Справа № 592/8147/24
Провадження № 1-кс/592/3485/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

23 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №0000134 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що службові особи ТОВ «Будресурспостачання» та службові особи відділу освіти Хотінської селищної ради Сумського району. Діючи умисно. За попередньою змовою, в умовах Військового стану. Уклали договір про проведення капітального ремонту №02/08 від 28.08.2023 на суму 5 402 287,76 грн. щодо проведення капітального ремонту протирадіаційного укриття Хотинського ліцею Хотинської селищної ради та в ході проведення робіт здійснили привласнення бюджетних коштів шляхом внесення завищених цін на будівельні матеріали та шляхом перерахування коштів на підставних суб`єктів господарської діяльності. З якими укладено договори на проведення субпідрядних робіт.

15.05.2024 на виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_4 по справі №592/7278/24 провадження 1-кс/592/3030/24 від 07.05.2024 у адміністративній будівлі ТОВ «Будресурспостачання» за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьева, 215 А-1, за участі директора ТОВ «Будресурспостачання» ОСОБА_5 виявлено та вилучено ряд документів.

Так, слідство вважає, що вилучені документи, копії документів, чорнові записи, роздруківки відносяться до предмету доказування під час розслідування.

Оскільки у слідства є сукупність підстав вважати, то речі і документи, вилучені 15.05.2024 року в ході проведення обшуку є доказами злочину, для запобігання можливості приховування вищеописаних речей, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою встановлення походження належності вище перелічених речей тій чи іншій особі та прийняття процесуального рішення, виникли підстави для арешту вищезазначеного майна.

Згідно положень п. 3 ч. 2 ст. 167 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, якщо існують достатні підстави вважати, що майно у вигляді речей є предметом кримінального правопорушення.

Частиною 5 статті 171 КПК України передбачено обов`язок слідчого чи прокурора звернутися не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки речі і документи, котрі були вилучені 15.05.2024 року в ході проведення обшуку в адміністративній будівлі ТОВ «Будресурспостачання» за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьева, 215 А-1, за участі директора ТОВ «Будресурспостачання» ОСОБА_5 , є речовими доказами у кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть прямо вказувати на обставини вчинення злочину. Не накладення арешту на вказане майно може призвести до його знищення, приховування, псування чи втрати, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування та не дасть змоги провести необхідні дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Накласти арешт у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 18.10.2023, з позбавленням права на відчуження та розпорядження на наступне майно, вилучене в ході проведення обшуку в адміністративній будівлі ТОВ «Будресурспостачання» за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьева, 215 А-1, за участі директора ТОВ «Будресурспостачання» ОСОБА_5 , а саме:

проект виконання робіт 02/08-ПВР у обкладинці на 63 арк.;

прибуткова накладна №518 від 05.12.2023 на 1 арк.;

прибуткова накладна №567 від 22.12.2023 на 1 арк.;

прибуткова накладна №565 від 21.12.2023 на 1 арк.;

чорнові записи ручкою «ПРУ Хотінського ліцею» на 3 арк.;

прибуткова накладна №520 від 06.12.2023 на 1 арк.;

прибуткова накладна №612 від 28.12.2023 на 1 арк.;

прибуткова накладна №25 від 18.01.2024 на 1 арк.;

чорнові записи ручкою «ПРУ с. Хотінь на Ф КБ-2» на 1 арк.;

ксерокопія з помітками «ПРУ с. Хотінь» на 4 арк.;

ксерокопія «Ведомость работ по ПРУ с. Хотінь на 29.12.23» на 1 арк.;

прибуткова накладна №627 від 29.12.2023 на 1 арк.;

прибуткова накладна №537 від 30.11.2023 на 1 арк.

запаковані до спец пакету №РБРЗ 184063;

лист про передачу документів по ПРУ Хотінського ліцею №13 від 06.02.2024 на 1 арк.;

лист №130 від 31.10.23 від ТОВ «Будресурспостачання» до начальника відділу освіти Хотінського СР на 1 арк. (щодо субпідряду ТОВ «СК Регіонбудсервіс»);

лист №120 від 18.10.2023 від ТОВ «Будресурспостачання» до начальника відділу освіти Хотінського СР на 1 арк. (про продовження строку виконання робіт);

лист №144 від 28.08.2023 від ТОВ «Будресурспостачання» до начальника відділу освіти Хотінського СР на 1 арк.;

акт обстеження №02/08 від 28.08.2023 щодо робіт по капітальному ремонту по договору №02/08 від 28.08.2023 у 2-х екземплярах на 1 арк. кожен;

договір №02/08 від 28.08.2023 по капітальному ремонту ПРУ Хотінського ліцею на 13 арк.;

договірна ціна станом на 16.08.2023 на 2 арк.;

календарний графік виконання робіт (до 20.10.2023) на 1 арк.;

наказ №5-од від 28.08.2023 про призначення відповідального по «Капітальному ремонту ПРУ... ОСОБА_6 » на 1 арк.;

чорнова роздруківка по моніторингу процедури закупівлі на 1 арк.;

додаткова угода №1 до договору №02/08 від 16.10.2023 на 1 арк.;

додаткова угода №2 до договору №02/08 від 28.08.2023 (без дат з печатками та підписами) на 1 арк.;

акт №1 на додаткові роботи на 1 арк.;

додаткова угода №1 до договору №02/08 від 28.08.2023 (без дат з печатками та підписами) на 1 арк.4

акт приймання-передачі майна № 1 від « » жовтня 2023 між ТОВ Будресурспостачання» та відділом освіти Хотінської СР на 1 арк. з рукописним текстом на звороті;

акт приймання-передачі майна № 2 від «31» жовтня 2023 між ТОВ Будресурспостачання» та відділом освіти Хотінської СР на 1 арк.;

акт приймання-передачі майна № 3 від «02» листопада 2023 між ТОВ Будресурспостачання» та відділом освіти Хотінської СР на 1 арк.;

акт приймання-передачі майна № 4 від «22» листопада 2023 між ТОВ -Будресурспостачання» та відділом освіти Хотінської СР на 1 арк.;

додаткова угода №3 до договору №02/08 від 28.08.2023 на 1 арк.;

акт приймання-передачі майна № 1 від « » грудня 2023 між ТОВ Будресурспостачання» та відділом освіти Хотінської СР на 1 арк.;

договір підряду №14 на роботи по «Капітальному ремонту ПРУ Хотінського ліцею від 05.09.2023» між ТОВ «Будресурспостачання» та ТОВ «СК- Регіонбудсервіс» на 3-х арк..;

договірна ціна до договору субпідряду з ТОВ «СК-Регіонбудсервіс» станом на 30.08.2023 на 1 арк.;

локальний кошторис на БР №02-01-01 станом на 30.08.2023 на загальнобудівельні роботи на 4 арк.;

локальний кошторис на БР №02-01-02 станом на 30.08.2023 на електромонтажні роботи на 5 арк.;

заключна виписка з АТ КБ «ПриватБанк» по ОСОБА_5 з 01.10.2023 по 31.12.2023 на 1 арк.;

заключна виписка з АТ КБ «ПриватБанк» по ОСОБА_5 з 01.10.2023 по 31.12.2023 на 2 арк.;

заключна виписка з АТ КБ «ПриватБанк» по ОСОБА_5 з 01.07.2023 по 30.09.2023 на 1 арк.;

ТТН №314 від 08.11.2023 на доставку до м. Хотінь, вул. Шкільна, 10 від ТОВ «Теплобуд-Нова» та ТОВ «Будресурспостачання» на 1 арк.;

ТТН №397 від 28.12.2023 на доставку до м. Хотінь, вул. Шкільна, 10 від ТОВ «Теплобуд-Нова» та ТОВ «Будресурспостачання» на 1 арк.;

довідка вартості виконаних робіт від 30.10.2023 за жовтень форма КБ-3 на ТОВ «СК-Регіонбудсервіс» на 2 арк.;

довідка вартості виконаних робіт від 03.11.2023 за листопад форма КБ-3 на ТОВ «СК-Регіонбудсервіс» на 2 арк.;

довідка вартості виконаних робіт від 17.11.2023 за листопад форма КБ-3 на ТОВ «СК-Регіонбудсервіс» на 2 арк.;

довідка вартості виконаних робіт від 20.10.2023 за жовтень форма КБ-3 на ТОВ «СК-Регіонбудсервіс» на 2 арк.;

акт приймання виконаних робіт за жовтень 2023 року між ТОВ «Будресурспостачання» та ТОВ «СК-Регіонбудсервіс» на 1 арк.;

довідка вартості виконаних робіт за грудень 2023 від 28.12.2023 року між ТОВ «Будресурспостачання» та ТОВ «СК-Регіонбудсервіс» з актом №12 приймання робіт за грудень 2023 на 5 арк.;

підсумкова відомість ресурсів за підписом ОСОБА_7 на 3 арк.;

розрахункова відомість ТОВ «Будресурспостачання» з 01.10.2023 по 31.10.2023 на 1 арк.;

