У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.07.2024 Справа №607/15235/24 Провадження №1-кс/607/4107/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 10.07.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001269 від 25 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 30 березня 2023 року по 28 травня 2024 року; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 30 березня 2023 року по 28 травня 2024 року; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 30 березня 2023 року по 28 травня 2024 року; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 30 березня 2023 року по дату постановлення ухвали; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 30 березня 2023 року по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 30 березня 2023 року по 28 травня 2024 року. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у м. Тернополі.

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 25.05.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 ( НОМЕР_3 ), що у період часу з квітня 2023 року по 24.05.2024 року, невідома особа, шляхом обману, під приводом надання працевлаштування, заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 на загальну суму близько 320 000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001269 від 25 травня 2024 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать невідомій особі.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , так як на дані карти відбувалося зарахування грошових коштів з карток потерпілої ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів банківських рахунків, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , так як на дані карти відбувалося зарахування грошових коштів з карток потерпілої, для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 10.07.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 30 березня 2023 року по 28 травня 2024 року;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 30 березня 2023 року по 28 травня 2024 року;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 30 березня 2023 року по 28 травня 2024 року;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 30 березня 2023 року по дату постановлення ухвали;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 30 березня 2023 року по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 30 березня 2023 року по 28 травня 2024 року.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1