справа № 439/2102/23
провадження № 1-кс/439/122/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 квітня 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000108 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

встановив:

01 квітня 2024 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області звернувся начальник сектору дізнання ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , з клопотанням, яке погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000108 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що 09 листопада 2023 року у ВП № 1 Золочівськго РВП ГУ НП у Львівській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 про те, що 02 жовтня 2023 року, близько 23:00 год., невідома особа, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 5510 гривень, які він добровільно перерахував на банківські рахунки № НОМЕР_1 в якості оплати за роботу в інтернеті.

За даним фактом відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 09.11.2023 року.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування, з показів потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він з 2014 року являється військовослужбовцем і 02.10.2023 року у телеграм каналі в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тести, знайшов онлайн заробіток в інвестиційній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку представляв « ОСОБА_6 ». Потерпілий інвестував 2000 гривень, а через 4-6 годин, на його кредитний рахунок відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 прийшли кошти в сумі 4176 гривень. На наступний раз інвестував 5000 гривень, час роботи 1-2 дні, самостійно зі своєї кредитної карти відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 перерахував гроші в сумі 5000 гривень на карту МОНО БАНКУ НОМЕР_1 . Пройшло два дні, однак будь яких грошей ОСОБА_5 не отримав, тоді 06.10.2023 року він знову написав ОСОБА_7 у телеграм каналі, бо будь якого мобільного номера не мав, запитавши де його гроші за роботу, на що ОСОБА_8 повідомив, що кошти неможна вивести виникли проблеми, останнього заблокували і щоб розблокувати потрібно зробити, ще одну оплату в сумі 5510 гривень - що ОСОБА_5 і зробив знову, тільки на інший номер рахунку відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто 07.10.2023 року останній знову самостійно з своєї кредитної карти відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 5510 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак після його переказу ОСОБА_9 на зв`язок не виходив та 08.10.2023 року видалив свій акаунт з телеграм каналу. Зв`язатися з даним чоловіком він не може, тому що спілкувався лише перепискою у телеграм каналі та мобільного номера телефону там зазначено не було.

Дізнавач наголошує, що відомості про рух коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин, а тому просить надати йому тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_8 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю судове засідання проводити без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України (а.с. 4).

З матеріалів клопотання вбачається, що 09 листопада 2023 року у ВП № 1 Золочівськго РВП ГУ НП у Львівській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 про те, що 02 жовтня 2023 року, близько 23:00 год., невідома особа, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 5510 гривень, які він добровільно перерахував на банківські рахунки № НОМЕР_1 в якості оплати за роботу в інтернеті.

Відповідно виписки по кредитній картці ОСОБА_5 , вбачається здійснення відповідних переказів (а.с. 7).

Згідно рапорту начальника сектору дізнання ОСОБА_3 вбачається, що в ході перегляду пошукової системи Google встановлено бін банківської карти НОМЕР_4 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Вказані документи, потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_5 протиправних дій, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчий суддя не погоджується з твердженням начальника сектору дізнання, про необхідність надання інформації за період часу з 01 жовтня 2023 року по термін дії ухвали, оскільки кримінальне правопорушення було вчинене 02.10.2023 року, а підтвердження необхідності надання інформації з 01 жовтня 2023 року по термін дії ухвали - суду не представлено.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000108 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів у межах кримінального провадження № 0000108 а саме: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_8 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про власників картковихрахунків№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 рух коштів по даних рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 00:00 год. 02 жовтня 2023 по 23:59 год. 10 жовтня 2023 року із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1