Справа №592/8317/24
Провадження №1-кс/592/3571/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 15.01.2024 року поштою до ВП N? 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали ІТС ВПНП №2172, за фактом звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив що 08.01.2024 приблизно о 13.34 од. йому зателефонувала невстановлена особа з мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », намагався дізнатися інформацію про реквізити його банківських карт, однак потерпілий нічого не повідомив. Пізніше ОСОБА_3 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що з його карткового рахунку № НОМЕР_3 за невідомих обставин зникли грошові кошти у сумі 19180 грн., які було перераховано на ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 . Завданий матеріальний збиток ОСОБА_3 оцінює в 19180 грн. (ЄО N? 341 від 15.01.2024)

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 15.01.2024 року поштою до ВП N? 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали ІТС ВПНП N? 2172, за фактом звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив що 08.01.2024 приблизно о 13.34 год. йому зателефонувала невстановлена особа з мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_2 та представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », намагався дізнатися інформацію про реквізити його банківських карт, однак потерпілий нічого не повідомив. Пізніше ОСОБА_3 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що з його карткового рахунку № НОМЕР_3 за невідомих обставин зникли грошові кошти у сумі 19180 грн., які було перераховано на ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 . Завданий матеріальний збиток ОСОБА_3 оцінює в 19180 грн.

При допиті потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що 8 січня 2024 року він знаходився в Харківській області в селі Олександрівка приблизно 13:54 год. йому зателефонували з невідомого номера НОМЕР_1 , взявши слухавку, почув розмову робота-оператора, який повідомив, що з ним повинен зв?язатися представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». О 13:38 год. потерпілому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 тa, представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що банківську карту даного банку № НОМЕР_3 , належну потерпілому, заблоковано і для того щоб її розблокувати невідомий запропонував змінити код до карти, при цьому він запитував цифри самої банківської карти та пін-код до неї, однак потерпілий відмовився повідомляти дану інформацію. О 13:39 год. надійшло СМС повідомлення про те, що не встановленою особою невірно введена пін-код карти та після трьох невірних спроб карту буде заблоковано. У подальшому, о 13:39 год. знову зателефонували з номеру НОМЕР_1 та почали знову питати дані банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак потерпілий ніякі цифри своєї карти, пін-коду до неї та іншої особистої інформації не повідомляв та більше на дзвінки не відповідав. У подальшому, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпілий виявив списання грошових коштів з належної йому карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 19180 грн. невідомими особами, після чого він перетелефонував на гарячу лінію банку та заблокував банківські карти. Збиток становить 19180 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпілий ОСОБА_3 , зазнав грошових збитків, від знаття коштів зі своєї банківської картки, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 07.01.2024 по 09.01.2024.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

дані щодо банківських карток/рахунків № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківським карткам/рахункам № НОМЕР_3 з якої було перераховано грошові кошти у період часу з 07.01.2024 р. по 09.01.2024 р.;

дані про дату та час перерахування коштів з карток № НОМЕР_3 на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 07.01.2024 р. по 09.01.2024 р.;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 07.01.2024 р. по 09.01.2024 р.;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 07.01.2024 р. по 09.01.2024 р.;

інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківськими картками № НОМЕР_3 у період часу з 07.01.2024 р. по 09.01.2024 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1