21.06.2024
Справа № 642/5798/23
Провадження № 1-кс/642/1987/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001357 від 08.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просив з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як можливого виду покарання, накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження, перереєстрації, реєстрації, в тому числі в межах виконавчих проваджень, а саме на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка на підставі свідоцтва про право власності на житло виданого 03.04.1998 Харківським міським центром приватизації державного житлового фонду №4-98-122903 належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001357 від 08.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організована група до складу якої входять працівники ГУНП в Харківській області, також цивільні особи, заздалегідь розподіливши між собою функції, налагодили протиправну схему незаконного придбання, зберігання, збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин на території м. Харкова шляхом використання інтернет мережі «Telegram», а також за допомогою інших інтернет ресурсів. Крім того, працівники поліції, діючі в складі організованої групи із цивільними особами здійснюють вимагання та отримання неправомірної вигоди з фактично «затриманих» ними осіб, які здійснили придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, за неповідомлення про вчинення злочину та подальшого непритягнення останніх до адміністративно чи кримінальної відповідальності, в порядку, передбаченому законодавством України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 обіймаючи посаду старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, а з 03.05.2023 по 03.08.2023 будучи т.в.о. дільничного офіцера поліції сектору превенції відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, маючи спеціальне звання лейтенант поліції, здійснюючи функції представника влади та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, приміток до ст. ст. 364, 368 КК України, будучи службовою особою, наділеною владними повноваженнями, діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище та владні повноваження та зловживаючи ними, будучи діючим працівником органів Національної поліції України (далі - НПУ), обізнаним про встановлений законодавством України порядок реагування працівниками НПУ в разі виявлення ознак адміністративного чи кримінального правопорушення, а також про наслідки застосування санкцій адміністративно- та кримінально-правового характеру за вчинення відповідних правопорушень, на початку травня 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, а саме скоєнням тяжких корупційних злочинів - одержання неправомірної вигоди за непритягнення до кримінальної відповідальності осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

До здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 вирішив залучити раніше своїх знайомих та довірених осіб, а саме: діючого працівника НПУ старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , а також цивільних осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , з якими був раніше знайомий та підтримував дружні стосунки.

Так, у травні 2023 року, точна дата, час та місце під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_7 розповівши свій вищевказаний злочинний план своєму знайомому по службі ОСОБА_8 , запропонував йому увійти до складу створюваної ним організованої групи, на що останній надав свою згоду та погодився вчиняти тяжкі корупційні кримінальні правопорушення у складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив організовану групу з чотирьох осіб, до складу якої увійшов останній, у якості організатора та її керівника, співробітник ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , та цивільні особи ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , які попередньо зорганізувалися в стійке об`єднання для вчинення тяжких корупційних злочинів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасникам організованої групи.

Упродовж травня 2023 року до 04.10.2023, учасники організованої групи систематично вимагали та одержували неправомірну вигоду від осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за непритягнення останніх до кримінальної відповідальності осіб а саме:

-27.07.2023 ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи у лісосмузі на перетині АДРЕСА_2 , вимагали та одержали від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 10000 гривень у якості неправомірної вигоди за нереєстрацію відповідно до діючого законодавства факту придбання та зберігання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 психотропної речовини, чим ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України - пособництво у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого службового становища, вчиненого організованою групою, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди;

-27.07.2023 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , вимагали та одержали від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 20000 гривень, у якості неправомірної вигоди за нереєстрацію відповідно до діючого законодавства факту незаконного придбання та зберігання ОСОБА_12 наркотичного засобу, чим ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України - пособництво у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого службового становища, вчинене повторно, організованою групою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.;

-04.08.2023 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та за попередньою змовою з невстановленою у ході досудового розслідування особою, перебуваючи у лісосмузі на перетині АДРЕСА_2 , вимагали та одержали від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 12000 гривень, у якості неправомірної вигоди за нереєстрацію у встановленому законодавством порядку інформації про вчинення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 кримінального правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, та, як наслідок, не ініціювання внесення відповідним органом досудового розслідування вказаних відомостей до ЄРДР та не притягнення останніх до кримінальної відповідальності, чим ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України - пособництво у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого службового становища, вчинене повторно, організованою групою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Також встановлено, що ОСОБА_7 , точний дата та час у ході досудового розслідування не встановлений, але ні пізніше 04.10.2023, усвідомлюючи свою безкарність за вчинення зазначених вище корупційних злочинів та розуміючи, що вчинення більш тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, буде приносити більше незаконного збагачення як для нього, так і для раніше залучених до організованої групи осіб, вирішив розширити злочинну діяльність створеної ним організованої групи шляхом вчинення її учасниками злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

При цьому, під час здійснення розширення сфери діяльності організованої групи, тобто її трансформації, та керування нею, ОСОБА_7 визначив напрямки її діяльності, а саме:

- скоєння тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отримання грошових коштів здобутих внаслідок такої незаконної діяльності;

- скоєння тяжких корупційних злочинів - одержання неправомірної вигоди від наркозалежних осіб за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Реалізовуючи вищевказаний додатковий зазначений план, ОСОБА_7 вирішив залучити до раніше створеної ним організованої групи, до складу якої, на той час, вже входили: діючий працівника НПУ старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , цивільні особи ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , іншу цивільну особу, а саме: ОСОБА_15 .

