Дата документу 27.03.2024Справа № 554/891/24
Провадження № 1-кс/554/3797/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 20.12.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володіннікомпетентних органів Румунії. Своє клопотання мотивує наступним.

Згідно клопотання прокурора, Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що члени Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) організували схему незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, а також незаконного продажу гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

Так, члени Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займаються транспортуванням з закордону автомобілів, які отриманні вказаною організацією, у якості гуманітарної допомоги для подальшої передачі на потреби ЗСУ. Проте, після транспортування вказаних автомобілів до України, останні публікуються на сайті торгівельного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшого незаконного продажу третім особам.

Вказана інформація підтверджується допитом свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що на початку грудня на сайті торгівельного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж транспортного засобу марки NISSAN NAVARO вартістю 9800 доларів США від продавця ОСОБА_5 з контактним номером НОМЕР_2 .

Зв`язавшись з продавцем, остання повідомила, що вказаний транспортний засіб було продано, але через декілька днів буде в наявності аналогічний автомобіль, який можна буде придбати. Продавець також повідомила, що для придбання автомобіля необхідно надати військовий квиток будь якого військовослужбовця для оформлення документів.

08.12.2023 свідок ОСОБА_4 оглянув автомобіль NISSAN NAVARO зеленого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на паркувальному майданчику ТРЦ «ЕКВАТОР» в м. Полтава. Вказаний автомобіль свідку показував чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який також надав для огляду документи на вказаний автомобіль. Відповідно до документів на автомобіль було зазначено, що останній являється гуманітарною допомогою та його продаж заборонений.

Крім того, серед документів була декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою. Отримувачем гуманітарної допомоги зазначено БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В ході огляду автомобіля та спілкування з ОСОБА_7 , останній надав свій контактний номер телефону та повідомив, що він є волонтером та працює у вищевказаній благодійній організації та на постійній основі займається закупівлею та доставкою таких автівок, а всі інші питання щодо придбання автівки треба вирішувати з ОСОБА_5 .

В подальшому свідок вирішив перевірити мобільний номер телефону ОСОБА_7 у мобільних застосунках «ТЕЛЕГРАМ», «GetContact» та з`ясував, що номер, який надав ОСОБА_6 , належить ОСОБА_8 , який також був записаний, як «папа Крістіни». Контактний номер продавця ОСОБА_5 записаний у застосунку GetContact, як ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Коли свідок з`ясував, що продавець ОСОБА_5 записана у вищевказаному застосунку як « ОСОБА_11 » замість « ОСОБА_5 », останній вирішив перевірити автомобіль та осіб, які його продають, тому що машина ввезена, як гуманітарна допомога та не підлягає продажу, що унеможливлює оформлення права власності та свідчить про незаконні дії вищевказаних осіб.

В ході проведення огляду сайту торгівельного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22.12.2023 відомості надані свідком ОСОБА_4 знайшли своє підтвердження, оголошення про продаж автомобіля NISSAN NAVARO вартістю 9800 доларів США від продавця ОСОБА_5 з контактним номером НОМЕР_2 за веб- посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійсно перебуває на вказаному сайті.

В подальшому встановлено, що вказаний автомобіль був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташована у с. Яреськи Миргородського району Полтавської області.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 , що працює головним інженером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пояснив, що керівництвом підприємства була поставлена задача знайти автомобіль для передачі на потреби ЗСУ у якості благодійної допомоги. З цією метою останній знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж транспортного засобу Nissan NAVARO за 9800 доларів США, продавцем автомобіля була вказана ОСОБА_5 з контактним номером НОМЕР_2 , з якою останній підтримував зв`язок для придбання вказаного автомобіля. В подальшому підприємство перерахувало на рахунок благодійної організації БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 363 375 грн. 00 коп. за автомобіль Nissan NAVARO ідентифікаційний номер (VIN НОМЕР_6 , який в подальшому згідно акту приймання передачі було передано до військової частини НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено документацію, щодо діяльності БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі договори про надання гуманітарної допомоги, акти приймання-передачі транспортних засобів військовим частинам, звітність, чорнові записи та листування благодійної організації.

Так, в ході обшуку виявлено та вилучено договір купівлі продажу на автомобіль Nissan NAVARO ідентифікаційний номер (VIN НОМЕР_6 вартість якого становила 6400 EURO, що згідно курсу НБУ дорівнює 254 166 грн. 40 коп., тобто різниця між реальною вартістю автомобіля та наданими з боку благодійника коштами становить близько 109 208 грн. 60 коп., що фактично є прибутком від використання благодійних пожертв.

Однак, в ході обшуку також виявлено копію вказаного договору купівлі -продажу, в якому вказана інша вартість вказаного транспортного засобу, а саме 11300 EURO.

Крім того, згідно виявленого та вилученого в ході обшуку, договору про надання благодійної допомоги від 02.10.2023 встановлено, що БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала від Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 400 000 грн. 00 коп. з метою сприяння його законним інтересам (в т.ч. придбання автомобіля для ЗСУ) у сфері благодійної діяльності «Сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану», а також розвитку та підтримки цієї сфери.

В подальшому 17.10.2023 БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_14 . згідно акту приймання-передачі гуманітарної допомоги від 17.10.2023 передала до військової частини НОМЕР_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) автомобіль FIAT DUCATO ідентифікаційний номер (VIN CODE) НОМЕР_10 , загальна вартість якого відповідно до вказаного акту становить 400 000 грн. 00 коп.

Відповідно до звіту про використання коштів, благодійна організація БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підтвердження суми витрачених коштів благодійника надала вищевказаний акт приймання передачі гуманітарної допомоги.

Однак, в ході в обшуку вилучено оригінал договору купівлі-продажу вищевказаного автомобіля від 12.10.2023, вартість якого становила 30 000 LEI, що згідно офіційного курсу НБУ становить 233 406 грн. 00 коп.

Крім того, в ході обшуку вилучено копію вказаного договору купівлі-продажу, в якому зазначена вже інша сума, а саме 9 750 EURO та блокнот з чорновими записами, де вказано, що вказаний автомобіль придбано за 396 000 по курсу EURO 40.6 за одиницю, тобто вартість автомобіля у вказаній копії договору купівлі-продажу умисно змінена та завищена з метою подальшої звітності перед благодійником та приховування факту використання благодійних внесків з метою отримання прибутку.

Враховуючи викладене, різниця у наданих коштах Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та реальною вартістю транспортного засобу згідно оригіналу договору купівлі-продажу становить близько 166 594 грн. 00 коп.

Крім того, в ході вказаного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 виявлено договір про надання благодійної допомоги від 09.10.2023 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке надало благодійній організації БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » благодійну допомогу в сумі 443 900 грн. 00 коп. Згідно акту приймання передачі гуманітарної допомоги від 17.10.2023, благодійною організацією в особі ОСОБА_8 до військової частини НОМЕР_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) передано транспортний засіб NISSAN NAVARO ідентифікаційний номер (VIN НОМЕР_11 , вартість якого становить 9700 EURO, що згідно курсу НБУ дорівнює 373 282 грн. 19 коп., тобто різниця між наданими коштами з боку благодійника та вартістю транспортного засобу становить 70 617 грн. 81 коп. Проте, в ході обшуку виявлено копію вищевказаного договору купівлі продажу транспортного засобу із іншою вартістю, а саме 10 800 EURO.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлені інші факти незаконного використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, а саме:

-Відповідно до договору про надання благодійної допомоги від 05.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано благодійній організації БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » благодійну допомогу в сумі 383 000 грн. 00 коп. Згідно акту приймання передачі гуманітарної допомоги, благодійною організацією в особі директора ОСОБА_14 до військової частини НОМЕР_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) передано транспортний засіб Nissan navara ідентифікаційний номер (VIN НОМЕР_14 , вартість якого становить 2400 LEI, що згідно курсу НБУ дорівнює 19 559 грн. 04 коп., тобто різниця між наданими коштами з боку благодійника та вартістю транспортного засобу становить близько 363 440 грн. 96 коп. Проте, також наявна копія вищевказаного договору купівлі продажу транспортного засобу із іншою вартістю, а саме 2 500 EURO;

-Відповідно до договору про надання благодійної допомоги від 30.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надало благодійній організації БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » благодійну допомогу в сумі 234 000 грн. 00 коп. Крім того, допитані у якості свідків директор та виконроб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_15 та ОСОБА_16 відповідно, повідомили, що надали представнику благодійної організації ОСОБА_8 , крім вказаної суми, ще 3800 доларів США готівкою, що згідно курсу НБУ дорівнює 143 640 грн. 00 коп. для придбання транспортного засобу для ЗСУ. Згідно акту приймання передачі гуманітарної допомоги від 01.02.2024, благодійною організацією в особі директора ОСОБА_14 до військової частини НОМЕР_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) передано транспортний засіб Nissan NAVARO ідентифікаційний номер (VIN НОМЕР_17 , вартість якого становить 6500 EURO, що згідно курсу НБУ дорівнює 269 021 грн. 00 коп., тобто різниця між наданими коштами з боку благодійника та вартістю транспортного засобу становить близько 108 619 грн. 00 коп. Проте, також наявна копія вищевказаного договору купівлі продажу транспортного засобу із іншою вартістю, а саме 9 000 EURO;

-Відповідно до договору про надання благодійної допомоги від 16.10.2023 Первинною профспілковою організацією ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надано благодійній організації БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » благодійну допомогу в сумі 381 000 грн. 00 коп. Згідно акту приймання передачі гуманітарної допомоги 23.11.2023, благодійною організацією в особі директора ОСОБА_14 до військової частини НОМЕР_7 передано транспортний засіб FIAT DUCATO ідентифікаційний номер (VIN НОМЕР_18 , вартість якого становить 6000 LEI, що згідно курсу НБУ дорівнює 46 592 грн. 00 коп., тобто різниця між наданими коштами з боку благодійника та вартістю транспортного засобу становить близько 334 408 грн. 00 коп. Проте, також наявна копія вищевказаного договору купівлі продажу транспортного засобу із іншою вартістю, а саме 9 300 EURO;

-Відповідно до договору про надання благодійної допомоги від 09.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надано благодійній організації БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » благодійну допомогу в сумі 443 900 грн. 00 коп. Згідно акту приймання передачі гуманітарної допомоги від 23.11.2023, благодійною організацією в особі директора ОСОБА_14 до військової частини НОМЕР_7 передано транспортний засіб MAZDA B25 ідентифікаційний номер (VIN НОМЕР_19 , вартість якого становить 15000 LEI, що згідно курсу НБУ дорівнює 116 520 грн. 00 коп., тобто різниця між наданими коштами з боку благодійника та вартістю транспортного засобу становить близько 327 380 грн. 00 коп. Проте, також наявна копія вищевказаного договору купівлі продажу транспортного засобу із іншою вартістю, а саме 9 800 EURO;

-Відповідно до договору про надання благодійної допомоги від 26.10.2023 ПП « ОСОБА_17 » надано благодійній організації БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » благодійну допомогу в сумі 280 000 грн. 00 коп. Крім того, згідно договору про надання благодійної допомоги від 25.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надано благодійній організації БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » благодійну допомогу в сумі 50 000 грн. 00 коп. Також 07.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перерахувало на рахунок благодійної організації 50 000 грн. 00 коп. В подальшому, згідно акту приймання передачі гуманітарної допомоги від 23.11.2023, благодійною організацією в особі директора ОСОБА_14 до військової частини НОМЕР_7 передано транспортний засіб NISSAN NAVARO ідентифікаційний номер (VIN НОМЕР_20 , вартість якого становить 5200 LEI, що згідно курсу НБУ дорівнює 40 091 грн. 00 коп., тобто різниця між наданими коштами з боку трьох благодійників та вартістю транспортного засобу становить 339 909 грн. 00 коп. Проте, також наявна копія вищевказаного договору купівлі продажу транспортного засобу із іншою вартістю, а саме 9 250 EURO;

-02.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перерахувало на рахунок благодійної організації 300 000 грн. 00 коп. 07.11.2023 ФГ « ОСОБА_18 » перерахувало на рахунок благодійної організації 300 000 грн. 00 коп. В подальшому, згідно акту приймання передачі гуманітарної допомоги від 23.11.2023, благодійною організацією в особі директора ОСОБА_14 до військової частини НОМЕР_7 передано транспортний засіб FORD RANGER ідентифікаційний номер (VIN НОМЕР_21 , вартість якого становить 6000 LEI, що згідно курсу НБУ дорівнює 46 453 грн. 00 коп., тобто різниця між наданими коштами з боку двох благодійників та вартістю транспортного засобу становить близько 553 547 грн. 00 коп. Проте, також наявна копія вищевказаного договору купівлі продажу транспортного засобу із іншою вартістю, а саме 9 800 EURO.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту приймання - передачі гуманітарної допомоги 02.10.2023 благодійна організація БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі волонтера ОСОБА_8 передала військовій частині НОМЕР_22 автомобіль Nissan Pathfinder ідентифікаційний номер (VIN НОМЕР_23 , який було придбано 01.08.2023 за 30 000 LEI, що згідно курсу НБУ дорівнює 245 142 грн. 00 коп.

В жовтні 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, благодійна організація БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі волонтера ОСОБА_8 передала, згідно акту приймання передачі гуманітарної допомоги, військовій частині НОМЕР_24 автомобіль Nissan pathfinder ідентифікаційний номер (VIN НОМЕР_25 , вартість якого згідно договору купівлі продажу між ОСОБА_8 та LUC AUTO становила 9800 EURO, що згідно курсу НБУ дорівнює 384 532 грн. 32 коп., при цьому ІНФОРМАЦІЯ_15 придбало 03.07.2023 вказаний автомобіль за 11 416 LEI, що згідно курсу НБУ дорівнює 91 293 грн. 75 коп., тобто автомобіль придбаний за завищеною вартістю.

Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особи створили благодійну організацію з метою отримання прибутку від незаконного використання благодійних пожертв шляхом заволодінням грошовими коштами з різниці між сумою наданих коштів благодійниками та реальною вартістю придбаних автомобілів.

Так, досудовим розслідуванням встановлено 12 підприємств, які протягом 2023-2024 років надали благодійній організації БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » благодійних пожертв на загальну суму 3 772 815 грн. 00 коп., однак благодійна організація передала на потреби ЗСУ 11 транспортних засобів загальною вартістю 2 038 764 грн. 63 коп., тобто різниця між наданими коштами з боку благодійників та реальною вартістю автомобілів становить близько 1 734 050 грн. 37 коп., що є прибутком від використання благодійних пожертв.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні:

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_6 .

Таким чином, в діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку та незаконний продаж гуманітарної допомоги, вчинені під час воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 виявлено та вилучено оригінали договорів купівлі- продажу транспортних засобів та їх копії із іншою вартістю, що підлягає перевірці шляхом вилучення відповідних копій у компетентних органів Румунії та допиту продавців, що мешкають у Румунії. З урахуванням викладеного, орган досудового розслідування готує запит запиту про міжнародне співробітництво до компетентних органів Румунії.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки інформації, її підтвердження або спростування, а саме встановлення реальної вартості транспортних засобів, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, підтвердження причетності ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 до вказаного кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення виконання запиту про міжнародне співробітництво до компетентних органів Румунії, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компетентних органів Румунії, а саме вилучення завірених копій наступних документів:

1)договір купівлі продажу транспортного засобу Nissan Pathfinder ідентифікаційний номер VSKJVWR51U0146331 від 01.08.2023;

2)договори купівлі продажу транспортного засобу Nissan Pathfinder, ідентифікаційний номер НОМЕР_26 від 03.07.2023 та 31.07.2023;

3)договір купівлі продажу транспортного засобу Fiat Ducato ідентифікаційний номер ZFA0740 від 12.10.2023;

4)договір купівлі продажу транспортного засобу Nissan Navara ідентифікаційний номер VSKCVND40U0149106 від 10.10.2023;

5)договір купівлі продажу транспортного засобу Fiat Ducato ідентифікаційний номер ZFA5530 від 19.10.2023;

6)договір купівлі продажу транспортного засобу Mazda B25 ідентифікаційний номер НОМЕР_27 від 21.10.2023;

7)договір купівлі продажу транспортного засобу Nissan Navara ідентифікаційний номер VSKCVND40U0050060 від 17.10.2023;

8)договір купівлі продажу транспортного засобу Ford Ranger ідентифікаційний номер НОМЕР_28 від 09.11.2023;

9)договір купівлі продажу транспортного засобу Nissan Navara ідентифікаційний номер VSKCVND40U0121478 від 05.12.2023;

10)договір купівлі продажу транспортного засобу Nissan Navara ідентифікаційний номер VSKCVND40U0245439 від 18.12.2023;

11)договір купівлі продажу транспортного засобу Nissan Navara ідентифікаційний номер VSKCVND40U0346976 від 15.01.2023.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 20.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З матеріалів клопотання прокурора вбачається, що члени Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) організували схему незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, а також незаконного продажу гуманітарної допомоги під час воєнного стану. А саме: члени Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займаються транспортуванням з закордону автомобілів, які отриманні вказаною організацією, у якості гуманітарної допомоги для подальшої передачі на потреби ЗСУ. Проте, після транспортування вказаних автомобілів до України, останні публікуються на сайті торгівельного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшого незаконного продажу третім особам.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурором доведено, що інформація перебуває у володіннікомпетентних органів Румунії та вказана інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати представникам компетентного органу Румунії, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні компетентних органів Румунії, а саме: до документів:

1) договір купівлі продажу транспортного засобу Nissan Pathfinder ідентифікаційний номер VSKJVWR51U0146331 від 01.08.2023;

2) договори купівлі продажу транспортного засобу Nissan Pathfinder, ідентифікаційний номер НОМЕР_26 від 03.07.2023 та 31.07.2023;

3) договір купівлі продажу транспортного засобу Fiat Ducato ідентифікаційний номер ZFA0740 від 12.10.2023;

4) договір купівлі продажу транспортного засобу Nissan Navara ідентифікаційний номер VSKCVND40U0149106 від 10.10.2023;

5) договір купівлі продажу транспортного засобу Fiat Ducato ідентифікаційний номер ZFA5530 від 19.10.2023;

6) договір купівлі продажу транспортного засобу Mazda B25 ідентифікаційний номер НОМЕР_27 від 21.10.2023;

7) договір купівлі продажу транспортного засобу Nissan Navara ідентифікаційний номер VSKCVND40U0050060 від 17.10.2023;

8) договір купівлі продажу транспортного засобу Ford Ranger ідентифікаційний номер НОМЕР_28 від 09.11.2023;

9) договір купівлі продажу транспортного засобу Nissan Navara ідентифікаційний номер VSKCVND40U0121478 від 05.12.2023;

10) договір купівлі продажу транспортного засобу Nissan Navara ідентифікаційний номер VSKCVND40U0245439 від 18.12.2023;

11) договір купівлі продажу транспортного засобу Nissan Navara ідентифікаційний номер VSKCVND40U0346976 від 15.01.2023.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Встановити необмежений строк дії ухвали.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1