розрахункова відомість ТОВ «Будресурспостачання» з 01.11.2023 по 30.11.2023 на 1 арк.;

розрахункова відомість ТОВ «Будресурспостачання» з 01.12.2023 по З'..12.2023 на 1 арк.;

касові документи щодо виплат заробітної плати за 01.09.2023 (каса, прибутковий ордер №26, видатковий ордер №27, відомість №24) на 4 арк.;

касові документи щодо виплат за 08.09.2023 (каса, прибутковий ордер №27, видатковий ордер №28) на 3 арк.;

касові документи щодо виплат за 12.09.2023 (каса, прибутковий ордер .№28. видатковий ордер №29) на 3 арк.;

касові документи щодо виплат за 13.09.2023 (каса, прибутковий ордер №29, видатковий ордер №30) на 3 арк.;

касові документи щодо виплат за 12.10.2023 (каса, прибутковий ордер №30. видатковий ордер №31) на 3 арк.;

касові документи щодо виплат за 13.10.2023 (каса, прибутковий ордер №31, видатковий ордер №32) на 3 арк.;

касові документи щодо виплат за 07.11.2023 (каса, прибутковий ордер №32, видатковий ордер №33,відомість №25, видатковий ордер №34, відомість №27) на 6 арк.;

касові документи щодо виплат за 20.11.2023 (каса, прибутковий ордер №34, видатковий ордер №36) на 3 арк.;

касові документи щодо виплат за 19.11.2023 (каса, прибутковий ордер №33, видатковий ордер №35) на 3 арк.;

касові документи щодо виплат за 07.12.2023 (каса, прибутковий ордер №35, видатковий ордер №37, відомість №30) на 4 арк.;

касові документи щодо виплат за 26.12.2023 (каса, прибутковий ордер №36, видатковий ордер №38, видатковий ордер №39, видаткові ордери №40-42) на 7 арк.;

касові документи щодо виплат за 28.12.2023 (каса, прибутковий ордер №37, видатковий ордер №43-48) на 8 арк.;

касові документи щодо виплат за 29.12.2023 (каса, прибутковий ордер №38, видатковий ордер №49, відомість №31) на 4 арк.;

папка з банківськими виписками «Укргазбанк» по рахунку ТОВ -Будресурспостачання» за період з 02.01.2023 до 29.12.2023, рахунок 277.90/UА4912777 на 165 арк.;

папка з банківськими виписками «ПриватБанк» по рахунку ТОВ «Будресурспостачання» за період з 02.01.2023 до 29.12.2023, рахунок UА5028799 на 166 арк.;

запаковані до спец пакету №РБРЗ 184062;

блокнот з написом «SILТЕХ» (з рукописними записами на 17 аркушах) на 50 арк.;

ксерокопія «Расценки на отделочные работы с. Хотинь» 2023 р. на 1 арк.;

аркуш з рукописним текстом 02.10.23 на 1 арк.;

аркуш з рукописним текстом 30.10.23 «Хотінь (ПРУ) 30.10.23» на 1 арк.;

аркуш з текстом «СМ 23 Хотінь» на 1 арк.;

роздруківка «Робочий проект ТОМ І Загальна пояснювальна записка 19-03/23 ЗПЗ ОСОБА_8 » Капітальний ремонт ПРУ...» на 33 арк.;

роздруківка «Робочий проект ТОМ IV Опалення та вентиляція 19-03/23 ОВ С.В. Ярем» Капітальний ремонт ПРУ...» на 14 арк.;

роздруківка «Робочий проект ТОМ V Водопровід та каналізація 19-03/23 ВК С.В. Ярем» Капітальний ремонт ПРУ...» на 12 арк.;

роздруківка «Робочий проект ТОМ VI Проект організації будівництва 19-03/23 ПОБ ОСОБА_8 » Капітальний ремонт ПРУ...» на 42 арк.;

роздруківка «Робочий проект ТОМ ІІХ Система пожежної сигналізації, керування евакуюванням, передавання тривожних сповіщень 19-03/23 ПС, CO С.В. Ярем» Капітальний ремонт ПРУ...» на 15 арк., з сертифікатами відповідності на 140 арк.;

роздруківка звіту з обстеження технічного стану будівлі «Капітальний ремонт ПРУ...» на 9 арк.;

роздруківка по 19-03/23-ЕО на 10 арк.;

роздруківка по 1903/23-ЕМ на 7 арк., запаковані до спец пакету №НУ00031496.

2. Виконання ухвали покласти на т.в.о. заступника начальника слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1