печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9112/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001726 від 14.09.2023, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі підроблених документів, з метою власного збагачення, умисної несплати митних платежів та податку на додану вартість під час експортно-імпортних операцій протягом 2021-2023 років, організували та впровадили злочинну схему ввезення на митну територію України риби та морепродуктів в режимі (ІМ 51) з метою їх переробки та в подальшому вивезення в режимі реекспорту (ЕК 11), а частину завезеної в такий спосіб продукції тваринного походження реалізовують на ринках України за готівкові кошти без сплати податків.

Установлено, що до злочинної схеми входять пов`язані між собою суб`єкти господарювання, такі як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , бенефіціарний власник та засновник ОСОБА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , директор ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 ).

В ході розслідування встановлено, що відповідно до митних декларацій у режимі імпорту (ІМ 51), реекспорту (ЕК 11) та експортних операцій (ЕК 10) за період 2021-2023 років, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаного товару рибного господарства (імпортовано) 6 332 117,77 кг., загальною фактурною вартістю 971 981 266,68 грн. При цьому, за цей же період реекспортовано 3 818 713,14 кг., загальною фактурною вартістю 888 355 927,22 грн., що свідчить, про наявність значної кількості відходів, які згідно норм митного законодавства повинні бути розмитнені в режимі імпорту.

Провівши аналіз однієї з позиції ввезеного товару «304810000 Філе лосося» та «302140000 Лосось охолоджений» з метою переробки, встановлено, що залишок даного товару складає 281 674,41 кг., орієнтовна вартість якого складає 151 546 466,07 грн., ПДВ становить 30 309 293,20 грн., а всього 181 855 759,27 грн., може бути реалізований без відображення в бухгалтерському обліку (за готівкові кошти так і перероблене та експортоване.

Крім того, згідно аналізу ЄРПН було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по серпень 2023 реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товарів та послуг на загальну суму з ПДВ 1 422,4 тис грн. (послуги з переробки «Креветка, очищенна без хвоста» в кількості 402 028,7 кг., на загальну вартість з ПДВ 1 206 086,10 грн.; «креветка очищенна без хвоста» с/м, Sea GOLD (Mix 6 + 4), кг - в кількості 5 кг, на загальну вартість з ПДВ 35 662,50 грн. (2021 рік - 7382,5 кг та 2022 - 4505 кг. всього 11887,5 кг, проте дані щодо придбання чи імпорту відсутні); машина для заклеювання картонних коробок YQHS-50 - 151,4 тис.грн. в період з 01.01.2021 по серпень 2023 року, (в ЄРПН, та імпорті відсутня інформація про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » даного товару).

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товарів та послуг на загальну суму з ПДВ 3 092,7 тис грн., з яких заблоковано податкових накладних на 81,59 тис грн.

Згідно ЄРПН з 17.02.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Креветка в панцирі, в/м 90/130 кг в кількості 9649,28 кг., на загальну суму з ПДВ 2 315 827,20 грн., без подальшої її реалізації.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що зазначені операції, реалізація яких проводилась за попередньою домовленістю з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , та спрямованні на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » податкової вигоди в результаті документального фіксування господарських операцій без їх фактичного постачання товарів та виконання робіт чи надання послуг та можуть містити ознаки легалізації та відмивання доходів одержаних злочинним шляхом на загальну суму 3 092,7 тис грн. з ПДВ 515,45 тис грн.

Відповідно до висновку економічного дослідження подібні фінансові операції, спрямованні на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » податкової вигоди в результаті документального фіксування господарських операцій без їх фактичного постачання товарів та виконання робіт, проводились з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Крім того, за результатом огляду мобільного телефону, вилученого під час проведення обшуку у головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 встановлено, що в листуванні в месенджерах міститься інформація щодо проведення безтоварних операцій, придбання пакувальних матеріалів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В ході подальшого аналізу встановлено ряд підприємств, які мають споріднені ознаки і входять до одної групи, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) керівник ІНФОРМАЦІЯ_11 . Засновник ІНФОРМАЦІЯ_12 , країна реєстрації: Маршаллові острови. Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) керівник ОСОБА_8 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) керівник ОСОБА_9 . Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) керівник ІНФОРМАЦІЯ_11 . Засновник: ІНФОРМАЦІЯ_16 . Країна резиденства: Маршаллові Острови. Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) керівник ОСОБА_10 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) керівник ОСОБА_11 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) керівник ОСОБА_12 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) керівник ОСОБА_13 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) керівник ОСОБА_14 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) керівник ОСОБА_15 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) керівник ОСОБА_16 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) керівник ОСОБА_17 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) керівник ОСОБА_18 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_15 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) керівник ІНФОРМАЦІЯ_27 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_16 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) керівник ОСОБА_19 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_17 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) керівник ОСОБА_20 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_18 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) керівник ОСОБА_21 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_19 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) керівник ОСОБА_22 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_20 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) керівник ОСОБА_23 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_21 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) керівник ОСОБА_15 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_22 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) керівник ОСОБА_10 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_23 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) ІНФОРМАЦІЯ_36 . Засновник: ІНФОРМАЦІЯ_37 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО №13377932. Країна резиденства: Сполучене Королівство. Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_24 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) керівник ОСОБА_24 . Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_25 .

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

З метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримавши у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) організатори та учасники групи отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних операцій та документів, що їх підтверджують.

Вищевказана діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) супроводжується використанням банківських рахунків, відкритих в банківських установах, які перелічені в клопотанні.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001726 від 14.09.2023, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_29 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_30 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_32 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 "(МФО НОМЕР_33 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_34 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_35 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_36 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_37 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_38 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_39 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно- розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт- Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2021 по 28.02.2024 суду, а саме:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_26 ):

-№ НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_46 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- № НОМЕР_49 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

2. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_27 ):

- № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_52 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- № НОМЕР_53 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- № НОМЕР_54 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- № НОМЕР_55 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- № НОМЕР_56 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- № НОМЕР_57 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- № НОМЕР_58 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- № НОМЕР_59 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- № НОМЕР_60 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- № НОМЕР_61 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_28 ):

- № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_66 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

- № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_29 ):

- № НОМЕР_69 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- № НОМЕР_70 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- № НОМЕР_73 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- № НОМЕР_74 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- № НОМЕР_75 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- № НОМЕР_76 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

- № НОМЕР_77 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- № НОМЕР_78 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

- № НОМЕР_79 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- № НОМЕР_80 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

5. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_30 ):

- № НОМЕР_81 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_31 ):

- № НОМЕР_82 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- № НОМЕР_89 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- № НОМЕР_90 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- № НОМЕР_91 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- № НОМЕР_92 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

- № НОМЕР_93 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

7. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_32 ):

- № НОМЕР_94 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- № НОМЕР_95 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- № НОМЕР_96 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

8. ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_33 ):

- № НОМЕР_97 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_34 ):

- № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- № НОМЕР_100 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_35 ):

- № НОМЕР_101 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_36 ):

- № НОМЕР_102 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- № НОМЕР_103 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- № НОМЕР_104 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1