Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8377/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №00007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву до суду про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового засідання, не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 05.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом зловживання службовими особами ряду комунальних підприємств своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами товариств різних форм власності, шляхом заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт по ремонту та експлуатації мостів.

За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2019 року по теперішній час ряд комунальних підприємств спільно з товариствами різних форм власності заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості фактично виконаних робіт по ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві.

У клопотанні зазначається, що органом досудового розслідування було встановлено, що з 2021 року було розпочате будівництво пішохідного мостового переходу між ІНФОРМАЦІЯ_9 (міст ОСОБА_5 ).

Під час дослідження пошукових інтернет-ресурсів, встановлено, що у січні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала кошти на продовження будівництва від Метрополії ОСОБА_6 в сумі 19,5 млн. грн. Згодом у липні 2023 року стало відомо, що уряд Тайваню виділив 2,5 мільйона доларів на будівництво пішохідного мосту ОСОБА_5 , та в майбутньому весь проект мав фінансуватися лише через приватні пожертви.

В подальшому результатом проведення аналітичної роботи в інтернет ресурсах, зокрема на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено що, ІНФОРМАЦІЯ_5 Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , являється замовником вищевказаного будівництва.

Так, 16.04.2024 року оголошено тендер на «Виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт та робіт з благоустрою по об`єкту: «Будівництво пішохідного мостового переходу між ІНФОРМАЦІЯ_8», ДК 021:2015: 45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»», на суму 20 097 069,00 грн., в якому переможцем є «Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ».

З відкритих джерел відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час проведення будівельних робіт на інших об`єктах за попередньою змовою з підрядними організаціями з ознаками фіктивності та «транзитно-конвертаційних груп» здійснювали легалізацію (відмивання) державних коштів, чим ймовірно, вищевказані операції призводили до втрат дохідної частини Державного бюджету України.

Під час проведення будівельних робіт у період з 2021 по теперішній час, неодноразово вносились зміни до проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт елементів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_7», на що кожного разу виділялися додаткові кошти у особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування 06 червня 2024 року в прядку ст. 93 КПК України надано запит за вих. № СЕД-69784-2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання належним чином завірених документів з приводу будівництва по об`єктах: «Будівництво мостового переходу з острова ІНФОРМАЦІЯ_2 в напрямку вулиці Прирічної в Оболонському районі», «Будівництво пішохідного мостового переходу між ІНФОРМАЦІЯ_2 » і «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 104-4982 від 21 червня 2024 року у наданні запитуваних документів відмовлено.

Посилаючись на те, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, неможливо, слідчий скерував слідчому судді дане клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідча, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №00007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника відділу - начальнику слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП в місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою ознайомлення з ними та вилучення їх копій (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до матеріалів з приводу будівництва по об`єктах: «Будівництво мостового переходу з острова ІНФОРМАЦІЯ_2 в напрямку вулиці Прирічної в Оболонському районі», «Будівництво пішохідного мостового переходу між ІНФОРМАЦІЯ_2 » і «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- робочі проекти, первинна кошторисна документація та експертні звіти на об`єкти дослідження по кожному об`єкту будівництва;

- звітну документацію про проведені роботи на кожному об`єкті дослідження (акти приймання виконаних робіт за формою Кб-2в (в паперовому або електронному форматі IMD), довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3, виконавчі схеми будівельних робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду, ін.);

- сертифікати відповідності використаних матеріалів;

- фінансову документацію на кожний об`єкт будівництва;

- дефектні акти, які складалися перед початком проведення будівництва на вказаних об`єктах;

- проектно-технічної документації (в повному обсязі) на виконання будівництва на вказаних об`єктах;

- кошторисна документація на виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах;

- Експертний звіт, кошторисної частини проектної документації на виконання робіт;

- акти на закриття прихованих робіт (по всіх видах робіт, що являються прихованими) під час виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах;

- актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій під час виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах;

- виконавчих схем на всі види робіт з будівництва на вказаних об`єктах;

- Загальний журнал робіт з капітального ремонту;

- журнал авторського нагляду на виконання робіт з будівництва на вказаних об`єктах;

- журнал технічного нагляду на виконання робіт з будівництва на кожному об`єкті;

- копії документів на підставі яких було прийнято рішення про необхідність проведення робіт з будівництва на вказаних об`єктах;

- копії документів, на підставі яких була визначена очікувана вартість проведення робіт з будівництва на вказаних об`єктах;

- проекти на кожен об`єкт будівництва;

- акти приймання-передачі виконаних робіт за договорами укладеними на виконання робіт по кожному об`єкту, накази та інші рішення про призначення відповідальних за здійснення авторського та/або технічного нагляду щодо виконання робіт на вказаних об`єктах.

- копії договорів, додаткових угод та додатків до них укладених на виконання робіт по кожному об`єкту;

- копії документів, що подавалися Виконавцями/Підрядниками для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3);

- акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в);

- підсумкові відомості ресурсів;

- - акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації;

- завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали;

- сертифікати відповідності продукції;

- паспорти на продукцію та устаткування;

- Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

- Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

- Акти на закриття прихованих робіт;

- Фотофіксація об`єкту будівництва до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

- копії договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівництва на вказаних об`єктах дослідження та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

- копії оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договорів;

- копії документів, що підтверджуюсь договірні відносини та фінансові операції в тому числі договори, платіжні доручення, рахунки-фактура, товаро-транспортні накладні, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі з Виконавцем/Підрядником виконання будівельних робіт по кожному з вказаних об`єктів;

- оригінали проектно-кошторисної документації на будівництво по об`єктам відповідно до договорів з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- технічна документація (паспорта) по об`єктам;

- виконавчі схеми на проведення робіт по об`єктам;

- акти огляду прихованих робіт по об`єктам;

- акти списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єкту відповідно до договорів;

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16.08.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/8377/24, інший виданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1