Справа №452/778/24
Провадження №1-кс/452/466/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2024 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000034 від 22 лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Клопотання складено дізнавачем 13 травня 2024 року та того ж дня погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі прокурор).

14 травня 2024 року клопотання надійшло до суду.

Дізнавачем у клопотанні зазначено, що 22 лютого 2024 року до Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 20 лютого 2024 року невідома особа шляхом обману, під приводом придбання вживаного дивану у соціальній мережі «OLX», заволоділа її грошовими коштами в сумі 3500 грн. 00 грн..

Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 20 лютого 2024 року приблизно о 19 год. 00 хв. в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення продажу вживаного дивану. По вказаному в оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_1 вона здійснила дзвінок та з невідомим чоловіком узгодили деталі продажу дивану. Грошові кошти у сумі 3500 грн. 00 грн. ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунокбанку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №НОМЕР_2 , 21 лютого 2024 о 13 год. 24 хв. через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вказано ім`я отримувача ОСОБА_6 .. Проте, після перерахунку грошових коштів на зв`язок ніхто не вийшов та остання зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 22 лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Надалі, в ході тимчасового доступу до рахунку №НОМЕР_2 було встановлено, що кошти у подальшому були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавача ставиться питання про надання їй та іншим дізнавачам тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме, до повної інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 13 год. 00 хв. 21 лютого 2024 року по 13 год. 00 хв. 27 березня 2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск). Крім того, дізнавач прохає зобов`язати працівників банку надати їй таку документацію чи їх копії.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином засобами електронного зв`язку. Разом з тим, дізнавач разом із клопотанням подала до суду заяву, в якій прохала розгляд справи проводити без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку.

За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Вищезазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, зокрема, щодо діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, доданих до клопотання встановлено, що вищевказані документи щодо обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням обумовлена тим, що вищевказана інформація містить у собі банківську таємницю, і вона не може бути отримана в інший спосіб як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин, що підтверджують причетність певних осіб до скоєного правопорушення та мати доказове значення у справі.

Разом з тим, у клопотанні повинен бути зазначений конкретний період, за який потрібно отримати той чи інший документ, підтверджений належними та допустимими доказами. При цьому, дізнавачем не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів за період з 13 год. 00 хв. 21 лютого 2024 року по 13 год. 00 хв. 27 березня 2024 року, враховуючи те, що кримінальне правопорушення вчинене 21 лютого 2024 року.

Отже, суд прийшов до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів саме за період з 01 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 21 лютого 2024 року, тобто за період вчинення кримінального правопорушення згідно матеріалів, доданих до клопотання.

Крім того, частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має можливість самостійно зробити їх копії. До того ж, відповідно до вимог ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.Відтак, вимога про зобов`язання посадових осіб відповідної установи надати (виготовити) копії документів суперечить вимогам КПК України та не входить до повноважень слідчого судді.

За таких обставин суд прийшов до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись стст.131,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданнямможливості дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 їх вилучення та здійснення їх викопіювання на електронний носій (CD/DVD- диск), а саме до повної інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період 01 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 21 лютого 2024 рокуіз зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження.

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в іншій частині вимог, що розглядалися, - відмовити.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачем сектору дізнання СВ Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ..

Строк дії даної ухвали встановити до 15 червня 2024 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1