Справа № 626/1005/24
Провадження № 1-кс/626/443/2024
УХВАЛА

11 березня 2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000239 від 19.11.2023 за ознаками ч.1,2 ст.190 КК України, яке погоджено з начальником Зачепилівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 18.11.2023 року до ЧЧ Красноградського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що останній через соціальну мережу Фейсбук замовив будматаріали та на картку № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів на суму 2775 гривень. Невідома особа обіцяла доставити замовлення впродовж дня, але після переказу грошових коштів невідома особа внесла останнього до чорного списку та перестала відповідати на повідомлення.

19.11.2023 за даним фактом начальником СД Красноградського РВП ГУНП в Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім цього, 18.11.2023 року до ЧЧ Красноградського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_6 про те, що остання через соціальну мережу Фейсбук замовила будматаріали та на картку № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на суму 5870 гривень. Невідома особа обіцяла доставити замовлення до 15:00 год. цього ж дня, але після переказу грошових коштів невідома особа внесла заявницю до чорного списку та перестала відповідати на повідомлення.

19.11.2023 за даним фактом начальником СД Красноградського РВП ГУНП в Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.12.2023 року прокурором Красноградської окружної прокуратури об`єднано матеріали кримінального провадження за №0000239 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та матеріали кримінального провадження № 0000240 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України об`єднано в одне провадження -№ 0000239.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через соціальну мережу «Фейсбук», замовили будматеріали та здійснили переказ грошових коштів на суму 2775 гривень (від ОСОБА_5 ) та 5870 гривень (від ОСОБА_6 ) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , цього ж дня після переказу грошових коштів невідома особа, внесла ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до чорного списку та перестала відповідати на повідомлення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 за період з 10.11.2023 по 04.03.2024 а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_1 а саме: документів, передбачених інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП досудового слідства за ст. 190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 10.11.2023 по 04.03.2024.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступника начальника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_8 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , ст. оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 10.11.2023 по 04.03.2024, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1