ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/821/167/24 Справа № 712/4421/23 Категорія: ст.171 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року м. Черкаси

Черкаський апеляційний суд в складі колегії суддів:

головуючоїОСОБА_2 ,
суддівОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
секретаря за участю прокурора скаржника адвоката ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 травня 2023 року про задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2023 за № 0000659 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 369 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2023 за № 0000659 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 369 КК України.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 травня 2023 клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2023 за № 0000659 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 369 КК України задоволено повністю.

Накладено, в межах кримінального провадження № 0000659 від 24 лютого 2023 року, арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23, за адресою: АДРЕСА_1 :

- багатофункціональний пристрій копіювальний, з можливістю кольорового друку «Canon G 3411»;

- печатка ФОП ОСОБА_10 ;

- печатка ФОП ОСОБА_11 ;

- файл прозорий, в якому знаходяться копії документів, на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, копія сторінок паспорту громадянина України на 1 аркуші; копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 аркуші; копії сторінок трудової книжки КВ №052986 на 2 аркушах; грошові кошти в загальній сумі 2800 (дві вісімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: LL65396734G, PB36283035L, MF71215064B, MK 34298280C, LJ 22201003B, PB 30290958F, PB44935175I, LF 19995553F, MF 08401042G, MF 08401041C, MF 08401040G, MF 08401039G, MF 08401011G, LL 05421502A, LB 09762017X, LB 53113169C, LB 98628339I, PG 98368188B, LB 83924905P, PB 36283036L, PB 36283034L, PG 98368094B, PG 98368187B, PG 98368022B, PG 98368210B, LB 31819908V, MF 08401038G, MF 08401043G;

- файл прозорий з документами на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки на 5 (п`яти) аркушах; грошові кошти в загальній сумі 2500 (дві п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: DB 85044517A, DB 85044552A, HF 07464387F, HH 08095621A, FF 79326343A, AB 34417940E, AK 83300336A, DB 83722093C, HB 45570848H, KL 64111652D, KB 49755616H, LB 77552461W, MH 23153769A, MH 65012710A, MB 28959139E, MF 33366949A, MK 17671269B, LB 91882873ELD 97248460B, LF 72854906H, KF 08354157A, KB25450685D, KB 25450684D, HB 29772369R, 2 купюри номіналом 50 з наступними серійними номерами: ML 33330037B, MG 66952153A;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_14 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки №АО751230 на 3 (трьох) аркушах; копією свідоцтва про одруження ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 1 (одному) аркуші; перекладом свідоцтва про шлюб з російської на українську мову на 1 (одному) аркуші; апостилем перекладу, посвідченого нотаріусом, на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в загальній сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB 83106347N, HK 68218833C, PH 38187115 B, MB 90598922D, LF 17068771B, PH 17984164A, PE 98250546B, PG 22601148B, PF 91841141E, PB 49164650M, HF 81637769C, DA 14785202A, DH11350555A, PB 83106344N, LA 92116116A, PB 17609121N, LK 02711547G, ML 56233709B, LA 10713776B, MB 83878484L, HC 02985592A, KB 74691298B, HG 19828500B, FL 04913977C, FL 04303411C, AL 13520595D, KB 08474815I, AF 30585374B, AB 28063531T, AB 92144384L;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки АЕ728643 на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в загальній сумі 2 300 (дві тисячі триста) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: DB 72612399C, HB 78395503Q, FK 92113393A,HB 15450653P, HC 43580335A, KB 26767103B, HB 26441219M, HL 05361154E, FB 11639777A, KB 88355880F, HG 89705928B, AB 60628484N, KF 75832215C, HE 66318790C, KB 74327340L, HB 58521135Q, KB 35391771I, KB 45779879B, KA 62407374A, 8 купюр номіналом 50 з наступними серійними номерами: GL 01277064A, PK 46813199A, PJ 21955752A, PJ21955755A, PK 40587789A, PE 43121849A, PE 43121850A, PB 97172787A;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 2(двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки АА 252326 на 3 (трьох) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: HB 39918229B, KB 21992335E, KB 72636650H, HB 35163083B, KB 41747233R, AB 18933961A, HF 46626306C, KB 43715243I, KB 05510430N, AB 00674142Y, HB 20969616H, HB 78370910Q, KB 59282382J, KG 89368916A, HB 12364287G, HE 42048002D, KH 23276088A, HK 65846398B, KB 23723462A, HB 99011088P, DF 32764317A, HH 96850566A, KB 84186425D, KF 28770258C,HB 39918228B, KB 28397390E, FE 19916168A, FK 61962466B, HG 87282769B, KL 56600337B;

