печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4328/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю захисників - адвокатів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного: ОСОБА_7 , прокурора: ОСОБА_8 , свідка: ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції у м. Києві судове провадження за скаргою адвоката ОСОБА_10 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 на повідомлення про підозру від 21.11.2023 в рамках кримінального провадження № 0000249 від 21.11.2023,-

В С Т А Н О В И В :

29.01.2024 до слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_10 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 на повідомлення про підозру від 21.11.2023 в рамках кримінального провадження № 0000249 від 21.11.2023.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_10 зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції Укpаїни здійснюється досудове розслідування у кримінальномy проваджeнні № 0000249 вiд 17.02.2023, в якому щодо ОСОБА_11 21.11.2023 винесено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 KK України.

Hагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуальнoго керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Офісом Генеральногo прoкypopa.

Зa вepciєю cторони обвинувачення ОСОБА_7 , будучи засновником ТOB «Горизонт», з метою накопичення земельного банку на території Кіровоградської області, усвідомлюючи ризик втрати прибутку від обробки земельної ділянки с/г признaчeння деpжавної власностi, загальною площею 49,7236 гa, розташованої на територiї Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, у зв`язку із закінченням строку оренди та те, що черговe прaвo оренди на зазначену земельну ділянку необхідно виграти на земельних торгах у фopмi аукціону, що не гарантувало укладення наступного договору оренди, вирішив заволодіти зазначеною земельною ділянкою, яка перебувала у його віданні, з метою подальшого отримання прибутку від їх використання, здачі в оренду тощо. Із цією метою ОСОБА_7 вирішив створити стійке злочинне об`єднання - opгaнiзoванy групу, до складу якої входили особи, обізнані щодо порядку вчинення правочинів, у тому числі у сфері земельних відносин, а також службові особи, які перебували на службі в державних органах, до повноважень яких входили питання розпорядження землями сільськогосподарського призначення на територiї Kіровоградської області, а також особи, які надавали нотаріальнi послуги.

Сторона захисту вважає, що повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 21.11.2023 у кримінальному провадженні є таким, що не відповідає вимогам ст. 277 КПК України, а її вручення здійснено всупереч вимогам ст. ст. 36, 39, 216, 276, 278 KПK України.

Захисники - адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засіданні скаргу підтримали з наведених у ній підстав, просили її задовольнити та скасувати повідомлення про підозру відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в рамках кримінального провадження № 0000249 від 21.11.2023.

Підозрюваний ОСОБА_7 в судовому засіданні в режимі відеоконференції підтримав позицію адвокатів.

Прокурор ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, зазначивши, що 26.04.2002 Городищинською районною державною адміністрацією Черкаської області зареєстрований суб`єкт господарювання - Товариство з обмеженою відповідальністю «Горизонт» (), прямий вирішальний вплив на діяльність якого має ОСОБА_7 .

10.08.2018 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 зареєстровано статут ТОВ «Горизонт» (), затверджений рішенням загальних зборів від 08.08.2018.

02.06.2005 між Новомиргородською районною державною адміністрацією Кіровоградської області та ТОВ «Горизонт» () укладено договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:9035 загальною площею 49,7236 га, на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області та наказом Головного управління Держземагенства у Кіровоградській області від 10.09.2013 № КР/:02:000/00000272 поновлено на 7 (сім) років дію договору оренди землі.

ОСОБА_7 , будучи засновником ТОВ «Горизонт» та маючи прямий вирішальний вплив на його діяльність, з метою накопичення земельного банку на території Кіровоградської області, усвідомлюючи наявність ризику втрати прибутку від обробки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності із кадастровим номером :02:000:9035, загальною площею 49,7236 га, розташованої на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), у зв`язку із закінченням строку оренди та те, що чергове право оренди на зазначену земельну ділянку необхідно виграти на земельних торгах у формі аукціону, що не гарантувало укладення наступного договору оренди, вирішив заволодіти зазначеною земельною ділянкою, яка перебувала у його віданні, як у кінцевого бенефіціара ТОВ «Горизонт», з метою подальшого отримання прибутку від її використання, відчуження, здачі в оренду тощо.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2018 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вирішив утворити стійке злочинне об`єднання - організовану групу, метою діяльності якої мало стати протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення незаконного привласнення майна, яке було ввірено особі та перебувало у її віданні, а саме незаконного заволодіння земельною ділянкою державної власності на території Кіровоградської області.

