Справа № 626/1576/23
Провадження № 1-кс/626/1003/2024
У Х В А Л А

про продовження строків досудового розслідування

18 червня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Красноград, клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , яке погоджено з заступником Генерального прокуратури України ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців в рамках кримінального провадження №0000212 від 08.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307, ч.1 ст.309, ч.1 ст.263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

14.06.2024 року до суду надійшло вищевказане клопотання в якому слідчий зазначає, що слідчим відділом Красноградського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 08.03.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ч. 1 ст. 307 КК України та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 08.03.2023 задокументовано діяльність групи осіб, які на території Перещепинської міської територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період часу з 08.03.2023 до 21.12.2023 вчиняли злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, направленим на незаконний збут наркотичних засобів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення у порушення «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого Постановою КМУ № 589 від 03.06.2009, в невстановлені слідством дату, час і місці придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, а саме метадон, який зберігав у невстановленому слідством місці з метою подальшого збуту.

Так, ОСОБА_4 , 03.04.2023, приблизно о 12 год. 59 хв., реалізуючи свій злочинний умисел, знаходячись в лісосмузі за координатами 49.0233975,35.382661 в межах Перещепинської міської територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області, незаконно збув наркотичний засіб метадон, масою 0,1282 грама, шляхом його передачі «з рук в руки» ОСОБА_14 , за що отримав від останнього грошові кошти у розмірі 400 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, направленим на незаконний збут наркотичних засобів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення в порушення «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого Постановою КМУ № 589 від 03.06.2009, в невстановлені слідством дату, час і місці придбав у невстановленої особи наркотичний засіб метадон, який зберігав у невстановленому слідством місці з метою подальшого збуту.

Так, ОСОБА_5 17.08.2023, приблизно о 17 год. 38 хв., реалізуючи свій злочинний умисел, знаходячись в лісосмузі за координатами 48.996802,35.332387 в межах Перещепинської міської територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області, незаконно збув наркотичний засіб метадон, масою 0,1336 грама, шляхом його передачі «з рук в руки» ОСОБА_14 , за що отримав від останнього грошові кошти у розмірі 400 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено 18.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00001264 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім цього, ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, направленим на незаконний збут наркотичних засобів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за попередньою змовою з ОСОБА_7 , в порушення «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого Постановою КМУ № 589 від 03.06.2009, в невстановлені слідством дату, час і місці придбав у невстановленої особи наркотичні засоби та психотропну речовину, а саме: метадон, метамфетамін та канабіс, які зберігав у невстановленому слідством місці з метою подальшого збуту.

Так, ОСОБА_6 16.09.2023, приблизно о 13 год. 35 хв., реалізуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , знаходячись в лісосмузі за координатами 4.03985935.329891 у межах Перещепинської міської територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області, незаконно збули наркотичний засіб метадон, загальною масою 2,14 грама, психотропну речовину метамфетамін, загальною масою 0,9216 грама та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 7,5263 грама, шляхом його передачі «з рук в руки» ОСОБА_15 , яку здійснив ОСОБА_6 у присутності ОСОБА_7 , за що отримали грошові кошти у розмірі 15000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено 18.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00001262 за ч. 2 ст. 307 КК України

Крім цього, ОСОБА_4 23.09.2023, приблизно о 09 год. 56 хв., продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечних засобів та психотропних речовин, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення в порушення «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого Постановою КМУ № 589 від 03.06.2009, знаходячись в лісосмузі за координатами 49,0431150,35,3191820 в межах Перещепинської міської територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області, незаконно збув наркотичний засіб метадон, загальною масою 1,93 грама, психотропну речовину метамфетамін, загальною масою 1,1901 грама та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною масою 8,1555 грама, шляхом його передачі «з рук в руки» ОСОБА_15 за що отримав від останнього грошові кошти у розмірі 15000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено 18.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00001263 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Постановою процесуального керівника заступника керівника Красноградської окружної прокуратури від 25.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000212 визначено підслідність за СВ Новомосковського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Постановою заступника Генерального прокурора України від 30.11.2023 проведення подальшого досудового розслідування кримінального провадження № 0000212 доручено Красноградському РВП ГУНП в Харківській області.

Постановою процесуального керівника заступника керівника Красноградської окружної прокуратури від 18.12.2023 кримінальні провадження № 0000212, № 0001262,

№ 0001263 та № 0001264 об`єднано в одне провадження під № 0000212.

Так, 21.12.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України та того ж дня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб строком до 19.02.2024 з можливістю внесення застави у розмірі 805 200 грн та 214 720 грн відповідно. 19.01.2024 ОСОБА_6 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Також 21.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.1 ст.307 КК України та того ж дня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 19.02.2024 з можливістю внесення застави у розмірі 214 720 грн.

Разом з цим, 21.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України та в той же день обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 19.02.2024 з можливістю внесення застави у розмірі 214 720 грн.

Постановою керівника Красноградської окружної прокуратури від 14.02.2024 строк досудового розслідування продовжено до 21.03.2024.

Ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 15.02.2024 строк тримання під вартою підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_4 продовжено до 21.03.2024.

Крім цього, ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 15.02.2024 продовжено строк дії покладених на ОСОБА_6 обов`язків до 21.03.2024.

Ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 16.02.2024 ОСОБА_5 змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт строком до 21.03.2024.

Також ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 19.03.2024 строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців, а саме до 21.06.2024.

Ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 19.03.2024 строк тримання під вартою підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_4 продовжено до 17.05.2024. ОСОБА_7 звільнено з-під варти 03.04.2024 у зв`язку із внесенням застави у розмірі 805 200 грн.

Ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 20.03.2024 продовжено строк дії покладених на ОСОБА_6 обов`язків, а саме до 17.05.2024.

Строк запобіжного заходу в вигляді цілодобового арешту стосовно ОСОБА_5 продовжено до 17.05.2024, згідно з ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 20.03.2024.

Ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 15.05.2024 строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продовжено до 21.06.2024.

Також ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 16.05.2024 строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 продовжено до 21.06.2024.

Ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 16.02.2024 запобіжний захід стосовно ОСОБА_5 у вигляді цілодобового домашнього арешту змінено на домашній арешт у період часу з 22.00 до 06.00 до 21.06.2024.

Під час досудового розслідування проведено великий обсяг слідчих (розшукових) дій. Обґрунтованість підозри стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме даними, що містяться у:

- протоколах оглядів від 03.04.2023, 17.08.2023, 16.09.2023 та 23.09.2023 про залучення осіб та вручення їм грошових коштів на придбання наркотичних засобів;

- протоколах оглядів від 03.04.2023, 17.08.2023, 16.09.2023 та 23.09.2023 про добровільну видачу залученими особами речовин придбаних у ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

- протоколах оглядів від 03.04.2023, 19.08.2023, 18.09.2023 та 26.09.2023 про результати контролю за вчиненням злочину, протоколах за результатами отриманої інформації під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 260 КПК України (аудіо відео контроль особи) від 22.04.2023, 04.09.2023, 21.09.2023;

- висновку експерта № СЕ-19/121-23/7595-НЗПРАП від 08.05.2023, згідно з яким речовина, придбана у ОСОБА_4 під час проведення контролю за вчиненням злочину 03.04.2023, є наркотичним засобом метадон масою сухого залишку 0,1282 гр;

- висновку експерта № СЕ-19/121-23/18351-НЗПРАП від 31.08.2023, згідно з яким речовина, придбана у ОСОБА_16 під час проведення контролю за вчиненням злочину 17.08.2023, є наркотичним засобом метадон масою сухого залишку 0, 1336 гр;

- висновку експерта №СЕ-19/121-23/21280-НЗПРАП від 28.09.2023, згідно з яким речовини, придбані у ОСОБА_7 та ОСОБА_6 під час проведення контролю за вчиненням злочину 16.09.2023, є наркотичним засобом метадон масою сухого залишку 2,1393 гр, психотропною речовиною - метамфетамін масою 0,9216 гр, особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс масою сухого залишку 8,3361 гр;

