Справа № 541/1363/24
Провадження № 1-кс/541/433/2024
У Х В А Л А

17 квітня 2024 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

установив:

Слідчий Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2024 року за №0000152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити його. Слідчий просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.

У провадженні СВ Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2024 року за №0000152 по факту викрадення грошових коштів гр. ОСОБА_4 в розмірі 45500 грн.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.02.2024 до чч ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.02.2024 невідома особа, таємно, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами на загальну сумму 45500 грн., які були перераховані з її карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що 08.02.2024 о 12 год. 40 хв. на її мобільний телефон з номера НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та запитав у неї чи підтверджує вона зняття готівки з її кредитної карти. Вислухавши даного чоловіка вона повідомила йому, що зараз знаходиться вдома і ніяких грошових коштів зі своєї картки № НОМЕР_4 вона не знімає. Потім даний чоловік запропонував їй з метою запобігання зняття шахраями грошових коштів з її кредитної карти перевести наявні грошові кошти на любу іншу карту. Вислухавши даного чоловіка вона погодилася з ним і самостійно о 13 год. 04 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевела з вищезазначеної карти на власну ж карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 17500 грн. Потім за підказками даного чоловіка вона знову зі своєї кредитної карти перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на свою ж карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 13500 грн. Потім даний чоловік сказав їй зателефонувати на номер НОМЕР_5 і підтвердити переказ даних коштів. Далі їй зателефонували з банку і вона підтвердила дію натиснувши цифру «1». Потім на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_6 , де взявши слухавку почула автовідповідач, який жіночим голосом продиктував код НОМЕР_7 , який вона потім на вимогу даного чоловіка і продиктувала. Потім даний чоловік повідомив, що старий пін-код до її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 уже не дійсний, а зараз вона отримала новий пін-код НОМЕР_8 . Далі на прохання даного чоловіка ОСОБА_4 повідомила йому свій старий пін-код НОМЕР_9 до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила номер даної карти, а саме № НОМЕР_1 з якої в подальшому виявила, що без її згоди було списано того ж дня о 13 год. 20 хв. грошові кошти в сумі 29500 грн. та о 13 год. 22 хв. грошові кошти в сумі 1999 грн. Це означало, що грошові кошти в сумі 31000 грн., які вона перераховувала зі своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і навіть кошти в сумі 499 грн., які знаходилися на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були без її згоди перераховані з карти. Потім даний чоловік запропонував їй перерахувати знову з її кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на іншу карту тільки уже іншого банку. Далі вона погодилася і перерахувала зі своєї ж кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 10010 грн. Далі за посиланням даного чоловіка вона зі своєї карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 перерахувала на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3993 грн. Потім вона перерахувала зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на карту яку продиктував даний чоловік на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 14014 грн. Потім даний чоловік порекомендував їй перезавантажити свій телефон три рази та покласти його на 3 секунди в мікрохвильову піч і відбився. Після даних слів вона зрозуміла, що це був шахрай. В наслідок шахрайських дій ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на загальну суму 45500 грн.

В зв`язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:01 год. 08.02.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів вищезазначеного банківського рахунку може бути сформована та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

1.Клопотання слідчого Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 датоване 15 квітня 2024 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з метою отримання інформації про рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з яких були перераховані грошові кошти, транзакції даних рахунків, відомості про рахунок, на який були перераховані вищевказані грошові кошти та про власника рахунку, місця зняття готівки, в період часу з 00:01 год. 08.02.2024 по кінцевий термін дії ухвали із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:

АДРЕСА_3 . Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

4. Строк дії даної ухвали до 17 червня 2024 року.

5. Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1