Справа № 359/5645/24
Провадження №1-кс/359/1084/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

29.05.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0000708 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2024 до ЧЧ ВП №2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 05.03.2024 приблизно о 18 год. 00 хв. за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, м. Яготин, на пероні вокзалу, невстановлена особа таємно шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон та особисті речі ОСОБА_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , пояснила, що 05.03.2024 він повертався із роботи і не встиг на Гребінківську електричку. Вирішивши доїхати до ОСОБА_4 і там почекати на свою електричку, ОСОБА_3 сів на даний потяг і прибув до ОСОБА_4 приблизно о 15 год. 20 хв. на вокзалі ОСОБА_3 трохи погуляв і вирішив перевірити чи не надійшов мені аванс із роботи. Перевіривши баланс карти ОСОБА_3 виявив, що аванс в розмірі 6000 гривень надійшов і він зняв готівку в сумі 6000 гривень.

Знявши грошові кошти ОСОБА_3 пішов до кафе «Престиж», де вживав алкогольні напої, а саме горілку. Після розпиття алкогольних напоїв ОСОБА_3 сп`янів та направився до перону, де заснув. Коли ОСОБА_3 прокинувся, то побачив, що стемніло і він запізнився на ОСОБА_5 електричку, після чого продовжив спати. Коли ОСОБА_3 остаточно прийшов до тями вокзал вже був закритий, і ним було виявлено відсутність гаманця в якому були грошові кошти в сумі 5500 гривень та банківські картки (дві картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , одна карта ІНФОРМАЦІЯ_3 , одна карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Крім того у ОСОБА_3 був відсутній срібний ланцюг з кулоном «Святого Володимира» та із рюкзака зникли наступні речі:

свідоцтво про НОМЕР_1 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

свідоцтво про народження ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_3 ;

ідентифікаційний код виданий на ім`я ОСОБА_3 ;

військовий квиток виданий на ім`я ОСОБА_3 ;

рішення суду про те, що ОСОБА_3 являюсь опікуном ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

стипендіальна карта ОСОБА_8 ;

мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Note 9 imei 1: НОМЕР_2 .

Оскільки вокзал був закритий, ОСОБА_3 залишився ночувати на ньому ж. Наступного дня, ОСОБА_3 прокинувся та доїхав додому на електропотягу до міста Гребінка, за місцем свого проживання.

Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшов телефонний дзвінок від невідомого чоловіка, який повідомив, що в Києві було знайдено пакунок з речами ОСОБА_3 , а саме:

свідоцтво про народження ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

свідоцтво про народження ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_3 ;

ідентифікаційний код виданий на ім`я ОСОБА_3 ;

військовий квиток виданий на ім`я ОСОБА_3 ;

рішення суду про те, що ОСОБА_3 являюсь опікуном ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

стипендіальна карта ОСОБА_8 ;

мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Note 9 imei 1: НОМЕР_2 .

Даний чоловік повідомив, що готовий повернути мої речі за винагороду в сумі 2000 гривень. З цією метою ОСОБА_3 відправив на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 2000 гривень (з урахуванням комісії на картковий рахунок надійшло 1960 гривень). Через деякий час даний чоловік сказав, що цього мало і він хоче ще 2000 гривень, які ОСОБА_3 йому надіслав таким же способом.

17.03.2024 даний чоловік повідомив, що надіслав ОСОБА_3 картки та скинув номер накладної.

Коли ОСОБА_3 отримав посилку то побачив, що в пакеті лежав військовий квиток виданий на ім`я ОСОБА_3 , стипендіальну карту ОСОБА_8 та картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_3 звернувся до банку, щоб переглянути наявність грошових коштів на рахунках та виявив, що із його карток було знято грошові кошти сумарно 28589 гривень 55 копійок.

На даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку з якого у потерпілого було викрадено грошові кошти.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів потерпілої особи на рахунку картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рух грошових коштів між рахунками (картками), копії матеріалів фото-відео спостереження зняття грошових коштів з вказаних рахунків, доступ до яких надають відповідні банківські картки та/або мобільний телефон, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних рахунків у період часу з 18 год. 00 хв. 05.03.2024 по 00 год. 00 хв. 04.04.2024 з зазначенням адреси банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Аналіз руху коштів по банківських картках, має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За змістом ч.2 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа включає документи у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій.

Документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії та які підлягають поверненню заявнику, зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій.

Згідно з вимогами ч.6 цієї статті, витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

В цьому випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме інформацію про розрахунковий рахуноккартки № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме:

- інформацію та реквізитів прикріплених до рахунку банківських карток, з зазначенням часу відкриття;

- оригіналів документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо);

- виписки про рух грошових коштів по наявних банківському рахунку, з 18 год. 00 хв. 05.03.2024 по 00 год. 00 хв. 04.04.2024, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявних рахунках (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявних банківських рахунків, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;

- номери телефонів пов`язані з банківськими рахунками, які використовувались при відкритті рахунку та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківського рахунку з використанням мобільних додатків;

- про всі перекази грошових коштів з розрахункових рахунків, із зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відео спостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів.

Визначити, що строк дії ухвали два місяці до 30 липня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 -Лесів