№ 336/2513/24
провадження № 1-кс/336/336/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 000145 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 березня 2024 р. слідчий звернулась до суду з вищевказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлені особи підробили висновки ЛКК КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 та довідки про захворювання дитини ОСОБА_5 , внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділи коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 , як отримувач допомоги перебуває ОСОБА_6 , яка отримувала допомогу з 01.06.2023 по 31.08.2023. Для призначення допомоги ОСОБА_6 надавала до Департаменту з комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпровської міської ради висновки ЛКК та довідки про захворювання дитини ОСОБА_5 на рідкісне орфанне захворювання від 05.06.2023 № 119.

Враховуючи те, що фінансування допомоги відбувається за кошти державного бюджету та з метою недопущення нецільового використання бюджетних коштів Департамент звернувся до комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпровської міської ради з запитом щодо підтвердження видачі/ не видачі висновків ЛКК про захворювання дитини ОСОБА_5 на рідкісне орфанне захворювання (від 05.06.2023 № 119). У відповідь на запит надійшло повідомлення від комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпровської міської ради про те, що вищезазначені документи не надавались.

Допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка пояснила, що в червні 2023 року вона познайомилась з дівчиною на ім`я ОСОБА_7 , яка надавала послуги няні. Через деякий час ОСОБА_7 запропонувала ОСОБА_6 зробити медичну довідку для своєї дитини про захворювання, внаслідок чого дитині призначать матеріальну допомогу, а остання буде перераховувати 30 % від суми виплати ОСОБА_7 на банківську картку. Після того як ОСОБА_6 оформила медичну документацію, вона надала їх до ІНФОРМАЦІЯ_6 для отримання виплат. Грошові кошти в сумі приблизно 2000 грн, кожен раз після надходження виплат ОСОБА_6 перераховувала зі своєї банківської кратки з № НОМЕР_1 на банківську картку вказану ОСОБА_7 з № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахункам, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і отримана інформація дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину, виходячи з наступного.

Згідно п.1,2 ч.3, ч.5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку, на який відкрита банківська картка з № НОМЕР_2 з 01.06.2023 по 31.08.2023.

Однак матеріали, додані до клопотання, не мітять доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення користувача рахунку, на який відкрита згадана банківська картка.

Так згідно змісту протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , остання не вказувала номер картки, на який перераховувала грошові кошти.

Інші матеріали, які додані до клопотання, також не підтверджують причетність користувача цієї картки до кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Таким чином, слідчому судді не подано доказів обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, а саме не додано до клопотання письмових доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення користувача рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.40, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1