Справа № 635/1188/24
Провадження № 1-кс/635/1099/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 02 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати групі слідчих СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номера карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків номера карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки номера карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 01.03.2023 по 01.05.2024 у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам номера карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.03.2023 по 01.05.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків номера карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам номера карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 01.03.2023 по 01.05.2024. Вищевказані документи виговити на паперовому та/або електронному носії, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02 березня 2023 року до чергової частини ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа 01 березня 2023 року через використання телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом створення фішингової сторінки для реєстрації де необхідно ввести дані банківської картки заволоділа грошовими коштами у розмірі 28896 гривень, які зняла з картки ОСОБА_24 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом пересилання на банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 та на № НОМЕР_3 .

За даним фактом СВ ВП № 3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 02 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, у порядку ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки номеру карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , та встановлення осіб, які причетні до кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку.

В ході наданого доручення, було отримано рапорт в якому зазначено, щодо картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 банк відповів, що наземних операцій не було, далі кошти переведено на карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 у сумі 7200 грн.

Щодо картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 банк відповів, що наземних операцій не було. Кошти були переведені на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 у сумі 2200,39 грн.

Щодо картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 відповів, що грошові кошти обготівковуються в банкоматі DN00 в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_6 , місто: laneDonetskyi, 18.

Щодо картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 банк відповів, що була оплата в Basivs`ky через Google Pay.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків та номера карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить суд клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 02 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номера карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків номера карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки номера карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 01.03.2023 по 01.05.2024 у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам номера карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.03.2023 по 01.05.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків номера карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам номера карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 01.03.2023 по 01.05.2024. Вищевказані документи виготовити на паперовому та/або електронному носії, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 24 липня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1