Справа № 202/3049/23
Провадження № 1-кс/202/2752/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 24.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103, у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, громадянина України, маючого середню освіту, студента, неодруженого, утриманців не маючого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська вищевказане клопотання про продовження підозрюваному ОСОБА_5 строку дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України в межах строку досудового розслідування та покласти наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися з населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні, крім проведення слідчих та процесуальних дій.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється відділом Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.08.2023 року, маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, знаходячись в невстановленому місці, вступив у попередню змову з раніше знайомими йому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з метою отримання стабільного незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15.02.1995 р. та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 р., прийняли рішення про вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, на території міста Дніпро та розподілили між собою ролі і функції.

Так, ОСОБА_7 , який має спеціальні знання та навички у сфері інформаційних технологій, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відому ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , створив в месенджері Telegram спеціальні канали «ІНФОРМАЦІЯ_7» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та «ІНФОРМАЦІЯ_8»» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_4), метою функціонування яких було розміщення оголошень та пошуку клієнтів для збуту їм наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, та приймання замовлень на вказаний збут.

З цією метою, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 створили можливість для клієнтів при переході на канали «ІНФОРМАЦІЯ_7» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та «ІНФОРМАЦІЯ_8»» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_4) в месенджері Telegram, обирати вид та кількість наркотичного засобу, район міста Дніпра для його отримання, та зробити «Замовлення».

З метою конспірації злочинних дій, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 передбачили, що оплату за збутий наркотичний засіб клієнтам необхідно здійснювати шляхом пересилання в вищевказані чат-боти спеціальних кодів - ML-кодів.

В свою чергу, особи, які мають намір придбати наркотичний засіб, попередньо повинні були отримувати вищевказані ML-коди в спеціально створеному ОСОБА_7 віртуальному обміннику: «MelonChange Support», який адміністрував останній.

ОСОБА_9 злочинних дій вищевказаних осіб полягав у наступному: Особа-клієнт, яка має на меті придбати наркотичний засіб через канали «ІНФОРМАЦІЯ_7» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та «ІНФОРМАЦІЯ_8»» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в месенджері Telegram, повинна спочатку перейти на віртуальний обмінник «MelonChange Support» в месенджері Telegram, де повідомляє ОСОБА_7 суму грошових коштів, на які вона має намір придбати наркотичний засіб. В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , направляє особі реквізити підконтрольних їм банківських карток (дропів) для переказу грошових коштів. Після отримання від особи підтвердження про здійснення переказу грошових коштів у вигляді квитанції про оплату, ОСОБА_7 за допомогою чат-боту «MelonChange», генерує ML-код, тобто так званий «ваучер» на вищевказану суму грошових коштів, та надсилає вказаний ML-код особі.

В подальшому, особа, яка має на меті придбати наркотичний засіб через канали «ІНФОРМАЦІЯ_7» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та «ІНФОРМАЦІЯ_8»» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_4) в месенджері Telegram, вказує у вказаних каналах в розділі «використати ваучер» вищевказаний ML-код, отриманий від ОСОБА_7 , та отримує фотознімок схованки з наркотичним засобом та її геолокацію.

Одночасно з цим, учасники групи, передбачили альтернативну можливість здійснення оплати за збутий ними наркотичний засіб шляхом здійснення переказу криптовалюти на підконтрольні їм електронні криптогаманці, зареєстровані в тому числі на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

В свою чергу, ОСОБА_8 , відповідно до злочинного плану, створив спеціальні умови для вирощування рослин коноплі, за місцем свого мешкання за адресою АДРЕСА_2 , та за місцем своєї реєстрації за адресою АДРЕСА_3 . У подальшому, ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, здійснював культивування конопель, догляд за ними, та подальше виготовлення із вказаних рослин наркотичного засобу - канабісу. Після виготовлення та фасування наркотичного засобу, ОСОБА_8 , діючи відповідно до злочинного плану, передавав вказаний наркотичний засіб ОСОБА_5 , для подальшого його збуту на території м. Дніпро, шляхом схованок, т.з. закладок.

Разом з тим, ОСОБА_5 , діючи відповідно до злочинного плану, отримавши наркотичний засіб від ОСОБА_8 , з метою конспірації злочинних дій, незаконно зберігав вказаний наркотичний засіб в приміщенні гаражу № НОМЕР_2 ГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою АДРЕСА_4 , з метою його подальшого фасування та збуту.

