№ 207/3292/24
№ 1-кс/207/604/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000118,

В С Т А Н О В И В

31 травня 2024 року до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31 травня 2024 року о 12.00 години у додатку «Телеграм» на її акаунт надійшло повідомлення від колеги по роботі на ім`я ОСОБА_5 , абонентський номер останньої - НОМЕР_1 , з проханням перерахувати їй грошові кошти в сумі 2000 гривень у борг. Оскільки заявниця не мала такої суми коштів, вона запропонувала надіслати грошові кошти у сумі 1500 гривень. Після цього на акаунт ОСОБА_4 у додатку «Телеграм» знову надійшло повідомлення з того ж самого абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , у якому було вказано номер банківської картки, на яку треба було перерахувати грошові кошти. Далі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31 травня 2024 року о 12.15 годині ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 1500 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього заявниця помітила, що акаунт у додатку «Телеграм» її колеги на ім`я ОСОБА_5 видалений. ОСОБА_4 , зателефонувавши ОСОБА_5 , дізналася, що до акаунту останньої у додатку «Телеграм» невстановлена особа отримала доступ та від її імені звернулась до заявниці з проханням перерахувати гроші в борг. Таким чином, 31 травня 2024 року ОСОБА_4 добровільно, самостійно здійснила грошовий переказ зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_2 у загальній сумі 1500 гривень. Станом на 5 червня 2024 року грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто, у зв`язку з чим заявниці спричинено майнового збитку.

10 червня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення , яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , МФО : НОМЕР_4 , ЄДРПОУ : НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей , що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме :

1) Виписки з карткового рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00.00 години 31 травня 2024 року по теперішній час із зазначенням відомостей : дати та часу кожної платіжної операції , відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище , ім`я та по-батькові , номер карткового рахунку , на який перераховувались кошти , анкетні дані , заява , фінансовий номер , фотознімок з карткою , контакті дані особи , що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб , відомості щодо отримувача (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти , із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомості щодо отримувача коштів (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ , із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи , які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку , повний номер карткового рахунку отримувача , установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) , а також зарахування коштів на дану картку з різних установ , з можливістю повного найменування такої установи , зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

2) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси , де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00.00 години 31 травня 2024 року по теперішній час з карткового рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , (повну адресу розташування банкоматів , відділень) та час здійснення транзакцій , фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

3) Інформацію про телефонні номери , які було прив`язано як фінансові до карткового рахунку НОМЕР_2 (копію паспорту , анкетну заяву , фото власника картки) .

4) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону , або інших пристроїв , через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , та мали доступ до карткового рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00.00 години 31 травня 2024 року по теперішній час .

5) Якщо власник карткового рахунку НОМЕР_2 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомити , який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 13 серпня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1