Дата документу 21.05.2024Справа № 554/555/24
Провадження № 1-кс/554/5764/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №00000024 від 14 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

1. Дізнавач звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 та службу безпеки банку у м. Полтава, зокрема

інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 (П. І. Б., дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номері телефонів, що зазначені як фінансові);

документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної картки № НОМЕР_2 за період 00 год 00 хв з 01 січня 2024 року по строк дії закінчення ухвали, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів ( з зазначенням дати, часу суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайерів проведених транзакцій тощо);

фото- та відеоматеріали, виготовлених камерами банкоматів при знаятті коштві з банківської карти № НОМЕР_2 , з зазначеними датами, часом та номером картки, з якої відбувається зняття коштів;

IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку банку) для керування банківською картою № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу);

геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування мобільного додатку банку, для керування банківською карткою № НОМЕР_2 (зазначенням дати, часу та координатами вхожу до онлайн-банкінгу);

надати інформацію с приводу того хто саме був ініціатором створення банківського рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 00000024 від 14 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

3. Із відомостей, внесених до ЄВРД слідує, що 12 січня 2024 року, за адресою: АДРЕСА_3 , невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу масажного ліжка у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 котрі остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 у сумі 2000 гривень.

4. Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 12 січня 2024 року близько о 15 год 00 хв у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж масажного ліжка, та оскільки доглядає за батьком інвалідом вирішила його замовити. У подальшому зателефонувала продавцю на номер телефону НОМЕР_3 , чоловік представився як ОСОБА_5 та попросив в подальшому спілкуватись у додатку «Вайбер», але попередньо в телефонному режимі вони обговорили товар та домовились про переплату у розмірі 2000 гривень, начебто за послуги доставки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, у додатку « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 надіслав реквізити для оплати, а саме номер банківської карти № НОМЕР_4 . Потерпіла одразу ж переказала кошти та очікувала відправки товару, однак продавець перестав виходити на зв`язок та товар вона так і не отримала

5. Таким чином, з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення злочину, механізму та схеми протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що зазначена у п. 1 ухвали та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

6. У судове засідання дізнавач ОСОБА_2 не з`явилась, направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала у повному обсязі.

7. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання дізнавача на необхідність проведення розгляду без участі володільця речей та документів - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином обґрунтовано, оскільки існує реальна загроза, що розгляд клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам, які можуть бути причетні до вчинення злочину, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів, зміни їх місцезнаходження, витоку інформації, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

8. Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

9. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

10. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

11. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

12. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих

обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

13. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

14. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

15. Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 00000024 від 14 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16. Проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 та службу безпеки банку у м. Полтава, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо.

17. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

18. На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до

речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 та службу безпеки банку у м. Полтава, зокрема

інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 (П. І. Б., дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номері телефонів, що зазначені як фінансові);

документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної картки № НОМЕР_2 за період 00 год 00 хв з 01 січня 2024 року по строк дії закінчення ухвали, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів ( з зазначенням дати, часу суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайерів проведених транзакцій тощо);

фото- та відеоматеріали, виготовлених камерами банкоматів при знаятті коштві з банківської карти № НОМЕР_2 , з зазначеними датами, часом та номером картки, з якої відбувається зняття коштів;

IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку банку) для керування банківською картою № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу);

геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування мобільного додатку банку, для керування банківською карткою № НОМЕР_2 (зазначенням дати, часу та координатами вхожу до онлайн-банкінгу);

надати інформацію с приводу того хто саме був ініціатором створення банківського рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації на базі відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 та служби безпеки банку у м. Полтаві.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 21 червня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16