Справа № 761/7673/24
Провадження № 1-кс/761/5459/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000009 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000009 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період часу 2022-2023 років службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та іншими невстановленими особами, під час придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами відповідно до договорів №01/05-1 від 01.05.2023, №26/06-4 від 26.06.2023, №24/07-1 від 24.07.2023 укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та договорів №23/11-2 від 23.11.2023, №29/11-1 від 29.11.2023 укладених із ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 розтратили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, на загальну суму 68 897 565, 61 грн.

Так, за результатами інформаційно-аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 встановлено, що у порушення п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу України, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснено розтрату бюджетних коштів в сумі 68 897 565, 61 грн., шляхом зловживання службовим становищем та внаслідок придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами відповідно до наступних договорів: №23/11-2 від 23.11.2023, №29/11-1 від 29.11.2023 укладених із ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та №01/05-1 від 01.05.2023, №26/06-4 від 26.06.2023, №24/07-1 від 24.07.2023 укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В ході інформаційно-аналітичної роботи встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснює реалізацію «Квадрокоптери та акумулятори до них»» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке поставило такий товар до ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в свою чергу останні поставили продукцію на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Проаналізувавши ланцюг постачання товарно-матеріальних цінностей від імпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлено ймовірну розтрату службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бюджетних коштів на загальну суму 15 693 670,00 грн, в тому числі:

- по Договору № 23/11-2 від 23.11.2023 в розмірі 7 846 835,00 грн = 27 190 000,00 грн - (193 431,65 грн * 100);

- по Договору № 29/11-1 від 29.11.2023 в розмірі 7 846 835,00 грн= 27 190 000,00 грн - (193 431,65 грн * 100).

В ході досудового розслідування отримано відомості щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 відкритого у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 , код валюти 980, 840, 978..

З огляду на викладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000009 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати детективам групи детективів Головного підрозділу детективів БЕБ України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , т.в.о. заступника керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_22 , керівнику відділу детективів Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_23 , заступнику керівника підрозділу детективів керівнику відділу детективів Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_24 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які стосуються відкриття й обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , за наступним номером рахунку: НОМЕР_7 , код валюти 980, 840, НОМЕР_8 , за період з 01.01.2022 по 01.01.2024,, а саме:

руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку в електронному вигляді в форматі XLSX (XML) та в роздрукованому вигляді;

документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» (у тому числі на електронному носії інформації);

заяв на відкриття (закриття) рахунку та документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

карток із зразками підписів та відбитками печаток;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1