Провадження № 1-кс/686/5511/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000468,

встановив:

26 червня 2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оброни Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у належному ТОВ "Лакшері ТЦ" () офісному приміщенні НОМЕР_10, що по вул.Проскурівській, 74А, у м.Хмельницькому, яке розміщене на території належної Хмельницькій міській раді земельної ділянки, з кадастровим номером :04:002:0006, та перебуває у користуванні ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з числа жителів Хмельницької області та м.Києва, причетні до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, підроблення і збуту посвідчень та інших офіційних документів, а також виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збуту підроблених голографічних захисних елементів.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що в ході оперативного супроводу кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000468 від 05.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.3 ст.199, ч.2 ст.332, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, здобуто інформацію щодо діяльності на території регіону організованої групи осіб, які причетні до підроблення посвідчень та інших офіційних документів, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збуту підроблених голографічних захисних елементів. За даними оперативного підрозділу, фактичним організатором вказаної групи являється житель м.Хмельницький ОСОБА_5 , який, із залученням підконтрольних йому осіб, мешканців м.Хмельницький, та інших на даний час невстановлених осіб, за попередньою змовою, з метою особистого збагачення, налагодили злочинну схему, з підроблення посвідчень та інших офіційних документів, із використанням голографічних захисних елементів.

В результаті проведених заходів встановлено, що для здійснення протиправної діяльності, вищевказані особи використовують орендовані офісні та гаражні приміщення на території м.Хмельницького, де розташоване приладдя для виготовлення підроблених бланків офіційних документів та готових підроблених офційних документів, із використанням голографічних захисних елементів.

Дані офісні приміщення розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 (на праві власності належить ТОВ "Лакшері ТЦ", ), яке орендував для зайняття злочинною діяльністю ОСОБА_5 ; АДРЕСА_3 , гаражний кооператив «Електроніка», блок «К», гараж № НОМЕР_1 (право власності не зареєстроване, відповідно до журналу членських внесків ГК «Електроніка», належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), яке орендував ОСОБА_5 для зберігання обладнання, що використовується у злочинній діяльності, а також кав`ярня «FENIX», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , (на праві власності належить ТОВ "КООПІНВЕСТ", ), яке орендував для зайняття злочинною діяльністю дружина ОСОБА_5 .

За вказаними адресами зберігаються підроблені офіційні документи, з нанесеними підробленими голографічними захисними елементами, а також приладдя для виготовлення вказаних документів.

В подальшому, з метою конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримують від ОСОБА_5 та інших спільників паспортні дані сторонніх осіб та одноразові SIM-карти, на яких створюють бізнес-аккаунт в ТОВ «Нова Пошта», де формують електронні товарно-транспортні накладні, окремо для кожного виготовленого документа, після чого, усі замовлення складають у коробку та відправляють під сторонніми даними з відділень ТОВ «Нова Пошта» у м.Київ, при цьому, отримувачем вказують також заздалегідь підібрану спільниками сторонню особу, після чого, відправляють підроблені офіційні документи кінцевим замовникам, за попередньо створеними електронними товарно-транспортними накладними. В ході документування встановлено, що збут підроблених офіційних документів ОСОБА_5 та інші члени групи здійснюють мешканцям різних областей України, через мережу Інтернет, за допомогою Telegram-каналів, Instagram-магазинів, інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «TikTok». З`ясовано, що розрахунок за надані «послуги» здійснюється, шляхом накладеного платежу, при отриманні замовлення в відділенні ТОВ «Нова пошта», в разі післяплати, або ж на крипто/віртуальні гаманці в разі передплати.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м.Івано-Франківськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , (на праві власності належить матері - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та фактично проживає в об`єкті незавершеного будівництва за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, Пашковецька с/рада, садівниче товариство «Медик», кадастровий номер земельної ділянки :03:011:0148 (належить останньому на праві приватної власності). Користується транспортними засобами: «BMWX5», д.н.з. НОМЕР_2 , сірого кольору, 2019 р.в., VIN: НОМЕР_3 , (на праві власності належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ); «BMW X7», д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, 2019 р.в., VIN: НОМЕР_5 , (на праві власності належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ); «Lexus» NX 300, д.н.з. НОМЕР_6 , білого кольору, 2018 р.в., VIN: НОМЕР_7 , (на праві власності належить дружині - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ); JeepWrangler, д.н.з. НОМЕР_8 , червоного кольору, 2015 р.в., VIN: НОМЕР_9 , (на праві власності належить гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ).

За місцем розташування офісних та гаражних приміщень, які використовують у свої злочинній діяльності члени групи, зокрема, за місцем реєстрації та місцем проживання ОСОБА_5 , підсобних приміщеннях та у наявних у користуванні останнього транспортних засобах, можуть зберігатися докази у вказаному кримінальному провадженні та документи, а саме: речі і приладдя для виготовлення бланків підроблених документів, що містять захисні голографічні елементи, електронні файли з комп`ютерної техніки, пристрої фото-, відео фіксації, планшети, смартфони, на яких містяться відомості для виготовлення і збуту підроблених документів із захисними голографічними елементами.

