Справа № 204/3106/24
Провадження № 1-кс/204/873/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 000485 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2024 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 000485 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що групою слідчих у складі слідчих СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 255 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською обласною прокуратурою. Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2020-2023 років на території м. Дніпра та Дніпропетровської області діє злочинна організація, яка вступила в злочину змову та розробила злочинну схему, яка полягала в наступному. Так, на початку 2020 року ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 та з ОСОБА_8 , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, підшукали підприємство ТОВ «АГРО-АТОМ», керівником і власником якого є ОСОБА_9 , яке розташоване в орендованому приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , в якому знаходилось необхідне обладнання, яке використовувалось (демонстрували інвесторам, як цех по виробництву «борони») всіма учасниками злочинної організації, в тому числі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами для вчинення кримінальних правопорушень (шахрайства) відносно громадян України. В свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану займалися пошуком громадян із певними статками, маючи умисел на заволодіння їх грошовими коштами, вводили їх в оману під приводом інвестицій в розвиток ТОВ «АГРО-АТОМ» начебто на виробництво «боронів», які використовуються в аграрній діяльності. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що від дій зазначених громадян спричинено матеріальні збитки потерпілим, а саме: ОСОБА_12 спричинено матеріальну (майнову) шкоду на суму 266 954 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 7 462 050 гривень та 970 000 грн, що є особливо великим розміром; ОСОБА_13 спричинено матеріальну (майнову) шкоду на суму 47450 доларів США гривень, що згідно курсу НБУ становило 1 289095,65 гривень; ОСОБА_14 спричинено матеріальну (майнову) шкоду на суму 301602 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 8111342,36 гривень; Так, в ході досудового розслідування причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України підтверджується: показаннями потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 ; протоколами впізнання осіб за фотознімками за участю потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; висновками почеркознавчих експертиз (розписок написаних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які підтверджують факт отримання коштів від потерпілих); протоколами впізнання осіб за фотознімками, проведених зі свідками працівниками «ПриватБанку», які впізнали, що до АТ «ПриватБанк» на зустріч до ОСОБА_12 приходили ОСОБА_10 та ОСОБА_11 26.03.2024 надійшло інформування співробітників УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ про те, що проведеними заходами встановлено групу осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, до складу якої входить: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 . проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; та за адресою: АДРЕСА_3 . Вищевказані особи здійснюють свою злочинну діяльність конспіративно, уникають випадкових свідків, котрі в подальшому можуть свідчити про їх злочинну діяльність. Так само, постійно змінюють місця проживання на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також пересуваються транспортними засобами, між собою спілкуються через мобільний та інтернет зв`язок. Проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що ОСОБА_7 , з метою конспірації, тимчасово мешкає на території готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , зазначена будівля готелю відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна належить - власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельно-ресторанний комплекс» «Хутір» на території земельної ділянки кадастровий :03:149:0066, яка належить Територіальній громаді міста Дніпропетровська та перебуває в оренді Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Чарівниця». У зв`язку з чим, з метою уникнення негативних наслідків при розслідуванні кримінального провадження та встановлення істини у досудовому розслідуванні, відшукуванні речових доказів, або інших відомостей котрі мають значення для досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку усіх будівель та споруд, житлових та нежитлових приміщень, водноспортивного рекреаційно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . З метою забезпечення виконання завдання кримінального провадження, що полягає у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, і, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетна до вчинення злочину, вчиняла його особисто, на теперішній час тимчасово мешкає на території готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та може зберігати за вказаною адресою речі та предмети та документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою. Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх доказів, які вказують, що на території будівель та споруд, житлових та нежитлових приміщень, водноспортивного рекреаційно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на території земельної ділянки кадастровий :03:149:0066, знаходяться речі та документи, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та мають суттєве значення для доведення винуватості причетних осіб, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно, що було здобуте, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також предмети, які заборонені в обігу, грошові кошти, які планується відшукати, а саме: розписки, довіреності, чорнові записи, блокноти, щоденники, особисті записники, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, ноутбуки, накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, в яких можуть міститися відомості щодо їх злочинної діяльності; грошові кошти у національній та іноземній валюті, які здобуті злочинним шляхом, в тому числі транспортні засоби, які придбані на кошти, отриманні у результаті вчинення злочинної діяльності, тощо. Таким чином, підставою проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, та осіб, яких планується відшукати. У зв`язку із цим, в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку усіх будівель та споруд, житлових та нежитлових приміщень, водноспортивного рекреаційно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на території земельної ділянки кадастровий :03:149:0066. Метою проведення обшуку є відшукання та вилучення речей, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження: речей, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, знаряддя вчинення злочину, осіб, яких планується відшукати. Виявлені та вилучені предмети та речі будуть використані стороною обвинувачення як доказ вчинення кримінального правопорушення фігурантами та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. В подальшому, при проведенні досудового розслідування та при наявності вказаних речей, які планується відшукати будуть проводитись такі слідчі (розшукові) дії, як огляди, проведення експертиз. Особи у володінні яких перебуває вищезазначене майно не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, із зазначених у клопотанні підстав.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити частково клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

З матеріалів провадження вбачається, що причетна до вчинення злочину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іноді проживає в одному з житлових приміщень, розташованому в водноспортивному рекреаційно-оздоровчому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , на земельній ділянці з кадастровим номером :03:149:0066, що належить Територіальній громаді міста Дніпропетровська та перебуває в оренді Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Чарівниця».

Водноспортивний рекреаційно-оздоровчий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складається з різних будівель та споруд, житлового та нежитлового призначення, та має досить велику територію. Проте, у судовому засіданні прокурором не було доведено, що ОСОБА_7 на постійній основі проживає у даному комплексі, та у якому саме приміщенні. Враховуючи, що у випадку її перебування на території комплексу на час проведення обшуку, при ній можуть бути наявні документи та речі, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають доказове значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково та надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, у разі тимчасового проживання у ньому ОСОБА_7 на момент проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_17 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку приміщення у разі тимчасового проживання у ньому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на час проведення обшуку, розташованому в водноспортивному рекреаційно-оздоровчому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та вилучення: розписок, чорнових записів, блокнотів, щоденників, особистих записників, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, ноутбуків, накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації та документів, в яких можуть міститися відомості, щодо заволодіння коштами потерпілих, грошових коштів у національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1