Справа №127/6114/24
Провадження №1-кс/127/2720/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000512 від 17.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2023 о 16:14 год. із заявою до відділу поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 12.11.2023 по 15.11.2023 невідома особа на ім`я ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою через додаток «Телеграм», а саме спільноту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом працевлаштування за віддаленим місцем роботи за купівлю товарів та підняття рейтингу інтернет-магазину заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 61330 грн., які останній перерахував у вищезазначений період часу на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 зі своїх банківських карток.

В ході допиту потерпілого стало відомо, що 12.11.2023 року йому в телеграм надійшло смс повідомлення на рахунок підробітку в мережі інтернет. В свою чергу ОСОБА_4 зацікавився даною пропозицією та списався з менеджером ІНФОРМАЦІЯ_6 яка в телеграмі підписана як ОСОБА_5 тел. НОМЕР_6 та останній розпитав за умови роботи. В свою чергу менеджер повідомив що необхідно в мережі Інтернет виконувати завдання та за це він буде отримувати грошові кошти. Спершу було надано завдання та він їх виконав та отримав на свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 грошові кошти за виконані завдання в розмірі 186,06 грн, 104,47 грн, 509 грн та 1438,77 грн. 15.11.2023 року заявник знову списався з менеджером та повідомив що хоче виконати завдання, на що менеджер відповів що потрібно створити особистий кабінет на веб сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 та заявник створив кабінет і менеджер повідомив що необхідно виконувати завдання з приводу покупок товарів на даному сайті на що ОСОБА_4 погодився. Під час виконання даних завдань зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_1 перерахував 2030 грн. Після цього зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_9 перерахував грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 7500 грн, на карту ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 15 300 грн, на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 20 000 грн, на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 16 500 грн. В подальшому дані грошові кошти були висвітлені на зареєстрованому аккаунті, однак грошові кошти вивести не зміг та даний аккаунт заблокували, менеджер в свою чергу запропонував ще поповнити даний аккаунт. Також під час виконання завдань ОСОБА_4 було додано до групи, та керуючий групи мав посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи викладене, а також те, що з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості банківських карток за рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 05.11.2023 по 05.01.2024, та документів про рух грошових коштів по банківських рахунках відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-, відео- зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ), встановити у кримінальному провадженні неможливо.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, з можливістю вилучення усіх документів, а саме відомостей по відкриттю банківських карток за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ) за період часу з 05.11.2023 по 05.01.2024, а також документів про рух грошових коштів по банківських рахунках, відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по день винесення ухвали суду: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-, відео- зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя