Справа № 344/3361/24
Провадження № 1-кс/344/1608/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участі

секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

володільця майна ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000481 від 18.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000481 від 18.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Кримінальне провадження розпочате за матеріалами УСБУ в Івано-Франківській області з яких вбачається, що ОСОБА_7 звернулась із заявою про вимагання та одержання неправомірної вигоди медичними працівниками за сприяння у оформленні її зятю ОСОБА_8 ІІІ групи інвалідності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що завідуюча офтальмологічним відділення КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» ОСОБА_5 , діючи умисно, протягом вересня 2023 лютого 2024 років вимагала у ОСОБА_7 неправомірну вигоду за вирішення питання щодо оформлення зятю останньої ОСОБА_8 . ІІІ групи інвалідності по зору.

23 жовтня 2023 року ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_7 частину неправомірної вигоди у розмірі 200 доларів США за видачу ОСОБА_8 виписки із медичної картки стаціонарного хворого 28312/2023 та поставила вимогу передати їй наступну частину неправомірної вигоди у сумі 1000 доларів США, коли їй стане відома дата засідання МСЕК.

З метою впливу на прийняття позитивного рішення МСЕК ОСОБА_5 до протиправної діяльності залучила лікаря-невропатолога голову Івано-Франківської міської МСЕК Івано-Франківського обласного бюро МСЕ ОСОБА_9 ..

Продовжуючи свої протиправні дії спрямовані на одержання неправомірної вигоди ОСОБА_5 20.02.2024, перебуваючи на своєму робочому місці, одержала від ОСОБА_7 1000 доларів США за присвоєння ОСОБА_8 . ІІІ групи інвалідності по зору, рішення про що 21.02.2024 прийняла Івано-Франківська міська МСЕК.

Вищевказане підтверджується показаннями ОСОБА_7 , протоколами НСРД, протоколами огляду та вручення, протоколами обшуків та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

22 лютого 2024 року по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти, частина з яких за серіями та номерами співпадають з грошовими коштами одержаними останньою як неправомірна вигода.

Вилучені під час обшуку речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки грошові кошти є предметом неправомірної вигоди (знаряддям вчинення злочину і набуті кримінально протиправним шляхом), обгортки та конверти, в яких знаходились грошові кошти, мають рукописні та друковані написи з відомостями про пацієнтів ОСОБА_5 , тобто зберегли на собі сліди злочину. Окрім того, діяння має кримінально-правову кваліфікацію, за якою передбачене покарання у вигляді конфіскації майна.

Тому з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна просив накласти арешт на вказані грошові кошти та інші речі.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні 29.02.2024 клопотання підтримав, додатково зазначив, що 22 лютого 2024 року по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти, частина з яких за серіями та номерами співпадають з грошовими коштами одержаними останньою як неправомірна вигода. На запитання слідчого судді про мету накладення арешту щодо конкретного виду майна (грошових коштів), відповів, що в клопотанні метою накладення арешту зазначено - забезпечення збереження речових доказів та конфіскація майна, без виокремлення мети арешту щодо конкретного майна. Окремо звертає увагу, що після вилучення 500 доларів США вважалося, що всі номінали п`яти купюр по серіям та номерам не співпадають з протоколами огляду та вручення, а відтак всі ці кошти були опечатані в одному прозорому пакеті для зберігання речових доказів. Після дослідження прозорого пакету, без його фізичного відкриття ним було встановлено, що дві купюри номіналом по 100 доларів США співпадають з протоколами огляду та вручення (слідчий демонструє пакет в судовому засіданні). Таким чином слідчий зазначає, що в одному пакеті для збереження речових доказів містяться різні купюри. Тому, просив оголосити по справі перерву для уточнення вимог клопотання в частині зазначення мети арешту щодо окремого майна.

Представник володільця майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_10 в судовому засіданні 29.02.2024 долучила до матеріалів виписку із банківського рахунку ОСОБА_5 на підтвердження зняття нею коштів з банківського рахунку, що, з позиції представника, підтверджує походження вилучених коштів на суму 26 000 гривень. Щодо задоволення клопотання заперечила частково, зазначила, що процесуального статусу ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні немає, а тому не може йти мова про арешт майна володільця з метою конфіскації. Відтак, не заперечує щодо накладення арешту на грошові кошти у розмірі 700 доларів США. Також вважає, що паперовий конверт з рукописним написом виконаним олівцем «Мельник», в якому були грошові кошти у сумі 450 Євро, як і ці грошові кошти, не мають відношення до даного кримінального провадження. Також не мають відношення до даного кримінального провадження і долари США, які по серіям та номерам не співпадають з протоколами огляду та вручення. Не заперечувала щодо оголошення перерви для уточнення слідчим вимог клопотання.

04.03.2024 слідчим за погодженням з прокурором було подано клопотання про ареш майна з додатками, в якому визначено мету накладення арешту окремо щодо кожного майна, згідно з яким слідчий просить накласти арешт:

- з метою збереження речових доказів на:

- 700 доларів США купюрами з наступним номіналом, серіями та номерами: 50 доларів США MB 47445739 D; 50 доларів США JI 18966471 A; 100 доларів США HB 89424022 G; 100 доларів США HB 12086978 K; 100 доларів США KF 52486764 C; 100 доларів США DF 29786126 B; 100 доларів США KB 48937130 C; 100 доларів США KL 01507680 D, які по номіналу, серіям та номерам співпали з протоколами огляду та вручення від 23.10.2023 та 20.02.2024;

- паперовий згорток у вигляді кілька разів складеного аркушу формату А4 з друкованими реквізитами «Форма первинної облікової документації № 028/о …» з відтисками трикутної печатки та круглої печатки «Лікар ОСОБА_5 », підписом, а також рукописними написами «Івангородський» та на звороті «Коломийський вперше ІІІ гр», в який були загорнуті грошові кошти в сумі 700 доларів США;

- паперовий конверт з рукописним написом виконаним олівцем «Пацієнт ОСОБА_11 », в якому були грошові кошти у сумі 450 Євро;

- з метою конфіскації на:

- 450 Євро 9 купюр номіналом по 50 Євро;

- 26 000 гривень купюрами з наступним номіналом: 1000 грн 8 шт.; 500 грн - 25 шт.; 200 грн - 25 шт.; 100 грн - 5 шт.;

- 500 доларів США - 5 купюр номіналом по 100 доларів США, які по серіям та номерам не співпадають з протоколами огляду та вручення від 23.10.2023 та 20.02.2024.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні 05.03.2024 уточнене клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_5 в судовому засіданні 05.03.2024 щодо задоволення клопотання заперечила частково, зазначила, що не заперечує щодо накладення арешту на грошові кошти у розмірі 700 доларів та 500 доларів США. Проте, просить відмовити у накладенні арешту на грошові кошти у розмірі 450 Євро, які не мають відношення до справи (походження цих грошових коштів не пояснює) та гривні у розмірі 26 000 грн. є її особистими коштами.

Вислухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000481 від 18.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

22 лютого 2024 року по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено:

- 700 доларів США купюрами з наступним номіналом, серіями та номерами: 50 доларів США MB 47445739 D; 50 доларів США JI 18966471 A; 100 доларів США HB 89424022 G; 100 доларів США HB 12086978 K; 100 доларів США KF 52486764 C; 100 доларів США DF 29786126 B; 100 доларів США KB 48937130 C; 100 доларів США KL 01507680 D, які по номіналу, серіям та номерам співпали з протоколами огляду та вручення від 23.10.2023 та 20.02.2024;

- паперовий згорток у вигляді кілька разів складеного аркушу формату А4 з друкованими реквізитами «Форма первинної облікової документації № 028/о …» з відтисками трикутної печатки та круглої печатки «Лікар ОСОБА_5 », підписом, а також рукописними написами «Івангородський» та на звороті «Коломийський вперше ІІІ гр», в який були загорнуті грошові кошти в сумі 700 доларів США;

- паперовий конверт з рукописним написом виконаним олівцем «Пацієнт ОСОБА_11 », в якому були грошові кошти у сумі 450 Євро;

- 450 Євро 9 купюр номіналом по 50 Євро;

- 26 000 гривень купюрами з наступним номіналом: 1000 грн 8 шт.; 500 грн - 25 шт.; 200 грн - 25 шт.; 100 грн - 5 шт.;

- 500 доларів США - 5 купюр номіналом по 100 доларів США, які по серіям та номерам не співпадають з протоколами огляду та вручення від 23.10.2023 та 20.02.2024.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 від 22.02.2024 вищезазначені вилучені грошові кошти та речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України, та з урахуванням уточнень до поданого клопотання в частині мети накладення арешту просив:

- з метою збереження речових доказів накласти арешт на:

- 700 доларів США купюрами з наступним номіналом, серіями та номерами: 50 доларів США MB 47445739 D; 50 доларів США JI 18966471 A; 100 доларів США HB 89424022 G; 100 доларів США HB 12086978 K; 100 доларів США KF 52486764 C; 100 доларів США DF 29786126 B; 100 доларів США KB 48937130 C; 100 доларів США KL 01507680 D, які по номіналу, серіям та номерам співпали з протоколами огляду та вручення від 23.10.2023 та 20.02.2024;

- паперовий згорток у вигляді кілька разів складеного аркушу формату А4 з друкованими реквізитами «Форма первинної облікової документації № 028/о …» з відтисками трикутної печатки та круглої печатки «Лікар ОСОБА_5 », підписом, а також рукописними написами «Івангородський» та на звороті «Коломийський вперше ІІІ гр», в який були загорнуті грошові кошти в сумі 700 доларів США;

- паперовий конверт з рукописним написом виконаним олівцем «Пацієнт ОСОБА_11 », в якому були грошові кошти у сумі 450 Євро;

- з метою конфіскації накласти арешт на:

- 450 Євро 9 купюр номіналом по 50 Євро;

- 26 000 гривень купюрами з наступним номіналом: 1000 грн 8 шт.; 500 грн - 25 шт.; 200 грн - 25 шт.; 100 грн - 5 шт.;

- 500 доларів США - 5 купюр номіналом по 100 доларів США, які по серіям та номерам не співпадають з протоколами огляду та вручення від 23.10.2023 та 20.02.2024.