Упродовж листопада 2023 року до 18.06.2024, тобто до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами, учасники організованої групи систематично вимагали та одержали неправомірну вигоду від осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за непритягнення останніх до кримінальної відповідальності осіб а саме:

-20.01.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, повторно, з відома та згоди ОСОБА_4 , неподалік від в`їзду на територію ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ХОКПЛ) за адресою: АДРЕСА_4 , здійснили «затримання» ОСОБА_16 із наркотичним засобом, після чого висунувши вимогу надання останньому неправомірної вигоди та, у період часу з 20.01.2024 по 08.02.2024, отримали неправомірну вигоду в загальній сумі 18000 грн. за непритягнення ОСОБА_16 , до кримінальної відповідальності за вчинений злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, чим ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України - пособництво у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого службового становища, вчиненого організованою групою, повторно, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Крім того, у вказаний період часу учасники організованої групи, скоїли низку особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Так, ОСОБА_15 20.04.2024 приблизно о 16.00 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) неподалік від будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , попередньо придбавши, перевозячи, зберігаючи з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, продовжуючи реалізацію спільного, заздалегідь узгодженого з членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , злочинного умислу, направленого на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, на виконання попередньої домовленості з вищевказаними особами, розмістила у прихованому місці «закладку» у вигляді згортку продовгуватої форми замотаного полімерною стрічкою чорного кольору довжиною приблизно 9 см, шириною приблизно 1 см, з речовиною масою 13,232 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-MMC (4-метилметкатинон), маса якого в складі наданої речовини складає 12,5259 грама, що є великим розміром, чим незаконно збула особливо небезпечну психотропну речовину 4-MMC (4-метилметкатинон), обіг якої заборонено, чим ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК Україні, тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, у великих розмірах, вчиненого організованою групою.

Крім того, ОСОБА_15 , на виконання заздалегідь узгодженого з учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи повторно, 11.05.2024 перебуваючи неподалік від будинку за адресою: АДРЕСА_6 , попередньо придбавши, перевозячи, зберігаючи з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, розмістила «закладку» у вигляді згортку замотаного полімерною стрічкою червоного кольору, з особливо небезпечною психотропною речовину, обіг якої заборонено МДМА.

12.05.2024 приблизно о 16.10, ОСОБА_17 на виконання зазначених у телеграм-боті з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інструкцій, попередньо здійснивши переказ грошових коштів у розмірі 1700,5 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , прибув за адресою: АДРЕСА_6 , де отримав у вказаному на фотозображенні місці, що надійшло з телеграм-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згорток замотаний полімерною стрічкою червоного кольору, з речовиною масою 0,5025 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, маса якого в складі наданої речовини складає 0,3629 грама.

Таким чином, члени організованої групи, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_15 , реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережі Інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину МДМА, обіг якої заборонено, чим ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК Україні, тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненого повторно, організованою групою.

ОСОБА_15 , на виконання заздалегідь узгодженого з учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , 31.03.2024 перебуваючи неподалік від будинку за адресою: АДРЕСА_7 , розмістила згорток замотаний полімерною стрічкою червоного кольору, з особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено МДМА, 4-ММС та метамфетамін.

15.05.2024 приблизно о 13.50, ОСОБА_17 на виконання зазначених у телеграм-боті з назвою «mr.N1CE_bot» інструкцій, попередньо здійснивши переказ грошових коштів у розмірі 1140 грн на банківську картку № НОМЕР_2 прибув за адресою: АДРЕСА_7 , де отримав у вказаному на фотозображенні місці, що надійшло з телеграм-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згорток замотаний полімерною стрічкою чорного кольору, з речовиною масою 0,2088 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено МДМА (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0544 грама), 4-ММС (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0222 грама) та метамфетамін (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0337 грама).

Таким чином, члени організованої групи, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_15 реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережа інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечні психотропні речовини МДМА, 4-ММС та метамфетамін, обіг яких заборонено, чим ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК Україні, тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненого повторно, організованою групою.

