Справа № 405/853/24
провадження № 1-кс/405/1000/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 14.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000115 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

09.04.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна.

Мотивуючи клопотання про арешт майна слідчим зазначено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, покарання за вчинення якого передбачене у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Підставою накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 є необхідність у забезпечені відшкодування шкоди, спричиненої підозрюваним та забезпечення виконання ним заходів кримінально-правового характеру у виді покарання конфіскації майна;

Метою накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 є достатні підстави вважати, що майно може бути знищене, пошкоджене, реалізоване підозрюваним ОСОБА_4 чи іншим чином погіршений його стан, що зменшить чи унеможливить вирішення питання про забезпечення відшкодування шкоди, що спричинена кримінальним правопорушенням. В широкому розумінні, метою арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також збереження в належному товарному та вартісному стані;

Вид і розмір шкоди у кримінальному провадженні складає грошову суму в грошовій одиниці України в розмірі 3 182 841 гривень.

В судове засідання слідчий не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.

Клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядалось без повідомлення власника майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000115 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає для забезпечення можливої конфіскації.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що 09.04.2024 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У даному випадку метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Відповідно до реєстраційних карток ТЗ, які слідчим додано до клопотання (а.с. 33-54) транспортні засоби:

-Напівпричіп INTER CARS NW, 2011 р.в., з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;

-Напівпричіп Wielton NW24S, 2009 р.в., з номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ;

-Напівпричіп MEILLER KISA 3, 2015 р.в., з номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 ;

-Легковий автомобіль TOYOTA CAMRY, 2023 р.в., з номерним знаком ВА0001РI, номер кузова НОМЕР_7 ;

-Напівпричіп KRONE SDP, 2006 р.в., з номерним знаком НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 ;

-Напівпричіп KOEGEL SN 24, 2006 р.в., з номерним знаком НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 ;

-Напівпричіп BERGER SAPL 24LT, 2004 р.в., з номерним знаком НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_13 ;

-Вантажний автомобіль MAN TGA 26.480, 2006 р.в., з номерним знаком НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 ;

-Вантажний автомобіль MAN T 37, 1996 р.в., з номерним знаком НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 ;

-Вантажний автомобіль MAN TGX 18.480, 2011 р.в., з номерним знаком НОМЕР_18 , номер кузова НОМЕР_19 ;

-Легковий автомобіль BENTLEY CONTINENTAL, 2009 р.в., з номерним знаком НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_21 ;

-Вантажний автомобіль MAN TGX 18.480, 2013 р.в., з номерним знаком НОМЕР_22 , номер кузова НОМЕР_23 ;

-Легковий автомобіль TOYOTA RAV-4 HYBRID, 2020 р.в., з номерним знаком НОМЕР_24 , номер кузова НОМЕР_25 ;

-Вантажний автомобіль MAN TGX 18.440, 2014 р.в., з номерним знаком НОМЕР_26 , номер кузова НОМЕР_27 ;

-Вантажний автомобіль MAN TGX 18.480, 2013 р.в., з номерним знаком НОМЕР_28 , номер кузова НОМЕР_29 ;

-Вантажний автомобіль MAN TGX 18.480, 2013 р.в., з номерним знаком НОМЕР_30 , номер кузова НОМЕР_31 ;

-Вантажний автомобіль КАМАЗ 5511, 1981 р.в., з номерним знаком НОМЕР_32 , номер кузова НОМЕР_33 ;

-Вантажний автомобіль MAN TGX 18.440, 2011 р.в., з номерним знаком НОМЕР_34 , номер кузова НОМЕР_35 ;

-Вантажний автомобіль MAN TGX 18.440, 2011 р.в., з номерним знаком НОМЕР_36 , номер кузова НОМЕР_37 ;

-Вантажний автомобіль DAF FT XF 105.460, 2009 р.в., з номерним знаком НОМЕР_38 , номер кузова НОМЕР_39 ;

-Вантажний автомобіль MAN TGA 18.440, 2007 р.в., з номерним знаком НОМЕР_40 , номер кузова НОМЕР_41 ;

-Напівпричіп PACTON LXD 336, 2005 р.в., з номерним знаком НОМЕР_42 , номер кузова НОМЕР_43 , - на праві власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім цього, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 09.04.2024 №373402375 (а.с. 55-56), встановлено, що ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_44 є власником нежитлового приміщення, загальною площею 832,7 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Також до клопотання слідчим додано відомості з сервісу Опендатабот (а.с. 57-63), які свідчать, що ОСОБА_4 є директором та бенефіціарним власником наступних юридичних осіб:

