Справа № 466/6404/24
Провадження № 1-кс/466/1979/24
У Х В А Л А

14 червня 2024 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000233 від 18.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

13.06.2024 старша слідча СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000233 від 18.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18.02.2024 року у відділ поліції №1 Львівське районне управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 18.02.2024 шахрайським способом із використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами заявниці у загальні сумі 119 901,52 гривень котрі були списані із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та зі створеної банки для збору коштів для придбання дронів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на невідомий банківський рахунок.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , котра повідомила, що 18.02.2024 близько 17:15 год., їй прийшло повідомлення у соціальний додаток Телеграм від ІНФОРМАЦІЯ_1 . У повідомленні було вказано про те, що на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та зі створеної банки для збору коштів для придбання дронів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 були встановленні обмеження через постійне надходження коштів, та заявниці необхідно пояснити причину постійного надходження. В подальшому у мобільному додатку Телеграм їй надійшов дзвінок від ІНФОРМАЦІЯ_1 , чоловік представився працівником вищевказаного банку, після чого попросив вказати причину надходження грошових коштів, на що отримав відповідь про те, що заявниця дійсно допомагає ЗСУ. Під час розмови із невідомим чоловіком їй прийшло повідомлення у gmail де було зазначено, що необхідно підтвердити вхід у акаунт ІНФОРМАЦІЯ_1 з мобільного пристрою, що і заявниця зробила. Після чого з її банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 були списані грошові кошти у загальні сумі 119 901, 52 гривень на невідомий банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у сумі 29524, 10 гривень.

Відтак тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 18.02.2024 до часу виконання ухвали.

Оскільки дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000233 від 18.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання та приймаючи до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або іншому слідчому слідчого відділу, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження

у кримінальному провадженні №0000233 від 18.02.2024

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,

оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_3 що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про осіб, на які оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, з 18.02.2024 по момент фактичного виконання ухвали;

інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за 18.02.2024 по момент фактичного виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів.

операції по рахунках № НОМЕР_3 , щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти з 18.02.2024 до часу виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_19