Справа № 592/3533/24
Провадження № 1-кс/592/1571/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0004462 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 має картку № НОМЕР_1 та відкритий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітовану на її ім`я. Потерпіла зазначила, що 10.11.2023 невідома їй особа з номера: НОМЕР_3 надіслала смс-повідомлення в менеджері «Whats App» запропонувавши заробляти в соціальній мережі «Tik-Tok», на що остання погодилась, заробивши приблизно 800 грн потерпілій було запропоновано інвестувати гроші, щоб підвищити заробіток, далі остання інвестувала на загальну суму 156 000 грн. та вказані кошти повернуто їй не було, а навпаки було запропоновано інвестувати ще 200 000 грн, на що остання відповіла відмовою та звернулась до поліції. В подальшому остання здійснювала переказ грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 .Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) інформація про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта № НОМЕР_4 ;2) роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», з 10.11.2023 по 17.11.2023; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_4 та роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача за період з 10.11.2023 по 17.11.2023 у якості фінансових.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) інформація про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта № НОМЕР_4 ;2) роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», з 10.11.2023 по 17.11.2023; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_4 та роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача за період з 10.11.2023 по 17.11.2023 у якості фінансових.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1