Справа № 204/5116/24
Провадження № 1-кс/204/1409/24
УХВАЛА

Іменем України

28 травня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисників- ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000412 від 31.07.2023 року за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного за ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного за ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваного за ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підозрюваного за ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.27, ч.5 ст. 191КК України, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підозрюваної за ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000412 від 31.07.2023 року за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного за ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного за ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваного за ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підозрюваного за ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.27, ч.5 ст. 191КК України, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що на початку травня 2023 року Тернівський міський голова ОСОБА_9 та директор комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради ОСОБА_10 , будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання незаконних прибутків, усвідомлюючи свої можливості при розподілі бюджетних коштів Тернівської міської ради та впливу на підлеглих працівників комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівськоїміської ради, прийняли рішення про створення стійкого об`єднання організованої групи, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на виконання поточних ремонтів доріг в м. Тернівка.Для досягнення злочинного задуму, переслідуючи корисливу зацікавленість, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , визначили чіткий механізм та схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у проведенні підлеглими їм працівниками КП «ТЖКП» вісімнадцяти спрощених закупівель щодо поточних ремонтів доріг в м. Тернівка, визначення переможцем підконтрольного підприємства, підписання з вказаним підприємством договорів у яких будуть вказані завищені ціни на будівельні матеріали, внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт з поточних ремонтів доріг, їх підписання, укладення договору з суб`єктом господарювання, яке формально буде здійснювати технічний нагляд за проведенням поточних ремонтів, перерахування бюджетних коштів за невиконані роботи з поточних ремонтів доріг підрядному підприємству, отримання незаконної винагороди в розмірі 10% від загальної вартості робіт з поточних ремонтів доріг. У той же час, для досягнення злочинного задуму ОСОБА_9 та ОСОБА_10 усвідомлювали, що для реалізації їх прямого умислу необхідно створити організовану групу та залучити до неї осіб, які, розділяючи їх кримінально-протиправні погляди, будуть чинити дії, спрямовані на досягнення єдиного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами.Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 запропонували залучитись до злочинної діяльності керівників підконтрольних суб`єктів господарювання афілійовану особу ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_11 , головного бухгалтера та кошторисника ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_13 , директора та засновника ПП «Фенікс» ОСОБА_12 , які виявили бажання взяти участь у діяльності злочинної організації, метою якої є заволодіння бюджетними коштами Тернівської міської ради, та надали свою згоду на участь у організованій групі та вчинюваних нею злочинах.Таким чином, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а саме в різниці між сумами, виділеними з бюджету на проведення поточних ремонтів доріг, та сумою фактичних витрат на їх проведення на підставі внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, створили та очолили стійке об`єднання організову групу, до складу якої увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , та інші невстановлені в теперішній час особи, члени якого зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.