Справа №599/1970/23
н.п.1-кс/599/83/2024
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

місто Зборів 28 лютого 2024 року

Слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000072 від 15 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 15 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що що 15.08.2023 до ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Лавриківці, Зборівської ТГ, Тернопільського району, Тернопільської області про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці шахрайським шляхом під приводом заробітку на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа належними заявнику грошовими коштами у сумі 76053 гривень, які останній перерахував у якості виконання завдань за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Відомоcті про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 15 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеними оперативно-розшуковим діями встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Старший дізнавач сектору дізнання органу досудового розслідування ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, стосовно карткового рахунку із розшифровкою контрагентів, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , що у АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Старший дізнавач сектору дізнання органу досудового розслідування ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 подав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в його відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Приймаючи до уваги, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в період часу з 20.07.2023 по 20.08.2023:

1) документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

2) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які являються ідентифікатором вищевказаного рахунку;

3) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

4) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_5 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

5) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку по карті № НОМЕР_5 .

6) інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжного сервісу (онлайн-банкінгу) в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з сервісом, з зазначенням дати та часу та GPS - координатів терміналу, з якого здійснювався доступ до зазначеного рахунку у період часу з 20.07.2023 по 20.08.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Зборівського

районного суду ОСОБА_6