З метою утворення організованої групи ОСОБА_7 для досягнення загальної злочинної мети визначив коло учасників групи, їх вузьку злочинну спеціалізацію, особисті навички, професійну діяльність для потреб вказаної групи.

Для забезпечення існування та функціонування групи ОСОБА_7 розробив єдиний план, який передбачав розподіл функцій кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження механізму протиправного заволодіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, шляхом вчинення фіктивних правочинів для виведення цієї земельної ділянки із державної власності та подальшої передачі у власність ОСОБА_7 та підконтрольним йому особам і товариствам, задля незаконного збагачення організатора та учасників групи.

Визначившись із напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_7 підшукав учасників. Так, ОСОБА_7 поклав на себе функції організації та фінансування діяльності організованої групи.

Забезпечуючи стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_7 використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - обізнаність у порядку вчинення правочинів, у тому числі у сфері земельних відносин, а також перебування осіб на посадах державних органів, до службових обов`язків яких входили питання розпорядження землями сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, обізнаність осіб у вчиненні інших правочинів, наявність контактів у сфері надання нотаріальних послуг, тощо.

До вчинення спільної злочинної діяльності ОСОБА_7 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах залучив наступних осіб, яким було відведено відповідні ролі:

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші невстановлені на теперішній час службові особи Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, які використовуючи своє службове становище відповідали за безперешкодне прийняття від учасників організованої групи заяв громадян про дозвіл на розробку проектів землеустрою та про виділення громадянам земельних ділянок у власність, а також за прийняття рішень щодо затвердження відповідних наказів;

ОСОБА_15 відповідала за координацію між учасниками організованої групи, за підшукування осіб, або персональних даних осіб, які не використали своє конституційне право на отримання земельної ділянки у власність, здійснювала від імені підставних осіб подачу заяв та інших документів до ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області з метою виділення у власність земельних ділянок, а також розробки проектів землеустрою, щодо відведення громадянам у власність земельних ділянок, вчиняла дії, спрямовані на фактичне керування та розпорядження незаконно отриманими земельними ділянками, виведеними із державної власності, до їх подальшої легалізації та передачу у власність ОСОБА_7 .

ОСОБА_16 відповідав за підшукування осіб, або персональних даних осіб, які не використали своє конституційне право на отримання земельної ділянки у власність, підробку посвідчень учасників бойових дій (АТО), а також відповідав за взаємодію із нотаріусами, які посвідчували довіреності від імені громадян без їх відома та участі;

Приватні нотаріуси ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також інші невстановлені на даний час нотаріуси, відповідали за посвідчення довіреностей, виданих нібито громадянами України, без їх відома та участі, на представлення їх інтересів під час вчинення дій щодо отримання земельних ділянок у власність та подальшого розпорядження ними, а також посвідчення підроблених посвідчень учасників АТО;

Приватний нотаріус ОСОБА_12 та помічник приватного нотаріуса ОСОБА_20 відповідали за легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом переоформлення земельних ділянок, виведених із державної власності та оформлених на підставних громадян, шляхом посвідчення фіктивних договорів купівлі-продажу таких земельних ділянок, з переходом права власності до ОСОБА_7

ОСОБА_21 та ОСОБА_22 виступали у якості довірених осіб ОСОБА_7 під час вчинення фіктивних правочинів щодо купівлі-продажу земельних ділянок, за якими право власності переходило до ОСОБА_7 .

Адвокати ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , користуючись правовим статусом адвоката, виступали у якості підконтрольних осіб, на яких здійснювалось оформлення проблемних земельних ділянок, отриманих злочинним шляхом, з метою уникнення можливих негативних правових наслідків.

Інші невстановлені на даний час особи, відносно яких вживаються заходи установлення.

Після цього за вказівкою ОСОБА_7 службовими особами ТОВ «Горизонт» подано заяву про дозвіл на вилучення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності з кадастровим номером :02:000:9035 загальною площею 49,7236 га із користування ТОВ «Горизонт» для передачі її у власність учасникам антитерористичної операції з метою забезпечення наданих їм соціальних гарантій.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше періоду з 12.09.2018 по 27.09.2018, ОСОБА_16 , діючи відповідно до злочинного плану та вчиняючи дії, направлені на заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, виготовив 25 підроблених посвідчень учасників бойових дій (АТО), на імена ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 .

