Справа № 336/4849/24
Пр. 1-кс/336/555/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 від 21.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий, за погодженням із прокурором, 17.05.2024 звернувся до суду із вказаним клопотанням, згідно з яким просить надати співробітникам СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 21.03.2024 по день винесення ухвали; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 21.03.2024 по день винесення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 21.03.2024 по день винесення ухвали.

Разом з цим, слідчий просить, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення та розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом клопотання, в провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 від 21.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2024, приблизно у період часу з 12-00 години по 12-56 годину, невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом розміщення фішингового посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 у мобільному додатку «Facebook», заволоділа грошовими коштами з банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 та банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , IBAN № НОМЕР_5 на загальну суму 4 584,30 гривні, чим завдала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , матеріальну шкоду на вказану суму.

Слідчий зауважує, що, приймаючи до уваги вищевикладене, те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної у прохальній частині клопотання документації.

Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Сторона обвинувачення за змістом прохальної частини клопотання просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої перебуває необхідна інформація.

Так, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений до дату, час та місце розгляду клопотання, що підтверджено поштовим повідомленням, наявним у справі. Стороною обвинувачення жодного обґрунтування на користь наявності підстав для застосування норми ч.2 ст.163 КПК України та розгляду клопотання без виклику юридичної особи (володільця інформації) не наведено. Відповідно судом здійснювався виклик представника банківської установи.

Слідчий за змістом заяви, яка наявна у матеріалах справи, просить розглянути клопотання без його участі, підтримує його, просить його задовольнити, що не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до ч.3,4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею та в суді під час судового провадження здійснюється в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із засвідченими копіями доказів, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000458 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України від 21.03.2024, яке здійснюється відділом поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі заяви ОСОБА_9 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 10.04.2024.

Відповідно до короткого викладу обставин, наведених у витягу, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 21.03.2024 приблизно у період часу з 12 години 00 хвилин по 12 годину 56 хвилин, невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом розміщення фішингового посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 у мобільному додатку «Facebook», заволоділа грошовими коштами з банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 та банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , IBAN № НОМЕР_5 на загальну суму 4 584,30 гривні, чим завдала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , матеріальну шкоду на вказану суму (Журнал ЄО 5946).

Зазначені у клопотанні обставини в сукупності підтверджені наданими письмовими доказами, зокрема, постановою про доручення провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчій групі від 21.03.2024; постановою про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 22.03.2024; рапортом поліцейського; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.03.2024; протоколом допиту потерпілого від 21.03.2024; заявою потерпілого за змістом якої він долучає до матеріалів справи копії платіжної інструкції, квитанції та скріншоти переписок; протокол огляду предмету від 21.03.2024.

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, слідчим доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості з приводу банківського рахунку НОМЕР_1 дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.

Задовольняючи клопотання частково, слідчий суддя виходить з того, що п.4, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено , серед іншого, найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом. Тому в частині клопотання щодо зобов`язання керівництва банківської установи у наданні доступу до вказаної у клопотанні документації слід відмовити.

Слідчою відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, слідчого, керівника органу досудового розслідування, прокурора. Для визначення осіб, відповідальних за виконання ухвали, слідчий суддя виходить зі змісту постанови заступника начальника начальника СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 про доручення провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчій групі від 21.03.2024 та витягу з ЄРДР, тому підстав надати дозвіл на виконання ухвали слідчим СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які не входять до складу слідчої групи, у слідчого судді немає.

Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме щодо банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за номером НОМЕР_1 :

- документів, які стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які здійснено перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Вказану інформацію надати за період з 21.03.2024 по 12.06.2024, з можливістю для уповноваженої на виконання ухвали суду особи ознайомитись з вказаними речами та документами, зробити та вилучити їх засвідчені копії у паперовому вигляді на та електронних носіях

Зазначені речі та документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 12.08.2024.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1