Справа № 712/4588/24
Провадження №1-кс/712/3357/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000026 від 12.03.2024 за ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.04.2024 у справі № 712/4588/24 у кримінальному провадженні № 0000026 від 12.03.2024, в частині накладення арешту майна на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, до яких видані та з якими пов`язані банківські платіжні картки: № НОМЕР_1 в АТ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: вул. Єреванська 1, м. Київ (), які належать ОСОБА_4 .

У обґрунтування свого клопотання посилається на те, що він є власником коштів, які знаходяться на вищезазначеному рахунку, оскільки заявник відкрив цей рахунок. Під час відкриття указаного рахунку заявник відкрив дві банківські картки на своє ім`я та на ім`я ОСОБА_5 .

Оскільки заявник не має жодного статусу у вказаному кримінальному провадженні, є власником коштів, як знаходяться на вищезазначеному рахунку, арешт майна накладався для забезпечення у подальшому конфіскації майна як міри покарання, то накладення арешту на належні йому грошові кошти порушує його право власності.

Заявник у судовому засіданні просив задовольнити його клопотання та скасувати арешт майна.

Прокурор у судовому засіданні зазначив, що наразі повідомлено про завершення досудового розслідування, сторони кримінального провадження знайомляться з матеріалами кримінального провадження.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 25.10.2023 за ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.04.2024 у справі № 712/74588/24 клопотання прокурора задоволено частково; накладено арешт на кошти підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , які знаходяться на банківських рахунках, до яких видані та з якими пов`язані банківські платіжні картки:

-№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: вул. Жилянська 43 м. Київ ();

-№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: вул. Андріївська 4, м. Київ ();

-№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: вул. Єреванська 1, м. Київ () із забороною проведення банківських операцій по зарахуванню грошових коштів на вказані рахунки та з блокуванням проведення інших банківських операціях пов`язаних з розпорядженням коштами на вказаних рахунках.

Як вбачається з наданих заявником документів, на ім`я ОСОБА_4 відкрито рахунок № НОМЕР_11 у АБ «Укргазбанк». До указаного рахунку заявник отримав картку № НОМЕР_12 .

Згідно із заявою № 2022/ЄВ/130.006221 від 03.08.2022 до поточного рахунку № НОМЕР_11 відкрито корпоративну додаткову картку на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до довідки АБ «Укргазбанк» від 18.06.2024 на ім`я ОСОБА_5 відкрито картку № НОМЕР_13 .

Отже, арешт майна накладено на грошові кошти, які належать іншій особі.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що відсутні будь-які підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна на грошові кошти, які належать ОСОБА_4 .

За таких обставин, клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000026 від 12.03.2024 за ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України, підлягає задоволенню, а арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.04.2024 у справі № 712/4588/24, у частині накладення арешту майна на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, до яких видані та з якими пов`язані банківські платіжні картки: № НОМЕР_1 в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: вул. Єреванська 1, м. Київ (), які належать ОСОБА_4 , - скасуванню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 174, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000026 від 12.03.2024 за ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.04.2024 у справі № 712/4588/24 у кримінальному провадженні № 0000026 від 12.03.2024 за ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України, в частині накладення арешту майна на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, до яких видані та з якими пов`язані банківські платіжні картки: № НОМЕР_1 в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: вул. Єреванська 1, м. Київ (), які належать ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 05 липня 2024 року о 10 год. 30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1