Справа № 473/1946/24
Номер провадження 1-кс/473/537/2024
У Х В А Л А

іменем України

"19" квітня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000084 від 04.04.2024 року за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло клопотання дізнавача, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000084.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 03.04.2024 року до Вознесенського РУП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.09.2023 року о 13:45 год. невстановлена особа шахрайським шляхом у вигляді обману під приводом замовлення особистого гравірування, оголошення якого знайдено через месенжер "Фейсбук" на сторінці « ОСОБА_6 », заволоділа грошовими коштами в сумі 2400 гривень, які ОСОБА_5 переказала одним платежем зі своєї карти через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунок за номером НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", однак замовлену послугу не отримала та в подальшому зв`язок із продавцем припинився.

Дізнавач вказав, що 04.04.2024 року відомості про вчинення правопорушення внесено до ЄРДР за №0000084 за ч.1 ст.190 КК України та під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що на початку вересня 2023 року перебуваючи на сайті "Фейсбук" знайшла оголошення про гравіювання на музичному інструменті (варган), після чого зв`язалась з продавцем за допомогою мобільного додатку "Фейсбук" «messenger». В ході спілкування з продавцем, останній повідомив, що вартість його роботи складає 2400 грн., з яких 2220 грн. за музичний інструмент та 200 грн. за гравіювання. 13 вересня 2023 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти продавцю на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 . Після перерахування грошових коштів продавець припинив виходити на зв`язок.

В клопотанні дізнавач зазначив, що для встановлення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження потрібно отримані тимчасовий доступ до документів по рахунку НОМЕР_1 за період з 10.09.2023 року по 20.09.2023 року для встановлення повного руху коштів, оскільки наявна вірогідність не розпорядження грошовими коштами невстановленою особою за більш коротший термін та інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського платіжного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 може вкачати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення. Іншим способом отримати інформацію не можливо.

До суду дізнавач та особа, у володінні якої знаходяться документи, що містять охоронювану законом таємницю, не з`явилися, дізнавач в заяві просив розглянути справу у його відсутності. З огляду на зазначене, судом прийнято рішення про проведення засідання у відсутність сторін та без застосування засобів фіксації процесу з огляду на положення ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а саме з моменту перерахування коштів 13.09.2023 року по 20.09.2023 року.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000084 від 04.04.2024 року за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 , у тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 13.09.2023 року по 20.09.2023 року;

роздруківку руху грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , в період з 13.09.2023 року по 20.09.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13.09.2023 року по 20.09.2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 13.09.2023 року по 20.09.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1