Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/8080/24
Провадження №1-кс/523/1587/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

14.05.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000117 від 06 лютого 2024 року, за ознаками ч.4 ст.185 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

13 травня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000117 від 06 лютого 2024 року, за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 27 грудня 2023 року в період з 02 годин 19 хвилин до 02 годин 35 хвилин, невстановлена особа за невстановлених обставин, здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 , які перебували на належній останньому банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 33366 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 14 грудня 2023 року його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були заблоковані, через спроби несанкціонованого зняття коштів. Він звернувся до відділення банку за адресою: АДРЕСА_1 , щоб йому видали нові картки. ОСОБА_5 видали нову універсальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 на якій був кредитний ліміт 5000 гривень. 23 грудня 2023 року йому надійшло повідомлення з банку про оплату товарів в магазині та він побачив, що в нього збільшився кредитний ліміт до 10000 гривень. Потерпілий не погоджував збільшення ліміту, банк це зробив самовільно. 26 грудня 2023 року о 14 годині 11 хвилин без його згоди на кредитній картці було збільшено ліміт з 10000 грн до 35000 грн, а також збільшився інтернет ліміт. 27 грудня 2023 року вночі в період з 02 годин 19 хвилин до 02 годин 35 хвилин з картки належній ОСОБА_5 № НОМЕР_1 було списано грошові кошти на різні картки в загальній сумі 34366,85 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , про обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , іншим слідчим зазначеного відділу поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділені АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому у м. Одесі, а саме до відомостей, станом від 01 грудня 2023 року до 31 грудня 2023 року:

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01 грудня 2023 року до 31 грудня 2023 року;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 , та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1