Справа №463/2821/24
Провадження №1-кс/463/3134/24
У Х В А Л А

про арешт майна

24 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000030 від 17.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченгих ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту про арешт майна з метою збереження речових доказів, на речі, вилучені 17.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 (спр.№463/2821/24, пр. №1-кс/463/2901/24), в ході обшуку автомобіля марки «BMW 750LI» р.н. НОМЕР_1 , а саме:

- посвідчення-перепустку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 з фотокарткою особи в форменному одязі;

- стартовий пакет з а/н НОМЕР_3 .

Клопотання мотивує тим, що згідно даних досудового розслідування з грудня 2023 року, попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження щодо перетину державного кордону України на період військової агресії Російської Федерації проти України, у ОСОБА_9 виник намір перетнути кордон України для виїзду у країни Європейського Союзу у власних потребах.

В свою чергу ОСОБА_10 , знаючи, що ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_4 , організовують переправлення осіб через державний кордон України, повідомив про даний факт ОСОБА_9 , та вони вирішили зустрітись з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 для встановлення обставин організації перетину державного кордону ОСОБА_9 для виїзду за межі України.

Реалізуючи свій протиправний намір ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації вищевказаної змови та умислу щодо незаконного заполодіння коштами ОСОБА_9 , шляхом імітації організації незаконного переправлення через державний кордон України, 28.12.2023, у період з 14.00 до 15.00 год. під час зустрічі з ОСОБА_9 в кафе у АДРЕСА_1 , повідомили ОСОБА_9 про те, що за грошову винагороду в сумі 15 000 доларів США організують та забезпечать надання документів останньому, що нададуть йому можливість безперешкодно виїхати за межі території України в умовах воєнного стану, а також безпосередньо організують перетин державного кордону, для чого він повинен передати їм грошові кошти у зазначеній сумі, а саме, частину у розмірі 500 доларів США до початку виготовлення вищевказаних документів, та решту суми у розмірі 14500 доларів США, після виготовлення зазначених документів.

В подальшому 25.01.2024, приблизно о 14.00 год, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою між собою та з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_9 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на створення довірливих відносин із останнім та враження у ОСОБА_9 у дійсності намірів на виготовлення документів необхідних для переправлення через державний кордон України, перебуваючи у приміщенні кафе, що за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_9 для себе ОСОБА_10 та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 500 доларів США, що згідно курсу НБУ на 25.01.2024 становить 18 762,6 грн. та повідомив про необхідність передачі решти суми у розмірі 14500 доларів США після надання ОСОБА_9 документів, що надають право переправлення через державний кордон України під час дії воєнного стану. Крім цього, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_4 , переслідуючи мету заволодіння якомога більшою сумою коштів, у розмові з ОСОБА_10 вказав йому здійснити пошук інших осіб, які б також мали бажання незаконно перетнути Державний кордон України, а також повідомити таким особам, що за виготовлення необхідних документів слід оплатити по 15000 доларів США з кожної особи, при цьому сума авансового платежу становить 500 доларів США. У разі згоди таких осіб організувати відповідну зустріч з ними.

26 січня 2024 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , маючи намір виїхати з України, через державний кордон, перебуваючи по АДРЕСА_2 , повідомив ОСОБА_10 , що має намір виїхати з України, у зв`язку з чим, шукає осіб, які займаються виготовленням відповідних документів.

В свою чергу ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 , щодо пошуку та залучення якомога більшої кількості осіб, які б могли оплати послуги ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за виготовлення документів необхідних для виїзду за кордон України, повідомив про даний факт ОСОБА_11 . При цьому він зазначив, що перед виготовленням таких документів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 слід наперед оплатити частину грошових коштів у сумі 500 доларів США, оскільки такий авансовий платіж, згідно вимог ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є обов`язковою умовою їх співпраці. Одержавши згоду від ОСОБА_11 , ОСОБА_10 повідомив про це ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та з метою обговорення усіх умов останні вирішили зустрітись з ОСОБА_11 .

Так, 01.02.2024, у період з 14.00 до 15.00 год. ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою між собою та з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_11 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на створення довірливих відносин із останнім та враження у ОСОБА_11 у дійсності намірів на виготовлення документів необхідних для переправлення через державний кордон України, перебуваючи у приміщенні кафе, що за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_11 для себе ОСОБА_10 та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 500 доларів США, що згідно курсу НБУ на 01.02.2024 становить 18 781, 35 грн. та повідомив про необхідність передачі решти суми у розмірі 14500 доларів США після надання ОСОБА_11 документів, що надають право переправлення через державний кордон України під час дії воєнного стану.

