Провадження №: 1-кс/336/474/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів

24 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30000051 від 22.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30000051 від 22.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів які зберігаються в Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договори про закупівлю послуг з постачання теплової енергії за державні кошт (додатки та додаткові угоди до них) за 2020 2023 рік з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-щомісячні звіти про фактичне споживання теплової енергії за 2020-2023;

-щомісячні рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та акти прийому-передачі теплової енергії за 2020-2023;

-платіжні документи на перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за спожиту теплову енергію за 2020-2023 рік;

-щоквартальні акти звірок взаємних розрахунків за фактично спожиту теплову енергію за 2020-2023 рік;

-тендерну документацію (наказ про створення тендерного комітету та призначення голови, оголошення про проведення тендеру, його результати);

-наказ про призначення відповідального за теплове господарство (засоби зв`язку).

Також слідчий просила розглянути зазначене клопотання без представників Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначена документація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану документацію володільцем може бути умисно підмінено, знищено, пошкоджено або спотворено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо поставленої енергії.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що приблизно у 2012 році він вирішив розробити технологію виготовлення альтернативного палива із відходів гідролізно-дріжджового виробництва, які знаходяться на звалищі в районі селища Степне Запорізького району Запорізької області. Із вказаною метою 08.05.2012 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстроване ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є збирання безпечних відходів (КВЕД: 38.11), інші види - КВЕД: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. Засновником вказаного Товариства та одночасно директором був його знайомий ОСОБА_5 , 1974 року народження. Протягом 2012 року було фактично розпочато виробництво лігнінопелет - паливних гранул (пелет) з гідролізного лігніну.

Для виробничої діяльності, пов`язаної із виробництвом пелетів з гідролізного легніну, які є біологічним видом твердого палива, а також узаконення вказаного виду діяльності, ним були розроблені технічні умови, які 27.03.2013 були зареєстровані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТУУ 20.5- 1:2013 «Лігніпопелети - паливні гранули», які с чинними і необмеженими в часі на всій території України.

Згідно п. 1.7 вказаного Розділу, технічні умови придатні для використання На підставі Наказу від 28.03.2013 № 5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , вищевказані технічні умови віднесено до комерційної таємниці Товариства.

Після оформлення усіх необхідних документів та фактичного налагодження виробництва, Товариство почало реалізовувати свою продукцію оптовим покупцям для послідуючої роздрібної торгівлі на території Запорізької та Херсонської областей.

До 2016 року він працював у вказаному Товаристві на підставі трудових договорів. Основними його функціональними обов`язками був юридичний супровід та оформлення документації, згідно вимог чинного законодавства.

25.09.2015 на виробництво вищезазначеного ним твердого альтернативного палива, відповідно до ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», у Державному реєстрі патентів України був зареєстрований Патент № 101804 «На корисну модель», у якому він зазначений як винахідник, і як власник. Крім того, винахідниками були також зазначені ОСОБА_5 та його знайомий ОСОБА_6 .

Згідно ліцензійного договору, у 2015 році він, як власник, передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право на користування Патентом № 101804. ОСОБА_6 помер у 2021 році, а ОСОБА_5 у 2019 році виїхав за кордоном, але, куди саме, йому невідомо. У зв`язку із від`їздом останнього, 13.05.2019, на підставі Наказу № ЗК, директором Товариства став його знайомий ОСОБА_7 , який у лютому 2023 року також виїхав за кордон. Наказом від 23.02.2023 № 3, він поклав виконання обов`язків директора Товариства на потерпілого. Вказаний Наказ дійсний до теперішнього часу.

Не дивлячись на те, що законодавством України не передбачено строки підтвердження відповідності продукції відповідним технічним умовам, Товариство за власною ініціативою, періодично перевіряє якість своєї продукції та її відповідність зареєстрованим технічним умовам, про що наявний Сертифікат відповідності від 13.07.2019 № UA1.032.0010859-17, виданий Дії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою, АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що виробництво альтернативного твердого палива, є не широко поширеним видом виробництва, і, частіше за все, фізичні особи- підприємці та юридичні особи, знають одне одного та обмінюються (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) також відповідною інформацією, у 2021 році він дізнався про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » твердого палива займається виробництвом альтернативного у вигляді лігиінопелет. Згідно договору поставки від 08.09.2021 № 08092021-1, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі Генерального директора ОСОБА_8 та технічного директора ОСОБА_9 , зобов`язується в порядку та на умовах вказаного Договору передати у власність ФОП в особі ОСОБА_10 гранули паливні (пелети). Ознайомившись із текстом вказаного Договору, який йому надав ОСОБА_10 , з яким він довготривалий час не спілкувалися, у зв`язку із чим його контактні дані йому невідомі, останній помітив, що у Розділі 3 «Якість товару», вказані технічні умови товару, які знаходяться в межах технічних умов, зареєстрованих та у подальшому запатентованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: «загальна волога - 14.9%, зольність - 21,1%, масова частка загальної сірки - 0,87%, нижча теплота згорання - 3769 ккал/кг, діаметр - 8 мм. Тоді ж потерпілий дізнався, що 26.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєструвало технічні умови виготовлення легнінопелет - ТУУ 20.5-1:2020 серії ТП № 317 «Гранули паливні (пелети) з лігніну гідролізного».