Згодом, приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , дії якого охоплені єдиним умислом на заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, в порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат», посвідчив і від імені ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_43 , ОСОБА_53 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 довіреності представляти їх інтереси як учасників антитерористичної операції, під час оформлення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та розпорядження цією земельною ділянкою, а також посвідчив копії свідоцтв учасників бойових дій АТО, які у подальшому були передані ОСОБА_15 .

У подальшому ОСОБА_15 , використовуючи посвідчені ОСОБА_17 довіреності від його імені подала заяви про надання дозволу зазначеним особам, як учасникам антитерористичної операції, на виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення у власність земельних ділянок загальною площею 2,0 га кожному для ведення особистого селянського господарства, із земель державної власності сільськогосподарського призначення на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

02.11.2018 ОСОБА_13 , будучи в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, на підставі заяв, поданих ОСОБА_15 затвердив накази про надання дозволу вказаним громадянам на розроблення документації із землеустрою.

На підставі вищевказаних наказів ОСОБА_15 від імені довірителей укладено договір із проектною організацією ТОВ «Тектоареал» для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

Відповідно до розробленого проекту землеустрою з метою виведення із державної власності земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області загальною площею 49,7236 га, було утворено 25 нових окремих ділянок з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства з кадастровими номерами:

:02:000:5138, площею 2,0 га,

:02:000:5139, площею 2,0 га,

:02:000:5140, площею 2,0 га,

:02:000:5141, площею 2,0 га,

:02:000:5142, площею 2,0 га,

:02:000:5143, площею 2,0 га,

:02:000:5144, площею 2,0 га,

:02:000:5145, площею 1,7236 га,

:02:000:5146, площею 2,0 га,

:02:000:5147, площею 2,0 га,

:02:000:5148, площею 2,0 га,

:02:000:5149, площею 2,0 га,

:02:000:5150, площею 2,0 га,

:02:000:5151, площею 2,0 га,

:02:000:5152, площею 2,0 га,

:02:000:5153, площею 2,0 га,

:02:000:5154, площею 2,0 га,

:02:000:5155, площею 2,0 га,

:02:000:5156, площею 2,0 га,

:02:000:5157, площею 2,0 га,

:02:000:5158, площею 2,0 га,

:02:000:5159, площею 2,0 га,

:02:000:5160, площею 2,0 га,

:02:000:5161, площею 2,0 га,

:02:000:5162, площею 2,0 га.

Далі ОСОБА_15 , продовжуючи злочинні дії подала до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області заяви про затвердження проектів землеустрою для передачі у власність земельних ділянок, для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

У той час ОСОБА_13 , будучи в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, продовжуючи дії відповідно до відведеної йому ролі, затвердив накази про затвердження проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність громадянам із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ А. 01.03) загальною площею 49,7236 га.

На підставі вищевказаних наказів подано документи для державної реєстрації права власності на земельні ділянки та проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за підставними особами.

Крім того, 25.04.2019 відмовлено у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за заявами, поданими від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_47 , оскільки зазначені особи раніше використали право на отримання безоплатно у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

22.08.2019 проведено державну реєстрацію права власності на земельні ділянки :02:000:5141 та :02:000:5142 за Головним управлінням Держгеокадастру в Кіровоградській області.

У зв`язку з відмовою у затвердженні проекту землеустрою та передачею у власність земельних ділянок з кадастровими номерами :02:000:5141 ОСОБА_55 та :02:000:5142 ОСОБА_56 , ОСОБА_15 продовжила дії, об`єднані єдиним умислом на заволодіння земельною ділянкою загальною площею 49,7236 га за адресою: Кіровоградська область, Новомиргородський район, Петроострівська сільська рада, за межами населеного пункту.

ОСОБА_15 , використовуючи заздалегідь підроблені довіреності, від імені ОСОБА_50 та ОСОБА_51 , 09.09.2019, звернулась до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, із заявами про передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення загальною площею 2,0 га, розташованих на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, з кадастровим номером :02:000:5141 ОСОБА_57 , та з кадастровим номером :02:000:5142 ОСОБА_58 .

13.09.2019 ОСОБА_13 , на якого згідно наказу Держгеокадастру від 11.09.2019 № 109-ТО покладено виконання обов`язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, продовжуючи дії відповідно до відведеної йому ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, затвердив 2 накази про надання земельних ділянок у власність із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область, Новомиргородський район, Петроострівська сільська рада, за межами населеного пункту.

На підставі цих наказів від ІНФОРМАЦІЯ_2 , 24.09.2019 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку :02:000:5141 за ОСОБА_59 та :02:000:5142 за ОСОБА_58 .

Крім того, не пізніше ніж 02.09.2019 під час вчинення дій, спрямованих на вчинення правочинів із земельними ділянками, виділеними у власність громадянам, з метою їх легалізації та передачу у власність ОСОБА_7 , учасниками організованої групи встановлено факт смерті 31.05.2017 ОСОБА_60 , відомості про що внесено до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 30.06.2017 за номером 8, що унеможливлювало вчинення подальших правочинів із земельною ділянкою з кадастровим номером :02:000:5145, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_61 .

У зв`язку з виявленням зазначеного факту, ОСОБА_15 , продовжуючи дії об`єднані єдиним умислом, направленим на незаконне заволодіння земельною ділянкою, 02.09.2019 подала до органів уповноважених проводити реєстрацію прав власності на нерухоме майно заяву від імені ОСОБА_52 про відмову від права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:5145.

На підставі вказаної заяви 11.09.2019 скасовано державну реєстрацію права власності на земельну ділянку :02:000:5145 за ОСОБА_61 .

01.10.2020 приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_19 у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат», посвідчила довіреність від імені ОСОБА_62 , без його фактичної присутності, якою він уповноважив ОСОБА_63 , ОСОБА_15 та ОСОБА_64 представляти його інтереси як учасника антитерористичної операції під час оформлення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та розпорядження цією земельною ділянкою.

ОСОБА_15 , використовуючи зазначену заздалегідь підроблену довіреність, від імені ОСОБА_62 , 06.10.2020 звернулась до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, із заявою про передачу йому у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення загальною площею 1,7236 га, розташованої на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, з кадастровим номером :02:000:5145.

19.10.2020 ОСОБА_65 , яка відповідно до наказу Держгеокадастру від 29.07.2020 призначена на посаду начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області затвердила наказ № 11-14730/14-20-СГ, про надання ОСОБА_66 у власність земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5145, площею 1,7236 га, із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства, розташовану на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

На підставі наказу Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, № 11-14730/14-20-СГ 12.11.2020 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку :02:000:5145 за ОСОБА_67 .

Крім того, під час здійснення дій спрямованих на вчинення правочинів із земельними ділянками, виділеними у власність громадянам, з метою їх легалізації та передачу у власність ОСОБА_7 , учасниками організованої групи встановлено факт наявності обтяжень, накладених на майно ОСОБА_68 , що унеможливлювало вчинення подальших правочинів із земельною ділянкою з кадастровим номером :02:000:5150, право власності на яку зареєстровано за останнім.

У зв`язку з виявленням зазначеного факту, ОСОБА_15 , продовжуючи дії об`єднані єдиним умислом, направленим на незаконне заволодіння земельною ділянкою, 12.11.2020 подала до органів уповноважених проводити реєстрацію прав власності на нерухоме майно, заяву від імені ОСОБА_68 про відмову від права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:5150.

На підставі вказаної заяви 29.11.2020 скасовано державну реєстрацію права власності на земельну ділянку :02:000:5150 за ОСОБА_69 .

Крім того, 21.06.2018 приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , вчиняючи дії, спрямовані на заволодіння земельною ділянкою, відповідно до відведеної йому ролі, у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат», посвідчив довіреність від імені ОСОБА_70 , без її фактичної присутності, якою вона нібито уповноважила ОСОБА_71 , ОСОБА_15 та ОСОБА_64 представляти її інтереси як учасника антитерористичної операції під час оформлення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та розпорядження цією земельною ділянкою.

Використовуючи зазначену заздалегідь підроблену довіреність від імені ОСОБА_70 , ОСОБА_15 30.11.2020 звернулась до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області із заявою про передачу ОСОБА_70 у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення загальною площею 2,0 га, розташованої на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, з кадастровим номером :02:000:5150.

