Справа № 401/1051/24;
Провадження № 1-кс/401/346/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

- ОСОБА_1 ,

за участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 29.10.2023 внесено до ЄРДР за № 0000873, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 27.10.2023 по 29.10.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що упроваджені СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000873 від 29.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2023 до ВП №1 (м. Світловодськ) надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (н.т. НОМЕР_2 ) про те, що 28.10.2023 приблизно о 18:30 год., невідома особа, використовуючи соціальну мережу «Viber» та мобільний номер телефону НОМЕР_3 , представившись працівниками банку, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошовими коштами у сумі 10500 гривень, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

29.11.2023 за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000873, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 23.10.2023 в месенджері «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила оголошення про отримання грошової допомоги. Перейшовши за даним посиланням, вона заповнила дані, а саме прізвище, ім`я та по батькові.

28.10.2023, близько 18 годин 30 хвилин на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок від мобільного номеру телефону НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови, невідомий їй чоловік, повідомив, що потрібно підтвердити операцію на отримання грошової допомоги у розмірі 3300 гривень та повідомити перші і останні цифри номеру банківської картки. Повідомивши даному чоловікові цифри номеру банківської картки, приблизно через декілька хвилин, шахрайським шляхом, відбулося списання грошових коштів у розмірі 10500 гривень з її банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка невстановленим способом викрала грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_1 у період з 27.10.2023 по 29.10.2023 (із зазначенням повного номеру картки) та по картковому рахунку із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Крім того, відповідно до Указу Президента України від 07.11.2022 №573/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року на 90 діб, у зв`язку з чим вилучення зазначеної інформації прошу проводити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання просить задовольнити.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000873 від 29.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 27.10.2023 по 29.10.2023 із зазначенням повного номеру картки, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, заперіод з 27.10.2023 по 17.04.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 22 квітня 2024 року по 22 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

22 квітня 2024 р.