Справа № 750/3373/24
Провадження № 1-кс/750/1121/24
У Х В А Л А

12 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 від 07.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

08.03.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками, в тому числі щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме:

? копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

?рух коштів по банківським рахункам за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки за платіжними картками 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?залишок грошових коштів на банківських рахунках за платіжними картками 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024 перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

?виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

? повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 07.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 06.02.2024 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулась ОСОБА_11 , за фактом вчинення відносно неї шахрайський дій.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 , пояснила, що з 30 грудня по 31 грудня 2023 року їй у месенджері Телеграм написав її знайомий, який користується прихованим номером телефону, якого вона знає із сайту знайомств, та один раз бачила його в житті. Пд час листування чоловік на ім ОСОБА_12 запропонував їй заробіток та повідомив, що йому необхідний номер її банківської картки CVV-код та термін дії. Ці дані ОСОБА_11 надіслала йому в Телеграмі під час листування та номер її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . ОСОБА_12 попросив її номер телефону НОМЕР_4 , та повідомив що їй будуть приходити СМС коди які вона має повідомляти ОСОБА_12 по телефону для підтвердження дій щодо отримання грошових коштів. Після того як назвала декілька кодів, їй приходили грошові кошти в сумі 6000 гривень чотирма транзакціями, в період часу з 31.12.2023 року по 03.01.2024 рік. Від кого саме надходили ці кошти їй не відомо. Оскільки вона не була в місті Чернігові, а приїхала лише 3 січня 2024 року, грошові кошти в сумі 6000 гривень вона пішла знімати до банкомату в АДРЕСА_2 , та в цьому ж терміналі відправила гроші ОСОБА_12 на його банківську, дані якої в у неї збереглися. Потім вона виявила що на неї були оформленні кредити в кредитних установах: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму приблизно 12000 гривень.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками, в тому числі щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме:

? копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

?рух коштів по банківським рахункам за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки за платіжними картками 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?залишок грошових коштів на банківських рахунках за платіжними картками 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024 перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

?виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

?інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 31.12.2023 по 00 год. 00 хв. 10.01.2024;

? повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 12 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13