Справа № 487/1947/23
Провадження № 1-кс/487/2938/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 31.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

06.05.2024 року, дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 31.03.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо наявності, на сьогоднішній день, на рахунках КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 грошових коштів, вказавши суми, а також інформації щодо наявності/відсутності рішення суду про арешт вказаних рахунків фінансової установи.

В обґрунтування клопотання зазначив, що дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 31.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.03.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області від СУ ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , який просить вжити заходи до КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які не повертають депозитний вклад заявника в сумі 100 тис.грн., після спливу терміну дії договору 05.04.2022 року.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У провадженні дізнавачів СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000108 від 31.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.03.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області від СУ ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , який просить вжити заходи до КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які не повертають депозитний вклад заявника в сумі 100 тис.грн., після спливу терміну дії договору 05.04.2022 року.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив що в жовтні 2020 року закінчувався у заявника ОСОБА_5 строк депозитного вкладу у сумі 72000 (сімдесят дві тисячі) гривень в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

На сторінці сайту ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 він побачив оголошення щодо розміщення депозитних вкладів для пенсіонерів (50% річних) у фінансовій установі КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В подальшому, він зателефонував на мобільний номер, який був вказаний на офіційній сторінці КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та обговорив із менеджером деталі розміщення у вказаній установі грошового вкладу.

05.10.2020 за допомогою банківського мобільного додатку Forward online він здійснив транзакцію з переказу грошових коштів у сумі 72 000 (сімдесят дві тисячі) гривень зі свого банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (рахунок НОМЕР_6 ) на банківський рахунок наданий потерпілому працівниками КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ? НОМЕР_3 .

07.10.2022 року шляхом поштового відправлення через установу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Миколаїв відділення № 9) йому було надіслано договір, з яким останній ознайомився, підписав та відразу відправив до адресату.

Депозитний договір було підписано на 18 місяців (з 05.10.2020 до 05.04.2022).

В подальшому, шостого числа кожного місяця нараховувались відповідні відсотки за його депозитним вкладом в КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Це приблизно 2000-2500 грн. Відсотки (гроші) з депозитного вкладу кредитна спілка перераховувала на його банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 .

Крім того, 06.09.2021 за допомогою банківського мобільного додатку Forward online він здійснив транзакція з переказу грошових коштів у сумі 28 000 (двадцять вісім тисяч) гривень зі свого банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 на інший банківський рахунок наданий працівниками КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ? НОМЕР_2 , після чого було укладено додаткову угоду між сторонами.

Проте 06.03.2022 він не отримав відсотків, після чого почав з`ясовувати причини припинення виплат йому у працівників КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надсилав повідомлення у месенджері), але останні запевняли, що виплати відновляться найближчим часом.

У квітні 2022 року зв`язку з КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже не було, його аккаунт у месенджері було заблоковано, переписка видалена, зв`язок за мобільним номером вказаним вище відсутній, а його чисельні повідомлення на електронну адресу КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), залишались без відповіді.

До того ж, його особистий кабінет в мобільному додатку КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано.

Разом з тим, 05.04.2022 року закінчився договір укладений між ним та КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який він не продовжував, проте грошові кошти у сумі 100000 (сто тисяч) гривень йому не повернуто.

В ході досудового розслідування було встановлено що клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридична особа Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_6 ), з банківського рахунку якої здійснено транзакції з поповнення грошових коштів в рахунок сплати відсотків за договором ОСОБА_5 .

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з положеннями статті 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо наявності на рахунках КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 грошових коштів, вказавши суми, а також інформації щодо наявності/відсутності рішення суду про арешт вказаних рахунків фінансової установи.

Ухвала дійсна до 11.08.2024 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1