Справа № 727/6060/24
Провадження № 1-кс/727/1657/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000050 від 15.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом грудня 2023 року січня 2024 року ОСОБА_5 за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_6 та невстановленими особами, під приводом продажу бобів сої фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та введення в оману представника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволоділи коштами даної фірми в сумі 240320 доларів США. Встановлено, що кошти в сумі 240320 доларів США « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який був вказаний в контракті № AR-13 від 13.12.2023 укладеному між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та покупцем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з другої сторони.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13.12.2023 по 08.02.2024. Відповідно до виписки по руху кошт ів, підтверджено показання свідка ОСОБА_7 про перерахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 240320 доларів США. В подальшому у період з 05.01.2024 по 09.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 240087,87 доларів США на продаж валюти. Після продажу валюти, кошти банком були зараховані на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в гривні № НОМЕР_3 з якого в свою чергу частина коштів була знята з рахунку готівкою по грошових чеках, а інша частина перерахована на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та також знімалися готівкою з рахунків даних товариств по грошових чеках.

Під час досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу документів з метою встановлення особи (осіб), яка підписала грошові чеки видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », почерку громадянина ОСОБА_8 .

Також встановлено, що вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_8 містяться у документах, які посвідчувалися приватним нотаріусом ОСОБА_9 , у договорі № 13/07/2018 купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 13.07.2018; протоколі № 13/07/2018 загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 13.07.2018.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договору № 13/07/2018 купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 13.07.2018; протоколу № 13/07/2018 загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 13.07.2018.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні приватного нотаріуса Дрогобицького районного нотаріального округу ОСОБА_9 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення на період проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дрогобицького районного нотаріального округу ОСОБА_9 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, на період проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме до:

- договору № 13/07/2018 купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 13.07.2018 року; протоколу № 13/07/2018 загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 13.07.2018 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1