Справа № 473/406/24
Номер провадження 1-кс/473/400/2024
У Х В А Л А

іменем України

"25" березня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000020,

ВСТАНОВИВ:

22.03.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.01.2024 року невстановлена особа під приводом інвестування капіталу з подальшим заробітком на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням месенжеру "Telegram" (для листування), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , загальною сумою 17250 грн., які останній самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », трьома платежами перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

22.01.2024 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 21.01.2024 року невстановлена особа під приводом інвестування капіталу з подальшим заробітком на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням месенжеру "Telegram" (для листування), заволоділа грошовими коштами заявника, загальною сумою 17250 грн., які останній самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », трьома платежами перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 «АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_1 від 14.03.2024.

В ході аналізу інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані згідно наданої виписки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_2 інформація по транзакції 345933/1886, відповідно до якої 21.01.2024 о 09:08 год. здійснено перерахування грошових коштів у сумі 10 105,00 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_3 ), емітованої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 з описом ІНФОРМАЦІЯ_6 ) МСС 6538, НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 за допомогою ввіреної платіжної системи з описом ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, скеровано запит до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації щодо користувачів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, РНОКПП, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ІР-адрес, які були використані для реєстрації, авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів ІНФОРМАЦІЯ_6 , подальший рух коштів та іншу наявну інформацію, яка перебуває у володінні Товариства щодо вищезазначених транзакцій.

Отримано відповідь, відповідно до якої зазначена інформація не може бути надана у зв`язку з зим, що запитувані відомості є інформацією із обмеженим доступом.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей га документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням у м. Київ, а саме інформації по транзакції 345933/1886, відповідно до якої 21.01.2024 о 09:08 год. здійснено перерахування грошових коштів у сумі 10 105,00 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 «АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_8 ), емітованої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 з описом ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , щодо користувачів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, РНОКПП, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ІР-адрес, які були використані для реєстрації, авторизації за здійснення зазначеної транзакції за допомогою Облікових записів користувачів ІНФОРМАЦІЯ_6 , подальший рух коштів (у тому числі номер банківської карти/рахунку, на які були перераховані грошові кошти) та іншу наявну інформацію, яка перебуває у володінні Товариства щодо вищезазначених транзакцій.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України (сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться).

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 22.01.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000020 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000020.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000020 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням у м. Київ, а саме інформації по транзакції 345933/1886, відповідно до якої 21.01.2024 о 09:08 год. здійснено перерахування грошових коштів у сумі 10105,00 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 «АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_8 ), емітованої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 з описом ІНФОРМАЦІЯ_6 ) МСС 6538, НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , щодо користувачів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, РНОКПП, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ІР-адрес, які були використані для реєстрації, авторизації та здійснення зазначеної транзакції за допомогою Облікових записів користувачів ІНФОРМАЦІЯ_6 , подальший рух даних коштів (у тому числі номер банківської карги/рахунку, на які були перераховані грошові кошти) та іншу наявну інформацію, яка перебуває у володінні Товариства щодо вищезазначених транзакцій.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1