КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1599/24
Провадження № 1-кс/552/642/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В клопотанні просив суд надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заяву підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Як вбачається з наданих до суду документів детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 08.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлена група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших, в період 2023-2024 років, шляхом приховування об`єкту оподаткування (отриманих коштів за виконані роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ), умисно ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах.

Вказана в клопотанні документація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідна для проведення судової почеркознавчої, судової будівельно-технічної та судової економічної експертиз.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , враховуючи, що отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, приходжу до висновку, що з цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , слідчим (детективам) групи слідчих (детективів), прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2023-2024 років, які виконані та оплати по яким здійснено в повному обсязі, з додатками, специфікаціями, первинними бухгалтерськими документами щодо здійснення оплат за ними, рахунки на оплату, видаткові накладні, листи-заявки на поставку товару, дефектні акти, відомості щодо прострочення поставок, товаросупровідні документи, документи що засвідчуються якість товару, відомості щодо відмов Замовника від поставленого товару, листи-запити військових частин для обладнання позицій взводних опорних пунктів, відомості щодо подальшої передачі товару у розпорядження (використання) із підтверджуючими документами, відомості щодо залишків товару та місця його зберігання.

- договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2023-2024 років, за описом робіт: «Будівництво фортифікаційних споруд», «Поставка конструкційних матеріалів», «Будівництво у сфері територіальної оборони» які виконані Підрядником на території Великобурлуцької громади Куп`янського району Харківської області які виконані та оплати по яким здійснено в повному обсязі, а саме: проектно-кошторисної документації (з додатками), актів виконаних робіт за формою КБ-2в та довідок за формою КБ-3 та платіжних доручень щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт (наданих послуг); договорів на закупівлю матеріалів, що були використані для здійснення вказаних робіт, розрахунки вартості (калькуляція), специфікацій, накладних, товаротранспортних накладних, рахунків, та іншої документації, яка підтверджує походження та якість витратних матеріалів, які використовувались при виконанні робіт (наданні послуг) (сертифікати відповідності, паспорти якості, акти лабораторних випробувань); відомості ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, виконавчих схем, журналів ведення робіт, актів виконання прихованих робіт; відомостей щодо працевлаштованих та/чи залучених на підставі цивільно-правових договорів працівників до виконання робіт, табелів виходу працівників на роботу, наказів про направлення у відрядження для проведення робіт; документації щодо наявної та зареєстрованої техніки, яка використовувалась для проведення робіт (технічні паспорти, договори оренди техніки), шляхових листів на техніку, що використовувалась та використовується для проведення робіт; договорів субпідряду та актів виконаних робіт за ними із додатками, договори щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду та інших товарів, робіт, послуг, які були поставлені (надані) по вказаним договорам. Договори щодо здійснення технічного та авторського нагляду на виконання вказаних робіт; документи, що передували укладенню вказаних договорів, а саме заявки, пропозиції, листи-ініціативи на укладення договорів з усіма документами, що були долучені до заявки, пропозиції, листи-ініціативи на укладення договорів, документів, листи-запити військових частин для обладнання позицій взводних опорних пунктів.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 надати доступ до документів та їх вилучення у строк 20 днів від дати ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1