Справа № 488/5301/23
Провадження № 1-кс/488/310/24
У Х В А Л А

11.06.2024 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000259 від 12.12.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000259 від 12.12.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що в період з 10.12.2023 року по 11.12.2023 рік невстановлена особа, зателефонувавши у месенджері "Viber" з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 69.610,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній самостійного перерахував із свого банківського рахунку на банківські картки з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.

Відповідно до ухвали слідчого судді Корабельного районного суду міста Миколаєва від 29.12.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " . В ході якого встановлено, що грошові кошти не обготівковувались, а в подальшому були переказані на банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

З метою встановлення належності вказаних вище банківських рахунків фінансовій установі було здійснено огляд web-сторінки в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши номери вказаних банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 встановлено банківську установу - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відеозаписи, фотознімки та документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дізнавач просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та яка є тримачем банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 10.12.2023 до 00:00 год. 25.12.2023, фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а саме в період з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 10.12.2023 до 00:00 год. 25.12.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " службова перевірка, з наданням копії її матеріалів, відомостей, чи підключена до банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності, в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

В судове засідання дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, дізнавач в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи дізнавача та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск) в одному з відділень банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та яка є тримачем банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 10.12.2023 до 00:00 год. 25.12.2023.

- фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а саме в період з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 10.12.2023 до 00:00 год. 25.12.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- відомостей, чи підключена до банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 11.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1