Справа №295/3924/24
УХВАЛА

Іменем України

18.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що близько 21 год. 00 хв. 15.08.2023 ОСОБА_4 в застосунку «Telegram» знайшла телеграм-бот : ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому було розміщено оголошення щодо працевлаштування, а саме: сортування та пакування кольорових олівців. Вказане оголошення зацікавило останню та вона почала листування з невідомою особою, який підписаний в застосунку «Telegram» під псевдонімом « ОСОБА_5 ».

08.03.2024 року слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомир винесено ухвалу №295/3557/24 про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) . Встановлено, що останній проживає разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

Встановлено, що ОСОБА_6 користується банківськими картами, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

12.03.2024 року проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено: - банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , - банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , - банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , - банківські картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, користувалась банківськими картами , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.03.2024.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023); слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ЖТП №011493 від 03.08.2022); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №009723 від 12.07.2021), право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме: - відомостей про рух коштів по всіх наявних рахунках , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту з розшифруванням операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.03.2024; - відомостей про рух коштів по всіх наявних рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту з розшифруванням операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.03.2024; - відомостей про рух коштів по всіх наявних рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту з розшифруванням операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.03.2024; - до документів, що стали підставою для відкриття банківських карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 ; - відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських картах№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.03.2024; - інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських карт, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.03.2024; - інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карт, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.03.2024; - ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських карт, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.03.2024, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити десять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1