У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000181,

Встановив:

27 червня 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.06.2024 року до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 про те, що 22.06.2024 року до неї надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_1 , де невідома особа жіночої статі, представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що для її номеру є спеціальні умови користування. ОСОБА_3 погодилась на підключення нових умов користування, після чого її мобільний рахунок було поповнено на 50,00 грн. з невідомого номеру. Вона запідозрила, що це могли бути шахраї, та почала телефонувати на лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй було повідомлено, що кредит погашено, після цього вона заблокувала картку № НОМЕР_2 . У подальшому 24.06.2024 року у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 повідомили, що по її картці № НОМЕР_3 був рух коштів для погашення кредиту в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після цього їй надійшло сповіщення з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відкриття кредиту на її ім`я, але вонам ніякі кошти не отримувала та до кредитних компаній не зверталась.

З метою встановлення обставин справи, прохали надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2024 по строк дії ухвали; 3) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2024 по строк дії ухвали; 4) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2024 по строк дії ухвали; 5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2024 по строк дії ухвали, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлялося з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий.

Розглянувши матеріали клопотання та докази, додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що 25.06.2024 року до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 про те, що 22.06.2024 року близько 19 год. 00 хв. невідома особа, шахрайським способом, представившись працівником мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом перепідключення на більш вигідні умови тарифу, від імені ОСОБА_3 отримала кредит у сумі 2000,00 гривень у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , остання повідомила, що протягом останніх 20 років і до 24.06.2024 року вона користувалася номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який був її фінансовим номером, прив`язаним до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 22.06.2024 року близько 18 год. 45 хв. до неї з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що зараз є можливість отримати більш вигідні умови користування зв`язком мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_3 погодилась, у зв`язку з чим на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з кодом « НОМЕР_6 ». Вказаний код ОСОБА_3 продиктувала невідомій особі жіночої статі, після чого вона повідомила ОСОБА_3 , що її вже переведено на нові умови користування послугами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час ОСОБА_3 отримала смс-повідомлення про те, що її номер мобільного телефону НОМЕР_4 поповнено на 50,00 грн. Пізніше ОСОБА_3 запідозрила, що можливо вона стала жертвою шахраїв, тому почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в неї відкритий кредитний рахунок та на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою блокування банківських карток. Оператор гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив потерпілій, що на її банківську картку № НОМЕР_2 зараховано гроші як погашення її кредиту. Вказану картку потерпіла заблокувала. При спілкуванні з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона дізналася, що з її банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 був рух грошей, однак деталей цих операцій їй не повідомили. Крім цього, 24.06.2024 року в мобільному додатку «Дія» вона отримала повідомлення про те, що в неї відкрито новий кредит, кредитором якого є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розмір кредиту становить 2000,00 гривень. Даний кредит був отриманий 22.06.2024 року близько 19 год. 30 хв.

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, на цей час не встановлено.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) надати начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2024 по строк дії ухвали;

3) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2024 по строк дії ухвали;

4) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2024 по строк дії ухвали;

5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2024 по строк дії ухвали,

з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя