Справа № 344/8532/24
Провадження № 1-кп/344/933/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря с/з ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про закриття кримінального провадження № 0000194 від 25.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

01.05.2024 року від Окружної прокуратури міста Івано-Франківська надійшло клопотання про закриття кримінального провадження № 0000194 від 25.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Як на підстави для закриття кримінального провадження, прокурор посилається на наступні обставини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2021 року до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, зателефонувавши із номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівниками "BSBGlobal", у період часу з 15.11.2020 по 20.02.2021 викрала із банківського рахунку потерпілого НОМЕР_3 грошові кошти.

Зокрема, під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій:

26 лютого 2021 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який надав свідчення про те, що 15.11.2020 року віднайшов у всесвітній мережі Інтернет сайт із біржового трейдингу «BSBglobal.c», за допомогою якого вирішив зайнятись торгівлею на біржі. На вказаному сайті потерпілий зареєструвався ввівши свій номер мобільного телефону, до нього через деякий час зателефонував невідомий чоловік із номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В ході розмов невідомий запевнив ОСОБА_4 , що вказаний сайт є безпечним, ним користується багато людей по цілому світу. Невідомий чоловік повідомив, що ОСОБА_4 необхідно внести інвестиції, після чого останній надав повний доступ до своєї банківської картки, а саме номер та CVV код. В подальшому, невідомі особи зняли з рахунку потерпілого грошові кошти в розмірі 10 925 грн. та 30 674 тис. грн., після чого вказані гроші з`явились в особистому кабінеті потерпілого на сайті, де надалі потерпілий почав здійснювати різні фінансові операції. Які саме фінансові операції здійснював, на даний час пригадати не може. Надалі, при спробі зняти грошові кошти з особового рахунку, акаунт потерпілого був заблокований невідомими особами.

В лютому 2021 року до потерпілого зателефонувала невідома особа та представилась представником сайт із біржового трейдингу «BSBglobal.c» та повідомила, що працівника через якого відбулось списання грошових коштів та анулювання акаунту звільнено, після чого, увійшовши в довіру до потерпілого, в ході доступу до телефону вказана особа вивела з банківського рахунка потерпілого грошові кошти у сумі 18 805 тис. грн. та 29 000 тис. грн.

02 березня 2021 року скеровано до Івано-Франківського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні AT КБ «Приват Банк», а саме до банківської карти потерпілого № НОМЕР_6 .

04 березня 2021 року отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду, справа № 344/3174/21, якою клопотання задоволено.

13 травня 2021 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні AT КБ «Приват Банк».

В ході аналізу інформації отриманої під час тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області до банківської картки AT КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , яка належить потерпілому, зафіксовано транзакції:

- 20.02.2021 о 11:39:15 «Платіжний сервіс «КОНКОРД банк», код МСС 6538, термінал Е0109441, сума 18 805 гривень;

- 20.02.2021 о 11:36:53 «JOINT-STOCK COMPANY "SENSE BAN», код авторизації 039018, термінал W0000027, МСС 6538, сума 29 000 гривень.

01 березня 2022 року скеровано доручення в департамент кіберполіції в Івано-Франківській області, щодо встановлення місцезнаходження осіб, яким належить номера мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , згідно отриманої відповіді, власників зазначених номерів встановити не вдалося.

07 лютого 2023 року скеровано до Івано-Франківського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні AT АКБ «Конкорд Банк» а саме до транзакції від 20.02.2021 о 11:39:15 «Платіжний сервіс «КОНКОРД Банк», код МСС 6538, термінал Е0109441, сума 18 805 гривень.

09 лютого 2023 року отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду, справа № 344/2079/23, якою клопотання задоволено.

28 лютого 2023 року отримано відповідь з AT АКБ «Конкорд Банк», згідно якої грошові кошти були перераховані на акаунт, що відкритий в мережі інтернет, отримувач коштів не є клієнтом AT АКБ «Конкорд Банк».

01 березня 2023 року згідно аналізу огляду інтернет сторінки було встановлено що IP адрес НОМЕР_7 на момент вчинення кримінального правопорушення розміщений в регіоні Автономна Республіка Крим.

13 грудня 2023 року скеровано до Івано-Франківського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні AT «Сенс Банк» а саме до транзакції: 20.02.2021 о 11:36:53 «JOINT-STOCK COMPANY "SENSE BAN», код авторизації 039018, термінал W0000027, МСС 6538, сума 29000 гривень.

19 грудня 2023 року отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду, справа № 344/23611/23, якою клопотання задоволено в повному обсязі.

19 січня 2024 року отримано тимчасовий доступ з AT «Сенс Банк», згідно якої не вдалось встановити на який саме банківський рахунок були переведені грошові кошти потерпілого.

09 квітня 2024 року додатково допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив про те, що не заперечує щодо вирішення питання в порядку п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, згідно з якою кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Вказав, що в ході досудового розслідування вжито вичерпних заходів, передбачених ст.91 КПК України, із встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій та проведення інших процесуальних дій, не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, вважає за необхідне клопотання задовольнити з наступних підстав.

Згідно п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п.1-1 ч.2 ст. 284 та абз. 4 ч.4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п.3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

З наведених вище норм слідує, що кримінальне провадження закривається на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України лише судом за клопотанням прокурора, яке він подає самостійно чи за ініціативи інших учасників кримінального провадження.

Згідно п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 5-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.

Враховуючи, те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 185 КК України є кримінальним проступком, строк притягнення до кримінальної відповідальності за який, відповідно до п.2 ч.1 ст. 49 КК України, становить 3 роки, а з дня вчинення кримінального правопорушення (24.02.2021 року) минув зазначений строк, дане кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України.

Керуючись ст. 284 п. 3-1 ч. 1, ст. 284 п. 1-1 ч. 2, ст. 314 КПК України, ст. 49 КК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України задовольнити.

Закрити кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000194 від 25.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальні правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_5