Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/932/2024 Справа № 641/896/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурором- стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 06.02.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурорами, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації, що перебуває у володінні юридичної особи, вважає що такі відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 05.02.2024 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до не встановленої особи , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у суми 7000 грн, а саме 04.02.2024 приблизно о 20:00 невстановлена особа написала в месенджері "Телеграм" повідомлення від імені подруги з проханням позичити грошові кошти, а саме переказати грошові кошти у розмірі 15600 грн, та особа зазначила, що наступного дня все поверне. ОСОБА_6 сприймаючи повідомлення як від подруги, повідомила, що зможе перерахувати тільки 7000 грн, та перевела грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 . На теперішній час кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування отримано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_2 номер провадження № 1-кс/641/466/2024 справа № 641/896/24, на підставі якої отримано тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу якої встановлено, що 04.02.2024 о 20:19:51 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 7000 грн з рахунку платника НОМЕР_2 , та 04.02.2024 о 20:23:21 з банківської карти № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 22600 грн на ІНФОРМАЦІЯ_4 (Транзакція: 2024-02-04 20:23:21; Сума операції (UAH): НОМЕР_3 ; Валюта операції: 980; Рахунок платника: НОМЕР_4 ; Код банку платника: НОМЕР_5 ; Банк платника: AT 'УНІВЕРСАЛ БАНК'; Найменування платника: ОСОБА_7 ; Номер/Код платника: НОМЕР_6 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_7 ; Банк отримувача:NOVAPAY LLC; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2024-02-04; Час проведення операції: 20:23:21)

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ., можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ то документів , що перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській карті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Транзакція: 2024-02-04 20:23:21; Сума операції (UAH): 22600; Валюта операції: 980; Рахунок платника: НОМЕР_4 ; Код банку платника: НОМЕР_5 ; Банк платника: AT УНІВЕРСАЛ БАНК'; Найменування платника: ОСОБА_7 ; Номер/Код платника: НОМЕР_6 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_9 ЮРО; Банк отримувача:NOVAPAY LLC; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2024-02-04; Час проведення операції: 20:23:21), а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківської карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Транзакція: 2024-02-04 20:23:21; Сума операції (UAH): НОМЕР_3 ; Валюта операції: 980; Рахунок платника: НОМЕР_4 ; Код банку платника: НОМЕР_5 ; Банк платника: AT 'УНІВЕРСАЛ БАНК'; Найменування платника: ОСОБА_7 ; Номер/Код платника: НОМЕР_6 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_7 ; Банк отримувача: NOVAPAY LLC; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2024-02-04; Час проведення операції: 20:23:21), а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 04.02.2024 по 16.04.2024 включно, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , отримати доступ до даних документів з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 16.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1