Справа № 752/7959/24
Провадження № 1-кс/752/4982/24
У Х В А Л А

18 червня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000281 від 31.08.2023 старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000281 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань31.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000281 від 31.08.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

В обґрунтування клопотання старший детектив вказує, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

27.04.2024 ОСОБА_4 повідмлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується наступними доказами, зібраними під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні:

-протоколом обшуку від 26.04.2024 а саме в квартирі

АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 ;

-протоколом обшуку від 26.04.2024, а саме в будинку

АДРЕСА_2 за місцем роботи ОСОБА_4 , де безпосередньо проводились азартні ігри;

-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформація з транспортних телекомунікаційних мереж, що підтверджує причетність ОСОБА_4 до організації незаконних азартних ігор у приміщенні будининку АДРЕСА_2 ;

протоколом огляду мобільного пристрою ОСОБА_4 вилученого під час проведеного обшку у кв. АДРЕСА_1

09.05.2024 ОСОБА_4 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 280 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становиться 847840 грн., яку підозрюваним 10.05.2024 було сплачено. Крім цього, до підозрюваного ОСОБА_4 також було покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України закінчується 27.06.2024, однак завершити розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки склад кримінального провадження являється особливо важким, а також у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих, процесуальних дій необхідних для беззаперечного доведення вини підозрюваного у інкримінованих їм кримінальних правопорушень та виконати наступне, а саме:

-провести тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Пенсійного фонду України відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 28.05.2024;

-провести тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Державної податкової служби України відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 28.05.2024;

-здійснити огляд вилученої інформації в порядку тимчасового доступу у володільців документів, а саме Пенсійного фонду України та Державної податкової служби України;

-за результатами огляду вилученої інформації в порядку тимчасового доступу у володільців документів, а саме Пенсійного фонду України та Державної податкової служби України призначити аналітичне дослідження (створення аналітичного продукту) з метою аналізу доходів фізичних осіб;

-провести тимчасовий доступ до речей та документів у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» щодо отримання відомостей про телефонні з`єднання абонентів які причетні до вчинення кримінального правопорушення;

-надати доручення до ДОТЗ НП України з метою здійснення аналізу телефонних з`єднань вилучених у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна»;

-у порядку ст. 264 КПК України проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних систем, в ході якого на підставі ухвали Київського апляційного суду м. Києві було здіснено копіювання усієї інформації з мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_4 , (наявної на момент вилучення, а також тією яку було видалено користувачем) а саме за результатами якої вилучено електронної інформації загальною вмісткістю 156 481 416 кб, текстових повідомлень, аудіо повідомлень, а також зображень, яку необхідно оглянути та за результатами якої скласти відповідний протокол огляду;

-здійснити огляд вилучених речових доказів під час обшуку за адресою

АДРЕСА_2 , за місцем розміщення закладу в якому надавались послуги азартних ігор, в ході якого було виявлено та вилучено речові докази які мають пряме відношення до незаконної діяльності, загалом під час обшуку виявлено та вилучено понад 90 позицій майна, серед якого велика кількість електронного обладнання з електронною інформацією, а також відео реєстраторів, в яких збережена інформація щодо відвідування незаконного грального закладу;

-зокрема здійснити огляд шести відеореєстраторів на кожному з яких наявні відеозаписи з безперервною зйомкою, на кожному відеореєстраторі збережено відеозаписів на 60 діб за період березень-квітень 2024, за допомогою яких можливо встановити осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також осіб які отримували послуги з надання азартних ігор у приміщення будинку АДРЕСА_2 ;

-станом на теперішній час, проведено огляд одного з відеореєстраторів, а саме оглянуто інформації за 01.03.2024 до 28.03.2024, оскільки вказана слідча дія потребує значного часу;

-під час досудовго розслідування також проведено понад 12 оглядів речових доказів, однак за попередньою оцінкою, необхідно провести ще понад 40 оглядів речових доказів по об`єктам які зазначені у протоколах обшуків, які долучені до вказаного клопотання;

-допитати в якості свідків осіб які отримували послуги азартних ігор у приміщенні будинку АДРЕСА_2 , наразі з яких встановлено 26 осіб, анкетні данні яких наразі встановлюються;

