Справа № 522/5451/24
Провадження 1-кс/522/ 2090/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 12.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, сектором дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.02.2024 до чергової частини відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа 12.02.2024 приблизно о 12:00 шахрайським шляхом, під приводом надання заробітку в інтернеті, заволоділа грошовими коштами в сумі 5 000 грн., які заявниця самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 імітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час в органу досудового розслідування наявна необхідність в отриманні відомостей щодо особи власника банківської картки, а також руху коштів по картці. Іншим способом окрім проведення тимчасового доступу, отримати вказані відомості не можливо, оскільки вони становлять охоронювану законом банківську таємницю.

Дізнавач до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, дізнавачем було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_2 ), надати інформацію, а саме:

- вказати повні анкетні дані, місце проживання (реєстрації), фінансовий номер телефону власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- вказати відділення банку (адресу розташування) в якому відкривався вказаний банківський рахунок, вид та призначення рахунку;

- інформацію про банківські операції, які були здійснені в період з 11.02.2024 до моменту закінчення строку ухвали, або її виконання (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками (спосіб переказів), повернення коштів при відміні платежу).;

- ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки НОМЕР_2 в період з 11.02ю2024 до моменту виконання ухвали;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному банківському рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття готівки).

Забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення стороною кримінального провадження: дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або іншому дізнавачу, відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), інформації зазначеної в п. 2, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: