У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/6055/24

№ 1-кс/183/1102/24

14 червня 2024 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25 травня 2024 року за № 0000647 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що провадженні слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2024 року за № 0000647 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2024 невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , здійснила дзвінок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та представившись працівником банку, та в ході розмови повідомила останньому про необхідність видалення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з телефону, та після видалення, ОСОБА_5 надійшло повідомлення про здійснення входу з іншого пристрою, та останній підтвердив вхід. Після того, як ОСОБА_5 виконав вказані дії, з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_3 було здійснене списання грошових коштів в сумі 5000 гривень, та з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_4 було здійснене списання грошових коштів в сумі 20000 гривень (ЖЄО 13247 від 24.05.2024).

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 22.05.2024 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 5 000 грн. та 15 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 .

Станом на 11 червня лютого 2024 року, вказана сума потерпілому не повернута.

Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні повної інформації про власника та рух коштів банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаного рахунку та в разі зняття готівкових грошей, матеріали фото або відео фіксації здійснення операції, просить надати доступ до вказаної інформації.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

25 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000647 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, за відомостями ЄРДР, 22 травня 2024 року невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , здійснила дзвінок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та представившись працівником банку, та в ході розмови повідомила останньому про необхідність видалення додатку «ОТП-Банк» з телефону, та після видалення, ОСОБА_5 надійшло повідомлення про здійснення входу з іншого пристрою, та останній підтвердив вхід. Після того, як ОСОБА_5 виконав вказані дії, з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_3 було здійснене списання грошових коштів в сумі 5000 гривень, та з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_4 було здійснене списання грошових коштів в сумі 20000 гривень (ЖЄО 13247 від 24.05.2024).

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так слідчий вважає, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.

Слідчим доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у паперовому вигляді та на електронному носії:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківського рахунку НОМЕР_5 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківського рахунку НОМЕР_5 в період часу з 22.05.2024 до 11.06.2024;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківського рахунку НОМЕР_5 в період часу з 22.05.2024 до 11.06.2024;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 22.05.2024 до 11.06.2024;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 та платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 22.05.2024 до 11.06.2024;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттям (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 22.05.2024 до 11.06.2024;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківського рахунку UA9900001та платіжних карток, які прив`язані до неї;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківського рахунку НОМЕР_5 в період часу з 22.05.2024 до 11.06.2024;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 22.05.2024 до 11.06.2024;

- ????інформацію стосовно операцій користувачем банківського рахунку НОМЕР_5 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 22.05.2024 до 11.06.2024;

????- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківського рахунку НОМЕР_5 в період часу з 22.05.2024 до 11.06.2024;.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 14 липня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1