печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання Старшого слідчого відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту при виконанні запиту прокурора Антикорупційної прокуратури Республіки Молдова від 13.11.2023 у кримінальній справі № про надання міжнародної правової допомоги у вказаній кримінальній справі, -

ВСТАНОВИВ:

06.03.2024 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання Старшого слідчого відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту при виконанні запиту прокурора Антикорупційної прокуратури Республіки Молдова від 13.11.2023 у кримінальній справі № про надання міжнародної правової допомоги у вказаній кримінальній справі. Слідчий просить накласти на майно, що належить ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , а саме: - частки участі у розмірі 136 737 грн. від статутного капіталу загальною вартістю 273 475,00 грн. (100%) у ТОВ «КОМПЛЕКТ +» (), зареєстровано 29.05.2002, що належить на праві спільної власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - частки участі у розмірі 7 323,30 грн. від статутного капіталу загальною вартістю 23 700,00 грн. (100%) в ТОВ «МАС ТРЕЙД+» (), зареєстровано 27.09.2004 року, що належить на праві спільної власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в Управлінні по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління (далі за текстом Управління) на розгляді перебуває запит прокурора Антикорупційної прокуратури Республіки Молдова від 13.11.2023 у кримінальній справі № про надання міжнародної правової допомоги у вказаній кримінальній справі. Відповідно до вказаного запиту Антикорупційна прокуратура Республіки Молдова з метою повного та об`єктивного розслідування кримінальної справи № та можливої спеціальної конфіскації активів для відшкодування збитків, завданих злочином, звернулася до компетентних органів України про надання міжнародної правової допомоги, а саме про накладення арешту на майно, що належить на праві власності та як фактичному бенефіціару ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває у статусі обвинуваченого. Кишинівського суду у Чокані задовольнило клопотання прокурора в Антикорупційній прокуратурі та своїм рішенням і судовим наказом № 12-465/2023 надало дозвіл на накладення арешту, з метою відшкодування збитків, завданих злочином, на активи, виявлені на території України, які належать на праві власності та як фактичному бенефіціару обвинуваченій особі ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ). На підставі викладеного, прокурор Антикорупційної прокуратури Республіки Молдова звернувся з відповідним запитом про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів України з метою повного та об`єктивного розслідування кримінальної справи № та можливої спеціальної конфіскації активів для відшкодування збитків, завданих злочином. Згідно з матеріалами запиту про міжнародну правову допомогу, ОСОБА_10 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником: - частки участі у розмірі 136 737 грн. від статутного капіталу загальною вартістю 273 475,00 rрн (100%) у ТОВ «КОМРLЕКТ+» LLC, реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстровано 29.05.2002 року, що належить на праві спільної власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - частки участі у розмірі 7 323,30 грн. від статутного капіталу загальною вартістю 23 700,00 грн (100%) в «МАS TRADE» LLC, реєстраційний номер НОМЕР_3 , зареєстровано 27.09.2004 року, що належить на праві спільної власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до ЄДР, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є співзасновником ТОВ «КОМПЛЕКТ +» (), сума його внеску в статутний фонд складає 136 736 грн. Відповідно до ЄДР, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є співзасновником ТОВ «МАС ТРЕЙД+» (), сума його внеску в статутний фонд складає 7323 грн.. В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити. Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна. Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась. Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Пунктом 2 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації. Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , а саме: частки участі у розмірі 136 737 грн. від статутного капіталу загальною вартістю 273 475,00 грн. (100%) у ТОВ «КОМПЛЕКТ +» (), зареєстровано 29.05.2002, що належить на праві спільної власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; частки участі у розмірі 7 323,30 грн. від статутного капіталу загальною вартістю 23 700,00 грн. (100%) в ТОВ «МАС ТРЕЙД+» (), зареєстровано 27.09.2004 року, що належить на праві спільної власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна. Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає до задоволення. На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , а саме:

- частки участі у розмірі 136 737 грн. від статутного капіталу загальною вартістю 273 475,00 грн. (100%) у ТОВ «КОМПЛЕКТ +» (), зареєстровано 29.05.2002, що належить на праві спільної власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- частки участі у розмірі 7 323,30 грн. від статутного капіталу загальною вартістю 23 700,00 грн. (100%) в ТОВ «МАС ТРЕЙД+» (), зареєстровано 27.09.2004 року, що належить на праві спільної власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1