Справа № 461/3673/24
Провадження № 1-кс/461/3251/24
УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

27.05.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000079 від 22 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на речі вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

мобільний телефон марки iPhone 7, імеі: НОМЕР_1 із карткою НОМЕР_2 ;

мобільний телефон марки iPhone 13 Pro Max, імеі: НОМЕР_3 , імеі: НОМЕР_4 із карткою НОМЕР_5 ;

з пакету LC WALKIKI:

купюра номіналом 100 євро - 1 шт.;

купюра номіналом 1000 грн - 4 шт.;

купюра номіналом 500 грн - 21 шт.;

купюра номіналом 200 грн - 126 шт.;

купюра номіналом 100 грн - 1 шт.;

купюра номіналом З пакету FELITSA:

купюра номіналом 500 грн - 200 шт.;

купюра номіналом 1000 грн - 100 шт.;

купюра номіналом З пакету Prostor:

купюра номіналом 1000 грн - 64 шт.;

купюра номіналом 500 грн - 315 шт.;

купюра номіналом 200 грн - 92 шт.;

купюра номіналом 100 грн - 1 шт.;

з більшого гаманця ОСОБА_5 :

купюра номіналом 100 доларів - 5 шт.;

купюра номіналом 50 доларі - 2 шт.;

купюра номіналом 20 євро - 4 шт.;

купюра номіналом 50 євро - 4 шт.;

купюра номіналом 500 злотих - 5 шт.;

купюра номіналом 200 злотих - 3 шт.;

купюра номіналом 100 злотих - 2 шт.;

купюра номіналом 20 злотих - 4 шт.;

купюра номіналом 10 злотих - 1 шт.;

купюра номіналом 20 фунтів стерлінгів - 1 шт.;

з меншого гаманця ОСОБА_5 :

купюра номіналом 1000 грн - 4 шт.;

купюра номіналом 500 грн - 28 шт.;

купюра номіналом 200 грн -8 шт.;

купюра номіналом 100 грн - 7 шт.;

купюра номіналом 20 грн - 3 шт.;

купюра номіналом 10 грн - 1 шт.;

купюра номіналом 1 грн - 1 шт.

Подане клопотання мотивує тим, що вищевказані вилучені речі, відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 24.05.2024 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий просив проводити слухання справи без його участі.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, що оперативними працівниками 9 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області отримано достовірну інформацію, що мешканка Львівщини спільно невстановленими особами (ймовірно військовослужбовцями), з корисливих мотивів налагодила незаконний механізм переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

За результатами проведення комплексу слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетна: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с.Вільшаниця Яворівського району Львівської області, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка підозрюється в тому, що вона, у порушення постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», в березні 2024 року, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, по заздалегідь узгодженому плану, з метою незаконного збагачення, повідомила ОСОБА_7 варіант постійного несення служби в тилу та два варіанти можливості перетину ним державного кордону України, один з яких полягав у виготовленні фіктивних медичних документів, які дають право відстрочки від мобілізації та перетину державного кордону, другий у забезпеченні безперешкодного перетину державний кордону України в межах пункту пропуску, а також повідомила про необхідність надання їй грошових коштів у сумі 17 000 доларів США за її сприяння у незаконному переправленню його через державний кордон України, зазначивши при цьому, що першу частину грошових коштів в якості авансу у сумі 10 000 доларів США він повинен передати їй у найближчий період часу, а другу частину грошових коштів у сумі 7 000 доларів США безпосередньо після перетину державного кордону України.

В подальшому, ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, 08.04.2024, близько 15:20 год., перебуваючи неподалік Новояворівської місцевої поліклініки по АДРЕСА_3 , отримала від ОСОБА_7 першу частину грошових коштів у сумі 10 000 гривень за її сприяння у незаконному переправленню останнього через державний кордон України шляхом організації створення відповідного безпечного «коридору» через державний кордон України та подальшого надання вказівки про час та місце перетину останнім державного кордону України, а також повторно озвучила вимогу в передачі їй та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам першої частини коштів в якості авансу за вказані послуги, в розмірі 10 000 доларів США.

В подальшому 08 травня 2024 року, близько 11:25 год. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , попередньо домовившись, зустрілись на території скверу що навпроти Новояворівської міської ради, що по АДРЕСА_4 , де ОСОБА_7 пред`явив ОСОБА_6 наявність в нього паспорта громадянина України для виїзду за кордон та передав останній несправжні (імітаційні) засоби, які імітують автентичні грошові кошти номіналом по 100 доларів США кожна в загальній кількості 110 (сто десять) штук предмет неправомірної вигоди на загальну суму 11 000 доларів США, що згідно довідки НБУ станом на 08.05.2024 становить 432 190 гривень, за організацію ОСОБА_6 та невстановленими особами незаконного перетину ОСОБА_8 державного кордону України в обумовлений вище спосіб, після чого ОСОБА_6 була затримана працівниками правоохоронних органів, а сума неправомірної вигоди вилучена під час проведення слідчих дій.

