Справа № 932/3171/24
Провадження № 1-кс/932/1025/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги, відповідно до Європейської конвенції про взаємодопомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року та додаткові протоколи від 17 березня 1978 року, від 08 листопада 2001 року у кримінальній справі за фактом шахрайства, вчиненого стосовно ОСОБА_5,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська звернулась із клопотанням прокурор Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , в якому просить надати прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, що містять:

-усі наявні відомості щодо виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських платіжних карток № НОМЕР_2 ;

-усі наявні відомості щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських платіжних карток № НОМЕР_2 (у тому числі, акти передачі, знищення вказаних банківських карток, супровідні листи на вказані банківські картки).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, органом поліції Чеської Республіки, Обласним управлінням поліції Ліберецького краю, Територіальним відділом Яблонець-над-Нісою, Районним відділом Яблонець над Нісою від 10 лютого 2023 року було відкрито кримінальне провадження у справі про підозри у вчиненні кримінальних злочинів несанкціонованого доступу до комп`ютерної системи та несанкціоноване втручання в комп`ютерну систему чи носія інформації відповідно §230 пункт 1, пункт 3, буква а) кримінального кодексу, несанкціонована дія, підробка та заміна платіжних засобів відповідно § 234 пункт 1 кримінального кодексу Чеської республіки.

У цьому питанні кримінальне переслідування конкретної особи ще не розпочато, і жодна особа в Чеської Республіці у цьому питанні не була обмежена в особистій свободі.

Нагляд за кримінальним провадженням здійснює Районна прокуратура міста Яблонець над Нісою за номером справи 2231/2023.

На підставі заяви про кримінальний злочин потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено факти, що вказують на підозру у вчиненні кримінальних дій несанкціонованого доступу до комп`ютерної системи та несанкціоноване втручання в комп`ютерну систему чи носія інформації відповідно § 230 пункт 1, пункт 3, буква а) кримінального кодексу, несанкціонована дія, підробка та зміна платіжних засобів відповідно § 234 пункт 1 кримінального кодексу, та шахрайство відповідно § 209 пункт 1 кримінального кодексу Чеської республіки.

У рамках розслідування на сьогоднішній день встановлено, що невідомий зловмисник 30.01.2023 року, в період від 16:13 до 16:51 год. під приводом інтересу до рекламованого товару (дитячий одяг), яку рекламувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . На порталі ІНФОРМАЦІЯ_14 надіслав шахрайське посилання в короткому текстовому повідомленні (CMC) - відправник info-sms vinted, видаючи себе як фірма VINTED, де було зазначено, що покупець оплатив товар. Для отримання платежу він вставив шахрайське посилання, яке вказувало на шахрайський домен ІНФОРМАЦІЯ_4 , на який потерпіла кілька разів натиснула, але браузер лише завантажувався, але нічого не відбувалося. Проте надіслав електронного листа з адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому був запит підтвердження продажу рекламованого товару та прохання натиснути за посиланням, на який названа особа кілька разів натиснула, але браузер лише знову завантажувався. Згодом, 31 січня 2023 року, вона з`ясувала, що з рахунку її матері номер рахунку НОМЕР_3 , була здійснена оплата у сумі 1.950 євро (приблизно 47.000 чеських крон) в Лондоні, а потім спроба оплати в Польщі.

Провівши розслідування на порталі ІНФОРМАЦІЯ_15 було встановлено, що користувачем рахунку, на який надійшов платіж, є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер закордонного паспорта НОМЕР_4 , електронна скринька: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел.: НОМЕР_5 , номер платіжної картки НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У співпраці з Президією поліції Чеської Республіки, Директоратом міжнародного поліцейського співробітництва через ІНФОРМАЦІЯ_9 проводилося розслідування та було встановлено, що зазначена особа проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Дня 12.05.2022 року, в`їхав в Україну через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виїзд не зафіксований. Названа особа не має запису в базі даних поліції. Крім того, було проведено перевірку в інформаційній системі Центральної бази даних об`єктів, де не було виявлено жодної справи, у якій фігурувала б зазначена особа, та її перебування на території Чеської Республіки.

Кримінальне провадження в Чеській Республіці зараз знаходиться на досудовій стадії.

Також, відповідно до запиту Чеської Республіки, необхідно отримати інформацію про рахунок, до якого видано платіжну картку № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

До якого банківського рахунку присвоєний номер платіжної картки НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Коли і ким був відкритий цей рахунок у банку, хто є власником рахунку на даний момент, хто мав і має право розпоряджатися рахунком, чи було певним чином обмеження.

Чи відбулася зміна осіб власника цього банківського рахунку, або осіб з правом розпорядження в період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу.

Який був рух коштів на вищевказаному рахунку в період з 30 січня 2023 року по 30 березня 2023 року.

записи із камер банкоматів або банківських відділень, де відбувалися транзакції щодо рахунку або зняття з вищезазначеного рахунку в період з 30 січня 2023 року по 30 березня 2023 року.

копії особистих документів, які були надані при відкритті рахунку, договір про відкриття рахунку та супутні документи, а також надсилання контактних та особистих даних усіх ідентифікованих власників банківського рахунку.

У подальшому, відповідно до рапорту прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва, з метою отримання запитуваної іноземною стороною інформації, прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва, за погодженням керівника, винесено постанову про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення, яку скеровано для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На виконання зазначеної постанови прокурора, Банк надав інформацію про те, що вказана банківська карта з біном № НОМЕР_6 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виготовлялась Банком на замовлення для клієнтів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та рекомендовано звернутися безпосередньо до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса головного офісу: АДРЕСА_3 .

Таким чином, враховуючи, що міжнародний запит компетентного органу Чеської Республіки спрямований на з`ясування інформації про рахунок, до якого видано платіжну картку № НОМЕР_2 , та надана інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не містила вказаних даних, однак, містила відомості про можливе перебування затребуваної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, листом відділу правової допомоги управління правової допомоги, екстрадиції та міжнародної взаємодії Департаменту міжнародно-правового співробітництва № 19/1/1-26279-23 від 26.12.2023 надіслано запит іноземної держави для організації виконання.

В свою чергу, листом ІНФОРМАЦІЯ_13 № 19-3481-24 від 03.01.2024 доручено організацію виконання вказаного запиту Центральній окружній прокуратурі міста Дніпра.

В межах виконання запиту, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 19.01.2024 за результатами якого установлено, що інформацію за картою № НОМЕР_2 отримати не можливо, оскільки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відкривалася картка з вищевказаним номером, та, відповідно, відомості та документи щодо вказаної карти у банку відсутні.

Також, отримано інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що у період з 01.01.2018 до 15.02.2018 АТ«АКБ`Конкорд» співпрацював з процесінговим центром АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». У період з 15.02.2018 до30.01.20123 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співпрацював з процесінговим центром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, відділом правової допомоги управління правової допомоги, екстрадиції та міжнародної взаємодії Департаменту міжнародно-правового співробітництва № 19/1/1-26279-23 від 29.03.2024 поінформовано, що на підставі ст. 558 КПК України строк виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом шахрайства, вчиненого стосовно ОСОБА_5 продовжено до 06.05.2024.

Враховуючи викладене, з метою об`єктивного, повного і всебічного дослідження обставин кримінальної справи, підтвердження або спростування інформації щодо виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , виникла необхідність у здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів

Прокурор в судове засідання не з`явилась. В матеріалах клопотання мається заява, в якій прокурор просить розглянути клопотання за її відсутності та без виклику особи у володінні якої знаходиться майно.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто судом без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що районним прокурором в Яблонці над Нисою Чеської Республіки Мгр. Радім Кадлічек проводиться нагляд за кримінальним провадженням за номером справи 2231/2023 про підозри у вчиненні кримінальних злочинів несанкціонованого доступу до комп`ютерної системи та несанкціоноване втручання в комп`ютерну систему чи носія інформації відповідно §230 пункт 1, пункт 3, буква а) кримінального кодексу, несанкціонована дія, підробка та заміна платіжних засобів відповідно § 234 пункт 1 кримінального кодексу Чеської республіки

З огляду на те, що проведення слідчих та процесуальних дій необхідне на території України, зазначеним прокурором Чеської республіки направлено відповідне доручення про надання правової допомоги до компетентних органів юстиції України на підставі Європейської конвенції про взаємодопомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року та додаткові протоколи від 17 березня 1978 року, від 8 листопада 2001 року.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 і становлять банківську таємницю мають істотне значення у кримінальній справі та можуть бути використані як докази, у зв`язку з чим приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги, відповідно до Європейської конвенції про взаємодопомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року та додаткові протоколи від 17 березня 1978 року, від 08 листопада 2001 року у кримінальній справі за фактом шахрайства, вчиненого стосовно ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, що містять:

-усі наявні відомості щодо виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ;

-усі наявні відомості щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (у тому числі, акти передачі, знищення вказаних банківських карток, супровідні листи на вказані банківські картки).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 22 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1