У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.03.2024 Справа №607/5940/24 Провадження №1-кс/607/1673/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 15.03.2024р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000196 від 22.12.2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме: інформацію про рух коштів по номеру банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.12.2023 по 00:00 год. 18.01.2024. із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду з можливістю вилучення інформації.

Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені дізнавачем обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 21.12.2023 до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_2 ) про те , що 19.12.2023 в період часу з 21:17 год. по 22:55 год. особа на ім`я ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_3 ) шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами на суму 30000 грн. під приводом купівлі-продажу автомобіля марки Ауді А6 через мобільний додаток «Viber».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 19.12.2023 його знайомий по роботі порекомендував особу, яка займається перевезенням транспортних засобів із закордону, чоловік на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із номером мобільного телефону НОМЕР_4 . В цей день потерпілий написав цьому чоловіку у месенджері «Viber» на вказаний телефон. В ході переписки вони домовились про купівлю продаж автомобіля марки Ауді Аб за ціною 1500 доларів США. О 21:17 ОСОБА_7 надіслав потерпілому реквізити своєї банківської картки на яку він мав переказати грошові кошти, а саме № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Тоді, потерпілий із банківської картки своєї дружини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 переказав на вказаний рахунок ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 14 500 гривень. Після цього, в ході телефонної розмови із цим продавцем, він сказав, щоб потерпілий доплатив ще 27 000 гривень, але таких коштів в потерпілого не було на картці і тоді він взяв в борг в своєї сім?ї ще грошей і сказав продавцю, що назбирав ще 15 000 гривень. Тоді, в ході телефонної розмови потерпілий повідомив про це ОСОБА_7 , він погодився на цю суму і близько 22:55 год. потерпілий здійснив ще один переказ грошових коштів із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на картку продавця № НОМЕР_5 на суму 15 500 гривень. В ході розмови, продавець запевнив, що 20.12.2023 о 19 год. автомобіль має бути в Україні в потерпілого.

20.12.2023 до потерпілого зателефонував продавець ОСОБА_7 , який в ході розмови говорив про те, щоб отримати авто, потерпілому необхідно ще переказати йому гроші на суму 12 000 гривень, він на це не погодився, сказав йому у відповідь, що спершу авто, а потім інша частина грошей, на це невідомий чоловік відповів, що автомобіля потерпілий не отримає.

В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по номеру банківського рахунку: № НОМЕР_1 , власником якого є дружина потерпілого та з якої здійснювалось переказ грошових коштів на банківську картку шахрая і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00 год. 00 хв. 18.12.2023 по 00:00 год. 18.01.2024.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 15.03.2024р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформацію про рух коштів по номеру банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.12.2023 по 00:00 год. 18.01.2024. із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду з можливістю вилучення інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1