ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/2363т/23
Провадження №11-кс/818/2283/23
УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - накладення арешту на кореспонденцію, обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи

місто Харків 26.05.2023 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 13.03.2023 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій - накладення арешту на кореспонденцію, огляд і виїмка кореспонденції, обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи,-

ВСТАНОВИВ:

26.05.2023 до Харківського апеляційного суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000284 від 13.03.2023 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - накладення арешту на кореспонденцію, огляд і виїмка кореспонденції, обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у лютому 2023 року організували незаконне виготовлення, зберігання та збут лікеро-горілчаних виробів, які маркеровані фальсифікованими марками акцизного податку, під брендами відомих марок лікеро-горілчаної продукції, а також з метою збуту налагодили незаконне виробництво тютюнових виробів без марок та з підробленими марками акцизного податку на території міста Харкова та Харківської області.

Дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 13.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено особу, що може бути причетна до вчинення зазначеного злочину, володіти необхідною для розслідування інформацією щодо скоєння вказаного злочину, а також контактувати з особами, що можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину або володіти інформацією, що має значення для розслідування кримінального провадження, а саме: гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована (мешкає) за адресою: АДРЕСА_1 , та яка використовує термінал мобільного зв`язку з номером (номерами) НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . У ході досудового розслідування також встановлено, що гр. ОСОБА_4 протягом тривалого часу на території м. Харкова та Харківської області займається збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів і лікеро-горілчаної продукції без марок та з підробленими марками акцизного податку, здійснюючи пересилання вказаної продукції використовуючи можливості недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ "Нова Пошта" за наступними ідентифікаційними даними відправника та отримувача: « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . Крім того, встановлено, що документи, речі, які містять відомості про вчинення злочину та мають значення для органа досудового розслідування, на одному з етапів пересилання з використанням можливостей недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ "Нова Пошта" тимчасово зберігаються у приміщеннях терміналів ТОВ "Нова Пошта" за наступними адресами: - Депо №4: АДРЕСА_2 : АДРЕСА_3 . Викладені у своїй сукупності обставини дають підстави вважати, що в документах, речах, надісланих вищевказаною особою за допомогою можливості недержаного оператору поштового зв`язку ТОВ "Нова Пошта може міститись інформація, що має вагоме значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи те, що дане кримінальне провадження пов`язане із розслідуванням тяжкого злочину, а також те, що важливі відомості про злочин та особу (осіб), яка його вчинила, час та місце вчинення злочину та інформацію про осіб, що сприяють зазначеній злочинній діяльності, неможливо отримати в інший спосіб, а тому наявні достатні підстави для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки затриманої кореспонденції, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та виготовлення копій чи отримання зразків зазначених речей і документів.

Вказані відомості неможливо отримати іншим способом, оскільки особа, здійснює свою протиправну діяльність приховано, документація щодо її протиправної діяльності відсутня у відкритому доступі, отримати такі документи та речі у добровільному порядку, шляхом витребування або за допомогою проведення інших слідчих дій не являється за можливе, через те, що вказані документи та речі можуть бути знищені.

Таким чином, доступ до документів та речей щодо вчинення пересилання незаконно виготовлених тютюнових виробів і лікеро-горілчаної продукції без марок та з підробленими марками акцизного податку є неможливим без проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки затриманої кореспонденції.

Крім того, для досягнення ефективності досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла. чи іншого володіння особи а саме: недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ "Нова Пошта", термінали якого розташовані за наступними адресами: - Депо №4: АДРЕСА_2 : АДРЕСА_3 ., з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів, що необхідно для встановлення обставин, які мають значення для досудового слідства.

Відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб та без розголошення, що може завдати загрози досудовому розслідуванню, оскільки недержавний оператор поштового зв`язку ТОВ "Нова Пошта" термінали якого розташовані за вищевказаними, є публічно недоступними місцями, до яких неможливо увійти і в яких неможливо перебувати на правових підставах без отримання на це згоди власника, користувача або уповноважених ними осіб.

Для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - накладення арешту на кореспонденції, огляд та виїмка кореспонденції, обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, що мають значення для досудового розслідування, для встановлення злочинних зв`язків особи, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

Виходячи з того, що встановлення відомостей про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб, окрім проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, а також те, що проведення комплексу вказаних негласних слідчих (розшукових) дій можуть дати змогу отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення всіх осіб, які його вчинили, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 31 Конституції України, ст. ст. 246-249, 258, 261,262, 267 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - задовольнити. 2. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: накладення арешту на кореспонденцію та проведення огляду і виїмки кореспонденції, а саме: дозвіл на здійснення затримання, огляду кореспонденції, зняття копій з документів та фіксації з використанням фото- та відеозаписуючих пристроїв вмісту відповідних відправлень, які пересилаються за допомогою використання недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ "Нова Пошта", та тимчасово зберігаються у приміщенні терміналів ТОВ "Нова Пошта" за адресами: - Депо №4: м. Харків, вул. Плеханівська, б. 126 - Депо №3: АДРЕСА_3 ., за наступними ідентифікаційними даними відправника та отримувача: « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . 3. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, а саме недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ "Нова Пошта", термінал якого розташований за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, б. 126 - Депо №4, з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів. 4. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, а саме недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ "Нова Пошта", термінал якого розташований за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, б. 17 - Депо №3 з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів. 5. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, а саме недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ "Нова Пошта", термінал якого розташований за адресою: Харківська область, смт, Новий Коротич, вул. Сонячна, б. 39-А - Харківський інноваційний термінал з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів

6. Строк дії ухвали встановити терміном на ДВА місяць (ці) до 26.07.2023. 7. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1