Після цього, з метою створення у ОСОБА_9 та ОСОБА_11 уявлення про дійсність намірів щодо організації їх переправлення через Державний кордон України, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_10 виготовити фіктивні документи про включення ОСОБА_9 та ОСОБА_11 до телекомунікаційної системи «Шлях». При цьому ОСОБА_4 пояснив, що після виготовлення таких фіктивних документів має намір особисто передати їх ОСОБА_9 та ОСОБА_11 для створення у їх уяві переконання, що вони з використанням цих документів можуть безперешкодно перетнути державний кордон України. Одночасно, ОСОБА_4 за погодженням з ОСОБА_5 , надав вказівку ОСОБА_10 одержати від ОСОБА_9 та ОСОБА_11 решту раніше обумовленої суми коштів у розмірі 29000 доларів США (по 14500 доларів США з кожного) та здійснити це в день передачі документів потерпілим.

Після виготовлення фіктивних документів про включення ОСОБА_9 та ОСОБА_11 до телекомунікаційної системи «Шлях», 28.03.2024 приблизно о 14.00 год, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_10 одержав від ОСОБА_9 та ОСОБА_11 решту раніше обумовленої суми коштів у розмірі 29000 доларів США (по 14500 доларів США з кожного), про що повідомив ОСОБА_4 . Однак, ОСОБА_10 не встиг передати ці кошти ОСОБА_4 у зв?язку із затриманням працівниками правоохоронного органу.

В свою чергу, ОСОБА_4 , 28.03.2024, приблизно о 15.30 год, 28.03.2024, перебуваючи по АДРЕСА_4 , з метою звершення спільних із ОСОБА_5 злочинних намірів на заволодіння коштів в особливо великому розміру, вчиненого шляхом обману (шахрайства), передав ОСОБА_9 та ОСОБА_11 зазначені фіктивні документів про включення ОСОБА_9 та ОСОБА_11 до телекомунікаційної системи «Шлях» та дав вказівку останнім слідувати до державного кордону України з Республікою Польща.

Крім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний план з незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману (шахрайства) ОСОБА_9 про нібито організацію його незаконного переправлення через державний кордон, 25.01.2024, під час зустрічі з ОСОБА_9 , що мала місце у м. Стебник Львівської області, дізнались від останнього інформацію про те, що ОСОБА_9 , під час поїздки до пукну пропуску для виїзду за кордон, буде перевозити грошові кошти у сумі 50 000 доларів США. Дізнавшись про факт зберігання ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 50 000 доларів США, та наміри ОСОБА_9 їх перевезення при незаконному перетині державного кордону України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили заволодіти вказаними грошовими коштами, шляхом їх вимагання у ОСОБА_9 з погрозами обмеження його прав, свобод та законних інтересів.

Після цього, 01.02.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , під час зустрічі з ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Стебник Львівської області, дізнались від останнього інформацію про те, що ОСОБА_11 , під час поїздки до пукну пропуску для виїзду за кордон, буде перевозити грошові кошти у сумі 45 00 доларів США. Дізнавшись про факт зберігання ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 45 000 доларів США, та наміри ОСОБА_11 їх перевезення при незаконному перетині державного кордону України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили заволодіти вказаними грошовими коштами, шляхом їх вимагання у ОСОБА_11 з погрозами обмеження його прав, свобод та законних інтересів.

ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , розуміючи, що при вчиненні вказаних злочинів в різні періоди, є загроза викриття такої злочинної діяльності правоохоронними органами, вирішили здійснити імітацію перевезення до пункту пропуску через державний кордон України з Республікою Польща, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 в один час та на одному транспортному засобі.

Зокрема, 01.03.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , для реалізації вказаного злочинного плану, до вчинення злочину (вимагання) залучили ОСОБА_8 та військовослужбовця 56 бригади 104 ТРО (м. Рівне) ОСОБА_6 .

В подальшому, приблизно о 17.07 год 28.03.2024 до магазину «КООП», що на перехресті вулиць Шевченка-Панаса Мирного у с. Ясениська Львівського району Львівської області, прибули ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , для придбання продуктів харчування. В цей час, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , будучи одягненими у військовий форменний одяг, підійшли до ОСОБА_11 та ОСОБА_9 . При цьому, ОСОБА_7 представився працівником державної прикордонної служби, а ОСОБА_6 та ОСОБА_8 представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 . Далі, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , діючи відповідно до єдиного плану з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , висловили ОСОБА_11 та ОСОБА_9 вимогу про пред`явлення документів, що посвідчують особу, та запитали мету їх перебування у вказаному місці. ОСОБА_11 , та ОСОБА_9 , будучи переконаними, що ОСОБА_7 є працівником Державної прикордонної служби, а ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 працівниками ТЦКтаСП, на вказану вимогу погодились, передали документи, що посвідчують особу, та повідомили, що прямують до пункту пропуску, для перетину державного кордону, як волонтери. ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , отримавши документи, що посвідчують особу, висловили ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вимогу про передачу їм на перевірку, документів, що дають право останнім для виїзду за кордон. ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , будучи переконаними, що ОСОБА_12 надав їм достовірні документи, що дають право виїзду за кордон, передали вказані документи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь обумовленого з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинного плану, повідомили ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , що вказані документи є підробленими, після чого висловили погрози про виклик на місце слідчо-оперативної групи для документування злочинної діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , що потягне за собою кримінальну відповідальність останніх. Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на вимагання грошових коштів, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , висловили ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 погрозу їх доставки до ІНФОРМАЦІЯ_1 , для подальшої їх відправки в зону бойових дій. ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , сприймаючи вказані погрози ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , щодо обмеження їх прав, свобод та законних інтересів, як реальні, попросили відпустити їх додому та повідомили, про їх відмову від наміру виїзду за межі території України.

Далі, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 злочинного умислу, спрямованого на вимагання, у період часу з 17.07 год до 18.31 год 28.03.2024, висловили ОСОБА_11 та ОСОБА_9 незаконну вимогу про передачу їм грошових коштів у розмірі 20 000 доларів США, поєднану із погрозами виклику слідчо-оперативної групи для документування факту використання ОСОБА_11 , та ОСОБА_9 підроблених документів для виїзду за кордон, що потягне за собою кримінальну відповідальність та їх примусової доставки до ІНФОРМАЦІЯ_1 , для подальшої відправки в зону бойових дій.

ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , будучи поставленим в умисно створені ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , умови за яких вони вимушені передати їм грошові кошти, з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, а саме виклику слідчо-оперативної групи для документування факту використання ОСОБА_11 , та ОСОБА_9 підроблених документів для виїзду за кордон, що потягне за собою кримінальну відповідальність та їх примусової доставки до ІНФОРМАЦІЯ_1 , для подальшої відправки в зону бойових дій, на таку злочинну вимогу погодились та 28.03.2024 приблизно о 18.15 год передали ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 20 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 28.03.2024 становить 784 546 грн., що відповідно до примітки до ст. 185 КК України, є великим розміром.

17.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 (спр.№463/2821/24, пр. №1-кс/463/2901/24) проведено обшук автомобіля марки «BMW 750LI» р.н. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- посвідчення-перепустку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 з фотокарткою особи в форменному одязі;

- стартовий пакет з а/н НОМЕР_3 .

Відповідно до показань ОСОБА_11 та ОСОБА_9 під час вчинення злочину фігуранти пред`являли посвідчення працівника прикордонної служби, а відтак таке використовувалось як знаряддя вчинення злочину. Стартовий пакет необхідний органу досудового розслідування для дослідження його на предмет використання під час злочинної діяльності. А тому враховуючи вище наведене просить клопотаня задоволити.

В судове засідання учасники не з`явились, про дату, час та місце повідомлені належним чином.

Оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого та власників майна, оскільки їх неприбуття у судове засідання у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що 17.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук автомобіля марки «BMW 750LI» р.н. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- посвідчення-перепустку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 з фотокарткою особи в форменному одязі;

- стартовий пакет з а/н НОМЕР_3 .

17.04.2024 вказані вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Беручи до уваги наведене, з врахуванням того, що є підстави вважати, що вказане майно являється речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про арешт майна задоволити.

Накласти арешт на майно вилучене 17.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 (спр.№463/2821/24, пр. №1-кс/463/2901/24), в ході обшуку автомобіля марки «BMW 750LI» р.н. НОМЕР_1 , а саме:

- посвідчення-перепустку № НОМЕР_4 прикордонного загону ім. Січових Стрільців на ім`я ОСОБА_7 з фотокарткою особи в форменному одязі;

- стартовий пакет з а/н НОМЕР_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1