Справа № 211/6854/23
Провадження № 1-кс/211/982/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000113 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, у провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000113 від 01.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.185 КК України.

01.06.2023 року до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що в період часу з 23:03 годин 05.01.2023 до 15:12 годин 19.05.2023, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно, таємно з банківських карток Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовано на ім`я ОСОБА_4 , викрала грошові кошти на загальну суму 94850, 00 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.

В рамках кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_4 та встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховувались на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належні ОСОБА_5 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію кому належать банківські картки з яких здійснювались незаконні операції шляхом переказу грошових коштів на банківські картки ОСОБА_5 , в період часу з 01.01.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, а саме:

Деталі транзакцій:

Дата операції: 05.01.2023 Дата списання/зарахування: 05.01.2023 Квитанція/код авторизації: 696986 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу Moneysend ANTYPOVA LYUDMYLA (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 10 000,00 Сума у валюті рахунку: 10 000,00;

Дата операції: 09.01.2023 Дата списання/зарахування: 09.01.2023 Квитанція/код авторизації: 615340 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_3 (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 2 000,00 Сума у валюті рахунку: 2 000,00;

Дата операції: 16.01.2023 Дата списання/зарахування: 16.01.2023 Квитанція/код авторизації: 415724 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу Moneysend FRANTS DMYTRO (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 2 100,00 Сума у валюті рахунку: 2 100,00;

Дата операції: 17.01.2023 Дата списання/зарахування: 17.01.2023 Квитанція/код авторизації: 438238 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_4 (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 2 950,00 Сума у валюті рахунку: 2 950,00;

Дата операції: 03.02.2023 Дата списання/зарахування: 03.02.2023 Квитанція/код авторизації: 647374 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_5 (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 9 750,00 Сума у валюті рахунку: 9 750,00;

Дата операції: 09.02.2023 Дата списання/зарахування: 09.02.2023 Квитанція/код авторизації: 891176 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу Moneysend MAKSYMENKO VITALIY (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 5 700,00 Сума у валюті рахунку: 5 700,00;

Дата операції: 17.02.2023 Дата списання/зарахування: 17.02.2023 Квитанція/код авторизації: 161738 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 1 950,00 Сума у валюті рахунку: 1 950,00;

Дата операції: 17.02.2023 Дата списання/зарахування: 17.02.2023 Квитанція/код авторизації: 853018 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу Moneysend NIKOLAYEVA SVITLANA (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 7 000,00 Сума у валюті рахунку: 7 000,00;

Дата операції: 25.02.2023 Дата списання/зарахування: 27.02.2023 Квитанція/код авторизації: 728434 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_7 (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 4 950,00 Сума у валюті рахунку: 4 950,00.

Дата операції: 01.03.2023 Дата списання/зарахування: 01.03.2023 Квитанція/код авторизації: 128498 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу Moneysend NESTERENKO MYKHAYLO (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 2 300,00 Сума у валюті рахунку: 2 300,00.

Дата операції: 01.03.2023 Дата списання/зарахування: 01.03.2023 Квитанція/код авторизації: 735570 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу Moneysend SYZONOVA TETYANA (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 12 100,00 Сума у валюті рахунку: 12 100,00.

Дата операції: 04.03.2023 Дата списання/зарахування: 06.03.2023 Квитанція/код авторизації: 770828 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_8 (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 3 400,00 Сума у валюті рахунку: 3 400,00.

Дата операції: 04.03.2023 Дата списання/зарахування: 06.03.2023 Квитанція/код авторизації: 783492 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу Moneysend TYURIN MYKHAYLO (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 15 000,00 Сума у валюті рахунку: 15 000,00.

Дата операції: 05.03.2023 Дата списання/зарахування: 06.03.2023 Квитанція/код авторизації: 726162 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_8 (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 20 000,00 Сума у валюті рахунку: 20 000,00.

Дата операції: 05.03.2023 Дата списання/зарахування: 06.03.2023 Квитанція/код авторизації: 427898 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_9 (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 3 500,00 Сума у валюті рахунку: 3 500,00.

Дата операції: 04.02.2023 Дата списання/зарахування: 06.02.2023 Квитанція/код авторизації: 755096 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_5 (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 2 000,00 Сума у валюті рахунку: 2 000,00.

Дата операції: 24.04.2023 Дата списання/зарахування: 24.04.2023 Квитанція/код авторизації: 714034 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу Moneysend SENYNA SVETLANA (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 8 600.00 Сума у валюті рахунку: 8 600.00.

Дата операції: 25.04.2023 Дата списання/зарахування: 25.04.2023 Квитанція/код авторизації: 446124 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу Moneysend FILARETOV DMYTRO (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 6 250.00 Сума у валюті рахунку: 6 250.00

Дата операції: 27.04.2023 Дата списання/зарахування: 27.04.2023 Квитанція/код авторизації: 256014 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу Moneysend MAKOYID NATALIA (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 3 000.00 Сума у валюті рахунку: 3 000.00.

Дата операції: 29.04.2023 Дата списання/зарахування: 29.04.2023 Квитанція/код авторизації: 542348 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу Moneysend KOCHNEYEVA IRYNA (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 1 500,00 Сума у валюті рахунку: 1 500,00.

Дата операції: 10.06.2023 Дата списання/зарахування: 10.06.2023 Квитанція/код авторизації: 553966 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу Moneysend KRYVORUCHKO INNA (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 950,00 Сума у валюті рахунку: 950,00.

Дата операції: 10.06.2023 Дата списання/зарахування: 10.06.2023 Квитанція/код авторизації: 385148 Найменування операції та місце проведення: Зарахування переказу Moneysend HAMAR OLEKSIY (C0185692),Kiev,UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: 5 900,00 Сума у валюті рахунку: 5 900,00.

з можливістю надання до даних транзакцій інформації:

зазначити номери банківських карток з яких проводились незаконні перекази грошових коштів по вищевказаних транзакціях для подальшого встановлення потерпілих осіб по кримінальному провадженню. Вказати до яких банків належать картки з яких проводились незаконні перекази грошових коштів. Зазначити відомості, щодо повних анкетних даних осіб кому належать банківські картки зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів осіб, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу банківських карток;

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток з яких проводилися незаконні перекази грошових коштів в період з 01.01.2023 до моменту отримання тимчасового доступу.

виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01.01.2023 до моменту отримання тимчасового доступу з банківських карток з яких проводились незаконні перекази грошових коштів на банківські картки ОСОБА_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату,

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1