-здійснити огляд речових доказів, які були вилучені під час проведення обшуків, а саме мобільних телефонів, які зберегли на собі відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме 41 мобільного телефону із залученням судового експерта/спеціаліста;

-під час досудового розслідування, проведено велику кількість негласних (слідчих) розшукових дій, зокрема які проводились з жовтня 2023 року по теперішній час, з результатів проведення яких необхідно в порядку визначену законом зняти гриф секретності, крім цього також необхідно зняти гриф секретності з документів які стали підставою проведення таких дій, що також займає тривалий час;

-за результатами огляду відеозаписів з відеореєстраторів вилучених під час обшуку за адресою АДРЕСА_2 , встановити інших осіб які надавали дилерські послуги у гральному закладі, а також осіб які отримували послуги незаконних азартних ігор та допитати їх у якості свідків у кримінальному провадженні;

-за результатами вказаних слідчих дій скласти вирішити кінцеву кваліфікацію та повідомити про підозру іншим особам, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень;

-провести інші слідчі та розшукові дії, які не підлягають розголошенню під час досудового розслідування;

-отримати висновок судової балістичної експертизи зброї, призначеної до НДЕКЦ МВС України, яка вилучена за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме за адресою:

АДРЕСА_3 , в разі встановлення факту, передбаченого ст. 263 КК України, виконати вимоги ст. 214 КПК України;

-за результатами вказаних слідчих дій, визначитись з остаточно кваліфікацією та скласти кінцеве повідомлення про підозру ОСОБА_4 та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри;

-виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.

Так, старший детектив зазначає, що провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, великим об`ємом вилучених речових доказів, зокрема також вилученої електронної інформації, необхідністю проведення значного обсягу судових експертиз, слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та виконанням за їх результатами вимог ст.ст. 252, 256 КПК України.

Старший детектив вважає, що з урахуванням викладених обставини, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, з викладених у ньому підстав, просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, що буде достатнім для завершення слідчих і процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, сторони захисту, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з п. 2, 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Встановлено, що у підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000281 від 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

27.04.2024 ОСОБА_4 повідмлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується наступними доказами, зібраними під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні:

-протоколом обшуку від 26.04.2024 а саме в квартирі

АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 ;

-протоколом обшуку від 26.04.2024, а саме в будинку

АДРЕСА_2 за місцем роботи ОСОБА_4 , де безпосередньо проводились азартні ігри;

-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформація з транспортних телекомунікаційних мереж, що підтверджує причетність ОСОБА_4 до організації незаконних азартних ігор у приміщенні будининку АДРЕСА_2 ;

протоколом огляду мобільного пристрою ОСОБА_4 вилученого під час проведеного обшку у кв. АДРЕСА_1

09.05.2024 року ОСОБА_4 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 280 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становиться 847840 грн., яку підозрюваним 10.05.2024 було сплачено. Крім цього, до підозрюваного ОСОБА_4 також було покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Двохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 27.06.2024 року.

Як пояснила у судовому засіданні прокурор, досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього необхідно провести огляд великої кількості вилученої під час обшуку техніки, та інформації на ній, а також необхідністю проведення значного обсягу судових експертиз, слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та виконанням за їх результатами вимог ст.ст. 252, 256 КПК України

Крім того, обґрунтовуючи необхідність продовження досудового розслідування саме у строк до шести місяців, старший детектив у клопотанні та прокурор у судовому засіданні посилаються на той факт, що на цей час у кримінальному провадженні не завершено проведення призначених постановами слідчого експертиз.

Наведені обставини вказують на те, що строк завершення проведення експертизи пов`язаний з об`єктивними причинами та потребують значного часу.

Результати проведення процесуальних і слідчих дій, які сторона обвинувачення планує здійснити мають вважливе значення для обґрунтованої кваліфікації вчинених кримінальних правопорушень, матимуть доказове значення для з`ясування і підтвердження обставин скоєння кримінальних правопорушень, притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб, можуть бути використані як докази під час судового розгляду цього провадження, а також дозволять повністю дослідити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000281 від 31.08.2023 року, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. , 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000281 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000281 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України до шести місяців, а саме до 27 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1