Справа №760/3398/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року Солом`янський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 (ТОВ «Дніпро-Білогір`я») про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 (ТОВ «Дніпро-Білогір`я») про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 12 травня 2023 року у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №00000331 від 26.10.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпро-Білогір`я» (), відкриті в АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805), а саме на рахунки:

-НОМЕР_1 , відкритий 16.09.2009 в АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980;

-НОМЕР_2 , відкритий 19.08.2009 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980;

-НОМЕР_3 , відкритий 21.05.2012 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980;

-НОМЕР_4 відкритий 02.07.2015 в АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві, валюта - долар США, код валюти - 840;

-НОМЕР_5 відкритий 02.07.2015 в АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві, валюта - євро, код валюти - 978;

-НОМЕР_6 , відкритий 19.12.2012 в АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві, валюта- українська гривня, код валюти - 980;

- НОМЕР_7 , відкритий НОМЕР_8 в АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві, валюта - російський рубль, код валюти - 643, заборонивши проведення по вказаних рахунках будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків та зборів (обов`язкових платежів).

Клопотання обґрунтоване тим, що застосування арешту рахунків ТОВ «Дніпро-Білогір`я» в такий спосіб, як заборона будь-яких видаткових операцій: позбавило соціальних гарантій працівників ТОВ «Дніпро-Білогір`я», які працюють в місті Дніпро щодо отримання заробітної плати; позбавило працівників ТОВ «Дніпро-Білогір`я», що працюють в місті Дніпро страхового стажу, який зараховується тільки після виплати роботодавцем заробітної плати та сплати Єдиного соціального внеску на виплачену заробітну плату; до державного та місцевого бюджетів не надходять податки у вигляді ПДФО, що сплачується внаслідок утримання із заробітної плати; до державного бюджету не надходить військовий збір, що утримується із заробітної плати; щомісяця у ТОВ «Дніпро-Білогір`я» зростає заборгованість з виплати заробітної плати, а деякі працівники ТОВ «Дніпро-Білогір`я» звільнилися.

Вказує, що до моменту арешту рахунків обов`язки щодо виплати заробітної плати та сплати податків до Державного бюджету України ТОВ «Дніпро-Білогір`я» не зважаючи на той факт, що майже всі активи та майно наразі перебувають на тимчасово окупованій території Херсонської області, виконувало в повному обсязі підтверджується випискою банка за останній квартал, який передує першому арешту рахунків (копія виписки банку додається). Тобто керівництво ТОВ «Дніпро-Білогір`я» за рахунок раніше отриманих коштів не зважаючи на всі труднощі продовжує забезпечувати робочими місцями своїх співробітників та чекає деокупації території на якій розташовано 191 земельна ділянка та інше майно, перелік якого надавався слідчим, як додаток до клопотання, а також техніка, що потрібна для повноцінного відновлення роботи ТОВ «Дніпро-Білогір`я».

Вважає, що обґрунтованих підстав для подальшого застосування заходу забезпечення кримінального впровадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000331 від 26.10.2022 року у вигляді арешту рахунків із забороною виплати заробітної плати не має, а отже відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України підлягає скасуванню.

Представник власника майна клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні не заперечував стосовно задоволення клопотання. Зазначив, що дане підприємство є підприємством реального сектору економіки в сфері сільськогосподарського виробництва, крім того здійснює зовнішньоекономічну діяльність, отже повинно сплачувати заробітну плату та здійснювати платежі з контрагентами. Тому вважає, що ухвала про накладення арешту деякою мірою є такою, що обмежує діяльність підприємства. Крім того, зазначив, що підозра в даному кримінальному провадженні повідомлена гр. РФ ОСОБА_6 , який не проживає в Україні та не є засновником чи власником корпоративних прав підприємства, тому розблокування рахунків не є таким, що вплине на дане кримінальне провадження.

Також прокурор послався на Рішення РНБО від 23.01.2024 року, введене в дію Указом Президента від 23 січня 2024 року № 21/2024, згідно якого рекомендовано органам досудового розслідування переглянути доцільність вжитих щодо суб`єктів господарювання обмежувальних заходів у кримінальних провадженнях та визначити доцільність їх подальшого застосування.

Слідчий суддя, заслухавши учасників, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 12 травня 2023 року у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №00000331 від 26.10.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпро-Білогір`я» (), відкриті в АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805), а саме на рахунки:

-НОМЕР_1 , відкритий 16.09.2009 в АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980;

-НОМЕР_2 , відкритий 19.08.2009 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980;

-НОМЕР_3 , відкритий 21.05.2012 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980;

-НОМЕР_4 відкритий 02.07.2015 в АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві, валюта - долар США, код валюти - 840;

-НОМЕР_5 відкритий 02.07.2015 в АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві, валюта - євро, код валюти - 978;

-НОМЕР_6 , відкритий 19.12.2012 в АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві, валюта- українська гривня, код валюти - 980;

НОМЕР_7 , відкритий НОМЕР_8 в АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві, валюта - російський рубль, код валюти - 643, заборонивши проведення по вказаних рахунках будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків та зборів (обов`язкових платежів).

Як встановлено судом, 29.11.2023 року прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про об`єднання матеріалів досудових розслідувань № 0000819 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, та №0000331 від 26.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,3 ст. 110-2 КК України в одне провадження, якому присвоєно №0000819. Після цього 03.01.2024 року першим заступником Генерального прокурора прийнято рішення про доручення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень в кримінальному провадженні №0000819 від 23.06.2022 року іншому органу досудового розслідування, а саме, слідчому управлінню Головного управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області.

Необхідність накладання арешту в ухвалі зумовлена наявністю підстав передбачених ч.2 ст. 170 КПК України, тобто, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є докам злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до ухвали слідчого судді необхідність накладання арешту на майно зумовлено наявністю підстав передбачених ст. 170 КПК України для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру.

Проте, з огляду на положення розділу ХІV-1 Кримінального кодексу України та ст.ст. 170-173 КПК України, мета застосованого арешту не відповідає вимогам норм КПК України та КК України, оскільки у межах кримінального провадження №0000331 від 26.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,3 ст. 110-2 КК України, не може бути застосована конфіскація майна юридичної особи.

Слід зазначити, що вказаний спосіб арешту майна (із забороною щодо виплати заробітної плати) є найбільш обтяжливим, порушує права працівників, і фактично унеможливлює роботу підприємства, яке продовжує працювати на території України та сплачувати податки до Держбюджету.

Так, при розгляді клопотання про скасування арешту майна, слідчому судді не надано доказів в обґрунтування визнання дієвості мети накладення арешту, а також доказів, які підтверджують необхідність в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що прокурор не заперечує проти такого скасування з огляду на встановлення в ході досудового розслідування відсутності підстав для такого арешту, клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 174, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 (ТОВ «Дніпро-Білогір`я») про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт рахунків ТОВ «Дніпро-Білогір`я» (), відкриті в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві (МФО 380805), який було накладено ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська 12.05.2023 року у справі №204/7107/23 в рамках кримінального провадження №00000331 від 26.10.2022 внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110 КК України, а саме на рахунки:

НОМЕР_9 , відкритий 16.09.2009 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980;

НОМЕР_10 , відкритий 19.08.2009 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980;

НОМЕР_3 , відкритий 21.05.2012 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980;

НОМЕР_11 відкритий 02.07.2015 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта -долар США, код валюти - 840;

НОМЕР_12 відкритий 02.07.2015 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - євро, код валюти - 978;

НОМЕР_6 , відкритий 19.12.2012 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - українська гривня, код валюти - 980;

НОМЕР_13 , відкритий 12.04.2010 в АТ «Райффайзен банк» у м. Києві, валюта - російський рубль, код валюти - 643.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1