Справа № 373/2716/23
Номер провадження 1-кс/373/170/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

29 квітня 2024 року Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Переяслав клопотання слідчої слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором - начальником Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000170 від 08.09.2023 за ч.4 ст. 191 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

установив:

24.04.2024 до слідчого судді надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « Райффайзен Банк » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до усієї інформації щодо руху коштів по р/р НОМЕР_2 ПП Деревообробний завод « БРАМА » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, платіжних доручень про перерахування коштів, повних даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, з`єднань клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувалися з банком за період з 21.06.2023 по 31.08.2023.

Клопотання слідчої та прокурора вмотивоване тим, що слідчим відділом ВП №1 Бориспільського РУП здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000170 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, а саме: щодо привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном (грошовими коштами) посадовими особами КП Переяславське ВУКГ Переяславської міської ради при купівлі дитячого спортивного ігрового комплексу « Чотири Башти » та покриття під ним за договорами № 222 від 21.06.2023 та №296 від 01.08.2023 з продавцем та постачальником товару ПП « Деревообробний завод «БРАМА ». Слідча зазначає, що документи, про витребування яких просить у клопотанні, потрібні органу досудового розслідування з метою належного документування руху коштів за договорами про закупівлю товару, що є необхідним для розкриття вказаного кримінального правопорушення. Зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами може слугувати доказом в кримінальному провадженні та не може бути отримана іншим шляхом, оскільки становить банківську таємницю, а тому у органу досудового розслідування є необхідність отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « Райффайзен Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку з зайнятістю у слідчих діях. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Володілець інформації АТ « Райффайзен Банк » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Слідчими СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП України здійснюється розслідування в кримінальному провадженні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000170 на підставі самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та рапорту начальника Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 на ім`я виконувача обов`язків керівника Бориспільської окружної прокуратури , під час моніторингу відомостей витрат бюджетних коштів розпорядниками Переяславської ОТГ Бориспільського району прокурор виявив, що посадові особи КП « Переяслав-Хмельницьке ВУКГ » Переяславської міської ради в період дії воєнного стану в Україні в результаті закупівлі дитячого спортивно-ігрового комплексу та покриття під нього допустили розтрату бюджетних коштів, орієнтовно на суму 207850,00 грн.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що комунальне підприємство Переяславське ВУКГ Переяславської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на підставі договору №222 від 21.06.2023 придбало у приватного підприємства Деревообробний завод « БРАМА », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дитячий спортивно-ігровий комплекс «Чотири Башти» за 394 200 грн., при цьому вартість вказаного комплексу на офіційному сайті « Завод Брама » становить 357 500 грн, тобто на 36 700 грн менше.

Крім того, Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради , на підставі договору №296 від 01.08.2023 придбало у приватного підприємства Деревообробний завод «Брама» плитку гумову 500*500*30 терракот МТ «УкрПлит» об`ємом 115 кв.м. за 285 000 грн, яка використана як покриття під вищевказаний спортивно- іграшковий комплекс, при цьому вартість вказаної гумової плитки 500*500*30 терракот згідно офіційного сайту виробника ТОВ ВК « УкрПлит » складає 990 грн. за 1 м.кв. або 113 850 грн за 115 кв.м., тобто на 171 150 грн менше.

Наданий час по вищевказаним договорам кошти перераховані на рахунки ПП Деревообробний завод « БРАМА ».

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП Деревообробний завод «БРАМА » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відповідно до договору №222 від 21.06.2023 щодо поставки дитячого спортивно-ігрового комплексу (придбання та монтаж) та договору №296 від 01.08.2023 щодо поставки покриття для дитячого майданчику (придбання та монтаж), вказали рахунок для перерахування коштів, який відкритий в АТ « Райффайзен Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_2 .

Отже, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, а саме до всієї інформації, щодо руху коштів в період часу з 21.06.2023 по 31.08.2023 за р/р НОМЕР_2 ПП Деревообробний завод «БРАМА » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який відкрито в АТ « Райффайзен Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчої достатньо мотивоване та обґрунтоване. В органу досудового розслідування дійсно є необхідність в отриманні доступу до зазначених у клопотанні банківських документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « Райффайзен банк «Аваль », оскільки отримана інформація та документи в сукупності з іншими доказами сприятиме розслідуванню кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Підстави, передбачені ч.5 та 6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання слідчої доведені, її аргументи про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчою у клопотанні документи та інформація є важливими для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування та, що такі відомості перебувають у володінні АТ « Райффайзен банк «Аваль », слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170, тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « Райффайзен Банк » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до усієї інформації щодо руху коштів по р/р НОМЕР_2 ПП Деревообробний завод « БРАМА » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, платіжних доручень про перерахування коштів, повних даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, з`єднань клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувалися з банком за період з 21.06.2023 по 31.08.2023.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « Райффайзен Банк ».

Визначити строк дії ухвали до 28 червня 2024 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія повинна бути вручена службовим особам АТ « Райффайзен Банк ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1