УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 укримінальному провадженні № 0000035 від 23.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 укримінальному провадженні № 0000035 від 23.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, щоГоловним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 23.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою ухилення від сплати митних платежів, отримання незаконного прибутку, налагоджено протиправний механізм переміщення через державний кордон України товарів військового призначення та подвійного використання на підставі товаросупровідних документів, які містять недостовірні відомості про кінцевих споживачів, в результаті чого ухиляюся від заходів нетарифного регулювання та справляння митних платежів, після здійснюють реалізацію незаконно ввезених товарів військового призначення та подвійного використання через інтернет-магазин та магазин, без відображення операцій з реалізації в податковій звітності, чим завдали державному бюджету збитки в сумі 19 млн грн.

Як підстави для митного оформлення вказаних товарів, з використанням преференцій, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали підроблені сертифікати кінцевого споживача (End User Certificate) від 15.04.2022, від 25.04.2022, від 30.04.2022, які видані Військовою частиною НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі підроблених документів на митну територію України імпортували під виглядом гуманітарної допомоги бронежилети, захисні шоломи, та комплектуючи до них.

З цією метою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 були використані гарантійні листи кінцевого користувача товарів від військової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Для транспортування захисних шоломів, бронежилетів та комплектуючих до них ОСОБА_4 залучалися суб`єкти господарської діяльності, які надають послуги з транспортування вантажів.

Так, товари для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса складського приміщення - АДРЕСА_2 ) на підставі підроблених гарантійних листів кінцевого користувача гуманітарної допомоги доставляли наступними водіями:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на митну територію України 16.05.2022 ввезено 3000 шт. балістичних плит, 310 жилетів та 175 підсумків. Зазначений товар ним доставлено до складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 використовує абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на митну територію України 02.06.2022 доставлено 500 бронежилетів в комплекті з балістичними плитами, 1750 захисних шоломів та 202 аптечки першої медичної допомоги. Також зазначеною особою на митну територію України 22.06.2022 доставлено 720 бронежилетів у комплекті з балістичними плитами та 1000 захисних шоломів Весь зазначений товар ОСОБА_6 доставлено до складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 використовує абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на митну територію України 10.05.2022 ввезено захисники шоломи в кількості 1 000 шт. та доставлено до складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_7 використовує абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на митну територію України 07.06.2022 ввезено бронежилети та каски загальною вагою 16610 кг. (шоломи 2000 шт., шоломи 1720 шт. та бронежилет в комплекті з балістичними плитами 1750 шт.) Весь зазначений товар доставлено до складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_8 використовує абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на митну територію України 25.03.2022 ввезено пластини до бронежилетів в кількості 6776 шт. та доставлено до складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_9 використовує абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на митну територію України 03.01.2023 ввезено захисні шоломи в кількості 1200 шт. Та доставлено до складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_10 використовує абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на митну територію України 12.04.2022 ввезено балістичні пластини в кількості 2300 шт. та доставлено до складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_11 використовує абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на митну територію України 02.02.2023 ввезено 300 бронежилетів та доставлено до складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_12 використовує абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 .

Засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується номером телефона оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 .

Крім того встановлено, що для реалізації товарів подвійного призначення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується абонентський номер НОМЕР_14 , який зазначено на Інтернет сайті. З метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місця вчинення протиправних дій, отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів, встановлення учасників протиправних дій, у детектива виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_3 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у детектива виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_3 ).

Детектив в судове засідання не з`явився, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 23.05.2023 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 366 КК України (кримінальне провадження 0000035).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки відомості, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективу першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , прокурору третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення копій),які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_3 ), а саме: інформації про власників абонентських номерів НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , відомостей про початок надання послуг зв`язку по вказаним номерам, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по зазначеним абонентським номерам, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, ІМЕІ, відомостей щодо вхідних, вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, інформації про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) за період з 01.01.2022 по 16.05.2024 в електронному вигляді.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: