Дата документу 12.03.2024
Справа № 334/5276/22
Провадження № 1-кс/334/664/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06 березня 2024 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001961 від 09.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

09.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у період часу з 05.05.2022 по 06.11.2022 невідома особа з корисливих мотивів у період воєнного стану, робила списання грошових коштів на загальну суму 73 480 гривень. У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що у період часу з 06.09.2022 по 06.11.2022 року невідома особа заволоділа його грошовими коштами у розмірі 73480 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Картка банку перебуває у потерпілого, доступу у інтернет банкінг крім потерпілого ніхто не має, № рахунку НОМЕР_1 . Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки№ рахунку НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за № рахунку НОМЕР_1 у період часу з 06.09.2022 по 06.11.2022;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за № рахунку НОМЕР_1 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за № рахунку НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеномурахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів (з зазначенням адреси), з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 ;

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. 12 березня 2024 року через канцелярію суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву, в який просить розглядати клопотання без його участі, наполягає на його задоволенні.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причини неявки суду не відомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001961 від 09.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Відомості до ЄРДР внесені за фактом того, що 09.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у період часу з 05.05.2022 по 06.11.2022 невідома особа з корисливих мотивів у період воєнного стану, робила списання грошових коштів на загальну суму 73 480 гривень (ЄО №24834) (а.с.4).

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до положень ч. 3 п. 2 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, а відповідно до ч. 3 п. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 18.11.2022 року у справі №334/5276/22 (провадження №1-кс/334/1671/22) задоволено клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів. Надано слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області і старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки№ рахунку НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за № рахунку НОМЕР_1 у період часу з 06.09.2022 по 06.11.2022; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за № рахунку НОМЕР_1 ; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за № рахунку НОМЕР_1 ; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеномурахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів (з зазначенням адреси), з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 . Встановленострок дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Тобто слідчим суддею вже вирішено питання у вказаному кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до тих же документів, які перебувають у володінні тієї ж особи.

Поважність причин невиконання слідчим ухвали суду, як і наявність такої ухвали слідчого судді, в поданому клопотанні не зазначена.

Відповідно до вимог статті 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права; законність; рівність перед законом і судом; доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень; змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; а також розумність строків. Зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Згідно ч.1 статті 28 КПК України, розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Згідно ч.2 статті 28 КПК України, проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Відтак, слідчий безпідставно повторно звернувся до слідчого судді із тим самим клопотанням, та не обґрунтував необхідність повторного надання йому тимчасового доступу до документів та інформації, до яких ухвалою слідчого судді вже був наданий тимчасовий доступ. Чинне законодавство не передбачає повторне звернення з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, доступ до якої було надано слідчим суддею і яке належним чином не обґрунтоване та безпідставно погоджене процесуальним прокурором.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що в клопотанні слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001961 від 09.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1