Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2841/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшої слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000331 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000331 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

За версією органу досудового розслідування, 08.02.2024 року приблизно о 13:00 бухгалтеру ТОВ «Укр Газ Ресурс» ОСОБА_4 на її власний мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення від ОТР-Банку про необхідність підтвердження платежів. Після чого остання увійшовши до електронного кабінету ТОВ «Укр Газ Ресурс» в ОТР-Банк побачила декілька платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків ТОВ на різні банківські установи, при цьому працівниками ТОВ дані платіжні доручення не складались, а отримувачі коштів ніколи раніше не були контрагентами ТОВ «Укр Газ Ресурс». Працівниками ТОВ одразу було вжито заходів по блокуванню рахунку з якого здійснювались платежі, а саме розрахунковий рахунок ТОВ «Укр Газ Ресурс» в АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 . Але невідомі особи все ж таки встигли провести деякі платежі, а саме з рахунку ТОВ «Укр Газ Ресурс» в АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 власник ФОП ОСОБА_5 код отримувача НОМЕР_3 , два платежі в розмірі 432800,00 гривень та 479807,00 гривень; з рахунку ТОВ «Укр Газ Ресурс» в АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 на рахунок АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_4 власник ФОП ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_5 , платіж в розмірі 498090,00 гривень. В подальшому у ході оперативного відпрацювання встановлено, анкетні дані ФОП ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , місце народження Одеська область, м. Котовськ, адреса реєстрації АДРЕСА_1 , адреса реєстрації ФОП АДРЕСА_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , також встановлено анкетні дані ФОП ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , місце народження Одеська область, м. Одеса, адреса реєстрації АДРЕСА_3 , адреса реєстрації ФОП збігається з адресою реєстрації гр. ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 . Також додатково оперативним шляхом встановлено, що гроші з рахунку ФОП ОСОБА_5 АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , в подальшому були переведені різними платежами на карткові рахунки АТ «Універсал Банк» гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Грошові кошти з ФОП ОСОБА_5 з рахунку НОМЕР_2 були перераховані на рахунок ТОВ «Промметалс груп» НОМЕР_12 в сумі 499171 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , пояснив, що шляхом несанкціонованого втручання в електронний кабінет ТОВ «Укр Газ Ресурс» в АТ «ОТП БАНК» злочинці заволоділи грошовими коштами в сумі 1410697 гривень.

Крім того, в ході огляду ноутбуку бухгалтера ТОВ «Укр Газ Ресурс» встановлено присутність підозрілих віддалених підключень починаючи з 11 січня 2024 року. У директорії «Завантаження» виявлено злоякісний файл «zapit_medoc.rar», що ймовірно був надісланий електронною поштою. При аналізі структури вищезазначеного файлу виявлено наявність у ньому вбудованого механізму завантаження ШПЗ «Trojan». Даний файл, також, було проаналізовано Командою реагування на комп`ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) - внаслідок масованої фішингової компанії ШПЗ було відправлено на велику кількість електронних поштових скриньок, цей файл було проіндексовано. Через відсутність на ноутбуці будь-якого антивірусного ПЗ, дане ШПЗ повністю змогло реалізувати свій функціонал. При аналізі самого файлу ШПЗ, помічено контактування з вже відомими віддаленими хостами, що афілійовані з проросійськими хакерськими угрупуваннями та іншими хостами США, Німеччини, Естонії.

Крім того, в ході досудового розслідування було отримано висновок з Держфінмоніторингу, відповідно до якого: для шахрайського заволодіння коштами використовувались рахунки та платіжні картки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Промметале Груп», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Універсал Банк» та АТ «ПУМБ» напередодні вчинення шахрайських дій. Отримані кошти відразу ж розпорошувались шляхом їх списання на значну кількість платіжних карток частково ідентифікованих осіб та невстановлених осіб. Ймовірно, що вищевказані особи мають ознаки «дропів», а їх рахунки використовуються як «транзитні» для викрадених шахраями коштів. Зазначене може свідчити про функціонування організованої злочинної групи, націленої на незаконне заволодіння коштами фізичних осіб та їх відмивання. Слід зазначити, що ОСОБА_5 здійснював взаєморозрахунки з особами, діяльність яких за інформацією АТ «Універсал Банк» є підозрілою у зв?язку з наявністю ознак здійснення ними транзитних» фінансових операцій. у свою чергу, АТ «Райффайзен Банк» встановлено клієнту ОСОБА_6 неприйнятно високий ризик та відмовлено від підтримання ділових відносин. Держфінмоніторингом 12.02.2024 та 14.02.2024 на підставі частини третьої статті 23 Закону прийняті рішення про зупинення видаткових фінансових операцій по рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Промметалс Груп», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13

12.02.2024 року винесено постанову про визнання грошових коштів в сумі 499171 гривень, що перебувають на рахунку ТОВ «Промметалс груп», НОМЕР_12 , який відкритий в АТ «КБ «Приват Банк» - речовим доказом.

12.02.2024 року винесено постанову про визнання речовим доказом розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , власник ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_3 та НОМЕР_12 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», на ТОВ «Промметалс груп», - речовим доказом.

Розрахунковий рахунок, на який були перераховані грошові кошти, та які були отримані шахрайським шляхом ймовірними злочинцями з розрахункового рахунку ТОВ «Укр Газ Ресурс», , необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів, оскільки вони визнані речовим доказом та підлягають поверненню потерпілому. Не застосування накладення арешту на майно та заборони його використання може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Просить проводити судовий розгляд без участі власника майна.

В судове засідання старша слідча ОСОБА_3 не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Власник майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, не повідомлявся про розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З`ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000331 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння безготівковими коштами ТОВ «Укр Газ Ресурс».

Матеріалами клопотання підтверджується подія ймовірного кримінального правопорушення, а також те, що кошти ТОВ «Укр Газ Ресурс» перераховувались на рахунки фізичних та юридичних осіб щодо яких подано клопотання про арешт.

За таких обставин у слідчого судді є об`єктивні підстави вважати, що грошові кошти, які можуть знаходитись на вказаних банківських рахунках набуті кримінально протиправним шляхом, а тому їх арешт виправданий з точки зору забезпечення збереження речових доказів.

Накладення арешту з забороною права розпорядження та користування майном забезпечить уникнення ризику його приховування, відчуження.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними та співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000331 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною користування та розпорядження ним, а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , власник ФОП ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_3 та НОМЕР_12 , який належить ТОВ «Промметалс груп», та відкритий в АТ «КБ «Приват Банк», , МФО 305299, адреса місцезнаходження: вул.Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_14