Справа № 646/3183/24
№ провадження 1-кс/646/775/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000984 від 29.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.08.2023 ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли їй зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та шахрайським шляхом, використовуючи електронно обчислювальну техніку заволоділа з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами у розмірі 12 629,20 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (заблоковано за заявою потерпілої) , № НОМЕР_3 .

Так, 26.08.2023 приблизно о 10 годині 00 хвилин потерпілапродивлялась соціальну мережу «Instagram», дивилася різні відео та фото. В цей час їй надійшло повідомлення з пропозицією отримати грошову допомого від ООН в розмірі 6600, для цього потрібно було перейти за посиланням, та ввести дані входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто ввести логін і пароль від застосунку. Сам сайт виглядав як « ОСОБА_6 », тому у неї не було сумнівів що це не шахрайський сайт. Ввівши свої дані, потерпіла отримала повідомлення про очікування дзвінка від банку. Приблизно о 13 год. 11 хв. потерпілій зателефонував номер НОМЕР_4 (бот з банку) та запропонував підтвердити вхід в банк. Потерпіла підтвердила його, після чого о 13 год. 11 хв. їй зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_5 , з телефону було чутно чоловіка, який представився як працівник служби безпеки банку. Також цей чоловік повідомив, що з рахунку потерпілої відбувається списання грошових коштів, а саме: було здійснено дві транзакції на благодійність по 900 грн., тобто в сумі 1800 грн. В телефонній розмові потерпіла повідомила, що вона не має такої суми грошей, але чоловік який телефонував, відповів що у потерпіла має грошові кошти та назвав суму залишку який був на ту мить на рахунку, а саме 48 518 грн. Чоловік сказав щоб потерпіла залишалася на зв?язку, та те що допоможе їй повернути ці гроші, шляхом складання заяви про повернення грошей. Також невідомий повідомив що з рахунку потерпілої списано 5000 грн., які невідомий сказав що він їх зараз верне, та вони миттєво повернулися. Потім потерпіла почала підозрювати що щось не те, та поклала слухавку після чого сама заблокувала свою картку. Невідомий продовжував телефонувати потерпілій, але вона не відповідала на дзвінки. Згодом невідомий розблокував картку потерпілої та почав нею розраховуватися, а саме розрахувався за рекламні послуги в FaceBook на суму 3 426,97 грн., цифрові товари ІНФОРМАЦІЯ_3 , дві транзакції, 4 494,01 грн. та 1 123,22 грн. (вказані транзакції відбулися 26.08.2023 о 13:40 - 13:41). Також до цього невідомий перерахував кошти в «Благодійний внесок» по 900 грн. - три транзакції. Сплата за послуги служби таксі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 832 грн., предавторизація «Кур?єрські послуги» - три транзакції по 1 грн. Загальна сума збитків сягає 12 629,20 грн. Зі слів потерплої вказані перекази вона не здійснювала. У вчиненні кримінального правопорушення підозрює особу, яка їй зателефонувала, та яка без її дозволу і відома здійснила грошові перекази. Посилання на сайт де вона вказала дані від застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 у неї на телефоні не зберігся.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по рахунку НОМЕР_6 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), який належить громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором та слідчим подано заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, доводи клопотання підтримують у повному обсязі та просять клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000984 від 29.08.2023, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити

Зобов`язати АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові (Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .), по рахунку № НОМЕР_6 , який належить громадянці ОСОБА_5 , а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 25.08.2023 року по 27.08.2023.

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), 25.08.2023 року по 27.08.2023.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 зобов`язавши його вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Сідчий суддя ОСОБА_1