печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9644/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суді в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» на бездіяльність Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 0001431,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

ПОСТАНОВИВ :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» на бездіяльність Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 0001431 - задовольнити.

Зобов`язати компетентну посадову особу Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні 0001431 від 22.12.2022 року, повернути майно, що було тимчасово вилучене 05.09.2023, в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», за адресою м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 14.08.2023 (справа №757/34610/23-к), наступні документи та носії інформації:

1) Генеральна угода про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 5 арк.;

2) Додаткова угода від 07.12.2018 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 1 арк.;

3) Додаткова угода від 21.12.2018 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 3 арк.;

4) Додаткова угода від 28.01.2019 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 1 арк.;

5) Додаткова угода від 06.03.2019 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 1 арк.;

6) Додаткова угода від 17.05.2019 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 1 арк.;

7) Додаткова угода від 28.09.2020 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 4 арк.;

8) Додаткова угода від 18.12.2019 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 2 арк.;

9) Додаткова угода від 22.10.2020 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 2 арк.;

10) Додаткова угода від 06.11.2020 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 1 арк.;

11) Додаткова угода від 02.12.2020 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 1 арк.;

12) Додаткова угода від 17.12.2020 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 4 арк.;

13) Додаткова угода від 27.01.2021 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» на 1 арк.;

14) Додаткова угода від 01.06.2021 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» на 1 арк.;

15) Додаткова угода від 30.07.2021 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» на 13 арк.;

16) Додаткова угода від 30.12.2021 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» на 1 арк.;

17) Заява про надання банківської послуги від 30.07.2021 у вигляді кредитної лінії № AL2021-04089 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

18) Зміни від 30.12.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04089 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

19) Зміни від 25.07.2022 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04089 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

20) Заява про надання банківської послуги від 30.07.2021 у вигляді кредитної лінії № AL2021-04095 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

21) Зміни від 28.09.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04095 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

22) Зміни від 30.12.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04095 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

23) Зміни від 25.07.2022 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04095 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

24) Заява про надання банківської послуги від 30.07.2021 у вигляді кредитної лінії № AL2021-04097 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

25) Зміни від 30.12.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04097 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

26) Зміни від 25.07.2022 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04097 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

27) Заява про надання банківської послуги від 30.07.2021 у вигляді кредитної лінії № AL2021-04099 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

28) Зміни від 28.09.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04099 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

29) Зміни від 30.12.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04099 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

30) Зміни від 25.07.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04099 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

31) Заява про надання банківської послуги від 30.07.2021 у вигляді кредитної лінії № AL2021-04100 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

32) Зміни від 30.12.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04100 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

33) Зміни від 25.07.2022 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04100 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

34) Заява про надання банківської послуги від 30.07.2021 у вигляді кредитної лінії № AL2021-04091 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

35) Зміни від 30.12.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04091 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

36) Зміни від 25.07.2022 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04091 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

37) Іпотечний договір від 03.12.2020 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №1152 на 6 арк.;

38) Договір про внесення змін та доповнень від 01.09.2021 до іпотечного договору посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №1152 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №1002 на 1 арк.;

39) Договір купівлі-продажу від 12.02.2023 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Санолта Корм» посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим №406 на 2 арк.;

40) акт приймання-передачі нерухомого майна від 13.02.2023 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Санолта Корм» на 1 арк.;

41) Вимога (Повідомлення про порушення основного зобов`язання та/або іпотечного договору в порядку ст. 35 Закону України «Про іпотеку») АБ «Південний» від 09.01.2023 за вих. №14/001/946/2023 до ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 3 арк.;

42) Квитанція та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10.01.2023 за №252, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», а всього на 4 арк.;

43) Квитанція та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10.01.2023 за №309, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», а всього на 4 арк.;

44) Квитанція та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10.01.2023 за №287, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «Ферко», а всього на 4 арк.;

45) Квитанція та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10.01.2023 за №260, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, а всього на 4 арк.;

46) Квитанція та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10.01.2023 за №279, а також опис вкладення у цінний лист до ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», а всього на 3 арк.;

47) Квитанція та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10.01.2023 за №244, а також опис вкладення у цінний лист до ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», а всього на 3 арк.;

48) Відомості з бази iFOBS про направлення вимог ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 8 арк.;

49) Виписка АБ «Південний» надходження на рахунок IBAN: НОМЕР_1 за період з 15.02.2023 по 15.02.2023 ТОВ «Санолта Корм» на 1 арк.

50) Звіт №1.1/02-01 з незалежної оцінки майнового комплексу портового зернового терміналу, розташованого за адресою: Одеська область, м. Одеса, площа Митна, буд. 1/1, що належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» виконана ТОВ «Українське консалтингове бюро» за договором №1.1/02-01 від 01.02.2023 на 99 арк.;

51) Рецензія на Звіт №1.1/02-01 з незалежної оцінки: майнового комплексу портового зернового терміналу, розташованого за адресою: Одеська область, м. Одеса, площа Митна, буд. 1/1, що належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» виконана Всеукраїнською асоціацією фахівців оцінки на 8 арк.;

52) Витяг з наказу по особовому складу м. Одеса АБ «Південний» «Про звільнення ОСОБА_7 » від 29.06.2023 № 440-к на 1 арк.

54) носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B7782CE0986;

55) жорсткий диск з написом «JXXKP016010» вилучений з ноутбуку Asus Intel model: 9461NGW, що знаходився в чорній сумці,

54) В кабінеті № 526 (заступника голови правління ОСОБА_8 ) виявлено та вилучено наступне:

55) носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B76820F68C4 та електронний ключ зеленого кольору з написами «№1805-84569»;

54) два носія інформації SSD Kingston 240 Gb за № 50026B76820F6C72, та за № 50026B76826DBE3E, дві флеш-карти, а саме Trandcend 8 Gb та UGGAZ;

55) смартфон Samsung та дві сім-картки за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , системний блок вилучений з робочого місця ОСОБА_9 ;

56) носій інформації SSD Kingston 240 Gb за № 50026B7782B65040;

57) жорсткий диск «Toshiba» 500 Gb вилучений з робочого місця ОСОБА_10 , а саме з системного блоку, що знаходився під поверхньою робочого стола, вилучено:, s/n Z3CXEA4KS X13, носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B772CE10F2;

58) носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B778295FFED вилучений на робочому місці ОСОБА_11 , з системного блоку, що знаходився під поверхньою робочого стола.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 08.03.2024 о 13-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1