Справа № 201/4000/24
Провадження № 1-кс/201/1342/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001791 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001791 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Правобережною окружною прокуратурою м. Дніпра.

В ході досудового розслідування було встановлено, До ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що невідома особа 20.11.2023 р. в період часу з 14.45 год. до 17.00 год. шахрайським шляхом внаслідок перевипуску сім-карти із номером НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на загальну суму 71 658, 36 грн, чим спричинила матеріальний збиток потерпілій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи, використовуючи банківську картку потерпілої здійснили декілька спроб зняття готівкових грошей, з банкомату що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 та ще за декількома адресами.

Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів що містяться у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, у зв`язку із чим, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглядом клопотання встановлено, що у СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001791 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Правобережною окружною прокуратурою м. Дніпра.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що невідома особа 20.11.2023 р. в період часу з 14.45 год. до 17.00 год. шахрайським шляхом внаслідок перевипуску сім-карти із номером НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на загальну суму 71 658, 36 грн, чим спричинила матеріальний збиток потерпілій.

У ході досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи, використовуючи банківську картку потерпілої здійснили декілька спроб зняття готівкових грошей, з банкомату що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 та ще за декількома адресами.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001791 від 21.11.2023 року, а саме старшому слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказаних банківських карток проводилось зняття готівкових коштів у банкоматах що перебувають у власності юридичної особи - Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 00:00 20.11.2023 по 00:00 21.11.2023;

- інформації стосовно зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, а також інформації стосовно відмови у проведенні операції із зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 00:00 20.11.2023 по 00:00 21.11.2023;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів та за усіма відмовами у знятті грошових коштів з платіжних карток

№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції за період часу з 00:00 20.11.2023 по 00:00 21.11.2023;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за 20.11.2023 рік, за п`ять хвилин до зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 о 15:22:06 годин на суму 1040 гривень та 5 хвилин після операції;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за 20.11.2023 рік, за п`ять хвилин до зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 о 15:33:31 годин на суму 520 гривень та 5 хвилин після операції.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1