Справа № 991/3299/24
Провадження № 1-кс/991/3335/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасників кримінального провадження:

з боку обвинувачення: старшого детектива Національного бюро ОСОБА_3 ,

з боку захисту: адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання захисника ОСОБА_4 про закриття провадження у справі та питання про повернення клопотання старшого детектива Національного бюро Третього підрозділу детективів Третього Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 26.03.2024 стосовно ОСОБА_7 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

18.04.2024 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 26.03.2024 стосовно ОСОБА_7 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 подала клопотання про закриття провадження у справі, яке обґрунтоване тим, що клопотання детектива про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно ОСОБА_7 було подане та складене у зупиненому кримінальному провадженні № 0000146. Адвокат зазначає, що станом на 18.04.2024, дату складення детективом клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, погодження його прокурором та звернення з цим клопотанням до слідчого судді, досудове розслідування відновлено не було.

На переконання сторони захисту, слідчий суддя позбавлений можливості розглядати відповідне клопотання, з огляду на те, що: за приписами ст. 282 КПК України зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора, у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій; подання та розгляд клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, не є тими процесуальними діями, які КПК України дозволяє вчиняти стороні обвинувачення, слідчому судді поза строками досудового розслідування.

Захисник вважає, що потреба проведення процесуальних дій, згідно із ч. 1 ст. 282 КПК України, обумовлювала необхідність попереднього відновлення зупиненого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 26.03.2024. Таким чином, стороною обвинувачення вчинено процесуальні дії: підготовка та подання до суду клопотання детектива про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно ОСОБА_7 ; погодження прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_8 . цього клопотання; розгляд слідчим суддею зазначеного вище клопотання у судовому засіданні.

Отже, у період із 18.04.2024 по 25.04.2024 питання про відновлення зупиненого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 вирішено не було, перелічені процесуальні дії, які вже виконані стороною обвинувачення, було вчинено з порушенням вимог ч. 5 ст. 280, ч. 1 ст. 282 КПК України, тому розгляд цього клопотання слідчим суддею суперечитиме вимогам законодавства.

Звернення до слідчого судді із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування є процесуальною дією, а тому безумовно потребує попереднього відновлення досудового розслідування. Складення детективом клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування та його погодження прокурором, має всі очевидні ознаки процесуальної дії у розумінні КПК України, а саме: це вольовий акт сторони обвинувачення, який направлений на реалізацію її повноважень та спрямований на настання конкретного юридичного наслідку, можливість проведення подальшого досудового розслідування та його завершення за відсутності підозрюваного; чітка регламентованість цієї дії КПК України (главою 24-1 КПК України), яка передбачає чіткі підстави для ініціювання здійснення спеціального досудового розслідування; наслідком вчинення процесуальної дії є прийняття слідчим суддею процесуального рішення.

Захист наголошує на тому, що за умов зупиненого досудового розслідування, слідчий суддя позбавлений можливості здійснювати розгляд клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального розслідування, позаяк цей розгляд буде здійснювались поза строками досудового розслідування, що суперечитиме вимогам КПК України.

Недотримання належної правової процедури тягне за собою порушення гарантованого кожному права на справедливий суд, згідно ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Тим більше, надання дозволу слідчим суддею стосується подальшого проведення екстраординарної форми кримінального провадження, під час якої досудове розслідування переводиться зі звичайного порядку його здійснення, виключно у випадках і з підстав, передбачених КПК України.

Таким чином, існують підстави для закриття провадження у цій справі, оскільки кримінальним законодавством не передбачено повноважень сторони обвинувачення подавати, а слідчого судді розглядати питання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у зупиненому кримінальному провадженні. У разі відмови у задоволенні цього клопотання, адвокат просить вважати наведені у ньому аргументи частиною позиції сторони захисту для відмови у задоволенні клопотання детектива.

У судовому засідання адвокат ОСОБА_4 підтримала своє клопотання та зазначила, що спочатку необхідно було відновити досудове розслідування у разі проведення процесуальних дій, складання та розгляд клопотання не може відбуватись поза межами строків, оскільки це є процесуальною дією. Вважає незаконними дії сторони обвинувачення щодо складання та погодження прокурором клопотання. Слідчий суддя не може вирішувати питання про здійснення спеціального досудового розслідування поза межами строків досудового розслідування. Враховуючи вищевикладене, просить закрити провадження за клопотанням детектива, проте у разі якщо існують підстави для повернення, то повернути його детективу.

Адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_5 просили закрити провадження з розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, або повернути його детективу ОСОБА_3 .

Старший детектив ОСОБА_3 вважає, що подане клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування не є клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих та процесуальних дій, які передбачені для збирання доказів, досягнення чи забезпечення ефективності цього кримінального провадження. Вважає, що подане клопотання стосується здійснення особливої процедури, оскільки підозрювана переховується від органу досудового розслідування та перебуває у розшуку. На його переконання, існують всі обґрунтовані підстави для надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування. У разі, якщо слідчий суддя надасть дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування, це якраз і буде підставою для відновлення досудового розслідування у порядку ст. 297-1 КПК України. Зауважив, що вимогами законодавства не передбачено відновлення досудового розслідування для того, щоб звернутись з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування. Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 26.03.2024 зупинено і в загальному порядку його здійснювати неможливо, оскільки підозрювана виїхала за кордон та переховується від органів досудового розслідування. Також зазначив, що у першому (основному) кримінальному провадженні № 0000029 від 13.02.2019 строк досудового розслідування було продовжено до 15.04.2024. Щодо обставин подачі клопотання зазначив, що 11.03.2024 звернувся з першочерговим клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000029. Під час розгляду попереднього клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, сторона захисту клопотала про перенесення судового засідання, оскільки, на її переконання, неможливо було проводити розгляд до моменту перегляду ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 апеляційною інстанцією. Відтак, судове засідання по розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування було відкладено. У подальшому, 10.04.2024 апеляційна інстанція розглянула апеляційні скарги на ухвалу від 20.03.2024, проте у цей період у прокурора виникли підстави для виділення з основного кримінального провадження матеріалів щодо ОСОБА_7 (відповідно до постанови прокурора 26.03.2024), оскільки підстави для виділення та зупинення провадження стосувались лише ОСОБА_7 . Також додав, що попереднє клопотання детектива про здійснення спеціального досудового розслідування було повернуто слідчим суддею 15.04.2024 у зв`язку з тим, що матеріали були виділені щодо ОСОБА_7 і змінився номер кримінального провадження. Вважає, що орган досудового розслідування мав право подавати клопотання у зупиненому провадженні, оскільки це не є слідчою чи процесуальною дією. Також, підтвердив, що станом на сьогодні кримінальне провадження № 0000146 з 27.03.2024 зупинене, досудове розслідування не відновлювалось. Враховуючи вищевикладене, якщо слідчий суддя прийме рішення про неможливість подальшого судового розгляду цього клопотання, тоді просить повернути з підстав, передбачених ст. 297-2 КПК України.

Із усних пояснень старшого детектива та захисників у судовому засіданні та долучених матеріалів можливо встановити такі обставини:

- відповідно до ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05.10.2023 частково задоволено клопотання старшого детектива Національного бюро ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 13.02.2019 та продовжено строк до 15.04.2024 включно;

- 05.02.2024 ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000029 від 13.02.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України;

- 05.03.2024 відповідно до постанови старшого детектива Національного бюро ОСОБА_3 підозрювану ОСОБА_7 оголошено в державний та міжнародний розшук, оскільки вона виїхала з території України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого та її місцезнаходження невідоме;

- 11.03.2024 старший детектив Національного бюро ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 13.02.2019 щодо ОСОБА_7 (із наданих пояснень старшого детектива в судовому засіданні);

- ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 20.03.2024 задоволено клопотання детектива Національного бюро України ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000029 від 13.02.2019 та обрано відносно підозрюваної ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

- 26.03.2024 постановою прокурора ОСОБА_8 виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000029 від 13.02.2019 в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України. Виділеному кримінальному провадженню присвоєно номер № 0000146;

- 27.03.2024 зупинено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 26.03.2024, в постанові зазначено, що виконано всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а також всі дії для здійснення розшуку підозрюваної на підставі п. 2 ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст. 280 КПК України;

- 28.03.2024 сторона обвинувачення повідомила стороні захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 13.02.2019, відповідно до вимог ст. 290 КПК України (із наданих пояснень старшого детектива в судовому засіданні);

- ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 10.04.2024 апеляційні скарги захисників залишено без задоволення, ухвалу слідчого судді від 20.03.2024 про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_7 - без змін;

- 15.04.2024 повернуто клопотання старшого детектива Національного бюро ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 13.02.2019 щодо ОСОБА_7 (із наданих пояснень старшого детектива в судовому засіданні);

- 18.04.2024 старшим детективом Національного бюро ОСОБА_3 складено клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 26.03.2024 стосовно ОСОБА_7 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_8 .

Заслухавши думку учасників кримінального провадження щодо можливості закриття провадження у справі та вирішення питання про повернення клопотання старшого детектива, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень врегульовані главою 24-1 КПК України. Відповідно до ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

З клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні про здійснення спеціального досудового розслідування з підстав, передбачених цим Кодексом, крім передбачених абзацом другим частини другої статті 297-1 цього Кодексу, зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук; виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності; перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання (ч. 1,2 ст. 297-2 КПК України).

Підставою для звернення з клопотанням адвокатом ОСОБА_4 про закриття провадження у справі стало те, що стороною обвинувачення вчинено процесуальні дії та подано клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно ОСОБА_7 у зупиненому кримінальному провадженні № 0000146.

Частиною 1 статті 282 КПК України передбачено, що зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора, якщо підстави для його зупинення перестали існувати (підозрюваний видужав, його місцезнаходження встановлено, завершено проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, припинено чи скасовано воєнний стан, обмін підозрюваного як військовополоненого проведено або такий обмін не відбувся), або наявна можливість подальшого проведення досудового розслідування за таких умов, а також у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій.

Згідно із ч. 2 ст. 280 КПК України до зупинення досудового розслідування слідчий, дізнавач зобов`язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для здійснення розшуку підозрюваного, якщо зупинити досудове розслідування необхідно у зв`язку з обставинами, передбаченими пунктом 2 частини першої цієї статті (коли підозрюваного оголошено у розшук).

Пряма заборона проведення слідчих (розшукових) дій після зупинення досудового розслідування, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного закріплена у ч. 5 ст. 280 КПК України.

Із сукупного аналізу норм ст. 280, 282 КПК України слідує, що заборона на проведення у зупиненому під час досудового розслідування провадженні встановлена для будь-яких процесуальних дій, за виключенням слідчих (розшукових) дій, здійснення яких спрямоване на визначення місцезнаходження підозрюваного, оголошеного у розшук.

До слідчих (розшукових) дій, метою здійснення яких є визначення місцезнаходження підозрюваного, належать ті, в яких така мета прямо визначена нормою Кримінального процесуального кодексу України: обшук з метою встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК України); обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою виявлення осіб, які розшукуються (п. 4 ч. 1 ст. 267 КПК України); а також інші слідчі (розшукові) дії, завдяки яким можливо встановити місцезнаходження розшукуваної особи (ст.ст. 261, 262, 263, 268, 269, 270 КПК України), за умови, що така дія ініціюється саме з метою отримання інформації про можливе місце перебування підозрюваного, який розшукується органом досудового розслідування.

Для здійснення таких слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, пов`язаних з організацією та забезпеченням їх проведення (зокрема - складання клопотання, постанови, протоколу, звернення до слідчого судді) закон не вимагає відновлювати зупинене досудове розслідування. Тобто, положеннями ч. 5 ст. 280, ч. 1 ст. 282 КПК України встановлено дозвіл на вчинення у зупиненому досудовому розслідуванні слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження підозрюваного, проте одночасно з цим, положення зазначених норм містять пряму заборону на вчинення інших процесуальних дій, у тому числі - слідчих (розшукових). Таким чином, для оцінки правомірності здійснення органом досудового розслідування тієї чи іншої процесуальної дії у зупиненому провадженні, перш за все необхідно визначати, чи відноситься така дія саме до слідчих (розшукових), метою яких є встановлення місцезнаходження підозрюваного (такі висновки містяться в ухвалах Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 19.01.2021 у справі № 991/4717/20, від 04.02.2020 у справі № 991/3010/19, від 19.01.2021 у справі № 991/4911/20, від 18.09.2020 у справі № 991/6805/20, з якими погоджується слідчий суддя).

Звернення старшого детектива Національного бюро ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді не є слідчою (розшуковою дією), яка спрямована на визначення місцезнаходження підозрюваної, оголошеної у розшук. Враховуючи вищевикладене, вчинення таких процесуальних дій, як підготовка, погодження, звернення до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування в зупиненому провадженні неможливе, відповідно до вимог ч. 5 ст. 280, ч. 1 ст. 282 КПК України.

Отже, виникла ситуація, за якої старшим детективом ОСОБА_3 не дотримано порядку здійснення процесуальних дій, передбачених нормами процесуального законодавства під час звернення з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-3 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 297-2 цього Кодексу, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про здійснення спеціального досудового провадження необхідно повернути детективу, який його подав, оскільки клопотання подане без додержання вимог статті 297-2 КПК України.

З огляду на викладене, відсутні підстави для задоволення клопотання захисника ОСОБА_4 про закриття провадження у справі.

Керуючись ст. ст. 2971-2974, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Повернути клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 26.03.2024 стосовно підозрюваної ОСОБА_7 , старшому детективу Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 у відповідності до ч. 2 ст. 297-3 КПК України.

В задоволенні клопотання захисника ОСОБА_4 про закриття провадження у справі - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9