- висновку експерта № СЕ-19/121-23/21398-НЗПРАП від 27.09.2023, згідно з яким речовини, придбані у ОСОБА_4 під час проведення контролю за вчиненням злочину 23.09.2023, є наркотичним засобом метадон масою сухого залишку 1,93 гр, психотропною речовиною метамфетамін масою 1,1901 гр, особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс масою сухого залишку 8,1555 гр;

- протоколах обшуків від 21.12.2023, відповідно до яких за місцями реєстрації та проживання підозрюваних та інших причетних осіб виявлено та вилучено наркотичні речовини та боєприпаси;

- висновках експерта №СЕ-19/121-23/29911-НЗПРАП від 21.12.2023, № СЕ-19/121-23/30447-НЗПРАП від 05.01.2024, згідно з якими речовини, вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , є психотропною речовиною - метамфетамін масою сухого залишку 0,0342 гр; 0,0302 гр; 0,0366; 0,0200 гр; 0,0368 гр; 0,0322 гр; особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс масою сухого залишку 0,3936 гр; 0,6202 гр; 0,3370 гр; 0,4180 гр; 0,4476 гр та особливо небезпечним наркотичним засобом - екстракт канабісу масою сухого залишку 0,2733;

- висновку експерта № СЕ-19/121-23/30443-НЗПРАП від 29.12.2023, згідно з яким речовини, вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс масою сухого залишку - 0,4230 гр; 0,3993 гр;

- висновку експерта № СЕ-19/121-24/216 БЛ від 10.01.2024, згідно з яким виявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 предмети, схожі на патрони, є боєприпасами, пістолетними патронами калібру 9х18 ПМ, призначеними для пістолета системи Макарова в кількості 6 штук, та патрони в кількості 15 штук є боєприпасами мисливськими проміжними патронами калібру 7,62х54МП, що призначені для стрільби із зброї системи Калашнікова, а також з іншої нарізної вогнепальної зброї відповідного калібру;

- висновку експерта № СЕ -19/121-24/217 ХЗ від 15.01.2024, згідно з яким виявлений та вилучений під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 предмет є металевим кастетом та відноситься до категорії неклинкової холодної зброї ударно дробильної дії;

- протоколах за результатами проведення НСРД, в яких зафіксовано діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту наркотичних речовин на території Перещепинської міської територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області;

- показаннях свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які підтвердили неодноразове придбання ними наркотичних засобів та речовин у невідомих осіб на території Перещепинської міської територіальної громади Новомосковського району Дніпропетровської області;

- протоколах впізнання від 10.04.2024, 11.04.2024, 12.04.2024, проведеними зі свідками ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

- показаннях свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , які підтвердили факт придбання ними у підозрюваних наркотичних речовин та засобів у якості залучених осіб під час проведення спеціального слідчого експерименту у формі оперативної закупки;

- показаннях свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , які були присутніми в якості понятих під час добровільної видачі залученими особами ОСОБА_15 та ОСОБА_14 речовин та засобів, придбаних ними у підозрюваних під час проведення спеціального слідчого експерименту у формі оперативної закупки, також під час проведення обшуків за місцем проживання та реєстрації підозрюваних, та які підтвердили зазначені факти.

Загалом у провадженні в якості свідків допитано 30 осіб, призначено та проведено 17 судових експертиз, проведено 21 обшук, 11 впізнань фігурантів за фотознімками, а також виконано ряд інших слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення істини у кримінальному провадженні.

Крім цього, слідчим відділом Красноградського РВП ГУНП в Харківській області під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 08.03.2023 встановлено нові факти злочинної діяльності інших осіб.

