У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/3271/24

провадження № 1-кс/0285/850/24

19 червня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000578 від 12.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 19.05.2024 по 00 год 00 хв 17.06.2024, по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (інформацію про деталізований рух коштів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 19.05.2024 по 00 год 00 хв 17.06.2024, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.05.2024 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 18984 гривні, з банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріального збитку на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було повідомлено, що він у своєму користуванні мав банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому були кредитні грошові кошти в загальній сумі 19000 грн. 19.05.2024 у вечірню пору доби він прийшов до своєї знайомої ОСОБА_6 , де пробув до 22 години того ж дня, після чого повернувся додому. 01.06.2024 ОСОБА_5 зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що 19.05.2024 року близько 21 год. 05 хв. на його банківський рахунок було переказано 9000 гривень кредитних коштів, а за дві хвилини після цього, а саме 19.05.2024 о 21 год. 07 хв. з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на ім`я ОСОБА_5 , було здійснено несанкціонований переказ грошових коштів на загальну суму 18984 грн. Зі слів останнього, дану транзакцію він не здійснював, вона проведена без його бажання та відома.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 повідомив, що є користувачем банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 19.05.2024 на вказаний номер банківської карти йому надійшли грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 .

Крім того, в ході досудового розслідування була допитана як свідок ОСОБА_8 , яка повідомила, що 19.05.2024 року близько 21 год. 14 хв. на її банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надійшли грошові кошти в сумі 18600 гривень з банківської карти ОСОБА_9 , а 19 травня 2024 року близько 21 год. 21 хв., на прохання свого хлопця ОСОБА_10 , вона переказала грошові кошти в сумі 17850 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 . Також у історії операцій в мобільному додатку, зображення якої ОСОБА_8 долучила до протоколу допиту, було вказано транзакції з поміткою «Списання», в яких 150 гривень пішло на банківську карту № НОМЕР_7 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , а 600 гривень було списано на банківську карту № НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи злочинця, з`ясування повних обставин вчинення кримінального проступку виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Згідно із п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах одного місяця від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (інформацію про деталізований рух коштів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали ці кошти, за період часу з 00 год 00 хв 19.05.2024 по 00 год 00 хв 17.06.2024, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- слідчим СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_11 та ОСОБА_3 ;

- а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 19.07.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1