24.04.2024
справа №642/87/24
провадження № 1-кс/642/1269/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001811 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001811 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 11.12.2023 у період часу з 19:40 до 20:30 невстановлена особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки (фішингу), під приводом отримання виплат ООН, заволоділа грошовими коштами в сумах 577,20 грн та 1155,44 грн з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , спричинивши матеріальні збитки ОСОБА_4 . Грошові кошти були переведені на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

25.12.2023 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь №20.1.0.0.0/7-231215/2868 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит № НОМЕР_3 /119-64/16-2023 від 14.12.2023.

Згідно вказаної відповіді було отримано виписку по карті № НОМЕР_2 за період з 11.12.2023 по 14.12.2023.

11.12.2023 о 19:59:15 грошові кошти в сумі 1657,66 гривень після зарахування за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки № НОМЕР_2 переведені на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 .

04.01.2024 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь №20.1.0.0.0/7-231228/22955 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит № НОМЕР_6 /119-64/16-2023 від 28.12.2023.

Згідно вказаної відповіді було отримано виписку по карті № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період з 11.12.2023 по 27.12.2023.

11.12.2023 о 19:59:15 грошові кошти в сумі 1657,66 гривень зараховані на картку № НОМЕР_4 .

Після чого, з вказаної картки 11.12.2023 о 21:19:54 грошові кошти в сумі 1005 гривень перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , а 11.12.2023 о 21:43:16 грошові кошти в сумі 652,66 гривень перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

05.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був здійснений тимчасовий доступ до інформації по рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Згідно отриманої інформації встановлено, що 11.12.2023 грошові кошти в сумі 1000 гривень надходять на картку № НОМЕР_7 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, 11.12.2023 о 22:21:26 грошові кошти в сумі 4990 гривень з вказаної картки переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриту на ім`я ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_9 .

Крім того, згідно отриманої інформації встановлено, що 11.12.2023 грошові кошти в сумі 647,66 гривень надходять на картку № НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 .

Після чого, 11.12.2023 о 23:35:37 грошові кошти в сумі 1478,79 гривень надходять на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриту на ім`я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_10 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_9 та ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_10 , які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку з 11.12.2023, із зазначенням ІР адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_9 та ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_10 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 11.12.2023 по теперішній час, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху грошових коштів на вищевказаних рахунках.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, не з"явився, про день та час слухання клопотання повідомлявся належними чином, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові копій на паперовому та електронному носії наступних документів, які містять банківську таємницю:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_9 та ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_10 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 11.12.2023 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_9 та ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_10 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків за період з 11.12.2023 по теперішній час;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_9 та ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час;

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з 11.12.2023 по теперішній час, якщо так то який саме.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1