Справа № 466/6303/24
Провадження № 1-кс/466/1951/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000706 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,-

у с т а н о в и в :

11.06.2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000706 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000706 від 16.05.2024, за фактом шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпочатого за ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 від 01.05.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 - ОСОБА_6 шляхом обману та зловживаючи довірою службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевів грошові кошти на підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 для уникнення виплати грошових коштів відповідно до рішення Господарського суду Львівської області від 07.09.2023.

Слідчий вказує, що в межах кримінального провадження проведено допит ОСОБА_7 , котра повідомила, що 16.07.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Підрядник/Генпідрядник) укладено договір генерального підряду на капітальне будівництво №16/07-01, відповідно до пункту 2.1. якого підрядник за завданням замовника, відповідно до проектної документації, інших умов договору (в тому числі вимог додатків), вимог чинного законодавства України та державних будівельних норм та правил, що діють в Україні, на свій ризик зобов`язується виконати та здати замовнику у визначені договором терміни (строки) повний комплекс робіт з будівництва об`єкта (крім робіт з влаштування зовнішніх інженерних мереж згідно технічних умов).

Пунктом 3.1. договору передбачено, що забезпечення будівництва технологічним, енергетичним, електротехнічним обладнанням, апаратурою, інструментом, матеріалами, будь-яким устаткуванням, машинами та механізмами, необхідними для виконання робіт, покладається на генпідрядника. Генпідрядник відповідає за неналежну якість матеріалів, що застосовуються в процесі виконання робіт, а також за надання матеріалів, обтяжених правами третіх осіб.

Відповідно до пункту 5.3. договору, у випадку виникнення будь-яких обставин, які перешкоджають виконанню робіт, генпідрядник повинен негайно повідомити Замовника про їх виникнення (існування), зобов`язаний зробити все, що від нього залежить, для усунення перешкод, що зумовлюють затримку робіт, і якомога скоріше відновити виконання робіт, повідомивши про це Замовника.

Пунктами 7.4.3., 7.4.6. та 7.4.7. договору передбачено, що замовник має право:

- відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо генпідрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх із запізненням (з вини генпідрядника) не менш ніж на 25 (двадцять п`ять) календарних днів;

- якщо генпідрядник затримує терміни (строки) виконання окремих видів робіт порівняно із графіком виконання робіт (Додаток №1) більше, ніж на 25 (двадцять п`ять) календарних днів, замовник має право доручити виконання такого виду робіт третій особі та компенсувати за рахунок генпідрядника витрати (збитки), понесені у зв`язку з цим;

- якщо генпідрядник відмовиться від виконання певних робіт, в тому числі тих, виконання яких стало необхідне в силу внесених змін (доповнень) до Договірної документації, або якщо ОСОБА_8 не виправить у встановлені строки неякісно виконані роботи, або відмовиться їх виправляти, доручити їх виконання третій особі та компенсувати за рахунок Генпідрядника витрати (збитки), понесені у зв`язку з цим.

Згідно з пунктом 8.1.3. договору, підрядник забезпечує своєчасну поставку матеріалів на будівельний майданчик, необхідних для виконання робіт з будівництва, з метою забезпечення дотримання строків виконання робіт, визначених в Додатку №1 до договору.

Відповідно до пункту 8.1.4. договору, підрядник виконує роботи за цим договором власними силами або силами залучених субпідрядних організацій (за погодженням із замовником) з використанням власних або залучених інструментів, обладнання, машин і механізмів, які він вважає за необхідне задіяти для успішного виконання робіт.

Пунктами 12.1. та 12.15. договору передбачено, що за невиконання або неналежне виконання своїх зобов`язань за договором сторони несуть відповідальність в порядку, визначеному договором і чинним законодавством України. Якщо внаслідок порушення стороною умов Договору (невиконання або неналежного/невідповідного умовам договору/несвоєчасного виконання стороною своїх зобов`язань за договором) іншій стороні були спричинені збитки, винна сторона повинна відшкодувати іншій стороні такі збитки в повному обсязі. Відшкодування збитків здійснюється в повному обсязі, понад сплачені штрафні санкції. Сплата штрафних санкцій здійснюється в повному обсязі, незалежно від відшкодування збитків.

Згідно з пунктом 15.2. договору, сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати договір, надсилає пропозиції щодо цього другій стороні за договором. Сторона, що одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, має відповісти на неї не пізніше 20 (двадцяти) календарних днів після одержання пропозиції.

Відповідно до пункту 15.4. договору, замовник має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання договору повністю або частково без будь-яких зобов`язань перед генпідрядником у випадку, якщо генпідрядник не може усунути будь-яке з перелічених у цьому пункті порушень протягом 15 (п`ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання письмового повідомлення замовника з вказівкою про таке порушення: 1) не може розпочати роботи у відповідності до умов договору; 2) не може виконувати роботи таким чином, щоб завершити їх якісно та у відповідності до умов договору, та вимог будівельних норм і стандартів. Якщо замовник приймає рішення повністю відмовитись від виконання договору, договір буде вважатися розірваним з дати, зазначеній в повідомленні, направленому генпідрядникові.

Пунктом 15.5. договору передбачено, що замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей договір з правом вимагати компенсацію завданих цим збитків у разі: 1) неякісного виконання робіт за договором; 2) несвоєчасного виконання робіт (прострочення більш ніж на 15 (п`ятнадцять ) календарних днів; 3) здійснення будь-яких дій (бездіяльності) генпідрядника, що призвели до непогодженого із замовником збільшення загальної вартості виконання робіт з будівництва об`єкту.

Згідно з пунктом 15.6. договору, при достроковому розірванні договору генпідрядник передає, а замовник приймає будівельний майданчик по акту приймання-передачі зі всіма матеріальними цінностями, які придбані, виготовлені, або набуті іншим чином за кошти замовника. Право власності на об`єкт (незавершений будівництвом об`єкт), незалежно від ступеня його будівельної готовності переходить до замовника будівництва одночасно з переданням будівельного майданчика за актом.

Зазначає, що у зв`язку з неналежним виконанням Генпідрядником своїх обов`язків за Договором, які проявилися в значній затримці строків виконання, а також у відсутності поставки матеріалів, за які Замовником проведено оплату Договір було розірвано в односторонньому порядку Замовником. Генеральний підрядник не виконав вимог п. 15.6. Договору та не передав Замовнику будівельний майданчик по акту приймання передачі.

На претензії Замовника щодо повернення не використаних грошових коштів ОСОБА_8 не реагував, тому Замовник звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 із позовом про стягнення боргу.

Всього, за час дії Договору, Замовником перераховано на адресу Генерального підрядника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») суму грошових коштів в розмірі 39 971 056,00 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 у справі №914/538/23, позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в розмірі 7570884,48 грн та 113563,27 грн витрат по сплаті судового збору, задоволено в повному обсязі.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі №914/538/23 від 26.02.2024 року, Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " залишено без задоволення, рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.09.2023 року у справі №914/538/23 залишити без змін.

Таким чином, рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.09.2023 року у справі №914/538/23 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в розмірі 7570884,48 грн та 113563,27 грн витрат по сплаті судового збору вступило в законну силу.

Проте, засновник і директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , розуміючи і усвідомлюючи значення своїх дій, маючи умисел на протиправне списання активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для не повернення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з початку 2023 року по кінець 2024 року, прийняв протиправні, не законні рішення, щодо уцінки активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшого їх продажу за заниженою ціною іншій, підконтрольній йому, та заздалегідь створеній юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, наприклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіло на праві власності баштовим краном Simma модель GT 185. C2., орієнтовною балансовою вартістю 1 948 258,33грн.

Розуміючи, що прийдеться повертати борг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймає протиправне рішення і списує з балансу товариства баштовий кран Simma модель GT 185. C2., орієнтовною балансовою вартістю 1 948 258,33грн. не як цілісний об`єкт, а як запчастини, що дає йому змогу суттєво знизити його вартість.

В подальшому цей баштовий кран продається на підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за заниженою ціною напряму, або через підставних (підконтрольних) йому осіб.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є підконтрольне ОСОБА_6 , створювалось на підконтрольних (близьких) осіб, з метою уникнення від сплати боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і про це свідчать такі ознаки: 1) 12.05.2023 року створена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зареєстроване на мати ОСОБА_6 ОСОБА_9 ; 2) 21.11.2023 року проведено реєстраційну зміну до відомостей про юридичну особу в частині зміни керівника та призначено нового керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , яка є дружиною ОСОБА_6 ; 3) Майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано через підставних осіб або напряму від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в незаконний спосіб.

Саме в цей період (з 12.05.2023 року і по кінець 2023 року) відбулося переукладення договорів з основними контрагентами, що потягло за собою направлення фінансових (грошових) потоків, отриманих від господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично залишено осторонь, для того, щоб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримало, належних йому на праві власності грошових коштів в розмірі 7570884,48 грн. та 113563,27 грн. витрат по сплаті судового збору, через процедуру примусового виконання рішення суду.

Наголошує, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів зокрема: до завірених належним чином копій всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000706 від 16.05.2024, за фактом шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпочатого за ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 від .01.05.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 - ОСОБА_6 шляхом обману та зловживаючи довірою службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевів грошові кошти на підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 для уникнення виплати грошових коштів відповідно до рішення Господарського суду Львівської області від 07.09.2023.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до завірених належним чином копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до завірених належним чином копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ., з можливістю вилучення речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1