У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2024 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000037, внесеному 09 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2024 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, 09 лютого 2024 року до ВП № 1 звернулась ОСОБА_5 , із заявою про те, що 08.02.2024 року до неї із номера телефону НОМЕР_1 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_2 невідомі намагались викрасти кошти, через що потрібно надати допуск до особистого кабінету для переказу коштів на інший картковий рахунок потерпілої. В подальшому потерпіла підтвердила авторизацію в особистому кабінеті з іншого пристрою, після чого виявила відсутність на картковому рахунку грошових коштів в сумі 10 300 гривень..

09 лютого 2024 року відомості за даним фактом з внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у користуванні має картку універсальну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою вона користується, а саме № НОМЕР_2 , а також картка для виплат № НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала, що у неї в користуванні мається картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме картка універсальна № НОМЕР_2 яка має НОМЕР_4 , а також картка для виплат НОМЕР_3 яка має НОМЕР_5 . Зазначеними картками потерпіла користувалась. На картці універсальній мається кредитний ліміт 30 000 гривень, та на зазначеній картці перебували грошові кошти в сумі 13 500 гривень. 08.02.2024 року близько 10 год. 25 хв., потерпілій на мобільний номер НОМЕР_6 зателефонував номер НОМЕР_7 який представився ОСОБА_6 який працює в службі безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також останній повідомив, що начебто з картки ОСОБА_5 , універсальної картки шахраї намагаються переказати кошти на інший рахунок. Та далі надав інструкції, а саме у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання повинна була підтвердити авторизацію, що вона і зробила,

Після всього вищеописаного потерпіла зайшла до свого особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявила, що це особа була шахраєм та з її карткового рахунку № НОМЕР_2 яка має НОМЕР_4 , здійснила переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_8 з описом PUBLICJOINTSTOCKCOMPANYTASCJMBANK.

Також з картки належній потерпілій відкритій в ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_9 IBANUA: НОМЕР_10 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4900 на картковий рахунок НОМЕР_11 з описом UKRSIBonline_P2P//_ONLINE.

З метою встановлення та збирання доказів, виникла необхідність отримати за період часу з 01.02.2024 року по 09.02.2024 доступ до всіх облікових даних програмних комплексів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » котрі розташовані в м. Дніпро.

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , які відкриті в установі банку, та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 , являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Частина 1 ст. 159 КПК України вказує,що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної установи.

Вислухавши прокурора та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що іншими способами перевірити дану версію та встановити ймовірних злочинців, окрім даного заходу не представляється можливим, з метою встановлення ймовірних злочинців, свідків являється необхідним, отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000037 внесеного до ЄРДР 09 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , а також оперативним працівникам відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області котрі діють на підставі доручення слідчого, інспектору СВ ВП № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 1 НРВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчій СВ ВП № 1 НРВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні м. Дніпро, а саме:

-інформацію щодо надання карткових рахунків клієнту ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 з можливістю їх вилучення у відділені

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » котре розташоване в м. Дніпро;

-до клієнтських та контактних даних поданих ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 при відкритті банківського рахунку згідно «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » котре розташоване в м. Дніпро;

-Інформацію, щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку клієнта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП- НОМЕР_13 яке мало місце 08.02.2024 року а саме хто є отримувачем грошових коштів в загальній сумі 4900 грн.,з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » котре розташоване в м. Дніпро;

-інформацію про рух коштів за картковими рахунками клієнта ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 у період з 01.02.2024 року по 09.02.2024 року з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » котре розташоване в м. Дніпро;

-інформацію щодо входів у особистий кабінет «UKRSIB-online» клієнта ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 у період з 01.02.2024 року по 09.02.2024 року, а саме з яких пристроїв (мобільні чи стаціонарні) та з підтвердженням з паролем входу чи іншими засобами (з можливим вказуванням ipадреси).

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення, до 14 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1