Справа № 938/370/24
Номер провадження № 1-кс/938/88/24
УХВАЛА

про арешт майна

29 квітня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках об`єднаного кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 02.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ :

слідчий СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури, в рамках об`єднаного кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 02.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, про накладення арешту на майно, а саме: грошові кошти в сумі 270 гривень, купюрами номіналом по 200 грн. - 1 купюра серії ПГ9218458, 50 грн. - 1 купюра серії УЄ1852793, 20 грн. - 1 купюра серії НОМЕР_1 ; та грошові кошти в сумі 3000 гривень, купюрами номіналом по 500 грн. - 3 купюри серії ГБ7678457, та серії ЕА6576525, та серії АВ2948333, 200 грн. - 7 купюр серії ТД6767448, та серії СГ3243046, та серії БУ3233861, та серії УГ2388655, та серії ЄБ4749711, та серії ЕБ1483719, та серії СН9154080, 100 грн. - 1 купюра серії УФ1949956, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю селища Верховина, Верховинського району Івано-Франківської області, зареєстрованому в АДРЕСА_1 , фактично проживаючому в АДРЕСА_2 , та були вилучені 25.04.2024 під час його затримання в порядку ст. 208 КПК України, на відкритій місцевості в ході особистого огляду, шляхом заборони користування та розпорядження.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду.

Відповідно до положень ст.115 КПК України, законодавцем визначено, що при обчисленні строку днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку.

При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.

При обчисленні процесуального строку в нього включаються вихідні і святкові дні, а при обчисленні строку годинами - і неробочий час. Якщо закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день, за винятком обчислення строків тримання під вартою та перебування в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи.

Відповідно до положень ч.6 ст.173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Клопотання про арешт майна надійшло до суду 26.04.2024, тобто в межах строку встановленого ч.5 ст.171 КПК України, та розглянуто слідчим суддею в межах строків визначених процесуальним законом.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває об`єднане кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2024 за №0000038, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.307 КК України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець, селища Верховина, Верховинського району, Івано-Франківської області, зареєстрований в АДРЕСА_1 , фактично проживаючий в АДРЕСА_2 , українець, громадянин України, одружений, не працевлаштований, інвалід 3-ї групи, з повною загальною середньою освітою, депутатом не обирався, раніше не судимий.

Зокрема, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільну небезпеку та свідомо бажаючи настання негативних наслідків, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, в невстановленому місці та у невстановлений час, грубо порушуючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», зокрема статтю 7 даного Закону, незаконно придбав з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільну небезпеку та свідомо бажаючи настання негативних наслідків, діючи умисно, грубо порушуючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», зокрема статтю 7 даного Закону, з метою подальшого збуту, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, в невстановленому місці, зберігав незаконно придбаний особливо небезпечний наркотичний засіб.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, ОСОБА_5 , 11.04.2024 близько 15:30 год. перебуваючи на відкритій місцевості в селищі Верховина, по вулиці Незалежності, Верховинського району, Івано-Франківської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільну небезпеку та свідомо бажаючи настання негативних наслідків, незаконно, збув за грошову винагороду в сумі 3 000грн. ОСОБА_6 , розфасовану в зіп-пакет речовину рослинного походження, зеленого кольору, яка у відповідності до висновку експерта від 22.04.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, загальною кількістю в перерахунку на суху речовину 4,6701 грама.

Окрім цього, не припиняючи своїх злочинних дій, спрямованих на особисте збагачення, шляхом одержання незаконних прибутків від незаконного збуту наркотичних засобів, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільну небезпеку та свідомо бажаючи настання негативних наслідків, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, в невстановленому місці та у невстановлений час, грубо порушуючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», зокрема статтю 7 даного Закону, незаконно придбав з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб.

При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільну небезпеку та свідомо бажаючи настання негативних наслідків, діючи умисно, грубо порушуючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», зокрема статтю 7 даного Закону, з метою подальшого збуту, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, в невстановленому місці, зберігав незаконно придбаний особливо небезпечний наркотичний засіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут наркотичних засобів, ОСОБА_5 , 25.04.2024 року близько 12:30 год., перебуваючи в салоні автомобіля марки Audi 80», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , VIN- НОМЕР_3 , білого кольору, в селищі Верховина по вулиці Франка, Верховинського району, Івано-Франківської області, діючи умисно, з корисливих спонукань, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи так діяти, повторно, незаконно збув за грошову винагороду в сумі 3 000 грн. ОСОБА_6 , наркотичний засіб, який розфасований в зіп-пакет та поміщений в упаковку від цигарок марки «Sobranie».

25.04.2024 року о 13:10год ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України, на відкритій місцевості в АДРЕСА_1 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, а також в останнього було виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 270 гривень, купюрами номіналом по 200 грн. - 1 купюра серії ПГ9218458, 50 грн. - 1 купюра серії УЄ1852793, 20 грн. - 1 купюра серії ЕИ9370257.

- грошові кошти в сумі 3000 гривень, купюрами номіналом по 500 грн. - 3 купюри серії ГБ7678457, та серіїЕА6576525, та серіїАВ2948333, 200 грн. - 7 купюр серії ТД6767448, та серії СГ3243046, та серії БУ3233861, та серії УГ2388655, та серії ЄБ4749711, та серії ЕБ1483719, та серії СН9154080, 100 грн. - 1 купюра серії УФ1949956.