З урахуванням встановлених обставин, вирішуючи питання щодо сукупності підстав для накладення арешту на майно зазначене в клопотанні, слідчий суддя зазначає наступне.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. При цьому, арешт з метою збереження речових доказів накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на:

700 доларів США купюрами з наступним номіналом, серіями та номерами: 50 доларів США MB 47445739 D; 50 доларів США JI 18966471 A; 100 доларів США HB 89424022 G; 100 доларів США HB 12086978 K; 100 доларів США KF 52486764 C; 100 доларів США DF 29786126 B; 100 доларів США KB 48937130 C; 100 доларів США KL 01507680 D, які по номіналу, серіям та номерам співпали з протоколами огляду та вручення від 23.10.2023 та 20.02.2024;

- паперовий згорток у вигляді кілька разів складеного аркушу формату А4 з друкованими реквізитами «Форма первинної облікової документації № 028/о …» з відтисками трикутної печатки та круглої печатки «Лікар ОСОБА_5 », підписом, а також рукописними написами «Івангородський» та на звороті «Коломийський вперше ІІІ гр», в який були загорнуті грошові кошти в сумі 700 доларів США;

- паперовий конверт з рукописним написом виконаним олівцем «Пацієнт ОСОБА_11 », в якому були грошові кошти у сумі 450 Євро.

- 450 Євро 9 купюр номіналом по 50 Євро;

- 500 доларів США - 5 купюр номіналом по 100 доларів США, які по серіям та номерам не співпадають з протоколами огляду та вручення від 23.10.2023 та 20.02.2024.

При цьому, слідчий суддя зважає на те, що в ході розгляду клопотання дійсне походження такого майна, як паперові згортки та грошові купюри номіналом - 450 Євро та 300 доларів США, які за серіям та номерам не співпадають з протоколами огляду та вручення, не встановлено. Так, дві купюри номіналом по 100 доларів США співпадають з протоколами огляду та вручення та опечатані в одному пакеті для збереження речових доказів із вказаними трьома купюрами по 100 доларів США (загальна сума 500 доларів США). Також, паперові згортки в яких були загорнуті грошові кошти мають на собі відповідні позначення прізвищ та інших даних.

Таким чином приходжу до висновку, що на даній стадії все вищевказане майно вважаються таким, що зберегло на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак таке майно підлягає арешту, а саме з метою збереження речових доказів.

Щодо накладення арешту на 26 000 гривень, то слідчий суддя враховує, що володілець майна ОСОБА_5 не є підозрюваною в даному кримінальному провадженні, а також підтвердила походження таких грошових коштів, надавши докази про зняття достатньої суми коштів 18.02.2024 з банківського рахунку. При цьому, органом досудового розслідування не надано будь-яких об`єктивних даних про інше незаконне походження таких грошових коштів, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

З метою збереження речових доказів накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на речі, вилучені 22.02.2024 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:

- 700 доларів США купюрами з наступним номіналом, серіями та номерами: 50 доларів США MB 47445739 D; 50 доларів США JI 18966471 A; 100 доларів США HB 89424022 G; 100 доларів США HB 12086978 K; 100 доларів США KF 52486764 C; 100 доларів США DF 29786126 B; 100 доларів США KB 48937130 C; 100 доларів США KL 01507680 D, які по номіналу, серіям та номерам співпали з протоколами огляду та вручення від 23.10.2023 та 20.02.2024;

- паперовий згорток у вигляді кілька разів складеного аркушу формату А4 з друкованими реквізитами «Форма первинної облікової документації № 028/о …» з відтисками трикутної печатки та круглої печатки «Лікар ОСОБА_5 », підписом, а також рукописними написами «Івангородський» та на звороті «Коломийський вперше ІІІ гр», в який були загорнуті грошові кошти в сумі 700 доларів США;

- паперовий конверт з рукописним написом виконаним олівцем «Пацієнт ОСОБА_11 », в якому були грошові кошти у сумі 450 Євро.

- 450 Євро 9 купюр номіналом по 50 Євро;

- 500 доларів США - 5 купюр номіналом по 100 доларів США, які по серіям та номерам не співпадають з протоколами огляду та вручення від 23.10.2023 та 20.02.2024.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на 26 000 гривень купюрами з наступним номіналом: 1000 грн 8 шт.; 500 грн - 25 шт.; 200 грн - 25 шт.; 100 грн - 5 шт. відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 07.03.2024.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК