Справа № 182/1163/24
Провадження № 1-кс/0182/509/2024
У Х В А Л А

Іменем України

03.05.2024 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000053 від 15.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим начальником Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити копій завірених належним чином документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , наступну інформацію, а саме:

- проходження авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 24.02.2022 року по даний час громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 , виданим 22.07.2016 Орджонікідзевським МС ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, на вищевказаному сайті за період із 24.02.2022 року по даний час);

- проходження авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 24.02.2022 року по даний час громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 , виданим 10.09.2013 Орджонікідзевським МС ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, на вищевказаному сайті за період із 24.02.2022 року по даний час);

- проходження авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 24.02.2022 року по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

- проходження авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 24.02.2022 року по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

- проходження авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 24.02.2022 року по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

- дані, які використовувалися під час авторизація на вищевказаному сайті (електронний підпис, Bank ID НБУ, Дія.Підпис, тощо);

- ІР адреса кінцевого обладнання із якого здійснювалася авторизацію на вищевказаному сайті, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що до Нікопольської окружної прокуратури надійшли матеріали з ДВБ в Дніпропетровській області НПУ про те, що громадянин ОСОБА_7 " налагодив злочинну схему із переправленням громадян України призовного віку через державний кордон України з метою особистого збагачення.

Відомості за даним фактом внесено 15.08.2023 року о 15:29 прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_8 до ЄРДР за номером №000053 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.332 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 організували злочинну схему з переправлення осіб призовного віку за межі території України з метою подальшого уникнення ними мобілізації до лав ЗС України. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надають в користування ОСОБА_9 та ОСОБА_10 власні транспортні засоби, за допомогою яких останні вчиняють злочинні дії, а саме перевезення осіб за межі кордону України. Також, з метою відшукання осіб, які мають намір залишити межі держави, ОСОБА_5 на власній сторінці в соціальній мережі Facebook розміщує повідомлення рекламного характеру щодо пасажирських перевезень громадян України до Республіки Польша.

Так, згідно даних, які містяться в ЄКІС станом на 21 лютого 2024 року, ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) має чинну ліцензію з дозволеним видом робіт: внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, яка видана відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 17 жовтня 2022 року № 517 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій». Заява та документи на видачу ліцензії ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_12 через ЄКІС в електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису зазначеного перевізника.

Транспортний засіб, який вказаний ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) як засіб провадження господарської діяльності в документах, що надавалися до заяви на отримання ліцензії легковий MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI, рік випуску 2016, реєстраційний номер НОМЕР_8 .

ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) подано до органу ліцензування в електронній формі через ЄКІС із застосуванням кваліфікованого електронного підпису повідомлення про зміну даних від 21 жовтня 2022 року № 10282/10/2022 та доданий до ліцензійної справи транспортний засіб - легковий LEXUS RX 300, рік випуску 2005, реєстраційний номер НОМЕР_9 , який станом на вищезазначену дату закріплений як засіб провадження господарської діяльності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має чинну ліцензію з дозволеними видами робіт: внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлпоення; міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, яка видана відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 від 10 листопада 2023 року № 725 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензії» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Заява та документи на видачу ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_12 через ЄКІС в електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису керівника підприємства ОСОБА_11 . Транспортний засіб, який зазначений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) як засіб провадження господарської діяльності в документах, що надавалися до заяви на отримання ліцензії легковий PORSCHE CAYENNE, рік випуску 2019, реєстраційний номер НОМЕР_10

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) подано до ІНФОРМАЦІЯ_12 в електронній формі через ЄКІС із застосуванням кваліфікованого електронного підпису керівнка підприємства ОСОБА_11 повідомлення про зміну даних від 20 листопада 2023 року № 4470/11/2023 та знятий з обліку в ліцензійній справі вищевказаний транспортний засіб.

У повідомленні про зміну даних від 11 січня 2024 року № 1987/1/2024, яке подав в електронній формі через ЄКІС із застосуванням кваліфікованого електронного підпису керівник підприємства ОСОБА_5 , назва юридичної особи змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та додано до ліцензійної справи транспортні засоби: легковий MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI, рік випуску 2016, реєстраційний номер НОМЕР_8 та легковий MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI, рік випуску 2015, реєстраційний номер НОМЕР_11

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у повідомленні про зміну даних від 16 січня 2024 року № 2806/1/2024, яке подане в електронній формі через ЄКІС вищевказаним керівником, доданий як засіб провадження господарської діяльності транспортний засіб легковий VOLKSWAGEN CRAFTER, рік випуску 2015, реєстраційний номер НОМЕР_12 .

Протиправна діяльність вказаної групи здійснюється конспіративно, завуальована під виглядом функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) яке спеціалізується на міжнародних перевезеннях.

Також, під час досудового розслідування встановлено що, протиправна діяльність вказаної групи здійснюється конспіративно, завуальована під виглядом функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке спеціалізується на міжнародних перевезеннях.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код РНОКПП НОМЕР_4 ), достовірно знаючи про введення на всій території України воєнного стану, будучи обізнаними про проведення загальної мобілізації у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та забезпеченням оборони держави, підтриманням бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України, інших військових формувань, а також про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, враховуючи, що ОСОБА_6 , являється фізичною особою підприємцем, яка має чинну ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_12 на право внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка має чинну ліцензію з дозволеними видами робіт: внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення; міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, керівником підприємства якого є ОСОБА_5 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) спільно з іншими невстановленими особами організували та сприяли незаконному переправленню осіб призовного віку через державний кордон України, які мають на меті у будь який спосіб потрапити на територію Республіки Польща з різних причин, шляхом надання засобів, порад, вказівок та усунення перешкод за наступних обставин.

