Справа № 202/2633/24
Провадження № 1-кс/202/1470/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів, прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000029 від 20.01.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2022-2023 років невстановлені посадові особи одного з комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили у злочинну змову з керівниками інших суб`єктів підприємницької діяльності, установ, організацій з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи владою або службовим становищем, спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб.

Встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР створили вертикально побудовану схему з привласнення грошових коштів, виділених в рамках виконання міжнародного проекту «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпро», шляхом завищення цін на виконання робіт з відкачування підземних вод та виконання інших робіт. Відповідно до договору підряду у якості «ПІДРЯДНИКА» залучено ПП « ОСОБА_5 », котре у свою чергу на підставі договору субпідряду залучило АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості «СУБПІДРЯДНИКА».

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, котрі підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження або спростування факту розтрати коштів посадовими особами, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді на електронних носіях інформації, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 »за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всього листування (листів, довідок, інформувань, заявок, повідомлень тощо), договорів та угод (попередніх), складених на укладання та виконання договорів з КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР укладених у 2023 році; договорів укладених між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » за 2023 рік з усіма додатками та специфікаціями, технічними вимогами замовника, графіками обслуговуючих процесів, шаблонами звітів про виконання робіт,таблицями цін, планами заходів з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища, додатковими угодами та додатками до них, проектно-кошторисну документацією, відомостями ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікати якості та відповідності та іншими додатками до них; актів приймання - передачі виконаних робіт (форми КБ2в тощо), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3 тощо) на виконання договорів між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році; звітів про виконання робіт складеними на виконання договорів між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році; технічної документації складеної на виконання договорів між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році; всього листування (листів, довідок, інформувань, заявок, повідомлень тощо), договорів та угод, складених із підрядними (субпідрядними) фізичними та юридичними особами, які залучались для виконання договорів між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році; ліцензій та дозволів на виконання виду робіт передбаченого договорами між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році; договорів з установами та організаціями щодо отримання послуг з електропостачання на місцях проведення робіт (надання послуг) за договорамиміж КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладених у 2023 році, документів складених на їх виконання; договорів з установами та організаціями щодо отримання послуг з водовідведення на місцях проведення робіт (надання послуг) за договорамиміж КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році, документи складені на їх виконання; документів щодо кадрового оформлення (накази про призначення, переведення, звільнення, договори з фізичними особами тощо, сертифікати та допуски (дозволи) спеціалістів) осіб, задіяних під час виконання договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році; документів щодо придбання, перевезення, сплати за компоненти (механізми, деталі тощо) та обладнання, нормативні документи та сертифікати якості на таке майно, що використовувалось під час виконання договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладених у 2023 році; договорів на виконання нагляду (технічного, авторського тощо) під час виконання договорів між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році; виписок по рахунках ПП « ОСОБА_5 », актів взаємозвірки; інших документів, що складені під час виконання договорів між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році, за весь час;оригінали фінансових документів щодо бухгалтерського обліку та фінансових розрахунків за договорами між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладеними у 2023 році:довідки (витяги, роздруківки тощо) бухгалтерського обліку доходів, платіжні сертифікати, виписки банку або платіжні доручення, що підтверджують проведені розрахунки, наявність дебіторської заборгованості станом на 14.02.2024, документальне підтвердження використання сум авансового платежу та інших наявних документів; довідку з детальною інформацією про загальний обсяг грошових коштів сплачених контрагенту на виконання за договорами між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладеними у 2023 році за період з моменту укладання до моменту проведення тимчасового доступу; документів (виписок тощо) про рух коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_5 », котрі використовувались під час розрахунків за договорами між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладеними у 2023 році за період з моменту укладання до моменту проведення тимчасового доступу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, котрі підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження або спростування факту розтрати коштів посадовими особами, необхідний тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 »за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000029 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді на електронних носіях інформації, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всього листування (листів, довідок, інформувань, заявок, повідомлень тощо), договорів та угод (попередніх), складених на укладання та виконання договорів з КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР укладених у 2023 році; договорів укладених між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » за 2023 рік з усіма додатками та специфікаціями, технічними вимогами замовника, графіками обслуговуючих процесів, шаблонами звітів про виконання робіт,таблицями цін, планами заходів з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища, додатковими угодами та додатками до них, проектно-кошторисну документацією, відомостями ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікати якості та відповідності та іншими додатками до них; актів приймання - передачі виконаних робіт (форми КБ2в тощо), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3 тощо) на виконання договорів між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році; звітів про виконання робіт складеними на виконання договорів між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році; технічної документації складеної на виконання договорів між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році; всього листування (листів, довідок, інформувань, заявок, повідомлень тощо), договорів та угод, складених із підрядними (субпідрядними) фізичними та юридичними особами, які залучались для виконання договорів між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році; ліцензій та дозволів на виконання виду робіт передбаченого договорами між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році; договорів з установами та організаціями щодо отримання послуг з електропостачання на місцях проведення робіт (надання послуг) за договорами між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладених у 2023 році, документів складених на їх виконання; договорів з установами та організаціями щодо отримання послуг з водовідведення на місцях проведення робіт (надання послуг) за договорами між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році, документи складені на їх виконання; документів щодо кадрового оформлення (накази про призначення, переведення, звільнення, договори з фізичними особами тощо, сертифікати та допуски (дозволи) спеціалістів) осіб, задіяних під час виконання договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році; документів щодо придбання, перевезення, сплати за компоненти (механізми, деталі тощо) та обладнання, нормативні документи та сертифікати якості на таке майно, що використовувалось під час виконання договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладених у 2023 році; договорів на виконання нагляду (технічного, авторського тощо) під час виконання договорів між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році; виписок по рахунках ПП « ОСОБА_5 », актів взаємозвірки; інших документів, що складені під час виконання договорів між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році, за весь час; оригінали фінансових документів щодо бухгалтерського обліку та фінансових розрахунків за договорами між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладеними у 2023 році: довідки (витяги, роздруківки тощо) бухгалтерського обліку доходів, платіжні сертифікати, виписки банку або платіжні доручення, що підтверджують проведені розрахунки, наявність дебіторської заборгованості станом на 14.02.2024, документальне підтвердження використання сум авансового платежу та інших наявних документів; довідку з детальною інформацією про загальний обсяг грошових коштів сплачених контрагенту на виконання за договорами між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладеними у 2023 році за період з моменту укладання до моменту проведення тимчасового доступу; документів (виписок тощо) про рух коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_5 », котрі використовувались під час розрахунків за договорами між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладеними у 2023 році за період з моменту укладання до моменту проведення тимчасового доступу.

Строк виконання ухвали до 09 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1