У результаті розробленого плану, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 разом із ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 в період часу з травня 2023 року до січня 2024 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно здійснювали заволодіння бюджетними коштами за наступних обставин.Після організації виділення коштів з міського бюджету на рахунки КП «ТЖКП» для проведення поточних ремонтів доріг, на початку травня 2023, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 надав вказівку директору КП «ТЖКП» ОСОБА_10 про проведення вісімнадцяти закупівель по поточним ремонтам доріг у м. Тернівка із застосуванням електронної площадки «Прозорро» на загальну суму 15 млн грн. При цьому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 попередньо повідомили про намір їх проведення володільцю та фактичному керівнику ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_11 , якого попередньо визначили в якості переможця у закупівлях, з метою подальшого заволодіння бюджетними грошовими коштами при виконанні вказаних робіт. На виконання злочинного плану, в період з 18.05.2023 по 29.08.2023, ОСОБА_10 надав вказівку підлеглій йому уповноваженій особі з проведення публічних торгів ОСОБА_15 опублікувати інформацію на сайті «Прозорро» щодо проведення КП «ТЖКП» спрощених процедур закупівель. При цьому ОСОБА_10 попередив ОСОБА_15 , що переможцем цих закупівель повинно стати ТОВ «Ком+Транс», а в разі прийняття участі в закупівлі інших учасників їх пропозиції повинні бути відхилені.В свою чергу, головний бухгалтер та кошторисник ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_13 , будучи членом організованої групи, на виконання вказівки ОСОБА_11 , в період часу з 31.05.2023 по 12.09.2023, достовірно знаючи що директор ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_16 перебуває за межами України, склала тендерні пропозиції від ТОВ «Ком+Транс» та підписала їх від імені директора ОСОБА_16 , у тому числі акти візуального огляду доріг, які потребували ремонту, де ніби-то разом з ОСОБА_10 та іншими працівниками КП «ТЖКП» ОСОБА_16 приймав особисту участь, та опублікувала вказані документи у складі пропозицій у 18 закупівлях, які проводились КП «ТЖКП». Також ОСОБА_13 , на виконання злочинного плану, у співучасті з іншими учасниками організованої групи, з метою розкрадання бюджетних коштів, достовірно знаючи, що фактичні ціни на будівельні матеріали, які закуповувались ТОВ «Ком+Транс» для проведення робіт, а саме: щебінь 5-10мм 427,48 грн за м3, щебінь 10-20мм 471,35 грн за м3, щебінь 20-40мм 368,40 грн за м3, а також щебнево-піщана суміш 0-40 мм 244,15 грн, вказала у тендерних пропозиціях ціни значно вищі від фактичних, а саме: щебінь 5-10мм 589,92 грн за м3, щебінь 10-20мм 636,32 грн за м3, щебінь 20-40мм 508,39 грн за м3, а також щебнево-піщана суміш 0-40 мм 388,20 грн за м3. При цьому ОСОБА_10 , достовірно знаючи фактичні ціни, які повинні бути вказані в локальних кошторисах ТОВ «Ком+Транс», надав вказівку ОСОБА_11 та ОСОБА_13 підготувати договори з локальними кошторисами до них, та відомостями ресурсів, де будуть вказані завищені ціни на будівельні матеріали. В результаті проведених закупівель, в період часу з 20.06.2023 по 25.09.2023 між КП «ТЖКП» та ТОВ «Ком+Транс» укладено договори щодо поточних ремонтів доріг, а саме: Поточний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Пушкіна до вул. Лермонтова 12а, S-496 м2, договір № 67п-23 від 20.06.2023 на суму 602 805,48 гривень; Поточний ремонт асфальтобетонного покриття мосту через річку Тернівка, S-609 м2, договір № 60п-23 від 20.06.2023 на суму 654 032,86 гривень; Поточний ремонт дороги по провулку Харківський (від перехрестя вул. І. Богуна до вул. Троїцька), S-415 м2, договір № 66п-23 від 20.06.2023 на суму 478 156,21 гривень.Поточний ремонт дороги по вул. Лермонтова (від вул. Польова до ЦРП), S-2500 м2, договір № 78п-23 від 19.07.2023 на суму 2 253 409,68 гривень; Поточний ремонт дороги по вул. Кренкеля (від вул. Троїцька до вул. Вознесенська), S-797м2, договір № 80п-23 від 19.07.2023 на суму 910 781,10 гривень;Поточний ремонт дороги по вул. Маяковського (від вул. Харківська до вул. Курська), S-447 м2, договір № 79п-23 від 19.07.2023 на суму 550 719,54 гривень;Поточний ремонт дороги по вул. І. Богуна, S-589 м2, договір № 87п-23 від 31.07.2023 на суму 679 185,71 гривень;Поточний ремонт дороги по вул. Зіркова, S-656 м2, договір № 86п-23 від 31.07.2023 на суму 701 401,48 гривень;Поточний ремонт ділянок дороги по вул. Вознесенська (від буд. 161 до буд. 177; від буд. 73 до буд. 87), S-1 799 м2, договір № 89п-23 від 31.07.2023 на суму 1 451 510,40 гривень; Поточний ремонт внутрішньоквартальної дороги від буд.15а по вул. Перемоги до ротонди, S-603 м2, договір № 88п-23 від 31.07.2023 на суму 706 134 гривень.Поточний ремонт дороги по вул. Нова (від перехрестя з вул. Троїцька), S-1270 м2, договір № 98п-23 від 14.08.2023 на суму 1 512 093,73 гривень; Поточний ремонт проїзду цвинтарем по вул. Троїцька, S-437 м2, договір № 96п-23 від 14.08.2023 на суму 627 696,20 гривень; Поточний ремонт дороги по вул. Садова (від вул. Райдужна), S-609 м2, договір № 99п-23 від 14.08.2023 на суму 692 915,42 гривень; Поточний ремонт дороги по вул. Тернівська (від вул. Райдужна), S-641 м2, договір № 109п-23 від 29.08.2023 на суму 726535,70 гривень; Поточний ремонт дороги по вул. Благодатна (від вул. Райдужна), S-573 м2, договір № 111п-23 від 29.08.2023 на суму 649 026,94 гривень; Поточний ремонт дороги по вул. Сонячна (від вул. Райдужна), S-533 м2, договір № 110п-23 від 29.08.2023 на суму 604 077,88 гривень;Поточний ремонт дороги по вул. Сташкова, S-357 м2, договір № 113п-23 від 05.09.2023 на суму 372 811,68 гривень;Поточний ремонт дороги по вул. Новорічна, S-770 м2, договір №124п-23 від 25.09.2023 на суму 721 982,20 гривень. Крім того, 24.07.2023, ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_9 , з метою імітування законності проведення робіт з поточних ремонтів доріг, для ніби-то перевірки їх відповідності об`ємам, кількості та якості використаних будівельних матеріалів, уклав з директором та засновником ПП «Фенікс» ОСОБА_12 договір № 83п-23 щодо проведення технічного нагляду за проведенням поточних ремонтів доріг ТОВ «Ком+Транс» на суму 177 350 гривень.В період часу з 20.06.2023 по 27.10.2023, ОСОБА_11 , з ОСОБА_17 та ОСОБА_10 , через підлеглих працівниківТОВ «Ком+Транс» організував роботи з поточного ремонту доріг в м. Тернівка по 18 об`єктам, при цьому надав вказівку працівникам улаштовувати підстилаючий шар щебню товщиною 5-10 см замість 15 см, як вказано в договорах, укріплення узбіччя доріг піщано-гравійною сумішшю не здійснювати, використовувати один дорожній каток масою 3 тони замість двох дорожніх катків масою 8 та 13 тон, не використовувати автогудронатор місткістю 3500 л, та використовувати будівельні матеріали, а саме щебінь 5-10 мм, щебінь 10-20 мм, щебінь 20-40 мм, щебнево-піщану суміш за цінами значно нижчими ніж це вказано в договорах. Вказані роботи контролював ОСОБА_10 особисто або підлеглих йому працівників КП «ТЖКП», які доповідали останньому про техніку, яка використовується на об`єкті, якість та відпускну ціну будівельних матеріалів, відсутність укріплення узбіччя доріг, а також фактичну товщину підстилаючого шару щебню. В цей же період часу, ОСОБА_12 , з відома усіх учасників організованої групи, в порушення укладеного договору з КП «ТЖКП», на об`єкти з поточного ремонту доріг, які виконувались ТОВ «Ком+Транс» не виїжджав та не перевіряв їх відповідності об`ємам, які вказані в локальних кошторисах, кількості та якості використаних будівельних матеріалів. При цьому ОСОБА_12 був обізнаний про техніку, яка використовується на об`єкті, якість та відпускну ціну будівельних матеріалів, відсутність укріплення узбіччя доріг, а також фактичну товщину підстилаючого шару щебню.В період часу з 20.06.2023 по 27.10.2023, ОСОБА_13 , з відома усіх учасників організованої злочинної групи, виготовила акти виконаних робіт та додатки до 18 договорів по поточним ремонтам доріг в м. Тернівка від імені директора ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_16 , при цьому внесла до актів виконаних робіт та підсумкових відомостях ресурсів завідомо неправдиві відомості по улаштуванню підстилаючого шару щебню, укріплення узбіччя доріг піщано-гравійною сумішшю, використання двох дорожніх котків масою 8 та 13 тон, а також щодо вартості та застосування нібито якісних матеріалів. Крім того ОСОБА_13 , усвідомлюючи що директор ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_16 знаходиться за межами України, з метою імітування законності складення офіційних документів, поставила замість ноього підпис у вищевказаних актах виконаних робіт та додатків до них.В цей же період часу, достовірно знаючи що у вищевказаних актах приймання виконаних робіт та відомостях ресурсів до них містяться завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, що об`єми виконаних робіт завищені, у тому числі завищені об`єми підстилаючого шару щебню, відсутнє укріплення узбіччя доріг піщано-гравійною сумішшю, що дорожні котки масою 8 та 13 тон на об`єктах не використовувались, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, поставив свій підпис у вказаних актах, який завірив печаткою, і тим самим підтвердив обсяг та якість робіт. Після виконання усіх запланованих дій, передбачених планом організованої групи, ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи що до актів виконаних робіт з поточного ремонту доріг у м. Тернівка та додатків до них внесені завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів, вартості, кількості та якості будівельних матеріалів, підписав їх, поставив печатку КП «ТЖКП» Тернівської міської ради та передав для реєстрації в державній казначейській службі м. Тернівки та відповідного перерахування бюджетних коштів, про що доповів ОСОБА_9 . Після виконання усіма членами організованої групи задач і функцій, покладених на них організаторами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з казначейського рахунку КП «ТЖКП» Тернівської міської ради № НОМЕР_1 , відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Ком+Транс» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк», в період часу з 05.08.2023 по 27.10.2023, незаконно перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 14 788 638,49 грн, при цьому згідно висновків судової будівельно-технічної експертизи №№ 3803-23 від 12.03.2024, 3804-23 від 18.03.2024, 3805-23 від 20.03.2024, 3806-23 від 20.03.2024, 3807-23 від 21.03.2024, 3796-23 від 05.03.2024, 3797-23 від 13.03.2024, 3799-23 від 07.03.2024, 3802-23 від 11.03.2024, 3793-23 від 14.03.2024, 3790-23 від 15.03.2024, 3795-23 від 01.03.2024, 3801-23 від 11.03.2024, 3800-23 від 07.03.2024, 3792-23 від 14.03.2024, 3794-23 від 01.03.2024, 3791-23 від 15.02.2024, 3798-23 від 05.03.2024 роботи по вказаним договорам фактично виконані на загальну суму 12 615 830,55 грн. Надалі, в період часу з 05.08.2023 по 07.11.2023 року, ОСОБА_11 , після отримання бюджетних коштів на розрахунковий рахунок підконтрольного йому ТОВ «Ком+Транс» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приват Банк» у сумі 14 788 638,49 грн, частково перевів їх у готівку та передав у вигляді різниці між отриманими та фактично витраченими коштами на проведення робіт з поточних ремонтів доріг в м. Тернівка в розмірі 10% тобто, 1 478 000 гривень від загальної вартості робіт ОСОБА_10 через невстановлену в ході досудового розслідування особу. В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, передав вказані кошти ОСОБА_9 , який розподілив їх між учасниками організованої групи в залежності від відведеної кожному ролі.Таким чином, організована група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , у період з 18.05.2023 по 31.12.2023, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи свою владу та службове становище у приватних інтересах, діючи всупереч інтересам служби, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме локальних кошторисів з підсумковими відомостями ресурсів, актів виконаних робіт з договором підряду щодо об`ємів робіт, використаної техніки та вартості матеріальних ресурсів, використаних під час здійснення робіт, заволоділи бюджетними коштами Тернівської міської ради, виділеними на проведення робіт з поточних ремонтів доріг в м. Тернівка, в результаті чого місцевому бюджету Тернівської міської ради спричинено збитки на загальну суму 2 172 807, 94 гривень.

01.04.2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України.

01.04.2024 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України.

01.04.2024 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру за ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України.

01.04.2024 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру за ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України.

01.04.2024 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру за ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 підозри, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:протоколами аудіо, відеоконтролю особи - ОСОБА_9 в його службовому кабінеті, в ході якого задокументовано злочинну діяльність організованої групи; протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших осіб;протоколами спостереження за публічно доступним місцем (об`єктами проведення робіт), в ході яких зафіксовано фактичне не виконання робіт, передбачених договорами та актами виконаних робіт; протоколами огляду місця події (доріг), в ході яких зафіксовано фактичне не виконання робіт, передбачених договорами та актами приймання-передачі;висновками судових будівельно-технічних експертиз №№ 3803-23, 3804-23, 3805-23, 3806-23 , 3807-23 , 3796-23 , 3797-23 , 3799-23 , 3802-23 , 3793-23 , 3790-23 , 3795-23 , 3801-23 , 3800-23 , 3792-23 , 3794-23 , 3791-23 , 3798-23 ;висновками судових почеркознавчих експертиз№СЕ-19/104-24/17672-ПЧ, №СЕ-19/104-24/17646-ПЧ, №СЕ-19/104-24/17593-ПЧ, №СЕ-19/104-24/17659-ПЧ, №СЕ-19/104-24/17664-ПЧ, №СЕ-19/104-24/17589-ПЧ, №СЕ-19/104-24/17607-ПЧ, №СЕ-19/104-24/17681-ПЧ, №СЕ-19/104-24/17670-ПЧ, №СЕ-19/104-24/17612-ПЧ, №СЕ-19/104-24/17647-ПЧ, №СЕ-19/104-24/17678-ПЧ, №СЕ-19/104-24/17676-ПЧ, №СЕ-19/104-24/17584-ПЧ, №СЕ-19/104-24/17675-ПЧ; протоколами обшуків, проведених за місцем мешкання та роботи підозрюваних;речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме вилученою у ході обшуків комп`ютерною технікою, мобільними телефонами, та документами;іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Під час розгляду клопотання прокурора у кримінальному провадженні про обрання запобіжного заходу підозрюваним слідчий суддя дійшов до висновку про доведення прокурором наявності обґрунтованої підозри. Аналогічну позицію підтримали слідчі судді Дніпровського апеляційного суду.Таким чином, є всі підстави вважати, що підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вчинили особливо тяжкі злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№0000412від 31.07.2023 року закінчується 01.06.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести і завершити слідчі та процесуальні дії, а саме: встановити та допитати в якості свідків осіб, яким може бути відома інформація, з приводу обставин вчинення злочинів;після проведення оглядів комп`ютерної техніки, вирішити питання щодо доцільності призначення комп`ютерно-технічних експертиз;після проведення оглядів мобільних телефонів, які були вилучені під час проведення обшуків за місцем мешкання та роботи підозрюваних, звернутись до суду з клопотанням про отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ "лайфселл" щодо встановлених абонентських номерів та мобільних телефонів;провести слідчі розшукові дії, направлені на встановлення способу використання коштів, здобутих злочинним шляхом, в тому числі на предмет можливої легалізації;вирішити питання, щодо передачі майна підозрюваних, в тому числі автомобілів, яке визнано речовими доказами, та яке підпадає під критерії спеціальної конфіскації в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів;здійснити заходи, щодо скасування грифу секретності з документів, які стали підставою (ухвали, постанови) для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених під час досудового розслідування (ускладнено великою кількістю проведених НСРД); провести огляд та аналіз отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та надати належну правову оцінку діям осіб, які були на них зафіксовано, в тому числі на предмет можливих інших епізодів злочинної діяльності підозрюваних;завершити проведення 10-ти судовихпочеркознавчих експертиз (ускладнено великою кількістю об`єктів дослідження);завершити проведення судової економічної експертизи, на вирішення якої поставлені 36 питань, що стосуються підтвердження розмірів спричинених майнових збитків;завершити проведення 5-ти судових експертиз аудіо-записів матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих розшукових дій;завершити проведення оглядів речей і документів, які були вилучені під час проведення обшуків, що ускладнено великою кількістю об`єктів дослідження;за результатами вищевказаних слідчих дій та судових експертиз підготувати повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, з урахуванням встановлених додаткових обставин вчинення злочинів.

