Справа № 405/1239/24
провадження № 1-кс/405/750/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000481 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому надати дозвіл тимчасовий доступ тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо документів укладених по договорах підряду №55/19 від 24.09.2019 на виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на території Трепівської сільської ради Знам`янського району, Кіровоградської області» та договору підряду №59/2020 від 07.08.2020 на виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на території Трепівської сільської ради, Знам`янського району Кіровоградської області» укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договори на проведення будівельних робіт з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.); платіжних документів про перерахування (отримання) коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування (рух коштів по рахунку), платіжні доручення про перерахування коштів; звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаних об`єктах, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3); підтверджуючу документацію на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об`єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату тощо) в повному обсязі; підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі; договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи).

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000481 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено договір підряду №55/19 від 24.09.2019 на виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на території Трепівської сільської ради Знам`янського району, Кіровоградської області» на суму 2 325 043 грн., а також між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено договір підряду №59/2020 на виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на території Трепівської сільської ради, Знам`янського району Кіровоградської області» на суму 1 173 213,20 грн.

За результатами досудового розслідування що відображено у кримінальному провадженні №0000051 від 04.03.2021 підтверджено спричинення збитків ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 55352,60 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 169345,90 грн. в результаті безпідставного завищення вартості та обсягу робіт, яке із обвинувальним актом скеровано до суду. Грошові кошти, було зараховано та використано у власних інтересах посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі шляхом проведення фіктивних операцій.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судових економічних експертиз, а також, встановлення суб`єктів господарювання в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало придбання будівельних матеріалів, встановлення їх вартості, найменування, кількості, дати проведення господарських операцій надасть можливість встановити найменування поставлених будівельних матеріалів, їх ціну, дату поставки та інше, там самим перераховувало грошові кошти для легалізації.

Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, про що свідчить розписка (а.к. 20). Разом з тим, представник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 подав до суду заперечення, в яких вказав, що не заперечує проти задоволення клопотання не заперечував, однак заперечував щодо надання доступу до договорів субпідряду , оскільки дані договори відсутні в департаменті.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000481 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено договір підряду №55/19 від 24.09.2019 на виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на території Трепівської сільської ради Знам`янського району, Кіровоградської області» на суму 2 325 043 грн., а також між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено договір підряду №59/2020 на виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на території Трепівської сільської ради, Знам`янського району Кіровоградської області» на суму 1 173 213,20 грн.

За результатами досудового розслідування що відображено у кримінальному провадженні №0000051 від 04.03.2021 підтверджено спричинення збитків ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 55352,60 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 169345,90 грн. в результаті безпідставного завищення вартості та обсягу робіт, яке із обвинувальним актом скеровано до суду. Грошові кошти, було зараховано та використано у власних інтересах посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі шляхом проведення фіктивних операцій.

Відтак, у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо документів укладених по договорах підряду №55/19 від 24.09.2019 на виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на території Трепівської сільської ради Знам`янського району, Кіровоградської області» та договору підряду №59/2020 від 07.08.2020 на виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на території Трепівської сільської ради, Знам`янського району Кіровоградської області» укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договори на проведення будівельних робіт з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.); платіжних документів про перерахування (отримання) коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування (рух коштів по рахунку), платіжні доручення на підтвердження оплати виконаних робіт; звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаних об`єктах, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3); підтверджуючу документацію на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об`єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату тощо) в повному обсязі; підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі; договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя відзначає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання договорів субпідряду, оскільки із заперечення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що дані договори відсутні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000481 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України тимчасовий доступ тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо документів укладених по договорах підряду №55/19 від 24.09.2019 на виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на території Трепівської сільської ради Знам`янського району, Кіровоградської області» та договору підряду №59/2020 від 07.08.2020 на виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на території Трепівської сільської ради, Знам`янського району Кіровоградської області`укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-договори на проведення будівельних робіт з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);

-платіжних документів про перерахування (отримання) коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування (рух коштів по рахунку), платіжні доручення про перерахування коштів;

-звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаних об`єктах, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3);

-підтверджуючу документацію на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об`єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату тощо) в повному обсязі;

-підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі.

Строк дії ухвали визначити до 27.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_5