Справа № 585/2561/23
Номер провадження 1-кс/585/974/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482від 10.06.2023року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 14 червня 2024 року слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 10.06.2023 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 3 ст. 190 КК України. З матеріалів досудового розслідування встановлено, що 09.06.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа 07.06.2023 телефонуючи з номера НОМЕР_1 та представившись працівником банку, шляхом шахрайства, внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши від заявника номер картки та коду, що прийшов на телефон останнього, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у розмірі 51000,00 грн.

Також, 12.06.2023 до чергової частини Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з заявою про те, що 12.06.2023 близько 09:03 годин невстановлена особа, з використанням номеру телефону НОМЕР_1 , представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів на карті того ж банку № НОМЕР_3 , з використання електронно-обчислювальних приладів заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 63 500,00 грн., при цьому заявниця повідомила дані смс повідомлення, що надійшло на її номер телефону НОМЕР_4 . У зв`язку з чим, заявниці завдано збитку на суму 63 500,00 грн.

26.10.2023 вказані факти вчинення шахрайських дій з використанням ЕОМ були об`єднані постановою процесуального керівника в єдине кримінальне провадження № 0000482 від 10.06.2023 за ч.3 ст. 190 КК України.

В подальшому, під час досудового розслідування було отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котру було оглянуто протоколом огляду та встановлено, що 12.06.2023 року у потерпілої ОСОБА_5 відбулася транзакції грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тривалість зазначеного періоду обумовлюється тим, що невідома особа, котра представлялася співробітником у зазначених випадках вчинення шахрайських дій використувала один і той самий мобільний номер телефону, а також, існує ймовірність того, що дана особа могла використовувати саме цю банківську картку для здійснення транзакцій із банківських карток потерпілих осіб. Також, не виключено, що шахрай ( шахраї) могли вчиняти інші правопорушення із використанням даної банківської картки для зарахування грошових коштів. Зазначений період тимчасового доступу до вказаної картки в ході огляду отриманої інформації в змозі підтвердити той факт, що саме на цю картку здійснювалися транзакції грошових коштів потерпілих у даному кримінальному провадженні.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по картці № НОМЕР_5 належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення банківського рахунку даної картки, а також отримання детальної інформації про надходження грошових коштів на дану банківську картку яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення та отримання інформації належності даної картки фізичній чи юридичній особі.

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 10.06.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000482 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК України відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 3статті 190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколу допиту потерпілих, протоколу огляду речей і документів, виписки з карткового рахунку, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.

2. Надати дозвіл тимчасового доступу до документів старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , до банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та відомості, а саме:

- інформацію про особу, у володінні якої знаходиться вказана банківська картка;про зняття грошових коштів та інші банківські картки особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції, контрагентів; дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням повних реквізитів банківської картки, розрахункового рахунку з вказанням повного міжнародного номеру банківського рахунку у форматі ІВАN, коду ID НБУ та номера рахунку; зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку до якого випущена платіжна карта № НОМЕР_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції; суму платежу; ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної інформації; фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнту банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи в системі «Інтернет-банкінг» в період часу з 00:00 год. 06.06.2023 року по 23:59 год. 15.06.2023 року з можливість здійснення зняття інформації (виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_5 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 19 серпня 2024 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