Справа № 359/3989/24
Провадження № 1-кс/359/784/2024
У Х В А Л А

Іменем України

19 квітня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду з технічною фіксацією клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в кримінальному провадженні № 0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2020 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Шостка Сумської області, громадянина України, з вищою освітою, який є фізичною особою-підприємцем, одруженому, зареєстрований за адресою : АДРЕСА_1 , про-живає за адресою: АДРЕСА_2 , на утриманні має неповнолітнього сина, не інвалід, не депутат, в силу вимог ст. 89 КК України раніше не судимий, -

по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч.3 ст. 209 КК України, -

встановив:

18 квітня 2024 року прокурор Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що у провадженні СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000069 від 30 червня 2020 року, за підозрою ОСОБА_4 , за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч.3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 у липні 2019 року, більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 організував та очолив організоване злочинне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, керуючись при цьому бажанням спільного здійснення тяжких злочинів на території Бориспільського району Київської області, метою яких було заволодіння чужим майном - земельними ділянками та їх подальшого продажу, що відбувалось систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_6 . З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками з метою їх подальшого продажу для забезпечення незаконного збагачення учасників групи. Так, ОСОБА_6 , будучи особою, яка має високий рівень знань, володіє відповідними навиками та досвідом у земельній сфері, які надали йому можливість ефективно приховувати злочинні схеми, пов`язані з незаконним заволодінням земельними ділянками, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою злочинною групою, яку він почав формувати у липні 2019 року, обравши направленістю її діяльності - заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області та їх подальшого продажу. Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організованої групи, ОСОБА_6 особисто підібрав її учасників. Забезпечуючи стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо. Реалізуючи свій злочинний, умисел ОСОБА_6 у липні 2019 року залучив до складу організованої групи ОСОБА_7 , який має відповідне соціальне положення та зв`язки для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодіння чужим майном - земельними ділянками та їх подальшого продажу. Формуючи склад організованої групи, ОСОБА_6 у липні 2019 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_7 як особі, яка є головою СТ «Тополька-1», на території якого є земельні ділянки, що потенційно можуть бути привабливими для покупців, прийняти участь у вчиненні запланованих ним злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном в особливо великих розмірах - земельними ділянками та їх подальшого продажу. Отримавши від ОСОБА_7 згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої групи, ОСОБА_6 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами розробив загальний план, який на етапі створення групи довів ОСОБА_7 та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому ОСОБА_6 визначив ОСОБА_7 як учаснику організованої групи та співвиконавцю вчинюваних ним злочинів роль особи, яка буде забезпечувати підшукування потенційних покупців на земельні ділянки, які знаходяться на території садового товариства «Тополька-1» в Бориспільському районі Київської області.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 у липні 2019 року залучив до складу організованої групи ОСОБА_8 , який тривалий час був працівником органів Держгеокадастру, має відповідний досвід у сфері земельних відносин, відповідні навички щодо державної реєстрації земельних ділянок та особисті зв`язки у вказаних органах для безперешкодного вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з протиправним заволодінням чужим майном - земельними ділянками та подальшим їх продажем.

Формуючи в подальшому склад організованої групи, ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_8 прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних із заволодінням земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області та їх подальшого продажу, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення. Отримавши від ОСОБА_8 згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_6 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника групи, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами довів останньому загальний план вчинення злочинів. При цьому ОСОБА_6 визначив ОСОБА_8 , як співвиконавцю злочинів, роль особи, яка на підставі наданих йому повноважень державного кадастрового реєстратора Головного управління Держгеокадастру у Київській області, виконуватиме функції зміни кадастрових номерів земельних ділянок шляхом подачі відповідної електронної заяви та за наслідком дій отримання Протоколу виправлення помилки, відповідно якого земельним ділянкам буде присвоєно новий кадастровий номер для здійснення подальших правочинів, пов`язаних із відчуженням земельних ділянок з новими кадастровими номерами.

Усвідомлюючи необхідність залучення до організованої групи більшої кількості учасників для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_6 залучив до складу організованої групи ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_4 прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з протиправним заволодінням чужим майном - земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області та їх подальшою реалізацією, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_4 згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої групи, ОСОБА_6 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами довів ОСОБА_4 загальний план злочинної діяльності, за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому ОСОБА_6 поклав на останнього функції з підшукування підставних осіб для посвідчування завідомо підроблених довіреностей, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, тим самим надаючи правочинам вигляду законності, забезпечення швидкого доставлення підставних осіб до місця вчинення злочину - офісів приватних нотаріусів, під час здійснення правочинів спостерігати за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення можливих перешкод вчинення злочину відразу попереджувати про це інших учасників групи.

Стійкість організованої групи ОСОБА_6 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Стійкість злочинного об`єднання, яке створив ОСОБА_6 , знайшла своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи. Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, використання підроблених паспортів громадян України, підроблених карток платників податків (РНОКПП) для посвідчування завідомо підроблених довіреностей, підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки.

Заздалегідь підшукувались земельні ділянки, приватні нотаріуси, які посвідчуватимуть правочини, для кожного з яких використовувались різні нотаріальні контори та підставні особи, на яких оформлювались доручення для подальшого продажу земельних ділянок.

Таким чином, організована ОСОБА_6 злочинна група завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з липня 2019 року до квітня 2020 року на території Бориспільського району Київської області, припинивши своє функціонування у зв`язку із завершенням поставленої мети злочинної групи - заволодіння земельними ділянками та їх подальшого продажу.

ОСОБА_6 , будучи організатором та керівником злочинної групи, здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи і уточнював обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети, особисто брав участь у підборі учасників групи, розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів протидії викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, розподіляв ролі між учасниками групи, підшукував знаряддя вчинення злочинів, організовував та особисто приймав участь у пошуку об`єктів злочинних посягань, визначав необхідну кількість учасників групи, а також розподіляв кошти, здобуті злочинним шляхом, між учасниками групи.

ОСОБА_7 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_6 злочинної групи, згідно розподілених функцій, використовуючи посаду голови СТ «Тополька-1», здійснював пошук об`єктів злочинних посягань - земельних ділянок на території очолюваного ним садового товариства, забезпечував підшукування потенційних покупців на земельні ділянки в СТ «Тополька-1» в Бориспільському районі Київської області шляхом розміщення оголошень про продаж земельних ділянок на платформі «OLX», здійснював первинні контакти з потенційними покупцями земельних ділянок, а у випадку зацікавленості останніх у придбанні земельних ділянок повідомляв їм, що перемовини з приводу придбання земельних ділянок необхідно проводити з ОСОБА_6 , забезпечував огляд потенційними покупцями земельних ділянок.

ОСОБА_8 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_6 злочинної групи, згідно розподілених функцій, використовуючи повноваження державного кадастрового реєстратора Головного управління Держгеокадастру у Київській області, з метою приховування протиправної діяльності організованої злочинної групи та ускладнення її викриття правоохоронними органами, усвідомлюючи, що надані йому для проведення відповідних реєстраційних дій документи є підробленими, забезпечував перереєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі шляхом зміни кадастрових номерів земельних ділянок, видавав Протоколи виправлення помилки, відповідно до якого земельним ділянкам присвоєно нові кадастрові номери для здійснення подальших правочинів, пов`язаних з перепродажем земельних ділянок.

ОСОБА_4 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_6 злочинної групи, згідно розподілених функцій, підшукував підставних осіб для посвідчування завідомо підроблених довіреностей, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, тим самим надаючи правочинам уявної законності, виконував функції із забезпечення швидкої доставки підставних осіб до місця вчинення злочину приватних нотаріусів, під час здійснення правочинів спостерігав за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення можливих перешкод вчинення злочину відразу попередити про це інших учасників групи, отримував належну йому частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням установлено, що у липні 2019 року (точна дата та місце досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_4 , будучи особою, відносно якої наразі Дарницьким районним судом м. Києва розглядається обвинувальний акт у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, діючи у складі організованої групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, діючи повторно, вирішив шахрайським шляхом заволодіти чужим майном, а саме земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи узгоджено, умисно та з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, маючи умисел на заволодіння чужим майном - земельними ділянками з подальшим їх продажем, доручив ОСОБА_7 , який обіймав посаду керівника СТ «Тополька-1», підшукати на території очолюваного ним садового товариства вільні від забудови земельні ділянки, які у подальшому за допомогою підроблених документів та підконтрольних осіб можливо буде продати, а грошові кошти розподілити між учасниками організованої злочинної групи.

Виконуючи доручення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на території СТ «Тополька-1» підшукав вільну від забудови земельну ділянку із кадастровим номером :05: 003:0385, яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після того, як учасники організованої злочинної групи визначилися з об`єктом злочинного посягання, ОСОБА_6 не пізніше 07 липня 2019 року доручив ОСОБА_7 розмістити на інтернет-платформі «OLX» оголошення про продаж земельної ділянки, у якому зазначити свій контактний телефон для зв`язку з потенційними покупцями.

У подальшому, 07 липня 2019 року за вказаним у оголошенні номером телефону із ОСОБА_7 зв`язався ОСОБА_10 , який повідомив, що бажає переглянути земельну ділянку з метою потенційного придбання.

Так, 14 липня 2019 року за попередньою домовленістю з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_7 організував перегляд останніми земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385, після чого 22 липня 2019 року за дорученням ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_10 , що в подальшому відносно придбання земельної ділянки останній буде спілкуватися з ОСОБА_6 , надіславши контактний номер телефону останнього у додаток «Вайбер».

У вересні 2019 року, більш точно дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_6 з метою узгодження умов придбання земельної ділянки. У ході телефонної розмови ОСОБА_6 та ОСОБА_10 домовилися про особисту зустріч у кафе « Околиця » за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході зустрічі ОСОБА_6 відрекомендувався представником власника ділянки, який наразі перебуває за межами України та повідомив ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що кінцева ціна земельної ділянки складає 32000 доларів США, а також про необхідність сплати завдатку у сумі 1000 доларів США.

Прийнявши рішення про доцільність придбання вказаної земельної ділянки, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 погодилися на запропоновані ОСОБА_6 умови та одразу після зустрічі у кафе «Околиця» прибули до СТ «Тополька-1», в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, де передали ОСОБА_6 у якості завдатку за земельну ділянку із кадастровим номером :05:003:0385 грошові кошти у сумі 25000 грн. 00 коп., після чого ОСОБА_6 надав ОСОБА_10 номер телефону невстановленої у ході досудового розслідування особи на ім`я ОСОБА_12 , який зі слів ОСОБА_6 був юристом та мав допомогти у оформленні документів на земельну ділянку.

У вересні 2019 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою на території Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :05:003:0385 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташованою в садовому товаристві «Тополька-1» (далі по тексту - СТ «Тополька-1») в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпочали вчиняти незаконні дії з метою отримання можливості через підконтрольних осіб здійснити переоформлення права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0385 на ОСОБА_10 .

Встановлено, що 24 вересня 2008 року ОСОБА_9 отримав у власність земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0385 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташовану в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, про що отримав Державний акт на право власності на земельну ділянку (далі по тексту - Держакт) серії НОМЕР_1 , підписаний головою Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_13 та начальником управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_14 .

Також, 24 вересня 2008 року Державний акт серії ЯЖ № 679416 зареєстровано в Книзі записів реєстрації Держактів та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 03.

З часу набуття права власності на земельну ділянку і до грудня 2019 року вказана земельна ділянка перебувала у власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній не відчужував та не мав наміру її відчужувати.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, у період з вересня 2019 року по 04 жовтня 2019 року, діючи відповідно до заздалегідь розробленого та доведеного до всіх учасників організованої злочинної групи плану, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що земельна ділянка з кадастровим номером :05:003:0385 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вільна від будь-якої забудови, вчинили протиправні дії щодо заволодіння нею шляхом шахрайства, приховуючи свої кримінально-протиправні наміри від дійсного власника, вводячи в оману службових осіб, приватних нотаріусів та державних реєстраторів, уповноважених на реєстрацію права власності щодо земельних ділянок, з використанням підроблених документів.

Здійснюючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вирішили підробити Держакт на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0385, яка належала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України, в якому було б вказано, що його власником є особа з анкетними даними « ОСОБА_9 », з цією метою, щоб прізвище, ім`я та по-батькові і адреса реєстрації особи збігались з анкетними даними та адресою реєстрації ОСОБА_9 , в Держакті серії НОМЕР_1 , а також картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто документи на вигадану особу, для чого ОСОБА_4 залучив невстановлених досудовим слідством осіб.

