Справа №592/5441/24
Провадження №1-кс/592/2163/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000463, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 25.03.2024 р. близько 18:58 в телеграм каналі гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий за адресою АДРЕСА_1 надійшло смс- повідомлення від знайомої з проханням позики грошових коштів, що остання і зробила перерахувавши грошові кошти в сумі 3497,40 грн на банківську карту НОМЕР_1 , згодом дізналася, що сторінку знайомої було зламано.

Будучи введеним в оману потерпіла, 25.03.2024 р. виконуючи вказівки невідомої особи, перерахувала грошові кошти в сумі 3497,40 тис. грн. на невідомий картковий рахунок який продиктував невідомий № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по банківській карті належній невстановленій особі № НОМЕР_1 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила дане правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо. Адже саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. З огляду на те, що згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належній не встановленій особі № НОМЕР_1 , зокрема, про рух грошових коштів починаючи з 25.03.2024 р. по теперішній час, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належної невстановленої особи № НОМЕР_1 ;

детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належної невстановленої особи № НОМЕР_1 , в період часу з 25.03.2024 р. по теперішній час, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належної невстановленої особи № НОМЕР_1 , з яких було переведено грошові кошти в період часу з 25.03.2024 р. по теперішній час, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належної невстановленої особи № НОМЕР_1 , в період часу з 25.03.2024 р. по теперішній час, з зазначенням дати (часу) та суми зняття грошових коштів;

інформацію про всі випущені картки належної невстановленої особи № НОМЕР_1 , в період часу з 25.03.2024 р. по теперішній час, із зазначенням способу випуску карток.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1