УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2024 Справа №598/280/21 Провадження №1-кп/607/654/2024

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

у складі: головуючої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі у кримінальному провадженні № 0000007 від 23.01.2013, щодо:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у с. Улашківці Чортківського району Тернопільської області, громадянин України, адреса місця проживання: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 (у редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 191 (у редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001) КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

представника потерпілого ОСОБА_13 ,

захисника - адвоката ОСОБА_14 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

установив:

25.12.2023 в провадження даного складу суду надійшло вказане кримінальне провадження № 0000007 від 23.01.2013 щодо ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень за таких обставин:

у 2001 році загальними зборами членів товариства власників «Полілля» прийнято рішення про затвердження пайового фонду в сумі 1 950 000 грн, про припинення товариства, та про вихід усіх членів (учасників) із товариства із земельними та майновими паями, затверджено вартість майна резервного фонду на суму 344 962 грн, вартість майна соціальної сфери на суму 585 980 грн.

Рішенням зборів уповноважених представників товариства власників «Поділля» від 23.03.2001 затверджено комісію з організації вирішення майнових паїв та питань, що виникають в процесі реформування аграрного сектора економіки, яка відповідно до п. 13.5 статуту ТВ «Поділля» займається ліквідацією підприємства, розраховується з дебіторами і кредиторами, складає ліквідаційний баланс, здає баланс на затвердження Зборам представників членів або органу, який призначив ліквідаційну комісію. За період з 2001 по 2007 рік зазначеною комісією організовано вирішення питань пов`язаних із виділенням майнових паїв членам товариства та питань, що виникають в процесі реформування аграрного сектора економіки ТВ «Поділля». Так, в окремих випадках по накладних, згідно рішень суду, на підставі заповітів, актів купівлі продажу було виділено майно підприємства в погашення майнового паю пайовикам в натурі.

Встановлено, що ОСОБА_3 у членів (засновників) ТВ «Поділля» упродовж 2006-2007 років, у інтересах власного підприємства ПП «Онікс» та близьких родичів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 частково викуплено свідоцтва про право власності на майновий пай та оформлено доручення про передачу права представляти їх інтереси з усіх без винятку питань як учасників ТВ «Поділля». Частка ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у пайовому фонді ТВ «Поділля» фактично становила 50,154% від загальної вартості майна пайового фонду підприємства на загальну суму 1 950 000 грн.

Враховуючи те, що ОСОБА_3 перебував у цивільно-правових відносинах з окремими членами (засновниками) ТВ «Поділля» та упродовж 2007-2008 років був наділений правомочністю по розпорядженню їх майном та за дорученнями представляв їх інтереси в усіх без винятку питань, пов`язаних з діяльністю ТВ «Поділля», а тому він був наділений правами та обов`язками засновника TB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передбаченими Статутом ТВ «Поділля», затвердженого загальними зборами членів ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.01.1996 та зареєстрованого Тернопільською РДА 29.01.1996 № 524. Отже, у період 2007-2008 року ОСОБА_3 був службовою особою ТВ «Поділля», наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями по управлінню діяльністю та майном даного підприємства.

У жовтні 2007 року у ОСОБА_3 в інтересах власного підприємства ПП « ОСОБА_17 » виник злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ТВ «Поділля» шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 в жовтні 2007 року надав незаконну вказівку бухгалтеру ПП «Онікс» ОСОБА_18 на виготовлення офіційних документів із внесеними недостовірними відомостями щодо уточнення пайового фонду ТВ «Поділля».

У свою чергу ОСОБА_18 , працюючи на посаді бухгалтера ПП «Онікс» та одночасно перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТВ «Поділля», виконуючи вказівку ОСОБА_3 , внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ «Реєстр доручень переданих уповноваженим особам членами (учасниками) ТВ «Поділля», їх частки та структура в пайовому фонді, станом на 30.10.2007 року», а саме, в графу «Частка в структурі пайового фонду», чим завищила частку в структурі пайового фонду ТВ «Поділля» пайовиків ТВ «Поділля» Самотяги ОВ., ОСОБА_15 та ОСОБА_16 загалом на 21,526%.

Таким чином, внаслідок необґрунтованого завищення, частка майнових паїв ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у процентному відношенні склала 71,68%.

В подальшому, 30.10.2007 ОСОБА_3 , перебуваючи в офісі ТВ «Поділля», який розташований у приміщенні будинку АДРЕСА_2 склав, підписав та видав протокол загальних зборів членів товариства власників «Поділля» від 30.10.2007, у якому містились завідомо неправдиві відомості про те, що на зборах були присутніми:

-ОСОБА_19 , який володіє майновим паєм у сумі 188 516 грн, що становить 12,75% (39 чоловік) від статутного фонду ТВ «Поділля»;

-ОСОБА_3 , який володіє майновим паєм у сумі 590 784 грн, що становить 39,98% (178 чоловік) від статутного фонду ТВ «Поділля»;

-ОСОБА_15 , яка володіє майновим паєм у сумі 166 991 грн, що становить 11,3% (76 чоловік) від статутного фонду ТВ «Поділля»;

-ОСОБА_16 , який володіє майновим паєм у сумі 301 513 грн, що становить 20,4% (124 чоловіки) від статутного фонду ТВ «Поділля».

Всього представлено пайовиків - 417 чоловік, які володіють 84,43% статутного (пайового) фонду.

Згідно зазначеного вище протоколу загальних зборів членів ТВ «Поділля» від 30.10.2007 на порядку денному стояли питання про уточнення пайового фонду, списків пайовиків товариства власників «Поділля», їх часток у гривнях та відсотках до загального пайового фонду, затвердження списку пайовиків «Поділля» станом на 30.10.2007 в кількості 545 чоловік на загальну вартість пайового фонду 1 477 209 грн.

Наступного дня, 31.10.2007 ОСОБА_3 , перебуваючи в офісі ТВ «Поділля», який розташований у приміщенні будинку АДРЕСА_2 , склав, підписав, поставив печатку ПП «Онікс» та видав протокол загальних зборів членів товариства власників «Поділля» від 31.10.2007, у якому містились завідомо неправдиві відомості про те, що на зборах присутніми були:

-ОСОБА_19 , який володіє майновим паєм у сумі 188 516 грн, що становить 12,75% (39 чоловік) від статутного фонду ТВ «Поділля»;

-ОСОБА_3 , який володіє майновим паєм у сумі 590 784 грн., що становить 39,98% (178 чоловік) від статутного фонду ТВ «Поділля»;

-ОСОБА_15 , яка володіє майновим паєм у сумі 166 991 грн, що становить 11,3% (76 чоловік) від статутного фонду ТВ «Поділля»;

-ОСОБА_16 , який володіє майновим паєм у сумі 301 513 грн, що становить 20,4% (124 чоловіки) від статутного фонду ТВ «Поділля».

Всього представлено пайовиків - 417 чоловік, які володіють 84,43% статутного (пайового) фонду.

Згідно протоколу загальних зборів членів ТВ «Поділля» від 31.10.2007 на порядку денному стояли питання про переобрання ліквідаційної комісії ТВ «Поділля», про припинення ТВ «Поділля» шляхом приєднання юридичної особи до ПП « ОСОБА_17 » та про заходи про проведення процедури припинення ТВ «Поділля».

Інформація, яка міститься у протоколах загальних зборів членів товариства власників « ОСОБА_20 » від 30.10.2007 та 31.10.2007 посвідчує факти, то спричинили наслідки правового характеру та матеріальні збитки.

Зазначені вище офіційні документи із внесеними у них недостовірними відомостями стали підставою для прийняття засновником (власником) та директором ПП «Онікс» ОСОБА_3 на баланс ПП «Онікс» усього без винятку майна ТВ «Поділля». В тому числі, майно резервного фонду ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та майно, яке перебуває на позабалансовому рахунку ТВ «Поділля», що придбане фізичними особами ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на суму 74 920 грн; майно, яке виділено пайовику ОСОБА_9 - приміщення свинарника на суму 7 861 грн, транспортер ТСН-2 на суму 155 грн, водонагрівач на суму 62 грн; майно, яке виділено пайовику ОСОБА_6 - частина автозаправної станції бетонної підмостки з цистернами на суму 2 248 грн; майно, яке виділено пайовику ОСОБА_23 - гараж південний для тракторів та трактор колісний MT3-80 № 22-54 разом на суму 6 900 грн; майно, яке ввійшло в перелік об?єктів соціальної сфери на загальну суму 585 980 грн, у тому числі - дорога у с. В.Гаї - 19 496 грн, дорога в с. Кип`ячка - 420 105 грн, дорога в с. Петрики - 68 032 грн, дорога центральна до адмінбудинку - 19 039 грн, осушувальна система - 15 540 грн, теплотраса в с. В. Березовиця - 7 460 грн, центральний водопровід - 36 308 грн, та іншого майно виділеного для погашення майнового паю пайовикам ОСОБА_12 на суму 2 565 грн, ОСОБА_19 на суму 148 030 грн, ОСОБА_24 на суму 69 451 грн, ОСОБА_25 на суму 3 000 грн., ОСОБА_26 на суму 642 грн, ОСОБА_27 на суму 3 391 грн, ОСОБА_28 на суму 2 198 грн, ОСОБА_29 на суму 2 951 грн, ОСОБА_30 на суму 5 534 грн, ОСОБА_31 на суму 6 350 грн, ОСОБА_11 на суму 1 690 грн.

Також, дані документи, а саме протоколи загальних зборів членів товариства власників «Поділля» від 30.10.2007 та 31.10.2007, в листопаді 2007 року були надані ОСОБА_3 державному реєстратору Тернопільської РДА, яким у свою чергу 25.01.2008 внесено відомості в ЄДРПОУ про ліквідацію ТВ «Поділля» шляхом приєднання до ПП «Онікс».

При співставленні Реєстру доручень переданих уповноваженим особам - членами (учасниками) ТВ «Поділля», їх частки та структура в пайовому фонді станом на 30.10.2007 з даними протоколу Загальних зборів членів товариства власників «Поділля» від 31.10.2007 встановлено суттєві розбіжності. Відповідно до протоколу Загальних зборів членів товариства власників «Поділля» від 31.10.2007 року представлено пайовиків у кількості 417 чоловік, згідно Реєстру - 545 чоловік, різниця становить 128 чоловік з майновими паями на загальну суму 201 237 грн.

Враховуючи вищенаведене, згідно Реєстру майнові паї вказаних засновників складають 1 275 942 грн, а відповідно до протоколу від 31.10.2007 загальна сума майнових паїв складає 1 247 804 грн, різниця - 28 138 грн.

Таким чином, дані протоколів Загальних зборів членів товариства власників « ОСОБА_20 » від 30.10.2007 та 31.10.2007 не відповідають даним Реєстру доручень переданих уповноваженим особам членами (учасниками) ТВ «Поділля», їх часткам та структурі в пайовому фонді станом на 30.10.2007.

Водночас встановлено, що ОСОБА_19 на загальних зборах членів ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та 31.10.2007 участі не приймав, нікого не уповноважував представляти його інтереси на зборах та згоди на передачу ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свого майна нікому не надавав, а тому дані про те, що на зборах було представлено 417 членів ТВ «Поділля», які володіють 84,43% статутного фонду не відповідають дійсності.

Внаслідок вчинення ОСОБА_3 таких неправомірних дій щодо ліквідації колективного підприємства ТВ «Поділля» та приєднання його до ПП «Онікс», шляхом підроблення офіційних документів - протоколів загальних зборів членів ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.10.2007 та 31.10.2007, пайовикам ТВ «Поділля» заподіяно майнову шкоду, яка виразилась у прийнятті на баланс ПП « ОСОБА_17 » та недоотриманні в натурі майна пайового фонду, що перебувало у користуванні ТОВ «Поділля» з 2001 року, за рахунок погашення свідоцтв про право власності на майновий пай члена КСП, а саме:

-ОСОБА_12 недоотримав частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 2 565 грн;

-ОСОБА_9 недоотримав приміщення свинарника на суму 7861 грн, транспортер ТСН-2 на суму 155 грн, водонагрівач на суму 62 грн та частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 4654 грн, всього майна на суму 12 732 грн;

-ОСОБА_19 недоотримав частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 148 030 грн;

-ОСОБА_24 недоотримав частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 69 451 грн;

-ОСОБА_6 недоотримано частини автозаправної станції - бетонної підмостки з цистернами на суму 2 248 грн;

-ОСОБА_23 недоотримав гараж південний для тракторів та трактор колісний МТ3-80 № 22-54 на суму 6 900 грн;

-ОСОБА_25 недоотримав частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 3000 грн;

-ОСОБА_26 недоотримав частку майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 642 грн;

-ОСОБА_32 недоотримав частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 3 391 грн;

-ОСОБА_28 недоотримано частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 2 198 грн;

-ОСОБА_29 недоотримано частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 2 951 грн;

-ОСОБА_33 недоотримав частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 5 534 грн;

-ОСОБА_31 недоотримав частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 6 350 грн;

-ОСОБА_11 недоотримано частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 1 690 грн.

Всього, зазначеним пайовикам ТВ «Поділля» заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 265 992 грн.

Фізичним особам ОСОБА_21 та ОСОБА_22 заподіяно майнову шкоду, яка полягає у недоотриманні в натурі придбаного ними майна, яке входило в резервний фонд ТВ «Поділля», частини майна, яке обліковувалося на позабалансовому рахунку, виділеного для погашення заборгованості, а саме: споруда південного піднавісу для с/г техніки площею 1587 кв м на суму 45 305 грн, приміщення газової котельні площею 60 кв м на суму 5 800 грн, споруди силосних ям в смт В.Березовиця № 1 площею 650 кв м на суму 4 857 грн, № 2 площею 463 кв м на суму 5 000 грн, № 3 площею 347 кв м на суму 13 958 грн. Всього майна на суму 74 920 грн.

Територіальним громадам сіл Великі Гаї, Петрики, ІНФОРМАЦІЯ_5 заподіяно майнову шкоду, яка виразилась у прийнятті на баланс ПП «Онікс» майна, яке ввійшло в перелік об`єктів соціальної сфери, а саме: дорога у с. Великі Гаї на суму 19 496 грн, дорога в с. Кип?ячка на суму 420 105 грн, дорога в с. Петрики на суму 68 032 грн, дорога центральна до адмінбудинку 19 039 грн, осушувальна система на суму 15 540 грн, теплотраса в смт. Велика Березовиця на суму 7 460 грн, центральний водопровід на суму 36 308 грн. Всього майна на суму 585 980 грн.

Всього майна, на загальну суму 926 892 грн.

Такі дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім цього, у жовтні 2007 року у ОСОБА_3 , як службової особи ТВ «Поділля», наділеної організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями по управлінню діяльністю та майном даного підприємства, виник злочинний умисел на внесення недостовірних відомостей у офіційні документи з метою подальшого незаконного заволодіння майном ТВ «Поділля» в інтересах власного підприємства ПП «Онікс».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 в жовтні 2007 року надав незаконну вказівку ОСОБА_18 на виготовлення офіційних документів із внесеними недостовірними відомостями щодо уточнення пайового фонду ТВ «Поділля».

У свою чергу ОСОБА_18 , працюючи на посаді бухгалтера ПП «Онікс» та одночасно перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТВ «Поділля», внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ «Реєстр доручень переданих уповноваженим особам членами (учасниками) ТВ «Поділля», їх частки та структура в пайовому фонді, станом на 30.10.2007 року», а саме, в графу «Частка в структурі пайового фонду», чим завищила частку в структурі пайового фонду ТВ «Поділля» пайовиків ТВ «Поділля» ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та ОСОБА_34 загалом на 21,526%.

Таким чином, внаслідок необґрунтованого завищення, частка майнових паїв ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у процентному відношенні склала 71,68%.

Знаючи про необґрунтоване завищення процентного відношення частки майна, з метою легітимізації загальних зборів ТВ «Поділля», 30.10.2007 ОСОБА_3 , перебуваючи в офісі ТВ «Поділля», який розташований у приміщенні будинку АДРЕСА_2 , підписав протокол загальних зборів членів товариства власників «Поділля» від 30.10.2007, у якому містились завідомо неправдиві відомості.

У зазначеному протоколі внесені недостовірні відомості, що на даних зборах ОСОБА_3 було доручено представляти інтереси пайовиків з часткою майнового паю ТВ «Поділля» 39,98%, ОСОБА_15 - 11,3%, ОСОБА_16 - 20,4%. Також, у даний офіційний документ внесені недостовірні відомості про те, що на зборах був присутній ОСОБА_19 як уповноважений представник від 39 пайовиків ТВ «Поділля», згідно доручень, які володіють майновим паєм в сумі 188 518 грн, що становить 12,75% від пайового фонду ТВ «Поділля» станом на 30.10.2007. В дійсності ОСОБА_19 на даних зборах участі не приймав та за прийняття будь-яких рішень не голосував.

Продовжуючи свої злочинні дії, 31.10.2007 ОСОБА_35 , перебуваючи в офісі ТВ «Поділля», який розташований у приміщенні будинку АДРЕСА_2 склав, підписав та видав протокол загальних зборів членів товариства власників «Поділля» від 31.10.2007, у якому містились завідомо неправдиві відомості.

У зазначеному протоколі внесені недостовірні відомості, що на даних зборах ОСОБА_3 доручено представляти інтереси пайовиків з часткою майнового паю TB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 39,98%, ОСОБА_36 - 11,3%, ОСОБА_16 - 20,4%.

