У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 28.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення закупівлі за договором №197/05/23 від 26.05.2023, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », придбали товари за завищеними цінами.

Згідно з інформацією в зверненні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що за результатами моніторингу та аналізу інформації, оприлюдненої в електронній системі Рrozorro щодо закупівель Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було виявлено ознаки придбання посадовими особами товарів за завищеними цінами та, як наслідок, можливість завдання шкоди в розмірі 2 944 362, 80 гривень.

Відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , 26 квітня 2023 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оприлюднює інформацію про спрощену закупівлю: ІНФОРМАЦІЯ_7 опалення. Договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір № 197/05/23 від 26.05.2023 року. Сума договору - 6 272 400,00 грн. Згідно з договором переможець закупівлі має поставити п?ять видів монтажних панелей.

Таким чином, сумарна вартість переплати за товари за Договором про закупівлю порівняно з ринковою ціною товарів може складати 648 992,60 грн.

З огляду на викладене, внесені вiдомостi до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (попередня кваліфікація).

3 урахуванням викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

АДРЕСА_1 зв`язку з зазначеним вище, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування даного кримінального провадження, для забезпечення проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, встановлення кола осіб, причетних до вчиненого злочину та для використання як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу закупівлі.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 21 травня 2024 року подав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000161 - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000161 - ОСОБА_4 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, у разі відсутності оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 а саме:

-Оригінал договору поставки №197/05/23 від 26.05.2023 укладений між приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами проведення публічної закупівлі (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з додатками, специфікаціями, первинними документами, що були підготовлені в ході виконання умов договору (в тому числі видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами виконаних робіт), документами з питань оплати за вказаним договором (рахунками, платіжними дорученнями, тощо), а також іншими документами, в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за вказаною закупівлею;

-документи, що підтверджують оплату товару згідно договору поставки 197/05/23 від 26.05.2023;

-товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі або інші документи що підтверджують приймання (отримання) товарів згідно договору поставки 197/05/23 від 26.05.2023;

-документація конкурсних торгів щодо проведення відкритих торгів із усіма змінами та доповненнями;

-реєстри отримання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій);

-пропозиції усіх учасників конкурсних торгів, за результатами розгляду яких укладено вказані договори;

-плани матеріально-технічного забезпечення (далі - МТЗ);

-плани закупівель матеріально-технічних ресурсів (далі - МТР) відповідно до фінансових планів і контрольних завдань згідно з вимогами Порядку та наказів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-рішення щодо визначення відповідальних за моніторинг рівня цін на всіх етапах закупівель МТР, що закуповуються для забезпечення потреб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформація про закупівлю товарів, робіт і послуг наданої до Департаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на попередньому етапі до проведення засідань комітетів та комісій);

-матеріали аналізу розрахункової потреби на відповідність планам проведеного відповідними Департаментами апарату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-матеріали корегування на підставі моніторингу цінової кон`юнктури відповідних ринків виробників розрахункової потреби в матеріально-технічних ресурсах;

-контрольні завдання матеріально-технічного забезпечення з визначенням обсягів і переліків матеріально-технічних ресурсів, що підлягають закупівлі для потреб галузі з рішеннями правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо їх затвердження та наказів якими вони введені в дію;

-зведені плани матеріально-технічного забезпечення служб з відокремленням централізованої закупівлі через філії «Центр забезпечення виробництва» і « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 2022-2024 роки, якими передбачено необхідність та обсяги відповідних закупівель (витяг);

-номенклатурні та специфіковані централізовані плани матеріально-технічного забезпечення на 2022-2024 роки, якими передбачено необхідність та обсяги відповідних закупівель (витяг);

-матеріали щодо формування вимог до технічних та якісних характеристик предмету закупівлі сформовані відповідними департаментами апарату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-висновки ІНФОРМАЦІЯ_9 за результатами розгляду ТЕО на відповідність контрольним завданням МТЗ, специфікованим планам МТЗ, ціновій кон`юнктурі (витяги з системи моніторинг « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);

