Справа № 161/4125/24
Провадження № 1-кс/161/1314/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 березня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,а саме до АСМО «Інспектор», інших баз даних та інформаційних систем митних органів, речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, витягів, скріншотів, а саме:

- відомостей про кожен факт в`їзду упродовж 28.01.2024 02.02.2024 на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортних засобів із державними номерними знаками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , НОМЕР_6 /АС8414XF, НОМЕР_7 / НОМЕР_8 , НОМЕР_9 / НОМЕР_10 , НОМЕР_11 /АС1317XG, НОМЕР_12 , НОМЕР_13 / НОМЕР_14 , НОМЕР_15 / НОМЕР_16 , НОМЕР_17 / НОМЕР_18 , НОМЕР_19 /LC4746P, НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_1 / НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_1 / НОМЕР_23 , НОМЕР_25 / НОМЕР_26 , НОМЕР_12 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 /АС0866XF, НОМЕР_29 / НОМЕР_30 , а також даних про водіїв та пасажирів, марку та модель транспортних засобів, товар, який останніми ввозився (його назву, вид, кількість, характеристики, вагу та ін.), відправника, отримувача, перевізника, покупця, продавця товару та місце/адресу його доставки, даних про зважування кожного транспортного засобу, інформацію про сформовані, під час здійснення їх митного контролю та оформлення ризики та вжиті заходи щодо їх перевірки, проведені митні формальності під час здійснення їх митного контролю та оформлення, а також даних про посадових осіб митниці, які здійснювали митний контроль та оформлення кожного транспортного засобу, номеру їх особистої номерної печатки;

- документів про здійснення митного контролю та оформлення транспортних засобів із державними номерними знаками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 /ВС9528XF, НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , НОМЕР_6 /АС8414XF, НОМЕР_7 / НОМЕР_8 , НОМЕР_9 / НОМЕР_10 , НОМЕР_11 /АС1317XG, НОМЕР_12 , НОМЕР_13 / НОМЕР_14 , НОМЕР_15 / НОМЕР_16 , НОМЕР_17 / НОМЕР_18 , LC50870/LC4746P, НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_1 / НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_1 / НОМЕР_23 , НОМЕР_25 / НОМЕР_26 , НОМЕР_12 , WSI40317/WSI2LR1, НОМЕР_28 /АС0866XF, НОМЕР_29 / НОМЕР_30 , які в`їжджали упродовж 28.01.2024 02.02.2024 на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема договорів купівлі-продажу, зовнішньоекономічних контрактів, купчих, специфікацій, рахунків, фактур, інвойсів; товаросупровідних документів (CMR, Carnet TIR, ТТН, сертифікатів, декларацій, технічних паспортів, брифів) на товари (вантажі), що ввезені на територію України; документів щодо митного оформлення (повідомлення, декларації) з документами, що підтверджують заявлену (визначену) митну вартість, а також переліку згенерованих та виконаних митних формальностей за результатами здійснення митного контролю), у тому числі витягів з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та про результати їх відпрацювання (із належним чином завіреними копіями актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення щодо оглядів, проведених посадовими особами митниці по товарах цих суб`єктів, з результатами застосування технічних засобів митного контролю, фото та відеофіксації), а також інформації з інших баз даних та інформаційних систем митниці (кожної сторінки/вкладки та кожного вікна окремо з відображенням усіх наявних у системі даних);

- відеозаписів з камер спостереження, що розміщені у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 28.01.2024 02.02.2024.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000008 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживають службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, у зв`язку з чим охоронюваним законом державним інтересам завдано тяжкі наслідки.

Також, у ході здійснення моніторингу відомостей у засобах масової інформації на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено опубліковану 19.02.2024 статтю із наступним змістом: «…На Волині справи йдуть ще продуктивніше. На Ягодині зміна Бурдейного далеко не без відома керівництва ДБР Львівщини пропустила 16 (!!) фур з товаром під виглядом пустих. (В ніч з 28 на 29 січня) Злі язики говорять що там були дуже «тяжкі» машини: ельфбар, бренди і так далі.».

Таким чином, із зазначеної інформації вбачається факт можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час здійснення митного контролю та оформлення згаданих вище транспортних засобів, що могло спричини тяжкі наслідки.

На даний час, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до вище вказаної інформації, у зв`язку із чим прокурор звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання прокурор не з`явився, однак надіслав заяву у якій просить розгляд клопотання провести без його участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000008 від 19.02.2024, а також прокурорам групи прокурорів прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та заступнику начальника вказаного відділу ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до АСМО «Інспектор», інших баз даних та інформаційних систем митних органів, речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, витягів, скріншотів, а саме:

- відомостей про кожен факт в`їзду упродовж 28.01.2024 02.02.2024 на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортних засобів із державними номерними знаками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , НОМЕР_6 /АС8414XF, НОМЕР_7 / НОМЕР_8 , НОМЕР_9 / НОМЕР_10 , НОМЕР_11 /АС1317XG, НОМЕР_12 , НОМЕР_13 / НОМЕР_14 , НОМЕР_15 / НОМЕР_16 , НОМЕР_17 / НОМЕР_18 , НОМЕР_19 /LC4746P, НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_1 / НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_1 / НОМЕР_23 , НОМЕР_25 / НОМЕР_26 , НОМЕР_12 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 /АС0866XF, НОМЕР_29 / НОМЕР_30 , а також даних про водіїв та пасажирів, марку та модель транспортних засобів, товар, який останніми ввозився (його назву, вид, кількість, характеристики, вагу та ін.), відправника, отримувача, перевізника, покупця, продавця товару та місце/адресу його доставки, даних про зважування кожного транспортного засобу, інформацію про сформовані, під час здійснення їх митного контролю та оформлення ризики та вжиті заходи щодо їх перевірки, проведені митні формальності під час здійснення їх митного контролю та оформлення, а також даних про посадових осіб митниці, які здійснювали митний контроль та оформлення кожного транспортного засобу, номеру їх особистої номерної печатки;

- документів про здійснення митного контролю та оформлення транспортних засобів із державними номерними знаками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 /ВС9528XF, НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , НОМЕР_6 /АС8414XF, НОМЕР_7 / НОМЕР_8 , НОМЕР_9 / НОМЕР_10 , НОМЕР_11 /АС1317XG, НОМЕР_12 , НОМЕР_13 / НОМЕР_14 , НОМЕР_15 / НОМЕР_16 , НОМЕР_17 / НОМЕР_18 , LC50870/LC4746P, НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_1 / НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_1 / НОМЕР_23 , НОМЕР_25 / НОМЕР_26 , НОМЕР_12 , WSI40317/WSI2LR1, НОМЕР_28 /АС0866XF, НОМЕР_29 / НОМЕР_30 , які в`їжджали упродовж 28.01.2024 02.02.2024 на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема договорів купівлі-продажу, зовнішньоекономічних контрактів, купчих, специфікацій, рахунків, фактур, інвойсів; товаросупровідних документів (CMR, Carnet TIR, ТТН, сертифікатів, декларацій, технічних паспортів, брифів) на товари (вантажі), що ввезені на територію України; документів щодо митного оформлення (повідомлення, декларації) з документами, що підтверджують заявлену (визначену) митну вартість, а також переліку згенерованих та виконаних митних формальностей за результатами здійснення митного контролю), у тому числі витягів з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та про результати їх відпрацювання (із належним чином завіреними копіями актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення щодо оглядів, проведених посадовими особами митниці по товарах цих суб`єктів, з результатами застосування технічних засобів митного контролю, фото та відеофіксації), а також інформації з інших баз даних та інформаційних систем митниці (кожної сторінки/вкладки та кожного вікна окремо з відображенням усіх наявних у системі даних);

- відеозаписів з камер спостереження, що розміщені у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 28.01.2024 02.02.2024.

Тимчасовий доступ провести до 04.04.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1