Так, в період з вересня 2019 року по 04 жовтня 2019 року ОСОБА_6 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами паспорту на ім`я « ОСОБА_9 », підробленого Держакту на кадастровий номер земельної ділянки :05:003:0385, для чого використано справжній бланк Держакту серії НОМЕР_2 , який ОСОБА_6 підшукав у невстановлений досудовим слідством час та місці. До цього бланку Держакту серії ЯЖ № 672553 невстановленими досудовим розслідуванням особами за вказівкою ОСОБА_6 внесені завідомо недостовірні відомості у вигляді підроблення підписів від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_13 та начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_14 , а також підроблені відтиски печаток цих державних установ.

Також, в період з вересня 2019 року по 04 жовтня 2019 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , забезпечили виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , підробленого паспорту громадянина України, для чого використано існуючу серію та номер паспорта - НОМЕР_3 , до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що цей паспорт належить « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , який народився в місті Ясинувата Донецької області, а зареєстрований по АДРЕСА_3 . У цей же період за дорученням ОСОБА_6 невстановленими досудовим розслідуванням особами виготовлений підроблений офіційний документ від імені Ясинуватської об`єднаної державної податкової інспекції - картка фізичної особи - платника податків на ім`я « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 23 червня 2007 року.

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблений Держакт серії НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , картку фізичної особи - платника податків на ім`я « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка погодилась видавати себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку залучив до вчинення шахрайства та використання підроблених документів (Держакту серії НОМЕР_2 , паспорту серії НОМЕР_3 , картки фізичної особи - платника податків на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 повинна прибути до обраного останнім нотаріуса та здійснити оформлення довіреності щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385.

Задля реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_4 за дорученням ОСОБА_6 підшукав ОСОБА_15 , яка погодилась бути повіреною особою, на яку невстановлена досудовим розслідуванням особа з анкетними даними « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформить довіреність щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385. При цьому ОСОБА_15 не усвідомлювала, що з її участю здійснюються шахрайські дії щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , підшукали приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , до якого ОСОБА_4 04 жовтня 2019 року організував явку невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », через якого, крім інших документів, передав нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЖ № 672553, паспорт серії НОМЕР_3 , картку фізичної особи - платника податків від 23 червня 2007 року та яка висловила нотаріусу узгоджене з ОСОБА_6 бажання оформити довіреність, якою уповноваж-жує ОСОБА_15 здійснити розпорядчі дії із земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385, у тому числі продати її.

Перебуваючи 04 жовтня 2019 року в офісі нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи відповідно розробленого ОСОБА_6 злочинного плану щодо заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385, вводячи приватного нотаріуса ОСОБА_16 в оману, видаючи себе за власника земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385, подала нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЖ № 672553, паспорт серії НОМЕР_3 , картку фізичної особи - платника податків від 23 червня 2007 року, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_15 та висловила бажання оформити довіреність на ім`я останньої щодо розпорядження земельною ділянкою, яка в дійсності не належала невстановленій досудовим слідством особі.

Отримавши вказані документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », приватний нотаріус ОСОБА_16 , будучи введеним в оману і переконаним, що до нього звернувся дійсний власник земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385, не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , погодився посвідчити відповідну довіреність та посвідчив її 04 жовтня 2019 року за реєстраційним № 613.

Посвідчену довіреність від 04 жовтня 2019 року за реєстраційним № 613 приватний нотаріус ОСОБА_16 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка видавала себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка передала її ОСОБА_6 для продовження вчинення дій спрямованих на остаточне заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, 29 жовтня 2019 року ОСОБА_4 спільно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи спільно, забезпечили зміну кадастрового номеру земельної ділянки з :05:003:0385 на :05:003:0600 шляхом подачі невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за власника земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385, відповідної електронної заяви № ЗВ-019 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_8 та отримання від останнього Протоколу виправлення помилки № НВ-019 від 30 жовтня 2019 року, відповідно якого земельній ділянці присвоєно новий кадастровий номер : 05:003:0600.

ОСОБА_4 спільно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи спільно, забезпечили подачу електронної заяви № ЗВ-019 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_8 з додатком у вигляді підроблених Держакту серії ЯЖ № 672553, паспорту серії НОМЕР_3 , картки фізичної особи - платника податків від 23 червня 2007 року, використав завідомо підроблені документи з метою вчинення дій, спрямованих на заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел щодо заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, на початку грудня 2019 року, з метою приховування протиправних дій організованої злочинної групи та ускладнення викриття злочину у випадку його документування правоохоронними органами, вирішили організувати передоручення повноважень щодо розпорядження вказаною земельною ділянкою від ОСОБА_15 до ОСОБА_18 , якого для цих цілей підшукав ОСОБА_4 за дорученням ОСОБА_6 .

Реалізуючи наступну частину злочинного плану, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підшукали приватного нотаріуса ОСОБА_19 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 та спільно з ОСОБА_6 13 грудня 2019 року організували явку ОСОБА_15 та ОСОБА_18 до приватного нотаріуса ОСОБА_19 для надання довіреності від 04 жовтня 2019 року за реєстраційним № 613 та усіх інших документів, необхідних для оформлення передоручення права розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385 :05: 003:0600) від ОСОБА_15 до ОСОБА_18 .

Отримавши довіреність від 04 жовтня 2019 року за реєстраційним № 613, документи, що посвідчують особу ОСОБА_15 і ОСОБА_18 , приватний нотаріус ОСОБА_19 , будучи переконаною, що ОСОБА_15 на передоручення своїх повноважень щодо розпорядження земельною ділянкою дійсно уповноважив справжній власник земельної ділянки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які вводили нотаріуса в оману, свідомо не повідомляючи їй відомості про справжнього власника земельної ділянки з метою її подальшого продажу, погодилась посвідчити відповідну довіреність та посвідчила її 13 грудня 2019 року за реєстраційним № 968.

Посвідчену довіреність від 13 грудня 2019 року за реєстраційним № 968 приватний нотаріус ОСОБА_19 передала ОСОБА_18 , який в свою чергу передав довіреність ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Разом з цим ОСОБА_18 усвідомлював, що він мав бути лише номінальним розпорядником земельної ділянки та за першою вимогою ОСОБА_6 і ОСОБА_4 мав здійснити її відчуження на користь осіб, визначених останніми.

