Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/5053/23
Провадження № 1-кс/572/345/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2024 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000868 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно клопотання ІНФОРМАЦІЯ_2 провело аналітичне дослідження діяльності СГПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ), під час чого встановили, що даний суб`єкт підприємницької діяльності здійснював експорт агропродукції через ІНФОРМАЦІЯ_4 , при відсутності основних засобів, найму працівників, відсутності придбання транспортних послуг для перевезення агропродукції, оренди приміщень, придбання послуг посіву, обробітку, збору агропродукції.

Відповідно, виходячи з вищевикладеного, в діях СГПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються факти підробки офіційних документів супроводжуючих експорт агропродукції (пшениці, кукурудзі) невідомого походження.

Слідчий підтримав клопотання, просить задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити слідчому у кримінальному провадженні слідчому СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 документи, що знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про справи юридичного оформлення та відомості про рух коштів на рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів відкритих на ім`я СГПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (код НОМЕР_1 ), (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу) з 01.01.2020 по 01.01.2024, з долученням інформації про ІР-адреси, час виходу, з яких пристроїв здійснювався вхід до веб-банкінгу, інші наявні дані щодо особи, при використанні банківських рахунків, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки у зазначений період часу та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного карткового рахунку (-ів).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 27 травня 2024 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: