ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2957/24
Провадження № 1-кс/210/853/24
У Х В А Л А

іменем України

27 травня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000041 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 354 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 22 травня 2024 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № №0000041 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 354 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 354 КК України за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання працівником підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, або особою, яка працює на користь підприємства, установи чи організації, неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник на підприємстві, в установі чи організації, або у зв`язку з діяльністю особи на користь підприємства, установи чи організації, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах" третьої особи, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди.

Відомості щодо вказаного правопорушення 11.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 354 КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8

10.04.2024року до Криворізької південної окружної прокуратури надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за фактом вимагання неправомірної вигоди викладачем ІНФОРМАЦІЯ_1 за успішне складання заліку.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено, що під час листування в мессенджері «Telegram», в групі за назвою «ГР 23 1 ск», учасниками спільноти є всі студенти групи ГР231СК, старостою якої є ОСОБА_9 , де останній неодноразово зазначав про необхідність надання грошових коштів у розмірі 1200 гривень готівкою або здійснити переказ на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , з метою успішного складання модульних та лабораторних робіт з предмету, який викладає ОСОБА_10 , куди в подальшому переказувались грошові кошти студентів групи, на підтвердження чого заявник ОСОБА_11 надав скріншоти листування.

Емітентом банківської картки № НОМЕР_1 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Слідчим в клопотанні зазначено, що в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, що має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили. Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

В судове засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України. Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме лише за період часу з 01.10.2023 року і до моменту звернення з клопотанням до суду 22 травня 2024 року, оскільки заявлений слідчим період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Щодо надання тимчасового доступу по строк дії ухвали, слідчий суддя вважає, що заявлений період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів отримання інформації, яка доведе, що мала місце кримінальне правопорушення, вчинене в певний період.

Отже, слідчий суддя не вбачає підстав для отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок та телекомунікаційні послуги, їх тривалість та інші за період, який не охоплює вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000041 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 354 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копій документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні банківської установи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-платіжного засобу - картки № НОМЕР_1 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

-кредитного ліміту, встановленого по картці № НОМЕР_1 ;

-залишку коштів на картці № НОМЕР_1 станом до моменту здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-заборгованості по картці № НОМЕР_1 станом до моменту здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці № НОМЕР_1 в проміжок часу з 01.10.2023 до 22.05.2024р.;

-способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картці № НОМЕР_1 в проміжок часу з 01.10.2023 до 22.05.2024р.;

-способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картці № НОМЕР_1 в проміжок часу з 01.10.2023 до 22.05.2024р.;

-одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 01.10.2023 до 22.05.2024р.;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 01.10.2023 до 22.05.2024р.;

-платників за операціями з поповнення по картці № НОМЕР_1 в проміжок часу з 01.10.2023 до 22.05.2024р. (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 01.10.2023 до 22.05.2024р.;

-ІР-адрес та МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 01.10.2023 до 22.05.2024р.. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх ІМЕІ, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням картки № НОМЕР_1 в проміжок часу з 01.10.2023 до 22.05.2024р.;

-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної картки, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в проміжок часу з 01.10.2023 до 22.05.2024р.;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 в проміжок часу з 01.10.2023 до 22.05.2024р. та по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта), на які відкрито вказані банківські картки; за весь період існування карткових рахунків, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб, які використовують (використовували) фінансовий номер телефону НОМЕР_3 за весь період його існування, а саме:

-інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі, про:

- реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з вказівкою дати та часу.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати Акціонерне Товаристве Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУШТ в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 24 липня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1