Також, у даний офіційний документ внесені недостовірні відомості про те, що на зборах був присутній ОСОБА_19 як уповноважений представник від 39 пайовиків ТВ «Поділля», згідно доручень, які володіють майновим паєм в сумі 188 518 гривень, що становить 12,75 % від пайового фонду ТВ «Поділля» станом на 31.10.2007. В дійсності ОСОБА_19 на даних зборах участі не приймав та за прийняття будь-яких рішень не голосував.

Установлено, що частка ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у пайовому фонді ТВ «Поділля» фактично становила лише 50,154%, що не становить 2/3 загальної кількості пайового фонду товариства.

Внаслідок оформлення і посвідчення ОСОБА_3 протоколів загальних зборів членів товариства власників «Поділля» від 30.10.2007 та 31.10.2007 із внесеними у них недостовірними відомостями відбулась неправомірна ліквідація ТВ «Поділля» шляхом приєднання даного товариства до ПП «Онікс».

Зазначені вище офіційні документи із внесеними у них недостовірними відомостями, стали підставою для прийняття засновником (власником) та директором ПП «Онікс» ОСОБА_3 на баланс ПП «Онікс» усього без винятку майна ТВ «Поділля». Також, в листопаді 2007 року ОСОБА_3 зазначені документи надані державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким у свою чергу 25.01.2008 внесено відомості до ЄДРПОУ про ліквідацію ТВ «Поділля» шляхом приєднання до ПП «Онікс».

Отже, інформація, яка міститься у протоколах загальних зборів членів товариства власників « ОСОБА_20 » від 30.10.2007 та 31.10.2007 посвідчує факти, що спричинили наслідки правового характеру.

Внаслідок вчинення ОСОБА_3 таких неправомірних дій щодо ліквідації колективного підприємства ТВ «Поділля» та приєднання його до ПП «Онікс», шляхом підроблення офіційних документів - протоколів загальних зборів членів ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.10.2007 та 31.10.2007, пайовикам ТВ «Поділля» заподіяно майнову шкоду, яка виразилась у прийнятті на баланс ПП « ОСОБА_17 » та недоотриманні в натурі майна пайового фонду, що перебувало у користуванні ТОВ «Поділля» з 2001 року, за рахунок погашення свідоцтв про право власності на майновий пай члена КСП, а саме:

- ОСОБА_12 недоотримав частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 2 565 грн;

- ОСОБА_9 недоотримав приміщення свинарника на суму 7861 грн, транспортер ТСН-2 на суму 155 грн, водонагрівач на суму 62 грн та частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 4 654 грн, всього майна на суму 12 732 грн;

- ОСОБА_19 недоотримав частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 148 030 грн;

- ОСОБА_24 недоотримав частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 69 451 грн;

- ОСОБА_6 недоотримано частини автозаправної станції - бетонної підмостки з цистернами на суму 2 248 грн;

- ОСОБА_23 недоотримав гараж південний для тракторів та трактор колісний МТ3-80 № 22-54 на суму 6 900 грн;

- ОСОБА_25 недоотримав частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 3 000 грн;

- ОСОБА_26 недоотримав частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не видалено в натурі на суму 642 грн;

- ОСОБА_27 недоотримав частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 3 391 грн;

- ОСОБА_28 недоотримано частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 2 198 грн;

- ОСОБА_29 недоотримано частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 2 951 грн;

- ОСОБА_33 недоотримав частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 5 534 грн;

- ОСОБА_31 недоотримав частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 6 350 грн;

- ОСОБА_11 недоотримано частку з майнового фонду ТВ «Поділля», яку не виділено в натурі на суму 1 690 грн.

Всього, зазначеним пайовикам ТВ «Поділля» заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 265 992 грн.

Фізичним особам ОСОБА_21 та ОСОБА_22 заподіяно майнову шкоду, яка полягає у недоотриманні в натурі придбаного ними майна, яке входило в резервний фонд ТВ «Поділля», частини майна, яке обліковувалося на позабалансовому рахунку, виділеного для погашення заборгованості, а саме: споруда південного піднавісу для с/т техніки площею 1 587 кв м на суму 45 305 грн, приміщення газової котельні площею 60 кв м на суму 5 800 грн, споруди силосних ям в смт В.Березовиця № 1 площею 650 кв м на суму 4 857 грн, № 2 площею 463 кв м на суму 5 000 грн, № 3 площею 347 кв м на суму 13 958 грн. Всього майна на суму 74 920 грн.

