УХВАЛА

"07" червня 2024 р. Справа № 596/1071/24

Провадження № 1-кс/596/136/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000074 від 04 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000074 від 04 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України вбачається, що 03 червня 2024 року у відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Суходіл Чортківського району про те, що 30.05.2024 близько 17:00 год. невідома особа, чоловічої статі із яким спілкувався по абонентському номеру НОМЕР_1 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови, шляхом обману отримала інформацію та незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки із його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в загальній сумі близько 207 282 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду.

Опитаний гр. ОСОБА_4 пояснив, що він до 30 травня 2024 року користувався мобільним номером телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ Київстар НОМЕР_2 та мав у своїй власності дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме зарплатну із № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та кредитну із № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

30 травня 2024 року близько 16:00 години до гр. ОСОБА_4 на його вищезазначений мобільний номер зателефонувала невідома особа із абонентського номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час розмови повідомила, що сім-картка та послуги даної компанії йому будуть скасовані нібито через закінчення строку мобільного номеру. В подальшому для того аби такої ситуації не трапилось, і ОСОБА_4 продовжував надалі використовувати свій мобільний номер та користуватися послугами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому необхідно продиктувати 4-х значний код від зарплатної банківської картки, що останній і зробив.

Надалі гр. ОСОБА_4 зрозумів що у нього пропала мобільна мережа, в результаті чого він не зміг здійснювати та приймати мобільні дзвінки а наступного дня приїхавши у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в смт. Гусятин для того аби перевірити баланс своїх банківських карток після чого ОСОБА_4 стало відомо, що невідома особа збільшивши кредитний ліміт списала із його банківських карток грошові кошти на загальну суму 207 282 гривень.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання задовольнити.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), щодо власника, руху коштів по даних рахунках, інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, а також інформації про розпорядження незаконно отриманими коштами, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

-всю наявну інформацію про власника, рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), у період з 29.05.2024 по 31.05.2024, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), у період з 29.05.2024 по 31.05.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), 30.05.2024 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), у період з 29.05.2024 по 31.05.2024, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків у період з 29.05.2024 по 31.05.2024;

-наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

-реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 ;

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступникові начальника начальникові СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_15