Справа № № 585/77/24
Номер провадження 1-кс/585/344/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

06 березня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 03.01.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 02.01.2024 переглядаючи публікації в соціальній мережі Facebook, вона перейшла за посиланням, у якому вказувалося про надання допомоги у розмірі 6500 гривень, ввівши дані своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , через деякий час з даної картки було перераховано грошові кошти в сумі 22700 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 мала у користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , з якої було перераховано грошові кошти в сумі 22700 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 . В подальшому, в ході виконання тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 22700 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 були перераховані на відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_3 .

Рух коштів по вищевказаному рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадження може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух нарахування, перекази та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000021 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області:ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області:ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до паперових та електронних документів:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та місцях їх переведення в готівку за термін з 01.01.2024 по 05.01.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку:

№ НОМЕР_3 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок

№ НОМЕР_3 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цим банківським рахунком № НОМЕР_3 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку)уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса:

АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1