Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/980/2024 Справа № 641/125/24
УХВАЛА
19 квітня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
09.01.2024 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
09.01.2024 року слідчим суддею ОСОБА_7 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/125/24, провадження №1-кс/641/99/2024) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
22.01.2024 року було вилучено інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були перераховані кошти потерпілої на банківську карту № НОМЕР_3 . Згідно отриманої інформації встановлено, що з карти № НОМЕР_3 перераховуються грошові кошти 11.10.2023 о 14:23 з карти перераховано грошові кошти в сумі 1600 грн. на карту № НОМЕР_5 ; 11.10.2023 о 18:09 перераховано грошові кошти в
25.01.2024 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів з відкриття та обслуговування карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
30.01.2024 року слідчим суддею ОСОБА_8 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/125/24, провадження №1-кс/641/3132024) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
13.02.2024 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів з відкриття та обслуговування карток № НОМЕР_8 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
15.02.2024 року слідчим суддею ОСОБА_9 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/125/24, провадження №1-кс/641/446/2024) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, а саме до документів, що містять інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 .
В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо), руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, в період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2023 року по 19.04.2024 року, яка знаходиться у володінні у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16 травня 2024 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1