н/п 1-кс/490/1012/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3472/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання помічника начальника Управління начальник відділення слідчого відділу УСБ України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , залишившись на тимчасово окупованій території в м. Херсон, діючи з прямим умислом, спрямованим на допомогу державі-агресору (пособництво), окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою заподіяння шкоди Україні, знаючи, що згідно з п.2 ст.13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, реалізували рішення окупаційної адміністрації (у тому числі постанову ВГА Херсонської області № 01-р від 01.04.2022 та розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 06-р від 13.04.2022) 11.07.2022 добровільно здійснили передачу майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 4 000 000, 00 гривень та майна вказаного товариства (розмір та вартість не встановлено), майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1 299 990, 00 гривень та майна вказаного товариства (розмір та вартість не встановлено), майнових прав ФГ « ОСОБА_8 » у сумі 186 694, 00 гривень та майна вказаного господарства (розмір та вартість не встановлено), майнових прав СБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 22 350, 00 гривень та майна вказаного кооперативу (розмір та вартість не встановлено), майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 5 000 000, 00 гривень та майна вказаного товариства (розмір та вартість не встановлено) окупаційній адміністрації, незаконно діючий на території Херсонської області, в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (російською ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_1 , місце знаходження російська федерація, АДРЕСА_2 ), власником та директором якого є громадянин України ОСОБА_9 , уклавши у м. Херсон договори № ОУ-1, № ОУ-2, № ОУ-3, № ОУ-4, № ОУ-5 від 11.07.2022 «Про передачу повноважень одноособового виконавчого органу». Згідно умов вказаних договорів право представництва даними товариствами у будь-яких інстанціях, підписання документів від імені товариств, розпорядження майном, грошовими коштами та іншими активами товариств, укладення договорів, відкриття банківських рахунків, прийняття на роботу та звільнення працівників, видача наказів та інших внутрішніх документів, порядок використання фондів товариств, здійснення перереєстрації тощо, перейшло до одноособових повноважень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_9

При цьому, зазначені вище громадяни, добровільно, на шкоду Україні вирішили здійснювати вказану діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. За таких обставин вони умисно, добровільно підтримали дії та рішення окупаційної влади, що стосуються діяльності господарських підприємств, у тому числі щодо добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора. Крім того ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою підтримання дій та рішень окупаційної влади, що стосуються діяльності господарських підприємств, у тому числі щодо добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора та здійснення їх перереєстрації і подальшої діяльності за законодавством держави-агресора та незаконними нормативними актами окупаційної адміністрації, будучи обізнаним про укладення 11.07.2022 зазначених договорів № ОУ-1, № ОУ-4 та № ОУ-5 «Про передачу повноважень одноособового виконавчого органу», у подальшому прийняв активну участь у здійсненні їх перереєстрації за законодавством російської федерації та здійсненні діяльності на тимчасово окупованій території Херсонської області. Так, громадянин ОСОБА_7 , діючи у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора на шкоду національній та економічній безпеці України в умовах окупації та дії воєнного стану, увійшов у склад засновників перереєстрованих за законодавством російської федерації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (за російським законодавством зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за російським законодавством зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером НОМЕР_3 ); та СБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за російським законодавством зареєстроване як товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 , включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером НОМЕР_4 ). Крім того, ОСОБА_7 став керівником перереєстрованих за законодавством російської федерації СБК (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та тим самим продовжив здійснення вказаними суб`єктами господарювання господарської діяльності на окупованій території Херсонської області, вживаючи заходи по виконанню незаконних рішень окупаційної адміністрації щодо впровадження зони обігу валюти російської федерації, сплати податків та зборів до бюджету російської федерації та інших.

Також встановлено, що до діяльності вказаних вище суб`єктів господарської діяльності можуть бути причетні громадяни України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , яким можуть бути відомі обставини вчинення злочину. Відповідно до відомостей, отриманих в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що зазначені вище громадяни використовують номери телефонівНОМЕР_5 ( ОСОБА_18 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_18 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_19 ), НОМЕР_8 ( ОСОБА_20 ), НОМЕР_9 ( ОСОБА_21 ), НОМЕР_10 ( ОСОБА_4 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_23 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_14 ( ОСОБА_24 ), НОМЕР_15 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_16 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_17 ( ОСОБА_15 ), НОМЕР_18 ( ОСОБА_7 ).

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, що розслідується у даному кримінальному провадженні, перевірки достовірності інших доказів, підтвердження чи спростування причетності до вчинення злочину та встановлення інших осіб, причетних до злочину чи осіб, яким відомі обставини його вчинення, тобто для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, необхідні речі і документи (носії інформації), що відображають з`єднання номерів телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а також щодо регіону роботи зазначених номерів та терміналів зв`язку із зазначенням радіоелектронних засобів (терміналів мобільного зв`язку) з міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання (ІМЕІ), що можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, оскільки мають значення для встановлення тривалості спілкування та їх місцезнаходження в період вчинення злочину, а відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази обставин протиправної діяльності.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо з`єднання (роздруківка вхідних-вихідних дзвінків, СМС-, ММС-повідомлень) абонентських номерів: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з номерами інших абонентів та радіоелектронні засоби (термінали мобільного зв`язку) з міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання (ІМЕІ), а також адрес розташування базових станцій роботи вказаних номерів, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження речей і документів (носіїв інформації), за період з 01.01.2022 по 18.03.2024, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити співробітникам слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1