В період з 13 по 28 грудня 2019 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи в своєму розпорядженні довіреність від 13 грудня 2019 року за реєстраційним № 968, якою ОСОБА_18 уповноважений здійснити розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385 :05:003:0600), вирішили організувати укладення угоди купівлі-продажу вказаної земельної ділянки без згоди її справжнього власника ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом введення в оману приватних нотаріусів та потенційних покупців щодо дійсного власника земельної ділянки.

Реалізуючи спільний кримінально-протиправний намір, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , відповідно до раніше розподілених злочинних ролей, за дорученням ОСОБА_6 підшукав особу, якою виявився ОСОБА_20 (знайомий ОСОБА_18 ), який погодився бути покупцем земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385 : 05:003:0600), але не був обізнаний про те, що за його участі фактично сплановано вчинення заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства. Разом з цим, ОСОБА_20 усвідомлював, що буде лише номінальним власником земельної ділянки та за першою вимогою ОСОБА_6 і ОСОБА_4 мав здійснити відчуження цієї земельної ділянки на користь осіб, визначених останніми.

Діючи відповідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вдруге залучили приватного нотаріуса ОСОБА_19 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , до якої, діючи спільно з ОСОБА_6 , 28 грудня 2019 року організував явку ОСОБА_18 як представника продавця, ОСОБА_20 як покупця, а також ОСОБА_4 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_6 , організував надання нотаріусу підробленого Держакту серії ЯЖ № 672553, довіреності від 04 жовтня 2019 року, зареєстрованої за № 613, довіреності від 13 грудня 2019 року, зареєстрованої за № 968, та усіх інших документів, необхідних для оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385 :05:003:0600).

Отримавши вказані документи, приватний нотаріус ОСОБА_19 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_9 шляхом шахрайства, будучи введеною цими особами в оману, посвідчила 28 грудня 2019 року угоду купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600 між представником продавця - ОСОБА_18 та покупцем - ОСОБА_20 за реєстраційним № 1001.

Посвідчені примірники договорів купівлі-продажу земельної ділянки від 28 грудня 2019 року за реєстраційним № 1001 приватний нотаріус ОСОБА_19 передала ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , які свої примірники договорів передали ОСОБА_4 , а останній організатору вчинення шахрайства ОСОБА_6 .

Забезпечивши подачу приватному нотаріусу ОСОБА_19 підробленого Держакту серії ЯЖ № 672553 відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану діючи у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_4 використав завідомо підроблений документ та ввів тим самим нотаріуса в оману, з метою вчинення заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 28 грудня 2019 року приватний нотаріус ОСОБА_19 як державний реєстратор провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600 за власником ОСОБА_20 шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 34928035.

Після того як право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0600 було зареєстровано за ОСОБА_20 , невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_10 та повідомила про можливість укладення договору купівлі-продажу.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи відповідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили приватного нотаріуса ОСОБА_21 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , до якої, діючи спільно з ОСОБА_6 , організував явку 14 січня 2020 року ОСОБА_20 як продавця та ОСОБА_11 як покупця, а також ОСОБА_4 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організував надання нотаріусу угоди купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрованої в реєстрі за № 1001 та усіх інших документів, необхідних для оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600.

Отримавши вказані документи, приватний нотаріус ОСОБА_21 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом шахрайства, будучи введеною цими особами в оману, що полягало у свідомому не повідомленні та приховуванні від нотаріуса відомостей про справжнього власника земельної ділянки, посвідчила 14 січня 2020 року договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600 між продавцем ОСОБА_20 та покупцем ОСОБА_11 за реєстраційним № 64.

Цього ж дня приватний нотаріус ОСОБА_21 як державний реєстратор провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600 за власником ОСОБА_11 шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 35024099.

Після укладення угоди купівлі-продажу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні офісу нотаріуса, передали невстановленій досудовим слідством особі, на яку вказав ОСОБА_6 , 31000 доларів США за придбану земельну ділянку.

За наведених обставин ОСОБА_4 , діючи повторно, у складі організованої злочинної групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом обману заволоділи чужим майном - земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385 оціночною вартістю 109482 грн, що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в сумі 25000 грн та 31000 доларів США (що станом на 14 січня 2020 року становило 740900 грн), а всього на загальну суму 765900 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 22 листопада 2018 року).

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи особою, відносно якої наразі Дарницьким районним судом м. Києва розглядається обвинувальний акт у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, діючи повторно, у складі організованої злочинної групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, під час вчинення кримінального правопорушення щодо шахрайського заволодіння земельною ділянкою, яка належала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та грошовими коштами ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на загальну суму 1390000 грн. 00 коп., вчинив кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним використанням завідомо підроблених документів за наступних обставин.

Так, в період з вересня 2019 року по 04 жовтня 2019 року ОСОБА_6 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я ОСОБА_9 підробленого Держакту на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0385, для чого використано справжній бланк Держакту серії НОМЕР_2 , який ОСОБА_6 підшукав у невстановлений досудовим слідством час та місці. До цього бланку Держакту серії ЯЖ № 672553 невстановленими досудовим розслідуванням особами за вказівкою ОСОБА_6 внесені завідомо недостовірні відомості у вигляді підроблення підписів від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_13 та начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_14 , а також підроблені відтиски печаток цих державних установ у Держакті.

Також, в період з вересня 2019 року по 04 жовтня 2019 року ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », підробленого паспорту громадянина України, для чого використано існуючу серію та номер паспорта - НОМЕР_3 , до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що цей паспорт належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який народився в місті Ясинувата Донецької області, а зареєстрований по АДРЕСА_3 . У цей же період за дорученням ОСОБА_6 невстановленими досудовим розслідуванням особами виготовлений підроблений офіційний документ від імені Ясинуватської об`єднаної державної податкової інспекції - картка фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 23 червня 2007 року.

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблений Держакт серії НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка погодилась видавати себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку залучили до вчинення шахрайства та використання підроблених документів (Держакту серії НОМЕР_2 , паспорту серії НОМЕР_3 , картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 повинна прибути до обраного останнім нотаріуса і здійснити оформлення довіреності у такого нотаріуса, видаючи себе за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385.

В подальшому, 29 жовтня 2019 року ОСОБА_4 спільно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи спільно, забезпечили зміну кадастрового номеру земельної ділянки з :05:003:0385 на :05:003:0600 шляхом подачі невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за власника земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385, відповідної електронної заяви №ЗВ-019 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_8 та отримання від останнього Протоколу виправлення помилки № НВ-019 від 30 жовтня 2019 року, відповідно якого земельній ділянці присвоєно новий кадастровий номер :05: 003:0600.

