Справа № 442/3010/24
Провадження № 1-кс/442/1074/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000431 від 12.04.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що невідома їй особа, шахрайським способом шляхом відправлення їй смс розсилок з інтернет посиланнями на невідомі їй сайти під приводом отримання позик заволоділа її грошовими коштами в сумах 1400 грн. 00 коп. та 1700 грн. 00 коп. на загальну суму 3100 грн. 00 коп. з її банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 чим завдала їй матеріальної шкоди на зазначену суму.

Будучи допитана, як потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що в її користуванні є банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана за номером мого мобільного телефону НОМЕР_2 . 22.03.2024 до ОСОБА_5 на її мобільний телефон поступило смс повідомлення з інтернет посиланням від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступного змісту «Схвалено позику до 10000 грн. Отримати: ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке ОСОБА_5 випадково натиснула під час перегляду повідомлення, та потрапила на невідому їй інтернет сторінку. В подальшому під час перегляду додатка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в мобільному телефоні, ОСОБА_5 виявила, що 24.03.2024 о 14:35 хв. з її банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти в сумі 1400 грн. 00 коп. на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

30.03.2024 до ОСОБА_5 на її мобільний телефон поступило смс повідомлення з інтернет посиланням від « NoviGroshyi» наступного змісту «Вам погоджено до 50.000 грн. >>https:// uk0.uno/4K7tmL8», яке ОСОБА_5 теж випадково натиснула під час перегляду повідомлення, та потрапила на невідому їй інтернет сторінку. В подальшому під час перегляду додатка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в мобільному телефоні ОСОБА_5 виявила, що 30.03.2024 о 19:04 хв. з її банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 1700 грн. 00 коп. на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

10.06.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, про те, що згідно аналізу виїмки про рух грошових коштів та системної інформації по банківській карті потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , встановлено, що 30.03.2024 в період часу з 19:14 год. по 19:15 год. з вказаної банківської карти відбулось 2 операції з переказу коштів в сумі 2000 грн. та 1050 грн., які здійснені на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахунку банківської карти № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 24.03.2024 по 10.07.2024, зокрема щодо:

- власників банківських рахунків;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даних рахунків, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунків;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 24.03.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

- фото, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 24.03.2024 по час винесення ухвали суду здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаних банківських карт (рахунків).

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1