У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.03.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000093 від 06.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

У провадженні СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 06.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

07.03.2024 слідчий СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх засвідчених копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про рух грошових коштів за період з 00:00 годин 04.03.2024 по 00:00 годин 06.03.2024, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також місця їх зняття через відділення чи банкомати, інше. Клопотання мотивовано тим, що 05.03.2024 до поліції із заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просила прийняти міри до невідомої особи, котра 04.03.2024 близько 21:20 шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом отримання допомоги від держави, заволоділа її грошовими коштами, що знаходились на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із № НОМЕР_1 у сумі 64250 грн. та переказала на невстановлений рахунок. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , просив клопотання задовольнити.

Слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 00:00 годин 04.03.2024 по 00:00 годин 06.03.2024, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також місця їх зняття через відділення чи банкомати, інше, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и л а :

клопотання слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять інформацію про рух грошових коштів за період з 00:00 годин 04.03.2024 по 00:00 годин 06.03.2024, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також місця їх зняття через відділення чи банкомати, за наявності облікових записів у системі Інтернет-банкінгу, інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документів, які надавались споживачами банківських послуг при відкритті вищевказаних банківських рахунків (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1