Справа № 385/576/24
Провадження № 1-кс/385/94/24
У Х В А Л А

слідчого судді

15.04.2024 року м. Гайворон слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000056 від 26.03.2024 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000056 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2024 приблизно о 15.00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 під час розмови дізналась дані банківських карток, та в подальшому шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 86932 грн. з карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 належних ОСОБА_5 , завдавши останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється клієнтом банку « ПриватБанк » та має в користуванні дві картки: 1 - картка для виплат НОМЕР_4 та 2 - картка універсальна НОМЕР_5 .

24.03.2024 приблизно о 14:30 годині на мобільний телефон потерпілого зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру телефона НОМЕР_3 та представилась працівником ОСОБА_6 та повідомила, що ОСОБА_5 потрібно змінити номер телефону та це можливо зробити в телефонному режимі. Також невідома жінка повідомила потерпілому, що для зміни мобільного телефону потрібно повідомити пін-код картки, що ОСОБА_5 і зробив, а саме повідомив дані обох карток. Додали, що пін-коди підійшли та мобільний телефон потерпілого не буде працювати півтори години. В подальшому, приблизно о 18:00 годині ОСОБА_5 з іншого телефону зателефонував на гарячу лінію банку та попрохав аби його банківську картки заблокували. 25.03.2024 останній звернувся до відділення « Приват Банку » де йому повідомили що із картки НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 20602,50 грн та з іншої картки НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 66330 гривень.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських документів, по рахунках IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 з можливістю отримання їх копії, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1.Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку.

2.Документів про відкриття рахунків IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 .

3.Документів про рух коштів по рахунках IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали судом.

4.фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з рахунків у період з 01.03.2024 по дату винесення ухвали судом;

5.виписки про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем рахунку рахунках IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 у період з 01.03.2024 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні - АТ КБ « ПриватБанк », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив таке задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться з повідомленням АТ КБ « ПриватБанк » в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.

Представник АТ КБ « ПриватБанк » в судове засідання не з`явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26.03.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000056).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні АТ КБ « ПриватБанк », слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у АТ КБ « ПриватБанк » встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні АТ КБ « ПриватБанк », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та начальнику СВ ВП № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ПРИВАТБАНК " ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1. особових справ клієнта банківської установи - утримувача рахунків IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 ;

2. документів про відкриття рахунків IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 ;

3. документів про рух коштів по рахунках IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 , а саме - про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.03.2024 по 15.04.2024;

4. фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з рахунку рахунків IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 у період часу з 01.03.2024 по 15.04.2024;

5. виписок про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачами рахунків IBAN НОМЕР_6 та IBAN НОМЕР_7 у період часу з 01.03.2024 по 15.04.2024,

з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом

Суддя Гайворонського

районного суду ОСОБА_1

Дата документу 15.04.2024