Справа № 383/491/24
Номер провадження 1-кс/383/141/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000184 від 22.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по відкритим рахункам з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів по рахункам Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІПН НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , за переліком, наведеним в клопотанні.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000184 від 22.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, розпочатого за фактом того, що 21.11.2023 до відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо привласнення грошових коштів службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період воєнного стану.

Посилаючись на наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до оригіналів документів по рахункам Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІПН НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання без її участі та без застосування технічних засобів фіксації судового засідання. Клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000184 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, розпочатого за фактом того, що 21.11.2023 до відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо привласнення грошових коштів службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період воєнного стану, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.11.2023 року (а.с.10-12).

Як вбачається з копії договору про закупівлю №134 від 21.09.2023 року відбулось закупівля між замовником Комунального підприємства Бобринецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та постачальником Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки товару згідно Державного класифікатора продукції та послуг за кодом «ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали (суміш асфальтобетонна тип Б марка 1)» в кількості 107 тон, який є предметом закупівлі зі строком поставки до 31.12.2023 року (а.с. 16-23). 31.01.2021 року проведено огляд місця події, під час якого здійснено замір товщини покриття частини дороги (а.с.14-15).

Вказані обставини свідчать, що обґрунтованою є необхідність у перевірці здійснення закупівлі та можливого факту привласнення чужого майна, фіксації фактичних обставин вчинення можливого кримінального правопорушення, що в подальшому буде доказом по матеріалам кримінального провадження.

Матеріали кримінального провадження містять достатні письмові докази, які засвідчують знаходження документів, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яке є замовником за договором про закупівлю.

Отримана інформація з оригіналів документів надасть можливість слідству перевірити обставини кримінального правопорушення та з`ясувати коло осіб, причетних до нього, а вилучення копій документів є достатнім для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині доступу до оригіналів документів по рахункам Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.09.2023 року по 15.05.2024 року з можливістю вилучення їх копій та необхідність часткового задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000184 від 22.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахункам Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІПН НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в тому числі р/р НОМЕР_2 , з 01.09.2023 по 15.05.2024;

оригіналів документів, на підставі яких були відкриті рахунки по рахункам Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в тому числі р/р НОМЕР_2 ;

відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунків та по 15.05.2024;

оригінали договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками по рахункам Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в тому числі р/р НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІПН НОМЕР_3 ;

відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам що належать Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в тому числі р/р НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з 01.09.2023 по 15.05.2024;

роздруківки руху коштів банківських по рахункам що належать Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в тому числі р/р НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

оригінали документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: що належать Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в тому числі р/р НОМЕР_2 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

оригінали заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; що належать Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в тому числі р/р НОМЕР_2 з 01.09.2023 по 15.05.2024;

оригінали договорів про відкриття зазначеними клієнтами що належать Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в тому числі р/р НОМЕР_2 з рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

оригінали документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

оригінали документів що належать Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в тому числі р/р НОМЕР_2 з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

оригінали документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по 15.05.2024;

оригінали банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам що належать Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в тому числі р/р НОМЕР_2 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.09.2023 по 15.05.2024;

зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками що належать Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в тому числі р/р НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 21.05.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1