Справа № 487/4674/24
Провадження № 1-кс/487/3242/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000034 від 06.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

27.05.2024 року, слідчий СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 06.03.2024, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаєві, а саме:

- виписки про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), за період з 05.03.2024 по 23.05.2024.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 06.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час будівництва (улаштування) системи невибухових загороджень на території Херсонської області.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка можливо скоїла кримінальне правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час будівництва (улаштування) системи невибухових загороджень на території Херсонської області.

З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено 05.03.2024 договір № 2 на будівництво (улаштування) системи невибухових загороджень на території Херсонської області з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), (далі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), вартістю 124 345 381,79 грн.

Станом на 22.05.2024 складено та затверджено два акти приймання виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельних робіт за договором № 2, зокрема: акт № 1 за квітень 2024 року на загальну суму 12 749 392,02 грн.; акт № 2 за квітень 2024 року на загальну суму 25 661 411,96 грн. із зазначенням переліку виконаних будівельних робіт із залученнях відповідної техніки, а також поставлених товарів: виробів ПЗ-1, тросу сталевого 20 мм.

Аналізом податкової звітності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало загороджувальні піраміди ПЗ-1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , у період з 20.03.2024 по 29.03.2024 на загальну суму 1,4 млн. грн.

Таким чином, з метою перевірки вартості робіт та послуг, зазначених у вищевказаних актах, фактично понесених підприємством витрат, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів відомостей за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), за період з 05.03.2024 по 23.05.2024.

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаєві, а саме:

- виписки про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), за період з 05.03.2024 по 23.05.2024.

Ухвала дійсна до 12.08.2024 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1