Справа № 676/4171/23
Провадження № 1-кс/676/411/24
УХВАЛА

29 лютого 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 15 листопада 2022 року по 06.03.2023 близько невстановлена особа під час спілкування із заявником у мережах «Instagram» та «WhatsApp» із м.т. НОМЕР_1 під приводом лікування, шляхом зловживання довірою вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами які потерпілий ОСОБА_3 із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в сумі 495 000 гривень, чим завдала заявнику матеріальних збитків у великих розмірах.

Відомості даного кримінального правопорушення 08.06.2023 року внесено до ЄРДР за № 0000884, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Слідча в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчої.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000884, відповідно до якого 08.06.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, матеріали провадження.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що заявник ОСОБА_3 є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_4 та проходить службу в зоні бойових дій у Донецькій області з серпня 2022 року, повідомив, що близько 7 місяців тому у соціальній мережі «Іnstagram» він познайомився із дівчиною на ім`я ОСОБА_4 , а саме дана дівчина на нього підписалась у даній соціальній мережі та сама йому перша написала, в ході спілкування із дівчиною на ім`я ОСОБА_4 , остання йому повідомила, що проживає у смт. Кельменці Чернівецької області, та повідомила, що вона ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_3 повідомив, що спілкувався із вище вказаною дівчиною у форматі смс-повідомлень, та остання скаржилась на стан свого здоров`я, а саме те, що вона вже 5 раз захворіла на пневмонію та те, що їй терміново потрібні грошові кошти на операцію про те у неї їх немає. Далі близько через 1 місяць дана невідома йому дівчина, знову повідомила, що їй потрібні грошові кошти на операцію так як у неї проблеми із животом. Пізніше, ще через деякий час остання знову почала скаржитись на здоров`я, та повідомила, що у неї жіночі проблеми, про те на що саме остання скаржилась, йому не відомо. Вона вказувала, що в неї були проблеми із серцем та просила в нього грошові кошти на операцію на серце. Кожного разу після проведення операції дівчині, вона повідомляла, що їй потрібні грошові кошти на таблетки та на капельниці, та після просила ОСОБА_3 , ще грошові кошти. Кожного разу коли дівчина на ім`я ОСОБА_4 посилалась на те, що вона потребує операції на проведення яких у неї немає грошових коштів, остання йому повідомляла про те, що коли в неї все буде добре зі здоров`ям то вона обов`язково поверне грошові кошти.

В ході спілкування у форматі смс-повідомлень, дівчина на ім`я ОСОБА_4 вказала номер своєї картки НОМЕР_3 , та ОСОБА_3 в період часу з 15.11.2022 по 06.03.2023 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебуваючи у Донецькій області, здійснював грошові перекази (в кількості 58 переказів загальною сумою 492 264 гривень) із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_2 на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку йому надала дівчина на ім`я ОСОБА_4 .

Після чого, протягом останніх двох місяців, ОСОБА_3 у форматі смс-повідомлень спілкувався із дівчиною на ім`я ОСОБА_4 , яка використовувала мобільний номер телефону (оператора Польщі) НОМЕР_1 у мережі «WhatsApp». На запитання ОСОБА_3 , чому ОСОБА_4 використовує польський номер телефону, остання повідомила, що здобувала освіту у країні Польща, та в неї залишився вказаний номер.

Крім того, ОСОБА_3 повідомив, що за весь період спілкування із ОСОБА_4 , вони спілкувались лише у форматі смс-повідомлень, оскільки остання повідомляла, що в неї не працює мікрофон та камера телефону.

В подальшому, ОСОБА_3 повідомив, що коли він увійшов у додаток «Телеграм», щоб переглянути фото дівчини, то виявив, що на фото профілю під вказаним номером телефону, яким користувалась ОСОБА_4 , знаходиться його знайомий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає у с. Острівчани Кам`янець-Подільського району. Після чого, ОСОБА_3 зателефонував до батька ОСОБА_6 , та в ході спілкування із ним встановив, що ОСОБА_6 близько 6-7 місяців знаходиться за межами України, а саме у Республіці Польща, та його батьки не підтримують із ним будь-який зв`язок. Крім того, ОСОБА_3 повідомив, що йому відомо про те, що у ОСОБА_6 є багато боргів, оскільки останній використовував невідому програму, в яку вкладав грошові кошти, які брав у борг у спільних знайомих. Також ОСОБА_3 повідомив про те, що у липні 2022 року ОСОБА_6 просив у нього позичити йому грошові кошти, і ОСОБА_3 йому їх позичив, про те на даний час він йому так їх і не повернув. Крім цього ОСОБА_3 повідомив, що він знає, що ОСОБА_6 , колись раніше обманював інших людей на грошові кошти та скидав грошові кошти у програму «Віnоmо» та те, що у нього колись вже були проблеми із грошовими коштами, через його борги.

Також ОСОБА_3 повідомив про те, що він на свій мобільний телефон завантажив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якому спробував ввести номер картки, який йому надіслала дівчина на ім`я ОСОБА_4 , та виявив, що на фото профілю під вказаним номером картки, знаходиться його знайомий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає у с. Острівчани, Кам`янець-Подільського району, а дана картка підписана як ОСОБА_7 .

Крім цього, 29 травня 2023 року йому написала дівчина на ім`я ОСОБА_4 про те, що у м. Чернівці було ДТП, під час якого збили її брата, та те, що йому потрібні грошові кошти на операцію, про те ОСОБА_3 , повідомив, що у нього немає грошових коштів, після чого він одразу розпочав читати новини Чернівецької області, де не виявив будь-яких ДТП.

Після чого, ОСОБА_3 намагався з`ясувати про даний факт, написавши у соціальних мережах на вказаний номер, однак невідома особа заблокувала його.

06 липня 2023 року в період часу з 15 год. 45 хв. по 16 год. 05 хв. у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано DVD-R диск, об`ємом 4/7GB/120min, із інформацією по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_3 . В подальшому даний DVD-R диск з наданою інформацією по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_3 було оглянуто та встановлено, що в період часу з 15.11.2022 по 08.03.2023 відбувались транзакції грошових коштів на рахунок

НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 ;

НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 ;

НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_10 ;

НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_11 ;

НОМЕР_9 який належить ОСОБА_12 .

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 ;

НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 ;

НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_10 ;

НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_11 ;

НОМЕР_9 який належить ОСОБА_12

завірених копій договорів про відкриття даних банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 15.11.2022 по 08.06.2023, (з можливістю зробити копії).

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя