Справа № 211/2551/24
Провадження № 1-кс/211/906/24
У Х В А Л А

іменем України

13 травня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження №0000495 від 12.04.2024, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000495 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.04.2024 до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.04.2024 невстановлена особа під приводом надання грошової допомоги для пересельців в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Вайбер» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 з її банківських карток, емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну .суму 108, 515 грн. Обставини події встановлюються. У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що «…в 2024 році я пере випустила картку «Для виплат», що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якої НОМЕР_1 , банківський рахунок якої НОМЕР_2 , фінансовий номер, який був прив`язаний до даної картки НОМЕР_3 , доступу до картки ніхто не мав, пароль від картки ніхто не знав, картка завжди знаходилась при мені.

08.04.2024 в месенджері «Вайбер» в групі «дача Кристал» знайшла повідомлення про надання грошової допомоги від міжнародної організації для переселенців за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 : ІНФОРМАЦІЯ_6 . Я перейшла по даному посиланню, після чого через деякий час мені прийшло повідомлення в додатку «Вайбер», листування видалене на даний момент, в мене воно не збереглось, в цьому повідомленні містилась інформація, що для того, щоб отримати грошову допомогу, мені необхідно ввести пароль від входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Я так і зробила. Потім, наступного дня, мені надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , я підняла слухавку, там був жіночий голос, особа представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що хтось намагається зайти до мого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Повідомила, що мені необхідно увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та змінити розрахункові рахунки від карток. Я так і зробила, надалі мені ця особа сказала змінити в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мову на англійську. Потім невідома почала диктувати мені останні 4 цифри моєї кредитної картки, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , я повідомила, що я даною карткою не користуюся та попрохала заблокувати її. Як я потім зрозуміла, дану картку просто прибрали з мого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб я її не бачила. Після чого невідома особа повідомила, що необхідно перевести грошові кошти з пенсійної картки № НОМЕР_6 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на скарбничку. Невідома особа так і зробила. Потім я повідомила, що необхідно повернути всі грошові кошти на місце, про що особа повідомила, що на наступний день, після 09 год. 00 хв. я зайду до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та всі грошові кошти будуть на місці. Наступного дня я намагалась зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але в мене не вийшло, бо взід було заблоковано. Я відразу ж зі своїм чоловіком поїхала до відділеня банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , чоловік вирішив перевірити картки в банкоматі, але на них грошових коштів не було. У відділенні банку мені повідомили, що з моїх банківських карток «Пенсійна», «Для виплат» та «Універсальна» було здійснено перекази грошових коштів на різні картки у загальній сумі з картки «Для виплат» 34 776,26 грн. та з картки «Універсальна» 72 797,26 грн.

Згідно квитанції від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 10.04.2024 о 12 год. 33 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 , банківський рахунок якої НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 34 321 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

-номеру банківської карти, що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_7 ;

-руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_7 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання інформації;

-дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.04.2024 року до моменту надання інформації;

-номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 за період часу з 01.04.2024 року до моменту надання інформації;

-повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_7 в період з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

-виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

-інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

-інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП;

-номеру банківського рахунку, що прив`язаний до карти № НОМЕР_1 ;

-руху коштів на картці № НОМЕР_1 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 року до моменту надання інформації;

-дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.04.2024 року до моменту надання інформації;

-номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2024 року до моменту надання інформації;

-повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, яі надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведен грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , якщо дані рахунк відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карт № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год 01.04.2024 року до момент надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові де банківської карти № НОМЕР_1 в період з 00:00 год 01.04.2024 року де моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки)

-виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено знято (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

-інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

-інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП;

-номеру банківського рахунку, що прив`язаний до карти № НОМЕР_5 ;

-руху коштів на картці № НОМЕР_5 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання інформації;

-дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.04.2024 року до моменту надання інформації;

-номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 за період часу з 01.04.2024 року до моменту надання інформації;

-повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_5 в період з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

-виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

-інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

-інформацію про усі електронно-ціфрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1