У Х В А Л А

Справа №377/825/23

Провадження №1-кс/377/9/24

27 травня 2024 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 0000096 від 02 жовтня 2023 року з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 02 жовтня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановити строк дії ухвали - 60 днів. Тимчасовий доступ до вказаних речей і документів необхідно здійснити з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлене належним чином про дату, час та місце судового засідання, однак у судове засідання свого представника не направило, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами статті 163 КПК України.

Вислухавши пояснення дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Виходячи з наведеного, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути володільцем відомостей, які становлять банківську таємницю, і містяться в речах і документах, про тимчасовий доступ до яких просить надати начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 в поданому клопотанні.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000096 від 02 жовтня 2023 року з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 в рахунок придбання будівельних матеріалів, оголошення про продаж яких вона знайшла в соціальній мережі «Facebook» в групі « ОСОБА_6 », зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти 4 транзакціями на загальну суму 65 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Її чоловік ОСОБА_7 також 19.08.2023 зробив переказ грошових коштів за будівельні матеріали у сумі 13800 гривень на вказаний банківський рахунок. Проте, товар доставлено не було, продавець на зв`язок не виходить, смс-переписки були видалені. В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, на підставі ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області, при отриманні якої було встановлено, що в подальшому грошові кошти були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у статті 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, зазначеними у клопотанні та доводами дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, наведеними в судовому засіданні, про те, що інформація, яка знаходиться у речах і документах, доступ до яких просить надати начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області в поданому клопотанні, з можливістю їх вилучення, може бути використана як доказ, і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі і документи, доступ до яких заявлено в клопотанні з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке втручання буде виправданим, оскільки воно переслідує легітимну мету та буде релевантним для досягнення цілей цього кримінального провадження.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області задовольнити.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- завірені копії договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала вказаний рахунок;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 19.08.2023 по день надання інформації, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо рахунок № НОМЕР_3 було змінено, - надати вищезазначену інформацію по новому рахунку;

- інформацію із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались під час реєстрації користувача та під час кожної авторизації, автентифікації користувачем банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 19.08.2023 по день надання інформації;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 19.08.2023 по день надання інформації;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 19.08.2023 по день надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 27 липня 2024 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1