СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2080/24
ун. № 759/5727/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області летйенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.03.2024 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області летйенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить: - надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000267 від 17.08.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 , офіс підвал, а саме: договори укладені з Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виготовлення «Системи димовидалення», які були укладені протягом 2022-2023 років; видаткові накладні та акти приймання передачі щодо виготовлення, встановлення «Системи димовидалення»;документи на придбання матеріалів для виготовлення «Системи димовидалення»;копії реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;копія наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;копія посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;копія штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документи, в яких містяться вільні зразки почерку та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;чорнові записи, електронні носії інформації (флеш накопичувачі, мобільні телефони, комп`ютерна техніка), на яких може знаходитись інформація, яка має значення для кримінального провадження.

Клопотання обгрунтоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду № 01/12-22/138 від 07.12.2022з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція системи опалення зі встановленням Модуля аварійної генерації тепла на твердому паливі для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 року за адресою АДРЕСА_2 », ДК 021:2015:код 71320000-7 «Послуги з інженерного проектування».

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 15/26-22/226 від 29.12.2022 із Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція систем опалення зі встановлення модуля аварійної генерації тепла на твердому паливі для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , згідно коду ДК 021:2015:45454000-4 «Реконструкція» на суму 5 433 680,75 грн.

Розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 від 29.12.2022 № 405/1 затверджено проектно-кошторисну документацію по об`єкту.

В результаті виконання вказаного договору, між сторонами підписано акти приймання виконаних будівельних робіт від 30.12.2022 № 1, № 2, № 3, акти вартості устаткування від 30.12.2022 №1/2, № 2/1 на загальну суму 2 883 968, 8 грн, які оплачені у повному обсязі за бюджетні кошти.

Проведеним аналізом податкової звітності Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманої в результаті проведеного тимчасового доступу ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ) номенклатура з придбання теплогенератора модульного ТМ 100-Т-00-ГТ/А « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутня, що може вказувати на відсутність реального джерела походження товару, що підтверджено протоколом огляду від 06.11.2023 року.

Крім цього, розділи «Виготовлення системи димовидалення», п. 53 - Вартість системи димовидалення на суму 450000 грн та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » п. 55-72 на суму 74832,87 грн Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 30.12.2022 вказують на задвоювання робіт та матеріалів.

Під час виконання підрядних робіт Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сформовано податковий кредит на придбання послуги «Виготовлення системи димовидалення» у ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак фактично виготовлення та монтаж вказаної системи здійснювався робітниками та силами підрядної організації Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 складено Акт від 24.11.2023 №20-24/9, відповідно до якого, за результатами проведеного контрольного обміру обсягів та вартості виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція систем опалення зі встановлення модуля аварійної генерації тепла на твердому паливі для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 року за адресою: АДРЕСА_2 » встановлено завищення вартості об`єкту будівництва на суму 554 727,23 грн, та як наслідок надлишково сплачені бюджетні кошти, що підтверджено додатком 40 вказаного Акту.

Зазначені обставини вказують на факт розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 діючи у спільній змові з посадовими особами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно відомостей Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ОСОБА_7 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та директором Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що прямо вказує на пов`язаність посадових осіб зазначених юридичних осіб.

У зазначеному кримінальному проваджені призначено ряд експертиз, а саме: 20.12.2023 призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 20.12.2023 призначено будівельно-технічну експертизу, та 29.12.2023 призначено судово-економічну експертизу, проведення яких доручено експертам Донецького відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Під час проведення почеркознавчої експертизи, 04.01.2023 супровідним листом № 7/17/644-17-23-21/24 від 03.01.2024 надійшло клопотання від експерта Київського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_8 , щодо надання додаткових матеріалів, зразків необхідних для проведення експертизи № 3890, а саме в клопотанні порушуються питання надання експерту:-вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;- умовно-вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;- експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

З метою виконання клопотання експерта, слідчим 10.01.2024 направлено доручення № 1121/109/24/75-2024 про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України.

16.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 за вих. № 785-2024 від 16.01.2024 надійшли матеріали виконаного доручення. В ході виконання доручення проведено комплекс заходів, за результатами яких було встановлено місцезнаходження причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, а саме:- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , працюючий: директором Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фактична адреса: АДРЕСА_5 ,тел: НОМЕР_4 .- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , працюючий: директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) фактична адреса: АДРЕСА_5 , тел: НОМЕР_7 .- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , працюючий: директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактична адреса: АДРЕСА_1 , офіс підвал,тел: НОМЕР_9 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику данних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України. Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області летйенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити чстково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 , офіс підвал, а саме: договори укладені з Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виготовлення «Системи димовидалення», які були укладені протягом 2022-2023 років; видаткові накладні та акти приймання передачі щодо виготовлення, встановлення «Системи димовидалення»;документи на придбання матеріалів для виготовлення «Системи димовидалення»;копії реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;копія наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;копія посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;копія штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;документи, в яких містяться вільні зразки почерку та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ..

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1