Справа № 147/165/24
Провадження № 1-кс/147/62/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.02.2024 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000024 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000024 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл групі слідчих Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Вінниця, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.00 год. 14.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, № НОМЕР_3 за період часу з 06.00 год. 26.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, № НОМЕР_4 за період часу з 06.00 год. 23.12.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, а саме: роздруківки руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів та із зазначенням номерів банківських карток інших банківських установ, на які здійснювався перерахунок чи отримання), інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатково надати входи до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кому вони належать із зазначенням фінансового номеру телефону з пристроїв за ідентифікаційною ознакою ІМЕІ: НОМЕР_5 та ІМЕІ: НОМЕР_6 ; смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 , на особу володільця банківської картки № НОМЕР_3 , на особу володільця банківської картки № НОМЕР_4 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідування встановлено, що до ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 02.02.2024 надійшло повідомлення про те, що в період часу з 28.10.2023 по 16.01.2024 ОСОБА_7 ввівши потерпілого ОСОБА_8 в оману, отримавши доступ до його банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_7 , через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заволодів його грошовимии коштами у сумі 264120 грн., чим заподіяв йому значну шкоду. При цьому ОСОБА_8 самостійно надав ОСОБА_7 доступ до програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де містились його банківські картки в електронному вигляді. В ході досудового розслідування встановлено, що 28.10.2023 до ОСОБА_8 приїхав його знайомий ОСОБА_7 , з яким вони разом проходять військову службу у військовій частині. Під час спілкування ОСОБА_7 шляхом обману отримав доступ до мобільного телефону ОСОБА_8 , де наявний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та шляхом маніпуляцій відкрив доступ до банківських рахунків ОСОБА_8 на своєму мобільному телефоні. Після цього при спробі ОСОБА_8 зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він дізнався, що доступ до додатку йому заблоковано. Також із банківської картки № НОМЕР_8 банківського рахунку НОМЕР_7 , на яку ОСОБА_8 нараховується заробітна плата, здійснювався переказ грошових коштів та їх зняття.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області від 07.02.2024 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 . В результаті огляду вилученої інформації, було встановлено, що неодноразово здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_8 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме 15.11.2023 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , 27.11.2023 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , 24.12.2023 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 .

Під час перевірки, якому банку належать банківські картки, на сторінці в мережі інтернет psm7.com було введено перші шість цифр банківської картки НОМЕР_9 та банківської картки НОМЕР_10 після чого отримано інформацію, що банківська картка емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.00 год. 14.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 06.00 год. 26.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 06.00 23.12.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді (під час здійснення банківських операцій дата операції та дата списання не співпадають, а також даний проміжок часу було вказано для подальшого встановлення руху грошових коштів, оскільки банківські операції можуть бути здійснені через тривалий проміжок часу) має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів наявних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, навівши доводи викладені в ньому.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 03.0.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України /а.с.4/.

Як вбачається з матеріалів клопотання до ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 02.02.2024 надійшло повідомлення про те, що в період часу з 28.10.2023 по 16.01.2024 ОСОБА_7 ввівши потерпілого ОСОБА_8 в оману, отримавши доступ до його банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_7 , через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заволодів його грошовимии коштами у сумі 264120 грн., чим заподіяв йому значну шкоду.

На підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області від 07.02.2024 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , з якої вбачається, що неодноразово здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_8 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме 15.11.2023 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , 27.11.2023 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , 24.12.2023 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для: встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити обставини кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК Україн.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000024 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000024 від 03.02.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Вінниця, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.00 год. 14.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, № НОМЕР_3 за період часу з 06.00 год. 26.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, № НОМЕР_4 за період часу з 06.00 год. 23.12.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, а саме: роздруківки руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів та із зазначенням номерів банківських карток інших банківських установ, на які здійснювався перерахунок чи отримання), інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатково надати входи до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кому вони належать із зазначенням фінансового номеру телефону з пристроїв за ідентифікаційною ознакою ІМЕІ: НОМЕР_5 та ІМЕІ: НОМЕР_6 ; смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 , на особу володільця банківської картки № НОМЕР_3 , на особу володільця банківської картки № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 08.15 год. 01 березня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1