02.03.2021 ОСОБА_65 , яка відповідно до наказу Держгеокадастру від 29.07.2020 призначена на посаду начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, зловживаючи своїм службовим становищем, затвердила наказ № 11-803/14-21-СГ про надання ОСОБА_70 у власність земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5150, площею 2,0 га, із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства, розташовану на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

На підставі наказу Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області № 11-803/14-21-СГ, 25.03.2021 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку :02:000:5150 за ОСОБА_72 .

Таким чином, після проведення державної реєстрації права власності на 25 земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, утворених шляхом поділу раніше сформованої земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності з кадастровим номером :02:000:9035, загальною площею 49,7236 га, на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), учасники організованої групи здійснили фактичне заволодіння зазначеною земельною ділянкою, змінивши форму власності земельної ділянки з державної на приватну та маючи підроблені довіреності від нових фіктивних власників, отримали фактичну можливість володіння та розпорядження земельною ділянкою загальною площею 49,7236 га.

Згідно висновку експерта № 25175/23-41 від 19.10.2023 за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи у кримінальному провадженні № 0000249, вартість земельних ділянок станом на дату державної реєстрації права власності становить 2 676 163 грн.

Так, учасниками організованої групи вчинено незаконне заволодіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 49,7236 га на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), загальною вартістю 2 676 163 грн.

Крім того, після проведення державної реєстрації права власності та незаконного заволодіння земельними ділянками на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), яке вчинили учасники організованої групи, та отримавши фактичну можливість розпоряджатись зазначеними земельними ділянками, ОСОБА_7 вирішив вчинити дії, направлені на вчинення правочинів щодо майна, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення - земельних ділянок.

З метою вчинення дій, направлених на вчинення правочинів із майном отриманим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 залучив до вчинення таких дій приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , помічника приватного нотаріуса ОСОБА_73 , осіб які діяли за довіреністю від імені ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Так, вчиняючи дії, спрямовані на вчинення правочинів із майном, отриманим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 не пізніше 07.04.2019 залучив до вчинення зазначених дій ОСОБА_21 та надав довіреність, якою уповноважив останню бути його представником в органах нотаріату з питань, пов`язаних з придбанням (купівлею) на його ім`я земельних ділянок, яка посвідчена 07.04.2019 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 1306.

Крім того, продовжуючи вчиняти дії, об`єднані єдиним умислом на вчинення правочинів із майном, отриманим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 не пізніше 30.09.2019 залучив до вчинення зазначених дій ОСОБА_22 та надав аналогічну довіреність, якою уповноважив останню бути його представником в органах нотаріату, з питань, пов`язаних з придбанням (купівлею) на його ім`я земельних ділянок, яка посвідчена 30.09.2017 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 4276.

Реалізуючи злочинний план на вчинення правочинів із майном, отриманим злочинним шляхом, з метою передачі його у власність ОСОБА_7 , 11.08.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , - ОСОБА_74 , складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу між ОСОБА_30 та ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5157;

Договір купівлі-продажу між ОСОБА_31 та ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5146;

Договір купівлі-продажу між ОСОБА_75 та ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5143;

Договір купівлі-продажу між ОСОБА_76 та ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5148;

Договір купівлі-продажу між ОСОБА_77 та ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5155;

Договір купівлі-продажу між ОСОБА_78 та ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5158;

Договір купівлі-продажу між ОСОБА_79 та ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5139;

Договір купівлі-продажу між ОСОБА_80 та ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5149;

Договір купівлі-продажу між ОСОБА_81 та ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5138, де у якості представника продавців виступав ОСОБА_82 , який не був обізнаний про злочинний план учасників організованої групи, та у якості представника покупця - ОСОБА_7 , виступала ОСОБА_21 , яка у свою чергу діяла відповідно до відведеної їй ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_7 .

Одночасно приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка діяла відповідно до спільного плану учасників організованої групи, та яка в період з 10.08.2019 по 24.08.2019 перебувала за кордоном, передала ОСОБА_83 особистий ідентифікатор (ключ) та пароль доступу до Єдиних державних Реєстрів.