25.04.2023 вищевказані речі (грошові кошти) відповідно та у порядку, передбаченому КПК України, залучено до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

26.04.2024 на підставі наявності достатніх доказів у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий вважає, що для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення є необхідність в накладенні арешту на грошові кошти в сумі 270 гривень, купюрами номіналом по 200 грн. - 1 купюра серії ПГ9218458, 50 грн. - 1 купюра серії УЄ1852793, 20 грн. - 1 купюра серії ЕИ9370257; та грошові кошти в сумі 3000 гривень, купюрами номіналом по 500 грн. - 3 купюри серії ГБ7678457, та серіїЕА6576525, та серіїАВ2948333, 200 грн. - 7 купюр серії ТД6767448, та серії СГ3243046, та серії БУ3233861, та серії УГ2388655, та серії ЄБ4749711, та серії ЕБ1483719, та серії СН9154080, 100 грн. - 1 купюра серії УФ1949956, що належать ОСОБА_5 , які залучені до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, оскільки такі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів. Просить клопотання, задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку. Слідчий подав заяву, в якій вимоги клопотання підтримав та просив клопотання розглядати без його участі. Прокурор причини неявки, не повідомив.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив дане клопотання розглянути за його відсутності.

Оскільки неприбуття цих осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без їх участі.

Частиною 1 ст.172 КПК України визначено, що неприбуття учасників процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вищенаведене, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя постановляє ухвалу про наступне.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження, на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень встановлено, що жителі Верховинського району Івано-Франківської області за попередньою змовою групою осіб, незаконно збувають особливо небезпечні наркотичні засоби на території Верховинського району, Івано-Франківської області, у зв`язку з чим 02.04.2024 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження, 25.04.2024 за №0000049 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те що слідчим відділенням Верховинського РВП ГУН в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2024 під № 0000038 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.307 КК України. В ході проведення досудового розслідування, вказаного кримінально провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 близько 13:32 год. на відкритій місцевості в селищі Верховина по вулиці Франка, Верховинського району Івано-Франківської області, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи так діяти, незаконно збув за грошову винагороду в сумі 3000 грн ОСОБА_6 , упаковку від цигарок марки Sabranie в середині якої поліетиленовий зіп-пакет із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору зовні схожої на наркотичну, який останній добровільно видав працівникам поліції.

Постановою прокурора який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури, Івано-Франківської області ОСОБА_7 , від 25.04.2024, матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000038 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.307 КК України та матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.307 КК України об`єднано в одне провадження за № 0000038.

З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 25.04.2024 вбачається, що 25.04.2024 року о 13:10год ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України, на відкритій місцевості селищі Верховина, АДРЕСА_1 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, а також в ході особистого огляду ОСОБА_5 у нього було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 270 гривень, купюрами номіналом по 200 грн. - 1 купюра серії ПГ9218458, 50 грн. - 1 купюра серії УЄ1852793, 20 грн. - 1 купюра серії ЕИ9370257;грошові кошти в сумі 3000 гривень, купюрами номіналом по 500 грн. - 3 купюри серії ГБ7678457, та серіїЕА6576525, та серіїАВ2948333, 200 грн. - 7 купюр серії ТД6767448, та серії СГ3243046, та серії БУ3233861, та серії УГ2388655, та серії ЄБ4749711, та серії ЕБ1483719, та серії СН9154080, 100 грн. - 1 купюра серії УФ1949956.

На підставі постанови слідчого СВ Верховинського РВП ОСОБА_8 від 25.04.2024, вищеперераховане майно, а саме грошові кошти , визнано речовим доказом по кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 02.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України ,та такі були оглянуті слідчим в присутності понятих 25.04.2024, що зафіксовано в протоколі огляду предметів від 25.04.2024.

26.04.2024 на підставі наявності достатніх доказів у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володіння яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливість володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, між іншим, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Частиною 2 ст.168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку, огляду.

Згідно з ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно з ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З огляду на викладене, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК та має значення речових доказів у кримінальному провадженні, з метою їх збереження, для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також проведення у подальшому з вказаним майном експертиз, є доцільним вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання слід задовольнити.

Таке обмеження права власності в даному випадку буде розумним і співмірним із завданням кримінального провадження.

Керуючись статтями 98, 107, 131, 132, 167,168, 170-173, 174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

клопотання слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000038 від 02.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про арешт майна - задовольнити.

В рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄДРДР за № 0000038 від 02.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти в сумі 270 гривень, купюрами номіналом по 200 грн. - 1 купюра серії ПГ9218458, 50 грн. - 1 купюра серії УЄ1852793, 20 грн. - 1 купюра серії НОМЕР_1 ; та грошові кошти в сумі 3000 гривень, купюрами номіналом по 500 грн. - 3 купюри серії ГБ7678457, та серіїЕА6576525, та серіїАВ2948333, 200 грн. - 7 купюр серії ТД6767448, та серії СГ3243046, та серії БУ3233861, та серії УГ2388655, та серії ЄБ4749711, та серії ЕБ1483719, та серії СН9154080, 100 грн. - 1 купюра серії УФ1949956, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю селища Верховина, Верховинського району Івано-Франківської області, зареєстрованому в АДРЕСА_1 , фактично проживаючому в АДРЕСА_2 , та були вилучені 25.04.2024 під час його затримання в порядку ст. 208 КПК України, на відкритій місцевості в ході особистого огляду, шляхом заборони відчуження, розпоряджання та/або користування.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Крім цього, у відповідності до ч.4 ст.174 КПК України, власник майна або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1