Справа № 296/2860/24
УХВАЛА

Іменем України

22 травня 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 28.03.2024р. у ході проведення обшуку фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 05.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2024 в період часу з 14 год. 22 хв. по 17 год. 28 хв., проведено огляд місця події в 77 кварталі 12 виділу (2 підвиділ) Сущанського лісництва ДП «Олевський лісгосп АПК», за участі спеціалістів Державної екологічної інспекції Поліського округу, яким зафіксовано незаконну порубку дерев породи «сосна» та «береза» в кількості 53 одиниць, пнів яких не містять будь якого маркування, неостовповану ділянку та відсутність жодного поміченого дерева під проведення санкціонованої рубки відповідного до наявного лісорубного квитка.

Окрім цього, на місці події зафіксовано транспортний засіб типу трактор «Т40» реєстраційний номер НОМЕР_1 , червоного кольору, належний майстру лісу ОСОБА_6 , під керуванням ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які при собі мали пристрій для маркування зрубаних дерев ( який фактично має зберігатися у старшого майстра лісу, ним і використовуватись), а також бензопилу марки «STIHL M5 361». Вказані три особи не працюють та будь якого відношення до проведення рубки на території Сущанського лісництва ДП «Олевський лісгосп АПК» не мають, чим відповідно до показань лісничого має займатися ФОП « ОСОБА_10 », тобто наймані нею працівники.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який будучи фізичною особою підприємцем, в галузі лісопильного та стругального виробництва, що здійснює свою економічну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , налагодив процес незаконних порубок, перевезення та послідуючої переробки деревини породи: дуб, сосна, береза, залучивши при цьому до вказаної діяльності мешканців Житомирської області.

А також, майстер лісу ДП «Олевський лісгосп АПК » ОСОБА_6 , який здійснює постачання незаконно отриманої лісопродукції ОСОБА_5 зловживаючи своїми посадовими обов`язками в супереч процедурі визначеної законодавством України, тобто уникаючи проведення електронних торгів та укладання певних договорів, маскуючи такі дії під лісорубні квитки, що вчиняє за грошову винагороду, з метою особистого збагачення.

Так, 28.03.2024, в період часу з 09 год., 36 хв., по 12 год., 46 хв., було проведено обшук фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , який було проведено на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир №296/2420/24 від 19.03.2024 року, в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- незаповнені бланки товаро-транспортних накладних в кількості 21 арк.;

- платіжна інструкція №47 від 01.08.2023 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №39 від 01.08.2023 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №40 від 09.08.2023 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №48 від 17.08.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна №55 від 07.11.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна серії ЖББ №214825 від 27.10.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна серії ЖБА №2644 від 26.10.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЖБА №726435 від 24.10.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЖБН №255307 від 25.10.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЖБА №726403 від 24.10.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ББ №214151 від 18.10.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЗ №391339 від 31.07.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортні накладні (ліс) серії ЮЖЕ №732192 від 15.12.2023 на 8 арк.;

- акт звірки розрахунків за період 01.08.2023-05.09.2023 на 1 арк.;

- перелік деревини від 06.12.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЕ №110596 від 15.03.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЕ №110559 від 11.03.2023 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу лісоматеріалів круглих від 26.01.2022 на 3 арк.;

- договір купівлі-продажу необробленої деревини від 31.03.2023 на 11 арк.;

- договір купівлі-продажу лісоматеріалів круглих від 06.09.2021 на 5 арк.;

- додаток №2 до договору від 08.02.2022 на 2 арк.;

- додаток №1 до договору №42 від 08.02.2022 у кількості 2 шт., кожен на 2 арк.;

- протокол погодження вільної оптової ціни на 2 арк.;

- договір оренди біржового місця від 23.03.2023 на у арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії УЖЗ №110512 від 27.07.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії УЖЗ №010418 від 21.07.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії УЖЗГ №260273 від 05.07.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії УЖЗ №319330 від 31.07.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЕ №732137 від 08.12.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЖ №950613 від 21.07.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЗ №140350 від 20.07.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЕ №732138 від 07.12.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЗ №391399 від 10.08.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЗ №110556 від 08.08.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЗ №020309 від 04.08.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЕ №732161 від 12.12.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЗ №010469 від 03.08.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЗ №020545 від 10.08.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЗ №110506 від 26.07.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЗ №010418 від 21.07.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЗ №391233 від 19.07.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЗ №110638 від 26.08.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЕ №943466 від 21.02.2024 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖМ №120527 від 20.02.2024 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЕ №732192 від 15.12.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЕ №732192 від 15.12.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортні накладні (ліс) серії ЮЖЗ №020546 від 10.08.2023 на 2 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЗ №020502 від 03.08.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЗ №391340 від 01.08.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЗ №020509 від 04.08.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортні накладні (ліс) серії ЮЖЗ №020544 від 10.08.2023 на 2 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЗ №020545 від 10.08.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЗ №010517 від 15.08.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЗ №391494 від 25.08.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЕ №732424 від 02.02.2024 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЕ №993467 від 21.02.2024 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЗ №391338 від 01.08.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЕ №952747 від 23.02.2024 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЗ №391244 від 20.07.2023 на 1 арк.;

- копія товаро-транспортної накладної (ліс) серії ЮЖЕ №952764 від 23.02.2024 на 1 арк.;

- копія товаро-транспортної накладної (ліс) серії ЮЖЕ №943476 від 22.02.2024 на 1 арк.;

- копія товаро-транспортної накладної (ліс) серії ЮЖЕ №943475 від 22.02.2024 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЗ №190223 від 19.10.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЮЖЖ №092053 від 28.11.2023 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЖББ №201806 від 26.01.2024 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна (ліс) серії ЖББ №201805 від 22.01.2024 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна №146 від 03.09.2023 на 1 арк, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий вказав, що вилучені копії та оригінали документів зберігають відомості щодо перевезення та транспортування лісової продукції. Експертизи призначено не було.

Представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечив щодо клопотання слідчого. Зазначив, що вилучені документи не підпадають під категорію речей, що визначені ст.98 КПК України, та є офіційними документами.

Власник майна ОСОБА_5 підтримав думку представника.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Приписами ч.1 ст.170 КПК України визначено, зокрема, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Приписами ч. 3 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як визначено приписами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить накласти арешт на документи вилучені 28.03.2024р., під час проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: незаповнені бланки товаро-транспортних накладних; платіжні інструкції; товаро-транспортні накладні; договори купівлі-продажу лісоматеріалів та деревини; протокол погодження вільної оптової ціни; договір оренди біржового місця.

Постановою слідчого від 28.03.2024р. зазначене вище майно визнано речовим доказом.

Слідчий в клопотанні про арешт майна зазначає, що власником вилучених документів, є ОСОБА_5 .

Окрім того, вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , є фізичною особою підприємцем, в галузі лісопильного та стругального виробництва, що здійснює свою економічну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Суд бере до уваги, що згідно витягу з ЄРДР від 05.11.2022 предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 246 КК України є незаконна порубка дерев, які в подальшому незаконно зберігаються і перевозяться до місця переробки лісопродукції, після чого здійснюєтья їх збут.

Під час проведення обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_5 , вилучено, зокрема, товаро-транспортні накладні на лісопродукцію (ліс), які є основними первинними документами, які містять інформацію про перевезення вантажу, обсяги такого перевезення та відповідальних за його здійснення осіб.

При цьому, слідчим ні в клопотання, ні в судовому засіданні не обгрунтовано значення вилучених документів як речових доказів для кримінального провадження, а посилання останнього виключно на норми закону не є належним обгрунтуванням підстав накладення арешту на майно. Вилучені документи не є предметом експертного дослідження , про що повідомлено слідчим в судовому засіданні.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на відсутність доказів того, що вилучене майно має ознаки визначені ч. 1 ст. 98 КПК України, відсутні правові підстави для накладення арешту на нього.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно відмовити.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 27.05.2024 о 14 год.05 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1