КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2313/24
Провадження № 1-кс/552/1201/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детективу відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_14 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_16 .

З матеріалів клопотання вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000057 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ) та інших підприємств в період 2020 - 2023 років надавали податкову вигоду суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки (продавцям) шляхом проведення безтоварних операцій з придбання у них товарно - матеріальних цінностей різної номенклатури, які фактично реалізовувалися на адресу інших покупців за готівку без відображення в податковому обліку, а також, в результаті проведення безтоварних операцій з придбання ТМЦ та накопичення їх залишків, формували для себе податковий кредит з ПДВ з метою його подальшого розповсюдження по ланцюгу до вигодонабувачів, в результаті чого до бюджету не надійшли кошти у великих розмірах.

На даний час, з метою з метою повного та всебічного досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_14 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_16 , з можливістю їх вилучення.

В судове засідання старший детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_14 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_16 та можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення (виїмку) в копіях, що містять банківську таємницю:

-ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_20 : НОМЕР_21 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код НОМЕР_22 : НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код НОМЕР_24 : НОМЕР_25 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код НОМЕР_22 : НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 по рахункам ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_28 : НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_20 : НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; Філія № НОМЕР_33 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код НОМЕР_34 : НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код НОМЕР_36 : НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код НОМЕР_39 : НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_20 : НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ;

-ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_20 : НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код НОМЕР_47 : НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код НОМЕР_49 : НОМЕР_50 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код НОМЕР_51 : НОМЕР_52 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код НОМЕР_53 : НОМЕР_54 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код НОМЕР_55 : НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код НОМЕР_57 : НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код НОМЕР_24 : НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код НОМЕР_36 : НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код НОМЕР_61 : НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код НОМЕР_63 : НОМЕР_64 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код НОМЕР_65 : НОМЕР_66 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 по рахункам ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код НОМЕР_67 : НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_20 : НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_20 : НОМЕР_73 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код НОМЕР_61 : НОМЕР_74 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код НОМЕР_53 : НОМЕР_75 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код НОМЕР_51 : НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код НОМЕР_77 : НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_8 що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код НОМЕР_24 : НОМЕР_81 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код НОМЕР_82 : НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_17 : НОМЕР_84 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код НОМЕР_85 : НОМЕР_86 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_10 що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код НОМЕР_49 : НОМЕР_87 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код НОМЕР_24 : НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код НОМЕР_36 : НОМЕР_89 ; ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_90 : НОМЕР_91 ; ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_92 : НОМЕР_93 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код НОМЕР_63 : НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код НОМЕР_65 : НОМЕР_95 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_11 що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 , по рахункам: НОМЕР_96 » код НОМЕР_97 : НОМЕР_98 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_12 що знаходиться за адресою АДРЕСА_11 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код НОМЕР_99 : НОМЕР_100 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_13 що знаходиться за адресою АДРЕСА_12 , по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код НОМЕР_101 : НОМЕР_102 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_14 що знаходиться за адресою АДРЕСА_13 , по рахункам ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код НОМЕР_67 : НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ;

-АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_15 що знаходиться за адресою АДРЕСА_14 , по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код НОМЕР_19 : НОМЕР_105 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_17 : НОМЕР_106 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_16 що знаходиться за адресою АДРЕСА_15 по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_17 : НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код НОМЕР_77 : НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код НОМЕР_63 : НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_115 : НОМЕР_116 ; а саме: документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, з 01.01.2020 по 22.05.2024; документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; документи щодо переведення та отримання коштів від юридичних та фізичних осіб нерезидентів та їх банківських установ, з можливістю вилучення їх копій.

-Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1