Справа № 592/7727/24
Провадження № 1-кс/592/3247/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 травня 2024 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000270 внесеному 15.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

14.05.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що 14.07.2023 потерпілий ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання, в соціальній мережі Інтернет у додатку «Телеграм» отримав від невідомої особи, яка була підписана у вказаному месенджері, як «Satans_gemon», пропозицію про придбання аканту в грі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 1200,00 гривень. Після чого 14.07.2023 о 21.51 год. він, з метою придбання вказаного аканту та за попередньою усною домовленістю з невідомою особою про здійснення повної оплати за послугу, здійснив оплату, перерахувавши власні грошові кошти у сумі 1206,00 гривень, у тому числі комісія у сумі 6,00 гривень, з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану для здійснення оплати картку № НОМЕР_2 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_5 послуги не отримав та кошти йому не повернуто, чим було завдано матеріальну шкоду у сумі 1206,00 гривень.

З клопотання вбачається, що під час здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було проведено тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та отримано інформацію про власника картки № НОМЕР_2 та виписку про рух коштів по вказаній картці. В ході проведеного аналізу отриманої інформації було встановлено, що власником картки є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_3 . В ході здійснення аналізу виписки про рух коштів по картці ОСОБА_6 було встановлено, що після переказу коштів потерпілим ОСОБА_5 на надану йому для здійснення оплати картку, власник картки 14.07.2023 о 21.53 год. здійснив переказ коштів у сумі 800,00 гривень для поповнення банківського рахунку картки № НОМЕР_4 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Дізнавач зазначає, що в відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 15.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням банківського рахунку картки; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому відкрита картка № НОМЕР_4 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 10.07.2023 по 31.07.2023 та з 01.05.2024 по 14.05.2024 про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1