Територіальним громадам сіл Великі Гаї, Петрики, ІНФОРМАЦІЯ_5 заподіяно майнову шкоду, яка виразилась у прийнятті на баланс ПП «Онікс» майна, яке ввійшло в перелік об?єктів соціальної сфери, а саме: дорога у с. Великі Гаї на суму 19 496 грн, дорога в с. Кип?ячка на суму 420 105 грн, дорога в с. Петрики на суму 68 032 грн, дорога центральна до адмінбудинку 19 039 грн, осушувальна система на суму 15 540 грн, теплотраса в смт. Велика Березовиця на суму 7 460 грн, центральний водопровід на суму 36 308 грн. Всього майна на суму 585 980 грн.

Всього майна, на загальну суму 926 892 грн.

Такі дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону №2341- ІІІ від 05.04.2001), - службове підроблення, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Захисник під час проведення підготовчого судового засідання подав клопотання, від імені обвинуваченого, про звільнення останнього від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, на підставі ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, та закриття кримінального провадження № 0000007 від 23.01.2013.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно із п. 24 ч. 1 ст. 3 КПК України судове провадження - кримінальне провадження у суді першої інстанції, яке включає зокрема підготовче судове провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст. 284 КПК України, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Тому, суд невідкладно розглянувши клопотання сторони захисту, заслухавши сторін та вивчивши матеріали провадження, прийшов до переконання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження щодо нього, з огляду на таке:

обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні підтвердив суду те, що йому зрозуміле обвинувачення, підстава звільнення від кримінальної відповідальності, яка є нереабілітуючою. Згідний на звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Представник потерпілого Великоберезовицької селищної ради Тернопільського району, не заперечив проти задоволення такого клопотання сторони захисту.

Усі інші присутні в судовому засіданні потерпілі, кожен окремо, заперечили проти закриття кримінального провадження та звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Прокурор не заперечив проти задоволення клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Також, просив вирішити питання арешту майна та процесуальних витрат, подавши відповідні документи.

Згідно із ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину (п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України).

ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 (у редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001) та ч. 5 ст. 191 (у редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001) КК України.

Враховуючи санкції цих статей та положення ст. 12 КК України, ці кримінальні правопорушення відносяться до нетяжкого злочину (ч. 2 ст. 366 КК України у редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001) та особливо тяжкого злочину (ч. 5 ст. 191 у редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001) КК України).

Відповідно до обвинувачення, кримінальні правопорушення ОСОБА_3 вчинив у 2007 році. Отже, з дня їх вчинення минуло більше п`ятнадцяти років.

Згідно доводів прокурора, відсутні відомості про зупинення перебігу строку давності.

Також, встановлено, що перебіг давності не переривався - як вбачається із наданої прокурором інформації № 1556/6/01-24 від 15.05.2024, ОСОБА_3 раніше не судимий, тобто немає обвинувального вироку суду про те, що після 2007 року та до цього часу він вчинив новий злочин.

Крім цього, злочини, в яких обвинувачується ОСОБА_3 , не є кримінальними правопорушеннями, щодо яких Закон (ч.ч. 4, 5, 6 ст. 49 КК України) містить заборону чи особливості застосування давності.

Таким чином, враховуючи наведені обставини, суд вважає, що у цій справі є усі передбачені Законом підстави для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Щодо заперечень потерпілих, то суд звертає увагу на те, що звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є обов`язком суду у разі настання обставин, передбачених ч. 1 ст. 49 КК, та за наявності згоди підозрюваного, обвинуваченого, засудженого на звільнення з підстав спливу строків давності.

Такий висновок міститься зокрема у постанові Верховного суду у справі № 409/1465//16-к від 29.09.2021.

Тому, в суду відсутні підстави для прийняття іншого рішення, відмінного від звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення ним кримінальних правопорушень, у яких він обвинувачується в даному кримінальному провадженні, у зв`язку із закінченням строків давності та наявності його згоди на таке звільнення.

Процесуальні витрати на залучення експертів в сумі 1 468,32 грн, 8 808 грн та 8 172,50 грн, заявлені прокурором для стягнення з обвинуваченого, не можуть бути стягненні з ОСОБА_3 , а відносяться на рахунок держави.

Так, відповідно до правового висновку Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, викладеного в постанові від 12.09.2022 (справа № 203/241/17), якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі положень ст. 49 КК у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження стосовно якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

Питання про арешт майна слід вирішити відповідно до вимог ч. 4 ст. 174 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 284, 285, 286, 314, 372, 392, 395 КПК України, статтями 12, 44, 49 КК України, суд

постановив:

клопотання сторони захисту задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 366 (у редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 191 (у редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001) КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 0000007 від 23.01.2013 - закрити.

