Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1175/24
УХВАЛА

31.05.2024 рокус-ще Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

30 травня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 26 травня 2024 року близько 18 год 00 хв невстановлена особа, листуючись в месенджері "Telegram" із ОСОБА_4 щодо надання можливості додаткового заробітку, зловживаючи довірою останнього, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 17750 грн., які ОСОБА_4 перерахував через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із своєї картки № НОМЕР_1 на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 28.05.2024 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 25 травня 2024 року близько 15 години йому на месенджер "WhatsApp" надійшло повідомлення з номера " НОМЕР_3 " щодо додаткового заробітку, а саме прийняти участь у просуванні відео у додатку "ТікТок" - переглядати відео та ставити вподобайки, за що обіцяли грошову винагороду. Він перейшов за посиланням у месенджер "Телеграм", де почав листуватися із користувачем НОМЕР_4 та виконувати завдання із перегляду відео, за які йому приходила грошова винагорода у розмірі від 100 до 120 грн. на його картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Для виконання наступних завдань він перейшов за посиланням, яке йому надіслали, та почав листуватися з користувачем ОСОБА_5 , який запропонував йому виконувати платні завдання, пов"язані із купівлею криптовалюти. Ці завдання полягали у тому, щоб перераховувати певну суму грошей та отримувати назад на свій рахунок більшу суму грошей. Користувач ОСОБА_5 запропонував йому поповнити свій рахунок в особистому кабінеті BTC INVEST на суму три тисячі гривень, що він і зробив. Надалі йому надійшла пропозиція поповнити рахунок на суму 14700 грн., що він також зробив, щоб отримати більший заробіток. Після проведення вказаних операцій йому запропонували взяти участь у третьому етапі та поповнити свій рахунок на суму 50000 гривень, на що він сказав, що хоче повернути свої грошові кошти. Проте йому зазначили, що це можливо лише за перерахунок 50000 грн. Поповнення рахунку в особистому кабінеті BTC INVEST відбувалося через картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

-завірених копій договороів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 25 травня 2024 року по 29 травня 2024 року;

-фото- та відеозображень проведених операцій, пов"язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку за період з 25 травня 2024 року по 29 травня 2024 року;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 25 травня 2024 року по 29 травня 2024 року;

-інформаціїх про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 25 травня 2024 року по 29 травня 2024 року.

Дізнавач зазначив, що відомості, які містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання їх в інший спосіб є неможливим.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

-завірених копій договороів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 25 травня 2024 року по 29 травня 2024 року;

-фото- та відеозображень проведених операцій, пов"язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку за період з 25 травня 2024 року по 29 травня 2024 року;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 25 травня 2024 року по 29 травня 2024 року;

-інформаціїх про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 25 травня 2024 року по 29 травня 2024 року, - з можливістю зробити та вилучити їх копії в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованих у м. Хмельницькому.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8