Справа №463/3464/24
Провадження №1-кс/463/3148/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0001337 від 14 квітня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001337 від 14 квітня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2024 року о 19 год. 10 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, таємно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створивши фішингове посилання на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП №11635.

Допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що 13.04.2024 року близько 15:50 год., коли потерпіла перебувала в гуртожитку, а саме на АДРЕСА_1 що у м.Львові та виклала оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж кавоварки, на сайті розмістила свій контактний номер телефону, щоб покупці могли із нею зв`язатися. Так, 14.04.2024 року близько 17:13 год. на месенджер «Вайбер» написала невідома жінка на ім`я ОСОБА_6 (моб.тел. НОМЕР_2 ), і питалася за кавоварку, її стан, як давно потерпіла її придбала, яку остання виклала на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході спілкування вона запропонувала потерпілій скористатися послугою «Безпечна оплата» на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що остання погодилась. Надалі, невідома жінка сказала, що буде оформляти вказану послугу на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і через декілька хвилин, вона потерпілій скинула в месенджер «Вайбер» посилання і сказала, щоб остння перейшла за ним і впевнилась, що безпечна оплата оформлена на що потерпіла перейшла за посиланням, і їй відкрило сайт платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було вказано «ваші кошти в безпеці, після чого вказано, що потрібно ввести дані карти, термін дії та CVV код для підтвердження безпечної оплати». Крім того, було вказано, що потрібно вказати залишок на банківській карті. В свою чергу поетрпіла заповнила дані, де потрібно було вказати номер моєї карти, а саме: НОМЕР_1 , також вказала термін дії карти і прогортала вниз та вказала залишок на карті 3514,19 грн. Після того, остання натиснула кнопку оформити, і їй вибила помилка, що для авторизації недостатньо коштів. Крім того, паралельно потерпілй писала невідома жінка ОСОБА_6 , що їй не підтверджує на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпечну оплату, і пропонує звернутися в технічну підтримку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, на екрані сайту платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в нижньому правому куті знаходилась кнопка для зв`язку з тех.підтримкою, яку потерпіла натиснула. В ході спілкування з менеджером потерпілій вказали що «за новим регламентом, для карток банку ІНФОРМАЦІЯ_5 продавцю необхідно мати щонайменше 3500 грн. на картці для отримання коштів від покупців. Буде проведено перевірку на справжність картки, а Ваш баланс залишиться незмінним. Підкажіть, а Ваш баланс відповідає вимогам сервісу?» так потерпіла повідомила йому, що баланс відповідає. Надалі, отанню переадресувало на мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де потрібно було ввести пароль. Після того, остання в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтвердила вхід в додаток. В чат тех.підтримки сайту платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло смс, що зараз потрібно пройти верифікацію, після того, потерпіла в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтвердила вхід в додаток. Надалі, останній карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_3 прийшли грошові кошти у сумі 3400 грн. В той час в чат-боті ІНФОРМАЦІЯ_7 потерпілу запитали чи прийшли гроші, на що остання відповіла так. Після чого, прийшло смс, що потрібно перерахувати рівно 3300 грн. на вказану карту в смс, а саме НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після цього, чат-бот зник з екрану телефону, та потерпіла побачила списання грошових коштів у сумі 3300 грн. з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001337 від 14 квітня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0001337, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) документів щодо відкриття та обслуговування по банківській картці НОМЕР_1 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2) детальну інформацію про рух коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 14.04.2024 по дату винесення ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1