Справа № 756/4548/24
Номер провадження № 1-кс/756/928/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 04.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003797, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 09.04.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 04.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003797, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають в володінні АТ « Пумб », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, які стосуються відомостей щодо номерів банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

- відомостей про номери рахунків відкритих у АТ « Пумб » та закріплених за номером банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до дати оголошення ухвали;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках за вказаним номером банківських карток у період часу з 30.10.2023 до 02.11.2023 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по зазначених рахунках у період часу з 30.10.2023 до 02.11.2023;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів за вказаними рахунками у період часу з 30.10.2023 до 02.11.2023;

- усі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « Пумб » за номером банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 30.10.2023 до 02.11.2023;

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте слідчим разом із клопотанням та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Крім того, у заяві слідчий та прокурор просить подане ними клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 04.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003797. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування (докази), у період часу з 30.10.2023 до 01.11.2023, невстановлена органом досудового розслідування особа, у невстановленому місці, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківських карт « Монобанк » НОМЕР_4 , « ПУМБ » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , « ПриватБанк » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , чим спричинила ОСОБА_7 майнову шкоду у розмірі 169 271 грн 17 коп.

При цьому, під час допиту потерпіла ОСОБА_7 , будучи приведеною до присяги, надала показання щодо обставин заволодіння її грошовими коштами.

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ « Пумб », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

3.5. Між тим, оскільки слідчим не було надано письмових доказів, які б підтверджували незаконне проведення банківський операцій із списанням грошових коштів належних потерпілій за інші періоди, а також не було обґрунтовано строк, протягом якого необхідно надати доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що стосуються відкриття вказаного рахунку, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по такому банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до дату дії ухвали слідчого судді, суд не вбачає таких підстав для задоволення клопотання в цій частини, а лише до 04.11.2023, тобто до дня надання показань потерпілою та спрямування заяви про вчинення кримінального правопорушення до органу досудового розслідування із заявою.

3.6. Окрім цього, оскільки слідчим не було доказів щодо повноважень інших слідчих окрім ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а отже суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частини.

3.7. Установлені судом обставини доводять, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити частково, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 04.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003797, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні АТ « Пумб », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються відомостей щодо номерів банківських карток № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

- відомостей про номери рахунків відкритих у АТ « Пумб » та закріплених за номером банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до 04.11.2024;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках за вказаним номером банківських карток у період часу з 30.10.2023 до 02.11.2023 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по зазначених рахунках у період часу з 30.10.2023 до 02.11.2023;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів за вказаними рахунками у період часу з 30.10.2023 до 02.11.2023;

- усі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « Пумб » за номером банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 30.10.2023 до 02.11.2023;

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1