У Х В А Л А

"15" квітня 2024 р. Справа153/559/24

Провадження1-кс/153/140/24-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 04.04.2024 старшого дізнавача СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

12 квітня 2024 року старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначила, що 03.04.2024 до ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП У Вінницькій області надійшов рапорт працівника поліції про те, що 27.03.2024 о 10:56 год. невстановлена особа жіночої статі зателефонувавши до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 представилась працівником банку, при розмові шляхом введення в оману ОСОБА_4 із метою не блокування її кредитної картки, наказала останній перерахувати кредитні кошти за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок невідомої особи. У подальшому ОСОБА_4 самостійно перерахувала кредитні грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 25000 грн. об 11:22 год. 27.03.2024 та грошові кошти в сумі 19900 грн. об 11:31 год. 27.03.2024. В результаті вчинення шахрайських дій невстановленою особою ОСОБА_4 було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 44900 грн. З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 за період часу 01.01.2024 по 10.04.2024. Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в отриманні вищевказаної інформації можуть міститись достатні дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та іншої інформації, яка вказує на місце вчинення кримінального правопорушення, необхідно вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження АДРЕСА_1 ) відомості про особу, на яку відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 та інформацію про банківські картки відкриті за цим розрахунковим рахунком в період часу з 01.01.2024 по 10.04.2024 із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки, в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото, відео особи, яка проводила зняття готівки. Тому, старший дізнавач змушена звернутися до суду із даним клопотанням.

Старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву за вхід.№2343 від 12.04.2024, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000025, слухати в її відсутність, у зв`язку із зайнятістю на роботі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000025 від 04.04.2024 у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: копію рапорту від 03.04.2024; копію рапорту від 27.03.2024; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.04.2024; копію довідки за реквізитами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 27.03.2024; копію виписки по картці від 27.03.2024 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копії платіжних інструкцій від 27.03.2024, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до документів (інформації) про власника розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформації про банківські картки, відкриті за цим розрахунковим рахунком із зазначенням прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 та банківських картах відкритих за цим розрахунковим рахунком в період часу з 01.01.2024 по 10.04.2024 із зазначенням: звідки, ким, яку суму і яким чином було знято (перераховано) кошти з рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; інформації про абонентські номери, прив`язані до даного розрахункового рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито розрахунковий рахунок та банківські карти відкриті за цим розрахунковим рахунком; інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління цим розрахунковим рахунком; в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_2 .

Окрім того, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_3 має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення.

Старшим слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому, із врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) про власника розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформації про банківські картки, відкриті за цим розрахунковим рахунком із зазначенням прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 та банківських картах відкритих за цим розрахунковим рахунком в період часу з 01.01.2024 по 10.04.2024 із зазначенням: звідки, ким, яку суму і яким чином було знято (перераховано) кошти з рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; інформації про абонентські номери, прив`язані до даного розрахункового рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито розрахунковий рахунок та банківські карти відкриті за цим розрахунковим рахунком; інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цим розрахунковим рахунком; в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40-1, 160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 04.04.2024 старшого дізнавача СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів (інформації) про власника розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформації про банківські картки, відкриті за цим розрахунковим рахунком із зазначенням прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 та банківських картах відкритих за цим розрахунковим рахунком в період часу з 01.01.2024 по 10.04.2024 із зазначенням: звідки, ким, яку суму і яким чином було знято (перераховано) кошти з рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; інформації про абонентські номери, прив`язані до даного розрахункового рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито розрахунковий рахунок та банківські карти відкриті за цим розрахунковим рахунком; інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цим розрахунковим рахунком; в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 15 червня 2024 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1