Справа №538/244/24
Провадження №1-кс/538/30/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ

02 квітня 2024 року м. Лохвиця

Слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000020, зареєстрованому у ЄРДР 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Лохвицького районного суду Полтавської області року надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні зазначені документи, що містять інформацію по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 ,.

Документи, вказані у клопотанні дізнавача, зберігається у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000020 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 06.02.2024 року до ВП № 2 Миргородського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.01.2024, невстановлена особа, під приводом здачі в оренду житлової кварти, оголошення про яке, було розміщено на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 2000,00 грн., які остання перерахувала на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 ,.

В ході проведення дізнання у вказаному кримінальному провадженні, під час виконання доручення працівникам відділу кримінальної поліції Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який у своїй протиправній діяльності також використовував банківські картки з наступними номерами НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ) із 20.12.2023 року по 21.01.2024 року.

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваєтеся банками за рішенням суду), виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку. Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами пі д час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою особи, якій надіслано ці кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановлення обставин перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 за період, починаючи із 20.12.2023 року по 21.01.2024 року, емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_1 (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок та оформлена картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою картки, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігається у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ) та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі та зобов`язати надати уповноважену особу Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до вказаних даних та можливість їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач надав заяву, у якій просив клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні, до переліку, передбаченого ст. 162 КПК України, не відноситься.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, та враховуючи, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, стосується можливих кримінально протиправних дій, має значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Разом з цим, не підлягає задоволенню клопотання в частині покладення виконання ухвали на ОСОБА_7 , який, як вбачається з Витягу з ЄРДР, не включений в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, тому не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000020, зареєстрованому у ЄРДР 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 за період, починаючи із 20.12.2023 року по 21.01.2024 року, емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_1 (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок та оформлена картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою картки, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігається у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ) та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі та зобов`язати надати уповноважену особу Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до вказаних даних та можливість їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю знайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронних носіях та вилучати.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Попередити про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали- два місяці з дня її постановлення.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1