УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000011 від 19.01.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.02.2021 по 29.04.2024 рік; договір на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); заявки на зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.02.2021 по 29.04.2024 рік; картка із зразками підписів уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформацію щодо ІР-адрес, що використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.02.2021 по 29.04.2024 рік.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000011 від 19.01.2022 року за ч.2 ст.191 КК України.

В ході контррозвідувального забезпечення органів державної влади, отримано відомості щодо можливого заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виконання державного оборонного замовлення.

Зокрема, 28.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (стара назва ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8, АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (старі назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) укладено договір №45-20 від 28.12.2020 на «виконання будівельних робіт по об`єкту «Інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки АДРЕСА_4 (комплекс відеоконтролю та сигналізації на ділянці державного кордону)».

На виконання вказаного договору 30.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало аванс у сумі 118 545 000,00 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_4 , які 30.12.2020 були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) в сумі 22 899 437,75 грн. та 49 884 947,46 грн. (загалом 72 784 385,21 грн.), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ) в сумі 45 760 614,79 грн. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахували вказаним суб`єктам господарювання всі отримані кошти від ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому, кошти згідно отриманих даних були перераховані виключно за обладнання, і жодних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не проводили, що опосередковано підтверджується рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 03.08.2021 у справі № 910/12392/21, згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_4 просив стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » аванс та штрафні санкції в розмірі 130 116 726,72 грн.

Заява ІНФОРМАЦІЯ_4 залишена без руху у зв`язку з несплатою судового збору в розмірі 794 500,00 грн. та ненаданням підтверджуючих документів про фінансово-господарські взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, станом на 29.12.2020 (дата укладання договору) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мало діючої ліцензії на виконання будівельних робіт, що підтверджується ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 07.12.2020року у справі №520/17224/2020 за позовною заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про скасування наказу Держархбудінспекції України №37 Л від 05.10.2015 про зупинку дії ліцензії).

Допитаний як свідок начальник головного ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 повідомив, що вгрудні 2020 року був проведений тендер на предмет виконання робіт по об`єкту: «Інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичних операцій та АРК шифр 388-13-15-6 (комплекс відеоконтролю та сигналізації на ділянці державного кордону) за результатами якого переможцем було обрано саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Основний договір зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_4 був підписаний виконуючим обов`язки начальника ОСОБА_6 . Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мало встановити камери відеоконтролю на території проведення антитерористичної операції у Луганській області. Окрім цього, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано аванс в розмірі 118 000 000 гривень, які останні як стало відомо перерахували на рахунки інших юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як плату за придбання обладнання. Однак, в подальшому стало відомо, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2015 році рішенням державної архітектурно-будівельної інспекції призупинено дію ліцензії (на той час товариство мало іншу назву). Слід зауважити, що в тендерній документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надало копію вказаної ліцензії, однак не повідомило про те, що його дія була зупинена. У зв`язку з встановленням вказаного факту відсутності дозвільного документа на право проведення будь яких будівельних робіт, а також невиконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_14 було подано позов до ІНФОРМАЦІЯ_15 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо стягнення авансової суми коштів, однак через несплату судового збору позовна заява була повернута. Через деякий час Головний центр капітального будівництва повторно подав позов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », змінивши свої вимоги, однак справу не призначено до розгляду. В той же час, як стало відомо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_16 з позовом про скасування рішення ДІАМ щодо зупинення дії ліцензії. В подальшому, на скільки мені стало відомо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об`єднало корпоративні права з іншою юридичною особою, яка мала діючу ліцензію на проведення будівельних робіт СС3. На початку 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_14 було передано майданчик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для виконання умов договору, однак, жодних робіт там не було проведено. Таким чином, станом на сьогоднішній день, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримавши суму авансу у розмірі 118 000 000 гривень не провело жодних робіт відповідно до умов Договору підряду від 28.12.2020 року №45-20 і в той же час не передало придбане ними обладнання за авансові коштів для виконання цього ж таки договору.

Таким чином, вищевказані договори були укладені наступного дня, а саме 29.12.2020 року, після укладення договору №45-20 від 28.12.2020 на «виконання будівельних робіт по об`єкту «Інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки АДРЕСА_4 (комплекс відеоконтролю та сигналізації на ділянці державного кордону)».

Враховуючи те, що бюджетні кошти в розмірі 118 545 000 гривень перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як виконавця умов договору № 45-20 від 28.12.2020 року для облаштування українсько-російського державного кордону, проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » роботи не проведено.

27.03.2023 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », зокрема виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). В ході аналізу виписку руху коштів по рахунку встановлено, що цього ж дня, а саме:

о 14 год. 10 хв. 24 сек. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримало кошти в розмірі 2 500 000 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з призначенням платежу: «за послуги перевезення згідно договору №23/12/2020-1527 від 23.12.2020 року»;

о 14 год. 39 хв. 49 сек. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримало кошти в розмірі 3 000 000 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з призначенням платежу: «за послуги перевезення згідно договору №23/12/2020-1527 від 23.12.2020 року»;

о 16 год. 21 хв. 25 сек. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримало кошти в розмірі 45 760 614, 79 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з призначенням платежу: «опл. за матеріали зг. Дог. №29/12/20-01 від 29.12.20 рах. №19 від 29.12.20 кошти отр від 1 ОВД на вик. дог №45-20 від 28.12.20»;

о 17 год. 23 хв. 45 сек. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримало кошти в розмірі 1 853 434, 92 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з призначенням платежу: «за поставку товарів зг. Дог №01/04/20-0949 від 01.04.2020 р.»;

о 17 год. 38 хв. 11 сек. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримало кошти в розмірі 23 000 980, 85 гривень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з призначенням платежу: «за послуги перевезення згідно договору №23/12/2020-1527 від 23.12.2020 року»;

о 18 год. 31 хв. 37 сек. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримало кошти в розмірі 9 000 000 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з призначенням платежу: «повернення поворотної фінансової допомоги, згідно Договору №29/12-1548 від 29.12.2020».

Цього ж дня, а саме 30.12.2020 року о 18 год. 26 хв. 48 сек . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перерахувало кошти в розмірі 60 942 977, 29 гривень на свій депозитний рахунок відповідно до договору банківського вкладу Овернайт для МСБ №2020/до/053-015.

Як вбачається з руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) основна частина коштів, розміщених на депозитному рахунку є сумою коштів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке в свою чергу співвиконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та від самого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Окрім цього, в подальшому відповідно до аналізу виписки руху коштів по рахунку встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) були перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) як «оплата за будівельні матеріали по договору №01/02/20-1155 від 01.02.2020». Окрім цього, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснювались перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежу «оплата за надання поворотної фінансової допомоги по Договору №01/02-1422 від 01.02.2021 року».

З метою повного та об`єктивного дослідження руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.02.2021 по 29.04.2024 рік;

договір на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

заявки на зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.02.2021 по 29.04.2024 рік;

картка із зразками підписів уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

інформацію щодо ІР-адрес, що використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.02.2021 по 29.04.2024 рік.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000011 від 19.01.2022р., слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000011 від 19.01.2022р, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000011 від 19.01.2022р. як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Що стосується надання тимчасового доступу до статуту товариства, картки із зразками підписів уповноважених осіб товариства, то воно не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено необхідності в отриманні зазначеної інформації в межах наданого клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.02.2021 по 29.04.2024 рік; договір на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); заявки на зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.02.2021 по 29.04.2024 рік; інформацію щодо ІР-адрес, що використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.02.2021 по 29.04.2024 рік.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1