- папка рожевого кольору з копіями документів, зокрема, копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_19 , копією свідоцтва про смерть ОСОБА_20 на 1(одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PF 50719692 H, PF 50719695 H, PF 50719691H, PF 50719690H,PF 50719689H, PE 31377025B, PB 45217690M, PL 62702591E,PB 48885979M,PB 48885991M, PA 26263713B,MB 49353527D, LF 74133689 A, PF 84143488E, PH 17162811A , LG 13840669 A, LG 13840668A, LG 13840667A, LG 13840666A,KB 91938017J, HF 57577762C, PF 50719696 H, PF 50719697H, PF 50719655H, PF 50719694H;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки АН 219128 на 2(двох) аркушах; грошові кошти в сумі 2 500 (дві п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: KE 10221483A, AE 12338997C, MC 46829386B, PG 56022261B, HB 58103408H, KF 86824858B, MG 46829390B, PK 09696432E, PK 09696431E, PK 09696411E, PG 56022293B, PA 04874484B, PG 56022263 B, PG 56022264B, PF 98625553E, PB 32641920F, PE 28014490A, LE 75849980E, LB 97837215U, MA 45595687A, ML 69725669, PH 67634238 B, PH 67634239B, PH 67634251 B, 2 купюри номіналом 50 з наступними серійними номерами: MK 66028049A, JG 43114772А;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 4 (чотирьох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копія свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуш; копіями сторінок трудової книжки БТ-ІІ 1516027 на 3(трьох) аркушах; довідкою форми ОК-5 на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2 700 (дві тисячі сімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PF 72402312H, LB 74220018B, LL 26725380F, MG 48387040 A, LG 71734771 B, PB 79614075A, LJ 31580786 A, HJ 86999018A, KB 16040009 K, KK 46526666C, KI 06281371 A, KL 86592911D, KE 57145232 A, HB 24148470 H, KB 07344898B, HB 53243324M, DB 73539634 C, KL 83385634B, KB 57298889 E, KB 87225736N, KF 59758624 A, HE 45864455 D, HB 41637742 I, MA 71601744A, MA 71601743 A, MA 71601740 A, MA 71601739A;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копією паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_1 на 2 (двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копією свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: KL79786553B, LE 12745340B, LF 04556275I, LL59329123H, LF 84046158F, LB09507074H, LB 02327355D, LB85586009 W, LB42931368H, MB 767 33109E, MB55620979A, ML 00526699E, MB 86261553M, MH79172300A, MB62807609S, ML 75088880B, ME 49227218A, MB46514581H, PJ 39218894A, PK 39835065C, PL 26017003D, PE 98875639B, PB 81598415I, PK 06348861E, PF 86883014 E, PF 86883013E, 6 купюр номіналом 50 з наступними серійними номерами: PB 97331805A, PL 71186732 A, JB 67790357 A, JB 11122682A, JL 62170362A, MA 19939435A, 5 купюр номіналом 20 з наступними серійними номерами: MA 39723944D, MD 78617237 E, ML 74519303I, JL 16682472A, JB 44636207F;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_24 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією картки платника податків на 2 (двох) аркушах; медичною карткою амбулаторного хворого № 107; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: MF 54200840F, LF 54791539 K, PF00384294 H, PB 06080450M, PH 40650496B, LJ 92068066 A, LK 19338030D, PB 48855806 M, LF 47806887E, LC 15069266B, LL 89273430 C, LF 23561794J, LB 51931199S, PL 10927174H, PH 31921661 B, PB 06080451 M, LB 60804201K, LB 04343475 F, LE 28300038E, LJ 07824549 B, PF 633119521,PB 06466414M, PB 06466411 M, PB 06466405M, LL 78365198 C;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією сторінок трудової книжки БТ-ІІ5513982 на 4 (чотирьох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1 (одному) аркуші; копією свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB 68125909L, PJ 61810253 A, PJ 61810254 A, PJ 61810228 A, PJ 61810227A, PJ61810248A, PL 72757829E, MK 17217850 B, MF 58274301F, PF 15156553 H, PB 68125912L, PB 68125915L, PH 11656891B, MB 14202628F, MB 14202629F, PH 11656899B, PH 11656892 B, PH 11656893 B, MB 14202613 F, LE 75920039C, PB 68125910L, MB 14202642F, MB 14202615 F, MB 14202607 F, MB 14202604 F;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки БТ-ІІ 3064269 на 9 (дев`яти) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: KB 14229744 H, BB 950366683 A, AB 42050149R, KB 542995586 G, HB 36423338 A, MB 35130030N, MB 35130032 N, MB 35130040 N, MB 35130039N, MB 35130038 N, LL 01014154 H, LF 72228799D, LB 57924922L,LL 55874910D, LB 13809009P, LB 24055146 F, LB 23937239J, LH 64840619 B, LF 16299355 G, LF 57924978E, MB 35130033 N, MK 35515823 C, LH 70454237 B, LB 25160654 D, LF 20787043 G, LL 64044946 B, LI 11289693 B, LB 19466829V, LB 50799040 J, LK 19433739D;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки БТ-ІІ 2028067 на 6 (шести) аркушах; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: HE 18134330 D, HK 32861435C, HG 91392460A, HG 63989163 B, PH24024051 B, KI 28891895 A, KB 69576503C, DB 10351413C, FF 28533779 C, CB 08570277 D, AA 91340817 A, AB 49988429 H, CB 92462792 A, BE 56442519 A, FL 76281481 C, DA 33264039 A, AB 44015244 X, KB 51227952 Q, HC 80440997 A, HB 80395301N,KF 31474347 B, HB 26232732 Q, KB 777584450 K, AB 18112442 L, KB 22253512 F;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 та копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 4 (чотирьох) аркушах;

- оригінал трудової книжки БТ- НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_28 ;

- оригінали медичних документів на ім`я ОСОБА_28 на 53 (п`ятдесяти трьох) аркушах.;

- медичну картку амбулаторного хворого №23 1436 на ім`я ОСОБА_28 ;

- копію сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші;

- копію виписки з медичної картки №2114/173 на 1 (одному) аркуші;

- копію консультативного висновку спеціаліста пацієнта ОСОБА_29 на 3 (трьох) аркушах;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- копії сторінок трудової книжки АТ-V №4331592 на 1 ( одному) аркуші;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 3 ( трьох) аркушах;

- копію трудової книжки ДЖ 552411 на 2 (двох) аркушах;

- копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 4 арк.;

- копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_33 на 1( одному) аркуші;

- копії сторінок трудової книжки НОМЕР_3 на 1 ( одному) аркуші;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на 1 (одному) аркуші; копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 (одному) аркуші; копіми сторінок трудової книжки на 7 (семи) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 4 (чотирьох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_4 на 4 (чотирьох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки БТ-ІІ №7492041 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах;

- копію витягу з реєстру платників Єдиного податку на 1 ( одному) аркуші; копію виписки з ЄДРПОУ на 2 (двох) аркушах;

- індивідуальну програму реабілітації інваліда № 3071 ОСОБА_38 від 05 вересня 2017 року на 2 (двох) аркушах;

- довідку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 (одному) аркуші;

- копію довідки до акту огляду МСЕК №347020 на 1 (одному) аркуші;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 (одному) аркуші;

- копію медичної довідки на ім`я ОСОБА_10 на 1 (одному) аркуші;

- копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_10 на 1 (одному) аркуші;

- копію пенсійного посвідчення інваліда 2 групи ОСОБА_10 на 1 (одному) аркуші;

- копію паспорту для виїзду за кордон № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 на 1 (одному) аркуші;

- копії сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на 2 ( двох) аркушах;

- копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_40 на 1 (одному) аркуші;

- копії сторінок трудової книжки № 0680354 на 3 (трьох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші;

- копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_42 на 1 (одному) аркуші;

- довідку, видану на ім`я ОСОБА_42 з ГУ Пенсійного фонду в Черкаській області, на 1 ( одному) аркуші;

- довідку форми ОК-5 на 1 (одному) аркуші;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією виписки з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_44 на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру платників єдиного податку на 1 (одному) аркуші;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_6 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_21 на 2 (двох) аркушах;

- копію трудової книжки БТ-ІІ 2869721 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 3 (трьох) аркушах; копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_7 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_8 на 3 (трьох) аркушах; копією свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_49 на 1 (одному) аркуші; копією опису документів, що надаються державному реєстратору, на 1 (одному) аркуші; аркушем з рукописним текстом щодо встановленого діагнозу на 1 (одному) аркуші;

- копію виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_50 на 1 (одному) аркуші; копії сторінок військового білету МУ № НОМЕР_9 ОСОБА_51 на 3 (трьох) аркушах; копію свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші;

- копію свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_52 та ОСОБА_53 на 1 (одному) аркуші;

- копію свідоцтва про одруження ОСОБА_54 та ОСОБА_55 на 1 (одному) аркуші; копію довідки № 00480 (взамін військового квитка) на ім`я ОСОБА_54 на 1 (одному) аркуші;

- три блокноти з рукописними записами, які велись ОСОБА_7 ;

- медичну картка на ім`я ОСОБА_56 , 1974 року народження;

- мобільний телефон марки «Айфон 12 mini MG8G3LL/A» з серійним номером НОМЕР_10 з сім-карткою мобільного оператора;

- штик-ніж до автомата ОСОБА_57 ;

- ніж-мачете в чохлі,

які постановою старшого слідчого Відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності, Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_58 від 04 травня 2023 року, вилучені в ході проведення обшуку 03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23, речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні 0000659, та передано на зберігання до кімнати збереження речових доказів Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Ухвала слідчого судді мотивована тим, що прокурором доведено належними достатніми достовірними доказами необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні прокурора майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23, яке постановою старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_58 від 04 травня 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000659.

Також слідчий суддя зазначив, що матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.

Не погодившись з ухвалою слідчого судді, скаржник ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу в якій просить ухвалу слідчого судді від 11.05.2023 скасувати та постановити нову, якою відмовити повністю у задоволенні клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, яке подане під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000659, внесеного до ЄРДР 24.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 369 КК України.

Також просив суд поновити строк на апеляційне оскарження ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.05.2023.

Апеляційна скарга мотивована тим, що скаржник ОСОБА_7 при розгляді судом першої інстанції вказаного клопотання прокурора присутнім не був, судом після проголошення оскаржуваної ухвали, копії ухвали йому надіслано не було, і лише після року з часу її проголошення, коли в скаржника змінився стан здоров`я в сторону погіршення, а також змінився і майновий стан в сторону погіршення, був змушений звернутися до суду із заявою про надіслання ухвали слідчого судді від 11.05.2023 року. Крім того, родичі та знайомі почали у скаржника вимагати свої кошти, які були йому передані для їх працевлаштування за кордоном та які були вилучені під час проведення обшуку.

Також скаржник зазначає, що обтяжене майно не є об`єктом протиправних дій, не було набуте протиправним шляхом та не отримано скаржником внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що підтверджується відсутністю будь-якого процесуального статусу у зазначеному чи будь-якому іншому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, накладаючи арешт на вилучене майно скаржника, не врахував негативні наслідки від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки накладення арешту на майно негативно впливає та буде впливати впродовж тривалого періоду часу на фінансове становище скаржника.

Разом з тим, судовий розгляд клопотання прокурора відбувся 11.05.2023 всупереч вимогам ч. 6 ст. 173 КПК України, де визначено, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Тобто, при даних фактичних обставин справи клопотання прокурора про арешт вилученого майна мало б надійти до суду не пізніше 04.05.2023, а судовий розгляд цього клопотання мав би відбутися на протязі 72 годин (три доби), тобто не пізніше 07.05.2023.

Фактично ж вказане клопотання прокурора судом було розглянуто після спливу визначеного кримінальним процесуальним законом строку, а отже, не може мати належної юридичної сили, і вилучене під час проведення обшуку у ОСОБА_7 майно повинне бути йому повернуте.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення скаржника ОСОБА_7 та адвоката ОСОБА_8 , які підтримали апеляційну скаргу, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, пояснення слідчого ОСОБА_59 , дослідивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного.

Що стосується поновлення строків на апеляційне оскарження.

Відповідно до п. 3 ч. 2, 3 ст. 395 КПК України апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо, зокрема, ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК України апеляційна скарга повертається, якщо вона подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд апеляційної інстанції за заявою особи не знайде підстав для його поновлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Як вбачається з матеріалів справи, 11 травня 2023 року постановлена оскаржувана ухвала у відсутність учасників кримінального процесу. Копія ухвали слідчого судді від 11.05.2023 ОСОБА_7 надіслано не було, що підтверджується матеріалами справи.

Матеріалами справи підтверджуються доводи скаржника щодо причин пропуску строку апеляційного оскарження. Суд вважає, що строк апеляційного оскарження пропущений скаржником з поважних причин, а тому його слід поновити.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до вимог ст. 370 цього Кодексу судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим, при цьому його законність повинна базуватись на правильному застосуванні норм матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених положенням Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді, зокрема, про арешт майна або відмову у ньому.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні кримінальних правопорушень, зокрема арешт майна.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

ЄСПЛ нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98) (справа «East/West Alliance Limited» проти України).

Частиною 1 ст. 2 КПК України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Так, згідно ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Задовольняючи клопотання про накладення арешту, слідчий суддя виходив з того, що прокурором доведено належними достатніми достовірними доказами необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні прокурора майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23, яке постановою старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_58 від 04 травня 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000659.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді, виходячи з наступного.

Встановлено, що Черкаським районним управлінням поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000659 від 24 лютого 2023 року за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 332 КК України.

До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним переправленням осіб через державний кордон України з використанням підроблених документів.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23 був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено майно.

Постановою старшого слідчого Відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності, Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_58 від 04 травня 2023 року, вилучені в ході проведення обшуку 03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23, речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні 0000659 та передані на зберігання до кімнати збереження речових доказів Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000659, прокурор звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В зв`язку з вищевикладеним колегія суддів приходить до висновку, що прокурором при вказаних у клопотанні обставинах доведено, що накладення арешту на майно виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи їх володільців потребам досудового розслідування.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона, обмеження користування або розпорядження майном може бути застосоване лише в разі доведеності існування обставин, які підтверджують, що незастосування таких заходів призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі такого майна, проте, вказані обставини не підтверджені достатніми доказами.

Отже, прокурором доведена необхідність застосування саме такої забезпечувальної мети кримінального провадження заходу, як арешт майна і доведена наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, оскільки існують ризики їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та відчуження вказаних речових доказів у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно зі ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, окрім іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Як вбачається з наданих матеріалів, сторона обвинувачення, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст.132 КПК України, надала достатніх і належних доказів тих обставин, на які послалась у клопотанні.

Що стосується доводів скаржника про розгляд слідчим суддею клопотання про накладення арешту на майно всупереч вимогам ч. 6 ст. 173 КПК України.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Встановлено, що 04 травня 2023 року прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про арешт майна.

08.05.2023 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 , про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 24.02.2023 за № 0000659 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 24, ч. 1 ст. 332 КК України повернуто для належного оформлення. Встановлено строк 72 години для усунення недоліків, зазначених в ухвалі слідчого судді.

11.05.2023 прокурор Черкаської окружної прокуратури на виконання ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 08.05.2023 направив після усунення недоліків в порядку ч. 3 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000659 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 24, ч. 1 ст. 332 КК України.

11.05.2023 ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 задоволено.

В зв`язку з вищевикладеним, колегія суддів приходить до висновку, що слідчий суддя розглянув клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури з дотримання норм КПК України, які регулюють питання арешту тимчасово вилученого майна.

На ряду з цим апеляційна скарга не містить будь-яких даних, які могли б стати підставою для скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді.

Європейський суд з прав людини, неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів вчинення протиправних діянь, вилучення майна або арешт майна, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь та на рішення ЄСПЛ у справі «Новоселецький проти України» (Заява № 47148/99, рішення від 22.02.2005, остаточне рішення від 22.05.2005) Європейський суд з прав людини вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення вищезгаданого права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар.

З урахуванням наведеного, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді прийнята у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту та перевірив доцільність накладення арешту у даному кримінальному провадженні.

Доводи, що викладені в апеляційній скарзі висновків слідчого судді не спростовують і не дають підстав вважати, що під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно, слідчим суддею були порушені вимоги закону, які б давали підстави для скасування судового рішення.

При апеляційному розгляді не встановлено істотних порушень норм КПК України, які є підставою для скасування ухвали слідчого судді, і не вбачаються такі підстави і зі змісту апеляційної скарги.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, а тому апеляційна скарга з викладеними в ній доводами, задоволенню не підлягає.

При цьому власник майна не позбавлений права звернутися до слідчого судді, суду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 171, 392, 404, 405, 407, 418, 419, 422 КПК України, апеляційний суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Поновити ОСОБА_7 строк на апеляційне оскарження.

Апеляційну скаргу ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 травня 2023 року про задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2023 за № 0000659 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 369 КК України - залишити без змін.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуюча ОСОБА_2

Судді

ОСОБА_3

ОСОБА_4