Отримавши ключ до Єдиних державних Реєстрів, діючи відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_84 внесла відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:5157, :02:000:5146, :02:000:5143, :02:000:5148, :02:000:5155, :02:000:5158, :02:000:5139, :02:000:5149, :02:000:5138 за ОСОБА_7

12.08.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , - ОСОБА_74 , складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу між ОСОБА_29 та ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5159;

Договір купівлі-продажу між ОСОБА_85 та ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5160, де у якості представника продавців виступав ОСОБА_82 , який не був обізнаний про злочинний план учасників організованої групи, та у якості представника покупця - ОСОБА_7 , виступала ОСОБА_21 , яка у свою чергу діяла відповідно до відведеної їй ролі, щодо вчинення правочинів із майном отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_7 .

Діючи відповідно до злочинного плану учасників організованої групи, ОСОБА_84 внесла відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:5159, :02:000:5160 за ОСОБА_7

14.08.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , - ОСОБА_74 , складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу між ОСОБА_25 та ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5153;

Договір купівлі-продажу між ОСОБА_26 та ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5147;

Договір купівлі-продажу між ОСОБА_86 та ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5152;

Договір купівлі-продажу між ОСОБА_42 та ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5144;

Договір купівлі-продажу між ОСОБА_87 та ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5154;

Договір купівлі-продажу між ОСОБА_88 та ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5156;

Договір купівлі-продажу між ОСОБА_89 та ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5151, де у якості представника продавців виступав ОСОБА_82 , який не був обізнаний про злочинний план учасників організованої групи, та у якості представника покупця - ОСОБА_7 , виступала ОСОБА_21 , яка у свою чергу діяла відповідно до відведеної їй ролі, щодо вчинення правочинів із майном отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_7 .

Діючи відповідно до злочинного плану учасників організованої групи, ОСОБА_84 внесла відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:5153, :02:000:5147, :02:000:5152, :02:000:5144, :02:000:5154, :02:000:5156, :02:000:5151, за ОСОБА_7 .

Крім того 15.01.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , - ОСОБА_74 , складено договір купівлі-продажу між ОСОБА_90 та ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5161, де у якості представника продавця виступав ОСОБА_82 , який не був обізнаний про злочинний план учасників організованої групи, та у якості представника покупця - ОСОБА_7 , виступала ОСОБА_22 , яка у свою чергу діяла відповідно до відведеної їй ролі, щодо вчинення правочинів із майном отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_7 .

Отримавши ключ до Єдиних державних Реєстрів, від приватного нотаріуса ОСОБА_12 , яка в період з 09.01.2020 до 18.01.2020 перебувала за кордоном та діючи відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_84 , внесла відомості про вчинення зазначеного правочину до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:5161 за ОСОБА_7

17.01.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , - ОСОБА_74 , складено договір купівлі-продажу між ОСОБА_27 та ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5140, де у якості представника продавця виступав ОСОБА_82 , який не був обізнаний про злочинний план учасників організованої групи, та у якості представника покупця - ОСОБА_7 , виступала ОСОБА_22 , яка у свою чергу діяла відповідно до відведеної їй ролі, щодо вчинення правочинів із майном отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_7 .

Продовжуючи дії спрямовані на вчинення правочинів із майном отриманим внаслідок злочинної діяльності, ОСОБА_84 внесла відомості про вчинення зазначеного правочину до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:5140 за ОСОБА_7 .

Крім того, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин укладено договори купівлі продажу земельних ділянок:

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5141 від 16.12.2019, укладеного між ОСОБА_59 та ОСОБА_7 ;

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5142 від 16.12.2019, укладеного між ОСОБА_51 та ОСОБА_7 ;

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5162 від 24.11.2020, укладеного між ОСОБА_28 та ОСОБА_7 ;

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5150 від 14.05.2021 укладеного між ОСОБА_70 та ОСОБА_7 , які посвідчені приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , та внесено відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:5141, :02:000:5142, :02:000:5162, :02:000:5150, за ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у привласненні майна, яке перебувало у віданні особи, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме у вчиненні правочину з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також набуття, володіння та використання іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненого організованою групою.

На теперішній час на речові докази у провадженні - земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 49,7236 га на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), загальною вартістю 2 676 163 грн. накладено арешт. Більш того, на разі установлюються аналогічні факти заволодіння за аналогічною схемою іншими земельними лілянками на користь ОСОБА_7 .

