Провадження № 1-кс/127/9901/24
У Х В А Л А

Іменем України

16 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000160 від 19.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000160 від 19.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просила прийняти міри до невідомої особи, яка у всесвітній мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістила оголошення про здачу квартири в оренду, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із номером мобільного телефону вказаного в оголошенні НОМЕР_1 . В ході розмови по вказаному номеру телефону ОСОБА_5 було запропоновано перейти для листування в Viber, де їй із номера мобільного телефону НОМЕР_2 , було надіслано номера банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; на які вона із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти.

Під час допиту потерпілої, остання повідомила, що 17.08.2023 близько 12:00 год., перебуваючи на роботі, за адресою: АДРЕСА_2 , на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшла оголошення про оренду оренду квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Зв`язавшись за номером телефону вказаним в оголошенні НОМЕР_1 слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 та запропонував продовжити спілкування через мессенджері «Viber». О 12:30 год 17.08.2023 потерпілій надійшло повідомлення в мессенджері «Viber» з облікового запису зареєстрованим за номером телефону НОМЕР_2 , дана особа представилася ОСОБА_6 - орендодавцем. ОСОБА_6 надіслав номер банківської картки № НОМЕР_7 та свої фотографії, де він в руках тримає службове посвідчення « ІНФОРМАЦІЯ_5 видане на ім?я ОСОБА_7 » та інше фото з паспортом громадянина України видане на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у відповідь потерпіла також надіслала йому фотографію сторінки мого паспорта, та домовилася про оренду даної квартири. В перелік домовленостей входила передплата оренди за місяць в розмірі 9000 гривень, які потерпіла спробувала перерахувати через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вищевказану картку, коли перебувала на робочому місці, проте виникла помилка під час виконання даної операції, та ОСОБА_6 надіслав інший номер карти, як він пояснив його дружини, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та ОСОБА_5 17.08.2023 року о 12:53 год., перерахувала 9000 гривень зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на вказану картку, після чого ОСОБА_6 написав, що необхідно сплатити також за останній місяць оренди та завдаток в розмірі 18000 гривень, на, що потерпіла погодилась, та в подальшому, здійснила переказ 17.08.2023 року о 13:33 год., зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 18 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 .

В подальшому, ОСОБА_6 повідомив, що послуги нотаріуса для оформлення договору оренди коштують 6450 гривень та попросив оплатити половину даної суми в розмірі 3200 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_5 , що ОСОБА_5 і зробила, тобто, 17.08.2023 року о 14:27 год., зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 здійснила переказ на суму 3 200 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

18.08.2023 о 09:46 год потерпіла написала ОСОБА_6 та він повідомив, що буде в місті Вінниця близько 13:30 год. О 12:46 год ОСОБА_5 знову написав ОСОБА_6 та повідомив, що його автомобіль зламався в дорозі за 50 км від м. Вінниця та авто забирає евакуатор, за який треба розрахуватися банківською карткою, а у ОСОБА_6 є лише готівка та попросив потерпілу переслати 4800 гривень. коли вона відмовила, то ОСОБА_6 написав, що частину коштів надіслав товариш та попросив надіслати ще 3200 гривень та мотивував це тим, що нас чекає нотаріус. У відповідь потерпіла 18.08.2023 року о 13:20 год., надіслала грошові кошти в розмірі 3200 гривень зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

В подальшому ОСОБА_6 не виходив більше на зв`язок та заблокував потерпілу.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000160 від 19.08.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про:

- клієнта банку - власника картки № НОМЕР_5 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_5 власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 17.08.2023 року по день виконання ухвали;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 17.08.2023 року по день виконання ухвали;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_5 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер за період з 00:00 год. 17.08.2023 року по день виконання ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про:

- клієнта банку - власника картки № НОМЕР_5 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_5 власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 17.08.2023 року по день виконання ухвали;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 17.08.2023 року по день виконання ухвали;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_5 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер за період з 00:00 год. 17.08.2023 року по день виконання ухвали, з можливості ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя