н/п 1-кс/766/4381/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000406 від 07.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановила:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000406 від 07.11.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: що 06.11.2023 до ВП№2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_1 м.т. НОМЕР_1 про те, що 06.11.2023 їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 представились працівником служби безпеки банку та повідомили, що у звязку з спробою здійснення шахрайських дій треба негайно здійснити переказ грошей для збереження на номер банківської картки, та в подальшому вона перерахувала на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 свої грошові кошти двома транзакціями в сумі 18406 та 8894,47 грн.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 13.02.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів було здійснено виїмку банківської документації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Аналізом матеріалів виїмки встановлено, що банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до руху коштів по банківському рахунку встановлено, що 06.11.2023 року о 11.16.45 годині на вказаний банківський рахунок надходять грошові кошти в сумі 18934 грн. (Транзакція: 06/11/2023 11:16:45 06/11/2023 P40 S CR 18,856.00 UAH 18,906.00 50.00 18,934.80 CP980H48 UKR ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD 9410//DAI=4271524/ /DA20=3/(С КАРТЫ НОМЕР_4 НА КАРТУ НОМЕР_3 ) Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відправник: ОСОБА_4 ).

Після чого, того ж дня, о 11:19:09 годині відбувається видаткова операція з переказу грошових коштів в сумі 18,843 грн. (Транзакція: 06/11/2023 11:19:09 06/11/2023 P32 S DB -18,843.75 UAH -18,843.75 -93.75 91.05 I0110SWA UKR JSC CB PRIVATBANK P 32 Переказ зі своєї карти).

При аналізі повного опису вказаної видаткової транзакції встановлено, що вказана грошова сума була переказана на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Також встановлено, що 06.11.2023 року о 11:19:39 годині на вказаний банківський рахунок надходять грошові кошти в сумі 8850 грн. (Транзакція: 06/11/2023 11:19:39 06/11/2023 P40 S CR 8,850.00 UAH 8,894.47 44.47 8,941.05 CP980H48 UKR ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD 6880//DAI=4271524/ /DA20=3/(С КАРТЫ НОМЕР_4 НА КАРТУ НОМЕР_3 ) Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відправник: ОСОБА_4 ).

Після чого, того ж дня, о 11:21:11 годині відбувається видаткова оперція з переказу грошових коштів в сумі 8844 грн. (Транзакція: 06/11/2023 11:21:11 06/11/2023 P32 S DB -8,844.00 UAH -8,844.00 -44.00 97.05 I0110SWA UKR JSC CB PRIVATBANK P 32 Переказ зі своєї карти).

При аналізі повного опису вказаної видаткової транзакції встановлено, що вказана грошова сума була переказана на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_5 .

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області було здійснено виїмку банківської документації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківської картки НОМЕР_5 .

Відповідно до вказаних документів встановлено, що 06.11.2023 року о 11:19 годині на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , було переказано грошові кошти в сумі 18750 грн. Відправник НОМЕР_3 .

Також, 06.11.2023 року о 11:21 годині на вказану картку перераховано грошові кошти в сумі 8800 грн. Відправник НОМЕР_3 .

Після чого, того ж дня, о 11:25 годині, з вказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів в сумі 22400 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також подальшого спрямування коштів потерпілого винною особою.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0000406 від 07.11.2023 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_4 .

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримати такий доступ у відділенні банку АДРЕСА_6 , які містять інформацію щодо:

- відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 , відомості про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- того, чи підключено банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 10.06.2024;

- руху коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 у період з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 10.06.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 10.06.2024 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1