Справа №:755/7327/24
Провадження №: 1-кс/755/1605/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" травня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001392 від 21 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, за період часу з 04.01.2024 року до моменту винесення ухвали, а саме інформацію за номером картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та за рахунком НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , а саме: інформацію щодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді, виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді, інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді, ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді, інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що на початку січня 2024 року, точного дня та часу вона не пам`ятає на її телефонний номер НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок (номер з якого телефонували на даний час не зберігся) від особи чоловічої статті, який представився представником компанії « CapitalProf », який повідомив, що вони являються одними із найпопулярніших брокерів, які надають послуги у сфері онлайн-трейдингу на Форекс ринку. Як пояснив даний чоловік, компанія займається продажами золотих виробів, срібних виробів та цінних металів та запропонували ОСОБА_5 вигідно вкласти грошові кошти, з метою отримання великих прибутків. Також дані представники повідомили, що для співпраці з ними необхідно встановити мобільний додаток XCritical Black, створити обліковий запис та надати їм доступ до нього, що ОСОБА_5 і зробила під їх керівництвом. Вказані особи повідомили, що гроші вона повинна перераховувати безпосередньо на вказані ними карткові рахунки фізичних осіб, які є їх співробітниками, а вони в свою чергу, будуть вигідно інвестувати її гроші, після чого через певний час вона має отримати прибуток. Крім того, з представниками компанії « CapitalProf » відбувалось листування з використанням адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ОСОБА_5 та їх раніше невідомих адрес електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також, грошові кошти даним представникам компанії « CapitalProf » ОСОБА_5 переказувала із наступних свої карткових рахунків: АТ КБ « Приватбанк » НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та ( НОМЕР_8 ), АТ « ПУМБ » НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ), АТ « Універсал банк » ( monobank ) НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ). Згідно із історій переказу грошових коштів по вищевказаним картковим рахункам, одержувачами, зокрема, були: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ( НОМЕР_10 в АТ КБ « Приватбанк »), ОСОБА_8 НОМЕР_11 в АТ « ПУМБ », НОМЕР_12 в АТ « Ощадбанк », НОМЕР_3 в АТ « Універсал банк » ( monobank ). Так, вищезазначені представники компанії « CapitalProf » вчинили відносно ОСОБА_5 шахрайські дії на загальну суму понад 200 000 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що на її мобільний номер НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, чоловічої статті, який представився представником компанії « CapitalProf » та повідомив, що вони являються одними із найпопулярніших брокерів, які надають послуги у сфері онлайн-трейдингу на Форекс ринку, які займаються продажами золотих виробів, срібних виробів та цінних металів та запропонували вигідно вкласти грошові кошти, з метою отримання великих прибутків. Після чого, ОСОБА_5 , повідомила, що вона являється пенсіонером та таких коштів немає, на що даний представник компанії « CapitalProf » запропонував скористуватися послугами банківських кредитів та онлайн мікрозаймів, оскільки доходи будуть перевищувати відсотки за кредитом та відсотки за кредити вони будуть самостійно сплачувати.

В подальшому шляхом переконанням ОСОБА_5 погодилась та представник компанії « CapitalProf » повідомив, що для співпраці з ними, їй необхідно встановити мобільний додаток « XCritical Black », де потрібно створити обліковий запис та надати їм доступ до нього.

Дане спілкування відбувалося із представниками компанії « CapitalProf » відбувалось з використанням електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Після виконання їх вказівок, вищевказаний представник повідомив, що гроші вона повинна перерахувати безпосередньо на вказані ними карткові рахунки фізичних осіб, які зі слів представника являються співробітниками, а вони, в свою чергу будуть вигідно інвестувати гроші, після чого через певний час отримує прибуток. В ході переказу коштів в розмірі 70 000 грн. з картки АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_13 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 , на рахунки раніше вказаних невідомих фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 номер рахунку НОМЕР_14 в АТ КБ « ПриватБанк », ОСОБА_8 НОМЕР_11 в АТ « ПУМБ », НОМЕР_12 в АТ « ОщадБанк », № НОМЕР_3 в АТ « Універсал Банк ».

Після чого, повідомила представникам вищевказаної компанії, що на вищевказаної картці (номер картки на даний час не зберігся зі слів потерпілої ОСОБА_5 ), що немає більше коштів, нащо представники компанії запропонували допомогти отримати мікрозайм онлайн, але для цього ОСОБА_5 , має надати їм сканкопії свого паспорта, РНОКПП та інші документів та даних, а також дані своїх карток АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та ( НОМЕР_8 ), АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), АТ « ПУМБ » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ), а вони все самі зроблять, також переконавши надати їм усі коди доступу та паролі.

В подальшому ОСОБА_5 почали надходити повідомлення та дзвінки від різних фінансових організацій з вимогою повернути кредити та/або сплатити відсотки за ними.

Після чого, ОСОБА_5 почала звертатися до представників компанії « CapitalProf » з вимогою повернути кошти чи сплатити відсотки за кредитами, але вказані особи припинили спілкування на зв`язок не виходять.

Також в ході досудового розслідування, було встановлено, що усі вищі дії з переказами коштів відбувалися в період з 04.01.2024 року по 23.02.2024 року включно.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001392 від 21 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « УніверсалБанк », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « УніверсалБанк » а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, за період часу з 04.01.2024 року до момент винесення ухвали, а саме інформацію за номером картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та за рахунком НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , а саме:

-інформацію щодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК »;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: