Справа № 201/3003/24
Провадження №1-кс/201/1004/2024
У Х В А Л А

Іменем України

15 березня 2024 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі скаргу голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань,-

ВСТАНОВИВ :

13.03.2024р. до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшла скарга голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб органу досудового розслідування УСБУ в Луганській області стосовно невнесення відомостей до ЄРДР за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 07.03.2024р. за вих. № 07/03/2024-3 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 2585, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Посилається на те, що 07.03.2024р. засобами електронного зв`язку подав УСБУ в Луганській області заяву про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених х ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 2585, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, згідно якої ОСОБА_4 - власниця та директор ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ", , топ-керівництво вказаної юридичної особи, перебуваючи у злочинній змові з рядом представників терористичних організацій, що знаходяться на території так званих Л/ДНР, та окупаційної влади, встановленої рф на тимчасово окупованих територіях Луганської та Харківської областях, створили організовану злочинну групу, з метою реалізації злочинної схеми, за якою шахрайським способом, здійснюється надання та отримання неправомірної вигоди, ухилення від сплати податків, легалізація грошових коштів, обхід санкцій встановлених проти рф, продаж агрохімії та добрив на території так званих Л/ДНР, та юридичним особам, що знаходяться на території рф, під час тимчасової окупації частин Луганської та Харківської областей, пособництво державі-агресору, фінансування тероризму, колабораційна діяльність, ряд дій вчинених умисно та спрямованих на завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній, інформаційній безпеці України.

До цього часу відомості в ЄРДР по заяві від 07.03.2024 р. не внесені.

Просить зобов`язати уповноважених осіб органу досудового розслідування УСБУ в Луганській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 07.03.2024р. за вих. № 07/03/2024-3 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 2585, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, скаргу розглянути без його участі.

Дослідивши матеріали скарги з додатками, суд встановив наступне.

Відповідно до ч.1 п.1 ст. 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений кодексом строк,-заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасового вилученого майна.

У відповідності до положень п.4 ч.5 ст. 214 КПК України до відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відносяться обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Заява про вчинення кримінального правопорушення, згідно поданої суду її копії, адресована і направлена 9 адресатам (Національне антикорупційне бюро України, Луганська обласна прокуратура, Старобільська прокуратура окружна, ТУ ДБР у м. Миколаєві, ТУ БЕБ у Чернівецькій області, УСБУ в Луганській області, УСБУ в Одеській області, СВ Куп`янського РВП ГУНП Харківській області, СУ ГУНП в Луганській області) в один день і за одним вихідним номером.

Судом здійснено перевірку Єдиного реєстру судових рішень.

Встановлено, що в за наслідками розгляду Октябрським районним судом м. Полтави скарги ОСОБА_3 на невнесення відомостей в ЄРДР по заяві від 23.01.2024р., направленої на адресу ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, в якій (заяві) зазначено про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 111, ч.4 ст. 111, ч. 1 ст. 112, ч.5 ст. 190, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 258, ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 365, ч.3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України ОСОБА_4 -власницею та директором ТОВ «АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ», топ-керівництвом вказаної юридичної особи, які перебуваючи у протиправній змові із рядом представників терористичних організацій, що знаходяться на території так званих "Л/ДНР" та окупаційної влади, встановленої рф на тимчасово окупованих територіях Луганської та Харківської областях, створили організовану злочинну групу, з метою реалізації протиправної схеми, з якої шахрайським способом, здійснюється надання та отримання неправомірної вигоди, ухилення від сплати податків, легалізації грошових коштів, обхід санкцій встановлених проти рф, продаж агрохімії, добрив на території рф так званих Л/ДНР та юридичними особами, що знаходяться на території рф, під час тимчасової окупації частин Луганської та Харківських областей, пособництво державі-агресору, фінансування тероризму , колабораційна діяльність, ряд дій вчинених умисно та спрямованих на завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній, інформаційній безпеці України, постановлено ухвалу від 07.02.2024р. про задоволення скарги і зобов`язання уповноважених осіб ТУ ДБР розташованого у м. Полтаві внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 23.01.2024р. про вчинення кримінального правопорушення та розпочати досудове розслідування у формі досудового слідства, про що надати ОСОБА_3 відповідний витяг.

Заява від 31.01.2024р. за фабулою відрізняється від заяви від 07.03.2024р. заміною слова «протиправний» на «злочинний», написанням рф, та неповним зазначенням трьох статей КК.

