Справа № 629/135/23
Провадження № 1-кс/629/909/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 та зобов?язати посадових осіб надати старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_3 , наступну інформацію:

-відомості щодо відкритих рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки;

-інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 01.01.2021 року по 11.06.2024 рік, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім?я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

-довідку щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 станом на день надходження ухвали.

Також слідчий просив дію ухвали для виконання визначити строком в 20 днів, з моменту задоволення даного клопотання.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки

потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказав до яких саме документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, потрібен доступ та аргументував неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 та зобов?язати посадових осіб надати старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_3 , наступну інформацію:

-відомості щодо відкритих рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки;

-інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 01.01.2021 року по 11.06.2024 рік, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім?я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

-довідку щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 станом на день надходження ухвали.

Ухвала може бути виконана слідчим у строк, що не перевищує 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1