрацює як з кредитними фірмами так і з криптобіржами.

В цей час ОСОБА_7 з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, незаконно використовуючи без належної згоди особи, інформацію, що відповідно до ст. 11 ЗУ «Про Інформацію», відноситься до конфіденційної, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, серії, номеру та дати видачі паспорта громадянина України та номеру ідентифікаційного коду, здійснював заповнення он-лайн заявки на офіційному сайті фінансової компанії, з метою отримання позики від імені третьої особи, зазначаючи її анкетні дані, електрону адресу, номер банківської картки.

Під час цього, ОСОБА_7 в черговий раз перераховував 500 гривень на банківський рахунок особи, вказуючи що це знову її заробіток за виконані дії, що дозволяло не викликати в особи будь-яких сумнівів, щодо дій, про які йшлося в оголошенні. До моменту отримання схвалення на отримання позики від фінансових компаній, тобто до досягнення своєї мети, ОСОБА_7 здійснював декілька переказів на банківську картку особи в сумі від 500 до 3000 гривень особам, дані яких використовував, наголошуючи, що дані кошти це заробіток, за ті дії, які особа здійснює за їхніми вказівками, а саме: відкривала он-лайн рахунок в банку; передавала коди для авторизації та реєстрації; проходила відео верифікацію; підтверджувала будь-які дії, які здійснював ОСОБА_7 ..

Крім цього, за вказівкою ОСОБА_7 , особа відповідала на дзвінок або відео дзвінок, який надходив з фінансової компанії, з метою проходження верифікації, не знаючи, що дані дії спрямовані на оформлення позики на її ім`я, так як ОСОБА_7 приховав дану інформацію від особи та стверджував їй, що дані дії здійснюються для погодження фінансової операції. В більшості випадках дані дії, а саме розмову з працівником фінансової компанії на підтвердження отримання позики від імені особи здійснювала ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , оскільки всі вхідні дзвінки, які поступали на мобільний телефон особи через переадресацію скеровувалися на номер мобільного телефону, який перебував у користуванні ОСОБА_8 та ОСОБА_5 і про дані дзвінки особа нічого не знала і в своєму телефоні побачити не могла.

Після чого, ОСОБА_7 , маючи у своєму розпорядженні попередньо незаконно отримані особисті документи та конфіденційні дані осіб, достовірно знаючи що не буде здійснювати погашення кредиту, з метою заволодіння коштами належних фінансовим установам, без відома та без згоди осіб дані яких використовував, вводячи в оману юридичні особи - фінансові компанії, щодо своєї особистості, укладав з ними он-лайн договір на позику, після чого юридична особа будучи введену в оману, здійснювала перерахунок грошових коштів на банківську картку, яка належить особі дані якої використовували учасники групи. Досягнувши очікуваного результату, ОСОБА_7 , як організатор групи, діючи в інтересах всіх учасників групи ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ,, умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення та з метою заволодіння даними грошовими коштами, маючи повний доступ до банківської картки особи, здійснював переказ отриманих незаконно кредитних коштів на заздалегідь підготовлені банківські картки оформлених на учасників групи: ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .. Заволодівши таким чином кредитними грошовими коштами, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 по передньо обумовленому плану злочинних дій та діючи за вказівкою ОСОБА_7 , з метою приховування руху цих коштів, переказували незаконно здобутті грошові кошти на банківську кратку останнього або ж знімали через термінали, тим самим привласнювали вказані гроші.

Крім цього, під час даних дій ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою особистого збагачення, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки та конфіденційної інформації про особу, ввівши працівників банку в оману щодо своєї особи, маючи в своєму розпорядженні поточні рахунки третьої особи, подавав заявку в онлайн банкінгу та укладав з Товариством (банком) договір про надання послуги кредитування, після чого банк перераховував певну суму грошей на платіжну картку третьої особи і тоді ОСОБА_7 здійснював переказ даної суми грошей (повністю або частинами) на банківські рахунки ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , чи здійснював онлайн покупку в розстрочку побутової техніки та комп`ютерної техніки в онлайн магазині « Розетка », оформлюючи дану розстрочку на третю особу, залишаючи її фінансове зобов`язання, а придбаний товар скеровував через ТОВ «Нова пошта», на себе або ОСОБА_8 чи ОСОБА_5 , якими в подальшому використовував на власний розсуд.

Під час досудового розслідування встановлено та задокументовано протиправну діяльність організованої злочинної групи в складі: ОСОБА_7 , як організатора, та виконавців: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , які в період часу з 01 вересня 2022 року по 06 липня 2023 року, незаконно заволоділи офіційними документами сорока п`ятьох осіб, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 та ОСОБА_65 .

Отримавши незаконно офіційні документи, організована група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , незаконно використовувала їх для укладання договорів на отримання позики від іменні власника документів з фінансовими компаніями або Банками, залишаючи за ним боргові зобов`язання, а самі, шляхом вчинення шахрайських дій, отримували грошові кошти, якими розпоряджалися на власний розсуд. Даними діями, організована група заволоділа грошовими коштами, які належать: ТОВ «Мілоан»; ТОВ «Містер Кеш»; ТОВ «ФІНФОРС»; ТОВ «СС ЛОУН»; ТОВ «УКР Кредит Фінанс»; ТОВ «Маніфою»; ТОВ «Качай гроші»; ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога»; ТОВ «Селфі Кредит»; ТОВ «Бізнес позика»; ТОВ «Таліон»; ТОВ «Інвеструм»; ТОВ «Авентус Україна»; ТОВ «Бі Ел Джимікрофінанс»; ТОВ «Кредит Кепітал»; АТ КБ «Приват банк»; АТ «Універсал Банк»; АТ «А-Банк» та АТ «Таскомбанк».

Даними протиправними діями, вищезазначена організована група незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1 932 351,00 гривень, (один мільйон дев`ятсот тридцять дві тисячі триста п`ятдесят одна гривня),якими розпорядилися на власний розсуд.

07.07.2023 ОСОБА_5 , по одному факту, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

18.07.2023 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 07.09.2023.

27.12.2023 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 змінено на заставу в розмірі 20 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 53 680 грн., яку остання внесла та на неї поставлено відповідні обов`язки.

27.12.2023 ухвалою Першотравневого районного суду, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_7 продовжено до 12 місяців, а саме до 07.07.2024.

06.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023)КК України.

13.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 182, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 182, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023), ч. 1 ст. 209 КК України.

У зв`язку із викладеним слідчий просив змінити запобіжний захід у виді застави на тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечували щодо поданого клопотання. Вважають що підстав для зміни запобіжного заходу немає.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, пояснення підозрюваної та її захисника, слідчий суддя вважає приходть до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу.

У відповідності до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Разом з тим слідчий суддя звертає увагу, що під час дії попереднього запобіжного заходу підозрювана належним чином виконувала свої процесуальні обов`язки та умов запобіжного заходу не порушувала.

Саме лише зміна органом досудового розслідування обвинувачення в бік більш тяжкого покарання, передбаченого Кримінальним кодексом України без існування інших обставин, таких як зокрема порушення раніше обраного запобіжного заходу чи неналежне виконання процесуальних обов`язків, або наявності підтвердженої інформації про намір їх порушення не може бути підставою для застосування виняткового запобіжного заходу.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає подане клопотання не обґрунтованим, а тому підстав для зміни раніше обраного запобіжного заходу не має, як наслідок у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 200, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л ИВ :

Відмовити у замовленні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 182, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 182, ч. 3 ст. 27ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023), ч. 1 ст. 209 КК України про зміну запобіжного заходу у виді застави на тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1