Натомість, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) не має чинної або анульованої ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код РНОКПП НОМЕР_4 ), знаючи, що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях» відповідно до п.2-9 «Правил перетинання державного кордону», затверджених Постановою КМ України від 02.12.2015 № 1001, надає їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, приймав вищевказаних осіб на посади других (резервних) водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та допускав до роботи на транспортних засобах, порушуючи при цьому вимоги ст.24 Кодексу законів про працю України та п.п.10, 11 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», затверджених Постановою КМ України від 02.12.2015 № 1001 (далі - Ліцензійні умови), оскільки розумів, що останні не здійснюватимуть визначені їм обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду було забезпечення внесення відомостей щодо них до системи «Шлях» з метою подальшого незаконного перетину такими особами державного кордону України.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду другого (резервного) водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти) після проходження детального та ретельного інструктажу здійснювали перетин державного кордону України на одному із власних транспортних засобів через пункт пропуску в межах Львівської області.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , придбали для вчинення незаконної діяльності:

пасажирський мікроавтобус марки Mercedes benz sprinter 311 CDI д/н НОМЕР_8 ,

пасажирський мікроавтобус марки Volkswagen crafter д/н НОМЕР_13 ,

пасажирський мікроавтобус марки Mercedes benz sprinter 311 CDI д/н НОМЕР_11 ,

пасажирський мікроавтобус маркки Volkswagen crafter д/н НОМЕР_12 ,

легковий автомобіль марки Lexus RX 300 д/н НОМЕР_9 ,

пасажирський автомобіль Mercedes benz sprinter 313 д/н НОМЕР_14 ,

автомобіль Volkswagen crafter д/н НОМЕР_15 ,

легковий PORSCHE CAYENNE, рік випуску 2019, д/н НОМЕР_10 ,

автомобіль Volkswagen crafter д/н НОМЕР_16 , які використовують під час незаконного перетину державного кордону України «клієнтами».

Безпосередній перетин державного кордону України здійснюється через пункт пропуску, що знаходиться в межах Львівської області.

Юридичною особою від імені якої вносяться відповідні відомості в систему «ШЛЯХ» є ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) з основним видом діяльності: 49.39 «внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення»: дата реєстрації 17.10.2022 року.

Юридичною особою від імені якої вносяться відповідні відомості в систему «Шлях» є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з основним видом діяльності 49.39 «внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення; міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення» дата реєстрації 10.11.2023 року.

Також, юридичною особою від імені якої вносяться відповідні відомості в систему «Шлях» є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з основним видом діяльності 49.39 «внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення; міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Необхідна інформація, це:

- проходження авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 24.02.2022 року по даний час громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 , виданим 22.07.2016 Орджонікідзевським МС ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, на вищевказаному сайті за період із 24.02.2022 року по даний час);

- проходження авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 24.02.2022 року по даний час громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 , виданим 10.09.2013 Орджонікідзевським МС ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, на вищевказаному сайті за період із 24.02.2022 року по даний час);

- проходження авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 24.02.2022 року по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

- проходження авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 24.02.2022 року по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

- проходження авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 24.02.2022 року по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

- дані, які використовувалися під час авторизація на вищевказаному сайті (електронний підпис, Bank ID НБУ, Дія.Підпис, тощо);

- ІР адреса кінцевого обладнання із якого здійснювалася авторизацію на вищевказаному сайті.

Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою і з урахуванням даних, викладених у них, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування, встановити всіх причетних та дослідити механізм вчинення кримінального правопорушення. Вилучення та вивчення затребуваних документів відобразить звітність ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та об`єктивне відображення працевлаштованих працівників та їх кількість.

На даний час виникла необхідність у повторному зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_13 для отримання інформації про тимчасовий доступ до речей та документів, так - як не було можливості виконати ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_13 від 26.03.2024 у зв`язку з великою навантаженість, а також постійними обстрілами в місті.

З огляду на вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення, слідчий ІНФОРМАЦІЯ_14 і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, і належать до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Так, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію (ч. 1 ст. 505 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отримати доступ під час здійснення досудового розслідування до вище вказаних документів, що зберігається у їх володільця інакше, як на підставі ухвали слідчого судді є не можливим, тому що докази за результатами таких дій будуть визнані судом не допустимим, оскільки такі отримані не у порядку, встановленому КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 15.08.2023 року за №000053 до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 332 КК України, відповідно яких до Нікопольської окружної прокуратури надійшли матеріали з ДВБ в Дніпропетровській області НПУ про те, що громадянин ОСОБА_7 " налагодив злочинну схему із переправленням громадян України призовного віку через державний кордон України з метою особистого збагачення.

Оскільки тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, то клопотання підлягає задоволенню.

Однак, що стосується вилучення «тощо» документів, то слідчий суддя вважає за можливе відмовити в цій частині, оскільки відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні повинно бути чітко зазначено перелік речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000053 від 15.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_13 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу та можливість вилучити копій завірених належним чином документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , наступну інформацію, а саме:

- проходження авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 24.02.2022 року по даний час громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 , виданим 22.07.2016 Орджонікідзевським МС ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, на вищевказаному сайті за період із 24.02.2022 року по даний час);

- проходження авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 24.02.2022 року по даний час громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 , виданим 10.09.2013 Орджонікідзевським МС ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, на вищевказаному сайті за період із 24.02.2022 року по даний час);

- проходження авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 24.02.2022 року по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

- проходження авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 24.02.2022 року по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

- проходження авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 24.02.2022 року по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

- дані, які використовувалися під час авторизація на вищевказаному сайті (електронний підпис, Bank ID НБУ, Дія.Підпис);

- ІР адреса кінцевого обладнання із якого здійснювалася авторизацію на вищевказаному сайті, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 03.06.2024 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1