Справа № 496/366/24
Провадження № 1-кс/496/1132/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 15.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 14.11.2023 року до ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 10.10.2023 року по 26.10.2023 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останнього, а саме ввели його в оману, в результаті чого він перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_5 , з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 550 000 гривень, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що піддавшись обману зі сторони шахраїв, він перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 в сумі близько 500 000 гривень, очікуючи, що отримає прибуток в розмірі 1000 відсотків, які йому обіцяли шахраї, та 13.10.2023 перерахував грошові кошти в сумі 12 480 гривень на банківську картку НОМЕР_3 .

Документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містять інформацію, яка в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки містять інформацію про осіб, які імовірно причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх анкетні дані.

Враховуючи вищевикладене та аналізуючи отриману інформацію під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів з банківського рахунку НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , було встановлено, що отримані нею грошові кошти від ОСОБА_4 , нібито за оплату рекламних послуг, вона в цей же день частинами відправляла їх на розрахункові рахунки НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 та НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 , що може свідчити про причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду.

Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по реквізитам банківських розрахунків встановлено, що вони належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий ОСОБА_3 , до судового засідання не з`явилася, просив розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора, без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З клопотання вбачається, що старший слідчий ОСОБА_3 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчого відділу відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000297, а саме: т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 або за дорученням слідчого - працівникам СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області: оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 .

Разом з тим, оглянувши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що серед слідчих та оперуповноважених, у кримінальному провадженні №0000297 від 15.11.2023 року, відсутні т.в.о. заступника начальника ВП начальника СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , та оперуповноважені ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 . Таким чином, надати вказаним слідчим та оперуповноваженим тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю не є можливим.

Виходячи з наведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню, необхідно надати тимчасовий доступ лише особам, які зазначені у витягу з ЄРДР, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчого відділу відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000297, а саме: слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського розрахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у період часу з 01.10.2023 по 31.12.2023 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

- відомостей про власників банківських розрахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також за якими картковими рахунками вони закріплені та на ім`я яких осіб зареєстровані дані банківські рахунку, документи, на підставі яких відкрито зазначені рахунки, та документи на підставі яких зареєстровано клієнтів з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;

- наявні фото власників банківських розрахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з банкоматів при переведення в готівку коштів в період часу з 01.10.2023 до 31.12.2023, наявні фото у терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при оформленні та отриманні банківських карток та відкриття рахунків, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.10.2023 по 31.12.2023, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківських розрахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських розрахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власників банківських розрахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 01.10.2023 по 31.12.2023 (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

В задоволенні іншої частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1