Справа № 473/1200/24
Номер провадження 1-кс/473/315/2024
У Х В А Л А

"07" березня 2024 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000252 від 01 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000252 від 01 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26 лютого 2024 року невстановлена особа на банківську картку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила зарахування грошових коштів, шляхом дванадцяти транзакцій на загальну суму 23450 грн. 00 коп.

Того ж дня, о 18 год. 30 хв., з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа на банківську картку № НОМЕР_2 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила переказ грошових коштів шляхом двох транзакцій з урахуванням комісії банку у загальному розмірі 26270 грн. 00 коп.

Таким чином, з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було переведено кошти, які на 2820 грн. 00 коп. перевищують суму, яка попередньо надійшла потерпілій ОСОБА_5 , а отже потерпілій завдано збиток на суму 2820 грн. 00 коп.

Відомості за вказаним фактом 01 березня 2024 року було внесено до ЄРДР за №0000252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України. Жодній особі про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень не повідомлено.

Посилаючись на те, що інформація стосовно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей стосовно особи, якій видано дану банківську картку, матеріалів фото-, відеоматеріалів, створених під час зняття грошових коштів в банкоматах, відомостей щодо IP-адрес, IMEI, номерів телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з використанням зазначеної картки, відомостей з матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, слідча просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, в матеріалах клопотання наявна її заява, згідно якої остання просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів без її участі, клопотання підтримала.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Таким чином, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ

надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення, а саме:

- інформації що містять відомості про персональні дані власника картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.02.2024 до часу зняття коштів з вказаного рахунку за транзакціями: дата 26.02.2024, час 18:30, сума 12 000 грн. 00 коп., дата 26.02.2024, час 18:30, сума 14 000 грн. 00 коп., з зазначенням дати, часу, місць та способів здійснення переказів, контрагентів, власників рахунків, на які були перераховані кошти за період з 26 лютого 2024 року по 07 березня 2024 року;

- матеріалів фото -, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді щодо зняття коштів у банкоматах по банківській карті № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення щодо зарахованих на вказаний рахунок коштів за транзакціями: дата 26.02.2024, час 18:30, сума 12 000 грн. 00 коп., дата 26.02.2024, час 18:30, сума 14 000 грн. 00 коп.;

- ІР-адрес, ІМЕI та номерів телефонів, за допомогою яких 26 лютого 2024 року здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нам час зарахування та зняття коштів за транзакціями: дата 26.02.2024, час 18:30, сума 12 000 грн. 00 коп., дата 26.02.2024, час 18:30, сума 14 000 грн. 00 коп.;

- матеріали службової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити до 05 квітня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1