Справа № 676/4175/24
Номер провадження 1-кс/676/1133/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 04 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000748 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04 червня 2024 року по термін дії ухвали, зокрема: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.06.2024 близько 03 години 20 хвилин невстановлена особа, в період воєнного стану, невстановленим способом, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 в сумі 5000 гривень та які були перераховані на картку № НОМЕР_1 , чим самим останньому було спричинено майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000748 від «04» червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у нього в наявності є картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із номером рахунку ( НОМЕР_3 ), на яку він отримує заробітну плату та яка перебуває у нього в користуванні. Окрім того останній повідомив, що дана картка у нього підв`язана у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також останній повідомив, що 04 червня 2024 року близько 01 год. 00 хв. він повертався від своїх знайомих, від сауни « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме він їхав на своєму велосипеді. Під час чого біля хлібокомбінату « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він зустрів двох невідомих йому осіб, а саме чоловіка і жінку, про те як саме їх було звати він не знає, так як вони не познайомились. В ході розмови із даними особами, останні його запитали чи він хоче із ними випити алкогольних виробів, на, що він погодився, і вони одразу ж запросили його в гості до своїх знайомих, в будинок АДРЕСА_2 . Після того як вони прийшли до вказаного будинку, він побачив, що там було близько 6-7 людей, про те хто саме там був він не знає, так як ті всі люди йому були не знайомі. В подальшому невідомий йому чоловік із яким він зустрівся біля хлібокомбінату запропонував поїхати на АЗС для того, щоб купити сигарети, на, що він одразу ж погодився. Після чого він одразу зателефонував на номер телефону НОМЕР_4 та викликав маршрутне таксі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і вони направились на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться в с. Довжок. Після чого коли вони вже перебували на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », він там купив 4 пачки сигарет, 4 гамбургери, 2 пляшки коли та він для себе купив 1 пляшку пива, окрім цього на АЗС він, попросив, щоб йому дали готівку в сумі 1000 гривень, за ці всі товари та готівку він розрахувався своєю карткою універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 із номером рахунку ( НОМЕР_6 ) на суму 1744,60 гривень, яка підключена до мого мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi 13C» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , який укомплектований сім-карткою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із номером телефону НОМЕР_9 ,під час того як він розраховувався, то йому потрібно було ввести пароль до вище вказаної картки, що він і зробив та ввів пароль до картки універсальна « НОМЕР_10 », в той момент коли він його вводив, то біля нього стояв невідомий йому чоловік та бачив його пароль. Після чого він разом із незнайомим йому чоловіком поїхали назад на маршрутному таксі до будинку по вул. Ладигіна, де вони почали вживати алкогольні напої. В подальшому він вийшов у коридор так як він хотів вийти покурити, і в цей момент до нього підійшов незнайомий йому чоловік та попросив у нього телефон, щоб подзвонити, на, що він погодився та надав йому свій телефон. Далі близько через 10 хвилин він йому повернув його телефон, і останній поклав його до кишені. І в цей момент до нього підійшов малознайомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_6 та повідомив останньому, що із його картки були зняті грошові кошти, про те він одразу в це не повірив.І тоді ОСОБА_6 йому сказав, щоб він спробував зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те коли він розблокував свій телефон, то побачив, що у його телефоні більше немає застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого він одразу ж прийнявся завантажувати даний застосунок та розпочав заходити в свій особистий кабінет, про те у нього це не виходило, оскільки він вводив невірний пароль, після чого він одразу ж прийнявся змінювати вказаний пароль. В подальшому коли він зайшов у свій особистий кабінет, то він побачив, що із його картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із номером рахунку ( НОМЕР_3 ) були зняті грошові кошти в сумі 5000 гривень на невідомий йому рахунок. Після чого він прийняв рішення про виклик працівників поліції, для того, щоб повідомити їм про даний факт.

04 червня 2024 року було проведено огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 , під час якого було встановлено, що 04.06.2024 о 03 год. 21 хв. було здійснено переказ грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із номером рахунку ( НОМЕР_3 ) в розмірі 5000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 , просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000748 від 04 червня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , на який з відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картки № НОМЕР_2 із номером рахунку ( НОМЕР_3 ) 04 червня 2024 року близько 03 год. 20 хв. було перераховано належних останньому грошові кошти в сумі 5000 гривень., що підтверджується долученими до клопотання слідчого копією виписки по картці/рахунку НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) за договором SAMDNWFC5 від 29.11.2023 за період 01.06.2024 04.06.2024 та копією протоколу огляду від 04 червня 2024 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 04 червня 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді, зокрема: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1