Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3658/24
Провадження №: 1-кс/332/229/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000347 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановила:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000347 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, а саме на проведення тимчасового доступу до інформації по банківським карткам та отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000347 від 06 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2024 року, знаходячись вдома, ОСОБА_5 перейшла за посиланням«ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке їй надійшло за допомогою меседжа «Вайбер» від знайомої ОСОБА_6 , після чого, невідома особа, шахрайським шляхом, о 15:35 годин заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з її банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у розмірі 520,00 гривен, одним платежем, чим ОСОБА_5 , було завдано матеріальної шкоди на вказану суму. (4992)

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що 05.05.2024, знаходячись за адресою свого мешкання, їй у месенджер «Viber» надійшло повідомлення від родички - ОСОБА_7 , в якому йшлось про грошову допомогу, у зазначеному повідомленні було присутнє посилання, перейшовши за яким, потерпілій відкрився екран, схожий з екраном «Дія». У зазначеному екрані було вказано наступне: «Допомога українцям, які залишились в Україні», проте ніяких особистих та банківських даних не вводила.

Після цього, ОСОБА_5 почали надходити повідомлення про підтвердження коду, після чого зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 , рахунку № НОМЕР_2 знято грошові кошти у сумі 520 грн.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме виникла необхідність у отримані інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ір-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів, в яких здійснювалось отримання грошових коштів, терміналів за допомогою яких здійснювалась оплата та матеріалів фото-відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах, за період з 05.05.2024 по 01.06.2024, на електронний носій інформації вилучити їх.

Вищезазначені документи та інформація перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився, надав письмову заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Встановлено, що в СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000347 від 06.05.2024, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

З постанови заступника начальника СВ ВП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від 12.06.2024 про визначення слідчих для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні вбачається, що досудове розслідування кримінального провадження №0000347 від 06.05.2024 здійснюється групою слідчих, до складу якої входять слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого за погодженням з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, зазначену у клопотанні інформацію отримати у інший спосіб, ніж у спосіб передбачений тимчасовим доступом, не є можливим.

Клопотання слідчого за погодженням з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Запоріжжі., вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.

Слідчим доведено, що обставини, які планується довести за допомогою вказаних вище речей та документів, неможливо довести іншим шляхом. На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України

постановила:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення;

- платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повного розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;

- первинних банківських документів (у т.ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 05.05.2024 по 01.06.2024, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків, на електронний носій інформації вилучити їх, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 24 липня 2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1