Проведення вказаних слідчих дій, результати судових експертиз, результати проведених оглядів, дослідження інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих розшукових дій, нададуть змогу органам досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних та інших співучасників кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, та забезпечити доведення вини у інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а суду при проведенні судового розгляду можливість винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження. Провести вказані процесуальні дії у двох місячний строк не надалось можливим в зв`язку із великим обсягом слідчих дій, особливою складністю кримінального провадження, яка зумовлена обставинами вчинення кримінальних правопорушень, великою підозрюваних осіб, кількістю епізодів злочинної діяльності, необхідністю проведення великої кількості судових експертиз (в теперішній час вже проведено 25), великою кількістю об`єктів дослідження, які були вилучені під час проведення численних обшуків, кількістю свідків та осіб, вина яких підлягає доказуванню в цьому провадженні, значним обсягом інших необхідних слідчих дій у даному кримінальному провадженні, що в цілому призводить до особливої складності кримінального провадження.Обставини, що перешкоджали виконати вказані вище процесуальні дії раніше є об`єктивними та залежать в більшій мірі від великої кількості вилучених предметів злочинної діяльності, складністю та кількістю призначених судових експертиз, епізодів злочинної діяльності, підозрюваних осіб, слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести.Окрім того, розпочата 24.02.2022 триваюча військова агресія російської федерації проти України, активні бойові дії, ракетні обстріли цивільної інфраструктури України, Дніпропетровської області, зокрема, міста Дніпра, унеможливлюють здійснення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні особливої складності у встановлений двохмісячний строк.Одночасно з цим, виконання запланованих слідчих дій, та проведення судових експертиз, дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412від 31.07.2023 закінчується 01.06.2024, тоді як для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових) дій, проведення судових експертиз та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, зважаючи на особливу складність кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно не менше 4 (чотирьох) місяців. Вказаний строк є найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування та проведення вищевказаних слідчих дій, великої кількості судових експертиз та прийняття процесуальних рішень. Виконати весь обсяг слідчих дій, та провести всі необхідні судові експертизи, у менший термін не можливо, з причин вказаних вище.На підставі викладеного, з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, надання їм належної правової оцінки, враховуючи те, що вказані слідчі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин внаслідок особливої складності провадження тавеликою кількістю і тривалим проведенням судових експертиз. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду зданим клопотанням і просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412 від 31.07.2023 року до шести місяців, тобто до 01 жовтня 2024 року.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання, посилаючись на обставини викладенні у клопотанні, просили задовольнити. Також, зазначили, що в дійсності в провадженні Відділення поліції №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває дане кримінальне провадження №0000412 від 31.07.2023 року, строк досудового розслідування закінчується 01.06.2024 року, до 3 місяців строк досудового розслідування не продовжували. В клопотанні помилково зазначено орган досудового розслідування, а також найменування суду, до якого подається клопотання.

Захисники заперечували проти продовження строку досудового розслідування до 6 місяців, зазначивши, що клопотання необґрунтовано, оскільки адресовано даному суду, а не Індустріальному суду м.Дніпропетровська, як зазначено у клопотанні, тому вважають що порушено підсудність, оскільки розслідування проводить слідче управління, а не ВП № 6. Проведення експертиз можливо було робити в продовж року. Крім того, експертизи проводяться 90 днів, тому не зрозуміло навіщо потрібно продовжувати строк досудового розслідування до 6 місяців. Не долучено постанови про продовження строку досудового розслідування до 3-х місяців. Вважають, що порушено процедуру продовження строків досудового розслідування. Відсутні підтвердження, що дійсно не вистачає часу на проведення експертиз. У разі задоволення клопотання, просили продовжити строк досудового розслідування один місяць.

Підозрювані підтримали думку своїх захисників.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положень статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Дане клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається в суді до спливу строку досудового розслідування, за участю сторін кримінального провадження, які мали можливість висловити свою позицію, надати заперечення.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено в судовому засіданні, СВ ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000412 від 31.07.2023 року за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного за ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного за ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваного за ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підозрюваного за ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.27, ч.5 ст. 191КК України, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підозрюваної за ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчим та прокурором доведено, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення 01 квітня 2024 року про підозру: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.27, ч.5 ст. 191КК України, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України. Тобто, строк досудового розслідування закінчується 01 червня 2024 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих та процесуальних дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваних у інкримінованому їм кримінальному правопорушенні, для виконання яких потрібен час. З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, на даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на повне та неупереджене розслідування зазначеного кримінального провадження, що загалом неможливо було здійснити раніше з об`єктивних причин, внаслідок особливої складності провадження, у зв`язку з чим потрібен додатковий час не менше шести місяців.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000412 від 31.07.2023 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412 від 31.07.2023 року за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного за ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного за ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваного за ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підозрюваного за ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.27, ч.5 ст. 191КК України, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підозрюваної за ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 01 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1