Окрім цього, ОСОБА_5 , який мав доступ до каналів «ІНФОРМАЦІЯ_7» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та «ІНФОРМАЦІЯ_8»» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_4) в месенджері Telegram, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримавши замовлення на збут наркотичного засобу у вказаних каналах, та ML-код на відповідну суму грошових коштів, особисто чи за допомогою невстановлених осіб, у різних районах м. Дніпра створював схованки (так звані «закладки»), до яких поміщував наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, тим самим незаконно його збував.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше 29.08.2023 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за невстановлених обставин, передав ОСОБА_5 невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, який останній почав незаконно зберігати в приміщенні гаражу № НОМЕР_2 ГК «Березинський» за адресою: АДРЕСА_4 , з метою його подальшого збуту через телеграм канали «ІНФОРМАЦІЯ_7» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та «ІНФОРМАЦІЯ_8»» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_4) в месенджері Telegram.

29.08.2023 року приблизно в 09.11 годин, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 , перебуваючи в невстановленому місці, в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_7» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) отримали замовлення від ОСОБА_10 , про збут останньому наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 20 грамів. Після чого, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, вказані особи надіслали ОСОБА_10 реквізити для оплати вартості наркотичного засобу, а саме адресу «НОМЕР_4» у електронній платіжній системі "Binance".

29.08.2023 року приблизно в 15.50 годині, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , упевнившись у здійсненні ОСОБА_10 оплати за наркотичний засіб на адресу електронного гаманця «НОМЕР_4» у електронній платіжній системі "Binance" у розмірі 152,6 USDT, що еквівалентно 152,6 доларів США, та відповідно до курсу НБУ становило 5 580 грн, діючи відповідно до відведеної йому ролі, прибув до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем зберігання наркотичного засобу канабіс, де помістив невстановлену кількість вказаного наркотичного засобу в пачку з-під цигарок «West».

В цей же день, приблизно о 16.00 год., ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому ролі, незаконно зберігаючи при собі невстановлену кількість наркотичного засобу «канабіс» з метою його подальшого збуту, підійшов до гаражного приміщення № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 , ГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та помістив пачку з-під цигарок «West», в якій знаходився наркотичний засіб канабіс, між вказаним гаражним приміщенням та бетонними блоками, таким чином створив «схованку» (так звану «закладку»).

Після чого, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому ролі, зробив фотознімок місця схованки (так званої «закладки»), який в особистому чаті телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_7» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) надіслав ОСОБА_10 , разом з геолокацією її місця розташування, тим самим незаконно збув останньому наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс.

29.08.2023 року в період часу з 16.00 год. по 16.15 год. оперуповноваженим УСБУ в Дніпропетровській області під час огляду за адресою: м. Дніпро, г/к Березинський, поблизу гаражу № НОМЕР_3 , було виявлено та вилучено пачку з-під цигарок «West» червоного кольору, в якій знаходився сліп-пакет з фрагментами верхівкових частин рослини темно-зеленого кольору загальною масою 19,8118 г., що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс. Маса канабісу на висушену речовину становить 16,6598 г., яку ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , незаконно збули ОСОБА_10 .

Таким чином, у період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 16.00 год. 29.08.2023 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, незаконно придбали та зберігали з метою збуту, а також збули ОСОБА_10 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 02.11.2023 року, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою виконання заздалегідь розробленого плану, направленого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав невстановлену кількість наркотичного засобу канабіс, з метою подальшого збуту через телеграм канали «ІНФОРМАЦІЯ_7» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та «ІНФОРМАЦІЯ_8»» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_4) в месенджері Telegram, який почав зберігати за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, вищевказаний наркотичний засіб, ОСОБА_8 повинен був передати ОСОБА_5 , для подальшого його збуту через канали «ІНФОРМАЦІЯ_7» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та «ІНФОРМАЦІЯ_8»» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_4) в месенджері Telegram, на території м. Дніпро, шляхом схованок, т.з. закладок.

02.11.2023 року в період часу з 07:30 годин до 09.45 годин, слідчим на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.11.2023, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , за результатом якого виявлено та вилучено:

- два насадження рослинного походження, зовнішньо схожі на наркотичну речовину канабіс;

- дві пластикові коробки, заповнені речовиною рослинного походження, зеленого кольору.

