Справа №295/6759/24
УХВАЛА

Іменем України

06.05.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання доступу до речей і документів, внесене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000014 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містить охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « Державний ощадний банк України » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що рішенням Житомирської міської ради № 1694 від 18.12.2019 затверджено статут Комунального підприємства « Лікарня № 1 » Житомирської міської ради (далі - КП « Лікарня №1 » ЖМР), відповідно до якого КП « Лікарня №1 » ЖМР є закладом охорони здоров`я- комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги в порядку та на умовах встановленим законодавством та статутом.

На підставі наказу директора КП « Лікарня №1 » ЖМР № 321-к від 29.12.2018 оператора комп`ютерного набору ОСОБА_4 переведено на посаду бухгалтера.

Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_4 , як бухгалтер розрахункового відділу бухгалтерії КП « Лікарня №1 » ЖМР, серед іншого, здійснює нарахування заробітних плат працівникам підприємства, здійснює контроль за витрачанням фонду оплати праці, забезпечує повне, своєчасне та достовірне відображення інформації, що міститься у особистих картках працівників щодо нарахування заробітної плати із застосування автоматизованої системи 1С: Підприємство, АС -Зарплата та відповідає за дотримання методологічних вимог, передбачених «Положенням про бухгалтерську службу» та діючим законодавством України. Для виконання вищезгаданих функцій, бухгалтер зобов?язаний: забезпечувати повне та достовірне відображення нарахованої заробітної плати кожного працівника, та нарахування сум внесків за розрахунковими рахунками із страхування, здійснювати реєстрацію бухгалтерських проводок та їх рознесення, аналітичний облік по балансових рахунках, із заробітної плати, здійснювати нарахування та утримання страхових внесків у державні, позабюджетні, соціальні фонди, заробітних плат робітників лікарні, інших виплат та платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників лікарні, готувати звітність у встановлені терміни, стежити за збереженням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів, готувати меморіальний ордер № 5 згідно зведених відомостей по нарахуванню заробітної плати, готувати довідки про виплачену заробітну плату, довідки по нарахуванню заробітної плати для нарахування пенсій працівникам і передавати їх у пенсійний фонд, виконувати інші доручення головного бухгалтера (його заступника), дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни.

Так, КП « Лікарня № 1 » ЖМР проведення розрахунків, призначених для виплати заробітної плати працівникам станом на 2022-2023 роки здійснювала у системі «Інтернет клієнт-банк» АТ « Державний ощадний банк України » із використанням електронних цифрових ключів доступу уповноважених осіб до роботи у вказаній системі шляхом електронного документообігу електронних документів.

В невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 01 березня 2022 головний бухгалтер КП « Лікарня № 1 » ЖМР ОСОБА_5 надала доручення бухгалтеру ОСОБА_4 здійснювати зарахування виплат заробітної плати, інших виплат на картрахунки працівників у системі «Інтернет клієнт-банк» АТ « Державний ощадний банк України » шляхом внесення відомостей та відправлення електронних документів - Зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки.

З метою роботи у вказаній системі від заступника головного бухгалтера ОСОБА_6 та директора ОСОБА_7 , ОСОБА_4 отримала ключі (електронний цифровий підпис), видані на ім`я останніх, які дозволяли ОСОБА_4 самостійно здійснювати бухгалтерську діяльність КП « Лікарні № 1 » ЖМР в частині внесення інформації та подання Зведених відомостей сум для зарахування на карткові рахунки до АТ « Державний ощадний банк України »

ОСОБА_4 у період часу з квітня 2022 року по п`яте грудня 2023 року, обіймаючи посаду бухгалтера КП « Лікарні № 1 » ЖМР, достовірно знаючи про встановлений порядок нарахування та перерахування на карткові рахунки заробітної плати та нехтуючи ним, маючи доступ до управління та розпорядження грошовими коштами на розрахунковому рахунку КП « Лікарні №1 » ЖМР № НОМЕР_3 , призначеними для оплати праці, використовуючи службовий комп`ютер, перебуваючи у приміщенні кабінету розрахункового відділу бухгалтерії КП « Лікарня №1 » ЖМР, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , вносила завідомо недостовірні відомості до Зведених відомостей сум для зарахування на карткові рахунки працівникам КП « Лікарні № 1 » ЖМР, що є офіційними документами, які обробляються в автоматизованій системі електронного документообігу «Інтернет клієнт-банк» АТ « Державний ощадний банк України », неправомірно збільшуючи розмір належної їй до виплати заробітної плати.

