Справа № 686/7615/24
Провадження № 1-кс/686/2495/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000831,

встановив:

Слідчий ВРСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2024 року, близько 14 години 20 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, із використанням електронно-обчислюваної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_2 , представившись працівником банку, під приводом покращення роботи додатку онлайн банкінгу, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами, розміром 9400 гривень, які було перераховано із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на невстановлений рахунок, котрі належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

08.03.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000831за ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано, в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 06 березня 2024 року, о 13 годині 27 хвилин, перебуваючи на роботі, до нього із невідомого номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови, останній повідомив, що необхідно оновити додаток онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з тим, що з`явилися нові функції щодо покращення вказаного додатку. Невідомий чоловік повідомив, що на номер телефону потерпілого надійдуть сповіщення, котрі буде необхідно переслати на вищевказаний номер мобільного телефону у месенджері «Вайбер». Тоді ж, близько 13 години 32 хвилини, на номер телефону потерпілого надійшло ряд повідомлень від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступного змісту: «Ви збираєтесь увійти до застосунку ОТП, тицніть для входу» та внизу було наявне посилання та код. Вказані повідомлення відрізнялися між собою посиланням та кодом, однак ОСОБА_5 усі скопіював та переслав у месенджері «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_2 . В подальшому, близько 14 години 15 хвилин, до потерпілого знову телефонував вищевказаний невідомий чоловік із зазначеного номеру телефону та повідомив, що у мобільному додатку «Вайбер» необхідно написати пароль для входу у мобільний додаток онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_5 зробив. Одразу після цього, останній виявив, що 06.03.2024 о 14 годині 20 хвилин невстановлена особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 9400 гривень, які було перераховано із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на невстановлений рахунок, чим спричинила останньому майнової шкоди на вище зазначену суму.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, за 06.03.2024; інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_4 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 06.03.2024; інформації про перелік пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 06.03.2024.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення винних осіб.

Вищезазначені відомості, мають важливе неупереджене доказове значення та, у сукупності з іншими доказами, будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, фотозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаного рахунку, за 06.03.2024 р.; перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_4 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 06.03.2024 р.; перелік пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного рахунку, за 06.03.2024 р.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 24 травня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя