Справа № 638/5599/24
Провадження № 1-кс/638/1338/24
УХВАЛА

Іменем України

29 березня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

27.03.2024 до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, а саме до документів, що перебувають в електронному вигляді у володінні оператора зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме чи користується послугами мобільного (фіксованого місцевого телефонного зв?язку) зв?язку оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонент мобільного зв?язку (фіксованого місцевого телефонного зв?язку) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зазначенням дати та часу з?єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з?єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 00:00 год. 10.02.2024 року по теперішній час, з інформацією кому надано в користування (оренду) вказаний номерний ресурс, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками, на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з?єднання абонента фіксованого зв?язку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за N?0000031 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 10.02.2024 до ч/4 ВП N?2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, яка користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_3 НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " N? НОМЕР_4 (Картка " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") та N? НОМЕР_5 (Картка для виплат) у сумі 29 950 грн. 00 коп., чим спричинили ОСОБА_5 матеріальну шкоду, на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила наступне, що близько декілька років тому остання відкрила у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські картки N? НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та N? НОМЕР_5 («Картка для Виплат»), котрі були прив?язані до номеру телефону потерпілої, а саме: НОМЕР_6 .

Так, потерпіла пояснила, що 10.02.2024 о 12 год 48 хв ОСОБА_5 зателефонував невідомий їй раніше чоловік з номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 , представившись від страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що зараз, з банківських карток потерпілої намагаються зняти грошові кошти. Далі цей чоловічий голос запитав у потерпілої, чи не загубила вона банківську картку, після цього назвав номер її універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: N? НОМЕР_4 («Картка Універсальна»). Далі, ОСОБА_5 та невідомий їй раніше чоловік, тривалий час розмовляли та цей чоловік розповідав як він захищає банківські рахунки. Після чого чоловік по телефону сказав, що зараз на мобільний телефон потерпілої надійдуть коди та їй потрібно буде їх повідомити. Далі по черзі надійшло дійсно 4 коди та потерпіла повідомила цьому чоловіку вищевказані коди. Потім вищевказаний чоловік сказав, що все чудово та зараз прийде новий пароль від карток. В цей момент потерпіла ОСОБА_5 розпочала підозрювати, що це шахрай. У зв?язку з цим остання відразу звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила про дану ситуації. На гарячій лінії мені повідомили, що на даний момент з банківської картки N? НОМЕР_4 («Картка Універсальна») із 30 000 гривень залишилося тільки 300 гривень, а на банківській картці N? НОМЕР_5 («Картка для Виплат») залишилося 150 грн. 00 коп. із 400 гривень. Після цього потерпіла відразу заблокувала вищевказані картки.

Також потерпіла повідомила, що спершу їй телефонували з номеру НОМЕР_1 , а потім з НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину, під час їх здійснення, враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікації, в зв?язку з чим встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про з?єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг. Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв?язку та встановити місцезнаходження викраденого майна.

У клопотанні слідчий зазначає, що враховуючи вищевикладене, а також те, що повне коло осіб, які вчинили даний злочин, на теперішній час не встановлено, та виникла необхідність у перевірці місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину, під час їх здійснення, а саме абонента з номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв?язку про вхідні та вихідні телефонні з?єднання, а також місцезнаходження абонентів під час цих з?єднань, у тому числі відомостей щодо отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг протягом часу з 00:00 год. 10.02.2024 року по теперішній час, а також повідомити кому надано в користування (оренду) вказаний номерний ресурс, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками. Вищевказана інформація може перебувати у оператора мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

За клопотанням слідчого справа розглядалася без представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою недопущення знищення чи спотворення відшукуваної інформації

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація знаходиться в операторів телекомунікацій. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як отримання доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції Л?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N? 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N? 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліії ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N? 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N? 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , а саме до документів, що перебувають в електронному вигляді у володінні оператора зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме чи користується послугами мобільного (фіксованого місцевого телефонного зв?язку) зв?язку оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонент мобільного зв?язку (фіксованого місцевого телефонного зв?язку) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зазначенням дати та часу з?єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з?єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 00:00 год. 10.02.2024 року по теперішній час, з інформацією кому надано в користування (оренду) вказаний номерний ресурс, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками, на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з?єднання абонента фіксованого зв?язку.

Встановити строк дії ухвали до 29 травня 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1