Справа № 750/6670/24
Провадження № 1-кс/750/2300/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

16 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000508 від 08.05.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю її вилучення в паперовому або електронному вигляді.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 від 08.05.2024, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 02.05.2024 в телеграмі побачила контакт свого знайомого ОСОБА_6 . В подальшому остання написала повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_2 спитати у знайомого, чи може вона забронювати місце на кладовищі ОСОБА_7 . В подальшому їй надійшла відповідь про можливість броні, однак необхідно оплатити відразу грошові кошти в розмірі 11000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Тоді 02.05.2024 вона надіслала грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 11000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Однак, коли вона приїхала на кладовище ОСОБА_7 для отримання документів за бронь, їй повідомили, що броні немає. ОСОБА_8 підтвердив той факт, що не спілкувався з ОСОБА_5 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість її вилучення в паперовому або електронному вигляді у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ) дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по 00 год. 00 хв. 13.05.2024;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по 00 год. 00 хв. 13.05.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по 00 год. 00 хв. 13.05.2024;

-IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по 00 год. 00 хв. 13.05.2024.

Строк дії ухвали встановити до 16 червня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1