Обшук планується провести в офісних приміщеннях, якими користується ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_10 , з метою відшукання, огляду та вилучення документів та речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, офісні приміщення НОМЕР_11, НОМЕР_10, НОМЕР_12, АДРЕСА_11 , на праві власності належить ТОВ "Лакшері ТЦ" ().

У ході проведення обшуку, з метою зібрання доказів у кримінальному провадженні, планується відшукати: плівки з голографічними захисними елементами, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, інші голографічні захисні елементи та приладдя, пов`язане із незаконним виготовленням підроблених офіційних документів із використанням голографічних захисних елементів, а саме: комп`ютерну техніку, системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, друкувальну техніку, принтери, заготовки пластикових карт відповідного розміру, прес-ламінатори, тигельні преси, виготовлені підроблені офіційні документи, а також виготовлені підроблені печатки, штампи та бланки підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інші офіційні печатки, штампи чи бланки, копії чеків, товарно-транспортні накладні, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, чорнові записи, банківські картки, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У вказаних речах та документах міститься інформація, яка самостійно, чи в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочинів.

Підставами для обшуку є інформація, отримана під час розслідування кримінального провадження та інші відомості, отримані в ході досудового розслідування.

Разом з тим, без отримання дозволу на проведення обшуку, під час якого будуть вилучені вищезазначені речі та документи, не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів, шляхом направлення запитів, з огляду на тяжкість злочину, за ознаками якого відкрите кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. При цьому, іншими шляхами, передбаченими кримінально-процесуальним кодексом України, окрім як проведення обшуку, отримати вищевказані речі та документи, без загрози щодо їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення відчуження тощо (наприклад у вигляді внесення у документи недостовірних відомостей або додаткових відміток, знищення такий речей і документів, видалення такої інформації з пам`яті комп`ютерної техніки чи мобільних телефонів тощо) не представляється за можливе. А тому, є достатні підстави вважати, що в офісних приміщеннях, якими користується ОСОБА_5 , можуть знаходитись предмети та документи, які містять відомості про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки останні, в подальшому, можуть мати у даному кримінальному провадженні значення речових доказів, а також з метою фіксації злочинної діяльності, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.»

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав подане клопотання, яке просив задовольнити, дослідивши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч.3 ст.233 КПК України.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 05.09.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.2 ст.332, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України.

Із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, вбачається, що офісні приміщення, по АДРЕСА_10 , розміщені на території належної Хмельницькій міській раді земельної ділянки, з кадастровим номером :04:002:0006, належать ТОВ "Лакшері ТЦ".

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власників майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані предмети, засоби та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі та документи, які планує відшукати слідчий та які містять відомості щодо обставин виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збуту голографічних захисних елементів, підроблення офіційних документів, печаток, штампів і бланків або використовувались при вчиненні вказаних дій, зокрема, плівки з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, інші голографічні захисні елементи та приладдя, пов`язане з незаконним виготовленням підроблених офіційних документів, із використанням голографічних захисних елементів, а саме: комп`ютерна техніка, системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, друкувальна техніка, принтери, заготовки пластикових карт відповідного розміру, прес-ламінатори, тигельні преси, виготовлені підроблені офіційні документи, печатки, штампи та бланки, копії чеків, товарно-транспортні накладні, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, банківські картки, чорнові записи, можуть знаходитись у належному ТОВ "Лакшері ТЦ" () офісному приміщенні НОМЕР_10, що по вул.Проскурівській, 74А, у м.Хмельницькому, яке розміщене на території належної Хмельницькій міській раді земельної ділянки, з кадастровим номером :04:002:0006, та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , відшукання вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні осіб обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей та документів, і пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому, подане слідчим клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468, на проведення обшуку у належному ТОВ "Лакшері ТЦ" () офісному приміщенні НОМЕР_10, що по вул.Проскурівській, 74А, у м.Хмельницькому, яке розміщене на території належної Хмельницькій міській раді земельної ділянки, з кадастровим номером :04:002:0006, та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення: речей та документів, які містять відомості щодо обставин виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збуту голографічних захисних елементів, підроблення офіційних документів, печаток, штампів і бланків або використовувались при вчиненні вказаних дій, зокрема, плівок з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, інших голографічних захисних елементів та приладдя, пов`язаного з незаконним виготовленням підроблених офіційних документів, із використанням голографічних захисних елементів, а саме: комп`ютерної техніки, системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, друкувальної техніки, принтерів, заготовок пластикових карт відповідного розміру, прес-ламінаторів, тигельних пресів, виготовлених підроблених офіційних документів, печаток, штампів та бланків, копій чеків, товарно-транспортних накладних, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, банківських карток, чорнових записів.

Ухвала діє по 26 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя