Справа № 676/2044/24
Провадження № 1-кс/676/551/24
УХВАЛА

25 березня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в період часу з 2018 року по березень 2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання різноманітних послуг і збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальна шкода точна сума матеріальної шкоди на даний момент встановлюється.

Відомості даного кримінального правопорушення 09.03.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000083, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності. За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності дізнавача.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000083, відповідно до якого 09.03.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, копії допиту потерпілої ОСОБА_3 яка повідомила, що у 2018 році вона перебуваючи за адресою свого проживання по телевізору побачила рекламу лікувального поясу для спини та апарату для ніг. Потерпілу це зацікавило і вона замовила дану продукцію. Через тиждень після того як вона замовила дану продукцію їй кур`єр привіз пояс і апарат для ніг, потерпіла розрахувалась з даним кур`єром готівкою за пояс 6100 грн. а за апарат для ніг 8000 грн. Проте через деякий час, після того як остання ознайомилась із інструкцією то зрозуміла, що дана продукція їй не підходить. Коли до неї зателефонували представники з фірми, де остання робила замовлення, вони поцікавились чи сподобалась потерпілій дана продукція, на що вона відповіла що вона нею не користується так, як вона їй не підходить. Також потерпіла повідомила, що хоче її повернути. На що їй повідомили, що для того щоб повернути товар, вона має заплатити грошові кошти через банківську касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок який їй продиктують, у сумі 1000 грн. Потерпіла погодилась та пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кам`янець-Подільський по проспекті Грушевського, та готівкою через касу перерахувала грошові кошти у сумі 1000 грн. на рахунок який їй продиктували, на даний момент потерпіла його вказати не змогла, так як пройшло багато часу. Після цього до ОСОБА_3 мав приїхати кур`єр та забрати даний товар, проте ніхто так і не приїхав та не забрав товар.

Після цього до потерпілої регулярно почали телефонувати з різних номерів телефону особи які представлялись юристами, або бухгалтерами фірми в якій вона робила замовлення та під різними приводами просили перерахувати грошові кошти на рахунки, які їй диктували. Приводи були такі як страхування, збереження вже перерахованих потерпілою коштів, допомога армії, і ще приводи які остання не пам`ятає так як їх було безліч.

Телефонували з м.т. НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , це ті які ОСОБА_3 записала, наданий момент вказати який номер, і коли саме до неї телефонував остання вказати не може, так як пройшов досить довгий період часу. Можливо телефонували ще з якихось номерів, але потерпіла просто не записала їх.

Остання вказала, що до неї телефонували періодично починаючи з 2018 року закінчуючи 04.03.2024 року.

Також додала, що перерахування грошових коштів відбувалось на різні банківські рахунки через каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кам`янець-Подільський, у неї збереглись деякі банківські квитанції. У 2019 році остання здійснила ряд перерахунків, а саме: 21.02.2019 о 09:18:16 год перерахувала грошові кошти у сумі 2820 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

22.02.2019 о 09:24:04 год перерахувала грошові кошти у сумі 2030 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

25.02.2019 о 09:48:24 год перерахувала грошові кошти у сумі 2480 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

26.02.2019 о 12:43:34 год перерахувала грошові кошти у сумі 3200 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

27.02.2019 о 13:01:38 год перерахувала грошові кошти у сумі 4100 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

01.03.2019 о 11:35:35 год перерахувала грошові кошти у сумі 3180 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

04.03.2019 о 14:32:35 год перерахувала грошові кошти у сумі 2500 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

05.03.2019 о 12:58:33 год перерахувала грошові кошти у сумі 3600 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

07.03.2019 о 11:22:40 год перерахувала грошові кошти у сумі 1320 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

11.03.2019 о 14:00:06 год перерахувала грошові кошти у сумі 2500 грн на банківську карту ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .

13.05.2019 о 10:13:54 год перерахувала грошові кошти у сумі 2400 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

14.05.2019 о 13:57:02 год перерахувала грошові кошти у сумі 3000 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

15.05.2019 о 16:55:50 год перерахувала грошові кошти у сумі 2800 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

16.05.2019 о 15:05:54 год перерахувала грошові кошти у сумі 3780 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

20.05.2019 о 09:09:25 год перерахувала грошові кошти у сумі 4200 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

20.05.2019 о 12:21:43 год перерахувала грошові кошти у сумі 2000 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

22.05.2019 о 11:22:54 год перерахувала грошові кошти у сумі 5404 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

23.05.2019 о 16:33:51 год перерахувала грошові кошти у сумі 4800 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

25.05.2019 о 11:03:37 год перерахувала грошові кошти у сумі 3200 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

27.05.2019 о 13:17:47 год перерахувала грошові кошти у сумі 3520 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

29.05.2019 о 15:33:54 год перерахувала грошові кошти у сумі 4000 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

31.05.2019 о 14:13:18 год перерахувала грошові кошти у сумі 2630 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

03.06.2019 о 14:59:21 год перерахувала грошові кошти у сумі 3140 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

04.06.2019 о 11:06:52 год перерахувала грошові кошти у сумі 3000 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

06.06.2019 о 10:58:54 год перерахувала грошові кошти у сумі 2820 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

10.06.2019 о 15:45:36 год перерахувала грошові кошти у сумі 3200 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

20.06.2019 о 10:11:49 год перерахувала грошові кошти у сумі 2300 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

23.06.2019 о 14:23:12 год перерахувала грошові кошти у сумі 2100 грн на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

У 2021 році потерпіла здійснила такий ряд перерахунків, а саме:

18.11.2021 о 12:49:50 год перерахувала грошові кошти у сумі 3700 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

19.11.2021 о 13:15:08 год перерахувала грошові кошти у сумі 2330 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

22.11.2021 о 12:27:33 год перерахувала грошові кошти у сумі 2580 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

23.11.2021 о 11:08:47 год перерахувала грошові кошти у сумі 2300 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

24.11.2021 о 13:30:46 год перерахувала грошові кошти у сумі 2600 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

26.11.2021 о 10:33:45 год перерахувала грошові кошти у сумі 1800 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

29.11.2021 о 10:04:14 год перерахувала грошові кошти у сумі 1800 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

У 2022 році ОСОБА_3 здійснила такий ряд перерахунків, а саме:

28.01.2022 о 12:05:44 год перерахувала грошові кошти у сумі 2800 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

31.01.2022 о 14:49:24 год перерахувала грошові кошти у сумі 3000 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

01.02.2022 о 13:38:09 год перерахувала грошові кошти у сумі 2500 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

02.02.2022 о 14:28:34 год перерахувала грошові кошти у сумі 2800 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

04.02.2022 о 13:18:13 год перерахувала грошові кошти у сумі 2600 грн на банківську карту ОСОБА_7 № НОМЕР_9 .

07.02.2022 о 13:58:09 год перерахувала грошові кошти у сумі 2680 грн на банківську карту ОСОБА_7 № НОМЕР_9 .

21.02.2022 о 13:00:36 год перерахувала грошові кошти у сумі 2120 грн на банківську карту ОСОБА_7 № НОМЕР_9 .

22.02.2022 о 12:43:24 год перерахувала грошові кошти у сумі 2400 грн на банківську карту ОСОБА_7 № НОМЕР_9 .

23.02.2022 о 12:33:41 год перерахувала грошові кошти у сумі 2300 грн на банківську карту ОСОБА_7 № НОМЕР_9 .

18.08.2022 о 14:53:11 год перерахувала грошові кошти у сумі 2150 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

22.08.2022 о 12:39:51 год перерахувала грошові кошти у сумі 2655.01 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

23.08.2022 о 12:40:59 год перерахувала грошові кошти у сумі 3473.01 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

24.08.2022 о 14:58:21 год перерахувала грошові кошти у сумі 2800 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

26.08.2022 о 12:18:22 год перерахувала грошові кошти у сумі 2320 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

29.08.2022 о 11:36:05 год перерахувала грошові кошти у сумі 2350 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

30.08.2022 о 12:06:54 год перерахувала грошові кошти у сумі 2300 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

31.08.2022 о 10:44:36 год перерахувала грошові кошти у сумі 1600 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

01.09.2022 о 10:56:27 год перерахувала грошові кошти у сумі 2250 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

02.09.2022 о 14:38:18 год перерахувала грошові кошти у сумі 2100 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

05.09.2022 о 13:15:21 год перерахувала грошові кошти у сумі 2040 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

06.09.2022 о 12:58:09 год перерахувала грошові кошти у сумі 1800 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

07.09.2022 о 14:08:42 год перерахувала грошові кошти у сумі 2160 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

08.09.2022 о 14:16:47 год перерахувала грошові кошти у сумі 1585.01 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

13.09.2022 о 11:36:23 год перерахувала грошові кошти у сумі 2265.01 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

14.09.2022 о 16:13:41 год перерахувала грошові кошти у сумі 2540 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

16.09.2022 о 10:20:26 год перерахувала грошові кошти у сумі 2180 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

22.09.2022 о 15:46:51 год перерахувала грошові кошти у сумі 1770 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

27.09.2022 о 12:28:36 год перерахувала грошові кошти у сумі 2150 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

29.09.2022 о 15:14:55 год перерахувала грошові кошти у сумі 1950 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

24.10.2022 о 11:15:13 год перерахувала грошові кошти у сумі 2030 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

26.10.2022 о 12:32:23 год перерахувала грошові кошти у сумі 2011 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

У 2024 році потерпіла здійснила такий ряд перерахунків, а саме:

23.01.2024 о 13:19:38 год перерахувала грошові кошти у сумі 2100 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

26.01.2024 о 13:08:05 год перерахувала грошові кошти у сумі 1860 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

30.01.2024 о 10:33:18 год перерахувала грошові кошти у сумі 2275.01 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

01.02.2024 о 13:39:22 год перерахувала грошові кошти у сумі 2440 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

05.02.2024 о 10:50:19 год перерахувала грошові кошти у сумі 1980 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

07.02.2024 о 11:46:26 год перерахувала грошові кошти у сумі 1980.05 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

09.02.2024 о 11:16:16 год перерахувала грошові кошти у сумі 1560 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

13.02.2024 о 11:08:08 год перерахувала грошові кошти у сумі 1910 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

15.02.2024 о 13:10:02 год перерахувала грошові кошти у сумі 2050 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

20.02.2024 о 11:44:49 год перерахувала грошові кошти у сумі 1817.01 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

23.02.2024 о 11:21:10 год перерахувала грошові кошти у сумі 1670 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

28.02.2024 о 13:54:48 год перерахувала грошові кошти у сумі 1400 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

29.02.2024 о 13:38:08 год перерахувала грошові кошти у сумі 1350 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

04.03.2024 о 10:46:18 год перерахувала грошові кошти у сумі 1300 грн на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_3 становить 200625,11 грн.

Дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , з метою встановлення, причетності осіб, співучасників до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України Про телекомунікації № 1280-IV від 18.11.2003 року оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно з ч. 3 ст. 34 зазначеного закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Належність інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначена п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вищезазначені особи користуватись послугами зазначеного мобільного оператора. Дані підстави можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення копій, в тому числі електронних), що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, інформацію інтернет з`єднань, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов з прив`язкою до місцевості, інформацію щодо місця та адреси придбання СІМ-карти та встановлення і використання платіжних послуг (електронних грошей, гаманців) у період часу з 26.02.2019 року по 19.03.2024 року абонентів мобільного зв`язку з сім-картами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5

із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя