Справа № 372/3281/22
Провадження 1-кс-707/24
ухвала

Іменем України

27 травня 2024 року м.Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000217 від 12.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.2 ст.194, ст.356 КК України, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що у провадженні СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000217, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 194, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Обухівського РУП ГУНП в Київській області, 11.05.2022 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , сусід на ділянці яка належить ОСОБА_6 , вчиняє самоправні дії, а саме проводить демонтаж будинку без згоди власника. Також ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області, надійла письмова заява від адвоката ОСОБА_7 , про те що невідомі особи, близько 20.05.2022, умисно пошкодили будинок, що за адресою: АДРЕСА_2 ), належний гр. ОСОБА_6 .

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 07.02.2022, їй зателефонував гр. ОСОБА_8 (моб. тел. НОМЕР_1 ), та запросив про зустріч. ОСОБА_9 проживає разом із своєю цивільною дружиною ОСОБА_10 (моб. тел. НОМЕР_2 ), у вказаному садовому товаристві за адресою: АДРЕСА_3 . На запитання ОСОБА_6 про причину зустрічі, ОСОБА_8 повідомив, що хоче обговорити питання продажу батьківського будинку. ОСОБА_6 взявши витяг на земельну ділянку та будинок батьків за вищевказаної адреси з ІНФОРМАЦІЯ_1 побачила, що від 08.02.2022 вказана земельна ділянка розділена у рівних частках та новий власник іншої половини - ОСОБА_11 . Тобто таким чином, ОСОБА_6 зрозуміла що її сестра ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 02.12.2021 року подарувала ОСОБА_14 свою частку, без відома ОСОБА_6 .

Допитано в якості свідка ОСОБА_15 , який повідомив, що в період часу з 10.05.2022 по 16.05.2022 року проводив демонтаж будинку за адресою: АДРЕСА_4 , разом з ним працювало близько двадцяти осіб, серед яких були працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ). На той час він користувався банківською картою своєї матері ОСОБА_16 НОМЕР_4 й з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_5 отримував грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - банківський рахунок № НОМЕР_5 , інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунки вказаної особи, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахункам клієнта банку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 по 23 год. 50 хв. 15.05.2022, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог чинного законодавства тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю та персональні дані особи, та відображені в банківських документах по розрахункових рахунках клієнта банку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як докази кримінального правопорушення, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та проведення виїмки оригіналів зазначених документів, так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Слідча Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити їх.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.185, ч.2 ст.194, ст.356 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і персональні дані особи, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їх з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій документів як в електронному так і паперовому вигляді а саме:

- про власника рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, а також номерів інших рахунків відкритих на ім`я цієї особи;

- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.05.2022 по 31.05.2022 із зазначенням призначень платежів та сум; контрагентів; фактичних адрес відділень та терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та банківських установ, в яких вони відкриті; назв юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, кодів ЄДРПОУ/РНОКПП;

- фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів

з № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.05.2022 по 31.05.2022 включно, із зазначенням адрес місцезнаходження відділень, банкоматів, терміналів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 01.05.2022 по 31.05.2022 включно;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дат внесення та зняття грошових коштів; призначень і сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, за період з 01.05.2022 по 31.05.2022 включно;

- документів юридичної справи щодо рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших рахунків, відкритих на ім`я власника вказаного рахунку.

Строк дії ухвали визначити до 26 червня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1