Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/4565/24
Провадження №1-кс/523/2334/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12.07.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000160 від 02 листопада 2023 року, за ознаками ч.1 та ч.2 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

12 липня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000160 від 02 листопада 2023 року, за ознаками ч.1 та ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобілю на платформі оголошень «РСТ», заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 в сумі 25000 грн, які останній добровільно перевів на банківські картки різних банків.

27 червня 2024 року до вказаного кримінального провадження було приєднано кримінальне провадження №0000538 від 06 грудня 2023 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України, в рамках якого були проведені слідчі дії.

Досудовим розслідуванням в останньому кримінальному провадженню було встановлено, що 05 грудня 2023 року до ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами під приводом продажу автомобіля. 26 листопада 2023 року на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заявник знайшов оголошення про продаж автомобіля, в той же день зателефонував на номер мобільного телефону продавця (номер встановлюється), продавець представився ОСОБА_7 , який допомагає військовим придбати автомобіль із-за кордону за мінімальну суму, далі в ході спілкування з приводу автомобіля відбувалося у переписці у мобільному додатку "Viber", з яким заявник домовився про купівлю автомобіля та самостійно переказував декількома частинами грошові кошти на банківську карту (номер якої встановлюється) на різноманітні потреби перевезення автомобіля. Після чого продавець перестав відповідати, та лише наступного дня ОСОБА_6 додзвонився до продавця та в ході розмови останній повідомив, що потрібно ще переказати грошові кошти у сумі 54 000 грн, що ОСОБА_6 і зробив самостійно зі своєї банківської картки (Універсал банка номер встановлюється) на банківську карту (номер якої встановлюється) та після чого продавець перестав виходити на зв`язок, до теперішнього часу грошові кошти не повернуто, та автомобіль не отримано.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження в порядку ст.40 КПК України надано доручення СКП Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому, під час виконання вищевказаного доручення, отримано матеріали, відповідно до яких було встановлено, що до шахрайських дій можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою АДРЕСА_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 та користується автомобілем марки «Toyota Avalon», н/з НОМЕР_1 , які на території м. Одеси вчиняють шахрайські дії, ошукуючи військовослужбовців під приводом продажу авто для ЗС України.

12 квітня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 05 квітня 2024 року був проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено, зокрема, банківську картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , упаковану до сейф-пакету ICR НОМЕР_3 .

Окрім того, 19 червня 2024 року до Відділу поліції №3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області із заявою звернулась ОСОБА_14 з проханням вжити заходів до не встановлених осіб, які 29 листопада 2023 року та 30 листопада 2023 року шахрайським шляхом через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами в розмірі 255599 грн, які вона добровільно переказала на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у якості передплати, чим спричинили значну шкоду потерпілій.

Крім того, що 19 червня 2024 року до Відділу поліції №3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_15 з проханням вжити заходів до не встановленої особи, яка 10 листопада 2023 року та 11 листопада 2023 роеук, шахрайським шляхом через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в розмірі 81606 грн, які заявник добровільно переказав на банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 у якості передплати з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Орган досудового розслідування вважає, що вищезазначені банківські картки містять інформацію, необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: щодо обставин події кримінального правопорушення. Так, після отримання відповідної інформації від банківських установ необхідно проаналізувати її та встановити банкомати, які найчастіше використовуються, за місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів і т.д.), інформацію про регулярно оплачувані абонентські номери (особистий номер, номер родичів або друзів), а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки, а також інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банку», де та яким чином вони підключені, інформацію про адресу офісу банку, в якому відкрито банківську картку, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в он-лайн сервіс з управління цією банківською картою, з метою встановлення серед них очевидців, свідків кримінального правопорушення, та осіб які вчинили злочин. і ці відомості мають суттєве значення для розкриття обставин злочину та осіб, які його вчинили.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документу з інформацією, яка знаходиться в банківській установі може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , в кримінальному провадженні №0000160 від 02 листопада 2023 року, за ознаками ч.1 та ч.2 ст.190 КК України, забезпечити слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді в територіальних відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Одесі, до відомостей за період з 01 січня 2023 року до теперішнього часу:

- про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів, наданих та оформлених при відкритті банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові, із відображенням всіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі банківської установи, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1