Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/1629/24
Провадження №1-кс/552/661/24
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.03.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В клопотанні вказувала, що 30.08.2023 року до ЧЧ ВП № 1 ПРУП ГУНП в Полтавській області, з письмовою заявою звернулася громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_1 , про те що 30.08.2023 року, невідома особа під приводом продажу побутової техніки через сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділа його грошовими коштами в сумі 3250 грн., які він перерахував з рахунку власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 на банківську карту шахрая № НОМЕР_2 використовуючи власний мобільний телефон з встановленим на ньому додатком « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ЄО № 13133 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки № АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 потерпілого гр. ОСОБА_5 , були перераховані в сумі 3250грн. на рахунок невідомої особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

Тому з метою перевірки вищевикладеної інформації, її підтвердження чи спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, дізнавач просила суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилась, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

Представники володільців речей та документів, доступ до яких просив надати дізнавач, в судове засідання також не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду дізнавачем клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Саме на підставі доказів, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач сектору дізнання, можливо встановити обставини у справі.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Строк дії даної ухвали необхідно визначити тридцять днів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а також відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , та надати дозвіл на вилучення на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації документів (інформації), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог за період з 00:00 год. 01.08.2023 по 01.10.2023 по рахунку, який належить невідомій особі, в тому числі по рахунку картки № НОМЕР_2 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

інформації по IP-адреси з яких було здійснено вхід в додаток.

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) (рух коштів по картковому рахунку відправника із зазначенням банку отримувача, часу та місця зняття грошових коштів відправника) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку та можуть стосуватись досудового розслідування.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та надати дозвіл на вилучення паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо) документів (інформації) із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 29.08.2023 по 31.08.2023 по мобільному номеру телефону: НОМЕР_5 , з вказівкою окремо:

вичерпної інформації щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, із обов`язковим зазначенням по кожній вдалій та невдалій спробі її відновлення та/чи заміни:дати та часу відновлення та/чи заміни;відновлення та/чи заміна відбулася із зверненням до магазину (торгової точки, торгового представника тощо) чи без звернення;дата, час, місце (адреса магазину, торгової точки, торгового представника), де здійснено продаж нової USIM-картки, на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону; надати відеозапис, на якому зафіксовано момент продажу даної нової USIM-картки;серійний номер нової USIM-картки (цифри, які вказані на новому стартовому пакеті або на пластиковому тримачі під штрихкодом), на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону;спосіб відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, шляхом: Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн-консультанта, зокрема, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 (тощо), у такому випадку вказати: IP-адресу, з якої відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі ознаки; MAC-адресу обладнання (за наявності); переписку у чаті; яку інформацію надано/повідомлено (надруковано) особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки; телефонного дзвінка на номер телефону: 222 чи НОМЕР_6 , у такому випадку вказати: з якого номеру телефону відбувався дзвінок; запис телефонної розмови з оператором; яку інформацію надано/повідомлено (озвучено) особою оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки; інформації щодо встановлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності мобільних додатків ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, імя, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;інформації з сервісу ІНФОРМАЦІЯ_11 , якщо абонент таким користується;інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та надати дозвіл на вилучення паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо) документів (інформації) із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 29.08.2023 по 31.08.2023 по мобільному номеру телефону: НОМЕР_7 , з вказівкою окремо:

вичерпної інформації щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, із обов`язковим зазначенням по кожній вдалій та невдалій спробі її відновлення та/чи заміни:дати та часу відновлення та/чи заміни;відновлення та/чи заміна відбулася із зверненням до магазину (торгової точки, торгового представника тощо) чи без звернення;дата, час, місце (адреса магазину, торгової точки, торгового представника), де здійснено продаж нової USIM-картки, на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону; надати відеозапис, на якому зафіксовано момент продажу даної нової USIM-картки;серійний номер нової USIM-картки (цифри, які вказані на новому стартовому пакеті або на пластиковому тримачі під штрихкодом), на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону;спосіб відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, шляхом: Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн-консультанта, зокрема, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 (тощо), у такому випадку вказати: IP-адресу, з якої відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі ознаки; MAC-адресу обладнання (за наявності); переписку у чаті; яку інформацію надано/повідомлено (надруковано) особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки; телефонного дзвінка на номер телефону: 222 чи НОМЕР_6 , у такому випадку вказати: з якого номеру телефону відбувався дзвінок; запис телефонної розмови з оператором; яку інформацію надано/повідомлено (озвучено) особою оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки; інформації щодо встановлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності мобільних додатків ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, імя, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;інформації з сервісу ІНФОРМАЦІЯ_11 , якщо абонент таким користується;інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

Виконання ухвали доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1