Так, за даними фактами розпочато досудове розслідування у 4 кримінальних провадженнях (№ 0000529, №0000531, № 0000532, № 0000533), які у подальшому об`єднано під № 0000529 від 09.05.2024. У вищезазначених кримінальних провадженнях повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 307 КК України наступним особам:

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якої під час обшуку 09.05.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: 132 полімерні пакети з речовиною кристалічного походження білого кольору, 1 полімерний пакет з речовиною кристалічного походження білого кольору, а також мобільні телефони, які перебували у користуванні останньої, та грошові кошти. Відповідно до висновку експерта№ СЕ-19/121-24/12982-НЗПРАП від 09.05.2024 вилучена у ОСОБА_27 речовина містить психотропну речовину метамфетамін;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якого 09.05.2024 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено два зіп-пакети із розфасованою речовиною кристалічної будови білого кольору з явними ознаками психотропної речовини метамфетамін, та у приміщенні гаража № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що перебуває у користуванні ОСОБА_28 , виявлено та вилучено речовину рослинного походження у вигляді шишок з явними ознаками наркотичного засобу канабіс. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-24/1299-НЗПРАП від 10.05.2024 вилучена у ОСОБА_28 речовина містить у своєму складі психотропну речовину метамфетамін;

-Заостровних ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у якої у ході проведення обшуку 09.05.2024 за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено полімерні пакети з речовиною білого кольору та фасовані пакунки у кількості 250 штук з речовиною білого кольору. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-24/13000-НЗПРАП від 10.05.2024 вилучена у ОСОБА_30 речовина містить у своєму складі психотропну речовину метамфетамін;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у якого у ході проведення обшуку 09.05.2024 за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено 2551 фрагмент пластикової соломки довжиною близько по 30 мм, діаметром близько по 5 мм, кінці запаяні із однієї сторони речовиною білого кольору (твердою), прозорі, кристалічну речовину жовтого кольору в прозорому зіп-пакеті, 9 пластикових трубок прозорі, запаяні з обох боків із кристалічною речовиною, 107 прозорих зіп-пакетів, електронні ваги чорного кольору. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-24/13001-НЗПРАП від 10.05.2024 вилучена у ОСОБА_32 речовина містить у своєму складі психотропну речовину метамфетамін.

На теперішній час вирішується питання про проведення порівняльних досліджень матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів» з метою підтвердження факту, що вилучені наркотичні засоби та психотропні речовини в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000212 від 08.03.2023, а також вилучені наркотичні засоби та психотропні речовини в рамках проведення досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні

№ 0000529 від 09.05.2024 мають однорідну структуру та походження. Вказаний факт у разі його підтвердження, окрім доказів, отриманих в ході негласних слідчих (розшукових) дій, свідчитиме про зв`язок всіх співучасників злочинної групи, діяльність останніх за єдиним планом, направленим на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин з метою незаконного збагачення.

Разом з тим закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 08.03.2023 у строк до 21.06.2024 немає можливості, оскільки для закінчення розслідування, з метою неупередженого виконання вимог чинного кримінального процесуального кодексу України, необхідно виконати наступне:

- отримати висновок вибухово - технічної експертизи стосовно об`єктів, вилучених 21.12.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- отримати висновки судово криміналістичних експертиз матеріалів і засобів відео-, звукозапису порівняння зразків голосів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 з голосами осіб в аудіозаписах проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- за необхідності провести додаткові експертизи за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів»;

- з урахуванням встановлення нових епізодів злочинної діяльності провести тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку за абонентськими номерами, які перебували у користуванні підозрюваних та інших причетних осіб, провести аналіз отриманої інформації;

- шляхом проведення додаткових слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановити інших учасників злочинної групи, зокрема її організатора, який залучив до співучасті у вчиненні вказаних злочинів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 та ОСОБА_27 ;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність проведення яких виникне в ході досудового розслідування;

- долучити до кримінального провадження розсекречені матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які мають суттєве значення для матеріалів кримінального провадження;

- після отримання висновків експертиз вирішити питання щодо повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні з урахуванням ст. ст. 27, 28 КК України;

- виконати в повному обсязі вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, із врахуванням об`ємів матеріалів кримінального провадження, яке на даний момент складається з 10 томів.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше:

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у шестимісячний строк не виявляється можливим у зв`язку із винятковою складністю провадження, що обумовлено великою кількістю епізодів, документування яких відбувається на території декількох областей, наявністю значної кількості підозрюваних та необхідністю встановлення ролі кожного у створеній організованій злочинній групі, великим обсягом необхідних негласних слідчих (розшукових) дій, проведення яких здійснюється тривалий час.

Значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду:

Проведення усіх вищевказаних слідчих, процесуальних дій для розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що їх виконання, є обов`язковим для повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин вчинених злочинів, правильного визначення ролей співучасників, встановлення остаточної кваліфікації діянь, а також не допущення порушення вимог КПК України.

Строк, необхідний для проведення, завершення процесуальних дій:

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 21.06.2024, однак для проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час 6 (шість) місяців.

Таким чином, для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, для забезпечення належної якості досудового розслідування, необхідний строк не менше 12 (дванадцяти) місяців від загального строку досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, пославшись на факти і доводи викладені в ньому та просив його задовольнити.

Всі підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також їх захисники ОСОБА_8 , ОСОБА_33 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , проти продовження строку досудового розслідування до 12-ти місяців, не заперечували.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, захисників, підозрюваних та дослідивши надані матеріали, приходить до такого висновку.

Слідчим відділом Красноградського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 08.03.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ч. 1 ст. 307 КК України та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 21.12.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України та того ж дня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб строком до 19.02.2024 з можливістю внесення застави у розмірі 805 200 грн та 214 720 грн відповідно. 19.01.2024 ОСОБА_6 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Також 21.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.1 ст.307 КК України та того ж дня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 19.02.2024 з можливістю внесення застави у розмірі 214 720 грн.

Разом з цим, 21.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України та в той же день обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 19.02.2024 з можливістю внесення застави у розмірі 214 720 грн.

Постановою керівника Красноградської окружної прокуратури від 14.02.2024 строк досудового розслідування продовжено до 21.03.2024.

Ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 15.02.2024 строк тримання під вартою підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_4 продовжено до 21.03.2024.

Крім цього, ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 15.02.2024 продовжено строк дії покладених на ОСОБА_6 обов`язків до 21.03.2024.

Ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 16.02.2024 ОСОБА_5 змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт строком до 21.03.2024.

Також ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 19.03.2024 строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців, а саме до 21.06.2024.

Ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 19.03.2024 строк тримання під вартою підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_4 продовжено до 17.05.2024. ОСОБА_7 звільнено з-під варти 03.04.2024 у зв`язку із внесенням застави у розмірі 805 200 грн.

Ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 20.03.2024 продовжено строк дії покладених на ОСОБА_6 обов`язків, а саме до 17.05.2024.

Строк запобіжного заходу в вигляді цілодобового арешту стосовно ОСОБА_5 продовжено до 17.05.2024, згідно з ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 20.03.2024.

Ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 15.05.2024 строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продовжено до 21.06.2024.

Також ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 16.05.2024 строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 продовжено до 21.06.2024.

Ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 16.02.2024 запобіжний захід стосовно ОСОБА_5 у вигляді цілодобового домашнього арешту змінено на домашній арешт у період часу з 22.00 до 06.00 до 21.06.2024.

Загалом у даному провадженні в якості свідків допитано 30 осіб, призначено та проведено 17 судових експертиз, проведено 21 обшук, 11 впізнань фігурантів за фотознімками, а також виконано ряд інших слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення істини у кримінальному провадженні.

Крім цього, слідчим відділом Красноградського РВП ГУНП в Харківській області під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 08.03.2023 встановлено нові факти злочинної діяльності інших осіб.

Так, за даними фактами розпочато досудове розслідування у 4 кримінальних провадженнях (№ 0000529, №0000531, № 0000532, № 0000533), які у подальшому об`єднано під № 0000529 від 09.05.2024. У вищезазначених кримінальних провадженнях повідомлено про підозру за ч.1 ст. 307 КК України ще 4-м особам: ОСОБА_34 , Заостровних Зої, Заостровних Михайлу та ОСОБА_27 .

На теперішній час вирішується питання про проведення порівняльних досліджень матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів» з метою підтвердження факту, що вилучені наркотичні засоби та психотропні речовини в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000212 від 08.03.2023, а також вилучені наркотичні засоби та психотропні речовини в рамках проведення досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні

№ 0000529 від 09.05.2024 мають однорідну структуру та походження. Вказаний факт у разі його підтвердження, окрім доказів, отриманих в ході негласних слідчих (розшукових) дій, свідчитиме про зв`язок всіх співучасників злочинної групи, діяльність останніх за єдиним планом, направленим на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин з метою незаконного збагачення.

Разом з тим закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 08.03.2023 у строк до 21.06.2024 немає можливості, оскільки для закінчення розслідування, з метою неупередженого виконання вимог чинного кримінального процесуального кодексу України, необхідно виконати наступне:

- отримати висновок вибухово - технічної експертизи стосовно об`єктів, вилучених 21.12.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- отримати висновки судово криміналістичних експертиз матеріалів і засобів відео-, звукозапису порівняння зразків голосів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 з голосами осіб в аудіозаписах проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- за необхідності провести додаткові експертизи за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів»;

- з урахуванням встановлення нових епізодів злочинної діяльності провести тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку за абонентськими номерами, які перебували у користуванні підозрюваних та інших причетних осіб, провести аналіз отриманої інформації;

- шляхом проведення додаткових слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановити інших учасників злочинної групи, зокрема її організатора, який залучив до співучасті у вчиненні вказаних злочинів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 та ОСОБА_27 ;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність проведення яких виникне в ході досудового розслідування;

- долучити до кримінального провадження розсекречені матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які мають суттєве значення для матеріалів кримінального провадження;

- після отримання висновків експертиз вирішити питання щодо повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні з урахуванням ст. ст. 27, 28 КК України;

- виконати в повному обсязі вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, із врахуванням об`ємів матеріалів кримінального провадження, яке на даний момент складається з 10 томів.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше:

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у шестимісячний строк не виявляється можливим у зв`язку із винятковою складністю провадження, що обумовлено великою кількістю епізодів, документування яких відбувається на території декількох областей, наявністю значної кількості підозрюваних та необхідністю встановлення ролі кожного у створеній організованій злочинній групі, великим обсягом необхідних негласних слідчих (розшукових) дій, проведення яких здійснюється тривалий час.

Значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду:

Проведення усіх вищевказаних слідчих, процесуальних дій для розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що їх виконання, є обов`язковим для повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин вчинених злочинів, правильного визначення ролей співучасників, встановлення остаточної кваліфікації діянь, а також не допущення порушення вимог КПК України.

Строк, необхідний для проведення, завершення процесуальних дій:

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 21.06.2024, однак для проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час 6 (шість) місяців.

Таким чином, для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, для забезпечення належної якості досудового розслідування, необхідний строк не менше 12 (дванадцяти) місяців від загального строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 3, 4 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити в строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «Розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість врахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатися з врахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести великий обсяг слідчих (розшукових) дій, які зазначені в клопотанні слідчого.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а саме дослідження обставин вчинення дій, які інкримінуються підозрюваним як злочинні, надання їм належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дій.

Стороною обвинувачення в судовому засіданні було доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України у зв`язку із особливою складністю провадження, великою кількістю епізодів, наявністю декількох підозрюваних, великим обсягом необхідних негласних слідчих (розшукових) дій, проведення яких здійснюється тривалий час, а особливо тим, що документування фактів злочинної діяльності відбувається в різних місцях на території Харківської та Дніпропетровської областей.

Відповідно до положень п.3 ч.3 ст.294 КПК України вказане клопотання слідчого, погоджено з заступником Генерального прокурора України, тобто відповідає вимогам діючого КПК України.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочинів, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 12(дванадцяти) місяців, тобто до 21.12.2024 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000212 від 08.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307, ч.1 ст.309, ч.1, ст.263 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від 08.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307, ч.1 ст.309, ч.1, ст.263 КК України до 12(дванадцяти) місяців, тобто до 21.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1