Справа № 727/2441/24
Провадження № 1-кс/727/761/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000175 від 06.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що на початку червня 2023 року, точний час досудовим слідством не встановлений, у головного державного інспектора митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та державного інспектора митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 виник злочинний умисел спрямований на незаконне переміщення, без здійснення митного контролю та виконання митних формальностей, підакцизних товарів, а саме електронних сигарет з території Румунії до України.

13 червня 2023 року, в період часу близько 23 год 00 хв - 23 год 10 хв, перебуваючи при виконанні службових обов`язків, у зоні митного контролю міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ділянці «в`їзд в Україну» за адресою: АДРЕСА_1 , не здійснив митного контролю у формі митних заходів, необхідних для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи під час переміщення громадянином Республіки Румунія ОСОБА_7 , електронних сигарет в кількості 34577 шт. (вагою 2941 кг.) через митний кордон України, не здійснив належного митного оформлення транспортного засобу «IVECO» реєстрації Республіки Румунія SV10AUA, та товарів що ним переміщувались, не відобразив відомості про митний контроль та митне оформлення цього транспортного засобу та наявність товарів, які підлягають декларуванню і сплаті відповідних митних платежів, безпідставно не вніс жодних відомостей до функціонального модулю «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО «Інспектор» про митний контроль та митне оформлення транспортного засобу «IVECO» реєстрації республіки Румунія SV10AUA і наявність товарів, які підлягають декларуванню, сплаті відповідних митних платежів та перевищуючи свої службові обов`язки надав дозвіл на пропуск через митний кордон України, а ОСОБА_6 - державний інспектор митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (старший чергової зміни №4), перебуваючи у злочинній змові з головним державним інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , достовірно знаючи порядок пропуску, переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, також не здійснив митного контролю у формі митних заходів зазначеного транспортного засобу, не вніс жодних відомостей до функціонального модулю «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО «Інспектор».

Внаслідок чого охоронюваним законом державним інтересам спричинено збитки у формі несплачених обов`язкових митних платежів на суму 8 655 769,85 грн. (в т.ч. ввізне мито 45 418,20 грн., акциз 6 915 400,00 грн., ПДВ 1 694 951,65 грн.).

29 червня 2023 року, в період часу близько 18 год 30 хв - 19 год 00 хв, перебуваючи при виконанні службових обов`язків, у зоні митного контролю міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ділянці «в`їзд в Україну» за адресою: АДРЕСА_1 , не здійснили митного контролю у формі митних заходів, необхідних для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи під час переміщення громадянами республіки Румунія, AGAPI ADRIAN VASILE, електронних сигарет в кількості 72000 шт. (вагою 3608 кг) та BOTEZATU ROBERT-FLORIN в кількості 61291 шт. (вагою 3475 кг), через митний кордон України, належного митного оформлення транспортних засобів із реєстрацією республіки Румунія SV69RRR та реєстраційним номером НОМЕР_1 , що ними переміщувались, не відобразили відомості про митний контроль та митне оформлення цих транспортних засобів та наявність товарів, які підлягають декларуванню і сплаті відповідних митних платежів, безпідставно не внесли жодних відомостей до функціонального модулю «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО «ІНСПЕКТОР» про митний контроль та митне оформлення транспортних засобів із реєстрацією республіки Румунія SV69RRR та реєстраційним номером CE6265CT і відсутність товарів, які підлягають декларуванню, сплаті відповідних митних платежів та перевищуючи свої службові обов`язки надали дозвіл на пропуск через митний кордон України.

Внаслідок чого охоронюваним законом державним інтересам спричинено збитки у формі несплачених обов`язкових митних платежів на суму сумі в сумі 17 650 649,64 грн. (в т.ч. ввізне мито 47 116,48 грн., акциз 14 400 000,00 грн., ПДВ 3 203 533,16 грн.) та 15 429 653,22 грн. (в т.ч. ввізне мито 91 501,68 грн., акциз 12 258 200,00 грн., ПДВ 3 079 951,54 грн.).

