Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4570/23
номер провадження 1-кс/695/432/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001149 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001149 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, надійшли матеріали, про те, що 06.09.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.09.2023 останній, переглядаючи новини, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", побачив рекламу з посиланням про надання матеріальної допомоги, та в подальшому перейшов за посиланням, написав свій логін та пароль до мобільного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в результаті чого з банківської картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти 29 603 грн.

Встановлено, що гр. ОСОБА_5 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має кредитну банківську картку № НОМЕР_1 та до даної картки прив`язаний абонентський номер НОМЕР_2 .

12.09.2023 допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що близько 25.08.2023 (точної дати не пам`ятає) він перебував за місцем свого проживання, листав інтернет мережу « ОСОБА_6 » та натрапив на оголошення про надання грошової допомоги в розмірі 6 600 грн., побачивши це потерпілий перейшов за посиланням та йому показало вікно входу до мобільного банкінгу, потерпілий, написав свій логін та пароль до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та йому показало, що такого номеру не існує, після цього останній закрив всі вкладки.

02.09.2023 потерпілому надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що його фінансовий номер змінено та 05.09.2023 останній заблокував свою банківську картку.

06.09.2023 потерпілий звернувся до відділення банку та співробітники банку йому повідомили, що 02.09.2023 невідомою особою, з його банківської (кредитної) картки було списано грошові кошти в розмірі 30 490 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

02.10.2023 слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, на адресу сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») направлено запит, щодо транзакцій, які проходили через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням банківської картки потерпілого. 03.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надали відповідь на запит, а саме інформацію щодо зазначених транзакцій, які проходили через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Встановлено, що переказ коштів, було здійснено за допомогою сервісу платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер картки відправника: № НОМЕР_3 , номер картки одержувача № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати:

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 02.09.2023 по 05.09.2023;

-інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_4 .

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 02.09.2023 по 05.09.2023;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 02.09.2023 по 05.09.2023;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб отримати вказану інформацію та документи, які є банківською таємницею, не надається можливим, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити його.

У судове засідання прокурор не з`явилась, у заяві просила розглянути клопотання у її відсутність.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 " не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 02.09.2023 по 05.09.2023» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у роздурківці руху коштів та у витягу з ЄРДР 02.09.2023.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001149 від 07.09.2023 лише він здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншим особам, а саме: заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , не зазначеним у витягу з ЄРДР № 0001149 від 07.09.2023, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001149 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, банківських рахунків) за період 02.09.2023;

- інформації про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу 02.09.2023;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу 02.09.2023;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1