Справа № 481/356/24
Провадж.№ 1-кс/481/292/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання т.в.о. начальника СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000003 від 11.01.2024 року.

З клопотання слідує, що 16.01.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , по пошті з Баштанського окружної прокуратури надішли матеріали кримінального провадження №0000003 за фактом підроблення документів щодо здобуття професійної (профільно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти мешканцями Баштанського району Миколаївської області які є військовозобов`язаними, з метою отримання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації упродовж 2022-2023 років.

11.01.2024 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у зв`язку із навчанням на денній формі надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації наступним громадянам: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, відповідно до відповіді наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що гр-ни: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 зараховані на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_7 та отримують академічну стипендію у розмірі 1250 гривень, що також підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела/суми нарахованого (перерахованого) податку та військового збору наданого ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також, в ході проведених заходів було встановлено наступне:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та в вказаному банку на їх ім`я відкриті банківські рахунки.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкриті банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 ; на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 .

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та містять інформацію:

1. відомості про рух коштів по банківських картках на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 ; на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, МАС-адрес з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

2. інформацію про осіб, які відкривали банківські картки (рахунки) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з наданням копій документів про вказаних осіб та документами які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для відкриття банківських карток (рахунків).

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000003 від 11.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »надати т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

1. відомості про рух коштів по банківських картках на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 ; на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, МАС-адрес з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

2. інформацію про осіб, які відкривали банківські картки (рахунки) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з наданням копій документів про вказаних осіб та документами які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для відкриття банківських карток (рахунків).

Строк дії ухвали - до 16.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 -ДРИГА