Справа № 584/454/24
Провадження № 1-кс/584/147/24
УХВАЛА
18.04.2024 м. Путивль
Таким чином, внаслідок дій невстановленої особи, вчинених шляхом зловживання довірою, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 завдано матеріальних збитків на загальну суму 122900 грн.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 08.04.2024 грошові кошти з банківських карток потерпілого ОСОБА_7 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 були перераховані на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відомості про власника яких та рух коштів по яких важливі для встановлення істини по справі.
Дізнавач своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення постала необхідність у отриманні відомостей щодо руху коштів за банківськими рахунками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по зазначених рахунках є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
У судове засідання дізнавач не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив. Його неприбуття в силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошових коштів по рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за 08.04.2024, а також відомостей по рахунку на який було здійснено переказ коштів потерпілого, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 інформацію:
- на чиє ім`я було відкрито банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;
- виписку руху грошових коштів по банківських картках №№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , починаючи з 00:00 год. 08.04.2024 по 18.04.2024 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 08.04.2024 по 18.04.2024;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 год. 08.04.2024 по 18.04.2024;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 08.04.2024 по 18.04.2024;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 08.04.2024 по 18.04.2024;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 17.05.2024 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1