Справа № 738/818/24
№ провадження 1-кс/738/144/2024
УХВАЛА

12 квітня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

11 квітня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи. Клопотання, обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 07 квітня 2024 року невстановлена особа під приводом продажу будматеріалів, в соціальній мережі «Faccebook», шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 11 680,00 грн, які ОСОБА_4 перерахувала на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідомій особі яка користувалася номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Дізнавач встановив, що банківська карта № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Дізнавач, посилаючись на статті 40, 159-160, 162-163 КПК України просить надати дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 20 березня 2024 року до 10 квітня 2024 року, із зазначенням: суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції; адрес банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 10 квітня 2024 року; про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн-програми, а також, у випадку наявності технічної можливості, про місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; щодо матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним фактом по картковому рахунку № НОМЕР_3 ; про здійснення з 20 березня 2024 року до 10 квітня 2024 року будь-яких оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх копіювання та засвідчення копій документів.

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Дізнавач, особа, у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явилися.

Встановлені слідчим суддею обставини.

07 квітня 2024 року ОСОБА_4 звернулася із заявою до Т. в. о. начальника відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , у якій просила притягнути до відповідальності невідому особу, яка 07 квітня 2024 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 11 680,00 грн.

За заявою ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2024 року внесені відомості про вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України: про те, що 07 квітня 2024 року невстановлена особа під приводом продажу будматеріалів, в соціальній мережі «Faccebook», шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 11 680,00 грн, які ОСОБА_4 перерахувала на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідомій особі яка користувалася номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , про що зазначено у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження № 0000047.

Із протоколу допиту потерпілого від 08 квітня 2024 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 07 квітня 2024 року, у соціальній мережі «Facebook», на сторінці « ОСОБА_8 оголошень» вона знайшла оголошення про продаж будівельних матеріалів. В оголошенні були зазначені номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Зі свого мобільного телефону, у якому була встановлена сім-карта НОМЕР_4 , вона зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , слухавку взяв невідомий чоловік, який сказав зателефонувати на номер НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови за номером НОМЕР_2 з невідомою їй жінкою, вони домовилися про оплату, та в той же день, о 09 годині 30 хвилин ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 у сумі 11 680,00 грн через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після перерахування грошових коштів будматеріали доставлені ОСОБА_4 так і не були.

Повноваження дізнавачів Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи дізнавачів на здійснення досудового розслідування від 07 квітня 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Запитувана дізнавачем інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів:

- з відомостями про рух коштів по рахунках, за яким видана банківська карта № НОМЕР_3 з 20 березня 2024 року до 10 квітня 2024 року, із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адрес банківських терміналів та відділень банків;

- з відомостями щодо номеру телефону, на який надходять повідомлення про зарахування чи зняття коштів з рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку до 10 квітня 2024 року;

- з відомостями про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких з моменту відкриття рахунку до 10 квітня 2024 року, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн програми; про місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- з відомостями про службове розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним фактом по рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_3 ;

- з відомостями про здійснення з 20 березня 2024 року до 10 квітня 2024 року оплат з рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_3 : стосовно поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 12 квітня 2024 року до 12 червня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1