Справа № 991/3224/23
Провадження 1-кп/991/51/23
У Х В А Л А

іменем України

05 квітня 2024 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі

головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Марлен-КД» про повернення грошових коштів, внесених у вигляді застави за ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016 за обвинуваченням

ОСОБА_7 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Кіровоград, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209, частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 366 КК України,

ОСОБА_8 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Кіровоград, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 КК України;

ОСОБА_9 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Кіровоград, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 КК України;

ОСОБА_10 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Кіровоград, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 КК України;

ОСОБА_11 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Рига Латвійської Республіки, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 366 КК України;

ОСОБА_12 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Олевськ Житомирської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 28 частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 366 КК України;

ОСОБА_13 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_7 у м. Мурманськ, росія, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 28 частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 366 КК України;

ОСОБА_14 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_8 у м. Дніпропетровськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 28 частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 366 КК України,

ОСОБА_15 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_9 у м. Лозова Харківської області, зареєстрований за адресою АДРЕСА_13 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_14

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209, частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 366 КК України,

ОСОБА_16 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_10 у м. Кіровоград, зареєстрований за адресою АДРЕСА_15 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_16 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

1.На розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016, за обвинуваченням

ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209, частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 366 КК України,

ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 частиною 3 статті 209 КК України;

ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 частиною 3 статті 209 КК України;

ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 частиною 3 статті 209 КК України;

ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 366 КК України;

ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 28 частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 366 КК України;

ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 28 частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 366 КК України;

ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 28 частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 366 КК України,

ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209, частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 366 КК України,

ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 КК України.

Від адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Марлен-КД» надійшла заява про повернення грошових коштів, внесених у вигляді застави за ОСОБА_6 , у розмірі 1 000 000,00 грн. Заява обґрунтована тим, що ухвалою Солом`янського районного суду від 25.10.2018 у справі № 760/27355/18 клопотання детектива НАБУ ОСОБА_17 задоволено частково, до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 1 000 000,00 грн та покладено процесуальні обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України. ТОВ «Марлен-КД» 25.10.2018 внесло заставу за ОСОБА_6 , що підтверджується платіжним дорученням № 9766 від 25.10.2018. Обвинувачений ОСОБА_6 14.02.2024 помер. Ухвалою суду від 12.03.2024 кримінальне провадження № 0001254 від 16.05.2016 в частині обвинувачення ОСОБА_6 закрито. Відтак, адвокат ОСОБА_5 просить повернути ТОВ «Марлен-КД» грошові кошти у розмірі 1 000 000,00 грн, внесені як заставу за ОСОБА_6 ..

2. Представник заставодавця, адвокат ОСОБА_5 та прокурор в судове засідання не з`явилися. Про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі частини 4 статті 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

3. Дослідивши матеріали заяви, Суд дійшов таких висновків

3.1. Нормативні приписи щодо повернення застави

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є, серед іншого, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також те, щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура. На підставі пункту 25 статті 3 КПК України заставодавець відноситься до учасників кримінального провадження.

Згідно зі статтею 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. Застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 284 КПК України смерть обвинуваченого є підставою для закриття кримінального провадження, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого. Згідно з частиною 7 статті 284 КПК України, якщо обставина, передбачена пунктом 5 частини 1 статті 284 КПК України, виявляється під час судового розгляду, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Згідно з частиною 1 статті 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження або винесення ухвали про скасування запобіжного заходу в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з пунктом 8 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу» від 11.01.2012 № 15 застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який внесено заставу, такі документи:

-заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку;

-засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави;

-копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

Відповідні положення засвідчують, що повернення застави здійснюється на підставі судового рішення.

3.2. Щодо обставин цієї справи

Як вбачається із матеріалів справи, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 25.10.2018 частково задоволено клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_17 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_18 , та застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Строк дії ухвали визначений до 21.12.2018. Одночасно визначено розмір застави - 1 000 000,00 грн та процесуальні обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України у разі її внесення.

Відповідно до платіжної інструкції від 25.10.2018 № 9766 ТОВ «Марлен-КД» (код платника - 39075031) внесло заставу за ОСОБА_6 у загальному розмірі 1 000 000,00 грн.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 12.03.2024 клопотання захисника ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження в частині обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 366 КК України, задоволено. Закрито кримінальне провадження № 0001254 від 16.05.2016 відносно ОСОБА_6 у зв`язку з його смертю.

Отже, з набранням законної сили ухвалою Вищого антикорупційного суду від 12.03.2024 запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_6 , припинив свою дію. З огляду на приписи частини 11 статті 182 КПК України застава, внесена відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 25.10.2018, має бути повернена заставодавцю.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 2, 3, 107, 182-183, 203, 284, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, Суд

П О С Т А Н О В И В:

1.Заяву адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Марлен-КД» про повернення грошових коштів, внесених у вигляді застави за ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016, задовольнити.

2.Повернути ТОВ «Марлен-КД» (, адреса: вул. Паркова, буд. 37, смт Компаніївка, Кропивницький район, Кіровоградська область, 28400) заставу у розмірі 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, внесену на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 25.10.2018 відповідно до платіжної інструкції № 9766 від 25.10.2018 на рахунок ТУ ДСА в місті Києві.

3.Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_19

Судді

ОСОБА_20 ОСОБА_21