Крім цього, ОСОБА_8 , будучи працівником правоохоронного органу, грубо нехтуючи вищевикладеними завданнями, правами та повноваженнями, покладеними та наданими працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , вирішив умисно, за попередньою змовою з державним інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , головним державним інспектором ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, в інтересах останніх, незаконно допустити завдяки перевищенню своїх службових повноважень через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Красноїльськ Вікову де Сус» до зони митного контролю транспортних засобів марки «IVECO» та марки «VOLKSWAGEN» із номерними знаками, що належать іншим транспортним засобам та по свідоцтвам про реєстрацію транспортних засобів, приналежним автомобілям іншої моделі, з товаром «електронні сигарети» у загальній кількості 167 868 шт., без фіксації факту перетину державного кордону України по невідповідним документам за наслідками проведеної ідентифікації транспортних засобів, без офіційного повідомлення про це старшого прикордонних нарядів.

При цьому, інспектор прикордонної служби 1 категорії інструктор відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що водії перебувають в зоні прикордонного контролю та перетинають державний кордон України на транспортному засобі «IVECO» та «VOLKSWAGEN LT35», розуміючи, що марка і модельний ряд автомобілів, вказані у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, є відмінними від марки і моделі фактично наявних транспортних засобів, який перетинає державний кордон України, що встановлюється звичайним візуальним оглядом, діючи умисно, на користь водія ІНФОРМАЦІЯ_4 та BOTEZATU ROBERT- FLORIN та невстановлених слідством осіб задля сприяння у ввезенні ними товару електронних сигарет на територію України без сплати митних платежів шляхом приховування ввезення цього товару, в порушення Наказу №725, знаючи та усвідомлюючи про наявність цих невідповідностей, транспортні засоби із загального потоку для здійснення їх повної ідентифікації не вивів і старшому нарядів у пункті пропуску про такі відмінності не доповів, а перевищуючи свої службові повноваження, допустив ці транспортні засоби до проходження подальшого прикордонного та митного контролів, не маючи права такі дії вчиняти.

Внаслідок такого перевищення ОСОБА_8 своїх службових повноважень не було застосовано контроль другої лінії, що надало можливість уникнути проведення заходів щодо додаткового вивчення наявності законних підстав для перетинання державного кордону України транспортними засобами і переміщення ними вантажів, проведення повної ідентифікації транспортних засобів, яка, відповідно до Наказу ДПСУ 22.04.2011 № 260 «Про організацію та здійснення огляду транспортних засобів і вантажів» (надалі Наказ №260) передбачала встановлення місця відправлення та призначення транспортного засобу, вантажу; проведення поглибленого огляду транспортних засобів та вантажів. За таких, умов проведення повної ідентифікації транспортних засобів створювало законні перешкоди у приховуванні державним інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , головним державним інспектором ОСОБА_5 , з якими ОСОБА_8 перебував у злочинні змові, товару електронних сигарет, який перевозився ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , від митного контролю.

Внаслідок чого охоронюваним законом державним інтересам спричинено збитки у формі несплачених обов`язкових митних платежів в сумі 17 650 649,64 грн. (в т.ч. ввізне мито 47 116,48 грн., акциз 14 400 000,00 грн., ПДВ 3 203 533,16 грн.) та 15 429 653,22 грн. (в т.ч. ввізне мито 91 501,68 грн., акциз 12 258 200,00 грн., ПДВ 3 079 951,54 грн.).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: акту звірки пропускних операцій за зміну із суміжною стороною в ППр « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також акту співставлення обліків пропускних операцій в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на українсько-румунській ділянці кордону між впс «Красноїльськ» НОМЕР_2 прикордонного загону та наявними даними ПІК митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 00:09 годин 13.06.2023 року по 09:00 годин 14.06.2023 року та з 00:09 годин 29.06.2023 року по 09:00 годин 30.06.2023 року.

Просить надати групі сідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судової почеркознавчої експертизи. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів на період проведення експертизи, а саме до:

- акту звірки пропускних операцій за зміну із суміжною стороною в ППр « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акту співставлення обліків пропускних операцій в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на українсько-румунській ділянці кордону між впс «Красноїльськ» 31 прикордонного загону та наявними даними ПІК митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 00:09 годин 13.06.2023 року по 09:00 годин 14.06.2023 року та з 00:09 годин 29.06.2023 року по 09:00 годин 30.06.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1