Вищевказаний факт свідчить проте, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), не дивлячись на наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Патенту № НОМЕР_3 на технічні умови виготовлення легнінопелет, фактично виготовляє легнінопелети, використовуючи аналогічні технічні умови. Крім того, якісні характеристики їхніх лігнінопелет повністю відтворюють лігнінопелети, які виготовляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Яким чином у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з`явились технічні умови виготовлення легнінопелет, зареєстровані та запатентовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому невідомо. Наголосив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи і нікому не передавало право на використання вищевказаних запатентованих технічних умов (корисної моделі) чи будь-яких інші майнових прав, встановлених законом. Будь-які договори із вказаного приводу не складалися.

Доповнив, що йому відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізовує свою продукцію до комунальних установ освіти та охорони здоров`я на території Шевченківського району м. Запоріжжя. Фактична адреса місцезнаходження безпосередньо підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - АДРЕСА_3 чи 10, точно не пам`ятає.

Також окремо зазначив, що співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » незаконно отримали відомості, що становлять комерційну таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у подальшому незаконно використали з метою свого збагачення, що спричинило істотну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно п. 1.6 Розділу 1, технічні умови є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та тиражовані без дозволу власника, і не можуть бути використані повністю або частково, розповсюджені на території України.

Так, згідно з доступними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташоване по АДРЕСА_3 та зареєстровано 17.02.2020 р., одним з видів його діяльності є переробка відходів гідролізного виробництва та вироблення лігнінопелет.

Оскільки на той час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом зміни корпоративних прав, через афільованих осіб, придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » полігон відходів з гідролізного лігніну,то у нього з`явилась сировинна база для виготовлення альтернативного виду палива. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було призначено ОСОБА_11 , який одночасно є і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало у комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (міські теплові мережі) в оренду котельну, розташовану по вул. Цитрусовій. Мета оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - вироблення та поставка теплової енергії з лігнінопелетів тому ж таки концерну МТМ, які начебто поставляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, відповідно до відкритих відомостей, незважаючи на отриманий тільки в минулому році в декілька десятків мільйонів гривень прибуток, із яких керівники та причетні особи товариств « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ІНФОРМАЦІЯ_9 більше половини відобразили в якості збитків, в подальшому коштами заволоділи та вивели в контрольований ними інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином, для прикриття крадіжки бюджетних коштів громади м. Запоріжжя та легалізації карної діяльності, керівники товариств « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші учасники цієї оборудки незаконно, без дозволу власника техумов, задля своєї власної матеріальної вигоди, 26.05.2020 р. безпідставно зареєстрували та дотепер використовують для крадіжки коштів технічні умови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як свої власні.

Таким чином, незаконне використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відомостей, що становлять комерційну таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється кримінальним правопорушенням, відповідальність за яке передбачене ст.231 КК України, оскільки воно здійснюється без згоди власника комерційної таємниці.

Окрім цього, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договорів постачає теплову енергію до Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як доказ обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, обставини правдивості/неправдивості відомостей, внесених до офіційних документів, складених службовими особами надавачів послуг, що також може свідчити про завдання шкоди державним інтересам.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення завірених копій надасть можливість отримати додаткові докази шляхом проведення судових експертиз (економічної тощо), проведення яких без вказаних документів неможливе.

З метою перевірки слідчим фактів вказаних дій, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять комерційну таємницю для можливості дослідження інформації, яка міститься в документах, що перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть містити в собі відомості, які мають значення для встановлення усіх обставин даного злочину, так як в інший спосіб перевірити вказаний факт неможливо.

Слідчий у судове засідання не прибула, в поданому клопотанні просила розглядати його без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, виходячи з наступного.

Так, матеріалами клопотання встановлено, що у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30000051 від 22.11.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, слідчим відділенням відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб отримати вказані відомості неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі вказаного та керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_12 , погоджене прокурором Шевченківського окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.11.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів які зберігаються в Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори про закупівлю послуг з постачання теплової енергії за державні кошт (додатки та додаткові угоди до них) за 2020 2023 рік з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- щомісячні звіти про фактичне споживання теплової енергії за 2020-2023;

- щомісячні рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та акти прийому-передачі теплової енергії за 2020-2023;

- платіжні документи на перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за спожиту теплову енергію за 2020-2023 рік;

- щоквартальні акти звірок взаємних розрахунків за фактично спожиту теплову енергію за 2020-2023 рік;

- тендерну документацію (наказ про створення тендерного комітету та призначення голови, оголошення про проведення тендеру, його результати);

- наказ про призначення відповідального за теплове господарство (засоби зв`язку), з можливістю ознайомитися з вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1