ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5093/24
провадження № 1-кс/753/922/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000426 від 20.01.2024-

ВСТАНОВИВ:

11.03.2024 слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками по банківськім карткам № НОМЕР_1 , №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період 01.01.2024 по момент видання ухвали.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

У провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000426 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 17.01.2024 до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.01.2024 року невстановлені особи перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом довіри, під приводом придбання дронів «Мавік 3», незаконно заволоділи 4 дронами спричинивши збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 934088 грн.

Під час допиту свідка ОСОБА_6 отримано інформацію про те, що під час купівлі квадрокоптерів, не встановлена досудовим розслідуванням особа, надала недостовірні банківські реквізити, в результаті чого грошові кошти були перераховані на картки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами шахрайським шляхом.

Крім того, під час допиту свідка ОСОБА_7 отримано інформацію про те, що в його присутності його знайомий ОСОБА_8 здійснив перекази грошових коштів зі своєї картки НОМЕР_8 на картки №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 шістьма платіжами. Номери карток вказала невстановлена, що заволоділа ними шахрайським шляхом.

На підставі доручення слідчого, працівниками ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 видані на ім`я ОСОБА_9 , картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 видані на ім`я ОСОБА_10 .

При виконання доручення слідчого від 22.01.2024 року №48/92 оперативним шляхом отримано інформацію грошові кошти серед, яких

перебували і кошти з грошового переказу ОСОБА_7 з карткових рахунків №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , були перераховані на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , що видана на ім`я ОСОБА_11 .

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла

необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів

Слідчий подав заву з проханням розглянути клопотання без його участі.

Особи, у володінні яких знаходиться заявлена до доступу інформація (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про часткову обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні 4 дронами « ІНФОРМАЦІЯ_7 », спричинивши збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 934 088 грн.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що відомості по банківським карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Проте, суд вважає необґрунтованими доводи слідчого, про те, що з банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти були перераховані на банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки до клопотання не надані належні та допустимі докази на підтвердження цієї обставини, а тому в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання інформації по банківським карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у відділах та/або філіях, а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2024 по 14.03.2024;

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1