Надані на експертизу верхівкові частини рослини, які знаходились в одній з вищевказаних коробок, зеленого кольору масою 29,038 г. - є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 14,528 г.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 02.11.2023, діючи умисно, повторно, незаконно придбали та зберігали особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, за адресою: АДРЕСА_2 з метою його незаконного збуту через канали «ІНФОРМАЦІЯ_7» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та «ІНФОРМАЦІЯ_8»» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_4) в месенджері Telegram, на території м. Дніпро, шляхом схованок, т.з. закладок.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 02.11.2023 року, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою виконання заздалегідь розробленого плану, направленого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав невстановлену кількість наркотичного засобу канабіс, з метою подальшого збуту через телеграм канали «ІНФОРМАЦІЯ_7» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та «ІНФОРМАЦІЯ_8»» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_4) в месенджері Telegram, який почав зберігати за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, у невстановлений час та місці, ОСОБА_8 , діючи відповідно до злочинного плану, передавав невстановлену кількість наркотичного засобу - канабіс, ОСОБА_5 , для подальшого його збуту на території м. Дніпро, шляхом схованок, т.з. закладок.

У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримуючи від останнього невстановлену кількість наркотичного засобу - канабіс, незаконно зберігав його у гаражному приміщенні № НОМЕР_2 , ГК «Березинський» за адресою: АДРЕСА_4 , для подальшого збуту через канали «ІНФОРМАЦІЯ_7» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та «ІНФОРМАЦІЯ_8»» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_4) в месенджері Telegram.

02.11.2023 року в період часу з 12.20 годин до 13.45 годин, слідчим на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.11.2023, проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_2 , ГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , за результатом якого виявлено та вилучено:

- 2 сліп-пакети із речовиною темно-зеленого кольору рослинного походження;

- 3 сліп-пакети із пустими сліп-пакетами та залишками речовин рослинного походження;

- електронні ваги;

- сліп-пакет із речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору;

- сліп-пакет із речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 02.11.2023, діючи умисно, повторно, незаконно придбали та зберігали особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у гаражному приміщенні № НОМЕР_2 , ГК «Березинський» за адресою: АДРЕСА_4 з метою його незаконного збуту через канали «ІНФОРМАЦІЯ_7» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та «ІНФОРМАЦІЯ_8»» (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_4) в месенджері Telegram, на території м. Дніпро, шляхом схованок, т.з. закладок.

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , 02.11.2023 року повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.

03.11.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 31.12.2023 року із альтернативою внесення застави у розмірі 1 073 600 гривень.

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 02.11.2023 року повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.

03.11.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до ОСОБА_7 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 31.12.2023 року із альтернативою внесення застави у розмірі 1 342 000 гривень.

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , 02.11.2023 року повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.

03.11.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до ОСОБА_8 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 31.12.2023 року із альтернативою внесення застави у розмірі 1 073 600 гривень.

25.12.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 02.05.2024 року.

25.12.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк тримання підозрюваному ОСОБА_5 , під вартою до 22.02.2024 року із альтернативою внесення застави у розмірі 214 720 гривень. У подальшому за підозрюваного ОСОБА_5 , внесено заставу.

26.12.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк тримання підозрюваному ОСОБА_7 , під вартою до 23.02.2024 року із альтернативою внесення застави у розмірі 322 080 гривень. У подальшому за підозрюваного ОСОБА_7 , внесено заставу.

26.12.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк тримання підозрюваному ОСОБА_8 , під вартою до 23.02.2024 року із альтернативою внесення застави у розмірі 214 720 гривень. У подальшому за підозрюваного ОСОБА_8 , внесено заставу.

21.02.2024 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 02.05.2024 року.

Також, 21.02.2024 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк дії обов`язків підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , строком до 20.04.2024 року.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування наступними доказами: протоколами допиту свідків у вказаному кримінальному провадженні; протоколом огляду телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_7» від 27.01.2023 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ «Кюмол»; протоколом огляду від 05.04.2023 року; протоколом огляду від 01.06.2023 року; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 08.06.2023 року №СЕ-19/104-23/19432-НЗПРАП; протоколом огляду тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ «Приватбанк» від 17.07.2023 року; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 27.04.2023 року; протоколом за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 01.06.2023 року; протоколом огляду від 29.08.2023 року; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 07.09.2023 року №СЕ-19/104-23/30674-НЗПРАП; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 29.08.2023 року; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 06.09.2023 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою від 06.09.23 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколами обшуків від 02.11.2023 року; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 02.11.2023 року №СЕ-19/104-23/39206-НЗПРАП; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 03.11.2023 року №СЕ-19/104-23/39412-НЗПРАП; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 03.11.2023 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 16.11.2023 року; висновком експерта за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи та іншими доказами у своїй сукупності.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 спливає 02.05.2024 року, а строк запобіжного заходу спливає 20.04.2024 року, однак, внаслідок особливої складності провадження, що обумовлено великою кількістю епізодів злочинної діяльності та підозрюваних, значною кількістю вилучених речових доказів, які потребують аналізу, тривалістю проведення призначених експертиз та значним обсягом слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, причетних до їх скоєння з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини і щоб до кожного учасника кримінального провадження було застосовано належну правову процедуру, закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії запобіжного заходу неможливо.

Прокурор посилається, що, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: провести тимчасові доступи до речей і документів в банківських установах АТ «Райффайзен банк», АТ «А-банк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсалбанк», АТ «Сенс банк» (колишня назва Альфа-банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Пумб»; провести аналізи тимчасових доступів до речей і документів отриманих в банківських установах АТ «Райффайзен банк», АТ «А-банк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсалбанк», АТ «Сенс банк» (колишня назва Альфа-банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Пумб»; розсекретити матеріальні носії інформації, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.

Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки отримані відомості нададуть змогу органу досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних, встановити інших ймовірних співучасників кримінальних правопорушень та забезпечити доведення вини у інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а в подальшому - винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження.

Зазначені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії не могли бути проведені раніше, оскільки проводилась значна кількість інших слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення вказаного та інших злочинів.

На даний час ризики передбачені п.п. 1-4 ст. 177 КПК України, обґрунтованість яких було доведено слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська під час обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 не зменшились та продовжують існувати, у зв`язку з чим є необхідність у продовженні дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України відносно підозрюваного.

Підстави для скасування обов`язків підозрюваному ОСОБА_5 відсутні. Покладені на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язки, убезпечують від справдження хоча б одного з вищевказаних ризиків, визначних ст. 177 КПК України:

Сторона обвинувачення обґрунтовує наявність вказаних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, встановленими наступними фактичними даними.

1. Так ОСОБА_5 , отримавши повідомлення про підозру та усвідомлюючи можливість призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі без можливості звільнення від відбуття покарання з іспитовим терміном, так як він підозрюється у вчиненні тяжкого правопорушення, при відсутності міцних соціальних зв`язків, які унеможливлюють неконтрольовану зміну місця проживання, кола спілкування тощо, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також покинути територію Дніпропетровської області та України.

2. Знищить, сховає або спотворить будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема щодо тих доказів, отримання яких не завершено.

3. Незаконно впливатиме на свідків та інших не встановлених на даний час осіб, з якими ОСОБА_5 , ймовірно діяв у змові. Так, підозрюваний ОСОБА_5 може впливати на осіб, які ще не допитані у кримінальному провадженні, а саме на осіб, які оформлювали банківські рахунки та передавали їх у користування підозрюваних і яким можуть бути відомі відомості щодо злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ..

4. Може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме впливати на інших на даний час не встановлених осіб, з якими ОСОБА_5 , можливо діяв у змові, знаходячись на свободі може інформувати та скеровувати дії та показання осіб, які також причетні до його вчинення, однак на даний час не допитані.

Вказані обставини у сукупності свідчать про необхідність продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України до підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки інші більш м`які запобіжні заходи не забезпечать повною мірою виконання ним обов`язків підозрюваного, передбачених законодавством.

На даний час, враховуючи те, що строк дії покладних на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків у зв`язку із внесенням застави відповідно до ували суду закінчуються 20.04.2024 року, є необхідність у продовженні зазначених обов`язків в межах строку досудового розслідування кримінального провадження, тобто до 02.05.2024 року з метою забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків, належної процесуальної поведінки, а також запобігання його спробам переховуватися від органів досудового розслідування чи/та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, та продовжити строк дії обов`язків, посилаючись на неможливість закінчити досудове розслідування до закінчення дії ухвали про покладення обов`язків. Зазначив про наявність ризиків, передбачених ч.1 ст..177 КПК України, які не зникли. Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 21.02.2024 року продовжено строк досудового розслідування до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 02.05.2024 року включно.

Підозрюваний та його захисник, кожен окремо, в судовому засіданні заперечували проти продовження строку дії обов`язків тому, що ризики прокурором не доведені. ОСОБА_5 протягом дії запобіжного заходу не порушував покладені на нього обов`язків. Вважають, що ризики за спливом часу втратили свою актуальність. Просили скасувати покладені обов`язки.

Вислухавши осіб, що приймали участь в розгляді клопотання, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Відповідно до ч.5 зазначеної статті КПК України слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідків; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

02.11.2023 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , 02.11.2023 року повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.

03.11.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 31.12.2023 року із альтернативою внесення застави у розмірі 1 073 600 гривень.

25.12.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 02.05.2024 року.

21.02.2024 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк дії обов`язків підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , строком до 20.04.2024 року включно.

Прокурором під час розгляду клопотання доведено неможливість з об`єктивних причин завершити досудове розслідування до спливу дії ухали слідчого судді про обрання запобіжного заходу.

Сутність обов`язків, які покладені на підозрюваного на підставі ст. 194 КПК України, полягає в їх додатковій природі по відношенню до застосованого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою. В даному випадку таким запобіжним заходом є застава, яка почала діяти щодо підозрюваного з моменту її внесення.

За таких обставин, вирішення питання про продовження строку дії покладених обов`язків здійснюється в межах передбачених законом строків.

Виходячи із положень ч. 5, 7 ст. 194 КПК України, обов`язки покладаються на підозрюваного у випадку, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри і ризиків кримінального провадження та неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Загальні підстави і порядок застосування та продовження запобіжного заходу визначені у ст. 194, 199 КПК України, конструкції яких передбачають такі критерії дослідження слідчим суддею обставин (фактів):

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження дії запобіжного заходу;

3) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Судом встановлено, що органом досудового розслідування ОСОБА_7 відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом, згідно санкції ч. 2 ст. 307 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, в розумінні, достатньому для стадії досудового розслідування, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами допиту свідків у вказаному кримінальному провадженні; протоколом огляду телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_7» від 27.01.2023 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ «Кюмол»; протоколом огляду від 05.04.2023 року; протоколом огляду від 01.06.2023 року; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 08.06.2023 року №СЕ-19/104-23/19432-НЗПРАП; протоколом огляду тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ «Приватбанк» від 17.07.2023 року; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 27.04.2023 року; протоколом за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 01.06.2023 року; протоколом огляду від 29.08.2023 року; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 07.09.2023 року №СЕ-19/104-23/30674-НЗПРАП; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 29.08.2023 року; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 06.09.2023 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою від 06.09.23 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколами обшуків від 02.11.2023 року; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 02.11.2023 року №СЕ-19/104-23/39206-НЗПРАП; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 03.11.2023 року №СЕ-19/104-23/39412-НЗПРАП; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 03.11.2023 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 16.11.2023 року; висновком експерта за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи та іншими доказами у своїй сукупності.

Прокурором доведено неможливість завершення досудового розслідування до закінчення строку дії обов`язків і відповідно до ухвали слідчого судді строк досудового розслідування продовжений до 4-х місяців, тобто до 02.05.2024 року.

При вирішенні питання доцільності продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя виходить з необхідності уникнення доведеного ризику, визначеного п. 1-4 ч. 1 ст. ст. 177 КПК України, зокрема можливості ОСОБА_5 переховуватись від органів досудового розслідування та суду, який на даний час не зменшився та не зник, у зв`язку з чим продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України в межах строку досудового розслідування є доцільним, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Продовження дії покладених на підозрюваного обов`язків буде достатнім для запобігання зазначеному ризику, з урахуванням тяжкості інкримінованого злочину .

Керуючись ст.ст. 176-178, 193, 194, 196, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, - задовольнити.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження, тобто до 02.05.2024 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися з населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні, крім проведення слідчих та процесуальних дій.

У разі невиконання вище перелічених обов`язків, застава буде звернута в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України й використана у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Ухвала слідчого судді діє по 02.05.2024 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1