Справа № 727/3861/24
Провадження № 1-кс/727/1117/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці в режимі відеоконференції клопотання заступника керівника Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді особистого зобов`язання (матеріали кримінального провадження №0000429 від 27.07.2020 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Новий Буг Миколаївської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, -

за участю:

прокурора ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді особистого зобов`язання.

Посилається на те, що вході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2018 між Міністерством оборони України (Замовник), в особі тимчасового виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІБК РАНГ» (Підрядник), в особі генерального директора ОСОБА_4 , укладено договір № 303/37/22 УКБ (далі Договір підряду) на виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), реконструкція будівлі №27 під житловий будинок військового містечка АДРЕСА_2 , що виконуються за рахунок коштів Державного бюджету України, загальна вартість робіт (договірна ціна) за яким була визначена динамічною та складала 15 549 000 грн. Також договором було визначено строки завершення виконання робіт, а саме не пізніше 31 серпня 2019 року.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «ІБК РАНГ», переслідуючи мету незаконного заволодіння державними грошовими коштами, які будуть виділені на проведення реконструкції будівлі №27 під житловий будинок військового містечка НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої повноваження, отримавши від представників ТОВ БФ «Чернівціжитлобуд» за договором субпідряду акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 за грудень 2018 року по даному об`єкту на суму 3 375 000 грн., та встановивши фактичну відсутність виконання на Об`єкті вказаних в даному акті робіт на суму 2 195 529,61 грн., у тому числі щодо фізичної наявності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, однак маючи намір використати неправдиві відомості, зазначені в акті, для одержання на розрахунковий рахунок очолюваного ним Підприємства грошових коштів за такі роботи, тим самим забезпечити можливість незаконного заволодіння такими грошовими коштами, діючи як уповноважений представник Генпідрядника за Основним договором, прийняв роботи, які фактично виконані не були.

Після цього, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння державними грошовими коштами, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що на об`єкті не проведено частину робіт, у тому числі не закуплено та не поставлено на Об`єкт будівельні матеріали, вироби і конструкції, та прийнявши такі роботи попередньо у представника Субпідрядника як належно виконані у повному обсязі, переслідуючи умисну корисливу мету незаконного заволодіння державними грошовими коштами у такий спосіб, будучи відповідальним перед Замовником як керівник Генпідрядної організації за обсяги та якість виконання робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, 21 грудня 2018 року склав, підписав та засвідчив відтиском печатки ТОВ «ІБК РАНГ» офіційні документи щодо виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), реконструкції будівлі №27 під житловий будинок військового містечка НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 , а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2018 року та акт б/н приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року на суму виконання робіт та матеріальних ресурсів 3 375 000,00 грн. та підсумкову відомість ресурсів до зазначеного акту, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт на об`єкті та закупівлі будівельних матеріалів, виробів і конструкцій з урахуванням цін на їх транспортування та заготівельно-складських витрат із зазначенням відстані транспортування.

Так, у зазначених документах ОСОБА_4 було внесено неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт на суму 2 195 529,61 грн., у тому числі відомості щодо будівельних матеріалів, виробів і конструкцій з урахуванням транспортної складової, заготівельно-складських витрат, які фактично не були закуплені, на суму 1 941 135,35 грн., та відомості про роботи, які фактично виконані не були, на суму 250 391,26 грн.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння державними грошовими коштами, забезпечив погодження одного з завідомо підроблених документів, а саме акту б/н приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року на суму виконання робіт та матеріальних ресурсів 3 375 000,00 грн. начальником відділу інспекції з технічного нагляду Подільського УКБ МОУ ОСОБА_8 , який відповідно до наказів по Управлінню був закріплений за здійсненням технічного нагляду за роботами на зазначеному об`єкті, та цього ж дня, тобто 21.12.20218, з метою завершення злочинного умислу, направленого на незаконне отримання під час виконання робіт з реконструкції будівлі №27 під житловий будинок військового містечка НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 грошових коштів за невиконані обсяги робіт та наступного заволодіння ними, діючи умисно, протиправно, зловживаючи своїм службовим становищем, подав завідомо підроблені ним документи на підпис уповноваженій особі Замовника, а саме тимчасово виконуючому обов`язки начальника Подільського управління капітального будівництва Міністерства оборони України ОСОБА_7 , який керуючись наявністю підпису ОСОБА_8 , підписав надані йому документи як представник Замовника, які в подальшому були використані для підтвердження використання отриманої попередньої оплати (авансу) за договором № 303/37/22 УКБ від 12.09.2018 у сумі 1 012 499,34 грн., яка надійшла на розрахунковий рахунок ТОВ «ІБК РАНГ» 01.11.2018, а також стали підставою для перерахування 28.12.2018 Міністерством оборони України на розрахунковий рахунок ТОВ «ІБК РАНГ» залишку грошових коштів за зазначеними довідкою КБ-3 та актом КБ-2в у сумі 2 362 500,66 грн., що у загальній сумі становить 3 375 000 грн., з яких грошові кошти у сумі 2 195 529,61 грн. були перераховані безпідставно за фактично не виконані підрядні роботи, якими ОСОБА_4 у подальшому незаконно заволодів та використав на власний розсуд.

