Справа № 166/911/24
Провадження 1-кс/166/320/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 червня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження у матеріалах кримінального провадження за №0000226 від 05 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, які містять охоронювану законом таємницюу володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

31.05.2024 близько 20:30 невстановлена особа в невстановленому місці, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 3200 гривень, які автоматично списались з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення (злочин) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 року за №0000226 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що в своєму користуванні має банківську картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . 31.05.2024 року, потерпіла вирішила дати оголошення про продаж дитячого візка на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та залишила свій контактний номер телефону НОМЕР_2 . Того ж дня о 19:09 год. їй написав у застосунку «Вайбер» абонентський номер НОМЕР_3 , який був підписаний , як ОСОБА_6 . ОСОБА_7 написала, що має бажання купити в потерпілої дитячий візок, та запитала чи не зможе та відправити цей візок через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 погодилась на продаж, проте вказала, що не знає як оформляється дана доставка, ОСОБА_7 написала, що допоможе з цим питанням, після чого потерпіла погодилась. В подальшому остання скинула посилання і написала, що вже повністю оформила доставку та оплатила товар, а тому потерпілій, щоб отримати кошти потрібно перейти за вказаним посиланням. ОСОБА_5 перейшла за цим посиланням, в ньому необхідно було ввести дані своєї картки, а саме: номер банківської картки, термін її дії CVV-код та поточний баланс. Після того, як потерпіла заповнила відповідні графи, їй почали приходити смс-повідомлення з одноразовим паролем, в подальшому ОСОБА_7 попросила перейти в чат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де їй скинули номер банківської картки № НОМЕР_4 , який потерпіла в подальшому ввела при оформленні доставки у вищевказаному посиланні. Близько через 5 хв. потерпілій зателефонували працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що її банківська картка № НОМЕР_1 та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблоковані, та про те, що вона потрапила на шахраїв та порадили звернутись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для переоформлення картки.

03.06.2024 ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в м. Ковель, переоформила картку, та дізналась, що в її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 31.05.2024 року було створено віртуальну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , та того ж дня з її картки № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти на новостворену віртуальну банківську картку № НОМЕР_5 о 20:32 год. в сумі 1000 грн., о 20:34 год. в сумі 1900 грн., та о 20:34 год. в сумі 300 грн. Після цього в той самий день о 20:53 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 відбувся переказ коштів в сумі 3136 грн. через IPAY_P2P PEREKAZ 2? 45A NYZHNYOYURKISKA ST. Внаслідок вищевказаної ситуації потерпілій було завдано майнової шкоди на суму 3136 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка таємно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не надалося можливим.

Однак в ході проведення допиту потерпілої було встановлено, що шахрай листувався з потерпілою ОСОБА_5 у додатку «Вайбер» з абонентського номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3

Слідчий просить надати інформацію, з можливістю її вилучення, про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , яким користується особа, причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 00:00 год. 25.05.2024 по 00:00 год. 03.06.2024, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов.

Слідчий просить провести розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 39 Закону України " Про телекомунікації" , оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

За нормами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч.7 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000226 від 05 червня 2024 року, рапортом ОСОБА_8 , протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.06.2024 року від ОСОБА_5 ,рапортом ОСОБА_9 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.06.2024 року з випискою по її банківському рахунку,заявою про добровільне надання телефона та розпискою про отримання його назад від 05.06.2024 року,протоколом огляду речей з фототаблицями від 05.06.2024 року, підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту ,що 31.05.2024 близько 20:30 невстановлена особа в невстановленому місці, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 3200 гривень, які автоматично списались з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та зобов`язати останнього надати т.в.о. начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , або за дорученням іншим оперативним працівникам, копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_3 зроблені із сім-карток оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») що за адресою: АДРЕСА_2 , яким користується невстановлена особа (особи), причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій НОМЕР_3 ) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер ( НОМЕР_3 ), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00:00 год. 25.05.2024 по 00:00 год. 03.06.2024 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 26 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1