Справа № 750/4569/24
Провадження № 1-кс/750/1529/24
У Х В А Л А

09 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000204 від 21.02.2024

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а сааме, інформації щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що до Чернігівського РУП надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить провести перевірку за фактом заволодіння шахрайським шляхом, з боку невідомої особи грошовими коштами в сумі 3447 грн, які останній перерахував 11.02.2024 на банківську картку № НОМЕР_2 , за купівлю раків.

Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що 11.02.2024 року у обідній час, перебуваючи у м. Прилуки, він знайшов оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про продаж раків. Зацікавившись пропозицією та ціною, він вирішив зателефонувати за номером НОМЕР_3 , який був вказаний у оголошенні. Після розмови, потерпілий написав продавцю у мережі «Телеграм», вказавши свої дані для доставки та кількість замовлених раків. Продавець надіслав реквізити банківської картки № НОМЕР_2 для оплати і тому він надіслав зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 3430 грн на вищевказану картку. У вказаний час раків доставлено не було, продавець на зв`язок не виходить.

Відповідно до витягу з сайту онлайн розшифровки кодів та номерів банківських карток, картка № НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілого, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 11.02.2024 по 00 год. 00 хв. 11.03.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.02.2024 по 00 год. 00 хв. 11.03.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.02.2024 по 00 год. 00 хв. 11.03.2024;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі «Oschad 24/7»;

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00 год. 00 хв. 11.02.2024 по 00 год. 00 хв. 11.03.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1