- товариство з обмеженою відповідальністю "Зар-Транс" , розмір частки засновника (учасника): 1000,00 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1000,00 грн.;

- товариство з обмеженою відповідальністю "АДАС-БУД, , розмір частки засновника (учасника): 1000,00 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1000,00 грн.;

- товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД» , розмір частки засновника (учасника): 1 470 000 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1 470 000,00 грн.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, для забезпечення конфіскації майна, наявності ризиків щодо відчуження майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням у даному кримінального провадженні щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на:

-напівпричіп INTER CARS NW, 2011 р.в., з номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;

-напівпричіп Wielton NW24S, 2009 р.в., з номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ;

-напівпричіп MEILLER KISA 3, 2015 р.в., з номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 ;

-транспортний засіб TOYOTA CAMRY, 2023 р.в., з номерним знаком ВА0001РI, номер кузова НОМЕР_7 ;

-напівпричіп KRONE SDP, 2006 р.в., з номерним знаком НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 ;

-напівпричіп KOEGEL SN 24, 2006 р.в., з номерним знаком НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 ;

-напівпричіп BERGER SAPL 24LT, 2004 р.в., з номерним знаком ВА0262ХO, номер кузова НОМЕР_13 ;

-вантажний транспортний засіб MAN TGA 26.480, 2006 р.в., з номерним знаком НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 ;

-вантажний транспортний засіб MAN T 37, 1996 р.в., з номерним знаком НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 ;

-вантажний транспортний засіб MAN TGX 18.480, 2011 р.в., з номерним знаком НОМЕР_18 , номер кузова НОМЕР_19 ;

-транспортний засіб BENTLEY CONTINENTAL, 2009 р.в., з номерним знаком НОМЕР_20 , номер кузова НОМЕР_21 ;

-вантажний транспортний засіб MAN TGX 18.480, 2013 р.в., з номерним знаком НОМЕР_22 , номер кузова НОМЕР_23 ;

-транспортний засіб TOYOTA RAV-4 HYBRID, 2020 р.в., з номерним знаком НОМЕР_24 , номер кузова НОМЕР_25 ;

-вантажний транспортний засіб MAN TGX 18.440, 2014 р.в., з номерним знаком НОМЕР_26 , номер кузова НОМЕР_27 ;

-вантажний транспортний засіб MAN TGX 18.480, 2013 р.в., з номерним знаком НОМЕР_28 , номер кузова НОМЕР_29 ;

-вантажний транспортний засіб MAN TGX 18.480, 2013 р.в., з номерним знаком НОМЕР_30 , номер кузова НОМЕР_31 ;

-вантажний транспортний засіб КАМАЗ 5511, 1981 р.в., з номерним знаком НОМЕР_32 , номер кузова НОМЕР_33 ;

-вантажний транспортний засіб MAN TGX 18.440, 2011 р.в., з номерним знаком НОМЕР_34 , номер кузова НОМЕР_35 ;

-вантажний транспортний засіб MAN TGX 18.440, 2011 р.в., з номерним знаком НОМЕР_36 , номер кузова НОМЕР_37 ;

-вантажний транспортний засіб DAF FT XF 105.460, 2009 р.в., з номерним знаком НОМЕР_38 , номер кузова НОМЕР_39 ;

-вантажний транспортний засіб MAN TGA 18.440, 2007 р.в., з номерним знаком НОМЕР_40 , номер кузова НОМЕР_41 ;

-напівпричіп PACTON LXD 336, 2005 р.в., з номерним знаком НОМЕР_42 , номер кузова НОМЕР_43 , із забороною у розпорядженні цим майном, які на праві власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Накласти арешт на нежитлове приміщення, загальною площею 832,7 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною у розпорядженні цим майном, яке на праві власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Накласти арешт на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав):

- товариства з обмеженою відповідальністю "Зар-Транс" , розмір частки засновника (учасника): 1000,00 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1000,00 грн.;

- товариства з обмеженою відповідальністю "АДАС-БУД, , розмір частки засновника (учасника): 1000,00 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1000,00 грн.;

-- товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД» код ЄДРПОУ 41685846, розмір частки засновника (учасника): 1 470 000 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1 470 000,00 грн., які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасників, зі зміною назви підприємств, зі зміною часток у статутному капіталі підприємств, зі зміною розміру статутного капіталу підприємств, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_5