Номер провадження 1-кс/754/1154/24
Справа № 754/5564/24
У Х В А Л А

Іменем України

18 квітня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002443 від 11.08.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 18.04.2024 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002443 від 11.08.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « Приватбанк ».

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0002443 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 09.08.2023 приблизно о 16:41 год. невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та з використанням електронного-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки (№ НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_5 , в сумі 18 856 грн., чим спричинила останній майнову шкоду.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в своїх показаннях зазначила, що 09.08.2023 приблизно о 15: 50 год. їй надійшов дзвінок на мобільний телефон з номеру НОМЕР_6 , піднявши слухавку невідома особа представилася, як ОСОБА_6 , який нібито є працівником служби безпеки АТ КБ « Приватбанк », останній повідомив їй, що нібито з її картки несанкціоновано знімають шахрайським шляхом грошові кошти. В подальшому потерпілій знову зателефонували з номерів: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та повідомили, що у потерпілої є персональний консультант, якого звати ОСОБА_7 і наче потерпіла може повернути кошти, які в неї було знято шахрайським шляхом, а саме, потерпіла має зробити перерахунок платежу самостійно ввести у « Приват24 » номер картки банку АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_5 . Після чого потерпіла здійснила платіж на зазначену картку в розмірі 18 856 гривень 00 копійок на ім`я ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування було здійснено запит про надання інформації відносно банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , після чого було надано співробітникам оперативних підрозділів Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, а саме провести огляд інформації (аналіз), матеріалів, які були отримані в ході отримання інформації на запит про отримання інформації, здійсненої з АТ КБ « Приватбанк » з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи причетної до нього.

Отримавши матеріали, які отримані під час виконання доручення, було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується банківською карткою банка АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_5 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_8 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів щодо відкриття карткового рахунку, руху грошових коштів, у разі наявності такої інформації, АТ КБ « Приватбанк » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ КБ « Приватбанк », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ КБ « Приватбанк » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ КБ « Приватбанк » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ КБ « Приватбанк », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « Приватбанк », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації банківської картки № НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні АТ КБ « Приватбанк » (ко ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ КБ « Приватбанк » надати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в друкованому та електронному вигляді), а саме:

- копій документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 ;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 ;

- копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки,

за період з 00:00 год. 08.08.2023 по 00:00 год. 10.08.2023 .

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1