ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3652/24
Провадження № 1-м/201/10/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по міжнародному клопотанню компетентних органів Чеської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № KRPZ-50762/ТС-2022-150079, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Офісу Генерального прокурора засобами електронного зв`язку надійшов запит компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі KRPZ-50762/ТС-2022-150079.

Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу.

На підставі Європейської конвенції про взаємодопомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, та з посиланням на другий додатковий протокол від 8 листопада 2001 року компетентний орган Чеської Республіки звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі KRPZ-50762/ТС-2022-150079.

З матеріалів міжнародного доручення встановлено, що компетентний орган Чеської Республіки веде кримінальну справу у зв?язку з підозрою у скоєнні злочину, кваліфікованого як шахрайство відповідно до § 209, абзац 1, абзац 4 літері d) Кримінального кодексу, злочину, кваліфікованого як незаконний доступ до комп?ютерної системи та незаконне втручання в комп?ютерну систему або носій інформації відповідно до § 230 абзац 2 літера с), d), абзац 3 літера а), абзац 4 літера b) Кримінального кодексу, та злочину, кваліфікованого як незаконне придбання, підроблення та зміна платіжних засобів відповідно до § 234 абзац 3, абзац 4 літера b) Кримінального кодексу.

Ці злочини мала чинити в період принаймні від 25 квітня 2022 р. до 6 липня 2022 р. на території Чеської Республіки з метою власного збагачення група досі невстановлених співучасників. Члени цієї групи координовано, з невідомих місць, посередництвом аплікації WhatsApp Messenger та різних номерів телефону, зверталися до продавців на порталах оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вони симулювали інтерес до купівлі пропонованого товару з тим, що вони забезпечать перевезення товару та оплату його купівельної ціни посередництвом кур?єрських послуг товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , або ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього вони надіслали продавцям повідомлення з гіпертекстовим посиланням з доменним іменем другого ряду «ІНФОРМАЦІЯ_11», та викликали їх заповнити необхідні дані. При цьому це було посилання на екстерні веб сторінки, котрі своїм змістом нагадували інтернет-банкінг. Потерпіли, заповнивши ці дані, таким чином повідомили злочинцям дані про свої платіжні картки, в тому числі CV коди, необхідні для авторизації онлайн-платежів, а також дані для доступу до їх інтернет-банкінгу. Злочинці таким чином незаконно дісталися до банківських рахунків, вносили до нього зміни (зокрема до даних для доступу, до використовуваних пристроїв та можливості перевищення кредиту (овердрафту)), та вони виписували платіжні доручення для зменшування суми грошей на цих рахунках. Цим вони ввели в оману та завдали шкоди не тільки власникам рахунків, але також банкам, котрі управляють цими рахунками, та котрі уможливили переказ грошей, думаючи, що платіжні доручення виписували уповноважені особи. Грошові кошти з поточних та накопичувальних рахунків, на які було здійснено напад, було посередництвом банківських рахунків інших потерпілих завжди переказано за кордон, а саме з використанням фінансових послуг інтернет-порталів ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10 або ІНФОРМАЦІЯ_6. Ці прибутки від злочинної діяльності досі не вдалося з`ясувати та накласти на них арешт.

Кримінальну справу було порушено 29 квітня 2022 р. на підставі повідомлення про злочин потерпілої ОСОБА_5 . Актуально у справі ведено 137 окремих нападів, які мають однаковий злочинний намір, той самий або подібний спосіб здійснення вчинку, однаковий предмет нападу та дуже близький часовий контекст. Тому до них приступається як до одного вчинку, здійсненням котрого злочинці вчинили продовжувані злочини (кваліфіковані та названі вище). Розмір шкоди, спричиненої злочинною діяльністю, досі підрахований на загальну суму 8.434.057,85 чеських крон.

На підставі дотеперішнього розслідування було з?ясовано, що більшу частину грошей, добитих обманом, було з використанням фінансових послуг інтернет-порталів ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_9 переказано на рахунки досі невідомих осіб, до яких платіжні картки видав український банк акціонерне товариство комерційний банк « ПриватБанк », юридична адреса АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції:

АДРЕСА_2 про наступні платіжні картки:

- № НОМЕР_1 , закінчення терміну дії 3/32 (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_6 )

- № НОМЕР_2 , закінчення терміну дії 04/31 (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_7 )

- № НОМЕР_3 , закінчення терміну дії 05/31 (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_8 )

- № НОМЕР_11, закінчення терміну дії 05/32 (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_9 )

- № НОМЕР_12, закінчення терміну дії 05/25 (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_28 )

- № НОМЕР_13, невідоме закінчення терміну дії (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_10 )

- № НОМЕР_14, закінчення терміну дії 12/22 (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_11 )

- № НОМЕР_15, закінчення терміну дії 05/25 (з?ясовано у справі потерпілого ОСОБА_12 )

- № НОМЕР_16, закінчення терміну дії 03/32 (з?ясовано у справі потерпілого ОСОБА_13 )

- № НОМЕР_17, невідомий термін закінчення дії (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_14 )

- № НОМЕР_18, невідомий термін закінчення дії (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_29)

- № НОМЕР_19, термін закінчення дії 05/32 (з?ясовано у справі потерпілого ОСОБА_15 )

- № НОМЕР_20, термін закінчення дії 05/25 (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_16 )

- № НОМЕР_21, термін закінчення дії 05/32 (з?ясовано у справі потерпілого ОСОБА_17 )

- № НОМЕР_4 , невідомий термін закінчення дії (з?ясовано у справі потерпілого ОСОБА_30)

- № НОМЕР_22, термін закінчення дії 05/31 (з?ясовано у справі потерпілого ОСОБА_18 )

- № НОМЕР_5 , невідомий термін закінчення дії (з?ясовано у справі потерпілого ОСОБА_19 )

- № НОМЕР_23, невідомий термін закінчення дії (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_20 )

- № НОМЕР_6 , невідомий термін закінчення дії (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_21 )

- № НОМЕР_24, невідомий термін закінчення дії (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_22 )

- № НОМЕР_7 , невідомий термін закінчення дії (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_23 )

- № НОМЕР_25, невідомий термін закінчення дії (з?ясовано у справі потерпілого ОСОБА_24 )

- № НОМЕР_26, закінчення терміну дії 12/22 (з?ясовано у справі потерпілого ОСОБА_25 )

- № НОМЕР_8 , невідомий термін закінчення дії (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_26 )

- № НОМЕР_10, закінчення терміну дії 02/26 (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_27 ).

Беручи до уваги вище наведене та в інтересах належного з?ясування подальшого розпорядження прибутками зі злочинної діяльності, евентуально виявлення осіб, котрі вчинили злочин, виникла потреба в отриманні банківської інформації щодо банківських рахунків, до яких український банк акціонерне товариство комерційний банк « ПриватБанк » видав вище наведені платіжні картки. Конкретно, щоб стосовно кожного рахунку було з`ясовано:

- всі доступні дані про власника цього рахунку, евентуально про інші особи, котрі мають чи мали право розпоряджатися цим рахунком, всі доступні дані про платіжні картки, котрі були видані до рахунку, так само як і дані про особи, котрі мали право використовувати ці платіжні картки, витяг з рахунку за період від 1 травня 2022 р. до 30 червня 2022 р. з щонайдетальнішим описом усіх вхідних і вихідних платежів, у тому числі також нездійснених (якщо можливо, то в електронному вигляді);

- всі дані про доступ до рахунку за період від 1 травня 2022 р. до 30 червня 2022 р. (якщо можливо, то в електронному вигляді);

- евентуально інші доступні дані, котрі могли би привести до встановлення інших осіб, які протягом зазначеного періоду дійсно володіли рахунком або переглядали його.

Також компетентний орган Чеської Республіки звертається з проханням, щоб власникам вищезазначених банківських рахунків не було повідомлено про те, що було запитано про інформацію щодо їх рахунків, та щоб їх не було повідомлено про задоволення цієї заяви. В іншому випадку це може загрожувати тим, що злочинці дізнаються про порушену кримінальну справу, та могли б впливати на свідків, котрих досі не було допитано (передусім на власників предметних банківських рахунків), або іншим способом перешкоджати з?ясуванню обставин, суттєвих для наведеної кримінальної справи.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ПриватБанк » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Також слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене, з метою виконання міжнародного клопотання, вбачається необхідність отримання інформації, яка належить АТ КБ « ПриватБанк », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (адреса проведення тимчасового доступу до речей і документів), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.

Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

При розгляді клопотання встановлено, що до Офісу Генерального прокурора засобами електронного зв`язку надійшов запит компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі KRPZ-50762/ТС-2022-150079.

Головне Управління Національної поліції України скерувалл до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу.

На підставі Європейської конвенції про взаємодопомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, та з посиланням на другий додатковий протокол від 8 листопада 2001 року компетентний орган Чеської Республіки звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі KRPZ-50762/ТС-2022-150079.

З огляду на викладене, процедуру організації виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки дотримано відповідно до положень глави 43 Кримінально процесуального кодексу України.

Крім того, встановлено, що відповідно до положень КПК України для отримання інформації по запиту компетентного органу Чеської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі KRPZ-50762/ТС-2022-150079 необхідний дозвіл суду, що регламентовано ст. 159-166 КПК України.

Так, згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ПриватБанк »

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ПриватБанк », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166, 551-562 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ПриватБанк », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (адреса проведення тимчасового доступу до речей та документів), що містять відомості про наступне:

Документи, які містять відомості про банківські платіжні картки:

- № НОМЕР_1 , закінчення терміну дії 3/32 (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_6 )

- № НОМЕР_2, закінчення терміну дії 04/31 (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_7 )

- № НОМЕР_3, закінчення терміну дії 05/31 (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_8 )

- № НОМЕР_11, закінчення терміну дії 05/32 (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_9)

- № НОМЕР_12, закінчення терміну дії 05/25 (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_28 )

- № НОМЕР_13, невідоме закінчення терміну дії (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_10 )

- № НОМЕР_14, закінчення терміну дії 12/22 (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_11 )

- № НОМЕР_15, закінчення терміну дії 05/25 (з?ясовано у справі потерпілого ОСОБА_12 )

- № НОМЕР_16, закінчення терміну дії 03/32 (з?ясовано у справі потерпілого ОСОБА_13 )

- № НОМЕР_17, невідомий термін закінчення дії (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_14 )

- № НОМЕР_18, невідомий термін закінчення дії (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_29)

- № НОМЕР_19, термін закінчення дії 05/32 (з?ясовано у справі потерпілого ОСОБА_15 )

- № НОМЕР_20, термін закінчення дії 05/25 (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_16 )

- № НОМЕР_21, термін закінчення дії 05/32 (з?ясовано у справі потерпілого ОСОБА_17 )

- № НОМЕР_4 , невідомий термін закінчення дії (з?ясовано у справі потерпілого ОСОБА_30)

- № НОМЕР_22, термін закінчення дії 05/31 (з?ясовано у справі потерпілого ОСОБА_18 )

- № НОМЕР_5 , невідомий термін закінчення дії (з?ясовано у справі потерпілого ОСОБА_19 )

- № НОМЕР_23, невідомий термін закінчення дії (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_20 )

- № НОМЕР_6 , невідомий термін закінчення дії (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_21 )

- № НОМЕР_24, невідомий термін закінчення дії (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_22 )

- № НОМЕР_7 , невідомий термін закінчення дії (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_23 )

- № НОМЕР_25, невідомий термін закінчення дії (з?ясовано у справі потерпілого ОСОБА_24 )

- № НОМЕР_26, закінчення терміну дії 12/22 (з?ясовано у справі потерпілого ОСОБА_25 )

- № НОМЕР_8 , невідомий термін закінчення дії (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_26 )

- № НОМЕР_10 , закінчення терміну дії 02/26 (з?ясовано у справі потерпілої ОСОБА_27 ).

За кожною із вищезазначених платіжних карток надати документи, які містять наступні відомості:

-про всі доступні дані про власника цього рахунку, евентуально про інші особи, котрі мають чи мали право розпоряджатися цим рахунком, всі доступні дані про платіжні картки, котрі були видані до рахунку, так само як і дані про особи, котрі мали право використовувати ці платіжні картки, витяг з рахунку за період від 1 травня 2022 р. до 30 червня 2022 р. з щонайдетальнішим описом усіх вхідних і вихідних платежів, у тому числі також нездійснених;

- про всі дані щодо доступу до рахунку за період від 1 травня 2022 р. до 30 червня 2022 р.;

- про евентуально інші доступні дані, котрі могли би привести до встановлення інших осіб, які протягом зазначеного періоду дійсно володіли рахунком або переглядали його.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1