У подальшому, у лютому, березні та травні 2019 року ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння державними грошовими коштами, діючи згідно попередньо розробленого злочинного плану, достовірно знаючи, що роботи з реконструкції будівлі №27 під житловий будинок військового містечка АДРЕСА_2 виконані частково та їх відсоток виконання не відповідає календарному графіку, а також про відсутність на об`єкті необхідних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій для виконання, передбачених проектно-кошторисною документацією, робіт, прийняв такі роботи у Субпідрядника як належно виконані, маючи у подальшому намір використати відомості про такі роботи для заволодіння коштами Міністерства оборони України. При цьому, також прийняв у представників Субпідрядник, шляхом погодження та підписання, акт б/н приймання виконаних будівельних робіт (коригування акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року) з відомостями про зняття з обліку робіт, заактованих у акті за грудень 2018 року з від`ємним (мінусовим) значенням на загальну суму 3 375 000,00 грн. та акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року, до якого були внесені відомості про виконання більшої частини робіт, заактованих у грудні 2018 року, не у 2018 році, а у 2019 році до березня місяця. Прийнявши зазначені документи як уповноважена особа ОСОБА_9 за договором субпідряду, ОСОБА_4 , у свою чергу, переслідуючи власну корисливу мету незаконного збагачення, не повідомив про коригування робіт Замовнику та відповідно не вчинив будь-яких дій щодо проведення звірок та у подальшому взаєморозрахунків щодо грошових коштів, перерахованих за фактично не виконані обсяги робіт у грудні 2018 року.

Однак, продовжив свої злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння державними грошовими коштами, а саме 17 травня 2019 року, достовірно знаючи, що на об`єкті не проведено частину робіт, у тому числі не доставлено будівельні матеріали, вироби і конструкції, заактовані ще у грудні 2018 року, та прийнявши такі роботи попередньо у представника Субпідрядника як належно виконані у повному обсязі, переслідуючи умисну корисливу мету незаконного заволодіння державними грошовими коштами у такий спосіб, будучи відповідальним перед Замовником як керівник Генпідрядної організації за обсяги та якість виконання робіт, маючи намір отримати подальше фінансування на розрахунковий рахунок очолюваного ним Підприємства та заволодіти частиною отриманих грошових коштів, діючи умисно, протиправно, зловживаючи своїм службовим становищем, склав, підписав та засвідчив відтиском печатки ТОВ «ІБК РАНГ» офіційні документи щодо виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), реконструкції будівлі №27 під житловий будинок військового містечка НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 , а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за травень 2019 року, акт б/н приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2019 року на суму 269 416,80 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за травень 2019 року, акт б/н приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2019 року на суму 464 802,00 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за травень 2019 року, акт б/н приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2019 року на суму 935 100,20 грн., до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт на об`єкті, використавши щодо частини заактованих ним робіт відомості, у тому числі неправдиві, внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, прийнятих ним у ОСОБА_10 як представника Субпідрядника, а також відомості щодо інших робіт, які Субпідрядником не заактовувались та, відповідно, не виконувались ні Субпідрядником, ні Генпідрядником.

Так, у зазначених документах ОСОБА_4 було внесено неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт на суму 830 516,44 грн., у тому числі відомості щодо будівельних матеріалів, виробів і конструкцій з урахуванням транспортної складової, заготівельно-складських витрат, які фактично не були закуплені, на суму 552 571,55 грн., та відомості про роботи, які фактично виконані не були, на суму 277 944,89 грн.

