Справа № 750/7045/24
Провадження № 1-кс/750/2451/24
У Х В А Л А

30 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001320 від 25.04.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати вказаним у клопотання слідчим слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001320 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 25.04.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить провести перевірку по факту заволодіння 24.04.2024 шахрайським шляхом невідомою особою її грошовими коштами у сумі 27000 грн (конвертація валюти Євро).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, що 24.04.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виклала оголошення про продаж дитячих черевичок за 100 грн. В подальшому, в месенджері «Telegram», отримала повідомлення від користувачки ОСОБА_6 , яка запропонувала придбати товар, шляхом оформлення замовлення через ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку та надіслала потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 ввела реквізити банківської карти № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заповнила всі відповідні дані у віконцях, але нічого не відбулось. Звернувшись до ОСОБА_7 , остання повідомила потерпілій, що потрібно зачекати. Через деякий час, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла виявила, що о 12 год. 40 хв. з належної їй банківської карти № НОМЕР_3 відбулось перерахування коштів у валюті, а саме 678 Євро (30159 грн 27000 грн з вирахуванням комісії) на картку № НОМЕР_4 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 20.04.2024 по 30.04.2024;

- вказати абонентський номер до якого були прив`язані карткові рахунки № НОМЕР_3 , станом на період часу з 20.04.2024 по 30.04.2024.

- інформацію про те, чи відбувалися на період часу з 20.04.2024 по 30.04.2024 спроби входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися на період часу з 20.04.2024 по 30.04.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися на період часу з 20.04.2024 по 30.04.2024 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися на період часу з 20.04.2024 по 30.04.2024 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 20.04.2024 по 30.04.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1