-відповідальні за якість моніторингу цінової кон`юнктури ринку, рівень цін на МТР ініціатора проведення процедури закупівлі (накази, розпорядження, рішення щодо визначення кола обов`язків та закріплення відповідальних осіб);

-рекомендації ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо проведення додаткового дослідження ринку;

-висновки відповідних департаментів апарату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відповідності запропонованої учасниками конкурсних торгів до постачання продукції встановленим у документації конкурсних торгів технічним вимогам, якісним характеристикам та надають оцінку запропонованим до постачання еквівалентам;

-протоколи та рішення постійно діючої комісії з розгляду матеріалів щодо закупівель матеріально-технічних ресурсів;

-матеріали, що підтверджують рівень цін найкращої конкурсної пропозиції, а саме: довідок або висновків спеціалізованих експертних організацій щодо рівня цін;

-протоколів засідання комітету з конкурсних торгів;

-доповідних та пояснюючих записок профільних відділів;

-техніко - економічні обґрунтування, в яких відображені питання потреби укладання договору, умови вибору постачальника, обґрунтування доцільності придбання та необхідні розрахунки щодо приведення ціни до єдиних умов, окупності та висновків Департаменту МТЗ до них;

-листи від уповноваженої організації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який підтверджує, що при постачанні кожна партія продукції буде проходити інспекційний та приймальний контроль;

-листів від уповноваженої організації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про позитивні результати технічного аудиту виробництва продукції;

-листів від уповноваженої організації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про позитивні результати проведення процедури постановки продукції на виробництво у виробника;

-актів приймальної комісії, за участю представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або її наукової організації про обстеження виробництва продукції та її допуск до постачання для потреб залізничного транспорту України, оформлений відповідно до процедури постановки продукції на виробництво згідно з ДСТУ ГОСТ 15.001-2009 або ГСТУ 32.0.08.001-97;

-протоколів вибору процедури закупівель, протоколів затвердження тендерної документації, протоколів про розкриття пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки та погодження цін, повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів, оголошень про результати проведення торгів, звітів про результати проведення процедур відкритих, повідомлень про внесення змін, звітів про виконання договорів, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, договорів на перевезення залізничним (автомобільним) транспортом, залізничних квитанцій, актів приймання-передачі матеріальних цінностей по укладених договорах; протоколів полігонних випробувань, наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рознарядок на поставку продукції, квитанцій про приймання вантажу, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, документів щодо відшкодування залізничного тарифу, банківських виписок, розшифровки валових витрат за період з 01.01.2023 до часу виконання ухвали суду, бухгалтерських документів по рахункам № 311 (розрахунковому рахунку) та № 631 (розрахунок з постачальниками), оборотно-сальдових відомостей, поквартально, за період з 01.01.2023 до теперішнього часу;

-товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі або інші документи що підтверджують приймання (отримання) товарів згідно договору поставки №197/05/23 від 26.05.2023;

-посадові інструкції, накази про призначення (переведення, звільнення) осіб, що здійснювали приймання (передачу) товару згідно договору поставки №197/05/23 від 26.05.2023;

-документи, що підтверджують оплату товару згідно договору поставки №197/05/23 від 26.05.2023;

-матеріали тендерної документації по процедурі відкритих торгів на закупівлю (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 ), проведених приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,в тому числі тендерних пропозицій учасників закупівель, відомості, які містять обґрунтування розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі (розрахунки, тощо);

-копія Статуту Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-копія положення про службу конкурсних торгів та юриспруденції Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діюче у 2022 - 2023 роках;

-копія положення про технічну службу Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діюче у 2022 - 2023 роках;

-копія положення про службу матеріально-технічного забезпечення Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діюче у 2022 - 2023 роках;

-копія Положення про Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-копія наказу про призначення (переведення, звільнення), посадові інструкції заступника генерального директора з комерційних питань Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_21 ;

-інформація щодо місця знаходження товару «частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до гідропередач)» відповідно до спеціфікації №1 до договору поставки №197/05/23 від 26.05.2023;

-копії наказів про призначення (переведення, звільнення) посадові інструкції осіб, що здійснювали приймання (передачу) товару згідно поставки №197/05/23 від 26.05.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1