У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/453/24

провадження № 1-кс/0285/552/24

22 квітня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000027 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Звягельського РВП звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківських картах:

НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритій на ім`я ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год 00 хв 29.12.2023 по 00 год 00 хв 20.01.2024, а саме даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (інформація про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL);

2) № НОМЕР_3 , відкритій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год 00 хв 29.12.2023 по 00 год 00 хв 12.04.2024, зокрема про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 29.12.2023 по 00 год 00 хв 12.04.2024 (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації щодо осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що згідно матеріалів кримінального провадження, у період часу з 29.12.2023 по 16.01.2024, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом пропозиції додаткового заробітку в мережі Інтернет, шляхом обману, зловживання довірою та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 57 700 гри., які декількома перерахуваннями списано з її рахунку на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Під час дачі показань 23.01.2024 потерпілою ОСОБА_4 було повідомлено, що у неї користуванні була банківська карта № НОМЕР_2 , відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до наданих показань, 29.12.2023 на мобільний телефон потерпілої надійшло кілька дзвінків від невідомих осіб, які запропонували їй роботу. ОСОБА_4 погодилась на запропоновану пропозицію та встановила на свій мобільний телефон необхідні для роботи додатки, в яких в подальшому надіслала паспортні дані та реквізити належної їй банківської карти. Крім того, виконуючи вказівки куратора, потерпіла самостійно тричі здійснила операції з переказу грошових коштів, а саме: 29.12.2023 о 13 год. 33 хв. з банківської карти, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 на банківську карту, відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 на суму 19570 грн. 00 коп.; 16.01.2024 о 10 год. 48 хв. та 10 год. 50 хв. з банківської карти, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 на банківську карту, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 на загальну суму 39853 грн. 28 коп.

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

У відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Період часу, протягом якого дізнавач просить надати інформацію, слід визначити по день винесення даної ухвали.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківських картах:

НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритій на ім`я ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00 год 00 хв 29.12.2023 по 00 год 00 хв 20.01.2024, а саме даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (інформація про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL);

2) № НОМЕР_3 , відкритій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00 год 00 хв 29.12.2023 по 00 год 00 хв 12.04.2024, зокрема про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 29.12.2023 по 00 год 00 хв 12.04.2024 (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації щодо осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається працівникам поліції Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому ОСОБА_2 , а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 22.06.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1