27.06.2024
Справа № 642/5798/23
Провадження № 1-кс/642/2031/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001357 від 08.07.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просив накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 18.06.2024 за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: - упакування для сім-карти з сім-картою «Київстар»; - ваги для вимірювання з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; - п`ять сім-карт «ВФ Україна»; одну сім-карту невстановленого оператора; одну сім-карту «білайн»; одну сім-карту «Мегафон»; - упакування для сім-карти «Мегафон»; - ноутбук «Dell» чорного кольору із зарядним пристроєм; - ноутбук «HP» сірого кольору, що містить документи ОСОБА_4 із зарядним пристроєм; - лампа із пошкодженим цоколем із слідами горіння та нашаруваннями речовини; - упакування для сім-карти «Київстар»; - тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_5 № 835/13; - картка на право носіння зброї на ім`я ОСОБА_5 ; - паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ; - банківську картку «monobank» № НОМЕР_1 ; - банківську картку «Visa Gold» № НОМЕР_2 ; - банківську картку «Gold universal» № НОМЕР_3 ; - полімерна банка, в якій знаходяться: полімерний пакет з порошкоподібною речовиною блакитного кольору; полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; полімерний пакет з речовиною рослинного походження; - дві циліндричні банки з кришками «Mr. Nice Elite Shop»; - лампу та клаптик паперу з ознаками горіння та сажі; - GPS-трекер; - упакування для сім-карти «Київстар»; - флеш-карта «Kingston 64Gb»; - мобільний телефон «Samsung» у чохлі темно-синього кольору; - мобільний телефон «Xiaomi» з пошкодженнями захисного скла; - чорнові записи з контактними даними осіб на двох аркушах; - прокол допиту свідка ОСОБА_6 без заповнення показань, проте, з підписами, на одному арк.; - пояснення громадянина ОСОБА_7 на ім`я начальника ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області від 20.02.2023 на одному арк.; - протокол допиту свідка ОСОБА_8 на одному арк.; - протокол допиту свідка ОСОБА_9 ; - фрагмент протоколу допиту свідка ОСОБА_10 на одному арк.; - протокол допиту свідка ОСОБА_11 на двох арк.

В обгрунтування клопотання зазначено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001357 від 08.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організована група до складу якої входять працівники ГУНП в Харківській області, також цивільні особи, заздалегідь розподіливши між собою функції, налагодили протиправну схему незаконного придбання, зберігання, збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин на території м. Харкова шляхом використання інтернет мережі «Telegram», а також за допомогою інших інтернет ресурсів. Крім того, працівники поліції, діючі в складі організованої групи із цивільними особами здійснюють вимагання та отримання неправомірної вигоди з фактично «затриманих» ними осіб, які здійснили придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, за неповідомлення про вчинення злочину та подальшого непритягнення останніх до адміністративно чи кримінальної відповідальності, в порядку, передбаченому законодавством України.

Також встановлено, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, а з 03.05.2023 по 03.08.2023 будучи т.в.о. дільничного офіцера поліції сектору превенції відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, маючи спеціальне звання лейтенант поліції, здійснюючи функції представника влади та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, приміток до ст. ст. 364, 368 КК України, будучи службовою особою, наділеною владними повноваженнями, діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище та владні повноваження та зловживаючи ними, будучи діючим працівником органів Національної поліції України (далі - НПУ), обізнаним про встановлений законодавством України порядок реагування працівниками НПУ в разі виявлення ознак адміністративного чи кримінального правопорушення, а також про наслідки застосування санкцій адміністративно- та кримінально-правового характеру за вчинення відповідних правопорушень, на початку травня 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, а саме скоєнням тяжких корупційних злочинів - одержання неправомірної вигоди за непритягнення до кримінальної відповідальності осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

До здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 вирішив залучити раніше своїх знайомих та довірених осіб, а саме: діючого працівника НПУ старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , а також цивільних осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , з якими був раніше знайомий та підтримував дружні стосунки.

Так, у травні 2023 року, точна дата, час та місце під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_4 розповівши свій вищевказаний злочинний план своєму знайомому по службі ОСОБА_12 , запропонував йому увійти до складу створюваної ним організованої групи, на що останній надав свою згоду та погодився вчиняти тяжкі корупційні кримінальні правопорушення у складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_4 створив та очолив організовану групу з чотирьох осіб, до складу якої увійшов останній, у якості організатора та її керівника, співробітник ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , та цивільні особи ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , які попередньо зорганізувалися в стійке об`єднання для вчинення тяжких корупційних злочинів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасникам організованої групи.

Упродовж травня 2023 року до 04.10.2023, учасники організованої групи систематично вимагали та одержали неправомірну вигоду від осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за непритягнення останніх до кримінальної відповідальності осіб а саме:

-27.07.2023 ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , перебуваючи у лісосмузі на перетині АДРЕСА_2 , вимагали та одержали від ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 10000 гривень у якості неправомірної вигоди за нереєстрацію відповідно до діючого законодавства факту придбання та зберігання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 психотропної речовини;

-27.07.2023 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , вимагали та одержали від ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 20000 гривень, у якості неправомірної вигоди за нереєстрацію відповідно до діючого законодавства факту незаконного придбання та зберігання ОСОБА_16 наркотичного засобу;

-04.08.2023 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , та за попередньою змовою з невстановленою у ході досудового розслідування особою, перебуваючи у лісосмузі на перетині АДРЕСА_2 , вимагали та одержали від ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 12000 гривень, у якості неправомірної вигоди за нереєстрацію у встановленому законодавством порядку інформації про вчинення ОСОБА_17 та ОСОБА_18 кримінального правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, та, як наслідок, не ініціювання внесення відповідним органом досудового розслідування вказаних відомостей до ЄРДР та не притягнення останніх до кримінальної відповідальності;

Також встановлено, що ОСОБА_4 , точний дата та час у ході досудового розслідування не встановлений, але ні пізніше 04.10.2023, усвідомлюючи свою безкарність за вчинення зазначених вище корупційних злочинів та розуміючи, що вчинення більш тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, буде приносити більше незаконного збагачення як для нього, так і для раніше залучених до організованої групи осіб, вирішив розширити злочинну діяльність створеної ним організованої групи шляхом вчинення її учасниками злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

При цьому, під час здійснення розширення сфери діяльності організованої групи, тобто її трансформації, та керування нею, ОСОБА_4 визначив напрямки її діяльності, а саме:

- скоєння тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отримання грошових коштів здобутих внаслідок такої незаконної діяльності;

- скоєння тяжких корупційних злочинів - одержання неправомірної вигоди від наркозалежних осіб за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Реалізовуючи вищевказаний додатковий зазначений план, ОСОБА_4 вирішив залучити до раніше створеної ним організованої групи, до складу якої, на той час, вже входили: діючий працівника НПУ старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , цивільні особи ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , іншу цивільну особу, а саме: ОСОБА_19 .

Упродовж листопада 2023 року до 18.06.2024, тобто до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами, учасники організованої групи систематично вимагали та одержали неправомірну вигоду від осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за непритягнення останніх до кримінальної відповідальності осіб а саме:

-20.01.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, повторно, з відома та згоди ОСОБА_6 , неподалік від в`їзду на територію ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ХОКПЛ) за адресою: АДРЕСА_4 , здійснили «затримання» ОСОБА_20 із наркотичним засобом, після чого висунувши вимогу надання останньому неправомірної вигоди та, у період часу з 20.01.2024 по 08.02.2024, отримали неправомірну вигоду в загальній сумі 18000 грн. за непритягнення ОСОБА_20 , до кримінальної відповідальності за вчинений злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Крім того, у вказаний період часу учасники організованої групи, скоїли низку особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Так, ОСОБА_19 20.04.2024 приблизно о 16.00 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) неподалік від будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , попередньо придбавши, перевозячи, зберігаючи з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, продовжуючи реалізацію спільного, заздалегідь узгодженого з членами організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , злочинного умислу, направленого на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, на виконання попередньої домовленості з вищевказаними особами, розмістила у прихованому місці «закладку» у вигляді згортку продовгуватої форми замотаного полімерною стрічкою чорного кольору довжиною приблизно 9 см, шириною приблизно 1 см, з речовиною масою 13,232 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-MMC (4-метилметкатинон), маса якого в складі наданої речовини складає 12,5259 грама, що є великим розміром, чим незаконно збула особливо небезпечну психотропну речовину 4-MMC (4-метилметкатинон), обіг якої заборонено.

Крім того, ОСОБА_19 , на виконання заздалегідь узгодженого з учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , діючи повторно, 11.05.2024 перебуваючи неподалік від будинку за адресою: АДРЕСА_6 , попередньо придбавши, перевозячи, зберігаючи з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, розмістила «закладку» у вигляді згортку замотаного полімерною стрічкою червоного кольору, з особливо небезпечною психотропною речовину, обіг якої заборонено МДМА.

12.05.2024 приблизно о 16.10, ОСОБА_21 на виконання зазначених у телеграм-боті з назвою «mr.N1CE_bot» інструкцій, попередньо здійснивши переказ грошових коштів у розмірі 1700,5 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , прибув за адресою: АДРЕСА_6 , де отримав у вказаному на фотозображенні місці, що надійшло з телеграм-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згорток замотаний полімерною стрічкою червоного кольору, з речовиною масою 0,5025 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, маса якого в складі наданої речовини складає 0,3629 грама.

Таким чином, члени організованої групи, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_19 , реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережі Інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину МДМА, обіг якої заборонено.

Крім того, ОСОБА_19 , на виконання заздалегідь узгодженого з учасниками організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , 31.03.2024 перебуваючи неподалік від будинку за адресою: АДРЕСА_7 , розмістила згорток замотаний полімерною стрічкою червоного кольору, з особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено МДМА, 4-ММС та метамфетамін.

15.05.2024 приблизно о 13.50, ОСОБА_21 на виконання зазначених у телеграм-боті з назвою «mr.N1CE_bot» інструкцій, попередньо здійснивши переказ грошових коштів у розмірі 1140 грн на банківську картку № НОМЕР_5 прибув за адресою: АДРЕСА_7 , де отримав у вказаному на фотозображенні місці, що надійшло з телеграм-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згорток замотаний полімерною стрічкою чорного кольору, з речовиною масою 0,2088 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено МДМА (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0544 грама), 4-ММС (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0222 грама) та метамфетамін (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0337 грама).

Таким чином, члени організованої групи, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_19 реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережа інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечні психотропні речовини МДМА, 4-ММС та метамфетамін, обіг яких заборонено.

Вказана організована група діяла у період з початку травня 2023 року до 18.06.2024, тобто до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами згідно з розробленим та погодженим усіма учасниками планом, з розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, а саме:

- скоєння тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отримання грошових коштів здобутих внаслідок такої незаконної діяльності;

- скоєння тяжких корупційних злочинів - одержання неправомірної вигоди від наркозалежних осіб за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Крім того, 20.12.2023 неподалік від будинку за адресою АДРЕСА_8 , ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, з ОСОБА_12 , вимагали та отримали від ОСОБА_22 неправомірну вигоду у сумі 17000 гривень за нереєстрацію у встановленому законодавством порядку інформації про вчинення ОСОБА_23 кримінального правопорушення та, як наслідок, не ініціювання внесення відповідним органом досудового розслідування вказаних відомостей до ЄРДР та не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

18.06.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 затримано у порядку ст. 208, 615 КПК України.

18.06.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_19 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

18.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: - упакування для сім-карти з сім-картою «Київстар»; - ваги для вимірювання з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; - п`ять сім-карт «ВФ Україна»; одну сім-карту невстановленого оператора; одну сім-карту «білайн»; одну сім-карту «Мегафон»; - упакування для сім-карти «Мегафон»; - ноутбук «Dell» чорного кольору із зарядним пристроєм; - ноутбук «HP» сірого кольору, що містить документи ОСОБА_4 із зарядним пристроєм; - лампа із пошкодженим цоколем із слідами горіння та нашаруваннями речовини; - упакування для сім-карти «Київстар»; - тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_5 № 835/13; - картка на право носіння зброї на ім`я ОСОБА_5 ; - паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ; - банківську картку «monobank» № НОМЕР_1 ; - банківську картку «Visa Gold» № НОМЕР_2 ; - банківську картку «Gold universal» № НОМЕР_3 ; - полімерна банка, в якій знаходяться: полімерний пакет з порошкоподібною речовиною блакитного кольору; полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; полімерний пакет з речовиною рослинного походження; - дві циліндричні банки з кришками «Mr. Nice Elite Shop»; - лампу та клаптик паперу з ознаками горіння та сажі; - GPS-трекер; - упакування для сім-карти «Київстар»; - флеш-карта «Kingston 64Gb»; - мобільний телефон «Samsung» у чохлі темно-синього кольору; - мобільний телефон «Xiaomi» з пошкодженнями захисного скла; - чорнові записи з контактними даними осіб на двох аркушах; - прокол допиту свідка ОСОБА_6 без заповнення показань, проте, з підписами, на одному арк.; - пояснення громадянина ОСОБА_7 на ім`я начальника ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області від 20.02.2023 на одному арк.; - протокол допиту свідка ОСОБА_8 на одному арк.; - протокол допиту свідка ОСОБА_9 ; - фрагмент протоколу допиту свідка ОСОБА_10 на одному арк.; - протокол допиту свідка ОСОБА_11 на двох арк.

В обгрунтування клопотання прокурор послався на те, що вилучені ноутбуки та флеш-карта є носіями інформації, які можуть містити відомості про спілкування ОСОБА_4 , з іншими учасниками вчинення кримінального правопорушення; інформацію, пов`язану із службовою діяльністю ОСОБА_4 тощо. Вилучені мобільні телефони могли використовуватися у злочинній діяльності ОСОБА_4 та містити інформацію щодо цих обставин. У них можуть міститися сім-карти та карти пам`яті. Тому мобільні телефони, флеш-карта та ноутбуки мають буду предметом судово-комп`ютерних експертиз. Речовини, що містяться у полімерних пакетах та згортках, нашаруваннях на предметах можуть бути наркотичними речовинами, психотропними речовинами або прекурсорами, з огляду на що, мають бути предметом судово-хімічної експертизи. Ваги для вимірювання містять сліди нашарування вищевказаних речовин та могли використовуватися у злочинній діяльності ОСОБА_4 для вимірювання ваги наркотичних засобів. Сім-карти та упакування від них могли використовуватися ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності для організації спілкування з іншими співучасниками кримінального правопорушення. Незастосування арешту на вищезазначене майно, може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує.

Захисник ОСОБА_24 адвокат ОСОБА_25 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання прокурора без його участі.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001357 від 08.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

18.06.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 затримано у порядку ст. 208, 615 КПК України.

18.06.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_19 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

18.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 13.06.2024 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: - упакування для сім-карти з сім-картою «Київстар»; - ваги для вимірювання з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; - п`ять сім-карт «ВФ Україна»; одну сім-карту невстановленого оператора; одну сім-карту «білайн»; одну сім-карту «Мегафон»; - упакування для сім-карти «Мегафон»; - ноутбук «Dell» чорного кольору із зарядним пристроєм; - ноутбук «HP» сірого кольору, що містить документи ОСОБА_4 із зарядним пристроєм; - лампа із пошкодженим цоколем із слідами горіння та нашаруваннями речовини; - упакування для сім-карти «Київстар»; - тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_5 № 835/13; - картка на право носіння зброї на ім`я ОСОБА_5 ; - паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ; - банківську картку «monobank» № НОМЕР_1 ; - банківську картку «Visa Gold» № НОМЕР_2 ; - банківську картку «Gold universal» № НОМЕР_3 ; - полімерна банка, в якій знаходяться: полімерний пакет з порошкоподібною речовиною блакитного кольору; полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; полімерний пакет з речовиною рослинного походження; - дві циліндричні банки з кришками «Mr. Nice Elite Shop»; - лампу та клаптик паперу з ознаками горіння та сажі; - GPS-трекер; - упакування для сім-карти «Київстар»; - флеш-карта «Kingston 64Gb»; - мобільний телефон «Samsung» у чохлі темно-синього кольору; - мобільний телефон «Xiaomi» з пошкодженнями захисного скла; - чорнові записи з контактними даними осіб на двох аркушах; - прокол допиту свідка ОСОБА_6 без заповнення показань, проте, з підписами, на одному арк.; - пояснення громадянина ОСОБА_7 на ім`я начальника ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області від 20.02.2023 на одному арк.; - протокол допиту свідка ОСОБА_8 на одному арк.; - протокол допиту свідка ОСОБА_9 ; - фрагмент протоколу допиту свідка ОСОБА_10 на одному арк.; - протокол допиту свідка ОСОБА_11 на двох арк.

Прокурором дотримано строк, передбачений ч.5 ст. 171 КПК України, для подання клопотання про арешт майна.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що прокурором надано достатньо доказів, що вилучені предмети мають доказове значення для даного кримінального провадження, а також під час досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні судових експертиз і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 131, 167, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 18.06.2024 за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- упакування для сім-карти з сім-картою «Київстар»;

- ваги для вимірювання з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору;

- п`ять сім-карт «ВФ Україна»; одну сім-карту невстановленого оператора; одну сім-карту «білайн»; одну сім-карту «Мегафон»;

- упакування для сім-карти «Мегафон»;

- ноутбук «Dell» чорного кольору із зарядним пристроєм;

- ноутбук «HP» сірого кольору, що містить документи ОСОБА_4 із зарядним пристроєм;

- лампа із пошкодженим цоколем із слідами горіння та нашаруваннями речовини;

- упакування для сім-карти «Київстар»;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_5 № 835/13;

- картка на право носіння зброї на ім`я ОСОБА_5 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ;

- банківську картку «monobank» № НОМЕР_1 ;

- банківську картку «Visa Gold» № НОМЕР_2 ;

- банківську картку «Gold universal» № НОМЕР_3 ;

- полімерна банка, в якій знаходяться: полімерний пакет з порошкоподібною речовиною блакитного кольору; полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; полімерний пакет з речовиною рослинного походження;

- дві циліндричні банки з кришками «Mr. Nice Elite Shop»;

- лампу та клаптик паперу з ознаками горіння та сажі;

- GPS-трекер;

- упакування для сім-карти «Київстар»;

- флеш-карта «Kingston 64Gb»;

- мобільний телефон «Samsung» у чохлі темно-синього кольору;

- мобільний телефон «Xiaomi» з пошкодженнями захисного скла;

- чорнові записи з контактними даними осіб на двох аркушах;

- прокол допиту свідка ОСОБА_6 без заповнення показань, проте, з підписами, на одному арк.;

- пояснення громадянина ОСОБА_7 на ім`я начальника ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області від 20.02.2023 на одному арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_8 на одному арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 ;

- фрагмент протоколу допиту свідка ОСОБА_10 на одному арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 на двох арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Слідчий суддя