Справа № 639/181/24
Провадження № 1-кс/639/615/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 0000888 від 15.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо інформації за період часу з 24.02.2022 по 30.08.2023 про наступних громадян:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_4 ;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_5 ;

5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_6 ;

6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_7 ;

7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_8 ;

8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_9 ;

9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_10 ;

10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_11 ;

11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_12 ;

12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_13 ;

13) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_14 ;

14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_15 ;

15) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_16 ;

16) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_17 ;

17) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_18 ;

18) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

19) ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ;

20) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 ;

21) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_21 ;

22) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНН НОМЕР_22 ;

23) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНН НОМЕР_23 ;

24) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНН НОМЕР_24 ;

25) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_25 ;

26) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_26 ;

27) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_27 ;

28) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНН НОМЕР_28 ;

29) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНН НОМЕР_29 ;

30) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНН НОМЕР_30 ;

31) ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНН НОМЕР_31 .

32) ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНН НОМЕР_32 ;

33) ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_33 ,

а саме:

- повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту, тощо, прив`язані до вказаних рахунків, номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунків, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються рахунків вказаних громадян;

- повна інформація про прив`язані до рахунків інтернет-сервісів (електронні гаманці, віртуальні рахунки, тощо) картки, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, тощо.

- документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на вказаних громадян, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках, які належать та відкриті на ім`я вказаних громадян, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо (із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дат, часу, адрес, сум переказу), на паперовому або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000888 від 15.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура міста Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, в числі яких службові особи, за попередньою змовою, з використанням службового становища, вчиняли незаконні дії по складанню та видачі медичних документів з внесеними до них неправдивими відомостями, в інтересах військовозобов`язаних осіб, з метою сприяння останнім ухилитися від призову на військову службу під час мобілізації та подальшого виїзду за межі України.

В ході досудового розслідування встановлено ймовірну причетність до зазначеного кримінального правопорушення працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_34 (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), голів та членів основної та резервної ВЛК і лікарями КНП « ІНФОРМАЦІЯ_35 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), працівниками військового Полтавського шпиталю, які вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи, за допомогою яких в подальшому надавалось право зняття з військового обліку громадян України за станом здоров`я.

Процесуальним керівником надано доручення до УСБУ в Харківській області, на виконання якого надійшли матеріали, відповідно до яких на сьогоднішній день встановлюється коло посадових осіб, які протягом 2022-2023 років вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи, які звільняють від військової служби та надають фіктивне право на перетин державного кордону України громадянам, які підлягають мобілізації.

Також встановлені громадяни України, які причетні до вищезазначеної протиправної діяльності та скористались «послугами» зазначених посадових осіб, з метою уникнення мобілізації та здійснення перетину державного кордону України, а саме:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_4 ;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_5 ;

5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_6 ;

6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_7 ;

7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_8 ;

8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_9 ;

9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_10 ;

10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_11 ;

11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_12 ;

12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_13 ;

13) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_14 ;

14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_15 ;

15) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_16 ;

16) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_17 ;

17) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_18 ;

18) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

19) ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ;

20) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 ;

21) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_21 ;

22) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНН НОМЕР_22 ;

23) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНН НОМЕР_23 ;

24) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНН НОМЕР_24 ;

25) ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_25 ;

26) ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_26 ;

27) ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_27 ;

28) ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНН НОМЕР_28 ;

29) ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНН НОМЕР_29 ;

30) ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНН НОМЕР_30 ;

31) ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНН НОМЕР_31 .

32) ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНН НОМЕР_32 ;

33) ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_33 .

Встановлено, що вказані особи фактично не проходили лікування в умовах стаціонарів зазначених вище лікувальних закладів, прибували до них в перший день для оформлення стаціонарного лікування або зовсім не прибували, а потім службові особи та медичні працівники документально оформлювали проходження вказаними особами стаціонарного лікування в медичних закладах.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що однією з можливостей підтвердити відсутність зазначених осіб на стаціонарному лікуванні є отримання тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме: до руху грошових коштів за період часу з 24.02.2022 по 30.08.2023 по банківським картам зазначених осіб. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

У поданому клопотанні від 06.05.2024 прокурор ОСОБА_4 просить розглянути вказане клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000888 від 15.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи обставини скоєних кримінальних правопорушень та з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме: до руху грошових коштів за період часу з 24.02.2022 по 30.08.2023 по банківським картам зазначених осіб, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки отримання цієї інформації може підтвердити (чи спростувати) відомості про перебування зазначених осіб на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров`я, які розташовані у місті Харкові та місті Полтаві.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_48 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_49 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_50 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_51 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_52 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_53 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_54 ,слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_55 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_56 , прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо інформації за період часу з 24.02.2022 по 30.08.2023 про наступних громадян:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 ;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_4 ;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_5 ;

5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_6 ;

6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_7 ;

7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_8 ;

8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_9 ;

9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_10 ;

10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_11 ;

11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_12 ;

12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_13 ;

13) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_14 ;

14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_15 ;

15) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_16 ;

16) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_17 ;

17) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_18 ;

18) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

19) ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ;

20) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 ;

21) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_21 ;

22) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНН НОМЕР_22 ;

23) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНН НОМЕР_23 ;

24) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНН НОМЕР_24 ;

25) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_25 ;

26) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_26 ;

27) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_27 ;

28) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНН НОМЕР_28 ;

29) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНН НОМЕР_29 ;

30) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНН НОМЕР_30 ;

31) ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНН НОМЕР_31 .

32) ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНН НОМЕР_32 ;

33) ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_33 ,

а саме:

- повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту, тощо, прив`язані до вказаних рахунків, номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунків, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються рахунків вказаних громадян;

- повна інформація про прив`язані до рахунків інтернет-сервісів (електронні гаманці, віртуальні рахунки, тощо) картки, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, тощо.

- документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на вказаних громадян, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках, які належать та відкриті на ім`я вказаних громадян, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо (із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дат, часу, адрес, сум переказу), на паперовому або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали - 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий або прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали справи № 639/181/24;

провадження № 1-кс/639/615/24.

Примірник 2 - слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1