Провадження №1-кс/447/692/24
Справа №447/209/24
У Х В А Л А

06 травня 2024 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000014 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

01.05.2024 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 22.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 21.01.2024 особисто перерахував невідомій особі з метою купівлі телефону, декількома платежами грошові кошти у загальній сумі 15441 грн., а саме через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оголошення знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак після перерахування коштів товар не отримав.

Допитаний у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 21.01.2024 він перебуваючи вдома на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж телефону марки «Айфон XR 256 гб», за 4800 грн., та перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почав спілкуватися із продавцем у соц-мережі «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_1 . Домовившись про покупку вказаного телефону ОСОБА_6 здійснив замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримав посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час посилання немає).

21.01.2024 о 00:13 год. ОСОБА_5 довірившись правдивості повідомлення із свого інтернет додатку закріпленого за його номером телефону НОМЕР_2 , банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , особисто перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у сумі 4912 грн. Після переказу до ОСОБА_5 написала служба підтримки, яка повідомила, що його замовлення заморожене і його потрібно переоформити та ще раз оплатити замовлення. Після цього ОСОБА_5 переоформив замовлення та 21.01.2024 о 00:49 год. вдруге перерахував із своєї банківської карточки кошти у сумі 5016 грн.. Після цього до нього знову написали із служби НОМЕР_4 та повідомили, що в системі збій і потрібно переоформити замовлення протягом однієї години та ще раз оплатити замовлення.

21.01.2024 о 11:09 год. втретє перерахував із своєї банківської карточки кошти у сумі 5512 грн.. Після цього до ОСОБА_5 знову написала служба НОМЕР_4 , яка повідомила, що верифікація пройдена, грошові кошти за два останні платежі будуть повернуті протягом 20 хвилин. Кошти ОСОБА_5 так і не повернули, а товар не відправили. Такими діями ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 15 441 грн.

Згідно відповіді, ІНФОРМАЦІЯ_6 , він повідомляє, що емітент платіжної картки № НОМЕР_5 , а саме BIN НОМЕР_6 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке надає фінансові платіжні послуги згідно з виданою Національним банком України ліцензією від 28.04.2023 № 21/770-рк.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки на паперових та магнітних носіях) до рухів коштів та матеріалів клієнтської справи стосовно отримувача грошових коштів, а саме: до банківських карток (рахунків) № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 на які 21.01.2024 о 00:13 год., 21.01.2024 о 49:39 год. та 21.01.2024 о 11:09 год., потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_8 із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , із використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахував трьома платежами грошові кошти у загальній сумі 15 441 гривень, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської карти); інформацію про зняття з неї готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 21.01.2024 по час виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задоволити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні №0000014 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00:01 год. 21.01.2024 по термін виконання ухвали, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів до банківських карток (рахунків) та матеріалів клієнтської (их) справ із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків по банківській картці (рахунку) отримувача грошових коштів за вказаними в описовій частині операціями;

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття картки по час виконання банком ухвали;

- вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати вказану інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 06.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1