"02" липня 2024 р. Справа № 363/3216/24
УХВАЛА

02 липня 2024 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № №0000135 від 18.06.2024 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28 червня 2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання прокурора.

З поданого клопотання вбачається, що Сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000135 від 11.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 07.06.2024 року на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж крісла. В подальшому, зв`язавшись з продавцем, здійснила повну оплату за покупку крісла в розмірі 4000 гривень, які перерахувала зі своєї власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку яку попередньо вказав продавець НОМЕР_1 . Після здійснення грошової операції продавець перестав виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.06.2024 року, ОСОБА_4 перейшовши на платформу онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж крісла. Перейшовши, в розділ обміну текстовими повідомленнями зв`язалась з продавцем задля уточнення умов купівлі. Через деякий час, ОСОБА_4 отримала текстове повідомлення від незнайомої їй особи, яка користується обліковим записом в додатку «Телеграм» з ім`ям « ОСОБА_5 », номер телефону не відображався, та представилась продавцем з яким вона попередньо спілкувалась на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, невідома особа, яка користується обліковим записом в додатку «Телеграм» з ім`ям « ОСОБА_5 » та ОСОБА_4 домовились про продаж-купівлю крісла та остання здійснила фінансову операцію 07.06.2024 року о 13 годині 32 хвилині в сумі 4000 гривень зі власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку яку надіслала невідома особа № НОМЕР_1 .

Після здійснення оплати замовлений товар не потрапив до заявниці за попередньої змовою з продавцем та кошти не повернуто.

За допомогою, інтернет-ресурсів встановлено, що банківська картка на яку ОСОБА_4 здійснила перерахування коштів, а саме № НОМЕР_1 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_3 фінансові операції якої здійснюються через платіжну систему «MASTERCARD».

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- документів, на підставі яких було відкрито банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 07.06.2024 до часу фактичного зняття інформації.

- фото- та відео-зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 за період часу з 07.06.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати в необхідну інформацію по новій картці.

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , та інші операції;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

В поданому клопотанні прокурор просив розглядати клопотання без його участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків інспектору сектору АП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- документів, на підставі яких було відкрито банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 07.06.2024 до часу фактичного зняття інформації.

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 за період часу з 07.06.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати в необхідну інформацію по новій картці.

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , та інші операції;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача.

Ухвала діє до 02.08.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1