ОСОБА_4 спільно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи спільно, забезпечили подачу електронної заяви № ЗВ-019 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_8 з додатком у вигляді підроблених Держакту серії ЯЖ № 672553, паспорту серії НОМЕР_3 , картки фізичної особи - платника податків від 23 червня 2007 року, використав завідомо підроблені документи з метою вчинення дій, спрямованих на заволодіння шляхом шахрайства земельною ділянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , підшукав приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , до якого ОСОБА_4 04 жовтня 2019 року за дорученням ОСОБА_6 організував явку невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через якого, крім інших документів, передав нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЖ № 672553, паспорт серії НОМЕР_3 , картку фізичної особи - платника податків від 23 червня 2007 року та яка висловила нотаріусу узгоджене з ОСОБА_6 бажання оформити довіреність, якою уповноваж-жує ОСОБА_15 здійснити розпорядчі дії із земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385, у тому числі продати її.

Перебуваючи 04 жовтня 2019 року в офісі нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану щодо заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0385, вводячи приватного нотаріуса ОСОБА_16 в оману, видаючи себе за власника земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385, подала нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЖ № 672553, паспорт серії НОМЕР_3 , картку фізичної особи - платника податків від 23 червня 2007 року, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_15 та висловила бажання оформити довіреність на ім`я останньої щодо розпорядження земельною ділянкою, яка в дійсності не належала невстановленій досудовим слідством особі.

Отримавши вказані документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , приватний нотаріус ОСОБА_16 , будучи введеним в оману і переконаним, що до нього звернувся дійсний власник земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385, не будучи обізнаним про кримінально протиправні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , погодився посвідчити відповідну довіреність та посвідчив її 04 жовтня 2019 року за реєстраційним № 613.

Посвідчену довіреність від 04 жовтня 2019 року за реєстраційним № 613 приватний нотаріус ОСОБА_16 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка передала її ОСОБА_6 для продовження вчинення дій, спрямованих на остаточне заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використанні завідомо підроблених документів, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у липні 2019 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, вирішили шахрайським шляхом заволодіти чужим майном, а саме земельними ділянками на території Бориспільського району Київської області.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи узгоджено, умисно та з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, маючи умисел на заволодіння чужим майном - земельними ділянками з подальшим їх продажем, доручив ОСОБА_7 , який обіймав посаду керівника СТ «Тополька-1», підшукати на території очолюваного ним садового товариства вільні від забудови земельні ділянки, які у подальшому за допомогою підроблених документів та підконтрольних осіб можливо буде продати, а грошові кошти розподілити між учасниками організованої злочинної групи.

Виконуючи доручення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на території СТ «Тополька-1» підшукав вільну від забудови земельну ділянку із кадастровим номером :05: 003:0385, яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, у вересні 2019 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_4 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою на території Бориспільського району Київської області з кадастровим номером :05: 003:0385 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташованою в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпочали вчиняти незаконні дії з метою отримання можливості через підконтрольних осіб здійснити переоформлення права власності на земельну ділянку.

З часу набуття права власності на земельну ділянку і до грудня 2019 року вказана земельна ділянка перебувала у власності ОСОБА_9 , оскільки останній не відчужував та не мав наміру її відчужувати.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на введення незаконно здобутого майна у господарський обіг, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, що одержане внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), ОСОБА_4 , діючи за дорученням ОСОБА_6 , у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до раніше розподілених злочинних ролей підшукав особу, якою виявився ОСОБА_20 (знайомий ОСОБА_18 ), що погодився бути покупцем земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385 :05:003:0600), але не був обізнаний про те, що за його участі фактично сплановано вчинення заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства. Разом з цим, ОСОБА_20 усвідомлював, що він мав бути лише номінальним власником земельної ділянки та за першою вимогою ОСОБА_6 і ОСОБА_4 повинен здійснити відчуження цієї земельної ділянки на користь осіб, визначених останніми.

Діючи відповідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили приватного нотаріуса ОСОБА_19 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , до якої, діючи спільно з ОСОБА_6 , 28 грудня 2019 року організували явку ОСОБА_18 як представника продавця, ОСОБА_20 як покупця, а ОСОБА_4 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_6 , організував надання нотаріусу підробленого Держакту серії ЯЖ № 672553, довіреності від 04 жовтня 2019 року, зареєстрованої за № 613, довіреності від 13 грудня 2019 року, зареєстрованої за № 968 та усіх інших документів, необхідних для оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385 :05:003:0600).

Отримавши вказані документи, приватний нотаріус ОСОБА_19 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_9 шляхом шахрайства, будучи введеною цими особами в оману, посвідчила 28 грудня 2019 року угоду купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600 між представником продавця - ОСОБА_18 та покупцем - ОСОБА_20 за реєстраційним № 1001.

Посвідчені примірники договорів купівлі-продажу земельної ділянки від 28 грудня 2019 року за реєстраційним № 1001 приватний нотаріус ОСОБА_19 передала ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , які свої примірники договорів передали ОСОБА_4 , а останній - організатору вчинення шахрайства - ОСОБА_6 .

Цього ж дня приватний нотаріус ОСОБА_19 як державний реєстратор провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0600 за власником ОСОБА_20 шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 34928035.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні правочину з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 430-IV від 16 січня 2003 року, із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VI від 18 травня 2010 року, № 4025-VI від 15 листопада 2011 року, № 1702-VII від 14 жовтня 2014 року, № 770-VIII від 10 листопада 2015 року).

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0386 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташованою в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24 вересня 2008 року ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримала у власність земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0386 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташовану в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, про що отримала Державний акт на право власності на земельну ділянку (далі по тексту - Держакт) серії НОМЕР_4 , підписаний головою Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_13 та начальником управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_14

Держакт серії ЯЖ № 679415 зареєстровано 24 вересня 2008 року в Книзі записів реєстрації Держактів та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №04.

З часу набуття права власності на земельну ділянку і до березня 2020 року вказана земельна ділянка перебувала у власності ОСОБА_22 , оскільки остання не відчужувала та не мала наміру її відчужувати.

Не пізніше 13 лютого 2020 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 довів до відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 план незаконного заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0386 площею 0,1200 га для ведення садівництва, розташовану в СТ «Тополька-1» в адміністративних межах Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_22 , розподіливши між ними злочинні ролі.

Здійснюючи підготовку до вчинення злочину, у лютому 2020 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили підробити Держакт на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0386, яка належала ОСОБА_22 , паспорт громадянина України, в якому було б вказано, що його власником є особа з анкетними даними « ОСОБА_22 » з тією метою, щоб прізвище, ім`я та по-батькові, адреса реєстрації особи збігалось з анкетними даними та адресою реєстрації ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в Держакті серії НОМЕР_4 , а також картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_22 , тобто документи на вигадану особу, для чого залучив невстановлених досудовим слідством осіб.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 повинен був виконувати частину злочинного плану, а саме підшукувати, залучати, організовувати доставку до нотаріусів людей, з використанням яких планувалось заволодіти чужим майном - земельною ділянкою потерпілої.

Не пізніше 13 лютого 2020 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 з метою незаконного особистого збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я « ОСОБА_22 » підробленого Держакту на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0386, для чого використано справжній бланк Держакту серії НОМЕР_5 , який ОСОБА_6 підшукав у невстановлений досудовим слідством час та місці. До цього бланку Держакту серії ЯЕ № 734990 невстановленими досудовим розслідуванням особами за вказівкою ОСОБА_6 внесені завідомо недостовірні відомості у вигляді підроблення підписів від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_13 та начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_14 , а також підроблені відтиски печаток цих державних установ у Держакті.

Також, не пізніше 13 лютого 2020 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 з метою незаконного збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами підробленого паспорту громадянина України на ім`я « ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », для чого використано існуючу серію та номер паспорта НОМЕР_6 , до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що цей паспорт належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що вона народилася в місті Петрівське Луганської області та зареєстрована по АДРЕСА_6 . У цей же період за дорученням ОСОБА_6 невстановленими досудовим розслідуванням особами виготовлений підроблений офіційний документ від імені Петровської об`єднаної державної податкової інспекції - картка фізичної особи - платника податків від 25 травня 2006 року на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблений Держакт серії НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_22 , картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка погоди-лась видавати себе за особу з анкетними даними « ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку залучив до вчинення шахрайства та використання підроблених документів Держакту серії НОМЕР_5 , паспорту серії НОМЕР_6 , картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_22 , яка відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 повинна прибути до обраних останнім державного реєстратора та нотаріуса і здійснити оформлення довіреності щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0386, яка належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, 13 лютого 2020 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 з метою незаконного особистого збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_22 , використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені документи від 25 травня 2006 року, організував зміну кадастрового номеру земельної ділянки з :05:003:0386 на :05:003:0649 шляхом подачі невстановленою досудовим розслідуванням особою відповідної електронної заяви № ЗВ-020 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгео-кадастру у Київській області ОСОБА_8 та отримання від останнього Протоколу виправлення помилки № 57975298 від 13 лютого 2020 року, відповідно якого земельній ділянці присвоєно новий кадастровий номер :05:003:0649.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , за дорученням останнього підшукав особу ОСОБА_15 , яка погодилася бути повіреною особою, на яку невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , оформить довіреність щодо розпорядження земельною ділянкою з кадастро-вим номером :05:003:0649., при цьому ОСОБА_15 не усвідомлювала, що з її участю здійснюються шахрайські дії щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після отримання згоди ОСОБА_15 , яка не була обізнана про злочинні плани організованої групи, ОСОБА_6 підшукав приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_7 та 06 березня 2020 року організував явку до останнього невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6, через яку, крім інших документів, передав нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЕ № 734990, паспорт серії НОМЕР_6 , картку фізичної особи - платника податків від 25 травня 2006 року та яка висловила нотаріусу узгоджене з ОСОБА_6 бажання оформити довіреність, якою уповноважує ОСОБА_15 здійснити розпорядчі дії із земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0649, у тому числі продати її. У цей же день та час ОСОБА_4 за дорученням ОСОБА_6 організував явку до нотаріуса ОСОБА_23 особи, яка погодилася виконувати роль повіреної ОСОБА_15 .

Перебуваючи 06 березня 2020 року в офісі нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочин-ного плану щодо заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :05: 003:0649, вводячи приватного нотаріуса ОСОБА_23 в оману, видаючи себе за дійсну власницю земельної ділянки, подала нотаріусу підроблені Держакт серії НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , картку фізичної особи - платника податків від 25 травня 2006 року, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_15 та висловила бажання оформити довіреність на ім`я останньої щодо розпорядження земельною ділянкою, яка в дійсності не належала невстановленій досудовим розслідуванням особі.

Отримавши вказані документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , приватний нотаріус ОСОБА_23 , будучи введеним в оману і переконаним, що до нього звернувся дійсний власник земельної ділянки, не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , погодився посвідчити відповідну довіреність та посвідчив її 06 березня 2020 року за реєстраційним № 171.

Посвідчену довіреність від 06 березня 2020 року за реєстраційним № 171 приватний нотаріус ОСОБА_23 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_22 , 10 квітня 1986 року наро-ження, яка передала її ОСОБА_6 для продовження вчинення дій, спрямованих на доведення злочинного умислу до кінця, а саме для здійснення продажу земельної ділянки, яка належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У період з 06 по 13 березня 2020 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном - земельною ділянкою, маючи у своєму розпорядженні довіреність від 06 березня 2020 року за реєстраційним № 171, якою ОСОБА_15 уповноважена здійснити розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0649, вирішили організувати укладення угоди купівлі-продажу вказаної земельної ділянки без згоди її справжнього власника ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом введення в оману майбутнього покупця та приватних нотаріусів щодо дійсного власника земельної ділянки.

Задля досягнення своєї кримінально-протиправної мети ОСОБА_7 за дорученням ОСОБА_6 зв`язався з ОСОБА_10 , дружині якого ОСОБА_11 14 січня 2020 року учасники організованої злочинної групи вже продали суміжну земельну ділянку, яка належала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з пропозицією придбання суміжної земельної ділянки.

При цьому ОСОБА_6 особисто переконав ОСОБА_10 , вводячи останнього в оману, що земельна ділянка з кадастровим номером :05:003:0649 не обтяжена будь-якими обмеженнями, приховав від нього відомості про те, що вказана земельна ділянка в дійсності є власністю ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а не ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Не будучи обізнаним, що земельна ділянка :05:003:0649 не є власністю ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 погодився її придбати та переконав у цьому свою дружину ОСОБА_11 , яка виступила реальним покупцем земельної ділянки. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 погодились придбати земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0649 за 25000 доларів США, про що дійшли домовленості безпосередньо з ОСОБА_6 . Погодившись придбати у майбутньому земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0649, ОСОБА_11 передала за неї завдаток - 1000 доларів США невстановленій досудовим розслідуванням особі, на яку вказав ОСОБА_6 .

