Справа № 215/1383/24
01.03.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 12.12.2023 до ВП №5 КРУП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.12.2023 перебуваючи за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , через платформу продажу товарів "ОЛХ", невстановлена особа надіслала їй фішингове інтернет-посилання, за яким ОСОБА_3 , самостійно перейшла та ввела дані своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , після чого з вказаної банківської картки були списані грошові кошти в сумі 2150 грн.
В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка пояснила, що 07.12.2023 вона знаходилась у своїх батьків. В цей день до неї з проханням звернувся співмешканець її матері, щоб вона йому допомогла оформити продаж електропечі на онлайн-платформі оголошень «ОЛХ», на що остання погодилась. Так, приблизно о 15:05 год., до ОСОБА_3 , в застосунку «ОЛХ» написала раніше невідома жінка на ім`я ОСОБА_4 , що вона бажає замовити електропіч через «ОЛХ» доставку, та надіслала посилання, перейшовши за яким, потрібно було ввести дані банківської картки, для оформлення вищезазначеної доставки. Далі, вона ввела дані своєї банківської картки, після чого грошові кошти у розмірі 2150 грн., списались з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Таким чином, невідома особа своїми шахрайськими діями спричинила потерпілій матеріального збитку на суму 2150 грн.
З метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя проходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу 00 години 00 хвилин 07.12.2023 до 00 годин 00 хвилин 08.12.2023.
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 про:
- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- про рух грошових коштів по вказаній банківській картці, в період часу 00 години 00 хвилин 07.12.2023 до 08.12.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з вказаної банківської картки в період з 00 години 00 хвилин 07.12.2023 до 08.12.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відео-спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаній банківській картці, в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії відеозаписів з камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківській картці, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_3 .
Ухвала діє до 12.04.2024 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_7