ОСОБА_15 , на виконання заздалегідь узгодженого з учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше 17.06.2024, перебуваючи неподалік від стадіону Управління державної пожежної охорони УМВС України (за координатами 49.93822, 36.32017), розмістила пластикову прозору косметологічну баночку з речовиною чорного кольору з логотипом і написом «Mr.N1CE_Elite Shop», з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено 4-ММС.

18.06.2024 приблизно о 04.40 год ОСОБА_18 на виконання зазначених у телеграм-боті з назвою «N1cer_bot» інструкцій, попередньо здійснивши переказ грошових коштів у розмірі 5000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 та у розмірі 2400 грн на банківську картку

№ НОМЕР_3 , прибула до місцевості неподалік від стадіону Управління державної пожежної охорони УМВС України (за координатами 49.93822, 36.32017), де отримала у вказаному на фотозображенні місці, що надійшло з аккаунту у мережі Telegram під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., пластикову прозору косметологічну баночку з речовиною чорного кольору з логотипом і написом «Mr.N1CE_Elite Shop», з речовиною масою 5,3048 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено 4-ММС (маса якого в складі наданої речовини складає 2,8752 грама).

Таким чином, члени організованої групи, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_15 реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережа інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС, обіг якої заборонено, чим ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК Україні, тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненого повторно, організованою групою.

Вказана організована група діяла у період з початку травня 2023 року до 18.06.2024, тобто до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами згідно з розробленим та погодженим усіма учасниками планом, з розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, а саме:

- скоєння тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отримання грошових коштів здобутих внаслідок такої незаконної діяльності;

- скоєння тяжких корупційних злочинів - одержання неправомірної вигоди від наркозалежних осіб за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

18.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, тобто пособництво у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого службового становища, вчинене організованою групою, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, та вчинення вказаних дій повторно;

- ч. 3 ст. 307 КК Україні, тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконному збут особливо небезпечної психотропної речовини, у великих розмірах, вчинене організованою групою;

- ч. 3 ст. 307 КК Україні, тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконному збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене організованою групою, повторно.

Згідно ст. 12 КК України, злочини у яких підозрюється ОСОБА_4 , а передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, згідно ст. 12 КК України, є тяжкими, санкція за їх вчинення передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Згідно ст. 12 КК України, злочини у яких підозрюється ОСОБА_4 передбачені ч. 3 ст. 307 КК України, є особливо тяжкими, а санкція за їх вчинення передбачає позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до листа КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» ХМР №5996/04-12/24 від 13.06.2024 квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі свідоцтва про право власності на житло виданого 03.04.1998 Харківським міським центром приватизації державного житлового фонду №4-98-122903 належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 .

Тому прокурор просив накласти арешт на майно підозрюваного з метою можливої конфіскації майна як виду покарання.

Крім того, посилаючись на ч.2 ст. 172 КПК України, прокурор просив проводити розгляд даного клопотання без виклику власника майна, враховуючи, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза перереєстрації права власності на вказане нерухоме майно до закінчення розгляду клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, оскільки майно не є тимчасово вилученим, розгляд клопотання здійснюється без повідомлення власника майна (підозрюваного) та його захисника.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, Другим СВ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 08.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

18.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч.3 ст. 307 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до листа КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» ХМР №5996/04-12/24 від 13.06.2024 квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі свідоцтва про право власності на житло виданого 03.04.1998 Харківським міським центром приватизації державного житлового фонду №4-98-122903 належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Положеннями ч.5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно з рішеннями Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Так, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна.

Вирішуючи питання про накладення арешту на майно підозрюваного, слідчий суддя враховує і те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

На підставі викладеного, клопотання прокурора в цій частині щодо доцільності накладення арешту на майно підозрюваного підлягає задоволенню.

Однак, задоволенню не підлягає вимога прокурора про накладення арешту на всю квартиру, враховуючи, що згідно листа КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» ХМР №5996/04-12/24 від 13.06.2024 квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі свідоцтва про право власності на житло виданого 03.04.1998 Харківським міським центром приватизації державного житлового фонду №4-98-122903 належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 . Частки власності кожного співвласника не визначені. Тому накладення арешту підлягає на частину квартири, належну саме підозрюваній ОСОБА_4 . Підстав для накладення арешту на частину квартири, яка перебуває у власності третіх осіб, які не мають відношення до даного кримінального провадження, слідчий суддя не вбачає, тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Також задоволенню не підлягає вимога про накладення арешту на майно підозрюваного в межах виконавчих проваджень, оскільки зазначене не передбачене чинним законодавством.

Керуючись ст.ст. 7, 131, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на частину майна підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у спільній сумісній власності із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , шляхом заборони ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відчуження, перереєстрації, реєстрації щодо належної їй частини майна, а саме квартири за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Слідчий суддя