Справа №523/5627/24
Провадження №1-кс/523/1350/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за № 0000538 від 06.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 Головного управління національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 06.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України

Досудовим розслідування встановлено, що 05.12.2023 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами під приводом продажу автомобіля. 26.11.2023 на сайті "OLX" заявник знайшов оголошення про продаж автомобіля, в той же день зателефонував на номер мобільного телефону продавця (номер встановлються), продавець представився ОСОБА_6 , який допомогає військовим придбати автомобіль з-за кордону за мінімальну суму, далі в ході спілкування з приводу автомобіля відбувалося у переписці у мобільному додатку "Viber", з яким заявник домовився про купівлю автомобіля та самостійно скидував декількома оплатами грошові кошти на банківську карту (номер якої встановлюється) на різноманітні потреби перевезення автомобіля. Після чого продавець перестав відповідати, та лише наступного дня ОСОБА_5 додзвонився до продавця та в ході розмови останній повідомив, що потрібно ще переказати грошові кошти у сумі 54 000 грн., що ОСОБА_5 і зробив самостійно зі своєї банківської картки (Універсал банка номер встановлюється) на банківську карту (номер якої встановлюється) та після чого продавець перестав виходити на зв`язок, до теперішнього часу грошові кошти не повернуто, та автомобіль не отримано.

За інформацією СБ банку після зарахування грошові кошти знімалися після зарахування двома транзакціями в банкоматі АТ «Восток» по вул. Добровольського, 147; двома транзакціями в магазині АТБ по вул. Добровольського, 122 та двома транзакціями в банкоматі АТ «УКРСІББАНК» універсам «Таврія-В» №7 розташованого на території Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області.

Із залученням працівників УКА ГУНП в Одеській області було встановлено, що обготівкування шахрайських коштів здійснює - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , може користуватись абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Проаналізувавши абонентські номери, які працювали з мобільним терміналом серійний номер НОМЕР_4 IPhone 6S встановлено, вказаний термінал працював з абонентським номером ОСОБА_7 НОМЕР_5 , відомості внесені до ЄРДР № 0000159 вiд 25.11.2023 р. за ч. 1 ст. 190 КК України. В період часу з 07:10 по 09:31 годин 12.04.2024, з метою відшукання та вилучення речових доказів, збору інформації яка має інтерес для досудового розслідування та встановлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, слідчим було проведено санкціонований обшук автомобіля марки «TOYOTA AVALON» 1998 року випуску. В результаті проведення обшуку за вищезазначеного автомобіля співробітниками поліції з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке будь-яким чином має відношення до скоєного правопорушення було виявлено та вилучено: Порожній лоток без сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_6 ; порожній лоток без сім-картки мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_7 ; два паперових конверта мобільного оператора «Лайф» з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_7 ; угода № CMDPI-3077088 від 04.12.2023 Raiffeisen bank на 4 арк.; реквізити для поповнення карткового рахунку «Акорд Банк» номер рахунку отримувача: НОМЕР_9 на 1 арк.; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки (#916) на 1 арк. ; заява на приєднання № WH3YRF3 страхова компанія «GUARDIAN» на 1 арк.; реквізити на поповнення карткового рахунку «Акорд Банк» № НОМЕР_10 на 1 арк.; картка реквізитів рахунок № НОМЕР_11 на 2 арк.; заява про приєднання № 896751416/041223 « Ощад банк» на 7 арк.; квитанція № СВ 08024463 на 1 арк.; анкета заява № IPK 281223/87-1556 від 28.12.2023 року «Акорд банк» на 3 арк.; анкета-заява № IPK- 041223/403-1556 від 04.12.2023 року «Акорд банк» на 5 арк.

Вище зазначене запаковано до сейф-пакету № 0000482.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаних обшуків майно є доказом вчинення злочину.

Зокрема, вилучені вищевказані мобільні телефони можуть містити інформацію, яка має значення для досудового розслідування ( фото, відео, переписку між фігурантами); металевий (розкладний) ніж з рукояткою чорного кольору (містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження).

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, не застосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також перешкодити всебічного, повного, об`єктивного дослідження обставин даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за № 0000538 від 06.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування будь-якими особами) на речі вилучені в ході проведення обшуку автомобіля марки «TOYOTA AVALON» 1998 року випуску, а саме: порожній лоток без сім-картки мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_6 ; порожній лоток без сім-картки мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_7 ; два паперових конверта мобільного оператора «Лайф» з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_7 ; угода № CMDPI-3077088 від 04.12.2023 Raiffeisen bank на 4 арк.; реквізити для поповнення карткового рахунку «Акорд Банк» номер рахунку отримувача: НОМЕР_9 на 1 арк.; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки (#916) на 1 арк. ; заява на приєднання № WH3YRF3 страхова компанія «GUARDIAN» на 1 арк.; реквізити на поповнення карткового рахунку «Акорд Банк» № НОМЕР_10 на 1 арк.; картка реквізитів рахунок № НОМЕР_11 на 2 арк.; заява про приєднання № 896751416/041223 « Ощад банк» на 7 арк.; квитанція № СВ 08024463 на 1 арк.; анкета заява № IPK 281223/87-1556 від 28.12.2023 року «Акорд банк» на 3 арк.; анкета-заява № IPK- 041223/403-1556 від 04.12.2023 року «Акорд банк» на 5 арк.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1