Єдиний унікальний номер 728/905/24
Номер провадження 1-кс/728/119/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2024 року м. Бахмач

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000043 від 02.04.2024 року, за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

03 квітня 2024 року старший дізнавач СД ВП № 1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні 02.04.2024 року до ЧЧ ВП № 1 ( м. Бахмач ) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки: АДРЕСА_1 , про те, що остання 17.02.2024 року зв`язалася шляхом смс листування через застосунок « мессенджер » в мережі інтернет « Фейсбук » з раніше невідомою їй особою жіночої статі, мешканкою: с. Курінь, Ніжинського району, Чернігівської області, яка підписана як " ОСОБА_5 " - продавець дитячої коляски вартістю 1500 гривень та домовилася про її купівлю, після чого близько 12 години 28 хвилин перерахувала 500 гривень одним платежем зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме частину від повної вартості дитячої коляски, про те продавчиня товар не відправила, гроші назад не повернула та перестала виходити на зв`язок.

02.04.2024 року в ході допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , було встановлено, що вона 17.02.2024 року зв`язалася шляхом смс листування через застосунок « мессенджер » в мережі інтернет « Фейсбук » з раніше невідомою їй особою жіночої статі, мешканкою: с. Курінь, Ніжинського району, Чернігівської області, яка підписана як " ОСОБА_5 " - продавець дитячої коляски вартістю 1500 гривень та домовилася про її купівлю, після чого близько 12 години 28 хвилин перерахувала 500 гривень одним платежем зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме частину від повної вартості дитячої коляски, про те продавчиня товар не відправила, гроші назад не повернула та перестала виходити на зв`язок.

У зв`язку з вище викладеним та й зв`язку з тим, що у вказаній вище банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

рух коштів по рахунку НОМЕР_2 ( або закриття рахунку ) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.11.2023 року по час надання інформації;

місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.11.2023 року по час надання інформації;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.11.2023 року по час надання інформації;

фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_2 у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі;

IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 01.11.2023 року по час надання інформації;

По даному факту 02.04.2024 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000043 за ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР, дізнавачами у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджене з прокурором.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000043 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам ВД відділення поліції № 1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 і які містять охоронювану законом ( банківську ) таємницю, а саме:

?копію справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

?рух коштів по рахунку НОМЕР_2 ( або закриття рахунку ) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.11.2023 року по час надання інформації;

?місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.11.2023 року по час надання інформації;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.11.2023 року по час надання інформації;

?фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_2 у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі;

?IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 01.11.2023 року по час надання інформації;

Строк дії даної ухвали встановити до 03.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1