08.05.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Окрім цього на виконання доручення, оперативними працівниками УСБУ у Львівській області додатково встановлено, що окрім ОСОБА_6 до вказаного кримінального правопорушення причетні гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженка м.Тернопіль, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 та невстановлена особам під іменем Maksim.

24.05.2024 на підставі Ухвали слідчого судді Галицього районного суду м. Львова, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в житлі та іншому володінні, яким остання користується за адресою: АДРЕСА_1 яке згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , в ході проведення якого вилучено:

мобільний телефон марки iPhone 7, імеі: НОМЕР_1 із карткою НОМЕР_2 ;

мобільний телефон марки iPhone 13 Pro Max, імеі: НОМЕР_3 , імеі: НОМЕР_4 із карткою НОМЕР_5 ;

з пакету LC WALKIKI:

купюра номіналом 100 євро - 1 шт.;

купюра номіналом 1000 грн - 4 шт.;

купюра номіналом 500 грн - 21 шт.;

купюра номіналом 200 грн - 126 шт.;

купюра номіналом 100 грн - 1 шт.;

купюра номіналом З пакету FELITSA:

купюра номіналом 500 грн - 200 шт.;

купюра номіналом 1000 грн - 100 шт.;

купюра номіналом З пакету Prostor:

купюра номіналом 1000 грн - 64 шт.;

купюра номіналом 500 грн - 315 шт.;

купюра номіналом 200 грн - 92 шт.;

купюра номіналом 100 грн - 1 шт.;

з більшого гаманця ОСОБА_5 :

купюра номіналом 100 доларів - 5 шт.;

купюра номіналом 50 доларі - 2 шт.;

купюра номіналом 20 євро - 4 шт.;

купюра номіналом 50 євро - 4 шт.;

купюра номіналом 500 злотих - 5 шт.;

купюра номіналом 200 злотих - 3 шт.;

купюра номіналом 100 злотих - 2 шт.;

купюра номіналом 20 злотих - 4 шт.;

купюра номіналом 10 злотих - 1 шт.;

купюра номіналом 20 фунтів стерлінгів - 1 шт.;

з меншого гаманця ОСОБА_5 :

купюра номіналом 1000 грн - 4 шт.;

купюра номіналом 500 грн - 28 шт.;

купюра номіналом 200 грн -8 шт.;

купюра номіналом 100 грн - 7 шт.;

купюра номіналом 20 грн - 3 шт.;

купюра номіналом 10 грн - 1 шт.;

купюра номіналом 1 грн - 1 шт.

24.05.2024 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

мобільний телефон марки iPhone 7, імеі: НОМЕР_1 із карткою НОМЕР_2 ;

мобільний телефон марки iPhone 13 Pro Max, імеі: НОМЕР_3 , імеі: НОМЕР_4 із карткою НОМЕР_5 ;

з пакету LC WALKIKI:

купюра номіналом 100 євро - 1 шт.;

купюра номіналом 1000 грн - 4 шт.;

купюра номіналом 500 грн - 21 шт.;

купюра номіналом 200 грн - 126 шт.;

купюра номіналом 100 грн - 1 шт.;

купюра номіналом З пакету FELITSA:

купюра номіналом 500 грн - 200 шт.;

купюра номіналом 1000 грн - 100 шт.;

купюра номіналом З пакету Prostor:

купюра номіналом 1000 грн - 64 шт.;

купюра номіналом 500 грн - 315 шт.;

купюра номіналом 200 грн - 92 шт.;

купюра номіналом 100 грн - 1 шт.;

з більшого гаманця ОСОБА_5 :

купюра номіналом 100 доларів - 5 шт.;

купюра номіналом 50 доларі - 2 шт.;

купюра номіналом 20 євро - 4 шт.;

купюра номіналом 50 євро - 4 шт.;

купюра номіналом 500 злотих - 5 шт.;

купюра номіналом 200 злотих - 3 шт.;

купюра номіналом 100 злотих - 2 шт.;

купюра номіналом 20 злотих - 4 шт.;

купюра номіналом 10 злотих - 1 шт.;

купюра номіналом 20 фунтів стерлінгів - 1 шт.;

з меншого гаманця ОСОБА_5 :

купюра номіналом 1000 грн - 4 шт.;

купюра номіналом 500 грн - 28 шт.;

купюра номіналом 200 грн -8 шт.;

купюра номіналом 100 грн - 7 шт.;

купюра номіналом 20 грн - 3 шт.;

купюра номіналом 10 грн - 1 шт.;

купюра номіналом 1 грн - 1 шт.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1