Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1542/2024 Справа № 641/4533/24
УХВАЛА
16 липня 2024 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 , якийє власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період з 00.00 01.12.2022 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку, які перебувають у володінні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (повна назва Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .).
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 пояснив, наступне:
в грудні 2022 року знаходячись вдома, за адресою: АДРЕСА_2 в мережі інтернет ОСОБА_14 знайшов сайт з біенерготерапевтом магом яка представлялася як ОСОБА_15 , на якому пропонували послуги чорної та білої магії (область біомедицини) та навчання практикам якими вона володіє у біомедицині (бойова магія, лікування, яснобачення). Потерпілий звертався до даної особи з метою відновлення біоенергетики яку йому порушили у школі ізотерики ПП
ОСОБА_16 . ОСОБА_14 написав повідомлення стосовно консультації у мобільному додатку Вайбер на номер указаний на сайті а саме НОМЕР_4 , йому відповіла дівчина, яка представилась як ОСОБА_17 , помічниця ОСОБА_15 , з якою вони обговорили умови консультації та її вартість яка склала 1000 грн. Потерпілий погодився на консультацію та на вайбер йому надіслали реквізити картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 для оплати. Після чого ОСОБА_14 самостійно переказав грошові кошти на вищевказану банківську картку зі свого карткового рахунку. Того ж дня він отримав оговорену консультацію з ОСОБА_15 у мобільному додатку Вайбер, яка тривала близько 30-40 хв., на його запит були озвучені наступні суми оплати, а саме: 17 000 грн за відновлення енергетики ОСОБА_14 на протязі 21 дня; 17 000 грн за відновленя енергетики його на той час цивільної дружини
ОСОБА_18 (яка була не в курсі його запиту); 9 999 грн за медичну допомогу (обряд за збільшення потенціалу енергетики). Кожна наступна консультація коштує 1000 грн та навчання протягом 7-8 місяців 70 000 грн ( з яких 30 000 грн потрібно було внести як передплату а другу частину 40 000 грн передати ОСОБА_15 при особистій консультації у м. Києві. Оплаченою ОСОБА_14 першою консультацією у вайбері він був задоволений.
Після чого ОСОБА_14 у лютому 2023 року перераховував декількома платежами, точну кількість платежів останній не пам`ятає, грошові кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , точних дат, часу та сум ОСОБА_14 не пам`ятає, однак зобов`язується надати підтвердження вищевказаних банківських платежів. Приблизно у березні 2023 року потерпілий перерахував на вказану вище картку грошові кошти, точну суму, дату та час переказу він не пам`ятає, у вигляді передплати за навчання навичкам біомедицини. ОСОБА_15 пропонувала повернути всі грошові кошти за весь час, після чого сказала що консультацію лікування провела в повному обсязі та пропонувала повернути передплату на навчання, та але потерпілий говорив, що йому потрібне навчання.
В ході досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_14 надійшло клопотання у якому він просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження історію по картковому рахунку з 15.12.2022 по 15.04.2023 видану АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Потерпілий ОСОБА_14 не може пояснити точних дати, часу та суми здійснених ним переказів, а відповідно і точної суми завданої йому матеріальної шкоди. А також за результатами огляду наданої потерпілим історії по картковому рахунку з 15.12.2022 по 15.04.2023 видану АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 неможливо встановити отримувача переказаних потерпілим грошових коштів у зв`язку з відсутністю номеру картки (рахунку) отримувача.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Крім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 не підлягає задоволенню, оскільки, згідно із копії Витягу з ЄРДР, останній не входить до групи дізнавачів/слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 , який є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період з 00.00 01.12.2022 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку, які перебувають у володінні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (повна назва Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії вказаної інформації.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1