Дата документу 10.05.2024Справа № 554/3468/24
Провадження № 1-кс/554/5423/2024
У Х В А Л А

10 травня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000199 від 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради () в м. Полтава по вул. Стрітенська, 19.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000199 від 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із змісту клопотання слідує, що між Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ «ЛОНА-Ч» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 48 від 23 вересня 2022 року «Послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту, укриття (підземних переходів за адресами: АДРЕСА_1 , що визначені спорудами подвійного призначення), ДК 021:2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи».

Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «ЛОНА-Ч» зобов`язується до 31 грудня 2022 року (додаткова угода № 2 від 21 листопада 2022 року) здійснити поточний ремонт двох підземних переходів, що по АДРЕСА_1 , на загальну суму, із урахуванням додаткової угоди № 3 від 14 грудня 2022 року - 2 443 907,42 грн без ПДВ.

Згідно з отриманою СУ ГУНП в області інформацією від ССП ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 208/115/101/09-2024 від 25 березня 2024 року службовими особами УЖКГ виконкому Полтавської міської ради за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ЛОНА-Ч» розроблено протиправну схему розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт з поточного ремонту двох підземних переходів за адресами: АДРЕСА_1 , шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, у саме: актів приймання виконаних робіт (ф. КБ-2В), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат використаних ресурсів (ф. КБ-3) в розрізі будівельних матеріалів, що дає учасникам злочинної діяльності отримати прибутки за начебто виконані роботи.

В подальшому отримані бюджетні кошти Виконавцем конвертувались в готівку із залученням інших суб`єктів господарювання та розподілялись між учасниками злочину.

05 квітня 2024 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави задоволено клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні УЖКГ виконкому Полтавської міської ради, а саме до оригіналів документів: договору № 48 від 23.09.2022 із додатковими угодами, укладеного між управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради з ТОВ «ЛОНА-Ч» щодо поточного ремонту двох підземних переходів за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 ; проектно-кошторисної документації (дефектний акт, договірна ціна, календарний графік виконання будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів тощо); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в); актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; платіжних доручень; рахунків; положення про УЖКГ виконкому Полтавської міської ради (станом на дату укладання та виконання відповідних договорів); наказів про призначення/звільнення на/з посаду(и) начальника УЖКГ та його заступників, головного бухгалтера та бухгалтерів УЖКГ (станом на дату укладання та виконання відповідних договорів); посадових інструкції начальника УЖКГ та його заступників, головного бухгалтера та бухгалтерів УЖКГ; наказу та положення про облікову політику в УЖКГ (на 2022-2023 роки); посадової інструкції та наказу про призначення/звільнення на/з посаду(и) працівника УЖКГ, який здійснював технічний нагляд під час виконання ремонтних робіт на об`єктах; матеріалів річної інвентаризації за 2023 рік УЖКГ виконкому Полтавської міської ради (щодо перебування на балансі УЖКГ підземних переходів, що в АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5).

25 квітня 2024 року в УЖКГ виконкому Полтавської міської ради проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копії документів, які зазначені в ухвалі слідчого судді та які добровільно надані начальником Управління ОСОБА_7 , за винятком матеріалів річної інвентаризації за 2023 рік, які знаходяться у КП «Міське шляхово-експлуатаційна дільниця». При цьому деякі копії наданих документів не можливо вивчити, так як останні із-за поганої якості зовсім не піддаються причитуванню, зокрема копія договору № 48 від 23 вересня 2022 року; копія підсумкової відомості ресурсів за листопад 2022 року; копія акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт тощо.

Разом з тим, для проведення судової будівельно-технічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів, тим самим ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави 05 квітня 2024 року, якою надано тимчасовий доступ до речей і документів залишилася не виконаною, в частині надання оригіналів документів, які зазначені в ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Таким чином, в слідства виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях УЖКГ виконкому Полтавської міської ради, що в м. Полтава по вул. Стрітенська, 19 для вилучення оригіналів документів, які стосуються виконання договору № 48 від 23 вересня 2022 року, укладеного між управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради та ТОВ «ЛОНА-Ч» по об`єкту «Послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту, укриття (підземних переходів за адресами: АДРЕСА_1 , що визначені спорудами подвійного призначення), ДК 021:2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи», а саме: договору № 48 від 23 вересня 2022 року із додатковими угодами, укладеного між управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради з ТОВ «ЛОНА-Ч» щодо поточного ремонту двох підземних переходів, що по АДРЕСА_1 ; проєктно-кошторисної документації (дефектний акт, договірна ціна, календарний графік виконання будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів тощо); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в); актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; платіжних доручень; рахунків; положення про УЖКГ виконкому Полтавської міської ради (станом на дату укладання та виконання відповідних договорів); наказів про призначення/звільнення на/з посаду(и) начальника УЖКГ та його заступників, головного бухгалтера та бухгалтерів УЖКГ (станом на дату укладання та виконання відповідних договорів); посадових інструкції начальника УЖКГ та його заступників, головного бухгалтера та бухгалтерів УЖКГ; наказу та положення про облікову політику в УЖКГ (на 2022-2023 роки); посадової інструкції та наказу про призначення/звільнення на/з посаду(и) працівника УЖКГ, який здійснював технічний нагляд під час виконання ремонтних робіт на об`єктах.

Слідчий вказує, що оригінали документів необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи (отримання умовно-вільних зразків підпису та почерку), подальшого планування проведення слідчих (розшукових) дій, встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні (у тому числі встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення).

Відшукання зазначених документів має суттєве значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду обвинувального акту стосовно винних осіб. Єдиним способом відшукання вказаних речей є проведення обшуку за місцем знаходження управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (Код ), що в м. Полтава по вул. Стрітенська, 19 , оскільки керівництво Управління може бути зацікавленим у знищенні чи спотворенні документів, які підтверджують причетність до вчинення злочину службових осіб.

Вказані документи містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дані документи допоможуть встановити повне коло осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником приміщень в м. Полтава по вул. Стрітенська, буд. 19 є територіальна громада м. Полтави в особі Полтавської міської ради.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Статтею 166 КПК України регламентовано наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Так, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 1 і 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000199 від 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 05 квітня 2024 року було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів щодо укладання та виконання договору № 48 від 23 вересня 2022 року «Послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту, укриття (підземних переходів за адресами: АДРЕСА_1 , що визначені спорудами подвійного призначення), ДК 021:2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи», які знаходяться у володінніУправління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (Код ЄДРПОУ - 03365854) в м. Полтава, вул. Стрітенська, 19 , а саме: договору № 48 від 23 вересня 2022 року із додатковими угодами,укладеного між управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради з ТОВ «ЛОНА-Ч» щодо поточного ремонту двох підземних переходів за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 ; проєктно-кошторисної документації (дефектний акт, договірна ціна, календарний графік виконання будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів тощо); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в); актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; платіжних доручень; рахунків; положення про УЖКГ виконкому Полтавської міської ради(станом на дату укладання та виконання відповідних договорів); наказів про призначення/звільнення на/з посаду(и) начальника УЖКГ та його заступників, головного бухгалтера та бухгалтерів УЖКГ (станом на дату укладання та виконання відповідних договорів); посадових інструкції начальника УЖКГ та його заступників, головного бухгалтера та бухгалтерів УЖКГ; наказу та положення про облікову політику в УЖКГ (на 2022-2023 роки); посадової інструкції та наказу про призначення/звільнення на/з посаду(и) працівника УЖКГ, який здійснював технічний нагляд під час виконання ремонтних робіт на об`єктах; матеріалів річної інвентаризації за 2023 рік УЖКГ виконкому Полтавської міської ради (щодо перебування на балансі УЖКГ підземних переходів за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5).

Однак, як вбачається з матеріалів клопотання зазначену ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради не виконано в частині надання оригіналів документів, вказаних у ній.

Оцінюючи наведені у справі докази, слідчий суддя вважає, що в Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради () в м. Полтава по вул. Стрітенська, 19 можуть знаходитись документи, вилучити які просить слідчий.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення обшуку з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання, а також те, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, зважаючи на те, що ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів виконана не була, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення документів, які мають важливе значення для кримінального провадження, що можливе лише шляхом проведення обшуку, враховуючи, що відшукувані документи можуть знаходитися в Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (), що в м. Полтава по вул. Стрітенська, 19 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234 - 236, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (Код ) в м. Полтава по вул. Стрітенська, 19 , для вилучення оригіналів документів, а саме: договору № 48 від 23 вересня 2022 року із додатковими угодами, укладеного між управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради з ТОВ «ЛОНА-Ч» щодо поточний ремонт двох підземних переходів за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 ; проєктно-кошторисної документації (дефектний акт, договірна ціна, календарний графік виконання будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів тощо); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в); актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; платіжних доручень; рахунків; положення про УЖКГ виконкому Полтавської міської ради (станом на дату укладання та виконання відповідних договорів); наказів про призначення/звільнення на/з посаду(и) начальника УЖКГ та його заступників, головного бухгалтера та бухгалтерів УЖКГ (станом на дату укладання та виконання відповідних договорів); посадових інструкції начальника УЖКГ та його заступників, головного бухгалтера та бухгалтерів УЖКГ; наказу та положення про облікову політику в УЖКГ (на 2022-2023 роки); посадової інструкції та наказу про призначення/звільнення на/з посаду(и) працівника УЖКГ, який здійснював технічний нагляд під час виконання ремонтних робіт на об`єктах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10 червня 2024 року.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8