Справа № 392/1188/24
Провадження № 1-кс/392/304/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 08.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 08.06.2024 року до чергової частини ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 05.06.2024 року в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж цуценя породи «Чихуахуа» та зв`язалась із продавцем по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 . Обговоривши всі деталі, заявниця 08.06.2024 року здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_3 кошти в загальній сумі 3000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.06.2024 року близько 18 години потерпіла ОСОБА_4 перебувала за адресою свого проживання та в мережі Інтернет шукала оголошення про продаж цуценя породи «Чихуахуа». На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла знайшла оголошення невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_4 відразу написала їй повідомлення. В ході переписки вони обговорили всі деталі, після чого невідома особа на ім`я ОСОБА_5 надіслала у додаток «Вайбер» повідомлення з фото та відео цуценя. Потерпіла постійнозадавала питання які її цікавили стосовно цуценя. В ході спілкування в додатку «Вайбер» ОСОБА_4 домовилась, що відправка цуценя відбудеться 08.06.2024 року.

Відправка цуценя повинна була відбутись з м. Черкаси рейсовим автобусом із сполученням Черкаси-Кропивницький.

08.06.2024 року близько 06 год 30 хв потерпілій написала дана жінка та повідомила, що цуценя готове до відправки. Також надіслала повідомлення з номером телефону водія НОМЕР_4 , якого звали з її слів ОСОБА_6 та фото автобуса марки «Volkswagen» з реєстраційним номером НОМЕР_5 білого кольору. Також ОСОБА_4 необхідно було оплатити всю суму за цуценя,тобто 3000 гривень.

Після чого потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_3 в розмірі 3000 гривень. Невідома жінка повідомила, що кошти надійшли. Після цього ОСОБА_4 помітила, що дана жінка видалила всі повідомлення та на номер телефону водія ніхто не відповідає. Після чого потерпіла зрозуміла, що вона натрапила на шахраїв.

Також потерпіла додала, що спілкувалась вона з даною жінкою по номеру телефону НОМЕР_1 та коли вона здійснювала переказ коштів було вказано прізвище отримувача ОСОБА_7 .

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_3 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 3000 гривень 00 коп.) було емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор зазначив, що з метою доведення обставин,що маютьзначення длякримінального провадження,встановлення факту заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 3 000 гривень, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 08.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: рапортом ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 08.06.2024 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 08.06.2024 року; постановою про залучення потерпілого від 08.06.2024 року; протоколом допиту потерпілого від 08.06.2024 року; платіжною інструкцією № P24AD4086 про переказ коштів на суму 3015,08 гривень.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 08.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України т.в.о. начальника СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , т.в.о. старшого дізнавача СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачам СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, лазерних систем зчитування ДВД, СД-дисках до банківської картки № НОМЕР_3 у період з 08.06.2024 року по 08.07.2024 року, а саме:

дату відкриття рахунку;

інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

операції, які були проведені через зазначений рахунок;

інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (ІМЕІ, ІР-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

місце зняття коштів;

фотокартки осіб, що знімали готівку;

місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;

номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку;

інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;

інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;

суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією;

інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо).

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 11.07.2024 року по 11.09.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя