Справа № 727/4142/24
Провадження № 1-кс/727/1205/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2024 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого у провадженні - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000389 від 21.04.2024 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця с. Бережниця Вижницького району Чернівецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не працюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 . Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, умисно, протиправно, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення семи осіб через державний кордон України до Румунії поза встановлених пунктів пропуску, за наступних обставин.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє 05.02.2024 Указом Президента України № 49/2024, затвердженим Законом України № 3564- ІХ від 06.02.2024, строком на 90 діб, у зв`язку з чим, в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Так, невстановлені на даний час особи, які здійснили пошук осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, надаючи їм вказівки, обумовлюючи порядок надання грошових коштів, з метою реалізації умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вступили у попередню змову з ОСОБА_4 , який добре орієнтується на місцевості в прикордонній зоні Вижницького району Чернівецької області, тобто в місці лінії розмежування державного кордону України та Румунії, та який згідно попередньої домовленості, здійснював поселення вказаних осіб до готельного комплексу, а також безпосереднє доставлення до зони прикордонного контролю.

З цією метою, в період часу з кінця листопада 2023 року по 21.04.2024 року, невстановлені на даний час особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4 , підшукали сім осіб з числа громадян України, яким достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та які бажали незаконно перетнути державний кордон України, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця м. Київ, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця м. Житомир, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця м. Кривий Ріг, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця м. Малин Житомирської області, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця м. Київ, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_3 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця смт. Коломак Харківської області.При цьому, невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , кожен окремо, використовуючи багатоплатформову службу зашифрованих миттєвих повідомлень «Signal», пропрієтарний месенджер «WhatsApp» завчасно обумовили із зазначеними особами порядок незаконного переправлення через державний кордон України, повідомивши, що вартість такого переправлення для ОСОБА_10 та ОСОБА_12 буде становити 8000 (вісім тисяч) доларів США, ОСОБА_8 6000 (шість тисяч) доларів США, ОСОБА_7 9000 (дев`ять тисяч) доларів США, ОСОБА_14 8000 (вісім тисяч) доларів США, відносно ОСОБА_15 сума грошових коштів попередньо не обумовлювалась, однак він їх мав передати за межами території України, а відносно ОСОБА_9 домовленість вела його матір, після чого визначили спосіб надання таких коштів.

Зокрема, невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , домовились з кількома особами про проведення розрахунків на території інших держав, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 мали передати 8000 (вісім тисяч) доларів США, знаходячись у Румунії, ОСОБА_15 мав передати необумовлену суму грошових коштів також знаходячись в Румунії.

Крім того, інші з підшуканих семи осіб, які бажали незаконно перетнути державний кордон України до Румунії, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи за вказівками невстановлених на даний час осіб, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4 , використовуючи багатоплатформову службу зашифрованих миттєвих повідомлень «Signal», пропріє тарний месенджер «WhatsApp», згідно вказівок цих осіб повинні буди здійснити особисту передачу коштів, а саме ОСОБА_8 в сумі 6000 доларів США та ОСОБА_7 в сумі 9000 доларів США передали у невстановлений органом досудового розслідування час невстановленій на даний час особі в м. Києві.В подальшому, після отримання грошових коштів або укладення усної домовленості про проведення розрахунків на території Румунії, невстановлені на даний час особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4 , кожен окремо, використовуючи багатоплатформову службу зашифрованих миттєвих повідомлень «Signal», пропрієтарний месенджер «WhatsApp», надали вказівку ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , щоб вони 14.04.2024 біля 10:00 год очікували на станції метро «Житомирська» у м. Києві, звідки їх забрала невстановлена на даний час особа на транспортному засобі марки «Volkswagen», реєстраційний номер невідомий.

Рухаючись з м. Києва до м. Чернівці, невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 надали вказівку останньому, щоб він 14.04.2024 очікував їх на АЗС «ОККО» в м. Хмельницький, звідки його заберуть.

Після чого, невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на транспортному засобі марки «Volkswagen», реєстраційний номер невідомий, в салоні якого перебували ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 забрали з АЗС «ОККО» в м. Хмельницький ОСОБА_9 .

В подальшому, невстановлена на даний час особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на транспортному засобі марки «Volkswagen», реєстраційний номер невідомий, привезли ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 14.04.2024 біля 16:10 год до магазину «Епіцентр» по вул. Хотинська в м. Чернівці.

Прибувши 14.04.2024 біля 16:10 год до магазину «Епіцентр» по вул. Хотинська в м. Чернівці, невстановлена на даний час особа наказала

ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 пересісти до іншого транспортного засобу марки «Toyota Land Cruiser», реєстраційний номер невідомий, під керуванням ОСОБА_4 , та на якому останніх 14.04.2024 біля 17:30 год ОСОБА_4 привіз до готельного комплексу «Дача у Івана» в с. Іспас Вижницького району Чернівецької області, де зазначені особи очікували подальших вказівок.

15.04.2024 невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , наказали ОСОБА_8 аби він 15.04.2024 біля 10:00 год очікував на станції метро «Житомирська» у м. Києві, звідки його заберуть.Так, 15.04.2024 біля 10:00 год ОСОБА_8 , діючи за вказівками невстановлених на даний час осіб, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4 , прибув на станцію метро «Житомирська» у м. Києві, звідки його 15.04.2024 біля 10:30 год забрала невстановлена на даний час особа на транспортному засобі марки «Volkswagen», реєстраційний номер невідомий та здійснювала рух в бік м. Чернівці.

При цьому, невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , наказали ОСОБА_10 і ОСОБА_12 , щоб вони 15.04.2024 очікували на АЗС «Маршал», що знаходиться на трасі Київ-Чоп, звідки їх 15.04.2024 біля 11:00 год забрала невстановлена на даний час особа на транспортному засобі марки «Volkswagen», реєстраційний номер невідомий, в салоні якого перебував ОСОБА_8 , та на якому їх привезли 15.04.2024 біля 17:00 год в м. Чернівці.

Прибувши 15.04.2024 біля 17:00 год м. Чернівці, невстановлена на даний час особа наказала ОСОБА_8 , ОСОБА_10 і ОСОБА_12 пересісти до іншого транспортного засобу марки «Volkswagen Golf» білого кольору, реєстраційний номер невідомий, під керуванням ОСОБА_4 , та на якому останніх 15.04.2024 ОСОБА_4 привіз до готельного комплексу «Дача у Івана» в АДРЕСА_4 , де очікували подальших вказівок.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими на даний час невстановленими особами, 20.04.2024 біля 16:00 год. надав вказівку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 розсідатись до двох транспортних засобів марки «Volkswagen», реєстраційні номери яких на даний час не встановлені, один з яких під керуванням ОСОБА_4 , інший під керуванням на даний час невстановленої особи, на яких зазначених осіб привезли до лісової місцевості, що в с. Долишній Шепіт Вижницького району Чернівецької області, де їм ОСОБА_4 надав вказівку пересісти до транспортного засобу марки «УАЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Після того, як вказані особи пересіли до транспортного засобу марки «УАЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з іншими на даний час невстановленими особами, надав їм вказівку чекати в салоні вказаного транспортного засобу до 03:00 год 21.04.2024 для отримання подальших вказівок та інструкцій щодо їх незаконного переправлення через державний кордон України до Румунії поза встановлених пунктів пропуску, де 21.04.2024 о 03 год. 48 хв. вони були затримані групою працівників відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 31 прикордонного загону в напрямку 723-724 прикордонного знаку на околиці АДРЕСА_5 .

22.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Встановлено, що 21.04.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000389, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_4 був затриманий о 13 год. 21 хв. 21 квітня 2024 року.

22 квітня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев`яти років.

Відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно ст.183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Метою і підставою тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

При судовому розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд враховує вимоги п.п.3,4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Зокрема при розгляді клопотання суд оцінює підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з урахуванням конкретних обставин справи.

Також, зважаючи на практику Європейського суду, враховую, що тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Крім цього, враховуючи практику Європейського суду та положення ч.1 ст. 178 КПК України, при розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою, суд бере до уваги характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Також вважаю, що слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 , в умовах воєнного стану підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, пов`язаного з незаконним переправленням через державний кордон осіб, які підлягають мобілізації, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років, йому відомі обставини кримінального провадження, він знайомий зі свідками, а тому існують ризики, що підозрюваний, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно ч.3 ст. 183 КПК України при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя зобов`язаний визначити розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків передбачених цим Кодексом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та правову кваліфікацію, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, характер, обставини і тяжкість вчиненого злочину, покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження, характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя підозрюваного, зв`язки із суспільством, його майновий стан, а також всі інші вищеописані обставини, вважаю за необхідне визначити підозрюваному заставу у розмірі семидесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3028*70=211960 гривень. Вказаний розмір застави є достатнім та необхідним для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків та є помірним для підозрюваного, не порушує його права та інших осіб, є справедливим, здатним забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів в даному кримінальному провадженні.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст. 194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній Установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 19 червня 2024 року.

Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов`язків, визначених КПК України визначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі семидесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 211960 (двісті одинадцять тисяч дев`ятсот шістдесят) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:

Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області

Код

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

Код банку отримувача: 37567646

Рахунок: UA0008745.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 19 червня 2024 року.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор».

Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Шевченківського районного суду м.Чернівці.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено

23.04.2024 року.

Підозрюваний _________________________________