Також встановлено, що в провадженні Придніпровського районного суду м. Черкаси перебувала скарга ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Черкаської обласної прокуратури, щодо невнесення відомостей в ЄРДР за заявою голови ГО «Нон - Стоп» - ОСОБА_3 від 12.02.2024 року за вих.№12/02/2024-1, і в обґрунтування скарги ОСОБА_3 посилався на те, що 12.02.2024 року за вих.№12/02/2024-1 ним з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО «Нон - Стоп», а саме , на офіційну електронну пошту Черкаської обласної прокуратури, а саме , було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення. В цій заяві зазначалося, що ГО «Нон - Стоп» є правозахисною громадською організацією, одним з напрямів діяльності якої є захист екологічних прав громадян, протидія корупції та зловживанням з боку представників влади та посадових осіб, з початку повномасштабного вторгнення займається правозахисною і волонтерською діяльністю на території України. Окрім цього, ГО «Нон - Стоп» здійснює правозахисну функцію по захисту прав і свобод населення, в тому числі соціально - економічних і екологічних прав, протидії корупції, особливу увагу звертаючи на питання, що можуть завдати шкоди протидії повномасштабній військової агресії з боку російської федерації. ГО «Нон - Стоп» має сталі зв`язки і партнерські відносини з рядом міжнародних організацій і правоохоронних органів щодо протидії транснаціональній і організованій злочинності, кіберзлочинності, фінансовим і цифровим шахрайствам, торгівлі людьми, корупції, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в том числі на території Європи, США і Канади. Вживаються комплексні заходи щодо протидій зловживанням, перевищенням службовими становищем з боку державного і політичного керівництва, державних і місцевих органів влади, контролюючих і правоохоронних органів України. ГО «Нон - Стоп» діє в рамках міжнародних і грантових програм, що передбачають протидію організованій злочинності, корупції і незаконних дій з міжнародною матеріальною і фінансовою допомогою. В ході здійснення правозахисної діяльності ГО «Нон - Стоп» встановлено, що ОСОБА_4 - власниця та директор ТОВ «АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ», , топ - керівництво вказаної юридичної особи, перебуваючи у злочинній змові з рядом представників терористичних організацій, що знаходяться на території так званих ЛНР / ДНР, та окупаційної влади, встановленої рф на тимчасово окупованих територіях Луганської та Харківської областях, створили організовану злочинну групу, з метою реалізації злочинної схеми, за якою шахрайським способом, здійснюється надання та отримання неправомірної вигоди, ухилення від сплати податків, легалізація грошових коштів, обхід санкцій встановлених проти рф, продаж агрохімії та добрив на території так званих ЛНР / ДНР, та юридичним особам, що знаходяться на території рф, під час тимчасової окупації частин Луганської та Харківської областей, пособництво державі-агресору, фінансування тероризму, колабораційна діяльність, ряд дій вчинених умисно та спрямованих на завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній, інформаційній безпеці України. В діях зазначених суб`єктів вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.111-2, ч.5 ст.190, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.255, ч.3 ст.258-5, ч.1 ст.364, ч.1 ст.365, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України.

Фабула скарги, що перебувала на розгляді, тотожна з фабулою заяви, яка подана 07.03.2024р. (є лише розбіжність в написанні - лнр/днр, та - л/днр).

Ухвалою від 20.02.2024р. слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа ЄУН 711/1427/24), зобов`язано уповноважених осіб Черкаської обласної прокуратури розглянути заяву голови Громадської організації «Нон - Стоп» ОСОБА_3 від 12.02.2024 року за вих. №12/02/2024-1, у строки визначені ст.214 КПК України, та про результати розгляду невідкладно повідомити заявника.

Також Червонозаводським районним судом м. Харкова розглядалася скарга ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Харківської обласної прокуратури області щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за заявою від 12.02.2024р. В обгрунтування скарги ОСОБА_3 зазначив, що як голова ГО «НОН-СТОП» надіслав на офіційну електронну адресу Харківської обласної прокуратури заяву, в якій він просив внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 (власниця та директор ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ"), яка перебуваючи у злочинній змові з представниками терористичних організацій, що знаходяться на території так званих Л/ДНР, та окупаційної влади, встановленої РФ на тимчасово окупованих територіях Луганської та Харківської областях, створили організовану злочинну групу з метою реалізації злочинної схеми щодо надання та отримання неправомірної вигоди, ухилення від сплати податків, легалізація грошових коштів, обхід санкцій встановлених проти РФ, продаж агрохімії та добрив на території так званих Л/ДНР, пособництво державі-агресору, фінансування тероризму, колабораційна діяльність, та інші дії, спрямовані на завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній, інформаційній безпеці України. В діях вказаних суб`єктів вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст.190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч.3 ст.369 КК України.

Заява від 12.02.2024р. за фабулою відрізняється від заяви від 07.03.2024р. виключенням слів «топ-керівника» та невеликої частини речення, написанням рф з великої літери.

Ухвалою від 23.02.2024р. слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова (справа ЄУН 646/1793/24) у задоволенні скарги відмовлено.