Свідок - слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 в судовому засіданні надав відповіді на питання сторони захисту.

Заслухавши пояснення захисників, підозрюваного, заперечення прокурора, та пояснення свідка, дослідивши матеріали скарги, заперечення та додані до них документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 000249 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи засновником ТOB «Горизонт», з метою накопичення земельного банку на території Кіровоградської області, усвідомлюючи ризик втрати прибутку від обробки земельної ділянки с/г признaчeння деpжавної власностi, загальною площею 49,7236 гa, розташованої на територiї Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, у зв`язку із закінченням строку оренди та те, що черговe прaвo оренди на зазначену земельну ділянку необхідно виграти на земельних торгах у фopмi аукціону, що не гарантувало укладення наступного договору оренди, вирішив заволодіти зазначеними земельними ділянкою, яка перебувала у його віданні, з метою подальшого отримання прибутку від її використання, здачі в оренду тощо. Із цією метою ОСОБА_7 вирішив створити стійке злочинне об`єднання - opгaнiзoванy групу, до складу якої входили особи, обізнані щодо порядку вчинення правочинів, у тому числі у сфері земельних відносин, а також службові особи, які перебували на службі в державних органах, до повноважень яких входили питання розпорядження землями сільськогосподарського призначення на територiї Kіровоградської області, а також особи, які надавали нотаріальнi послуги.

21.11.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий суддя звертає увагу, що для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, доведення чи не доведення винуватості особи, з метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а з тією метою, щоб визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Так, відповідно до змісту ч.ч. 1, 2 ст. 111 КПК України, повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію.

Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Порядок здійснення виклику у кримінальному провадженні регулюється ст. 135 КПК України. Зокрема, шляхом: надіслання поштою, електронною поштою; врученням під розписку дорослому члену сім`ї чи іншій особі, яка з нею проживає «для передання»; врученням житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Отже, у разі неможливості вручити особисто, повідомлення про підозру вручається у спосіб, передбачений для виклику та приводу особи, а саме ст.ст. 135, 136 КПК України, тобто шляхом: надіслання поштою, електронною поштою; врученням під розписку дорослому члену сім`ї чи іншій особі, яка з нею проживає «для передання»; врученням житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Згідно з положеннями п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскарженні повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником.

Відповідно до ч. 1 ст. 276 КПК України повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу, у випадках: затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення; обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних заходів; наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб визначаються главою ст.37 цього Кодексу.

Згідно ст. 277 КПК України, письмове повідомлення про підозру складається прокурором або слідчим за погодженням з прокурором. Повідомлення має містити такі відомості: 1) прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення; 2) анкетні відомості особи (прізвище, ім`я, по батькові, дату та місце народження, місце проживання, громадянство), яка повідомляється про підозру; 3) найменування (номер) кримінального провадження, у межах якого здійснюється повідомлення; 4) зміст підозри; 5) правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 6) стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру; 7) права підозрюваного; 8) підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення.

Суд при постановлені ухвали, керується при цьому висновками ЄСПЛ у справі «Фокс, Кампбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», де зазначено, що «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, те, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним злочином. І вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення» та така кількість доказів на даний час у вказаних матеріалах наведена.

Також, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

При цьому, слідчий суддя нагадує, що обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Так, враховуючи зазначене, слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги та надану копію повідомлення про підозру від 21.11.2023 вбачає, що посилання сторони захисту на те, що повідомлення про підозру ОСОБА_7 є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам ст.ст. 276, 277 КПК України, є безпідставними, з врахуванням даних обставин вказана підозра була визнана обґрунтованою, так як такий висновок судових органів може бути лише за умови, що сама підозра відповідає вимогам ст.277 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що повідомлення про підозру ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, є законними, вмотивованим та відповідає вимогам ст.277 КПК України, у зв`язку з чим у задоволенні скарги слід відмовити.

Інші доводи сторони захисту про відсутність доказів причетності ОСОБА_7 до вчинення кримінальних правопорушень не є предметом розгляду слідчого судді, оскільки повинні перевірятися при розгляді обвинувального акту в суді.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.277-278, 303, 305-307, 309, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_10 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 на повідомлення про підозру від 21.11.2023 в рамках кримінального провадження № 0000249 від 21.11.2023 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1