Справа № 466/3698/24
Провадження № 1-кс/466/1258/24
У Х В А Л А

05 квітня 2024 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000359 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

04.04.2024р. слідчий ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНПу Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000359 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Зазначає, що 11.03.2024 у ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 09.03.2024 , приблизно о 19.30 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шахрайським способом, шляхом зловживанням довірою із застосуванням ЕОМ, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 14 412,53 грн., з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначає, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обгрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідча у клопотанні просила розглядати таке без її участі та просить таке задовольнити. Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000359 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2024 у ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 09.03.2024 приблизно о 19.30 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шахрайським способом, шляхом зловживанням довірою із застосуванням ЕОМ, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 14 412,53 грн., з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 остання повідомила, що 09.03.2024 року, приблизно о 19:30 год. знаходившись вдома у бесіді соціальної мережі «Вайбер» натрапила на посилання, щодо отримання грошової допомоги. Ввівши в посилання дані банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на номер мобільного телефону потерпілої надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 для здійснення підтвердження, що і потерпіла зробила та ввела паролі. В подальшому з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено списання грошових коштів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме до номера картки № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ГПБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01.03.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_4 філії - Львівського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою, АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає..

Слідчий суддя ОСОБА_1