Справа № 185/2005/24
Провадження № 1-кс/185/283/24
У Х В А Л А

28 лютого 2024 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003499 від 10.11.2023 року, за кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав. Дав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Суд вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

В провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0003499, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в одне провадження з яким 20.02.2024 року об`єднані постановою прокурора Павлоградської окружної прокуратури матеріали кримінального провадження за № 0002068 від 21 листопада 2023 року.

За даним фактом встановлено, що 10.11.2023 в період часу з 12:45 год. по 13:00 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно з корисливих мотивів, представившись представником служби охорони «Ощадбанку», незаконно списали з банківських карток грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 - 10 000 доларів США, № НОМЕР_2 - 50 000 грн., № НОМЕР_3 - 68 000 грн. , належні ОСОБА_4 , чим спричинили останньому майнової шкоди на загальну суму 478 300 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до Департаменту кіберполіції НП України надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 10.11.2023 близько 10.00 год. заявнику на номер НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), яка представилась працівником служби безпеки АТ «Ощадбанк» та використовуючи методи соціальної інженерії, заволоділа персональними даними від банківських карток заявника, в результаті чого, з банківських карток несанкціоновано списано кошти на суму близько 478300,00 грн., а саме: № НОМЕР_1 - 10000,00 доларів США; № НОМЕР_2 - 50000,00 грн.; № НОМЕР_3 - 68 000 грн.

Перевіркою встановлено, що зняття та/або розрахування відбувалось в банкоматах/терміналах, які розташовані на території м. Павлоград Дніпропетровської області:

- зняття 58499,00 грн., 25499,00 грн., 26999,00 грн. у період 11:44 - 11:50 год. 10.11.2023 в банкоматі (А7204080) у м. Павлоград, вул. Т. Шевченко, 128, відділення «Західно-Донбаське» АТ «ОТП БАНК»;

- 8 операцій по 5000,00 грн. (40000,00 грн.) та 3000,00 грн. у період 11:58- 12:01 год. 10.11.2023 в банкоматі (А2404706) АТ «СЕНС БАНК» у м. Павлоград, вул. Незалежності, 163;

- у період 12:08-12:27 год. 10.11.2023 оплата в магазині MOYO (S1240RQR) на суми 42499,00 грн., 43098,00 грн., 48499,00 грн., 11499,00 грн. ТРЦ «Гулливер», вулиця Шевченка, 128, м. Павлоград, Дніпропетровська область;

- 2 операції по 10000,00 грн. у період 12:33-12:34 год. в банкоматі (А0101331) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», м. Павлоград, вул. Горького, 166, ТЦ «Олімпія».

21.11.2023 року від працівників ВКП Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло інформування за фактом того, що під час проведення оперативно-розшукових заходів по кримінальному провадженню №0002068, було встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, 10.11.2023 року здійснювала покупки у магазині «MOYO», що знаходиться у м. Павлоград, вул. Шевченка, буд. 128 (ТРЦ «Гулівер»), у ході відпрацювання даної інформації було отримано відеозаписи під час здійснення транзакцій з покупки 2 телефонів, навушників та ноутбуку. Повні данні вищевказаної особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродж. м. Горлівка, Донецької області, раніше судимий за ч. 1 ст. 115 КК України, прописаний, АДРЕСА_2 , проживає: АДРЕСА_3 , який за місцем свого проживання може зберігати речі, які мають відношення до вчинення вказаного злочину, а саме банківські картки, мобільні телефони, сім-грошові кошти, які були зняті у банкоматах, комп`ютерну техніку та інші речові докам, що мають значення для органі досудового розслідування. Також під час проведення першочергових заходів було встановлено, що один із куплених мобільних телефонів марки Iphone гр. ОСОБА_5 збув через сайт оголошень «ОЛХ», відправивши товар службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

