печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0001143,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади оцінювача та генерального директора ТБ «Дніпропетровська Універсальна».

Мотивуючи внесення клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209,ч.1 ст.388, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що директор та оцінювач суб`єкта оціночної діяльності ТБ «Дніпровська універсальна» ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи на виконання вказівок невстановлених на даний час осіб в тому числі з числа посадових осіб АТ «КБ «Земельний капітал», з метою надання іншим співучасникам засобів вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням коштами АТ «КБ «Земельний капітал», наданими юридичним особам в якості кредитів, будучи службовою особою в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Зазначено у клопотанні, що ОСОБА_5 призначений оцінювачем та генеральним директором у ТБ «Дніпропетровська Універсальна» статутом якої визначено предмет діяльності підприємства, в тому числі оцінку об`єктів нерухомого майна.

ОСОБА_5 як оцінювач здійснює свою діяльність на підставі:

- сертифікату суб`єкта оцінної діяльності № 19/18 від 18.01.2018 видане Фондом державного майна України;

- кваліфікаційного свідоцтва оцінювача серії НОМЕР_1 видане Фондом державного майна України та Придніпровською Державною академією будівництва та архітектури від 25.04.2009.

Відповідно до свідоцтва від 10.12.2012 № 9533, виданого Фондом державного майна України, інформація про ОСОБА_5 як про оцінювача включена до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності,

Крім того, ОСОБА_5 пройшов підвищення кваліфікації оцінювача за напрямом оцінки майна: «Оцінка об?єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах напряму, у числі інших, - «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них», за результатами чого отримав відповідне посвідчення від 24.10.2018 серії МФ № 0452-ПК, видане Фондом державного майна України та ТОВ «Формула вартості».

Таким чином ОСОБА_5 станом на 2018 рік мав більше ніж десятирічний досвід роботи оцінювачем та пройшов підвищення кваліфікації.

При цьому оцінювач з експертної грошової оцінки нерухомого майна відповідно до вимог ст.ст. 4, 29, 31 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», маючи права щодо доступу до майна, яке оцінюється, документації та іншої інформації, яка є необхідною та має суттєве значення для оцінки, отримання роз`яснення та додаткових відомостей, необхідних для проведення оцінки майна та складання звіту про оцінку майна, від замовника оцінки та інших осіб, відмови від проведення оцінки майна у разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню об`єктивної оцінки, повинен здійснювати об`єктивну оцінку майна на основі принципу законності, додержання законів України, інших нормативно-правових актів у сфері оцінки, єдності методологічного та інформаційного простору у сфері оцінки нерухомості та зобов`язаний забезпечувати об`єктивність оцінки майна.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.08.2018 з 09 год 56 хв по 15 год 10 хв, на підставі договору № 281-НД/18 від 27.08.2018 на проведення оцінки начебто укладеного з ОСОБА_7 , генеральний директор та оцінювач суб`єкта оціночної діяльності ТБ «Дніпровська універсальна» ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаними із загальним планом діяльності злочинної групи щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, достеменно знаючи що інші учасники групи виконують обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану, виконуючи відведену йому роль пособника, яка полягала в проведенні фіктивної оцінки неіснуючого предмета застави в тому числі для приховання та маскування злочинів пов`язаних із розтратою майна АТ «КБ «Земельний капітал», перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, маючи відповідну кваліфікацію, знання та досвід в галузі оцінювання, а отже розуміючи значення своїх дій діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (літера В) провів його фіктивну експертну грошову оцінку, та підписав завідомо неправдивий звіт «Про оцінку нежилих приміщень (групи приміщень № 319), загальною площею 1842, кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (літера В)» визначивши, що ринкова вартість вказаного неіснуючого нерухомого майна станом на 27.08.2018 становила 74 881 020,00 грн (без урахування податку на додану вартість, далі - без ПДВ).

Так, на сторінці 6 вказаного звіту зазначено, що оцінювач особисто оглянув об`єкт оцінки та провів його фотографування. На 17 сторінці звіту зазначено, що візуальний огляд здійснювався 27.08.2018 у денний час доби, при денному та штучному освітленні. На 32 сторінці звіту містяться фотографії, об`єкту оцінки зроблені оцінювачем.

Крім цього, 12.08.2019, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, на підставі договору № 292-НД/19 від 12.08.2018 на проведення оцінки начебто укладеного з ОСОБА_7 , генеральний директор та оцінювач суб`єкта оціночної діяльності ТБ «Дніпровська універсальна» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, пов`язаного із розтратою коштами АТ «КБ «Земельний капітал», будучи достовірно обізнаними із загальним планом діяльності злочинної групи щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, достеменно знаючи що інші учасники групи виконують обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану, виконуючи відведену йому роль пособника, яка полягала в проведенні фіктивної оцінки неіснуючого предмета застави для приховання та маскування злочинів пов`язаних із розтратою майна АТ «КБ «Земельний капітал», перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, маючи відповідну кваліфікацію, знання та досвід в галузі оцінювання, а отже розуміючи значення своїх дій діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (літера В) провів його фіктивну експертну грошову оцінку, та підписав завідомо неправдивий звіт «Про оцінку нежилих приміщень (групи приміщень № 319), загальною площею 1842, кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (літера В)» визначивши, що ринкова вартість вказаного неіснуючого нерухомого майна станом на 12.08.2019 становила 74 955 181,00 грн (без урахування податку на додану вартість).

Так, на сторінці 6 вказаного звіту зазначено, що оцінювач особисто оглянув об`єкт оцінки та провів його фотографування. На 17 сторінці звіту зазначено, що візуальний огляд здійснювався 12.08.2019 у денний час доби, при денному та штучному освітленні.

«15» лютого 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Пирятин, Полтавської області, громадянину України, не одруженому, генеральному директору Товарної біржи «Дніпропетровська Універсальна», який зареєстрований та проживає адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Отже, ОСОБА_5 відповідно до ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні злочинів різного ступень тяжкості, в тому числі особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 будучи оцінювачем та генеральним директором ТД «Дніпропетровська Універсальна» сприяв наданню кредитних коштів визначених учасниками групи юридичних осіб шляхом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів - звітів про оцінку неіснуючих об`єктів нерухомого майна, запропонованих або наданих в заставу АТ «КБ «Земельний капітал», при цьому станом на 2018 рік маючи більше ніж десятирічний досвід роботи оцінювачем та пройшов підвищення кваліфікації, що в свою чергу сприяло вчиненню ним кримінальних правопорушень, в якому він обґрунтовано підозрюється.

У зв`язку із чим сторона обвинувачення вважає, що ОСОБА_5 будучи оцінювачем та генеральним директором ТД «Дніпропетровська Універсальна», може негативно вплинути на хід досудового розслідування, оскільки не вжиття зазначеного заходу забезпечення надасть йому можливість впливати на свідків у кримінальному провадженні, зокрема, на колишніх працівників АТ «КБ «Земельний капітал», що мали відношення до укладення договорів про надання завідомо безповоротних кредитів, які не допитувались до цього часу, з метою їх підбурювання до дачі неправдивих показань.

Продовжуючи виконувати посадові обов`язки оцінювача та генерального директора ТД «Дніпропетровська універсальна», ОСОБА_5 може допустити інші аналогічні правопорушення.

Зважаючи на викладене у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що оцінювач та генеральний директор ТД «Дніпропетровська універсальна» ОСОБА_5 в подальшому перебуваючи на займаній посаді, матиме можливість впливати на свідків, зокрема на колишніх працівників АТ «КБ «Земельний капітал», що мали відношення до укладення договорів про надання завідомо безповоротних кредитів, в тому числі з метою примушування їх до зміни показань або повідомлення завідомо неправдивих відомостей з метою введення в оману сторону обвинувачення.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 , як оцінювач та генеральний директор ТД «Дніпропетровська Універсальна», з метою уникнення від кримінальної відповідальності, приховування злочинної діяльності та надання своїм діям і діям невстановлених співучасників осіб законного вигляду, матиме можливість підробити документи, які до цих пір не віднайдені органом досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши пояснення учасників судового процесу, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про відсторонення від посади задоволенню не підлягає, виходячи із наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ст. 43 Конституції України, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, а тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, у тому числі і відсторонення особи від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

Для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження слідчий, прокурор зобов`язані довести наявність достатніх підстав вважати, що такий захід є необхідним для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Разом з тим, у судовому засіданні не встановлено та прокурором не доведено, що підозрюваний може впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, або іншим чином негативно впливати на хід досудового розслідування.

За таких обставин, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 158, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0001143 - залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1