Провадження 1-кс/205/279/24
УХВАЛА

Іменем України

12 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінський районний суд м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання старшого слідчого відділення ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , внесеного 20.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділення ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , внесеного 20.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 11.01.2023 останній у мобільному додатку кросплатформенного месенджеру «Телеграм» надійшло повідомлення від невстановленої на даний час особи, яка користується обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначалось про зарахування 4000 грн., та у вказаному повідомленні було наявне посилання, на яке ОСОБА_5 перейшла, однак грошові кошти на її рахунок не надійшли. В подальшому, 12.01.2023 невстановленими на даний час особами було здійснено несанкціонований вхід до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » облікового запису ОСОБА_6 , та здійснено перерахування грошових коштів у сумі 900 000 грн, трьома транзакціями.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 11.01.2023 близько 22 год. 59 хв., невстановлена особа надіслала ОСОБА_6 у мессенджері «Telegram» невстановлене фішингове посилання про отримання грошової допомоги останньою, перейшовши за яким, ОСОБА_6 заповнила в електронній формі особисті данні для верифікації у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, наступного дня 12.01.2023, з банківських карт ОСОБА_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбулося списання грошових коштів на загальну суму 900 000 грн., а саме:

- з картки НОМЕР_1 переказ грошових коштів у розмірі 125000 грн. на розрахунковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

- з картки НОМЕР_3 два перекази грошових коштів у розмірі 25000 грн. та 200000 грн. на розрахунковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

- з картки НОМЕР_1 переказ грошових коштів у розмірі 300000 грн. на розрахунковий рахунок AТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ;

- з картки НОМЕР_3 переказ грошових коштів у розмірі 250000 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Під час здійснення перевірки Управлінням протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що розрахунковий рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , адреса проживання/реєстрації: АДРЕСА_1 .

Розрахунковий рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , місце проживання/реєстрації: АДРЕСА_2 .

Розрахунковий рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , місце проживання/реєстрації: АДРЕСА_3 .

На підставі постанови слідчого від 29.03.2023, проведено допит потерпілої ОСОБА_6 за фактичним місцезнаходженням, а саме: АДРЕСА_4 . Під час допиту потерпілого встановлено, що 11.01.2023 ОСОБА_6 , працюючи за ноутбуком, отримала у мессенджері «Telegram», встановленому на вказаному ноутбуку, повідомлення від користувача з найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому містилось сповіщення щодо виплати потерпілій грошових коштів у розмірі 5000 грн. Також, у вказаному повідомленні містилось посилання, за яким ОСОБА_6 перейшла.

Далі, перейшовши за невстановленим посиланням, ОСОБА_6 на сайті, зовнішньо схожому на офіційний сайт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в електронній формі заповнила особисті дані для верифікації у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак верифікація не здійснилась. В подальшому, 12.01.2023 ОСОБА_6 почала отримувати SMS-повідомлення на свій абонентський номер від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо несанкціонованого списання з її банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на загальну суму 900 000 грн.

Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.01.2023 №81-26-4/142, підрозділом банку здійснена перевірка, в ході якої встановлено, що 11.01.2023 о 22 год. 59 хв. здійснено підключення до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані операції здійснювались з використанням пристрою «Xiomi» з IP адрес НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . Попередньо встановлено, що IP адреса НОМЕР_9 є динамічною та належить оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », IP адреса НОМЕР_10 . є статичною та належить оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому встановлено, що вчинення вказаного кримінального правопорушення здійснювалось з використанням абонентського номеру НОМЕР_11 (IMEI НОМЕР_12 ), який перебував у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_13 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі ухвали слідчого судді № 1-кс/953/1785/23 від 06.03.2023, 05.04.2023 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 а саме будинку за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9С», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMЕI 2: НОМЕР_15 , із сім-картою з номером НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон «Iphone 6s PLUS», IME 1: НОМЕР_16 , із сім-картою з номером НОМЕР_17 ;

- ноутбук марки «TOSHIBA», s/n: 67045943R, модель N& PSL4OE-03L02GRU iз зарядним пристроєм;

- коробка від мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi 9С», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEІ 2: НОМЕР_15 ;

- чек про придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 9С», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEІ 2: НОМЕР_15 .

Після чого, ухвалою слідчого судді № 1-кс/953/2676/23, на вищевказане майно накладено арешт.

14.03.2023 проведено допит свідка ОСОБА_10 , який на підставі ст. 63 Конституції України відмовився від надання будь-яких показів.

Постановою прокурора Київської окружної прокуратури міста Харкова від 04.05.2023, підслідність у кримінальному провадженні № 0000473 визначено за слідчим відділенням відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Враховуючи викладене, для проведення повного, всебічного та швидкого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилучені речових доказів, які були вилучені 05.04.2023 в ході обшуку житла за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9С», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMЕI 2: НОМЕР_15 , із сім-картою з номером НОМЕР_11 (запаковано в спец.пакет №WAR 1188448);

- мобільний телефон «Iphone 6s PLUS», IME 1: НОМЕР_16 , із сім-картою з номером НОМЕР_17 (запаковано в спец.пакет №WAR 0069296);

- ноутбук марки «TOSHIBA», s/n: 67045943R, модель N& PSL4OE-03L02GRU iз зарядним пристроєм (запаковано в спец.пакет №3344209);

- коробка від мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi 9С», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEІ 2: НОМЕР_15 ; чек про придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 9С», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEІ 2: НОМЕР_15 (запаковано в спец.пакет №WAR 1429884), в рамках кримінального провадження №0000473 та на які було накладено арешт із визначеним місцем зберігання кімната зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_6 .

Отримані у ІНФОРМАЦІЯ_11 речі, згідно ст. 98 КПК України, є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати доступ до зазначених вище речей, на які судом накладено арешт із визначеним місцем зберігання, неможливо .

Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що інформація, до яких просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що стороною кримінального провадження доведено, що до речей які знаходяться в кімнаті зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до: - мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9С», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMЕI 2: НОМЕР_15 , із сім-картою з номером НОМЕР_11 (запаковано в спец.пакет №WAR 1188448);

- мобільний телефон «Iphone 6s PLUS», IME 1: НОМЕР_16 , із сім-картою з номером НОМЕР_17 (запаковано в спец.пакет №WAR 0069296); - ноутбук марки «TOSHIBA», s/n: 67045943R, модель N& PSL4OE-03L02GRU iз зарядним пристроєм (запаковано в спец.пакет №3344209); - коробка від мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi 9С», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEІ 2: НОМЕР_15 ; чек про придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 9С», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEІ 2: НОМЕР_15 (запаковано в спец.пакет №WAR 1429884), до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей неможливо, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , внесеного 20.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей, які знаходяться в кімнаті зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до:

- мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9С», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMЕI 2: НОМЕР_15 , із сім-картою з номером НОМЕР_11 (запаковано в спец.пакет №WAR 1188448);

- мобільний телефон «Iphone 6s PLUS», IME 1: НОМЕР_16 , із сім-картою з номером НОМЕР_17 (запаковано в спец.пакет №WAR 0069296);

- ноутбук марки «TOSHIBA», s/n: 67045943R, модель N& PSL4OE-03L02GRU iз зарядним пристроєм (запаковано в спец.пакет №3344209);

- коробка від мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi 9С», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEІ 2: НОМЕР_15 ; чек про придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 9С», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEІ 2: НОМЕР_15 (запаковано в спец.пакет №WAR 1429884).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1