Провадження № 1-кс/947/7436/24
УХВАЛА

31.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 а, в рамках кримінального провадження № 0000314 від 27.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 26.04.2024 до ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 24.04.2024 та 26.04.2024 невідома особа невідомим способом, без її дозволу та без її відома здійснила переказ грошових коштів з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила їй матеріальний збиток на загальну суму 5 168.83 гривні.

За вказаним фактом 27.04.2024 слідчим відділенням відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, процесуальне керівництво у якому, здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Потерпіла ОСОБА_4 виявила спробу незаконного списання грошових коштів з власних банківських карток: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , сама потерпіла жодних дій для ініціювання даних транзакцій при цьому не вчиняла.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), які обслуговуються та належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), які обслуговуються та належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 а про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , інспектору СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , помічнику слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому сержанту поліції ОСОБА_14 , помічнику слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 ,з правом її вилучення, а саме:

- інформацію щодо руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 00:00 год. 20.04.2024 до 00:00 год. 27.04.2024;

- усієї наявної інформації та копій документів про власника банківської карткового рахунку на адресу якої були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 20.04.2024 до 00:00 год. 27.04.2024 із карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), які обслуговується та належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , з зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспорту громадянина України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), які обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку за указаний період часу з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;

- заяв про відкриття/закриття карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- відомості про пристрої ( SEID, IMEI, EID, номер моделі телефону, серійний номер), які були прикріплені до карток ID № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), в період з20.04.2024 до 27.04.2024;

- повну інформацію з яких пристроїв були зроблені оплати в період з 20.04.2024 до 27.04.2024 з карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 );

- запис розмов з консультантами банку та листування в період з 20.04.2024 до 27.04.2024;

- детальний опис процедури підв`язки нових пристроїв до карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), а саме скільки було спроб вводити новий код смс, чи була ідентифікація через смс чи сторонній дзвінок, повідомлення-запрошення для підтвердження ідентифікації в період з 01.04.2024 до 27.04.2024.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1