Справа № 615/1172/24
Провадження № 1-кс/615/238/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000171 від 28.05.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК,

встановив:

13.06.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі «Privat24» для здійснення транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 год. 25.05.2024 по 23:59 год. 25.05.2024 по банківському рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 25.07.2012 Київським районним відділом у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, просить задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 27.05.2024 о 13:59 год. до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 10800 грн., надіславши посилання для отримання грошей на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 під час продажу товару.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000171 від 28.05.2024, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 25.05.2024 приблизно о 13:00 год. ОСОБА_4 у месенджері «Телеграм» написала невідома жінка на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила, що хоче придбати дитяче взуття, після чого надіслала посилання, щоб ОСОБА_4 отримала кошти за товар. Через декілька хвилин з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 № НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 10 800 грн. трьома платежами по 2000 грн. та одним платежем на суму 120 доларів США (4 800 грн.).

Згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.05.2024 здійснено наступні транзакції: о 14:19 год. переказ « ІНФОРМАЦІЯ_4» на загальну суму 2001 грн.; о 14:25 год. переказ «ІНФОРМАЦІЯ_5» на загальну суму 2001 грн.; о 14:28 год. переказ « ІНФОРМАЦІЯ_4» на загальну суму 2001 грн.; о 14:29 год. переказ «СRIPS, НОМЕР_4 » на загальну суму 120 доларів (4838,71 грн.).

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положень ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.369-372 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі «Privat24» для здійснення транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 год. 25.05.2024 по 23:59 год. 25.05.2024 по банківському рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 25.07.2012 Київським районним відділом у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1