Провадження № 1-кс/761/7182/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, за запитом компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2 ZN 549/2022-22,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обгрунтоване тим, що у слідчому управлінні ГУНП у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2 ZN 549/2022-22.

Посилаючись на Європейську конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, Районна прокуратура у місті Раковнік просить надати юридичну допомогу в кримінальному провадженні за підозрою у скоєнні злочину шахрайства відповідно до частини 1 статті 209 Кримінального Кодексу, злочин необгрунтованого доступу до комп?ютерної системи і необгрунтованого втручання в комп?ютерну систему або носія інформації відповідно до пункту а) частини 3 та частини 1 статті 230 Кримінального Кодексу та злочин необґрунтованого використання, підробки та зміни платіжного засобу відповідно до частини 3 статті 234 Кримінального кодексу.

Підозрюваними у вищевказаних злочинах є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, яка проживає за адресою: село Гриненки, Брацлав, район Тульчин, Вінницька область і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Злочини скоїли тим, що 21 серпня 2022 року, в період часу з 21:00 години до 21:45 години, вони викрали з банківського рахунку 50.000, - Чеських крон, використовуючи Інтернет-портал Vinted і зв?язавшись з потерпілою ОСОБА_6 за допомогою внутрішньої комунікації, що вони хочуть купити пропоноване плаття за суму 250, - Чеських крон, і згодом відправили ціїй потерпілії електронне повідомлення з адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 на її адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиланням на вхід в систему замовлення і вставкою даних їй платіжної картки через Vinted. Вищевказана особа виконала ці дії, після чого з її банківського рахунку № НОМЕР_1 без її відома були переведені два рази 25.000,- Чеських крон, і тим самим підозрювані особи заподіяли збиток ОСОБА_7 в розмірі 50.000,- Чеських крон,

22 серпня 2022 року, у невідомий час після того, як потерпіла ОСОБА_8 встановила додаток Vinted та хотіла продати в ньому одяг, то отже на її електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5 було відправлено електронне повідомлення від підозрюваних з і-мейлової адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 з пропозицією купити одяг з посиланням на вхід для замовлення і невстановленої посиланням, де вона заповнила інформацію про свою кредитну картку, вказавши номер своєї кредитної картки № НОМЕР_2 , включаючи термін дії і CV-код, потім заповнила свій доступ до своїх даних Інтернет-банкінгу, а потім підтвердила через додаток ОСОБА_9 каса, ІНФОРМАЦІЯ_6 , і з її рахунку № НОМЕР_3 були зняті фінансові кошти в сумі 2.719,- Чеських крон.

24 серпня 2022 року приблизно о 17.20 годині перебуваючи у невстановленому місці, через чат-повідомлення додатки Vinted, зв?язалися з потерпілою Нелою Полашковою з інформацією про те, що їх цікавить книга, яку вона пропонувала в додатку всього за 60, - Чеських крон.

На їхнє прохання ОСОБА_10 відправила їм свою адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , а потім отримала і-меїл повідомлення з і-мейлового адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому їй було надіслано посилання на передбачуваний сайт Vinted, а саме ip-transit-eu-255-subnet.eu, куди потерпіла ввела номер своєї кредитної картки, термін її дії та і підтвердила транзакцію за допомогою смарт-ключа банку CSOB, в результаті якої їй повинні були заплатити 60,- Чеських крон. Але в результати з її рахунку № НОМЕР_4 були зроблені два нелегальних платіж на загальну суму 11.700, - Чеських крон,

25 серпня 2022 року, між 09:30 і 11:00 годинами, вони зв?язалися з потерпілою ОСОБА_11 на інтернет-порталі Vinted з метою придбання пропонованих товарів, в ході чого попросивши її повідомити свою адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 , на який вони потім відправили з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 посилання ІНФОРМАЦІЯ_9 схожу на портал Vinted. Після цього потерпіла, згідно з цим посиланням, ввела дані своєї кредитної картки, ім?я та номер телефону, після чого з її ощадного рахунку № НОМЕР_5 вони перевели на її поточний рахунок № НОМЕР_6 суму грошових коштів у розмірі 18.200,- Чеських крон і згодом двома платежами викрали з цього рахунку суму в розмірі 18 070,91 Чеських крон.

Вищевказані факти були встановлені в ході розслідування поліцейським органом, а також іншими доказами у справі. Були забезпечені звіти Transfer GO про транзакції з банківських рахунків потерпілих ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , з яких випливало, що дані платежі, відправлені з рахунку потерпілої ОСОБА_12 були зараховані на рахунок TransferGo на ім?я: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, яка проживає в селі Гринеки, Брацлав, Тульчинський район, Вінницька область, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , телефон НОМЕР_8 , номер кредитної картки: НОМЕР_9 термін дії : лютий (02) / рік 2029, емітент A.O. "JSC Універсал Банк". Платежі потерпілої ОСОБА_13 були також зараховані на рахунок ОСОБА_15 , відкритого на ім?я особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон НОМЕР_10 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер кредитної картки: НОМЕР_11 , термін дії 07/29, емітент A.O. Universal bank. Місце його проживання було встановлено за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення а саме інформації та документів по картковому рахунку № НОМЕР_11 , термін дії 07/29 за період з 08.01.2022 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме: договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація, а також ідентифікація будь-яких інших банківських продуктів, яким володіє цей самий власник у своїй юрисдикції; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок; документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунок банківської кредитної карти № НОМЕР_11 ; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунків в банкоматах та відділеннях банку; матеріали аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону; матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом; документи щодо IР-адреси пристрою, який використовувався для входу в Інтернет- канал, який використовується для обслуговування вищезгаданої кредитної картки, зокрема інформації щодо першого входу та входів, під час яких дані були змінені, вказуючи точну дату та точний час входу в систему, а також із зазначенням каналів доступу до банківського рахунку та даних доступу (логін, пароль, адреса та контактні дані), з особливим акцентом на період з 08.01.2022 року по дату надання відповіді; документи щодо способу відкриття банківського рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку; документи щодо номера банківського рахунку, до якого емітована кредитна картка з номером № НОМЕР_11 , щодо історії проведених фінансових операцій за цим рахунком в період з 08.01.2022 року по дату надання відповіді; документи щодо персональних та контактних даних власника банківського рахунку, до якого видана кредитна картка з номером № НОМЕР_11 , способу її видачі - тобто інформації про те, яким чином вона була передана власнику, чи була вона заблокована, а якщо так - коли, а також вказати перелік місць, де використовувалась ця картка в період з 08.01.2022 року по дату надання відповіді.

Слідчий у клопотанні зазначає, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів по вказаним рахункам з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у банківській установі.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

З метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана у клопотанні інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , разом з тим, вона необхідна для виконання доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2 ZN 549/2022-22, має важливе значення для розкриття даного злочину та може бути використана як докази у кримінальній справі, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів по картковому рахунку № НОМЕР_11 , за період з 08.01.2022 по 27.03.2024 року, а саме:

- договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація, а також ідентифікація будь-яких інших банківських продуктів, яким володіє цей самий власник у своїй юрисдикції;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунок банківської кредитної карти № НОМЕР_11 ;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки;

- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунків в банкоматах та відділеннях банку;

- матеріали аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону;

- матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом;

- документи щодо IР-адреси пристрою, який використовувався для входу в Інтернет- канал, який використовується для обслуговування вищезгаданої кредитної картки, зокрема інформації щодо першого входу та входів, під час яких дані були змінені, вказуючи точну дату та точний час входу в систему, а також із зазначенням каналів доступу до банківського рахунку та даних доступу (логін, пароль, адреса та контактні дані), з особливим акцентом на період з 08.01.2022 року по 27.03.2024 року;

- документи щодо способу відкриття банківського рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку;

- документи щодо номера банківського рахунку, до якого емітована кредитна картка з номером № НОМЕР_11 , щодо історії проведених фінансових операцій за цим рахунком в період з 08.01.2022 року по 27.03.2024 року;

- документи щодо персональних та контактних даних власника банківського рахунку, до якого видана кредитна картка з номером № НОМЕР_11 , способу її видачі - тобто інформації про те, яким чином вона була передана власнику, чи була вона заблокована, а якщо так - коли, а також вказати перелік місць, де використовувалась ця картка в період з 08.01.2022 року по 26.03.2024 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16