Справа № 186/181/24
Провадження № 1-кс/0186/141/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 29 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

12 червня 2024 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 29 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчої, 27.01.2024 року, невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з її власних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: «Для виплат» № НОМЕР_3 та «Універсальна» № НОМЕР_4 , на загальну суму 33700 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000040 від 29.01.2024 року.

У ході досудового розслідування, шляхом вивченням матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучених за ухвалою слідчого судді справа №186/1168/23, провадження №1-кс/0186/181/24, та оглянутих 19.02.2024 року, встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відбулась транзакція - 27.01.2024 року о 20:29:15 год. на суму 20700 грн (комісія 700 грн). Опис транзакції: Р32, PUMB SKR, KYIV. Найменування еквайрингу: JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKR, Код авторизації: 609004, ID транзакції: 1, ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_6 .

Еквайринг (торговий еквайринг) - послуга банку, яка дозволяє за допомогою POS-терміналу (або його аналог) приймати до оплати платіжні картки міжнародних та національних платіжних систем за товари, роботи та послуги.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка викрала кошти ОСОБА_5 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з рахунком № НОМЕР_6 та інформація щодо власника зазначеного рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність у тимчасовому доступі до повної інформації про транзакцию проведену АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 27.01.2024 о 20:29:15 год на суму 20700 грн (комісія 700 грн), Опис транзакції: Р 32, PUMB SKR, KYIV, Найменування еквайрингу: JOINT STOCK COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код авторизації: 609004, ID транзакції: 1, ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_5 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи рахунку №3169, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , без участі власника з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Першотравенська, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повної інформації щодо транзакції 27.01.2024 року о 20:29:15 год. на суму 20700 грн (комісія 700 грн), опис транзакції: НОМЕР_8 , PUMB SKR, KYIV, найменування еквайрингу: JOINT STOCK COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код авторизації: НОМЕР_9 , ID транзакції: 1, ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, повного номеру картки/рахунку отримувача коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою/рахунком (доступ до системи клієнт-банк); інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період з 27.01.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про власника рахунку № НОМЕР_6 , фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку та рахунку контрагента, якому здійснювалось подальші перерахування коштів; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 27.01.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно, знімалась готівка за рахунком № НОМЕР_6 ; всіх фото та відеоматеріалів зроблених під час зняття грошових коштів за рахунком № НОМЕР_6 за період часу з 27.01.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про фінансові номери мобільного телефону прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_6 , за період з 27.01.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно; IP-адреси та інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку банку, прив`язаного до рахунку № НОМЕР_6 (власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими даними потерпілого ОСОБА_5 , доступу до системи клієнт-банк), за період часу з 27.01.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно; назви платіжного сервісу, який обслуговував операцію, проведену 27.01.2024 року за рахунком № НОМЕР_6 , найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судове засідання слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 27.01.2024 року, невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з її власних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: «Для виплат» № НОМЕР_3 та «Універсальна» № НОМЕР_4 , на загальну суму 33700 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

29 січня 2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію щодо транзакції 27.01.2024 року о 20:29:15 год. на суму 20700 грн (комісія 700 грн), опис транзакції: Р 32, PUMB SKR, KYIV, найменування еквайрингу: JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKR, Код авторизації: НОМЕР_9 , ID транзакції: 1, ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_6 , інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_6 , фото та відеоматеріалів з банкоматів, інформацію про пристрої та їх IP-адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету, інформації про фінансові номери прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_6 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи та фото- відеоматеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів та фото- відеоматеріалів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи та фото- відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та фото- відеоматеріалів, до яких просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 29 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи рахунку №3169, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , без участі власника з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Першотравенська, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-повної інформації щодо транзакції 27.01.2024 року о 20:29:15 год. на суму 20700 грн (комісія 700 грн), опис транзакції: НОМЕР_8 , PUMB SKR, KYIV, найменування еквайрингу: JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKR, Код авторизації: НОМЕР_9 , ID транзакції: 1, ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, повного номеру картки/рахунку отримувача коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою/рахунком (доступ до системи клієнт-банк);

-інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період з 27 січня 2024 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформації про власника рахунку № НОМЕР_6 , фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку та рахунку контрагента, якому здійснювалось подальші перерахування коштів; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 27 січня 2024 року по час проведення тимчасового доступу включно, знімалась готівка за рахунком № НОМЕР_6 ;

-всіх фото та відеоматеріалів зроблених під час зняття грошових коштів за рахунком № НОМЕР_6 за період часу з 27 січня 2024 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформації про фінансові номери мобільного телефону прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_6 , за період з 27 січня 2024 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-IP-адреси та інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку банку, прив`язаного до рахунку № НОМЕР_6 (власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими даними потерпілого ОСОБА_5 , доступу до системи клієнт-банк), за період часу з 27 січня 2024 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-назви платіжного сервісу, який обслуговував операцію, проведену 27 січня 2024 року за рахунком № НОМЕР_6 , найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 13 червня 2024 року по 12 липня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .