Справа № 727/2132/24
Провадження № 1-кс/727/715/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000050 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що у період часу з 16.12.2023 р. по 29.12.2023 р. ОСОБА_5 за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими особами, під приводом продажу бобів сої фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та введення в оману співзасновника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , шахрайським шляхом заволоділи коштами даної фірми в сумі 240320 доларів США.Під час досудового розслідування встановлено, що кошти в сумі 240320 доларів США « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Зазначені кошти були перераховані на рахунок, який був вказаний в контракті № AR-13 від 13.12.2023 р. укладеному між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з однієї сторони та покупцем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з другої сторони, який для підписання представнику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13.12.2023 р. по 08.02.2024 р. Відповідно до виписки по руху коштів, підтверджено показання свідка ОСОБА_9 про перерахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 240087,87 доларів США. В подальшому у період з 05.01.2024 р. по 09.01.2024 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в сумі 240087,87 доларів США на продаж валюти. Після продажу валюти, кошти банком були зараховані на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в гривні.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих як в іноземній, так і в національній валюті за період часу з 13.12.2023 р. по даний час; інформації щодо ІР-адрес з яких було здійснено вхід в систему електронного банкінгу та вчинені операції по рахунках; платіжних документів щодо перерахування коштів із рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі здійснення операцій без застосування системи електронного банкінгу.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: деталізованої виписки руху коштів по всіх рахунках в національній та іноземній валюті відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів за період часу з 13.12.2023 р. по даний час; юридичних справ з оформлення рахунків в гривні, Євро ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; платіжних документів щодо перерахування коштів із рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі здійснення операцій без застосування системи електронного банкінгу; інформації щодо ІР-адрес з яких було здійснено вхід в систему електронного банкінгу та вчинені операції по рахунках, за період часу з 13.12.2023 р. по даний час.

Просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення із ними та вилученням їх копій.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до: деталізованої виписки руху коштів по всіх рахунках в національній та іноземній валюті відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів за період часу з 13.12.2023 р. по 29.02.2024 р.; юридичних справ з оформлення рахунків в гривні, Євро ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; платіжних документів щодо перерахування коштів із рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі здійснення операцій без застосування системи електронного банкінгу; інформації щодо ІР-адрес з яких було здійснено вхід в систему електронного банкінгу та вчинені операції по рахунках, за період часу з 13.12.2023 р. по 29.02.2024 р.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1