Реєстр судових рішень містить ще ухвали про відмову в задоволенні скарг ОСОБА_3 тотожних або практично тотожної суті його заяв (наприклад, справи ЄУН 607/3637/24, 335/1835/24).

Крім цього, в провадженні Ленінського районного суду м. Харкова перебувала скарга ОСОБА_3, обгрунтована тим, що він як директор ГО «НОН-СТОП» 12.02.2024р. за вих. № 12/02/2024-1, з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО «НОН-СТОП», а саме , на офіційну електронну пошту СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, а саме , подав заяву про вчинення кримінального правопорушення ,у якій заявник вказував, що ході здійснення правозахисної діяльності ГО «НОН-СТОП» було встановлено, що ОСОБА_4 - власниця та директор ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ", , топкерівництво вказаної юридичної особи, перебуваючи у злочинній змові з рядом представників терористичних організацій, що знаходяться на території так званих Л/ ДНР, та окупаційної влади, встановленої рф на тимчасово окупованих територіях Луганської та Харківської областях, створили організовану злочинну групу, з метою реалізації злочинної схеми, за якою шахрайським способом, здійснюється надання та отримання неправомірної вигоди, ухилення від сплати податків, легалізація грошових коштів, обхід санкцій встановлених проти рф, продаж агрохімії та добрив на території так званих Л/ДНР, та юридичним особам, що знаходяться на території рф, під час тимчасової окупації частин Луганської та Харківської областей, пособництво державі агресору, фінансування тероризму, колабораційна діяльність, ряд дій вчинених умисно та спрямованих на завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній, інформаційній безпеці України.

Просив зобов`язати уповноважених осіб органу досудового розслідування СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 12.02.2024 року за вих. № 12/02/2024-1 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 1111, ч. 1 ст. 1112, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 2585, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

За фабулою заява від 12.02.2024р. є повністю тотожною заяві від 07.03.2024р.

Ухвалою від 21.02.2024р. слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова скаргу задоволено частково, зобов`язано уповноважену посадову особу ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, розглянути заяву голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 12.02.2024 року за вих № 12/02/2024-1 та надати заявнику відповідь.

Також в ухвалі зазначено, що заява ОСОБА_3 від 12.02.2024 року, яка надійшла на електронну адресу ВП 2 ХРУП 3 ГУНП в Харківській області, була зареєстрована в ЖЄО за № 2136 від 13.02.2024 року та долучена до ЄРДР за № 0000228 від 25.01.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Х/о ОСОБА_6 , оскільки є за одним і тим самим фактом, і надали копію витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000228 від 25.01.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Відтак з отриманої з реєстру судових рішень інформації випливає, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за № 0000228 від 25.01.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, і заява ОСОБА_3 , подана 12.02.2024р., є за одним і тим самим фактом, а за фабулою заява від 12.12.2024р. тотожна заяві 07.03.2024р., стосовно невнесення якої в ЄРДР ОСОБА_3 подав скаргу, яка наразі розглядається.

Наслідки розгляду Ленінським районним судом м. Харкова скарги ОСОБА_3 вочевидь відомі скаржнику, адже він має цікавитися розглядом і є користувачем Електронного суду.

Також ОСОБА_3 вочевидь відомо, що ухвалою від 07.02.2024р. Октябрського районного суду м. Полтави задоволено його скаргу на невнесення в ЄРДР його заяви від 23.01.2024р. про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 111, ч.4 ст. 111, ч. 1 ст. 112, ч.5 ст. 190, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 258, ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 365, ч.3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України ОСОБА_4 -власницею та директором ТОВ «АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ», топ-керівництвом вказаної юридичної особи, які перебуваючи у протиправній змові із рядом представників терористичних організацій, що знаходяться на території так званих "Л/ДНР" та окупаційної влади, встановленої рф на тимчасово окупованих територіях Луганської та Харківської областях, створили організовану злочинну групу, з метою реалізації протиправної схеми, з якої шахрайським способом, здійснюється надання та отримання неправомірної вигоди, ухилення від сплати податків, легалізації грошових коштів, обхід санкцій встановлених проти рф, продаж агрохімії, добрив на території рф так званих Л/ДНР та юридичними особами, що знаходяться на території рф, під час тимчасової окупації частин Луганської та Харківських областей, пособництво державі-агресору, фінансування тероризму , колабораційна діяльність, ряд дій вчинених умисно та спрямованих на завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній, інформаційній безпеці України, і зобов`язано уповноважених осіб ТУ ДБР розташованого у м. Полтаві внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві від 23.01.2024р. про вчинення кримінального правопорушення та розпочати досудове розслідування у формі досудового слідства, про що надати відповідний витяг.

Відтак суд не вбачає підстав для задоволення скарги.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303-307, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні скарги голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань - відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня отримання даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1