Справа № 732/1208/24
Провадження № 1-кс/732/100/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю

10 липня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000113 від 09.07.2024,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковими банківськими рахунками за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000113 від 09.07.2024, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 у своїх показаннях слідству розповів, що 08.07.2024 о 14-тій годині 23 хвилини йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 та повідомили, що його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 заблоковано та запропонували розблокувати. ОСОБА_5 погодився і виконав всі дії, які говорив йому по телефону чоловік. ОСОБА_5 назвав йому коди з чотирьох значних цифр, які надходили йому в смс повідомленнях, всього було 7 смс повідомлень, потім заявник поклав трубку, бо той чоловік почав йому пропонувати встановити на його телефон додаткову програму про надходження смс повідомлень щодо руху коштів по його банківському рахунку. Пізніше ОСОБА_5 зайшов в Ощад24, щоб перевірити свій рахунок і виявив, що із його банківської картки № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в сумі 8000 гривень, а з іншої його кредитної картки № НОМЕР_3 були списані грошові кошти в сумі 500 гривень.

З метою встановлення осіб, причетних до списання коштів з карток потерпілого, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати уповноваженим у кримінальному провадженні № 0000113 від 09.07.2024 слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у філії „Чернігівське обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) щодо операцій за картковими рахунками за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема,

копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку,

виписки щодо руху коштів по вказаним рахункам (або про закриття рахунків) із зазначенням осіб, яким переказувались кошти з таких рахунків, сум платежів, дат і призначень за 08.07.2024, повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі, щодо клієнтів іншого банку із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи і призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за 08.07.2024;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), у паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 08.07.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 08.07.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 08.07.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", прив`язаного до рахунків за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 08.07.2024;

інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", прив`язаного до рахунків за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 08.07.2024; ІР-адреси, з яких приходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань 08.07.2024.

Строк дії ухвали встановити до 10 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1