"21" червня 2024 р. Справа № 363/3036/24
УХВАЛА

21 червня 2024 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000256 від 20.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20 червня 2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого.

З поданого клопотання вбачається, що групою слідчих Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 20.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено, що 19.02.2024 року до ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія № НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , про те, що 17.02.2024 року остання виявила, що з її банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ) невідома особа перерахувала грошові кошти у сумі 2500.00 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 . Особисті дані заявниця нікому не надавала, за посиланнями не переходила, телефонних дзвінків від невідомих їй абонентів не отримувала.

20 лютого 2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000256, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, по кваліфікуючій ознаці вчинення крадіжки в умовах воєнного стану.

Відповідно до санкції до ч. 4 ст. 185 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, а тому відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України останній є тяжким злочином.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія № НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , повідомила про те, що остання виявила 17.02.2024 о 12 год. 29 хв. списання грошових коштів у сумі 2500.00 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ), проте яким чином було здійснено грошовий переказ їй невідомо. За посиланнями в мережі інтернет потерпіла не переходила, телефонних дзвінків від невідомих осіб не отримувала, дані про власну банківську картку нікому не розголошувала.

Під час перевірки рахунку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 виявила списання грошових коштів від 12 год. 29 хв. 17.02.2024 у сумі 2500.00 грн, та натиснувши на дане сповіщення, отримала електронну платіжну інструкцію, в якій отримувачем було вказано банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 . Зафіксувати документ не вдалося, оскільки у зв`язку з технічною поломкою її особистого мобільного телефону - інформація в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошових коштів не збереглась.

До своїх показів ОСОБА_5 , долучила довідку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містить інформацію про рух коштів в період 15.02.2024 20.02.2024, проте згідно наявних в ній реквізитів, в останній інформація про номери карткового (розрахункового) рахунку на які протиправно перераховано грошові кошти відсутня.

23 травня 2024 року рішенням керівника органу досудового розслідування, у кримінальному провадженні визначено міжвідомчу групу слідчих в наступному її складі, а саме: начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_6 ; слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_8 ; слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілої, способу заволодіння, встановлення власника номеру банківського карткового рахунку на який здійснено протиправне переведення грошових коштів, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , який відкрито на невстановлену особу, що є отримувачем грошового переказу з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія № НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 17.02.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_6 , була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 17.02.2024 по час виконання ухвали;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 17.02.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 17.02.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 01 хв. 17.02.2024 по час виконання ухвали, та інформації про ідентифікаційні ознаки банкоматів (номер), терміналів, через які здійснювалось зняття готівкових коштів, банку, який його обслуговує, та адреса місця розташування банкомату (терміналу).

В поданому клопотанні прокурор та слідчий просили розглядати клопотання без їх участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , який відкрито на невідому особу, що є отримувачем грошового переказу від потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія № НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номерів телефонів, вказаних ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 16.02.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо карткаАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 17.02.2024 по час виконання ухвали;

1.4.зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 17.02.2024 по час виконання ухвали;

1.5інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 17.02.2024 по час виконання ухвали;

1.6фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 17.02.2024 по час виконання ухвали, та інформації про ідентифікаційні ознаки банкоматів (номер), терміналів, через які здійснювалось зняття готівкових коштів, банку, який його обслуговує, та адреса місця розташування банкоматів (терміналів).

Ухвала діє до 21.07.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1