печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року Печерський районний суд у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000472,-

В С Т А Н О В И В:

22.03.2024 року адвокат ОСОБА_3 звернулась слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів , що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказані документи в паперовій або електронній формі, а саме інформації по абонентських телефонних номерах: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період 01.06.2023 по 23.11.2023. В обґрунтування клопотання посилаються на те, що Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000472 від 31.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим організованою групою, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

За версією слідства, ОСОБА_4 організував виготовлення проектів первинних бухгалтерських документів щодо постачання у військову частину НОМЕР_4 (надалі - в/ч НОМЕР_4 ) продуктів харчування, які фактично не надходили, внаслідок чого посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 були введені в оману і здійснювали оплату продуктів харчування, які фактично у в/ч НОМЕР_4 не постачались.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Стороні захисту з метою збирання доказів на підтвердження власної позиції необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2023 по 23.11.2023. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.11.2023 у справі № 757/53079/23-к встановлено, що продукти харчування до червня 2023 року постачались на підставі Договору № 286/2/22/75 від 23.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а з липня 2023 року постачаються на підставі Договору № 286/2/23/22 від 22.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначеною Ухвалою надано дозвіл на обшук володіння особи, у якому здійснюють свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою вилучення в тому числі первинних бухгалтерських документів згідно з якими здійснювали перевезення транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

До того ж, у додатках до клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_4 від 16.02.2024 знаходиться лист ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з проханням надати інформацію щодо здійснення перевезень транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у такі дати: 05.06.2023, 19.06.2023, 26.06.2023, 03.07.2023, 17.07.2023, 04.09.2023, 10.07.2023, 31.07.2023, 01.08.2023, 14.08.2023, 21.08.2023, 16.10.2023, 18.09.2023, 25.09.2023, 09.10.2023, 17.10.2023.

23.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні.

З метою спростування версії сторони обвинувачення, стороні захисту необхідно отримати інформацію, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по абонентських телефонних номерах: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.06.2023 по 23.11.2023 щодо:

Даних щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS - повідомлень споживача телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, телефонних номерів із посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій (адреси розташування, номери базових станцій та азимуту до них), адресу місцеперебування абонентів, які користувалися вказаним абонентським номером із зазначенням телефонних номерів у момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання, з урахуванням нульових дзвінків, та вхідних/вихідних SMS - повідомлень, ІМЕІ споживача та абонентських номерів споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювалося з`єднання, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків.

дати, часу і тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу інтернет, із зазначенням виділених IP-адрес під час кожного з`єднання із посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій (адреси розташування, номери базових станцій та азимуту до них). форми обслуговування зазначеного абонентського номера.

12.03.2024 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслано адвокатські запити з проханням надати відомості (прізвище, ім`я, по-батькові та абонентські телефонні номери) осіб, що здійснювали перевезення продуктів харчування автомобільним транспортом на підставі Договору № 286/2/22/75 від 23.12.2022 між МОУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі Договору № 286/2/23/22 від 22.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 01.06.2023 по 23.11.2023.

18.03.2024 отримано відповіді з наступними відомостями:

№ПРІЗВИЩЕ ІМ`Я ПО БАТЬКОВІНОМЕР ТЕЛЕФОНУ
1ОСОБА_5
НОМЕР_5 ОСОБА_6 НОМЕР_6 (НОМЕР_9

Отже, наразі стороні захисту необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Сторона захисту вважає, що документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки дозволять встановити відомості щодо: місцеперебування осіб, які здійснювали перевезення продуктів харчування на підставі Договору № 286/2/22/75 від 23.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а з липня 2023 року на підставі Договору № 286/2/23/22 від 22.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 01.06.2023 по 23.11.2023.

З метою підтвердження або спростування версії сторони обвинувачення щодо фактичного непостачання продуктів харчування за первинними бухгалтерськими документами.

дати, часу, систематичності спілкування осіб, які здійснювали перевезення продуктів харчування з ОСОБА_4 .

З метою підтвердження або спростування версії сторони обвинувачення щодо фактичної координації ОСОБА_4 . виписування фіктивних накладних, вказівок ОСОБА_4 щодо постачання чи непостачання продуктів харчування.

У разі отримання відомостей щодо місцеперебування осіб, які здійснювали перевезення продуктів харчування на підставі Договору № 286/2/22/75 від 23.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а з липня 2023 року на підставі Договору № 286/2/23/22 від 22.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 01.06.2023 по 23.11.2023, сторона захисту зможе: встановити фактичне місцеперебування осіб, що здійснювали перевезення продуктів харчування у в/ч НОМЕР_4 у дати поставок, згідно з видатковими та товаро-транспортними накладними. перевірити факт в`їзду (виїзду) вказаних осіб до м. Васильків та на територію в/ч НОМЕР_4 .

Отже, вищезазначені документи можуть спростувати доводи сторони обвинувачення щодо фактичного непостачання продуктів харчування за Договором № 286/2/22/75 від 23.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а з липня 2023 року за Договором № 286/2/23/22 від 22.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за первинними бухгалтерськими документами.

Тобто отримані в порядку тимчасового доступу речі та документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Зазначені обставини не можуть бути доведені іншими способами, окрім як, документами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, використання вищезазначених речей та документів, тимчасовий доступ до яких потрібно отримати, має важливе значення для кримінального провадження. До того ж зазначені обставини не можуть бути доведені за допомогою інших способів.

Особи що здійснювали перевезення продуктів харчування у в/ч НОМЕР_4 є абонентами послуг мобільного зв`язку, які надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за телефонними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Загальновідомою та публічною є інформація, що код «НОМЕР_10», « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 » належить саме оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, місцеперебуванням речей та документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, є саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

19.03.2024 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано адвокатський запит щодо надання інформації за вказаними номерами телефонів.

Проте станом на дату звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, відповіді не було отримано.

Відтак, вищезазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, не можливо отримати в інший спосіб, оскільки вони перебувають лише у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг є постачальником електронних комунікаційних послуг.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 8 ст. 105 Закону України «Про електронні комунікації», передбачено, що постачальники електронних комунікаційних послуг зобов`язані вести достовірний облік електронних комунікаційних послуг, що надаються ними; зберігати записи про надані електронні комунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом.

Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оператор мобільного зв`язку, зобов`язане зберігати інформацію про надані послуги, а тому є володільцем інформації, про тимчасовий доступ до якої просить сторона захисту.

Постачальники електронних комунікаційних послуг відповідно до ч. 1 ст. 119 Закону України «Про електронні комунікації», повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при наданні електронних комунікаційних послуг. Згідно з ч. 2 цієї статті, інформація про електронні комунікаційні послуги, отримані кінцевим користувачем, може надаватися за наявності його попередньої згоди.

Таким чином, наразі не має можливості отримати зазначені документи самостійно для їх долучення до матеріалів провадження. Єдиним можливим способом є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ. У судове засідання адвокат не зявився, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі просить задовольнити. Суд, дослідивши зміст клопотання сторони захисту, дійшов наступних висновків.

Відповідно до п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється особою, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, яка зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду, яка повинна виконати дії, зазначені в ч.ч. 2-4 ст. 165 КПК України. Враховуючи обставини кримінального провадження, так як вони викладені в клопотанні захисника, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що відомості, які є предметом даного звернення, є такими, що безпосередньо містять відомості, що мають значення для кримінального провадження № за №0000472 від 31.03.2023, оскільки такі відомості можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню. На підставі викладеного і керуючись ст. 22,26,46,159, 160,162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000472 - задовольнити. Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_4 - адвокатам ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказані документи в паперовій або електронній формі, а саме інформації по абонентських телефонних номерах: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.06.2023 по 23.11.2023 р.

Даних щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS - повідомлень споживача телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, телефонних номерів із посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій (адреси розташування, номери базових станцій та азимуту до них), адресу місцеперебування абонентів, які користувалися вказаним абонентським номером із зазначенням телефонних номерів у момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання, з урахуванням нульових дзвінків, та вхідних/вихідних SMS - повідомлень, ІМЕІ споживача та абонентських номерів споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювалося з`єднання, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків.

дати, часу і тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу інтернет, із зазначенням виділених IP-адрес під час кожного з`єднання із посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій (адреси розташування, номери базових станцій та азимуту до них).

форми обслуговування зазначеного абонентського номера. Службовим / уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитися з ними, та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках: примірник 1 - у матеріалах судового провадження № 757/13437/24-к примірник 2 та завірену копію ухвали надано адвокату ОСОБА_10 Слідчий суддя ОСОБА_1