Провадження № 1-кс/752/3985/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

16 травня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання прокурора у кримінальному проваджені - начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 - про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , неодруженого, студента Київського політехнічного інституту, раніше не судимому, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.190КК України, в межах кримінального провадження за № 0000301 від 26.05.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному проваджені - начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту застосованого відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000301 від 26.05.2022.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000301 від 26.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023 року), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.04.2023 ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розробив план вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштів з банківських карток громадян Європейського Союзу, який передбачав залучення як співучасників низки осіб, які між собою будуть взаємодіяти при вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до їх рівня в обумовленій ієрархічній структурі.

Так, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.04.2023 ОСОБА_7 , особисто знаючи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , володіючи інформацією, що на території міста Києва не пізніше травня 2022 року діє злочинна організація «ІНФОРМАЦІЯ_6», організаторами якої є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, запропонував ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 створити ще одну злочину організацію «ІНФОРМАЦІЯ_5».

У свою чергу, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи організаторами злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_6», керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, розуміючи, що створення ще одної злочинної організації збільшить їх дохід від незаконної діяльності, будучи обізнаними в організації та керівництві діяльністю злочинної організації, яка вчиняє тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані із шахрайством шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи необхідний досвід, знання та навички, необхідні для створення злочинної організації, погодились на запропонований злочинний план ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на створення ще однієї злочинної організації.

Розуміючи, що розроблений ними план, вони реалізувати самостійно не зможуть та їм потрібні співучасники, а вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вирішили створити стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації - злочинну організацію.

Згідно попередньо розробленого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та плану вчинення кримінальних правопорушень, члени злочинної організації, залучені ними як виконавці для виконання ролі «воркера», діючи за їх вказівками як організаторів злочинної організації, мали шукати оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8. та інші.

Надалі, знайшовши оголошення на зазначених веб-ресурсах, члени злочинної організації, які виконували роль «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, що розмістили оголошення на зазначених веб-ресурсах щодо продажу товару, під час спілкування з ними в месенджерах або інших інтернет-ресурсах, мали надавати фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, яке попередньо їм згенеровано за допомогою групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої було надано організаторами.

У свою чергу, потерпілі, будучи введеними в оману членами злочинної організації, перейшовши за фішинговим посиланням, які копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, що діють на території Європейського Союзу, вводили особисті дані банківських карток та логін, пароль від інтернет-банкінгу, будучи впевненими у справжності отриманого посилання, внаслідок чого члени злочинної організації отримували особисті банківські дані потерпілих.

План вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після отримання від потерпілих особистих банківських даних, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «воркера», використовуючи месенджер «Telegram», будуть відправляти в попередньо створену організаторами групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисті банківські дані потерпілих, що містили номер банківської картки, строк її дії, код захисту (CVV код).

У свою чергу, інші члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера» та які ієрархічно знаходились на вищому рівні від «воркера», були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, в тому числі отриманих від інших членів злочинної організації, які підшукували їх спеціально для використання у вчиненні злочинів, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського Союзу.

Крім того, план вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після здійснення несанкціонованого доступу та переводу грошових коштів з рахунків потерпілих, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера», будуть повідомляти організаторів злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та які, будучі обізнаними, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого були перераховані на підконтрольні їм банківські рахунки, здійснюватимуть виведення (зняття) грошових коштів з підконтрольних банківських рахунків, що надавало змогу розпоряджатися грошовими коштами потерпілих за власним розсудом.

В разі завершення вчинення всіх вказаних дій та заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснюватимуть розподіл цих грошових коштів між собою та членами злочинної організації (виконавцями конкретного злочину), останні отримували на двох від 50 до 70 відсотків від суми заволодіння грошовими коштами потерпілих.

З метою реалізації вказаного плану, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше квітня 2023 року, повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та іншим невстановленим слідством на цей час особам, а саме про намір створити злочинне угруповання «ІНФОРМАЦІЯ_5», діяльність якого буде спрямована на заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, довели до їх відома план вчинення кримінальних правопорушень та запропонували взяти участь у них, на що ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншими невстановленими особами було схвалено вказаний план та надано свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.

Разом з цим, з 24.02.2022 на території України діє правовий режим воєнного стану, введений в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами).

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 зорганізувались в стійке об`єднання з ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншими невстановленими особами для спільної діяльності за попередньо погодженим планом з метою вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів в умовах воєнного стану у сфері заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто створили злочину організацію.

Реалізуючи злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв`язки з іншими членами злочинної організації, 01.04.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час створили групу в месенджері «Telegram» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, використовуючи групу в месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на постійній основі здійснювали пошук осіб (виконавців), що будуть знаходити оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8. та інші, вести спілкування з потерпілими та надавати їм фішингові (несправжні) посилання, яким доводили план вчинення кримінальних правопорушень, тим самим постійно збільшуючи кількість членів злочинної організації та кількість вчинених злочинів.

Крім того, не пізніше, ніж з грудня 2022 року ОСОБА_7 підшукано приміщення за адресою: АДРЕСА_3, яке з часу створення злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вирішено використовувати як одне із місць вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, з квітня по кінець вересня 2023 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 облаштовано робоче місце для себе та членів злочинної організації, з якого здійснювались шахрайські дії та де вони взаємодіяли між собою - приміщення за адресою: АДРЕСА_3, а в подальшому - використовували також інші невстановлені досудовим розслідуванням приміщення, де ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 також були облаштовані робочі місця з електронно-обчислювальною технікою, засобами мобільного зв`язку, засобами конспірації, які унеможливлюють доступ сторонніх осіб, для їх подальшого використання іншими учасниками злочинної організації.

Створена ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 злочинна організація характеризувалась корисливою направленістю дій її членів, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, який доводився до кожного нового члена шляхом проведення навчання або інструктажів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Стійкість злочинної організації виразилася у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування організації, наявності необхідних для її функціонування фінансових можливостей, а також у згуртованості членів злочинної організації, про що свідчить постійні міцні внутрішні зв`язки між ними, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним із співучасників факту об`єднання з іншими особами у злочинну організацію для досягнення єдиного злочинного результату.

Діяльність злочинної організації була спрямована на здійснення спільного злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Розподіл функцій між членами злочинної організації та роль кожного:

Організатори: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 : створили та очолили злочинну організацію, до складу якої залучили інших осіб як виконавців; розробили план вчинення кримінальних правопорушень, здійснили розподіл ролей між членами злочинної організації та координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; діючи з корисливих мотивів, забезпечували організацію функціонування створеного ними телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювали підшукання інших учасників злочинної організації («воркерів»), здійснювали їх навчання (інструктаж) щодо процедури вчинення злочинів, необхідності використання засобів конспірації; після вводу відомостей щодо інтернет-ресурсу з розміщення оголошення про продаж певного товару, його характеристик, ціни, генерувалось фішингове посилання, яке імітувало справжнє, що в подальшому пересилалось потерпілому, який вводячи особисті банківські дані надавав доступ до них «воркерам», які за допомогою цього ж телеграм-каналу надавали персональні дані щодо карткових та банківських рахунків потерпілих «вбіверам»; а також спілкування між співучасниками, розподіл грошових коштів, отриманими за результатами шахрайських дій; на постійній основі перебували та адміністрували групи в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_9» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих; здійснювали загальне керівництво та координацію діями всіх членів злочинної організації; придбавали нові мобільні телефони, сім-картки, електронно-обчислювальну техніку, приміщення, у яких облаштовували робочі місця для співучасників, підшукували банківські рахунки та електронні гаманці, які використовувалися при вчиненні злочинів, оплату VPN сервісів з метою конспірації злочинної діяльності; встановлювали загально-визначені правила поведінки та конспірації, забезпечували дотримання їх членами злочинної організації, проводили їм інструктажі у разі викриття; встановили порядок розподілу грошових коштів, отриманих від вчинення кримінальних правопорушень між членами злочинної організації; здійснювали інші дії, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім членам злочинної організації.

Члени злочинної організації: ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні члени злочинної організації, виконували наступні функції «воркерів»: на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_9» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих; здійснювали пошук оголошень щодо продажу товарів громадянам Європейського Союзу на веб-ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8. тощо; спілкування з потерпілими з метою введення їх в оману про бажання придбати товар, зазначений в оголошені потерпілого; надавали фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ відповідних країн Європейського Союзу, що розмістили оголошення про продаж товару; передавали іншим членам злочинної організації, які виконували роль «вбівера», особисту банківську інформацію потерпілих, яку буде використано для несанкціонованого зняття їх коштів з банківських рахунків.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

ОСОБА_13 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні члени злочинної організації, виконували наступні функції «технічної підтримки»: на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_9» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих; виконання тих же функцій, що і «воркер» за залученням останнього у разі, якщо у нього не виходить ввести в оману потерпілого самостійно, а саме: спілкування з потерпілими з метою введення їх в оману про бажання придбати товар, зазначений в оголошені потерпілого; надання фішингових (несправжніх) посилань на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ відповідних країн Європейського Союзу, що розмістили оголошення про продаж товару; передача іншим членам злочинної організації, які виконували роль «вбівера», особисту банківську інформацію потерпілих, яку буде використано для несанкціонованого зняття їх коштів з банківських рахунків.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні учасники злочинної організації виконували наступні функції «вбіверів»: на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_9» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих; отримували від інших членів злочинної організації («воркерів») особисту банківську інформацію потерпілих, отриману шляхом обману; здійснювали несанкціонований вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу потерпілих та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою платіжних систем «TransferGo», «Revolut» та інших здійснювали несанкціоноване списання грошових коштів потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки та електронні гаманці.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , не пізніше 01.04.2023 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів - заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, створили та здійснювали керівництво стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до якої залучили осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та інших невстановлених осіб, якими було схвалено єдиний план вчинення кримінальних правопорушень та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.

Злочинна організація, створена ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , якою вони керували, участь у якій прийняли ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші невстановлені особи, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з квітня 2023 року на території міста Києва та інших міст України та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, а саме в участі у злочинній організації.

Так, 14.09.2023 року приблизно о 16 год. 50 хв. за місцевим часом Чеської Республіки громадянка Чеської Республіки ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо продажу спортивного жіночого взуття за 5500 чеських крон та вказала власний мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

14.09.2023 приблизно о 17 год. 00 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», перебуваючи у нестановленому досудовим розслідуванням місці та території України та діючи в умовах воєнного стану, використовуючи обліковий запис в месенджері «Telegram» « ОСОБА_24 », діючи за вказівками організаторів злочинної організації, надіслав на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_23 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 повідомлення щодо бажання придбати зазначені в оголошені спортивного жіночого взуття за 5500 чеських крон.

Надалі, 14.09.2023 з о 17 год. 00 хв. до 17 год. 18 хв. за місцевим часом Чеської Республіки ОСОБА_5 , діючи за вказівками організаторів злочинної організації з метою особистого збагачення, під час переписки із ОСОБА_25 , запропонував їй здійснити купівлю зазначеного в оголошені товару та здійснити його оплату, на що ОСОБА_26 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 , маючи на меті продаж зазначеного товару погодилась на запропоновані умови.

На виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, ОСОБА_5 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 », повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно-обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс банку « Иeskoslovenska obchodni banka », що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою нібито отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.

Отримавши сгенероване в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс банку «Иeskoslovenska obchodni banka», ОСОБА_5 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», 14.09.2023 о 17 год. 18 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, за допомогою месенджеру «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_28 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти він отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.

У свою чергу, ОСОБА_26 , під час переписки із ОСОБА_5 , будучі введеною в оману, маючи на меті продаж спортивного жіночого взуття, натиснула на посилання для отримання оплати, після чого її було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурса банку « Иeskoslovenska obchodni banka », де для отримання оплати, будучі введеною в оману, ввела особисті банківські дані - реквізити належного їй карткового рахунку № НОМЕР_3 (банківський рахунок № НОМЕР_4 ), відкритого в банку Иeskoslovenska obchodni banka, що містили інформацію про логін та пароль від особистого облікового запису інтернет-банкінгу.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_5 , який виконував свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_23 зазначену інформацію що містила номер банківської картки НОМЕР_3 строк її дії «02/28» та CVV код «НОМЕР_5», до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_3 (банківський рахунок № НОМЕР_4 ), використовуючи групу в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_11 работа», передав її іншим членам злочинної організації - невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка виконувала функцію «вбівер», що використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_11», а сам ОСОБА_5 у свою чергу, виконуючи свою функцію у злочинній організації, у період часу з 17 год. 18 хв. до 17 год. 30 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, відволікав ОСОБА_29 , надсилаючи їй повідомлення та роблячи їй дзвінки з метою неможливості блокування банківського рахунку останньою при виявленні несанкціонованих дій з її грошовими коштами на ньому.

З метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», що використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_11», використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи, на імя «ОСОБА_35» використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, 14.09.2023 приблизно о 17 год. 18 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, здійснила несанкціонований вхід в обліковий запис онлайн-банкінгу ОСОБА_23 , змінивши реквізити доступу останньої до нього та цього ж дня у період з 17 год. 18 хв. до 17 год. 38 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, із шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_23 НОМЕР_3 (банківський рахунок № НОМЕР_4 ) шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинної організації рахунки на суму 47 676,14 чеських крон.

Надалі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , будучі організаторами злочинної організації, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_23 на суму 47 676,14 чеських крон та їх переказ на підконтрольні ним банківські рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілого ОСОБА_23 , виплативши ОСОБА_5 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, що здійснювала переказ грошових коштів на підконтрольні організаторам банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_23 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_28 збитки у сумі 47 676,14 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 14.09.2023 року становить 76 486 гривень.

17.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

19.01.2024 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

14.03.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування до 12 місяців, тобто до 27.09.2024.

15.03.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва продовжено запобіжний захід відносно ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту з покладанням на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Прокурор зазначає, що відносно підозрюваного ОСОБА_5 під час застосування запобіжного заходу встановлено наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, які на даний час не зменшились та продовжують існувати.

З метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 процесуальних обов`язків та запобігання вище наведеним ризикам, наявна необхідність у продовженні підозрюваному строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

На підставі зазначеного прокурор у клопотанні просить продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 строком на 60 діб; покласти на підозрюваного такі обов`язки: прибувати до слідчих слідчої групи по кримінальному провадженні № 0000301 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року та суду за першим викликом; не залишати місце фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 у період з 21 00 години до 07 00 години наступної доби; продовжити зберігання відповідними органами Державної влади паспорт (паспорти) ОСОБА_5 для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну; заборонити спілкування з підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_30 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_31 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_32 , ОСОБА_20 , ОСОБА_33 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_34 , а також свідками сторони обвинувачення.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити.

Захисник підозрюваного заперечив проти клопотання, просив відмовити у його задоволенні. Зазначив, що ОСОБА_5 надав слідству показання з приводу відомих йому обставин кримінального провадження, сприяє слідству. Ризики, про існування яких вказано прокурором у клопотанні, відсутні.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Ураховуючи вимоги ч. 3 ст. 199 КПК України, слідчий суддя під час розгляду клопотання прокурора про продовження строку застосування домашнього арешту з`ясовує, крім відомостей, зазначених у ч. 1 ст. 194 КПК України, чи наявні обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт.

Матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, підтверджено, що слідчими управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000301 від 26.05.2022.

17.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

Зазначеними у клопотанні прокурора і дослідженими у судовому засіданні документами кримінального провадження підтверджено обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні інкримінованих злочинів, тобто на даний час прокурор довів, що існують такі факти та інформація, які в своїй сукупності переконують у тому, що ОСОБА_5 вірогідно причетний до вчинення зазначених вище злочинів, і на їх основі можна дійти висновку, що на цьому етапі кримінального провадження є виправданим подальше розслідування та вирішення питання про продовження застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене в національному законодавстві. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ (частина 5 статті 9 КПК). Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, у рішенні в справі Fox, CampbellandHartley v. TheUnitedKingdomвід 30.08.1990, заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86, § 32) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі Нечипорук і Йонкало проти України від 21.04.2011, заява № 42310/04, § 175).

Наявні в матеріалах провадження докази є достатніми для висновку, що підозра відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 19.01.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.03.2024 продовжено запобіжний захід відносно ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту з покладанням на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.03.2024 продовжено строк досудового розслідування до 12 місяців, тобто до 27.09.2024.

Зазначене вказує на наявність обставин, які унеможливлюють закінчення досудового розслідування до спливу строку дії попередньої ухвали про домашній арешт, оскільки у кримінальному провадженні необхідно здійснити/завершити слідчі, процесуальні дії, необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

Виходячи з того, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, є підстави для вирішення питання продовження строку дії запобіжного заходу застосованого до підозрюваного.

Щодо продовження існування ризиків.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь вірогідності, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи. КПК України покладає на слідчого, прокурора обов`язок обґрунтувати ризики кримінального провадження.

Прокурор довів, що на теперішній час є достатні підстави вважати, що продовжують існувати ризики того, що підозрюванийОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені пунктами 1, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України.

Актуальність ризику переховування ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та суду пов`язана із тим, що в разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованих йому злочинів, до нього може бути застосоване покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років. Така обставина сама по собі може бути вагомою підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Зазначене узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Слідчий суддя, враховуючи тяжкість та характер злочинів у вчинені яких підозрюється ОСОБА_5 , обставини вчинення інкримінованих йому злочинів, особу підозрюваного, не виключає, що підозрюваний, з метою уникнення кримінальної відповідальності зможе здійснити дії з метою переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Враховуючи обізнаність ОСОБА_5 про осіб, які давали показання у кримінальному провадженні, він може здійснити спроби впливу на них з метою зміни наданих показань, що в подальшому виключить надання ними правдивих і повних показань під час досудового розслідування і судового розгляду.

Зазначений ризик продовжує бути актуальним з огляду на встановлений нормами КПК України порядок безпосереднього сприйняття судом показів від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, із забезпеченням права підозрюваного, обвинуваченого на одночасний та перехресний допит. Так, суд під час судового провадження може обґрунтовувати свої висновки лише на показах, які він безпосередньо сприймав, отримав усно від свідків (ст. 23 КПК України). Тобто ризик незаконного впливу на свідків існує як на початковому етапі кримінального провадження, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показів від свідків та дослідження їх судом.

Окрім того, слідчий суддя також враховує, що злочин вчинений за попередньою змовою групою осіб, яким також повідомлено про підозру, тому існують підстави вважати, що ці особи можуть бути об`єднані однією метою - унеможливлення притягнення їх до кримінальної відповідальності шляхом зміни показів, формування спільної правової позиції.

Отже, на даний час існує загроза того, що підозрюваний може здійснити дії, спрямовані на вплив у позапроцесуальний спосіб на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні з метою надання ними органу досудового розслідування недостовірних показань щодо участі та ролі ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень або відмови від надання показань для уникнення останнім кримінальної відповідальності.

Оцінюючи актуальність ризику, передбаченого п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя враховує, що інкриміновані ОСОБА_5 злочини вчинялись протягом тривалого часу, є умисними, особливо тяжкими корисливими злочинами, вчинені у складі злочинної організації. Враховуючи роль ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та характер злочинів у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , на переконання слідчого судді ризик вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, є актуальним.

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі кримінального провадження, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих злочинів та продовження існування зазначених вище ризиків, відомості щодо особи підозрюваного та його вірогідної причетності до вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя дійшов висновку, що подальше застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про продовження строку дії запобіжного заходу слідчий суддя враховує встановлені на підставі наданих сторонами матеріалів відомості про обставини, зазначені у ст. 178 КПК України.

За встановлених обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження підозрюваномуОСОБА_5 строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 21.00 год. до 07.00 год наступної доби, строком на два місяці, тобто по 16.07.2024 включно, та продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного попередньою ухвалою слідчого судді, а саме: прибувати до слідчих слідчої групи по кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022 року та суду за першим викликом; здати на зберігання відповідними органами Державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну; заборонити підозрюваному спілкування з підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_30 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_31 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_32 , ОСОБА_20 , ОСОБА_33 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_34 , а також свідками сторони обвинувачення; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання.

На підставі зазначеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 177, 178, 181, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 ,у період часу із 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби, строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування, тобто по 16.07.2024 року, включно.

Продовжити строком до 16.07.2024 року включно, строк дії обов`язків визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчих слідчої групи по кримінальному провадженні № 0000301 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року та суду за першим викликом;

- продовжити зберігання відповідними органами Державної влади паспорт (паспорти) ОСОБА_5 для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну;

- заборонити спілкування з підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_30 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_31 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_32 , ОСОБА_20 , ОСОБА_33 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_34 , а також свідками сторони обвинувачення;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської міської прокуратури.

Строк дії ухвали до 16.07.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1