Провадження № 1-кс/554/2856/2024
УХВАЛА

Іменем України

04 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000098 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000098 від 09.03.2023, за ознаками ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з безпеки на транспорті з використанням наданого їм службового становища вимагають та отримують неправомірну вигоду від суб`єктів господарювання за безперешкодний проїзд транспорту автомобільними дорогами Полтавської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із номерів банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснював перекази грошових коштів на банківську платіжну картку, номер якої йому надав старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_1 з безпеки на транспорті ОСОБА_5 , з метою щомісячної сплати грошових коштів за сприяння в комерційній діяльності та не складення актів перевірки порушення правил проїзду транспортних засобів.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по: банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця Полтавської області, м. Кременчук, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , та випущених до нього банківських картках, відкритих в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; банківських рахунків, до якого випущені банківські платіжні картки за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання прокурор не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_14 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку НОМЕР_3 та банківських платіжних картках за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до:

-документів особи власника вказаного банківського рахунку та банківських карток (паспортів), особових справ банку щодо вказаної особи;

-інформації (роздруківки) про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 04.03.2024 на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалося їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 04.03.2024, а також щодо фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено осіб, що здійснювали зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських рахунків, з можливістю вилучення копій вказаних паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати зазначену інформацію та документи.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1