Єдиний унікальний номер 725/1603/24
Номер провадження 1-кс/725/433/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000634 від 21.02.2023 року про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 таз іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи. Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_4 з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_3 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок дві особи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 ,а також встановлено і інших осіб, яким завдано матеріальну шкоду та які були залучені шахраями для вчинення своїх протиправних діянь.

07.07.2023 в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.12.2023 Першотравневим районним судом строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 07.07.2024року.

06.07.2023 по місцю проживання підозрюваного ОСОБА_3 заадресоюм. АДРЕСА_1 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилученомобільнийтелефонмарки «ZTE BLADE А72» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; мобільнийтелефонмарки «ZTE BLADE А52» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ; мобільнийтелефонмарки «BQ 1848» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; мобільнийтелефонмарки «NOMI i248» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; мобільнийтелефон «IphoneХ» ІМЕІ: НОМЕР_9 ; мобільнийтелефон «Redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 .

06.07.2023 по місцю проживання ОСОБА_46 заадресоюм. АДРЕСА_2 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено мобільнийтелефон «Iphone XR» ІМЕІ: НОМЕР_12 .

Під час виконання доручення працівниками УКР ГУНП в Чернівецькій області в ході оперативного супроводження кримінального провадження та проведення комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено мобільні термінала, які використовували у своїй діяльності зловмисника, а саме: ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 .

В зв`язку з чим, слідчий клопоче, зобов`язати оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , надати слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентських номерів, як по абоненту «А» так і визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б» в період з 01.09.2022 року по 07.07.2023 року по мобільних терміналах: ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 ; ІМЕІ: НОМЕР_19 ; ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 ; ІМЕІ: НОМЕР_22 ; ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 ; ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 ; ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 ; ІМЕІ: НОМЕР_15 ; ІМЕІ: НОМЕР_16 .

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000634. Виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , надати слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентських номерів, як по абоненту «А» так і визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б» в період з 01.09.2022 року по 07.07.2023 року по мобільних терміналах: ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 ; ІМЕІ: НОМЕР_19 ; ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 ; ІМЕІ: НОМЕР_22 ; ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 ; ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 ; ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 ; ІМЕІ: НОМЕР_15 ; ІМЕІ: НОМЕР_16 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1