Процесуальні витрати на залучення експертів в сумі 1 468,32 грн, 8 808 грн та 8 172,50 грн - віднести на рахунок держави.

Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.03.2017 у справі № 607/11136/15-к, на майно ТВ «Поділля» (найменування, балансова вартість): АВМ-065 6221 грн., авто вага 1/2, тік № 2 19495 грн., автомобіль ГАЗ-52 768 грн., автомобіль ГАЗ-52 №36-07 (цистерна) 555 грн., автомобіль ГАЗ-5201 (ДУК) 1015 грн., автомобіль ГАЗ-66 (пожарка) 955 грн., автомобіль ЗІЛ-130 КС-2561 (кран) 2156 грн., автомобіль КРАЗ-6510 3871 грн., автомобіль CA3-3503 2778 грн., автомобіль CA3-3507 3026 грн., автомобіль CA3-3507 3026 грн., автомобіль CA3-53 778 грн., автомобіль УАЗ-31514 №00-50 4000 грн., автомобіль УАЗ-3304 №48-13 2690 грн., агрегат комбікормів «Харків`янка» - 46511 грн., адмінбудинок 120000 грн., АВМ з гранулятором 6470 грн., ангар АВМ-80 1630 грн., асфальтна площадка 154466 грн., асфальтна площадка, тік №2 15000 грн., благоустрій 5000 грн., благоустрій адмінбудинку 4813, благоустрій для тракторної бригади гусеничних тракторів 4690 грн., благоустрій тракторної бригади 47811 грн., благоустрій тракторної бригади для мийки с/г техніки 11211 грн., борона дискова 2000 грн., будинок автопарку 76800 грн., будинок млина 14250 грн., будинок нафтозаправки 2000 грн., будинок пилорами 5000 грн., будинок ремонтної майстерні 72677 грн., вага 100 грн., верстат пилорами для різки 1873 грн., верстат циркулярний-фрезерний 632 грн., водогрійка 1659 грн., водонапірна башня ферми №2 3031 грн., водонапірна башня, біля адмінбудинку 5000 грн., воловник №2 55000 грн., воловник №4 60000 грн., воловник №6 60000 грн., воловник моноблок нижній ферми №1 5000 грн., воловник південний ферми №1 3000 грн., гаражі легкових автомобілів 78126 грн., гаражі тракторів 80816 грн., гноєсховища ферми №1 - 6 шт. 1200 грн., гноєсховища ферми №2-3 шт. 3500 грн., деревообробний станок 407 грн., деревообробний станок комплексний 1185 грн., диспетчерська 80755 грн., дорога с. В.Гаї 19496 грн., дорога с. Кппячка 420105 грн., дорога с. Петриків 68032 грн., дорога центральна до адмінбудинку 19039 грн., друкарська машина 47 грн., електрокран балка в загородці 80 грн., електрокран балка нова - 143 грн., електрокран балка стара 428 грн., електропідстанція ферми №2 2118 грн., електроплити 4шт. 136 грн., електросковорода 68 грн., естакада автомийки 6893 грн., жомова яма 3 шт. ферма 1 22792 грн., зернонавантажувач 336 грн., зерноочисний комплекс з сушаркою 80000 грн., зерносклад від газопроводу 40000 грн., зерносклад південний 67845 грн., катки тракторні ККН-2.8 1000 грн., колодязь за заправкою 994 грн., колодязь ферми №2 3276 грн., комбайн зерновий СК-5 3000 грн., комбайн зерновий СК-5 3000 грн., комбайн зерновий СК-5 з подрібнювачем 4500 грн., котельня з обладнанням 3 котли 27933 грн., кран-балка 478 грн., культиватор РВК 3000 грн., лісопильна установка 828 грн., літній лагер ферми №2 5200 грн., літній свинолагер 30558 грн., майно контори шафа 58 грн., мойка тракторної бригади 1593 грн., навіс с/г машин 25000 грн., навіс с/г машин південний 23086 грн., ОБВ-160, ОБВ-100 100000 грн., обладнання млина 64965 грн., обладнання печі 2003 грн., обприскувач ОП-2000 1000 грн., огорожа адмінбудинку 1267 грн., огорожа біля ремонтної майстерні 1323 грн., огорожа залізна, адмінбудинку 9616 грн., огорожа свинолагеру 20425 грн., огорожа току 5000 грн., огорожа току 5519 грн., огорожа току за заправкою 4279 грн., огорожа тракторної бригади, бетонна 7096 грн., огорожа тракторної бригади, металева 2262 грн., огорожа ферми №2 15416 грн., осушувальна система 15540 грн., піднавіс цеху 10000 грн., підборщик соломи П-0.50 1000 грн., піднавіс 1476 грн., піднавіс при старому складі 5000 грн., піднавіс току 10000 грн., площадка АВМ 4072 грн., площадка машинного двору 29548 грн., пневмомолот 429 грн., погрузчик «Карпатець» - 2000 грн., погрузчик КШП 420 грн., прес ОКС 112 грн., приміщення ковбасного цеху 104201 грн., приміщення сауни 35000 грн., протруювач 674 грн., пункт штучного осіменіння с. В.Гаї 1424 грн., резервуар браги ферми №1 2249 грн., роздаточна колонка на бензин 293 грн., роздаточна колонка на бензин 386 грн., роздаточна колонка на д/паливо 295 грн., роздаточна колонка на д/паливо 235 грн., самохідна косарка з жаткою Є-281 3000 грн., свинарник верхній 62353 грн., свинарник нижній 10000 грн., сейфи 4 шт. 1721 грн., силосна яма №1 с. Петриків 10964 грн., силосна яма ферми №2 від с.Петриків 2565 грн., силосна яма ферми №2 від ферми 3000 грн., силосна яма ферми № 2 середня 3000 грн., склад будівельних матеріалів 17633 грн., склад запасних частин - 24999 грн., склад інвентаря від ваги 1303 грн., склад кормів ферми №2 4632 грн., склад машинного двору з площадкою 68432 грн., склад товарний старий 13287 грн., станок заточний 41 грн., станок рейсмусний 212 грн., станок свердлильний 190 грн., станок токарний 315 грн., станок токарний 280 грн., станок токарний 319 грн., станок токарний 203 грн., станок УКБ-40-01 459 грн., станок фугувальний 759 грн., станок шліфувальний 40 грн., столярна майстерня №1 5000 грн., столярна майстерня за заправкою 58000 грн., телевізор 886 грн., телефакс 544 грн., теплотраса с. В.Березопиця 7460 грн., трактор ДТ-75 4000 грн., трактор МТЗ-80 3500 грн., трактор МТ3-80 3500 грн., трактор МТЗ-80 3500 грн., трактор МТЗ-80 3500 грн., трактор МТЗ-80 1547 грн., трактор МТЗ-80 3500 грн., трактор Т-150к 3500 грн., трактор Т-150к 4000 грн., трансформатор цеху обробки каменю 99 грн., туалет адмінбудиику 3702 грн., туалет тракторної бригади 1499 грн., фуражир ФН-1.4 410 грн., центральний водопровід з поля 36308 грн., центральний водопровід з поля до готелю 186 грн., цистерна під ПММ 10 м3 271 грн., цистерна під ПММ 10 м3 - 271 грн., цистерна під ПММ 10 м3 - 271 грн., цистерна під ПММ 10 м3 271 грн., цистерна під ПММ 10 М3 271 грн., цистерна під ПММ 10 M3 267 грн., цистерна під ПММ 10 M3 279 грн., цистерна під ПММ 10 M3 223 грн., цистерна під ПММ 10 м3 1431 грн., цистерна під ПММ 10 M3 1431 грн., цистерна під ПММ 25 M3 453 грн., цистерна під ПММ 25 M3 - 513 грн., цистерна під ПММ 25 м3 606 грн., цистерна під ПММ 25 м3 690 грн., цистерна під ПММ 3 м3 196 грн., цистерна під ПММ 3 м3 169 грн., цистерна під ПММ 5 M3 2188 грн., цистерна під ПММ 5 м3 192 грн., цистерна під ПММ 5 M3 1655 грн., цистерна під ПММ 5 м3 192 грн., цистерна під ПММ 5 м3 202 грн., цистерна під ПММ 5 м3 23 грн., цистерна під ПММ 5 м3 274 грн., шафа трьохдверна 152 грн., шафа-стінка 58 грн., швейна машина млина 68 грн., шкаф 98 грн., всього майна на загальну суму 2815591 грн., яке прийнято засновником (власником) та директором ПП «Онікс» ОСОБА_3 на баланс ПП «Онікс», шляхом заборони його відчуження, - скасувати.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом семи днів з дня її оголошення до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області.

Головуюча суддя ОСОБА_1