Після цього, забезпечивши погодження вказаних документів начальником відділу інспекції з технічного нагляду Подільського УКБ МОУ ОСОБА_8 , який відповідно до наказів по Управлінню був закріплений за здійсненням технічного нагляду за роботами на зазначеному об`єкті, та діючи з метою доведення злочинного умислу, направленого на незаконне отримання під час виконання робіт з реконструкції будівлі №27 під житловий будинок військового містечка НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 грошових коштів за невиконані обсяги робіт та наступного заволодіння ними, до кінця, діючи умисно, протиправно, зловживаючи своїм службовим становищем, цього ж дня, тобто 17.05.2019, подав зазначені завідомо підроблені документи на підпис уповноваженій особі Замовника, а саме тимчасово виконуючому обов`язки начальника Подільського управління капітального будівництва Міністерства оборони України ОСОБА_7 , який керуючись наявністю підпису ОСОБА_8 , підписав надані йому документи як представник Замовника, що в подальшому стало підставою для перерахування 28.05.2019 Міністерством оборони України на розрахунковий рахунок ТОВ «ІБК РАНГ» грошових коштів за виконанні роботи по договору № 303/37/22 УКБ від 12.09.2018 у загальній сумі 1 942 425,80 грн., з яких грошові кошти у сумі 830 516,44 грн. були безпідставно перераховані за фактично не виконані підрядні роботи, якими ОСОБА_4 у подальшому незаконно заволодів та використав на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_4 , прийнявши попередньо у червні 2019 року у представників залученої ним субпідрядної організації, тобто ТОВ БФ «Чернівціжитлобуд», роботи по реконструкції будівлі №27 під житловий будинок військового містечка НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 за актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору субпідряду як належно виконані у повному обсязі, достовірно знаючи, що частина таких робіт не виконана, однак переслідуючи умисну корисливу мету незаконного збагачення у такий спосіб, 06 серпня 2019 року, продовжуючи свою злочинну діяльність з метою отримання подальшого фінансування на розрахунковий рахунок очолюваного ним Підприємства та заволодіння частиною отриманих грошових коштів, діючи умисно, протиправно, зловживаючи своїм службовим становищем, склав, підписав та засвідчив відтиском печатки ТОВ «ІБК РАНГ» офіційні документи щодо виконання робіт на ввіреному по Основному договору підряду Об`єкті, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за серпень 2019 року, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року на суму 167 851,60 грн. та акт №2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року на суму 23 684,00 грн., використавши щодо частини заактованих ним робіт відомості, у тому числі неправдиві, внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, прийнятих ним у ОСОБА_10 як представника Субпідрядника, а також відомості щодо інших робіт, які Субпідрядником не заактовувались та, відповідно, не виконувались ні Субпідрядником, ні Генпідрядником.

Так, у зазначених документах ОСОБА_4 було внесено неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт на суму 50 219,83 грн.

Після цього, забезпечивши погодження вказаних документів начальником відділу інспекції з технічного нагляду Подільського УКБ МОУ ОСОБА_8 , який відповідно до наказів по Управлінню був закріплений за здійсненням технічного нагляду за роботами на зазначеному об`єкті, та діючи з метою доведення злочинного умислу, направленого на незаконне отримання під час виконання робіт з реконструкції будівлі №27 під житловий будинок військового містечка НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 грошових коштів за невиконані обсяги робіт та наступного заволодіння ними, до кінця, умисно, протиправно, зловживаючи своїм службовим становищем, цього ж дня, тобто 06.08.2019, подав зазначені завідомо підроблені документи на підпис уповноваженій особі Замовника, а саме тимчасово виконуючому обов`язки начальника Подільського управління капітального будівництва Міністерства оборони України ОСОБА_7 , який керуючись наявністю підпису ОСОБА_8 , підписав надані йому документи як представник Замовника, що в подальшому стало підставою для перерахування 13.08.2019 Міністерством оборони України на розрахунковий рахунок ТОВ «ІБК РАНГ» грошових коштів за виконанні роботи по договору № 303/37/22 УКБ від 12.09.2018 у загальній сумі 191 535,60 грн., з яких грошові кошти у сумі 50 219,83 грн. були безпідставно перераховані за фактично не виконані підрядні роботи, якими ОСОБА_4 у подальшому незаконно заволодів та використав на власний розсуд.

Отже, внаслідок вказаних вище злочинних дій ОСОБА_4 , поєднаних єдиним злочинним умислом на заволодіння чужим майном, Міністерством оборони України безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ІБК РАНГ» кошти по завищеним обсягам виконаних робіт на загальну суму 3 076 265,88 грн., з яких грошові кошти у сумі 578 555,53 грн. за роботи, які фактично виконані не були, та 2 497 710,58 грн., що склали вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій з урахуванням транспортної складової та заготівельно-складських витрат, які фактично були закуплені у подальшому у 2019 році ТОВ БФ «Чернівціжитлобуд», однак не поставлені до Об`єкту для проведення робіт, а внаслідок розірвання у подальшому основного договору підряду, укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «ІБК Ранг», у судовому порядку на даний час і не можуть бути належним чином обліковані та використані при проведенні робіт з реконструкції будівлі №27 під житловий будинок військового містечка НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 . Вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, перебуваючи на посаді директора ТОВ «ІБК РАНГ», зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів та використав на власний розсуд, чим завдав державі, в особі Міністерства оборони України, матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 3 076 265,88 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину, що становить тяжкі наслідки.

21 лютого 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

29.02.2024 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, та строком до 20 квітня 2024 року покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання, місця роботи чи місця служби; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

12.04.2024 року постановою керівника Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 21 травня 2024 року.

Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального проступку, а також нетяжкого та особливо тяжкого злочину, заявлені ризики не зменшилися, в зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 27.07.2020 року до ЄРДР внесені відомості за №0000429, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України.

21 лютого 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального проступку а також нетяжкого та особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29 лютого 2024 року відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 та застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді у вигляді особистого зобов`язання до 20 квітня 2024 року.

На підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця роботи чи місця служби; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою керівника Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_11 від 12 квітня 2024 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 21 травня 2024 року.

Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.

Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою і підставою продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, також викладено обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та продовжити строк дії покладених обов`язків в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176, 177, 178, 179, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29 лютого 2024 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді особистого зобов`язання, до 21 травня 2024 року, а саме:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1