Справа № 180/397/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ВСТАНОВИВ:

Слідча, у кримінальному провадженні, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме до відомостей про банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які були відкриті станом на час вчинення кримінальних правопорушень - 19.08.2018 та були відкриті після 19.08.2018, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа підозрюється в Республіці Польща в тому, що: 19.08.2018, в Кошаліні, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал olx. pl, довів ОСОБА_6 до некорисного розпорядження власним майном у виді грошів на суму 1500 злотих, попередньо вводячи її в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладеного договору купівлі-продажу фотографічного апарату марки Canon EOS 5D. 19.08.2018, у ОСОБА_7 , діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал olx. pl, довів ОСОБА_8 до некорисного розпорядження власним майном у виді грошів на суму 820 злотих, попередньо вводячи її в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладення договору купівлі-продажу телефону iPhone 7. 19.08.2018, в м. Переворськ, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал olx. pl, довів ОСОБА_9 до некорисного розпорядження власним майном у виді грошей на суму 820 злотих, попередньо вводячи його в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладеного договору купівлі продажу телефону iPhone 7. 19.08.2018 року, в с. Скужець, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал olx. pl, довів ОСОБА_10 до некорисного розпорядження власним майном у виді грошей на суму 820 злотих, попередньо вводячи його в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладеного договору купівлі-продажу телефону iPhone 7.

Допитаний ОСОБА_11 пояснив, що протягом 2018 року він постійно проживав в м. Запоріжжя, де в розмові невідомий йому хлопець розповів, що він знає, як можна тимчасово працевлаштуватися на роботу в Республіці Польща. Про вказаного хлопця йому нічого невідомо, його абонентський номер в нього не зберігся. Вказаний хлопець ОСОБА_5 надав абонентський номер та сказав йому, що чоловік, номер телефону якого він йому надав, допоможе йому працевлаштуватись в Республіці Польща. ОСОБА_5 зателефонував по вказаному номеру телефону, де йому відповів хлопець, який представився ОСОБА_12 , та в телефонній розмові ОСОБА_12 йому сказав, що він допоможе працевлаштуватись в Республіці Польща та запропонував йому приїхати до Республіки Польща для працевлаштування. 07.08.2018 ОСОБА_5 прибув до м. Варшава Республіки Польща, де його зустрів хлопець на ім`я ОСОБА_12 , більше про нього йому нічого невідомо. Мешкав ОСОБА_5 в найманому житлі. ОСОБА_12 допомагав йому в оформленні необхідних документів для офіційного працевлаштування. Також ОСОБА_12 познайомив його із хлопцем на ім`я ОСОБА_13 . Як він зрозумів, то ОСОБА_13 безпосередньо мав вирішити питання про офіційне працевлаштування ОСОБА_5 . На прохання ОСОБА_14 ОСОБА_5 придбав дві сім картки мобільних операторів, також на його прохання ОСОБА_5 отримав дві банківські картки, які зі слів ОСОБА_14 необхідні для офіційного отримання заробітної платні. Одну з карток ОСОБА_5 оформлював у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншу картку він оформлював в іншому банку, в якому саме він не пам`ятає. У подальшому на прохання ОСОБА_14 , з метою офіційного працевлаштування, ОСОБА_5 передав ОСОБА_14 придбані ним дві сім картки мобільних операторів, дві банківські картки оформлені на ім`я ОСОБА_5 пін коди від вказаних карток, свій мобільний телефон. У подальшому ОСОБА_13 повернув йому лише належний ОСОБА_5 мобільний телефон. ОСОБА_5 зрозумів, що ОСОБА_13 не допоможе йому з офіційним працевлаштуванням, після чого ОСОБА_5 11.08.2018 повернувся на територію України до м. Запоріжжя. Про ОСОБА_14 йому нічого невідомо, здається, що він громадянин Республіки Польща. ОСОБА_5 вважає, що дві банківські картки, пін коди від них та дві сім картки мобільних операторів Ерік міг використати для заволодіння коштами громадян шляхом введення їх в оману. Особисто ОСОБА_5 ніякого відношення до вчинення шахрайських дій не має також ОСОБА_5 не реєстрував аккаунт на платформі ОЛХ.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення обставин, що мають значення, іншим шляхом встановити зазначенні обставини не надається можливим, тому виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ.

Слідча надала до суду заяву, в якій просить розглядати вказане клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи не викликалась, згідно ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження(слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчою ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання, тому необхідно надати дозвіл на отримання інформації.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

Постановив:

Задовольнити клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 .

Надати дозвіл слідчій СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ; начальнику СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які були відкриті станом на час вчинення кримінальних правопорушень - 19.08.2018 та були відкриті протягом шести місяців після 19.08.2018 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1