Справа № 686/2622/24
Провадження № 1-кс/686/2920/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000088,

встановила:

01.04.2024 слідчий ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «на адресу Хмельницької обласної прокуратури надійшло повідомлення від ОСОБА_5 шахрайських дій засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час будівництва житлового будинку по АДРЕСА_4 .

Під час досудового розслідування та проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено номера мобільних телефонів осіб, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення. А саме, кошти були передані гр. ОСОБА_6 14.10.1974р АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 тел. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , про що повідомив гр. ОСОБА_7 НОМЕР_3 .

23.09.2020р. між ОСОБА_5 і головою кооперативу було укладено договір № 12_09-20_1_1-1-3-5 про пайову участь в ЖБК Кооператив-Захисник і був складений графік виплат коштів по виплаті в кредит, за договором вносились на рахунок кооперативу НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На даний час встановлено, що ОСОБА_7 користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_5 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7

З метою підтвердження вказаної інформації, встановлення спільників та інших осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконними шахрайськими діями, встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального , виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, в тому числі з`єднання тривалістю «0» секунд, «СМС» повідомлення з прив`язкою до базових станцій мобільного телефона в момент з`єднання та нульові з`єднання за абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що клопотання підтримує, просить задовольнити.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичних осіб у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість підтвердити або спростувати причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000088 від 26.12.2023, а саме: слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_13 , однак за період часу з 01.09.2020 по час постановлення ухвали 02.04.2024, оскільки слідчою не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, базові станції розташування мобільних абонентів під час здійснення телефонного дзвінка та отримання вхідного дзвінка, в період часу з 01.09.2020 по 02.04.2024 за мобільними номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з обов`язковою прив`язкою до базових станцій з координатами.

В задоволені решти клопотання відмовити.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 30 травня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя