Справа №534/1411/24
Провадження №1-кс/534/281/24
06 червня 2024 року м. Горішні Плавні
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) про відкриття та обслуговування платіжного карткового рахункуНОМЕР_1 .
Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2024 до відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у сумі 4914 грн.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала повністю.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Як убачається з протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з рахунку ОСОБА_4 було знято грошові кошти на загальну суму 4 914 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації слідчим, які здійснюють досудове розслідування.
Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовому та електронному вигляді та вилучити (здійснити їх виїмку):
-по відкриттю та обслуговуванню платіжного карткового рахунку, а саме НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: (інформацію про особу, контактний телефон, копію паспорта,адреси реєстрації) в період часу з 00:00 год 03.06.2024 року по 23:59 год 03.06.2024 року.
-що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків та вказанням дати та часу в період з 00:00 год 03.06.2024 по 23:59 год 03.06.2024.
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до власника рахунку, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту його блокування;
- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період часу з 00 год 00 хв. 03.06.2024 року по 23 год 59 хв 03.06.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ,
Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1