Справа № 676/2113/24
Номер провадження 1-кс/676/580/24
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 березня 2024 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа в період часу з 05 березня 2024 року по 08 березня 2024 року по АДРЕСА_1 використовуючи мобільний телефон із номером НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувавши їх на банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у нього була в наявності банківська картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на якій знаходились грошові кошти в розмірі трохи більше 1 000 000 грн. Коли він із ОСОБА_6 вживали алкогольні напої, то його банківська картка та телефон марки «Xiaomi Redmi 12» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , який укомплектований сім-карткою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , знаходились у кімнаті. Повідомив, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , мали доступ до його мобільного телефону і до його банківської картки, і могли нею користуватись, поки він спав. Цього ж дня він спробував зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте не зміг це зробити, так як на екрані мобільного телефону писало, що невірний пароль до свого акаунту. 10 березня 2024 року до нього зателефонував ОСОБА_9 та сказав, що зараз прийде до останнього в гості, на, що він погодився. ОСОБА_8 повідомив, що цього дня він має їхати у м. Рівне купляти собі транспортний засіб, проте чи були у нього грошові кошти, йому не відомо.
15 березня 2024 року проведено огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 , під час якого встановлено, що: 05.03.2024 о 17 год. 52 хв. здійснено переказ грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в розмірі 660 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ; 06.03.2024 року о 16 год. 17 хв. здійснено переказ грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в розмірі 1000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ; 07.03.2024 року о 10 год. 41 хв. здійснено переказ грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в розмірі 272 гривні на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ; 08.03.2024 року о 14 год. 43 хв. здійснено переказ грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в розмірі 5390 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 .
Таким чином, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , з 05 березня 2024 року по 10 березня 2024 року, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак на адресу суду надав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності в письмовому провадженні, клопотання підтримує і просить задоволити, з мотивів наведених в ньому.
Так, оскільки вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою попередження їх заміни або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для встановлення усіх обставин вказаного кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , з 05 березня 2024 року по 10 березня 2024 року з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.
В решті вимог клопотання відмовити через необґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) про рух коштів по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 з 05 березня 2024 року по 10 березня 2024 року, договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; зазначення точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05 березня по 10 березня 2024 року; фото-відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 з можливістю ознайомитися з ними, отримати їх копії.
Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у їх володінні, а саме про рух коштів по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 з 05 березня 2024 року по 10 березня 2024 року, договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; зазначення точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05 березня по 10 березня 2024 року; фото-відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 з можливістю ознайомитися з ними, отримати їх копії.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 20 календарних днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1