В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_24 , умисно, з корисливих мотивів, виконуючи розподілені між собою ролі, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом вчинення шахрайства, залучили приватного нотаріуса ОСОБА_25 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_8 , до якої 13 лютого 2020 року спільно з ОСОБА_6 організував явку ОСОБА_15 як продавця, а ОСОБА_11 як покупця, а також ОСОБА_4 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_6 , організував надання нотаріусу довіреності, зареєстрованої в реєстрі за № 171, підробленого Держакту серії НОМЕР_5 та усіх інших документів, необхідних для оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0649.

Отримавши вказані документи, приватний нотаріус ОСОБА_25 , не будучи обізнаною про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошовими коштами ОСОБА_11 та ОСОБА_10 шляхом шахрайства, будучи введеною цими особами в оману, що полягало у свідомому не повідомленні та приховуванні від нотаріуса відомостей про справжнього власника земельної ділянки, посвідчила 13 березня 2020 року угоду купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0649 між продавцем - ОСОБА_15 та покупцем - ОСОБА_11 за реєстраційним № 181.

Цього ж дня приватний нотаріус ОСОБА_25 , як державний реєстратор, провела державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером : 05:003:0649 за власником ОСОБА_11 шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 35922452.

Після укладення угоди купівлі-продажу ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , знаходячись в приміщенні офісу нотаріуса, передали невстановленій досудовим слідством особі, на яку вказав ОСОБА_6 , 24000 доларів США за придбану земельну ділянку.

За наведених обставин ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повторно, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0386 оціночною вартістю 72028 грн, що належить ОСОБА_22 , грошовими коштами ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в сумі 25000 доларів США (що станом на 13 березня 2020 року становило 625000 грн.), а всього на загальну суму 697028 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 22 листопада 2018 року).

Крім того, здійснюючи підготовку до вчинення злочину, у лютому 2020 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , вирішив підробити Держакт на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0386, яка належала ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України, в якому було б вказано, що його власником є особа з анкетними даними « ОСОБА_22 », з тією метою, щоб прізвище, ім`я та по батькові і адреса реєстрації особи збігалось з анкетними даними та адресою реєстрації ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в Держакті серії НОМЕР_4 , а також картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто документи на вигадану особу, для чого залучив невстановлених досудовим слідством осіб.

Не пізніше 13 лютого 2020 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства з метою особистого збагачення, організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я ОСОБА_22 підробленого Держакту на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0386, для чого використано справжній бланк Держакту серії НОМЕР_5 , який ОСОБА_6 підшукав у невстановлений досудовим слідством час та місці. До бланку Держакту серії ЯЕ № 734990 невстановленими досудовим розслідуванням особами за вказівкою ОСОБА_6 внесені завідомо недостовірні відомості у вигляді підроблення підписів від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації ОСОБА_13 та начальника управління земельних ресурсів у Бориспільському районі ОСОБА_14 , а також підроблені відтиски печаток цих державних установ у Держакті.

Також, не пізніше 13 лютого 2020 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства, організував виготовлення невстановленими досудовим розслідуванням особами підробленого паспорту на ім`я « ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », для чого було використано існуючу серію та номер паспорта - НОМЕР_6 , до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що цей паспорт належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка народилася в місті Петрівське Луганської області, а зареєстрована по АДРЕСА_6 . У цей же період за дорученням ОСОБА_6 невстановленими досудовим розслідуванням особами виготовлений підроблений офіційний документ від імені Петровської об`єднаної державної податкової інспекції картка фізичної особи - платника податків від 25 травня 2006 року на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому, 13 лютого 2020 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої ним групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , з метою незаконного особистого збагачення, плануючи заволодіння земельною ділянкою шляхом шахрайства спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені документи, організував зміну кадастрового номеру земельної ділянки з :05:003:0386 на :05:003:0649 шляхом подачі цією невстановленою досудовим розслідуванням особою відповідної електронної заяви № ЗВ-020 державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_8 та отримання від останнього Протоколу виправлення помилки № 57975298 від 13 лютого 2020 року, відповідно якого земельній ділянці присвоєно кадастровий номер :05:003:0649.

Крім цього, ОСОБА_6 підшукав приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , який здійснював свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , до якого 06 березня 2020 року організував явку невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , через яку, крім інших документів, передав нотаріусу підроблені Держакт серії ЯЕ № 734990, паспорт серії НОМЕР_6 , картку фізичної особи - платника податків від 25 травня 2006 року та яка висловила нотаріусу узгоджене з ОСОБА_6 бажання оформити довіреність, якою уповноважує ОСОБА_15 здійснити розпорядчі дії із земельною ділянкою з кадастро-вим номером :05:003:0649, у тому числі продати її. У цей же день та час ОСОБА_4 , діючи повторно, за дорученням ОСОБА_6 організував явку до нотаріуса ОСОБА_23 особи, яка погодилася виконувати роль повіреної ОСОБА_15 .

Перебуваючи 06 березня 2020 року в офісі нотаріуса, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану щодо заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :05: 003:0649, вводячи приватного нотаріуса ОСОБА_23 в оману, видаючи себе за ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , подала нотаріусу підроблені Держакт серії НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , картку фізичної особи - платника податків від 25 травня 2006 року, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_15 та висловила бажання оформити довіреність щодо розпорядження земельною ділянкою на ім`я ОСОБА_15 .

Отримавши вказані документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , приватний нотаріус ОСОБА_23 , будучи введеним в оману і переконаним, що до нього звернувся дійсний власник земельної ділянки, не будучи обізнаним про кримінально протиправні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, погодився посвідчити відповідну довіреність та посвідчив її 06 березня 2020 року за реєстраційним № 171.

Посвідчену довіреність від 06 березня 2020 року за реєстраційним № 171 приватний нотаріус ОСОБА_23 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка видавала себе за особу з анкетними даними ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка передала її ОСОБА_6 для продовження вчинення дій, спрямованих на доведення злочинного умислу до кінця, а саме, для здійснення продажу земельної ділянки ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використанні завідомо підроблених документів, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, 23 лютого 2024 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 26 лютого 2024 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, до 23 квітня 2024 року. Обставинами, які перешкоджали завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 , орган досудового розслідування виходить з того, що вказане кримінальне провадження перебуває на стадії завершення досудового розслідування та триває процес ознайомлення із матеріалами досудового розслідування. Метою продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 є забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання спробам переховуватись від органу досудового розслідування та суду, впливати на свідків та потерпілих.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 заперечував з приводу задоволення клопотання, просив суд застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника, просив застосувати відносно нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження та дослідивши докази, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що ОСОБА_4 пред`явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме : заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах організованою групою; використання завідомо підроблених документів, вчиненому організованою групою; використання завідомо підроблених документів, вчиненому повторно, організованою групою (а.с.143-170).

В подальшому, 26 лютого 2024 року за результатами розгляду клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу слідчим суддею Бориспільського міськрайоннного суду Київської області винесено ухвалу у справі №359/1957/2024 від 26 лютого 2024 року про обрання ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту (а.с. 171).

У частині 6 ст. 181 КПК закріплено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно ст. 199 КПК на слідчого суддю покладений обов`язок при розгляді клопотання про продовження строку тримання особи під вартою з`ясувати обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, свідчать про існування раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою, а також чинники, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі кримінального провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні та доданих до нього матеріалах дані слідчий суддя вважає, що достатні підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Фактів і інформації, які переконливо свідчать про причетність ОСОБА_4 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в клопотанні та доданих до нього матеріалах міститься достатньо для висновку про обґрунтованість повідомленої йому підозри, при цьому наведено виклад фактичних обставин кримінального правопорушення у вчиненні якого останній підозрюється.

26 лютого 2024 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання, а також покладено низку інших обов`язків, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 23 квітня 2024 року.

Ці докази в сукупності свідчать про те, що підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення є обґрунтованою.

Згідно з вказаною ухвалою слідчого судді ризиками неналежної процесуальної поведінки підозрюваного визнані можливість переховування останнього від органу досудового розслідування, суду, та можливість впливу на потерпілого та свідка у цьому кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання про існування на час розгляду клопотання, передбачених криміналльним процесуальним законом і зазначених у попередній ухвалі про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 , ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком, у даному випадку, слід вважати дію, яка може бути вчинена з високим ступенем ймовірності.

Надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, слідчий суддя вважає такі дії цілком вірогідними з огляду на те, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину проти власності, та усвідомлюючи міру покарання, яке йому загрожує у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого злочину (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК).

Крім того, Європейський Суд з прав людини у рішенні «В. проти Швейцарії» зазначив, що небезпеку переховування не можна вимірювати тільки залежно від суворості можливого покарання, її треба визначати, зокрема, з урахуванням характеру підозрюваного, його моральних якостей, наявності у нього коштів, зв`язків з державою, у якій його переслідують.

Керуючись наведеним, слідчий суддя вважає, що належна процесуальна поведінка підозрюваного, наявність у нього постійного місця проживання певним чином мінімізує вказаний вище ризик, однак повністю його не виключає.

Співставлення можливих негативних для підозрюваного наслідків переховування у вигляді його ув`язнення у невизначеному майбутньому, тобто після його можливого затримання із засудженням до покарання у виді позбавлення волі у найближчій перспективі доводять, що цей ризик є достатньо високим.

Також вагомим є наведений стороною обвинувачення ризик того, що підозрюваний ОСОБА_4 може здійснювати незаконний вплив на свідків.

Вплив на свідків матиме безумовно негативні наслідки для досудового розслідування та може перешкодити досудовому розслідуванню та судовому розгляду.

Обставини, які б свідчили про те, що зазначені ризики зменшилися судом не встановлено.

Таким чином, прокурором у судовому засіданні доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, який би міг бути застосованим до підозрюваного ОСОБА_4 не зможе запобігти ризикам, передбаченим п. 1, п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому, враховуючи положення ч. 4 ст. 194 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Застосовуючи такий вид запобіжного заходу, слідчий суддя виходить із необхідності уникнення ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також зі ступеню тяжкості інкримінованого йому кримінального правопорушення.

При цьому вирішуючи питання про продовження строку дії запобіжного заходу, слідчий суддя своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Встановлено, що запобігання наведених вище ризиків становить суспільні інтереси, які полягають в забезпеченні правопорядку, відновленні порушених прав і свобод особи, та відправлення кримінального судочинства. Ці інтереси мають превалююче значення та виправдовують подальше перебування підозрюваного під домашнім арештом.

Також на обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, прокурором у клопотанні зазначено, що вказане кримінальне провадження перебуває на стадії завершення досудового розслідування та триває процес ознайомлення із матеріалами досудового розслідування.

Враховуючи, що обсяг матеріалів складає 9 томів, а початок ознайомлення розпочато 15 квітня 2024 року, тобто з моменту повідомлення про завершення досудового розслідування. За таких обставин, орган досудового розслідування не має можливості закінчити досудове розслідування та є необхідність продовження застосування запобіжного заходу.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року, який на даний час триває. Крім цього, на території України тривають бойові дії, здійснюються ракетні обстріли і т.д., що у свою чергу створює перешкоди для нормального функціонування установ та організацій.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що існують законні підстави та виправдані потреби для задоволення поданого слідчого клопотання, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 , для забезпечення досягнення завдань в цьому кримінальному провадженні до 17 червня 2024 року.

Одночасно слід продовживши строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного згідно ч.5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. 176-198, 205, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в кримінальному провадженні № 0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2020 року відносно ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Шостка Сумської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , строком на два місяці, тобто до 17 червня 2024 року, але не довше, ніж у межах строку досудового розслідування, та покласти на останнього такі обов`язки :

- не залишати місце проживання за адресою : АДРЕСА_2 цілодобово;

-прибувати до слідчих групи слідчих СВ Бориспільського РУП ГУНП у Київській області, прокурорів групи прокурорів у даному кримінальному провадженні за першою вимогою;

-не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватися від спілкування із свідками та потерпілими в даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали встановити до 24 години 00 хвилин 17 червня 2024 року включно.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на орган Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно вимог ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під домашнім арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього зобов`язань.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчих Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду, а для підозрюваного з моменту отримання її копії.

Оголошення повного тексту ухвали слідчого судді здійснено 23 квітня 2024 року о 16 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1