Провадження № 1-кс/947/4448/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2024 року м.Одеса Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника ГФОГП «Підрозділ сприяння правоохоронним органам» адвоката ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000268, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під №0000268, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, за фактом вимагання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для третьої особи за вчинення дій із використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, за попередньою змовою групою осіб поєднанні із вимаганням неправомірної вигоди.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2024 до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що група службових осіб юридичної особи приватного права, а саме ТОВ «Твої улюблені» та ГФОГП «Підрозділ сприяння правоохоронним органам» вимагають від нього надати їм неправомірну вигоду за вчинення ними дій із використанням наданих їм повноважень, яке полягає у оформлені на його ім`я посвідчення ГФОГП «Підрозділ сприяння правоохоронним органам», необхідного для здійснення ним безперешкодної професійної діяльності, у тому числі у комендантську годину, на підприємстві ТОВ «Твої улюблені», яке дозволить йому безперешкодно пересуватися пішки, автотранспортом, містом та поза його межами.

Відповідно до показів допитаного у якості свідка ОСОБА_5 , керівниками вказаного товариства останньому поставлені в ультимативній формі умови, щодо оформлення вищевказаного документу з погрозами звільнення його з роботи у разі відхилення їх умов.

Вартість вищевказаного посвідчення службові особи юридичної особи приватного права оцінюють у 1800 доларів США.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюють та неофіційно займають керівні посади у ТОВ «Твої улюблені». Основний вид діяльності підприємства оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами.

На даному підприємстві також працюють заявник у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , який виконує роботу по ремонту, монтажу, демонтажу, а також по обслуговуванню торгівельного обладнання та приміщень, в яких здійснюється реалізація продукції, яку виробляють на підприємстві.

Так, встановлено, що з метою пересуванням містом та поза його межами, а також пересування у комендантську годину ОСОБА_5 , необхідно мати спеціальний дозвіл або посвідчення.

Так у зв`язку із введенням воєнного стану, відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ХІ від 24.02.2022 введено воєнний стан на всій території України строком на 30 діб» (із урахуванням подальших продовжень), також дії «Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 29.12.2021 №1456, встановлено, що Перевірка документів в осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян здійснюється лише після введення воєнного стану в межах території та у строки, зазначені в указі Президента України про введення воєнного стану, на підставі наказу військового командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення). Зазначеним наказом призначається комендант, визначаються його завдання, повноваження із забезпечення єдиного управління визначеними силами та засобами Держспецтрансслужби, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції, СБУ, ДПС, ДМС, ДСНС, військових адміністрацій (у разі їх утворення) та координації їх дій під час здійснення заходів особливого режиму.

Окрім цього, встановлено, що ГФОГП «Підрозділ сприяння правоохоронним органам», здійснює діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки. Для цього залучає своїх учасників для спільного несення служби по охороні громадського порядку на території міста Одеси із особовим складом Головного Управління Національної поліції в Одеській області.

В учасників ГФОГП «Підрозділ сприяння правоохоронним органам», наявне відповідне посвідчення, на підставі якого останні можуть пересуватися безперешкодно містом, поза його межами.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вступивши у попередню змову із невстановленою службовою особою ГФОГП «Підрозділ сприяння правоохоронним органам», з метою отримання неправомірної вигоди у сумі 1800 доларів США, вимагають від ОСОБА_5 , вищевказані грошові кошти за оформлення посвідчення учасника вищевказаної громадської організації, з метою підвищення ефективності його роботи та виконання ним професійної діяльності ним, у тому числі у комендантську годину.

Так, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що Громадське формування з охорони громадського порядку «Підрозділ сприяння правоохоронним органам» (ГФОГП «Підрозділ сприяння правоохоронним органам»), ідентифікаційний код юридичної особи: 26541957, зареєстровано за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 54, однак фактично свою діяльність здійснюють за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 26.03.2024 року в період часу з 10:10 год. по 15:10 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси проведено обшук нежитлових приміщень, у яких фактично здійснює свою діяльність ГФОГП «Підрозділ сприяння правоохоронним органам», за адресою: м.Одеса, вул.Жуковського, буд.8, в ході проведення якого виявлено та вилучено велику кількість документів, кліше печатки ГО (перелік зазначений в клопотанні).

26.03.2024 відповідно до ст.ст.98, 100 КПК України вилучені в ході зазначених слідчих дій речі та документи визнано речовими доказами.

У зв`язку з викладеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність в арешті вищезазначеного майна, яке визнано речовим доказом та має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити, посилаючись на доводи викладені письмово.

Представник ГФОГП «Підрозділ сприяння правоохоронним органам» адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти клопотання прокурора. Зазначив, що вилучені під час проведення обшуку документи необхідні для подальшої діяльності ГФОГП. Крім того, в клопотанні не вірно вказана адреса знаходження ГФОГП «Підрозділ сприяння правоохоронним органам». Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що могло бути знаряддям його вчинення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Доводи представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , щодо невірно вказаної у клопотанні адреси місця знаходження ГФОГП «Підрозділ сприяння правоохоронним органам», не знайшли свого підтвердження та спростовуються доданими до клопотання матеріалами, а саме ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 22.03.2024 року про надання дозволу на проведення обшуку, відповідно до якої встановлено, що громадське формування з охорони громадського порядку «Підрозділ сприяння правоохоронним органам» (ГФОГП «Підрозділ сприяння правоохоронним органам»), ідентифікаційний код юридичної особи: 26541957, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , однак фактично свою діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 .

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 26.03.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000268, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені у ході проведення обшуку нежитлових приміщень, у яких фактично здійснює свою діяльність ГФОГП «Підрозділ сприяння правоохоронним органам», а саме:

-Папку у формі конверту жовтого кольору, у якій наявні документи, які розпочинаються зі слів: «Повідомлення про звільнення…» та закінчуються «… ОСОБА_8 »;

-ОСОБА_9 чорного кольору, у якій наявні документи, які розпочинаються зі слів: «…Анкета… ОСОБА_10 » та закінчуються документами на ім`я громадянина «… ОСОБА_11 »;

-ОСОБА_9 чорного кольору, у якій наявні документи, посвідчуючи осіб які розпочинаються з документів на ім`я громадянина « ОСОБА_12 …» та закінчуються документами на ім`я громадянина «….Хмарук»;

-ОСОБА_9 синього кольору у якій наявні документи, посвідчуючи осіб які розпочинаються з документів на ім`я громадянина « ОСОБА_13 на громадянина ОСОБА_14 …» та закінчуються документами «…. ОСОБА_13 на громадянина ОСОБА_15 »;

-ОСОБА_9 чорного кольору у якій наявній документи, які розпочинаються зі слів «Усатово» та закінчуються документами «… ОСОБА_16 »;

-ОСОБА_9 для паперів, у якій наявні документи, які розпочинаються з документів на ім`я « ОСОБА_17 …» та закінчуються документами на ім`я « ОСОБА_18 …»;

-ОСОБА_9 з надписом « ОСОБА_19 », у якій наявні документи, які розпочинаються з документів на ім`я « ОСОБА_20 » та закінчуються документами на ім`я « ОСОБА_21 …»;

-Прозору папку у яку поміщено документи, які розпочинаються з документів «Лист про залучення працівників громадського » та закінчуються документами на ім`я « ОСОБА_22 …»;

-Картонну папку для паперів з написом «Акти», у яку поміщено копії документів;

-ОСОБА_9 синього кольору яку поміщено документи, які розпочинаються з наявним написом « ОСОБА_23 », кульковою ручкою синього кольору та закінчується копіями документу на ім`я « ОСОБА_24 »;

-ОСОБА_9 синього кольору з наявним написом «21.01., 22.01» у яку поміщено документи, які розпочинаються зі слів « ОСОБА_13 …» та завершуються « ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_25 »;

-ОСОБА_9 зеленого кольору, яка розпочинається з копії документів, які розпочинаються зі слів « ОСОБА_26 » та завершується копіями документів на ім`я « ОСОБА_27 »;

-ОСОБА_9 синього кольору у якій наявні документи, які розпочинаються зі слів « ОСОБА_14 …» та завершується документами зі словами «Лист від імені начальника ОСОБА_28 »;

-ОСОБА_9 у формі конверту блакитного кольору, з наявним надписом « ОСОБА_29 , ОСОБА_30 » та закінчуються копіями документів на ім`я « ОСОБА_31 »;

-Папку чорного кольору, у яку поміщено папку білого кольору з копіями документів;

-Папку зеленого кольору з наявними документами, які розпочинаються зі слів «Начальнику штабу…» та завершуються документами, які розпочинаються зі слів « ОСОБА_32 …»;

-ПапкУ синього кольору, якій наявні документи, які розпочинаються зі слів «Список особистого складу…»та закінчуються «…Заява ОСОБА_33 »;

-Папку зеленого кольору, у якій наявні посвідчення на ім`я ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ;

-Папку зеленого кольору, у якій наявні документи, які розпочинаються з копій документів на ім`я « ОСОБА_39 ….» та закінчуються копіями документів на ім`я « ОСОБА_40 »;

-Папку зеленого кольору, у якій наявні документи, які розпочинаються з копій документів на ім`я « ОСОБА_41 ….» та закінчуються копіями документів, які розпочинаються з «Довідка № П 4-165934-ф/л від 25.10.2022 року;

-Папку салатового кольору, у якій наявні документи, які розпочинаються зі слів « ОСОБА_42 …» та закінчуються документами зі слів « ОСОБА_43 ». У зазначеній папці наявні посвідчення на ім`я у кількості п`яти осіб;

-Папку чорного кольору з наявними документами, які розпочинаються з копій документів на ім`я « ОСОБА_44 …» та закінчується копіями посвідчення № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_45 ;

- Прозору папку по типу конверту у якій наявні документи, які розпочинаються з копій документів на ім`я « ОСОБА_46 … та завершується копіями документу « ОСОБА_47 » Крім того у зазначеній папці знаходяться посвідчення на ім`я наступних осіб: ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 ;

-Папку синього кольору у якій наявні посвідчуючи документи, які розпочинаються зі слів « ОСОБА_51 » та закінчуються документами, які розпочинаються зі слів « ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_52 »;

-Документи, запаковані у файл прозорий з назвою: Перелік співробітників, закріплених за ВП № 2 (Приморський ) ОРУП № ;.

-Документи, запаковані у прозорий файл з назвою: «Список керівного складу ГФОГП «Підрозділ сприяння поліції»;

-Документи, запаковані у файл прозорий з назвою: Перелік співробітників, закріплених за ВП АДРЕСА_3 ;

-Документи з назвою «Список волонтерів ПСПО відділення поліції №1 у двох примірниках;

-Звіт про особовий склад ГФОГП ПСПОУ Хмельницького району;

-Список особового складу ПСПО Київського району на 2 арк.у 3 примірниках;

-Звіт «Про особовий склад» ГФ ОГП ПСПОУ Одеського району на 1 арк.;

-Відомість про виписку готівки №10 за жовтень 2023 року на 1арк.;

-Відомість про виписку готівки №11 за листопад 2023 року на 1арк.;

-Звіт про особовий склад ГФОГП ПСПОУ Одеського району на 1 арк.;

-Копії документів на ім`я ОСОБА_53 ;

-Документи на осіб на ім`я ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 ;

-Папку коричневого кольору з написом «01.01., 050, 02.01, 03.01, 04.01 з наявними копіями документів, які розпочинаються з копії документів на ім`я « ОСОБА_58 …..», та закінчується « ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_59 »;

-Посвідчуючі документи та копії заяв з фотокартками у кількості 48 шт.;

-Документи на ім`я ОСОБА_60 на 5 арк.;

-Зошит зеленого кольору з надходженнями. У зазначеному зошиті виявлено копію паспорта на ім`я ОСОБА_61 ;

-Книгу реєстрації посвідчень ГФ «Підрозділів сприяння міліції»;

-Кліше та печатка ГФ «Підрозділ сприяння правоохоронним органам»;

-Експрес накладні ТОВ «Нова пошта» №№ 6085, НОМЕР_2 ;

-Чеки у кількості 9 шт. ТОВ «Нова Пошта»;

-Посвідчення №0753 на ім`я ОСОБА_62 ;

-Посвідчення №0011 на ім`я ОСОБА_63 ;

-Посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_64 ;

-Посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_65 ;

-Посвідчення № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_66 ;

-Посвідчення № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_67 ;

-Посвідчення № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_68 ;

-Посвідчення № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_69 ;

-Посвідчення № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_70 ;

-Посвідчення № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_71 ;

-Оригінал статуту ГФ ОГП «Підрозділ сприяння правоохоронним органам» від 2019 року, який поміщено до паперового пакету НПУ;

-Меморандум від 22.02.2024 року №22/02/24 на 1 арк.

Виконання ухвали покласти на прокурора Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1