В подальшому, шляхом підроблення офіційного документу у електронній системі дистанційного обслуговування «Інтернет клієнт-банк» АТ « Ощадбанк », ОСОБА_4 , використовуючи кваліфіковані електронні підписи службових осіб даного підприємства, що перебували у її володінні, підписувала та відправляла в електронному вигляді у даній системі для оброблення Зведені відомості сум для зарахування заробітної плати на картрахунки працівників, у яких попередньо нею за вищенаведених обставин були внесені завідомо неправдиві дані щодо сум грошових коштів, що підлягали для перерахування в якості заробітної плати, інших виплат на її карткові рахунки.

Шляхом підроблення офіційних документів, за вищевикладених обставин ОСОБА_4 внесла неправдиві дані до Зведених відомостей сум для зарахування заробітної плати на картрахунки працівників в частині належних їй для зарахування коштів на загальну суму 39021, 77 грн., зокрема:

- 04.05.2022 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 2-гу половину квітня 2022 року;

- 18.05.2022 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 1-шу половину травня 2022 року;

- 03.06.2022 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 2-гу половину травня 2022 року;

- 17.06.2022 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 1-шу половину червня 2022 року;

- 04.07.2022 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 2-гу половину червня 2022 року;

- 19.07.2022 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 1-шу половину липня 2022 року;

- 02.08.2022 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 2-гу половину липня 2022 року;

- 02.09.2022 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 2-гу половину серпня 2022 року;

- 19.09.2022 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 1-шу половину вересня 2022 року;

- 04.10.2022 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 2-гу половину вересня 2022 року;

- 18.10.2022 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 1-шу половину жовтня 2022 року;

- 01.11.2022 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 2-гу половину жовтня 2022 року;

- 16.11.2022 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 1-шу половину листопада 2022 року;

- 01.12.2022 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 2-гу половину листопада 2022 року;

- 01.12.2022 щодо належних їй до виплати лікарняних за вересень 2022 року;

- 16.12.2022 щодо належного їй до виплати авансу за 1 половину грудня 2022 року;

- 29.12.2022 щодо належних їй до виплати лікарняних за листопад 2022 року;

- 29.12.2022 щодо належних їй до виплати лікарняних за грудень 2022 року;

- 19.01.2023 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 1-шу половину січня 2023 року;

- 03.03.2023 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 2-гу половину лютого 2023 року;

- 20.03.2023 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 1-шу половину березня 2023 року;

- 03.04.2023 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 2-гу половину березня 2023 року;

- 10.04.2023 щодо належних їй до виплати лікарняних за березень 2023 року;

- 03.05.2023 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 2-гу половину квітня 2023 року;

- 18.05.2023 щодо належної їй до виплати заробітної плати (авансу) за 1-шу половину травня 2023 року;

- 02.06.2023 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 2-гу половину травня 2023 року;

- 16.06.2023 щодо належної їй до виплати заробітної плати (авансу) за 1-шу половину червня 2023 року;

- 03.07.2023 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 2-гу половину червня 2023 року;

- 18.07.2023 щодо належного їй до виплати авансу за першу половину липня 2023 року;

- 20.07.2023 щодо належної їй до виплати премії за 2023 року;

- 03.08.2023 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 2-гу половину липня 2023 року;

- 18.08.2023 щодо належної їй до виплати заробітної плати (авансу) за 1-шу половину серпня 2023 року;

- 04.09.2023 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 2-гу половину серпня 2023 року;

- 20.09.2023 щодо належного їй до виплати авансу за вересень 2023 року;

- 03.10.2023 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 2-гу половину вересень 2023 року;

- 19.10.2023 щодо належного їй до виплати авансу за 1-шу половину жовтень 2023 року;

- 02.11.2023 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 2-гу половину жовтень 2023 року;

- 20.11.2023 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 1-шу половину листопада 2023 року;

- 05.12.2023 щодо належної їй до виплати заробітної плати за 2-гу половину листопада 2023 року.

Внаслідок вищенаведених умисних злочинних дій за результатами оброблення інформації у системі дистанційного обслуговування Інтернет клієнт-банк АТ « Ощадбанк », у період з квітня 2022 року по 05.12.2023, безпідставно зараховано на картковий рахунок ОСОБА_4 за рахунок коштів КП « Лікарня №1 » ЖМР грошові кошти на загальну суму 39021, 77 грн., як виплата заробітної плати, інших платежів, які вона в період воєнного стану умисно незаконно привласнила та розпорядилася за власним розсудом, чим завдала КП « Лікарня №1 » ЖМР матеріального збитку на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у привласненні чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчинене в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та у підробленні офіційного документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

18.04.2024 ОСОБА_4 вручено повідомлено про підозру за відповідною кваліфікацією.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, що мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, виникла необхідність у ознайомленні та вилученні банківських документів щодо перерахування коштів на рахунки вищенаведених осіб. Зазначені документи та речі мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених копій даних документів.

Прокурором ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі володільця документів.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання, з метою виконання клопотання експерта в рамках проведення призначених почеркознавчих експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , начальнику відділення слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містить охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « Державний ощадний банк України » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) з правом ознайомлення та вилучення в паперовому та електронному вигляді, документів та речей щодо перерахування коштів на рахунки, відкриття рахунків, зокрема:

- документів, складених та підписаних у системі типу Клієнт-Банк, встановленої у Комунальному підприємстві « Лікарня №1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 в якості виплати заробітної плати, в тому числі зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки працівників Комунального підприємства « Лікарня №1 » Житомирської міської ради за 2022-2023 роки, із зазначенням даних щодо електронних підписів, накладених на вказані документи - у електронному вигляді та належно завірених копій у паперовому вигляді,

- відомостей стосовно електронних підписів, які використовували для підписання зведених відомостей сум для зарахування заробітної плати на картрахунки працівників Комунального підприємства « Лікарня №1 » Житомирської міської ради за 2022-2023 роки, їх кількості у вказаних документах, дати, часу та місця виконання операцій по підписанню та відправленню зведених відомостей сум для зарахування заробітної плати на картрахунки працівників, даних стосовно комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, ноутбуків тощо), їх місцезнаходження, з якої здійснено підписання зведених відомостей сум для зарахування заробітної плати на картрахунки працівників, зведені відомості сум для зарахування на картрахунки по рахунку № НОМЕР_3 , що подавалися за 2022-2023 роки, документи, що містять відомості відносно дат, ІР-адрес підключення до системи клієнт-банк, з яких здійснювалося відвідування (авторизація, вхід, вихід) та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, електронних підписах накладених на здійснення відповідних операцій та дій, зокрема відносно виплати заробітної плати за 2-гу половину квітня 2022 року, заробітної плати за 1-шу половину травня 2022 року, заробітної плати за 2-гу половину травня 2022 року, заробітної плати за 1-шу половину червня 2022 року, заробітної плати за 2-гу половину червня 2022 року, заробітної плати за 1-шу половину липня 2022 року, заробітної плати за 2-гу половину липня 2022 року, заробітної плати за 2-гу половину серпня 2022 року, заробітної плати за 1-шу половину вересня 2022 року, заробітної плати за 2-гу половину вересня 2022 року, заробітної плати за 1-шу половину жовтня 2022 року, заробітної плати за 2-гу половину жовтня 2022 року, заробітної плати за 1-шу половину листопада 2022 року, заробітної плати за 2-гу половину листопада 2022 року, лікарняних за вересень 2022 року, авансу за 1 половину грудня 2022 року, лікарняних за листопад 2022 року, лікарняних за грудень 2022 року, заробітної плати за 1-шу половину січня 2023 року, заробітної плати за 2-гу половину лютого 2023 року, заробітної плати за 1-шу половину березня 2023 року, заробітної плати за 2-гу половину березня 2023 року, лікарняних за березень 2023 року, заробітної плати за 2-гу половину квітня 2023 року, заробітної плати (авансу) за 1-шу половину травня 2023 року, заробітної плати за 2-гу половину травня 2023 року, заробітної плати (авансу) за 1-шу половину червня 2023 року, заробітної плати за 2-гу половину червня 2023 року, авансу за першу половину липня 2023 року, премії за 2023 року, заробітної плати за 2-гу половину липня 2023 року, заробітної плати (авансу) за 1-шу половину серпня 2023 року, заробітної плати за 2-гу половину серпня 2023 року, авансу за вересень 2023 року, заробітної плати за 2-гу половину вересень 2023 року, авансу за 1-шу половину жовтень 2023 року, заробітної плати за 2-гу половину жовтень 2023 року, заробітної плати за 1-шу половину листопада 2023 року, заробітної плати за 2-гу половину листопада 2023 року (у електронному вигляді та оригіналів/належно завірених копій паперовому вигляді).

Встановити строк дії ухвали до 13.05.2024.

Зобов`язати АТ « Державний ощадний банк України » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документи за вказаний період часу, з можливістю вилучення їх у відділеннях АТ « Державний ощадний банк України » у м. Житомирі.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1