Справа № 712/6712/24
Провадження №1- кс/712/2853/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 травня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000339 від 04.03.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000339 від 04.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНІ в Черкаській області надійшли матеріали за листом ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання ОСОБА_4 , недостовірної інформації до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що слугують підставою для виплат останньому, різних видів допомог та пільг з державного бюджету України на суму 24000 гривень, якими ОСОБА_4 , заволодів в шахрайський спосіб.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 згідно до отриманої інформації неправомірно отримав щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам на суму 24 000 гривень - у зв`язку із повідомленням недостовірних відомостей щодо місця проживання.

В подальшому під час аналізу вилученої в департаменті соціальної політики особової справи ОСОБА_4 встановлено, що останній зазначив у додатку до заяви реквізити рахунку НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку перераховувалися грошові кошти.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , а також інших рахунках, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН № НОМЕР_2 ,які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_1 ).

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання прокурора, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-копій документів юридичних справ про відкриття, обслуговування та використання по банківському рахунку НОМЕР_1 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН № НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_1 ) за період з 01.06.2022 по 30.06.2023;

-виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , та інших рахунках, відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН № НОМЕР_2 , за період з 01.06.2022 по 30.06.2023, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували грошові кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).

-інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , та інших рахунках, відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН № НОМЕР_2 , за період з 01.06.2022 по 30.06.2023, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;

-матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , та інших рахунках, відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН № НОМЕР_2 , за період з 01.06.2022 по 30.06.2023;

-інформації про фінансові номери телефонів, які закріплені за рахунками, а також ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_1 , та інших рахунках, відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН № НОМЕР_2 , за період з 01.06.2022 по 30.06.2023.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 ,прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 та прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1