Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3498/24
Провадження № 1-кс/644/604/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 0000137 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у філії відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.11.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана платіжна картка за № НОМЕР_4 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 07.04.2024 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 07.04.2024 по теперішній час.

У клопотанні зазначено, що 07.04.2024 близько 13:52 невстановлена особа (номер телефону встановлюється) за допомогою месенджер "Telegram" від імені знайомого потерпілого, шляхом обману, під приводом позики, заволоділа грошовими коштами в розмірі 3600 грн., що були перераховані на платіжну картку НОМЕР_5 , чим спричинила ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , матеріальну шкоду.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 , пояснив, що 07.04.2024 о 12:42 у месенджері "Telegram" від імені знайомого ОСОБА_4 (к.т. НОМЕР_6 ) йому надійшло смс- повідомлення, у якому останній прохав допомогти йому з грошима, а саме позичити 9100 грн., які він поверне в обід наступного дня. Однак ОСОБА_3 , повідомив, що у нього є лише 3600 гривень, на що з акаунту ОСОБА_5 надійшов номер платіжної картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти. ОСОБА_3 через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї карти № НОМЕР_7 переказав грошові коти у сумі 3600 гривень на платіжну карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Після чого відправив ОСОБА_5 смс-повідомлення з квитанцією про переказ. Приблизно через годину ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4 , та повідомив, що його телеграм аккаунт за номером НОМЕР_6 взламали.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова справа №644/2649/24 від 17.04.2024 встановлено, що грошові кошти потерпілого були переказані 07.04.2024 12:49:28 з платіжної картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 (на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_9 ) на платіжну картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (RRN зарахування НОМЕР_10 , зараховано 3599.0 UAN).

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю для подальшого розкриття кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання дізнавача, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000137 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у філії відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.11.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана платіжна картка за № НОМЕР_4 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 07.04.2024 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 07.04.2024 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом 30 діб з дня її постановлення, тобто до 15.06.2024.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1