Провадження № 1-кс/742/679/24
Єдиний унікальний № 742/919/24
У Х В А Л А

іменем України

11 квітня 2024 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001623 від 20.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.209 КК України,

установив:

Слідчим СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001623 від 20.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.209 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Прилуцького РВП перебувають матеріали кримінального провадження № 0001623 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, транспортування та зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів (тютюну та тютюнових виробів) та за ч. 1 ст. 209 КК України, де було встановлено, що ОСОБА_5 , 1985 року народження, проживаючий по АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що грошові кошти отримані злочинним шляхом, від збуту незаконно виготовленого тютюну, здійснив набуття та володіння, таким майном (грошовими коштами), тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів) одержаного злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , займається незаконним виготовленням підакцизних товарів тютюнових виробів, тютюну, транспортування та зберігання з метою збуту та збут тютюну та тютюнових виробів.

У рамках розслідування кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_5 , займається незаконним збутом тютюну.

Так, 20.07.2023 о 13-27 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у Прилуцькому відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_2 , за експрес-накладною № 3069 здійснив відправлення 10 мішків незаконно виготовленого тютюну до Новгород-Сіверського відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_3 , вказавши, при цьому, одержувача відправлення ОСОБА_6 . Того ж дня, ОСОБА_6 , діючи за попереднього досягнутою згодою, перебуваючи у розташованому по АДРЕСА_4 відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою терміналу самообслуговування TS204001 о 13-58 год. здійснив оплату відправленого ОСОБА_5 незаконного виготовленого тютюну, шляхом поповнення готівковими коштами карткового рахунку НОМЕР_2 (основний картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 46000 (сорок шість тисяч) грн. Далі, ОСОБА_6 22.07.2023, перебуваючи у приміщенні Новгород-Сіверського відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_3 отримав надіслані ОСОБА_5 10 мішків незаконно виготовленого тютюну.

Далі, діючи відповідно до попередньо укладеної домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 26.07.2023 о 14-22 год. ОСОБА_6 , перебуваючи по АДРЕСА_4 , за допомогою терміналу самообслуговування TS212048, шляхом поповнення готівковими коштами карткового рахунку НОМЕР_2 (основний картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 99000 (дев`яносто дев`ять тисяч) грн. здійснив оплату 12 мішків незаконно виготовленого тютюну, про відправлення яких попередньо домовився із ОСОБА_5 , а також оплату майбутніх посилок ОСОБА_5 із незаконно виготовленим тютюном. Того ж дня, о 15-23 год., ОСОБА_5 , перебуваючи у Прилуцькому відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_2 , за експрес-накладною № 6632 здійснив відправлення 12 мішків незаконно виготовленого тютюну до Новгород-Сіверського відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_3 , вказавши, при цьому, одержувача відправлення ОСОБА_6 . Далі, ОСОБА_6 28.07.2023, перебуваючи у приміщенні Новгород-Сіверського відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_3 отримав надіслані ОСОБА_5 12 мішків незаконно виготовленого тютюну.

Крім цього, продовжуючи діяти відповідно до попередньо укладеної домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 31.07.2023 о 14-05 год. ОСОБА_6 , перебуваючи по АДРЕСА_4 , за допомогою терміналу самообслуговування TS212048, шляхом поповнення готівковими коштами карткового рахунку НОМЕР_2 (основний картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 90000 (дев`яносто тисяч) грн. здійснив оплату незаконно виготовленого тютюну, про відправлення якого попередньо домовився із ОСОБА_5 . Після отримання від ОСОБА_6 коштів за незаконно виготовлений тютюн, 04.08.2023 о 12-58 год., ОСОБА_5 , перебуваючи у Прилуцькому відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_2 , за експрес-накладною № 4811 здійснив відправлення 10 мішків незаконно виготовленого тютюну до Новгород-Сіверського відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_3 , вказавши, при цьому, одержувача відправлення ОСОБА_6 . Далі, ОСОБА_6 06.08.2023, перебуваючи у приміщенні Новгород-Сіверського відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_3 отримав надіслані ОСОБА_5 10 мішків незаконно виготовленого тютюну.

Згідно довідки Сухополовянського сільського голови - ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 проживає разом з дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про доходи з 01.01.2021 року по теперішній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 та дружини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , адреса проживання АДРЕСА_1 , яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_5 , та така має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому слідчим і подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до даної інформації з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд поданого клопотання проводити без його участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані у ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні на підтвердження отримання прибутків від злочинної діяльності та їх подальшого використання, для чого і необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до цієї інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст.164 КПК України, враховуючи, що слідчим в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання доступу також слідчим СВ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які не є слідчими в даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР за №0001623, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001623 від 20.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.209 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_5 ), надати тимчасовий доступ слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старший слідчий ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , начальнику ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 ,тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання інформації, а саме дані про доходи з 01 січня 2021 року по день винесення ухвали слідчого судді:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , місце народження Чернігівська область, Прилуцький район, с. Пирогівці, паспорт громадянина України НОМЕР_6 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , адреса проживання АДРЕСА_1 , зможливістю вилучення завірених копій вказаних документів, або отримання такої інформації шляхом надання друкованої відповіді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_5 ), отримати в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_6 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16