Справа № 161/4046/24
Провадження № 1-кс/161/1296/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 березня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 24.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000002 від 24.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000002 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, за фактами внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » упродовж 2022-2024 років до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою отримання грошових коштів з державного бюджету за грантовими програмами підтримки для ведення садівництва та будівництва теплиць, що призвело до збитків.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору від 04.01.2023 отримало грант на суму 3,16 млн. грн для висадки та облаштування нового саду з вирощування лохини, чорниці на земельній ділянці площею 7,9 га.

Відповідно до вимог п. 4 Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 738 від 21.06.2022, отримувач зобов`язується створити робочі місця та працевлаштувати на них осіб на повну тривалість робочого дня із встановленням заробітної плати таким особам у розмірі, не меншому ніж встановлений законодавством мінімальний розмір заробітної плати, що підтверджується сплатою єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за заробітною платою, нарахованою особам, з якими трудові договори було укладено протягом відповідного строку, у розмірі, не меншому ніж розмір єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, розрахований з мінімальної заробітної плати.

Відповідно до умов договору, в рамках реалізації гранту на садівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж одного року зобов`язано було створити 12 постійних та 120 сезонних робочих місця (сезонний працівник має працювати не менше 7 місяців), які б забезпечували його діяльність, а також сплачувати відповідні податки в бюджет, зокрема, за працевлаштування робітників.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору від 08.06.2023 отримало грант на суму 3,5 млн. грн для будівництва теплиці з вирощування ягід, овочів на земельній ділянці площею 0,8 га.

Відповідно до умов договору, в рамках реалізації гранту на будівництво теплиці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж одного року зобов`язано було створити 12 постійних робочих місць, які б забезпечували його діяльність, а також сплачувати відповідні податки в бюджет, зокрема, за працевлаштування робітників.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент отримання гранту працювало на трудовій основі лише 5 осіб, а в період його впровадження від 3 до 5 осіб (з січня по квітень 2022 року 5, з травня по червень 2023 року 4, з липня по вересень 2023 року 3).

Таким чином, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках використання грантових коштів на суму 6,66 млн. грн на ведення садівництва та будівництво теплиці не створено обов`язкових робочих місць та не сплачено відповідні податки, пов`язані з працевлаштуванням працівників.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738 якою затверджено Порядок надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства, створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства уповноважений банк формує перелік поданих заяв, а також забезпечує їх зберігання в електронній базі даних протягом трьох років з дня завершення прийому заяв.

Уповноважений банк на підставі отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 інформації про прийняті рішення організовує укладення договорів про надання гранту (далі - договір гранту) та відкриття рахунків отримувачам для забезпечення супроводу видаткових операцій отримувачів і передає до ІНФОРМАЦІЯ_8 інформацію щодо укладених договорів та відкритих рахунків у вигляді переліку відповідно до договору про взаємодію. Уповноважений банк перераховує кошти на рахунки отримувачів у порядку та строки, встановлені договором про взаємодію. У разі надання уповноваженим банком на підставі договору про взаємодію додаткової/оновленої інформації щодо переліку висновків у зв`язку з виявленням технічних помилок під час формування файла Мінекономіки та/або ІНФОРМАЦІЯ_10 приймають рішення про анулювання або відновлення рішення про надання грантів. Відбір отримувачів грантів проводиться відповідно до переліку висновків, сформованого уповноваженим банком на підставі заяв на отримання грантів.

Зважаючи на викладені обставини вчинюваних протиправних дій, де предметом службового підроблення були офіційні документи, які стали підставою для отримання гранту суб`єктами господарської діяльності, а тому з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів які надавались акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (які стали підставою для отримання гранту) та документів які підтверджують достовірність наданої інформації (статути, накладні, акти прийому-передачі, видаткові накладні, угоди, додаткові угоди, договори на надання послуг, відомості про оборотні та необоротні активи, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю вилучення (проведення виїмки).

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, є необхідним отримання тимчасового доступу до документів, які стали підставою для отримання гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договорів від 04.01.2023, від 08.06.2023 та перебувають у володінні вказаного суб`єкта господарської діяльності, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000002 від 24.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З витягу з ЄРДР вбачається, що службові особи суб`єктів господарської діяльності агропромислового комплексу на території Волинської області, протягом 2022-2024 р., з метою отримання грошових коштів з державного бюджету за грантовими програмами підтримки, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що призвело до збитків, сума яких встановлюється.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору від 04.01.2023 отримало грант на суму 3,16 млн. грн для висадки та облаштування нового саду з вирощування лохини, чорниці на земельній ділянці площею 7,9 га.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору від 08.06.2023 отримало грант на суму 3,5 млн. грн для будівництва теплиці з вирощування ягід, овочів на земельній ділянці площею 0,8 га.

Для встановлення всіх обставин справи слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви на отримання гранту, яка стала підставою для укладання договору про надання гранту від 04.01.2023 на суму 3,16 млн. грн для висадки та облаштування нового саду з вирощування лохини, чорниці на земельній ділянці площею 7,9 га., з додатками у вигляді документів, які підтверджували достовірність наданої в заяві інформації (товарно-транспортні та видаткові накладні, квитанції, акти прийому-передач, видаткові накладні, угоди, додаткові угоди, договори на надання послуг, договори оренди, кількість найманих працівників, трудові договори, тощо) на момент подачі заяви про отримання гранту; заяви на отримання гранту, яка стала підставою для укладання договору про надання гранту від 08.06.2023 на суму 3,5 млн. грн для будівництва теплиці з вирощування ягід, овочів на земельній ділянці площею 0,8 га. з додатками у вигляді документів, які підтверджували достовірність наданої в заяві інформації (товарно-транспортні та видаткові накладні, квитанції, акти прийому-передач, видаткові накладні, угоди, додаткові угоди, договори на надання послуг, договори оренди, кількість найманих працівників, трудові договори, тощо) на момент подачі заяви про отримання гранту; договору про надання гранту від 04.01.2023 на суму 3,16 млн. грн для висадки та облаштування нового саду з вирощування лохини, чорниці на земельній ділянці площею 7,9 га., з додатками та додатковими угодами, платіжних доручень, актів прийому-передачі та інших документів, що складались в ході виконання договору про надання гранту; договору про надання гранту від 08.06.2023 на суму 3,5 млн. грн для будівництва теплиці з вирощування ягід, овочів на земельній ділянці площею 0,8 га. з додатками та додатковими угодами, платіжних доручень, актів прийому-передачі та інших документів, що складались в ході виконання договору про надання гранту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вимога слідчого щодо надання інших документів не підлягає задоволенню, оскільки такі документи не конкретизовані.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

заяви на отримання гранту, яка стала підставою для укладання договору про надання гранту від 04.01.2023 на суму 3,16 млн. грн для висадки та облаштування нового саду з вирощування лохини, чорниці на земельній ділянці площею 7,9 га., з додатками у вигляді документів, які підтверджували достовірність наданої в заяві інформації (товарно-транспортні та видаткові накладні, квитанції, акти прийому-передач, видаткові накладні, угоди, додаткові угоди, договори на надання послуг, договори оренди, кількість найманих працівників, трудові договори) на момент подачі заяви про отримання гранту;

заяви на отримання гранту, яка стала підставою для укладання договору про надання гранту від 08.06.2023 на суму 3,5 млн. грн для будівництва теплиці з вирощування ягід, овочів на земельній ділянці площею 0,8 га. з додатками у вигляді документів, які підтверджували достовірність наданої в заяві інформації (товарно-транспортні та видаткові накладні, квитанції, акти прийому-передач, видаткові накладні, угоди, додаткові угоди, договори на надання послуг, договори оренди, кількість найманих працівників, трудові договори) на момент подачі заяви про отримання гранту.

договору про надання гранту від 04.01.2023 на суму 3,16 млн. грн для висадки та облаштування нового саду з вирощування лохини, чорниці на земельній ділянці площею 7,9 га., з додатками та додатковими угодами, платіжних доручень, актів прийому-передачі, що складались в ході виконання договору про надання гранту;

договору про надання гранту від 08.06.2023 на суму 3,5 млн. грн для будівництва теплиці з вирощування ягід, овочів на земельній ділянці площею 0,8 га. з додатками та додатковими угодами, платіжних доручень, актів прийому-передачі, що складались в ході виконання договору про надання гранту,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити до 01 травня 2024 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1