Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1814/24
Провадження № 1-кс/644/346/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000022 від 21.01.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме:майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції - ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме : інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 20.01.2024 року по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видані банківські картки № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію- зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 20.01.2024 року по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000022 від 21.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2024 року до ВП № 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, невстановлена особа (номер телефону встановлюється), шляхом обману при використанні торгівельної платформи "OLX" під приводом продажу автомобілю, заволоділа його грошовими коштами на суму 43000 гри, які останній 20.01.2024 року перерахував зі своєї платіжної картки на платіжні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чим йому було спричинено матеріальну шкоду.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що в нього у власності є платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Так, 19.01.2024 року знаходячись на роботі, в мобільному телефоні через додаток торгівельного інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення щодо продажу автомобіля «Volkswagen Golf» та вирішив його придбати. Через торгівельний інтернет майданчик «ОLХ» зі своєї сторінки, в оголошеннях ОСОБА_12 написав продавцю повідомлення щодо придбання автомобіля. Близько о 19.20 год. ОСОБА_12 зателефонував незнайомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , назвався « ОСОБА_13 », пізніше чоловік скинув фото свого паспорту, вони спілкувалися щодо придбання автомобіля. В подальшому домовилися, що він доставить автомобіль з-за кордону з Польщі в понеділок до м. Харкова, за це ОСОБА_13 запросив 8000 гривень, щоб водій з кордону доставив автомобіль до м. Харкова. 20.01.2024 року на мобільний додаток «Viber» ОСОБА_12 надійшло повідомлення від « ОСОБА_13 », де він надіслав номер платіжної картки № НОМЕР_3 , на яку потрібно перерахувати кошти. 20.01.2024 року о 07.50 год. йому на мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонував ОСОБА_13 та попрохав перерахувати 17000 гривень, щоб на кордоні оформили документи на автомобіль на його ім`я. Після чого вони разом з дружиною пішли поміняли долари США на гривні, та пішли здійснювати переказ коштів до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , де о 11.29.38 год через термінал здійснили переказ коштів у сумі 8000 гривень. Після чого о 13.04.42, знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_12 з мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї платіжної картки № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 17500 гривень на платіжну картку № НОМЕР_3 . Близько о 17.00 год. ОСОБА_12 зателефонував на мобільний телефон незнайомий чоловік на ім`я ОСОБА_13 та повідомив, що на кордоні для виїзду автомобіля потрібно оплатити штраф у розмірі 17000 гривень. Так, ОСОБА_12 , знаходячись вдома, о 18.23.10 год. з мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї платіжної картки № НОМЕР_5 перевів грошові кошти в сумі 17000 гривень на платіжну картку № НОМЕР_4 , номер якої ОСОБА_13 йому надіслав на «Viber» близько о 18.00. Після чого ОСОБА_12 зрозумів, що кошти він перерахував шахраю.

В ході досудового розслідування потерпілий надав чек з терміналу TS210876 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.01.2024 року, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу на суму 7840 грн. (та комісія банку 160 грн), в цілому на загальну суму 8000 гривень.

В ході досудового розслідування потерпілий надав квитанцію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 20.01.2024 року, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу на суму 17500 грн. (та комісія банку 52, 50 грн,), в цілому на загальну суму 17552, 50 грн. Загалом ОСОБА_12 перевів грошові кошти на платіжну картку № НОМЕР_3 шахраю у розмірі 25552,5 гривень.

В ході проведення 05.03.2024 року тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що власником картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому 20.01.2024 року о 10.50.13 на картку № НОМЕР_3 надійшли кошти потерпілого ОСОБА_12 в розмірі 7840 грн., після чого 20.01.2024 року о 11.41.49 годин було здійснено переказ коштів в розмірі 6000 грн. з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме:майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції - ОСОБА_11 ,

тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 20.01.2024 року по 14.03.2024 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видані банківські картки № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків,

руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію- зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 20.01.2024 року по 14.03.2024 року, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1