21.11.2023 року в період часу з 20 год. 06 хв. до 22 год. 57 хв. за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено невідкладну слідчу дію (обшук житла), в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Iphone SE, IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , з сім картою № НОМЕР_9 , який поміщено до сейф пакету № SUD2084473; грошові кошти купюрами по 500 гривень у кількості 62 шт. в загальній кількості 31 000 гривень, які поміщено до сейф-пакету № PSP 3022878; мобільний телефон марки Samsung Galaxy S23, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 з фіскальним чеком у коробці, мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max, IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 з фіскальним чеком у коробці, мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max, IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , з фіскальним чеком у коробці, мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max, IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 з фіскальним чеком у коробці, мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max, IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 з фіскальним чеком у коробці, навушника Air Pods Pro2, серія: НОМЕР_20 з фіскальним чеком у коробці поміщено до сейф-пакету № SUD3017081, ноутбук марки «ASUS», s/n: R7NRCYoIR154274 з фіскальним чеком у коробці, поміщено до сейф-пакету № INZ 4069054, ноутбук марки «Xiaoms RedmiBook 14», номер XMA2006-BJ з фіскальним чеком у коробці, поміщено до сейф-пакету № INZ 4054400, ноутбук марки «GiGabyte», s/n:63, який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатаний биркою; фіскальний чек відправлення «Новою поштою» за накладною № 57 52606 від 17.11.2023 року, який поміщено до сейф-пакету №ЕХРО 292718, мобільний телефон марки Samsung Galaxy А32, IMEI1: НОМЕР_21 , IMEI2: НОМЕР_22 , який поміщено до сейф-пакету №ЕХРО 292717, ноутбук марки «НР», модель: 3168NGW, який поміщено до сейф-пакету № SUD4002019, 6 стартових пакетів водафон та сім-карта, яка поміщено до сейф-пакету № ЕХРО 292719, 54 сім-карти «водафон», 16 сім-карт «лайфселл», 2 сім -карти «лайф», поміщено до сейф-пакету № SUD2084596, два фіскальні чеки покупки мобільних телефонів, поміщено до сейф-пакету № SUD2042302.

В рамках досудового розслідування було додатково оглянуто вилучені в ході проведення обшуку речі, а саме квитанцію про покупку 10.11.2023 року о 12 год 09 хв у магазині «MOYO», який розташований у м. Павлограді по вул. Шевченка, 128, про покупку мобільного телефону марки «iPhone 15», ІМЕІ: НОМЕР_23 , вартістю 42 499 грн., а також квитанцію про покупку 10.11.2023 року о 11 год 13 хв у магазині «АЛЛО», який розташований у м. Павлограді по вул. Шевченка, 128, про покупку мобільного телефону марки «iPhone 15 PRO», ІМЕІ: НОМЕР_24 , вартістю 58 499 грн., а також накладну № НОМЕР_25 від 17.11.2023 року про відправку гр. ОСОБА_6 мобільних телефонів «iPhone 15 PRO», ІМЕІ: НОМЕР_24 та мобільного телефону марки «iPhone 15», ІМЕІ: НОМЕР_23 через відділення «Нової пошти №1», за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 49 до «Нової пошти №215», м. Київ.

В ході проведення досудового розслідування від співробітників ВКП Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровські області до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло інформування про те, що за допомогою сил та засобів УОТ3 було встановлено, що у мобільний термінал, який має серійний номер IMEI: НОМЕР_26 , отриманий в ході здійснення злочинних дій у магазині «MOYO», встановлювалась сім-карта щонайменше з 18.11.2023 по 21.02.2024 року, яка має абонентський номер НОМЕР_27 . Також, встановлено, що абонентський номер НОМЕР_27 належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який за адресою свого мешкання може зберігати вказане майно.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що відомості про право власності на квартиру розташовану в АДРЕСА_4 , належить ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу.

Статтею 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233,234, 237 КПК України,слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проведення обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , в якій мешкає ОСОБА_7 , надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 з метою відшукування речових доказів про кримінальному провадженню, а саме мобільного телефону марки «iPhone 15 PRO», ІМЕІ: НОМЕР_24 та мобільного телефону марки «iPhone 15», ІМЕІ: НОМЕР_23 , виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала видана в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1